ピーエイ(4766)の株価チャート ピーエイ(4766)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼社長 |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
|
注３ |
2,525 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣内 康晴 |
昭和38年７月９日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桂川 梢 |
昭和52年５月10日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丹波 史紀 |
昭和48年12月11日生 |
平成13年 名古屋文化学園医療福祉専門学校専任講師 平成14年 姫路日ノ本短期大学専任講師 平成16年 福島大学行政社会学部助教授 平成19年 同大学行政政策学類准教授 平成29年 立命館大学産業社会部准教授 令和２年 同上 教授（現任） 令和６年 ピーエイ (社外）取締役（現任） |
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
忠地 奈美 |
昭和45年９月２日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,531 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の深谷弦希氏、丹波史紀氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役５名の任期はいずれも令和６年３月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも令和５年３月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経営管理部長 阿部良一、リーディングソリューション事業本部長 藤巻大介で構成されております。
６．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数 （千株） |
|
|
朝妻 義孝 |
昭和37年10月21日生 |
昭和56年 |
新潟スポーツ株式会社入社 |
注２ |
－ |
|
平成元年 |
株式会社日刊通信入社 |
||||
|
平成６年 |
株式会社エヌエスアイ入社 |
||||
|
平成17年 |
同社 取締役 |
||||
|
平成19年 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||
|
平成27年 |
株式会社NSIサービス代表取締役（現任） |
||||
|
平成28年 |
株式会社NSIプロパティ代表取締役（現任） |
||||
|
平成30年 |
一般社団法人まちづくりスポーツ支援協会理事（現任） |
||||
|
令和２年 |
株式会社マックブランド取締役（現任） |
||||
（注）１．朝妻義孝氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ピーエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である丹波史紀氏は、大学教授としての豊富な経験と高い見識に基づいて、今後のピーエイの成長と企業価値の向上、コーポレートガバナンスの強化に貢献することが期待され、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏及び丹波史紀氏は、独立役員として選任しております。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識をピーエイの監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社パティオ代表取締役及び株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を13回、臨時取締役会を３回開催し、社外取締役の出席率は96.8％、社外監査役の出席率は62.5％となっております。監査役会は７回開催し、社外監査役の出席率は78.5％となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長兼ＣＥＯ |
加藤 博敏 |
2023年6月22日 |
|
取締役副社長 |
代表取締役社長兼ＣＯＯ |
垣内 康晴 |
2023年6月22日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役会長兼社長 |
代表取締役会長兼ＣＥＯ |
加藤 博敏 |
2023年6月22日 |
|
取締役副社長 |
代表取締役社長兼ＣＯＯ |
垣内 康晴 |
2023年6月22日 |
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
|
注３ |
2,555 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
垣内 康晴 |
昭和38年７月９日生 |
|
注３ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 直樹 |
昭和36年４月26日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
桂川 梢 |
昭和52年５月10日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小松 真実 |
昭和50年９月14日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
忠地 奈美 |
昭和45年９月２日生 |
|
注４ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,561 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の深谷弦希氏、小松真実氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役６名の任期はいずれも令和５年３月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも令和５年３月28日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイでは、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、経営管理部長 阿部良一、リーディングソリューション事業本部長 藤巻大介で構成されております。
６．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数 （千株） |
|
|
朝妻 義孝 |
昭和37年10月21日 |
昭和56年 |
新潟スポーツ株式会社入社 |
注２ |
－ |
|
平成元年 |
株式会社日刊通信入社 |
||||
|
平成６年 |
株式会社エヌエスアイ入社 |
||||
|
平成17年 |
同社 取締役 |
||||
|
平成19年 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||
|
平成27年 |
株式会社NSIサービス代表取締役（現任） |
||||
|
平成28年 |
株式会社NSIプロパティ代表取締役（現任） |
||||
|
平成30年 |
一般社団法人まちづくりスポーツ支援協会理事（現任） |
||||
|
令和２年 |
株式会社マックブランド取締役（現任） |
||||
（注）１．朝妻義孝氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
２．補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ピーエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である小松真実氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験と実績、及び金融業界に関する専門的知識・豊富な経験等を有していることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏及び小松真実氏は、独立役員として選任しております。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識をピーエイの監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社パティオ代表取締役及び株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を13回、臨時取締役会を１回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は79％となっております。監査役会は９回開催し、社外監査役の出席率は89％となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役ファウンダー兼ＣＥＯ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
