日本ラッド(4736)の株価チャート 日本ラッド(4736)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年6月23日（有価証券報告書提出日）現在の日本ラッドの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）６ |
755 |
||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
24 |
||||||||||||||||
|
取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 蔚 廷 |
1985年９月18日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ３、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ３、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
792 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
２．取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
３．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本ラッドの役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）６ |
755 |
||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
24 |
||||||||||||||||
|
取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
12 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 蔚 廷 |
1985年９月18日生 |
|
（注） ２、６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ３、5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ３、5 |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
792 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
２．取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
３．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．日本ラッドは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
奥野 仁士 |
1964年７月18日 |
1989年４月 日本ラッド株式会社入社 2015年７月 日本ラッド第二ソリューション事業部長就任 2017年６月 日本ラッド執行役員兼第二ソリューション事業部長就任(現任) 2021年11月 日本ラッド執行役員兼第二ソリューション事業部長兼ビジネスインテリジェンス事業部長補佐就任 |
24 |
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役劉蔚廷氏はAdvantech Co., Ltd.取締役及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.取締役を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTインテグレーション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）５ |
754 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）５ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） １、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 蔚 廷 |
1985年９月18日生 |
|
（注） １、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
791 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
（注）１．取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）５ |
754 |
||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）５ |
23 |
||||||||||||||||||
|
取締役 エンタープライズソリューション本部長
|
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）５ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 兼 経営企画室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）５ |
56 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） １、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ２、４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
846 |
||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役劉克振氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
２．監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 第一ソリューション事業部長 西日本事業部長 |
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 人材開発室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）６ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松 田 章 良 |
1983年２月９日生 |
|
（注） １、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
日 下 公 人 |
1930年12月９日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ２、４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ２、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役劉克振氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTソリューション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 塚 隆 一 |
1939年９月12日生 |
|
（注）６ |
932 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 田 邦 彦 |
1943年６月３日生 |
|
（注） １、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一ソリューション事業部長 西日本事業部長 |
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）６ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 IoTソリューション 副事業部長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注） ２、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
日 下 公 人 |
1930年12月９日生 |
|
（注） ３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注）３、７ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ３、７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。
２．取締役大塚隆之氏は代表取締役会長大塚隆一氏の長男であります。
３．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の客員教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。なお、日本ラッドと兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTソリューション事業において取引関係があります。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 塚 隆 一 |
