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フューチャー(4722)の株価チャート フューチャー(4722)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年３月25日（有価証券報告書提出日）現在のフューチャーの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ(現株式会社ＴＫＣ)入社
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
11,117
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼イノベーション担当
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
2024年10月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼ｋｉ－ｌａｂｓ担当(現任)
|
|
(注)２
|
1,236
|
取締役
|
谷口 友彦
|
1976年７月16日生
|
2002年７月
|
フューチャー入社
|
2013年４月
|
フューチャーエンタープライズサービスグループ長
|
2015年４月
|
フューチャーエンタープライズビジネス本部長兼公共サービスグループ長 フューチャーヴァイスプレジデント
|
2016年３月
|
ＳＧシステム株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＩＴ戦略担当 佐川急便株式会社 取締役
|
2021年６月
|
日商エレクトロニクス株式会社 取締役(非常勤)
|
2022年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＤＸ戦略担当
|
2024年３月
|
フューチャー取締役ＤＸ事業推進担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長(現任)
|
2025年３月
|
フューチャー取締役グループＤＸ事業統括（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長(現任)
|
2025年３月
|
フューチャー取締役グループＣＴＯ兼テクノロジー事業統括（現任）
|
|
(注)２
|
32
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年４月
|
フューチャー入社 フューチャーアーキテクト株式会社執行役員
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング担当 グループアライアンス担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
フューチャー取締役ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン(ＤＥＩ)担当(現任)
|
2023年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアライアンス戦略・ビジネスディベロップメント担当 フューチャーインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
フューチャーニュービジネスディベロップメント担当（現任）
|
|
(注)２
|
31
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年７月
|
国際通貨基金(ＩＭＦ)日本理事代理
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当 フューチャー経済・金融研究所所長(現任)
|
2022年３月
|
フューチャーＣＳＯ(現任)
|
2022年９月
|
フューチャーＣＬＯ(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
2025年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック事業推進（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役(監査等委員)
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
2010年11月
|
小松(中国)鉱山設備有限公司総経理
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副総代表
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
2020年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任) フューチャーアーキテクト株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
1981年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2003年７月
|
通商産業省経済産業政策局産業構造課長
|
2004年６月
|
内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2014年３月
|
フューチャー社外取締役
|
2016年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(日本) センチュリー法律事務所(現エル＆ジェイ法律事務所)入所
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所（現フレッシュフィールズ法律事務所）入所
|
2003年１月
|
弁護士登録(米国カリフォルニア州)
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長
|
2019年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ユニバーサルミュージック合同会社入社
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ入社
|
2022年７月
|
マクニカホールディングス株式会社執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹内 明日香
|
1972年10月３日生
|
1996年４月
|
日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほフィナンシャルグループ改組
|
2009年１月
|
株式会社アルバ・パートナーズ設立、代表取締役(現任)
|
2014年12月
|
一般社団法人アルバ・エデュ設立、代表理事(現任)
|
2020年12月
|
ＮＲＳ株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2019年12月
|
同所退所
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表(現任)
|
2020年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
12,432
|
(注) １．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀、竹内明日香及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く。）の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、竹内明日香及び西浦由希子の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
６．取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。
b．2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、フューチャーの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 5名 (役員のうち女性の比率41.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
会長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ(現株式会社ＴＫＣ)入社
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長(現任)
|
2026年３月
|
フューチャー代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
11,117
|
取締役
副会長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼イノベーション担当
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
2024年10月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼ｋｉ－ｌａｂｓ担当
|
2026年３月
|
フューチャー取締役副会長ＣＩＳＯ兼ｋｉ－ｌａｂｓ担当(現任)
|
|
(注)２
|
1,236
|
代表取締役
社長
|
谷口 友彦
|
1976年７月16日生
|
2002年７月
|
フューチャー入社
|
2013年４月
|
フューチャーエンタープライズサービスグループ長
|
2015年４月
|
フューチャーエンタープライズビジネス本部長兼公共サービスグループ長 フューチャーヴァイスプレジデント
|
2016年３月
|
ＳＧシステム株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＩＴ戦略担当 佐川急便株式会社 取締役
|
2021年６月
|
日商エレクトロニクス株式会社 取締役(非常勤)
|
2022年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＤＸ戦略担当
|
2024年３月
|
フューチャー取締役ＤＸ事業推進担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2025年３月
|
フューチャー取締役グループＤＸ事業統括
|
2026年３月
|
フューチャー代表取締役社長(現任)
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
副社長
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当 フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
2025年３月
|
フューチャー取締役グループＣＴＯ兼テクノロジー事業統括
|
2026年３月
|
フューチャー取締役副社長グループＣＴＯ兼 テクノロジー事業統括（現任） フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
32
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年４月
|
フューチャー入社 フューチャーアーキテクト株式会社執行役員
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング担当 グループアライアンス担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
フューチャー取締役ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン(ＤＥＩ)担当(現任)
|
2023年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアライアンス戦略・ビジネスディベロップメント担当 フューチャーインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
|
2025年３月
|
フューチャーニュービジネスディベロップメント担当（現任）
|
|
(注)２
|
31
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年７月
|
国際通貨基金(ＩＭＦ)日本理事代理
