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ＮＣＤ(4783)の株価チャート ＮＣＤ(4783)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．本有価証券報告書提出日現在のＮＣＤの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
NCDエスト㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
286,900
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)ＩＴ事業部担当
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
45,400
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2025年５月
|
ＮＣＤプロス㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
29,600
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現三井住友カード㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
38,100
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
6,200
|
計
|
432,200
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は６名（取締役による兼任を除く）であります。
b．第60回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ＮＣＤの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
NCDエスト㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
286,900
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)ＩＴ事業部担当
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
45,400
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
2025年５月
|
ＮＣＤプロス㈱監査役（現任）
|
|
(注)２
|
29,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部副本部長兼
人財開発部長
|
後 藤 紀 子
|
1971年４月23日生
|
2006年４月
|
ＮＣＤ入社
|
2018年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部テクノロジーサービス部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部人財開発室長
|
2023年６月
|
ＮＣＤ執行役員（現任）
|
2025年４月
|
ＮＣＤ管理本部人財開発部長
|
2025年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任） ＮＣＤ管理本部副本部長兼人財開発部長（現任）
|
|
(注)２
|
2,800
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
取締役
|
小 山 俊 也
|
1960年５月19日生
|
1986年４月
|
帝人㈱入社
|
2013年４月
|
同社帝人グループ理事新機能材料事業開発部長兼 TEIJIN ELECTRONICS KOREA Co.,Ltd. 代表理事
|
2015年４月
|
同社帝人グループ執行役員
|
2017年４月
|
同社帝人グループ常務執行役員マテリアル事業グループ長
|
2020年４月
|
同社マテリアル事業統括
|
2020年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2021年４月
|
同社取締役常務執行役員CSR 管掌兼経営監査部担当
|
2023年４月
|
同社取締役ミッション・エグゼクティブ
|
2023年６月
|
同社ミッション・エグゼクティブ
|
2024年６月
|
荒川化学工業株式会社社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
24,000
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
38,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現三井住友カード㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2025年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
1,000
|
計
|
428,800
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役小山俊也、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役安岡正晃は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は５名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
a．ＮＣＤの社外取締役は、本有価証券報告書提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であ
ります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ
生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的
関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお
及び奥野滋とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれ
の企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
b．第60回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、圓角健一が退任し、小山俊也が社外取締役、安岡正晃が社外取締役（監査等委員）に新たに就任し、ＮＣＤの社外取締役は、５名（うち監査等委員である取締役３名）となる予定です。社外取締役候補者である小山俊也は、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：メットライフ生命保険株式会社における豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
・小山俊也 ：帝人株式会社における豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
・中山かつお ：公認会計士として企業財務に十分に精通しておられ、その豊富な経験、高度な見識から、公正かつ客観的な意見を述べ、その職責を果たしていただけるものと判断したためであります。
・奥野滋 ：弁護士としての専門的見地と法曹界における豊富な経験、高度な見識を有しておられ、これらを活かし、公平、公正な意見を述べ、その職責を果たしていただけるものと判断したためであります。
・安岡正晃 ：金融業界及び一般事業会社における豊富な経営経験をもとに、経営上の重要事項の決定、業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。
なお、ＮＣＤは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役専務執行役員 ＩＴ事業本部長兼サポート＆サービス事業部長 兼ＤＸ担当
|
取締役専務執行役員 ＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当
|
高木 洋
|
2024年７月１日
|
取締役専務執行役員 ＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当
|
取締役専務執行役員 ＩＴ事業本部長兼サポート＆サービス事業部長 兼ＤＸ担当
|
高木 洋
|
2024年８月９日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現ＮＣＤソリューションズ㈱）
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
NCDエスト㈱取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
286,700
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
45,200
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
2023年12月
|
㈱ジャパンコンピューターサービス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
29,000
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現三井住友カード㈱）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
900
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス（現ＮＣＤソリューションズ㈱）取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
