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エックスネット(4762)の株価チャート エックスネット(4762)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のエックスネットの役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社（現ＮＴＴ株式会社）入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータ）金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
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2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー） 金融第二システム事業部長
|
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2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー）企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
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2016年６月
|
エックスネット取締役（現任）
|
|
(注)２
|
21,000
|
|
取締役
|
川﨑 裕介
|
1978年10月14日生
|
|
2001年４月
|
ＮＴＮ株式会社入社
|
|
2005年６月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2016年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2021年６月
2023年７月
2025年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット上席執行役員
エックスネット取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ（現株式会社横浜フィナンシャルグループ） 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社
（現いちご株式会社） 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社
（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 貴恵
|
1983年12月12日生
|
|
2011年11月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2012年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
2023年６月
|
鉱研工業株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2024年１月
2025年６月
2025年11月
2026年５月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任）
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
鉱研工業株式会社 社外監査役（現任）
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
80,500
|
（注）１．取締役のうち丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
２．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、エックスネットの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役会長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
2026年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長
エックスネット代表取締役会長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
代表取締役社長
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
2026年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
川﨑 裕介
|
1978年10月14日生
|
|
2001年４月
|
ＮＴＮ株式会社入社
|
|
2005年６月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2016年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2021年６月
2023年７月
2025年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット上席執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
柳原 博史
|
1972年12月28日生
|
1995年４月 株式会社ジャックス入社
2000年９月 エックスネット入社
2016年６月 エックスネットチーフマネジャー
2023年７月 エックスネット執行役員
2025年７月 エックスネット上席執行役員
2026年６月 エックスネット取締役（就任・現任）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
坪田 浩司
|
1971年４月26日生
|
1994年４月 平成信用金庫（現西武信用金庫）入庫
2000年６月 エックスネット入社
2011年６月 エックスネットチーフマネジャー
2023年７月 エックスネット執行役員
2025年７月 エックスネット上席執行役員
2026年６月 エックスネット取締役（就任・現任）
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ（現株式会社横浜フィナンシャルグループ） 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社
（現いちご株式会社） 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社
（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 貴恵
|
1983年12月12日生
|
|
2011年11月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2012年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
2023年６月
|
鉱研工業株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
|
2024年１月
2025年６月
2025年11月
2026年５月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任）
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（現任）
鉱研工業株式会社 社外監査役（現任）
ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
59,500
|
（注）１．取締役のうち丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。
２．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は４名であります。
このうち社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者であり、社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。さらに、社外取締役丸山浩司氏はエックスネットの普通株式1,000株を保有しており、エックスネットとの間に資本的関係がありますが、その保有株式数は少額であり、経営の独立性を損なうものではありません。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役小林貴恵氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、エックスネットの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
４名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、社外取締役小林貴恵氏については、弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識、及び社外役員経験を通じて培われた経営視点を有していることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在のエックスネットの役員の状況は、以下の通りです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
45,000
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータ）金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー） 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー）企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
21,000
|
|
取締役
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータ）入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ （現株式会社ＮＴＴデータ）第四金融事業本部（現 金融イノベーション本部）企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト（現任）
|
|
2022年６月
|
エックスネット取締役（監査等委員）
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社
（現いちご株式会社） 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（就任・現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社
（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（就任・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
125,500
|
（注）１．取締役のうち中嶋悦子氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、エックスネットの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年間であります。
２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が可決されますと、エックスネットの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（現株式会社ＮＴＴデータ）金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー） 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア（現株式会社ＮＴＴデータ フィナンシャルテクノロジー）企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
21,000
|
|
取締役
|
川﨑 裕介
|
1978年10月14日生
|
|
2001年４月
|
ＮＴＮ株式会社入社
|
|
2005年６月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2016年６月
|
エックスネットチーフマネジャー
|
|
2021年６月
2023年７月
2025年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット上席執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社
（現いちご株式会社） 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（就任・現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役
（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社
（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社
（現第一生命テクノクロス株式会社）代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（監査等委員）
（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 貴恵
|
1983年12月12日生
|
|
2011年11月
|
第二東京弁護士会登録
|
|
2012年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
2023年６月
|
鉱研工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年１月
2025年６月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー（現任）
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
80,500
|
（注）１．取締役のうち丸山浩司氏、鈴木行生氏、武山芳夫氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は４名であります。
このうち社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者であり、社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役中嶋悦子氏は、株式会社ＮＴＴデータの業務執行者であります。2024年５月に同社との資本提携は解消しているものの、業務提携契約を締結していることから、主要な取引先であると判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。就任予定の社外取締役小林貴恵氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、エックスネットの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
４名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。また、就任予定の社外取締役小林貴恵氏については、弁護士としての経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識、及び社外役員経験を通じて培われた経営視点を有していることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
45,000
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネット第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
21,000
|
|
取締役
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部（現 金融イノベーション本部）企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト（現任）
|
|
2022年６月
|
エックスネット取締役（監査等委員）
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社（現いちご株式会社） 社外取締役
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役
|
|
2024年６月
|
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
125,500
|
（注）１．取締役のうち武山芳夫氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏、中嶋悦子氏は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．前任者の辞任に伴う就任であるため、エックスネットの定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年間であります。
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は４名であります。
このうち社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役中嶋悦子氏は、株式会社ＮＴＴデータの業務執行者であります。2024年５月に同社との資本提携は解消しているものの、業務提携契約を締結していることから、主要な取引先であると判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは、社外取締役が企業統治において、高い独立性及び専門的な見地から客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、エックスネットの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えております。
４名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
吉本 幸司
|
1975年１月17日生
|
|
1997年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 （現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
2011年４月
|
同社 第一金融事業本部金融 ＩＴサービスビジネスユニット第一システム開発統括部第三開発担当課長
|
|
2016年４月
|
同社 第二金融事業本部金融グローバルＩＴサービス事業部第一統括部第一開発担当部長
|
|
2019年７月
|
同社 第四金融事業本部企画部長
|
|
2021年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社トレードワルツ 取締役（現任）
|
|
2021年７月
2022年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 金融マーケット事業部 事業部長
同社 金融イノベーション本部 グローバルカスタマーサクセス室 室長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
45,000
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネット第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
21,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
-
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社（現いちご株式会社） 社外取締役（現任）
株式会社ウィルズ 社外監査役
|
|
2018年６月
2021年６月
2023年３月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
株式会社ウィルズ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部（現 金融イノベーション本部）企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト（現任）
|
|
2022年６月
|
エックスネット取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
125,500
|
（注）１．取締役のうち武山芳夫氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏は社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は３名であります。
このうち社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
３名の社外取締役については、他社での経営・業務執行経験を有し、業界経験も豊富であることから、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
吉本 幸司
|
1975年１月17日生
|
|
1997年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 （現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
2011年４月
|
同社 第一金融事業本部金融 ＩＴサービスビジネスユニット第一システム開発統括部第三開発担当課長
|
|
2016年４月
|
同社 第二金融事業本部金融グローバルＩＴサービス事業部第一統括部第一開発担当部長
|
|
2019年７月
|
同社 第四金融事業本部企画部長（現任）
|
|
2021年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
2021年６月
|
株式会社トレードワルツ 取締役（現任）
|
|
2021年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 金融マーケット事業 事業部長（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
45,000
|
|
常務取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネット第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
2022年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
18,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社（現いちご株式会社） 社外取締役（現任）
