伊藤忠テクノソリューションズ(4739)の株価チャート 伊藤忠テクノソリューションズ(4739)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
(注) １．取締役の岩﨑 尚子、本村 彩、池田 泰弘、永井 裕美子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
７．所有株式数には伊藤忠テクノソリューションズ役員持株会における各自の持分を含めております。
また、伊藤忠テクノソリューションズは執行役員制度を導入しております。
2023年６月16日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の26名であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外取締役は４名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、学識経験者であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 池田泰弘氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永井裕美子氏は、伊藤忠テクノソリューションズの株式300株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年４月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年４月から伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は伊藤忠テクノソリューションズの株式648株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための伊藤忠テクノソリューションズからの独立性に関する基準又は方針の内容
伊藤忠テクノソリューションズでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤忠テクノソリューションズでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記７名のうち、社外取締役 岩﨑尚子氏、本村彩氏、池田泰弘氏、永井裕美子氏及び社外監査役 多田敏明氏、原勝彦氏の６名は、伊藤忠テクノソリューションズ及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 27.3％）
(注) １．取締役の岩﨑 尚子、本村 彩、池田 泰弘、永井 裕美子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2022年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
７．所有株式数には伊藤忠テクノソリューションズ役員持株会における各自の持分を含めております。
８．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2022年６月17日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の25名であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外取締役は４名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、大学教授であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 池田泰弘氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外取締役 永井裕美子氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年４月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年４月から伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は伊藤忠テクノソリューションズの株式455株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための伊藤忠テクノソリューションズからの独立性に関する基準又は方針の内容
伊藤忠テクノソリューションズでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤忠テクノソリューションズでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記７名のうち、社外取締役 岩﨑尚子氏、本村彩氏、池田泰弘氏、永井裕美子氏及び社外監査役 多田敏明氏、原勝彦氏の６名は、伊藤忠テクノソリューションズ及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
(注) １．取締役の岩﨑 尚子、本村 彩の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2021年６月18日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の23名であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外取締役は２名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、大学教授であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有しておりません。
b. 社外監査役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年４月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年４月から伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための伊藤忠テクノソリューションズからの独立性に関する基準又は方針の内容
伊藤忠テクノソリューションズでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤忠テクノソリューションズでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記５名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の４名は、伊藤忠テクノソリューションズ及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20.0％）
(注) １．取締役の岩﨑 尚子、本村 彩の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の原田 恭行、多田 敏明、原 勝彦の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2020年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 岩﨑 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2020年６月19日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の24名であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外取締役は２名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない大学教授であります。
・社外取締役 本村彩氏は、弁護士であり、伊藤忠テクノソリューションズの株式100株を所有しております。同氏と伊藤忠テクノソリューションズとの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係を有していません。
b. 社外監査役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年４月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年４月から伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための伊藤忠テクノソリューションズからの独立性に関する基準又は方針の内容
伊藤忠テクノソリューションズでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤忠テクノソリューションズでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記５名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の４名は、伊藤忠テクノソリューションズ及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 20％）
(注) １．取締役の岩崎 尚子及び本村 彩の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の原田 恭行、多田 敏明及び原 勝彦の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2019年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 岩崎 尚子氏の戸籍上の氏名は山際 尚子であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2019年６月20日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の24名であります。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外取締役は２名であります。
・社外取締役 岩﨑尚子氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない大学教授であります。
・社外取締役 本村彩氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
b. 社外監査役
・伊藤忠テクノソリューションズの社外監査役は３名であります。
・社外監査役 多田敏明氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない弁護士であります。
・社外監査役 原田恭行氏は、2015年４月から親会社である伊藤忠商事㈱常務執行役員等を歴任し、2018年４月から伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役に就任する直前までは、同社よりEuropean Tyre Enterprise Limitedへ出向しておりました。また、同氏は伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有しておりません。
・社外監査役 原勝彦氏は、伊藤忠テクノソリューションズとの間で特別な利害関係を有していない公認会計士であります。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための伊藤忠テクノソリューションズからの独立性に関する基準又は方針の内容
伊藤忠テクノソリューションズでは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、金融商品取引所が定める独立性の基準に加え、社外取締役は、企業経営について客観的・専門的な視点を持つ方から選任し、多様な視点から取締役会の適切な意思決定、経営監督機能の実現を図っております。また、社外監査役は、専門的分野に関する豊富な知識と経験を基に客観的な視点より監査を行える方から選任し、経営の健全性と透明性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
伊藤忠テクノソリューションズでは、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。社外取締役及び社外監査役は、決算開示及び内部統制に関する取締役会審議において、会計監査の結果及び内部統制の評価について報告を受けております。また、社外監査役は、常勤監査役と連携して内部監査及び内部統制部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。なお、上記５名のうち、社外取締役 岩﨑尚子、本村彩の両氏及び社外監査役 多田敏明、原勝彦の両氏の４名は、伊藤忠テクノソリューションズ及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.33％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
菊地 哲 (1952年12月29日生) |
|
(注３) |
161 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐（兼）経営管理グループ／グローバルビジネス管掌役員 |
松島 泰 (1955年４月16日生) |
|
(注３) |
93 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員（兼）事業グループ管掌役員 |
松澤 政章 (1954年11月23日生) |
|
(注３) |
126 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術戦略グループ担当役員（兼）技術戦略グループ／ITサービスグループ管掌役員（兼）CTO（兼）CIO |
大久保 忠崇 (1956年７月20日生) |
|
(注３) |
92 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
社長補佐（保守事業強化特命） |
須﨑 隆寛 (1956年９月８日生) |
|
(注３) |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中森 真紀子 (1963年８月18日生) |
|
(注３) |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小尾 敏夫 (1947年10月１日生) |
|
(注３) |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今川 聖 |
|
(注３) |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
山口 忠宜 (1966年７月24日生) |
|
(注３) |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
石丸 慎太郎 (1954年１月15日生) |
|
(注４) |
26 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
高田 博史 （1957年12月13日生) |
|
(注５) |
50 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
多田 敏明 (1968年７月28日生) |
|
(注５) |
― |
||||||||||||||
|
計 |
615 |
||||||||||||||||||
(注) １．取締役の中森 真紀子、小尾 敏夫の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の石丸 慎太郎、多田 敏明の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2018年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 小尾 敏夫氏の戸籍上の氏名は中村 敏夫であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
略歴 |
所 有 |
|
谷本 誠司 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） |
― |
８．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2018年６月21日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の23名であります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
常務執行役員 |
原口 栄治 |
金融事業グループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
寺田 育彦 |
情報通信事業グループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
江田 尚 |
広域・社会インフラ事業グループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
粟井 利行 |
ITサービスグループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
湊原 孝徳 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員代行 |
|
常務執行役員 |
尾本 昇 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員代行 |
|
常務執行役員 |
西山 実 |
経営管理グループ担当役員代行（兼）CFO代行（兼）財経・業務室長 |
|
常務執行役員 |
荒井 智仁 |
グローバルビジネス担当 |
|
常務執行役員 |
森山 一信 |
中部支社長 |
|
執行役員 |
正西 康英 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員付 |
|
執行役員 |
中野 慎一 |
監査室長 |
|
執行役員 |
大橋 博仁 |
情報通信第２本部長 |
|
執行役員 |
森本 保志 |
リスクマネジメント室長 |
|
執行役員 |
藤岡 良樹 |
クラウドサービス本部長 |
|
執行役員 |
永松 誠司 |
情報システム室長 |
|
執行役員 |
鳥越 浩嗣 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
松丸 達也 |
金融第２本部長 |
|
執行役員 |
大塚 忠明 |
ITOCHU Techno-Solutions America, Inc. President & CEO |
|
執行役員 |
廣岡 純治 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
吉田 良徳 |
金融第１本部長 |
|
執行役員 |
平山 伸一 |
人事総務室長 |
|
執行役員 |
澤登 寿 |
未来技術研究所長 |
|
執行役員 |
上 克也 |
情報通信第３本部長 |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.33％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
菊地 哲 (1952年12月29日生) |
1976年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注３) |
146 |
|
2006年６月 |
同社執行役員 |
|||||
|
2008年４月 |
同社常務執行役員 |
|||||
|
2008年６月 |
同社代表取締役常務取締役 |
|||||
|
2010年４月 |
同社代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
2012年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ代表取締役社長(現任) |
|||||
|
取締役 |
社長補佐（兼）経営管理グループ担当役員（兼）CFO（兼）CCO（兼）グローバルビジネス担当 |
松島 泰 (1955年４月16日生) |
1979年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注３) |
71 |
|
2006年６月 |
同社執行役員 |
|||||
|
2009年４月 |
同社常務執行役員 |
|||||
|
2010年６月 |
同社代表取締役常務執行役員 |
|||||
|
2014年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ専務執行役員 経営企画グループ担当役員 |
|||||
|
2014年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) |
|||||
|
2015年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ副社長執行役員 経営管理グループ担当役員(兼)グローバルビジネス担当(兼)CCO(現任) |
|||||
|
2015年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズCFO(現任) |
|||||
|
2016年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ社長補佐(現任) |
|||||
|
取締役 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員（兼）事業グループ管掌 |
松澤 政章 (1954年11月23日生) |
1978年４月 |
伊藤忠データシステム㈱入社 |
(注３) |
126 |
|
1989年10月 |
移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 |
|||||
|
2002年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 |
|||||
|
2007年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員 データセンター事業グループ担当役員 |
|||||
|
2009年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) |
|||||
|
2011年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ情報通信システム事業グループ担当役員 |
|||||
|
2013年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ情報通信システム事業グループ／金融・社会インフラシステム事業グループ管掌役員 |
|||||
|
2015年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ専務執行役員 |
|||||
|
2016年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ流通・エンタープライズ事業グループ／情報通信事業グループ管掌 |
|||||
|
2017年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ副社長執行役員(兼)事業グループ管掌(現任) |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
技術戦略グループ担当役員（兼）技術戦略グループ／ITサービスグループ管掌（兼）CTO（兼）CIO |
大久保 忠崇 (1956年７月20日生) |
1981年１月 |
伊藤忠データシステム㈱入社 |
(注３) |
92 |
|
1989年10月 |
移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 |
|||||
|
2002年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 |
|||||
|
2004年１月 |
伊藤忠テクノソリューションズ情報マネジメント担当役員 |
|||||
|
2004年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ情報システム・BPR担当役員(兼)CIO |
|||||
|
2007年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ金融システム事業グループ担当役員代行 |
|||||
|
2011年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員 |
|||||
|
2013年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズクロスファンクショングループ担当役員(兼)CTO |
|||||
|
2014年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズITサービス事業グループ担当役員(兼)CTO |
|||||
|
2014年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) |
|||||
|
2017年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ専務執行役員 技術戦略グループ担当役員(兼)技術戦略グループ／ITサービスグループ管掌(兼)CTO(兼)CIO(現任) |
|||||
|
取締役 |
公共・広域事業グループ担当役員 |
須﨑 隆寛 (1956年９月８日生) |
1979年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注３) |
59 |
|
2004年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役 |
|||||
|
2005年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 |
|||||
|
2009年４月 |
伊藤忠商事㈱執行役員 情報通信・メディア部門長 |
|||||
|
2009年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) |
|||||
|
2011年４月 |
伊藤忠商事㈱情報通信部門長 |
|||||
|
2012年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員(現任) |
|||||
|
2013年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員 |
|||||
|
2015年１月 |
伊藤忠テクノソリューションズ地域ビジネス統括担当役員 |
|||||
|
2016年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ公共・広域事業グループ／金融・社会インフラ事業グループ管掌 |
|||||
|
取締役 |
|
中森 真紀子 (1963年８月18日生) |
1987年４月 |
日本電信電話㈱入社 |
(注３) |
― |
|
1991年10月 |
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
|||||
|
1996年４月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
1997年７月 |
中森公認会計士事務所所長(現任) |
|||||
|
2000年８月 |
日本オラクル㈱監査役 |
|||||
|
2006年12月 |
㈱アイスタイル監査役(現任) |
|||||
|
2008年８月 |
日本オラクル㈱取締役 |
|||||
|
2010年３月 |
㈱グローバルダイニング監査役 |
|||||
|
2011年９月 |
㈱ジェイド(現㈱ロコンド)監査役 |
|||||
|
2011年12月 |
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ㈱監査役(現任) |
|||||
|
2013年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) ㈱ネクスト(現㈱LIFULL)監査役(現任) |
|||||
|
2015年11月 |
㈱チームスピリット監査役(現任) |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
小尾 敏夫 (1947年10月１日生) |
1973年７月 |
国連開発計画企画官 |
(注３) |
― |
|
1977年１月 |
コロンビア大学日本経済経営研究所主任研究員 |
|||||
|
1980年４月 |
情報通信ネットワーク産業協会アドバイザー(現任) |
|||||
|
1988年４月 |
労働大臣秘書官 |
|||||
|
2001年４月 |
早稲田大学教授(現任) |
|||||
|
2002年４月 |
早稲田大学電子政府・自治体研究所所長(現任) |
|||||
|
2004年５月 |
APEC電子政府研究センター所長(現任) |
|||||
|
2006年５月 |
総務省電子政府推進員協議会会長(現任) |
|||||
|
2008年９月 |
国際CIO学会世界会長(現任) |
|||||
|
2009年８月 |
内閣府IT戦略本部評価専門調査会委員 |
|||||
|
2011年１月 |
国連ITU事務総長特別代表 |
|||||
|
2012年１月 |
総務省ICT超高齢社会構想会議座長代理 |
|||||
|
2014年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) |
|||||
|
取締役 |
|
新宮 達史 (1964年７月９日生) |
1987年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注３) |
― |
|
2008年５月 |
同社モバイル＆ワイヤレス部長 |
|||||
|
2008年６月 |
アイ・ティー・シーネットワーク㈱(現コネクシオ㈱)取締役 |
|||||
|
2009年４月 |
伊藤忠商事㈱モバイルネットワークビジネス部長 |
|||||
|
2011年４月 |
同社通信・モバイルビジネス部長 |
|||||
|
2012年４月 |
同社情報・保険・物流部門長代行 |
|||||
|
2015年４月 |
同社情報・通信部門長代行 |
|||||
|
2016年４月 |
伊藤忠インターナショナル会社CAO(兼)経営企画部長(兼)伊藤忠カナダ会社社長 |
|||||
|
2017年４月 |
伊藤忠商事㈱執行役員 情報・通信部門長(現任) |
|||||
|
2017年５月 |
㈱ベルシステム24ホールディングス取締役(現任) |
|||||
|
2017年６月 |
現職に就任 |
|||||
|
取締役 |
|
山口 忠宜 (1966年７月24日生) |
1989年４月 |
伊藤忠商事㈱入社 |
(注３) |
― |
|
2008年４月 |
ITOCHU Financial Services,Inc.PRESIDENT＆CEO |
|||||
|
2011年７月 |
TCIファイナンス㈱常務取締役 |
|||||
|
2015年４月 |
伊藤忠商事㈱金融ビジネス部長 |
|||||
|
2016年４月 |
同社情報・金融経営企画部長(現任) |
|||||
|
2017年６月 |
現職に就任 |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
石丸 慎太郎 (1954年１月15日生) |
1976年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 |
(注４) |
25 |
|
2006年６月 |
伊藤忠商事㈱執行役員 |
|||||
|
2009年４月 |
同社常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント |
|||||
|
2011年４月 |
同社特定業務担当役員補佐 |
|||||
|
2011年５月 |
同社CIO 兼 特定業務担当役員補佐 |
|||||
|
2012年４月 |
同社CIO 兼 住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント |
|||||
|
2013年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
|
高田 博史 （1957年12月13日生) |
1980年４月 |
伊藤忠データシステム㈱入社 |
(注５) |
48 |
|
1989年10月 |
移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 |
|||||
|
2001年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ業務総括室長 |
|||||
|
2007年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズサービス事業統括室長代行 |
|||||
|
2010年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ監査室長 |
|||||
|
2015年４月 |
伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 人事総務室長 |
|||||
|
2016年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役(現任) |
|||||
|
監査役 |
|
多田 敏明 (1968年７月28日生) |
1996年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注５) |
― |
|
1996年12月 |
日比谷総合法律事務所入所 |
|||||
|
2002年７月 |
ニューヨーク州弁護士登録 |
|||||
|
2008年６月 |
電気化学工業㈱（現デンカ㈱）監査役 |
|||||
|
2012年６月 |
伊藤忠テクノソリューションズ監査役(現任) |
|||||
|
計 |
567 |
|||||
(注) １．取締役の中森 真紀子、小尾 敏夫の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の石丸 慎太郎、多田 敏明の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2017年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 小尾 敏夫氏の戸籍上の氏名は中村 敏夫であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
略歴 |
所 有 |
|
谷本 誠司 |
1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） |
― |
８．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2017年６月22日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の20名であります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
常務執行役員 |
原口 栄治 |
金融・社会インフラ事業グループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
寺田 育彦 |
情報通信事業グループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
江田 尚 |
公共・広域事業グループ担当役員代行 |
|
常務執行役員 |
粟井 利行 |
ITサービスグループ担当役員 |
|
常務執行役員 |
湊原 孝徳 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員代行 |
|
常務執行役員 |
尾本 昇 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員代行 |
|
常務執行役員 |
西山 実 |
経営管理グループ担当役員代行（兼）CFO代行（兼）財経・業務室長 |
|
執行役員 |
正西 康英 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員付 |
|
執行役員 |
中野 慎一 |
アウトソーシングサービス本部長 |
|
執行役員 |
大橋 博仁 |
情報通信第２本部長 |
|
執行役員 |
森本 保志 |
監査室長 |
|
執行役員 |
荒井 智仁 |
社長補佐（特命担当）（兼）技術戦略グループ担当役員補佐 |
|
執行役員 |
藤岡 良樹 |
クラウド・セキュリティサービス本部長 |
|
執行役員 |
永松 誠司 |
流通・エンタープライズ事業グループ担当役員補佐 |
|
執行役員 |
鳥越 浩嗣 |
西日本支社長 |
|
執行役員 |
松丸 達也 |
金融第２本部長 |
|
執行役員 |
大塚 忠明 |
ITOCHU Techno-Solutions America, Inc. President & CEO |
|
執行役員 |
廣岡 純治 |
経営企画室長 |
|
執行役員 |
吉田 良徳 |
金融第１本部長 |
|
執行役員 |
平山 伸一 |
人事総務室長 |
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.33％）
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 |
| 菊地 哲 (1952年12月29日生) | 1976年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注３) | 121 |
2006年６月 | 同社執行役員 | |||||
2008年４月 | 同社常務執行役員 | |||||
2008年６月 | 同社代表取締役常務取締役 | |||||
2010年４月 | 同社代表取締役常務執行役員 | |||||
2012年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ代表取締役社長(現任) | |||||
取締役 | 社長補佐（兼）経営管理グループ担当役員（兼）CFO・CCO（兼）グローバルビジネス担当役員 | 松島 泰 (1955年４月16日生) | 1979年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注３) | 37 |
2006年６月 | 同社執行役員 | |||||
2009年４月 | 同社常務執行役員 | |||||
2010年６月 | 同社代表取締役常務執行役員 | |||||
2014年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ専務執行役員 経営企画グループ担当役員 | |||||
2014年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
2015年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ副社長執行役員 経営管理グループ担当役員(兼)グローバルビジネス担当役員(兼)CCO(現任) | |||||
2015年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズCFO(現任) | |||||
2016年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ社長補佐(現任) | |||||
取締役 | 流通・エンタープライズ事業グループ／情報通信事業グループ管掌 流通・エンタープライズ事業グループ担当役員 | 松澤 政章 (1954年11月23日生) | 1978年４月 | 伊藤忠データシステム㈱入社 | (注３) | 126 |
1989年10月 | 移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 | |||||
2002年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズテレコム営業第２本部長 | |||||
2002年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 | |||||
2005年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ情報通信システム事業担当役員補佐 | |||||
2007年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員 データセンター事業グループ担当役員 | |||||
2009年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
2011年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ情報通信システム事業グループ担当役員 | |||||
2013年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ情報通信システム事業グループ／金融・社会インフラシステム事業グループ管掌役員 | |||||
2015年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ専務執行役員(現任) | |||||
2016年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ流通・エンタープライズ事業グループ／情報通信事業グループ管掌 流通・エンタープライズ事業グループ担当役員(現任) | |||||
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 公共・広域事業グループ/金融・社会インフラ事業グループ管掌 公共・広域事業グループ担当役員 | 須﨑 隆寛 (1956年９月８日生) | 1979年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注３) | 48 |
2004年４月 | 同社情報産業部門長代行 | |||||
2004年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役 | |||||
2005年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズパートナーディストリビューション事業本部長 | |||||
2005年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 | |||||
2007年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ流通システム第２本部長 | |||||
2008年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ流通システム第４事業部長 | |||||
2009年４月 | 伊藤忠商事㈱執行役員 情報通信・メディア部門長 | |||||
2009年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
2011年４月 | 伊藤忠商事㈱情報通信部門長 | |||||
2012年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員(現任)保守・運用サービス事業グループ担当役員 | |||||
2013年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ金融・社会インフラシステム事業グループ担当役員 | |||||
2015年１月 | 伊藤忠テクノソリューションズ地域ビジネス統括担当役員 | |||||
2016年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ公共・広域事業グループ/金融・社会 | |||||
取締役 | ITサービス事業グループ担当役員（兼）CTO | 大久保 忠崇 (1956年７月20日生) | 1981年１月 | 伊藤忠データシステム㈱入社 | (注３) | 92 |
1989年10月 | 移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 | |||||
1996年６月 | シーティーシー・ファイナンシャルエンジニアリング㈱取締役 | |||||
1999年４月 | 同社常務取締役 | |||||
2000年４月 | 同社専務取締役 | |||||
2001年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズSunストラテジック営業開発本部長 | |||||
2002年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ営業開発本部長 | |||||
2002年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 | |||||
2003年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズエンタープライズシステム推進本部長 | |||||
2004年１月 | 伊藤忠テクノソリューションズ情報マネジメント担当役員 | |||||
2004年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ情報システム・BPR担当役員(兼)CIO | |||||
2007年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ金融システム事業グループ担当役員代行 | |||||
2011年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ常務執行役員(現任) | |||||
2013年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズクロスファンクショングループ担当役員(兼)CTO | |||||
2014年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズITサービス事業グループ担当役員(兼)CTO(現任) | |||||
2014年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
取締役 |
| 中森 真紀子 (1963年８月18日生) | 1987年４月 | 日本電信電話㈱入社 | (注３) | ― |
1991年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | |||||
1996年４月 | 公認会計士登録 | |||||
1997年７月 | 中森公認会計士事務所所長(現任) | |||||
2000年８月 | 日本オラクル㈱監査役 | |||||
2006年12月 | ㈱アイスタイル監査役(現任) | |||||
2008年８月 | 日本オラクル㈱取締役 | |||||
2010年３月 | ㈱グローバルダイニング監査役 | |||||
2011年９月 | ㈱ジェイド(現㈱ロコンド)監査役(現任) | |||||
2011年12月 | Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ㈱ 監査役(現任) | |||||
2013年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) ㈱ネクスト監査役(現任) | |||||
2015年11月 | ㈱チームスピリット監査役(現任) | |||||
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 小尾 敏夫 (1947年10月１日生) | 1973年７月 | 国連開発計画企画官 | (注３) | ― |
1977年１月 | コロンビア大学日本経済経営研究所主任研究員 | |||||
1980年４月 | 情報通信ネットワーク産業協会アドバイザー(現任) | |||||
1988年４月 | 労働大臣秘書官 | |||||
2001年４月 | 早稲田大学教授(現任) | |||||
2002年４月 | 早稲田大学電子政府・自治体研究所所長(現任) | |||||
2004年５月 | APEC電子政府研究センター所長(現任) | |||||
2006年５月 | 総務省電子政府推進員協議会会長(現任) | |||||
2008年９月 | 国際CIO学会世界会長(現任) | |||||
2009年８月 | 内閣府IT戦略本部評価専門調査会委員 | |||||
2011年１月 | 国連ITU事務総長特別代表 | |||||
2012年１月 | 総務省ICT超高齢社会構想会議座長代理 | |||||
2014年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
取締役 |
| 野田 俊介 (1962年５月７日生) | 1987年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注３) | ― |
2000年11月 | 同社情報産業部門ネットベンチャー開発室長 | |||||
2002年５月 | エキサイト㈱取締役(現任) | |||||
2003年４月 | 伊藤忠エレクトロニクス㈱(現伊藤忠インタラクティブ㈱)取締役 | |||||
2006年４月 | 伊藤忠商事㈱ビジネスソリューション部長 | |||||
2008年６月 | エキサイト㈱代表取締役社長 | |||||
2012年４月 | 伊藤忠商事㈱情報・保険・物流部門長 | |||||
2012年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ取締役(現任) | |||||
2012年７月 | アシュリオン・ジャパン㈱取締役(現任) | |||||
2014年９月 | 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱取締役(現任) | |||||
2014年10月 | ㈱ベルシステム24ホールディングス取締役(現任) | |||||
2015年４月 | 伊藤忠商事㈱情報・通信部門長(現任) | |||||
2016年３月 | NHK COSMOMEDIA AMERICA, INC. ディレクター(現任) | |||||
取締役 |
| 土橋 晃 (1962年９月10日生) | 1985年４月 | 伊藤忠商事㈱入社 | (注３) | ― |
2003年11月 | 同社機械経営管理部プラント・プロジェクトチーム長 | |||||
2007年５月 | 同社経理部税務室長 | |||||
2012年４月 | 同社東アジア総代表補佐 経営管理担当(兼)中国経営管理グループ長(兼)上海伊藤忠商事有限公司 | |||||
2015年５月 | 同社住生活・情報カンパニーCFO | |||||
2016年４月 | 伊藤忠商事㈱執行役員 情報・金融カンパニーCFO(現任)(兼)住生活カンパニーCFO | |||||
2016年６月 | 現職に就任 |
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 石丸 慎太郎 (1954年１月15日生) | 1976年４月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入社 | (注４) | 6 |
2006年６月 | 伊藤忠商事㈱執行役員 | |||||
2006年10月 | 同社IT企画部長 | |||||
2009年４月 | 同社常務執行役員 金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント | |||||
2011年４月 | 同社特定業務担当役員補佐 | |||||
2011年５月 | 同社CIO 兼 特定業務担当役員補佐 | |||||
2012年４月 | 同社CIO 兼 住生活・情報カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント | |||||
2013年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ常勤監査役(現任) | |||||
常勤監査役 |
| 高田 博史 （1957年12月13日生) | 1980年４月 | 伊藤忠データシステム㈱入社 | (注５) | 42 |
1989年10月 | 移籍により伊藤忠テクノソリューションズ社員 | |||||
2001年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ業務総括室長 | |||||
2004年４月 | シーティーシー・テクノロジー㈱サービス事業部門統括室長 | |||||
2005年４月 | 同社経営企画室長 | |||||
2007年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズサービス事業統括室長代行 | |||||
2010年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ監査室長 | |||||
2015年４月 | 伊藤忠テクノソリューションズ執行役員 人事総務室長 | |||||
2016年６月 | 現職に就任 | |||||
監査役 |
| 多田 敏明 (1968年７月28日生) | 1996年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注５) | ― |
1996年12月 | 日比谷総合法律事務所入所 | |||||
2002年７月 | ニューヨーク州弁護士登録 | |||||
2008年６月 | 電気化学工業㈱（現デンカ㈱）監査役 | |||||
2012年６月 | 伊藤忠テクノソリューションズ監査役(現任) | |||||
計 | 472 | |||||
(注) １．取締役の中森 真紀子、小尾 敏夫の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役の石丸 慎太郎、多田 敏明の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間となっております。
４．任期は、2013年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
５．任期は、2016年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間となっております。
６．取締役 小尾 敏夫氏の戸籍上の氏名は中村 敏夫であります。
７．伊藤忠テクノソリューションズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 略歴 | 所 有 |
谷本 誠司 | 1999年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） | ― |
８．伊藤忠テクノソリューションズは、執行役員制度を導入しております。
2016年６月23日現在の取締役を兼務していない執行役員は、以下の20名であります。
役名 | 氏名 | 役割 |
常務執行役員 | 飯室 弘 | 科学システム事業部長 |
常務執行役員 | 原口 栄治 | 金融・社会インフラ事業グループ担当役員（兼）CIO |
常務執行役員 | 寺田 育彦 | 情報通信事業グループ担当役員 |
常務執行役員 | 江田 尚 | 中部支社長（兼）流通・EP第７本部長 |
執行役員 | 正西 康英 | 流通・エンタープライズ事業グループ担当役員付 |
執行役員 | 粟井 利行 | 金融第１本部長 |
執行役員 | 湊原 孝徳 | 流通・エンタープライズ事業グループ担当役員補佐 |
執行役員 | 玉野井 明良 | 流通・EP第５本部長 |
執行役員 | 尾本 昇 | 流通・EP第３本部長 |
執行役員 | 中野 慎一 | データセンター・運用事業推進本部長 |
執行役員 | 大橋 博仁 | 情報通信第２本部長 |
執行役員 | 森本 保志 | 監査室長 |
執行役員 | 荒井 智仁 | 社長補佐（兼）グローバルビジネス推進本部長 |
執行役員 | 藤岡 良樹 | クラウド・セキュリティ事業推進本部長 |
執行役員 | 永松 誠司 | 流通・エンタープライズ事業グループ担当役員補佐 |
執行役員 | 鳥越 浩嗣 | 西日本支社長 |
執行役員 | 松丸 達也 | 社会インフラ第１本部長 |
執行役員 | 西山 実 | CFO補佐（兼）財経・業務室長 |
執行役員 | 大塚 忠明 | グローバルビジネス担当役員付 |
執行役員 | 廣岡 純治 | 経営企画室長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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