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Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ(4764)の株価チャート Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ(4764)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役社長
|
江口 譲二
|
1967年12月３日生
|
1990年４月
|
東京リース株式会社（現 東京センチュリー株式会社）入社
|
2000年９月
|
CIBC World Markets入社 アセットセキュリタイゼーションディレクター
|
2003年１月
|
株式会社東京スター銀行入行 インベストメントバンキング部 ヴァイスプレジデント
|
2004年４月
|
同行事業開発部長
|
2005年４月
|
同行コーポレートファイナンスビジネス シニアヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
ネオラインホールディングス株式会社入社 経営戦略部マネージャー
|
2011年２月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
株式会社カーチスホールディングス取締役会長
|
2012年11月
|
親愛貯蓄銀行株式会社（現 JT親愛貯蓄銀行株式会社）入行 審査本部長
|
2013年４月
|
同行営業本部担当理事
|
2015年４月
|
JT貯蓄銀行株式会社その他非常務理事
|
2015年７月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社経営本部担当理事
|
2016年４月
|
同行経営本部担当専務
|
2018年４月
|
JTキャピタル株式会社 その他非常務非登記理事
|
2019年４月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社 首席副社長
|
2020年３月
|
Jトラスト株式会社代表取締役社長 最高執行役員
|
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社その他非常務理事
|
|
JTキャピタル株式会社その他非常務理事
|
2020年10月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役会長
|
2020年11月
|
SAMURAI ASSET FINANCE株式会社取締役
|
2021年３月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社その他非常務理事会長（現任）
|
2021年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長兼事業本部長
|
2021年９月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
専務取締役
管理本部長
|
正司 千晶
|
1964年８月25日生
|
1997年２月
|
株式会社日商インターライフ（現インターライフホールディングス株式会社） 入社
|
2006年９月
|
株式会社レイヤーズ・コンサルティング 入社
|
2006年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）金融部 出向
|
2017年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ内部監査室長
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼管理本部長
|
2020年10月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ専務取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
取締役
事業戦略室長
|
久保 広晃
|
1986年９月18日生
|
2012年１月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2014年９月
|
The Node Consulting株式会社 入社
|
2018年１月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
2018年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ経営企画室長
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ事業戦略室長
|
2018年８月
|
SAMURAI証券株式会社取締役
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長
|
2019年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業戦略室長
|
2020年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長
|
2020年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業戦略室長（現任）
|
2021年12月
|
Nexus Card株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
大橋 俊明
|
1975年３月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会、2013年に第一東京弁護士会に登録換）
ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2005年11月
|
伊藤見富法律事務所／モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所 入所
|
2008年５月
|
米国南カリフォルニア大学大学院法学修士課程（LL.M.）修了
|
2008年９月
|
モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務
|
2010年３月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年５月
|
尾崎法律事務所 入所
|
2015年８月
|
大橋法律事務所／ウィーラー外国法事務弁護士事務所 設立
|
2016年３月
|
株式会社レッド・プラネット・ジャパン 社外監査役（現任）
|
2017年２月
|
新樹法律事務所 入所（パートナー）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所 入所（パートナー）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ザデイドットハクバ 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
水上 慶太
|
1964年２月７日生
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2020年12月
|
EY新日本有限責任監査法人退所
|
2021年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
三上 嗣夫
|
1950年８月10日生
|
1974年４月
|
株式会社電通 入社
|
1997年４月
|
同社 経営企画室 管理部長
|
1999年４月
|
同社 株式上場推進室 次長
|
2001年４月
|
同社 経理局 次長
|
2002年４月
|
同社 財務局 次長
|
2008年４月
|
株式会社電通国際情報サービス 執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任)
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社監査役
|
2018年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社監査役
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
水野 泰輔
|
1982年４月10日生
|
2005年11月
|
旧公認会計士２次試験合格
|
2005年12月
|
中央青山監査法人金融部 入社
|
2007年８月
|
PwCあらた有限責任監査法人金融部 入社
|
2016年８月
|
公認会計士水野事務所代表（現任）
|
2017年３月
|
株式会社Trusted Advisors代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