|
注３ |
2,945 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 兼ＣＯＯ |
垣内 康晴 |
昭和38年７月９日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 直樹 |
昭和36年４月26日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平松 庚三 |
昭和21年1月6日生 |
|
注３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
|
注３ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||
|
監査役 |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
|
注４ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
2,965 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役の平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役５名の任期はいずれも令和４年３月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成31年３月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数 （千株） |
|
|
忠地 奈美 |
昭和45年9月2日 |
平成８年 |
ピーエイ入社 |
（注） |
1 |
|
平成17年 |
ピーエイ事業戦略本部ＭＳ部長 |
||||
|
平成24年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||
|
平成27年 |
ピーエイ営業支援部事業部部長 |
||||
|
平成29年 |
ピーエイ内部監査室 室長（現任） |
||||
(注) 補欠監査役の選任効力は、令和４年12月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員の状況
ピーエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平松庚三氏は、長年にわたる経営者として豊かな経験と幅広い見識を有しておられ、その幅広い見地からピーエイ経営に対する監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。
同氏は、小僧com株式会社会長兼取締役及び株式会社アプリクス取締役を兼務しておりますが、いずれもピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
また、取締役会の諮問機関である報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から助言や提言を期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である平松庚三氏及び深谷弦希氏は、独立役員として選任しております。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識をピーエイの監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社パティオ代表取締役及び株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を13回、臨時取締役会を５回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は94％となっております。監査役会は６回開催し、社外監査役の出席率は100％となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
|
注３ |
2,945 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
垣内 康晴 |
昭和38年７月９日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高橋 直樹 |
昭和36年４月26日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平松 庚三 |
昭和21年1月6日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,965 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役５名の任期はいずれも令和３年３月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成31年３月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数㈱ |
|
|
忠地 奈美 |
昭和45年9月2日 |
平成８年 |
ピーエイ入社 |
（注） |
－ |
|
平成24年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||
|
平成27年 |
ピーエイ営業支援本部業務部部長 |
||||
|
平成29年 |
ピーエイ内部監査室 室長（現任） |
||||
(注) 補欠監査役の選任効力は、令和３年12月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員の状況
ピーエイの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験をピーエイの事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、小僧com株式会社代表取締役会長兼社長及び株式会社アプリクス取締役を兼務しておりますが、いずれもピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である平松庚三氏及び深谷弦希氏は、独立役員として選任しております。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識をピーエイの監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を13回、臨時取締役会を24回開催し、社外取締役の出席率は96％、社外監査役の出席率は85％となっております。監査役会は３回開催し、社外監査役の出席率は83％となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
|
注３ |
2,945 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日生 |
|
注３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
平松 庚三 |
昭和21年1月6日生 |
|
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,971 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役の中村隆夫氏、平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役４名の任期はいずれも令和２年３月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成31年３月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数㈱ |
|
|
忠地 奈美 |
昭和45年9月2日 |
平成８年 |
ピーエイ入社 |
（注） |
－ |
|
平成24年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||
|
平成27年 |
ピーエイ営業支援本部業務部部長 |
||||
|
平成29年 |
ピーエイ内部監査室 室長（現任） |
||||
(注) 補欠監査役の選任効力は、令和２年12月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員の状況
ピーエイの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である中村隆夫氏は、弁護士資格を保持し、また経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
同氏は、バリューコマース株式会社、株式会社カヤック、メディカル・データ・ビジョン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社とピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また同氏は、提出日現在、ピーエイ株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏とピーエイとの間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である中村隆夫氏は、独立役員として選任しております。
社外取締役である平松庚三氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培った企業経営に関する高度な知見と経験をピーエイの事業運営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
同氏は、小僧com株式会社代表取締役会長兼社長及び株式会社アプリクス取締役を兼務しておりますが、いずれもピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識をピーエイの監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
同氏は、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の植木昌成氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外監査役として選任しております。
同氏は、株式会社もみ代表取締役を兼務しておりますが、ピーエイとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は税務面、会計面、法律面での豊富な知識により、独立的・客観的な立場から定例取締役会で妥当性、適法性等に関するアドバイス及び経営の監視を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人とは必要に応じて適宜情報を交換し、情報を共有化しております。
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないもので、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
なお、当事業年度は、定例取締役会を11回、臨時取締役会を18回開催し、社外取締役の出席率は96％、社外監査役の出席率は59％となっております。監査役会は６回開催し、社外監査役の出席率は75％となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ピーエイは、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。それらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
男性 ７名 女性 ─名 （役員のうち女性の比率 0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
昭和55年 |
株式会社資生堂 入社 |
注３ |
2,945 |
|
昭和61年 |
有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年 |
有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組、代表取締役社長(現任） |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ピーエイケア取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社PA Global Partners代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年 |
株式会社アルメイツ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日生 |
平成元年 |
日本銀行 入行 |
注３ |
6 |
|
平成８年 |
株式会社デジタルガレージ 取締役／CFO |
||||||
|
平成９年 |
同社取締役副社長／COO＆CFO |
||||||
|
平成11年 |
株式会社インフォシーク 代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
|
ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成20年 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ（社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
和田倉門法律事務所パートナー 弁護士（現任） |
||||||
|
|
バリューコマース株式会社（社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成30年 平成31年 |
株式会社カヤック（社外）取締役（現任） メディカル・データ・ビジョン株式会社（社外）取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
平松 庚三 |
昭和21年1月6日生 |
昭和48年 |
ソニー株式会社 入社 |
注３ |
－ |
|
昭和61年 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルジャパン 副社長 |
||||||
|
平成4年 |
株式会社IDGコミュニケーションズ 代表取締役 |
||||||
|
平成10年 |
AOLジャパン株式会社 代表取締役 |
||||||
|
平成15年 |
弥生株式会社代表取締役 |
||||||
|
平成18年 |
株式会社ライブドア（現株式会社LDH） 代表取締役 |
||||||
|
|
小僧com株式会社設立、取締役 株式会社セシール 取締役 |
||||||
|
平成19年 |
株式会社カウイチ（現買う市株式会社） 取締役 |
||||||
|
平成20年 |
小僧com株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社アプリクス 取締役（現任） |
||||||
|
平成31年 |
ピーエイ社外取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
平成２年 |
日本ジョイントベンチャー株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成６年 |
株式会社サンシャット海外事業部東京支社長 |
||||||
|
平成15年 |
有限会社ライフケアエイト代表取締役社長(現任） |
||||||
|
|
緑洲大地（北京）投資咨有限公司董事長(現任） |
||||||
|
平成16年 |
邦博（北京）医薬技術開発有限公司董事長・総経理(現任） |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ(社外）取締役 |
||||||
|
平成25年 |
SHOEI CHINA Co.,Limited董事長(現任） |
||||||
|
平成30年 |
ピーエイ(社外）取締役（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
昭和46年 昭和60年 |
株式会社ダイエー 入社 ユニチャーム株式会社 入社 |
注４ |
20 |
|
平成10年 |
ピジョン株式会社 入社 |
||||||
|
|
同社取締役 |
||||||
|
平成20年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成25年 |
株式会社アルメイツ 取締役 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||||
|
|
株式会社アルメイツ 監査役（現任） 株式会社ピーエイケア監査役（現任） |
||||||
|
|
株式会社ハローコミュニケーションズ監査役(現任） |
||||||
|
平成28年 |
INEST株式会社(社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成30年 平成31年 |
ピーエイ取締役 ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年 |
駒村経理事務所 入所 |
注４ |
－ |
|
昭和55年 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和58年 |
松田税理士事務所 開設（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
植木 昌成 |
昭和29年10月4日生 |
昭和55年 |
株式会社アークランド入社 |
注４ |
－ |
|
平成6年 |
株式会社パティオ監査役 |
||||||
|
平成25年 |
同社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 平成31年 |
株式会社もみ代表取締役（現任） ピーエイ社外監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
2,971 |
（注）１．取締役の中村隆夫氏、平松庚三氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。
２．監査役の松田聡氏、植木昌成氏は、社外監査役であります。
３．取締役４名の任期はいずれも平成31年３月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成31年３月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
選任効力 |
所有株式数㈱ |
|
|
加藤 美恵子 |
昭和24年5月22日 |
昭和61年 |
ピーエイ入社 |
（注） |
55,000 |
|
平成10年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||
|
平成14年 |
ピーエイ顧問 |
||||
|
平成14年 |
株式会社アルメイツ取締役 |
||||
|
平成30年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||
(注) 補欠監査役の選任効力は、平成32年３月に係る定時株主総会開始時までであります。
男性 ６名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
昭和55年 |
株式会社資生堂 入社 |
注３ |
2,945 |
|
昭和61年 |
有限会社ピーエイ設立、代表取締役社長 |
||||||
|
平成２年 |
有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組、代表取締役社長(現任） |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ピーエイケア取締役（現任） |
||||||
|
|
株式会社PA Rent Guarantee代表取締役（現任） |
||||||
|
平成29年 |
株式会社アルメイツ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
昭和46年 昭和60年 |
株式会社ダイエー 入社 ユニチャーム株式会社 入社 |
注３ |
20 |
|
平成10年 |
ピジョン株式会社 入社 |
||||||
|
|
同社取締役 |
||||||
|
平成20年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成25年 |
株式会社アルメイツ 取締役 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||||
|
|
株式会社アルメイツ 監査役（現任） |
||||||
|
|
株式会社ハローコミュニケーションズ監査役(現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ピーエイケア監査役（現任） |
||||||
|
|
INEST株式会社(社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成30年 |
ピーエイ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日生 |
平成元年 |
日本銀行 入行 |
注３ |
６ |
|
平成８年 |
株式会社デジタルガレージ 取締役／CFO |
||||||
|
平成９年 |
同社取締役副社長／COO＆CFO |
||||||
|
平成11年 |
株式会社インフォシーク 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成14年 |
株式会社インフォシーク 取締役 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
|
ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成20年 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ（社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
和田倉門法律事務所パートナー 弁護士（現任） |
||||||
|
|
バリューコマース株式会社（社外）取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
深谷 弦希 |
昭和43年５月１日生 |
平成２年 |
日本ジョイントベンチャー株式会社入社 |
注３ |
－ |
|
平成６年 |
株式会社サンシャット海外事業部東京支社長 |
||||||
|
平成15年 |
有限会社ライフケアエイト代表取締役社長(現任） |
||||||
|
|
緑洲大地（北京）投資咨有限公司董事長(現任） |
||||||
|
平成16年 |
邦博（北京）医薬技術開発有限公司董事長・総経理(現任） |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ(社外）取締役 |
||||||
|
平成25年 |
SHOEI CHINA Co.,Limited董事長(現任） |
||||||
|
平成30年 |
ピーエイ(社外）取締役（現任） |
||||||
|
監査役 (常勤） |
－ |
加藤 美恵子 |
昭和24年5月22日生 |
昭和61年 平成10年 平成14年 平成14年 |
ピーエイ入社 ピーエイ常勤監査役 ピーエイ顧問 株式会社アルメイツ取締役 |
注５ |
55 |
|
平成30年 |
ピーエイ常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
津田 哲男 |
昭和12年３月18日生 |
昭和34年 |
大井証券株式会社（現みずほ証券株式会社・ 元和光証券株式会社） 入社 |
注４ |
－ |
|
平成３年 |
和光証券株式会社 取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成５年 |
同社常務取締役第一営業本部長 |
||||||
|
平成７年 |
同社常務取締役大阪支店長兼大阪支店 第二事業法人部長 |
||||||
|
平成８年 |
同社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年 |
新和光投信委託株式会社 （現新光投信株式会社） 代表取締役 |
||||||
|
平成12年 |
新光投信株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成13年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成14年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||||
|
平成18年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年 |
駒村経理事務所 入所 |
注４ |
－ |
|
昭和55年 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和58年 |
松田税理士事務所 開設（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
3,026 |
（注）１．取締役の中村隆夫氏、深谷弦希氏は、社外取締役であります。
２．監査役の津田哲男氏、松田聡氏は、社外監査役であります。
３．取締役４名の任期はいずれも平成30年３月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役２名の任期はいずれも平成27年３月30日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．常勤監査役加藤美恵子の任期は、退任した監査役の補欠として平成30年３月28日開催の定時株主総会において選任され、退任者の任期を引き継いでおりますので、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ピーエイでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、墨賢一氏で構成されております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
昭和55年 |
株式会社資生堂 入社 |
注３ |
2,945 |
|
昭和57年 |
株式会社福島サンケイ広告社 入社 |
||||||
|
昭和61年 |
有限会社ピーエイ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年 |
新潟サンケイ広告株式会社（現新潟サンケイ広告有限会社）専務取締役 |
||||||
|
平成２年 |
有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年 |
モバイル求人株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年 |
モバイル求人株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ミュゼキャリア 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
キャピタルハウス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
モバイル求人株式会社代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ピーエイケア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社PA Rent Guarantee代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
塩原 宏一 |
昭和33年10月８日生 |
昭和57年 |
株式会社リクルート 入社 |
注３ |
24 |
|
平成15年 |
株式会社LEC東京リーガルマインド 入社 |
||||||
|
平成16年 |
株式会社プロキャリア 代表取締役 |
||||||
|
平成18年 |
株式会社LEC東京リーガルマインド 取締役 |
||||||
|
平成19年 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成22年 |
株式会社テレコメディア 入社 営業統括部部長兼新規プロジェクト開発営業担当 |
||||||
|
平成24年 |
株式会社イマジンプラス 入社 人材開発部部長 |
||||||
|
平成26年 |
ピーエイ 入社 上席執行役員 |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ取締役兼営業統括本部長（現任） |
||||||
|
平成27年 |
モバイル求人株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社FI 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社アルメイツ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
トラバース株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ピーエイケア取締役（現任） |
||||||
|
平成28年 |
株式会社ミュゼキャリア取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日生 |
平成元年 |
日本銀行 入行 |
注３ |
６ |
|
平成８年 |
株式会社デジタルガレージ 取締役／CFO |
||||||
|
平成９年 |
同社取締役副社長／COO＆CFO |
||||||
|
平成11年 |
株式会社インフォシーク 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成14年 |
株式会社インフォシーク 取締役 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成18年 |
株式会社ネットエイジグループ 監査役 |
||||||
|
平成20年 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ（社外）社取締役（現任） |
||||||
|
平成21年 |
パラカ株式会社（社外）取締役（現任） |
||||||
|
平成25年 |
econtext ASIA Limited 取締役 |
||||||
|
平成28年 |
和田倉門法律事務所パートナー 弁護士（現任） |
||||||
|
平成28年 |
バリューコマース株式会社（社外）取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤）
|
－ |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
昭和46年 |
株式会社ダイエー 入社 |
注４ |
20 |
|
昭和60年 |
ユニチャーム株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年 |
ピジョン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年 |
ピーエイ顧問 モバイル求人株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成21年 |
株式会社FI 監査役（現任） |
||||||
|
平成22年 |
日本企業開発支援株式会社 取締役 |
||||||
|
平成25年 |
株式会社アルメイツ 取締役 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
平成27年 |
株式会社アルメイツ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
トラバース株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 平成28年 平成28年 |
株式会社ミュゼキャリア 監査役（現任） INEST株式会社 監査役（現任） 株式会社ピーエイケア監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
津田 哲男 |
昭和12年３月18日生 |
昭和34年 |
大井証券株式会社（現みずほ証券株式会社・ 元和光証券株式会社） 入社 |
注４ |
－ |
|
平成３年 |
和光証券株式会社 取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成５年 |
同社常務取締役第一営業本部長 |
||||||
|
平成７年 |
同社常務取締役大阪支店長兼大阪支店 第二事業法人部長 |
||||||
|
平成８年 |
同社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年 |
新和光投信委託株式会社 （現新光投信株式会社） 代表取締役 |
||||||
|
平成12年 |
新光投信株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成13年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成14年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||||
|
平成18年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年 |
駒村経理事務所 入所 |
注４ |
－ |
|
昭和55年 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和58年 |
松田税理士事務所 開設（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
2,995 |
（注）１．取締役の中村隆夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役の津田哲男氏、松田聡氏は、社外監査役であります。
３．取締役３名の任期はいずれも平成29年３月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成27年３月30日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、藤巻大介氏、島元直樹氏で構成されております。
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
加藤 博敏 |
昭和33年２月28日生 |
昭和55年 |
株式会社資生堂 入社 |
注３ |
2,945 |
|
昭和57年 |
株式会社福島サンケイ広告社 入社 |
||||||
|
昭和61年 |
有限会社ピーエイ設立 代表取締役社長 |
||||||
|
昭和63年 |
新潟サンケイ広告株式会社（現新潟サンケイ広告有限会社）専務取締役 |
||||||
|
平成２年 |
有限会社ピーエイを株式会社ピーエイに改組 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成21年 |
モバイル求人株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役（現任） |
||||||
|
平成26年 |
モバイル求人株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ミュゼキャリア 代表取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業統括本部長 |
塩原 宏一 |
昭和33年10月８日生 |
昭和57年 |
株式会社リクルート 入社 |
注３ |
24 |
|
平成15年 |
株式会社LEC東京リーガルマインド 入社 |
||||||
|
平成16年 |
株式会社プロキャリア 代表取締役 |
||||||
|
平成18年 |
株式会社LEC東京リーガルマインド 取締役 |
||||||
|
平成19年 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成22年 |
株式会社テレコメディア 入社 営業統括部部長兼新規プロジェクト開発営業担当 |
||||||
|
平成24年 |
株式会社イマジンプラス 入社 人材開発部部長 |
||||||
|
平成26年 |
ピーエイ 入社 上席執行役員 |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ取締役兼営業統括本部長（現任） |
||||||
|
平成27年 |
モバイル求人株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社FI 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社アルメイツ 代表取締役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
トラバース株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
中村 隆夫 |
昭和40年８月25日生 |
平成元年 |
日本銀行 入行 |
注３ |
6 |
|
平成８年 |
株式会社デジタルガレージ 取締役／CFO |
||||||
|
平成９年 |
同社取締役副社長／COO＆CFO |
||||||
|
平成11年 |
株式会社インフォシーク 代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成14年 |
株式会社インフォシーク 取締役 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成16年 |
ピーエイ取締役 |
||||||
|
平成18年 |
株式会社ネットエイジグループ 監査役 |
||||||
|
平成20年 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成21年 |
鳥飼総合法律事務所 弁護士 |
||||||
|
平成21年 |
ピーエイ取締役（現任） |
||||||
|
平成21年 |
パラカ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成25年 |
econtext ASIA Limited 取締役 |
||||||
|
平成27年 |
和田倉門法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 （常勤）
|
－ |
倉嶌 喬 |
昭和22年６月22日生 |
昭和46年 |
株式会社ダイエー 入社 |
注４ |
20 |
|
昭和60年 |
ユニチャーム株式会社 入社 |
||||||
|
平成10年 |
ピジョン株式会社 取締役 |
||||||
|
平成20年 |
ピーエイ顧問 モバイル求人株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成21年 |
株式会社FI 監査役（現任） |
||||||
|
平成22年 |
日本企業開発支援株式会社 取締役 |
||||||
|
平成25年 |
株式会社アルメイツ 取締役 |
||||||
|
平成26年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 取締役 |
||||||
|
平成27年 |
株式会社アルメイツ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ハローコミュニケーションズ 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ常勤監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
トラバース株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
平成27年 |
株式会社ミュゼキャリア 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
津田 哲男 |
昭和12年３月18日生 |
昭和34年 |
大井証券株式会社（現みずほ証券株式会社・ 元和光証券株式会社） 入社 |
注４ |
－ |
|
平成３年 |
和光証券株式会社 取締役営業企画部長 |
||||||
|
平成５年 |
同社常務取締役第一営業本部長 |
||||||
|
平成７年 |
同社常務取締役大阪支店長兼大阪支店 第二事業法人部長 |
||||||
|
平成８年 |
同社専務取締役営業本部長 |
||||||
|
平成10年 |
新和光投信委託株式会社 （現新光投信株式会社） 代表取締役 |
||||||
|
平成12年 |
新光投信株式会社 代表取締役会長 |
||||||
|
平成13年 |
ピーエイ顧問 |
||||||
|
平成14年 |
ピーエイ常勤監査役 |
||||||
|
平成18年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
松田 聡 |
昭和30年３月11日生 |
昭和52年 |
駒村経理事務所 入所 |
注４ |
－ |
|
昭和55年 |
税理士登録 |
||||||
|
昭和58年 |
松田税理士事務所 開設（現任） |
||||||
|
平成27年 |
ピーエイ監査役（現任） |
||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
|
2,995 |
（注）１．取締役の中村隆夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役の津田哲男氏、松田聡氏は、社外監査役であります。
３．取締役３名の任期はいずれも平成28年３月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．監査役３名の任期はいずれも平成27年３月30日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．ピーエイでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、島田直幸氏、粟津有朋氏で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー