さくらケーシーエス(4761)の株価チャート さくらケーシーエス(4761)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のさくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の23名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、さくらケーシーエスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 吉井満隆及び西谷良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 境照司及び上門一裕の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の19名であります。
10 さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である吉井満隆氏は、バンドー化学株式会社の取締役会長であります。バンドー化学株式会社はさくらケーシーエス株式を30千株所有する株主であり、さくらケーシーエスは同社株式を100千株所有する株主であります。また、さくらケーシーエスは同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社とさくらケーシーエスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である境照司氏は、兵庫県庁の業務執行者でした。さくらケーシーエスは、同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 吉井満隆氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
バンドー化学株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長として経営に携わるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 境照司氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び団体役員として培われた豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のさくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の21名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、さくらケーシーエスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の18名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である吉井満隆氏は、バンドー化学株式会社の取締役会長であります。バンドー化学株式会社はさくらケーシーエス株式を30千株所有する株主であり、さくらケーシーエスは同社株式を100千株所有する株主であります。また、さくらケーシーエスは同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社とさくらケーシーエスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である境照司氏は、兵庫県庁の業務執行者でした。さくらケーシーエスは、同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 吉井満隆氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
バンドー化学株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長として経営に携わるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 境照司氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び団体役員として培われた豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2024年６月21日（有価証券報告書提出日）現在のさくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の23名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、さくらケーシーエスの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の18名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しており、2024年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、補欠監査役は以下のとおりとなる予定であります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である吉井満隆氏は、バンドー化学株式会社の取締役会長であります。バンドー化学株式会社はさくらケーシーエス株式を30千株所有する株主であり、さくらケーシーエスは同社株式を100千株所有する株主であります。また、さくらケーシーエスは同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社とさくらケーシーエスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である境照司氏は、兵庫県庁の業務執行者でした。さくらケーシーエスは、同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 吉井満隆氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
バンドー化学株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長として経営に携わるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 境照司氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び団体役員として培われた豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2023年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のさくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び村上隆文の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の22名であります。
８ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2023年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役１名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、さくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性7名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び境照司の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の19名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である吉井満隆氏は、バンドー化学株式会社の取締役会長であります。バンドー化学株式会社はさくらケーシーエス株式を30千株所有する株主であり、さくらケーシーエスは同社株式を100千株所有する株主であります。また、さくらケーシーエスは同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社とさくらケーシーエスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である村上隆文氏は、兵庫県庁、兵庫県信用保証協会及び株式会社夢舞台の出身者であります。さくらケーシーエスは同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係があり、同協会との間にシステム構築の請負等の取引関係があり、同社との間にシステム保守サービス等の取引関係がありますが、それぞれ通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 吉井満隆氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
