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ＳＢテクノロジー(4726)の株価チャート ＳＢテクノロジー(4726)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
兼 CEO
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
|
(注)３
|
58.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO 兼 事業統括
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウエア㈱(現アベイズム㈱)入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱電縁 取締役(現任)
|
2021年４月
|
アイ・オーシステムインテグレーション㈱取締役
|
2021年６月
|
㈱環 取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
23.1
|
取締役
常務執行役員
兼 CFO 兼 管理統括
|
岡 崎 正 明
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
花王㈱ 入社
|
1994年７月
|
リョービ㈱ 入社
|
2002年７月
|
マツダ㈱ 入社
|
2003年12月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
2004年６月
|
同社 管理部門統括 経理部長
|
2008年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務統括 経営企画本部 コストマネジメント部長
|
2011年４月
|
同社 財務統括 経営企画本部副本部長
|
2013年５月
|
同社 財務統括 経営管理本部長
|
2016年４月
|
日本電産㈱(現ニデック㈱)入社 顧問 日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱)出向 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2016年６月
|
日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱)取締役 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2017年１月
|
日本電産㈱(現ニデック㈱)執行役員 車載事業本部 最高財務責任者
|
2018年６月
|
同社 常務執行役員 最高財務責任者補佐 兼 経理部・財務部担当
|
2018年11月
|
同社 常務執行役員 家電産業事業本部副本部長
|
2020年３月
|
同社 常務執行役員 最高購買責任者 兼 グローバル購買統括本部長
|
2020年８月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱(現マクニカホールディングス㈱)入社 フィナンシャル本部長
|
2021年１月
|
ＳＢテクノロジー 入社 社長特別補佐
|
2021年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO
|
2021年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱電縁 取締役(現任)
|
2021年８月
|
フォントワークス㈱取締役
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO 兼 管理統括(現任)
|
2022年６月
|
リデン㈱取締役(現任)
|
2022年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 長 国 浩
|
1970年９月26日生
|
1994年５月
|
エイチ・アール・オーサカ㈱(現㈱ホライズン・ホテルズ) 入社
|
2000年10月
|
ソフトバンクネットワークス㈱(現ソフトバンク㈱) 入社
|
2006年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)出向 事業統括 インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部ＥＭ第１部部長
|
2010年５月
|
同社 営業統括 法人第二営業本部 第一営業統括部統括部長
|
2014年５月
|
同社 営業・事業統括 法人第二営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 法人事業統括 法人第二営業本部本部長代行
|
2015年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 法人事業統括 法人第二営業本部本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長
|
2016年９月
|
SBI FinTech Incubation㈱取締役
|
2018年７月
|
ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長
|
2018年７月
|
インキュデータ㈱社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オファーズ 取締役
|
2020年３月
|
Cinarra Systems, Inc. 社外取締役(現任)
|
2020年４月
|
ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括事業戦略、マーケティング担当
|
2020年６月
|
エアトラスト㈱社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括副統括
|
2023年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2023年６月
|
ソフトバンク㈱専務執行役員 法人事業統括付(エンタープライズ営業／デジタルマーケティング／カスタマーケア担当)
|
2024年４月
|
同社 専務執行役員 法人副統括（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役 常務執行役員 営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱取締役 常務執行役員 事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社 コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社 社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社 事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役 副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所(現(一社)日本スウェーデン福祉研究所)社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント㈱(現 ㈱日立ソリューションズ)入社
|
2010年10月
|
同社理事 産業・流通システム事業本部 第一産業・流通システム事業部 アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2012年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部 副統括本部長
|
2015年10月
|
同社常務執行役員(分掌：社会イノベーションシステム事業担当)
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社社長付(チーフ・ダイバーシティ・オフィサーCDO)
|
2020年４月
|
同社本部員
|
2020年６月
|
森永乳業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ヤシマキザイ 社外取締役
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2022年６月
|
富士電機㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 川 由 香
|
1962年10月10日生
|
1985年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2001年11月
|
同社米国子会社、Oki Network Technologies出向
|
2003年４月
|
沖電気工業㈱ eキャリアビジネス本部営業第3部部長
|
2005年４月
|
同社通信キャリアソリューション本部 副本部長
|
2008年４月
|
同社キャリア営業本部営業統括部長
|
2014年４月
|
同社統合営業本部キャリア営業本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 統合営業本部第二営業本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長
|
2021年４月
|
OKIクロステック㈱取締役常務執行役員
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
澤 円
|
1969年５月10日生
|
1993年４月
|
第一生命情報サービス㈱(現第一生命テクノクロス㈱)入社
|
1997年９月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2011年７月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長
|
2014年３月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 兼 サイバークライムセンター日本サテライト 責任者
|
2019年７月
|
同社業務執行役員
|
2019年10月
|
㈱圓窓 設立 代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
㈱日立製作所 Lumada Innovation Evangelist(現任)
|
2021年３月
|
㈱デジタルシフト(現㈱オプト)顧問
|
2021年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント アドバイザー(現任)
|
2021年９月
|
鹿島建設㈱顧問(現任)
|
2022年１月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年２月
|
ユームテクノロジージャパン㈱顧問
|
2022年４月
|
武蔵野大学 専任教員(教授、現任)
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2023年５月
|
(一社)生成AI活用普及協会 理事(現任)
|
2023年10月
|
コクー㈱顧問(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
|
2015年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)取締役監査等委員
|
2020年６月
|
アルヒ㈱(現SBIアルヒ㈱)社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy(現Bryan Cave Leighton Paisner)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所(現LM虎ノ門南法律事務所)パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
室 橋 陽 二
|
1965年２月４日生
|
1985年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
2000年５月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)社員
|
2006年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年７月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員
|
2023年７月
|
室橋公認会計士事務所開設(現任)
|
2024年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 執行役員 財務経理本部 本部長
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長
|
2021年３月
|
Aホールディングス㈱監査役(現任)
|
2024年５月
|
ソフトバンク㈱財務統括 CFO補佐 兼 財務経理本部 エグゼクティブアカウンティングアドバイザー(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
86
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏、富永由加里氏、宮川由香氏及び澤円氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、中野通明氏及び室橋陽二氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名を含む10名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2024年６月17日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は５名、また社外監査役は３名です。
社外取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏及び宮川由香氏は、ソフトバンク㈱によるＳＢテクノロジーの普通株式及び新株予約権の公開買付けに関し、適切に情報を収集した上、潜在的な利益相反を解消し、本取引の公正性を担保することを目的としてＳＢテクノロジー取締役会が2024年２月17日に設置した特別委員会の委員としての報酬を受ける予定でありますが、同報酬は各氏の独立性や経験・見識に基づく特別委員としての職務の対価として支払われるものであり、各氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
兼 CEO
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
|
(注)３
|
58.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO 兼 事業統括
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウエア㈱(現アベイズム㈱) 入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱電縁 取締役(現任)
|
2021年４月
|
アイ・オーシステムインテグレーション㈱取締役
|
2021年６月
|
㈱環 取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
23.1
|
取締役
常務執行役員
兼 CFO 兼 管理統括
|
岡 崎 正 明
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
花王㈱ 入社
|
1994年７月
|
リョービ㈱ 入社
|
2002年７月
|
マツダ㈱ 入社
|
2003年12月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 入社
|
2004年６月
|
同社 管理部門統括 経理部長
|
2008年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 財務統括 経営企画本部 コストマネジメント部長
|
2011年４月
|
同社 財務統括 経営企画本部副本部長
|
2013年５月
|
同社 財務統括 経営管理本部長
|
2016年４月
|
日本電産㈱(現ニデック㈱) 入社 顧問 日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱) 出向 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2016年６月
|
日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱) 取締役 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2017年１月
|
日本電産㈱(現ニデック㈱) 執行役員 車載事業本部 最高財務責任者
|
2018年６月
|
同社 常務執行役員 最高財務責任者補佐 兼 経理部・財務部担当
|
2018年11月
|
同社 常務執行役員 家電産業事業本部副本部長
|
2020年３月
|
同社 常務執行役員 最高購買責任者 兼 グローバル購買統括本部長
|
2020年８月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱(現マクニカホールディングス㈱) 入社 フィナンシャル本部長
|
2021年１月
|
ＳＢテクノロジー 入社 社長特別補佐
|
2021年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO
|
2021年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱電縁 取締役(現任)
|
2021年８月
|
フォントワークス㈱ 取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO 兼 管理統括(現任)
|
2022年６月
|
リデン㈱取締役(現任)
|
2022年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