23,900
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
37,500
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
5,600
|
計
|
429,800
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は７名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお及び奥野滋とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
2022年７月
|
NCDエスト㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
258,400
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
|
(注)２
|
23,800
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
7,600
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現㈱ＳＭＢＣモビット）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱監査役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
23,800
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
36,400
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
4,600
|
計
|
356,300
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は７名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお及び奥野滋とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
257,900
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
|
(注)２
|
22,900
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱（現ＮＣＤエスト㈱）監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
5,700
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現㈱ＳＭＢＣモビット）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱監査役
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
23,600
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
34,600
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
3,300
|
計
|
349,300
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
|
(注)２
|
217,400
|
取締役
専務執行役員
ＩＴ事業本部長兼DX担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼ＤＸ担当（現任）
|
|
(注)２
|
22,100
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＮＣＤ専務執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
4,400
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現㈱ＳＭＢＣモビット）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱監査役（現任）
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
23,500
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
33,000
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
2,200
|
計
|
303,300
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たすこと、かつ、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、より幅広い視点から経営を監督し、適切な助言ができ、人格及び識見ともに優れた人物を独立社外取締役候補者として選定します。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査及び内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査及び内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
120
|
取締役
常務執行役員
パーキングシステム事業本部長
|
上 田 晋 太 郎
|
1964年８月７日生
|
2001年５月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部営業２部長
|
2011年４月
|
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤパーキングシステム事業部副事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長
|
2014年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2016年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ常務執行役員（現任）
|
2017年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2018年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当兼ＣＭカンパニー担当
|
2019年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当
|
2019年４月
|
矢野産業㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
執行役員
ＩＴ事業本部長
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員（現任）
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
加 藤 裕 介
|
1964年４月27日生
|
2018年７月
|
ＮＣＤ入社 総務部長
|
2019年４月
|
矢野産業㈱監査役（現任）
|
2019年５月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱監査役（現任）
|
2019年６月
|
ＮＣＤ執行役員（現任）
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部長（現任）
|
2020年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2020年５月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
|
安 岡 正 晃
|
1956年１月10日生
|
1979年４月
|
㈱三和銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2006年５月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）審査部長
|
2008年６月
|
㈱モビット（現㈱ＳＭＢＣモビット）代表取締役社長
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪニコス㈱常勤監査役
|
2015年２月
|
ユニチカ㈱顧問
|
2015年４月
|
同社専務執行役員
|
2015年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
大末建設㈱取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱監査役（現任）
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役
|
2019年８月
|
ＮＣＤ管理本部長
|
2020年４月
|
ＮＣＤ管理本部担当
|
2020年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
30
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
170
|
(注)１．取締役宮田晴雄、取締役安岡正晃、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役小林勇記の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（小林勇記を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林勇記、委員 中山かつお、委員 奥野滋、委員 圓角健一
