昭和システムエンジニアリング(4752)の株価チャート 昭和システムエンジニアリング(4752)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューションサービス事業本部長 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
515 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営管理本部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
97 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部証券第一統括部管掌兼証券第二統括部管掌 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
204 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
133 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部戦略推進室長 |
高橋 修 |
1964年５月６日生 |
|
（注）３ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
山田 竜郎 |
1964年５月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今村 哲也 |
1963年1月2日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）５ |
620 |
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|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,799 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 榮哲男、今村哲也は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、昭和システムエンジニアリングの定款の定めにより、前任監査役の任期満了の時までとなります。前任監査役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．昭和システムエンジニアリングは、取締役 榮哲男及び監査役 西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカル株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役 榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 今村哲也は、過去10年以内において、昭和システムエンジニアリングの特定関係事業者である日興システムソリューションズ株式会社の業務執行者でありました。現在は同社の嘱託社員であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役 西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役 野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
610 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部長 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
499 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
196 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
125 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
89 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部戦略推進室長 |
高橋 修 |
1964年5月6日生 |
|
（注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今村 哲也 |
1963年1月2日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
230 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
11,971 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 榮哲男、今村哲也は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．前任者の辞任に伴う就任であるため、昭和システムエンジニアリングの定款の定めにより、在任取締役の任期満了の時までとなります。在任取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカル株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役今村哲也は、過去10年以内において、昭和システムエンジニアリングの特定関係事業者である日興システムソリューションズ株式会社の業務執行者でありました。現在は同社の嘱託社員であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
600 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営管理本部長 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
481 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
187 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
80 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部戦略推進室長 |
高橋 修 |
1964年5月6日生 |
|
（注）３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
有坂 洋文 |
1963年６月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
224 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
11,898 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカル株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役会長であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
584 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼経営戦略室管掌 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
459 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
175 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
103 |
||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
68 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
有坂 洋文 |
1963年６月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
216 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,784 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカルシステム株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役会長であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
563 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼経営戦略室管掌 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
434 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
160 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
89 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
54 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有坂 洋文 |
1963年６月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
206 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,685 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカルシステム株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告時等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。
また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
534 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼経営戦略室管掌 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
408 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
146 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
39 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有坂 洋文 |
1963年６月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
196 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,577 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカルシステム株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告時等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。
また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
尾崎 裕一 |
1959年１月13日生 |
|
（注）３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
1957年６月３日生 |
|
（注）３ |
505 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長兼経営戦略室管掌 |
関口 雅博 |
1961年12月27日生 |
|
（注）３ |
382 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
1961年12月６日生 |
|
（注）３ |
131 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 |
小口 修一郎 |
1961年３月２日生 |
|
（注）３ |
60 |
||||||||||||||||||
|
取締役 ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
宮本 智之 |
1958年12月９日生 |
|
（注）３ |
30 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
有坂 洋文 |
1963年６月30日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
榮 哲男 |
1949年11月21日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西川 康雄 |
1950年９月15日生 |
|
（注）４ |
181 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西牧 良悦 |
1946年７月23日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
野口 英明 |
1955年５月31日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,468 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
|
清水 亮一 |
1952年８月29日生 |
1975年４月 |
三菱油化株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 |
－ |
|
1975年７月 |
同社本社システム部 |
|||
|
2006年６月 |
株式会社菱化システム（現三菱ケミカルシステム株式会社）執行役員システムマネージメント本部本部長 |
|||
|
2008年４月 |
同社取締役執行役員営業本部本部長 |
|||
|
2012年７月 |
同社常勤監査役 |
|||
|
2017年６月 |
同社常勤監査役退任 |
|||
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外取締役は２名であります。
社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役社長であり、昭和システムエンジニアリングは同社との間でシステム開発委託の取引があります。
社外取締役榮哲男と昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
b. 社外取締役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。
c. 社外監査役の員数及び昭和システムエンジニアリングとの人的・資本的・取引関係その他の利害関係
昭和システムエンジニアリングの社外監査役は２名であります。
社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、昭和システムエンジニアリングとの間には特別な利害関係はありません。
d. 社外監査役が昭和システムエンジニアリングの企業統治において果たす機能及び役割
社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。
e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方
昭和システムエンジニアリングは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程（独立役員の確保）」として、上場会社に対して１名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、昭和システムエンジニアリングはその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
昭和システムエンジニアリング社外監査役は、会計監査人と定期的な報告時等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。
また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 |
管理本部長 |
管理本部長兼経理部長 |
西川 康雄 |
平成30年10月１日 |
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
尾崎 裕一 |
昭和34年１月13日生 |
|
(注)３ |
10,179 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
昭和32年６月３日生 |
|
(注)３ |
476 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理本部長兼経理部長 |
西川 康雄 |
昭和25年９月15日生 |
|
(注)３ |
156 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
ソリューションサービス事業本部副本部長 |
関口 雅博 |
昭和36年12月27日生 |
|
(注)３ |
357 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
昭和36年12月６日生 |
|
(注)３ |
117 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長 |
小口 修一郎 |
昭和36年３月２日生 |
|
(注)３ |
46 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
有坂 洋文 |
昭和38年６月30日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
榮 哲男 |
昭和24年11月21日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
吉田 徳長 |
昭和24年９月17日生 |
|
(注)４ |
163 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
西牧 良悦 |
昭和21年７月23日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
野口 英明 |
昭和30年５月31日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,494 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から在任取締役の任期の満了する時までであります。
６．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
菊本 宏一 |
昭和17年11月２日生 |
昭和40年４月 |
日本レミントンユニバック株式会社 |
― |
|
平成２年４月 |
日本ユニシス株式会社製造工業営業本部長 |
|||
|
平成６年４月 |
同社総合マーケティング部長 |
|||
|
平成９年４月 |
同社総合企画部長 |
|||
|
平成９年６月 |
同社取締役参与 |
|||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
|||
|
平成15年６月 |
同社顧問 |
|||
|
平成17年７月 |
同社社友(現在に至る) |
|||
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
代表取締役 |
― |
尾崎 裕一 |
昭和34年１月13日生 |
昭和56年４月 |
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 |
(注)３ |
10,172 |
|
平成６年４月 |
同社製造工業営業本部営業一部第四営業所長 |
||||||
|
平成７年１月 |
昭和システムエンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成９年３月 |
日本ユニシス株式会社退社 |
||||||
|
平成９年４月 |
昭和システムエンジニアリング取締役副社長 |
||||||
|
平成10年６月 |
昭和システムエンジニアリング代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年６月 |