2019年９月
|
PM Partners合同会社 代表社員（現任）
|
2020年７月
|
株式会社リアークスファインド社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
株式会社月夜野ファーム 代表取締役（現任）
|
2022年1月
|
公益社団法人東京青年会議所 理事 福祉地区室 室長 （現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
吉田 桂公
|
1979年６月15日生
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
のぞみ総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
日本銀行（決済機構局）へ出向
|
2007年４月
|
金融庁（検査局）へ出向
|
2009年４月
|
のぞみ総合法律事務所復帰
|
2013年１月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）
|
2021年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,500
|
(注)１．取締役である大橋俊明氏及び水上慶太氏は、社外取締役であります。
２．監査役である三上嗣夫氏、水野泰輔氏及び吉田桂公氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月15日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役である三上嗣夫氏及び吉田桂公氏の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役である水野泰輔氏の任期は、2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋと異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の大橋俊明氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い見識等を活かして、取締役会での議論において経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の水上慶太氏は、公認会計士としての専門的知識を有しており、永年にわたる監査経験がＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋのグループガバナンス体制の一層の充実や取締役会の監督機能強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役の三上嗣夫氏は、監査役による監視・検証機能を重視し、上場会社において長年の財務業務経験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有しているため選任しております。
社外監査役の水野泰輔氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、客観的な見地から社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断したため選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田桂公氏は、弁護士としての専門的知識と金融及びFintech関連業務の知見を有しております。Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋグループの監査体制の強化において、同氏の知見が有益であると考えられることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
なお、社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（2）役員の状況」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見や内部統制の評価結果の報告などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
代表取締役社長 （事業本部長）
|
山口 慶一
|
2021年６月24日
|
社外監査役
|
石垣 禎信
|
2021年９月14日
|
(2)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 （事業本部長）
|
代表取締役会長
|
江口 譲二
|
2021年６月24日
|
代表取締役社長
|
代表取締役社長
（事業本部長）
|
2021年９月１日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)辞任役員
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
代表取締役社長 （事業本部長）
|
山口 慶一
|
2021年６月24日
|
(2)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 （事業本部長）
|
代表取締役会長
|
江口 譲二
|
2021年６月24日
|
(3)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役会長
|
江口 譲二
|
1967年12月３日生
|
1990年４月
|
東京リース株式会社（現 東京センチュリー株式会社）入社
|
2000年９月
|
CIBC World Markets入社 アセットセキュリタイゼーションディレクター
|
2003年１月
|
株式会社東京スター銀行入行 インベストメントバンキング部 ヴァイスプレジデント
|
2004年４月
|
同行事業開発部長
|
2005年４月
|
同行コーポレートファイナンスビジネス シニアヴァイスプレジデント
|
2010年８月
|
ネオラインホールディングス株式会社入社 経営戦略部マネージャー
|
2011年２月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
株式会社カーチスホールディングス取締役会長
|
2012年11月
|
親愛貯蓄銀行株式会社（現 JT親愛貯蓄銀行株式会社）入行 審査本部長
|
2013年４月
|
同行営業本部担当理事
|
2015年４月
|
JT貯蓄銀行株式会社その他非常務理事
|
2015年７月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社経営本部担当理事
|
2016年４月
|
同行経営本部担当専務
|
2018年４月
|
JTキャピタル株式会社 その他非常務非登記理事
|
2019年４月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社 首席副社長
|
2020年３月
|
Jトラスト株式会社代表取締役社長 最高執行役員
|
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社その他非常務理事
|
|
JTキャピタル株式会社その他非常務理事
|
2020年10月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役会長（現任）
|
2020年11月
|
SAMURAI ASSET FINANCE株式会社取締役（現任）
|
2021年３月
|
JT親愛貯蓄銀行株式会社その他非常務理事会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
代表取締役社長
事業本部長
|
山口 慶一
|
1987年３月20日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2009年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2011年９月
|
きずな綜合会計事務所パートナー（現任）
|
2017年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社取締役
|
2017年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼戦略本部長
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役COO兼事業本部長
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長CEO
|
2020年10月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長
