構造計画研究所(4748)の株価チャート 構造計画研究所(4748)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
a．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
420,600 |
|||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
21,900 |
|||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
(注)３ |
42,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
7,100 |
||||||||||||
|
取締役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
(注)３ |
22,600 |
||||||||||||
|
取締役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
(注)３ |
26,800 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
(注)３ |
3,300 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)３ |
2,700 |
||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
1,300 |
||||||||||||||
|
計 |
552,000 |
||||||||||||||||||
（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会：加藤嘉一氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
|
氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
|
経験・知見 |
専門性 |
||||||||||
|
(★ 委員長） |
知識 集約型 企業 経営 |
品質 管理・ リスク マネジ メント |
採用・ 育成・ 評価 制度 |
企業 文化の 継承と |
営業 ・ ケティング |
産学 連携 |
多様性 |
グロー バル 連携 |
新規 事業・ 投資 |
法律・ プライ アンス |
会計・ ナンス |
||||
|
指 名 |
報 酬 |
監 査 |
|||||||||||||
|
服部正太 |
取締役 |
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
代表執行役会長 |
|||||||||||||||
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
渡邊太門 |
取締役 |
● |
|
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
代表執行役社長 |
|||||||||||||||
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
木村 香代子 |
取締役 |
|
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
執行役副社長 |
|||||||||||||||
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
郭献群 |
取締役 |
|
|
|
|
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
荒木秀朗 |
取締役 |
|
|
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
水野哲博 |
取締役 |
|
|
|
|
● |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
中込秀樹 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
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|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
本荘修二 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
● |
|
|
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
新宅 祐太郎 |
取締役 |
★ |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
加藤嘉一 |
取締役 |
|
★ |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
|
● |
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
根本博史 |
取締役 |
|
|
★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
b．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表執行役会長 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
420,600 |
||||||||||
|
代表執行役社長 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
21,900 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
42,500 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
(注) |
22,900 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
(注) |
19,100 |
||||||||||
|
執行役 |
工藤 晃義 |
1971年６月21日生 |
|
(注) |
2,700 |
||||||||||
|
執行役 |
熊懐 直哉 |
1974年７月22日生 |
|
(注) |
7,900 |
||||||||||
|
計 |
537,600 |
||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
２．構造計画研究所は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
島田 憲成 |
製造企画マーケティング部、SBD プロダクツサービス部、SBD エンジニアリング部、 品質安全デザイン室 担当 兼 製造企画マーケティング部長 |
|
執行役員 |
瀬戸 孝之 |
経営企画室 担当 兼 すまいIoT 部長 兼 すまいIoT 部 デジタル・マーケティング室長 |
|
執行役員 |
秋元 正博 |
総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部社内コミュニケーション室長、 総務部開発支援室長 |
|
執行役員 |
鈴木 健治 |
営業本部 副本部長 兼 営業支援室、エンジニアリング営業１部、AM チーム担当 |
|
執行役員 |
岩本 修司 |
事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 兼 次世代事業開発部長 兼 次世代事業開発部 構造解析クラウド室長 |
|
執行役員 |
佐藤 壮 |
営業本部 副本部長 兼 エンジニアリング営業２部、西日本営業部、 大阪支社、名古屋支社 担当 兼 西日本営業部長、大阪支社長 |
|
執行役員 |
小山 嘉津泰 |
IR室、財務部、経理・購買室 担当 兼 財務部長 |
|
執行役員 |
千葉 文勝 |
法務知財戦略室 担当 兼 法務知財戦略室長 |
|
執行役員 |
坪田 正紀 |
防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当 |
|
執行役員 |
吉敷 由起子 |
通信工学部、電波技術部 担当 兼 電波技術部長 |
② 社外役員の状況
構造計画研究所の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年法曹界に従事され、その後も企業の不祥事に対応する第三者委員会の委員長として数多くの不祥事企業をみてこられた経験から、構造計画研究所のガバナンスにおいても貴重なアドバイスをされています。また、指名委員会委員として、次世代の経営者候補者を評価いただき、未来の構造計画研究所のあり方にも意見表明をされています。今後も大所高所から意見表明を適宜していただけると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、これまでの経営コンサルタントの経験やIT企業勤務などを踏まえて、現在日本のベンチャー企業の育成に関わっておられます。構造計画研究所でも新事業育成の観点から取締役会を含むさまざまな会議体で有益なアドバイスをされ、構造計画研究所の新規ビジネス育成に多大な貢献をされています。構造計画研究所が目指す新しい価値創造を進めるにあたり、貴重な存在であることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、大企業の経営者として実践経験が豊富であり、構造計画研究所の取締役会でも常に貴重なアドバイスをいただいております。特に、上場企業のあり方についての経験に基づく卓越した視点は、経営陣にとって大変ありがたい存在です。また、指名委員会委員長として、次世代経営者候補の選抜にも注力され、指導力を発揮いただいております。こうした実績を踏まえて、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融界での長年にわたる職務経験を踏まえて、多くの企業に対してアドバイスをされる立場におられ、構造計画研究所の管理部門、経理、財務に対しても的確なアドバイスをされております。また、報酬委員会委員長として、取締役、執行役の報酬の決定についても、納得性の高い進め方をされてきました。今後も構造計画研究所の継続的な発展に寄与いただけると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士業務に精通され、上場企業である構造計画研究所の財務及び会計情報を監査・監督されるとともに、新たな会計監査人とも適切な関係を築いてくださいました。また、監査委員会委員長として、構造計画研究所の特徴を理解されながら、他社の事例と比較しながら、構造計画研究所に足りない点も指摘され、経営陣にとって大切な存在です。今後も公明正大な経営の継続に寄与いただけると考え、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。更に、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
414,800 |
|||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
16,600 |
|||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
(注)３ |
39,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||
|
取締役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
|||||||||||
|
取締役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
(注)３ |
21,100 |
|||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
(注)３ |
3,000 |
|||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
700 |
||||||||||||
|
計 |
503,600 |
||||||||||||||||
（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会：加藤嘉一氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
|
氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
|
経験・知見 |
専門性 |
||||||||||
|
(★ 委員長） |
知識 集約型 企業 経営 |
品質 管理・ リスク マネジ メント |
採用・ 育成・ 評価 制度 |
企業 文化の 継承と |
営業 ・ ケティング |
産学 連携 |
多様性 |
グロー バル 連携 |
新規 事業・ 投資 |
法律・ プライ アンス |
会計・ ナンス |
||||
|
指 名 |
報 酬 |
監 査 |
|||||||||||||
|
服部正太 |
取締役 |
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
代表執行役会長 |
|||||||||||||||
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
渡邊太門 |
取締役 |
● |
|
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
代表執行役社長 |
|||||||||||||||
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
木村 香代子 |
取締役 |
|
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
執行役副社長 |
|||||||||||||||
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
郭献群 |
取締役 |
|
|
|
|
● |
|
|
|
● |
● |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
荒木秀朗 |
取締役 |
|
|
● |
|
● |
|
● |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
中込秀樹 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
本荘修二 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
● |
|
|
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
新宅 祐太郎 |
取締役 |
★ |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
指名委員 |
|||||||||||||||
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
加藤嘉一 |
取締役 |
|
★ |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
|
● |
|
報酬委員 |
|||||||||||||||
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
根本博史 |
取締役 |
|
|
★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
監査委員 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表執行役会長 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
414,800 |
||||||||||
|
代表執行役社長 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
16,600 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
39,000 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
(注) |
21,100 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
(注) |
17,300 |
||||||||||
|
専務執行役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
(注) |
24,900 |
||||||||||
|
執行役 |
工藤 晃義 |
1971年６月21日生 |
|
(注) |
1,200 |
||||||||||
|
執行役 |
熊懐 直哉 |
1974年７月22日生 |
|
(注) |
6,900 |
||||||||||
|
計 |
541,800 |
||||||||||||||
（注）執行役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
２．構造計画研究所は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
坪田 正紀 |
防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当 |
|
執行役員 |
佐藤 壮 |
営業本部副本部長 兼 エンジニアリング営業２部、西日本営業部、 大阪支社、名古屋支社 担当 兼 西日本営業部長、大阪支社長 |
|
執行役員 |
岩本 修司 |
事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 |
|
執行役員 |
田中 和憲 |
営業本部副本部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、 ライナー・プランニングセンター 担当 兼 マーケティング戦略室長、 社会デザイン・マーケティング部長 |
|
執行役員 |
島田 憲成 |
製造企画マーケティング部、SBDプロダクツサービス部、 SBDエンジニアリング部、品質安全デザイン室、NavVis事業室 担当 兼 製造企画マーケティング部長 |
|
執行役員 |
秋元 正博 |
総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部社内コミュニケーション室長、 総務部開発支援室長 |
|
執行役員 |
小山 嘉津泰 |
IR室、財務部、経理・購買室 担当 兼 IR室長、財務部長 |
|
執行役員 |
千葉 文勝 |
リクルート室、法務知財戦略室 担当 兼 法務知財戦略室長 |
|
執行役員 |
鈴木 健治 |
営業支援室、エンジニアリング営業１部、営業本部AMチーム 担当 |
|
執行役員 |
瀬戸 孝之 |
社内ICTセンター 担当 兼 すまいIoT２部長 兼 すまいIoT２部 デジタル・マーケティング室長 |
②社外役員の状況
構造計画研究所の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年法曹界で活躍された経験から、構造計画研究所の社外監査役として長期にわたり構造計画研究所のガバナンス体制についてアドバイスをされております。また、指名委員会等設置会社への移行後は、指名委員として、次世代経営者候補の選定に関わり有益な提言をされております。さらに、新規事業の育成についても高い関心を持ち、社外のパートナー候補の紹介をいただいております。今後も構造計画研究所の事業について大所高所からの意見表明をされることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年経営コンサルタント、IT企業経営にかかわり、特にスタートアップ企業へのアドバイスは業界でも高く評価されております。構造計画研究所の新規事業の育成、出資先である海外スタートアップ企業との連携に関しても適宜、適切なアドバイスをいただいております。引き続き、構造計画研究所の新規事業の育成に貢献いただきたく、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、大企業の経営責任者としての経験から、とりわけ技術志向の強い構造計画研究所に対して、顧客価値提供の観点を強く進言され、構造計画研究所の付加価値向上のため、取締役会でも適切なアドバイスをされております。また、指名委員会委員長として、次世代経営者への交代に向けて尽力されております。今後も構造計画研究所が成長し続けるため、人才の育成や採用活動についても貴重な提言をされることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年にわたる金融業界での職務経験、海外ビジネススクール留学及び海外での実務経験から、構造計画研究所の財務、経理、組織運営について的確なアドバイスをされております。また、報酬委員会委員長として、報酬の改定業務の任にあたり、さらに監査委員としても貢献されております。今後も構造計画研究所の継続的な発展に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、構造計画研究所の財務、会計情報について監査、監督をされております。また、取締役会でも、自らの職務経験に基づき、他業界での実例等を踏まえて発言をされております。こうした経験と知見は、監査委員長としても適任であり、引続き、会計原則に則った公明正大な構造計画研究所の経営に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
422,300 |
||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
14,600 |
||||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
(注)３ |
37,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||
|
取締役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
4,500 |
|||||||||||
|
取締役 |
黒木 弘聖 |
1957年７月10日生 |
|
(注)３ |
4,300 |
|||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
(注)３ |
2,800 |
|||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||
|
計 |
487,400 |
||||||||||||||||
（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会：加藤嘉一氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、黒木弘聖氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のスキルマップは以下のとおりであります。
|
氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
経験・知見 |
専門性 |
||||||||||
|
(★ 委員長） |
知識 集約型 企業 経営 |
品質 管理・ リスク マネジ メント |
採用・ 育成・ 評価 制度 |
企業 文化の 継承と |
産学 連携 |
多様性 |
グロー バル 連携 |
新規 事業・ 投資 |
法律・ プライ アンス |
会計・ ナンス |
||||
|
指 名 |
報 酬 |
監 査 |
||||||||||||
|
服部正太 |
取締役 |
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
代表執行役会長 |
||||||||||||||
|
指名委員 |
||||||||||||||
|
渡邊太門 |
取締役 |
● |
|
|
● |
|
● |
● |
|
|
● |
|
|
● |
|
代表執行役社長 |
||||||||||||||
|
指名委員 |
||||||||||||||
|
木村香代子 |
取締役 |
|
● |
|
|
● |
● |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
執行役副社長 |
||||||||||||||
|
報酬委員 |
||||||||||||||
|
郭献群 |
取締役 |
|
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
|
|
専務執行役 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
黒木弘聖 |
取締役 |
|
|
● |
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
常勤監査委員 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
中込秀樹 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
|
● |
● |
|
|
指名委員 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
本荘修二 |
取締役 |
● |
|
|
|
|
|
|
● |
|
● |
● |
|
|
|
指名委員 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
新宅祐太郎 |
取締役 |
★ |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
指名委員 |
||||||||||||||
|
報酬委員 |
||||||||||||||
|
加藤嘉一 |
取締役 |
|
★ |
● |
|
|
|
|
|
● |
● |
|
|
● |
|
報酬委員 |
||||||||||||||
|
監査委員 |
||||||||||||||
|
根本博史 |
取締役 |
|
|
★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
● |
● |
|
監査委員 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
代表執行役会長 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
422,300 |
||||||||||
|
代表執行役社長 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
14,600 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
37,200 |
||||||||||
|
専務執行役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
4,500 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
(注) |
20,700 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
(注) |
16,900 |
||||||||||
|
専務執行役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
(注) |
20,800 |
||||||||||
|
専務執行役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
(注) |
24,700 |
||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
561,700 |
（注）１．執行役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
２．構造計画研究所は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
坪田 正紀 |
エンジニアリング営業２部、防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当 |
|
上席執行役員 |
工藤 晃義 |
建築システム部、SBDプロダクツサービス室、構造品質保証センター、人事企画室 担当 |
|
上席執行役員 |
佐藤 壮 |
大阪支社、名古屋支社 管掌 兼 営業・マーケティング本部 副本部長 兼 西日本営業部、社会デザイン・マーケティング部、大阪支社、名古屋支社 担当 兼 社会デザイン・マーケティング部長 |
|
上席執行役員 |
岩本 修司 |
事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 |
|
上席執行役員 |
田中 和憲 |
営業・マーケティング本部 AMチーム、品質安全デザイン室、ライナー・プランニングセンター 担当 |
|
執行役員 |
熊懐 直哉 |
建設DXマーケティング部 担当 兼 建設DXマーケティング部長 |
|
執行役員 |
島田 憲成 |
製造企画マーケティング部、SBDエンジニアリング部、NavVis事業室 担当 兼 製造企画マーケティング部長 |
|
執行役員 |
秋元 正博 |
総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部 ファシリティマネジメント室長、総務部 開発支援室長 |
|
執行役員 |
小山 嘉津泰 |
経営企画室、財務部、経理・購買室 担当 兼 財務部長 |
|
執行役員 |
千葉 文勝 |
法務知財戦略室、IR室 担当 兼 法務知財戦略室長 |
②社外役員の状況
構造計画研究所の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年裁判官として司法業務に籍をおき、名古屋高等裁判所長官を退任後は、弁護士として活躍されており、特に企業の組織的不祥事対応における第三者委員会の委員長を務めた経験も有しております。構造計画研究所においては、司法とコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な経験と知識にもとづき、取締役会等で意見表明されております。今後の構造計画研究所の事業変遷についても大所高所から意見表明されることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年経営コンサルタント、IT企業経営にかかわり、特にスタートアップ企業へのアドバイスは業界でも高く評価されております。構造計画研究所の新規事業の立ち上げ、海外スタートアップ企業の評価等に関しても適宜、適切なアドバイスをいただいております。引き続き、構造計画研究所の新規事業の立ち上げに貢献いただきたく、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、約20年間、石油業界で勤務後、大手医療機器メーカーの社長として海外企業のM&Aを通して事業規模を拡大されました。グローバル企業の経営に携われた経験から、構造計画研究所の取締役会でも適切なアドバイスをされております。今期もこれまで以上に構造計画研究所の企業体制のあり方について、同氏の経験知により議論が深まることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国内外の幅広い金融業務での経験から海外ビジネスにも精通され、組織運営、財務及び会計等でも豊富な経験と高い見識を有されております。前期は報酬委員長として活躍され、また監査委員としても業務を全うされました。今期も構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、構造計画研究所の財務、会計、経理等の活動を監査委員長の職にて監督されました。他業界でも社外監査役及び社外取締役として現在も活躍され、こうした経験と知見から、引き続き、会計原則に則った公明正大な経営を確保するために、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。
該当事項はありません
該当事項はありません
該当事項はありません
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
438 |
||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
12 |
||||||||||||
|
取締役 |
澤飯 明広 |
1956年７月20日生 |
|
(注)３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||
|
取締役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
黒木 弘聖 |
1957年７月10日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
0 |
||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
計 |
539 |
||||||
（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、黒木弘聖氏
報酬委員会：加藤嘉一氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表執行役社長 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
438 |
||||||||||
|
代表執行役副社長 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
12 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
(注) |
16 |
||||||||||
|
専務執行役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
35 |
||||||||||
|
専務執行役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
(注) |
24 |
||||||||||
|
専務執行役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
(注) |
20 |
||||||||||
|
常務執行役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
4 |
||||||||||
|
常務執行役 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
(注) |
20 |
||||||||||
|
常務執行役 |
坪田 正紀 |
1971年12月24日生 |
|
(注) |
3 |
||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
574 |
（注）１．執行役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
２．構造計画研究所は執行役員制度を導入しており、執行役員は次のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
上枝 一郎 |
営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業・マーケ支援室 担当 兼 営業本部 営業・マーケ支援室長 |
|
上席執行役員 |
田中 和憲 |
社会デザイン・マーケティング部、オペレーションズ・リサーチ部、ライナー・プランニングセンター、法務知財戦略室 担当 兼 社会デザイン・マーケティング部長 |
|
上席執行役員 |
岩本 修司 |
事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 |
|
上席執行役員 |
工藤 晃義 |
建築システム部、構造品質保証センター、人事企画室 担当 兼 建築システム部長 |
|
上席執行役員 |
佐藤 壮 |
営業本部長 兼 営業本部 AM チーム、公共企画営業部、リクルート室 担当 兼 公共企画営業部長 |
|
執行役員 |
澤田 敏実 |
西日本営業部 担当 兼 西日本営業部長 兼 大阪支社長 |
|
執行役員 |
熊懐 直哉 |
建設 DX 営業部 担当 兼 建設 DX 営業部長 |
|
執行役員 |
島田 憲成 |
製造企画マーケティング１部、SBDプロダクツサービス部、SBDエンジニアリング部 担当 兼 製造企画マーケティング１部長 |
② 社外役員の状況
構造計画研究所の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長らく司法の業務に籍を置き、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として、企業の組織的不祥事対応の第三者委員会委員長を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる同氏の専門知識・経験が構造計画研究所の継続的な発展に寄与し、実効性の向上につながることが期待されるので、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年にわたり経営コンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。特にIT分野の国内外のスタートアップ企業の動向に詳しく、構造計画研究所の新規ビジネスについてアドバイスを受けております。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに構造計画研究所の経営全般への助言を期待し、構造計画研究所の新規事業の発展に寄与してもらうため、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、20年間石油業界に勤務後、転職して大手医療機器メーカーの代表取締役社長として７年間事業拡大に努め、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有しております。また、現在も数社の社外取締役として、企業の事業継承についても幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も構造計画研究所の今後の経営について的確なアドバイスを得ております。以上の観点から社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長く国内外の幅広い金融業務に従事し、長年にわたる海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、前期も監査委員としても貢献し、今期も構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに、他業界の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。前期も監査委員会委員長として活躍しました。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、構造計画研究所業績の公明正大な報告を確保するために社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
（１）役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
（２）業績連動型金銭報酬の総額及び調整係数
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （４）役員の報酬等 ①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 （ⅱ）業績連動型金銭報酬」において記載されている業績連動型金銭報酬の計算方法は次のとおりです。
業績連動型金銭報酬
業績連動型金銭報酬については、業績目標達成への意欲を更に高めるため、構造計画研究所が経営指標としている総付加価値により総額を決定します。
ａ．業績連動報酬の指標となる総付加価値は営業利益、人件費及び福利厚生費の合計額とします。なお、人件費は、製造費用の労務費、並びに販売費及び一般管理費の役員報酬、給料及び手当、賞与及び退職給付費用の合計額とします。
ｂ．当事業年度（第62期）の年度計画における総付加価値額は78億円であります。なお、総付加価値額の計画に対する達成度に応じて以下の計算式により業績連動型金銭報酬の総額を決定します。
（計算式）Ｄ＝Ｃ×Ｂ／Ａ×α
Ａ 年度計画における総付加価値額
Ｂ 総付加価値の実績額
Ｃ Ａを達成した場合の業績連動型金銭報酬の総額
Ｄ 業績連動型金銭報酬の実績総額
α 調整係数（0.8～1.2）
なお、当事業年度（第62期）の業績連動報酬総額に対する割合は以下のとおりとなります。
|
役位 |
氏名 |
割合 |
|
取締役代表執行役社長 |
服部 正太 |
14.1％ |
|
取締役会長 |
阿部 誠允 |
6.3％ |
|
取締役特別執行役 |
澤飯 明広 |
6.3％ |
|
取締役代表執行役副社長 |
渡邊 太門 |
7.8％ |
|
取締役専務執行役 |
木村 香代子 |
5.5％ |
|
取締役常務執行役 |
郭 献群 |
4.7％ |
|
取締役 |
黒木 弘聖 |
2.3％ |
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
6.3％ |
|
専務執行役 |
水野 哲博 |
5.5％ |
|
専務執行役 |
荒木 秀朗 |
5.5％ |
|
常務執行役 |
猿渡 青児 |
4.7％ |
|
常務執行役 |
上枝 一郎 |
4.7％ |
|
役位 |
氏名 |
割合 |
|
常務執行役 |
坪田 正紀 |
4.7％ |
|
執行役 |
澤田 敏実 |
3.1％ |
|
執行役 |
田中 和憲 |
3.1％ |
|
執行役 |
岩本 修司 |