4.3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
藤 長 国 浩
|
1970年９月26日生
|
1994年５月
|
エイチ・アール・オーサカ㈱(現㈱ホライズン・ホテルズ) 入社
|
2000年10月
|
ソフトバンクネットワークス㈱(現ソフトバンク㈱) 入社
|
2006年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 出向 事業統括 インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部ＥＭ第１部部長
|
2010年５月
|
同社 営業統括 法人第二営業本部 第一営業統括部統括部長
|
2014年５月
|
同社 営業・事業統括 法人第二営業本部 副本部長
|
2015年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 法人事業統括 法人第二営業本部本部長代行
|
2015年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 法人事業統括 法人第二営業本部本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長
|
2016年９月
|
SBI FinTech Incubation㈱取締役(現任)
|
2018年７月
|
ソフトバンク㈱ 常務執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長
|
2018年７月
|
インキュデータ㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱オファーズ取締役(現任)
|
2020年３月
|
Cinarra Systems, Inc. 取締役(現任)
|
2020年４月
|
ソフトバンク㈱ 常務執行役員 法人事業統括事業戦略、マーケティング担当
|
2020年６月
|
エアトラスト㈱取締役(現任)
|
2021年４月
|
ソフトバンク㈱ 常務執行役員 法人事業統括副統括(現任)
|
2023年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役 常務執行役員 営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱取締役 常務執行役員 事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社 コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社 社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社 事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役 副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント㈱(現 ㈱日立ソリューションズ)入社
|
2010年10月
|
同社理事 産業・流通システム事業本部 第一産業・流通システム事業部 アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2012年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部 副統括本部長
|
2015年10月
|
同社常務執行役員 (分掌：社会イノベーションシステム事業担当)
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社社長付 (チーフ・ダイバーシティ・オフィサーCDO)
|
2020年４月
|
同社本部員
|
2020年６月
|
森永乳業㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ヤシマキザイ 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2022年６月
|
富士電機㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 川 由 香
|
1962年10月10日生
|
1985年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2001年11月
|
同社米国子会社、Oki Network Technologies出向
|
2003年４月
|
沖電気工業㈱ eキャリアビジネス本部営業第3部部長
|
2005年４月
|
同社通信キャリアソリューション本部 副本部長
|
2008年４月
|
同社キャリア営業本部営業統括部長
|
2014年４月
|
同社統合営業本部キャリア営業本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 統合営業本部第二営業本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長
|
2021年４月
|
OKIクロステック㈱取締役常務執行役員
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
澤 円
|
1969年５月10日生
|
1993年４月
|
第一生命情報サービス㈱(現 第一生命情報システム㈱)入社
|
1997年９月
|
マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社
|
2011年７月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長
|
2014年３月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 兼 サイバークライムセンター日本サテライト 責任者
|
2019年７月
|
同社業務執行役員
|
2019年10月
|
㈱圓窓設立 代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
㈱日立製作所 Lumada Innovation Evangelist(現任)
|
2021年３月
|
㈱デジタルシフト 顧問(現任)
|
2021年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント アドバイザー(現任)
|
2021年９月
|
鹿島建設㈱ 顧問(現任)
|
2022年１月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年２月
|
ユームテクノロジージャパン㈱ 顧問(現任)
|
2022年４月
|
武蔵野大学 専任教員(教授、現任)
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2023年５月
|
(一社)生成AI活用普及協会 理事(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱) 代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)取締役監査等委員
|
2020年６月
|
アルヒ㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年９月２日生
|
1981年10月
|
プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) アトランタ事務所 監査マネージャー
|
1994年７月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) パートナー
|
1996年10月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録(ジョージア州)
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録(ニューヨーク州)
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
2010年７月
|
同監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当 パートナー
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy(現Bryan Cave Leighton Paisner)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
同事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 執行役員 財務経理本部 本部長
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長(現任)
|
2021年４月
|
Aホールディングス㈱監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
86
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏、富永由加里氏、宮川由香氏及び澤円氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名を含む10名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2023年６月19日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は５名、また社外監査役は３名です。社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
兼 CEO
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社取締役会長
|
|
(注)３
|
58.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO 兼 事業統括
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウエア㈱(現アベイズム㈱)入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役
|
2020年７月
|
㈱電縁 取締役（現任）
|
2021年４月
|
アイ・オーシステムインテグレーション㈱取締役
|
2021年６月
|
㈱環 取締役（現任）
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 事業統括(現任)
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
兼 CFO 兼 管理統括
|
岡 崎 正 明
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
花王㈱ 入社
|
1994年７月
|
リョービ㈱ 入社
|
2002年７月
|
マツダ㈱ 入社
|
2003年12月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）入社
|
2004年６月
|
同社 管理部門統括 経理部長
|
2008年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 経営企画本部 コストマネジメント部長
|
2011年４月
|
同社 財務統括 経営企画本部副本部長
|
2013年５月
|
同社 財務統括 経営管理本部長
|
2016年４月
|
日本電産㈱入社 顧問 日本電産トーソク㈱出向 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2016年６月
|
日本電産トーソク㈱ 取締役 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2017年１月
|
日本電産㈱ 執行役員 車載事業本部 最高財務責任者
|
2018年６月
|
同社 常務執行役員 最高財務責任者補佐 兼 経理部・財務部担当
|
2018年11月
|
同社 常務執行役員 家電産業事業本部副本部長
|
2020年３月
|
同社 常務執行役員 最高購買責任者 兼 グローバル購買統括本部長
|
2020年８月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱ 入社 フィナンシャル本部長
|
2021年１月
|
ＳＢテクノロジー 入社 社長特別補佐
|
2021年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO
|
2021年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
2021年８月
|
㈱電縁 取締役(現任)
|
2021年８月
|
フォントワークス㈱ 取締役(現任)
|
2022年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO 兼 管理統括(現任)
|
2022年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
2022年６月
|
リデン㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
金 子 公 彦
|
1965年10月27日生
|
1988年４月
|
国際デジタル通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
1999年９月
|
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 同社 Director, Programme Management Asia
|
2005年２月
|
日本テレコムIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 オペレーション部門オペレーション企画部長
|
2005年７月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 技術統括 事業管理部担当部長
|
2007年４月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 技術統括 事業管理部担当部長
|
2009年６月
|
同社 技術統括 技術管理本部 事業管理部長
|
2012年５月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)技術統括 移行促進本部 移行企画統括部長
|
2013年６月
|
同社 技術第三統括 移行促進本部長代行
|
2014年５月
|
同社 営業第三統括 移行促進本部長
|
2015年１月
|
米国Sprint Corporation （現T-Mobile US,Inc.）出向 Director, Technical Advisor Office
|
2017年１月
|
ソフトバンク㈱テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社 テクノロジーユニット 技術戦略統括 技術管理本部長
|
2018年７月
|
同社 テクノロジーユニット IT＆ネットワーク統括 IT戦略本部長
|
2019年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2021年４月
|
ソフトバンク㈱テクノロジーユニット IT&NW戦略本部長
|
2022年４月
|
同社テクノロジーユニット 技術企画管理本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役 常務執行役員 営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱取締役 常務執行役員 事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社 コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社 社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社 事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役 副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
富 永 由 加 里
|
1958年４月19日生
|
1981年４月
|
日立コンピュータコンサルタント㈱(現 ㈱日立ソリューションズ)入社
|
2010年10月
|
同社理事 産業・流通システム事業本部 第一産業・流通システム事業部 アプリケーションシステム本部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長
|
2012年４月
|
同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部長
|
2013年４月
|
同社執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員
|
2015年４月
|
同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部 副統括本部長
|
2015年10月
|
同社常務執行役員 （分掌：社会イノベーションシステム事業担当）
|
2016年10月
|
同社常務執行役員 品質保証統括本部長
|
2019年４月
|
同社社長付 （チーフ・ダイバーシティ・オフィサーCDO）
|
2020年４月
|
同社本部員
|
2020年６月
|
森永乳業㈱ 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱ヤシマキザイ 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宮 川 由 香
|
1962年10月10日生
|
1985年４月
|
沖電気工業㈱入社
|
2001年11月
|
同社米国子会社、Oki Network Technologies出向
|
2003年４月
|
沖電気工業㈱ eキャリアビジネス本部営業第3部部長
|
2005年４月
|
同社通信キャリアソリューション本部 副本部長
|
2008年４月
|
同社キャリア営業本部営業統括部長
|
2014年４月
|
同社統合営業本部キャリア営業本部長
|
2017年４月
|
同社執行役員 統合営業本部第二営業本部長
|
2020年４月
|
同社常務執行役員 コンポーネント＆プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長
|
2021年４月
|
OKIクロステック㈱入社 取締役常務執行役(現任)
|
2021年７月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
澤 円
|
1969年５月10日生
|
1993年４月
|
第一生命情報サービス㈱(現 第一生命情報システム㈱)入社
|
1997年９月
|
マイクロソフト㈱(現 日本マイクロソフト㈱)入社
|
2011年７月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長
|
2014年３月
|
同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 兼 サイバークライムセンター日本サテライト 責任者
|
2019年７月
|
同社業務執行役員
|
2019年10月
|
㈱圓窓設立 代表取締役(現任)
|
2021年２月
|
㈱日立製作所 Lumada Innovation Evangelist(現任)
|
2021年３月
|
㈱デジタルシフト 顧問(現任)
|
2021年３月
|
㈱ジェイエイシーリクルートメント アドバイザー(現任)
|
2021年９月
|
鹿島建設㈱ 顧問(現任)
|
2022年１月
|
ＳＢテクノロジー顧問
|
2022年２月
|
ユームテクノロジージャパン㈱ 顧問(現任)
|
2022年４月
|
武蔵野大学 専任教員(教授、現任)
|
2022年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
㈱富士通ビー・エス・シー（現富士通㈱）監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー（現富士通㈱）取締役監査等委員
|
2020年６月
|
アルヒ㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年９月２日生
|
1981年10月
|
プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース)公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) アトランタ事務所 監査マネージャー
|
1994年７月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) パートナー
|
1996年10月
|
米国プライス・ウォーターハウス(現プライスウォーターハウスクーパース) ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録(ジョージア州)
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録(ニューヨーク州)
|
2006年９月
|
あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
2010年７月
|
あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授(現任)
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy(現Bryan Cave Leighton Paisner)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員 財務経理本部 本部長(現任)
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部本部長(現任)
|
2021年４月
|
Aホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
82
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏、富永由加里氏、宮川由香氏及び澤円氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名を含む11名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2022年６月20日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は５名、また社外監査役は３名です。社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
|
(注)３
|
58.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウエア㈱(現アベイズム㈱)入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO(現任)
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
2020年７月
|
㈱電縁 取締役（現任）
|
2021年４月
|
アイ・オーシステムインテグレーション㈱取締役（現任）
|
2021年６月
|
㈱環 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
兼 CFO
|
岡 崎 正 明
|
1965年11月29日生
|
1989年４月
|
花王㈱ 入社
|
1994年７月
|
リョービ㈱ 入社
|
2002年７月
|
マツダ㈱ 入社
|
2003年12月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）入社
|
2004年６月
|
同社 管理部門統括 経理部長
|
2008年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 経営企画本部 コストマネジメント部長
|
2011年４月
|
同社 財務統括 経営企画本部副本部長
|
2013年５月
|
同社 財務統括 経営管理本部長
|
2016年４月
|
日本電産㈱入社 顧問 日本電産トーソク㈱出向 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2016年６月
|
日本電産トーソク㈱ 取締役 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長
|
2017年１月
|
日本電産㈱ 執行役員 車載事業本部 最高財務責任者
|
2018年６月
|
同社 常務執行役員 最高財務責任者補佐 兼 経理部・財務部担当
|
2018年11月
|
同社 常務執行役員 家電産業事業本部副本部長
|
2020年３月
|
同社 常務執行役員 最高購買責任者 兼 グローバル購買統括本部長
|
2020年８月
|
マクニカ・富士エレホールディングス㈱ 入社 フィナンシャル本部長
|
2021年１月
|
ＳＢテクノロジー 入社 社長特別補佐
|
2021年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO（現任）
|
2021年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
金 子 公 彦
|
1965年10月27日生
|
1988年４月
|
国際デジタル通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
1999年９月
|
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 同社 Director,Programme Management Asia
|
2005年２月
|
日本テレコムIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 オペレーション部門オペレーション企画部長
|
2005年７月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 技術統括事業管理部担当部長
|
2007年４月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 技術統括 事業管理部担当部長
|
2009年６月
|
同社技術統括技術管理本部 事業管理部長
|
2012年５月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)技術統括移行促進本部移行企画統括部長
|
2013年６月
|
同社技術第三統括移行促進本部長代行
|
2014年５月
|
同社営業第三統括移行促進本部長
|
2015年１月
|
米国Sprint Corporation （現T-Mobile US,Inc.）出向 Director, Technical Advisor Office
|
2017年１月
|
ソフトバンク㈱テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部長
|
2018年７月
|
同社テクノロジーユニットIT＆ネットワーク統括IT戦略本部長
|
2019年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2021年４月
|
ソフトバンク㈱ テクノロジーユニット IT&NW戦略本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員(現任)
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所 社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
㈱富士通ビー・エス・シー（現富士通㈱）監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事(現任)
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー（現富士通㈱）取締役監査等委員
|
2020年６月
|
アルヒ㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年９月２日生
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
|
1994年７月
|
米国プライスウォーターハウス パートナー
|
1996年10月
|
米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録(ジョージア州)
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録(ニューヨーク州)
|
2006年９月
|
あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
2010年７月
|
あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授(現任)
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy (現Bryan Cave)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員 財務経理本部 本部長(現任)
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部本部長(現任)
|
2021年４月
|
Aホールディングス㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
78.5
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏及び宗像義恵氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名を含む10名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2021年６月21日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は２名、また社外監査役は３名です。社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
執行役員
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
|
(注)３
|
72.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウェア㈱(現アベイズム㈱)入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO(現任)
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
27
|
取締役
上席執行役員
兼 法人公共事業統括
|
喜多村 晃
|
1971年５月26日生
|
1994年４月
|
日本事務器㈱ 入社
|
2001年11月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2013年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Research & Business Development推進本部副本部長
|
2013年７月
|
㈱環 取締役(現任)
|
2014年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 CISO 管理統括管理本部副本部長 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括 IoTプラットフォーム本部長 兼 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括テクニカルソリューション本部長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 技術副統括 兼 パートナー 兼 PMパートナー本部長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 技術統括
|
2020年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 法人公共事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
20.5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員兼 CIO 兼 ソリューション＆サービス事業統括
|
児玉 崇
|
1968年５月20日生
|
1989年４月
|
富士通㈱ 入社
|
1993年２月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
1996年４月
|
Oracle Corporation(米国)出向
|
2003年６月
|
ミラクル・リナックス㈱戦略事業推進室 室長 兼 営業部長
|
2007年６月
|
同社カスタマーサービス本部長
|
2007年12月
|
Asianux Corporation(中国)董事
|
2008年７月
|
ミラクル・リナックス㈱代表取締役社長 兼 最高経営責任者
|
2015年４月
|
同社取締役会長
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 管理統括 Research & Business Development推進本部長
|
2015年７月
|
アソラテック㈱代表取締役
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括第３営業本部長
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括公共営業本部長 兼 ソリューション企画本部長
|
2017年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業副統括 兼 ソリューション企画本部長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 営業副統括 兼 ソリューション営業本部長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 ソリューション統括 兼 ソリューションビジネス本部長
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
2020年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 CIO 兼 ソリューション＆サービス事業統括（現任）
|
|
(注)３
|
3.1
|
取締役
上席執行役員
兼 グループ事業統括
|
渡辺 真生
|
1966年１月15日生
|
1989年４月
|
日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱ ）入社
|
2002年４月
|
J-フォン㈱（現ソフトバンク㈱）転籍
|
2007年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）情報システム本部 顧客システム統括部 顧客システム部長
|
2010年９月
|
同社情報システム本部 モバイルシステム統括部長
|
2014年５月
|
同社情報システム本部副本部長
|
2016年４月
|
ソフトバンク㈱IT統括 グローバルITプラットフォーム本部長
|
2017年４月
|
同社テクノロジーユニット IT統括 IT本部長
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー出向
|
2019年７月
|
ＳＢテクノロジー技術統括 副統括
|
2020年４月
|
ＳＢテクノロジー転籍 上席執行役員 兼 グループ事業統括（現任）
|