株式会社ウィルズ 社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2020年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト（現任）
|
|
2022年６月
|
エックスネット取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
122,500
|
（注）１．取締役のうち武山芳夫氏、丸山浩司氏、鈴木行生氏は社外取締役であります。
２．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は３名であります。
このうち社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
３名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
吉本 幸司
|
1975年１月17日生
|
|
1997年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 （現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
2011年４月
|
同社 第一金融事業本部金融 ＩＴサービスビジネスユニット第一システム開発統括部第三開発担当課長
|
|
2016年４月
|
同社 第二金融事業本部金融グローバルＩＴサービス事業部第一統括部第一開発担当部長
|
|
2019年７月
|
同社 第四金融事業本部企画部長（現任）
|
|
2021年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
45,000
|
|
取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
エックスネット第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
1,600
|
|
取締役
|
鈴木 邦生
|
1953年２月14日生
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1994年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2002年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2005年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
2006年６月
2014年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
111,000
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
15,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長
|
|
2019年６月
2020年４月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 企画部事業企画担当シニア・スペシャリスト（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
2015年６月
2019年６月
|
同社 代表取締役会長
デンヨー株式会社 監査役
第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長退任
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
|
齋藤 健
|
1960年２月11日生
|
|
1982年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1999年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長
|
|
2007年７月
|
同社 購買部 部長
|
|
2012年４月
|
株式会社ＤＴＳ 経営企画部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
|
2019年４月
|
同社 執行役員 総務部長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社ＤＴＳパレット 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット社外取締役（就任・現任）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（常勤監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
明田 雅昭
|
1951年11月23日生
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2000年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
2007年１月
|
同社 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 参事
|
|
2009年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
2009年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
2010年４月
|
武蔵大学経済学部講師
|
|
2011年６月
|
エックスネット社外監査役
|
|
2012年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授
|
|
2013年８月
|
京都大学経営管理大学院講師
|
|
2018年４月
2021年６月
|
公益財団法人日本証券経済研究所 特任リサーチ・フェロー（現任）
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
2018年３月
|
いちごホールディングス株式会社（現いちご株式会社） 社外取締役（現任）
株式会社ウィルズ 社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
2021年６月
|
エックスネット社外監査役
エックスネット社外取締役（監査等委員）（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
230,000
|
（注）１．取締役のうち武山芳夫氏、齋藤健氏、丸山浩司氏、明田雅昭氏、鈴木行生氏は社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エックスネットは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は５名であります。
このうち社外取締役齋藤健氏は、エックスネットの親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社とエックスネットとの資本取引につきましては、同社はエックスネット株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外取締役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外取締役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
５名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役（監査等委員である取締役を除く）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査等委員会を通して社外取締役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
上山 宏
|
1972年３月４日生
|
|
|
|
1995年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
2007年７月
|
同社 第一公共システム事業本部第一公共システム事業部 公共統括部開発担当課長
|
|
2012年７月
|
同社 第二金融事業本部金融ソリューションＢＵソリューション統括部 第二ソリューション開発担当部長
|
|
2019年７月
|
同社 第四金融事業本部 金融マーケット事業部長（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
|
取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
鈴木 邦生
|
1953年２月14日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1994年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2002年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2005年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
2006年６月
2014年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
111,000
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
12,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット銀行営業企画担当課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融ＧＩＴＳビジネスユニット事業戦略企画担当課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部事業企画担当部長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
武山 芳夫
|
1954年２月11日生
|
|
|
|
1977年４月
|
第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社
|
|
2000年４月
|
同社 営業人事部長
|
|
2005年４月
|
同社 ＩＴ企画部長
|
|
2007年４月
|
同社 執行役員ＩＴ企画部長
|
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
同社 第一生命情報システム株式会社 代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社 代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
デンヨー株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年９月
|
学校法人二松学舎 理事（現任）
|
|
2020年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
齋藤 健
|
1960年２月11日生
|
|
|
|
1982年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1999年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長
|
|
2007年７月
|
同社 購買部 部長
|
|
2012年４月
|
株式会社ＤＴＳ 経営企画部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
|
2019年４月
|
同社 執行役員 総務部長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社ＤＴＳパレット 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
丸山 浩司
|
1962年６月13日生
|
|
|
|
1988年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
2011年８月
|
同行 ＩＴ統括部長
|
|
2015年４月
|
同行 理事 ＩＴ統括部長
|
|
2016年４月
|
同行 理事 事務統括部長
|
|
2017年４月
|
同行 理事 事務サービス部長
|
|
2018年４月
|
同行 執行役員 事務サービス部・ＩＣＴ推進部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 執行役員 ＩＣＴ統括部担当
|
|
2019年４月
|
株式会社東日本銀行 執行役員 ＩＴ統括部担当
|
|
2020年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
明田 雅昭
|
1951年11月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2000年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
2007年１月
|
同社 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 参事
|
|
2009年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
2009年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
2010年４月
|
武蔵大学経済学部講師
|
|
2011年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
2012年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授
|
|
2013年８月
|
京都大学経営管理大学院講師（現任）
|
|
2018年４月
|
公益財団法人日本証券経済研究所 特任リサーチフェロー（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
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2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
いちごホールディングス株式会社（現いちご株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
225,400
|
（注）１．取締役武山芳夫及び齋藤健は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
このうち社外取締役齋藤健氏は、エックスネットの親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社とエックスネットとの資本取引につきましては、同社はエックスネット株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外取締役武山芳夫氏は、第一生命保険株式会社の業務執行者であり、社外監査役丸山浩司氏は、株式会社横浜銀行の業務執行者でありました。両社ともにエックスネットと取引関係はありますが、資本関係等はなく、また両社との取引額のエックスネット総売上高に占める割合より、主要な取引先ではないと判断しております。社外監査役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
２名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
３名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、グループガバナンスとは別の観点からエックスネット監視体制の強化を実行していただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査役会を通して社外取締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役社長
|
茂谷 武彦
|
1962年２月27日生
|
|
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1992年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
2014年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
三谷 滋
|
1966年８月４日生
|
|
|
|
1991年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
2008年４月
|
同社 リージョナルバンキングシステム事業本部 総合バンキングBU BeSTA企画担当部長
|
|
2012年６月
|
同社 第二金融事業本部 第一リージョナルバンキングBU 第一バンキング統括部長
|
|
2014年４月
|
同社 第二金融事業本部 第二バンキング事業部長
|
|
2016年７月
|
同社 第四金融事業本部 eビジネス事業部長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常務取締役
|
坂本 洋介
|
1959年８月19日生
|
|
|
|
1984年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
1987年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
1988年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
1991年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
1994年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2003年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2013年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
|
取締役
|
新島 毅
|
1972年８月11日生
|
|
|
|
1996年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
2002年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2009年６月
|
第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
2012年６月
2014年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
鈴木 邦生
|
1953年２月14日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1994年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
2000年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
2002年６月
|
エックスネット取締役
|
|
2005年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
2006年６月
2014年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
111,000
|
|
取締役
|
荻田 正陽
|
1963年７月19日生
|
|
|
|
1988年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
2003年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
2008年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
2011年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
2012年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
2014年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
2016年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
中嶋 悦子
|
1967年12月18日生
|
|
|
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社
|
|
2008年４月
|
同社 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット 銀行営業 企画担当 課長
|
|
2012年10月
|
同社 第一金融事業本部 金融GITSビジネスユニット 事業戦略 企画担当 課長
|
|
2017年７月
|
同社 第四金融事業本部 企画部 事業企画担当 部長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
岩﨑 隆
|
1955年１月26日生
|
|
|
|
1977年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1990年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 公共システム事業本部 担当部長
|
|
1997年７月
|
同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長
|
|
2002年４月
|
同社 事業戦略部長
|
|
2008年７月
|
ＮＴＴデータクリエイション株式会社（現株式会社ＮＴＴデータアイ） システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務
|
|
2009年６月
|
同社 執行役員
|
|
2013年６月
|
株式会社ＮＴＣ 取締役経営企画部長（現任）
|
|
2017年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
齋藤 健
|
1960年２月11日生
|
|
|
|
1982年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1999年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共システム事業本部 部長
|
|
2007年７月
|
同社 購買部 部長
|
|
2012年４月
|
株式会社DTS 経営企画部長
|
|
2013年４月
|
同社 執行役員 経営企画部長
|
|
2019年４月
|
同社 執行役員 総務部長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社DTSパレット 代表取締役社長（現任）
|
|
2019年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
佐々木 克
|
1955年５月12日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
1992年５月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 金融システム事業本部 担当部長
|
|
2001年４月
|
同社 金融システム事業本部 金融戦略情報ビジネス事業部 金融戦略システム部長
|
|
2007年７月
|
同社 金融ビジネス事業本部 副事業本部長 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット長兼務 金融ビジネス事業本部 金融ITサービスビジネスユニット長兼務
|
|
2009年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役常務
|
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
かんぽシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
明田 雅昭
|
1951年11月23日生
|
|
|
|
1977年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
2000年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
2007年１月
|
同社 常務執行役
|
|
2009年４月
|
同社 参事
|
|
2009年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
2009年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
2010年４月
|
武蔵大学経済学部講師（現任）
|
|
2011年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
2012年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授（現任）
|
|
2013年８月
|
京都大学経営管理大学院講師（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
鈴木 行生
|
1950年６月３日生
|
|
|
|
1975年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
1997年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
2000年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
2005年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
2007年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
2010年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
2012年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
2015年５月
|
いちごホールディングス株式会社（現 いちご株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
220,900
|
（注）１．取締役岩﨑隆及び齋藤健は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．常勤監査役 佐々木克及び監査役 鈴木行生の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
②社外役員の状況
エックスネットの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
このうち社外取締役岩﨑隆氏及び齋藤健氏は、エックスネットの親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出身であります。同社とエックスネットとの資本取引につきましては、同社はエックスネット株式4,213,400株を所有しております。また、資金の預託及びグループ運営費の支払い等の取引関係があります。社外監査役佐々木克氏は、同社の出身であります。社外監査役明田雅昭氏、鈴木行生氏は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
エックスネットは社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割を、「親会社によるグループガバナンスを有効に機能させるとともに、親会社とは独立した企業としてガバナンスの有効性を図ること」と考えております。
２名の社外取締役については、親会社等における業務執行等、業界経験が豊富であり、エックスネットの経営に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し選任しております。
３名の社外監査役については、大手企業の重職を務める経験を有し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、グループガバナンスとは別の観点からエックスネット監視体制の強化を実行していただけるものと判断し選任しております。
これらから現状の企業の規模、事業形態を鑑み、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切と考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明文化された基準は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴やエックスネットとの取引関係を踏まえて、エックスネット経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エックスネットにおける内部統制部門は、主に取締役会、監査役会を通して社外取締役及び社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
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|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
茂谷 武彦
|
昭和37年２月27日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
|
内田 浩
|
昭和41年１月９日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
平成15年４月
|
同社 法人システム事業本部トレーディングビジネスユニット長
|
|
平成26年４月
|
同社 第一法人事業本部 社会基盤システム事業部長
|
|
平成27年７月
|
同社 第二融事業本部 市場取引ビジネス事業部長
|
|
平成28年７月
|
同社 第四金融事業本部 金融マーケット事業部長（現任）
|
|
平成30年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常務取締役
|
|
坂本 洋介
|
昭和34年８月19日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
昭和62年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
平成３年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
平成６年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
|
取締役
|
|
新島 毅
|
昭和47年８月11日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成21年６月
|
第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
平成24年６月
平成26年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
100
|
|
取締役
|
|
鈴木 邦生
|
昭和28年２月14日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成６年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成14年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成17年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
平成18年６月
平成26年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
111,000
|
|
取締役
|
|
荻田 正陽
|
昭和38年７月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
平成20年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
平成28年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
稲村 佳津子
|
昭和40年６月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティデータ）入社
|
|
平成20年７月
|
同社 コミュニティバンキングシステム事業本部 部長
|
|
平成26年６月
|
同社 第三金融事業本部 ろうきん事業部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
岩﨑 隆
|
昭和30年１月26日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成２年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 公共システム事業本部 担当部長
|
|
平成９年７月
|
同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長
|
|
平成14年４月
|
同社 事業戦略部長
|
|
平成20年７月
|
ＮＴＴデータクリエイション株式会社（現株式会社ＮＴＴデータアイ） システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務
|
|
平成21年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成25年６月
|
株式会社ＮＴＣ 取締役経営企画部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
櫻田 光也
|
昭和32年９月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成12年１月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社ＤＴＳ 金融事業本部 部長
|
|
平成27年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ＤＴＳ 営業本部 第二営業部 第一担当 担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
佐々木 克
|
昭和30年５月12日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成４年５月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 金融システム事業本部 担当部長
|
|
平成13年４月
|
同社 金融システム事業本部 金融戦略情報ビジネス事業部 金融戦略システム部長
|
|
平成19年７月
|
同社 金融ビジネス事業本部 副事業本部長 金融ビジネス事業本部 都銀ビジネスユニット長兼務 金融ビジネス事業本部 金融ITサービスビジネスユニット長兼務
|
|
平成21年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役常務
|
|
平成23年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
かんぽシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
明田 雅昭
|
昭和26年11月23日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成12年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
平成19年１月
|
同社 常務執行役
|
|
平成21年４月
|
同社 参事
|
|
平成21年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
平成21年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
平成22年４月
|
武蔵大学経済学部講師（現任）
|
|
平成23年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
平成24年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授（現任）
|
|
平成25年８月
|
京都大学経営管理大学院講師（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
鈴木 行生
|
昭和25年６月３日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成９年６月
|
野村證券株式会社 取締役金融研究所長
|
|
平成12年６月
|
野村アセットマネジメント株式会社 常務執行役員調査本部長
|
|
平成17年６月
|
野村ホールディングス株式会社 取締役（監査特命取締役）
|
|
平成19年４月
|
社団法人日本証券アナリスト協会 会長
|
|
平成22年７月
|
株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任）
|
|
平成24年６月
|
株式会社システナ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
いちごホールディングス株式会社（現 いちご株式会社） 社外取締役（現任）
|
|
平成30年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
216,500
|
（注）１．取締役岩﨑隆及び櫻田光也は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．常勤監査役 佐々木克及び監査役 鈴木行生の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
茂谷 武彦
|
昭和37年２月27日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
56,400
|
|
代表取締役副社長
|
|
木村 千彫
|
昭和41年11月２日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
平成17年７月
|
同社 金融ビジネス推進部 部長
|
|
平成22年７月
|
同社 第一金融事業本部 企画部長
|
|
平成23年10月
|
同社 パブリック＆フィナンシャル事業推進部長
|
|
平成25年７月
|
同社 グローバル事業本部 第二グローバルビジネスユニット長
|
|
平成26年７月
|
同社 グローバル事業本部 ビジネスサポート部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第四金融事業本部 金融グローバルＩＴサービス事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常務取締役
|
|
坂本 洋介
|
昭和34年８月19日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
昭和62年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
平成３年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
平成６年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
45,000
|
|
取締役
|
|
新島 毅
|
昭和47年８月11日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成21年６月
|
第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
平成24年６月
平成26年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
鈴木 邦生
|
昭和28年２月14日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成６年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成14年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成17年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
平成18年６月
平成26年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
111,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
荻田 正陽
|
昭和38年７月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
平成20年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
平成28年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
4,000
|
|
取締役
|
|
稲村 佳津子
|
昭和40年６月19日生
|
|
|
|
平成元年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティデータ）入社
|
|
平成20年７月
|
同社 コミュニティバンキングシステム事業本部 部長
|
|
平成26年６月
|
同社 第三金融事業本部 ろうきん事業部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
岩﨑 隆
|
昭和30年１月26日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成２年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 公共システム事業本部 担当部長
|
|
平成９年７月
|
同社 公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第二システム統括部長
|
|
平成14年４月
|
同社 事業戦略部長
|
|
平成20年７月
|
ＮＴＴデータクリエイション株式会社（現株式会社ＮＴＴデータアイ） システム事業本部第二システム事業部長 アウトソーシング事業部長兼務
|
|
平成21年６月
|
同社 執行役員
|
|
平成25年６月
|
株式会社ＮＴＣ 取締役経営企画部長（現任）
|
|
平成29年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
櫻田 光也
|
昭和32年９月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成12年１月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社ＤＴＳ 金融事業本部 部長
|
|
平成27年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社ＤＴＳ 営業本部 第二営業部 第一担当 担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
石井 君和
|
昭和27年７月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成３年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 金融システム事業本部 担当部長
|
|
平成10年10月
|
同社 金融システム事業本部 部長
|
|
平成16年７月
|
同社 考査室長
|
|
平成18年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 代表取締役常務
|
|
平成27年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)４
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
明田 雅昭
|
昭和26年11月23日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成12年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
平成19年１月
|
同社 常務執行役
|
|
平成21年４月
|
同社 参事
|
|
平成21年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
平成21年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
平成22年４月
|
武蔵大学経済学部講師（現任）
|
|
平成23年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
平成24年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授（現任）
|
|
平成25年８月
|
京都大学経営管理大学院講師（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
|
柳川 宏
|
昭和28年２月９日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成元年７月
|
エヌ・ティ・ティデータ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 経営企画部 担当部長
|
|
平成９年６月
|
同社 公共システム事業本部公共営業本部 プロジェクト営業部長
|
|
平成14年４月
|
同社 公共ビジネス事業本部 公共システム事業部長 公共システム事業部営業部長兼務
|
|
平成17年４月
|
日本電気株式会社 ＮＴＴデータ営業本部長
|
|
平成20年７月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 取締役常務執行役員 経営企画本部長
|
|
平成27年６月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 常務執行役員 ＩＳソリューション本部長
|
|
平成28年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
217,000
|
（注）１．取締役岩﨑隆及び櫻田光也は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．エックスネットは平成29年４月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
|
茂谷 武彦
|
昭和37年２月27日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
エックスネット常務取締役
エックスネット代表取締役社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
28,200
|
|
代表取締役副社長
|
|
木村 千彫
|
昭和41年11月２日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
|
|
平成17年７月
|
同社 金融ビジネス推進部 部長
|
|
平成22年７月
|
同社 第一金融事業本部 企画部長
|
|
平成23年10月
|
同社 パブリック＆フィナンシャル事業推進部長
|
|
平成25年７月
|
同社 グローバル事業本部 第二グローバルビジネスユニット長
|
|
平成26年７月
|
同社 グローバル事業本部 ビジネスサポート部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
エックスネット代表取締役副社長（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常務取締役
|
|
坂本 洋介
|
昭和34年８月19日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
ヤマト運輸株式会社入社
|
|
昭和62年９月
|
八木短資株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
株式会社共同通信社入社
|
|
平成３年５月
|
ＳＧウォーバーグ東京支店入社
|
|
平成６年３月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成15年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成25年６月
|
エックスネット常務取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
22,500
|
|
取締役
|
|
新島 毅
|
昭和47年８月11日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
株式会社千葉興業銀行入社
|
|
平成14年５月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成21年６月
|
第二金融サービス本部
チーフマネジャー
|
|
平成24年６月
平成26年６月
|
エックスネット執行役員
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
鈴木 邦生
|
昭和28年２月14日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成６年１月
|
株式会社エックスネット入社
|
|
平成12年８月
|
エックスネット執行役員
|
|
平成14年６月
|
エックスネット取締役
|
|
平成17年４月
|
エックスネット常務取締役
|
|
平成18年６月
平成26年６月
|
エックスネット代表取締役社長
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
55,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
|
荻田 正陽
|
昭和38年７月19日生
|
|
|
|
昭和63年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成15年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業本部 ＪＡバンクビジネスユニット 事業計画担当 部長
|
|
平成20年11月
|
エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 金融第二システム事業部長
|
|
平成23年４月
|
株式会社ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア 企画部長
|
|
平成24年６月
|
同社 取締役 企画部長
|
|
平成26年６月
|
同社 取締役 企画部長 システム統括本部長兼務
|
|
平成28年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
中原 博明
|
昭和26年12月10日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成26年６月
|
日本電子計算株式会社 監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
櫻田 光也
|
昭和32年９月10日生
|
|
|
|
昭和55年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成12年１月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融システム事業部長 部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社DTS 金融事業本部 部長
|
|
平成27年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社DTS 営業本部 第二営業部 第一担当 担当部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
|
池田 佳子
|
昭和42年８月９日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
|
平成23年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 総務部 部長
|
|
平成27年６月
|
エックスネット取締役（就任・現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 金融事業推進部 企画部 部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
石井 君和
|
昭和27年７月25日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成３年４月
|
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 金融システム事業本部 担当部長
|
|
平成10年10月
|
同社 金融システム事業本部 部長
|
|
平成16年７月
|
同社 考査室長
|
|
平成18年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 代表取締役常務
|
|
平成27年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
(注)４
|
300
|
|
監査役
|
|
明田 雅昭
|
昭和26年11月23日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
株式会社野村総合研究所入社
|
|
平成12年６月
|
野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社 常務取締役
|
|
平成19年１月
|
同社 常務執行役
|
|
平成21年４月
|
同社 参事
|
|
平成21年５月
|
青葉ナレッジ・コンサルティング代表（現任）
|
|
平成21年９月
|
明治大学商学部講師
|
|
平成22年４月
|
武蔵大学経済学部講師（現任）
|
|
平成23年６月
|
エックスネット監査役（就任・現任）
|
|
平成24年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科 特任教授（現任）
|
|
平成25年８月
|
京都大学経営管理大学院講師（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
監査役
|
|
柳川 宏
|
昭和28年２月９日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成元年７月
|
エヌ・ティ・ティデータ通信株式会社（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 経営企画部 担当部長
|
|
平成９年６月
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同社 公共システム事業本部公共営業本部 プロジェクト営業部長
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平成14年４月
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同社 公共ビジネス事業本部 公共システム事業部長 公共システム事業部営業部長兼務
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平成17年４月
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日本電気株式会社 ＮＴＴデータ営業本部長
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平成20年７月
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エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 取締役常務執行役員 経営企画本部長
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平成27年６月
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エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 常務執行役員 ＩＳソリューション本部長
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平成28年６月
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エックスネット監査役（就任・現任）
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(注)４
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－
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計
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106,500
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（注）１．取締役中原博明及び櫻田光也は、社外取締役であります。
２．監査役全員は、社外監査役であります。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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