フツパー(478a)の株価チャート フツパー(478a)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
大西 洋 |
1994年９月13日生 |
2017年４月 日東電工株式会社入社 2018年10月 AIエンジニアリング株式会社（現 中島工業株式会社） 入社 2020年４月 フツパー共同設立 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
2,605,500 |
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取締役 研究開発本部長 |
弓場 一輝 |
1995年11月18日生 |
2020年４月 フツパー共同設立 取締役研究開発本部長（現任） |
（注）３ |
855,500 |
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取締役 ビジネス開発本部長 |
黒瀬 康太 |
1995年２月13日生 |
2018年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2020年４月 フツパー共同設立 2020年７月 フツパー入社 取締役ビジネス開発本部長（現任） |
（注）３ |
1,105,500 |
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取締役 管理本部長 |
髙木 真一郎 |
1988年３月４日生 |
2010年２月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 非常勤職員 2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）常勤登用 2018年６月 株式会社デコルテ（現 株式会社デコルテ・ホールディングス）入社 経理マネージャー 2020年12月 同社 執行役員 経理課マネージャー 2022年１月 フツパー 入社 管理本部長 2022年３月 フツパー 取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
90,000 |
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取締役 |
渋谷 順 |
1963年11月14日生 |
1982年４月 株式会社菱和商工（現 メルコモビリティソリューションズ株式会社） 入社 1985年５月 株式会社堺電機製作所（現 株式会社スマートバリュー） 入社 1994年２月 株式会社堺電機製作所（現 株式会社スマートバリュー） 専務取締役 2003年４月 株式会社堺電機製作所（現 株式会社スマートバリュー） 代表取締役社長 2006年10月 株式会社SDVホールディングス（現 株式会社スマートバリュー） 代表取締役社長 2006年10月 株式会社モバイルビズ（現 株式会社スマートバリュー） 代表取締役 2011年２月 株式会社SDV（現 株式会社希実製作） 取締役 2012年７月 株式会社スマートバリュー 代表取締役社長 2019年３月 株式会社ノースディテール 代表取締役社長（現任） 2019年９月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事 2020年９月 株式会社スマートバリュー 取締役兼代表執行役社長（現任） 2021年４月 株式会社One Bright KOBE 取締役 2022年７月 株式会社One Bright KOBE 代表取締役社長（現任） 2023年４月 大阪経済大学客員教授就任（現任） 2023年９月 株式会社ストークス 取締役 2023年12月 株式会社ストークス 代表取締役社長（現任） 2024年３月 フツパー 社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
釜谷 芳充 |
1980年12月16日生 |
2006年12月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 2022年３月 フツパー 社外監査役 2023年３月 フツパー 常勤社外監査役 2025年１月 フツパー 社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
廣瀬 雄二郎 |
1957年２月６日生 |
1981年４月 日本電信電話公社（現 NTT株式会社）入社 1999年７月 西日本電信電話株式会社（現 NTT西日本株式会社） 転籍 2003年６月 NTTソルマーレ株式会社 代表取締取締役社長 兼務 2008年６月 株式会社NTT西日本－兵庫（現 NTTビジネスソリューションズ株式会社） 代表取締役兼務 2009年６月 西日本電信電話株式会社（現 NTT西日本株式会社） 取締役兵庫支店長 2010年６月 同社 取締役法人営業本部長 2012年６月 同社 常務取締役法人営業本部長 2014年６月 日本情報通信株式会社 代表取締役社長 2014年６月 エヌアイシー・パートナーズ株式会社 代表取締役社長 2020年６月 西日本電信電話株式会社（現 NTT西日本株式会社） 常勤監査役 監査役会議長 2022年６月 エスエイティーティー株式会社 顧問（現任） 2024年３月 フツパー 社外取締役 2025年１月 フツパー 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
氏家 真紀子 （戸籍上の氏名： 蜷川 真紀子） |
1983年４月28日生 |
2011年１月 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 入所 2018年１月 同所 パートナー弁護士（現任） 2021年10月 株式会社ORJ 社外監査役 2022年３月 株式会社アウトソーシング（現 株式会社BREXA Next） 社外取締役 2024年３月 フツパー 社外監査役 2025年１月 フツパー 社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年６月 株式会社エスティック 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
4,656,500 |
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（注）１．2025年１月30日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フツパーは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役渋谷順、取締役（常勤監査等委員）釜谷芳充、取締役（監査等委員）廣瀬雄二郎、取締役（監査等委員）氏家真紀子（戸籍上の氏名：蜷川真紀子）は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年１月30日開催の臨時株主総会における選任時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年１月30日開催の臨時株主総会における選任時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．フツパーでは、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として山本泰弘（西日本AIエンジニアリング部部長）がおります。
② 社外役員の状況
フツパーの社外取締役は４名であり、うち監査等委員である取締役は３名です。
社外取締役である渋谷順氏は、事業会社の代表取締役としての豊富な経験を活かして、フツパーの経営に関して有益な意見・助言等をいただけるものと判断し、選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である釜谷芳充氏は、公認会計士としての専門的な見地を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である廣瀬雄二郎氏は、事業会社における経営幹部、監査役としての豊富な経験を有し、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である氏家真紀子（戸籍上の氏名：蜷川真紀子）氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しています。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フツパーでは、社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査、監査等委員会監査と内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査等委員会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査計画及びその結果については、監査の都度で内部監査責任者と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、期中にミーティングを行い、内部統制に対する監査の実施方針や進捗について意見交換を行うこととしております。監査等委員会と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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