バンドー化学株式会社の代表取締役社長、代表取締役会長として経営に携わるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 村上隆文氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び団体役員として培われた豊富な経験と幅広い知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2022年６月22日（有価証券報告書提出日）現在のさくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮野敏明及び原田兼治の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の21名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ロ 2022年６月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、さくらケーシーエスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 乗鞍良彦及び吉井満隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 原田兼治及び村上隆文の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の19名であります。
８ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社（現 トヨタモビリティパーツ株式会社）の出身者であります。兵庫トヨタ自動車株式会社はさくらケーシーエス株式80千株を所有する株主であり、また、さくらケーシーエスは両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁及び株式会社神戸国際会館の出身者であります。さくらケーシーエスは同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係があり、同社との間にシステム保守サービス等の取引関係がありますが、それぞれ通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社とさくらケーシーエスとの間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮野敏明及び原田兼治の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の17名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の出身者であります。兵庫トヨタ自動車株式会社はさくらケーシーエス株式80千株を所有する株主であり、また、さくらケーシーエスは両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁及び株式会社神戸国際会館の出身者であります。さくらケーシーエスは同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係があり、同社との間にシステム保守サービス等の取引関係がありますが、それぞれ通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社及び阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社及び同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 宮野敏明及び原田兼治の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の16名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の出身者であります。兵庫トヨタ自動車株式会社はさくらケーシーエス株式80千株を所有する株主であり、また、さくらケーシーエスは両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁及び株式会社神戸国際会館の出身者であります。さくらケーシーエスは同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係があり、同社との間にシステム保守サービス等の取引関係がありますが、それぞれ通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である原田兼治氏は、神戸電鉄株式会社の取締役会長であり、阪急電鉄株式会社の出身者であります。両社及び同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 原田兼治氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
阪急電鉄株式会社の常務取締役、神戸電鉄株式会社の代表取締役社長及び会長を歴任されるなど、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
(社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会に出席して内部監査結果を含む内部統制体制の整備・運用状況について定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて助言・提言を行うことにより経営の監督機能を発揮しております。
また、社外監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べるほか、監査役会において、常勤監査役より内部監査の実施状況及び結果並びに会計監査人の職務の執行状況について報告を受けるなど情報共有に努め、適切な監査を実施しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、常勤監査役、内部監査担当部署、会計監査人との間で定期的に会合を持つなど、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っております
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の14名であります。
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
さくらケーシーエスは、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
さくらケーシーエスの社外取締役である瀧川博司氏は、兵庫トヨタ自動車株式会社の取締役相談役及びトヨタ部品兵庫共販株式会社の代表取締役会長であります。兵庫トヨタ自動車株式会社はさくらケーシーエス株式80千株を所有する株主であり、また、さくらケーシーエスは両社との間にシステム機器販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外取締役である乗鞍良彦氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である新尚一氏は、神栄株式会社の相談役及び学校法人啓明学院の理事長であります。神栄株式会社はさくらケーシーエス株式73千株を所有する株主であり、さくらケーシーエスは同社株式101千株を所有する株主であります。さくらケーシーエスは同社との間にシステム構築の請負等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、さくらケーシーエスは同学校法人との間に法人業務パッケージ販売等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。なお、同氏は、「(2) 〔役員の状況〕 ① 役員一覧」に記載のとおりさくらケーシーエス株式を所有しておりますが、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別の利害関係はありません。
さくらケーシーエスの社外監査役である宮野敏明氏は、兵庫県庁の出身者であります。さくらケーシーエスは同県との間にシステム運用管理の受託等の取引関係がありますが、通常の取引であり、特別の利害関係はありません。また、同氏とさくらケーシーエスとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準等)
さくらケーシーエスは、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するために、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に独自の基準を定め、社外取締役２名及び社外監査役２名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
イ 瀧川博司氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって兵庫トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の経営に携わられるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ロ 乗鞍良彦氏を社外取締役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって弁護士として活動しておられ、その学識及び経験に基づき企業法務全般に関する高度な専門的知見を有しておられ、社外の独立した立場からの視点でさくらケーシーエスの経営を監督していただき、社外取締役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ハ 新尚一氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
長年にわたって神栄株式会社の経営に携わられるなど、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
ニ 宮野敏明氏を社外監査役として選任している理由
＜招聘理由＞
兵庫県における長年の行政実務及び企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い知見を基に、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、社外監査役として職務を適切に遂行していただけるため。
＜独立役員指定理由＞
東京証券取引所及びさくらケーシーエスの定める独立性基準の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として適任であると判断しております。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 |
－ |
神 原 忠 明 |
昭和36年 |
|
(注)4 |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
正 木 和 彦 |
昭和31年 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
産業ソリューション事業部長 |
横 﨑 富美生 |
昭和35年 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金融ソリューション事業部長 |
扇 隆 彦 |
昭和32年 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長兼 経営企画部広報室長 |
友 石 敏 也 |
昭和35年 |
|
(注)4 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
瀧 川 博 司 |
昭和８年 |
|
(注)4 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
乗 鞍 良 彦 |
昭和27年 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松 田 博 治 |
昭和32年 |
|
(注)5 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
松 山 康 孝 |
昭和33年 |
|
(注)7 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
新 尚 一 |
昭和16年 |
|
(注)6 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
宮 野 敏 明 |
昭和26年 |
|
(注)8 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 新尚一及び宮野敏明の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の14名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
上席執行役員 |
境 弘 道 |
アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長 |
|
上席執行役員 |
菊 谷 欣 也 |
業務管理本部長 兼 品質管理部長 |
|
上席執行役員 |
岩 見 直 樹 |
公共ソリューション事業部長 |
|
上席執行役員 |
小野寺 正 彦 |
システム事業部長 |
|
上席執行役員 |
白 川 利 彦 |
事業推進本部長 |
|
執行役員 |
京 田 英 彦 |
戦略ビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
平 山 伸 一 |
産業ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
西 上 俊 哉 |
金融ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
能 登 知 人 |
産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長 |
|
執行役員 |
岡 本 聡 |
情報システム部長 兼 情報システム部情報システム開発室長 |
|
執行役員 |
山 岸 健一郎 |
東京産業営業部長 |
|
執行役員 |
岩 倉 是 広 |
人事部長 |
|
執行役員 |
河 西 均 |
金融ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
山 口 勝 |
アウトソーシング事業部副事業部長 |
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
永 原 憲 章 |
昭和26年 |
昭和59年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
－ |
|
|
原田法律事務所入所 |
||||
|
昭和63年10月 |
原田法律事務所を承継 |
||||
|
平成８年４月 |
江戸町法律事務所と改称 |
||||
|
平成19年１月 |
神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任) |
||||
|
平成19年６月 |
日工株式会社社外監査役 |
||||
|
平成27年６月 |
同 社外取締役(現任) |
||||
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役社長 |
－ |
藤 原 邦 晃 |
昭和29年 |
昭和53年４月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 |
(注)3 |
7 |
|
平成16年10月 |
株式会社三井住友銀行東京中央ブロック部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 執行役員神戸ブロック部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
銀泉株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 専務取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
さくらケーシーエス副社長執行役員公共ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員公共ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員産業ソリューション事業部長、コンサルティング部担当 |
||||||
|
平成25年10月 |
同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
－ |
神 原 忠 明 |
昭和36年 |
昭和58年４月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 |
(注)4 |
6 |
|
平成20年４月 |
株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 本店営業第四部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員本店営業第四部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
さくらケーシーエス顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営管理本部長 |
正 木 和 彦 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 |
(注)3 |
3 |
|
平成12年４月 |
株式会社さくら銀行西宮法人営業第二部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
さくらケーシーエス人事部研修所長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同 人事部長兼人事部研修所長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同 執行役員人事部長兼人事部研修所長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員アウトソーシング事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 専務執行役員経営管理本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役兼専務執行役員経営管理本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業推進本部長 |
横 﨑 富美生 |
昭和35年 |
昭和53年４月 |
さくらケーシーエス入社 |
(注)3 |
4 |
|
平成15年４月 |
同 産業営業部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同 産業ソリューション企画部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 執行役員産業ソリューション企画部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 執行役員事業推進部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 取締役兼常務執行役員事業推進本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
金融ソリューション事業部長 |
扇 隆 彦 |
昭和32年 |
昭和57年４月 |
株式会社三井銀行入行 |
(注)3 |
1 |
|
平成14年５月 |
株式会社ジャパンネット銀行取締役 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
さくらケーシーエス執行役員システム事業部副事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同 執行役員金融ソリューション事業部副事業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 常務執行役員金融ソリューション事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役 |
|
瀧 川 博 司 |
昭和８年 |
昭和36年７月 |
兵庫トヨタ自動車株式会社入社 |
(注)4 |
24 |
|
昭和44年３月 |
さくらケーシーエス取締役 |
||||||
|
昭和46年９月 |
同 監査役 |
||||||
|
昭和52年６月 |
兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年６月 |
トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成16年６月 |
さくらケーシーエス取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
神姫バス株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成19年６月 |
兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同 取締役相談役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
さくらケーシーエス社外取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
乗 鞍 良 彦 |
昭和27年 |
昭和60年４月 |
弁護士登録 |
(注)4 |
1 |
|
平成３年１月 |
乗鞍法律事務所開設、同所長(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
神戸市人事委員(現任) |
||||||
|
平成25年４月 |
日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
さくらケーシーエス社外取締役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
極東開発工業株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
松 田 博 治 |
昭和32年 |
昭和54年４月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 |
(注)5 |
3 |
|
平成11年９月 |
株式会社さくら銀行東神戸法人営業第二部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
株式会社三井住友銀行北播磨法人営業部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
さくらケーシーエス監査部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同 執行役員総務部長兼東京総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 常務執行役員総務部長兼東京総務部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同 常務執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
同 常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
松 山 康 孝 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
株式会社太陽神戸銀行入行 |
(注)6 |
1 |
|
平成13年４月 |
株式会社三井住友銀行ＥＣ業務部 ｅ－ビジネス特許室長 |
||||||
|
平成23年１月 |
さくらケーシーエス財務経理部財務統制室長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同 財務経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 事務統括部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
同 事務統括部長兼事務統括部情報システム室長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同 事務統括部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同 常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
新 尚 一 |
昭和16年 |
昭和39年４月 |
神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社 |
(注)7 |
8 |
|
平成３年６月 |
同 取締役 |
||||||
|
平成６年６月 |
同 常務取締役 |
||||||
|
平成８年５月 |
同 代表取締役常務 |
||||||
|
平成９年６月 |
同 代表取締役専務 |
||||||
|
平成12年４月 |
同 代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同 代表取締役会長 |
||||||