|
2020年11月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長兼事業本部長（現任）
|
2020年12月
|
SAMURAI証券株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
専務取締役
管理本部長
|
正司 千晶
|
1964年８月25日生
|
1997年２月
|
株式会社日商インターライフ（現インターライフホールディングス株式会社） 入社
|
2006年９月
|
株式会社レイヤーズ・コンサルティング 入社
|
2006年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）金融部 出向
|
2017年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ内部監査室長
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼管理本部長
|
2020年10月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ専務取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
事業戦略室長
|
久保 広晃
|
1986年９月18日生
|
2012年１月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2014年９月
|
The Node Consulting株式会社 入社
|
2018年１月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
2018年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ経営企画室長
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ事業戦略室長
|
2018年８月
|
SAMURAI証券株式会社取締役
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長
|
2019年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業戦略室長
|
2020年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長
|
2020年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業戦略室長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
大橋 俊明
|
1975年３月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会、2013年に第一東京弁護士会に登録換）
ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2005年11月
|
伊藤見富法律事務所／モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所 入所
|
2008年５月
|
米国南カリフォルニア大学大学院法学修士課程（LL.M.）修了
|
2008年９月
|
モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務
|
2010年３月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年５月
|
尾崎法律事務所 入所
|
2015年８月
|
大橋法律事務所／ウィーラー外国法事務弁護士事務所 設立
|
2016年３月
|
株式会社レッド・プラネット・ジャパン 社外監査役（現任）
|
2017年２月
|
新樹法律事務所 入所（パートナー）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所 入所（パートナー）（現任）
|
2019年６月
|
株式会社デザイドットハクバ 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
水上 慶太
|
1964年２月７日生
|
1993年３月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了（MBA）
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
会計検査院へ出向
|
2006年12月
|
会計検査院から帰任
|
2020年12月
|
EY新日本有限責任監査法人退所
|
2021年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
三上 嗣夫
|
1950年８月10日生
|
1974年４月
|
株式会社電通 入社
|
1997年４月
|
同社 経営企画室 管理部長
|
1999年４月
|
同社 株式上場推進室 次長
|
2001年４月
|
同社 経理局 次長
|
2002年４月
|
同社 財務局 次長
|
2008年４月
|
株式会社電通国際情報サービス 執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任)
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社監査役（現任)
|
2018年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
石垣 禎信
|
1946年10月６日生
|
1969年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1987年１月
|
株式会社エイ・エス・ティー 出向
|
1990年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 営業企画担当、顧客エグゼクティブ・プログラムズ担当を歴任
|
1993年１月
|
IBMアジア・パシフィック・コーポレーション
|
1995年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業部長
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事
|
2001年１月
|
セピエント株式会社代表取締役社長
|
2003年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス代表取締役
|
2004年１月
|
株式会社アット東京代表取締役社長
|
2009年１月
|
株式会社アット東京取締役会長
|
2010年１月
|
株式会社アット東京経営顧問
|
2010年４月
|
ITホールディングス株式会社社外独立取締役
|
2010年４月
|
株式会社プラネット社外監査役
|
2011年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス会長（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
水野 泰輔
|
1982年４月10日生
|
2005年11月
|
旧公認会計士２次試験合格
|
2005年12月
|
中央青山監査法人金融部 入社
|
2007年８月
|
PwCあらた有限責任監査法人金融部 入社
|
2016年８月
|
公認会計士水野事務所代表（現任）
|
2017年３月
|
株式会社Trusted Advisors代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
2019年９月
|
PM Partners合同会社 代表社員（現任）
|
2020年７月
|
株式会社リアークスファインド社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
吉田 桂公
|
1979年６月15日生
|
2002年11月
|
司法試験合格
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
のぞみ総合法律事務所入所
|
2006年４月
|
日本銀行（決済機構局）へ出向
|
2007年４月
|
金融庁（検査局）へ出向
|
2009年４月
|
のぞみ総合法律事務所復帰
|
2013年１月
|
のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）
|
2021年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,800
|
(注)１．取締役である大橋俊明氏及び水上慶太氏は、社外取締役であります。
２．監査役である三上嗣夫氏、石垣禎信氏、水野泰輔氏及び吉田桂公氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役である三上嗣夫氏及び吉田桂公氏の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役である石垣禎信氏及び水野泰輔氏の任期は、2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋと異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。
社外取締役の大橋俊明氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い見識等を活かして、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの経営全般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の水上慶太氏は、公認会計士としての専門的知識を有しており、長年にわたる監査経験がＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋのグループガバナンス体制の一層の充実や取締役会の監督機能強化に資することを期待して、社外取締役としての選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役の三上嗣夫氏は、監査役による監視・検証機能を重視し、上場会社において長年の財務業務経験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有しているため選任しております。なお、同氏はＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの連結子会社であるSAMURAI証券株式会社及びSAMURAI TECHNOLOGY株式会社の監査役も兼任しております。
社外監査役の石垣禎信氏は、豊富な経営経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の水野泰輔氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、客観的な見地から社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断したため選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田桂公氏は、弁護士としての専門的知識と金融及びFintech関連業務の知見を有しております。Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋグループの監査体制の強化において、同氏の知見が有益であると考えられることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
なお、社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する株式数は「第４［提出会社の状況］ ４［コーポレート・ガバナンスの状況等］ (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見や内部統制の評価結果の報告などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役CFO
|
塩澤 卓也
|
2020年５月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
|
取締役CFO
|
塩澤 卓也
|
2020年５月１日
|
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役社長
CEO
|
山口 慶一
|
1987年３月20日生
|
2008年11月
|
公認会計士試験合格
|
2009年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2011年９月
|
きずな綜合会計事務所パートナー（現任）
|
2017年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社取締役（現任)
|
2017年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼戦略本部長
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役COO兼事業本部長
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
CFO
|
塩澤 卓也
|
1980年９月23日生
|
2005年３月
|
株式会社エーエーディ 入社
|
2012年５月
|
株式会社バニラ監査役
|
2015年８月
|
株式会社OLIVE SPA Holdings取締役
|
2016年４月
|
株式会社オリーブスパ取締役
|
2017年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CAO
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社取締役
|
2017年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CAO兼管理本部長
|
2018年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社取締役（現任）
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼管理本部長
|
2019年４月
|
株式会社UML教育研究所代表取締役（現任）
|
2019年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼事業本部長
|
2019年９月
|
maneoマーケット株式会社取締役（現任）
|
2020年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO（現任）
|
|
(注)３
|
32,000
|
取締役
管理本部長
|
正司 千晶
|
1964年８月25日生
|
1997年２月
|
株式会社日商インターライフ（現インターライフホールディングス株式会社） 入社
|
2006年９月
|
株式会社レイヤーズ・コンサルティング 入社
|
2006年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）金融部 出向
|
2017年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ内部監査室長
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
事業本部長
|
久保 広晃
|
1986年９月18日生
|
2012年１月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
2014年９月
|
The Node Consulting株式会社 入社
|
2018年１月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
2018年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ経営企画室長
|
2018年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ事業戦略室長
|
2018年８月
|
SAMURAI証券株式会社取締役（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長
|
2019年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業戦略室長
|
2020年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
大橋 俊明
|
1975年３月17日生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会、2013年に第一東京弁護士会に登録換）
ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所
|
2005年11月
|
伊藤見藤法律事務所／モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所 入所
|
2008年５月
|
米国南カリフォルニア大学大学院法学修士課程（LL.M.）修了
|
2008年９月
|
モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルスオフィス勤務
