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日本ハウズイング(4781)の株価チャート 日本ハウズイング(4781)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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代表取締役
社長CEO
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小佐野 台
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1965年6月15日生
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1990年４月
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日本ハウズイング入社
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1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
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1997年10月
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小佐野投資株式会社取締役（現任）
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1999年１月
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日本ハウズイング建設工事事業本部長
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1999年６月
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日本ハウズイング取締役
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2000年６月
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日本ハウズイング常務取締役
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2003年11月
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日本ハウズイング取締役副社長
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2005年６月
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日本ハウズイング代表取締役社長
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2017年２月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
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2022年６月
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日本ハウズイング代表取締役社長CEO（現任）
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注5
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19,265
|
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代表取締役
副社長執行役員COO兼
事業統轄本部長
|
吉田 裕幸
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1959年3月31日生
|
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1977年４月
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共栄工務所株式会社入社
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1994年４月
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日本ハウズイング入社
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1998年６月
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日本ハウズイング札幌支店長
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2005年６月
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日本ハウズイング取締役札幌支店長
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2006年６月
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日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
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2007年６月
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日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
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2008年３月
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日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
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2009年６月
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日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
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2011年４月
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日本ハウズイング執行役員企画部長
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2011年４月
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東京都保全股份有限公司董事長
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2012年７月
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株式会社合人社計画研究所取締役
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2013年４月
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日本ハウズイング執行役員経営企画部長
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2013年６月
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日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
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2014年６月
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日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
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2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
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2017年２月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
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2018年４月
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日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2018年６月
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日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2019年４月
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東京都保全股份有限公司董事（現任）
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2020年４月
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日本ハウズイング取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
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2022年６月
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日本ハウズイング代表取締役副社長執行役員COO兼事業統轄本部長（現任）
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注5
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848
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取締役
専務執行役員CAO
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小佐野 弾
|
1966年11月2日生
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1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
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2009年６月
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日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
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2009年７月
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日本ハウズイング執行役員千葉支店長
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2011年４月
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日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
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2013年４月
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日本ハウズイング執行役員本社事業部長
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2013年６月
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日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
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2014年６月
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日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長
|
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2018年４月
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日本コミュニティー株式会社取締役
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2018年４月
|
カテリーナサービス株式会社取締役
|
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2018年７月
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株式会社伊勝取締役
|
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2019年６月
|
株式会社サーフ取締役
|
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2020年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
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2022年６月
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日本ハウズイング取締役専務執行役員CAO（現任）
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注5
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8,707
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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取締役
専務執行役員CFO＆CIO
|
奥田 実
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1960年8月11日生
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1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2005年９月
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日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
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2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
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2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
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2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
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2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
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2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
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2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
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2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
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2019年４月
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PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
（現任）
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2020年４月
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日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
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2022年４月
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株式会社NHファシリティーズ取締役（現任）
|
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2022年６月
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日本ハウズイング取締役専務執行役員CFO＆CIO兼システム企画部長
|
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2023年６月
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日本ハウズイング取締役専務執行役員CFO＆CIO（現任）
|
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2023年10月
|
株式会社NHシステムズ代表取締役社長（現任）
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注5
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25
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取締役
専務執行役員CHRO
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
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1983年４月
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東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
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2005年５月
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ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
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2006年４月
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三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
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2008年２月
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同行名古屋証券代行部長
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2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
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2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
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2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
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2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
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2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
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2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
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2019年６月
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日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長
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2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長
|
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2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CHRO兼人事総務部長
|
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2022年10月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CHRO（現任）
|
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注5
|
36
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取締役
|
門田 康
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1966年11月26日生
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1990年４月
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株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
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2000年10月
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株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
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2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
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2006年６月
|
同社取締役
|
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2009年６月
|
同社専務取締役
|
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2010年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
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2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
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2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
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2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
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2022年４月
|
株式会社リログループ取締役CFO（現任）
|
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注5
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
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取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
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1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
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1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
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2000年11月
|
同社取締役
|
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2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
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2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役
|
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2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
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2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
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2016年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社代表取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
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取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日生
|
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1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
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2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
|
2009年４月
|
同社経営企画室長
|
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2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
|
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2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役
|
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2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
浅野 尚
|
1962年2月20日生
|
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1995年２月
|
日本ハウズイング入社
|
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2001年４月
|
日本ハウズイング東京北支店長
|
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2006年６月
|
日本ハウズイング人事部副部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング企画部副部長
|
|
2010年４月
|
日本ハウズイングシステム企画部長
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング執行役員システム企画部長
|
|
2015年４月
|
日本ハウズイング執行役員東北支店長
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2023年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
391
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員
|
|
注6
|
40
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
|
注6
|
16
|
|
監査役
|
藤原 浩史
|
1964年4月29日生
|
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1989年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信 託銀行株式会社）入行
|
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2014年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営 業第4部長
|
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2015年10月
|
同行証券代行営業第3部長
|
|
2016年６月
|
同行執行役員証券代行営業第2部長
|
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2018年10月
|
同行執行役員法人マーケット統括部役 員付部長
|
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2019年４月
|
JPビズメール株式会社取締役副社長
|
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2023年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社顧問
|
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2023年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
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2023年６月
|
アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
計
|
29,328
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員CAO小佐野弾は、代表取締役社長CEO小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、竹岡伸一郎及び藤原浩史は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として紙屋学、菅野信之、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一、新子真次郎、金子浩平、沢井重伸、河内彰、川中真、小林力の20名で構成されております。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOであります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の３名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長CEO
|
小佐野 台
|
1965年6月15日生
|
|
1990年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
1997年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
1999年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
1999年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
2003年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
注5
|
19,265
|
|
代表取締役
副社長執行役員COO兼
事業統轄本部長
|
吉田 裕幸
|
1959年3月31日生
|
|
1977年４月
|
共栄工務所株式会社入社
|
|
1994年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1998年６月
|
日本ハウズイング札幌支店長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング取締役札幌支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
2008年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
2011年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
カテリーナビルディング株式会社（現日本ハウズイング）取締役
|
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2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2018年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング代表取締役副社長執行役員COO兼事業統轄本部長（現任）
|
|
注5
|
837
|
|
取締役
専務執行役員CAO
|
小佐野 弾
|
1966年11月2日生
|
|
1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長
|
|
2018年４月
|
日本コミュニティー株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
カテリーナサービス株式会社取締役
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社サーフ取締役
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CAO（現任）
|
|
注5
|
8,691
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
専務執行役員CFO＆CIO
|
奥田 実
|
1960年8月11日生
|
|
1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年４月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2022年４月
|
株式会社NHファシリティーズ取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CFO＆CIO兼システム企画部長
|
|
2023年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CFO＆CIO（現任）
|
|
注5
|
22
|
|
取締役
専務執行役員CHRO
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
|
|
1983年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年５月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
|
2006年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
|
2008年２月
|
同行名古屋証券代行部長
|
|
2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
|
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
|
2019年４月
|
カテリーナビルディング株式会社（現日本ハウズイング）代表取締役
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CHRO兼人事総務部長
|
|
2022年10月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CHRO（現任）
|
|
注5
|
31
|
|
取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社リログループ取締役CFO（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
|
1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
2000年11月
|
同社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日生
|
|
1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
|
2009年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役
|
|
2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
日本ハウズイング社外取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
浅野 尚
|
1962年2月20日生
|
|
1995年２月
|
日本ハウズイング入社
|
|
2001年４月
|
日本ハウズイング東京北支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング人事部副部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング企画部副部長
|
|
2010年４月
|
日本ハウズイングシステム企画部長
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング執行役員システム企画部長
|
|
2015年４月
|
日本ハウズイング執行役員東北支店長
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2023年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
383
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
40
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
|
注6
|
13
|
|
監査役
|
藤原 浩史
|
1964年4月29日生
|
|
1989年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信 託銀行株式会社）入行
|
|
2014年６月
|
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営 業第4部長
|
|
2015年10月
|
同行証券代行営業第3部長
|
|
2016年６月
|
同行執行役員証券代行営業第2部長
|
|
2018年10月
|
同行執行役員法人マーケット統括部役 員付部長
|
|
2019年４月
|
JPビズメール株式会社取締役副社長
|
|
2023年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社顧問（現任）
|
|
2023年６月
|
日本ハウズイング社外監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
計
|
29,282
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員CAO小佐野弾は、代表取締役社長CEO小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、竹岡伸一郎及び藤原浩史は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として紙屋学、菅野信之、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一、新子真次郎、金子浩平、沢井重伸、河内彰、川中真の20名で構成されております。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOで、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は日本ハウズイングの主要株主であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の３名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長CEO
|
小佐野 台
|
1965年6月15日生
|
|
1990年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
1997年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
1999年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
1999年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
2003年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長CEO（現任）
|
|
注5
|
19,468
|
|
代表取締役
副社長執行役員COO兼
事業統轄本部長
|
吉田 裕幸
|
1959年3月31日生
|
|
1977年４月
|
共栄工務所株式会社入社
|
|
1994年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1998年６月
|
日本ハウズイング札幌支店長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング取締役札幌支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
2008年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
2011年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2018年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング代表取締役副社長執行役員COO兼事業統轄本部長（現任）
|
|
注5
|
827
|
|
取締役
専務執行役員CAO
|
小佐野 弾
|
1966年11月2日生
|
|
1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長
|
|
2018年４月
|
日本コミュニティー株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
カテリーナサービス株式会社取締役
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社サーフ取締役
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CAO（現任）
|
|
注5
|
8,676
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
専務執行役員CFO＆CIO
兼システム企画部長
|
奥田 実
|
1960年8月11日生
|
|
1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年５月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2022年４月
|
株式会社NHファシリティーズ取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CFO＆CIO兼システム企画部長（現任）
|
|
注5
|
19
|
|
取締役
専務執行役員CHRO兼
人事総務部長
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
|
|
1983年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年５月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
|
2006年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
|
2008年２月
|
同行名古屋証券代行部長
|
|
2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
|
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
|
2019年４月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長
|
|
2022年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員CHRO兼人事総務部長（現任）
|
|
注5
|
26
|
|
取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
株式会社リログループ取締役CFO（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
|
1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
2000年11月
|
同社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日生
|
|
1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
|
2009年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役
|
|
2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
山内 敦雄
|
1958年9月26日生
|
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2003年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）岐阜支店長
|
|
2005年12月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業第２部統括マネージャー
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング経理部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員経理部長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
2015年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
456
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
40
|
|
監査役
|
五十嵐 正悟
|
1961年9月14日生
|
|
1985年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
|
2010年４月
|
同行千住支店長
|
|
2012年５月
|
同行柏支店長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員梅田支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員横浜駅西口支店長
|
|
2017年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2018年４月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社代表取締役副社長
|
|
2019年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
9
|
|
計
|
29,521
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員CAO小佐野弾は、代表取締役社長CEO小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として浅野尚、紙屋学、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一の16名で構成されております。
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOで、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は日本ハウズイングの主要株主であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
小佐野 台
|
1965年6月15日生
|
|
1990年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
1997年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
1999年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
1999年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
2003年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
4,849
|
|
取締役
副社長執行役員
事業統轄本部長兼
建物管理部長
|
吉田 裕幸
|
1959年3月31日生
|
|
1977年４月
|
共栄工務所株式会社入社
|
|
1994年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1998年６月
|
日本ハウズイング札幌支店長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング取締役札幌支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
2008年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
2011年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2018年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長（現任）
|
|
注5
|
204
|
|
取締役
専務執行役員
|
小佐野 弾
|
1966年11月2日生
|
|
1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長
|
|
2018年４月
|
日本コミュニティー株式会社取締役
|
|
2018年４月
|
カテリーナサービス株式会社取締役
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社サーフ取締役
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員（現任）
|
|
注5
|
2,162
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長兼
システム企画部長
|
奥田 実
|
1960年8月11日生
|
|
1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年５月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
|
|
注5
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
人事総務部長
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
|
|
1983年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年５月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
|
2006年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
|
2008年２月
|
同行名古屋証券代行部長
|
|
2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
|
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
|
2019年４月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長（現任）
|
|
注5
|
5
|
|
取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
|
1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
2000年11月
|
同社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日生
|
|
1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
|
2009年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
山内 敦雄
|
1958年9月26日生
|
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2003年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）岐阜支店長
|
|
2005年12月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業第２部統括マネージャー
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング経理部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員経理部長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
2015年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
113
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
五十嵐 正悟
|
1961年9月14日生
|
|
1985年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
|
2010年４月
|
同行千住支店長
|
|
2012年５月
|
同行柏支店長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員梅田支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員横浜駅西口支店長
|
|
2017年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2018年４月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社代表取締役副社長
|
|
2019年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
1
|
|
計
|
7,347
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、常務執行役員として三浦健一、浅野尚、紙屋学、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之、榎本康浩、渡部秀の14名で構成されております。
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は日本ハウズイングの主要株主であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
小佐野 台
|
1965年6月15日生
|
|
|
|
1990年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
1997年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
1999年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
1999年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
2003年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
4,830
|
|
取締役
副社長執行役員
事業統轄本部長兼
建物管理部長
|
吉田 裕幸
|
1959年3月31日生
|
|
|
|
1977年４月
|
共栄工務所株式会社入社
|
|
1994年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1998年６月
|
日本ハウズイング札幌支店長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング取締役札幌支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
2008年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
2011年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2018年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長（現任）
|
|
注5
|
200
|
|
取締役
専務執行役員
|
小佐野 弾
|
1966年11月2日生
|
|
|
|
1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長
|
|
2018年４月
|
日本コミュニティー株式会社取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
カテリーナサービス株式会社取締役（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年６月
|
株式会社サーフ取締役
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員（現任）
|
|
注5
|
2,160
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長兼
システム企画部長
|
奥田 実
|
1960年8月11日生
|
|
|
|
1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年５月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO（現任）
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
|
|
注5
|
3
|
|
取締役
常務執行役員
人事総務部長
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
|
|
|
|
1983年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年５月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
|
2006年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
|
2008年２月
|
同行名古屋証券代行部長
|
|
2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
|
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
|
2019年４月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長
|
|
2020年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長（現任）
|
|
注5
|
3
|
|
取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
|
|
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
2000年11月
|
同社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
北村 真二
|
1974年1月29日生
|
|
|
|
1996年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2004年２月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社
|
|
2009年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2014年12月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
|
|
2019年10月
|
株式会社駅前不動産ホールディングス取締役（現任）
|
|
2020年５月
|
日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
山内 敦雄
|
1958年9月26日生
|
|
|
|
1981年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2003年10月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）岐阜支店長
|
|
2005年12月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業第２部統括マネージャー
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング経理部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員経理部長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
2015年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
113
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
五十嵐 正悟
|
1961年9月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
|
2010年４月
|
同行千住支店長
|
|
2012年５月
|
同行柏支店長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員梅田支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員横浜駅西口支店長
|
|
2017年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2018年４月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社代表取締役副社長
|
|
2019年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
計
|
7,319
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
２．取締役専務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、浅野尚、紙屋学、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之、榎本康浩の15名で構成されております。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は日本ハウズイングの主要株主であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
小佐野 台
|
1965年6月15日生
|
|
|
|
1990年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1997年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
1997年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
1999年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
1999年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
2003年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
4,807
|
|
取締役
専務執行役員
事業統轄本部長兼
建物管理部長
|
吉田 裕幸
|
1959年3月31日生
|
|
|
|
1977年４月
|
共栄工務所株式会社入社
|
|
1994年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
1998年６月
|
日本ハウズイング札幌支店長
|
|
2005年６月
|
日本ハウズイング取締役札幌支店長
|
|
2006年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
|
|
2007年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
2008年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
2011年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長
|
|
2011年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
|
|
2014年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
|
|
2016年10月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
|
|
2017年１月
|
株式会社アンサー代表取締役
|
|
2017年２月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
2018年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長（現任）
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
注5
|
196
|
|
取締役
常務執行役員
本社事業部長
|
小佐野 弾
|
1966年11月2日生
|
|
|
|
1989年４月
1994年４月
1997年10月
1999年６月
2003年６月
2003年11月
2007年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
2009年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
2009年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
2011年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
2013年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
2013年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
2014年６月
2018年４月
2018年４月
2018年７月
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長（現任）
日本コミュニティー株式会社取締役（現任）
カテリーナサービス株式会社取締役（現任）
株式会社伊勝取締役（現任）
株式会社サーフ取締役（現任）
|
|
注5
|
2,153
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
執行役員
経営企画部長兼
システム企画部長
|
奥田 実
|
1960年8月11日生
|
|
|
|
1984年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
2011年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
2014年６月
2017年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
2018年４月
2018年５月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
2019年５月
|
PROPELL INTEGRATED PTE LTD CO.CEO（現任）
|
|
注5
|
1
|
|
取締役
執行役員
人事総務部長
|
田邊 彰彦
|
1960年6月1日生
|
|
|
|
1983年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2005年５月
|
ＵＦＪ信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）渋谷支店長
|
|
2006年４月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社五反田支店長
|
|
2008年２月
|
同行名古屋証券代行部長
|
|
2009年10月
|
同行大阪証券代行部長
|
|
2014年６月
|
同行執行役員証券代行営業第２部長
|
|
2016年６月
|
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング理事
|
|
2018年５月
|
大連豪之英物業管理有限公司董事
|
|
2018年６月
|
日本ハウズイング執行役員
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング執行役員人事総務部長
|
|
2019年４月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
大連豪之英物業管理有限公司董事長（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員人事総務部長（現任）
|
|
注5
|
1
|
|
取締役
|
門田 康
|
1966年11月26日生
|
|
|
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
2000年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2005年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
2006年６月
|
同社取締役
|
|
2009年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
2010年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2015年４月
|
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
|
|
2015年８月
|
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
取締役
|
福原 祥二
|
1960年6月18日生
|
|
|
|
1983年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
1990年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
2000年11月
|
同社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
2004年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
2005年６月
|
合人社FGL株式会社代表取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
2009年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
2011年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
|
|
2012年７月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社グループ取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
花岡 聡
|
1968年9月26日生
|
|
|
|
1992年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
2004年10月
|
株式会社リロバケーションズ取締役
|
|
2010年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社リロ・エクセルインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
ケイズマネージメント株式会社取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
山内 敦雄
|
1958年9月26日生
|
|
|
|
1981年４月
2003年10月
2005年12月
2007年６月
2009年６月
2013年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
同行岐阜支店長
同行営業第２部統括マネージャー
日本ハウズイング経理部長
日本ハウズイング執行役員経理部長
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
2015年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役
|
|
2016年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
2017年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長
|
|
2018年７月
|
株式会社伊勝取締役
|
|
2019年４月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
111
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
|
監査役
|
古田 十
|
1969年2月13日生
|
|
|
|
1991年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
1999年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング（現株式会社AGSコンサルティング）入社
|
|
2000年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
2008年12月
|
AGS税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
五十嵐 正悟
|
1961年9月14日生
|
|
|
|
1985年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
2008年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社宇都宮支店長
|
|
2010年４月
|
同行千住支店長
|
|
2012年５月
|
同行柏支店長
|
|
2013年６月
|
同行執行役員梅田支店長
|
|
2015年６月
|
同行執行役員横浜駅西口支店長
|
|
2017年４月
|
同行執行役員本店営業部長
|
|
2018年４月
|
三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社代表取締役副社長
|
|
2019年４月
|
アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長（現任）
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
竹岡 伸一郎
|
1943年10月16日生
|
|
|
|
1968年４月
|
住友建設株式会社（現三井住友建設株式会社）入社
|
|
1996年９月
|
同社北海道支店長
|
|
1999年９月
|
同社取締役九州支店長
|
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長
|
|
2004年７月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
|
2006年６月
|
三井住建道路株式会社副社長
|
|
2019年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
計
|
7,279
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役古田十、五十嵐正悟及び竹岡伸一郎は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、浅野尚、執行役員として紙屋学、渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菅野信之の14名で構成されております。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
日本ハウズイングの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主であります。また、日本ハウズイングと同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役花岡聡氏は、株式会社リロケーション・インターナショナルの代表取締役で、同社は日本ハウズイングの筆頭株主である株式会社リログループの100％子会社であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は日本ハウズイングの主要株主であります。また、同社は日本ハウズイングと業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、花岡聡氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、日本ハウズイングの既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役３名は、日本ハウズイングと資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、日本ハウズイングの責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏の３名と日本ハウズイングとの間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。
日本ハウズイングにおいては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ．社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ．社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
日本ハウズイングにおいて内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
小佐野 台
|
昭和40年6月15日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成９年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
平成９年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
平成11年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
平成11年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
平成15年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
平成17年６月
平成29年２月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
4,785
|
|
取締役
専務執行役員
|
事業統轄本部長
兼建物管理部長
|
吉田 裕幸
|
昭和34年3月31日生
|
|
|
|
昭和52年４月
平成６年４月
平成10年６月
平成17年６月
平成18年６月
平成19年６月
|
共栄工務所株式会社入社
日本ハウズイング入社
日本ハウズイング札幌支店長
日本ハウズイング取締役札幌支店長
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
平成20年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
平成23年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
平成26年６月
平成28年10月
平成29年１月
平成29年２月
平成30年４月
平成30年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長
株式会社アンサー代表取締役（現任）
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
日本ハウズイング取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長
日本ハウズイング取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長（現任）
|
|
注5
|
192
|
|
取締役
常務執行役員
|
本社事業部長
|
小佐野 弾
|
昭和41年11月2日生
|
|
|
|
平成元年４月
平成６年４月
平成９年10月
平成11年６月
平成15年６月
平成15年11月
平成19年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
平成21年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
平成25年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
平成26年６月
平成30年４月
平成30年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長（現任）
日本コミュニティー株式会社取締役（現任）
カテリーナサービス株式会社取締役（現任）
|
|
注5
|
2,148
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
第二事業部長
|
山内 敦雄
|
昭和33年9月26日生
|
|
|
|
昭和56年４月
平成15年10月
平成17年12月
平成19年６月
平成21年６月
平成25年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
同行岐阜支店長
同行営業第２部統括マネージャー
日本ハウズイング経理部長
日本ハウズイング執行役員経理部長
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
平成29年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長（現任）
|
|
注5
|
108
|
|
取締役
執行役員
|
経営企画部長兼
システム企画部長
|
奥田 実
|
昭和35年8月11日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成17年９月
|
日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長
|
|
平成20年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社営業開発部長
|
|
平成23年６月
|
同行執行役員不動産信託部長
|
|
平成26年６月
平成29年６月
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員
日本ハウズイング理事
|
|
平成30年４月
平成30年４月
|
日本ハウズイング経営企画部長兼システム企画部長
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
平成30年６月
|
日本ハウズイング取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
平成22年６月
平成27年４月
平成27年８月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
福原 祥二
|
昭和35年6月18日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
平成２年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
平成12年11月
|
同社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
平成17年６月
|
合人社ＦＧＬ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
平成21年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成23年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼ＣＯＯ
|
|
平成24年７月
平成28年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社合人社グループ取締役（現任）
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
|
花岡 聡
|
昭和43年9月26日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ取締役
|
|
平成22年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
平成28年６月
平成29年３月
平成30年１月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社リロ・エクセルインターナショナル代表取締役（現任）
ケイズマネージメント株式会社取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
入江 恭生
|
昭和30年12月23日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成10年６月
|
日本ハウズイング立川支店長
|
|
平成11年７月
|
日本ハウズイング人事部長
|
|
平成17年６月
|
日本ハウズイング取締役人事部長
|
|
平成19年６月
平成20年３月
平成21年６月
平成23年４月
平成25年７月
平成27年４月
平成27年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部副部長
日本ハウズイング取締役業務監査室長
日本ハウズイング執行役員業務監査室長
日本ハウズイング執行役員札幌支店長
ハウズイング合人社北海道株式会社代表取締役社長
日本ハウズイング執行役員経営企画部副部長
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
175
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
田中 和雄
|
昭和32年1月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成14年１月
|
同行統合推進部長
|
|
平成16年５月
|
同行総合企画部長
|
|
平成17年５月
|
同行大阪支店営業第１部長
|
|
平成21年10月
|
アールワイ保険サービス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス株式会社監査役
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
2
|
|
監査役
|
|
古田 十
|
昭和44年2月13日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
平成11年７月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成11年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング入社
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
平成13年１月
|
古田公認会計士事務所開設
|
|
平成14年３月
|
株式会社エイチアイ監査役
|
|
平成20年12月
|
ＡＧＳ税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
|
野田 剛
|
昭和31年3月27日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成16年４月
|
同行広島支店長
|
|
平成17年10月
|
同行広島中央支店長
|
|
平成18年４月
|
同行神戸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行執行役員神戸支店長兼神戸中央支店長
|
|
平成20年６月
|
同行執行役員名古屋法人営業部長
|
|
平成22年６月
平成27年６月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役副社長
日本ハウズイング監査役（現任）
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
注6
|
2
|
|
計
|
|
7,422
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役田中和雄、古田十及び野田剛は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として谷渕達雄、常務執行役員として黛和男、阪本博、三浦健一、執行役員として田邊彰彦、浅野尚、紙屋学、渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菊池亘の16名で構成されております。
５．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
小佐野 台
|
昭和40年6月15日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成９年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
平成９年10月
|
小佐野投資株式会社取締役（現任）
|
|
平成11年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
平成11年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
平成15年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
平成17年６月
平成29年２月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
4,764
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理事業本部長
|
谷渕 達雄
|
昭和28年7月2日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成15年５月
|
同行横浜支店長
|
|
平成17年７月
|
日本ハウズイング理事
|
|
平成18年６月
|
日本ハウズイング取締役開発企画部長
|
|
平成19年６月
平成19年６月
|
日本ハウズイング常務取締役企画部長
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員企画部長
|
|
平成23年４月
平成24年７月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員
大連豪之英物業管理有限公司董事（現任）
|
|
平成25年６月
平成25年12月
平成25年12月
平成26年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
山京ビルマネジメント株式会社代表取締役会長（現任）
山京商事株式会社代表取締役会長（現任）
日本ハウズイング取締役専務執行役員管理事業本部長（現任）
|
|
注5
|
125
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部長兼
システム企画部長
|
吉田 裕幸
|
昭和34年3月31日生
|
|
|
|
昭和52年４月
平成６年４月
平成10年６月
平成17年６月
平成18年６月
平成19年６月
|
共栄工務所株式会社入社
日本ハウズイング入社
日本ハウズイング札幌支店長
日本ハウズイング取締役札幌支店長
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
平成20年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
平成23年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
平成26年６月
平成28年10月
平成29年１月
平成29年２月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
株式会社アンサー代表取締役（現任）
PROPELL INTEGRATED PTE LTD
Director（現任）
|
|
注5
|
189
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
本社事業部長
|
小佐野 弾
|
昭和41年11月2日生
|
|
|
|
平成元年４月
平成６年４月
平成９年10月
平成11年６月
平成15年６月
平成15年11月
平成19年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
小佐野投資株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
平成21年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
平成25年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
平成26年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長（現任）
|
|
注5
|
2,142
|
|
取締役
常務執行役員
|
第二事業部長
|
山内 敦雄
|
昭和33年9月26日生
|
|
|
|
昭和56年４月
平成15年10月
平成17年12月
平成19年６月
平成21年６月
平成25年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
同行岐阜支店長
同行営業第２部統括マネージャー
日本ハウズイング経理部長
日本ハウズイング執行役員経理部長
日本ハウズイング執行役員第二事業部長
|
|
平成27年４月
|
株式会社亜細亜綜合防災取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員第二事業部長
|
|
平成29年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員第二事業部長（現任）
|
|
注5
|
106
|
|
取締役
|
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
平成22年６月
平成27年４月
平成27年８月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
福原 祥二
|
昭和35年6月18日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
平成２年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
平成12年11月
|
同社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
平成17年６月
|
合人社ＦＧＬ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
平成21年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成23年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務兼ＣＯＯ（現任）
|
|
平成24年７月
平成28年６月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務（現任）
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
|
花岡 聡
|
昭和43年9月26日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ取締役
|
|
平成22年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
平成28年６月
平成29年３月
平成29年４月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社リロ・エクセルインターナショナル代表取締役（現任）
株式会社リロクラブトラベル代表取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
入江 恭生
|
昭和30年12月23日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成10年６月
|
日本ハウズイング立川支店長
|
|
平成11年７月
|
日本ハウズイング人事部長
|
|
平成17年６月
|
日本ハウズイング取締役人事部長
|
|
平成19年６月
平成20年３月
平成21年６月
平成23年４月
平成25年７月
平成27年４月
平成27年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部副
部長
日本ハウズイング取締役業務監査室長
日本ハウズイング執行役員業務監査室長
日本ハウズイング執行役員札幌支店長
ハウズイング合人社北海道株式会社代表取締役社長
日本ハウズイング執行役員経営企画部副部長
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
田中 和雄
|
昭和32年1月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成14年１月
|
同行統合推進部長
|
|
平成16年５月
|
同行総合企画部長
|
|
平成17年５月
|
同行大阪支店営業第１部長
|
|
平成21年10月
|
アールワイ保険サービス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス株式会社監査役
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
1
|
|
監査役
|
|
古田 十
|
昭和44年2月13日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
平成11年７月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成11年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング入社
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
平成13年１月
|
古田公認会計士事務所開設
|
|
平成14年３月
|
株式会社エイチアイ監査役
|
|
平成20年12月
|
ＡＧＳ税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
|
野田 剛
|
昭和31年3月27日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成16年４月
|
同行広島支店長
|
|
平成17年10月
|
同行広島中央支店長
|
|
平成18年４月
|
同行神戸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行執行役員神戸支店長兼神戸中央支店長
|
|
平成20年６月
|
同行執行役員名古屋法人営業部長
|
|
平成22年６月
平成27年６月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役副社長
日本ハウズイング監査役（現任）
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
注6
|
1
|
|
計
|
|
7,512
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役田中和雄、古田十及び野田剛は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として小林俊一、常務執行役員として黛和男、藤原満、石井道祖、執行役員として宮脇吉一、阪本博、三浦健一、浅野尚、紙屋学、森脇幸弘、渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、菊池亘の19名で構成されております。
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役職の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役専務執行役員
人事総務部担当
事務センター担当
|
取締役専務執行役員
事務センター長
人事総務部担当
|
横川 武範
|
平成28年10月３日
|
|
取締役常務執行役員
経営企画部長
兼システム企画部長
事業開発室副担当
|
取締役常務執行役員
経営企画部長
システム企画部担当
事業開発室副担当
|
吉田 裕幸
|
平成28年10月３日
|
|
|
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
小佐野 台
|
昭和40年6月15日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成３年６月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長
|
|
平成９年10月
|
日本ハウズイング営業３部長
|
|
平成11年１月
|
日本ハウズイング建設工事事業本部長
|
|
平成11年６月
|
日本ハウズイング取締役
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング常務取締役
|
|
|
カテリーナ・エンタープライズ株式会社代表取締役社長
|
|
平成15年11月
|
日本ハウズイング取締役副社長
|
|
平成17年６月
|
日本ハウズイング代表取締役社長（現任）
|
|
注5
|
4,744
|
|
取締役
専務執行役員
|
管理事業本部長
|
谷渕 達雄
|
昭和28年7月2日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成15年５月
|
同行横浜支店長
|
|
平成17年７月
|
日本ハウズイング理事
|
|
平成18年４月
|
日本ハウズイング都市開発部長
|
|
平成18年６月
|
日本ハウズイング取締役開発企画部長
|
|
平成19年６月
平成19年６月
|
日本ハウズイング常務取締役企画部長
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
平成21年４月
|
カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員企画部長
|
|
平成23年４月
平成24年７月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員
大連豪之英物業管理有限公司董事（現任）
|
|
平成25年６月
平成25年12月
平成25年12月
平成26年６月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
山京ビルマネジメント株式会社代表取締役会長(現任）
山京商事株式会社代表取締役会長(現任）
日本ハウズイング取締役専務執行役員管理事業本部長（現任）
|
|
注5
|
124
|
|
取締役
専務執行役員
|
事務センター長
|
横川 武範
|
昭和27年3月9日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成16年12月
|
同行本店営業本部本店営業部長兼東京サービス支店長
|
|
平成17年７月
|
日本ハウズイング理事
|
|
平成18年４月
|
日本ハウズイング企画部理事
|
|
平成18年６月
平成18年６月
|
日本ハウズイング取締役経営企画室長
東京都保全股份有限公司董事（現任）
|
|
平成19年６月
|
日本ハウズイング取締役人事総務部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員人事総務部長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員
|
|
平成25年６月
平成26年６月
平成28年４月
|
日本ハウズイング取締役専務執行役員
カテリーナビルディング株式会社代表取締役社長（現任）
日本ハウズイング取締役専務執行役員事務センター長（現任）
|
|
注5
|
124
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部長
|
吉田 裕幸
|
昭和34年3月31日生
|
|
|
|
昭和52年４月
平成６年４月
平成10年６月
平成17年６月
平成18年６月
平成19年６月
|
共栄工務所株式会社入社
日本ハウズイング入社
日本ハウズイング札幌支店長
日本ハウズイング取締役札幌支店長
日本ハウズイング取締役マンション管理企画部長
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部長
|
|
平成20年３月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理本社事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員マンション管理事業本部副本部長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員企画部長
|
|
平成23年４月
|
東京都保全股份有限公司董事長（現任）
|
|
平成23年６月
|
カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）
|
|
平成24年７月
|
株式会社合人社計画研究所取締役(現任）
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員経営企画部長
|
|
平成25年６月
平成26年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員経営企画部長
日本ハウズイング取締役常務執行役員経営企画部長（現任）
|
|
注5
|
185
|
|
取締役
常務執行役員
|
本社事業部長
|
小佐野 弾
|
昭和41年11月2日生
|
|
|
|
平成元年４月
平成６年４月
平成11年６月
平成15年６月
平成15年11月
平成19年６月
|
株式会社大京入社
日本ハウズイング入社
日本ハウズイング開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部第一部長
日本ハウズイング取締役開発営業部長
日本ハウズイング取締役開発建設事業部長
|
|
平成21年６月
|
日本ハウズイング執行役員開発建設事業部長
|
|
平成21年７月
|
日本ハウズイング執行役員千葉支店長
|
|
平成23年４月
|
日本ハウズイング執行役員第二事業部長兼千葉支店長
|
|
平成25年４月
|
日本ハウズイング執行役員本社事業部長
|
|
平成25年６月
|
日本ハウズイング常務執行役員本社事業部長
|
|
平成26年６月
|
日本ハウズイング取締役常務執行役員本社事業部長（現任）
|
|
注5
|
2,136
|
|
取締役
|
|
門田 康
|
昭和41年11月26日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成12年10月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リロ・ホールディング）入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社リロ・ホールディング執行役員最高財務責任者
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成21年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
|
平成22年６月
平成27年４月
平成27年８月
|
日本ハウズイング取締役（現任）
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
ＲＥＬＯ ＧＬＯＢＡＬ ＲＥＩＮＳＵＲＡＮＣＥ,ＩＮＣ.代表取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
福原 祥二
|
昭和35年6月18日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
株式会社サカエヤ入社
|
|
平成２年９月
|
株式会社合人社計画研究所入社
|
|
平成12年11月
|
同社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社シティサービス株式会社取締役
|
|
平成16年６月
|
合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）
|
|
平成17年６月
|
合人社ＦＧＬ株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成19年６月
|
株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役
|
|
平成21年10月
|
合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
|
|
平成23年９月
|
株式会社合人社グループ代表取締役専務 兼 ＣＯＯ（現任）
|
|
平成24年７月
平成28年６月
|
株式会社合人社計画研究所代表取締役専務（現任）
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
取締役
|
|
花岡 聡
|
昭和43年9月26日生
|
|
|
|
平成４年４月
|
株式会社日本リロケーション（現株式会社リロ・ホールディング）入社
|
|
平成16年10月
|
株式会社リロバケーションズ取締役
|
|
平成22年10月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
株式会社リロケーション・インターナショナル取締役
|
|
平成28年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年４月
平成28年６月
|
リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役（現任）
日本ハウズイング取締役（現任）
|
|
注5
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
入江 恭生
|
昭和30年12月23日生
|
|
|
|
昭和58年６月
|
日本ハウズイング入社
|
|
平成10年６月
|
日本ハウズイング立川支店長
|
|
平成11年７月
|
日本ハウズイング人事部長
|
|
平成17年６月
|
日本ハウズイング取締役人事部長
|
|
平成19年６月
平成20年３月
平成21年６月
平成23年４月
平成25年７月
平成27年４月
平成27年６月
|
日本ハウズイング取締役マンション管理事業部副
部長
日本ハウズイング取締役業務監査室長
日本ハウズイング執行役員業務監査室長
日本ハウズイング執行役員札幌支店長
ハウズイング合人社北海道株式会社代表取締役社長
日本ハウズイング執行役員経営企画部副部長
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
173
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
|
田中 和雄
|
昭和32年1月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成14年１月
|
同行統合推進部長
|
|
平成16年５月
|
同行総合企画部長
|
|
平成17年５月
|
同行大阪支店営業第１部長
|
|
平成21年10月
|
アールワイ保険サービス株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
|
エム・ユー・トラスト総合管理株式会社常勤監査役
|
|
平成26年４月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラストビジネス株式会社監査役
日本ハウズイング常勤監査役（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
監査役
|
|
古田 十
|
昭和44年2月13日生
|
|
|
|
平成３年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
平成11年７月
|
中央新光監査法人退所
|
|
平成11年８月
|
株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング入社
|
|
平成12年６月
|
日本ハウズイング監査役（現任）
|
|
平成13年１月
|
古田公認会計士事務所開設
|
|
平成14年３月
|
株式会社エイチアイ監査役
|
|
平成20年12月
|
ＡＧＳ税理士法人代表社員（現任）
|
|
注6
|
10
|
|
監査役
|
|
野田 剛
|
昭和31年3月27日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
東洋信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入行
|
|
平成16年４月
|
同行広島支店長
|
|
平成17年10月
|
同行広島中央支店長
|
|
平成18年４月
|
同行神戸支店長
|
|
平成18年６月
|
同行執行役員神戸支店長兼神戸中央支店長
|
|
平成20年６月
|
同行執行役員名古屋法人営業部長
|
|
平成22年６月
平成27年６月
平成27年６月
|
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役副社長
日本ハウズイング監査役（現任）
三菱ＵＦＪトラスト保証株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
注6
|
－
|
|
|
計
|
|
7,496
|
(注）１．取締役門田康、福原祥二及び花岡聡は、社外取締役であります。
２．取締役常務執行役員小佐野弾は、代表取締役社長小佐野台の実弟であります。
３．監査役田中和雄、古田十及び野田剛は、社外監査役であります。
４．日本ハウズイングは、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員４名のほか、専務執行役員として小林俊一、常務執行役員として建物管理部長 黛和男、第三事業部長 藤原満、業務監査室長 石井道祖、第二事業部長 山内敦雄、執行役員としてビル・不動産事業部長 宮脇吉一、第一事業部長 阪本博、人事総務部長 三浦健一、東北支店長 浅野尚、アーバン住宅営業部長 紙屋学、本社住宅営業部長 森脇幸弘、札幌支店長 渡部二三生、関西事業部長兼大阪支店長 壇康弘、北関東支店長 大桃剛、営繕管理部長 坂本仁の19名で構成されております。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
|
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
－
|
岩尾 英志
|
平成27年10月31日
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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