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当 フューチャー経済・金融研究所所長(現任)
|
2022年３月
|
フューチャーＣＳＯ(現任)
|
2022年９月
|
フューチャーＣＬＯ(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
2025年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック事業推進（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
|
盛岡 美菜
|
1979年９月17日生
|
2002年７月
|
フューチャー入社
|
2019年４月
|
フューチャーアーキテクト株式会社ＨＲグループ 採用責任者
|
2023年４月
|
フューチャーグループ人材戦略室人事責任者
|
2025年４月
|
フューチャー執行役員人材担当
|
2026年３月
|
フューチャー取締役グループＣＨＲＯ兼執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役(監査等委員)
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
2010年11月
|
小松(中国)鉱山設備有限公司総経理
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副総代表
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
2020年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任) フューチャーアーキテクト株式会社監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
1981年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2003年７月
|
通商産業省経済産業政策局産業構造課長
|
2004年６月
|
内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2014年３月
|
フューチャー社外取締役
|
2016年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(日本) センチュリー法律事務所(現エル＆ジェイ法律事務所)入所
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所（現フレッシュフィールズ法律事務所）入所
|
2003年１月
|
弁護士登録(米国カリフォルニア州)
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長
|
2019年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ユニバーサルミュージック合同会社入社
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ入社
|
2022年７月
|
マクニカホールディングス株式会社執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹内 明日香
|
1972年10月３日生
|
1996年４月
|
日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほフィナンシャルグループ改組
|
2009年１月
|
株式会社アルバ・パートナーズ設立、代表取締役(現任)
|
2014年12月
|
一般社団法人アルバ・エデュ設立、代表理事(現任)
|
2020年12月
|
ＮＲＳ株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社社外取締役(現役)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2019年12月
|
同所退所
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表(現任)
|
2020年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
12,433
|
(注) １．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀、竹内明日香及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く。）の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、竹内明日香及び西浦由希子の任期は、2026年３月26日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
６．取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在のフューチャーの社外取締役は５名であります。なお、2026年３月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も、フューチャーの社外取締役は５名で変更はありません。
フューチャーと社外取締役５名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係(※)はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるマクニカホールディングス株式会社、社外取締役竹内明日香の兼務先である株式会社アルバ・パートナーズ、一般社団法人アルバ・エデュ、ＮＲＳ株式会社、ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲとの間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社はフューチャーの完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員竹内明日香は企業の情報分析・発信や人材育成、経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率36.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ(現株式会社ＴＫＣ)入社
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
11,117
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼イノベーション担当
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
2024年10月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼ｋｉ－ｌａｂｓ(現任)
|
|
(注)２
|
1,236
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
2017年４月
|
フューチャー入社 フューチャーアーキテクト株式会社執行役員
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング担当 グループアライアンス担当 フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
2022年３月
|
フューチャー取締役ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン(ＤＥ＆Ｉ)担当(現任)
|
2023年６月
|
株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアライアンス戦略・ビジネスディベロップメント担当(現任)
|
|
(注)２
|
29
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
谷口 友彦
|
1976年７月16日生
|
2002年７月
|
フューチャー入社
|
2013年４月
|
フューチャーエンタープライズサービスグループ長
|
2015年４月
|
フューチャーエンタープライズビジネス本部長兼公共サービスグループ長 フューチャーヴァイスプレジデント
|
2016年３月
|
ＳＧシステム株式会社 代表取締役社長
|
2019年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＩＴ戦略担当 佐川急便株式会社 取締役
|
2021年６月
|
日商エレクトロニクス株式会社 取締役(非常勤)
|
2022年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＤＸ戦略担当
|
2024年３月
|
フューチャー取締役ＤＸ事業推進担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当(現任) フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
2007年７月
|
国際通貨基金(ＩＭＦ)日本理事代理
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当(現任) フューチャー経済・金融研究所所長(現任)
|
2022年３月
|
フューチャーＣＳＯ(現任)
|
2022年９月
|
フューチャーＣＬＯ(現任)
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役(監査等委員)
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
2010年11月
|
小松(中国)鉱山設備有限公司総経理
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
2020年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任) フューチャーアーキテクト株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
1981年４月
|
通商産業省(現経済産業省)入省
|
2003年７月
|
通商産業省経済産業政策局産業構造課長
|
2004年６月
|
内閣府参事官(科学技術政策担当政策統括官付)
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2014年３月
|
フューチャー社外取締役
|
2016年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス社外取締役(現任)
|
2023年７月
|
アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
1997年４月
|
弁護士登録(日本) センチュリー法律事務所(現エル＆ジェイ法律事務所)入所
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所（現フレッシュフィールズ法律事務所）入所
|
2003年１月
|
弁護士登録(米国カリフォルニア州)
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長
|
2019年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年６月
|
ユニバーサルミュージック合同会社入社
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ入社
|
2022年７月
|
マクニカホールディングス株式会社執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
竹内 明日香
|
1972年10月３日生
|
1996年４月
|
日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
みずほフィナンシャルグループ改組
|
2009年１月
|
株式会社アルバ・パートナーズ設立、代表取締役(現任)
|
2014年12月
|
一般社団法人アルバ・エデュ設立、代表理事(現任)
|
2020年12月
|
ＮＲＳ株式会社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
フューチャー社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年６月