2020年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
金 子 公 彦
|
1965年10月27日生
|
1988年４月
|
国際デジタル通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
1999年９月
|
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 同社 Director,Programme Management Asia
|
2005年２月
|
日本テレコムIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 オペレーション部門オペレーション企画部長
|
2005年７月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 技術統括事業管理部担当部長
|
2007年４月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 技術統括 事業管理部担当部長
|
2009年６月
|
同社技術統括技術管理本部 事業管理部長
|
2012年５月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)技術統括移行促進本部移行企画統括部長
|
2013年６月
|
同社技術第三統括移行促進本部長代行
|
2014年５月
|
同社営業第三統括移行促進本部長
|
2015年１月
|
米国Sprint Corporation 出向 Director, Technical Advisor Office
|
2017年１月
|
ソフトバンク㈱テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部長
|
2018年７月
|
同社テクノロジーユニットIT＆ネットワーク統括IT戦略本部長(現任)
|
2019年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員(現任)
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
㈱富士通ビー・エス・シー監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事(現任)
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員
|
2020年６月
|
アルヒ㈱監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年９月２日生
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
|
1994年７月
|
米国プライスウォーターハウス パートナー
|
1996年10月
|
米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録(ジョージア州)
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録(ニューヨーク州)
|
2006年９月
|
あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
2010年７月
|
あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授(現任)
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy (現Bryan Cave)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員 財務経理本部 本部長(現任)
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年７月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部本部長(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
123.1
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏及び宗像義恵氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名を含む７名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2020年６月29日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は２名、また社外監査役は３名です。社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
最高経営責任者(CEO)
執行役員
|
阿 多 親 市
|
1958年９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO
|
2006年４月
|
ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者(CEO)執行役員(現任)
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役(現任)
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
サイバートラスト㈱取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
60
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
兼 CSO
|
佐 藤 光 浩
|
1962年９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウェア㈱(現アベイズム㈱)入社
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役(現任)
|
2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長(現任)
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO(現任)
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
常務執行役員
兼 営業統括
|
後 藤 行 正
|
1957年11月11日生
|
1995年４月
|
㈱ソフトクリエイト取締役 システム営業部長
|
1999年10月
|
プラネックスコミュニケーションズ㈱取締役副社長
|
2000年10月
|
オンセール㈱(現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱)代表取締役社長
|
2003年４月
|
㈱日立メディコ構造改革推進室長
|
2007年４月
|
同社メディカルIT事業部・営業本部長
|
2008年５月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2008年８月
|
ＳＢテクノロジーソリューション事業部AccountOneビジネス部長
|
2010年３月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
2010年４月
|
ＳＢテクノロジー営業本部エンタープライズ統括部長
|
2010年11月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 エンタープライズ営業統括部長
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2013年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 クラウドソリューション事業部長 兼 営業本部長
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 営業統括(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
上席執行役員
兼 技術統括
|
喜多村 晃
|
1971年５月26日生
|
1994年４月
|
日本事務機器㈱ 入社
|
2001年11月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
2013年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Research & Business Development推進本部副本部長
|
2013年７月
|
㈱環 取締役(現任)
|
2014年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 CISO 管理統括管理本部副本部長 兼 Research & Business Development推進本部長
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括 IoTプラットフォーム本部長 兼 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括テクニカルソリューション本部長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 技術副統括 兼 パートナー 兼 PMパートナー本部長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 技術統括(現任)
|
|
(注)３
|
17.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
兼 ソリューション統括
兼 ソリューションビジネス本部長
|
児玉 崇
|
1968年５月20日生
|
1989年４月
|
富士通㈱ 入社
|
1993年２月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
1996年４月
|
Oracle Corporation(米国)出向
|
2003年６月
|
ミラクル・リナックス㈱戦略事業推進室 室長 兼 営業部長
|
2007年６月
|
同社カスタマーサービス本部長
|
2007年12月
|
Asianux Corporation(中国)董事
|
2008年７月
|
ミラクル・リナックス㈱代表取締役社長 兼 最高経営責任者
|
2015年４月
|
同社取締役会長
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 管理統括 Research & Business Development推進本部長
|
2015年７月
|
アソラテック㈱代表取締役
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括第３営業本部長
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括公共営業本部長 兼 ソリューション企画本部長
|
2017年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業副統括 兼 ソリューション企画本部長
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 営業副統括 兼 ソリューション営業本部長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2019年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 ソリューション統括 兼 ソリューションビジネス本部長(現任)
|
2019年６月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
金 子 公 彦
|
1965年10月27日生
|
1988年４月
|
国際デジタル通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社
|
1999年９月
|
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 同社 Director,Programme Management Asia
|
2005年２月
|
日本テレコムIDC㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 オペレーション部門オペレーション企画部長
|
2005年７月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)に転籍 技術統括事業管理部担当部長
|
2007年４月
|
ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 技術統括 事業管理部担当部長
|
2009年６月
|
同社技術統括技術管理本部 事業管理部長
|
2012年５月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)技術統括移行促進本部移行企画統括部長
|
2013年６月
|
同社技術第三統括移行促進本部長代行
|
2014年５月
|
同社営業第三統括移行促進本部長
|
2015年１月
|
米国Sprint Corporation 出向 Director, Technical Advisor Office
|
2017年１月
|
ソフトバンク㈱テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部副本部長
|
2017年４月
|
同社テクノロジーユニット技術戦略統括技術管理本部長
|
2018年７月
|
同社テクノロジーユニットIT＆ネットワーク統括IT戦略本部長(現任)
|
2019年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴 木 茂 男
|
1954年７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱(現SB C＆S㈱)入社 アリバ事業部執行役員
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱(現SB C＆S㈱)転籍 流通事業本部副本部長
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
2012年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
宗 像 義 恵
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
大日本印刷㈱ 入社
|
1983年12月
|
インテルジャパン(現インテル㈱)入社
|
1999年２月
|
同社コミュニケーション製品事業本部長
|
2001年４月
|
同社社長室長 経営企画・政府渉外担当
|
2004年２月
|
同社事業開発本部長
|
2009年４月
|
同社取締役副社長
|
2016年10月
|
ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任)
|
2017年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役(現任)
|
2018年６月
|
武蔵精密工業㈱ 社外取締役(現任)
|
2018年11月
|
㈱ウフル 社外取締役監査等委員(現任)
|
2018年12月
|
㈱日本スウェーデン福祉研究所 社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
上 野 光 正
|
1952年11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
2002年５月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 常務理事
|
2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱)代表取締役COO
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役(現任)
㈱富士通ビー・エス・シー監査役
|
2016年２月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事(現任)
|
2016年６月
|
㈱富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年９月２日生
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
1989年９月
|
米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
|
1994年７月
|
米国プライスウォーターハウス パートナー
|
1996年10月
|
米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録(ジョージア州)
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録(ニューヨーク州)
|
2006年９月
|
あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
2010年７月
|
あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授(現任)
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2015年４月
|
㈱シーイーシー監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中 野 通 明
|
1957年４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
1985年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会所属)
千代田国際経営法律事務所所属
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program 卒業
