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アイティフォー(4743)の株価チャート アイティフォー(4743)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月12日（有価証券報告書提出日）現在のアイティフォーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役会長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長
|
2025年６月
|
アイティフォー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
76.9
|
代表取締役社長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2023年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
|
2024年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2025年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術本部長
|
2025年６月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
142.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長兼
フィナンシャルシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2025年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 フィナンシャルシステム事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
188.0
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2007年６月
|
日本コンピュータ・ダイナミクス㈱（現 ＮＣＤ㈱）社外監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
2015年６月
|
日本コンピュータ・ダイナミクス㈱（現 ＮＣＤ㈱）社外取締役（監査等委員） (現任）
|
|
(注)４
|
81.9
|
取締役
執行役員
決済ビジネス事業部長
|
河野 一典
|
1972年12月12日
|
1996年４月
|
アイティフォー入社
|
2010年10月
|
アイティフォーネットワークソリューション事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー執行役員ネットワークソリューション事業部長
|
2014年４月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2022年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス部部長
|
2023年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役執行役員決済ビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
24.8
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当（現任）
|
2025年３月
|
株式会社モニクル 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
96.7
|
取締役
（監査等委員）
|
福田 伊津子
|
1962年２月５日
|
1984年４月
|
株式会社東芝入社
|
2015年４月
|
同社 小向事業所 品質保証部部長
|
2017年７月
|
東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所 品質保証部部長
|
2018年３月
|
東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 入社
|
2018年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
東芝エレクトロニックシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2022年10月
|
東芝電波テクノロジー株式会社 取締役システム本部ゼネラルマネジャー兼営業本部ゼネラルマネジャー
|
2024年６月
|
新晃工業株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
イチカワ株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
0.3
|
取締役
（監査等委員）
|
金澤 浩志
|
1979年４月20日
|
2004年10月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所
|
2012年11月
|
Rodyk & Davidson LLP（現Dentons Rodyk）入所
|
2013年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2014年１月
|
金融庁監督局総務課課長補佐
|
2016年１月
|
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2018年６月
|
戸田工業株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
楽天損害保険株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
0.3
|
計
|
615.9
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 福田 伊津子氏、委員 金澤 浩志氏
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 福田 伊津子氏および取締役 金澤 浩志氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は８名（内、取締役兼務者が３名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件」を上程しております。これらが全て承認可決された場合のアイティフォーの社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役は阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および弁護士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年6月13日（有価証券報告書提出日）現在のアイティフォーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
71.4
|
代表取締役
専務執行役員
技術本部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2023年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
|
2024年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2025年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術本部長(現任)
|
|
(注)４
|
141.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長兼
フィナンシャルシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2025年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 フィナンシャルシステム事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
187.6
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
81.1
|
取締役
執行役員
決済ビジネス事業部長
|
河野 一典
|
1972年12月12日
|
1996年４月
|
アイティフォー入社
|
2010年10月
|
アイティフォーネットワークソリューション事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー執行役員ネットワークソリューション事業部長
|
2014年４月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2022年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス部部長
|
2023年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役執行役員決済ビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
24.0
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当（現任）
|
2025年３月
|