６．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である宮田晴雄、安岡正晃及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先であるメットライフ生命保険株式会社、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・安岡正晃 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、社外取締役等を選任するための独立性に関するＮＣＤ独自の基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査および内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査および内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
(管理本部長)
|
取締役
(管理本部長兼経理部長)
|
小林 勇記
|
2019年８月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役
(管理本部長)
|
取締役
(管理本部長兼経理部長)
|
小林 勇記
|
2019年８月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
下 條 治
|
1958年１月19日生
|
1986年３月
|
ＮＣＤ入社
|
1997年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
2000年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
2005年４月
|
同社代表取締役社長
|
2005年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
2008年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
2010年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
120
|
取締役
常務執行役員
パーキングシステム事業部担当
|
上 田 晋 太 郎
|
1964年８月７日生
|
2001年５月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部営業２部長
|
2011年４月
|
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤパーキングシステム事業部副事業部長
|
2012年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長
|
2014年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2016年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ常務執行役員（現任）
|
2017年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
2018年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当兼ＣＭカンパニー担当
|
2019年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当（現任）
|
2019年４月
|
矢野産業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長兼経理部長
|
小 林 勇 記
|
1962年12月９日生
|
1998年12月
|
ＮＣＤ入社
|
2006年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
2013年４月
|
ＮＣＤ執行役員（現任）
|
2015年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長(現任)
|
2016年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
2017年２月
|
East Ambition㈱監査役（現任）
|
2017年６月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
執行役員
ＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
高 木 洋
|
1968年７月４日生
|
2016年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員（現任）
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
2016年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
2017年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
2017年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
2017年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
2017年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
2018年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任） ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当（現任）
|
2019年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
|
高 木 洋 二
|
1949年７月25日生
|
1973年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
1998年７月
|
商船三井システムズ㈱取締役
|
2004年７月
|
同社常務取締役
|
2010年７月
|
同社専務取締役
|
2012年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
宮 田 晴 雄
|
1953年１月６日生
|
1976年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
1982年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
1987年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
2002年１月
|
同社執行役員
|
2004年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
2009年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
2012年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
和 津 田 保
|
1956年４月30日生
|
1990年２月
|
ＮＣＤ入社
|
1998年４月
|
ＮＣＤ九州支店長
|
2006年４月
|
ＮＣＤ第１システムソリューション事業部開発２部長
|
2008年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
2012年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部基盤サービス部長
|
2016年４月
|
ＮＣＤ内部監査室長
|
2018年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 山 か つ お
|
1965年５月９日生
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
2007年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
2007年８月
|
あすなろ監査法人代表社員（現任)
|
2010年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
2015年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
29
|
取締役
(監査等委員)
|
奥 野 滋
|
1952年２月15日生
|
1985年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
2007年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
2007年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
2007年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
2011年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
2017年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長
|
2017年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
圓 角 健 一
|
1953年８月22日生
|
1978年４月
|
東京ガス㈱入社
|
2009年４月
|
同社執行役員エネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役専務
|
2013年４月
|
同社エグゼクティブ・スペシャリストエネルギーソリューション本部長付
㈱エネルギーアドバンス（現東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ティージー情報ネットワーク（現東京ガスiネット㈱） 代表取締役社長執行役員