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy (現Bryan Cave)所属
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属
|
1994年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー(現任)
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
内 藤 隆 志
|
1964年５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)管財人代理
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)執行役員 財務経理本部 本部長(現任)
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱)執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任)
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役(現任)
|
2019年２月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部本部長 兼 財務統括 上場業務推進室 室長(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
107.4
|
(注) １．取締役 鈴木茂男氏及び宗像義恵氏は、社外取締役であります。
２．監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名を含む７名で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びにＳＢテクノロジーとの関係
提出日2019年６月17日現在において、ＳＢテクノロジーの社外取締役は２名、また社外監査役は３名です。社外取締役及び社外監査役の各氏とＳＢテクノロジーとの関係において特に記載すべき事項はありません。
b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ＳＢテクノロジーは、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
ＳＢテクノロジーにおける社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。
１．ＳＢテクノロジーを主要な取引先とする者(注１)又はその業務執行者(注２)
２．ＳＢテクノロジーの主要な取引先(注３)又はその業務執行者
３．ＳＢテクノロジーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注４)
４．最近において(注５)次の(１)から(４)までのいずれかに該当していた者
(１)１、２又は３に掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(３)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(４)ＳＢテクノロジーの兄弟会社(注６)の業務執行者
５．次の(１)から(８)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注７)を除く。)の近親者(注８)
(１)１から前４までに掲げる者
(２)ＳＢテクノロジーの会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(３)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者
(４)ＳＢテクノロジーの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(５)ＳＢテクノロジーの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(６)ＳＢテクノロジーの親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(７)ＳＢテクノロジーの兄弟会社の業務執行者
(８)最近において前(２)～(４)又はＳＢテクノロジーの業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) １．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
２．会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
３．直前の事業年度において、ＳＢテクノロジーの連結売上高の２％以上の支払いをＳＢテクノロジーに行った者をいいます。
４．直前の事業年度において、10百万円以上の支払いをＳＢテクノロジーから受けた者をいいます。
５．最近３年間のいずれかの事業年度をいいます。
６．ＳＢテクノロジーと同一の親会社を有する他の会社をいいます。
７．重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
８．二親等以内の親族をいいます。
c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役名
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職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
最高経営責任者（CEO）
執行役員
|
阿 多 親 市
|
1958年
９月28日生
|
1998年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）常務取締役
|
(注)３
|
60
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2003年８月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）常務取締役
|
|
2005年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱（現サイバートラスト㈱）代表取締役社長 兼 CEO
|
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2006年４月
|
ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
|
2006年６月
|
日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）取締役
|
|
2007年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
2007年６月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
2010年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
2012年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者（CEO）執行役員（現任）
|
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長
|
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
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2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
|
2015年７月
|
アソラテック㈱取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
|
2017年10月
|
サイバートラスト㈱代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
サイバートラスト㈱取締役会長（現任）
|
|
取締役
|
副社長
執行役員 兼
CSO 兼
技術統括
|
佐 藤 光 浩
|
1962年
９月16日生
|
1986年４月
|
アベソフトウェア㈱（現アベイズム㈱）入社
|
(注)３
|
15
|
|
1991年１月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
|
1998年８月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
|
2000年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
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2009年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
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2010年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
2012年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
|
2013年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
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2014年３月
|
サイバートラスト㈱取締役（現任）
|
|
2015年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長
|
|
2016年６月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
|
2016年12月
|
㈱環 代表取締役社長（現任）
|
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2018年４月
|
ＳＢテクノロジー副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括（現任）
|
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役名
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職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 営業統括
|
後 藤 行 正
|
1957年
11月11日生
|
1995年４月
|
㈱ソフトクリエイト取締役 システム営業部長
|
(注)３
|
19
|
|
1999年10月
|
プラネックスコミュニケーションズ㈱取締役副社長
|
|
2000年10月
|
オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
㈱日立メディコ構造改革推進室長
|
|
2007年４月
|
同社メディカルIT事業部・営業本部長
|
|
2008年５月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
|
2008年８月
|
ＳＢテクノロジーソリューション事業部AccountOneビジネス部長
|
|
2010年３月
|
M-SOLUTIONS㈱取締役（現任）
|
|
2010年４月
|
ＳＢテクノロジー営業本部エンタープライズ統括部長
|
|
2010年11月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 エンタープライズ営業統括部長
|
|
2012年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 クラウドソリューション事業部長 兼 営業本部長
|
|
2014年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役
|
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 営業統括（現任）
|
|
取締役
|
上席執行役員
兼 技術副統括
兼 パートナー 兼 PMパートナー本部長
|
喜多村 晃
|
1971年
５月26日生
|
1994年４月
|
日本事務機器㈱ 入社
|
(注)３
|
12
|
|
2001年11月
|
ＳＢテクノロジー 入社
|
|
2013年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Research & Business Development推進本部副本部長
|
|
2013年７月
|
㈱環 取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 CISO 管理統括管理本部副本部長 兼 Research & Business Development推進本部長
|
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括 IoTプラットフォーム本部長 兼 技術統括エンタープライズソリューション本部長
|
|
2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 技術統括テクニカルソリューション本部長
|
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 技術副統括 兼 パートナー 兼 PMパートナー本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
取締役
|
上席執行役員
兼 営業副統括
兼 ソリューション営業本部長
|
児玉 崇
|
1968年
５月20日生
|
1989年４月
|
富士通㈱ 入社
|
（注）３
|
－
|
|
1993年２月
|
日本オラクル㈱ 入社
|
|
1996年４月
|
Oracle Corporation（米国）出向
|
|
2003年６月
|
ミラクル・リナックス㈱戦略事業推進室 室長 兼 営業部長
|
|
2007年６月
|
同社カスタマーサービス本部長
|
|
2007年12月
|
Asianux Corporation（中国）董事
|
|
2008年７月
|
ミラクル・リナックス㈱代表取締役社長 兼 最高経営責任者
|
|
2015年４月
|
同社取締役会長
|
|
2015年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 管理統括 Research & Business Development推進本部長
|
|
2015年７月
|
アソラテック㈱代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括第３営業本部長
|
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2017年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業統括公共営業本部長 兼 ソリューション企画本部長
|
|
2017年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 営業副統括 兼 ソリューション企画本部長
|
|
2018年４月
|
ＳＢテクノロジー上席執行役員 兼 営業副統括 兼 ソリューション営業本部長（現任）
|
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2018年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
鈴 木 茂 男
|
1954年
７月29日生
|
1979年４月
|
DXアンテナ㈱ 入社
|
(注)３
|
－
|
|
1990年９月
|
㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
|
1994年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
|
2001年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）入社 アリバ事業部執行役員
|
|
2003年１月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）転籍 流通事業本部副本部長
|
|
2005年４月
|
ネクストコム㈱（現三井情報㈱）入社 第六事業本部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
|
2012年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
|
2015年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌（ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部）先端技術センター長
|
|
2016年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
宗 像 義 恵
|
1958年
６月20日生
|
1981年４月
1983年12月
1999年２月
2001年４月
2004年２月
2009年４月
2016年10月
2017年６月
|
大日本印刷㈱ 入社
インテルジャパン（現インテル㈱）入社
同社コミュニケーション製品事業本部長
同社社長室長 経営企画・政府渉外担当
同社事業開発本部長
同社取締役副社長
ビーグローブ㈱設立 代表取締役（現任）
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
上 野 光 正
|
1952年
11月９日生
|
1978年10月
|
昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社
|
(注)４
