ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(4725)の株価チャート ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(4725)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(注) １．松尾美香氏の戸籍上の氏名は関口美香です。
２．松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓを主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ又はＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先のＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくはＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いをＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の松尾美香氏は、人事部門を担当する経営者としてのご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと松尾美香氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の大槻友紀氏は、産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関するご経験を豊富に有されており、健康経営の推進への助言をいただいているほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと大槻友紀氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の渡邊龍男氏は、長年企業経営等のご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと渡邊龍男氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の原田達也氏は、主に先端技術の専門家としての高い見識を基に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと原田達也氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に経営者及び財務コンサルティングの専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役の松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏の４名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部監査部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
(注) １．松尾美香氏の戸籍上の氏名は関口美香です。
２．松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓを主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ又はＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先のＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくはＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いをＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の松尾美香氏は、人事部門を担当する経営者としてのご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと松尾美香氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の大槻友紀氏は、産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関するご経験を豊富に有されており、健康経営の推進への助言をいただいているほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと大槻友紀氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の渡邊龍男氏は、長年企業経営等のご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスをいただくことを期待しております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと渡邊龍男氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の原田達也氏は、主に先端技術の専門家としての高い見識を基に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスをいただくことを期待しております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと原田達也氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に経営者及び財務コンサルティングの専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役の松尾美香氏、大槻友紀氏、渡邊龍男氏及び原田達也氏の４名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部統制部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当第３四半期累計期間終了後、当第３四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2%）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １．松尾美香氏の戸籍上の氏名は関口美香です。
２．森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の３名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓを主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ又はＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先のＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくはＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いをＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の森時彦氏は、主に経営者及び組織開発の専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと森時彦氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の松尾美香氏は、人事部門を担当する経営者としてのご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと松尾美香氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の大槻友紀氏は、産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関するご経験を豊富に有されており、健康経営の推進への助言をいただいているほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと大槻友紀氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に経営者及び財務コンサルティングの専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の３名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部統制部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(注) １．松尾美香氏の戸籍上の氏名は関口美香です。
２．森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の３名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓを主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ又はＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先のＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくはＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いをＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の森時彦氏は、主に経営者及び組織開発の専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと森時彦氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の松尾美香氏は、人事部門を担当する経営者としてのご経験を豊富に有されており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べて頂くことを期待しております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと松尾美香氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の大槻友紀氏は、産業医として職場環境の整備、メンタルヘルス対策等に関するご経験を豊富に有されており、健康経営の推進への助言を期待しているほか、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べて頂くことを期待しております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと大槻友紀氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に経営者及び財務コンサルティングの専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役の森時彦氏、松尾美香氏及び大槻友紀氏の３名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部統制部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １．黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
２．黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2020年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2017年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の黒田由貴子氏及び森時彦氏の２名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが以下のとおり定めた独立役員の独立性判断基準に基づき選任することとしております。
[独立役員の独立性判断基準]
（１）方針
一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを方針とする。
（２）基準
以下の基準のいずれにも抵触しない社外役員の中から独立役員を選任することを原則とする。
Ａ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の業務執行者（＊１）
Ｂ．就任の前10年間においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及びＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ子会社の業務執行者（＊１）であった者（ただし、その就任の前
10年内のいずれかの時においてＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ及び当該子会社の非業務執行取締役（＊２）、監査役又は会計参与で
あったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）
Ｃ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓを主要な取引先（＊３）とする企業等の業務執行者（＊１）
Ｄ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの主要な取引先（＊３）となる企業等の業務執行者（＊１）
Ｅ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ又はＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの子会社の会計監査人の社員、パートナー又は従業員
Ｆ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓから役員報酬以外に多額の金銭（＊４）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また
は法律専門家
Ｇ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの大株主（＊５）の会社の業務執行者（＊１）
Ｈ．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが大株主（＊５）となっている会社の業務執行者（＊１）
Ｉ．最近（＊６）において上記ＣからＨのいずれかに該当していた者
Ｊ．上記ＡからＩまでのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊７）を除く）の近親者（＊８）
＊１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他の使用人をいう。なお、社外監査役に
おいては、非業務執行取締役を含む。
＊２ 非業務執行取締役とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
＊３ 主要な取引先とは、ある取引先のＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループとの取引において、年間１億円もしくは当該取引先の
最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高い額を超える支払いを当該取引先に行っ
た場合、又は年間１億円もしくはＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓの最終事業年度における年間連結売上の２％の金額のいずれか高
い額を超える支払いをＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグループに行った場合をいう。
＊４ 多額の金銭とは、年間1,000万円超をいう。
＊５ 大株主とは、総議決権数の10％以上の議決権を保有する者をいう。
＊６ 最近とは、当該役員選任の１年前までをいう。
＊７ 重要でない者とは、会社の役員・部長クラス、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属す
る弁護士に該当しない者をいう。
＊８ 近親者とは、配偶者及び２親等内の親族をいう。
それぞれの社外役員に関する事項は次のとおりです。
社外取締役の黒田由貴子氏は、主に経営者としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
黒田由貴子氏が以前代表取締役であり、現在も取締役である株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングへ研修を委託しておりますが、その金額は、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと社外役員の兼職先との取引の開示に関する軽微基準（１事業年度10百万円以下）の範囲のため、取引の概要の記載を省略しております。
なお、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓが定めた独立役員選任基準には抵触しておらず、ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと黒田由貴子氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の森時彦氏は、経営者及び組織開発の専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと森時彦氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の本多広和氏は、主に弁護士としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと本多広和氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役の石野雄一氏は、主に財務コンサルティング業務を通じて培われた幅広いご経験、ご見識とともに、経営者としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見やアドバイスを述べております。また、監査役会では監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓと石野雄一氏との間には、特別の利害関係はありません。
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは社外取締役の黒田由貴子氏及び森時彦氏の２名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、重要意思決定や業務執行状況を監督又は監査しております。取締役会では内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告並びに監査役監査の計画及び結果の報告が行われております。
社外監査役を含めた各監査役は、会計監査人と定期的に意見交換会を開催しております。また、監査役会において、常勤監査役が実施する内部統制部門との定期的な意見交換会を踏まえた情報共有、協議を行っております。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １．黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
２．廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
３．本多広和氏及び石野雄一氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2019年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、2017年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の川真田一幾氏及び石野雄一氏の任期は、2019年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の３名並びに社外監査役の本多広和氏及び石野雄一氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
島 田 俊 夫 |
昭和32年６月４日生 |
平成４年８月 |
日揮情報システム株式会社入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成９年11月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成10年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ企業力強化本部経営企画部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役会長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役会長(現任) |
||||||
|
代表 |
― |
酒 匂 明 彦 |
昭和35年６月15日生 |
昭和58年４月 |
株式会社コンピュータアプリケーションズ |
(注)４ |
10 |
|
平成11年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ金融システム第一事業部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
― |
西 森 良 太 |
昭和42年12月18日生 |
平成６年４月 |
株式会社コンピュータアプリケーションズ |
(注)４ |
10 |
|
平成18年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓビジネス改革本部担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長 |
||||||
|
平成23年１月 |
CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー転籍 |
||||||
|
平成26年７月 |
Accel Frontline Limited President Strategic Initiatives |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社シーエーシー執行役員 本社業務担当、経営統括本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
同上 |
株式会社シーエーシー取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当 |
||||||
|
平成30年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 シーエーシー担当（現任） |
||||||
|
同上 |
株式会社シーエーシー代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
チェン・ビン |
昭和37年11月12日生 |
平成４年７月 |
CAC AMERICA CORPORATION入社 |
(注) ４ |
― |
|
平成12年４月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
CAC PACIFIC CORPORATION Director & President |
||||||
|
平成12年７月 |
希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任) |
||||||
|
平成14年３月 |
高達計算機技術（蘇州）有限公司董事兼総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル戦略推進担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 中国担当(現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
メヘタ・マルコム |
昭和43年６月４日生 |
平成11年１月 |
日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー |
(注)４ |
― |
|
平成17年６月 |
Hexaware Technologies Limited入社 日本代表 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) |
||||||
|
平成22年10月 |
CAC India Private Limited President（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグローバルビジネス本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバルビジネス本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
Accel Frontline Limited Executive Director |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 インド担当(現任） |
||||||
|
平成29年７月 |
Accel Frontline Limited Chairman and Chief Executive Officer(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
廣 瀬 通 孝 |
昭和29年５月７日生 |
平成11年５月 |
東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 |
(注)２ ７ |
― |
|
平成11年７月 |
東京大学先端科学技術研究センター教授 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
|
取締役 |
― |
黒 田 由貴子 |
昭和38年９月24日生 |
昭和61年４月 |
ソニー株式会社入社 |
(注)１ |
― |
|
平成３年１月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング |
||||||
|
平成３年８月 |
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
株式会社サイコム・ブレインズ取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
アステラス製薬株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
丸紅株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
三井化学株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
森 時 彦 |
昭和27年7月17日生 |
平成８年１月 |
日本GE株式会社取締役 |
(注) |
― |
|
平成11年12月 |
General Electric Company プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター |
||||||
|
平成15年11月 |
テラダイン株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成19年７月 |
株式会社リバーサイド・パートナーズ代表取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社ワイ・インターナショナル代表取締役 |
||||||
|
平成30年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
常勤 |
― |
松 村 晶 信 |
昭和31年３月５日生 |
平成11年６月 |
株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長 |
(注)５ |
３ |
|
平成12年10月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
ＣＡＣ ＨｏｌｄｉｎｇｓCOE統括本部インターネットビジネス推進本部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員COE統括本部インターネットビジネス |
||||||
|
平成17年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤 |
― |
吉 田 昌 亮 |
昭和34年5月10日生 |
平成２年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 |
(注）６ |
― |
|
平成17年10月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成24年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー転籍 |
||||||
|
同上 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ出向、経営統括部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
石 井 光太郎 |
昭和36年８月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注) ７ |
― |
|
昭和61年１月 |
株式会社コーポレイトディレクション設立に参加 |
||||||
|
平成５年３月 |
同社取締役パートナー |
||||||
|
平成15年３月 |
同社代表取締役代表パートナー(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
本 多 広 和 |
昭和45年５月５日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
(注) ７ |
― |
|
平成16年３月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成16年８月 |
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社魚力社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社魚力社外取締役 |
||||||
|
同上 |
一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
35 |
||||||
(注) １．黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
２．廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏は、社外取締役です。
３．石井光太郎氏及び本多広和氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、平成30年３月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、平成27年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、平成29年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の廣瀬通孝氏、黒田由貴子氏及び森時彦氏の３名、並びに社外監査役の石井光太郎氏及び本多広和氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
島 田 俊 夫 |
昭和32年６月４日生 |
平成４年８月 |
日揮情報システム株式会社入社 |
(注)４ |
12 |
|
平成９年11月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成10年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ企業力強化本部経営企画部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役会長 |
||||||
|
平成23年６月 |
一般社団法人情報サービス産業協会副会長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役会長(現任) |
||||||
|
代表 |
― |
酒 匂 明 彦 |
昭和35年６月15日生 |
昭和58年４月 |
株式会社コンピュータアプリケーションズ |
(注)４ |
10 |
|
平成11年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ金融システム第一事業部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員経営統括本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員経営企画本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員グローバル推進本部長兼経営統括本部担当兼人事戦略本部担当兼品質保証部担当 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
髙 橋 久 |
昭和32年３月31日生 |
昭和54年４月 |
株式会社コンピュータアプリケーションズ |
(注)４ |
16 |
|
平成９年１月 |
ＣＡＣ ＨｏｌｄｉｎｇｓNSM本部NSM事業推進部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員SI推進本部副本部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユニット長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員医薬BTOユニット長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員医薬BTO戦略推進担当 |
||||||
|
同 上 |
株式会社CACエクシケア（現株式会社CACクロア） |
||||||
|
平成26年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 医薬BTO担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
チェン・ビン |
昭和37年11月12日生 |
平成４年７月 |
CAC AMERICA CORPORATION入社 |
(注) ４ |
― |
|
平成12年４月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成12年５月 |
CAC PACIFIC CORPORATION Director & President |
||||||
|
平成12年７月 |
希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル戦略推進担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 中国担当(現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
メヘタ・マルコム |
昭和43年６月４日生 |
平成11年１月 |
日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー |
(注)４ |
― |
|
平成17年６月 |
Hexaware Technologies Limited入社 日本代表 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) |
||||||
|
平成22年10月 |
CAC India Private Limited President（現任） |
||||||
|
平成23年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグローバルビジネス本部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバルビジネス本部長 |
||||||
|
同上 |
CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary |
||||||
|
同上 |
CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman |
||||||
|
平成26年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル戦略推進担当 |
||||||
|
平成26年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
平成26年７月 |
Accel Frontline Limited Executive Director |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 インド担当(現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
Accel Frontline Limited Chairman and Executive Director(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
西 森 良 太 |
昭和42年12月18日生 |
平成６年４月 |
株式会社コンピュータアプリケーションズ |
(注)４ |
10 |
|
平成18年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓビジネス改革本部担当部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営企画部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長 |
||||||
|
平成23年１月 |
CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー転籍 |
||||||
|
平成26年７月 |
Accel Frontline Limited President Strategic Initiatives |
||||||
|
平成28年１月 |
株式会社シーエーシー執行役員本社業務担当兼経営統括本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
株式会社シーエーシー取締役本社業務担当兼経営統括本部長兼経営企画部長 |
||||||
|
同上 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 |
||||||
|
同上 |
CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary（現任） |
||||||
|
同上 |
CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役 経営管理部、経営企画部、未来企画部担当(現任） |
||||||
|
同上 |
株式会社シーエーシー取締役兼業務担当執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
花 田 光 世 |
昭和23年８月８日生 |
昭和49年８月 |
南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 |
(注)２ |
― |
|
昭和52年９月 |
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校 |
||||||
|
昭和61年４月 |
産業能率大学教授 |
||||||
|
平成２年３月 |
慶應義塾大学総合政策学部教授 |
||||||
|
平成17年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
慶應義塾大学名誉教授(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 島 茂 |
昭和24年10月31日生 |
昭和48年４月 |
通商産業省(現経済産業省)入省 |
(注)２ |
― |
|
平成２年４月 |
在ドイツ日本国大使館参事官 |
||||||
|
平成５年６月 |
通商政策局南東アジア大洋州課長 |
||||||
|
平成10年６月 |
工業技術院技術審議官 |
||||||
|
平成11年９月 |
中部通商産業局長 |
||||||
|
平成13年４月 |
法政大学経営学部教授 |
||||||
|
平成19年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授 |
||||||
|
平成23年４月 |
東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
廣 瀬 通 孝 |
昭和29年５月７日生 |
平成11年５月 |
東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 |
(注)２ ７ |
― |
|
平成11年７月 |
東京大学先端科学技術研究センター教授 |
||||||
|
平成18年４月 |
東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成20年４月 |
独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター |
||||||
|
平成22年４月 |
日本バーチャルリアリティ学会会長 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
日本バーチャルリアリティ学会監事(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
黒 田 由貴子 |
昭和38年９月24日生 |
昭和61年４月 |
ソニー株式会社入社 |
(注)１ |
― |
|
平成３年１月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング |
||||||
|
平成３年８月 |
ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 |
||||||
|
平成８年８月 |
株式会社サイコム・ブレインズ取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
特定非営利活動法人ジェン(ＪＥＮ)理事 |
||||||
|
平成22年２月 |
特定非営利活動法人国連UNHCR協会理事 |
||||||
|
平成22年６月 |
アステラス製薬株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
丸紅株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
三井化学株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
常勤 |
― |
松 村 晶 信 |
昭和31年３月５日生 |
平成11年６月 |
株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長 |
(注)５ |
３ |
|
平成12年10月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
ＣＡＣ ＨｏｌｄｉｎｇｓCOE統括本部インターネットビジネス推進本部長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員COE統括本部インターネットビジネス |
||||||
|
平成17年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス |
||||||
|
平成20年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員医薬BTOユニット長兼 |
||||||
|
平成23年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員品質保証部担当兼特命担当 |
||||||
|
平成23年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤 |
― |
吉 田 昌 亮 |
昭和34年5月10日生 |
平成２年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 |
(注）６ |
― |
|
平成17年10月 |
株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 |
||||||
|
平成24年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営統括本部副本部長兼同本部経営企画部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
株式会社シーエーシー転籍 |
||||||
|
同上 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ出向、経営統括部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営管理部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
石 井 光太郎 |
昭和36年８月８日生 |
昭和59年４月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注) ７ |
― |
|
昭和61年１月 |
株式会社コーポレイトディレクション設立に参加 |
||||||
|
平成５年３月 |
同社取締役パートナー |
||||||
|
平成15年３月 |
同社代表取締役代表パートナー(現任) |
||||||
|
平成27年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
本 多 広 和 |
昭和45年５月５日生 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
(注) ７ |
― |
|
平成16年３月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
||||||
|
平成16年８月 |
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社魚力社外監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社魚力社外取締役（現任） |
||||||
|
同上 |
一般社団法人日本国際知的財産保護協会理事（現任） |
||||||
|
平成29年３月 |
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) |
||||||
|
計 |
54 |
||||||
(注) １．黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
２．花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏及び黒田由貴子氏は、社外取締役です。
３．石井光太郎氏及び本多広和氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、平成29年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成29年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、平成27年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の吉田昌亮氏及び本多広和氏の任期は、平成29年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏及び黒田由貴子氏の４名、並びに社外監査役の石井光太郎氏及び本多広和氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ― | 島 田 俊 夫 | 昭和32年６月４日生 | 平成４年８月 | 日揮情報システム株式会社入社 | (注)４ | 12 |
平成９年11月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
平成10年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ企業力強化本部経営企画部長 | ||||||
平成12年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経営企画部長 | ||||||
平成14年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役経営企画本部長 | ||||||
平成15年７月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常務取締役経営統括本部長 | ||||||
平成16年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長 | ||||||
平成23年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役会長 | ||||||
平成23年６月 | 一般社団法人情報サービス産業協会副会長(現任) | ||||||
平成26年４月 | 株式会社シーエーシー代表取締役会長 | ||||||
平成27年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役会長(現任) | ||||||
代表 | ― | 酒 匂 明 彦 | 昭和35年６月15日生 | 昭和58年４月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ | (注)４ | 10 |
平成11年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ金融システム第一事業部長 | ||||||
平成12年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長 | ||||||
平成17年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員経営統括本部長 | ||||||
平成20年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員経営企画本部長 | ||||||
平成22年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員グローバル推進本部長兼経営統括本部担当兼人事戦略本部担当兼品質保証部担当 | ||||||
平成23年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役社長(現任) | ||||||
平成26年４月 | 株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 髙 橋 久 | 昭和32年３月31日生 | 昭和54年４月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ | (注)４ | 16 |
平成９年１月 | ＣＡＣ ＨｏｌｄｉｎｇｓNSM本部NSM事業推進部長 | ||||||
平成12年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員SI推進本部副本部長 | ||||||
平成16年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユニット長 | ||||||
平成23年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員医薬BTOユニット長 | ||||||
平成24年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員医薬BTO戦略推進担当 | ||||||
同 上 | 株式会社CACエクシケア代表取締役社長(現任) | ||||||
平成26年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | チェン・ビン | 昭和37年11月12日生 | 平成４年７月 | CAC AMERICA CORPORATION入社 | (注) ４ | ― |
平成12年４月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
平成12年５月 | CAC PACIFIC CORPORATION Director & President | ||||||
平成12年７月 | 希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任) | ||||||
平成24年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル戦略推進担当 | ||||||
平成26年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | メヘタ・マルコム | 昭和43年６月４日生 | 平成11年１月 | 日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー | (注)４ | ― |
平成17年６月 | Hexaware Technologies Limited入社 日本代表 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) | ||||||
平成22年10月 | CAC India Private Limited President（現任） | ||||||
平成23年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓグローバルビジネス本部長 | ||||||
平成24年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバルビジネス本部長 | ||||||
同上 | CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary | ||||||
同上 | CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman | ||||||
平成26年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル戦略推進担当 | ||||||
平成26年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
平成26年７月 | Accel Frontline Limited Executive Director(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ― | 西 森 良 太 | 昭和42年12月18日生 | 平成６年４月 | 株式会社コンピュータアプリケーションズ | (注)４ | ０ |
平成18年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓビジネス改革本部担当部長 | ||||||
平成19年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ経営企画部長 | ||||||
平成21年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員金融ビジネスユニット 副ビジネスユニット長 | ||||||
平成23年１月 | CAC AMERICA CORPORATION Director & President & TREASURER | ||||||
