エフアンドエム(4771)の株価チャート エフアンドエム(4771)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
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(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||
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専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
85,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部管掌 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
243,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
|
(注)３ |
22,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
16,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
小橋 英治 |
1973年11月14日生 |
|
(注)３ |
8,600 |
||||||||||||||||
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取締役 |
上枝 康弘 |
1975年７月18日生 |
|
(注)３ |
11,400 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
本橋 信次 |
1959年７月16日生 |
|
(注)４ |
11,500 |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
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(注)４ |
2,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
山本 浩二 |
1954年12月28日生 |
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(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
855,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏、宗吉勝正氏、山本浩二氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 本橋信次、委員 大野長八、委員 宗吉勝正、委員 山本浩二
なお、本橋信次は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を３名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏はエフアンドエム株式を2,200株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役山本浩二氏は、テイカ株式会社の社外取締役（監査等委員）及び、大阪学院大学経営学部長、大阪学院大学大学院商学研究科長であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、独立性に関する基準を以下のとおり定め、その要件を満たす社外役員及びその候補者をエフアンドエムからの独立性を有しているものと判断しております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
１．現在または過去におけるエフアンドエムグループの業務執行者(※１)
２．エフアンドエムの主要な株主(※２)またはその業務執行者
３．エフアンドエムグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４．エフアンドエムグループと主要な取引先の関係(※３)にある者またはその業務執行者
５．エフアンドエムグループの主要な借入先(※４)またはその業務執行者
６．エフアンドエムグループから一定額を超える寄付(※５)を受けている者
７．エフアンドエムグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８．エフアンドエムグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産(※６)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
９．エフアンドエムグループと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
10．過去３年間において、上記２から９までのいずれかに該当していた者
11．上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
12．上記各項のほか、エフアンドエムと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
※１ 業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ 主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ 主要な取引先の関係とは、直近事業年度におけるエフアンドエムグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高２％を超える場合をいう。
※４ 主要な借入先とは、直近事業年度末におけるエフアンドエムグループの当該借入先からの借入額がエフアンドエムグループの連結総資産の２％を超える場合をいう。
※５ 一定額を超える寄付とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
※６ 一定額を超える金銭その他の財産とは、直近事業年度において、個人の場合は1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
85,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部管掌 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
261,800 |
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取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
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(注)３ |
32,800 |
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取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
15,800 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小橋 英治 |
1973年11月14日生 |
|
(注)３ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
本橋 信次 |
1959年７月16日生 |
|
(注)４ |
11,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 浩二 |
1954年12月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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計 |
872,500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏、宗吉勝正氏、山本浩二氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 本橋信次、委員 大野長八、委員 宗吉勝正、委員 山本浩二
なお、本橋信次は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を３名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏はエフアンドエム株式を2,200株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役山本浩二氏は、テイカ株式会社の社外取締役（監査等委員）及び大阪府監査委員、大阪学院大学経営学部教授、大阪学院大学大学院商学研究科長であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、独立性に関する基準を以下のとおり定め、その要件を満たす社外役員及びその候補者をエフアンドエムからの独立性を有しているものと判断しております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
１．現在または過去におけるエフアンドエムグループの業務執行者(※１)
２．エフアンドエムの主要な株主(※２)またはその業務執行者
３．エフアンドエムグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４．エフアンドエムグループと主要な取引先の関係(※３)にある者またはその業務執行者
５．エフアンドエムグループの主要な借入先(※４)またはその業務執行者
６．エフアンドエムグループから一定額を超える寄付(※５)を受けている者
７．エフアンドエムグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８．エフアンドエムグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産(※６)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
９．エフアンドエムグループと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
10．過去３年間において、上記２から９までのいずれかに該当していた者
11．上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
12．上記各項のほか、エフアンドエムと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
※１ 業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ 主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ 主要な取引先の関係とは、直近事業年度におけるエフアンドエムグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高２％を超える場合をいう。
※４ 主要な借入先とは、直近事業年度末におけるエフアンドエムグループの当該借入先からの借入額がエフアンドエムグループの連結総資産の２％を超える場合をいう。
※５ 一定額を超える寄付とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
※６ 一定額を超える金銭その他の財産とは、直近事業年度において、個人の場合は1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
119,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
|
(注)３ |
33,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部管掌 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
306,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
15,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業顧問 |
山本 武司 |
1942年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
本橋 信次 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
11,500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小橋 英治 |
1973年11月14日生 |
|
(注)３ |
8,600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 洋一郎 |
1942年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 浩二 |
1954年12月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
976,500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏、宗吉勝正氏、山本浩二氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正、委員 山本浩二
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を３名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏はエフアンドエム株式を2,200株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役山本浩二氏は、テイカ株式会社の社外取締役（監査等委員）及び大阪府監査委員、大阪学院大学経営学部教授、大阪学院大学大学院商学研究科長であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、独立性に関する基準を以下のとおり定め、その要件を満たす社外役員及びその候補者をエフアンドエムからの独立性を有しているものと判断しております。
＜社外取締役の独立性に関する基準＞
１．現在または過去におけるエフアンドエムグループの業務執行者(※１)
２．エフアンドエムの主要な株主(※２)またはその業務執行者
３．エフアンドエムグループが主要な株主となっている者またはその業務執行者
４．エフアンドエムグループと主要な取引先の関係(※３)にある者またはその業務執行者
５．エフアンドエムグループの主要な借入先(※４)またはその業務執行者
６．エフアンドエムグループから一定額を超える寄付(※５)を受けている者
７．エフアンドエムグループの会計監査人である監査法人に所属する者
８．エフアンドエムグループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産(※６)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等
９．エフアンドエムグループと社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
10．過去３年間において、上記２から９までのいずれかに該当していた者
11．上記１から10までのいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
12．上記各項のほか、エフアンドエムと利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
※１ 業務執行者とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
※２ 主要な株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう。
※３ 主要な取引先の関係とは、直近事業年度におけるエフアンドエムグループとの取引額が双方いずれかにおいて連結売上高２％を超える場合をいう。
※４ 主要な借入先とは、直近事業年度末におけるエフアンドエムグループの当該借入先からの借入額がエフアンドエムグループの連結総資産の２％を超える場合をいう。
※５ 一定額を超える寄付とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
※６ 一定額を超える金銭その他の財産とは、直近事業年度において、個人の場合は1,000万円、法人、組合等の団体である場合には、当該団体の連結売上高または総収入の２％を超える場合をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
119,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
|
(注)３ |
35,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部管掌 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
308,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
12,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業顧問 |
山本 武司 |
1942年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本橋 信次 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
11,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 洋一郎 |
1942年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
967,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を２名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏はエフアンドエム株式を2,200株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエフアンドエムとの関係を踏まえて、エフアンドエム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
118,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
|
(注)３ |
37,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
327,200 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
11,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業顧問 |
山本 武司 |
1942年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本橋 信次 |
1959年７月16日生 |
|
(注)３ |
10,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 洋一郎 |
1942年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
985,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を２名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。
また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
また、宗吉氏はエフアンドエム株式を2,200株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエフアンドエムとの関係を踏まえて、エフアンドエム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果等について定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
森中 一郎 |
1961年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業統括管掌 |
小林 裕明 |
1961年７月25日生 |
|
(注)３ |
116,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 利夫 |
1960年12月７日生 |
|
(注)３ |
36,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
奥村 美樹江 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
320,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
原田 博実 |
1970年８月28日生 |
|
(注)３ |
11,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業顧問 |
山本 武司 |
1942年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 洋一郎 |
1942年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
大野 長八 |
1948年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
宗吉 勝正 |
1949年10月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
963,500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
エフアンドエムは、専門的な知識や経験、能力等をエフアンドエム取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かすことを目的に社外取締役を２名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。当該社外取締役は毎月開催される取締役会に出席し、業務執行部門から独立した公正にして中立な立場から経営の監督とチェック機能の役割を果たすとともに、取締役会の議案について議決権を行使いたしております。
社外取締役大野長八氏は、大野アソシエーツ代表であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の関係はありません。なお、株式会社ガイアックスの社外取締役を兼職しておりましたが、2019年３月28日付で退任いたしました。また、大野氏はエフアンドエム株式を1,000株保有しておりますが、その他にエフアンドエムとの資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役宗吉勝正氏は、宗吉勝正税理士事務所所長及び株式会社上組の社外監査役であります。エフアンドエムと兼職先との間には特別の利害関係はありません。
エフアンドエムは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエフアンドエムとの関係を踏まえて、エフアンドエム経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との関係は、監査結果について年度末及び必要に応じて、監査等委員及び会計監査人とディスカッションを実施し、妥当性・適正性を確保するために適宜必要な発言を行うことで相互連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と監査結果などについて定期的に情報交換を行うなどの連携を図っております。また、常勤である監査等委員とも密な情報・意見交換を行うことで連携を図っています。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
森中 一郎 |
昭和36年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括管掌 |
小林 裕明 |
昭和36年７月25日生 |
|
(注)３ |
115,800 |
|
取締役 |
|
田辺 利夫 |
昭和35年12月７日生 |
|
(注)３ |
36,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥村 美樹江 |
昭和39年１月30日生 |
|
(注)３ |
320,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原田 博実 |
昭和45年８月28日生 |
|
(注)３ |
11,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業顧問 |
山本 武司 |
昭和17年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西川 洋一郎 |
昭和17年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 長八 |
昭和23年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
962,500 |
（注）１．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
森中 一郎 |
昭和36年２月13日生 |
|
(注)３ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括管掌 |
小林 裕明 |
昭和36年７月25日生 |
|
(注)３ |
114,700 |
|
取締役 |
|
田辺 利夫 |
昭和35年12月７日生 |
|
(注)３ |
36,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥村 美樹江 |
昭和39年１月30日生 |
|
(注)３ |
320,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原田 博実 |
昭和45年８月28日生 |
|
(注)３ |
25,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業顧問 |
山本 武司 |
昭和17年６月８日生 |
|
(注)３ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西川 洋一郎 |
昭和17年５月24日生 |
|
(注)４ |
21,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 長八 |
昭和23年12月27日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
975,400 |
（注）１．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
２．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
森中 一郎 |
昭和36年２月13日生 |
|
(注)４ |
453,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括管掌 |
小林 裕明 |
昭和36年７月25日生 |
|
(注)４ |
113,500 |
|
取締役 |
|
田辺 利夫 |
昭和35年12月７日生 |
|
(注)４ |
36,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
奥村 美樹江 |
昭和39年１月30日生 |
|
(注)４ |
320,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
原田 博実 |
昭和45年８月28日生 |
|
(注)４ |
27,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業顧問 |
山本 武司 |
昭和17年６月８日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
本橋 信次 |
昭和34年７月16日生 |
|
(注)４ |
10,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
西川 洋一郎 |
昭和17年５月24日生 |
|
(注)５ |
22,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
大野 長八 |
昭和23年12月27日生 |
|
(注)５ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
宗吉 勝正 |
昭和24年10月13日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
987,600 |
（注）１．平成27年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エフアンドエムは当日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．大野長八氏及び宗吉勝正氏は、社外取締役であります。
３．エフアンドエムの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 西川洋一郎、委員 大野長八、委員 宗吉勝正
なお、西川洋一郎は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集
その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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