|
ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社社外取締役(現役)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
2019年12月
|
同所退所
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表(現任)
|
2020年３月
|
フューチャー取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
12,418
|
(注) １．取締役(監査等委員)市原令之、川本明、榊原美紀、竹内明日香及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、竹内明日香及び西浦由希子の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2025年３月25日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
６．取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は５名であります。
フューチャーと社外取締役５名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係(※)はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるマクニカホールディングス株式会社、社外取締役竹内明日香の兼務先である株式会社アルバ・パートナーズ、一般社団法人アルバ・エデュ、ＮＲＳ株式会社、ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲとの間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社はフューチャーの完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員竹内明日香は企業の情報分析・発信や人材育成、経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 4名 （役員のうち女性の比率36.4％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長
|
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
11,117
|
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼イノベーション担当（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1,236
|
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
2017年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング担当
グループアライアンス担当
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長
|
|
2022年３月
2023年６月
|
フューチャーダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）担当（現任）
株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現任）
|
|
2024年３月
|
フューチャーアライアンス戦略・ビジネスディベロップメント担当（現任）
|
|
（注）２
|
27
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
谷口 友彦
|
1976年７月16日生
|
|
2002年７月
|
フューチャー入社
|
|
2013年４月
|
フューチャーエンタープライズサービスグループ長
|
|
2015年４月
|
フューチャーエンタープライズビジネス本部長兼公共サービスグループ長
|
|
|
フューチャーヴァイスプレジデント
|
|
2016年３月
|
ＳＧシステム株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社 執行役員 ＩＴ戦略担当
佐川急便株式会社 取締役
|
|
2021年６月
|
日商エレクトロニクス株式会社 取締役（非常勤）
|
|
2022年４月
|
ＳＧホールディングス株式会社
執行役員 ＤＸ戦略担当
|
|
2024年３月
|
フューチャー取締役グループＤＸ事業推進担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長
|
|
2024年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
26
|
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
2007年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
2022年３月
2022年９月
|
フューチャーＣＳＯ（現任）
フューチャーＣＬＯ（現任）
|
|
（注）２
|
2
|
|
取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
|
2010年11月
|
小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
|
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2003年７月
|
通商産業省経済産業政策局産業構造課長
|
|
2004年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
2012年７月
|
同省退職
|
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2014年３月
|
フューチャー取締役
|
|
2016年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
2023年７月
|
アスパラントグループ株式会社副会長・ファウンディングパートナー（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
1997年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
2003年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ入社
|
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ ガバナンス・リスクマネジメント本部副本部長
|
|
2022年７月
|
マクニカホールディングス株式会社執行役員（現任）
|
|
（注）
１、４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
|
2019年12月
|
同所退所
|
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
竹内 明日香
|
1972年10月３日生
|
|
1996年４月
|
日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
みずほフィナンシャルグループ改組
|
|
2009年１月
|
株式会社アルバ・パートナーズ設立
代表取締役（現任）
|
|
2014年12月
|
一般社団法人アルバ・エデュ設立
代表理事（現任）
|
|
2020年12月
|
ＮＲＳ株式会社 社外取締役（現任）
|
|
2024年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
計
|
12,409
|
（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀、西浦由希子及び竹内明日香は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、西浦由希子、及び竹内明日香の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
６．取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は５名であります。
フューチャーと社外取締役５名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるマクニカホールディングス株式会社、社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲ、並びに竹内明日香の兼務先である株式会社アルバ・パートナーズ、一般社団法人アルバ・エデュ、ＮＲＳ株式会社との間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社はフューチャーの完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員竹内明日香は企業の情報分析・発信や人材育成、経営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長グループＣＥＯ（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長
|
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
11,117
|
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＩＳＯ兼イノベーション担当（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1,236
|
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
2017年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング担当（現任）
グループアライアンス担当
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
2022年３月
|
フューチャーダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥＩ）担当（現任）
|
|
（注）２
|
24
|
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
|
2022年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
23
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
2007年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
2022年３月
2022年９月
|
フューチャーＣＳＯ（現任）
フューチャーＣＬＯ（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
|
2010年11月
|
小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
|
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2001年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
2004年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
2012年７月
|
同省退職
|
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2014年３月
|
フューチャー取締役
|
|
2016年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
2023年１月
|
アスパラントグループ株式会社ファウンディングパートナー（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
1997年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
2003年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年６月
|
ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ入社
|
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ ガバナンス・リスクマネジメント本部副本部長
|
|
2022年７月
|
マクニカホールディングス株式会社執行役員（現任）
|
|
（注）
１、４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
|
2019年12月
|
同所退所
|
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
計
|
12,402
|
（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役神宮由紀は、婚姻により村松姓となりましたが、旧姓の神宮で職務を執行しております。
６．取締役西浦由希子は、婚姻により酒井姓となりましたが、旧姓の西浦で公認会計士等の業務を行っております。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は４名であります。
フューチャーと社外取締役４名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるマクニカホールディングス株式会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲとの間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社はフューチャーの完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
鈴木 薫
|
2022年９月30日
|
（注）辞任により退任いたしました。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性3名（役員のうち女性の比率33.3％）
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
5,558
|
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ兼イノベーション担当（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
2017年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング及びグループアライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
10
|
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
9
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
2007年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
鈴木 薫
|
1965年5月12日生
|
|
1989年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2003年１月
|
株式会社グッチグループジャパン入社
|
|
2007年11月
|
ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
フューチャーアーキテクト株式会社入社
|
|
2019年４月
|
フューチャー執行役員グループ法務担当
|
|
2021年３月
|
フューチャー取締役グループコンプライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
|
2010年11月
|
小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
|
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2001年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
2004年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
2012年７月
|
同省退職
|
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2014年３月
|
フューチャー取締役
|
|
2016年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
1997年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
2003年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長（現任）
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年12月
|
ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ入社
|
|
2021年８月
|
株式会社マクニカ ガバナンス・リスクマネジメント本部副本部長（現任）
|
|
（注）
１、４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
|
2019年12月
|
同所退所
|
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社ＪＴＯＷＥＲ常勤監査役（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
計
|
6,199
|
（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は４名であります。
フューチャーと社外取締役４名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先である株式会社マクニカ、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所、株式会社ＪＴＯＷＥＲとの間に重要な取引関係はありません。社外取締役市原令之の兼務先であるフューチャーアーキテクト株式会社はフューチャーの完全子会社であります。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンス又は法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしているほか、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
1954年３月12日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
1982年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1985年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
1989年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2007年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2011年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
2015年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
2016年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
5,558
|
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
1960年10月29日生
|
|
|
|
1983年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
1987年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
1989年11月
|
フューチャー入社
|
|
1996年７月
|
フューチャー取締役
|
|
2003年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
2016年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ兼イノベーション担当（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
神宮 由紀
|
1971年６月２日生
|
|
|
|
1994年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
1998年２月
|
フューチャー入社
|
|
2012年３月
|
フューチャー退社
|
|
2014年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
2017年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング及びグループアライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
7
|
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
1977年２月18日生
|
|
|
|
2001年４月
|
フューチャー入社
|
|
2009年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
2015年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
2016年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
2018年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
1963年４月25日生
|
|
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
2007年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
2013年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
2015年９月
|
同行決済機構局長
|
|
2019年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
鈴木 薫
|
1965年5月12日生
|
|
|
|
1989年４月
|
日本電気株式会社入社
|
|
2003年１月
|
株式会社グッチグループジャパン入社
|
|
2007年11月
|
ＫＶＨ株式会社（現Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社）入社
|
|
2013年４月
|
フューチャーアーキテクト株式会社入社
|
|
2019年４月
|
フューチャー執行役員グループ法務担当
|
|
2021年３月
|
フューチャー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
0
|
|
取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
1955年12月29日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
2005年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
|
2010年11月
|
小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
|
|
2012年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
|
2013年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
2018年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
川本 明
|
1958年８月19日生
|
|
|
|
1981年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
2001年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
2004年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
2009年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
2012年７月
|
同省退職
|
|
2012年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
2013年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
2014年３月
|
フューチャー取締役
|
|
2016年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
榊原 美紀
|
1968年１月６日生
|
|
|
|
1997年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
1997年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
2002年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
2003年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
2003年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
2018年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長（現任）
|
|
2019年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年12月
|
ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部長（現任）
|
|
（注）
１、４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
西浦 由希子
|
1982年8月25日生
|
|
|
|
2008年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
2012年９月
|
公認会計士登録
|
|
2019年12月
|
同所退所
|
|
2020年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
|
|
2020年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１、３
|
－
|
|
計
|
6,192
|
（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子氏の任期は、2020年３月25日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は４名であります。
フューチャーと社外取締役４名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるユニバーサルミュージック合同会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所との間に重要な取引関係はありません。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンスまたは法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしている他、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
昭和29年３月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
昭和57年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成元年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成19年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成27年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
5,558
|
|
取締役
副社長
|
石橋 国人
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和62年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
フューチャー入社
|
|
平成８年７月
|
フューチャー取締役
|
|
平成15年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
平成30年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ兼イノベーション担当（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
神宮 由紀
|
昭和46年６月２日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
平成10年２月
|
フューチャー入社
|
|
平成24年３月
|
フューチャー退社
|
|
平成26年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
平成29年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役ＩＴコンサルティング及びグループアライアンス担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
齋藤 洋平
|
昭和52年２月18日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
フューチャー入社
|
|
平成21年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
平成27年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
平成28年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
平成30年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ兼テクノロジー事業担当（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山岡 浩巳
|
昭和38年４月25日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成19年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
平成25年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
平成27年９月
|
同行決済機構局長
|
|
平成31年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役金融ビジネス・フィンテック戦略担当（現任）
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
常勤監査等委員
|
市原 令之
|
昭和30年12月29日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
平成17年４月
|
ＰＴコマツマーケティング＆サポートインドネシア社長
|
|
平成22年11月
|
小松（中国）鉱山設備有限公司総経理
|
|
平成24年４月
|
株式会社小松製作所執行役員中国副代表
|
|
平成25年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
平成30年７月
|
同社シニアアドバイザ
|
|
令和２年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１、４
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
川本 明
|
昭和33年８月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成13年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
平成16年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
平成21年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
平成24年７月
|
同省退職
|
|
平成24年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
平成26年３月
|
フューチャー取締役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
（注）
１、４
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
榊原 美紀
|
昭和43年１月６日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
平成９年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
平成14年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
平成15年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
平成15年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
平成30年４月
|
同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長
|
|
平成30年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長（現任）
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
令和元年 月
|
ユニバーサルミュージック合同会社リーガル・アンド・ビジネス・アフェアーズ本部長（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
西浦 由希子
|
昭和57年8月25日生
|
|
|
|
平成20年12月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成24年９月
|
公認会計士登録
|
|
令和元年12月
|
同所退所
|
|
令和２年１月
|
西浦公認会計士事務所設立、代表（現任）
|
|
令和２年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）１、４
|
－
|
|
計
|
6,183
|
（注）１．取締役（監査等委員）市原令之、川本明、榊原美紀及び西浦由希子氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、令和２年３月25日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、市原令之、川本明、及び西浦由希子氏の任期は、令和２年３月25日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
フューチャーの社外取締役は４名であります。
フューチャーと社外取締役４名については、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係（※）はありません。また、社外取締役川本明の兼務先であるアスパラントグループ株式会社及び株式会社オンワードホールディングス、社外取締役榊原美紀の兼務先であるユニバーサルミュージック合同会社、並びに社外取締役西浦由希子の兼務先である西浦公認会計士事務所との間に重要な取引関係はありません。