昭和システムエンジニアリング代表取締役社長(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
ソリューションサービス事業本部長 |
立花 昌幸 |
昭和32年６月３日生 |
昭和55年３月 |
昭和システムエンジニアリング入社 |
(注)３ |
446 |
|
平成10年１月 |
昭和システムエンジニアリングシステム本部第二統括部第四開発部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役 |
||||||
|
平成24年４月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼ソリューションサービス事業本部ビジネス改革室長兼大阪支社長 |
||||||
|
平成26年４月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
昭和システムエンジニアリング専務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
昭和システムエンジニアリング専務取締役ソリューションサービス事業本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理本部長 |
西川 康雄 |
昭和25年９月15日生 |
昭和48年４月 |
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 |
(注)３ |
129 |
|
平成12年４月 |
同社営業経理部一室長 |
||||||
|
平成19年７月 |
株式会社ネットマークス執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社常務執行役員経理部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成26年２月 |
同社取締役常務執行役員退任 |
||||||
|
平成26年３月 |
ユニアデックス株式会社顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
ユニアデックス株式会社顧問退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役管理本部長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
関口 雅博 |
昭和36年12月27日生 |
昭和57年７月 |
昭和システムエンジニアリング入社 |
(注)３ |
334 |
|
平成17年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第二統括部長兼第二統括部第一システム部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
取締役 |
ソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
川合 雅浩 |
昭和36年12月６日生 |
昭和62年３月 |
昭和システムエンジニアリング入社 |
(注)３ |
102 |
|
平成21年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長 |
小口 修一郎 |
昭和36年３月２日生 |
昭和58年４月 |
日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
(注)３ |
30 |
|
平成16年10月 |
日本ユニシス・ソリューション株式会社製造流通サービス本部製造流通第一統括部システム三部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
日本ユニシス株式会社製造流通システム本部小売システム統括プロジェクト統括プロジェクトマネージャ |
||||||
|
平成24年４月 |
同社流通第一事業部システム三部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社製造流通システム本部流通システム三部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第一統括部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
榮 哲男 |
昭和24年11月21日生 |
昭和52年12月 |
バロース株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
(注)３ |
― |
|
平成８年４月 |
同社Ｉ＆Ｃ営業第一本部営業一部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ユニアデックス株式会社執行役員ＫＤＤＩ事業本部副本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社執行役員ＫＤＤＩ事業本部副本部長兼ＫＤＤＩ事業推進部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社ネットマークス（現ユニアデックス株式会社）監査役 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社監査役退任 |
||||||
|
平成25年４月 |
ユニアデックス株式会社社友 |
||||||
|
平成27年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
吉田 徳長 |
昭和24年９月17日生 |
昭和50年４月 |
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 |
(注)４ |
153 |
|
平成８年４月 |
同社人事部人事室長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社人事総務企画部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社人事部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
日本ユニシス健康保険組合常務理事 |
||||||
|
平成23年６月 |
同健康保険組合常務理事退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
昭和システムエンジニアリング取締役管理本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
昭和システムエンジニアリング常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
西牧 良悦 |
昭和21年７月23日生 |
昭和41年４月 |
日本橋税務署勤務 |
(注)４ |
― |
|
昭和50年７月 |
東京国税局勤務 |
||||||
|
平成９年７月 |
船橋税務署副署長 |
||||||
|
平成15年７月 |
東京国税局課長 |
||||||
|
平成16年７月 |
東京上野税務署署長 |
||||||
|
平成18年９月 |
税理士登録 |
||||||
|
平成19年４月 |
拓殖大学講師 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社うかい社外監査役(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
昭和システムエンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
|
|
監査役 |
― |
野口 英明 |
昭和30年５月31日生 |
昭和56年４月 |
日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和60年４月 |
同社退社 |
||||||
|
平成４年10月 |
司法試験合格 |
||||||
|
平成７年４月 |
弁護士登録 飯島法律事務所入所 |
||||||
|
平成８年４月 |
野口英明法律事務所開設 |
||||||
|
平成18年４月 |
弁理士登録 |
||||||
|
平成19年４月 |
埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授 |
||||||
|
平成19年６月 |
昭和システムエンジニアリング監査役(現任) |
||||||
|
計 |
11,366 |
||||||
(注) １．取締役 榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３. 平成29年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
菊本 宏一 |
昭和17年11月２日生 |
昭和40年４月 |
日本レミントンユニバック株式会社 |
― |
|
平成２年４月 |
日本ユニシス株式会社製造工業営業本部長 |
|||
|
平成６年４月 |
同社総合マーケティング部長 |
|||
|
平成９年４月 |
同社総合企画部長 |
|||
|
平成９年６月 |
同社取締役参与 |
|||
|
平成11年６月 |
同社常務取締役 |
|||
|
平成15年６月 |
同社顧問 |
|||
|
平成17年７月 |
同社社友(現在に至る) |
|||
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
代表取締役 | ― | 尾崎 裕一 | 昭和34年１月13日生 | 昭和56年４月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)３ | 1,851 |
平成６年４月 | 同社製造工業営業本部営業一部第四営業所長 | ||||||
平成７年１月 | 昭和システムエンジニアリング取締役 | ||||||
平成９年３月 | 日本ユニシス株式会社退社 | ||||||
平成９年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役副社長 | ||||||
平成10年６月 | 昭和システムエンジニアリング代表取締役副社長 | ||||||
平成12年６月 | 昭和システムエンジニアリング代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 | 立花 昌幸 | 昭和32年６月３日生 | 昭和55年３月 | 昭和システムエンジニアリング入社 | (注)３ | 399 |
