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サイボウズ(4776)の株価チャート サイボウズ(4776)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2024年３月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注３)
|
8,950,600 (注７)
|
取締役
|
北 原 康 富
|
1955年６月10日
|
1977年４月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
1983年８月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社入社
|
1993年１月
|
日本インテグラート株式会社 代表取締役社長
|
2006年５月
|
インテグラート株式会社 代表取締役会長
|
2009年１月
|
サイボウズ入社
|
2010年１月
|
株式会社ナーチュア 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長（現任）
|
2018年３月
|
学校法人栗本学園 理事（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長 学校法人栗本学園理事
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年５月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
2023年７月
|
モノグサ株式会社 取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
モノグサ株式会社取締役
|
|
(注３)
|
30,621 (注８)
|
取締役
|
松 本 優 子
（神崎 優子）
|
1987年10月13日
|
2012年４月
|
サイボウズ入社（現開発本部所属）
|
2023年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
11,893 (注８)
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年３月20日
|
1992年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
1999年３月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部副本部長
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役
|
2022年６月
|
合同会社バイプレイヤーズ設立 代表（現任）
|
2023年１月
|
サイボウズチームワーク総研所属（現任）
|
2023年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
合同会社バイプレイヤーズ代表
|
|
(注３)
|
74,800
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年５月２日
|
1996年８月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年６月
|
Eurasia Group, Director, Corporate
Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder（現任）
|
2019年８月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長（現任）
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年６月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年１月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役
|
2022年３月
|
サイボウズ社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 ハナマルキ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
9,067,914
|
(注) １．取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2023年３月25日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月25日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,096,200株が含まれております。
８．取締役 林忠正及び神崎優子の所有株式数には、株式累積投資を利用した実質保有分も含まれております。
② 2024年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サイボウズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注３)
|
8,950,600 (注７)
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年５月28日
|
2020年４月
|
サイボウズ入社（現人事本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役
|
|
|
|
(注３)
|
1,291 (注８) (注９)
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日
|
1985年４月
|
株式会社熊平製作所入社
|
1989年５月
|
株式会社熊平製作所取締役
|
1990年６月
|
株式会社東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
The Bear Group Inc.代表取締役
|
1996年１月
|
株式会社藤田商店入社
|
1997年４月
|
株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役（現任）
|
1998年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 非常勤講師（現任）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事（現任）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現任）
|
2018年４月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現任）
|
2021年３月
|
株式会社NITTAN社外取締役（現任）
|
2021年10月
|
キユーピー株式会社社外監査役（現任）
|
2022年11月
|
学校法人日本大学顧問（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社エイテッククマヒラ代表取締役 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科非常勤講師 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長 一般社団法人21世紀学び研究所代表理事 株式会社NITTAN社外取締役 キユーピー株式会社社外監査役 学校法人日本大学顧問 株式会社ベター・プレイス社外取締役
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
田 岡 朋 弥
|
1997年４月９日
|
2022年４月
|
サイボウズ入社（現経営支援本部所属）
|
|
|
|
(注３)
|
334 (注８)
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年３月20日
|
1992年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
1999年３月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部副本部長
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役
|
2022年６月
|
合同会社バイプレイヤーズ設立 代表（現任）
|
2023年１月
|
サイボウズチームワーク総研所属（現任）
|
2023年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
合同会社バイプレイヤーズ代表
|
|
(注３)
|
74,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年５月２日
|
1996年８月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年６月
|
Eurasia Group, Director, Corporate
Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder（現任）
|
2019年８月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長（現任）
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年６月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年１月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役
|
2022年３月
|
サイボウズ社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 ハナマルキ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
9,027,025
|
(注) １．取締役 熊平美香及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2024年３月30日の定時株主総会に承認可決される場合、2024年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月25日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,096,200株が含まれております。
８．取締役 岡田陸及び田岡朋弥の所有株式数には、サイボウズ従業員持株会を通じての保有分も含まれております。各氏が取締役に就任した場合には、サイボウズ従業員持株会の規約に基づき、サイボウズ従業員持株会を退会することにより、持分引出等の処理が行われます。
９．取締役 岡田陸の所有株式数には、株式累積投資を利用した実質保有分も含まれております。
③ 社外役員の状況
サイボウズは、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役的な役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。
ガバナンスの観点から、社外取締役は、豊富な経験及び見識に基づき、第三者的な立場で意見・助言等を行っております。また、サイボウズは、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名(うち１名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、サイボウズは「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、全本部会議及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
サイボウズは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサイボウズとの関係を踏まえて、サイボウズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の北原康富氏は、2009年１月からサイボウズと雇用契約関係にありましたが、2012年１月末日をもって当該関係は終了しております。
社外取締役の渡邊裕子氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、サイボウズの顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はサイボウズの投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の植松則行氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2023年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年6月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注３)
|
8,940,400 (注７)
|
取締役
|
北 原 康 富
|
1955年6月10日
|
1977年４月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
1983年８月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社入社
|
1993年１月
|
日本インテグラート株式会社 代表取締役社長
|
2006年５月
|
インテグラート株式会社 代表取締役会長
|
2009年１月
|
サイボウズ入社
|
2010年１月
|
株式会社ナーチュア 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長（現任）
|
2018年３月
|
学校法人栗本学園 理事（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長 学校法人栗本学園理事
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
田 尻 弓 佳
（中根 弓佳）
|
1977年2月6日
|
1999年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年２月
|
サイボウズ入社
|
2009年７月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年１月
|
事業支援本部長
|
2019年１月
|
人事本部長（現任）・法務統制本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
49,400
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
29,100
|
取締役
|
穂 積 真 人
|
1990年5月10日
|
2013年４月
|
株式会社京王エージェンシー入社
|
2016年11月
|
株式会社東急エージェンシー入社
|
2021年９月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
2022年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
644
|
取締役
|
Michael O’Connor
|
1970年4月21日
|
2002年８月
|
Softrax, Sales Account Manager
|
2006年９月
|
PaperThin, Sales Account Manager
|
2013年４月
|
QuickBase Corporation, Strategic Account Executive
|
2018年１月
|
Kintone Corporation入社（現営業本部所属）
|
2022年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
松 川 隆
|
1972年9月6日
|
1996年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2005年４月
|
株式会社東成社入社
|
2009年10月
|
ドリームパートナーズ株式会社入社
|
2012年４月
|
サイボウズ入社（現チームワーク総研所属）
|
2022年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
22,875
|
取締役
|
吉 原 克 志
|
1968年11月6日
|
1992年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年10月
|
富士ゼロックス愛知株式会社入社
|
2019年１月
|
サイボウズ入社（現営業本部所属）
|
2022年３月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
(注３)
|
512
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年5月2日
|
1996年８月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年６月
|
Eurasia Group, Director, Corporate
Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder（現任）
|
2019年８月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長（現任）
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年6月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年１月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 LINE株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
9,042,931
|
(注) １．取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2022年３月26日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,091,100株が含まれております。
② 2023年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サイボウズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年6月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注３)
|
8,940,400 (注７)
|
取締役
|
北 原 康 富
|
1955年6月10日
|
1977年４月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
1983年８月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社入社
|
1993年１月
|
日本インテグラート株式会社 代表取締役社長
|
2006年５月
|
インテグラート株式会社 代表取締役会長
|
2009年１月
|
サイボウズ入社
|
2010年１月
|
株式会社ナーチュア 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長（現任）
|
2018年３月
|
学校法人栗本学園 理事（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長 学校法人栗本学園理事
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
29,100
|
取締役
|
松 本 優 子
（神崎 優子）
|
1987年10月13日
|
2012年４月
|
サイボウズ入社（現開発本部所属）（現任）
|
|
(注３)
|
12,778
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年3月20日
|
1992年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
1999年３月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部副本部長
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役
|
2023年１月
|
サイボウズチームワーク総研所属（現任）
|
|
(注３)
|
74,301
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年5月2日
|
1996年８月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年６月
|
Eurasia Group, Director, Corporate
Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder（現任）
|
2019年８月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外取締役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2022年７月
|
Micoworks株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
Micoworks株式会社社外監査役
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 所長（現任）
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
小川綜合法律事務所所長 トヨクモ株式会社社外監査役
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年6月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年１月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役（現任）
|
2022年３月
|
サイボウズ社外監査役（現任）
|
2022年８月
|
ハナマルキ株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 LINE株式会社社外監査役 ハナマルキ株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
9,056,579
|
(注) １．取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2023年３月25日の定時株主総会に承認可決される場合、2023年３月25日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年３月25日の定時株主総会に承認可決される場合、2023年３月25日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,091,100株が含まれております。
③ 社外役員の状況
サイボウズは、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役的な役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。
ガバナンスの観点から、社外取締役は、豊富な経験及び見識に基づき、第三者的な立場で意見・助言等を行っております。また、サイボウズは、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名(うち１名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、サイボウズは「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
サイボウズは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサイボウズとの関係を踏まえて、サイボウズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の北原康富氏は、2009年１月からサイボウズと雇用契約関係にありましたが、2012年１月末日をもって当該関係は終了しております。また、同氏は、株式会社ナーチュアの代表取締役社長であります。同社とサイボウズとの間には、業務委託の取引関係があります。
社外取締役の渡邊裕子氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、サイボウズの顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はサイボウズの投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の植松則行氏は、サイボウズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2022年３月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 15名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
チームワーク総研
所長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年6月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注２)
|
8,923,400 (注５)
|
取締役
|
石 黒 照 朗
|
1989年5月11日
|
2014年４月
|
サイボウズ入社（現経営支援本部兼運用本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
1,000
|
取締役
|
後 迫 孝
|
1976年6月3日
|
1999年４月
|
朝日情報システムズ株式会社入社
|
2005年４月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズシステムコンサルティング本部 Developer Leading部長（現任）
|
2019年９月
|
サイボウズカスタマー本部 ファンコミュニティ後援部長
|
2021年１月
|
サイボウズカスタマー本部 ファンコミュニティ推進部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
21,200
|
取締役
|
大 槻 幸 夫
|
1975年10月3日
|
2000年４月
|
株式会社レスキューナウ・ドット・ネット設立
|
2005年５月
|
サイボウズ入社
|
2015年２月
|
サイボウズビジネスマーケティング本部 コーポレートブランディング部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
15,300
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年5月28日
|
2020年４月
|
サイボウズ入社（現人事本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
400
|
取締役
|
栗 山 圭 太
|
1978年9月19日
|
2002年４月
|
丸三証券株式会社入社
|
2003年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部長（現任）
|
2018年１月
|
サイボウズグローバル事業本部長
|
2020年１月
|
サイボウズ事業戦略室長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
42,400
|
取締役
|
酒 本 健太郎
|
1987年5月11日
|
2010年４月
|
サイボウズ入社（現営業本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
4,900
|
取締役
|
鈴 木 亜希子
|
1980年9月15日
|
2004年４月
|
キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社
|
2006年８月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
3,900
|
取締役
|
田 尻 弓 佳
（中根 弓佳）
|
1977年2月6日
|
1999年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年２月
|
サイボウズ入社
|
2009年７月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年１月
|
事業支援本部長
|
2019年１月
|
人事本部長（現任）・法務統制本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
47,300
|
取締役
|
千 葉 大 生
|
1992年2月10日
|
2015年７月
|
独立法人日本貿易振興機構入構
|
2017年10月
|
Kintone Corporation入社（現事業戦略室所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
Dave Landa
|
1968年10月12日
|
1991年１月
|
Silicon Valley Technology, Inc.入社
|
2004年１月
|
SPG Solutions, LLC, Vice President -
Strategic Business Development
|
2014年９月
|
Kintone Corporation, COO
|
2016年１月
|
同社CEO（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
＜重要な兼職の状況＞
Kintone Corporation, CEO
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
中 村 亜砂美
|
1976年7月22日
|
2000年４月
|
株式会社トライグループ入社
|
2004年４月
|
デザインエクスチェンジ株式会社入社
|
2006年２月
|
サイボウズ入社（現チームワーク総研所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
6,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
26,600
|
取締役
|
深 澤 修一郎
|
1989年10月16日
|
2010年４月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
4,400
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年3月20日
|
1992年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
1999年３月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部副本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
70,000
|
取締役
|
山 口 ほだか
|
1974年10月27日
|
1995年４月
|
松下テクノトレーディング株式会社入社
|
2005年３月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
11,400
|
取締役
|
山 田 翠
|
1996年8月16日
|
2019年４月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
400
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
中 川 雅 文
|
1949年10月30日
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年４月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2010年１月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
9,178,700
|
(注) １．監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．2021年３月28日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、監査役 中川雅文氏は2022年３月26日の定時株主総会終了をもって辞任される予定です。
４．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,082,600株が含まれております。
② 2022年3月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サイボウズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
チームワーク総研
所長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年6月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注３)
|
8,923,400 (注７)
|
取締役
|
北 原 康 富
|
1955年6月10日
|
1977年４月
|
日本電気ソフトウェア株式会社入社
|
1983年８月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社入社
|
1993年１月
|
日本インテグラート株式会社 代表取締役社長
|
2006年５月
|
インテグラート株式会社 代表取締役会長
|
2009年１月
|
サイボウズ入社
|
2010年１月
|
株式会社ナーチュア 代表取締役社長（現任）
|
2012年４月
|
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長（現任）
|
2018年３月
|
学校法人栗本学園 理事（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
株式会社ナーチュア代表取締役社長 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科（MBA) 教授・研究科長
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
田 尻 弓 佳
（中根 弓佳）
|
1977年2月6日
|
1999年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年２月
|
サイボウズ入社
|
2009年７月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年１月
|
事業支援本部長
|
2019年１月
|
人事本部長（現任）・法務統制本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
47,300
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入行
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
2021年３月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注３)
|
26,600
|
取締役
|
穂 積 真 人
|
1990年5月10日
|
2013年４月
|
株式会社京王エージェンシー入社
|
2016年11月
|
株式会社東急エージェンシー入社
|
2021年９月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
|
(注３)
|
73
|
取締役
|
Michael O’Connor
|
1970年4月21日
|
2002年８月
|
Softrax, Sales Account Manager
|
2006年９月
|
PaperThin, Sales Account Manager
|
2013年４月
|
QuickBase Corporation, Strategic Account Executive
|
2018年１月
|
Kintone Corporation入社（現営業本部所属）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
松 川 隆
|
1972年9月6日
|
1996年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2005年４月
|
株式会社東成社入社
|
2009年10月
|
ドリームパートナーズ株式会社入社
|
2012年４月
|
サイボウズ入社（現チームワーク総研所属）
|
|
(注３)
|
22,161
|
取締役
|
吉 原 克 志
|
1968年11月6日
|
1992年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
2007年10月
|
富士ゼロックス愛知株式会社入社
|
2019年１月
|
サイボウズ入社（現営業本部所属）
|
|
(注３)
|
368
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
渡 邊 裕 子
|
1970年5月2日
|
1996年８月
|
JAPAN SOCIETY, Senior Program Officer
|
2006年６月
|
Eurasia Group, Director, Corporate
Advisory Services (Japan)
|
2018年12月
|
HSW Japan, Partner and Co-founder（現任）
|
2019年８月
|
888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
HSW Japan, Partner and Co-founder 888 NY Consulting, LLC, Founder and Owner
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
監査役
|
植 松 則 行
|
1960年6月24日
|
1985年３月
|
等松・青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1988年10月
|
公認会計士登録
|
1998年１月
|
デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社
|
1999年６月
|
同社製造グループ・九州事業部担当パートナー
|
2000年７月
|
植松公認会計士事務所所長（現任）
|
2011年６月
|
有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役（現任）
|
2012年６月
|
株式会社NJK社外監査役
|
2013年２月
|
国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社鎌倉新書社外監査役
|
2016年４月
|
同社 社外取締役・監査等委員（現任）
|
2016年６月
|
アステラス製薬株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役・監査等委員
|
2019年３月
|
LINE株式会社社外監査役（現任）
|
（重要な兼職の状況）
|
植松公認会計士事務所所長 有限会社エス・ユー・コンサルタント代表取締役 国際マネジメントシステム認証機構株式会社社外監査役 株式会社鎌倉新書社外取締役・監査等委員 LINE株式会社社外監査役
|
|
(注６)
|
―
|
計
|
9,019,902
|
(注) １．取締役 北原康富及び渡邊裕子は、社外取締役であります。
２．監査役 田畑正吾、小川義龍及び植松則行は、社外監査役であります。
３．2022年３月26日の定時株主総会に承認可決される場合、2022年３月26日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月26日の定時株主総会に承認可決される場合、2022年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,082,600株が含まれております。
③ 社外役員の状況
サイボウズは社外取締役を選任しておりません。サイボウズは、変化に富んだIT業界において、迅速かつ柔軟に対応できることが何より重要と考えております。このような中、サイボウズの属する業界やサイボウズの理念及び事業環境等に対する理解が不十分な社外取締役を選任した場合、取締役会での迅速かつ柔軟な意思決定が阻害されるおそれがあります。また、法令上の社外取締役の要件を満たしつつ、当該おそれのない適任者を探して社外取締役として選任することは容易ではない上に、報酬等を含めて相応のコストを要すると考えるため、これを実施しておりません。しかしながら、サイボウズは、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役の役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。なお、2021年３月１日施行の改正会社法による社外取締役の設置義務を受けて、サイボウズもこれを機に経営体制の見直しと社外取締役候補者の選定を進めてまいりましたところ、適任者にご内諾を頂けましたので、2022年３月26日開催の定時株主総会で社外取締役を選任予定です。
サイボウズは、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名(うち１名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、サイボウズは「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
サイボウズは社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサイボウズとの関係を踏まえて、サイボウズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、サイボウズの顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はサイボウズの投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の中川雅文氏は、サイボウズと監査契約を締結している公認会計士坪井共同監査事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)に過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はアミタホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、サイボウズと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2021年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
チームワーク総研
所長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注２)
|
8,913,800 (注５)
|
取締役
副社長
組織戦略室長
|
山 田 理
|
1967年４月19日
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
サイボウズ入社
|
2000年４月
|
サイボウズ取締役
|
2006年４月
|
サイボウズ取締役
|
2007年２月
|
サイボウズ取締役副社長(現任)
|
2011年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
才望子信息技術(上海)有限公司執行董事(現任)
|
2011年４月
|
CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO
|
2013年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd. 会長(現任)
|
2019年６月
|
KINTONE AUSTRALIA PTY LTD President（現任）
|
|
(注２)
|
1,910,000
|
取締役
|
畑 慎 也
|
1971年３月26日
|
1995年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
1997年５月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
8,679,600
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
中 川 雅 文
|
1949年10月30日
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年４月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2010年１月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
19,503,400
|
(注) １．監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．2020年３月29日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年３月29日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、サイボウズは、2021年３月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、小川監査役が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,077,800株が含まれております。
② 2021年3月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役17名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、サイボウズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 15名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
チームワーク総研
所長
|
西 端 慶 久
（青野 慶久）
|
1971年6月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注２)
|
8,913,800 (注５)
|
取締役
|
石 黒 照 朗
|
1989年5月11日
|
2014年４月
|
サイボウズ入社（現経営支援本部兼運用本部所属）
|
|
(注２)
|
666
|
取締役
|
後 迫 孝
|
1976年6月3日
|
1999年４月
|
朝日情報システムズ株式会社入社
|
2005年４月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズシステムコンサルティング本部 Developer Leading部長（現任）
|
2019年９月
|
サイボウズカスタマー本部 ファンコミュニティ後援部長
|
2021年１月
|
サイボウズカスタマー本部 ファンコミュニティ推進部長（現任）
|
|
(注２)
|
20,669
|
取締役
|
大 槻 幸 夫
|
1975年10月3日
|
2000年４月
|
株式会社レスキューナウ・ドット・ネット設立
|
2005年５月
|
サイボウズ入社
|
2015年２月
|
サイボウズビジネスマーケティング本部 コーポレートブランディング部長（現任）
|
|
(注２)
|
15,326
|
取締役
|
岡 田 陸
|
1997年5月28日
|
|
(注２)
|
155
|
取締役
|
栗 山 圭 太
|
1978年9月19日
|
2002年４月
|
丸三証券株式会社入社
|
2003年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部長（現任）
|
2018年１月
|
サイボウズグローバル事業本部長
|
2020年１月
|
サイボウズ事業戦略室長（現任）
|
|
(注２)
|
41,086
|
取締役
|
酒 本 健太郎
|
1987年5月11日
|
|
(注２)
|
4,529
|
取締役
|
鈴 木 亜希子
|
1980年9月15日
|
2004年４月
|
キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社
|
2006年８月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
|
(注２)
|
3,592
|
取締役
|
田 尻 弓 佳
（中根 弓佳）
|
1977年2月6日
|
1999年４月
|
大阪ガス株式会社入社
|
2001年２月
|
サイボウズ入社
|
2009年７月
|
内部統制本部知財法務部長
|
2014年１月
|
事業支援本部長
|
2019年１月
|
人事本部長（現任）・法務統制本部長（現任）
|
|
(注２)
|
46,339
|
取締役
|
千 葉 大 生
|
1992年2月10日
|
2015年７月
|
独立法人日本貿易振興機構入構
|
2017年10月
|
Kintone Corporation入社（現事業戦略室所属）
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
Dave Landa
|
1968年10月12日
|
1991年１月
|
Silicon Valley Technology, Inc.入社
|
2004年１月
|
SPG Solutions, LLC, Vice President -
Strategic Business Development
|
2014年９月
|
Kintone Corporation, COO
|
2016年１月
|
同社CEO（現任）
|
＜重要な兼職の状況＞
Kintone Corporation, CEO
|
|
(注２)
|
―
|
取締役
|
中 村 亜砂美
|
1976年7月22日
|
2000年４月
|
株式会社トライグループ入社
|
2004年４月
|
デザインエクスチェンジ株式会社入社
|
2006年２月
|
サイボウズ入社（現チームワーク総研所属）
|
|
(注２)
|
5,779
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
林 忠 正
|
1975年5月10日
|
2003年４月
|
株式会社UFJ銀行入社
|
2004年９月
|
株式会社リクルート入社
|
2011年10月
|
国立大学法人大阪大学任官
|
2013年10月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ経営企画室長
|
2018年７月
|
サイボウズ経営戦略本部長
|
2020年７月
|
サイボウズ経営支援本部長（現任）
|
|
(注２)
|
25,492
|
取締役
|
深 澤 修一郎
|
1989年10月16日
|
2010年４月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
|
(注２)
|
4,196
|
取締役
|
森 岡 貴 和
|
1970年3月20日
|
1992年４月
|
株式会社住友銀行入社
|
1999年３月
|
明京電機株式会社入社
|
2001年10月
|
ジリオンネットワークス株式会社入社
|
2005年８月
|
サイボウズ入社
|
2016年１月
|
サイボウズ営業本部副本部長（現任）
|
|
(注２)
|
67,320
|
取締役
|
山 口 ほだか
|
1974年10月27日
|
1995年４月
|
松下テクノトレーディング株式会社入社
|
2005年３月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
|
(注２)
|
11,204
|
取締役
|
山 田 翠
|
1996年8月16日
|
2019年４月
|
サイボウズ入社（現ビジネスマーケティング本部所属）
|
|
(注２)
|
287
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2019年３月
|
トヨクモ株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
中 川 雅 文
|
1949年10月30日
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年４月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
2010年１月
|
アミタホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
9,160,440
|
(注) １．監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．2021年3月28日の定時株主総会に承認可決される場合、2021年３月28日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年3月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2021年3月28日の定時株主総会に承認可決される場合、2021年３月28日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,077,800株が含まれております。
③ 社外役員の状況
サイボウズは社外取締役を選任しておりません。サイボウズのように変化に富んだIT業界において、迅速かつ柔軟に対応できることが何より重要と考えております。このような中、サイボウズの属する業界やサイボウズの理念及び事業環境等に対する理解が不十分な社外取締役を選任した場合、取締役会での迅速かつ柔軟な意思決定が阻害されるおそれがあります。また、法令上の社外取締役の要件を満たしつつ、当該おそれのない適任者を探して社外取締役として選任することは容易ではない上に、報酬等を含めて相応のコストを要すると考えるため、これを実施しておりません。しかしながら、サイボウズは、意思決定における透明性の向上や多角的視点の導入、ガバナンス体制については極めて重要と考えており、社内外を問わず経営の透明化を図ることを前提として、「誰もが取締役の役割を担う」と考えております。一人ひとりが自立心を持って質問責任を果たし、意思決定者がオープンな場で説明責任を果たすことにより、株主に選任された取締役のみによるガバナンスを超える組織が実現できると考えております。今後は、これら透明性や議論、助言の状況を踏まえたうえで、社外取締役の選任を検討してまいります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名(うち１名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、サイボウズは「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
サイボウズは社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサイボウズとの関係を踏まえて、サイボウズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、サイボウズの顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はサイボウズの投資先であるトヨクモ株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の中川雅文氏は、サイボウズと監査契約を締結している公認会計士坪井共同監査事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)に過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。また、同氏はアミタホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、同社とサイボウズの間には特別の利害関係はなく、かつ同社は特定関係事業者ではないことから、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、サイボウズと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2020年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
チームワーク総研
所長
|
青 野 慶 久
|
1971年６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注２)
|
8,904,200 (注５)
|
取締役
副社長
組織戦略室長
|
山 田 理
|
1967年４月19日
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
サイボウズ入社
|
2000年４月
|
サイボウズ取締役
|
2006年４月
|
サイボウズ取締役
|
2007年２月
|
サイボウズ取締役副社長(現任)
|
2011年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)
|
2011年６月
|
CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO
|
2013年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd. 会長(現任)
|
2019年６月
|
KINTONE AUSTRALIA PTY LTD President（現任）
|
|
(注２)
|
1,908,000
|
取締役
|
畑 慎 也
|
1971年３月26日
|
1995年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
1997年５月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
8,679,600
|
監査役
(常勤)
|
田 畑 正 吾
|
1971年７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
1,090,000 (注６)
|
監査役
|
小 川 義 龍
|
1964年４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
中 川 雅 文
|
1949年10月30日
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年４月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
20,581,800
|
(注) １．監査役 田畑正吾、小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．2019年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、サイボウズは、2020年３月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、サイボウズの役員に、提出日現在の取締役３名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、2020年３月29日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年３月29日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,073,000株が含まれております。
６．監査役田畑正吾の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ブライツの所有株式数1,000,000株が含まれております。
② 社外役員の状況
サイボウズは社外取締役を選任しておりません。経営判断においては、事業環境を深く理解した取締役によって多角的に議論した上で、迅速かつ柔軟な意思決定をすることが重要と考えております。事業環境への理解が不足した社外取締役を置くことは、意思決定の迅速性が阻害されるおそれがあります。また、変化が激しいサイボウズにおいては、固定の社外取締役を選任するよりも、適宜必要な知見を有する人材に助言を得る方が、コスト・効率性の観点から望ましいと考え、これを実施しております。しかしながら、2019年に公布された改正会社法により、近い将来、社外取締役の選任が義務付けられます。サイボウズとしても、それを前提に、社外取締役が設置されてもなおサイボウズの迅速かつ柔軟な意思決定が維持され、かつ、適切なガバナンス体制を構築できるよう、検討しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性を認識しており、監査役３名の内３名(うち１名を常勤監査役)全員を社外監査役としております。社外監査役３名は、取締役会へ出席し意見を述べるほか、会計監査人及び内部監査部門を通じた経営監視も行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っております。また、サイボウズは「公明正大」の理念に基づき、インサイダー情報及びプライバシー情報を除き、本部長会及び事業戦略会議の議事録を、社外監査役も閲覧可能な状態で全社公開しており、社内外を問わず経営の透明化に注力しております。
引き続き、今後の経営環境や事業戦略の変化を踏まえ、取締役会で十分な議論がされる環境、迅速かつ柔軟な意思決定及び適切なガバナンス体制等が確保される経営体制につき、検討してまいります。
サイボウズは社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やサイボウズとの関係を踏まえて、サイボウズ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外監査役の田畑正吾氏は、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の小川義龍氏は、サイボウズの顧問弁護士を務めておりましたが、現在は顧問契約を終了しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役の中川雅文氏は、サイボウズと監査契約を締結している公認会計士坪井共同監査事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)に過去勤務しておりましたが、現在は退職しており、サイボウズの一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、サイボウズ株式所有を除き、サイボウズと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
１．2019年３月28日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 ６名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
チームワーク総研室長
|
青 野 慶 久
|
1971年 ６月26日
|
1994年４月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
(注２)
|
8,879,600 (注６)
|
取締役
副社長
|
グローバル
事業本部長
|
山 田 理
|
1967年 ４月19日
|
1992年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
サイボウズ入社
|
2000年４月
|
サイボウズ取締役
|
2006年４月
|
サイボウズ取締役
|
2007年２月
|
サイボウズ取締役副社長(現任)
|
2011年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長
|
2011年４月
|
才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)
|
2011年６月
|
CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO
|
2013年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長(現任)
|
|
(注２)
|
1,901,900
|
取締役
|
|
畑 慎 也
|
1971年 ３月26日
|
1995年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
1997年５月
|
松下電工株式会社入社
|
1997年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
2005年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
2009年４月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
(注２)
|
8,679,600
|
監査役
(常勤)
|
|
田 畑 正 吾
|
1971年 ７月10日
|
1995年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2000年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 同社取締役
|
2000年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 同社取締役
|
2005年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 同社取締役
|
2006年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 同社取締役副社長
|
2013年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
2015年３月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
1,250,000 (注７)
|
監査役
|
|
小 川 義 龍
|
1964年 ４月15日
|
1991年11月
|
司法試験合格
|
1992年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1994年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
1999年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
2000年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
2002年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
|
中 川 雅 文
|
1949年 10月30日
|
1973年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1980年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所(現法人名 有限責任 あずさ監査法人)入所
|
1983年４月
|
公認会計士資格登録
|
1985年11月
|
中川公認会計士事務所開設(現任)
|
1988年11月
|
税理士資格登録
|
2007年４月
|
サイボウズ社外監査役(現任)
|
|
(注３)
|
―
|
計
|
11,650,400
|
(注) １．監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．2018年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2015年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2017年３月29日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2017年12月31日付で、青野慶久氏は、サイボウズ・ラボ株式会社の代表取締役社長を辞任しております。
６．代表取締役社長青野慶久の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務めるCbzサポーターズ株式会社の所有株式数8,060,700株が含まれております。
７．監査役田畑正吾の所有株式数には、同氏が代表取締役社長を務める株式会社ブライツの所有株式数1,000,000株が含まれております。
２．サイボウズは、2019年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、サイボウズの役員には、提出日現在の取締役３名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、2019年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．サイボウズは、2019年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役２名選任の件」を提案し
ており、当該議案が原案通り承認可決されると、サイボウズの役員には、提出日現在の監査役である、田畑正吾氏及び中
川雅文氏が再任される予定です。なお、再任後の監査役の任期は、2019年３月30日の定時株主総会から、４年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
１．平成30年３月29日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 ６名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
チームワーク総研室長
|
青 野 慶 久
|
昭和46年６月26日
|
平成６年４月
|
松下電工株式会社入社
|
(注２)
|
799,100
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
サイボウズ代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
取締役
副社長
|
グローバル
事業本部長
|
山 田 理
|
昭和42年４月19日
|
平成４年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注２)
|
1,892,200
|
|
平成12年１月
|
サイボウズ入社
|
|
平成12年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成19年２月
|
サイボウズ取締役副社長(現任)
|
|
平成23年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
平成23年４月
|
才望子信息技術(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
平成23年６月
|
CYBOZU CORPORATION(現 Kintone Corporation) President(現任)・CEO
|
|
平成25年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長(現任)
|
|
取締役
|
|
畑 慎 也
|
昭和46年３月26日
|
平成７年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
(注２)
|
8,679,600
|
|
平成９年５月
|
松下電工株式会社入社
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年２月
|
サイボウズ執行役員
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成17年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
サイボウズ取締役(現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
田 畑 正 吾
|
昭和46年７月10日
|
平成７年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注３)
|
635,000
|
|
平成12年１月
|
株式会社インフォキャスト設立 取締役
|
|
平成12年９月
|
インデックスデジタル株式会社(現 シナジーマーケティング株式会社)設立 取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社四次元グループ(現 シナジーマーケティング株式会社) 取締役
|
|
平成18年７月
|
シナジーマーケティング株式会社 取締役副社長
|
|
平成25年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立 CEO
|
|
平成27年３月
|
サイボウズ常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
小 川 義 龍
|
昭和39年４月15日
|
平成３年11月
|
司法試験合格
|
(注４)
|
―
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成６年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
|
平成11年８月
|
小川義龍法律事務所(現 小川綜合法律事務所) 開設
|
|
平成12年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
|
平成14年４月
|
サイボウズ監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
中 川 雅 文
|
昭和24年10月30日
|
昭和48年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
(注３)
|
―
|
|
昭和55年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所入所
|
|
昭和58年４月
|
公認会計士資格登録
|
|
昭和60年11月
|
中川公認会計士事務所開設
|
|
昭和63年11月
|
税理士資格登録
|
|
平成19年４月
|
サイボウズ監査役(現任)
|
|
計
|
12,005,900
|
(注) １．監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．平成29年３月29日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月29日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成29年12月31日付で、青野慶久氏は、サイボウズ・ラボ株式会社の代表取締役社長を辞任しております。
２．サイボウズは、平成30年３月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、サイボウズの役員には、提出日現在の取締役３名が再任される予定です。なお、再任後の取締役の任期は、平成30年３月30日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
青 野 慶 久
|
昭和46年６月26日
|
平成６年４月
|
松下電工株式会社入社
|
（注２）
|
774,700
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
サイボウズ代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年４月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
US事業
本部長
|
山 田 理
|
昭和42年４月19日
|
平成４年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
（注２）
|
1,881,400
|
|
平成12年１月
|
サイボウズ入社
|
|
平成12年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成19年２月
|
サイボウズ取締役副社長（現任）
|
|
平成23年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年４月
|
才望子信息技術（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
CYBOZU CORPORATION（現 kintone Corporation） President（現任）・CEO
|
|
平成25年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長（現任）
|
|
取締役
|
|
畑 慎 也
|
昭和46年３月26日
|
平成７年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
（注２）
|
8,679,600
|
|
平成９年５月
|
松下電工株式会社入社
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年２月
|
サイボウズ執行役員
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成17年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
田 畑 正 吾
|
昭和46年７月10日
|
平成７年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
（注３）
|
642,500
|
|
平成12年１月
|
株式会社インフォキャスト設立
取締役
|
|
平成12年９月
|
インデックスデジタル株式会社（現 シナジーマーケティング株式会社）設立
取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社四次元グループ（現シナジーマーケティング株式会社）
取締役
|
|
平成18年７月
|
シナジーマーケティング株式会社
取締役副社長
|
|
平成25年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立
CEO
|
|
平成27年３月
|
サイボウズ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
小 川 義 龍
|
昭和39年４月15日
|
平成３年11月
|
司法試験合格
|
（注４）
|
－
|
|
平成４年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
|
平成６年４月
|
佐瀬米川法律事務所入所
|
|
平成11年８月
|
小川義龍法律事務所（現 小川綜合法律事務所）開設
|
|
平成12年10月
|
サイボウズ顧問弁護士
|
|
平成14年４月
|
サイボウズ監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
中 川 雅 文
|
昭和24年10月30日
|
昭和48年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
（注３）
|
－
|
|
昭和55年８月
|
公認会計士坪井共同監査事務所入所
|
|
昭和58年４月
|
公認会計士資格登録
|
|
昭和60年11月
|
中川公認会計士事務所開設
|
|
昭和63年11月
|
税理士資格登録
|
|
平成19年４月
|
サイボウズ監査役（現任）
|
|
計
|
11,978,200
|
（注）１．監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．平成29年３月29日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成29年３月29日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
グローバル開発本部長
|
青 野 慶 久
|
昭和46年６月26日
|
平成６年４月
|
松下電工株式会社入社
|
（注２）
|
750,500
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年４月
|
サイボウズ代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
副社長
|
US事業本部長
|
山 田 理
|
昭和42年４月19日
|
平成４年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
（注２）
|
1,870,800
|
|
平成12年１月
|
サイボウズ入社
|
|
平成12年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成19年２月
|
サイボウズ取締役副社長（現任）
|
|
平成23年３月
|
サイボウズ総合研究所株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年４月
|
才望子信息技術（上海）有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
CYBOZU CORPORATION CEO（現任）
|
|
平成25年５月
|
Cybozu Vietnam Co.,Ltd 会長（現任）
|
|
取締役
|
|
畑 慎 也
|
昭和46年３月26日
|
平成７年４月
|
株式会社ジャストシステム入社
|
（注２）
|
8,679,600
|
|
平成９年５月
|
松下電工株式会社入社
|
|
平成９年８月
|
サイボウズ設立 取締役副社長
|
|
平成17年２月
|
サイボウズ執行役員
|
|
平成18年４月
|
サイボウズ取締役
|
|
平成17年８月
|
サイボウズ・ラボ株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
サイボウズ取締役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
田 畑 正 吾
|
昭和46年７月10日
|
平成７年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
（注３）
|
642,500
|
|
平成12年１月
|
株式会社インフォキャスト設立
取締役
|
|
平成12年９月
|
インデックスデジタル株式会社（現シナジーマーケティング株式会社）設立
取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社四次元グループ（現シナジーマーケティング株式会社）
取締役
|
|
平成18年７月
|
シナジーマーケティング株式会社
取締役副社長
|
|
平成25年１月
|
米国法人 SMIA Corporation 設立
CEO
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平成27年３月
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サイボウズ常勤監査役（現任）
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監査役
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小 川 義 龍
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昭和39年４月15日
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平成３年11月
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司法試験合格
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（注４）
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－
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平成４年４月
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最高裁判所司法研修所入所
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平成６年４月
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佐瀬米川法律事務所入所
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平成11年８月
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小川義龍法律事務所（現名称・小川綜合法律事務所）開設
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平成12年10月
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サイボウズ顧問弁護士
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平成14年４月
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サイボウズ監査役（現任）
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監査役
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中 川 雅 文
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昭和24年10月30日
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昭和48年４月
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株式会社日本興業銀行入行
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（注３）
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－
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昭和55年８月
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公認会計士坪井共同監査事務所入所
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昭和58年４月
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公認会計士資格登録
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昭和60年11月
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中川公認会計士事務所開設
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昭和63年11月
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税理士資格登録
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平成19年４月
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サイボウズ監査役（現任）
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計
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11,943,400
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（注）１．監査役 田畑正吾及び小川義龍及び中川雅文は、社外監査役であります。
２．平成28年３月25日の定時株主総会から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．平成27年３月26日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成25年３月27日の定時株主総会から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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