※資本的関係については、議決権を１％以上保有するものを対象としています。
フューチャーは、会社法が定める社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、経営陣としての経験・見識や、財務・会計・コンプライアンスまたは法律に関する専門的な知見を有することにより、フューチャーの意思決定に関する助言や経営の監督への貢献を期待できる者を社外取締役の候補者として選定しております。
フューチャーの社外取締役とフューチャー並びにフューチャーの主要株主、顧客及び取引先等との間に特別な利害関係はなく、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。
常勤監査等委員市原令之は企業経営や海外事業に関する豊富な経験と高い知見があり、監査等委員川本明は経済政策分野や企業投資における豊富な経験と高い知見を有しております。監査等委員榊原美紀は弁護士として企業法務や知的財産権に精通しております。監査等委員西浦由希子は公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査計画策定の段階で、監査等委員と監査計画の打ち合わせを行い、内部監査の結果については監査等委員会で報告をしている他、その途中段階においても適宜意見交換をしております。
また、会計監査人から監査等委員会に対して、四半期毎に会計監査の結果報告並びにそれに対する質疑応答及び意見交換を行う等により、相互連携を図っております。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
副社長
|
東 裕二
|
令和元年５月20日
|
（注）辞任により退任いたしました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
副社長
|
東 裕二
|
令和元年５月20日
|
（注）辞任により退任いたしました。
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性２名（役員のうち女性の比率20.0％）
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ９名 女性 ２名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
昭和29年３月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社テイケイシイ（現株式会社ＴＫＣ）入社
|
|
昭和57年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成元年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成19年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
平成27年６月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役会長
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
5,558
|
|
取締役
|
副社長
|
東 裕二
|
昭和30年１月24日生
|
|
|
|
昭和55年６月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本ＮＣＲ株式会社）入社
|
|
昭和63年６月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
|
平成10年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
フューチャー執行役員アドバンスドビジネス営業本部長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役社長
フューチャー取締役副社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
副社長
|
石橋 国人
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和62年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
フューチャー入社
|
|
平成８年７月
|
フューチャー取締役
|
|
平成15年10月
|
フューチャー取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
フューチャー取締役副社長ＣＴＯ兼ＣＳＯ
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長
|
|
平成30年３月
|
フューチャー取締役副社長ＣＳＯ兼ｉ－ＬＡＢＯ担当（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
|
齋藤 洋平
|
昭和52年２月18日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
フューチャー入社
|
|
平成21年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
平成27年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
平成28年４月
|
フューチャー執行役員
|
|
平成30年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ（現任）
|
|
平成31年３月
|
フューチャーアーキテクト株式会社取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
山岡 浩巳
|
昭和38年４月25日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成19年７月
|
国際通貨基金（ＩＭＦ）日本理事代理
|
|
平成25年４月
|
日本銀行金融市場局長
|
|
平成27年９月
|
同行決済機構局長
|
|
平成31年２月
|
フューチャー入社 顧問
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
|
神宮 由紀
|
昭和46年６月２日生
|
|
|
|
平成６年４月
|
株式会社シティアスコム入社
|
|
平成10年２月
|
フューチャー入社
|
|
平成24年３月
|
フューチャー退社
|
|
平成26年10月
|
日本マイクロソフト株式会社入社
|
|
平成29年４月
|
フューチャー入社
フューチャーアーキテクト株式会社
執行役員
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
2
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
常勤監査等
委員
|
牧 保
|
昭和26年３月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成13年４月
|
同行統合リスク管理部長
|
|
平成16年６月
|
昭和飛行機工業株式会社常勤監査役
|
|
平成25年３月
|
フューチャー常勤監査役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
川本 明
|
昭和33年８月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成13年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
平成16年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
平成21年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
平成24年７月
|
同省退職
|
|
平成24年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
平成26年３月
|
フューチャー取締役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成30年５月
|
株式会社オンワードホールディングス
社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
三田村 典昭
|
昭和34年８月30日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成９年８月
|
同法人社員
|
|
平成10年８月
|
三田村典昭公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成11年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成21年５月
|
三田村典昭税理士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
渡邉 光誠
|
昭和32年５月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成元年９月
|
米国オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所
|
|
平成２年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成４年３月
|
尚和法律事務所パートナー
|
|
平成10年10月
|
渡邉国際法律事務所代表
|
|
平成13年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成19年６月
|
大江橋法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成28年３月
|
東京富士法律事務所弁護士（現任）
|
|
平成28年３月
平成28年５月
平成28年６月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
株式会社NaITO社外取締役（現任）
東亜建設工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
榊原 美紀
|
昭和43年１月６日生
|
|
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録（日本）
|
|
平成９年４月
|
センチュリー法律事務所（現エル＆ジェイ法律事務所）弁護士
|
|
平成14年９月
|
フレッシュフィールズ ブラックハウス デリンジャー法律事務所弁護士
|
|
平成15年１月
|
弁護士登録（米国カリフォルニア州）
|
|
平成15年10月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
|
|
平成30年４月
|
同社 リスク・ガバナンス本部コンプライアンス課課長（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本組織内弁護士協会理事長（現任）
|
|
平成31年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
6,184
|
（注）１．取締役（監査等委員）牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠及び榊原美紀氏は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役のうち、牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠氏の任期は、平成30年３月26日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役のうち、榊原美紀氏の任期は、平成31年３月26日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
昭和29年３月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社ＴＫＣ入社
|
|
昭和57年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成元年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成19年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