|
－
|
|
1982年１月
|
公認会計士登録
|
|
1985年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
|
1989年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
|
2002年５月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人 常務理事
|
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2009年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）代表取締役COO
|
|
2015年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役（現任）
㈱富士通ビー・エス・シー監査役
|
|
2016年２月
2016年６月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事（現任）
㈱富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員（現任）
|
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
廣 瀨 治 彦
|
1952年
９月２日生
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所
|
(注)４
|
－
|
|
1985年８月
|
公認会計士登録
|
|
1989年９月
|
米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
|
|
1994年７月
|
米国プライスウォーターハウス パートナー
|
|
1996年10月
|
米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
|
1997年３月
|
米国公認会計士登録（ジョージア州）
|
|
1997年９月
|
米国公認会計士登録（ニューヨーク州）
|
|
2006年９月
|
あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
|
2010年７月
|
あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
|
2013年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授（現任）
|
|
2013年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
2015年４月
|
㈱シーイーシー監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
中 野 通 明
|
1957年
４月27日生
|
1982年10月
|
司法試験合格
|
(注)４
|
－
|
|
1985年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
千代田国際経営法律事務所所属
|
|
1990年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program卒業
|
|
1990年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy（現Bryan Cave）所属
|
|
1991年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
|
1992年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所（現隼あすか法律事務所）所属
|
|
1994年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
|
2002年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー（現任）
|
|
2014年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
内 藤 隆 志
|
1964年
５月30日生
|
1989年４月
|
日本国際通信㈱ 入社
|
(注)４
|
－
|
|
2005年４月
|
日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）財務本部 事業計画部 部長
|
|
2005年10月
|
同社財務本部 経理部 部長
|
|
2007年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長
|
|
2008年４月
|
同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長
|
|
2009年４月
|
ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱（いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」）購買本部 本部長代行
|
|
2010年４月
|
通信三社 購買本部 本部長
|
|
2010年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）財務経理本部 本部長
|
|
2010年８月
|
㈱ウィルコム（現ソフトバンク㈱）管財人代理
|
|
2012年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）執行役員 財務経理本部 本部長（現任）
|
|
2013年７月
|
㈱ウィルコム（現ソフトバンク㈱）執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行
|
|
2014年４月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐
|
|
2016年６月
|
SBプレイヤーズ㈱ 監査役（現任）
|
|
2018年３月
|
ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 執行役員室長（現任）
|
|
2018年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
計
|
106
|
（注）１ 取締役 鈴木茂男氏及び宗像義恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名を含む７名で構成されております。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
最高経営責任者（CEO）
執行役員
|
阿 多 親 市
|
昭和33年
９月28日生
|
平成10年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）常務取締役
|
(注)３
|
30
|
|
平成12年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年８月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）常務取締役
|
|
平成17年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱（現サイバートラスト㈱）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
平成18年４月
|
ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
|
平成18年６月
|
日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）取締役
|
|
平成19年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成19年６月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成22年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員兼CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成24年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者（CEO）執行役員（現任）
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
平成27年７月
|
アソラテック㈱取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
フォントワークス㈱代表取締役社長
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CSO
兼 技術統括
兼 ストラテジックパートナー本部長
|
佐 藤 光 浩
|
昭和37年
９月16日生
|
昭和61年４月
|
アベソフトウェア㈱（現アベイズム㈱）入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成３年１月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年８月
|
ＳＢテクノロジー入社
|
|
平成12年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
|
平成21年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
|
平成22年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成24年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
|
平成25年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
サイバートラスト㈱取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長（現任）
|
|
平成28年６月
平成28年12月
平成29年４月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
㈱環 代表取締役社長（現任）
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 ストラテジックパートナー本部長（現任）
|
|
|
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|
|
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|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 営業統括
兼 第３営業本部長
|
後 藤 行 正
|
昭和32年
11月11日生
|
|
㈱ソフトクリエイト取締役 システム営業部長
|
(注)３
|
4
|
|
平成11年10月
|
プラネックスコミュニケーションズ㈱取締役副社長
|
|
平成12年10月
|
オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
㈱日立メディコ構造改革推進室長
|
|
平成19年４月
|
同社メディカルIT事業部・営業本部長
|
|
平成20年５月
|
ＳＢテクノロジー入社
|
|
平成20年８月
|
ＳＢテクノロジーソリューション事業部AccountOneビジネス部長
|
|
平成22年４月
|
ＳＢテクノロジー営業本部エンタープライズ統括部長
|
|
平成22年11月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 エンタープライズ営業統括部長
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 クラウドソリューション事業部長 兼 営業本部長
|
|
平成26年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 営業統括 兼 第３営業本部長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼
Research & Business Development
本部長
|
眞 柄 泰 利
|
昭和33年
７月14日生
|
昭和57年６月
|
㈱大沢商会入社
|
(注)３
|
－
|
|
昭和58年９月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
|
昭和60年９月
|
㈱ジャストシステム入社
|
|
平成５年10月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱入社）
|
|
平成８年９月
|
同社デスクトップ製品統括部長
|
|
平成12年９月
|
同社執行役 OEM営業本部長
|
|
平成13年１月
平成18年７月
平成23年３月
|
同社取締役
同社執行役専務
サイバートラスト㈱取締役執行役員 経営戦略管掌
|
|
平成24年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年10月
|
一般社団法人Project72代表理事（現任）
|
|
平成28年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年６月
|
一般社団法人セキュアドローン協議会 理事（現任）
一般社団法人セキュアIoTプラットフォーム協議会 理事（現任）
ＳＢテクノロジー常務執行役員 Research & Business Development本部長（現任）
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
鈴 木 茂 男
|
昭和29年
７月29日生
|
昭和54年４月
|
ＤＸアンテナ㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成２年９月
|
㈱神戸製鋼所入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
|
平成６年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
|
平成13年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）入社 アリバ事業部執行役員
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）転籍 流通事業本部副本部長
|
|
平成17年４月
|
ネクストコム㈱（現三井情報㈱）入社 第六事業本部長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
|
平成24年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
|
平成27年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌（ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部）先端技術センター長
|
|
平成28年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
取締役
|
－
|
宗 像 義 恵
|
昭和33年
６月20日生
|
昭和56年４月
昭和58年12月
平成11年２月
平成13年４月
平成16年２月
平成21年４月
平成28年４月
平成28年10月
平成29年６月
|
大日本印刷㈱ 入社
インテルジャパン（現インテル㈱）入社
同社コミュニケーション製品事業本部長
同社社長室長 経営企画・政府渉外担当
同社事業開発本部長
同社取締役副社長
同社顧問
ビーグローブ㈱設立 代表取締役（現任）
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
－
|
上 野 光 正
|
昭和27年
11月９日生
|
昭和53年10月
|
昭和監査法人（現新
日本有限責任監査法人）入社
|
(注)４
|
－
|
|
昭和57年１月
|
公認会計士登録
|
|
昭和60年８月
|
KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
|
|
平成元年10月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
|
|
平成14年５月
|
新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
平成20年10月
|
新日本有限責任監査法人 常務理事
|
|
平成21年７月
|
アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）代表取締役COO
|
|
平成27年６月
|
ＳＢテクノロジー常勤監査役（現任）
㈱富士通ビー・エス・シー監査役
|
|
平成28年２月
平成28年６月
|
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事（現任）
㈱富士通ビー・エス・シー取締役監査等委員（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
監査役
|
－
|
廣 瀨 治 彦
|
昭和27年
９月２日生
|
昭和56年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
(注)４
|
－
|
|
昭和60年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成元年９月
|
米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
|
|
平成６年７月
|
米国プライスウォーターハウス パートナー
|
|
平成８年10月
|