株式会社モニクル 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
96.1
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
15.8
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
9.5
|
計
|
630.3
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 佐藤 誠氏、委員 小泉 大輔氏
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 佐藤 誠氏および取締役 小泉 大輔氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名（内、取締役の兼務者が４名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件」および「監査等委員会である取締役３名選任の件」を上程しております。また、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「代表取締役選定の件」が付議される予定です。これらが全て承認可決された場合のアイティフォーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役会長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長
|
2025年６月
|
アイティフォー代表取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
71.4
|
代表取締役社長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2023年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
|
2024年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2025年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術本部長
|
2025年６月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
141.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
常務執行役員
事業本部長兼
フィナンシャルシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 流通・ｅコマースシステム事業部長
|
2025年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長兼 フィナンシャルシステム事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
187.6
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
81.1
|
取締役
執行役員
決済ビジネス事業部長
|
河野 一典
|
1972年12月12日
|
1996年４月
|
アイティフォー入社
|
2010年10月
|
アイティフォーネットワークソリューション事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー執行役員ネットワークソリューション事業部長
|
2014年４月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2022年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス部部長
|
2023年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役執行役員決済ビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
24.0
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当（現任）
|
2025年３月
|
株式会社モニクル 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
96.1
|
取締役
（監査等委員）
|
福田 伊津子
|
1962年２月５日
|
1984年４月
|
株式会社東芝入社
|
2015年４月
|
同社 小向事業所 品質保証部部長
|
2017年７月
|
東芝インフラシステムズ株式会社 小向事業所 品質保証部部長
|
2018年３月
|
東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 入社
|
2018年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2019年10月
|
東芝エレクトロニックシステムズ株式会社 代表取締役社長
|
2022年10月
|
東芝電波テクノロジー株式会社 取締役システム本部ゼネラルマネジャー兼営業本部ゼネラルマネジャー
|
2024年６月
|
新晃工業株式会社 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
イチカワ株式会社 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
金澤 浩志
|
1979年４月20日
|
2004年10月
|
弁護士法人中央総合法律事務所入所
|
2012年11月
|
Rodyk & Davidson LLP（現Dentons Rodyk）入所
|
2013年８月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2014年１月
|
金融庁監督局総務課課長補佐
|
2016年１月
|
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー（現任）
|
2018年６月
|
戸田工業株式会社 社外監査役
|
2018年６月
|
楽天損害保険株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
戸田工業株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
605.0
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 福田 伊津子氏、委員 金澤 浩志氏
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 福田 伊津子氏および取締役 金澤 浩志氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は９名（内、取締役兼務者が３名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
a.2025年6月13日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役は阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
b.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件」および「監査等委員会である取締役３名選任の件」を上程しております。これらが全て承認可決された場合のアイティフォーの社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役は阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、福田 伊津子氏および金澤 浩志氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
63.1
|
代表取締役
専務執行役員
技術開発本部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2023年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
|
2024年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長(現任)
|
|
(注)４
|
140.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
執行役員
事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
183.2
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
78.3
|
取締役
執行役員
決済ビジネス事業部長
|
河野 一典
|
1972年12月12日
|
1996年４月
|
アイティフォー入社
|
2010年10月
|
アイティフォーネットワークソリューション事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー執行役員ネットワークソリューション事業部長
|
2014年４月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2022年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス部部長
|
2023年４月
|
アイティフォー執行役員決済ビジネス事業部長