|
2010年３月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2013年５月
|
尾崎法律事務所 入所
|
2015年８月
|
大橋法律事務所／ウィーラー外国法事務弁護士事務所 設立
|
2016年３月
|
株式会社レッド・プラネット・ジャパン 社外監査役（現任）
|
2017年２月
|
新樹法律事務所 入所（パートナー）
|
2019年２月
|
寺本法律会計事務所 入所（パートナー）
|
2019年６月
|
株式会社デザイドットハクバ 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役
（常勤）
|
三上 嗣夫
|
1950年８月10日生
|
1974年４月
|
株式会社電通 入社
|
1997年４月
|
同社 経営企画室 管理部長
|
1999年４月
|
同社 株式上場推進室 次長
|
2001年４月
|
同社 経理局 次長
|
2002年４月
|
同社 財務局 次長
|
2008年４月
|
株式会社電通国際情報サービス 執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任)
|
2017年11月
|
SAMURAI証券株式会社監査役（現任)
|
2018年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
水野 泰輔
|
1982年４月10日生
|
2005年11月
|
旧公認会計士２次試験合格
|
2005年12月
|
中央青山監査法人金融部 入社
|
2007年８月
|
PwCあらた有限責任監査法人金融部 入社
|
2016年８月
|
公認会計士水野事務所代表（現任）
|
2017年３月
|
株式会社Trusted Advisors代表取締役（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
2019年９月
|
PM Partners合同会社 代表社員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
石垣 禎信
|
1946年10月６日生
|
1969年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
1987年１月
|
株式会社エイ・エス・ティー 出向
|
1990年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 営業企画担当、顧客エグゼクティブ・プログラムズ担当を歴任
|
1993年１月
|
IBMアジア・パシフィック・コーポレーション
|
1995年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業部長
|
1998年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事
|
2001年１月
|
セピエント株式会社代表取締役社長
|
2003年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス代表取締役
|
2004年１月
|
株式会社アット東京代表取締役社長
|
2009年１月
|
株式会社アット東京取締役会長
|
2010年１月
|
株式会社アット東京経営顧問
|
2010年４月
|
ITホールディングス株式会社社外独立取締役
|
2010年４月
|
株式会社プラネット社外監査役
|
2011年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス会長（現任）
|
2019年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
36,900
|
(注)１．取締役である大橋俊明氏は、社外取締役であります。
２．監査役である三上嗣夫氏、水野泰輔氏及び石垣禎信氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役である三上嗣夫氏の任期は、2017年４月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役である水野泰輔氏及び石垣禎信氏の任期は、2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋと異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の大橋俊明氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い見識等を活かして、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの経営全般に助言いただくことで、経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に寄与することが期待できると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役の三上嗣夫氏は、監査役による監視・検証機能を重視し、上場会社において長年の財務業務経験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有しているため選任しております。なお、同氏はＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの連結子会社であるSAMURAI証券株式会社及びSAMURAI TECHNOLOGY株式会社の監査役も兼任しております。
社外監査役の水野泰輔氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、客観的な見地から社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断したため選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の石垣禎信氏は、豊富な経営経験を有していることから、経営を独立的な立場で監査することができると判断したため選任しております。なお、同氏とＮｅｘｕｓ Ｂａｎｋの間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
なお、社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する株式数は「第４［提出会社の状況］ ４［コーポレート・ガバナンスの状況等］ (2) 役員の状況」に記載のとおりであります。
また、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋの社外取締役に対する認識としましては、長期的に競争力と企業価値を高めるために健全性を確保しながら経営・取締役の業務執行を監督・モニタリングをする重要な役割を担うものであると考えております。よって、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋは、従来より社外取締役数名を設置する体制としておりましたが、2019年10月31日付にて社外取締役遠藤周作氏が一身上の都合により辞任となり第24期定時株主総会までの５カ月間、社外取締役が不在となる状況となっておりました。社外取締役が不在であった期間においては、経営に対する理解が高く、Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋのビジネスに深い理解を持つ有識者との意見交換の場を設けるなど、競争力と企業価値を高めるため、経営執行の迅速な意思決定や機動的な業務遂行に努めてまいりました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見や内部統制の評価結果の報告などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。
2019年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ７名 女性 １名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
代表取締役
|
CEO
|
山口 慶一
|
昭和62年３月20日生
|
平成20年11月
|
公認会計士試験合格
|
平成21年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
平成23年９月
|
きずな綜合会計事務所パートナー（現任）
|
平成29年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社取締役（現任)
|
平成29年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼戦略本部長