平成27年６月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役会長
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
5,558
|
|
取締役
|
副社長
|
東 裕二
|
昭和30年１月24日生
|
|
|
|
昭和55年６月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本ＮＣＲ株式会社）入社
|
|
昭和63年６月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
|
平成10年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
フューチャー執行役員アドバンスドビジネス営業本部長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役社長
フューチャー取締役副社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
副社長
|
石橋 国人
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和62年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
フューチャー入社
|
|
平成８年７月
|
フューチャー取締役
|
|
平成15年10月
平成28年４月
|
フューチャー取締役副社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
|
齋藤 洋平
|
昭和52年２月18日生
|
|
|
|
平成13年４月
|
フューチャー入社
|
|
平成21年５月
|
フューチャー技術応用戦略室長
|
|
平成27年２月
|
フューチャーテクノロジーイノベーショングループ ヴァイスプレジデント
|
|
平成28年４月
|
フューチャー執行役員
フューチャーアーキテクト株式会社取締役
|
|
平成30年３月
|
フューチャー取締役ＣＴＯ（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
常勤監査等
委員
|
牧 保
|
昭和26年３月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成13年４月
|
同行統合リスク管理部長
|
|
平成16年６月
|
昭和飛行機工業株式会社常勤監査役
|
|
平成25年３月
|
フューチャー常勤監査役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
川本 明
|
昭和33年８月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成13年１月
|
資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長
|
|
平成16年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
平成21年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
平成24年７月
|
同省退職
|
|
平成24年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
平成26年３月
|
フューチャー取締役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
三田村 典昭
|
昭和34年８月30日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成９年８月
|
同法人社員
|
|
平成10年８月
|
三田村典昭公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成11年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成21年５月
|
三田村典昭税理士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
渡邉 光誠
|
昭和32年５月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成元年９月
|
米国オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所
|
|
平成２年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成４年３月
|
尚和法律事務所パートナー
|
|
平成10年10月
|
渡邉国際法律事務所代表
|
|
平成13年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成19年６月
|
大江橋法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成28年３月
|
東京富士法律事務所弁護士（現任）
|
|
平成28年３月
平成28年５月
平成28年６月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
株式会社NaITO社外取締役（現任）
東亜建設工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
6,181
|
（注）１．取締役（監査等委員）牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成30年３月26日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月26日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
会長兼社長
|
金丸 恭文
|
昭和29年３月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社ＴＫＣ入社
|
|
昭和57年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成元年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成19年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
平成27年６月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
ウシオ電機株式会社社外取締役（現任）
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役会長
フューチャー代表取締役会長兼社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）２
|
7,123
|
|
取締役
|
副社長
|
東 裕二
|
昭和30年１月24日生
|
|
|
|
昭和55年６月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本ＮＣＲ株式会社）入社
|
|
昭和63年６月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
|
平成10年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社ワイ・ディ・シー代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
フューチャー執行役員アドバンスドビジネス営業本部長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長
|
|
平成27年７月
平成28年４月
|
フューチャー代表取締役社長
フューチャー取締役副社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
3
|
|
取締役
|
副社長
|
石橋 国人
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和62年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
フューチャー入社
|
|
平成８年７月
|
フューチャー取締役
|
|
平成15年10月
平成28年４月
|
フューチャー取締役副社長（現任）
フューチャーアーキテクト株式会社取締役副社長（現任）
|
|
（注）２
|
618
|
|
取締役
|
|
原田 靖博
|
昭和20年６月１日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成８年１月
|
同行業務局長
|
|
平成10年６月
|
同行名古屋支店長
|
|
平成12年６月
|
株式会社日本格付投資情報センター（現株式会社格付投資情報センター）常務取締役
|
|
平成15年３月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成22年４月
平成24年３月
平成28年９月
|
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
フューチャー取締役（現任）
PAインベストメント・アドバイザーズ社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
常勤監査等
委員
|
牧 保
|
昭和26年３月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成13年４月
|
同行統合リスク管理部長
|
|
平成16年６月
|
昭和飛行機工業株式会社常勤監査役
|
|
平成25年３月
|
フューチャー常勤監査役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
2
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
川本 明
|
昭和33年８月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成15年７月
|
同省経済産業政策局産業構造課長
|
|
平成16年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
平成21年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
平成24年７月
|
同省退職
|
|
平成24年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
平成26年３月
|
フューチャー取締役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
三田村 典昭
|
昭和34年８月30日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成９年８月
|
同法人社員
|
|
平成10年８月
|
三田村典昭公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成11年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成21年５月
|
三田村典昭税理士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（監査等
委員）
|
|
渡邉 光誠
|
昭和32年５月４日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
平成元年９月
|
米国オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所
|
|
平成２年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
|
平成４年３月
|
尚和法律事務所パートナー
|
|
平成10年10月
|
渡邉国際法律事務所代表
|
|
平成13年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成17年９月
|
外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成19年６月
|
大江橋法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成28年３月
|