3.1％ |
|
執行役 |
工藤 晃義 |
3.1％ |
|
執行役 |
畑山 暢 |
3.1％ |
|
執行役 |
佐藤 壮 |
3.1％ |
|
執行役 |
熊懐 直哉 |
3.1％ |
上記の計算式におけるＣ及びαについて、2019年９月開催の報酬委員会において以下のとおり決定しました。
Ｃ 年度計画における総付加価値額を達成した場合の業績連動型金銭報酬の総額
１億28百万円
α 調整係数（0.8～1.2）
調整係数は、業績連動目標の達成率に応じて次のとおりとします。
|
業績連動目標の達成率 |
調整係数 |
|
107％以上 |
1.2 |
|
104％以上107％未満 |
1.1 |
|
100％以上104％未満 |
1.0 |
|
96％以上100％未満 |
0.9 |
|
96％未満 |
0.8 |
① 役員一覧
男性24名 女性1名 （役員のうち女性の比率4.0％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||
|
取締役 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
|
(注)３ |
438 |
|||||||||||||
|
取締役 |
阿部 誠允 |
1944年12月４日生 |
|
(注)３ |
93 |
|||||||||||||
|
取締役 |
澤飯 明広 |
1956年７月20日生 |
|
(注)３ |
43 |
|||||||||||||
|
取締役 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
|
(注)３ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
|
(注)３ |
35 |
||||||||||||
|
取締役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
黒木 弘聖 |
1957年７月10日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
中込 秀樹 |
1941年６月25日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （社外取締役） |
本荘 修二 |
1964年３月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||
|
取締役 （社外取締役） |
新宅 祐太郎 |
1955年９月19日生 |
|
(注)３ |
0 |
||
|
取締役 （社外取締役） |
加藤 嘉一 |
1956年１月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
取締役 （社外取締役） |
根本 博史 |
1956年９月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||
|
計 |
633 |
||||||
（注）１．2019年９月11日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、構造計画研究所は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。
各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：服部正太氏（委員長）、阿部誠允氏、中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、黒木弘聖氏、加藤嘉一氏
報酬委員会：服部正太氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏
２．中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
代表執行役社長 |
服部 正太 |
1956年５月16日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
438 |
||||||||||
|
代表執行役副社長 |
渡邊 太門 |
1957年１月６日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
12 |
||||||||||
|
特別執行役 |
澤飯 明広 |
1956年７月20日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
43 |
||||||||||
|
執行役副社長 |
湯口 達夫 |
1965年７月17日生 |
|
(注) |
16 |
||||||||||
|
専務執行役 |
木村 香代子 |
1960年６月17日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
35 |
||||||||||
|
専務執行役 |
水野 哲博 |
1962年５月29日生 |
|
(注) |
24 |
||||||||||
|
専務執行役 |
荒木 秀朗 |
1963年８月26日生 |
|
(注) |
20 |
||||||||||
|
常務執行役 |
郭 献群 |
1962年５月27日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
(注) |
4 |
||||||||||
|
常務執行役 |
猿渡 青児 |
1965年８月25日生 |
|
(注) |
20 |
||||||||||
|
常務執行役 |
上枝 一郎 |
1960年12月20日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||||
|
常務執行役 |
坪田 正紀 |
1971年12月24日生 |
|
(注) |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
執行役 |
澤田 敏実 |
1963年１月21日生 |
|
(注) |
27 |
||||||||
|
執行役 |
田中 和憲 |
1966年９月26日生 |
|
(注) |
17 |
||||||||
|
執行役 |
岩本 修司 |
1965年２月28日生 |
|
(注) |
3 |
||||||||
|
執行役 |
工藤 晃義 |
1971年６月21日生 |
|
(注) |
0 |
||||||||
|
執行役 |
畑山 暢 |
1968年３月26日生 |
|
(注) |
1 |
||||||||
|
執行役 |
佐藤 壮 |
1971年７月31日生 |
|
(注) |
0 |
||||||||
|
執行役 |
熊懐 直哉 |
1974年７月22日生 |
|
(注) |
5 |
||||||||
|
計 |
|
|
|
|
675 |
（注） 執行役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
構造計画研究所の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長く裁判官を務め、水戸地方裁判所長、名古屋高等裁判所長官等を歴任し、その後は弁護士として企業の第三者委員会の委員を務めるなど、司法及びコーポレート・ガバナンスに関しての豊富な専門的知識・経験を有しております。今後もかかる専門知識・経験を構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長年にわたりコンサルタントとして多くの企業経営への助言を行ってまいりました。構造計画研究所の国内外のパートナーであるスタートアップ企業の動向にもアドバイスをいただいています。今後とも経営の専門家としての経験・見識をもとに構造計画研究所の経営全般への助言を頂戴し、構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は大手医療機器メーカーの代表取締役を務めるなど、長年にわたりグローバルな会社経営に携わり、会社経営に関わる豊富な経験と高い見識を有するとともに、他社の社外取締役として幅広い知見を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は長年にわたり国内外の金融業界に従事し、海外駐在の経験から海外ビジネスにも精通し、また組織運営・財務及び会計等に豊富な経験と高い見識を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と構造計画研究所との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は公認会計士及び税理士として、財務、会計及び税務に関する豊富な経験と専門知識並びに他社の社外監査役及び社外取締役としての経験を有しております。かかる豊富な経験と高い見識に基づき、構造計画研究所の継続的な発展に寄与していただくため社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
2019年９月11日開催の定時株主総会において、指名委員会等設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、構造計画研究所は同日付をもって指名委員会等設置会社へ移行しました。移行後の体制において、社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督します。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行うこととしております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図ることとしております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 |
－ |
服部 正太 |
昭和31年５月16日生 |
昭和60年７月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)４ |
436 |
|
昭和62年６月 構造計画研究所入社 |
||||||
|
平成３年４月 構造計画研究所創造工学研究室長 |
||||||
|
平成３年６月 構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成11年９月 構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成12年９月 構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成13年９月 構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年７月 構造計画研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 構造計画研究所代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所代表取締役 社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成29年９月 構造計画研究所代表取締役 社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
阿部 誠允 |
昭和19年12月４日生 |
昭和45年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
93 |
|
昭和59年４月 構造計画研究所エンジニアリングアプリケーション第一部長 |
||||||
|
平成３年６月 構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成12年９月 構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成14年９月 構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成16年７月 構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成17年９月 構造計画研究所代表取締役 |
||||||
|
平成19年９月 構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成26年10月 構造計画研究所取締役会長 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 会長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
澤飯 明広 |
昭和31年７月20日生 |
昭和56年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
43 |
|
平成14年７月 構造計画研究所解析技術１部長代理 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所防災・環境部長 |
||||||
|
平成16年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成18年９月 構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 副社長（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡邊 太門 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 株式会社日本興業銀行入行 |
(注)４ |
11 |
|
平成11年６月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年９月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任 |
||||||
|
平成26年４月 同社顧問就任 |
||||||
|
平成26年７月 構造計画研究所顧問就任 |
||||||
|
平成26年９月 構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成26年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年３月 株式会社大塚家具取締役就任 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 副社長（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
湯口 達夫 |
昭和40年７月17日生 |
平成元年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
16 |
|
平成14年７月 構造計画研究所建築システム部構造技術室長 |
||||||
|
平成21年７月 構造計画研究所建築システム部長 |
||||||
|
平成22年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
水野 哲博 |
昭和37年５月29日生 |
昭和62年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
24 |
|
平成７年４月 構造計画研究所ＣＡＤ技術部ＣＡＤ開発室長 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所デザインソリューション室長 |
||||||
|
平成16年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成17年７月 構造計画研究所熊本構造計画研究所長 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
荒木 秀朗 |
昭和38年８月26日生 |
平成元年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成10年４月 構造計画研究所ＣＡＤ技術部応用力学室長 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所耐震技術部長 |
||||||
|
平成20年７月 構造計画研究所企画部長 |
||||||
|
平成21年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
木村 香代子 |
昭和35年６月17日生 |
昭和59年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
33 |
|
平成７年４月 構造計画研究所創造工学部室長 |
||||||
|
平成13年７月 構造計画研究所21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所創造工学部長 |
||||||
|
平成18年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
郭 献群 |
昭和37年５月27日生 |
平成３年７月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成19年８月 構造計画研究所上海駐在員事務所所長 |
||||||
|
平成26年９月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 構造計画研究所取締役 執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
猿渡 青児 |
昭和40年８月25日生 |
昭和61年４月 構造計画研究所入社 |
(注)４ |
20 |
|
平成11年７月 構造計画研究所技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室室長 |
||||||
|
平成14年７月 構造計画研究所事業開発部事業開発室室長 |
||||||
|
平成15年７月 構造計画研究所企画営業部企画営業室室長 |
||||||
|
平成17年７月 構造計画研究所企画営業部部長 |
||||||
|
平成19年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成30年９月 構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
－ |
本荘 修二 |
昭和39年３月17日生 |
昭和62年４月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)４ |
― |
|
平成５年９月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 |
||||||
|
平成７年７月 株式会社ＣＳＫ入社 経営企画室マネージャー、社長付 |
||||||
|
平成10年７月 本荘事務所設立 代表就任（現） |
||||||
|
平成16年１月 米国ジェネラルアトランティックＬＬＣ 日本代表就任 |
||||||
|
平成19年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 |
||||||
|
平成21年４月 多摩大学大学院客員教授就任（現） |
||||||
|
平成28年９月 構造計画研究所取締役（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
黒木 弘聖 |
昭和32年７月10日生 |
昭和56年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成14年２月 同行国立支店長 |
||||||
|
平成15年11月 同行神田駅前支店長 |
||||||
|
平成16年５月 同行浅草橋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 同行内部監査部グループリーダー |
||||||
|
平成24年７月 構造計画研究所入社 |
||||||
|
平成24年７月 構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 構造計画研究所常勤監査役 |
||||||
|
平成29年９月 構造計画研究所取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
樋口 哲朗 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 クーパース・アンド・ライブランド東京事務所（旧みすず監査法人）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成13年１月 樋口公認会計士事務所開設代表就任（現） |
||||||
|
平成23年９月 構造計画研究所監査役 |
||||||
|
平成29年９月 構造計画研究所取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
－ |
中込 秀樹 |
昭和16年６月25日生 |
昭和42年４月 東京地方裁判所判事補任官 |
(注)５ |
2 |
|
平成11年１月 水戸地方裁判所長 |
||||||
|
平成14年７月 東京家庭裁判所長 |
||||||
|
平成17年１月 名古屋高等裁判所長官 |
||||||
|
平成18年６月 名古屋高等裁判所長官退官 |
||||||
|
平成18年７月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現） |
||||||
|
平成20年４月 大東文化大学法科大学院特任教授 |
||||||
|
平成24年９月 構造計画研究所監査役 |
||||||
|
平成29年９月 構造計画研究所取締役（監査等委員）（現） |
||||||
|
平成30年６月 学校法人大東文化学園 理事長（現） |
||||||
|
計 |
709 |
|||||
（注）１．平成29年９月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、構造計画研究所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．本荘修二、樋口哲朗及び中込秀樹は、社外取締役であります。
３．構造計画研究所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 黒木弘聖、委員 樋口哲朗、委員 中込秀樹
なお、黒木弘聖は、常勤の監査等委員であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．構造計画研究所では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
＊★社長 |
服部正太 |
事業開発本部、すまいＩｏＴ推進部、米国マーケティング室 管掌 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 内部監査室、すまいＩｏＴ推進部、熊本構造計画研究所、福岡支社 担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者 |
|
＊★会長 |
阿部誠允 |
取締役会議長 |
|
＊★副社長 |
澤飯明広 |
解析グループ、建築システム部、ＩＴＳビジネス室、ライナー・プランニングセンター 管掌 構造・解析品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者（解析・構造） |
|
＊★副社長 |
渡邊太門 |
営業本部 管掌 営業本部長 兼 住環境営業部、大阪支社、名古屋支社、KKE SINGAPORE PTE. LTD. 担当 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者 |
|
＊★専務執行役員 |
湯口達夫 |
マーケティング本部、建築デザインマネジメント部、ＩｏＥビジネス推進部 管掌 マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、建築デザインマネジメント部、ＩｏＥビジネス推進部 担当 兼 知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者 |
|
＊★専務執行役員 |
水野哲博 |
建設・製造グループ、品質保証ユニット 管掌 デザイン工学部、ＳＢＤ営業部、ＰＭ品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者（システム開発） |
|
＊★専務執行役員 |
荒木秀朗 |
管理本部 管掌 財務部 担当 兼 財務統括責任者 |
|
＊★専務執行役員 |
木村香代子 |
意思決定グループ、企画本部 管掌 創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室、リクルート室、社内ＩＣＴ室 担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者 |
|
＊★常務執行役員 |
郭献群 |
構造設計グループ 管掌 上海駐在員事務所長 兼 構造設計１部、構造設計２部、上海駐在員事務所 担当 |
|
＊★常務執行役員 |
猿渡青児 |
通信グループ 管掌 兼 事業開発本部長 兼 情報通信営業部、事業開発部、通信システム部、電波技術部、クラウドビジネス部 担当 |
|
常務執行役員 |
角家強志 |
プロメテック・ソフトウェア株式会社 出向 |
|
常務執行役員 |
安藤靖人 |
米国マーケティング室 担当 |
|
★常務執行役員 |
上枝一郎 |
営業本部 副本部長 兼 営業本部 営業支援室長 兼 営業本部 営業支援室、製造BPR営業部 担当 |
|
常務執行役員 |
坪田正紀 |
役員室、防災・環境部、耐震技術部、防災ソリューション部 担当 |
|
執行役員 |
田中和憲 |
ソーシャル・ロジスティクス戦略部長 兼 ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 担当 |
|
執行役員 |
栗山利男 |
営業本部 副本部長 兼 エンジニアリング営業１部 担当 |
|
★執行役員 |
岩本修司 |
社会デザイン・マーケティング部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、公共企画マーケティング部、広報・海外支援室 担当 |
|
執行役員 |
工藤晃義 |
建築システム部長 兼 建築システム部 担当 |
|
執行役員 |
畑山暢 |
すまいＩｏＴ推進部長 兼 法務知財戦略室 担当 |
|
専門役員 |
庄司正弘 |
エンジニアリング営業１部 担当 |
|
専門役員 |
澤田敏実 |
エンジニアリング営業２部長 兼 エンジニアリング営業２部 担当 |
|
専門役員 |
秋元正博 |
総務部 担当 |
|
専門役員 |
梁川幸盛 |
建築構造工学部長 兼 建築構造工学部 担当 |
|
専門役員 |
妹尾義之 |
名古屋支社長 兼 役員室 担当 |
（注）１．＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
２．★の執行役員は、経営会議メンバーであります。
７．構造計画研究所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
根本 博史 |
昭和31年９月２日生 |
昭和54年４月 中央青山監査法人入所 |
－ |
|
平成４年10月 中央青山監査法人社員就任 |
|||
|
平成17年７月 クリフィックス税理士法人代表社員就任 |
|||
|
平成27年１月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー就任（現） |
８．補欠の監査等委員である取締役 根本博史の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
服 部 正 太 |
昭和31年５月16日生 |
昭和60年７月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)４ |
436 |
|
昭和62年６月 |
構造計画研究所入社 |
||||||
|
平成３年４月 |
構造計画研究所創造工学研究室長 |
||||||
|
平成３年６月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成11年９月 |
構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成13年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年７月 |
構造計画研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
構造計画研究所代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所代表取締役 社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成29年９月 |
構造計画研究所代表取締役 社長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
阿 部 誠 允 |
昭和19年12月４日生 |
昭和45年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
93 |
|
昭和59年４月 |
構造計画研究所エンジニアリングアプリケーション第一部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成14年９月 |
構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成17年９月 |
構造計画研究所代表取締役 |
||||||
|
平成19年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
構造計画研究所取締役会長 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 会長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
澤 飯 明 広 |
昭和31年７月20日生 |
昭和56年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
43 |
|
平成14年７月 |
構造計画研究所解析技術１部長代理 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所防災・環境部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成18年９月 |
構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 副社長（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
渡 邊 太 門 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
(注)４ |
10 |
|
平成11年６月 |
フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
構造計画研究所顧問就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社大塚家具取締役就任 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 副社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
湯 口 達 夫 |
昭和40年７月17日生 |
平成元年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
16 |
|
平成14年７月 |
構造計画研究所建築システム部構造技術室長 |
||||||
|
平成21年７月 |
構造計画研究所建築システム部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
水 野 哲 博 |
昭和37年５月29日生 |
昭和62年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
23 |
|
平成７年４月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部ＣＡＤ開発室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所デザインソリューション室長 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成17年７月 |
構造計画研究所熊本構造計画研究所長 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
荒 木 秀 朗 |
昭和38年８月26日生 |
平成元年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
19 |
|
平成10年４月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部応用力学室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所耐震技術部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
構造計画研究所企画部長 |
||||||
|
平成21年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
木 村 香 代 子 |
昭和35年６月17日生 |
昭和59年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
32 |
|
平成７年４月 |
構造計画研究所創造工学部室長 |
||||||
|
平成13年７月 |
構造計画研究所21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所創造工学部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
郭 献 群 |
昭和37年５月27日生 |
平成３年７月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
3 |
|
平成19年８月 |
構造計画研究所上海駐在員事務所所長 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成28年９月 |
構造計画研究所取締役 執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
山 岡 和 馬 |
昭和29年３月18日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本長期信用銀行入行 |
(注)４ |
8 |
|
平成11年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社りそなホールディングス執行役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
りそな決済サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
構造計画研究所顧問就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員 |
||||||
|
平成29年８月 |
構造計画研究所取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
本 荘 修 二 |
昭和39年３月17日生 |
昭和62年４月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)４ |
－ |
|
平成５年９月 |
米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 |
||||||
|
平成７年７月 |
株式会社ＣＳＫ入社 経営企画室マネージャー、社長付 |
||||||
|
平成10年７月 |
本荘事務所設立 代表就任（現） |
||||||
|
平成16年１月 |
米国ジェネラルアトランティックＬＬＣ 日本代表就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
リーマンブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
多摩大学大学院客員教授就任（現） |
||||||
|
平成28年９月 |
構造計画研究所取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
― |
黒 木 弘 聖 |
昭和32年７月10日生 |
昭和56年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)５ |
3 |
|
平成14年２月 |
同行国立支店長 |
||||||
|
平成15年11月 |
同行神田駅前支店長 |
||||||
|
平成16年５月 |
同行浅草橋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同行内部監査部グループリーダー |
||||||
|
平成24年７月 |
構造計画研究所入社 |
||||||
|
平成24年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所常勤監査役 |
||||||
|
平成29年９月 |
構造計画研究所取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
樋 口 哲 朗 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 |
クーパース・アンド・ライブランド東京事務所（旧みすず監査法人）入所 |
(注)５ |
― |
|
平成13年１月 |
樋口公認会計士事務所開設代表就任（現） |
||||||
|
平成23年９月 |
構造計画研究所監査役 |
||||||
|
平成29年９月 |
構造計画研究所取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 |
― |
中 込 秀 樹 |
昭和16年６月25日生 |
昭和42年４月 |
東京地方裁判所判事補任官 |
(注)５ |
1 |
|
平成11年１月 |
水戸地方裁判所長 |
||||||
|
平成14年７月 |
東京家庭裁判所長 |
||||||
|
平成17年１月 |
名古屋高等裁判所長官 |
||||||
|
平成18年６月 |
名古屋高等裁判所長官退官 |
||||||
|
平成18年７月 |
弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現） |
||||||
|
平成20年４月 |
大東文化大学法科大学院特任教授 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所監査役 |
||||||
|
平成29年９月 |
構造計画研究所取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
697 |
||||||
(注) １．平成29年９月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、構造計画研究所は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．本荘修二、樋口哲朗及び中込秀樹は、社外取締役であります。
３．構造計画研究所の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 黒木弘聖、委員 樋口哲朗、委員 中込秀樹
なお、黒木弘聖は、常勤の監査等委員であります。
４．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．構造計画研究所では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
＊社長 |
服 部 正 太 |
マーケティング本部、事業開発本部、企画本部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター、すまいIoT推進部 管掌 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 内部監査室、すまいIoT推進部、ファシリティマネジメント室、熊本構造計画研究所、福岡支社、デンバー駐在員事務所 担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者 |
|
＊会長 |
阿 部 誠 允 |
取締役会議長 |
|
＊副社長 |
澤 飯 明 広 |
解析グループ、構造・解析品質保証センター 管掌 防災・環境部、構造・解析品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者（解析・構造） |
|
＊副社長 |
渡 邊 太 門 |
営業本部 管掌 営業本部長 兼 住環境営業部、KKE SINGAPORE PTE. LTD. 担当 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者 |
|
＊専務執行役員 |
湯 口 達 夫 |
住宅グループ、管理本部 管掌 建築デザインマネジメント部、財務部、法務知財戦略室、社内ICT室 担当 兼 財務統括責任者、知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者 |
|
＊専務執行役員 |
水 野 哲 博 |
建設・製造グループ、PM品質保証センター 管掌 デザイン工学部、PM品質保証センター 担当 兼 品質統括責任者（システム開発） |
|
＊専務執行役員 |
荒 木 秀 朗 |
マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、大阪支社、名古屋支社 担当 兼 全社横断テーマ統括責任者 |
|
＊専務執行役員 |
木 村 香 代 子 |
意思決定グループ 管掌 創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室、リクルート室 担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者 |
|
＊常務執行役員 |
郭 献 群 |
構造設計グループ 管掌 上海駐在員事務所長 兼 構造設計１部、構造設計２部、上海駐在員事務所 担当 |
|
常務執行役員 |
角 家 強 志 |
営業本部 副本部長、SBD営業部長 兼 SBD営業部 担当 |
|
常務執行役員 |
猿 渡 青 児 |
事業開発本部長、事業開発部センサービジネス室長 兼 事業開発部、クラウドビジネス室、電波技術室、広報・海外支援室 担当 |
|
常務執行役員 |
安 藤 靖 人 |
通信グループ、IoEビジネス推進部 管掌 通信システム部、IoEビジネス推進部、人事総務部 担当 |
|
常務執行役員 |
上 枝 一 郎 |
営業本部 副本部長 兼 営業本部 企画室、製造BPR営業部 担当 |
|
執行役員 |
澤 田 敏 実 |
新領域企画マーケティング部長、すまいIoT推進部長 兼 新領域企画マーケティング部 担当 |
|
執行役員 |
田 中 和 憲 |
営業本部 副本部長、ソーシャル・ロジスティクス戦略部長 兼 ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス室、ライナー・プランニングセンター 担当 |
|
執行役員 |
栗 山 利 男 |
営業本部 副本部長、エンジニアリング営業１部長 兼 エンジニアリング営業１部、エンジニアリング営業２部 担当 |
|
執行役員 |
秋 元 正 博 |
IoEマーケティング部長 兼 IoEマーケティング部 担当 |
|
執行役員 |
岩 本 修 司 |
社会デザイン・マーケティング部、公共企画マーケティング部 担当 |
|
執行役員 |
梁 川 幸 盛 |
建築構造工学部長 兼 耐震技術部、建築構造工学部 担当 |
|
執行役員 |
坪 田 正 紀 |
防災ソリューション部長 兼 役員室、防災ソリューション部 担当 |
|
執行役員 |
工 藤 晃 義 |
建築システム部長 兼 建築システム部 担当 |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
７．構造計画研究所は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
根 本 博 史 |
昭和31年９月２日生 |
昭和54年４月 |
中央青山監査法人入所 |
― |
８．補欠の監査等委員である取締役 根本博史の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
ＣＥＯ |
服 部 正 太 |
昭和31年５月16日生 |
昭和60年７月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)３ |
432 |
|
昭和62年６月 |
構造計画研究所入社 |
||||||
|
平成３年４月 |
構造計画研究所創造工学研究室長 |
||||||
|
平成３年６月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成11年９月 |
構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成13年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成14年７月 |
構造計画研究所代表取締役社長 |
||||||
|
平成17年７月 |
構造計画研究所代表取締役社長ＣＥＯ |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所代表取締役 社長ＣＥＯ（現） |
||||||
|
取締役 |
|
阿 部 誠 允 |
昭和19年12月４日生 |
昭和45年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
90 |
|
昭和59年４月 |
構造計画研究所エンジニアリングアプリケーション第一部長 |
||||||
|
平成３年６月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成12年９月 |
構造計画研究所常務取締役 |
||||||
|
平成14年９月 |
構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所取締役上席執行役員 |
||||||
|
平成17年９月 |
構造計画研究所代表取締役 |
||||||
|
平成19年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成26年10月 |
構造計画研究所取締役会長 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 会長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
澤 飯 明 広 |
昭和31年７月20日生 |
昭和56年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
40 |
|
平成14年７月 |
構造計画研究所解析技術１部長代理 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所防災・環境部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成18年９月 |
構造計画研究所取締役執行役員 |
||||||
|
平成19年９月 |
構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所代表取締役副社長 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役副社長 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 副社長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
渡 邊 太 門 |
昭和32年１月６日生 |
昭和54年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
(注)３ |
6 |
|
平成11年６月 |
フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成15年９月 |
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社顧問就任 |
||||||
|
平成26年７月 |
構造計画研究所顧問就任 |
||||||
|
平成26年９月 |
構造計画研究所取締役 |
||||||
|
平成26年10月 |
東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年３月 |
株式会社大塚家具取締役就任（現） |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 副社長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
山 岡 和 馬 |
昭和29年３月18日生 |
昭和53年４月 |
株式会社日本長期信用銀行入行 |
(注)３ |
7 |
|
平成11年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社りそなホールディングス執行役 |
||||||
|
平成19年６月 |
株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成22年６月 |
りそな決済サービス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社代表取締役社長退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
構造計画研究所顧問就任 |
||||||
|
平成25年９月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
湯 口 達 夫 |
昭和40年７月17日生 |
平成元年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成14年７月 |
構造計画研究所建築システム部構造技術室長 |
||||||
|
平成21年７月 |
構造計画研究所建築システム部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成23年７月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 専務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
水 野 哲 博 |
昭和37年５月29日生 |
昭和62年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
22 |
|
平成７年４月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部ＣＡＤ開発室長 |
||||||
|
平成15年７月 |
構造計画研究所デザインソリューション室長 |
||||||
|
平成16年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
||||||
|
平成17年７月 |
構造計画研究所熊本構造計画研究所長 |
||||||
|
平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
||||||
|
平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
||||||
|
取締役 |
|
荒 木 秀 朗 |
昭和38年８月26日生 |
平成元年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
17 |
|
平成10年４月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部応用力学室長 |
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平成15年７月 |
構造計画研究所耐震技術部長 |
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平成20年７月 |
構造計画研究所企画部長 |
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平成21年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
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平成27年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
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取締役 |
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木 村 香 代 子 |
昭和35年６月17日生 |
昭和59年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
30 |
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平成７年４月 |
構造計画研究所創造工学部室長 |
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平成13年７月 |
構造計画研究所21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 |
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平成15年７月 |
構造計画研究所創造工学部長 |
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平成18年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成24年９月 |
構造計画研究所常務執行役員 |
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平成28年９月 |
構造計画研究所取締役 常務執行役員（現） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
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郭 献 群 |
昭和37年５月27日生 |
平成３年７月 |
構造計画研究所入社 |
(注)３ |
2 |
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平成19年８月 |
構造計画研究所上海駐在員事務所所長 |
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平成26年９月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成28年９月 |
構造計画研究所取締役 執行役員（現） |
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取締役 |
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本 荘 修 二 |
昭和39年３月17日生 |
昭和62年４月 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 |
(注)３ |
－ |
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平成５年９月 |
米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 |
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平成７年７月 |
株式会社ＣＳＫ入社 経営企画室マネージャー、社長付 |
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平成10年７月 |
本荘事務所設立 代表就任（現） |
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平成16年１月 |
米国ジェネラルアトランティックＬＬＣ 日本代表就任 |
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平成19年４月 |
リーマンブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント就任 |
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平成21年４月 |
多摩大学大学院客員教授就任（現） |
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平成28年９月 |
構造計画研究所取締役（現） |
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監査役 |
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杉 本 彰 |
昭和31年10月30日生 |
昭和59年４月 |
構造計画研究所入社 |
(注)４ |
5 |
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平成９年４月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部長代理 |
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平成11年７月 |
構造計画研究所ＣＡＤ技術部長 |
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平成17年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成19年７月 |
構造計画研究所人事総務部長 |
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平成21年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成24年７月 |
構造計画研究所総務部長 |
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平成26年７月 |
構造計画研究所人事総務部長 |
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平成27年８月 |
構造計画研究所人事企画室担当部長 |
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平成27年９月 |
構造計画研究所常勤監査役（現） |
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監査役 |
|
黒 木 弘 聖 |
昭和32年７月10日生 |
昭和56年４月 |
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行 |
(注)４ |
3 |
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平成14年２月 |
同行国立支店長 |
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平成15年11月 |
同行神田駅前支店長 |
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平成16年５月 |
同行浅草橋支店長 |
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平成21年４月 |
同行内部監査部グループリーダー |
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平成24年７月 |
構造計画研究所入社 |
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平成24年７月 |
構造計画研究所執行役員 |
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平成27年９月 |
構造計画研究所常勤監査役（現） |
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監査役 |
|
樋 口 哲 朗 |
昭和37年１月18日生 |
昭和59年４月 |
クーパース・アンド・ライブランド東京事務所（旧みすず監査法人）入所 |
(注)４ |
― |
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平成13年１月 |
樋口公認会計士事務所開設代表就任（現） |
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平成23年９月 |
構造計画研究所監査役（現） |
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監査役 |
|
中 込 秀 樹 |
昭和16年６月25日生 |
昭和42年４月 |
東京地方裁判所判事補任官 |
(注)５ |
1 |
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平成11年１月 |
水戸地方裁判所長 |
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|
平成14年７月 |
東京家庭裁判所長 |
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平成17年１月 |
名古屋高等裁判所長官 |
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平成18年６月 |
名古屋高等裁判所長官退官 |
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平成18年７月 |
弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所（現） |
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平成24年６月 |
ＪＸホールディングス株式会社社外監査役就任 |
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平成24年９月 |
構造計画研究所監査役（現） |
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計 |
647 |
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(注) １．取締役 本荘修二は、社外取締役であります。
２．監査役 樋口哲朗及び中込秀樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 杉本彰、黒木弘聖及び樋口哲朗の任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 中込秀樹の任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．構造計画研究所では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
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職名 |
氏名 |
担当 |
|
＊社長 |
服 部 正 太 |
マーケティング本部、事業開発本部、企画本部管掌 兼 熊本構造計画研究所長、福岡支社長 兼 役員室、内部監査室、すまいIoT推進部、熊本構造計画研究所、福岡支社、デンバー駐在員事務所担当 兼 事業開発統括責任者、投資統括責任者 |
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＊会長 |
阿 部 誠 允 |
取締役会議長 |
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＊副社長 |
澤 飯 明 広 |
構造設計グループ、解析グループ管掌 兼 品質統括責任者（解析・構造） |
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＊副社長 |
渡 邊 太 門 |
営業本部管掌 兼 営業本部長 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者 |
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＊専務執行役員 |
山 岡 和 馬 |
営業本部副本部長 |
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＊専務執行役員 |
湯 口 達 夫 |
住宅グループ、管理本部管掌 兼 建築システム部、建築デザインマネジメント部、経理部、財務部、法務知財戦略室、社内ICT室、ファシリティマネジメント室、KKE SINGAPORE PTE. LTD.担当 兼 財務統括責任者、知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者 |
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＊常務執行役員 |
水 野 哲 博 |
建設・製造グループ、品質保証ユニット管掌 兼 住環境営業部、製造BPR営業部、デザイン工学部、サステナブル・ソリューション部、品質保証センター担当 兼 品質統括責任者（システム開発） |
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＊常務執行役員 |
荒 木 秀 朗 |
マーケティング本部長 兼 製造企画マーケティング部、大阪支社、名古屋支社担当 兼 全社横断テーマ統括責任者 |
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＊常務執行役員 |
木 村 香 代 子 |
意思決定グループ管掌 兼 社会デザイン・マーケティング部、創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、人事企画室担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者 |
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常務執行役員 |
角 家 強 志 |
SBD営業部、製造ビジネス・ソリューション部担当 |
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常務執行役員 |
猿 渡 青 児 |
事業開発本部長 兼 事業開発部、広報・海外支援室担当 |
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常務執行役員 |
安 藤 靖 人 |
通信グループ管掌 兼 人事総務部、通信システム部、BSS特別プロジェクト推進部担当 |
|
常務執行役員 |
上 枝 一 郎 |
営業本部副本部長 |
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＊執行役員 |
郭 献 群 |
上海駐在員事務所長 兼 構造設計１部、構造設計２部、上海駐在員事務所担当 |
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執行役員 |
澤 田 敏 実 |
新領域企画マーケティング部担当 |
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執行役員 |
田 中 和 憲 |
ソーシャル・ロジスティクス戦略部、ITSビジネス部担当 |
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執行役員 |
栗 山 利 男 |
エンジニアリング営業１部、防災・環境部担当 |
|
執行役員 |
秋 元 正 博 |
マーケティング本部企画室、営業本部企画室、エンジニアリング営業２部担当 |
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執行役員 |
岩 本 修 司 |
公共企画マーケティング部担当 |
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執行役員 |
梁 川 幸 盛 |
建築構造工学部、耐震技術部担当 |
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執行役員 |
坪 田 正 紀 |
経営企画室、防災ソリューション部担当 |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
７．構造計画研究所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
根 本 博 史 |
昭和31年９月２日生 |
昭和54年４月 |
中央青山監査法人入所 |
― |
８．補欠監査役 根本博史の任期は、平成26年６月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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