|
2024年６月
|
アイティフォー取締役執行役員決済ビジネス事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
22.0
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当（現任）
|
|
(注)４
|
2.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
95.4
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
15.4
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
9.2
|
計
|
609.0
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人氏、委員 佐藤 誠氏、委員 小泉 大輔氏
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 佐藤 誠氏および取締役 小泉 大輔氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名（内、取締役の兼務者が４名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役は阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
52.1
|
代表取締役
専務執行役員
技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2023年４月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
125.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
執行役員
事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
178.7
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
75.1
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当（現任）
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
92.5
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
14.9
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
8.9
|
計
|
548.5
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 佐藤 誠氏および取締役 小泉 大輔氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名（内、取締役の兼務者が３名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役は阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
42.5
|
代表取締役
専務執行役員
技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
124.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
執行役員
事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
173.9
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
65.7
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当（現任）
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
87.3
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
14.1
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
8.5
|
計
|
516.8
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は以下のとおりです。
委員長 本山 昌人、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 佐藤 誠氏および取締役 小泉 大輔氏は社外取締役です。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は８名（内、取締役の兼務者が３名）です。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．監査等委員である取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
社外取締役は阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に企業経営者および公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役社長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長
|
2021年４月
|
アイティフォー代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
40.8
|
代表取締役専務執行役員
技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
2020年10月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
124.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
執行役員
事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
|
2021年４月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長兼流通・ｅコマースシステム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
169.2
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
60.4
|
取締役
|
阿部 和香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス入社
|
2013年４月
|
同社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社 取締役
|
2019年12月
|
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役 事業開発室担当（現任）
|
2021年６月
|
アイティフォー社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
本山 昌人
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員事業本部副本部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部副本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業開発部長
|
2016年６月
|
アイティフォー執行役員事業開発部長兼コンタクトセンターサービス部長
|
2017年６月
|
アイティフォー事業開発部長
|
2018年４月
|
アイティフォーCTI・基盤システム事業部 営業一部 シニアスペシャリスト
|
2021年４月
|
アイティフォーフィナンシャルシステム事業部 営業推進部 シニアスペシャリスト
|
2021年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
81.6
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
13.4
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
8.0
|
計
|
497.6
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 本山 昌人、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 阿部 和香氏、取締役 佐藤 誠氏および取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は７名（内、取締役の兼務者が３名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏の３名です。
