ダイサン(4750)の株価チャート ダイサン(4750)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 2025年７月３日（有価証券報告書提出日）現在のダイサンの役員の状況は、以下の通りです。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
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代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル本部 本部長 |
角谷 岳志 |
1981年９月22日生 |
|
(注) ２ |
－ |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
和田 誠一 |
1961年7月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 1996年10月 ダイサン南福岡サービスセンター 所長 1998年２月 ダイサン広島サービスセンター サービスセンター長 2002年２月 ダイサン中国エリア 統括部長 2003年１月 ダイサン営業企画部 部長 2012年６月 ダイサン近畿エリア エリア長 2014年２月 ダイサン施工営業本部 副本部長 2016年６月 ダイサン施工サービス部 部長 2017年２月 ダイサン人財開発部 部長 2019年１月 ダイサン安全部 部長 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼安全管理部 部長 2022年11月 ダイサン監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
6 |
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社外取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
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(注) ３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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計 |
249 |
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（注）１．監査等委員豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2024年７月５日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2023年７月６日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部近畿東海地域 統括部長 |
村木 裕彰 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部中国地域 統括部長 兼 広島サービスセンター サービスセンター長 |
林 岳士 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部九州地域 統括部長 兼 九州地域営業開発部 部長 |
古家 元英 |
|
執行役員 管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長 兼 安全管理部 部長 |
永松 英士 |
|
執行役員 営業本部 本部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 デジタル経営戦略本部 本部長 |
小林 和哉 |
|
執行役員 管理本部 副本部長 |
麻生 悦子 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
沖本 薫 |
1970年５月22日生 |
1994年２月 ダイサン入社 2001年６月 ダイサン山口サービスセンター サポート課主任 2015年１月 ダイサン山口サービスセンター SC長代理 2017年６月 ダイサン山口サービスセンター SC長 2019年６月 ダイサン山口・山口東サービスセンター SC長 2020年６月 ダイサン中国エリア 副エリア長 2022年４月 ダイサン中国地域統括部 リーダー（現任） |
－ |
② 2025年７月４日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ダイサンの役員の状況及びその任期は、下記の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
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取締役 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル本部 本部長 |
角谷 岳志 |
1981年９月22日生 |
|
(注) ２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
和田 誠一 |
1961年７月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 1996年10月 ダイサン南福岡サービスセンター 所長 1998年２月 ダイサン広島サービスセンター サービスセンター長 2002年２月 ダイサン中国エリア 統括部長 2003年１月 ダイサン営業企画部 部長 2012年６月 ダイサン近畿エリア エリア長 2014年２月 ダイサン施工営業本部 副本部長 2016年６月 ダイサン施工サービス部 部長 2017年２月 ダイサン人財開発部 部長 2019年１月 ダイサン安全部 部長 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼安全管理部 部長 2022年11月 ダイサン監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
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(注) ３ |
－ |
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社外取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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計 |
21 |
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（注）１．監査等委員豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2025年７月４日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2025年７月４日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部近畿東海地域 統括部長 |
村木 裕彰 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部中国地域 統括部長 兼 広島サービスセンター サービスセンター長 |
林 岳士 |
|
執行役員 営業本部 施工サービス事業部九州地域 統括部長 兼 九州地域営業開発部 部長 |
古家 元英 |
|
執行役員 管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長 兼 安全管理部 部長 |
永松 英士 |
|
執行役員 営業本部 本部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 デジタル経営戦略本部 本部長 |
小林 和哉 |
|
執行役員 管理本部 副本部長 |
麻生 悦子 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
沖本 薫 |
1970年５月22日生 |
1994年２月 ダイサン入社 2001年６月 ダイサン山口サービスセンター サポート課主任 2015年１月 ダイサン山口サービスセンター SC長代理 2017年６月 ダイサン山口サービスセンター SC長 2019年６月 ダイサン山口・山口東サービスセンター SC長 2020年６月 ダイサン中国エリア 副エリア長 2022年４月 ダイサン中国地域統括部 リーダー（現任） |
－ |
③ 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は２名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年７月より、監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の２名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識により、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
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|
取締役 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル本部 本部長 |
角谷 岳志 |
1981年９月22日生 |
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(注) ２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
和田 誠一 |
1961年7月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 1993年３月 ダイサン福岡サービスセンター 1993年４月 ダイサン南福岡サービスセンター セールス課 1996年10月 ダイサン南福岡サービスセンター 所長 1998年２月 ダイサン広島サービスセンター サービスセンター長 2002年２月 ダイサン中国エリア 統括部長 2003年１月 ダイサン営業企画部 部長 2008年３月 ダイサン大阪ブロック ブロック長 2012年６月 ダイサン近畿エリア エリア長 2014年２月 ダイサン施工営業本部 副本部長 2016年６月 ダイサン施工サービス部 部長 2017年２月 ダイサン人財開発部 部長 2019年１月 ダイサン安全部 部長 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼安全管理部 部長 2022年11月 ダイサン監査等委員である取締役（現任） |
(注) ３ |
6 |
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取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
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(注) ３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
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(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
249 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2024年７月５日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2023年７月６日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 安全管理部 部長 兼 営業本部 資材部 部長 |
安西 清次 |
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執行役員 営業本部 施工サービス事業部中国地域 統括部長 |
林 岳士 |
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執行役員 営業本部 施工サービス事業部九州地域 統括部長 兼 九州地域営業開発部 部長 |
古家 元英 |
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執行役員 管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長 |
永松 英士 |
|
執行役員 営業本部 本部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 デジタル経営戦略本部 本部長 |
小林 和哉 |
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執行役員 管理本部 副本部長 |
麻生 悦子 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
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沖本 薫 |
1970年５月22日生 |
1994年２月 ダイサン入社 2001年６月 ダイサン山口サービスセンター サポート課主任 2015年１月 ダイサン山口サービスセンター SC長代理 2017年６月 ダイサン山口サービスセンター SC長 2019年６月 ダイサン山口・山口東サービスセンター SC長 2020年６月 ダイサン中国エリア 副エリア長 2022年４月 ダイサン中国地域統括部 リーダー（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は２名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年７月より、監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の２名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識により、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
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(注) ２ |
228 |
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代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
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(注) ２ |
13 |
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取締役 施工サービス事業部 事業部長 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
2 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 グローバル事業部長 事業部長 |
角谷 岳志 |
1981年９月22日生 |
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(注) ２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
和田 誠一 |
1961年7月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 1993年３月 ダイサン福岡サービスセンター 1993年４月 ダイサン南福岡サービスセンター セールス課 1996年10月 ダイサン南福岡サービスセンター 所長 1998年２月 ダイサン広島サービスセンター サービスセンター長 2002年２月 ダイサン中国エリア 統括部長 2003年１月 ダイサン営業企画部 部長 2008年３月 ダイサン大阪ブロック ブロック長 2012年６月 ダイサン近畿エリア エリア長 2014年２月 ダイサン施工営業本部 副本部長 2016年６月 ダイサン施工サービス部 部長 2017年２月 ダイサン人財開発部 部長 2019年１月 ダイサン安全部 部長 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼安全管理部 部長 2022年11月 ダイサン取締役（監査等委員）（現任） |
(注) ３ |
6 |
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取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
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(注) ３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
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(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
249 |
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（注）１．監査等委員豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2023年７月６日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2023年７月６日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 安全管理部 部長 |
安西 清次 |
|
執行役員 中国地域 統括部長 |
林 岳士 |
|
執行役員 九州地域 統括部長 |
古家 元英 |
|
執行役員 施工サービス事業部 副事業部長 兼 近畿東海地域 統括部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 販売事業部 事業部長 |
石川 勝久 |
|
執行役員 管理本部 本部長 |
永松 英士 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
沖本 薫 |
1970年５月22日生 |
1994年２月 ダイサン入社 2001年６月 ダイサン山口サービスセンター サポート課主任 2015年１月 ダイサン山口サービスセンター SC長代理 2017年６月 ダイサン山口サービスセンター SC長 2019年６月 ダイサン山口・山口東サービスセンター SC長 2020年６月 ダイサン中国エリア 副エリア長 2022年４月 ダイサン中国地域統括部 リーダー（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は２名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年７月より、監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の２名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識により、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期連結累計期間における役員の異動は、次の通りであります。（1）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
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取締役 (監査等委員) |
和田誠一 |
1961年 ７月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼 安全管理部 部長（現任） 2022年11月 ダイサン取締役（監査等委員）（現任） |
(注) |
－ |
2022年 11月１日 |
（注）退任した監査等委員である社外取締役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2023年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
石 光仁 |
2022年11月１日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率 14.3%）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
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(注) ２ |
228 |
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代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
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(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 施工サービス事業部長 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 グローバル事業部 グローバルビジネス部長 |
角谷 岳志 |
1981年９月22日生 |
|
(注) ２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 光仁 |
1957年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
245 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員石 光仁、豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2022年７月６日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2021年７月６日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 首都圏地域 統括部長 |
安西 清次 |
|
執行役員 中国地域 統括部長 |
林 岳士 |
|
執行役員 九州地域 統括部長 |
古家 元英 |
|
執行役員 施工サービス事業部 副事業部長 兼 近畿東海地域 統括部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 販売事業部 事業部長 |
石川 勝久 |
|
執行役員 グローバル事業部 事業部長 兼 グローバルビジネス部 部長 |
大桐 敏孝 |
|
執行役員 戦略企画本部 本部長 |
多留 健二 |
|
執行役員 ＨＲ本部 本部長 |
中内 秀文 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
和田 誠一 |
1961年７月24日生 |
1993年３月 ダイサン入社 1993年３月 ダイサン営業企画部 1993年４月 ダイサン南福岡サービスセンター セールス課 1996年10月 ダイサン南福岡サービスセンター 所長 1998年２月 ダイサン広島サービスセンター サービスセンター長 2002年２月 ダイサン中国エリア 統括部長 2003年２月 ダイサン営業企画部 部長 2008年３月 ダイサン大阪ブロック ブロック長 2012年６月 ダイサン近畿エリア エリア長 2014年２月 ダイサン施工営業本部 副本部長 2016年６月 ダイサン施工サービス部 部長 2017年２月 ダイサン人財開発部 部長 2019年１月 ダイサン安全部 部長 2021年４月 ダイサンHR本部 教育統括部 部長兼 安全管理部 部長（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は３名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
ダイサンの社外取締役の石光仁氏は、公認会計士の資格を有しており、2000年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年、公認会計士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、当事業年度末時点で、ダイサンの株式を2,000株保有しております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年７月より、新たにダイサンの監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識より、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
岡光 正範 |
1949年11月26日生 |
|
(注) ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 施工サービス事業部長兼 首都圏地域統括部長 |
相良 正弘 |
1972年３月14日生 |
|
(注) ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 光仁 |
1957年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
成末 奈穗 |
1974年10月28日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
248 |
||||||||||||||||
（注）１．監査等委員石 光仁、豊田 孝二及び成末 奈穗は、社外取締役であります。
２．2021年７月６日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2021年７月６日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 近畿東海地域 統括部長 |
村木 裕彰 |
|
執行役員 中国地域 統括部長 |
林 岳士 |
|
執行役員 九州地域 統括部長 |
木下 祥一 |
|
執行役員 施工サービス事業部 副事業部長 兼 事業推進部 部長 兼 足場資材管理部 部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 販売事業部 事業部長 |
石川 勝久 |
|
執行役員 グローバル事業部 事業部長 兼 グローバルビジネス部 部長 |
大桐 敏孝 |
|
執行役員 グローバル事業部 グローバルビジネス部 部長 |
角谷 岳志 |
|
執行役員 戦略企画本部 本部長 |
多留 健二 |
|
執行役員 ＨＲ本部 本部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 ＨＲ本部 副本部長 |
中内 秀文 |
５．ダイサンは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
矢野 智之 |
1968年２月13日生 |
2006年２月 ダイサン入社 2007年２月 ダイサンビケ事業推進室推進課 2013年12月 ダイサン経営企画室経営企画課 2015年６月 ダイサン経営企画室経営企画課チーフ 2019年５月 ダイサン経営企画室経営企画課チーフ兼 海外事業本部チーフ 2020年12月 ダイサン経営企画室経営企画課チーフ 2021年４月 ダイサン戦略企画本部経営企画室 経営企画課チーフ（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は３名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
ダイサンの社外取締役の石光仁氏は、公認会計士の資格を有しており、2000年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年、公認会計士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、当事業年度末時点で、ダイサンの株式を2,000株保有しております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である成末奈穗氏は、弁護士の資格を有しており、2021年７月より、新たにダイサンの監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいております。弁護士として多数の会社の企業法務の経験、大阪地方裁判所の建設関係紛争の集中部における非常勤裁判官の経験もあり、当該知見を活かし、特に建設関連については専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言いただけるものと考え、また、ダイバーシティ等幅広い視点に基づき、指摘・助言等をいただけることを期待していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門家としての見識より、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
岡光 正範 |
1949年11月26日生 |
|
(注) ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
裵 薫 |
1953年３月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 光仁 |
1957年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員裵 薫、石 光仁及び豊田 孝二は、社外取締役であります。
２．2020年７月７日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2019年７月５日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 施工サービス本部 本部長 兼 首都圏東エリア・首都圏西エリア統括 兼 首都圏西エリア エリア長 |
相良 正弘 |
|
執行役員 営業本部 本部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 経営企画室 室長 兼 海外事業本部 本部長 |
多留 健二 |
|
執行役員 海外事業本部 部長 |
角谷 岳志 |
|
執行役員 海外事業本部 部長 |
大桐 敏孝 |
|
執行役員 近畿エリア・京滋東海エリア統括 |
村木 裕彰 |
|
執行役員 施工サービス本部 副本部長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 中国東エリア・中国西エリア統括 兼 中国東エリア エリア長 兼 中国西エリア エリア長 |
林 岳士 |
|
執行役員 福岡エリア・中九州エリア統括 兼 福岡エリア エリア長 |
木下 祥一 |
５．ダイサンは法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
石川 秀久 |
1951年４月19日生 |
1990年２月 ダイサン入社 1994年２月 ダイサン大分サービスセンター所長 1998年２月 ダイサンビケレンタルシステム事業部 大阪サービスセンター所長 2002年２月 ダイサンレンタル事業部九州エリア 統括部長 2009年４月 ダイサン施工指導課リーダー 2016年６月 ダイサン施工サービス部チーフ 2017年３月 ダイサン人財開発部チーフ(現任) |
－ |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は３名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
ダイサンの社外取締役である裵薫氏は、弁護士の資格を有しており、1999年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年の法曹として培われた専門知識とご経験が、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の石光仁氏は、公認会計士の資格を有しており、2000年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年、公認会計士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、当事業年度末時点で、ダイサンの株式を2,000株保有しております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門化としての見識より、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
岡光 正範 |
1949年11月26日生 |
|
(注) ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
裵 薫 |
1953年３月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
石 光仁 |
1957年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
248 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員裵 薫、石 光仁及び豊田 孝二は、社外取締役であります。
２．2019年７月５日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2019年７月５日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 施工サービス本部 本部長 |
相良 正弘 |
|
執行役員 営業本部 本部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 経営企画室 室長 兼 海外事業本部 本部長 |
多留 健二 |
|
執行役員 海外事業本部 部長 |
角谷 岳志 |
|
執行役員 首都圏東エリア・首都圏西エリア統括 兼 首都圏西エリア エリア長 |
村木 裕彰 |
|
執行役員 施工サービス本部 副本部長 兼 近畿エリア・京滋東海エリア統括 兼 近畿エリア エリア長 |
向井 俊吾 |
|
執行役員 中国東エリア・中国西エリア統括 兼 中国東エリア エリア長 兼 中国西エリア エリア長 |
林 岳士 |
|
執行役員 福岡エリア・中九州エリア統括 兼 福岡エリア エリア長 |
木下 祥一 |
５．ダイサンは法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
石川 秀久 |
1951年４月19日生 |
1990年２月 ダイサン入社 1994年２月 ダイサン大分サービスセンター所長 1998年２月 ダイサンビケレンタルシステム事業部 大阪サービスセンター所長 2002年２月 ダイサンレンタル事業部九州エリア 統括部長 2009年４月 ダイサン施工指導課リーダー 2016年６月 ダイサン施工サービス部チーフ 2017年３月 ダイサン人財開発部チーフ(現任) |
－株 |
② 社外役員の状況
ⅰ） 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役は３名であり、取締役会および監査等委員会等に出席し、経営品質の監視および内部統制システムの状況の監視・検証に努めております。
ダイサンの社外取締役である裵薫氏は、弁護士の資格を有しており、1999年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年の法曹として培われた専門知識とご経験が、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役の石光仁氏は、公認会計士の資格を有しており、2000年７月より、ダイサンの監査役および監査等委員である取締役として、監査業務に従事いただいていることから、社外の立場でありながらも、ダイサンの事業・財務・組織等に関する十分な知識を有されており、また、長年、公認会計士の立場で、会計・財務に関する専門家として、社外における経営指導を多数実施していることからも、ダイサンの企業統治体制のさらなる強化に貢献いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、当事業年度末時点で、ダイサンの株式を2,000株保有しております。
社外取締役である豊田孝二氏は、弁護士および公認会計士の資格を有しており、2017年３月より、監査等委員である取締役の職務を一時行う者および監査等委員である取締役として、ダイサンの監査業務に従事いただいておりますが、弁護士および公認会計士としての実務を通じて培われた専門知識とご経験、並びに社外の立場より、新たな観点でダイサンの企業統治体制を監視、監査いただけるものと考え、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。同氏との間には、特別の利害関係はありません。
ⅱ） 社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
ダイサンは、社外取締役に関する独立性の判断については、会社法に定める社外取締役の要件、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて行っております。
また、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位、経歴を考慮した上で、ダイサンの経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役の３名は、監査等委員である取締役であり、内部監査および会計監査との連携は、主に監査等委員会を通じて行っております。また、社外取締役は、弁護士、公認会計士の有資格者であることから、職業的専門化としての見識より、内部監査および会計監査の経過と結果において、企業統制上の不備に繋がり得る事象についての監査等を行い、問題があれば是正するよう、取締役会もしくは監査等委員会を通じ、内部統制部門の監視を行っております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
三浦 基和 |
1949年10月５日生 |
|
(注) ２ |
228 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
藤田 武敏 |
1968年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
岡光 正範 |
1949年11月26日生 |
|
(注) ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
裵 薫 |
1953年３月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石 光仁 |
1957年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
豊田 孝二 |
1968年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
|
|
|
計 |
|
248 |
（注）１．監査等委員裵 薫、石 光仁及び豊田 孝二は、社外取締役であります。
２．2018年７月６日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2017年７月７日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 施工サービス本部 本部長 |
相良 正弘 |
|
執行役員 営業本部営業統括部部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 経営企画室室長 |
多留 健二 |
５．ダイサンは法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の取締役１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員である取締役を除く）の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数 （千株） |
|
石川 秀久 |
1951年４月19日生 |
1990年２月 ダイサン入社 1994年２月 ダイサン大分サービスセンター所長 1998年２月 ダイサンビケレンタルシステム事業部 大阪サービスセンター所長 2002年２月 ダイサンレンタル事業部九州エリア 統括部長 2009年４月 ダイサン施工指導課リーダー 2016年６月 ダイサン施工サービス部チーフ 2017年３月 ダイサン人財開発部チーフ(現任) |
－株 |
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役会長 |
|
三浦 基和 |
昭和24年10月５日生 |
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(注) ２ |
1,218 |
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|
代表取締役社長 |
営業本部本部長 |
藤田 武敏 |
昭和43年11月20日生 |
|
(注) ２ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
岡光 正範 |
昭和24年11月26日生 |
|
(注) ２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
裵 薫 |
昭和28年３月30日生 |
|
(注) ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石 光仁 |
昭和32年９月14日生 |
|
(注) ３ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
豊田 孝二 |
昭和43年２月３日生 |
|
(注) ３ |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
1,238 |
（注）１．監査等委員裵 薫、石 光仁及び豊田 孝二は、社外取締役であります。
２．平成29年７月７日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．平成29年７月７日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
|
会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 施工サービス本部 本部長 |
相良 正弘 |
|
執行役員 営業本部 営業統括部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 経営企画室室長 |
多留 健二 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(１）取締役の状況
退任役員
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役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
森 義明 |
平成28年12月６日 |
（注）森 義明氏は逝去により退任いたしました。
(２）執行役員の状況
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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執行役員 施工サービス本部副本部長 |
執行役員 首都圏統括担当 |
相良 正弘 |
平成28年11月16日 |
(３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
三浦 基和 |
昭和24年10月５日生 |
|
(注) ３ |
1,218 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
営業本部本部長 |
藤田 武敏 |
昭和43年11月20日生 |
|
(注) ３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
施工サービス本部本部長 |
岡光 正範 |
昭和24年11月26日生 |
|
(注) ３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
森 義明 |
昭和24年８月15日生 |
|
(注) ４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
裵 薫 |
昭和28年３月30日生 |
|
(注) ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石 光仁 |
昭和32年９月14日生 |
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(注) ４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
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1,241 |
（注）１．平成27年７月９日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ダイサンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員裵 薫及び石 光仁は、社外取締役であります。
３．平成28年７月８日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．平成27年７月９日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．ダイサンでは、執行役員制度を導入しております。執行役員は、次のとおりであります。
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会社における地位 |
氏 名 |
|
執行役員 首都圏統括担当 |
相良 正弘 |
|
執行役員 営業本部 営業統括部長 |
浅香 雅次 |
|
執行役員 経営企画室室長 |
多留 健二 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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