1939年９月12日生 |
|
（注）７ |
932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）７ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 田 邦 彦 |
1943年６月３日生 |
|
（注） １、７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一ソリューション事業部長 |
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）７ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）７ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 IoTソリューション 副事業部長 |
大 塚 隆 之 |
1980年７月16日生 |
|
（注） ２、７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
日 下 公 人 |
1930年12月９日生 |
|
（注） ３、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注）３、４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ３、５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注） ３、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
958 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。
２．取締役大塚隆之氏は代表取締役会長大塚隆一氏の長男であります。
３．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の客員教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。なお、日本ラッドと兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間にIoTソリューション事業の取引関係があります。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 塚 隆 一 |
1939年９月12日生 |
|
（注）５ |
932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）5 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 田 邦 彦 |
1943年６月３日生 |
|
（注） １、5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 貝 庄 司 |
1935年２月27日生 |
|
（注） １、5 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一ソリューション事業部長 |
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）5 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
日 下 公 人 |
1930年12月９日生 |
|
（注） ２、６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ２、３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ２、４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注）２、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
956 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏、池貝庄司氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の特任教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。社外取締役池貝庄司氏は、池貝ビジネスコンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、日本ラッドと両者及び両者の兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間にIoTソリューション事業の取引関係があります。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役日下公人氏は三谷産業株式会社の社外監査役を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、株式会社ケアサービス及び東京エレクトロンデバイス株式会社の社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の取締役会長を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
大 塚 隆 一 |
1939年９月12日生 |
|
（注）６ |
932 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
須 澤 通 雅 |
1968年８月28日生 |
|
（注）６ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
武 田 邦 彦 |
1943年６月３日生 |
|
（注） １、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池 貝 庄 司 |
1935年２月27日生 |
|
（注） １、６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 第一ソリューション事業部長 |
埜 口 晃 |
1968年12月23日生 |
|
（注）６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画室長 |
土 山 剛 |
1969年７月20日生 |
|
（注）６ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
劉 克 振 |
1954年４月８日生 |
|
（注） １、６ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
日 下 公 人 |
1930年12月９日生 |
|
（注） ２、３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
蒲 池 孝 一 |
1947年５月７日生 |
|
（注） ２、４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福 森 久 美 |
1952年12月13日生 |
|
（注） ２、５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
藤 澤 哲 史 |
1953年８月26日生 |
|
（注）２、４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
953 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏、池貝庄司氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
日本ラッドの社外取締役は３名、社外監査役は４名であります。
社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の特任教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。社外取締役池貝庄司氏は、池貝ビジネスコンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しております。なお、日本ラッドと両者及び両者の兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は日本ラッドの大株主であり、日本ラッドは同社との間にIoTソリューション事業の取引関係があります。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役日下公人氏は三谷産業株式会社の社外監査役を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、株式会社フェローテック及び東京エレクトロンデバイス株式会社の社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の取締役会長を兼職しております。
なお、日本ラッドと各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。日本ラッドは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
会長 |
大 塚 隆 一 |
昭和14年９月12日生 |
昭和40年４月 |
日本レミントンユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
（注）５ |
932 |
|
昭和44年４月 |
株式会社ビジネスコンサルタント入社 |
||||||
|
昭和47年１月 |
日本シーディーシ株式会社入社 |
||||||
|
昭和50年11月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
昭和51年１月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
昭和51年11月 |
日本ラッド代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和56年11月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年11月 |
株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
日本ラッド代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
平成21年９月 |
日本ラッド代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任 |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
須 澤 通 雅 |
昭和43年８月28日生 |
平成６年４月 |
東燃株式会社入社 |
（注）５ |
15 |
|
平成10年２月 |
ザクソングループ入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
株式会社エルゴ・ブレイングループ入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 プロダクトマーケティング事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）取締役就任 |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年５月 |
日本ラッド代表取締役社長就任（現任） 株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任 |
||||||
|
取締役 |
|
武 田 邦 彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年３月 |
旭化成株式会社入社 |
（注） １、５ |
－ |
|
昭和61年７月 |
旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任 |
||||||
|
平成５年10月 |
芝浦工業大学工学部教授 |
||||||
|
平成14年５月 |
名古屋大学大学院教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
中部大学総合工学研究所教授 |
||||||
|
平成22年６月 平成27年４月
平成27年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） 中部大学総合工学研究所特任教授就任（現任） ダイコク電機株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池 貝 庄 司 |
昭和10年２月27日生 |
昭和32年４月 |
第一物産株式会社（現三井物産株式会社）入社 |
（注） １、５ |
－ |
|
昭和59年４月 |
同社情報産業開発部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
同社役員待遇参与 |
||||||
|
平成３年８月 |
同社退職 |
||||||
|
平成３年９月 |
池貝ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年３月 |
株式会社オークネット監査役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
第一ソリューション事業部長 |
埜 口 晃 |
昭和43年12月23日生 |
平成元年４月 平成20年４月 平成21年10月 平成26年６月
平成30年６月 |
日本ラッド入社 日本ラッドオープンシステム事業部長就任 日本ラッド第一ソリューション事業部長就任(現任） 日本ラッド執行役員 兼 第一ソリューション事業部長就任 日本ラッド取締役就任（現任） |
（注）５ |
0 |
|
取締役 |
経営企画室長 |
土 山 剛 |
昭和44年７月20日生 |
平成５年３月 平成12年４月
平成14年４月 平成19年７月
平成22年９月 平成26年９月
平成30年６月 |
三井物産株式会社入社 クリティカルパス・パシフィック株式会社入社 株式会社エルゴ・ブレインズ入社 ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社入社 同社代表取締役就任 日本ラッド入社管理本部経営企画室長(現任） 兼執行役員就任 日本ラッド取締役就任（現任） |
（注）５ |
3 |
|
取締役 |
|
Ko-Chen Liu |
昭和29年４月８日生 |
昭和54年５月 昭和58年５月
平成12年２月
平成30年６月 |
Hewlett-Packard Taiwan入社 Advantech Co., Ltd. 設立 同社会長就任（現任） Advantech Corporate Investment Co., Ltd.設立 同社会長就任(現任） 日本ラッド取締役就任（現任） |
（注） １、５ |
－ |
|
監査役 |
|
日 下 公 人 |
昭和５年12月９日生 |
昭和30年４月 |
日本長期信用銀行（現新生銀行）入行 |
（注） ２、４ |
－ |
|
昭和58年６月 昭和62年２月 |
同行取締役業務開発部担当就任 同行顧問就任 |
||||||
|
平成５年５月 |
社団法人ソフト化経済センター理事長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
三谷産業株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成９年７月 |
東京財団会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
多摩大学名誉教授就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本財団特別顧問就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド顧問就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣテレビジョン）監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
|
蒲 池 孝 一 |
昭和22年５月７日生 |
昭和45年７月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
（注） ２、６ |
－ |
|
平成４年４月 |
同社建設機械本部建機統括部長就任 |
||||||
|
平成５年１月 |
同社企画本部経営企画担当部長就任 |
||||||
|
平成６年１月 |
コベルコシステム株式会社営業企画部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任 |
||||||
|
平成13年11月 |
公認会計士蒲池孝一事務所開所 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月
平成30年３月 |
株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任 株式会社アミンファーマ研究所取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
福 森 久 美 |
昭和27年12月13日生 |
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
（注） ２、３ |
－ |
|
昭和57年４月 |
日本合同ファイナンス株式会社 |
||||||
|
|
（現 株式会社ジャフコ）入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社ジャフコ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
公認会計士福森久美事務所開所 |
||||||
|
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月 |
株式会社フェローテック社外監査役就任（現任） 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任（現任） 日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤 澤 哲 史 |
昭和28年８月26日生 |
昭和51年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
（注）６ |
－ |
|
平成16年４月 |
SMBCキャピタルマーケット株式会社（ニューヨーク）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
株式会社三井住友銀行退行 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社大和証券SMBC取締役就任 |
||||||
|
平成22年１月 |
日興コーディアル証券株式会社常務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年８月 |
マスターカードジャパン株式会社取締役上席副社長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成29年５月 |
同社取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
951 |
||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、４名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏、池貝庄司氏及びKo-Chen Liu氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
会長 |
大 塚 隆 一 |
昭和14年９月12日生 |
昭和40年４月 |
日本レミントンユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
（注）６ |
932 |
|
昭和44年４月 |
株式会社ビジネスコンサルタント入社 |
||||||
|
昭和47年１月 |
日本シーディーシ株式会社入社 |
||||||
|
昭和50年11月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
昭和51年１月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
昭和51年11月 |
日本ラッド代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和56年11月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年11月 |
株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
日本ラッド代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
平成21年９月 |
日本ラッド代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
須 澤 通 雅 |
昭和43年８月28日生 |
平成６年４月 |
東燃株式会社入社 |
（注）６ |
15 |
|
平成10年２月 |
ザクソングループ入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
株式会社エルゴ・ブレイングループ入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 プロダクトマーケティング事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）取締役就任 |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年５月 |
日本ラッド代表取締役社長就任（現任） 株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
武 田 邦 彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年３月 |
旭化成株式会社入社 |
（注） １、６ |
－ |
|
昭和61年７月 |
旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任 |
||||||
|
平成５年10月 |
芝浦工業大学工学部教授 |
||||||
|
平成14年５月 |
名古屋大学大学院教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
中部大学総合工学研究所教授 |
||||||
|
平成22年６月 平成27年４月
平成27年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） 中部大学総合工学研究所特任教授就任（現任） ダイコク電機株式会社取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池 貝 庄 司 |
昭和10年２月27日生 |
昭和32年４月 |
第一物産株式会社（現三井物産株式会社）入社 |
（注） １、６ |
－ |
|
昭和59年４月 |
同社情報産業開発部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
同社役員待遇参与 |
||||||
|
平成３年８月 |
同社退職 |
||||||
|
平成３年９月 |
池貝ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年３月 |
株式会社オークネット監査役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
日 下 公 人 |
昭和５年12月９日生 |
昭和30年４月 |
日本長期信用銀行（現新生銀行）入行 |
（注） ２、５ |
－ |
|
昭和58年６月 昭和62年２月 |
同行取締役業務開発部担当就任 同行顧問就任 |
||||||
|
平成５年５月 |
社団法人ソフト化経済センター理事長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
三谷産業株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成９年７月 |
東京財団会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
多摩大学名誉教授就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本財団特別顧問就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド顧問就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣテレビジョン）監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
|
髙 本 修 |
昭和11年10月５日生 |
昭和34年４月 |
日本ユニバック株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和44年５月 |
RecognitionEquipment入社 |
||||||
|
昭和46年６月 |
日本ラッド株式会社設立代表取締役就任 |
||||||
|
昭和56年５月 |
日本マイクロデバイス株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
昭和58年５月 |
日本ラッド株式会社退社 |
||||||
|
平成元年９月 |
日本ラッド情報システム株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
モバイルリンク株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
日本ラッド顧問就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
蒲 池 孝 一 |
昭和22年５月７日生 |
昭和45年７月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
（注） ２、３ |
－ |
|
平成４年４月 |
同社建設機械本部建機統括部長就任 |
||||||
|
平成５年１月 |
同社企画本部経営企画担当部長就任 |
||||||
|
平成６年１月 |
コベルシステム株式会社営業企画部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任 |
||||||
|
平成13年11月 |
公認会計士蒲池孝一事務所開所 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
福 森 久 美 |
昭和27年12月13日生 |
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
（注） ２、４ |
－ |
|
昭和57年４月 |
日本合同ファイナンス株式会社 |
||||||
|
|
（現 株式会社ジャフコ）入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社ジャフコ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
公認会計士福森久美事務所開所 |
||||||
|
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月 |
株式会社フェローテック社外監査役就任（現任） 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任（現任） 日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
947 |
||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、６名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏及び池貝庄司氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