|
平成20年６月 |
さくらケーシーエス社外監査役(現任) |
||||||
|
平成24年６月 |
神栄株式会社相談役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
藤 原 正 治 |
昭和23年 |
昭和46年８月 |
兵庫県入庁 |
(注)5 |
0 |
|
平成８年４月 |
同 生活創造課長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同 県民生活部生活文化局長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同 神戸県民局長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同 県民政策部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同 会計管理者 |
||||||
|
平成22年４月 |
財団法人兵庫県芸術文化協会(現公益財団法人兵庫県芸術文化協会)理事長兼兵庫県立芸術文化センター副館長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同 副会長兼兵庫県立芸術文化センター相談役(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
さくらケーシーエス社外監査役(現任) |
||||||
|
計 |
60 |
||||||
(注) １ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 新尚一及び藤原正治の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の17名であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
澄 田 順 功 |
システム事業部長 |
|
常務執行役員 |
松 宮 良 樹 |
公共ソリューション事業部長 |
|
常務執行役員 |
西 村 賢 |
産業ソリューション事業部長 |
|
上席執行役員 |
境 弘 道 |
アウトソーシング事業部長 兼 アウトソーシングセンター長 |
|
上席執行役員 |
友 石 敏 也 |
経営企画部長 兼 経営企画部広報室長 |
|
執行役員 |
京 田 英 彦 |
ヘルスケアソリューション部長 |
|
執行役員 |
平 山 伸 一 |
産業ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
西 上 俊 哉 |
金融ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
菊 谷 欣 也 |
業務管理本部長 兼 品質管理部長 |
|
執行役員 |
白 川 利 彦 |
事業推進本部副本部長 兼 戦略ビジネス事業部長 |
|
執行役員 |
能 登 知 人 |
産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長 |
|
執行役員 |
岩 見 直 樹 |
公共ソリューション事業部副事業部長 兼 公共ソリューション企画部長 |
|
執行役員 |
岡 本 聡 |
情報システム部長 兼 情報システム部情報システム開発室長 |
|
執行役員 |
山 岸 健一郎 |
東京産業営業部長 |
|
執行役員 |
岩 倉 是 広 |
人事部長 |
|
執行役員 |
河 西 均 |
金融ソリューション事業部副事業部長 |
|
執行役員 |
山 口 勝 |
アウトソーシング事業部副事業部長 |
９ さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
永 原 憲 章 |
昭和26年 |
昭和59年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
－ |
|
|
原田法律事務所入所 |
||||
|
昭和63年10月 |
原田法律事務所を承継 |
||||
|
平成８年４月 |
江戸町法律事務所と改称 |
||||
|
平成18年３月 |
株式会社ノーリツ社外監査役(現任) |
||||
|
平成19年１月 |
神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任) |
||||
|
平成19年６月 |
日工株式会社社外監査役 |
||||
|
平成27年６月 |
同 社外取締役(現任) |
||||
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役社長 | － | 藤 原 邦 晃 | 昭和29年 | 昭和53年４月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)4 | 5 |
平成16年10月 | 株式会社三井住友銀行東京中央ブロック部長 | ||||||
平成19年４月 | 同 執行役員神戸ブロック部長 | ||||||
平成21年５月 | 銀泉株式会社専務執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 同 専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
平成23年４月 | さくらケーシーエス副社長執行役員公共ソリューション事業部長 | ||||||
平成23年６月 | 同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員公共ソリューション事業部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員産業ソリューション事業部長、コンサルティング部担当 | ||||||
平成25年10月 | 同 取締役社長(代表取締役)兼社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | － | 神 原 忠 明 | 昭和36年 | 昭和58年４月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)5 | 5 |
平成20年４月 | 株式会社三井住友銀行船橋法人営業部長 | ||||||
平成23年４月 | 同 本店営業第四部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 執行役員本店営業第四部長 | ||||||
平成25年４月 | 同 執行役員コーポレート・アドバイザリー本部副本部長 | ||||||
平成26年５月 | さくらケーシーエス顧問 | ||||||
平成26年６月 | 同 取締役(代表取締役)兼副社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 | マネージメントサポートセクター担当 | 竹 入 文 彦 | 昭和30年 | 昭和52年４月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)4 | 5 |
平成13年４月 | 株式会社三井住友銀行立川法人営業部長 | ||||||
平成15年４月 | さくらケーシーエス東京金融営業部長 | ||||||
平成18年６月 | 同 経営企画部長 | ||||||
平成19年６月 | 同 執行役員経営企画部長 | ||||||
平成23年４月 | 同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当 | ||||||
平成25年４月 | 同 専務執行役員マネージメントサポートセクター担当 | ||||||
平成25年６月 | 同 取締役兼専務執行役員マネージメントサポートセクター担当 | ||||||
平成26年６月 | 同 取締役(代表取締役)兼専務執行役員マネージメントサポートセクター担当(現任) | ||||||
取締役 | ビジネスサポートセクター担当 | 横 﨑 富美生 | 昭和35年 | 昭和53年４月 | さくらケーシーエス入社 | (注)4 | 3 |
平成15年４月 | 同 産業営業部長 | ||||||
平成20年10月 | 同 産業ソリューション企画部長 | ||||||
平成22年６月 | 同 執行役員産業ソリューション企画部長 | ||||||
平成23年４月 | 同 執行役員事業推進部長 | ||||||
平成25年４月 | 同 常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 | ||||||
平成25年６月 | 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 | ||||||
平成26年６月 | 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長兼東京事業推進部長 | ||||||