|
平成30年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役COO兼事業戦略部長
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ代表取締役CEO（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
取締役
|
CFO
|
塩澤 卓也
|
昭和55年９月23日生
|
平成17年３月
|
株式会社エーエーディ 入社
|
平成24年５月
|
株式会社バニラ監査役
|
平成27年８月
|
株式会社OLIVE SPA Holdings取締役
|
平成28年４月
|
株式会社オリーブスパ取締役
|
平成29年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CAO
|
平成29年５月
|
DDインベストメント株式会社代表取締役（現任）
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社取締役（現任)
|
平成29年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CAO兼管理本部長
|
平成30年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社取締役（現任）
|
平成30年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO兼管理本部長
|
平成31年４月
|
株式会社UML教育研究所代表取締役（現任）
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役CFO（現任）
|
|
(注)３
|
32,000
|
取締役
|
管理本部長
|
正司 千晶
|
昭和39年８月25日生
|
平成９年２月
|
株式会社日商インターライフ（現インターライフホールディングス株式会社） 入社
|
平成18年９月
|
株式会社レイヤーズ・コンサルティング 入社
|
平成18年10月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）金融部 出向
|
平成29年８月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ内部監査室長
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
|
事業本部長
|
久保 広晃
|
昭和61年９月18日生
|
平成24年１月
|
アビームコンサルティング株式会社 入社
|
平成26年９月
|
The Node Consulting株式会社 入社
|
平成30年１月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 入社
|
平成30年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ経営企画室長
|
平成30年６月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ事業戦略室長
|
平成30年８月
|
SAMURAI証券株式会社取締役（現任）
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役兼事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
|
―
|
遠藤 周作
|
昭和60年３月21日生
|
平成20年11月
|
公認会計士試験合格
|
平成20年12月
|
PwCあらた有限責任監査法人 入社
|
平成27年５月
|
ボストン大学MBA修了
|
平成27年７月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社 同社 投資銀行部門
|
平成30年３月
|
株式会社Trusted Advisors代表取締役COO
|
平成30年４月
|
遠藤公認会計士事務所パートナー（現任）
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数(株)
|
監査役 （常勤）
|
―
|
三上 嗣夫
|
昭和25年８月10日生
|
昭和49年４月
|
株式会社電通 入社
|
平成9年４月
|
同社 経営企画室 管理部長
|
平成11年４月
|
同社 株式上場推進室 次長
|
平成13年４月
|
同社 経理局 次長
|
平成14年４月
|
同社 財務局 次長
|
平成20年４月
|
株式会社電通国際情報サービス
執行役員管理本部長
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任)
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社監査役（現任)
|
平成30年１月
|
SAMURAI TECHNOLOGY株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,000
|
監査役
|
―
|
水野 泰輔
|
昭和57年４月10日生
|
平成17年11月
|
旧公認会計士２次試験合格
|
平成17年12月
|
中央青山監査法人金融部 入社
|
平成19年８月
|
PwCあらた有限責任監査法人金融部 入社
|
平成28年８月
|
公認会計士水野事務所代表（現任）
|
平成29年３月
|
株式会社Trusted Adcisors代表取締役（現任）
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
―
|
石垣 禎信
|
昭和21年10月６日生
|
昭和44年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
昭和62年１月
|
株式会社エイ・エス・ティー 出向
|
平成２年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 営業企画担当、顧客エグゼクティブ・プログラムズ担当を歴任
|
平成５年１月
|
IBMアジア・パシフィック・コーポレーション
|
平成７年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業部長
|
平成10年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社理事
|
平成13年１月
|
セピエント株式会社代表取締役社長
|
平成15年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス代表取締役
|
平成16年１月
|
株式会社アット東京代表取締役社長
|
平成21年１月
|
株式会社アット東京取締役会長
|
平成22年１月
|
株式会社アット東京経営顧問
|
平成22年４月
|
ITホールディングス株式会社社外独立取締役
|
平成22年４月
|
株式会社プラネット社外監査役
|
平成23年１月
|
有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス会長（現任）
|
平成31年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
36,900
|
(注)１．取締役である遠藤周作氏は、社外取締役であります。
２．監査役である三上嗣夫氏、水野泰輔氏及び石垣禎信氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年４月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成29年４月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年２月１日付にて、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
2018年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 ９名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率０％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
取締役社長
（代表取締役）
|
CEO
|
安藤 潔
|
昭和59年５月８日生
|
平成19年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成22年４月
|
同行 ストラクチャードファイナンス営業部
|
|
平成29年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 代表取締役CEO（現任）
