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ネクストウェア(4814)の株価チャート ネクストウェア(4814)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
1963年10月12日
|
1984年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
1990年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
1995年６月
|
ネクストウェア取締役
|
1996年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
1997年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
1998年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
1999年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
|
2006年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
|
2018年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,042,200
|
取締役
執行役員
管理部長
|
渡 邉 博 和
|
1972年11月27日
|
1991年４月
|
日立造船㈱入社
|
2005年９月
|
ネクストウェア入社
|
2016年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
2019年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2024年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員管理本部長(現管理部長、現任)
|
|
(注)3
|
54,800
|
取締役
執行役員
ビジネスイノベーション部長
|
梶 原 義 浩
|
1971年３月３日
|
1991年４月
|
鐘紡㈱入社
|
1995年８月
|
ネクストウェア入社
|
2020年６月
|
ネクストウェア執行役員大阪営業本部長
|
2024年４月
|
ネクストウェアビジネスイノベーション本部長
|
2024年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員ビジネスイノベーション本部長(現ビジネスイノベーション部長、現任)
|
2025年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
|
(注)3
|
42,900
|
取締役
執行役員
営業副統轄
|
西 野 壽
|
1962年４月23日
|
1983年４月
|
防衛庁入庁
|
1990年８月
|
ロータス㈱入社
|
2000年10月
|
ブルーパンプキンソフトウェア㈱入社
|
2005年８月
|
アートソフト㈱入社
|
2018年９月
|
ネクストウェア入社
|
2022年４月
|
ネクストウェア東京営業本部長
|
2025年４月
|
ネクストウェアビジネスイノベーション本部長補佐
|
2026年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員営業副統轄AI担当(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
執行役員
営業副統轄
兼
DX・AI推進部長
|
福 田 幸 一
|
1964年１月15日
|
1982年12月
|
富士通㈱入社
|
2003年５月
|
日本ヒューレット・パッカード㈱入社
|
2009年４月
|
㈱ディーエスディー入社
|
2011年５月
|
ネクストウェア入社
|
2014年６月
|
ネクストウェア執行役員東京営業本部長
|
2023年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2024年４月
|
ネクストウェアDX・AI推進本部長
|
2026年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員営業副統轄兼DX・AI推進部長(現任)
|
|
(注)3
|
39,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
1964年４月７日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
2000年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
2004年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
2005年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
2006年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
2007年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役
|
|
(注)3
|
24,500
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
1959年８月21日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
1999年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
2001年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2006年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
|
|
(注)3
|
15,600
|
取締役
|
多 田 理
|
1945年４月14日
|
1964年４月
|
日本電信電話公社入社（現NTT㈱）
|
2000年４月
|
㈱NTTデータ神戸支店長
|
2001年４月
|
㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務関西支社長
|
2024年１月
|
ワークスアイディ㈱顧問(現任)
|
2024年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
14,000
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
1964年７月24日
|
1988年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
1994年９月
|
同社取締役
|
1994年11月
|
同社代表取締役専務
|
1999年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2015年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
1961年12月21日
|
1985年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
1995年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
1998年２月
|
ネクストウェア監査役
(2000年６月退任)
|
2009年７月
|
近畿税理士会理事
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱システムシンク監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
1964年５月１日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
2001年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
2002年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
2019年６月
|
エレコム㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,244,600
|
(注) １．取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
1982年６月７日
|
2006年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
2014年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設(現任)
|
2016年５月
|
アサヒ産業㈱取締役(現任)
|
2019年２月
|
増田運送㈱（現ティール㈱）取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外役員５名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営に関する専門的な知識・経験などをネクストウェアの経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
1963年10月12日
|
1984年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
1990年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
1995年６月
|
ネクストウェア取締役
|
1996年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
1997年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
1998年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
1999年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
|
2006年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
|
2018年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,042,200
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
渡 邉 博 和
|
1972年11月27日
|
1991年４月
|
日立造船㈱入社
|
2005年９月
|
ネクストウェア入社
|
2016年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
2019年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2024年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
54,800
|
取締役
執行役員
ビジネスイノベーション本部長
|
梶 原 義 浩
|
1971年３月３日
|
1991年４月
|
鐘紡㈱入社
|
1995年８月
|
ネクストウェア入社
|
2020年６月
|
ネクストウェア執行役員大阪営業本部長
|
2024年４月
|
ネクストウェアビジネスイノベーション本部長
|
2024年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員ビジネスイノベーション本部長(現任)
|
2025年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
|
(注)3
|
42,900
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