米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
|
|
平成９年３月
|
米国公認会計士登録（ジョージア州）
|
|
平成９年９月
|
米国公認会計士登録（ニューヨーク州）
|
|
平成18年９月
|
あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
|
|
平成22年７月
|
あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
|
|
平成25年４月
|
国立大学法人広島大学客員教授（現任）
|
|
平成25年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
㈱シーイーシー監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
中 野 通 明
|
昭和32年
４月27日生
|
昭和57年10月
|
司法試験合格
|
(注)４
|
－
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会所属）
千代田国際経営法律事務所所属
|
|
平成２年５月
|
Cornell Law School、LL.M. Program卒業
|
|
平成２年８月
|
Powell, Goldstein, Frazer & Murphy（現Bryan Cave）所属
|
|
平成３年４月
|
Arnall Golden & Gregory所属
|
|
平成４年12月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所（現隼あすか法律事務所）所属
|
|
平成６年１月
|
岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
|
|
平成14年７月
|
虎ノ門南法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
監査役
|
－
|
三 村 一 平
|
昭和43年
12月26日生
|
平成３年４月
|
山一證券㈱入社
|
(注)４
|
－
|
|
平成10年２月
|
東京三菱証券㈱入社
|
|
平成12年８月
|
㈱ファーストリテイリング入社
|
|
平成14年６月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社財務部シニアマネージャー
|
|
平成16年８月
|
㈱エス・エス・アイ取締役管理本部長
|
|
平成19年９月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
|
平成21年４月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）財務部 関連事業室 室長
|
|
平成25年６月
|
㈱ベクター取締役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役（現任）
|
|
平成27年４月
平成27年７月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 関連事業室 室長（現任）
ソフトバンクグループ㈱関連事業室 室長（現任）
|
|
平成27年９月
|
サイジニア㈱監査役（現任）
|
|
計
|
37
|
（注）１ 取締役 鈴木茂男氏及び宗像義恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役４名を含む９名で構成されております。
６ ＳＢテクノロジーは、平成29年６月１日付で株式分割（１：２）を実施しております。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CIO
兼 サービス統括
|
取締役
|
常務執行役員
兼 サービス統括
|
青木 克志
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CSO
兼 技術統括
兼 ストラテジックパートナー本部長
兼 PMパートナー本部長
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CSO
兼 技術統括
兼 PMパートナー本部長
|
佐藤 光浩
|
平成28年10月１日
|
2016年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の移動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CIO
兼 サービス統括
|
取締役
|
常務執行役員
兼 サービス統括
|
青木 克志
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表取締役社長
|
最高経営責任者（CEO）
執行役員
|
阿 多 親 市
|
昭和33年
９月28日生
|
平成10年１月
|
マイクロソフト㈱（現日本マイクロソフト㈱）常務取締役
|
(注)３
|
20
|
|
平成12年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成15年８月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）常務取締役
|
|
平成17年６月
|
ビートラステッド・ジャパン㈱（現サイバートラスト㈱）代表取締役社長 兼 CEO
|
|
平成18年４月
|
ボーダフォン㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役 情報システム・CS統括本部長
|
|
平成18年６月
|
日本テレコム㈱（現ソフトバンク㈱）取締役
|
|
平成19年６月
|
ソフトバンクテレコム㈱（現ソフトバンク㈱）専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成19年６月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成22年６月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）取締役 専務執行役員兼CISO 情報システム・CS統括
|
|
平成24年４月
|
ＳＢテクノロジー最高経営責任者（CEO）執行役員（現任）
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
サイバートラスト㈱取締役会長（現任）
|
|
平成25年６月
|
フォントワークス㈱取締役
|
|
平成26年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
平成27年７月
平成28年６月
|
アソラテック㈱取締役（現任）
フォントワークス㈱代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CFO 兼 CCO
兼 管理統括
|
長 田 隆 明
|
昭和34年
４月22日生
|
平成13年８月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成14年９月
|
ビー・ビー・テクノロジー㈱（現ソフトバンク㈱）経理部 出向
|
|
平成16年６月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）財務経理総轄部 副総轄部長
|
|
平成19年７月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 財務本部 本部長代行
|
|
平成20年４月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 財務経理本部 本部長
|
|
平成25年６月
平成25年６月
|
ＳＢテクノロジー入社 常務執行役員 管理本部長
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成25年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO 兼 CCO 兼 管理統括 兼 管理本部長
|
|
平成26年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
サイバートラスト㈱監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CFO 兼 CCO 兼 管理統括（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 サービス統括
|
青 木 克 志
|
昭和38年
９月23日生
|
昭和59年４月
|
日本ナノトロニクス㈱入社
|
(注)３
|
1
|
|
昭和61年５月
|
ユニバーサルテクノス㈱（現㈱ユニバーサルエンターテインメント）入社
|
|
平成８年４月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
|
|
平成10年８月
|
ＳＢテクノロジー入社
|
|
平成17年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
|
平成18年４月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 eBizエンタープライズサービス事業部長
|
|
平成19年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 イービジネスサービス事業部長 兼 Webインテリジェンス本部長
|
|
平成26年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 サービス統括（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 CSO
兼 技術統括
兼 PMパートナー本部長
|
佐 藤 光 浩
|
昭和37年
９月16日生
|
昭和61年４月
|
アベソフトウェア㈱（現アベイズム㈱）入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成３年１月
|
ソフトバンク㈱入社
|
|
平成10年８月
|
ＳＢテクノロジー入社
|
|
平成12年12月
|
ＳＢテクノロジー執行役員
|
|
平成21年10月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 Webビジネスサービス事業部長
|
|
平成22年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成24年５月
|
M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長
|
|
平成25年６月
|
フォントワークス㈱取締役（現任）
|
|
平成26年３月
|
サイバートラスト㈱取締役（現任）
|
|
平成27年10月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長（現任）
|
|
平成28年３月
平成28年６月
|
㈱環 代表取締役副社長（現任）
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
兼 営業統括
兼 第１営業本部長
|
後 藤 行 正
|
昭和32年
11月11日生
|
|
㈱ソフトクリエイト取締役 システム営業部長
|
(注)３
|
2
|
|
平成11年10月
|
プラネックスコミュニケーションズ㈱取締役副社長
|
|
平成12年10月
|
オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長
|
|
平成15年４月
|
㈱日立メディコ構造改革推進室長
|
|
平成19年４月
|
同社メディカルIT事業部・営業本部長
|
|
平成20年５月
|
ＳＢテクノロジー入社
|
|
平成20年８月
|
ＳＢテクノロジーソリューション事業部AccountOneビジネス部長
|
|
平成22年４月
|
ＳＢテクノロジー営業本部エンタープライズ統括部長
|
|
平成22年11月
|
ＳＢテクノロジー執行役員 エンタープライズ営業統括部長
|
|
平成24年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 クラウドソリューション事業部長 兼 営業本部長
|
|
平成26年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 営業統括
|
|
平成26年８月
|
ミラクル・リナックス㈱取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＳＢテクノロジー常務執行役員 兼 営業統括 兼 第1営業本部長（現任）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
－
|
三 木 雄 信
|
昭和47年
11月30日生
|
平成７年４月
|
三菱地所㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成10年４月
|
ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社
|
|
平成12年６月
|
同社社長室長
|
|
平成13年６月
|
ＳＢテクノロジー監査役
|
|
平成18年５月
|
ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成18年12月
|
トライオン㈱代表取締役社長（現任）
|
|
平成19年６月
平成21年９月
|
㈱アドウェイズ取締役（現任）
ウイングル（現㈱LITALICO）取締役（現任）
|
|
平成24年10月
|
サイジニア㈱監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＳＢテクノロジー取締役（現任）
|
|
平成28年３月
|
㈱マイネット取締役監査等委員（現任）
|
|
取締役
|
－
|
鈴 木 茂 男
|
昭和29年
７月29日生
|
昭和54年４月
|
ＤＸアンテナ㈱入社
|
(注)３
|
－
|
|
平成２年９月
|
㈱神戸製鋼所入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部
|
|
平成６年１月
|
コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理
|
|
平成13年１月
|
ソフトバンク・コマース㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）入社 アリバ事業部執行役員
|
|
平成15年１月
|
ソフトバンクBB㈱（現ソフトバンクコマース＆サービス㈱）転籍 流通事業本部副本部長
|
|
平成17年４月
|
ネクストコム㈱（現三井情報㈱）入社 第六事業本部長
|
|
平成18年６月
|
同社取締役常務執行役員営業部門統括
|
|
平成24年４月
|
三井情報㈱ 取締役常務執行役員事業管掌
|
|
平成27年４月
|
同社取締役 常務執行役員 管掌（ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部）先端技術センター長
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平成28年４月
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同社顧問（平成28年６月20日退任予定）
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平成28年６月
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ＳＢテクノロジー取締役（現任）
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常勤監査役
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－
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上 野 光 正
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昭和27年
11月９日生
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昭和53年10月
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昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入社
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(注)４
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－
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昭和57年１月
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公認会計士登録
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昭和60年８月
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KPMGアムステルダム事務所 出向駐在
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平成元年10月
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アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在
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平成14年５月
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新日本監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員
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平成20年10月
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新日本有限責任監査法人 常務理事
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平成21年７月
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アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱（現EYトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱）代表取締役COO
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平成27年６月
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ＳＢテクノロジー常勤監査役（現任）
㈱富士通ビー・エス・シー監査役（現任）
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平成28年２月
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特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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監査役
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－
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廣 瀨 治 彦
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昭和27年
９月２日生
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昭和56年10月
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プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
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(注)４
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－
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昭和60年８月
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公認会計士登録
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平成元年９月
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米国プライスウォーターハウス アトランタ事務所 監査マネージャー
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平成６年７月
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米国プライスウォーターハウス パートナー
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平成８年10月
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米国プライスウォーターハウス ニューヨーク事務所 日本ビジネス・リーダー
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平成９年３月
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米国公認会計士登録（ジョージア州）
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平成９年９月
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米国公認会計士登録（ニューヨーク州）
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平成18年９月
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あらた監査法人 代表社員 内部統制業務サポート部 部長
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平成22年７月
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あらた監査法人 代表社員 リスク管理コンプライアンス室独立性及びコンプライアンス担当パートナー
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平成25年４月
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国立大学法人広島大学客員教授非常勤講師（現任）
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平成25年６月
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ＳＢテクノロジー監査役（現任）
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平成27年４月
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㈱シーイーシー監査役（現任）
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監査役
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－
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中 野 通 明
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昭和32年
４月27日生
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昭和57年10月
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司法試験合格
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(注)４
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－
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昭和60年４月
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弁護士登録（東京弁護士会所属）
千代田国際経営法律事務所所属
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平成２年５月
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Cornell Law School、LL.M. Program卒業
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平成２年８月
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Powell, Goldstein, Frazer & Murphy（現Bryan Cave）所属
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平成３年４月
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Arnall Golden & Gregory所属
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平成４年12月
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岡本・鈴木・高松法律事務所（現隼あすか法律事務所）所属
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平成６年１月
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岡本・鈴木・高松法律事務所パートナー
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平成14年７月
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虎ノ門南法律事務所パートナー（現任）
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平成26年６月
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ＳＢテクノロジー監査役（現任）
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監査役
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－
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三 村 一 平
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昭和43年
12月26日生
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平成３年４月
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山一證券㈱入社
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(注)４
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－
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平成10年２月
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東京三菱証券㈱入社
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平成12年８月
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㈱ファーストリテイリング入社
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平成14年６月
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ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社財務部シニアマネージャー
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平成16年８月
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㈱エス・エス・アイ取締役管理本部長
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平成19年９月
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ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）入社
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平成21年４月
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ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）財務部 関連事業室 室長
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平成25年６月
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㈱ベクター取締役（現任）
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平成26年６月
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ＳＢテクノロジー監査役（現任）
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平成27年４月
平成27年７月
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ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱）財務統括 関連事業室 室長（現任）
ソフトバンクグループ㈱関連事業室 室長（現任）
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平成27年９月
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サイジニア㈱監査役（現任）
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計
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26
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（注）１ 取締役 三木雄信氏及び鈴木茂男氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 上野光正氏、廣瀨治彦氏及び中野通明氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＳＢテクノロジーでは、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役５名を含む９名で構成されております。
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名
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新職名
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旧役名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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取締役
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常務執行役員
営業統括
兼 営業本部長
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取締役
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常務執行役員
営業統括
兼 第１営業本部長
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後藤 行正
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平成27年８月１日
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取締役
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執行役員
CIO
兼 管理副統括
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取締役
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執行役員
営業副統括
兼 第２営業本部長
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吉田 剛
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平成27年８月１日
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取締役
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執行役員
CIO
兼 管理統括 副統括
兼 Research & Business
Development推進本部長
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取締役
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執行役員
CIO
兼 管理統括 副統括
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吉田 剛
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平成27年10月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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