|
2018年４月
|
東京ガス㈱参与
|
2019年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
168
|
(注)１．取締役高木洋二、取締役宮田晴雄、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役圓角健一は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役和津田保の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役（和津田保を除く）の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和津田保、委員 中山かつお、委員 奥野滋、委員 圓角健一
６．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員数は６名（取締役による兼任を除く）であります。
② 社外役員の状況
ＮＣＤの社外取締役は、提出日現在において５名（うち監査等委員である取締役３名）であります。社外取締役である高木洋二、宮田晴雄及び圓角健一は、それぞれＮＣＤの取引先である商船三井システムズ株式会社、メットライフ生命保険株式会社及び東京ガスiネット株式会社等の出身ですが、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。また、社外取締役（監査等委員）である中山かつお氏及び奥野滋氏とも、ＮＣＤとの人的関係、資本関係またはその他の利害関係はありません。社外取締役それぞれの企業統治において果たすべき機能及び役割は以下のとおりであります。
・高木洋二 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・宮田晴雄 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役として適任であると判断しております。
・中山かつお ：公認会計士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・奥野滋 ：弁護士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただいており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しております。
・圓角健一 ：企業経営者としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、客観的・中立的な立場から、経営上の重要事項の決定等において有益な助言や適切な監督を行っていただけるものと期待し、社外取締役として適任であると判断しております。
なお、ＮＣＤは、社外取締役等を選任するための独立性に関するＮＣＤ独自の基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＮＣＤとの関係を踏まえて、ＮＣＤ経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、執行役員会において内部監査室より内部監査および内部統制の計画、監査結果について説明・報告を受けております。
社外取締役（監査等委員）は、監査等委員会において監査等委員が実施した監査について相互に説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、内部監査室より内部監査および内部統制の計画・監査結果について説明・報告を受けており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。会計監査人との相互連携に関しては、定期的な会合（年５回）において、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告を行っており、監査環境等ＮＣＤ固有な問題点の情報を共有しております。また、監査の状況と結果についても説明・報告を受けております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
下 條 治
|
昭和33年１月19日生
|
|
昭和61年３月
|
ＮＣＤ入社
|
|
平成９年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
|
平成12年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
|
平成20年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
|
平成24年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
119
|
|
取締役
常務執行役員
|
パーキングシステム事業部担当兼ＣＭカンパニー担当
|
上 田 晋 太 郎
|
昭和39年８月７日生
|
|
平成13年５月
|
ＮＣＤ入社
|
|
平成18年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部営業２部長
|
|
平成23年４月
|
ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤパーキングシステム事業部副事業部長
|
|
平成24年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長
|
|
平成26年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当
|
|
平成28年６月
|
ＮＣＤ常務執行役員（現任）
|
|
平成29年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長
|
|
平成30年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部担当兼ＣＭカンパニー担当（現任）
|
|
(注)２
|
10
|
|
取締役
執行役員
|
管理本部長兼経理部長
|
小 林 勇 記
|
昭和37年12月９日生
|
|
平成10年12月
|
ＮＣＤ入社
|
|
平成18年４月
|
ＮＣＤ経理部長
|
|
平成25年４月
|
ＮＣＤ執行役員（現任）
|
|
平成27年４月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長(現任)
|
|
平成28年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
East Ambition㈱監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＮＣＤ管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当
|
|
平成29年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司監事（現任）
|
|
平成30年３月
|
ＮＣＤプロス㈱取締役（現任）
|
|
(注)２
|
５
|
|
取締役
執行役員
|
ＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当
|
高 木 洋
|
昭和43年７月４日生
|
|
平成28年４月
|
ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員（現任）
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
|
|
平成28年６月
|
ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
|
|
平成29年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
|
|
平成29年６月
|
ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
|
|
平成29年８月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事長（現任）
|
|
平成30年３月
|
ＮＣＤテクノロジー㈱取締役
|
|
平成30年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
ＮＣＤＩＴ事業本部長兼情報管理部担当兼マネジメント支援室担当（現任）
|
|
(注)２
|
２
|
|
取締役
|
|
高 木 洋 二
|
昭和24年７月25日生
|
|
昭和48年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
|
平成10年７月
|
商船三井システムズ㈱取締役
|
|
平成16年７月
|
同社常務取締役
|
|
平成22年７月
|
同社専務取締役
|
|
平成24年６月
|
同社顧問
|
|
平成27年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
宮 田 晴 雄
|
昭和28年１月６日生
|
|
昭和51年４月
|
山崎製パン㈱入社
|
|
昭和57年７月
|
ＡＩＵ保険会社入社
|
|
昭和62年８月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
|
平成14年１月
|
同社執行役員
|
|
平成16年８月
|
ＡＩＧイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント・インク生命保険担当ＲＶＰ＆ＣＩＯ
|
|
平成21年３月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)システム担当執行役員
|
|
平成24年12月
|
メットライフ生命保険㈱執行役員常務ＣＴＯ
|
|
平成30年６月
|
ＮＣＤ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
中 山 か つ お
|