1964年４月７日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
2000年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
2004年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
2005年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
2006年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
2007年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役
|
|
(注)3
|
24,500
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
1959年８月21日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
1999年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
2001年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2006年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
|
|
(注)3
|
15,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
多 田 理
|
1945年４月14日
|
1964年４月
|
日本電信電話公社入社（現NTT㈱）
|
2000年４月
|
㈱NTTデータ神戸支店長
|
2001年４月
|
㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務関西支社長
|
2024年１月
|
ワークスアイディ㈱顧問(現任)
|
2024年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2025年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
12,000
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
1964年７月24日
|
1988年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
1994年９月
|
同社取締役
|
1994年11月
|
同社代表取締役専務
|
1999年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2015年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
1961年12月21日
|
1985年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
1995年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
1998年２月
|
ネクストウェア監査役
(2000年６月退任)
|
2009年７月
|
近畿税理士会理事
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱システムシンク監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
1964年５月１日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
2001年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
2002年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
2019年６月
|
エレコム㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,203,600
|
(注) １．取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
1982年６月７日
|
2006年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
2014年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設(現任)
|
2016年５月
|
アサヒ産業㈱取締役(現任)
|
2019年２月
|
増田運送㈱（現ティール㈱）取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。社外役員５名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営に関する専門的な知識・経験などをネクストウェアの経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
1963年10月12日
|
1984年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
1990年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
1995年６月
|
ネクストウェア取締役
|
1996年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
1997年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
1998年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
1999年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
|
2006年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
|
2018年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,042,200
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
渡 邉 博 和
|
1972年11月27日
|
1991年４月
|
日立造船㈱入社
|
2005年９月
|
ネクストウェア入社
|
2016年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
2019年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2024年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員管理本部長(現任)
|
|
(注)3
|
19,100
|
取締役
執行役員
ビジネスイノベーション本部長
|
梶 原 義 浩
|
1971年３月３日
|
1991年４月
|
鐘紡㈱入社
|
1995年８月
|
ネクストウェア入社
|
2020年６月
|
ネクストウェア執行役員大阪営業本部長
|
2024年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員ビジネスイノベーション本部長(現任)
|
|
(注)3
|
2,400
|
取締役
執行役員
MSアライアンスマネージャー
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー
|
2022年７月
|
ネクストウェア入社取締役執行役員スマートビジネス営業本部長
|
2022年７月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2023年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員営業統轄社長付
|
2024年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員MSアライアンスマネージャー(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
1964年４月７日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
2000年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
2004年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
2005年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
2006年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
2007年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役
|
|
(注)3
|
23,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
1959年８月21日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
1999年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
2001年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2006年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
|
|
(注)3
|
14,800
|
取締役
|
多 田 理
|
1945年４月14日
|
1964年４月
|
日本電信電話公社入社（現NTT㈱）
|
2000年４月
|
㈱NTTデータ神戸支店長
|
2001年４月
|
㈱NTTデータコミュニティプロデュース常務関西支社長
|
2014年５月
|
デジタルアーツ㈱顧問（現任）
|
2024年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
1964年７月24日
|
1988年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
1994年９月
|
同社取締役
|
1994年11月
|
同社代表取締役専務
|
1999年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2015年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
1961年12月21日
|
1985年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
1995年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
1998年２月
|
ネクストウェア監査役
(2000年６月退任)
|
2009年７月
|
近畿税理士会理事
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
1964年５月１日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
2001年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
2002年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
2019年６月
|
エレコム㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,113,800
|
(注) １．取締役泉秀昭及び多田理は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
1982年６月７日
|
2006年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
2014年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設(現任)
|
2016年５月
|
アサヒ産業㈱取締役(現任)
|
2019年２月
|
増田運送㈱（現ティール㈱）取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。社外役員５名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の多田理氏は、企業経営者としての専門的な知識・経験などをネクストウェアの経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
1963年10月12日
|
1984年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
1990年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
1995年６月
|
ネクストウェア取締役
|
1996年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
1997年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
1998年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
1999年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
|
2006年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
|
2018年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,042,200
|
取締役
執行役員
営業統轄
兼
名古屋営業本部長
|
釜 本 隆 之
|
1962年11月18日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2019年10月
|
ネクストウェア入社 執行役員社長補佐
|
2020年４月
|
ネクストウェア執行役員営業統轄兼社長補佐
|
2020年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2020年６月
|
ネクストウェア取締役副社長執行役員営業統轄兼社長補佐
|
2023年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員営業統轄兼名古屋営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
46,000
|
取締役
執行役員
営業統轄
社長付
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー
|
2022年７月
|
ネクストウェア入社取締役執行役員スマートビジネス営業本部長
|
2022年７月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2023年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員営業統轄社長付(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
執行役員
経理財務本部長
|
渡 邉 博 和
|
1972年11月27日
|
1991年４月
|
日立造船㈱入社
|
2005年９月
|
ネクストウェア入社
|
2016年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
2019年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長(現任)
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
18,500
|
取締役
執行役員
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
1976年７月９日
|
1997年５月
|
ネクストウェア入社
|
2014年４月
|
ネクストウェア内部監査室長
|
2017年６月
|
ネクストウェア執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長
|
2018年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
2021年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
1964年４月７日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
2000年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
2004年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
2005年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
2006年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
2007年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役
|
|
(注)3
|
23,100
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
1959年８月21日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
1999年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
2001年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2006年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
|
|
(注)3
|
14,200
|
取締役
|
山 岡 喜 紹
|
1944年４月１日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年１月
|
㈱コミュニティプロデュースNAMAZU設立代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2022年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
1964年７月24日
|
1988年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
1994年９月
|
同社取締役
|
1994年11月
|
同社代表取締役専務
|
1999年12月
|
同社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2015年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
1961年12月21日
|
1985年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
1995年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
1998年２月
|
ネクストウェア監査役
(2000年６月退任)
|
2009年７月
|
近畿税理士会理事
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
1964年５月１日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
2001年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
2002年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
2019年６月
|
エレコム㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,173,800
|
(注) １．取締役泉秀昭及び山岡喜紹は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
1982年６月７日
|
2006年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
2014年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設(現任)
|
2016年５月
|
アサヒ産業㈱取締役(現任)
|
2019年２月
|
増田運送㈱（現ティール㈱）取締役(現任)
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。社外役員５名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の山岡喜紹氏は、企業経営者としての専門的な知識・経験などをネクストウェアの経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
執行役員
スマートビジネス営業
本部長
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2002年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部 グローバルビジネスマネージャー
|
2006年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部部長
|
2009年７月
|
同社エンタープライズ事業部 NTT営業部部長
|
2011年７月
|
同社エンタープライズサービス事業部 サービス営業統轄本部 副本部長
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー
|
2022年７月
|
ネクストウェア取締役執行役員スマートビジネス営業本部長(現任)
|
2022年７月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2022年７月１日
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
執行役員
スマートビジネス営業
本部長
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2002年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部 グローバルビジネスマネージャー
|
2006年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部部長
|
2009年７月
|
同社エンタープライズ事業部 NTT営業部部長
|
2011年７月
|
同社エンタープライズサービス事業部 サービス営業統轄本部 副本部長
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー
|
2022年７月
|
ネクストウェア取締役執行役員スマートビジネス営業本部長(現任)
|
2022年７月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2022年７月１日
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。なお、当四半期累計期間末日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次の通りであります。
（1）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
就任年月日
|
取締役
執行役員
スマートビジネス営業
本部長
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2002年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部 グローバルビジネスマネージャー
|
2006年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部部長
|
2009年７月
|
同社エンタープライズ事業部 NTT営業部部長
|
2011年７月
|
同社エンタープライズサービス事業部 サービス営業統轄本部 副本部長
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー
|
2022年７月
|
ネクストウェア取締役執行役員スマートビジネス営業本部長(現任)
|
2022年７月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2022年７月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)
|
―
|
2022年７月１日
|
(注) 取締役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
1963年10月12日
|
1984年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
1990年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
1995年６月
|
ネクストウェア取締役
|
1996年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
1997年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
1998年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
1999年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)理事
|
2006年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
2012年６月
|
(一社)コンピューターソフトウェア協会(現ソフトウェア協会)副会長(現任)
|
2018年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)4
|
1,042,200
|
取締役
副社長執行役員
営業統轄
兼
社長補佐
|
釜 本 隆 之
|
1962年11月18日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2019年10月
|
ネクストウェア入社 執行役員社長補佐
|
2020年４月
|
ネクストウェア執行役員営業統轄兼社長補佐
|
2020年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2020年６月
|
ネクストウェア取締役副社長執行役員営業統轄兼社長補佐(現任)
|
|
(注)4
|
46,000
|
取締役
執行役員
スマートビジネス営業
本部長
|
藍 佐 和 子
|
1961年１月１日
|
1984年４月
|
日本電気㈱入社
|
1992年６月
|
マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社
|
2002年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部 グローバルビジネスマネージャー
|
2006年７月
|
同社エンタープライズ事業部 製造営業部部長
|
2009年７月
|
同社エンタープライズ事業部 NTT営業部部長
|
2011年７月
|
同社エンタープライズサービス事業部 サービス営業統轄本部 副本部長
|
2021年２月
|
同社パートナー事業本部 グローバルパートナービジネス統括本部シニアパートナー ディベロップメントマネージャー(現任)
|
2022年７月
|
ネクストウェア取締役執行役員スマートビジネス営業本部長(就任予定)
|
|
(注)
1、4
|
―
|
取締役
執行役員
経理財務本部長
|
渡 邉 博 和
|
1972年11月27日
|
1991年４月
|
日立造船㈱入社
|
2005年９月
|
ネクストウェア入社
|
2016年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
2019年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長(現任)
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)4
|
17,800
|
取締役
執行役員
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
1976年７月９日
|
1997年５月
|
ネクストウェア入社
|
2014年４月
|
ネクストウェア内部監査室長
|
2017年６月
|
ネクストウェア執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長
|
2018年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
2021年６月
|
㈱システムシンク取締役(現任)
|
2021年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)4
|
18,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
1964年４月７日
|
1990年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
2000年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
2004年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
2005年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
2006年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
2007年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
2020年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)4
|
22,500
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
1959年８月21日
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
1991年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
1999年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
2001年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2006年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設・同事務所代表(現任)
|
|
(注)4
|
13,600
|
取締役
|
山 岡 喜 紹
|
1944年４月１日
|
1967年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2006年１月
|
㈱コミュニティプロデュースNAMAZU設立代表取締役(現任)
|
2019年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
2022年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
1964年７月24日
|
1988年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
1994年９月
|
同社取締役
|
1994年11月
|
同社代表取締役専務
|
1999年12月
|
同社代表取締役社長
|
2003年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
2015年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
1961年12月21日
|
1985年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
1995年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
1998年２月
|
ネクストウェア監査役
(2000年６月退任)
|
2009年７月
|
近畿税理士会理事
|
2011年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
1964年５月１日
|
1991年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2001年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
2001年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
2002年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
2008年７月
|
監査法人だいち代表社員(現任)
|
2019年６月
|
エレコム㈱社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
1,171,900
|
(注) １．取締役藍佐和子氏は、日本マイクロソフト㈱の社員でありますが、2022年６月30日をもって退社する予定であり、取締役就任日は2022年７月１日を予定しております。
２．取締役泉秀昭及び山岡喜紹は、社外取締役であります。
３．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
1982年６月７日
|
2006年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
2014年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設（現任）
|
2016年５月
|
アサヒ産業㈱取締役（現任）
|
2019年２月
|
増田運送㈱取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を２名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、2017年６月までネクストウェアの会計監査人を務めておりました。社外役員５名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の山岡喜紹氏は、企業経営者としての専門的な知識・経験などをネクストウェアの経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
昭和38年10月12日
|
昭和59年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
平成２年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
平成７年６月
|
ネクストウェア取締役
|
平成８年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
平成９年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
平成10年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
平成14年９月
|
ネクストキャディックス㈱代表取締役社長(現任)
|
平成18年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
令和２年６月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,023,200
|
取締役
副社長執行役員
営業統轄
兼
社長補佐
|
釜 本 隆 之
|
昭和37年11月18日
|
昭和60年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
令和元年10月
|
ネクストウェア入社 執行役員社長補佐
|
令和２年４月
|
ネクストウェア執行役員営業統轄兼社長補佐
|
令和２年６月
|
ネクストウェア取締役副社長執行役員営業統轄兼社長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
執行役員
経理財務本部長
|
渡 邉 博 和
|
昭和47年11月27日
|
平成３年４月
|
日立造船㈱入社
|
平成17年９月
|
ネクストウェア入社
|
平成28年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
令和元年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,800
|
取締役
執行役員
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
昭和51年７月９日
|
平成９年５月
|
ネクストウェア入社
|
平成26年４月
|
ネクストウェア内部監査室長
|
平成29年６月
|
ネクストウェア執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)3
|
2,600
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
昭和39年４月７日
|
平成２年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
平成12年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
平成16年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
平成17年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
平成18年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
平成19年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
平成24年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役社長
|
令和２年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
昭和34年８月21日
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成３年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
平成11年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
平成13年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
平成18年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
令和元年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
昭和39年７月24日
|
昭和63年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
平成６年９月
|
同社取締役
|
平成６年11月
|
同社代表取締役専務
|
平成11年12月
|
同社代表取締役社長
|
平成15年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
平成27年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
昭和36年12月21日
|
昭和60年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
平成７年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
平成10年２月
|
ネクストウェア監査役
(平成12年６月退任)
|
平成21年７月
|
近畿税理士会理事
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
昭和39年５月１日
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
平成13年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
平成13年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
平成14年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
平成20年７月
|
監査法人だいち代表社員(現任)
|
令和元年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,049,800
|
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
昭和57年６月７日
|
平成18年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
平成26年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設（現任）
|
平成28年５月
|
アサヒ産業㈱取締役（現任）
|
平成31年２月
|
増田運送㈱取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を１名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、令和元年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、平成29年６月までネクストウェアの会計監査人を務めておりました。社外役員４名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
昭和38年10月12日
|
昭和59年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
平成２年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
平成７年６月
|
ネクストウェア取締役
|
平成８年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
平成９年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
平成10年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
平成14年９月
|
ネクストキャディックス㈱代表取締役社長(現任)
|
平成18年４月
|
㈱システムシンク代表取締役社長(現任)
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
令和２年６月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役社長(現任)
|
|
(注)3
|
1,023,200
|
取締役
副社長執行役員
営業統轄
兼
社長補佐
|
釜 本 隆 之
|
昭和37年11月18日
|
昭和60年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
令和元年10月
|
ネクストウェア入社 執行役員社長補佐
|
令和２年４月
|
ネクストウェア執行役員営業統轄兼社長補佐
|
令和２年６月
|
ネクストウェア取締役副社長執行役員営業統轄兼社長補佐(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
執行役員
経理財務本部長
|
渡 邉 博 和
|
昭和47年11月27日
|
平成３年４月
|
日立造船㈱入社
|
平成17年９月
|
ネクストウェア入社
|
平成28年６月
|
ネクストウェア執行役員経理財務副本部長
|
令和元年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員経理財務本部長(現任)
|
|
(注)3
|
1,200
|
取締役
執行役員
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
昭和51年７月９日
|
平成９年５月
|
ネクストウェア入社
|
平成26年４月
|
ネクストウェア内部監査室長
|
平成29年６月
|
ネクストウェア執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)3
|
1,500
|
取締役
|
吉 田 紳 一
|
昭和38年６月２日
|
昭和60年４月
|
㈱石井鐵工所入社
|
平成２年11月
|
㈱バーテックスシステム入社
|
平成７年12月
|
㈱キャディックス（現ネクストキャディックス㈱）入社
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
平成28年４月
|
同社取締役営業本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長(現任)
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,100
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
昭和39年４月７日
|
平成２年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
平成12年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
平成16年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
平成17年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
平成18年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長
|
平成19年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
平成24年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役社長
|
令和２年６月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役(現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
昭和34年８月21日
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成３年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
平成11年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所
|
平成13年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
平成18年６月
|
ネクストウェア社外取締役(現任)
|
令和元年８月
|
大阪吉野いずみ法律事務所開設(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
昭和39年７月24日
|
昭和63年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
平成６年９月
|
同社取締役
|
平成６年11月
|
同社代表取締役専務
|
平成11年12月
|
同社代表取締役社長
|
平成15年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役
|
平成27年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
昭和36年12月21日
|
昭和60年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
平成７年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
平成10年２月
|
ネクストウェア監査役
(平成12年６月退任)
|
平成21年７月
|
近畿税理士会理事
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
昭和39年５月１日
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
平成13年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
平成13年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
平成14年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
平成20年７月
|
監査法人だいち代表社員(現任)
|
令和元年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,049,200
|
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
昭和57年６月７日
|
平成18年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
平成26年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設（現任）
|
平成28年５月
|
アサヒ産業㈱取締役（現任）
|
平成31年２月
|
増田運送㈱取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を１名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、令和元年６月まで同社とネクストウェアの間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、平成29年６月までネクストウェアの会計監査人を務めておりました。社外役員４名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 名古屋営業本部長
|
取締役 執行役員 社長室長
|
田 英樹
|
令和元年11月29日
|
取締役 執行役員 営業統轄 兼 RPA営業本部長
|
取締役 執行役員 営業統轄
|
市山 英治
|
令和元年11月29日
|
取締役 執行役員 社長室新規事業推進部
社長付
|
取締役 執行役員 営業副統轄 兼 東京営業本部長 兼 RPA営業本部長
|
石垣 国典
|
令和元年11月29日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
豊 田 崇 克
|
昭和38年10月12日
|
昭和59年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
平成２年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
平成７年６月
|
ネクストウェア取締役
|
平成８年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
平成９年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
平成10年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長(現任)
|
平成14年９月
|
ネクストキャディックス㈱代表取締役(現任)
|
平成18年４月
|
㈱システムシンク代表取締役(現任)
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,023,200
|
取締役
執行役員
社長室長
|
田 英 樹
|
昭和41年３月５日
|
昭和62年４月
|
日本デジタルデザイン㈱入社
|
平成９年７月
|
ネクストウェア入社 営業部長
|
平成11年６月
|
ネクストウェア取締役統括本部長
|
平成12年６月
|
ネクストウェア常務取締役
|
平成17年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役副社長執行役員 経理財務本部長
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 経理財務本部長
|
令和元年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 社長室長(現任)
|
|
(注)3
|
181,500
|
取締役
執行役員
営業統轄
|
市 山 英 治
|
昭和26年７月７日
|
昭和50年４月
|
シャープ㈱入社
|
平成16年４月
|
シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長
|
平成20年４月
|
シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長
|
平成22年10月
|
シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長
|
平成24年４月
|
シャープ㈱国内営業本部副本部長
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 営業統轄代理
|
平成30年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員 営業統轄(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
執行役員
営業副統轄
兼
東京営業本部長
兼
RPA営業本部長
|
石 垣 国 典
|
昭和41年２月13日
|
昭和59年４月
|
石垣製陶所入所
|
平成２年３月
|
㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社
|
平成17年６月
|
同社取締役(現任)
|
平成19年６月
|
同社取締役副社長
|
平成28年４月
|
ネクストウェアグループ管理本部長
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 グループ管理本部長
|
平成29年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員 社長室長
|
平成30年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員 営業副統轄兼社長室長
|
平成31年４月
|
ネクストウェア取締役執行役員 営業副統轄兼東京営業本部長兼RPA営業本部長(現任)
|
|
(注)3
|
51,700
|
取締役
執行役員
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
昭和51年７月９日
|
平成９年５月
|
ネクストウェア入社
|
平成26年４月
|
ネクストウェア内部監査室長
|
平成29年６月
|
ネクストウェア執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長(現任)
|
|
(注)3
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経理財務本部長
|
渡 邉 博 和
|
昭和47年11月27日
|
平成３年４月
|
日立造船㈱入社
|
平成17年９月
|
ネクストウェア入社
|
平成28年６月
|
ネクストウェア執行役員 経理財務副本部長
|
令和元年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 経理財務本部長(現任)
|
|
(注)3
|
200
|
取締役
|
吉 田 紳 一
|
昭和38年６月２日
|
昭和60年４月
|
㈱石井鐵工所入社
|
平成２年11月
|
㈱バーテックスシステム入社
|
平成７年12月
|
㈱キャディックス（現ネクストキャディクス㈱）入社
|
平成22年６月
|
同社取締役
|
平成28年４月
|
同社取締役営業本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長(現任）
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1,100
|
取締役
|
山 口 能 孝
|
昭和39年４月７日
|
平成２年10月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
平成12年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
平成16年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
平成17年６月
|
ネクストウェア社外取締役
|
平成18年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長就任
|
平成19年６月
|
ネクストウェア取締役就任(現任)
|
平成24年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任
|
平成30年９月
|
㈱OSK日本歌劇団取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
取締役
|
泉 秀 昭
|
昭和34年８月21日
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
平成３年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
平成11年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任)
|
平成13年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
平成18年６月
|
ネクストウェア社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
常勤監査役
|
松 井 隆 佳
|
昭和39年７月24日
|
昭和63年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
平成６年９月
|
同社取締役就任
|
平成６年11月
|
同社代表取締役専務就任
|
平成11年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成15年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
平成27年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
監査役
|
細 川 雄 介
|
昭和36年12月21日
|
昭和60年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
平成７年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
平成10年２月
|
ネクストウェア監査役
(平成12年６月退任)
|
平成21年７月
|
近畿税理士会理事
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
監査役
|
岡 庄 吾
|
昭和39年５月１日
|
平成３年10月
|
太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
平成13年１月
|
岡庄吾公認会計士事務所開業(現任)
|
平成13年10月
|
㈲アイブレイン代表取締役(現任)
|
平成14年７月
|
岡庄吾税理士事務所開業(現任)
|
平成20年７月
|
監査法人だいち代表社員(現任)
|
令和元年６月
|
ネクストウェア社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
1,280,900
|
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
藤 内 健 吉
|
昭和57年６月７日
|
平成18年10月
|
共栄法律事務所入所
|
―
|
平成26年４月
|
心斎橋中央法律事務所開設（現任）
|
平成28年５月
|
アサヒ産業㈱取締役（現任）
|
平成31年２月
|
増田運送㈱取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
ネクストウェアは、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を１名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を３名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役のネクストウェア株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。
社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり同社とネクストウェアの間には取引関係がありますが、重要性はないと判断しております。なお、本書提出日現在において当該契約は終了しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、過去にネクストウェアの会計監査人を務めております。社外役員４名とネクストウェアとの間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
豊 田 崇 克
|
昭和38年10月12日
|
|
昭和59年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
|
平成２年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
|
平成７年６月
|
ネクストウェア取締役就任
|
|
平成８年６月
|
ネクストウェア常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長就任
|
|
平成10年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成14年９月
|
ネクストキャディックス㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成18年４月
|
㈱システムシンク代表取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1,043,200
|
|
取締役
執行役員
|
経理財務
本部長
|
田 英 樹
|
昭和41年３月５日
|
|
昭和62年４月
|
日本デジタルデザイン㈱入社
|
|
平成９年７月
|
ネクストウェア入社 営業部長
|
|
平成11年６月
|
ネクストウェア取締役統括本部長就任
|
|
平成12年６月
|
ネクストウェア常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長就任
|
|
平成27年１月
|
ネクストウェア代表取締役副社長管理本部長就任
|
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役 副社長執行役員 経理財務本部長就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 経理財務本部長兼グループ管理本部管掌就任
|
|
平成30年４月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 経理財務本部長就任(現任)
|
|
(注)3
|
181,500
|
|
取締役
執行役員
|
営業統轄
|
市 山 英 治
|
昭和26年７月７日
|
|
昭和50年４月
|
シャープ㈱入社
|
|
平成16年４月
|
シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長就任
|
|
平成20年４月
|
シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
シャープ㈱国内営業本部副本部長就任
|
|
平成25年７月
|
㈱プルーヴェンシステム取締役社長就任
|
|
平成27年１月
|
エバーネットデータ㈱副会長就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 営業統轄代理就任
|
|
平成30年４月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 営業統轄就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
執行役員
|
営業副統轄
兼
社長室長
|
石 垣 国 典
|
昭和41年２月13日
|
|
昭和59年４月
|
石垣製陶所入所
|
|
平成２年３月
|
㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社
|
|
平成17年６月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
ネクストウェアグループ管理本部長就任
|
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 グループ管理本部長就任
|
|
平成29年４月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 社長室長就任
|
|
平成30年４月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 営業副統轄兼社長室長就任(現任)
|
|
(注)3
|
51,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
グループ管理本部長
兼
内部監査室長
|
馬 場 琴 美
|
昭和51年７月９日
|
|
平成９年５月
|
ネクストウェア入社
|
|
平成26年４月
|
ネクストウェア内部監査室長就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長就任
|
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役執行役員 グループ管理本部長兼内部監査室長就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
吉 田 紳 一
|
昭和38年６月２日
|
|
昭和60年４月
|
㈱石井鐵工所入社
|
|
平成２年11月
|
㈱バーテックスシステム入社
|
|
平成７年12月
|
㈱キャディックス（現ネクストキャディクス㈱）入社
|
|
平成22年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成28年４月
|
同社取締役営業本部長就任
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長就任(現任）
|
|
平成30年６月
|
ネクストウェア取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
1,100
|
|
取締役
|
|
山 口 能 孝
|
昭和39年４月７日
|
|
平成２年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
|
平成12年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
|
平成16年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
|
平成17年６月
|
ネクストウェア社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長就任
|
|
平成19年６月
|
ネクストウェア取締役就任(現任)
|
|
平成24年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
8,100
|
|
取締役
|
|
泉 秀 昭
|
昭和34年８月21日
|
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
|
平成３年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
|
平成11年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任)
|
|
平成13年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
|
平成18年６月
|
ネクストウェア社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
2,500
|
|
常勤監査役
|
|
松 井 隆 佳
|
昭和39年７月24日
|
|
昭和63年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
|
平成６年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年11月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成11年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成15年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
3,600
|
|
監査役
|
|
腰 塚 弘
|
昭和22年５月13日
|
|
昭和56年３月
|
日本エス・イー㈱入社
|
|
平成５年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)代表取締役常務就任
|
|
平成８年６月
|
ネクストウェア代表取締役専務就任
|
|
平成９年６月
|
ネクストウェア専務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ネクストウェア常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ネクストウェア監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
46,100
|
|
監査役
|
|
細 川 雄 介
|
昭和36年12月21日
|
|
昭和60年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
|
平成７年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
|
平成10年２月
|
ネクストウェア監査役就任
(平成12年６月退任)
|
|
平成21年７月
|
近畿税理士会理事就任
|
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
8,000
|
|
計
|
1,345,800
|