３．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 |
会長 |
大 塚 隆 一 |
昭和14年９月12日生 |
昭和40年４月 |
日本レミントンユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
（注）５ |
932 |
|
昭和44年４月 |
株式会社ビジネスコンサルタント入社 |
||||||
|
昭和47年１月 |
日本シーディーシ株式会社入社 |
||||||
|
昭和50年11月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
昭和51年１月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
昭和51年11月 |
日本ラッド代表取締役副社長就任 |
||||||
|
昭和56年11月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成12年11月 |
株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
日本ラッド代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
日本ラッド代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）代表取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 |
||||||
|
平成21年９月 |
日本ラッド代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
社長 |
須 澤 通 雅 |
昭和43年８月28日生 |
平成６年４月 |
東燃株式会社入社 |
（注）５ |
14 |
|
平成10年２月 |
ザクソングループ入社 |
||||||
|
平成16年２月 |
株式会社エルゴ・ブレイングループ入社 |
||||||
|
平成18年４月 |
株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任 |
||||||
|
平成21年２月 |
日本ラッド入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
日本ラッド取締役就任 プロダクトマーケティング事業本部長就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）取締役就任 |
||||||
|
平成22年11月 |
株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年５月 |
日本ラッド代表取締役社長就任（現任） 株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
武 田 邦 彦 |
昭和18年６月３日生 |
昭和41年３月 |
旭化成株式会社入社 |
（注） １、５ |
－ |
|
昭和61年７月 |
旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任 |
||||||
|
平成５年10月 |
芝浦工業大学工学部教授 |
||||||
|
平成14年５月 |
名古屋大学大学院教授 |
||||||
|
平成19年４月 |
中部大学総合工学研究所教授（現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池 貝 庄 司 |
昭和10年２月27日生 |
昭和32年４月 |
第一物産株式会社（現三井物産株式会社）入社 |
（注） １、５ |
－ |
|
昭和59年４月 |
同社情報産業開発部長 |
||||||
|
平成３年５月 |
同社役員待遇参与 |
||||||
|
平成３年８月 |
同社退職 |
||||||
|
平成３年９月 |
池貝ビジネスコンサルティング株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成９年３月 |
株式会社オークネット監査役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本ラッド取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
日 下 公 人 |
昭和５年12月９日生 |
昭和30年４月 |
日本長期信用銀行入行 |
（注） ２、６ |
－ |
|
昭和58年６月 |
同行取締役業務開発部担当就任 |
||||||
|
昭和62年２月 |
同行顧問就任 |
||||||
|
平成５年５月 |
社団法人ソフト化経済センター理事長就任 |
||||||
|
平成６年６月 |
三谷産業株式会社監査役就任（現任） |
||||||
|
平成９年７月 |
東京財団会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
多摩大学名誉教授就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本財団特別顧問就任（現任） |
||||||
|
平成19年４月 |
日本ラッド顧問就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成21年１月 |
株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣシアター）監査役就任 |
||||||
|
監査役 |
|
髙 本 修 |
昭和11年10月５日生 |
昭和34年４月 |
日本ユニバック株式会社入社 |
（注）３ |
－ |
|
昭和44年５月 |
RecognitionEquipment入社 |
||||||
|
昭和46年６月 |
日本ラッド株式会社設立代表取締役就任 |
||||||
|
昭和56年５月 |
日本マイクロデバイス株式会社代表取締役就任 |
||||||
|
昭和58年５月 |
日本ラッド株式会社退社 |
||||||
|
平成元年９月 |
日本ラッド情報システム株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成21年８月 |
モバイルリンク株式会社監査役就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
日本ラッド顧問就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
蒲 池 孝 一 |
昭和22年５月７日生 |
昭和45年７月 |
株式会社神戸製鋼所入社 |
（注） ２、３ |
－ |
|
平成４年４月 |
同社建設機械本部建機統括部長就任 |
||||||
|
平成５年１月 |
同社企画本部経営企画担当部長就任 |
||||||
|
平成６年１月 |
コベルシステム株式会社営業企画部長就任 |
||||||
|
平成９年７月 |
株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任 |
||||||
|
平成12年４月 |
株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任 |
||||||
|
平成13年11月 |
公認会計士蒲池孝一事務所開所 |
||||||
|
平成22年６月 |
日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
平成22年12月 |
株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
福 森 久 美 |
昭和27年12月13日生 |
昭和57年３月 |
公認会計士登録 |
（注） ２、４ |
－ |
|
昭和57年４月 |
日本合同ファイナンス株式会社 |
||||||
|
|
（現 株式会社ジャフコ）入社 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役就任 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年５月 |
株式会社ジャフコ常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常勤監査役就任 |
||||||
|
平成23年１月 |
公認会計士福森久美事務所開所 |
||||||
|
平成23年６月
平成25年６月
平成27年６月 |
株式会社フェローテック監査役就任（現任） 東京エレクトロンデバイス株式会社監査役就任（現任） 日本ラッド監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
946 |
||||||
（注） 日本ラッドでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏及び池貝庄司氏は、社外取締役であります。
２．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。
３．平成26年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４. 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６. 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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