|
|
|
株式会社ディーキューブ 代表取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
株式会社UML教育研究所 代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
CFO
戦略
本部長
|
山口 慶一
|
昭和62年３月20日生
|
平成20年11月
|
公認会計士試験合格
|
(注)５
|
―
|
|
平成21年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
|
平成23年９月
|
きずな綜合会計事務所 パートナー（現任）
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 取締役CFO（現任）
|
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社 取締役（現任)
|
|
平成29年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 戦略本部長（現任)
|
|
取締役
|
CAO
管理
本部長
|
塩澤 卓也
|
昭和55年９月23日生
|
平成17年３月
|
株式会社エーエーディ 入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成24年５月
|
株式会社バニラ 監査役（現任）
|
|
平成27年８月
|
株式会社OLIVE SPA Holdings 取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社オリーブスパ 取締役
|
|
平成29年３月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 取締役CAO（現任）
|
|
平成29年５月
|
DDインベストメント株式会社 代表取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社 取締役（現任)
|
|
平成29年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 管理本部長（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社ヴィオ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
COO
営業
本部長
|
増田 誠治
|
昭和60年３月19日生
|
平成19年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成28年４月
|
同行 本店営業第九部
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 取締役COO（現任）
|
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社 取締役（現任)
|
|
平成29年12月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 営業本部長（現任）
|
|
平成30年１月
|
株式会社ヴィオ 代表取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
浦井 大一
|
昭和57年９月17日生
|
平成17年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成22年５月
|
株式会社インタースパ(現 株式会社オリーブスパ) CFO
|
|
平成25年11月
|
OLIVE SPA INTERNATIONAL, Limited 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
株式会社オリーブスパ 代表取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
OLIVE SPA PTE.LTD. 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
遠藤 周作
|
昭和60年３月21日生
|
平成20年11月
|
公認会計士試験合格
|
(注)５
|
―
|
|
平成20年12月
|
PwCあらた有限責任監査法人 入社
|
|
平成27年５月
|
ボストン大学MBA修了
|
|
平成27年７月
|
メリルリンチ日本証券株式会社 入社
同社 投資銀行部門
|
|
平成30年３月
|
株式会社Trusted Advisors 代表取締役COO（現任）
|
|
平成30年４月
|
遠藤公認会計士事務所 パートナー（現任）
|
|
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
三上 嗣夫
|
昭和25年８月10日生
|
昭和49年４月
|
株式会社電通 入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成9年４月
|
同社 経営企画室 管理部長
|
|
平成11年４月
|
同社 株式上場推進室 次長
|
|
平成13年４月
|
同社 経理局 次長
|
|
平成14年４月
|
同社 財務局 次長
|
|
平成20年４月
|
株式会社電通国際情報サービス
執行役員管理本部長
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 監査役（現任)
|
|
平成29年11月
|
SAMURAI証券株式会社 監査役（現任)
|
|
平成30年１月
|
株式会社ヴィオ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
泉 信彦
|
昭和41年３月11日生
|
平成２年４月
|
株式会社愛媛銀行 入行
|
(注)６
|
1,000
|
|
平成９年９月
|
株式会社ロプロ（現 株式会社日本保証） 入社
|
|
平成19年６月
|
同社 取締役
|
|
平成20年６月
|
同社 常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社 常務執行役員
|
|
平成23年５月
|
レクセム株式会社 代表取締役会長
|
|
平成23年12月
|
同社 顧問（現任）
|
|
平成26年11月
|
株式会社SmartEbook.com（現 株式会社フォーサイド） 取締役（現任)
|
|
平成27年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社KeyHolder） 取締役
|
|
平成28年１月
|
株式会社横浜フリエスポーツクラブ 取締役
|
|
平成29年２月
|
同社 取締役副会長
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
大出 悠史
|
昭和57年４月19日生
|
平成17年４月
|
株式会社三井住友銀行 入行
|
(注)６
|
―
|
|
平成20年１月
|
同行 法人企業統括部
|
|
平成28年９月
|
株式会社オリーブスパ CFO
|
|
平成29年１月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社KeyHolder） 経営企画部 部長
|
|
平成29年４月
|
Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ 監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
アドアーズ株式会社（現 株式会社KeyHolder） 取締役 経営企画部担当（現任）
|
|
計
|
1,000
|
(注)１．平成29年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
２．平成29年４月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、取締役の員数を７名から10名以内に増員しております。
３．取締役である浦井大一氏及び遠藤周作氏は、社外取締役であります。
４．監査役である三上嗣夫氏、泉信彦氏及び大出悠史氏は、社外監査役であります。
５．取締役の任期は、平成30年４月25日開催の定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成29年４月26日開催の定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成30年２月１日付にて、普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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