社外取締役３名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役佐藤 誠氏が兼職している株式会社グラス・ルーツはアイティフォー連結子会社です。また、社外取締役阿部 和香氏、佐藤 誠氏および小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員および各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査および四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社または関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者もしくはその業務執行者、またはアイティフォーの主要な取引先もしくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役専務執行役員 技術開発本部長 兼 ソフトウェア第二事業部長
|
取締役専務執行役員 技術開発本部長 兼 ソフトウェア第二事業部長
|
坂田 幸司
|
2020年10月１日
|
取締役
|
代表取締役会長
|
東川 清
|
2020年10月13日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役
会長
|
東川 清
|
1950年11月26日
|
1973年７月
|
アイティフォー入社
|
1998年６月
|
アイティフォー取締役ソリューションシステム事業部長
|
2003年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2005年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員営業本部長
|
2006年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員事業本部長
|
2008年７月
|
アイティフォー代表取締役副社長事業本部長
|
2009年６月
|
アイティフォー代表取締役社長事業本部長
|
2009年10月
|
アイティフォー代表取締役社長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
364.0
|
代表取締役
社長執行役員
事業本部長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
40.6
|
取締役
専務執行役員
技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
117.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
執行役員
流通・eコマースシステム事業部長
|
小玉 敏明
|
1952年３月14日
|
2009年10月
|
アイティフォー入社
流通・eコマースシステム事業部副事業部長
|
2010年４月
|
アイティフォー執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
2012年６月
|
アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任)
|
|
(注)４
|
19.5
|
取締役
執行役員
通信・エンタープライズシステム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
2020年４月
|
アイティフォー取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
169.4
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
57.6
|
取締役
（監査等委員）
|
原 晃一
|
1951年８月21日
|
1974年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
2006年８月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第二事業部長
|
2008年４月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
アイティフォー内部監査室長
|
2014年６月
|
アイティフォー常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員） (現任)
|
|
(注)５
|
61.8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
12.7
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
7.6
|
計
|
850.3
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 原 晃一、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 佐藤 誠氏及び取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名（内、取締役の兼務者が５名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、監査等委員である取締役２名です。
社外取締役２名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役佐藤 誠氏が兼職している株式会社スナッピー・コミュニケーションズ及び株式会社グラス・ルーツはアイティフォー連結子会社です。また、社外取締役佐藤 誠氏及び小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員及び各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査及び四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社又は関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社又は関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者、又はアイティフォーの主要な取引先若しくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
代表取締役
会長
|
東川 清
|
1950年11月26日
|
1973年７月
|
アイティフォー入社
|
1998年６月
|
アイティフォー取締役ソリューションシステム事業部長
|
2003年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2005年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員営業本部長
|
2006年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員事業本部長
|
2008年７月
|
アイティフォー代表取締役副社長事業本部長
|
2009年６月
|
アイティフォー代表取締役社長事業本部長
|
2009年10月
|
アイティフォー代表取締役社長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役会長 (現任)
|
|
(注)４
|
358.3
|
代表取締役
社長執行役員
事業本部長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
2019年４月
|
アイティフォー代表取締役社長執行役員事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
40.5
|
取締役
専務執行役員
公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2018年８月
|
アイティフォー取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
|
2019年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
|
2019年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
117.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
常務執行役員
流通・eコマースシステム事業部長
|
小玉 敏明
|
1952年３月14日
|
2009年10月
|
アイティフォー入社
流通・eコマースシステム事業部副事業部長
|
2010年４月
|
アイティフォー執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
2012年６月
|
アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任)
|
|
(注)４
|
18.2
|
取締役
執行役員
ＣＴＩ・通信システム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
2018年12月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
168.7
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
56.9
|
取締役
（監査等委員）
|
原 晃一
|
1951年８月21日
|
1974年４月
|
アイティフォー入社
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
2006年８月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第二事業部長
|
2008年４月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
2012年４月
|
アイティフォー内部監査室長
|
2014年６月
|
アイティフォー常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員） (現任)
|
|
(注)５
|
61.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
2006年２月
|
税理士登録
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
12.0
|
取締役
（監査等委員）
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
2004年９月
|
税理士登録
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
7.2
|
計
|
840.0
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 原 晃一、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 佐藤 誠氏及び取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は10名（内、取締役の兼務者が５名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は、監査等委員である取締役２名です。
社外取締役２名は、アイティフォーと人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役佐藤 誠氏が兼職している株式会社スナッピー・コミュニケーションズ及び株式会社グラス・ルーツはアイティフォー連結子会社です。また、社外取締役佐藤 誠氏及び小泉 大輔氏が兼職しているその他の法人等とアイティフォーとの間には、重要な関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査等委員会が定めた監査の方針に従い、職務を分担し、執行役員及び各事業部、部門の業務の監査を行うとともに、取締役会や業務執行委員会等の重要な会議に出席し、主に公認会計士としての専門的な立場から積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しております。また、監査等委員会等において、監査等委員である取締役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っております。会計監査人から監査及び四半期レビュー計画説明書を受領するとともに監査結果の講評時には情報交換・意見交換を行っております。さらに、必要に応じ内部監査室その他の各部門からの報告を受けているほか、内部統制部門との相互連携を図っております。
アイティフォー取締役会は、経営の監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役を選任する際の判断基準を以下のとおり定めております。
(1) 現在、アイティフォー、アイティフォーの子会社又は関連会社の業務執行者でないこと。また、過去10年においても、アイティフォー、アイティフォーの子会社又は関連会社の業務執行者であったことがないこと。
(2) 現在、アイティフォーを主要な取引先とする者若しくはその業務執行者、又はアイティフォーの主要な取引先若しくはその業務執行者に該当しないこと。
(3) 現在、アイティフォーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家若しくは法律専門家、又は会計監査人若しくは顧問契約先（それらが法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属している者）に該当しないこと。
また、アイティフォー取締役会は、独立社外取締役が独立性を備えていることにとどまらず、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できるなど、独立社外取締役として期待される役割・責務を果たしうる資質を備えているかどうかを十分検討し、その候補者を選定しております。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員
公共システム事業部長
|
取締役 常務執行役員
技術開発本部長
|
坂田 幸司
|
2018年８月８日
|
取締役 執行役員 CTI・通信システム事業部長
|
取締役 執行役員
CTI・基盤システム事業部長
|
大枝 博隆
|
2018年12月11日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 －名 (役員のうち女性の比率 －％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
東川 清
|
1950年11月26日
|
|
1973年７月
|
アイティフォー入社
|
|
1998年６月
|
アイティフォー取締役ソリューションシステム事業部長
|
|
2003年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2005年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2006年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員事業本部長
|
|
2008年７月
|
アイティフォー代表取締役副社長事業本部長
|
|
2009年６月
|
アイティフォー代表取締役社長事業本部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー代表取締役社長 (現任)
|
|
(注)４
|
357.7
|
|
代表取締役
専務執行役員
|
事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
|
2018年４月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
|
|
2018年６月
|
アイティフォー代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
40.3
|
|
取締役
常務執行役員
|
技術開発本部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長
|
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
116.8
|
|
取締役
常務執行役員
|
流通・eコマースシステム事業部長
|
小玉 敏明
|
1952年３月14日
|
|
2009年10月
|
アイティフォー入社
流通・eコマースシステム事業部副事業部長
|
|
2010年４月
|
アイティフォー執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
|
2012年６月
|
アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任)
|
|
(注)４
|
17.4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
168.1
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
(注)４
|
56.3
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
原 晃一
|
1951年８月21日
|
|
1974年４月
|
アイティフォー入社
|
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
|
2006年８月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第二事業部長
|
|
2008年４月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
|
2012年４月
|
アイティフォー内部監査室長
|
|
2014年６月
|
アイティフォー常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員） (現任)
|
|
(注)５
|
60.4
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 入社
|
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
|
2006年２月
|
税理士登録
|
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
11.3
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入社
|
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
|
2004年９月
|
税理士登録
|
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)５
|
6.8
|
|
計
|
835.1
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 原 晃一、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 佐藤 誠氏及び取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名（内、取締役の兼務者が５名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
東川 清
|
1950年11月26日
|
1973年７月
|
アイティフォー入社
|
(注)４
|
341.8
|
|
1998年６月
|
アイティフォー取締役ソリューションシステム事業部長
|
|
2003年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2005年６月
|
アイティフォー取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2006年４月
|
アイティフォー取締役専務執行役員事業本部長
|
|
2008年７月
|
アイティフォー代表取締役副社長事業本部長
|
|
2009年６月
|
アイティフォー代表取締役社長事業本部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー代表取締役社長 (現任)
|
|
代表取締役
常務執行役員
|
フィナンシャルシステム事業部長
|
佐藤 恒徳
|
1964年12月14日
|
1998年３月
|
アイティフォー入社
|
(注)４
|
40.2
|
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2011年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2013年４月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
|
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
|
|
2017年６月
|
アイティフォー代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長(現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
技術開発本部長
|
坂田 幸司
|
1966年１月26日
|
1987年４月
|
アイティフォー入社
|
(注)４
|
109.3
|
|
2008年６月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長
|
|
2008年10月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長
|
|
2013年６月
|
アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
|
|
2014年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長
|
|
2015年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 (現任)
|
|
取締役
常務執行役員
|
流通・eコマースシステム事業部長
|
小玉 敏明
|
1952年３月14日
|
2009年10月
|
アイティフォー入社
流通・eコマースシステム事業部副事業部長
|
(注)４
|
16.5
|
|
2010年４月
|
アイティフォー執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
|
2012年６月
|
アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任)
|
|
取締役
執行役員
|
事業本部長
|
﨑田 郁夫
|
1958年６月26日
|
1982年４月
|
アイティフォー入社
|
(注)４
|
37.3
|
|
2004年９月
|
アイティフォーＣＴＩシステム事業部長
|
|
2013年６月
|
アイティフォー執行役員ＣＴＩシステム事業部長
|
|
2015年４月
|
アイティフォー執行役員事業本部長
|
|
2015年６月
|
アイティフォー取締役執行役員事業本部長 (現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
ＣＴＩ・基盤システム事業部長
|
大枝 博隆
|
1957年７月23日
|
1981年４月
|
アイティフォー入社
|
(注)４
|
167.2
|
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員西日本事業所長
|
|
2005年４月
|
アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2006年６月
|
アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2007年６月
|
アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
|
|
2009年10月
|
アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長
|
|
2015年４月
|
アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
|
|
2017年５月
|
アイティフォー取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
公共システム事業部長
|
今井 重好
|
1969年６月19日
|
1999年９月
|
株式会社アイ・シー・アール入社
|
(注)４
|
66.1
|
|
2000年９月
|
株式会社アイ・シー・アール 常務取締役
|
|
2006年12月
|
株式会社アイ・シー・アール 代表取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
アイティフォー取締役執行役員公共システム事業部長（現任）
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長
|
中山 かつお
|
1965年５月９日
|
2003年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
(注)４
|
48.4
|
|
2010年６月
|
アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
原 晃一
|
1951年８月21日
|
1974年４月
|
アイティフォー入社
|
(注)５
|
59.5
|
|
2004年６月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
|
2006年８月
|
アイティフォー執行役員ソフトウェア第二事業部長
|
|
2008年４月
|
アイティフォー執行役員管理本部副本部長
|
|
2012年４月
|
アイティフォー内部監査室長
|
|
2014年６月
|
アイティフォー常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アイティフォー取締役（監査等委員） (現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
佐藤 誠
|
1964年７月４日
|
1987年４月
|
安田信託銀行株式会社 (現みずほ信託銀行株式会社) 入社
|
(注)５
|
10.4
|
|
1996年１月
|
経営コンサルタント業開業
|
|
2000年10月
|
監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 入社
|
|
2005年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年４月
|
佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任)
|
|
2006年２月
|
税理士登録
|
|
2006年２月
|
佐藤誠税理士事務所開設 (現任)
|
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員 (現任)
|
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
2015年６月
|
細谷火工株式会社社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
小泉 大輔
|
1970年９月５日
|
1995年10月
|
朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社
|
(注)５
|
6.2
|
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
|
2002年１月
|
新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入社
|
|
2003年１月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役
|
|
2003年７月
|
株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任)
|
|
2004年９月
|
税理士登録
|
|
2005年６月
|
株式会社アールシーコア非常勤監査役
|
|
2009年10月
|
株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任)
|
|
2010年６月
|
アイティフォー非常勤監査役
|
|
2015年６月
|
株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）
|
|
2015年６月
|
アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
計
|
902.9
|
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 原 晃一、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 佐藤 誠氏及び取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名（内、取締役の兼務者が７名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(千株) |
代表取締役
社長 | | 東川 清 | 1950年11月26日 | 1973年７月 | アイティフォー入社 | (注)４ | 331.8 |
1998年６月 | アイティフォー取締役ソリューションシステム事業部長 |
2003年６月 | アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2005年６月 | アイティフォー取締役専務執行役員営業本部長 |
2006年４月 | アイティフォー取締役専務執行役員事業本部長 |
2008年７月 | アイティフォー代表取締役副社長事業本部長 |
2009年６月 | アイティフォー代表取締役社長事業本部長 |
2009年10月 | アイティフォー代表取締役社長 (現任) |
取締役
常務執行役員 | 技術開発本部長 | 坂田 幸司 | 1966年１月26日 | 1987年４月 | アイティフォー入社 | (注)４ | 94.3 |
2008年６月 | アイティフォー執行役員ソフトウェア第一事業部長 |
2008年10月 | アイティフォー執行役員ソフトウェア開発本部長 |
2013年６月 | アイティフォー取締役執行役員テクニカルサポート事業部長 |
2014年６月 | アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 兼テクニカルサポート事業部長 |
2015年10月 | アイティフォー取締役常務執行役員技術開発本部長 (現任) |
取締役
常務執行役員 | フィナンシャルシステム事業本部長 | 佐藤 恒徳 | 1964年12月14日 | 1998年３月 | アイティフォー入社 | (注)４ | 40.0 |
2008年６月 | アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長 |
2009年10月 | アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2011年６月 | アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2013年４月 | アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長 |
2016年６月 | アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長 (現任) |
取締役
常務執行役員 | 流通・eコマースシステム事業部長 | 小玉 敏明 | 1952年３月14日 | 2009年10月 | アイティフォー入社
流通・eコマースシステム事業部副事業部長 | (注)４ | 15.8 |
2010年４月 | アイティフォー執行役員流通・eコマースシステム事業部長 |
2012年６月 | アイティフォー取締役執行役員流通・eコマースシステム事業部長 |
2016年６月 | アイティフォー取締役常務執行役員流通・eコマースシステム事業部長 (現任) |
取締役
執行役員 | 事業本部長 | 﨑田 郁夫 | 1958年６月26日 | 1982年４月 | アイティフォー入社 | (注)４ | 33.2 |
2004年９月 | アイティフォーＣＴＩシステム事業部長 |
2013年６月 | アイティフォー執行役員ＣＴＩシステム事業部長 |
2015年４月 | アイティフォー執行役員事業本部長 |
2015年６月 | アイティフォー取締役執行役員事業本部長 (現任) |
取締役
執行役員 | フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長 | 大枝 博隆 | 1957年７月23日 | 1981年４月 | アイティフォー入社 | (注)４ | 166.2 |
2004年６月 | アイティフォー執行役員西日本事業所長 |
2005年４月 | アイティフォー執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2006年６月 | アイティフォー取締役執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2007年６月 | アイティフォー取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長 |
2009年10月 | アイティフォー取締役常務執行役員事業本部長 |
2015年４月 | アイティフォー取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長 |
2016年６月 | アイティフォー取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式
数(千株) |
取締役
執行役員 | 公共システム事業部長 | 今井 重好 | 1969年６月９日 | 1999年９月 | 株式会社アイ・シー・アール入社 | (注)４ | － |
2000年９月 | 株式会社アイ・シー・アール 常務取締役 |
2006年12月 | 株式会社アイ・シー・アール 代表取締役（現任） |
2016年６月 | アイティフォー取締役執行役員公共システム事業部長（現任） |
取締役
執行役員 | 管理本部長 | 中山 かつお | 1965年５月９日 | 2003年６月 | アイティフォー非常勤監査役 | (注)４ | 45.4 |
2010年６月 | アイティフォー取締役執行役員管理本部長 (現任) |
取締役
（監査等委員） | | 原 晃一 | 1951年８月21日 | 1974年４月 | アイティフォー入社 | (注)５ | 58.5 |
2004年６月 | アイティフォー執行役員管理本部副本部長 |
2006年８月 | アイティフォー執行役員ソフトウェア第二事業部長 |
2008年４月 | アイティフォー執行役員管理本部副本部長 |
2012年４月 | アイティフォー内部監査室長 |
2014年６月 | アイティフォー常勤監査役 |
2015年６月 | アイティフォー取締役（監査等委員） (現任) |
取締役
（監査等委員） | | 佐藤 誠 | 1964年７月４日 | 1987年４月 | 安田信託銀行株式会社 (現みずほ信託銀行株式会社) 入社 | (注)５ | 9.4 |
1996年１月 | 経営コンサルタント業開業 |
2000年10月 | 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人) 入社 |
2005年４月 | 公認会計士登録 |
2005年４月 | 佐藤誠公認会計士事務所開設 (現任) |
2006年２月 | 税理士登録 |
2006年２月 | 佐藤誠税理士事務所開設 (現任) |
2007年８月 | あすなろ監査法人代表社員 (現任) |
2010年６月 | アイティフォー非常勤監査役 |
2015年６月 | アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任) |
2015年６月 | 細谷火工株式会社社外取締役（現任） |
取締役
（監査等委員） | | 小泉 大輔 | 1970年９月５日 | 1995年10月 | 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入社 | (注)５ | 5.6 |
1999年４月 | 公認会計士登録 |
2002年１月 | 新日本監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入社 |
2003年１月 | 株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 取締役 |
2003年７月 | 株式会社KIAプロフェッショナル (現株式会社オーナーズブレイン) 代表取締役 (現任) |
2004年９月 | 税理士登録 |
2005年６月 | 株式会社アールシーコア非常勤監査役 |
2009年10月 | 株式会社地域新聞社非常勤監査役
(現任) |
2010年６月 | アイティフォー非常勤監査役 |
2015年６月 | 株式会社アールシーコア社外取締役（監査等委員）(現任) |
2015年６月 | アイティフォー社外取締役（監査等委員）(現任) |
計 | 800.2 |
(注) １．アイティフォーは監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 原 晃一、委員 佐藤 誠、委員 小泉 大輔
２．取締役 佐藤 誠氏及び取締役 小泉 大輔氏は社外取締役であります。
３．アイティフォーでは、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員は11名（内、取締役の兼務者が７名）であります。
４．監査等委員以外の取締役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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