平成27年４月 | 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当兼事業推進部長 | ||||||
平成28年４月 | 同 取締役兼常務執行役員ビジネスサポートセクター担当(現任) | ||||||
取締役 | 金融ソリューション事業部長 | 石 岡 久 和 | 昭和29年 | 昭和54年４月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)5 | 1 |
平成18年２月 | さくらケーシーエス東京金融システム二部長 | ||||||
平成21年６月 | 同 執行役員金融システム二部長 | ||||||
平成24年４月 | 同 常務執行役員金融ソリューション事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 同 取締役兼常務執行役員金融ソリューション事業部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 (千株) | |
取締役 | 瀧 川 博 司 | 昭和８年 | 昭和36年７月 | 兵庫トヨタ自動車株式会社入社 | (注)5 | 22 | |
昭和44年３月 | さくらケーシーエス取締役 | ||||||
昭和46年９月 | 同 監査役 | ||||||
昭和52年６月 | 兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成５年６月 | トヨタ部品兵庫共販株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
平成16年６月 | さくらケーシーエス取締役 | ||||||
平成18年６月 | 神姫バス株式会社取締役(現任) | ||||||
平成19年６月 | 兵庫トヨタ自動車株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
平成28年６月 | さくらケーシーエス社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 乗 鞍 良 彦 | 昭和27年 | 昭和60年４月 | 弁護士登録 | (注)5 | 0 | |
平成３年１月 | 乗鞍法律事務所開設、同所長(現任) | ||||||
平成25年４月 | 神戸市人事委員(現任) | ||||||
平成25年４月 | 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 | ||||||
平成26年６月 | さくらケーシーエス社外取締役(現任) | ||||||
平成27年６月 | 極東開発工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 松 田 博 治 | 昭和32年 | 昭和54年４月 | 株式会社太陽神戸銀行入行 | (注)7 | 2 | |
平成11年９月 | 同 東神戸法人営業第二部長 | ||||||
平成15年10月 | 同 北播磨法人営業部長 | ||||||
平成20年10月 | さくらケーシーエス監査部長 | ||||||
平成22年６月 | 同 執行役員総務部長兼東京総務部長 | ||||||
平成25年４月 | 同 常務執行役員総務部長兼東京総務部長 | ||||||
平成27年４月 | 同 常務執行役員 | ||||||
平成27年６月 | 同 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 畑 中 達之助 | 昭和29年 | 昭和59年４月 | 株式会社日本エレクトロニクス入社 | (注)6 | 7 |
昭和61年６月 | ケーシーエスソフト株式会社(現さくらケーシーエス)入社 | ||||||
平成15年４月 | さくらケーシーエス東京システム営業部長 | ||||||
平成16年６月 | 同 東京総務部長 | ||||||
平成19年７月 | 同 東京総務部長兼人事部主席推進役 | ||||||
平成21年６月 | 同 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 新 尚 一 | 昭和16年 | 昭和39年４月 | 神栄生絲株式会社(現神栄株式会社)入社 | (注)8 | 7 | |
平成３年６月 | 神栄株式会社取締役 | ||||||
平成６年６月 | 同 常務取締役 | ||||||
平成８年５月 | 同 代表取締役常務 | ||||||
平成９年６月 | 同 代表取締役専務 | ||||||
平成12年４月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
平成20年６月 | 同 代表取締役会長 | ||||||
平成20年６月 | さくらケーシーエス社外監査役(現任) | ||||||
平成24年６月 | 神栄株式会社相談役(現任) | ||||||
監査役 | 藤 原 正 治 | 昭和23年 | 昭和46年８月 | 兵庫県入庁 | (注)7 | 0 | |
平成８年４月 | 同 生活創造課長 | ||||||
平成12年４月 | 同 県民生活部生活文化局長 | ||||||
平成15年４月 | 同 神戸県民局長 | ||||||
平成18年４月 | 同 県民政策部長 | ||||||
平成19年４月 | 同 会計管理者 | ||||||
平成22年４月 | 財団法人兵庫県芸術文化協会(現公益財団法人兵庫県芸術文化協会)理事長兼兵庫県立芸術文化センター副館長 | ||||||
平成25年４月 | 同 副会長兼兵庫県立芸術文化センター相談役(現任) | ||||||
平成27年６月 | さくらケーシーエス社外監査役(現任) | ||||||
計 | 63 | ||||||
(注) １ 株式会社太陽神戸銀行は、現株式会社三井住友銀行であります。
２ 取締役 瀧川博司及び乗鞍良彦の両氏は、社外取締役であります。
３ 監査役 新尚一及び藤原正治の両氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９ さくらケーシーエスでは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監査機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員（取締役兼任は除く）は以下の17名であります。
役職 | 氏名 | 担当 |
常務執行役員 | 澄 田 順 功 | システム事業部長 |
常務執行役員 | 正 木 和 彦 | アウトソーシング事業部長 |
常務執行役員 | 松 宮 良 樹 | 公共ソリューション事業部長 |
常務執行役員 | 西 村 賢 | 産業ソリューション事業部長 |
執行役員 | 扇 隆 彦 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 京 田 英 彦 | ヘルスケアソリューション部長 |
執行役員 | 境 弘 道 | アウトソーシング事業部副事業部長 |
執行役員 | 平 山 伸 一 | 産業ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 西 上 俊 哉 | 金融ソリューション事業部副事業部長 |
執行役員 | 菊 谷 欣 也 | 品質管理部長 |
執行役員 | 白 川 利 彦 | システム事業部副事業部長 |
執行役員
| 能 登 知 人
| 産業ソリューション事業部副事業部長 兼 産業営業部長 |
執行役員
| 岩 見 直 樹
| 公共ソリューション事業部副事業部長 兼 公共ソリューション企画部長 |
執行役員 | 友 石 敏 也 | 経営企画部長 兼 経営企画部 広報室長 |
執行役員 | 岡 本 聡 | ビジネスサポートセクター副担当 |
執行役員 | 山 岸 健一郎 | 東京産業営業部長 |
執行役員
| 岩 倉 是 広
| 総務人事部長 兼 総務人事部 コンプライアンス統括室長 |
10 さくらケーシーエスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
永 原 憲 章 | 昭和26年 | 昭和59年４月 | 弁護士登録 | (注) | － |
| 原田法律事務所入所 | ||||
昭和63年10月 | 原田法律事務所を承継 | ||||
平成８年４月 | 江戸町法律事務所と改称 | ||||
平成18年３月 | 株式会社ノーリツ社外監査役(現任) | ||||
平成19年１月 | 神戸十五番館法律事務所と改称、同所長(現任) | ||||
平成19年６月 | 日工株式会社社外監査役 | ||||
平成27年６月 | 同 社外取締役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー