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りらいあコミュニケーションズ(4708)の株価チャート りらいあコミュニケーションズ(4708)の業績 親会社と関係会社
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
網野 孝
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年11月
|
（出向）Mitsui Comtek Corp. General Manager （在カリフォルニア）
|
2004年12月
|
（出向）Zapptrio Inc. COO & EVP （在カリフォルニア）
|
2006年７月
|
（出向） ライセンスオンライン株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business
|
2014年７月
|
同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.
|
2015年11月
|
北加日本商工会議所Vice President,Executive Committee
|
2016年11月
|
三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐
|
2018年５月
|
りらいあコミュニケーションズ出向 社長室長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
5,400
|
常務取締役
人事本部・法務管掌
ダイバーシティ担当
CHRO兼CCO
|
石垣 聖二
|
1964年９月22日生
|
1989年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2005年11月
|
Moscow事務所業務部GeneralManager
|
2007年７月
|
欧州・中東・アフリカ本部 Regional CAO・CCO兼Moscow
三井物産 業務部GeneralManager
（在モスクワ）
|
2017年７月
|
アジア・大洋州本部次世代・機能推進商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP
|
2020年４月
|
アジア・大洋州本部消費者ビジネス開発本部長補佐兼アジア・大洋州三井物産 消費者ビジネス開発本部長補佐
|
2020年10月
|
（出向）りらいあコミュニケーションズ執行役員
|
2021年４月
|
（出向）りらいあコミュニケーションズ上席執行役員
CCO（Chief Compliance Officer）兼CHRO（Chief Human Resource Officer）（現任）
ダイバーシティ担当（現任） 株式会社ビジネスプラス取締役（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役
|
2022年６月
|
りらいあコミュニケーションズ常務取締役（現任）
|
現在の管掌
|
人事本部・法務
|
|
注３
|
1,200
|
取締役
産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括管掌
|
小志田 典彦
|
1969年５月14日生
|
1996年２月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2009年４月
|
りらいあコミュニケーションズ金融本部金融第二事業部事業部長
|
2011年７月
|
りらいあコミュニケーションズ人事・法務セクター人事企画部部長
|
2014年４月
|
りらいあコミュニケーションズ人事・業務本部執行役員本部長
株式会社ビジネスプラス社外取締役
|
2016年４月
|
りらいあコミュニケーションズ公共・ライフライン本部本部長
|
2017年４月
|
株式会社アイヴィジット社外取締役
|
2020年４月
|
りらいあコミュニケーションズライフライン本部本部長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本コールセンター協会理事（現任）
|
2022年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員（ライフライン本部、BPOサービス本部担当）
株式会社電通オペレーション・パートナーズ非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
株式会社ウィテラス取締役
|
現在の管掌
|
産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括
|
|
注３
|
3,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岸上 順一
|
1954年11月14日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
1992年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
1994年６月
|
NTT America Vice President
|
2002年10月
|
NTTサイバースペース研究所理事
|
2007年７月
|
同社サイバーソリューション研 究所所長
|
2012年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
2014年１月
|
室蘭工業大学大学院教授
|
2015年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役(現任)
|
2015年７月
|
W3C Advisory Board
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院システム理化学科特任教授
|
2020年６月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
|
2020年10月
|
W3C/Keio Deputy Director (現任)
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院SFC研究所上席所員（現任） 一般財団法人Web Consortium Asia Pacific代表理事（現任）
|
2023年４月
|
室蘭工業大学大学院システム理化学科客員教授（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
由佐 美加子
|
1972年12月５日生
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ＆コンサルティング部
|
2000年10月
|
株式会社リクルート 入社
HR事業企画室
|
2006年10月
|
マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー
|
2011年10月
|
人事・組織コンサルタント
（個人事業主）
|
2013年９月
|
合同会社CCC パートナー
(現任)
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小日山 功
|
1964年12月16日生
|
1989年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年12月
|
SHIBAURA TECHNOLOGY INTL CORP副社長（在米国）
|
2003年４月
|
（出向）芝浦メカトロニクス株式会社営業部長
|
2010年４月
|
インド三井物産株式会社情報産業部長
|
2013年３月
|
（出向）三井情報株式会社事業管掌役員付役員補佐
|
2013年６月
|
同社金融営業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員CTOオフィス技術統括
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
三井物産株式会社執行役員ICT事業本部長（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
木村 尚敬
|
1968年７月８日生
|
1988年12月
|
ベンチャー企業創業
|
1998年６月
|
日本NCR株式会社ソリューションスペシャリスト
|
2004年１月
|
アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社マネジャー
|
2007年11月
|
株式会社経営共創基盤ディレクター
|
2012年１月
|
同パートナー マネージングディレクター（現任）
|
2013年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授（現任）
|
2016年12月
|
益基譜管理諮詢（上海）有限公司執行董事
|
2017年６月
|
サンデンホールディングス株式会社社外取締役
|
|
株式会社モルテン社外取締役（現任）
|
2021年１月
|
益基譜管理諮詢（上海）有限公司董事長兼総経理（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
大学院大学至善館特任教授（現任）
|
2022年12月
|
株式会社LIFULL社外取締役（現任）
|
|
注３
|
1,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
高田 康平
|
1961年５月５日生
|
1985年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2010年11月
|
同社メタノール事業部長
|
2012年４月
|
同社基礎化学品業務部長
|
2013年４月
|
同社アジア・大洋州本部Chief Administrative Officer
|
2015年４月
|
同社食糧・食品事業業務部長
|
2016年４月
|
同社執行役員 食料・流通事業業務部長
|
2018年４月
|
同社執行役員 ニュートリション・アグリカルチャー本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員アジア・大洋州副本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社取締役兼消費者ビジネス開発本部長
|
2023年５月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2023年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役（現任）
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鎌田 伸一郎
|
1953年４月19日生
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2004年６月
|
同社事業創造本部長
|
2006年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
2009年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部 副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役会長
|
2019年６月
|
森尾電機株式会社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
一般社団法人 日本鉄道運輸サービス協会会長（現任）
|
2023年５月
|
セントラル警備保障株式会社相談役（現任）
|
|
注５
|
5,000
|
監査役
|
斉藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2005年６月
|
中央三井信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
2009年７月
|
同社執行役員リスク統括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員リスク統括部長 三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社執行役員リスク統括部長
|
2013年４月
|
中央三井信託銀行株式会社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社副社長執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ株式会社取締役会長 三井住友トラスト総合サービス株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外監査役（現任）
|
2021年８月
|
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 取締役会長（現任）
|
2023年３月
|
三井住友トラストクラブ株式会社会長（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
16,400
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役由佐美加子、取締役小日山功及び取締役木村尚敬は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役鎌田伸一郎及び監査役斉藤毅は、いずれも社外監査役であります。
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
りらいあコミュニケーションズの社外取締役は４名、社外監査役は２名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。
りらいあコミュニケーションズでは、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、りらいあコミュニケーションズの会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。
りらいあコミュニケーションズの社外取締役である小日山功氏は、りらいあコミュニケーションズのその他の関係会社である三井物産株式会社の執行役員ＩＣＴ事業本部長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の36.56％を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズ株主であるセントラル警備保障株式会社の相談役であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の9.55％を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。
また、社外取締役の木村尚敬氏はりらいあコミュニケーションズの株式1,100株及び社外監査役の鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズの株式5,000株を保有しておりますが、りらいあコミュニケーションズと両氏の間にはそれ以外に人的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏及び社外監査役斉藤毅氏はいずれも、りらいあコミュニケーションズとの間には特別な関係はありません。
なお、りらいあコミュニケーションズにおいては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、りらいあコミュニケーションズ独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
網野 孝
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2002年11月
|
（出向）Mitsui Comtek Corp. General Manager （在カリフォルニア）
|
2004年12月
|
（出向）Zapptrio Inc. COO & EVP （在カリフォルニア）
|
2006年７月
|
（出向） ライセンスオンライン株式会社 代表取締役社長
|
2012年４月
|
米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business
|
2014年７月
|
同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.
|
2015年11月
|
北加日本商工会議所Vice President,Executive Committee
|
2016年11月
|
三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐
|
2018年５月
|
りらいあコミュニケーションズ出向 社長室長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
4,900
|
常務取締役
人事本部・法務管掌
ダイバーシティ担当
CHRO兼CCO
|
石垣 聖二
|
1964年９月22日生
|
1989年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2005年11月
|
Moscow事務所業務部GeneralManager
|
2007年７月
|
欧州・中東・アフリカ本部 Regional CAO・CCO兼Moscow
三井物産 業務部GeneralManager
（在モスクワ）
|
2017年７月
|
アジア・大洋州本部次世代・機能推進商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP
|
2020年４月
|
アジア・大洋州本部消費者ビジネス開発本部長補佐兼アジア・大洋州三井物産 消費者ビジネス開発本部長補佐
|
2020年10月
|
（出向）りらいあコミュニケーションズ執行役員
|
2021年４月
|
（出向）りらいあコミュニケーションズ上席執行役員
CHRO（Chief Human Resource Officer）兼CCO（Chief Compliance Officer）（現任）
ダイバーシティ担当（現任） 株式会社ビジネスプラス取締役（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役
|
2022年６月
|
りらいあコミュニケーションズ常務取締役（現任）
|
現在の管掌
|
人事本部・法務
|
|
注３
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部・経理財務管掌、
サステナビリティ担当
CFO
|
古賀 博之
|
1960年７月1日生
|
1983年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2003年10月
|
Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.（在ニューヨーク）
|
2011年２月
|
（出向）IPM Eagle LLP,
Director & CFO
（在ロンドン）
|
2014年７月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長
|
2017年10月
|
（出向）日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
CFO(Chief Financial Officer)（現任） 株式会社マックスコム監査役（現任） Inspiro Relia, Inc.取締役（現任） Infocom Technologies, Inc.（現任）
|
2021年４月
|
株式会社ビジネスプラス監査役（現任）
|
2022年４月
|
サステナビリティ担当(現任)
|
現在の管掌
|
管理本部・経理財務
|
|
注３
|
3,300
|
取締役
産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括管掌
|
小志田 典彦
|
1969年５月14日生
|
1996年２月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2009年４月
|
りらいあコミュニケーションズ金融本部金融第二事業部事業部長
|
2011年７月
|
りらいあコミュニケーションズ人事・法務セクター人事企画部部長
|
2014年４月
|
りらいあコミュニケーションズ人事・業務本部執行役員本部長
株式会社ビジネスプラス社外取締役
|
2016年４月
|
りらいあコミュニケーションズ公共・ライフライン本部本部長
|
2017年４月
|
株式会社アイヴィジット社外取締役
|
2020年４月
|
りらいあコミュニケーションズライフライン本部本部長
|
2021年６月
|
一般社団法人日本コールセンター協会理事（現任）
|
2022年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員（ライフライン本部、BPOサービス本部担当）
株式会社電通オペレーション・パートナーズ非常勤取締役（現任）
|
2022年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
|
現在の管掌
|
産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括
|
|
注３
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
岸上 順一
|
1954年11月14日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
1992年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
1994年６月
|
NTT America Vice President
|
2002年10月
|
NTTサイバースペース研究所理事
|
2007年７月
|
同社サイバーソリューション研 究所所長
|
2012年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
2014年１月
|
室蘭工業大学大学院教授
|
2015年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役(現任)
|
2015年７月
|
W3C Advisory Board
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院システム理化学科特任教授（現任）
|
2020年６月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
2020年10月
|
EdMuse株式会社非常勤取締役（CTO）（現任） W3C/Keio Deputy Director (現任)
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院SFC研究所上席所員（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
由佐 美加子
|
1972年12月５日生
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ＆コンサルティング部
|
2000年10月
|
株式会社リクルート 入社
HR事業企画室
|
2006年10月
|
マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー
|
2011年10月
|
人事・組織コンサルタント
（個人事業主）
|
2013年９月
|
合同会社CCC パートナー
(現任)
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
小日山 功
|
1964年12月16日生
|
1989年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1996年12月
|
SHIBAURA TECHNOLOGY INTL CORP副社長（在米国）
|
2003年４月
|
（出向）芝浦メカトロニクス株式会社営業部長
|
2010年４月
|
インド三井物産株式会社情報産業部長
|
2013年３月
|
（出向）三井情報株式会社事業管掌役員付役員補佐
|
2013年６月
|
同社金融営業本部長
|
2015年４月
|
同社執行役員CTOオフィス技術統括
|
2016年４月
|
同社取締役副社長執行役員
|
2017年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
三井物産株式会社執行役員ICT事業本部長（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
木村 尚敬
|
1968年７月８日生
|
1988年12月
|
ベンチャー企業創業
|
1998年６月
|
日本NCR株式会社ソリューションスペシャリスト
|
2004年１月
|
アーサー・D・リトル（ジャパン）株式会社マネジャー
|
2007年11月
|
株式会社経営共創基盤ディレクター
|
2012年１月
|
同パートナー マネージングディレクター（現任）
|
2013年４月
|
学校法人グロービス経営大学院教授（現任）
|
2016年12月
|
益基譜管理諮詢（上海）有限公司執行董事
|
2017年６月
|
サンデンホールディングス社外取締役
|
|
モルテン社外取締役（現任）
|
2021年１月
|
益基譜管理諮詢（上海）有限公司董事長兼総経理（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外取締役（現任）
|
|
注３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
丸岡 利彰
|
1960年５月25日生
|
1983年４月
|
三井物産㈱入社
|
2009年４月
|
同社建機・産業システム部長
|
2015年４月
|
カナダ三井物産社長
|
2016年４月
|
三井物産株式会社執行役員
米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長
|
2019年５月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鎌田 伸一郎
|
1953年４月19日生
|
1977年４月
|
日本国有鉄道入社
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2004年６月
|
同社事業創造本部長
|
2006年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
2009年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部 副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
2018年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役会長（現任）
|
2019年６月
|
森尾電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
注５
|
4,500
|
監査役
|
川口 里香
|
1969年７月23日生
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所入所（第49期）
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所（現任）
|
2018年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
斉藤 毅
|
1959年12月４日生
|
1982年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2005年６月
|
中央三井信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
2009年７月
|
同社執行役員リスク統括部長
|
2011年４月
|
同社執行役員リスク統括部長 三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社執行役員リスク統括部長
|
2013年４月
|
中央三井信託銀行株式会社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社副社長執行役員 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
|
2020年４月
|
三井住友信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
2021年４月
|
三井住友トラストクラブ株式会社取締役会長（現任） 三井住友トラスト総合サービス株式会社顧問（現任）
|
2021年６月
|
りらいあコミュニケーションズ社外監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
計
|
17,600
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役由佐美加子、取締役小日山功及び取締役木村尚敬は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役鎌田伸一郎、監査役川口里香及び監査役斉藤毅は、いずれも社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
りらいあコミュニケーションズの社外取締役は４名、社外監査役は３名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。
りらいあコミュニケーションズでは、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、りらいあコミュニケーションズの会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。
りらいあコミュニケーションズの社外取締役である小日山功氏は、りらいあコミュニケーションズのその他の関係会社である三井物産株式会社の執行役員ＩＣＴ事業本部長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の36.56％を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズ株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の9.55％を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。
また、社外取締役の木村尚敬氏はりらいあコミュニケーションズの株式800株及び社外監査役の鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズの株式4,500株を保有しておりますが、りらいあコミュニケーションズと両氏の間にはそれ以外に人的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役川口里香氏及び社外監査役斉藤毅氏はいずれも、りらいあコミュニケーションズとの間には特別な関係はありません。
なお、りらいあコミュニケーションズにおいては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、りらいあコミュニケーションズ独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、以下のとおりであります。
（１）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 管理本部・経理財務管掌、CSR担当
CFO
兼 管理本部長
|
取締役 管理本部・経理財務管掌、CSR担当
CFO
|
古賀 博之
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
網野 孝
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長
|
2009年４月
|
同社人事総務部人事企画室次長
|
2012年４月
|
米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business
|
2014年７月
|
同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.
|
2016年11月
|
三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐
|
2018年５月
|
りらいあコミュニケーションズ出向 社長室長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
1,600
|
取締役
海外・コーポレート管掌
CSR担当
CFO 兼 CPO 兼 CCO
|
古賀 博之
|
1960年７月1日生
|
1983年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2001年４月
|
同社電気・プラントプロジェクト本部パイトン事業部事業支援グループ主席
|
2003年４月
|
同社CFO企画部企画室次長
|
2003年10月
|
Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.（在ニューヨーク）
|
2006年４月
|
三井物産株式会社総合資金部プロジェクト金融第一室長
|
2011年２月
|
（出向）IPM Eagle LLP,Director & CFO（在ロンドン）
|
2014年７月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長
|
2017年10月
|
（出向）日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
財経、内部統制、法務、購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)
|
2020年４月
|
海外・コーポレート管掌
CSR担当 CFO 兼 CPO 兼 CCO(現任)
|
|
注３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
産業本部・
オペレーション 管掌
CIO
|
黒川 等
|
1959年９月２日生
|
1996年12月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2009年４月
|
りらいあコミュニケーションズ金融セクター金融第一事業部長
|
2010年４月
|
りらいあコミュニケーションズ経営企画・業務セクター北海道支社長
|
2011年７月
|
りらいあコミュニケーションズ金融本部金融第二事業部長
|
2012年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
|
2014年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員公共・ライフライン本部長
|
2016年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役（現任）
|
2017年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員金融本部長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 金融本部、公共・ライフライン本部 株式会社アイヴィジット取締役(現任）
|
2019年４月
|
りらいあコミュニケーションズBPOサービス本部担当
|
2020年４月
|
CIO(ChiefInformation Officer)（現任）
産業本部、オペレーション 管掌（現任）
|
|
注３
|
3,400
|
取締役
|
岸上 順一
|
1954年11月14日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
1992年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
1994年６月
|
NTT America Vice President
|
1999年３月
|
ＮＴＴサイバースペース研究所 主幹研究員
|
2002年10月
|
同社理事
|
2007年７月
|
同社サイバーソリューション研 究所所長
|
2012年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
2014年１月
|
室蘭工業大学大学院理工学部システム理化学科 教授
|
2015年４月
|
同大学院情報電子工学系学科長
|
2015年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
2020年４月
|
室蘭工業大学大学院工学系学科特任教授（現任）
|
2020年６月
|
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森安 正博
|
1962年10月20日生
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1997年７月
|
米国三井物産株式会社 業務課（Corporate Planning Dept.）
|
2002年３月
|
三井物産株式会社機械・情報グループエレクトロニクス事業本部半導体事業部 装置営業室長
|
2004年10月
|
台湾三井物産（股）有限公司 電子産業部長
|
2012年４月
|
米国三井物産株式会社 米州情報産業Division SVP & Divisional Operating Officer
|
2014年10月
|
三井物産株式会社次世代・機能推進本部 企業投資開発部長
|
2017年４月
|
ベトナム三井物産有限会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社執行役員 ICT事業本部長（現任）
三井情報株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
由佐 美加子
|
1972年12月５日生
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ＆コンサルティング部
|
2000年10月
|
リクルート株式会社 入社 HR事業企画室
|
2006年10月
|
マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー
|
2011年10月
|
人事・組織コンサルタント（個人事業主）
|
2013年９月
|
合同会社CCC パートナー(現任)
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
丸岡 利彰
|
1960年５月25日生
|
1983年４月
|
三井物産㈱入社
|
2009年４月
|
同社建機・産業システム部長
|
2015年４月
|
カナダ三井物産社長
|
2016年４月
|
三井物産株式会社執行役員 米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長
|
2019年５月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鎌田 伸一郎
|
1953年４月19日生
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2004年６月
|
同社事業創造本部長
|
2006年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
2009年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部 副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
2018年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役会長（現任）
|
2019年６月
|
森尾電機株式会社取締役（現任）
|
|
注５
|
2,500
|
監査役
|
上神田 隆史
|
1954年１月８日生
|
1976年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2000年４月
|
中央三井信託銀行株式会社 （現：三井住友信託銀行株式会 社）神田支店長
|
2003年７月
|
同社執行役員総務部長
|
2008年３月
|
同社常務執行役員
|
2010年２月
|
同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社常任監査役
|
2013年６月
|
三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任) 三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
川口 里香
|
1969年７月23日生
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所入所（第49期）
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所（現任）
|
2018年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
8,000
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役森安正博及び取締役由佐美加子は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役鎌田伸一郎、監査役上神田隆史及び監査役川口里香は、いずれも社外監査役であります。
３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
りらいあコミュニケーションズの社外取締役は３名、社外監査役は３名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。
りらいあコミュニケーションズでは、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、りらいあコミュニケーションズの会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。
りらいあコミュニケーションズの社外取締役である森安正博氏は、りらいあコミュニケーションズのその他の関係会社である三井物産株式会社の執行役員ＩＣＴ事業本部長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の34.40％を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズ株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の8.99％を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役上神田隆史氏及び社外監査役上川口里香氏はいずれも、りらいあコミュニケーションズとの間には特別な関係はありません。
なお、りらいあコミュニケーションズにおいては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、りらいあコミュニケーションズ独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
網野 孝
|
1965年３月14日生
|
1987年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長
|
2009年４月
|
同社人事総務部人事企画室次長
|
2012年４月
|
米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business
|
2014年７月
|
同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.
|
2016年11月
|
三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐
|
2018年５月
|
りらいあコミュニケーションズ出向 社長室長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
300
|
常務取締役
人事本部、
システム・設備本部、
デジタル・マーケティング本部、
ダイバーシティ、CSR担当
CIO 兼 CHRO
|
中村 昭彦
|
1954年４月14日生
|
1978年４月
|
野村證券株式会社入社
|
1996年４月
|
同社システム企画部長
|
2003年６月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役ＣＩＯ
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
2009年４月
|
株式会社野村総合研究所常務執 行役員（法務・知財担当）
|
2011年４月
|
同社サービス・産業第二事業本 部長
|
2014年７月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)
|
2017年１月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)兼CHRO（Chief Human Resource Officer）（現任）
システム・ 設備本部長
人事・業務本部長
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役
人事業務本部、システム設備本部担当（現任）
|
2018年４月
|
人事本部担当（現任）
オペレーション統括本部担当
|
2018年６月
|
ダイバーシティ担当（現任）
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ常務取締役、デジタル・マーケティング本部、CSR担当（現任）
|
|
注３
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財経、
内部統制、法務、
購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
CFO 兼 CPO 兼 CCO
|
古賀 博之
|
1960年７月1日生
|
1983年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2001年４月
|
同社電気・プラントプロジェクト本部パイトン事業部事業支援グループ主席
|
2003年４月
|
同社CFO企画部企画室次長
|
2003年10月
|
Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.（在ニューヨーク）
|
2006年４月
|
三井物産株式会社総合資金部プロジェクト金融第一室長
|
2011年２月
|
（出向）IPM Eagle LLP,Director & CFO（在ロンドン）
|
2014年７月
|
三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長
|
2017年10月
|
（出向）日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 財経、内部統制、法務、購買、リスク統括、
海外事業統括本部担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
国際・ITサービス本部、
生活産業本部、
オペレーション統括本部担当
兼 国際・ITサービス本部長
|
近藤 浩久
|
1960年６月14日生
|
1991年４月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
1999年４月
|
りらいあコミュニケーションズ名古屋支店長
|
2003年４月
|
りらいあコミュニケーションズ沖縄支店長
|
2005年11月
|
りらいあコミュニケーションズ北海道支社長
|
2006年６月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員
|
2009年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員公共ライフラインセクター長
|
2012年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員生活産業本部長
|
2014年４月
|
株式会社マックスコム取締役
|
2017年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員ＩＴサービス本部長
|
2018年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員オペレーション統括本部長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 オペレーション統括本部担当（現任）
デジタル・マーケティング本部担当
|
2019年５月
|
りらいあコミュニケーションズ国際・ITサービス本部長（現任）
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ国際・ITサービス本部、生活産業本部担当（現任）
|
|
注３
|
6,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
金融本部、
公共・ライフライン本部、BPOサービス本部担当
|
黒川 等
|
1959年９月２日生
|
1996年12月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2009年４月
|
りらいあコミュニケーションズ金融セクター金融第一事業部長
|
2010年４月
|
りらいあコミュニケーションズ経営企画・業務セクター北海道支社長
|
2011年７月
|
りらいあコミュニケーションズ金融本部金融第二事業部長
|
2012年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
|
2014年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員公共・ライフライン本部長
|
2016年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役（現任）
|
2017年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員金融本部長
|
2018年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 金融本部、公共・ライフライン本部（現任） 株式会社アイヴィジット取締役（現任）
|
2019年４月
|
りらいあコミュニケーションズBPOサービス本部担当（現任）
|
|
注３
|
3,200
|
取締役
|
岸上 順一
|
1954年11月14日生
|
1980年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
1992年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
1994年６月
|
NTT America Vice President
|
1999年３月
|
ＮＴＴサイバースペース研究所 主幹研究員
|
2002年10月
|
同社理事
|
2007年７月
|
同社サイバーソリューション研 究所所長
|
2012年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
2014年１月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科 教授(現任)
|
2015年４月
|
同大学院情報電子工学系学科長
|
2015年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
森安 正博
|
1962年10月20日生
|
1987年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1997年７月
|
米国三井物産株式会社 業務課（Corporate Planning Dept.）
|
2002年３月
|
三井物産株式会社機械・情報グループエレクトロニクス事業本部半導体事業部 装置営業室長
|
2004年10月
|
台湾三井物産（股）有限公司 電子産業部長
|
2012年４月
|
米国三井物産株式会社 米州情報産業Division SVP & Divisional Operating Officer
|
2014年10月
|
三井物産株式会社次世代・機能推進本部 企業投資開発部長
|
2017年４月
|
ベトナム三井物産有限会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
三井物産株式会社執行役員 ICT事業本部長（現任）
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
由佐 美加子
|
1972年12月５日生
|
1997年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ＆コンサルティング部
|
2000年10月
|
リクルート株式会社 入社 HR事業企画室
|
2006年10月
|
マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー
|
2011年10月
|
人事・組織コンサルタント（個人事業主）
|
2013年９月
|
合同会社CCC パートナー(現任)
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
丸岡 利彰
|
1960年５月25日生
|
1983年４月
|
三井物産㈱入社
|
2009年４月
|
同社建機・産業システム部長
|
2015年４月
|
カナダ三井物産社長
|
2016年４月
|
三井物産株式会社執行役員 米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長
|
2019年５月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
監査役
|
鎌田 伸一郎
|
1953年４月19日生
|
1987年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2004年６月
|
同社事業創造本部長
|
2006年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
2009年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部 副本部長
|
2011年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役
|
2011年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当
|
2012年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
2013年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
2018年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役会長（現任）
|
|
注５
|
1,500
|
監査役
|
上神田 隆史
|
1954年１月８日生
|
1976年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
2000年４月
|
中央三井信託銀行株式会社 （現：三井住友信託銀行株式会 社）神田支店長
|
2003年７月
|
同社執行役員総務部長
|
2008年３月
|
同社常務執行役員
|
2010年２月
|
同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員
|
2013年４月
|
同社常任監査役
|
2013年６月
|
三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役
|
2017年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任) 三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
川口 里香
|
1969年７月23日生
|
1994年11月
|
司法試験合格
|
1995年４月
|
最高裁判所司法研修所入所（第49期）
|
1997年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所（現任）
|
2018年４月
|
第一東京弁護士会 副会長
|
2019年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
計
|
16,500
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役森安正博及び取締役由佐美加子は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役鎌田伸一郎、監査役上神田隆史及び監査役川口里香は、いずれも社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
① 社外取締役及び社外監査役
りらいあコミュニケーションズの社外取締役は３名、社外監査役は３名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。
りらいあコミュニケーションズでは、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、りらいあコミュニケーションズの会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。
りらいあコミュニケーションズの社外取締役である森安正博氏は、りらいあコミュニケーションズのその他の関係会社である三井物産株式会社のＩＣＴ事業本部長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の34.40％を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏はりらいあコミュニケーションズ株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末でりらいあコミュニケーションズ株式議決権の8.99％を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役上神田隆史氏及び社外監査役上川口里香氏はいずれも、りらいあコミュニケーションズとの間には特別な関係はありません。
なお、りらいあコミュニケーションズにおいては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、りらいあコミュニケーションズ独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 (役員のうち女性の比率7.14％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
網野 孝
|
昭和40年３月14日生
|
|
昭和62年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成20年４月
|
同社情報産業本部ユビキタス事業部電子決済事業室長
|
|
平成21年４月
|
同社人事総務部人事企画室次長
|
|
平成24年４月
|
米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business
|
|
平成26年７月
|
同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.
|
|
平成28年11月
|
三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐
|
|
平成30年５月
|
りらいあコミュニケーションズ出向 社長室長
|
|
平成30年６月
|
りらいあコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
代表取締役専務取締役
|
ITサービス、生活産業担当
|
下村 芳弘
|
昭和29年９月19日生
|
|
昭和52年４月
|
㈱ダイアナ靴店入社
|
|
昭和62年８月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
|
平成２年７月
|
マーケティング第一部長
|
|
平成６年６月
|
取締役
|
|
平成11年６月
|
常務取締役
|
|
平成12年４月
|
営業推進本部長
|
|
平成14年４月
|
ビジネスソリューション本部長
|
|
平成15年４月
|
首都圏事業本部長
|
|
平成15年４月
|
営業推進統括部長
|
|
平成15年４月
|
クオリティコントロール室長
|
|
平成16年７月
|
取締役専務執行役員
|
|
平成17年４月
|
クオリティコントロール部長
|
|
平成18年４月
|
営業推進統括部長
|
|
平成21年４月
|
マーケティングセクター担当
㈱マックスコム代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
専務取締役
|
|
平成25年６月
|
CIO(Chief Information
Officer)
|
|
平成26年４月
|
ITサービス本部、生活産業本部担当(現任)
|
|
平成28年９月
|
代表取締役専務取締役（現任）
|
|
注３
|
108,200
|
|
常務取締役
|
国際事業、CSR担当
|
江端 亘
|
昭和33年２月４日生
|
|
昭和56年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成９年３月
|
同社ベトナム ハノイ事務所 所 長代理
|
|
平成20年４月
|
同社金融市場本部金融市場業務 部長
|
|
平成24年４月
|
同社金融・新事業推進本部企業 投資部長
|
|
平成26年10月
|
りらいあコミュニケーションズ出向社長室長
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 CSR担当(現任)
営業推進本部、海外担当
|
|
平成29年４月
|
国際事業本部担当（現任）
|
|
平成30年６月
|
常務取締役（現任）
|
|
注３
|
2,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
財経、
内部統制、法務、
購買、リスク統括担当
|
麻布 秀徳
|
昭和31年４月16日生
|
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成６年３月
|
スペイン三井物産 総務会計部長
|
|
平成10年12月
|
メキシコ三井物産 総務会計部長
|
|
平成14年４月
|
三井物産株式会社 機械情報経理部電機プラント経理室長
|
|
平成16年７月
|
同社 監査役室次長
|
|
平成19年10月
|
ＭＢＫ Distribuidora de
Produtos Eletoronicos Ltda.
(在ブラジル)ＣＦＯ
|
|
平成21年10月
|
ブラジル三井物産 副社長CFO 兼 米州本部 Deputy ＣＦＯ
|
|
平成23年６月
|
三井物産プラントシステム株式会社 取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ出向ＣＦＯ補佐
|
|
平成28年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 財経、内部統制、法務、購買担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)
|
|
平成30年４月
|
りらいあコミュニケーションズリスク統括担当（現任）
|
|
注３
|
1,000
|
|
取締役
|
人事、システム・設備、ダイバーシティ担当
|
中村 昭彦
|
昭和29年４月14日生
|
|
昭和53年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成８年４月
|
同社システム企画部長
|
|
平成15年６月
|
野村ホールディングス株式会社 執行役ＣＩＯ
|
|
平成18年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社野村総合研究所常務執 行役員（法務・知財担当）
|
|
平成23年４月
|
同社サービス・産業第二事業本 部長
|
|
平成26年７月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)
|
|
平成29年１月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)兼CHRO（Chief Human Resource Officer）（現任）
システム・ 設備本部長（現任）
人事・業務本部長
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 人事業務本部、シ ステム設備本部担当（現任）
|
|
平成30年４月
|
人事本部担当（現任）
オペレーション統括本部担当
|
|
平成30年６月
|
ダイバーシティ担当（現任）
|
|
注３
|
5,000
|
|
取締役
|
オペレーション統括、デジタル・マーケティング担当
|
近藤 浩久
|
昭和35年６月14日生
|
|
平成３年４月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
|
平成11年４月
|
りらいあコミュニケーションズ名古屋支店長
|
|
平成15年４月
|
りらいあコミュニケーションズ沖縄支店長
|
|
平成17年11月
|
りらいあコミュニケーションズ北海道支社長
|
|
平成18年６月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員
|
|
平成21年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員公共ライフラインセクター長
|
|
平成24年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員生活産業本部長
|
|
平成26年４月
|
株式会社マックスコム取締役
|
|
平成29年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員ＩＴサービス本部長
|
|
平成30年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員オペレーション統括本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 オペレーション統括本部、デジタル・マーケティング本部担当（現任）
|
|
注３
|
4,000
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
金融、公共・ライフライン、サービスソリューション担当
|
黒川 等
|
昭和34年９月２日生
|
|
平成８年12月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
|
平成21年４月
|
りらいあコミュニケーションズ金融セクター金融第一事業部長
|
|
平成22年４月
|
りらいあコミュニケーションズ経営企画・業務セクター北海道支社長
|
|
平成23年７月
|
りらいあコミュニケーションズ金融本部金融第二事業部長
|
|
平成24年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
|
|
平成26年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員公共・ライフライン本部長
|
|
平成28年４月
|
りらいあコミュニケーションズ執行役員金融本部長
株式会社ウィテラス取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員金融本部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 金融本部、公共・ライフライン本部、サービスソリューション本部担当（現任）
|
|
注３
|
3,000
|
|
取締役
|
|
岸上 順一
|
昭和29年11月14日生
|
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
|
平成４年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
|
平成６年６月
|
NTT America Vice President
|
|
平成11年３月
|
ＮＴＴサイバースペース研究所 主幹研究員
|
|
平成14年10月
|
同社理事
|
|
平成19年７月
|
同社サイバーソリューション研 究所所長
|
|
平成24年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
|
平成26年１月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科 教授(現任)
|
|
平成27年４月
|
同大学院情報電子工学系学科長
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
齋藤 正記
|
昭和34年７月18日生
|
|
昭和57年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
株式会社ビーエスアイ代表取締 役社長
|
|
平成20年２月
|
三井物産株式会社情報産業本部
アウトソーシング事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社情報産業本部ＩＣＴソ リューション事業部長
|
|
平成22年６月
|
同社欧州・中東・アフリカ本部 ＣＡＯ兼 欧州三井物産株式会社ＣＡＯ
|
|
平成23年４月
|
同社欧州・中東・アフリカ本部 ＣＡＯ＆ＣＣＯ＆RegionalＣＣ Ｏ
|
|
平成24年５月
|
三井情報株式会社顧問
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
三井物産株式会社ＩＣＴ事業本 部長（現任）
三井情報株式会社取締役（現 任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
取締役
|
|
経沢 香保子
|
昭和48年４月23日生
|
|
平成９年４月
|
株式会社リクルート入社
|
|
平成11年８月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
トレンダーズ株式会社代表取締 役社長
|
|
平成26年７月
|
株式会社カラーズ（現：株式会 社キッズライン）代表取締役社 長ＣＥＯ（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
注３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
|
宮田 泰平
|
昭和30年２月４日生
|
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
昭和56年７月
|
米国三井物産㈱出向
|
|
平成21年３月
|
三井物産㈱機能化学品第二本部 機能素材事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社内部監査部検査役
|
|
平成24年６月
|
同社内部監査部監査業務管理室 長検査役
|
|
平成27年３月
|
同社定年退職
|
|
平成27年４月
|
同社嘱託内部監査部
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注４
|
―
|
|
監査役
|
|
佐藤 彰紘
|
昭和34年６月25日生
|
|
昭和62年10月
|
司法試験合格
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
丸の内共立法律事務所入所
|
|
平成７年５月
|
佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任)
|
|
平成16年６月
|
佐藤綜合法律事務所と改称
|
|
平成17年６月
|
りらいあコミュニケーションズ買収防衛策における特別委員
|
|
平成20年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
注５
|
―
|
|
監査役
|
|
鎌田 伸一郎
|
昭和28年４月19日生
|
|
昭和62年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
|
平成16年６月
|
同社事業創造本部長
|
|
平成18年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部 副本部長
|
|
平成23年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役
|
|
平成23年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当
|
|
平成24年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
平成25年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
平成30年５月
|
セントラル警備保障株式会社取 締役会長（現任）
|
|
注５
|
600
|
|
監査役
|
|
上神田 隆史
|
昭和29年１月８日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
|
平成12年４月
|
中央三井信託銀行株式会社 （現：三井住友信託銀行株式会 社）神田支店長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年２月
|
同社常務執行役員兼中央三井ト ラスト・ホールディングス株式 会社 常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締 役専務執行役員兼三井住友トラ スト・ホールディングス株式会 社専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社常任監査役
|
|
平成25年６月
|
三井住友トラスト・ホールディ ングス株式会社常任監査役
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
三井住友トラスト総合サービス株式会社監査役（現任）
|
|
注５
|
―
|
|
計
|
124,600
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役齋藤正記及び取締役経沢香保子は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役宮田泰平、監査役佐藤彰紘、監査役鎌田伸一郎及び監査役上神田隆史は、いずれも社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
営業推進本部、国際事業本部、金融本部、CSR、ダイバーシティ担当
営業推進本部長
|
取締役
営業推進本部、国際事業本部、金融本部、CSR、ダイバーシティ担当
|
江端 亘
|
平成29年７月１日
|
|
取締役
人事業務本部、システム設備本部担当
CIO 兼 CHRO
人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長
|
取締役
人事業務本部、システム設備本部担当
CIO 兼 CHRO
人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長
兼 北海道支社長
|
中村 昭彦
|
平成29年７月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
営業推進本部、国際事業本部、金融本部、CSR、ダイバーシティ担当
営業推進本部長
|
取締役
営業推進本部、国際事業本部、金融本部、CSR、ダイバーシティ担当
|
江端 亘
|
平成29年７月１日
|
|
取締役
人事業務本部、システム設備本部担当
CIO 兼 CHRO
人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長
|
取締役
人事業務本部、システム設備本部担当
CIO 兼 CHRO
人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長
兼 北海道支社長
|
中村 昭彦
|
平成29年７月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 (役員のうち女性の比率8.33％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
中込 純
|
昭和33年２月14日生
|
昭和56年４月
|
三井物産㈱入社
|
注３
|
600
|
|
平成15年８月
|
同社エレクトロニクス事業本部半導体事業部電子材料・部品営業室長
|
|
平成18年10月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部プロジェクト第一室長
|
|
平成19年７月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長
|
|
平成20年２月
|
株式会社ジェイエスキューブ取締役
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
三井物産㈱情報産業本部ＥＭＳ事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部長
|
|
平成24年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役
|
|
平成25年４月
|
三井物産㈱次世代・機能推進本部ＩＴイノベーション第二部長
|
|
平成26年４月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
取締役経営企画担当
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長(現任)
|
|
平成28年９月
|
SPi CRM,Inc.取締役会長（現任）
Infocom Technologies,Inc.取締役会長（現任）
|
|
代表取締役専務取締役
|
公共・ライフライン、ITサービス、生活産業担当
|
下村 芳弘
|
昭和29年９月19日生
|
昭和52年４月
|
㈱ダイアナ靴店入社
|
注３
|
107,700
|
|
昭和62年８月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
|
平成２年７月
|
マーケティング第一部長
|
|
平成６年６月
|
取締役
|
|
平成11年６月
|
常務取締役
|
|
平成12年４月
|
営業推進本部長
|
|
平成14年４月
|
ビジネスソリューション本部長
|
|
平成15年４月
|
首都圏事業本部長
|
|
平成15年４月
|
営業推進統括部長
|
|
平成15年４月
|
クオリティコントロール室長
|
|
平成16年７月
|
取締役専務執行役員
|
|
平成17年４月
|
クオリティコントロール部長
|
|
平成18年４月
|
営業推進統括部長
|
|
平成21年４月
|
マーケティングセクター担当
㈱マックスコム代表取締役社長
|
|
平成22年４月
|
専務取締役
|
|
平成25年６月
|
CIO(Chief Information
Officer)
|
|
平成26年４月
|
公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部担当(現任)
|
|
平成28年９月
|
代表取締役専務取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
財経、
内部統制、法務、
購買担当
|
麻布 秀徳
|
昭和31年４月16日生
|
昭和54年４月
|
三井物産株式会社入社
|
注３
|
300
|
|
平成６年３月
|
スペイン三井物産 総務会計部長
|
|
平成10年12月
|
メキシコ三井物産 総務会計部長
|
|
平成14年４月
|
三井物産株式会社 機械情報経理部電機プラント経理室長
|
|
平成16年７月
|
同社 監査役室次長
|
|
平成19年10月
|
ＭＢＫ Distribuidora de
Produtos Eletoronicos Ltda.
(在ブラジル)ＣＦＯ
|
|
平成21年10月
|
ブラジル三井物産 副社長CFO 兼 米州本部 Deputy ＣＦＯ
|
|
平成23年６月
|
三井物産プラントシステム株式会社 取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ出向ＣＦＯ補佐
|
|
平成28年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 財経、内部統制、法務、購買担当
CFO(Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)(現任)
|
|
取締役
|
営業推進、国際事業、CSR、ダイバーシティ担当
|
江端 亘
|
昭和33年２月４日生
|
昭和56年４月
|
三井物産㈱入社
|
注３
|
1,700
|
|
平成９年３月
|
同社ベトナム ハノイ事務所 所長代理
|
|
平成20年４月
|
同社金融市場本部金融市場業務部長
|
|
平成24年４月
|
同社金融・新事業推進本部企業投資部長
|
|
平成26年10月
|
りらいあコミュニケーションズ出向社長室長
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 営業推進本部、海外担当
CSR、ダイバーシティ担当(現任)
|
|
平成29年４月
|
国際事業本部担当（現任）
|
|
取締役
|
人事業務、システム設備担当
|
中村 昭彦
|
昭和29年４月14日生
|
昭和53年４月
|
野村證券株式会社入社
|
注３
|
5,000
|
|
平成８年４月
|
同社システム企画部長
|
|
平成15年６月
|
野村ホールディングス株式会社執行役ＣＩＯ
|
|
平成18年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社野村総合研究所常務執行役員（法務・知財担当）
|
|
平成23年４月
|
同社サービス・産業第二事業本部長
|
|
平成26年７月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)
|
|
平成29年１月
|
りらいあコミュニケーションズ上席執行役員
CIO(Chief Information Officer)兼CHRO（Chief Human Resource Officer）
人事・業務本部長兼システム・設備本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
北海道支社長（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役 人事業務本部、システム設備本部担当（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
|
岸上 順一
|
昭和29年11月14日生
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社(現：日本電信電話株式会社(ＮＴＴ))入社
|
注３
|
―
|
|
平成４年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
|
平成６年６月
|
NTT America Vice President
|
|
平成11年３月
|
ＮＴＴサイバースペース研究所主幹研究員
|
|
平成14年10月
|
同社理事
|
|
平成19年７月
|
同社サイバーソリューション研究所所長
|
|
平成24年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
|
平成26年１月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科教授(現任)
|
|
平成27年４月
|
同大学院情報電子工学系学科長
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
齋藤 正記
|
昭和34年７月18日生
|
昭和57年４月
|
三井物産株式会社入社
|
注３
|
―
|
|
平成16年４月
|
株式会社ビーエスアイ代表取締役社長
|
|
平成20年２月
|
三井物産株式会社情報産業本部
アウトソーシング事業部長
|
|
平成21年４月
|
同社情報産業本部ＩＣＴソリューション事業部長
|
|
平成22年６月
|
同社欧州・中東・アフリカ本部 ＣＡＯ兼 欧州三井物産株式会社ＣＡＯ
|
|
平成23年４月
|
同社欧州・中東・アフリカ本部 ＣＡＯ＆ＣＣＯ＆RegionalＣＣＯ
|
|
平成24年５月
|
三井情報株式会社顧問
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
三井物産株式会社ＩＣＴ事業本部長（現任）
三井情報株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
経沢 香保子
|
昭和48年４月23日生
|
平成９年４月
|
株式会社リクルート入社
|
注３
|
―
|
|
平成11年８月
|
楽天株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
トレンダーズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年７月
|
株式会社カラーズ（現：株式会社キッズライン）代表取締役社長ＣＥＯ（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
宮田 泰平
|
昭和30年２月４日生
|
昭和53年４月
|
三井物産㈱入社
|
注４
|
―
|
|
昭和56年７月
|
米国三井物産㈱出向
|
|
平成21年３月
|
三井物産㈱機能化学品第二本部機能素材事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社内部監査部検査役
|
|
平成24年６月
|
同社内部監査部監査業務管理室長検査役
|
|
平成27年３月
|
同社定年退職
|
|
平成27年４月
|
同社嘱託内部監査部
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
佐藤 彰紘
|
昭和34年６月25日生
|
昭和62年10月
|
司法試験合格
|
注５
|
―
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
丸の内共立法律事務所入所
|
|
平成７年５月
|
佐藤彰紘法律事務所開設代表(現任)
|
|
平成16年６月
|
佐藤綜合法律事務所と改称
|
|
平成17年６月
|
りらいあコミュニケーションズ買収防衛策における特別委員
|
|
平成20年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
|
鎌田 伸一郎
|
昭和28年４月19日生
|
昭和62年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
注５
|
―
|
|
平成16年６月
|
同社事業創造本部長
|
|
平成18年６月
|
同社高崎支社長、理事
|
|
平成21年６月
|
同社常務取締役、事業創造本部副本部長
|
|
平成23年５月
|
セントラル警備保障株式会社取締役
|
|
平成23年６月
|
同社取締役専務執行役員、経営計画担当兼新事業担当
|
|
平成24年５月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
平成25年３月
|
同社代表取締役執行役員社長、兼事業戦略推進本部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
上神田 隆史
|
昭和29年１月８日生
|
昭和51年４月
|
株式会社北海道拓殖銀行入行
|
注５
|
―
|
|
平成12年４月
|
中央三井信託銀行株式会社（現：三井住友信託銀行株式会社）神田支店長
|
|
平成15年７月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成20年３月
|
同社常務執行役員
|
|
平成22年２月
|
同社常務執行役員兼中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社常任監査役
|
|
平成25年６月
|
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社常任監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役(現任)
|
|
計
|
115,300
|
(注) １．取締役岸上順一、取締役齋藤正記及び取締役経沢香保子は、いずれも社外取締役であります。
２．監査役宮田泰平、監査役佐藤彰紘、監査役鎌田伸一郎及び監査役上神田隆史は、いずれも社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務取締役
（公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備本部担当）
|
専務取締役
（公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備本部担当）
|
下村 芳弘
|
平成28年９月16日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役専務取締役
（公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備本部担当）
|
専務取締役
（公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備本部担当）
|
下村 芳弘
|
平成28年９月16日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
中込 純
|
昭和33年２月14日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
三井物産㈱入社
|
|
平成15年８月
|
同社エレクトロニクス事業本部半導体事業部電子材料・部品営業室長
|
|
平成18年10月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部プロジェクト第一室長
|
|
平成19年７月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長
|
|
平成20年２月
|
株式会社ジェイエスキューブ取締役
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成23年８月
|
三井物産㈱情報産業本部ＥＭＳ事業部長
|
|
平成24年４月
|
同社情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部長
|
|
平成24年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役
|
|
平成25年４月
|
三井物産㈱次世代・機能推進本部ＩＴイノベーション第二部長
|
|
平成26年４月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
取締役経営企画担当
|
|
平成26年６月
|
代表取締役社長（現任）
|
|
注３
|
200
|
|
専務取締役
|
公共・ライフライン、ITサービス、生活産業、システム・設備担当
|
下村 芳弘
|
昭和29年９月19日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
㈱ダイアナ靴店入社
|
|
昭和62年８月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
|
|
平成２年７月
|
マーケティング第一部長
|
|
平成６年６月
|
取締役
|
|
平成11年６月
|
常務取締役
|
|
平成12年４月
|
営業推進本部長
|
|
平成14年４月
|
ビジネスソリューション本部長
|
|
平成15年４月
|
首都圏事業本部長
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平成15年４月
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営業推進統括部長
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平成15年４月
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クオリティコントロール室長
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平成16年７月
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取締役専務執行役員
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平成17年４月
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クオリティコントロール部長
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平成18年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年６月
平成26年４月
|
営業推進統括部長
マーケティングセクター担当
㈱マックスコム代表取締役社長
専務取締役（現任）
CIO（Chief Information Officer）
公共・ライフライン本部、ITサービス本部、生活産業本部、システム・設備担当（現任）
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注３
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127,200
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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人事・業務、金融担当
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田中誠一朗
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昭和30年７月12日生
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平成５年８月平成７年10月
平成９年４月
平成15年４月
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りらいあコミュニケーションズ入社
仙台支店長
マーケティング第五部長
マーケティング第一本部長
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平成16年７月
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執行役員
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平成18年４月
|
マーケティング第二本部長
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平成22年４月
|
法務・人事セクター長
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平成24年４月平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成27年６月
|
人事本部長 兼 業務本部長
人事本部長、業務本部長 兼 システム・設備本部長
取締役（現任）
人事・業務本部担当(現任)
もしもしカレッジ（現：りらいあカレッジ）学長（現任）
金融本部担当（現任）
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注３
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7,600
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取締役
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営業推進、海外、CSR、ダイバーシティ担当
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江端 亘
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昭和33年２月４日生
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昭和56年４月
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三井物産㈱入社
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平成９年３月
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同社ベトナム ハノイ事務所 所長代理
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平成20年４月
|
同社金融市場本部金融市場業務部長
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平成24年４月
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同社金融・新事業推進本部企業投資部長
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平成26年10月
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りらいあコミュニケーションズ出向社長室長
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平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 営業推進本部、海外担当
CSR、ダイバーシティ担当（現任）
|
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注３
|
400
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取締役
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財経、内部統制、法務、購買担当
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麻布 秀徳
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昭和31年４月16日生
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昭和54年４月
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三井物産株式会社入社
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平成６年３月
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スペイン三井物産 総務会計部長
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平成10年12月
|
メキシコ三井物産 総務会計部長
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平成14年４月
|
三井物産株式会社 機械情報経理部電機プラント経理室長
|
|
平成16年７月
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同社 監査役室次長
|
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平成19年10月
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ＭＢＫ Distribuidora de Produtos Eletoronicos Ltda.（在ブラジル）ＣＦＯ
|
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平成21年10月
平成23年６月
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ブラジル三井物産 副社長CFO 兼 米州本部 Deputy ＣＦＯ
三井物産プラントシステム株式会社 取締役専務執行役員ＣＦＯ
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ出向ＣＦＯ補佐
|
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平成28年６月
|
りらいあコミュニケーションズ入社
りらいあコミュニケーションズ取締役 財経、内部統制、法務、購買担当
CFO（Chief Financial Officer） 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer)（現任）
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注３
|
－
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役名
|
職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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|
野田 英紀
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昭和37年８月11日生
|
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昭和60年４月
|
三井物産㈱入社
|
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平成18年６月
|
同社情報産業本部エレクトロニクス事業部電子材料事業室長 兼 情報コンサルティング室
|
|
平成20年２月
|
同社情報産業本部ディスプレイ事業部グローバル調達物流事業室長
|
|
平成22年６月
|
Top Victory Electronics (Taiwan) Co.,Ltd.出向
|
|
平成24年４月
|
三井物産㈱情報産業本部インターネットデバイス・サービス第一部 EMS事業室長
|
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平成25年４月
|
同社次世代・機能推進本部ＩＴイノベーション第二部 EMS事業室長
|
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平成26年４月
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同社ＩＣＴ事業本部ＩＴサービス事業部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
取締役
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|
岸上 順一
|
昭和29年11月14日生
|
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昭和55年４月
|
日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社（ＮＴＴ））入社
|
|
平成４年４月
|
同社境界領域研究所担当部長
|
|
平成６年６月
|
NTT America Vice President
|
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平成11年３月
平成14年10月
|
ＮＴＴサイバースペース研究所主幹研究員
同社理事
|
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平成19年７月
|
同社サイバーソリューション研究所所長
|
|
平成24年２月
|
マレーシアＵＴＡＲ大学教授
|
|
平成26年１月
平成27年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科教授（現任）
同大学院情報電子工学系学科長（現任）
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ取締役（現任）
|
|
注３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
宮田 泰平
|
昭和30年２月４日生
|
|
|
|
昭和53年４月
昭和56年７月
|
三井物産㈱入社
米国三井物産㈱出向
|
|
平成21年３月
|
三井物産㈱機能化学品第二本部機能素材事業部長
|
|
平成22年４月
|
同社内部監査部検査役
|
|
平成24年６月
平成27年３月
平成27年４月
|
同社内部監査部監査業務管理室長検査役
同社定年退職
同社嘱託内部監査部
|
|
平成27年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
|
監査役
|
|
白川 保友
|
昭和21年９月10日生
|
|
|
|
昭和46年７月
|
日本国有鉄道入社
|
|
昭和62年４月
|
東日本旅客鉄道㈱入社
|
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平成３年６月
|
同社東京地域本社運輸車両部長
|
|
平成６年６月
|
同社運輸車両部担当部長
|
|
平成９年６月
|
同社取締役運輸車両部部長
|
|
平成14年６月
|
同社常務取締役鉄道事業本部副本部長
|
|
平成16年５月
|
セントラル警備保障㈱専務取締役
|
|
平成17年５月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成18年３月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
平成20年６月
平成24年５月
平成28年５月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役（現任）
セントラル警備保障㈱取締役会長
同社取締役相談役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
佐藤 彰紘
|
昭和34年６月25日生
|
|
|
|
昭和62年10月
|
司法試験合格
|
|
平成２年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
丸の内共立法律事務所入所
|
|
平成７年５月
|
佐藤彰紘法律事務所開設代表（現任）
|
|
平成16年６月
|
佐藤綜合法律事務所と改称
|
|
平成17年６月
|
りらいあコミュニケーションズ買収防衛策における特別委員
|
|
平成20年６月
|
りらいあコミュニケーションズ監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
監査役
|
|
若狭 保弘
|
昭和30年６月18日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
三井信託銀行㈱入社
|
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平成14年２月
|
三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長
中央三井信託銀行㈱業務管理部長
|
|
平成17年７月
|
三井トラスト・ホールディングス㈱経営管理部長
中央三井信託銀行㈱執行役員業務管理部長
|
|
平成19年10月
|
中央三井トラスト・ホールディングス㈱リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長
中央三井アセット信託銀行㈱執行役員リスク統括部長兼コンプライアンス統括部長
|
|
平成21年６月
|
中央三井アセット信託銀行㈱常勤監査役
中央三井トラスト・ホールディングス㈱監査役
|
|
平成24年４月
平成25年４月
|
三井住友信託銀行㈱常勤監査役
株式会社コスモス青山顧問
|
|
平成25年６月
|
同社代表取締役専務（現任）
りらいあコミュニケーションズ監査役（現任）
|
|
注５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
135,400
|
（注）１．取締役野田英紀及び取締役岸上順一は、社外取締役であります。
２．監査役宮田泰平、監査役白川保友、監査役佐藤彰紘及び監査役若狭保弘は、いずれも社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成25年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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