東京富士法律事務所弁護士（現任）
|
|
平成28年３月
平成28年５月
平成28年６月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
株式会社NaITO社外取締役（現任）
東亜建設工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
7,760
|
（注）１．取締役（監査等委員）牧保、川本明、三田村典昭、渡邉光誠は社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成29年３月28日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月22日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
－
|
代表取締役会長
|
－
|
金丸 恭文
|
平成28年４月１日
|
|
取締役副社長
|
－
|
代表取締役社長
|
－
|
東 裕二
|
平成28年４月１日
|
2016年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役会長兼社長
|
－
|
代表取締役会長
|
－
|
金丸 恭文
|
平成28年４月１日
|
|
取締役副社長
|
－
|
代表取締役社長
|
－
|
東 裕二
|
平成28年４月１日
|
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
|
会長
|
金丸 恭文
|
昭和29年３月12日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社ＴＫＣ入社
|
|
昭和57年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和60年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズ取締役
|
|
平成元年11月
|
フューチャー設立 代表取締役社長
|
|
平成18年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成19年１月
|
フューチャー代表取締役会長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー代表取締役会長兼社長
|
|
平成27年７月
|
フューチャー代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
7,123
|
|
代表取締役
|
社長
|
東 裕二
|
昭和30年１月24日生
|
|
|
|
昭和55年６月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本ＮＣＲ株式会社）入社
|
|
昭和63年６月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現日本ヒューレット・パッカード株式会社）入社
|
|
平成10年10月
|
日本オラクル株式会社入社
|
|
平成14年８月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
平成17年６月
|
同社取締役副社長執行役員
|
|
平成21年４月
|
株式会社ワイディシー代表取締役社長
|
|
平成22年10月
|
フューチャー執行役員アドバンスドビジネス営業本部長
|
|
平成23年３月
|
フューチャー取締役副社長アドバンスドビジネス事業本部長
|
|
平成27年７月
|
フューチャー代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
取締役
|
副社長
|
石橋 国人
|
昭和35年10月29日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
ロジック・システムズ・インターナショナル株式会社入社
|
|
昭和62年２月
|
シャープ株式会社入社
|
|
平成元年11月
|
フューチャー入社
|
|
平成８年７月
|
フューチャー取締役
|
|
平成15年10月
|
フューチャー取締役副社長（現任）
|
|
（注）３
|
618
|
|
取締役
|
|
原田 靖博
|
昭和20年６月１日生
|
|
|
|
昭和43年４月
|
日本銀行入行
|
|
平成８年１月
|
同行業務局長
|
|
平成10年６月
|
同行名古屋支店長
|
|
平成12年６月
|
株式会社日本格付投資情報センター（現株式会社格付投資情報センター）常務取締役
|
|
平成15年３月
|
同社取締役副社長
|
|
平成17年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成19年３月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成22年４月
|
フューチャー経済・金融研究所所長（現任）
|
|
平成22年７月
平成24年３月
|
フェニックス・キャピタル株式会社社外取締役（現任）
フューチャー取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
株式会社ひろしまイノベーション推進機構社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
川本 明
|
昭和33年８月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
平成15年７月
|
同省経済産業政策局産業構造課長
|
|
平成16年６月
|
内閣府参事官（科学技術政策担当政策統括官付）
|
|
平成21年７月
|
経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
|
|
平成24年７月
|
同省退職
|
|
平成24年10月
|
アスパラントグループ株式会社シニアパートナー（現任）
|
|
平成25年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授（現任）
|
|
平成26年３月
|
フューチャー取締役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
牧 保
|
昭和26年３月１日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成11年４月
|
同行リスク統括部長
|
|
平成13年４月
|
同行統合リスク管理部長
|
|
平成16年６月
|
昭和飛行機工業株式会社常勤監査役
|
|
平成25年３月
|
フューチャー常勤監査役
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
2
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三田村 典昭
|
昭和34年８月30日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
アーサー・アンダーセン公認会計士共同事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
|
平成９年８月
|
同法人社員
|
|
平成10年８月
|
三田村典昭公認会計士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成11年３月
|
フューチャー監査役
|
|
平成15年２月
|
株式会社アルタス代表取締役社長（現任）
|
|
平成21年５月
|
三田村典昭税理士事務所開設、代表（現任）
|
|
平成28年３月
|
フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
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取締役
（監査等委員）
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渡邉 光誠
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昭和32年５月４日生
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昭和59年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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平成元年９月
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米国オメルベニー＆マイヤーズ法律事務所
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平成２年２月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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平成４年３月
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尚和法律事務所パートナー
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平成10年10月
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渡邉国際法律事務所代表
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平成13年３月
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フューチャー監査役
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平成17年９月
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外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所パートナー弁護士
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平成19年６月
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大江橋法律事務所パートナー弁護士
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平成28年３月
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東京富士法律事務所パートナー弁護士（現任）
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平成28年３月
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フューチャー取締役（監査等委員）（現任）
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（注）４
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－
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計
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7,760
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（注）１．平成28年３月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フューチャーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役川本明、牧保、三田村典昭、渡邉光誠は社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、平成28年３月22日開催の定時株主総会後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成28年３月22日開催の定時株主総会後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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