平成26年４月 | 株式会社シーエーシー転籍 | ||||||
平成26年７月 | Accel Frontline Limited President Strategic Initiatives | ||||||
平成28年１月 | 株式会社シーエーシー執行役員本社業務担当兼経営統括本部長兼経営企画部長 | ||||||
平成28年３月 | 株式会社シーエーシー取締役本社業務担当兼経営統括本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
同上 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役（現任） | ||||||
取締役 | ― | 花 田 光 世 | 昭和23年８月８日生 | 昭和49年８月 | 南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education 研究員 | (注)２ | ― |
昭和52年９月 | カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校 | ||||||
昭和61年４月 | 産業能率大学教授 | ||||||
平成２年３月 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | ||||||
平成17年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
平成26年４月 | 慶應義塾大学名誉教授(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松 島 茂 | 昭和24年10月31日生 | 昭和48年４月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 | (注)２ | ― |
平成２年４月 | 在ドイツ日本国大使館参事官 | ||||||
平成５年６月 | 通商政策局南東アジア大洋州課長 | ||||||
平成10年６月 | 工業技術院技術審議官 | ||||||
平成11年９月 | 中部通商産業局長 | ||||||
平成13年４月 | 法政大学経営学部教授 | ||||||
平成19年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
平成20年４月 | 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授 | ||||||
平成23年４月 | 東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任) | ||||||
取締役 | ― | 廣 瀬 通 孝 | 昭和29年５月７日生 | 平成11年５月 | 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授 | (注)２ ７ | ― |
平成11年７月 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 | ||||||
平成18年４月 | 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任) | ||||||
平成19年４月 | 慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任) | ||||||
平成20年４月 | 独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター | ||||||
平成22年４月 | 日本バーチャルリアリティ学会会長 | ||||||
平成23年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
平成23年４月 | 独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任) | ||||||
平成24年４月 | 日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任) | ||||||
平成26年４月 | 日本バーチャルリアリティ学会監事(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ― | 黒 田 由貴子 | 昭和38年９月24日生 | 昭和61年４月 | ソニー株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成３年１月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング | ||||||
平成３年８月 | ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 | ||||||
平成８年８月 | 株式会社サイコム・ブレインズ取締役(現任) | ||||||
平成22年１月 | 特定非営利活動法人ジェン(ＪＥＮ)理事 | ||||||
平成22年２月 | 特定非営利活動法人国連UNHCR協会理事 | ||||||
平成22年６月 | アステラス製薬株式会社社外監査役 | ||||||
平成23年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役(現任) | ||||||
平成24年４月 | 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任) | ||||||
平成25年６月 | 丸紅株式会社社外取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 三井化学株式会社社外取締役(現任) | ||||||
常勤 | ― | 松 村 晶 信 | 昭和31年３月５日生 | 平成11年６月 | 株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長 | (注)５ | ３ |
平成12年10月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
平成13年１月 | ＣＡＣ ＨｏｌｄｉｎｇｓCOE統括本部インターネットビジネス推進本部長 | ||||||
平成13年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員COE統括本部インターネットビジネス | ||||||
平成17年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス | ||||||
平成20年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員医薬BTOユニット長兼 | ||||||
平成23年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ取締役兼常務執行役員品質保証部担当兼特命担当 | ||||||
平成23年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) | ||||||
常勤 | ― | 大須賀 正 之 | 昭和30年３月30日生 | 平成12年11月 | デロイトトーマツコンサルティング株式会社 | (注）６ | ３ |
平成17年２月 | 株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社 | ||||||
平成17年４月 | 株式会社カティエント出向 | ||||||
| 同社取締役ビジネスディレクタ | ||||||
平成18年８月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員金融コラボレーション本部長 | ||||||
平成21年４月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員グローバル推進本部副本部長 | ||||||
平成23年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員経営統括本部長 | ||||||
平成24年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員事業改革本部副本部長 | ||||||
平成25年１月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ執行役員事業改革施策担当 | ||||||
平成25年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 藤 谷 護 人 | 昭和26年12月９日生 | 昭和54年４月 | 東京都千代田区役所入所 | (注) ７ | ― |
平成４年４月 | 弁護士開業 | ||||||
平成６年11月 | 藤谷護人法律事務所(現弁護士法人エルティ総合法律事務所)開設 | ||||||
平成10年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) | ||||||
平成14年４月 | 弁護士法人エルティ総合法律事務所 所長弁護士(現任) | ||||||
監査役 | ― | 石 井 光太郎 | 昭和36年８月８日生 | 昭和59年４月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | (注) ７ | ― |
昭和61年１月 | 株式会社コーポレイトディレクション設立に参加 | ||||||
平成５年３月 | 同社取締役パートナー | ||||||
平成15年３月 | 同社代表取締役代表パートナー(現任) | ||||||
平成27年３月 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ監査役(現任) | ||||||
計 | 44 | ||||||
(注) １．黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
２．花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏及び黒田由貴子氏は、社外取締役です。
３．藤谷護人氏及び石井光太郎氏は、社外監査役です。
４．各取締役の任期は、平成28年３月24日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の松村晶信氏及び石井光太郎氏の任期は、平成27年３月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の大須賀正之氏及び藤谷護人氏の任期は、平成25年３月28日開催の定時株主総会終結の時から平成28年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
７．ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、社外取締役の花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏及び黒田由貴子氏の４名、並びに社外監査役の藤谷護人氏及び石井光太郎氏の２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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