昭和40年５月９日生
|
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成４年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年６月
|
ＮＣＤ監査役
|
|
平成19年８月
|
あすなろ監査法人代表社員
|
|
平成22年６月
|
㈱アイティフォー取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
奥 野 滋
|
昭和27年２月15日生
|
|
昭和60年４月
|
弁護士登録
|
|
平成16年４月
|
第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
|
|
平成19年１月
|
ＮＣＤ顧問弁護士
|
|
平成19年４月
|
第二東京弁護士会事務局長
|
|
平成19年５月
|
(財)日本法律家協会幹事（現任）
|
|
平成23年12月
|
原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
|
平成29年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
松 山 裕
|
昭和23年12月25日生
|
|
昭和46年４月
|
㈱日本タイムシェア入社
|
|
昭和49年11月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
|
平成13年４月
|
ＡＩＧスター生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）執行役員
|
|
平成16年９月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)執行役員
|
|
平成23年１月
|
同社常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
和 津 田 保
|
昭和31年４月30日生
|
|
平成２年２月
|
ＮＣＤ入社
|
|
平成10年４月
|
ＮＣＤ九州支店長
|
|
平成18年４月
|
ＮＣＤ第１システムソリューション事業部開発２部長
|
|
平成20年４月
|
ＮＣＤ執行役員
|
|
平成24年４月
|
ＮＣＤＩＴ事業部基盤サービス部長
|
|
平成28年４月
|
ＮＣＤ内部監査室長
|
|
平成30年６月
|
ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
１
|
|
計
|
165
|
(注)１．取締役高木洋二、取締役宮田晴雄、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役松山裕は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役（和津田保を除く）の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役和津田保の任期は、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和津田保、委員 中山かつお、委員 奥野滋、委員 松山裕
６．ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
下 條 治
|
昭和33年１月19日生
|
昭和61年３月
|
ＮＣＤ入社
|
(注)２
|
119
|
|
平成９年10月
|
ＮＣＤ北海道支店長
|
|
平成12年11月
|
㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任)
|
|
平成17年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成17年４月
|
天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事（現任）
|
|
平成20年６月
|
ＮＣＤ取締役執行役員
|
|
平成22年４月
|
ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長
|
|
平成24年４月
|
ＮＣＤ代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年５月
|
㈱ゼクシス取締役（現任）
|
|
平成29年２月
|
East Ambition㈱取締役（現任）
|
|
取締役
常務執行役員
|
パーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長
|
上 田 晋 太 郎
|
昭和39年８月７日生
|
平成13年５月
|
ＮＣＤ入社
|
(注)２
|
10
|
|
平成18年４月
|
ＮＣＤパーキングシステム事業部営業２部長
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平成23年４月
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ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤパーキングシステム事業部副事業部長
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平成24年４月
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ＮＣＤパーキングシステム事業部長
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平成26年６月
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ＮＣＤ取締役（現任）
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平成28年４月
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ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当
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平成28年６月
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ＮＣＤ常務執行役員（現任）
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平成29年４月
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ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼クリエイティブマーケティング部長(現任)
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取締役
執行役員
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管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当
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小 林 勇 記
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昭和37年12月９日生
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平成10年12月
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ＮＣＤ入社
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(注)２
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５
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平成18年４月
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ＮＣＤ経理部長
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平成25年４月
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ＮＣＤ執行役員（現任）
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平成27年４月
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ＮＣＤ管理本部長兼経理部長
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平成28年５月
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㈱ゼクシス取締役（現任）
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平成28年６月
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ＮＣＤ取締役（現任）
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平成29年２月
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East Ambition㈱監査役（現任）
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平成29年６月
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ＮＣＤ管理本部長兼経理部長兼経営企画室担当（現任）
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取締役
執行役員
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ＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当
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高 木 洋
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昭和43年７月４日生
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平成28年４月
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ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員（現任）
ＮＣＤＩＴ事業統括担当
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(注)２
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１
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平成28年６月
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ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当
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平成29年２月
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East Ambition㈱取締役（現任）
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平成29年４月
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ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当
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平成29年６月
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ＮＣＤＩＴ事業部担当兼情報管理部担当兼ＩＲＴ推進部担当(現任)
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|
取締役
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高 木 洋 二
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昭和24年７月25日生
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昭和48年４月
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大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
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(注)２
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―
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平成10年７月
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商船三井システムズ㈱取締役
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平成16年７月
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同社常務取締役
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平成22年７月
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同社専務取締役
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平成24年６月
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同社顧問
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平成27年６月
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ＮＣＤ取締役（現任）
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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中 山 か つ お
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昭和40年５月９日生
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平成３年10月
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太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
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(注)３
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27
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平成４年３月
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公認会計士登録
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平成19年６月
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ＮＣＤ監査役
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平成19年８月
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あすなろ監査法人代表社員
|
|
平成22年６月
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㈱アイティフォー取締役（現任）
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平成27年６月
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ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
奥 野 滋
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昭和27年２月15日生
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昭和60年４月
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弁護士登録
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（注)３
|
―
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平成16年４月
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第二東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
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平成19年１月
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ＮＣＤ顧問弁護士
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平成19年４月
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第二東京弁護士会事務局長
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平成19年５月
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(財)日本法律家協会幹事（現任）
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平成23年12月
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原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員（現任）
|
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平成29年４月
|
第二東京弁護士会常議員会議長（現任）
|
|
平成29年６月
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ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