平成10年１月 | 昭和システムエンジニアリングシステム本部第二統括部第四開発部長 | ||||||
平成16年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部長 | ||||||
平成17年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役 | ||||||
平成23年６月 | 昭和システムエンジニアリング常務取締役 | ||||||
平成24年４月 | 昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 | ||||||
平成25年４月 | 昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼ソリューションサービス事業本部ビジネス改革室長兼大阪支社長 | ||||||
平成26年４月 | 昭和システムエンジニアリング常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長 | ||||||
平成27年６月 | 昭和システムエンジニアリング専務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長（現任） | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 西川 康雄 | 昭和25年９月15日生 | 昭和48年４月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)３ | 88 |
平成12年４月 | 同社営業経理部一室長 | ||||||
平成19年７月 | 株式会社ネットマークス執行役員 | ||||||
平成21年４月 | 同社常務執行役員経理部長 | ||||||
平成23年４月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成26年２月 | 同社取締役常務執行役員退任 | ||||||
平成26年３月 | ユニアデックス株式会社顧問 | ||||||
平成26年６月 | ユニアデックス株式会社顧問退任 | ||||||
平成26年６月 | 昭和システムエンジニアリング常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
取締役 | ソリューションサービス事業本部第二統括部長 | 関口 雅博 | 昭和36年12月27日生 | 昭和57年７月 | 昭和システムエンジニアリング入社 | (注)３ | 311 |
平成17年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部営業部長 | ||||||
平成19年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第二統括部長兼第二統括部第一システム部長 | ||||||
平成19年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役 | ||||||
平成22年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
取締役 | ソリューションサービス事業本部事業推進室長兼PMOリーダー | 髙井 信隆 | 昭和37年２月12日生 | 昭和56年11月 | 昭和システムエンジニアリング入社 | (注)３ | 321 |
平成14年６月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス第一事業本部第二システム部長 | ||||||
平成19年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第一統括部長兼第一統括部第一システム部長 | ||||||
平成19年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役 | ||||||
平成24年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役事業戦略推進室長兼事業戦略推進室ＰＭＯリーダー兼ソリューションサービス事業本部ビジネス開発室長 | ||||||
平成25年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役事業戦略推進室長兼事業戦略推進室ＰＭＯリーダー | ||||||
平成27年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役事業戦略推進室長兼ソリューションサービス事業本部ビジネス改革室長 | ||||||
平成28年４月 | 昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部事業推進室長兼ＰＭＯリーダー（現任） | ||||||
取締役 | ソリューションサービス事業本部第三統括部長 | 川合 雅浩 | 昭和36年12月６日生 | 昭和62年３月 | 昭和システムエンジニアリング入社 | (注)３ | 79 |
平成21年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長 | ||||||
平成25年４月 | 昭和システムエンジニアリングソリューションサービス事業本部第三統括部長 | ||||||
平成25年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 榮 哲男 | 昭和24年11月21日生 | 昭和52年12月 | バロース株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 | (注)３ | ― |
平成８年４月 | 同社Ｉ＆Ｃ営業第一本部営業一部長 | ||||||
平成20年４月 | ユニアデックス株式会社執行役員ＫＤＤＩ事業本部副本部長 | ||||||
平成21年４月 | 同社執行役員ＫＤＤＩ事業本部副本部長兼ＫＤＤＩ事業推進部長 | ||||||
平成22年６月 | 株式会社ネットマークス（現ユニアデックス株式会社）監査役 | ||||||
平成25年３月 | 同社監査役退任 | ||||||
平成25年４月 | ユニアデックス株式会社社友 | ||||||
平成27年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役（現任） | ||||||
常勤監査役 | ― | 吉田 徳長 | 昭和24年９月17日生 | 昭和50年４月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)４ | 138 |
平成８年４月 | 同社人事部人事室長 | ||||||
平成17年10月 | 同社人事総務企画部長 | ||||||
平成18年４月 | 同社人事部長 | ||||||
平成21年４月 | 日本ユニシス健康保険組合常務理事 | ||||||
平成23年６月 | 同健康保険組合常務理事退任 | ||||||
平成23年６月 | 昭和システムエンジニアリング取締役管理本部長 | ||||||
平成26年６月 | 昭和システムエンジニアリング常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 西牧 良悦 | 昭和21年７月23日生 | 昭和41年４月 | 日本橋税務署勤務 | (注)４ | ― |
昭和50年７月 | 東京国税局勤務 | ||||||
平成９年７月 | 船橋税務署副署長 | ||||||
平成15年７月 | 東京国税局課長 | ||||||
平成16年７月 | 東京上野税務署署長 | ||||||
平成18年９月 | 税理士登録 | ||||||
平成19年４月 | 拓殖大学講師 | ||||||
平成20年６月 | 株式会社うかい社外監査役(現任) | ||||||
平成23年６月 | 昭和システムエンジニアリング監査役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
監査役 | ― | 野口 英明 | 昭和30年５月31日生 | 昭和56年４月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)４ | ― |
昭和60年４月 | 同社退社 | ||||||
平成４年10月 | 司法試験合格 | ||||||
平成７年４月 | 弁護士登録 飯島法律事務所入所 | ||||||
平成８年４月 | 野口英明法律事務所開設 | ||||||
平成18年４月 | 弁理士登録 | ||||||
平成19年４月 | 埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授 | ||||||
平成19年６月 | 昭和システムエンジニアリング監査役(現任) | ||||||
計 | 3,187 | ||||||
(注) １．取締役 榮哲男は、社外取締役であります。
２．監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。
３. 平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４. 平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．昭和システムエンジニアリングは、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．昭和システムエンジニアリングは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
菊本 宏一 | 昭和17年11月２日生 | 昭和40年４月 | 日本レミントンユニバック株式会社 | ― |
平成２年４月 | 日本ユニシス株式会社製造工業営業本部長 | |||
平成６年４月 | 同社総合マーケティング部長 | |||
平成９年４月 | 同社総合企画部長 | |||
平成９年６月 | 同社取締役参与 | |||
平成11年６月 | 同社常務取締役 | |||
平成15年６月 | 同社顧問 | |||
平成17年７月 | 同社社友(現在に至る) | |||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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