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日本オラクル(4716)の株価チャート 日本オラクル(4716)の業績 親会社と関係会社
2026年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2026年8月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率40.0％)
a.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役 執行役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of JAPAC
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2024年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント General Manager,JAPAC（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
監査委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント ジェネラル・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2026年６月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント アソシエイト・ジェネラル・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
2022年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年９月
|
DigitalBridge Group, Inc. シニアアドバイザー（現任）
|
2025年２月
|
BLAIZE Holdings, INC. 社外取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社JTOWER Holdings 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社（現グリーホールディングス株式会社） 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（現株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
同社 取締役 代表執行役社長 CEO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役
|
|
テルモ株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 顧問・ファウンダー（現任）
|
2025年4月
|
積水ハウス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
参天製薬株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
25
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員29名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
竹爪 慎治
|
常務執行役員
|
木邨 央憲
|
常務執行役員
|
小守 雅年
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
清水 浩司
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
本多 充
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
秋葉 寛之
|
執行役員
|
秋山 正之
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
岩澤 宏樹
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
奥山 隆
|
執行役員
|
金子 泰之
|
執行役員
|
古手川 忠久
|
執行役員
|
渋谷 由貴
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
塚越 秀吉
|
執行役員
|
外山 幹洋
|
執行役員
|
中道 一喜
|
執行役員
|
西山 哲平
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
吉川 顕太郎
|
b.執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
①a. 取締役の状況
参照
|
(注)
|
22
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュ
ナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
日本オラクル 法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
日本オラクル 理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
日本オラクル 代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
日本オラクル 執行役 法務室長
|
2021年８月
|
日本オラクル 代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
22
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②日本オラクルは2026年8月25日開催予定の第41回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本オラクルの役員（取締役および執行役）状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しています。
男性6名 女性5名 (役員のうち女性の比率45.5％)
a.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
|
(注)２
|
22
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員（予定）
|
アン・キショー
本人確認および署名認証書の氏名：ウェイン・ゴック・アン・キショー
|
1971年11月27日
|
1997年５月
|
KPMG 入社
|
2002年12月
|
サン・マイクロシステムズ タックス・カウンセル
|
2006年２月
|
オラクルUSA（現 オラクル・アメリカ・インク） タックス・ディレクター
|
2012年７月
|
同社 シニア・タックス・ディレクター
|
2021年２月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2026年８月
|
日本オラクル取締役（予定）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
|
(注)２
|
2
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
25
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
b.執行役の状況
執行役については、「(2) 役員の状況 ①b．執行役の状況」のとおりです。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏、ジョン・エル・ホール氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2025年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の異動
辞任取締役
氏名
|
役職名
|
退任年月日
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
取締役 監査委員会委員
|
2025年9月25日
|
(2) 役職の異動
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
キンバリー・ウーリー
|
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 監査委員会委員
|
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員
|
2025年9月26日
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
2025年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①2025年8月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
a.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of JAPAC
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2024年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント General Manager,JAPAC（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年11月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド アシスタント セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
2022年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）
|
2024年11月
|
DigitalBridge Group, Inc. シニアエグゼクティブアドバイザー（現任）
|
2025年２月
|
BLAIZE Holdings, INC. 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社（現グリーホールディングス株式会社） 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（現株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役
|
|
テルモ株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル社外取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 顧問・ファウンダー（現任）
|
2025年4月
|
積水ハウス株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
参天製薬株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員25名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
竹爪 慎治
|
専務執行役員
|
武藤 和博
|
常務執行役員
|
木邨 央憲
|
常務執行役員
|
小守 雅年
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
清水 浩司
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
本多 充
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
秋葉 寛之
|
執行役員
|
秋山 正之
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
金子 泰之
|
執行役員
|
渋谷 由貴
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
塚越 秀吉
|
執行役員
|
西山 哲平
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
吉川 顕太郎
|
b.執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
①a. 取締役の状況
参照
|
(注)
|
17
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュ
ナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
17
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②日本オラクルは2025年8月22日開催予定の第40回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本オラクルの役員（取締役および執行役）状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含め記載しています。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
a.取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
|
(注)２
|
17
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年11月５日
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
17
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
b.執行役の状況
執行役については、「(2) 役員の状況 ①b．執行役の状況」のとおりです。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏、ジョン・エル・ホール氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2024年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2024年8月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of JAPAC
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2024年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント General Manager,JAPAC（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年11月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド アシスタント セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
2022年10月
|
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアアドバイザー（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（現株式会社U-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任）
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）
|
|
テルモ株式会社 社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
公益財団法人パブリックリソース財団 理事（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 顧問・ファウンダー（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
11
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員26名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
竹爪 慎治
|
専務執行役員
|
武藤 和博
|
常務執行役員
|
木邨 央憲
|
常務執行役員
|
小守 雅年
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
清水 浩司
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
本多 充
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
秋葉 寛之
|
執行役員
|
秋山 正之
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
金子 泰之
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
渋谷 由貴
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
塚越 秀吉
|
執行役員
|
西山 哲平
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
吉川 顕太郎
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
① 取締役の状況
参照
|
(注)
|
11
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュ
ナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
0
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
11
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2024年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2023年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2023年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2023年8月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
|
エス・クリシュナ・クマール
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・
イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of JAPAC(現任)
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年11月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド アシスタント セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
|
株式会社りらく 社外取締役（CVC投資先）（現任）
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
2022年７月
|
株式会社トライグループ 社外取締役（CVC投資先）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
|
2018年10月
|
株式会社ブックウォーカー 取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）
|
|
テルモ株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
4
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由貴子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員24名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
副社長執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
竹爪 慎治
|
常務執行役員
|
木邨 央憲
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
清水 浩司
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
本多 充
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
秋葉 寛之
|
執行役員
|
秋山 正之
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
金子 泰之
|
執行役員
|
小守 雅年
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
塚越 秀吉
|
執行役員
|
西山 哲平
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
吉川 顕太郎
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
① 取締役の状況
参照
|
(注)
|
4
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュ
ナ・クマール
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
4
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2023年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2022年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2022年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2022年8月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション Japan & GFIC バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社 セールス・マネジャー フォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント グローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズ シニア・バイス・プレジデント ヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパン プレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパン プレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビ プレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント ワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーション エグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of Asia Pacific & Japan(現任)
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年10月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント Tax（現任）
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド アシスタント セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役 代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社 執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
|
2018年10月
|
株式会社ブックウォーカー 取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2020年４月
|
近畿大学 情報学研究所長 特別招聘教授（現任）
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
報酬委員会
委員
|
黒田 由貴子
戸籍上の氏名：松本 由貴子
|
1963年９月24日
|
1986年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1991年１月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
|
1991年７月
|
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント
|
2010年６月
|
アステラス製薬株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社シーエーシー（現株式会社CAC Holdings） 社外取締役
|
2012年４月
|
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 取締役・ファウンダー（現任）
|
2013年３月
|
丸紅株式会社 社外取締役
|
2015年６月
|
三井化学株式会社 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）
|
2018年６月
|
テルモ株式会社 社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社大林組 社外取締役（現任）
|
2022年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
1
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛、黒田由紀子は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員21名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
専務執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
竹爪 慎治
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
前川 敦
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
一藤 隆弘
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
沖村 一宏
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
執行役員
|
桑野 祐一郎
|
執行役員
|
小守 雅年
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
清水 浩司
|
執行役員
|
首藤 聡一郎
|
執行役員
|
本多 充
|
執行役員
|
三谷 英介
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
① 取締役の状況
参照
|
(注)
|
1
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年５月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年５月
|
オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社 職務執行者（現任）
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
2022年７月
|
日本オラクルファイナンシング株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
1
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役４名を選任しております。現状の４名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
黒田由貴子氏は、グローバルに事業を展開する企業経営およびグローバル人材の育成にかかる豊富な経験に基づく高い識見をもとに、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏、夏野剛氏および黒田由貴子氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。各位ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2022年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2021年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動はありません。
2021年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2021年8月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発 & テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル執行役 社長
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO
|
2021年７月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント ファイナンス JAPAC ＆ Japan CFO（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社 入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社セールス・マネジャーフォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社シニア・バイス・プレジデントグローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズシニア・バイス・プレジデントヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパンプレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパンプレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビプレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社シニア・バイス・プレジデントワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of Asia Pacific & Japan(現任)
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
監査委員会
委員
|
ヴィンセント・エス・グレリ
|
1952年10月５日
|
1976年１月
|
アーサー・アンダーセン入社
|
1978年10月
|
アムダール バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
1992年１月
|
サン・マイクロシステムズ バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2006年９月
|
ハイペリオン・ソリューションズ・コーポレーション バイス・プレジデント・アンド・ヘッド・オブ・グローバル・タックス
|
2008年12月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・タックス グローバル・タックス・オーディット
|
2018年１月
|
同社 バイス・プレジデント・タックス Asia Pacific（現任）
|
2021年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
キンバリー・ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長
|
2018年10月
|
株式会社ブックウォーカー 取締役
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
株式会社KADOKAWA 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員19名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
関屋 剛
|
専務執行役員
|
大串 政弘
|
常務執行役員
|
高橋 甲
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
前川 敦
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
竹爪 慎治
|
常務執行役員
|
佐野 守計
|
常務執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
執行役員
|
本多 充
|
執行役員
|
小守 雅年
|
執行役員
|
秋山 哲也
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
清水 浩司
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
石原 冴子
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
桑野 祐一郎
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
社長
|
三澤 智光
|
1964年４月27日
|
① 取締役の状況
参照
|
(注)
|
―
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室
マネージング・カウンシル
|
内海 寛子
戸籍上の氏名：名嘉 寛子
|
1976年11月７日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
|
(注)
|
―
|
代表執行役
法務室長
|
中島 里香
|
1969年10月７日
|
1997年９月
|
アーンストアンドヤング入社シニアコンサルタント
|
2002年５月
|
EY税理士法人入社マネジャー
|
2003年３月
|
ベーカー&マッケンジー法律事務所入所アソシエイト
|
2008年７月
|
マッコーリーキャピタル証券会社入社マネジャー
|
2012年３月
|
シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所 アソシエイト
|
2014年10月
|
PwC Japan合同会社入社シニアマネジャー
|
2020年12月
|
日本オラクル入社 法務室長
|
2021年７月
|
執行役 法務室長
|
2021年８月
|
代表執行役 法務室長（現任）
|
|
(注)
|
―
|
計
|
―
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役３名を選任しております。現状の３名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2021年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の異動
退任取締役
氏名
|
役職名
|
退任年月日
|
エドワード・パターソン
|
取締役 報酬委員会委員 監査委員会委員
|
2021年1月29日
|
(2) 役職の異動
氏名
|
新役職名
|
旧役職名
|
異動年月日
|
キンバリー・ウーリー
|
取締役 指名委員会委員 報酬委員会委員 監査委員会委員
|
取締役 指名委員会委員
|
2021年1月30日
|
(3) 退任執行役
氏名
|
役職名
|
退任年月日
|
金子 忠浩
|
代表執行役 最高法務責任者(CLO)
|
2020年9月30日
|
ケネス・ヨハンセン
|
執行役 最高経営責任者(CEO)
|
2020年11月30日
|
(4) 新任執行役
氏名
|
役職名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
内海 寛子 戸籍上の 氏名： 名嘉 寛子
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル
|
1976年 11月7日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
100
|
2020年 10月1日
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
三澤 智光
|
執行役 社長
|
1964年 4月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
―
|
2020年 12月1日
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発& テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
日本オラクル シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル 執行役 社長（現任）
|
(注) 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
2020年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 取締役の異動
該当事項はありません。
(2) 退任執行役
氏名
|
役職名
|
退任年月日
|
金子 忠浩
|
代表執行役 最高法務責任者(CLO)
|
2020年9月30日
|
ケネス・ヨハンセン
|
執行役 最高経営責任者(CEO)
|
2020年11月30日
|
(3) 新任執行役
氏名
|
役職名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
内海 寛子 戸籍上の 氏名： 名嘉 寛子
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル
|
1976年 11月7日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
100
|
2020年 10月1日
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
(注) 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、当四半期累計期間における役員の異動ではありませんが、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
氏名
|
役職名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
三澤 智光
|
執行役 社長
|
1964年 4月27日
|
1987年４月
|
富士通株式会社入社
|
―
|
2020年 12月1日
|
1995年５月
|
日本オラクル入社
|
2000年８月
|
日本オラクル 執行役員 パートナー営業本部長兼ソリューション統括部長
|
2006年６月
|
日本オラクル 常務執行役員 システム製品統括本部長兼マーケティング本部長
|
2011年６月
|
日本オラクル 専務執行役員 テクノロジー製品事業統括本部長
|
2014年12月
|
日本オラクル 副社長 執行役員 データベース事業統括
|
2015年12月
|
日本オラクル 執行役 副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年３月
|
日本オラクル退任
|
2016年７月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 取締役 専務執行役員 IBMクラウド事業本部長
|
2020年４月
|
同社 取締役 専務執行役員 事業開発& テクニカル・エキスパート本部担当
|
2020年10月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・プレジデント（現任）
|
2020年12月
|
日本オラクル 執行役 社長（現任）
|
(注) 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2020年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、当四半期報告書提出日までの異動は以下のとおりです。
(1) 取締役の異動
該当事項はありません。
(2) 退任執行役
氏名
|
役職名
|
退任年月日
|
金子 忠浩
|
代表執行役 最高法務責任者(CLO)
|
2020年9月30日
|
(3) 新任執行役
氏名
|
役職名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
就任年月日
|
内海 寛子 戸籍上の 氏名： 名嘉 寛子
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル
|
1976年 11月7日
|
2003年10月
|
弁護士登録 （第二東京弁護士会）
|
―
|
2020年 10月1日
|
2003年10月
|
牛島総合法律事務所入所
|
2004年９月
|
シミック株式会社 （現シミックホールディングス株式会社）入社
|
2014年９月
|
日本オラクル入社 法務室 リーガル カウンシル
|
2019年３月
|
法務室 マネージング・カウンシル
|
2019年３月
|
理事 法務室 マネージング・カウンシル
|
2020年10月
|
代表執行役 法務室 マネージング・カウンシル（現任）
|
(注) 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
2020年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2020年8月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
湊 宏司
|
1970年５月21日
|
1994年４月
|
日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社
|
2004年４月
|
ＮＴＴコムウェア株式会社 ビジネス企画部 担当課長
|
2008年７月
|
サン・マイクロ株式会社入社 サポートサービス事業 オペレーション本部長
|
2010年６月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（現在は合同会社）入社（サン・マイクロシステムズとの経営統合） 日本オラクルカスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長
|
2014年６月
|
日本オラクル経営企画室長
|
2015年６月
|
日本オラクル執行役員 社長室長
|
2016年８月
|
日本オラクル常務執行役員 オペレーションズ統括兼社長室長
|
2017年10月
|
日本オラクル専務執行役員 ストラテジー＆オペレーションズ統括
|
2018年８月
|
日本オラクル執行役副社長 最高執行責任者(COO)
|
2019年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・オブ・ファイナンス (現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ギャレット・イルグ
|
1961年７月９日
|
1984年５月
|
三菱電機株式会社 入社
|
1988年３月
|
V Band Corporation ジャパン・カントリー・マネジャー
|
1994年４月
|
ロイター通信社セールス・マネジャーフォーリン・アカウンツ
|
1997年９月
|
同社シニア・バイス・プレジデントグローバル・アカウンツ
|
2002年８月
|
BEAシステムズシニア・バイス・プレジデントヘッド・オブ・アジア・パシフィック
|
2006年１月
|
アドビ・システムズ・ジャパンプレジデント
|
2008年９月
|
SAPジャパンプレジデント＆CEO
|
2016年９月
|
アドビプレジデント・ヨーロッパミドルイースト＆アフリカ
|
2018年12月
|
同社シニア・バイス・プレジデントワールドワイド・フィールド・オペレーションズ
|
2020年４月
|
オラクル・コーポレーションエグゼクティブ・バイス・プレジデント Head of Asia Pacific & Japan(現任)
|
2020年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
報酬委員会
委員
監査委員会委員
|
エドワード・
パターソン
|
1963年10月７日
|
1988年６月
|
セントルイス連邦準備銀行 入行
|
1994年５月
|
アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社
|
1999年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
2000年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
2001年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
2005年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
2008年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
2009年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
2010年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
2012年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
2019年11月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役(現任)
|
2020年３月
|
株式会社資生堂 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
株式会社ブックウォーカー 取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員21名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
関屋 剛
|
専務執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
ピーター・フライシュマン
|
常務執行役員
|
高橋 甲
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
前川 敦
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
常務執行役員
|
竹爪 慎治
|
常務執行役員
|
アレン・マシュー
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
執行役員
|
本多 充
|
執行役員
|
小守 雅年
|
執行役員
|
石澤 稔
|
執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
内山 憲
|
執行役員
|
秋山 哲也
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
執行役員
|
斉藤 千春
|
執行役員
|
石原 冴子
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
最高法務責任者(CLO)
|
金子 忠浩
|
1960年６月28日
|
1986年４月
|
兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社
|
1996年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長
|
1997年１月
|
同社法務室長
|
2001年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
2006年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長
|
2006年10月
|
日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2007年６月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2013年８月
|
日本オラクル代表執行役
|
2014年４月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2014年４月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)
|
2016年１月
|
日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2017年６月
|
日本オラクル代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2018年８月
|
日本オラクル代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)
|
|
(注)
|
2
|
執行役
最高経営責任者(CEO)
|
ケネス・ヨハンセン
|
1972年３月２日
|
1986年４月
|
TDC (Tele Danmark Communications Group) アカウント・マネジャー
|
1996年１月
|
Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson) アカウント・マネジャー
|
1997年１月
|
Computer Associates International, Inc.（現 CA Technologies） カウント・マネジャー
|
2001年１月
|
NetIQ セールス・マネジャー
|
2006年６月
|
BEA Systems セールス・マネジャー
|
2006年10月
|
Oracle Denmark セールス・ディレクター
|
2007年６月
|
Oracle Denmark カントリー・リーダー
|
2013年８月
|
Oracle Germany カントリー・リーダー
|
2014年４月
|
日本オラクル 執行役 最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
(注)
|
―
|
執行役
副社長
最高執行責任者(COO)
|
湊 宏司
|
1970年５月21日
|
|
(注)
|
―
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
計
|
2
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役３名を選任しております。現状の３名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2020年2月29日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
氏名
|
旧役職名
|
新役職名
|
異動年月日
|
フランク・オーバーマイヤー
|
取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)
|
取締役 執行役 社長
|
2019年9月2日
|
(2) 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役 最高経営責任者(CEO)
|
ケネス・ ヨハンセン
|
1972年3月2日
|
1996年７月
|
TDC (Tele Danmark Communications Group) アカウント・マネジャー
|
―
|
2019年9月2日
|
2000年10月
|
Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson) アカウント・マネジャー
|
2001年３月
|
Computer Associates International, Inc.(現 CA Technologies) アカウント・マネジャー
|
2002年12月
|
NetIQ セールス・マネジャー
|
2004年４月
|
BEA Systems セールス・マネジャー
|
2009年９月
|
Oracle Denmark セールス・ディレクター
|
2010年８月
|
Oracle Denmark カントリー・リーダー
|
2017年６月
|
Oracle Germany カントリー・リーダー
|
2019年９月
|
日本オラクル 執行役 最高経営責任者(CEO)（現任）
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2019年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
氏名
|
旧役職名
|
新役職名
|
異動年月日
|
フランク・オーバーマイヤー
|
取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)
|
取締役 執行役 社長
|
2019年9月2日
|
(2) 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役 最高経営責任者(CEO)
|
ケネス・ ヨハンセン
|
1972年3月2日
|
1996年７月
|
TDC (Tele Danmark Communications Group) アカウント・マネジャー
|
―
|
2019年9月2日
|
2000年10月
|
Ericsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson) アカウント・マネジャー
|
2001年３月
|
Computer Associates International, Inc.(現 CA Technologies) アカウント・マネジャー
|
2002年12月
|
NetIQ セールス・マネジャー
|
2004年４月
|
BEA Systems セールス・マネジャー
|
2009年９月
|
Oracle Denmark セールス・ディレクター
|
2010年８月
|
Oracle Denmark カントリー・リーダー
|
2017年６月
|
Oracle Germany カントリー・リーダー
|
2019年９月
|
日本オラクル 執行役 最高経営責任者(CEO)（現任）
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2019年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありませんが、当四半期報告書提出日までの異動は以下のとおりです。
(1) 取締役の異動
氏名
|
旧役職名
|
新役職名
|
異動年月日
|
フランク・オーバーマイヤー
|
取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)
|
取締役 執行役 社長
|
2019年9月2日
|
(2) 新任執行役
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
就任年月日
|
執行役 最高経営責任者(CEO)
|
ケネス・ ヨハンセン
|
1972年3月2日
|
1996年７月
|
TDC (Tele Denmark Communications Group) アカウント・マネジャー
|
―
|
2019年9月2日
|
2000年10月
|
Ericsson (Telefonaktibolaget L. M. Ericsson) アカウント・マネジャー
|
2001年３月
|
Computer Associates International, Inc.(現 CA Technologies) アカウント・マネジャー
|
2002年12月
|
NetIQ セールス・マネジャー
|
2004年４月
|
BEA Systems セールス・マネジャー
|
2009年９月
|
Oracle Denmark セールス・ディレクター
|
2010年８月
|
Oracle Denmark カントリー・リーダー
|
2017年６月
|
Oracle Germany カントリー・リーダー
|
2019年９月
|
日本オラクル 執行役 最高経営責任者(CEO)（現任）
|
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2019年5月31日決算時
(2) 【役員の状況】
2019年8月20日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10％)
① 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
フランク・オーバーマイヤー
|
1968年２月22日
|
1991年７月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ入社
|
1993年８月
|
Computer 2000(現Tech Data)入社
|
1995年４月
|
オラクル ドイツ入社
|
1996年12月
|
オメガITソリューションズ入社オーナー＆マネジングディレクター
|
2000年１月
|
Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント
|
2003年11月
|
アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター
|
2005年11月
|
同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター
|
2007年１月
|
デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー
|
2009年１月
|
同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント
|
2010年６月
|
テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント
|
2011年３月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー
|
2013年４月
|
ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
2014年４月
|
ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント
|
2015年２月
|
オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント
|
2017年６月
|
日本オラクル執行役 最高経営責任者(CEO)
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)
|
2018年４月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)
|
2018年６月
|
オラクル・コーポレーション シニア・バイス・ウレジデント Japan& ANZ for Technology(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
湊 宏司
|
1970年５月21日
|
1994年４月
|
日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）入社
|
2004年４月
|
ＮＴＴコムウェア株式会社 ビジネス企画部 担当課長
|
2008年７月
|
サン・マイクロ株式会社入社 サポートサービス事業 オペレーション本部長
|
2010年６月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（現在は合同会社）入社（サン・マイクロシステムズとの経営統合） 日本オラクルカスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長
|
2014年６月
|
日本オラクル経営企画室長
|
2015年６月
|
日本オラクル執行役員 社長室長
|
2016年８月
|
日本オラクル常務執行役員 オペレーションズ統括兼社長室長
|
2017年10月
|
日本オラクル専務執行役員 ストラテジー＆オペレーションズ統括
|
2018年８月
|
日本オラクル執行役副社長 最高執行責任者(COO)
|
2019年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
1996年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
2014年２月
|
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)
|
2014年８月
|
日本オラクル執行役
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役
|
2018年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
2019年６月
|
オラクル・コーポレーション バイス・プレジデント・オブ・ファイナンス Japan & APAC(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
報酬委員会
委員
監査委員会委員
|
エドワード・
パターソン
|
1963年10月７日
|
1988年６月
|
セントルイス連邦準備銀行 入行
|
1994年５月
|
アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社
|
1999年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
2000年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
2001年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
2005年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
2008年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
2009年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
2010年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
2012年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
指名委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
1972年４月４日
|
1998年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
2000年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
2008年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
2009年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
2009年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2012年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
2014年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
2014年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
2015年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
2017年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
2017年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
2017年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
藤森 義明
|
1951年７月３日
|
1975年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
1986年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
2001年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント
|
2008年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2011年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
2011年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
2011年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2012年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
2016年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
2016年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー(現任)
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
2016年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
2017年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
2018年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
2019年６月
|
株式会社東芝 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
社外取締役
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
1954年10月30日
|
1977年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
1992年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
1994年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
1996年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
1997年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
1997年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
1999年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
2003年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
1965年３月17日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
1996年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
1997年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
2005年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
2008年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
2008年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)
|
2008年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役
|
2009年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー 社外取締役(現任)
|
2009年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
2010年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
2016年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役
|
|
株式会社ゼネテック 取締役(現任)
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)
|
2018年10月
|
株式会社ブックウォーカー 取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社KADOKAWA 取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
―
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員23名は全員、取締役を兼務しておりません。
役名
|
氏名
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
専務執行役員
|
関屋 剛
|
専務執行役員
|
大串 政弘
|
専務執行役員
|
ピーター・フライシュマン
|
常務執行役員
|
藤田 弥門
|
常務執行役員
|
大月 剛
|
常務執行役員
|
高橋 甲
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
常務執行役員
|
前川 敦
|
常務執行役員
|
永椎 裕章
|
執行役員
|
伊藤 健治
|
執行役員
|
本多 充
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
執行役員
|
原 智宏
|
執行役員
|
竹爪 慎治
|
執行役員
|
小守 雅年
|
執行役員
|
石澤 稔
|
執行役員
|
善浪 広行
|
執行役員
|
内山 憲
|
執行役員
|
秋山 哲也
|
執行役員
|
井上 靖広
|
執行役員
|
遠藤有紀子
|
執行役員
|
宮之原 隆
|
② 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表執行役
最高法務責任者(CLO)
|
金子 忠浩
|
1960年６月28日
|
1986年４月
|
兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社
|
1996年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長
|
1997年１月
|
同社法務室長
|
2001年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
2006年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長
|
2006年10月
|
日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2007年６月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2013年８月
|
日本オラクル代表執行役
|
2014年４月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2014年４月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)
|
2016年１月
|
日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2017年６月
|
日本オラクル代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
2018年８月
|
日本オラクル代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)
|
|
(注)
|
2
|
執行役
社長
最高経営責任者(CEO)
|
フランク・オーバーマイヤー
|
1968年２月22日
|
|
(注)
|
―
|
執行役
副社長
最高執行責任者(COO)
|
湊 宏司
|
1970年５月21日
|
|
(注)
|
―
|
執行役
最高財務責任者(CFO)
|
クリシュナ・クマール・シヴァラマン
|
1968年３月21日
|
|
(注)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
執行役
副社長
|
石積 尚幸
|
1959年11月16日
|
1982年４月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
|
2002年11月
|
同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長
|
2003年11月
|
同社執行役員 エンタープライズストレージ＆サーバ統括本部統括本部長
|
2004年11月
|
同社常務執行役員 テクノロジー事業統括
|
2005年11月
|
同社取締役副社長
|
2008年11月
|
日本オラクルカスタマーサポートサービス統括
|
2008年12月
|
日本オラクル常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
2009年６月
|
日本オラクル専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
2013年６月
|
日本オラクル副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
2016年３月
|
日本オラクル副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2016年６月
|
日本オラクル執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
2018年６月
|
日本オラクル執行役副社長(現任)
|
|
(注)
|
2
|
計
|
4
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
③ 会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方
日本オラクル指名委員会は、ORACLE CORPORATIONの定めるCORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES(2010年４月15日)の「１．Director Qualifications」を参考に以下の「基本事項」及び「独立性の基準」を定めております。
［基本事項］
１．指名委員会は、社外取締役を新たに選任する際は、新任取締役に要求される人格・能力ならびに取締役会全体の構成について総合的に評価検討する責任を負う。
２．この評価に当たっては、株主の利益を代表するにふさわしい、優れたかつ効果的な取締役会を構成するに資する社外取締役候補者(以下「候補者」という)個人の能力、経験、識見について検討されるものとする。選任に当たっては、さらに、取締役として必要かつ十分な時間を充てる意思と能力があること、加えて、候補者の個人的・職業的な倫理、品格についても考慮されるものとする。
３．候補者は、本基準で定めるプロセスおよび方針に従い、指名委員会にて選出されるものとする。
［独立性の基準］
１．候補者を選ぶに当たり、指名委員会は、候補者の独立性、人格、および識見についての評価を行うものとする。
２．候補者が以下のいずれかに該当する場合、取締役に必要な独立性を満たさないものとする。なお、ここでいう「家族」とは、血縁関係、姻戚関係または候補者との同居、のいずれの関係によるかにかかわらず、候補者の配偶者、親、子、兄弟姉妹の関係にある者をいうものとする。
(a) 候補者が、現在または過去のいずれかの時点において、日本オラクルまたはその子会社の代表取締役または業務執行取締役、もしくは、執行役または支配人その他の使用人であった場合(会社法２条15号ロ)。
候補者が、日本オラクルの親会社等の代表取締役または業務執行取締役、もしくは執行役、支配人その他の使用人、兄弟会社の取締役(社外取締役を除く)である場合(会社法２条15号ハニ)。
(b) 候補者の家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルと雇用関係にあったか、または、日本オラクルの役員であった場合。
(c) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査に独立監査人のパートナーとして関与していた場合。
(d) 候補者またはその家族が、現在または過去３年間のいずれかの時点において、日本オラクルの監査を担当する日本オラクルの外部監査人のパートナーであった場合。
(ロ)社外取締役の選任状況ならびに機能および役割
上記「(イ)社外取締役の選任および独立性に関する考え方」に基づき、日本オラクルは社外取締役３名を選任しております。現状の３名体制で期待する機能と役割を十分に担っていただけると認識しております。
藤森義明氏は、グローバルに事業を展開する企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い見識を元に、取締役会における議論に積極的に参画することで、日本オラクルの公平・公正な意思決定と事業活動の健全性確保を図っております。
ジョン・エル・ホール氏は、日本オラクルの提供する製品・サービスに精通した立場から、日本オラクルの経営に対する有用な助言を行っております。
夏野剛氏は、IT業界における幅広い経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場から日本オラクルの経営に関する適切な助言や職務執行の監督を行うことで、日本オラクル取締役会の機能強化を図っております。
(ハ)社外取締役と日本オラクルとの関係
藤森義明氏および夏野剛氏が代表または所属する法人との間に資本、人事、技術、取引等の利害関係はありません。両氏ともに一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として、東京証券取引所に対して届出ております。
(ニ)社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役３名は、取締役会や監査委員会を通じて、会計監査人、および内部統制部門の活動状況についての報告を受け、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。
2018年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2018年5月31日決算時
５ 【役員の状況】
(1) 平成30年８月21日（有価証券報告書提出日）現在の役員（取締役および執行役）の状況は、以下のとおりであります。
男性９名 女性１名 (役員のうち女性の比率10.0％)
① 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
フランク・オーバーマイヤー
|
昭和43年２月22日
|
|
平成３年７月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ入社
|
|
平成５年８月
|
Computer 2000(現Tech Data)入社
|
|
平成７年４月
|
オラクル ドイツ入社
|
|
平成８年12月
|
オメガITソリューションズ入社オーナー＆マネジングディレクター
|
|
平成12年１月
|
Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成15年11月
|
アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター
|
|
平成17年11月
|
同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター
|
|
平成19年１月
|
デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー
|
|
平成21年１月
|
同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント
|
|
平成22年６月
|
テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント
|
|
平成23年３月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
平成26年４月
|
ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント
|
|
平成27年２月
|
オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル執行役 最高経営責任者(CEO)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)
|
|
平成30年４月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
野坂 茂
|
昭和28年９月12日
|
|
昭和51年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
アラガン株式会社入社
|
|
平成８年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員最高財務責任者
|
|
平成14年４月
|
日本オラクル CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
|
平成14年８月
|
日本オラクル取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長
|
|
平成16年６月
|
日本オラクル取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成19年10月
|
日本オラクル 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼 ファイナンス本部長
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者(CFO)管理部門担当
|
|
平成23年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 副社長 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
エス・クリシュナ・クマール
|
昭和43年３月21日
|
|
平成８年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
|
平成26年２月
|
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル執行役(現任)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
エドワード・
パターソン
|
昭和38年10月７日
|
|
昭和63年６月
|
セントルイス連邦準備銀行 入行
|
|
平成６年５月
|
アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社
|
|
平成11年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
|
平成12年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
|
平成13年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
|
平成17年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成20年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
|
平成21年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成22年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
|
平成24年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
指名委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
昭和47年４月４日
|
|
平成10年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
|
平成12年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
|
平成20年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
|
平成21年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
|
平成21年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
|
平成24年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー
|
|
平成26年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
|
平成26年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
|
平成27年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
|
平成29年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
昭和29年10月30日
|
|
昭和52年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
|
平成４年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
|
平成６年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
|
平成８年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
|
平成９年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
|
平成９年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
|
平成11年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
|
平成15年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
松藤 斉
|
昭和27年３月３日
|
|
昭和50年11月
|
デロイト ハスキンズ アンド セルズ(DH&S)公認会計士共同事務所入所
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年６月
|
DH&Sシンガポール事務所駐在
|
|
昭和62年２月
|
同ニューヨーク事務所駐在
|
|
平成２年８月
|
監査法人トーマツ社員
|
|
平成９年６月
|
同代表社員
|
|
平成18年８月
|
デロイト トーマツ FAS株式会社 (現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)フォレンジックサービス部門リーダー
|
|
平成26年10月
|
公認会計士松藤斉事務所設立(現任)
|
|
平成28年３月
|
D&Fロジスティクス投資法人監督役員
|
|
平成28年６月
|
日本特殊塗料株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
―
|
夏野 剛
|
昭和40年３月17日
|
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー社外取締役(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
|
平成22年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
|
株式会社ゼネテック 取締役(現任)
|
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
2
|
(注) １ 取締役ジョン・エル・ホール、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員24名は全員、取締役を兼務しておりません。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
三露 正樹
|
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
|
専務執行役員
|
湊 宏司
|
|
専務執行役員
|
関屋 剛
|
|
専務執行役員
|
ヴァレリー・ラノヴェンコ
|
|
常務執行役員
|
桐生 卓
|
|
常務執行役員
|
藤田 弥門
|
|
常務執行役員
|
大串 政弘
|
|
常務執行役員
|
大月 剛
|
|
常務執行役員
|
高橋 甲
|
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
|
執行役員
|
伊藤 健治
|
|
執行役員
|
高橋 正登
|
|
執行役員
|
本多 充
|
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
|
執行役員
|
永椎 裕章
|
|
執行役員
|
重枝 一義
|
|
執行役員
|
原 智宏
|
|
執行役員
|
竹爪 慎治
|
|
執行役員
|
前川 敦
|
|
執行役員
|
小守 雅年
|
|
執行役員
|
石澤 稔
|
|
執行役員
|
善浪 広行
|
|
執行役員
|
遠藤有紀子
|
② 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
|
チーフリーガルオフィサー
法務室長
|
金子 忠浩
|
昭和35年６月28日
|
|
昭和61年４月
|
兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社
|
|
平成８年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長
|
|
平成９年１月
|
同社法務室長
|
|
平成13年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
|
平成18年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長
|
|
平成18年10月
|
日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成19年６月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成25年８月
|
日本オラクル代表執行役
|
|
平成26年４月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成26年４月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)
|
|
平成28年１月
|
日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長(現任)
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
社長
最高経営責任者(CEO)
|
フランク・オーバーマイヤー
|
(1) 取締役の状況
参照
|
|
(注)
|
―
|
|
執行役
|
副社長
最高財務責任者(CFO)
|
野坂 茂
|
(1) 取締役の状況
参照
|
同左
|
(注)
|
2
|
|
執行役
|
―
|
エス・クリシュナ・クマール
|
(1) 取締役の状況
参照
|
|
(注)
|
―
|
|
執行役
|
副社長
クラウド・テクノロジー事業統括
|
石積 尚幸
|
昭和34年11月16日
|
|
昭和57年４月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長
|
|
平成15年11月
|
同社執行役員 エンタープライズストレージ＆サーバ統括本部統括本部長
|
|
平成16年11月
|
同社常務執行役員 テクノロジー事業統括
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年11月
|
日本オラクルカスタマーサポートサービス統括
|
|
平成20年12月
|
日本オラクル常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成25年６月
|
日本オラクル副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成28年３月
|
日本オラクル副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成28年６月
|
日本オラクル執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成30年６月
|
日本オラクル執行役副社長(現任)
|
|
(注)
|
2
|
|
計
|
5
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
(2) 平成30年８月22日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本オラクルの役員（取締役および執行役）の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性10名 女性１名 (役員のうち女性の比率9.1％)
① 取締役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
フランク・オーバーマイヤー
|
昭和43年２月22日
|
|
平成３年７月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ入社
|
|
平成５年８月
|
Computer 2000(現Tech Data)入社
|
|
平成７年４月
|
オラクル ドイツ入社
|
|
平成８年12月
|
オメガITソリューションズ入社オーナー＆マネジングディレクター
|
|
平成12年１月
|
Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成15年11月
|
アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター
|
|
平成17年11月
|
同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター
|
|
平成19年１月
|
デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー
|
|
平成21年１月
|
同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント
|
|
平成22年６月
|
テレプラン インターナショナルネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント
|
|
平成23年３月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
平成26年４月
|
ヒューレット・パッカード本社ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント
|
|
平成27年２月
|
オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル執行役 最高経営責任者(CEO)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)
|
|
平成30年４月
|
日本オラクル取締役 執行役 社長 最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
|
野坂 茂
|
昭和28年９月12日
|
|
昭和51年４月
|
丸紅株式会社入社
|
|
平成元年12月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
アラガン株式会社入社
|
|
平成８年11月
|
日本通信株式会社 上席執行役員最高財務責任者
|
|
平成14年４月
|
日本オラクル CEO直属バイス・プレジデント 財務担当
|
|
平成14年８月
|
日本オラクル取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長
|
|
平成16年６月
|
日本オラクル取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成19年10月
|
日本オラクル 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼 ファイナンス本部長
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者(CFO)管理部門担当
|
|
平成23年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 副社長 最高財務責任者(CFO)
|
|
平成27年５月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)
|
|
平成30年８月
|
日本オラクル取締役 副会長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
エス・クリシュナ・クマール
|
昭和43年３月21日
|
|
平成８年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
|
平成26年２月
|
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデントファイナンス(現任)
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル執行役(現任)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役
|
|
平成30年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高財務責任者(CFO)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
報酬委員会
委員
|
エドワード・
パターソン
|
昭和38年10月７日
|
|
昭和63年６月
|
セントルイス連邦準備銀行 入行
|
|
平成６年５月
|
アンハイザー・ブッシュ(現アンハイザー・ブッシュ・インベブ) 入社
|
|
平成11年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
|
平成12年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
|
平成13年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
|
平成17年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成20年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
|
平成21年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成22年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
|
平成24年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
指名委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
昭和47年４月４日
|
|
平成10年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
|
平成12年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
|
平成20年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
|
平成21年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
|
平成21年10月
|
同社 マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
|
平成24年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役 アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー
|
|
平成26年10月
|
リポン大学 理事(現任)
|
|
平成26年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント・ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー(現任)
|
|
平成27年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長
|
|
平成29年３月
|
オラクル フィナンシャル サービシーズ ソフトウェア 取締役(現任)
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
リポン大学 基盤委員会委員長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
藤森 義明
|
昭和26年７月３日
|
|
昭和50年４月
|
日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
|
|
昭和61年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
|
|
平成13年５月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニーシニア・バイス・プレジデント
|
|
平成20年10月
|
日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長 兼 社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
平成23年３月
|
日本GE株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 代表取締役会長
|
|
平成23年６月
|
株式会社LIXIL 取締役
|
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役
|
|
平成23年８月
|
株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
|
株式会社LIXILグループ 取締役代表執行役社長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
平成24年６月
|
東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
|
|
平成28年１月
|
株式会社LIXIL 代表取締役会長 兼 チーフ エグゼクティブ オフィサー
|
|
平成28年６月
|
株式会社LIXILグループ アドバイザー(現任)
|
|
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
平成28年７月
|
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
|
|
平成29年２月
|
CVCキャピタルパートナーズ 日本法人 最高顧問(現任)
|
|
平成30年８月
|
日本オラクル社外取締役 会長(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
昭和29年10月30日
|
|
昭和52年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
|
平成４年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
|
平成６年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
|
平成８年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
|
平成９年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
|
平成９年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
|
平成11年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
|
平成15年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
社外取締役
|
指名委員会
委員
|
夏野 剛
|
昭和40年３月17日
|
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
|
平成８年６月
|
株式会社ハイパーネット 取締役
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社NTTドコモ)入社
|
|
平成17年６月
|
同社執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授(現任)
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
|
トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
|
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ 取締役(現任)
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー社外取締役(現任)
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社 社外取締役(現任)
|
|
平成22年12月
|
株式会社UESN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役(現任)
|
|
|
株式会社ゼネテック 取締役(現任)
|
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
2
|
(注) １ 取締役藤森義明、ジョン・エル・ホール、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 日本オラクルは、執行役員制度を導入しております。執行役員23名は全員、取締役を兼務しておりません。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
三露 正樹
|
|
専務執行役員
|
白石 昌樹
|
|
専務執行役員
|
関屋 剛
|
|
専務執行役員
|
ヴァレリー・ラノヴェンコ
|
|
常務執行役員
|
桐生 卓
|
|
常務執行役員
|
藤田 弥門
|
|
常務執行役員
|
大串 政弘
|
|
常務執行役員
|
大月 剛
|
|
常務執行役員
|
高橋 甲
|
|
常務執行役員
|
信田 和宏
|
|
執行役員
|
伊藤 健治
|
|
執行役員
|
高橋 正登
|
|
執行役員
|
本多 充
|
|
執行役員
|
木邨 央憲
|
|
執行役員
|
永椎 裕章
|
|
執行役員
|
重枝 一義
|
|
執行役員
|
原 智宏
|
|
執行役員
|
竹爪 慎治
|
|
執行役員
|
前川 敦
|
|
執行役員
|
小守 雅年
|
|
執行役員
|
石澤 稔
|
|
執行役員
|
善浪 広行
|
|
執行役員
|
遠藤有紀子
|
② 執行役の状況
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表執行役
|
最高法務責任者(CLO)
|
金子 忠浩
|
昭和35年６月28日
|
|
昭和61年４月
|
兼松江商株式会社(現兼松株式会社) 入社
|
|
平成８年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ)入社 総務部法務担当課長
|
|
平成９年１月
|
同社法務室長
|
|
平成13年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
|
平成18年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社(現ユニバーサル ミュージック合同会社)入社 法務部長
|
|
平成18年10月
|
日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成19年６月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成25年８月
|
日本オラクル代表執行役
|
|
平成26年４月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成26年４月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者(現任)
|
|
平成28年１月
|
日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成30年８月
|
日本オラクル代表執行役 最高法務責任者(CLO)(現任)
|
|
(注)
|
1
|
|
執行役
|
社長
最高経営責任者(CEO)
|
フランク・オーバーマイヤー
|
(1) 取締役の状況
参照
|
|
(注)
|
―
|
|
執行役
|
副社長
最高執行責任者(COO)
|
湊 宏司
|
昭和45年５月21日
|
|
平成６年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
NTTコムウェア株式会社
ビジネス企画部 担当課長
|
|
平成20年７月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社 サポートサービス事業 オペレーション本部長
|
|
平成22年６月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社（現在は合同会社）入社（サン・マイクロシステムズ株式会社との経営統合）
|
|
|
日本オラクルカスタマーサポート統括 システムサポート本部 アカウントマネジメント本部長
|
|
平成26年６月
|
日本オラクル 経営企画室長
|
|
平成27年６月
|
日本オラクル 執行役員 社長室長
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル 常務執行役員 オペレーションズ統括 兼 社長室長
|
|
平成29年10月
|
日本オラクル 専務執行役員 ストラテジー＆オペレーションズ統括
|
|
平成30年８月
|
日本オラクル 執行役 副社長 最高執行責任者(COO)(現任)
|
|
(注)
|
―
|
|
執行役
|
最高財務責任者(CFO)
|
エス・クリシュナ・クマール
|
(1) 取締役の状況
参照
|
|
(注)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
執行役
|
副社長
|
石積 尚幸
|
昭和34年11月16日
|
|
昭和57年４月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長
|
|
平成15年11月
|
同社執行役員 エンタープライズストレージ＆サーバ統括本部統括本部長
|
|
平成16年11月
|
同社常務執行役員 テクノロジー事業統括
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年11月
|
日本オラクルカスタマーサポートサービス統括
|
|
平成20年12月
|
日本オラクル常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成25年６月
|
日本オラクル副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成28年３月
|
日本オラクル副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成28年６月
|
日本オラクル執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成30年６月
|
日本オラクル執行役副社長(現任)
|
|
(注)
|
2
|
|
計
|
3
|
(注) 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2018年2月28日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
退任取締役
|
氏名
|
退任年月日
|
|
杉原 博茂
|
平成29年11月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2017年11月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
退任取締役
|
氏名
|
退任年月日
|
|
杉原 博茂
|
平成29年11月30日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
2017年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
フランク・オーバーマイヤー
|
昭和43年2月22日
|
平成３年７月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成５年８月
|
Computer 2000（現Tech Data）入社
|
|
平成７年４月
|
オラクル ドイツ入社
|
|
平成８年12月
|
オメガITソリューションズ入社 オーナー＆マネジングディレクター
|
|
平成12年１月
|
Unit.Net スイス入社 セールス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成15年11月
|
アバイア ドイツ入社 セールス・ディレクター
|
|
平成17年11月
|
同社EMEA サービスカスタマーオペレーションディレクター
|
|
平成19年１月
|
デル ドイツ入社 グローバルセグメント ジェネラル・マネジャー
|
|
平成21年１月
|
同社 セントラルヨーロッパ グローバルセグメント エリア・バイス・プレジデント
|
|
平成22年６月
|
テレプラン インターナショナル ネザランド セールス・エグゼクティブ・バイス・プレジデント
|
|
平成23年３月
|
ヒューレット・パッカード ドイツ ジェネラルマネジャー
|
|
平成25年４月
|
ヒューレット・パッカード スイス チーフ・オペレーティング・オフィサー
|
|
平成26年４月
|
ヒューレット・パッカード本社 ワールドワイド チャネル・セールス バイス・プレジデント
|
|
平成27年２月
|
オラクル ドイツ入社 テクノロジー・セールス・ビジネス・ユニット バイス・プレジデント
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル執行役 最高経営責任者(CEO）
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
取締役
|
－
|
杉原 博茂
|
昭和35年12月２日
|
昭和57年４月
|
株式会社フォーバル入社
|
(注)２
|
3
|
|
平成元年６月
|
フォーバルアメリカインク出向 取締役ジェネラルマネージャー
|
|
平成５年６月
|
インターテル株式会社入社 執行役員アジア太平洋地域担当バイスプレジデント兼 インターテルジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
平成13年５月
|
ＥＭＣジャパン株式会社入社 テレコムメディア営業本部本部長
|
|
平成21年５月
|
シスコシステムズ合同会社入社 法人・エリアシステム事業部事業部長
|
|
平成22年３月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 常務執行役員 エンタープライズグループ エンタープライズインフラストラクチャー事業統括
|
|
平成25年10月
|
オラクル・コーポレーション入社 シニア・バイスプレジデント グローバル事業統括
|
|
平成26年４月
|
日本オラクル代表執行役社長 兼 CEO、オラクル・コーポレーション シニア・バイスプレジデント（現任）
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル取締役 代表執行役社長 兼 CEO
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル取締役 会長（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
野坂 茂
|
昭和28年９月12日
|
昭和51年４月
|
丸紅株式会社入社
|
(注)２
|
3
|
|
平成元年12月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
アラガン株式会社入社
|
|
平成８年11月
|
日本通信株式会社入社 上席執行役員最高財務責任者
|
|
平成14年４月
|
日本オラクル入社 CEO直属バイス・プレジデント財務担当
|
|
平成14年８月
|
日本オラクル取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長
|
|
平成16年６月
|
日本オラクル取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成17年11月
|
日本オラクル退職
|
|
平成19年10月
|
日本オラクル入社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 兼 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 管理部門担当
|
|
平成23年６月
|
日本オラクル取締役 執行役副社長 兼 CFO
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役 執行役副社長 最高財務責任者(CFO)
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
報酬委員会
委員
|
エドワード・
パターソン
|
昭和38年10月７日
|
昭和63年６月
|
セントルイス連邦準備銀行入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成６年５月
|
アンハイザー・ブッシュ（現アンハイザー・ブッシュ・インベブ）入社
|
|
平成11年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
|
平成12年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
|
平成13年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
|
平成17年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成20年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
|
平成21年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成22年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
|
平成24年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
指名委員会
委員
|
キンバリー・
ウーリー
|
昭和47年４月４日
|
平成10年10月
|
サリバンアンドクロムウェル アソシエイト
|
(注)２
|
－
|
|
平成12年９月
|
ギブソン・ダン アンド クラッチャー アソシエイト
|
|
平成20年１月
|
フランクリン テンプレトンインベストメンツ コーポレートカウンシル
|
|
平成21年５月
|
オラクル・コーポレーション シニア・コーポレート・カウンシル
|
|
平成21年10月
|
同社マネージング・カウンシル アンド アシスタント・セクレタリー
|
|
平成24年７月
|
ウィリアムズ・ソノマ取締役アソシエイト ジェネラルカウンシル アンド セクレタリー
|
|
平成26年10月
|
リポン大学 理事（現任）
|
|
平成26年12月
|
オラクル・コーポレーション アシスタント ジェネラル カウンシル アンド セクレタリー（現任）
|
|
平成27年10月
|
リポン大学 監査委員会副委員長（現任）
|
|
平成29年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
エス・クリシュナ・クマール
|
昭和43年３月21日
|
平成８年５月
平成26年２月
平成26年８月
平成29年８月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
オラクル・コーポレーション ジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデント（現任）
日本オラクル執行役（現任）
日本オラクル取締役（現任）
|
(注)２
|
－
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
昭和29年10月30日
|
昭和52年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成４年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
|
平成６年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
|
平成８年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
|
平成９年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
|
平成９年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
|
平成11年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
|
平成15年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
松藤 斉
|
昭和27年３月３日
|
昭和50年11月
|
デロイト ハスキンズ アンド セルズ（DH&S）公認会計士共同事務所入所
|
(注)２
|
－
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年６月
|
DH&Sシンガポール事務所駐在
|
|
昭和62年２月
|
同ニューヨーク事務所駐在
|
|
平成２年８月
|
監査法人トーマツ社員
|
|
平成９年６月
|
同代表社員
|
|
平成18年８月
|
デロイト トーマツ FAS株式会社 （現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）フォレンジックサービス部門リーダー
|
|
平成26年10月
|
公認会計士松藤斉事務所設立（現任）
|
|
平成28年３月
|
D&Fロジスティクス投資法人監督役員
|
|
平成28年６月
|
日本特殊塗料株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
社外取締役
|
－
|
夏野 剛
|
昭和40年３月17日
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成８年６月
|
株式会社ハイパーネット取締役
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
|
平成17年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
トランスコスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
エヌ・ティ・ティ・レゾナント株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー社外取締役（現任）
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成22年12月
|
株式会社U-NEXT社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社アストロ数理ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社Ubicomホールディングス社外取締役（現任）
|
|
|
株式会社ゼネテック社外取締役（現任）
|
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役（現任）
|
|
計
|
6
|
（注）１ 取締役ジョン・エル・ホール、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
チーフリーガルオフィサー
法務室長
|
金子 忠浩
|
昭和35年６月28日
|
昭和61年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社） 入社
|
（注）
|
1
|
|
平成８年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ）入社 総務部法務担当課長
|
|
平成９年１月
|
同社法務室長
|
|
平成13年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
|
平成18年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社（現ユニバーサル ミュージック合同会社）入社 法務部長
|
|
平成18年10月
|
日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成19年６月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成25年８月
|
日本オラクル代表執行役
|
|
平成26年４月
|
日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成26年４月
|
日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社職務執行者（現任）
|
|
平成28年１月
|
日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長
|
|
平成29年６月
|
日本オラクル代表執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長（現任）
|
|
執行役
|
最高経営責任者（CEO)
|
フランク・オーバーマイヤー
|
(1）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
－
|
|
執行役
|
副社長
最高財務責任者(CFO)
|
野坂 茂
|
(1）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
3
|
|
執行役
|
副社長
クラウド・テクノロジー事業統括
|
石積 尚幸
|
昭和34年11月16日
|
昭和57年４月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
（注）
|
－
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長
|
|
平成15年11月
|
同社執行役員 エンタープライズストレージ＆サーバ統括本部統括本部長
|
|
平成16年11月
|
同社常務執行役員 テクノロジー事業統括
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年11月
|
日本オラクルカスタマーサポートサービス統括
|
|
平成20年12月
|
日本オラクル常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成25年６月
|
日本オラクル副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成28年３月
|
日本オラクル副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成28年６月
|
日本オラクル執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括（現任）
|
|
執行役
|
－
|
エス・クリシュナ・クマール
|
(1）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
－
|
|
計
|
4
|
（注） 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2017年2月28日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
退任取締役
|
|
|
氏名
|
退任年月日
|
|
サマンサ・ウエリントン
|
平成28年10月28日
|
（注）取締役退任に伴い、担当しておりました監査委員会委員および指名委員会委員を退任しております。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2016年11月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 取締役の状況
退任取締役
|
|
|
氏名
|
退任年月日
|
|
サマンサ・ウエリントン
|
平成28年10月28日
|
（注）取締役退任に伴い、担当しておりました監査委員会委員および指名委員会委員を退任しております。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
2016年5月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
杉原 博茂
|
昭和35年12月２日
|
昭和57年４月
|
株式会社フォーバル入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成元年６月
|
フォーバルアメリカインク出向 取締役ジェネラルマネージャー
|
|
平成５年６月
|
インターテル株式会社入社 執行役員アジア太平洋地域担当バイスプレジデント兼 インターテルジャパン株式会社 代表取締役社長
|
|
平成13年５月
|
ＥＭＣジャパン株式会社入社 テレコムメディア営業本部本部長
|
|
平成21年５月
|
シスコシステムズ合同会社入社 法人・エリアシステム事業部事業部長
|
|
平成22年３月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 常務執行役員 エンタープライズグループ エンタープライズインフラストラクチャー事業統括
|
|
平成25年10月
|
オラクル・コーポレーション入社 シニア・バイスプレジデント グローバル事業統括
|
|
平成26年４月
|
日本オラクル代表執行役社長 兼 CEO、オラクル・コーポレーション シニア・バイスプレジデント（現任）
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル取締役 代表執行役社長 兼 CEO（現任）
|
|
取締役
|
－
|
野坂 茂
|
昭和28年９月12日生
|
昭和51年４月
|
丸紅株式会社入社
|
(注)２
|
6
|
|
平成元年12月
|
アップルコンピュータ株式会社入社
|
|
平成８年３月
|
アラガン株式会社入社
|
|
平成８年11月
|
日本通信株式会社入社 上席執行役員最高財務責任者
|
|
平成14年４月
|
日本オラクル入社 CEO直属バイス・プレジデント財務担当
|
|
平成14年８月
|
日本オラクル取締役 常務執行役員最高財務責任者ファイナンス本部長
|
|
平成16年６月
|
日本オラクル取締役 専務執行役員最高財務責任者ファイナンス・インフラ開発・アプリケーションIT担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成17年11月
|
日本オラクル退職
|
|
平成19年10月
|
日本オラクル入社 専務執行役員 最高財務責任者 ファイナンス担当兼IT・総務担当兼ファイナンス本部長
|
|
平成20年８月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 兼 ファイナンス・ファシリティ・IT・経営監査統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル取締役 執行役 専務 最高財務責任者 管理部門担当
|
|
平成23年６月
|
日本オラクル取締役 執行役副社長 兼 CFO
（現任）
|
|
平成27年６月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
エドワード・
パターソン
|
昭和38年10月７日生
|
昭和63年６月
|
セントルイス連邦準備銀行入行
|
(注)２
|
－
|
|
平成６年５月
|
アンハイザー・ブッシュ（現アンハイザー・ブッシュ・インベブ）入社
|
|
平成11年４月
|
アンハイザー・ブッシュ・ジャパン取締役
|
|
平成12年６月
|
USバンコープ バイスプレジデント 外国為替および金利デリバティブ担当
|
|
平成13年11月
|
オラクル・コーポレーション ディレクター トレジャリー担当
|
|
平成17年７月
|
同社 シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成20年６月
|
インターナショナル・ゲーム・テクノロジー入社
|
|
平成21年９月
|
オラクル・コーポレーション シニアディレクター トレジャリー担当
|
|
平成22年３月
|
同社 アシスタント・トレジャラー
|
|
平成24年９月
|
同社 バイス・プレジデント アンド アシスタント・トレジャラー（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
取締役
|
監査委員会
委員
|
サマンサ・
ウエリントン
|
昭和53年２月22日生
|
平成14年６月
|
フォックステル・マネジメント・ピーティーワイ・リミテッド（豪州）入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成14年12月
|
豪州ニューサウスウエールズ州にて弁護士登録
|
|
平成16年４月
|
豪州通信メディア庁入庁
|
|
平成16年11月
|
オラクル・コーポレーション・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド入社
|
|
平成21年１月
|
オラクル・アメリカ・インク入社
|
|
平成24年１月
|
米国カリフォルニア州にて弁護士登録
|
|
平成24年８月
|
オラクル・アメリカ・インク マネージングカウンセル（現任）
|
|
平成25年４月
|
オラクル・フィナンシャル・サービシズ・ソフトウエア・リミテッド 取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員長
指名委員会
委員長
報酬委員会
委員長
|
ジョン・エル・
ホール
|
昭和29年10月30日生
|
昭和52年１月
|
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成４年９月
|
ユニシス・コーポレーション オープンシステム セールス＆マーケティング ディレクター
|
|
平成６年10月
|
オラクル・コーポレーション コーポレート・グローバル・アライアンス・マネジャー
|
|
平成８年６月
|
同社 バイス・プレジデント オラクル・アジア・パシフィック・アライアンス
|
|
平成９年３月
|
同社 マネージング・ディレクター オラクル・タイランド
|
|
平成９年９月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ワールドワイド・アライアンス
|
|
平成11年４月
|
同社 シニア・バイス・プレジデント オラクル・ユニバーシティ
|
|
平成15年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
オラクル・コーポレーション退職
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
大岸 聡
|
昭和32年３月18日
|
昭和56年12月
|
第一東京弁護士会登録
|
(注)２
|
0
|
|
|
西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
|
|
昭和62年１月
|
同パートナー（現任）
|
|
平成17年４月
|
東海大学法科大学院教授
（平成20年３月退任）
|
|
|
のぞみ債権回収株式会社取締役（現任）
|
|
平成23年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外監査役
野村不動産株式会社社外監査役
|
|
平成27年６月
|
野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
株式会社北日本水産販売監査役（現
任）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
|
松藤 斉
|
昭和27年３月３日
|
昭和50年11月
|
デロイト ハスキンズ アンド セルズ（DH&S）公認会計士共同事務所入所
|
(注)２
|
－
|
|
昭和57年４月
|
公認会計士登録
|
|
昭和59年６月
|
DH&Sシンガポール事務所駐在
|
|
昭和62年２月
|
同ニューヨーク事務所駐在
|
|
平成２年８月
|
監査法人トーマツ社員
|
|
平成９年６月
|
同代表社員
|
|
平成18年８月
|
デロイト トーマツ FAS株式会社 （現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）フォレンジックサービス部門リーダー
|
|
平成26年10月
|
公認会計士松藤斉事務所設立（現任）
|
|
平成28年３月
|
D&Fロジスティクス投資法人監督役員
|
|
平成28年６月
|
日本特殊塗料株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
社外取締役
|
監査委員会
委員
指名委員会
委員
報酬委員会
委員
|
夏野 剛
|
昭和40年３月17日
|
昭和63年４月
|
東京ガス株式会社入社
|
(注)２
|
－
|
|
平成８年６月
|
株式会社ハイパーネット取締役
|
|
平成９年９月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）入社
|
|
平成12年６月
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ代表取締役
|
|
平成12年10月
|
株式会社iコンビニエンス取締役
|
|
平成16年１月
|
フェリカネットワークス株式会社 取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社NTTドコモ執行役員 マルチメディアサービス部長
|
|
平成17年７月
|
三井住友カード株式会社取締役
|
|
平成17年11月
|
タワーレコード株式会社取締役
|
|
平成17年12月
|
楽天オークション株式会社取締役
|
|
平成18年４月
|
有限責任事業組合D.N.ドリームパートナーズ職務執行者
|
|
平成19年６月
|
株式会社ドコモ・ドットコム取締役
|
|
|
株式会社ディーツーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成19年７月
|
The JV株式会社取締役
|
|
|
CXDネクスト株式会社取締役
|
|
平成20年５月
|
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特別招聘教授（現任）
|
|
平成20年６月
|
セガサミーホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
ぴあ株式会社取締役（現任）
|
|
|
トランスコスモス株式会社社外取締役（現任）
|
|
|
SBIホールディングス株式会社社外取締役
|
|
|
エヌ・ティ・ティ・レゾナント株式会社取締役（現任）
|
|
平成20年12月
|
株式会社ドワンゴ取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
株式会社ディー・エルー・イー社外取締役（現任）
|
|
平成21年９月
|
グリー株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
ビットワレット株式会社（現楽天Edy株式会社）社外取締役
|
|
平成22年12月
|
株式会社U-NEXT社外取締役（現任）
|
|
平成26年10月
|
株式会社KADOKAWA・DWANGO（現カドカワ株式会社）取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
日本オラクル取締役（現任）
|
|
計
|
8
|
（注）１ 取締役ジョン・エル・ホール、大岸聡、松藤斉、夏野剛は社外取締役であります。
２ 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
|
社長 兼 CEO
|
杉原 博茂
|
(1）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
2
|
|
執行役
|
副社長 兼 CFO
|
野坂 茂
|
(1）取締役の状況
参照
|
同左
|
（注）
|
6
|
|
執行役
|
副社長 兼 最高戦略責任者
|
ドナルド・
ジェイ・
マッコウリィ
|
昭和40年10月10日
|
昭和62年６月
|
エヌシーアール コーポレーション
テラデータビジネスユニット、セールスオペレーション、M&A、CRMディビジョンCFO、グローバルサービス
|
（注）
|
－
|
|
平成17年３月
|
日本NCR株式会社 CFO & COO
|
|
平成23年６月
|
日本オラクル入社
オペレーションズ統括本部長
|
|
平成24年６月
|
日本オラクル専務執行役員
オペレーションズ統括本部長
|
|
平成26年６月
|
日本オラクル副社長執行役員
オペレーションズ統括本部長
|
|
平成27年８月
|
日本オラクル執行役副社長 兼 最高戦略責任者
グローバル事業戦略室長 兼 オペレーションズ統括本部長（現任）
|
|
執行役
|
副社長
クラウド・テクノロジー事業統括
|
石積 尚幸
|
昭和34年11月16日
|
昭和57年４月
|
横河・ヒューレット・パッカード株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
（注）
|
－
|
|
平成14年11月
|
同社執行役員 エンタープライズ事業統括第二営業統括本部長
|
|
平成15年11月
|
同社執行役員 エンタープライズストレージ＆サーバ統括本部統括本部長
|
|
平成16年11月
|
同社常務執行役員 テクノロジー事業統括
|
|
平成17年11月
|
同社取締役副社長
|
|
平成20年11月
|
日本オラクルカスタマーサポートサービス統括
|
|
平成20年12月
|
日本オラクル常務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成21年６月
|
日本オラクル専務執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成25年６月
|
日本オラクル副社長執行役員 カスタマーサポートサービス統括
|
|
平成28年３月
|
日本オラクル副社長執行役員 クラウド・テクノロジー事業統括
|
|
平成28年６月
|
日本オラクル執行役副社長 クラウド・テクノロジー事業統括（現任）
|
|
執行役
|
－
|
エス・クリシュナ・クマール
|
昭和43年３月21日
|
平成８年５月
|
オラクル・インディア・プライベート・リミテッド入社
|
（注）
|
－
|
|
平成26年２月
|
オラクル・コーポレーションジャパン・アンド・ジーエフアイシー バイス・プレジデント ファイナンス（現任）
|
|
平成26年８月
|
日本オラクル執行役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
チーフリーガルオフィサー
法務室長
|
金子 忠浩
|
昭和39年４月27日
|
昭和59年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 入社
|
（注）
|
0
|
|
昭和61年４月
|
兼松江商株式会社（現兼松株式会社） 入社
|
|
平成８年１月
|
エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ）入社 総務部法務担当課長
|
|
平成９年１月
|
同社法務室長
|
|
平成13年１月
|
モトローラ株式会社入社 法務部長
|
|
平成18年６月
|
ユニバーサルミュージック株式会社（現ユニバーサル ミュージック合同会社）入社 法務部長
|
|
平成18年10月
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日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー 法務室長
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平成19年６月
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日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
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平成25年８月
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日本オラクル代表執行役
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平成26年８月
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日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー 法務室長
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平成28年１月
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日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー 法務室長（現任）
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計
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8
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（注） 選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2016年2月29日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）執行役の状況
新任執行役
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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就任年月日
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執行役
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チーフリーガルオフィサー法務室長
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金子 忠浩
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昭和35年６月28日生
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昭和59年４月
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株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入社
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昭和61年４月
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兼松江商株式会社（現兼松株式会社）入社
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平成８年１月
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エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ）入社 総務部法務担当課長
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平成９年１月
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同社 法務室長
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平成13年１月
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モトローラ株式会社入社 法務部長
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平成18年６月
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ユニバーサルミュージック株式会社（現ユニバーサル ミュージック合同会社）入社 法務部長
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平成18年10月
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日本オラクル入社 チーフリーガルオフィサー法務室長
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平成19年６月
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日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー法務室長
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平成25年８月
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日本オラクル代表執行役
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平成26年４月
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日本オラクル執行役員 チーフリーガルオフィサー法務室長
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平成28年１月
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日本オラクル執行役 チーフリーガルオフィサー法務室長
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（注）
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0
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平成28年
１月１日
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（注）平成28年５月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名（役員のうち女性の比率9.1％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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