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取締役
(監査等委員)
|
|
松 山 裕
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昭和23年12月25日生
|
昭和46年４月
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㈱日本タイムシェア入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和49年11月
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アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社
|
|
平成13年４月
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ＡＩＧスター生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）執行役員
|
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平成16年９月
|
アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)執行役員
|
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平成23年１月
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同社常務執行役員
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平成29年６月
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ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任)
|
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計
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162
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(注)１ 取締役高木洋二、取締役中山かつお、取締役奥野滋及び取締役松山裕は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中山かつお、委員 奥野滋、委員 松山裕
５ ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 社長 | | 下 條 治 | 昭和33年１月19日生 | 昭和61年３月 | ＮＣＤ入社 | (注)２ | 118 |
平成９年10月 | ＮＣＤ北海道支店長 |
平成12年11月 | ㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役(現任) |
平成17年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成17年４月 | 天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任) |
平成20年６月 | ＮＣＤ取締役執行役員 |
平成22年４月 | ＮＣＤ第２システムソリューション事業部長 |
平成24年４月 | ＮＣＤ代表取締役社長(現任) |
平成28年５月 | ㈱ゼクシス取締役(現任) |
取締役 常務執行役員 | パーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当 | 上 田 晋 太 郎 | 昭和39年８月７日生 | 平成13年５月 | ＮＣＤ入社 | (注)２ | ９ |
平成18年４月 | ＮＣＤパーキングシステム事業部営業２部長 |
平成23年４月 | ＮＣＤ執行役員
ＮＣＤパーキングシステム事業部副事業部長 |
平成24年４月 | ＮＣＤパーキングシステム事業部長 |
平成26年６月 | ＮＣＤ取締役(現任) |
平成28年４月 | ＮＣＤパーキングシステム事業部長兼新公共政策推進室担当(現任) |
平成28年６月 | ＮＣＤ常務執行役員(現任) |
取締役 執行役員 | 新ビジネス推進部長 | 村 山 俊 生 | 昭和25年５月30日生 | 昭和46年４月 | ＮＣＤ入社 | (注)２ | 167 |
平成元年７月 | ＮＣＤ取締役 |
平成10年６月 | ＮＣＤ常務取締役 |
平成16年５月 | ㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)取締役 |
平成18年４月 | 天津恩馳徳信息系統開発有限公司董事(現任) |
平成19年６月 | ＮＣＤ常勤監査役 |
平成23年５月 | ㈱日本システムリサーチ(現ＮＣＤテクノロジー㈱)監査役 |
平成27年６月 | ＮＣＤ取締役執行役員新ビジネス推進部長（現任） |
取締役 執行役員 | 経営企画室長 | 森 山 聡 | 昭和36年４月２日生 | 昭和57年４月 | ＮＣＤ入社 | (注)２ | 28 |
平成10年４月 | ＮＣＤクライアントエンジニアリング事業部長 |
平成14年４月 | ＮＣＤソリューションシステム１部長 |
平成14年７月 | ＮＣＤ執行役員(現任) |
平成16年６月 | ＮＣＤ取締役(現任) |
平成19年４月 | ＮＣＤシステムソリューション事業部長 |
平成22年４月 | ＮＣＤ第１システムソリューション事業部長 |
平成24年４月 | ＮＣＤ経営企画室長兼情報管理部担当 |
平成28年４月 | ＮＣＤ経営企画室長(現任) |
取締役 執行役員 | 管理本部長兼経理部長 | 小 林 勇 記 | 昭和37年12月９日生 | 平成10年12月 | ＮＣＤ入社 | (注)２ | ４ |
平成18年４月 | ＮＣＤ経理部長 |
平成25年４月 | ＮＣＤ執行役員(現任) |
平成27年４月 | ＮＣＤ管理本部長兼経理部長(現任) |
平成28年５月 | ㈱ゼクシス取締役(現任) |
平成28年６月 | ＮＣＤ取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 執行役員 | ＩＴ事業統括担当 | 高 木 洋 | 昭和43年７月４日生 | 平成５年４月 | アメリカンライフインシュアランスカンパニー(現メットライフ生命保険㈱)入社 | (注)２ | ― |
平成28年４月 | ＮＣＤ入社
ＮＣＤ執行役員(現任)
ＮＣＤＩＴ事業統括担当 |
平成28年６月 | ＮＣＤ取締役(現任)
ＮＣＤＩＴ事業部担当(現任) |
取締役 | | 高 木 洋 二 | 昭和24年７月25日生 | 昭和48年４月 | 大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 | (注)２ | ― |
平成10年７月 | 商船三井システムズ㈱取締役 |
平成16年７月 | 同社常務取締役 |
平成22年７月 | 同社専務取締役 |
平成24年６月 | 同社顧問 |
平成27年６月 | ＮＣＤ取締役（現任） |
取締役 (監査等委員) | | 中 山 か つ お | 昭和40年５月９日生 | 平成３年10月 | 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所 | (注)３ | 26 |
平成４年３月 | 公認会計士登録 |
平成19年６月 | ＮＣＤ監査役 |
平成19年６月 | ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ㈱取締役 |
平成19年８月 | あすなろ監査法人代表社員 |
平成20年10月 | ㈱綜合臨床ホールディングス取締役 |
平成22年６月 | ㈱アイティフォー取締役（現任） |
平成27年６月 | ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任) |
取締役 (監査等委員) | | 井 元 義 久 | 昭和15年10月21日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | （注)３ | ― |
平成14年４月 | 第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 |
平成14年６月 | ＮＣＤ監査役 |
平成16年６月 | 日本弁護士政治連盟副理事長 |
平成18年４月 | 日本弁護士国民年金基金理事長 |
平成21年４月 | 関東弁護士会連合会理事長 |
平成27年６月 | ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任) |
取締役 (監査等委員) | | 仙 北 谷 哲 男 | 昭和21年11月16日生 | 昭和46年４月 | 兼松事務機㈱入社 | (注)３ | ― |
昭和57年６月 | 日本オフィス・システム㈱入社 |
昭和62年６月 | ㈱ユニテック入社 |
昭和63年５月 | 同社取締役 |
平成15年５月 | 同社常務取締役 |
平成19年５月 | 同社顧問 |
平成24年６月 | ＮＣＤ取締役 |
平成27年６月 | ＮＣＤ取締役（監査等委員）(現任) |
計 | 352 |
(注)１ 取締役高木洋二、取締役中山かつお、取締役井元義久及び取締役仙北谷哲男は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 中山かつお、委員 井元義久、委員 仙北谷哲男
５ ＮＣＤは、経営の意思決定と業務執行の迅速化を図り、各部門の責任を明確にすることで経営効率を高めるため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員数は４名（取締役による兼任を除く）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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