アルファシステムズ(4719)の株価チャート アルファシステムズ(4719)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
ⅰ）2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のアルファシステムズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
439 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の16名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
土倉 勝美 |
管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
渡部 信幸 |
第三事業本部担当兼経営企画本部担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 和久 |
第一事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
伊藤 新 |
第三事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
渡邉 隆一 |
第二事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営企画本部副本部長兼企画部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
牧野 憲義 |
経営監査本部副本部長 |
ⅱ）2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アルファシステムズの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ３ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ４ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
43 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相宏は、社外監査役であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
５．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の16名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
土倉 勝美 |
管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
渡部 信幸 |
第三事業本部担当兼経営企画本部担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 和久 |
第一事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
伊藤 新 |
第三事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
渡邉 隆一 |
第二事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営企画本部副本部長 企画部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
牧野 憲義 |
経営監査本部副本部長 |
②社外役員の状況
2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のアルファシステムズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 定塚淳一氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 成相宏氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
アルファシステムズは、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、アルファシステムズの取締役は５名（内、社外取締役３名）、監査役は３名（内、社外監査役２名）となります。これが承認可決された場合の取締役会の構成員については、「（２）役員の状況①ⅱ）」のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
ⅰ）2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のアルファシステムズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第三事業本部担当 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ４ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
463 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 蜂須優二、取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の14名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部担当 |
|
常務執行役員 |
伊藤 新 |
第三事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
渡邉 隆一 |
第二事業本部担当 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営企画本部副本部長 企画部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
牧野 憲義 |
経営監査本部副本部長 |
ⅱ）2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アルファシステムズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
435 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の17名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
土倉 勝美 |
管理本部本部長 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部担当 |
|
常務執行役員 |
渡部 信幸 |
第三事業本部担当 |
|
常務執行役員 |
鈴木 和久 |
第一事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
伊藤 新 |
第三事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
渡邉 隆一 |
第二事業本部本部長 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営企画本部副本部長 企画部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
牧野 憲義 |
経営監査本部副本部長 |
②社外役員の状況
2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のアルファシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 定塚淳一氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 成相宏氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
アルファシステムズは、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、アルファシステムズの取締役は６名（内、社外取締役３名）となります。これが承認可決された場合の取締役会の構成員については、「（２）役員の状況①ⅱ）」のとおりであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第三事業本部本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
459 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 蜂須優二、取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相 宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の13名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部本部長 |
|
常務執行役員 |
伊藤 新 |
経営企画本部担当 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
渡邉 隆一 |
経営企画本部担当 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営監査本部副本部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第一事業部事業部長 |
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 定塚淳一氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 成相 宏氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第三事業本部本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
定塚 淳一 |
1961年８月11日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
455 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 蜂須優二、取締役 山口裕之、取締役 布施木孝叔及び取締役 定塚淳一は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相 宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の11名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長 |
|
上席執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部副本部長兼広報室長 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営監査本部副本部長 |
|
執行役員 |
松田 幸広 |
第三事業本部第二事業部事業部長 |
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 定塚淳一氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 成相 宏氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部担当 |
髙田 諭志 |
1954年３月８日生 |
|
（注） ４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第三事業本部本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳谷 孝 |
1951年11月13日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
成相 宏 |
1959年12月25日生 |
|
（注） ６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
503 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柳谷 孝、取締役 蜂須優二、取締役 山口裕之及び取締役 布施木孝叔は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 成相 宏は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は、以下の10名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長兼第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部副本部長兼広報室長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部第一事業部事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
江川 恭子 |
経営監査本部副本部長 |
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 柳谷 孝氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 成相 宏氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、税理士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ４ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画本部担当 |
髙田 諭志 |
1954年３月８日生 |
|
（注） ４ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 第三事業本部本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳谷 孝 |
1951年11月13日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 裕之 |
1960年１月５日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ５ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柳谷 孝、取締役 蜂須優二、及び取締役 山口裕之は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 布施木孝叔は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
６．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の14名であります。（※印は取締役兼務者）
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※専務執行役員 |
髙田 諭志 |
経営企画本部担当 |
|
※専務執行役員 |
土倉 勝美 |
管理本部本部長 |
|
※常務執行役員 |
竹原 政義 |
第二事業本部本部長 |
|
※常務執行役員 |
渡部 信幸 |
第三事業本部本部長 |
|
常務執行役員 |
川原 陽作 |
経営企画本部本部長 |
|
※上席執行役員 |
鈴木 和久 |
第一事業本部本部長 |
|
上席執行役員 |
西村 誠一郎 |
経営監査本部本部長 |
|
上席執行役員 |
浜中 友幸 |
第三事業本部副本部長兼第一事業部長 |
|
執行役員 |
滝川 明男 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
久保田 和弘 |
経営企画本部副本部長兼広報室長 |
|
執行役員 |
奥山 健一 |
第一事業本部第一事業部長 |
|
執行役員 |
須田 飛志 |
第二事業本部第一事業部長 |
|
執行役員 |
伊藤 靖彦 |
製品販売本部本部長 |
|
執行役員 |
中島 康治 |
管理本部総務部長 |
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 柳谷 孝氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 山口裕之氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ５ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ５ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部担当 |
髙田 諭志 |
1954年３月８日生 |
|
（注） ５ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ５ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||
|
常務取締役 第三事業本部本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部本部長 |
川原 陽作 |
1957年10月29日生 |
|
（注） ５ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 第一事業本部本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 経営監査本部本部長 |
西村 誠一郎 |
1959年８月14日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 製品販売本部本部長 |
伊藤 和 |
1958年５月29日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳谷 孝 |
1951年11月13日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 布施木孝叔は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は上席執行役員１名、執行役員５名で構成されており、上席執行役員は第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸、執行役員は管理本部副本部長兼経理部長 滝川明男、経営企画本部副本部長兼広報室長 久保田和弘、第一事業本部第一事業部事業部長 奥山健一、第二事業本部第一事業部事業部長 須田飛志及び製品販売本部副本部長 伊藤靖彦であります。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 柳谷 孝氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
石川 有子 |
1942年１月５日生 |
|
（注） ５ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
石川 英智 |
1966年８月13日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
黒田 憲一 |
1948年11月26日生 |
|
（注） ５ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画本部担当 |
髙田 諭志 |
1954年３月８日生 |
|
（注） ５ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
1957年２月８日生 |
|
（注） ５ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 第三事業本部本部長 |
齋藤 潔 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 第一事業本部本部長 |
山内 伸一 |
1955年10月９日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
1958年11月９日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 第三事業本部副本部長 |
渡部 信幸 |
1959年６月29日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画本部本部長 |
川原 陽作 |
1957年10月29日生 |
|
（注） ５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営監査本部本部長 |
西村 誠一郎 |
1959年８月14日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 製品販売本部本部長 |
伊藤 和 |
1958年５月29日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一事業本部副本部長 |
鈴木 和久 |
1963年１月１日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柳谷 孝 |
1951年11月13日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
蜂須 優二 |
1954年10月12日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山田 邦彦 |
1958年３月８日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
亀山 信行 |
1961年８月29日生 |
|
（注） ７ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
布施木 孝叔 |
1955年３月３日生 |
|
（注） ７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
512 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 布施木孝叔は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で、第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸、管理本部副本部長兼経理部長 滝川明男、経営企画本部副本部長兼広報室長 久保田和弘、第一事業本部第一事業部事業部長 奥山健一、第二事業本部第一事業部事業部長 須田飛志及び製品販売本部副本部長 伊藤靖彦で構成されております。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
②社外役員の状況
アルファシステムズの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
アルファシステムズは、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。
アルファシステムズは、社外監査役を選任することにより、経営の意思決定と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視機能を強化しております。
また、社外取締役及び社外監査役選任にあたり、独立性に関する基準及び方針として、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
社外取締役 柳谷 孝氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、会社経営者としての豊富な経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外取締役 蜂須優二氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、弁護士として長年にわたり培われた企業法務に係る知識及び経験から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監督していただくことを期待するものであります。
社外監査役 山田邦彦氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い知識から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
社外監査役 布施木孝叔氏は、アルファシステムズとの取引等の利害関係はなく、公認会計士としての資格を有し、その専門的な見地から、アルファシステムズの取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場からアルファシステムズの経営を監査していただくことを期待するものであります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化を目指した協力関係を構築しております。
アルファシステムズは、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による業務執行への監督及び社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外監査役は、「（３）①監査役監査の状況」及び「（３）②内部監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っております。
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
石川 有子 |
昭和17年１月５日生 |
|
（注） ５ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
|
石川 英智 |
昭和41年８月13日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
黒田 憲一 |
昭和23年11月26日生 |
|
（注） ５ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画本部担当 |
髙田 諭志 |
昭和29年３月８日生 |
|
（注） ５ |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
昭和32年２月８日生 |
|
（注） ５ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第三事業本部本部長 |
齋藤 潔 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第一事業本部本部長 |
山内 伸一 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第二事業本部本部長 |
竹原 政義 |
昭和33年11月９日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第三事業本部副本部長 |
渡部 信幸 |
昭和34年６月29日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画本部本部長 |
川原 陽作 |
昭和32年10月29日生 |
|
（注） ５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営監査本部本部長 |
西村 誠一郎 |
昭和34年８月14日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
製品販売本部本部長 |
伊藤 和 |
昭和33年５月29日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柳谷 孝 |
昭和26年11月13日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
蜂須 優二 |
昭和29年10月12日生 |
|
（注） ５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山田 邦彦 |
昭和33年３月８日生 |
|
（注） ６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
亀山 信行 |
昭和36年８月29日生 |
|
（注） ７ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
花木 正義 |
昭和23年９月５日生 |
|
（注） ７ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
布施木 孝叔 |
昭和30年３月３日生 |
|
（注） ７ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
511 |
（注）１．取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦、監査役 花木正義及び監査役 布施木孝叔は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸、管理本部副本部長兼経理部長 滝川明男及び経営企画本部副本部長兼広報室長 久保田和弘で構成されております。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 第二事業本部 副本部長 |
取締役 経営企画本部 副本部長 |
竹原 政義 |
平成29年10月１日 |
男性16名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.9％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
石川 有子 |
昭和17年１月５日生 |
|
（注） ５ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
|
石川 英智 |
昭和41年８月13日生 |
|
（注） ５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
黒田 憲一 |
昭和23年11月26日生 |
|
（注） ５ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画本部本部長 |
髙田 諭志 |
昭和29年３月８日生 |
|
（注） ５ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
昭和32年２月８日生 |
|
（注） ５ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第二事業本部本部長 |
川名 隆雄 |
昭和27年８月18日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第三事業本部本部長 |
齋藤 潔 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第一事業本部本部長 |
山内 伸一 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営監査本部本部長 |
川原 陽作 |
昭和32年10月29日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部副本部長 |
西村 誠一郎 |
昭和34年８月14日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製品販売本部本部長 |
伊藤 和 |
昭和33年５月29日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部副本部長 |
竹原 政義 |
昭和33年11月９日生 |
|
（注） ５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柳谷 孝 |
昭和26年11月13日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
蜂須 優二 |
昭和29年10月12日生 |
|
（注） ５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浅岡 栄 |
昭和24年５月３日生 |
|
（注） ６ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山田 邦彦 |
昭和33年３月８日生 |
|
（注） ７ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
花木 正義 |
昭和23年９月５日生 |
|
（注） ６ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
527 |
（注）１．取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 花木正義は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸及び管理本部副本部長兼経理部長 滝川明男で構成されております。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
石川 有子 |
昭和17年１月５日生 |
|
（注） ５ |
396 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副会長 |
|
石川 英智 |
昭和41年８月13日生 |
|
（注） ５ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
黒田 憲一 |
昭和23年11月26日生 |
|
（注） ５ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
経営企画本部本部長 |
髙田 諭志 |
昭和29年３月８日生 |
|
（注） ５ |
61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
管理本部本部長 |
土倉 勝美 |
昭和32年２月８日生 |
|
（注） ５ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
第二事業本部本部長 |
川名 隆雄 |
昭和27年８月18日生 |
|
（注） ５ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第三事業本部本部長 |
齋藤 潔 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第一事業本部本部長 |
山内 伸一 |
昭和30年10月９日生 |
|
（注） ５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
製品販売本部本部長 |
髙田 俊文 |
昭和30年３月20日生 |
|
（注） ５ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営監査本部本部長 |
川原 陽作 |
昭和32年10月29日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画本部副本部長 |
西村 誠一郎 |
昭和34年８月14日生 |
|
（注） ５ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
柳谷 孝 |
昭和26年11月13日生 |
|
（注） ５ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
蜂須 優二 |
昭和29年10月12日生 |
|
（注） ５ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浅岡 栄 |
昭和24年５月３日生 |
|
（注） ６ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
山田 邦彦 |
昭和33年３月８日生 |
|
（注） ７ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
花木 正義 |
昭和23年９月５日生 |
|
（注） ６ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
528 |
（注）１．取締役 柳谷 孝及び取締役 蜂須優二は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 山田邦彦及び監査役 花木正義は、社外監査役であります。
３．代表取締役副会長 石川英智は、代表取締役会長 石川有子の子であります。
４．アルファシステムズでは、経営の効率化及び経営体制の一層の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、第二事業本部副本部長 伊藤 和及び第三事業本部第一事業部事業部長 浜中友幸で構成されております。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年
７．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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