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳及び細川雄介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
藤 原 秀 雄
|
昭和９年２月20日
|
昭和29年４月
|
西宮税務署入署
|
12,100
|
|
平成２年７月
|
草津税務署長就任
|
|
平成３年７月
|
旭税務署長就任
|
|
平成４年７月
|
藤原秀雄税理士事務所開業
|
|
平成12年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
(平成19年６月退任)
|
|
平成19年６月
|
ネクストキャディックス㈱社外監査役就任(平成26年６月退任)
㈱システムシンク社外監査役就任(平成26年６月退任)
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
営業統轄
|
豊 田 崇 克
|
昭和38年10月12日
|
昭和59年４月
|
日本エス・イー㈱入社
|
(注)3
|
1,070,200
|
|
平成２年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍
|
|
平成７年６月
|
ネクストウェア取締役就任
|
|
平成８年６月
|
ネクストウェア常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長就任
|
|
平成10年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長就任
|
|
平成14年９月
|
ネクストキャディックス㈱代表取締役就任(現任)
|
|
平成18年４月
|
㈱システムシンク代表取締役就任(現任)
|
|
平成26年４月
|
ネクストウェア代表取締役社長 営業統轄就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
経理財務
本部長
兼
グループ
管理本部
管掌
|
田 英 樹
|
昭和41年３月５日
|
昭和62年４月
|
日本デジタルデザイン㈱入社
|
(注)3
|
181,500
|
|
平成９年７月
|
ネクストウェア入社 営業部長
|
|
平成11年６月
|
ネクストウェア取締役統括本部長就任
|
|
平成12年６月
|
ネクストウェア常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
ネクストウェア代表取締役副社長就任
|
|
平成27年１月
|
ネクストウェア代表取締役副社長管理本部長就任
|
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役 副社長執行役員 経理財務本部長就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 経理財務本部長兼グループ管理本部管掌就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
社長室長
|
石 垣 国 典
|
昭和41年２月13日
|
昭和59年４月
|
石垣製陶所入所
|
(注)3
|
51,700
|
|
昭和61年７月
|
冨士マイクロモーター㈱入社
|
|
平成２年３月
|
㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社
|
|
平成17年６月
|
同社取締役就任(現任)
|
|
平成19年６月
|
同社取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
ネクストウェアグループ管理本部長就任
|
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 グループ管理本部長就任
|
|
平成29年４月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 社長室長就任(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
営業統轄
代理
|
市 山 英 治
|
昭和26年７月７日
|
昭和50年４月
|
シャープ㈱入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成16年４月
|
シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱代表取締役社長就任
|
|
平成20年４月
|
シャープシステムプロダクト㈱代表取締役社長就任
|
|
平成22年10月
|
シャープドキュメントシステム㈱代表取締役社長就任
|
|
平成24年４月
|
シャープ㈱国内営業本部副本部長就任
|
|
平成25年７月
|
㈱プルーヴェンシステム取締役社長就任
|
|
平成27年１月
|
エバーネットデータ㈱副会長就任
|
|
平成29年１月
|
ネクストウェア営業統轄代理就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 営業統轄代理就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
執行役員
|
営業統轄
副統轄
兼
名古屋営業本部長
|
岸 灘 俊 幸
|
昭和38年１月４日
|
昭和62年４月
|
住金システム開発㈱(現キヤノンＩＴソリューションズ㈱)入社
|
(注)3
|
39,700
|
|
平成12年８月
|
ネクストウェア入社 ウェアコンサルティング部チーフコンサルタント就任
|
|
平成17年６月
|
ネクストウェア取締役ＳＩ事業本部長就任
|
|
平成18年４月
|
ネクストウェア取締役技術統轄本部長就任
|
|
平成26年６月
|
ネクストウェア常務取締役就任
|
|
平成27年４月
|
ネクストウェア常務取締役営業統轄名古屋統轄就任
|
|
平成28年６月
|
ネクストウェア取締役 常務執行役員 営業統轄副統轄就任
|
|
平成29年６月
|
ネクストウェア取締役 執行役員 営業統轄副統轄兼名古屋営業本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
山 口 能 孝
|
昭和39年４月７日
|
平成２年10月
|
太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所
|
(注)3
|
8,100
|
|
平成12年８月
|
山口公認会計士事務所開設
|
|
平成16年３月
|
税理士法人堂島会計事務所設立(現任)
|
|
平成17年６月
|
ネクストウェア社外取締役就任
|
|
平成18年６月
|
ネクストウェア取締役内部監査室長就任
|
|
平成19年６月
|
ネクストウェア取締役就任(現任)
|
|
平成24年２月
|
㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
泉 秀 昭
|
昭和34年８月21日
|
平成３年４月
|
弁護士登録
|
(注)3
|
2,500
|
|
平成３年４月
|
巽貞男法律事務所入所
|
|
平成11年４月
|
センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任)
|
|
平成13年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
|
平成18年６月
|
ネクストウェア社外取締役就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
松 井 隆 佳
|
昭和39年７月24日
|
昭和63年４月
|
松井金網工業㈱入社
|
(注)4
|
3,600
|
|
平成６年９月
|
同社取締役就任
|
|
平成６年11月
|
同社代表取締役専務就任
|
|
平成11年12月
|
同社代表取締役社長就任
|
|
平成15年７月
|
同社代表取締役社長退任
|
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ネクストウェア常勤社外監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
腰 塚 弘
|
昭和22年５月13日
|
昭和56年３月
|
日本エス・イー㈱入社
|
(注)4
|
46,100
|
|
平成５年６月
|
関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)代表取締役常務就任
|
|
平成８年６月
|
ネクストウェア代表取締役専務就任
|
|
平成９年６月
|
ネクストウェア専務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
ネクストウェア常勤監査役就任
|
|
平成27年６月
|
ネクストウェア監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
細 川 雄 介
|
昭和36年12月21日
|
昭和60年４月
|
細川邦士会計事務所入所
|
(注)4
|
8,000
|
|
平成７年１月
|
細川雄介税理士事務所開業(現任)
|
|
平成10年２月
|
ネクストウェア監査役就任
(平成12年６月退任)
|
|
平成21年７月
|
近畿税理士会理事就任
|
|
平成23年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任(現任)
|
|
計
|
1,411,400
|
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳及び細川雄介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
藤 原 秀 雄
|
昭和９年２月20日
|
昭和29年４月
|
西宮税務署入署
|
12,100
|
|
平成２年７月
|
草津税務署長就任
|
|
平成３年７月
|
旭税務署長就任
|
|
平成４年７月
|
藤原秀雄税理士事務所開業
|
|
平成12年６月
|
ネクストウェア社外監査役就任
(平成19年６月退任)
|
|
平成19年６月
|
ネクストキャディックス㈱社外監査役就任(平成26年６月退任)
㈱システムシンク社外監査役就任(平成26年６月退任)
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | 営業統轄 | 豊 田 崇 克 | 昭和38年10月12日 | 昭和59年４月 | 日本エス・イー㈱入社 | (注)3 | 1,070,200 |
平成２年６月 | 関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)移籍 |
平成７年６月 | ネクストウェア取締役就任 |
平成８年６月 | ネクストウェア常務取締役就任 |
平成９年６月 | ネクストウェア代表取締役副社長就任 |
平成10年４月 | ネクストウェア代表取締役社長就任 |
平成14年９月 | ネクストキャディックス㈱代表取締役就任(現任) |
平成18年４月 | ㈱システムシンク代表取締役就任(現任) |
平成26年４月 | ネクストウェア代表取締役社長 営業統轄就任(現任) |
取締役 副社長執行役員 | 経理財務 本部長 | 田 英 樹 | 昭和41年３月５日 | 昭和62年４月 | 日本デジタルデザイン㈱入社 | (注)3 | 181,500 |
平成９年７月 | ネクストウェア入社 営業部長 |
平成11年６月 | ネクストウェア取締役統括本部長就任 |
平成12年６月 | ネクストウェア常務取締役就任 |
平成17年６月 | ネクストウェア代表取締役副社長就任 |
平成27年１月 | ネクストウェア代表取締役副社長管理本部長就任 |
平成28年４月 | ネクストウェア代表取締役副社長経理財務本部長就任 |
平成28年６月 | ネクストウェア取締役 副社長執行役員 経理財務本部長就任(現任) |
取締役 常務執行
役員 | 営業統轄
副統轄 | 岸 灘 俊 幸 | 昭和38年１月４日 | 昭和62年４月 | 住金システム開発㈱(現キヤノンＩＴソリューションズ㈱)入社 | (注)3 | 39,200 |
平成12年８月 | ネクストウェア入社 ウェアコンサルティング部チーフコンサルタント就任 |
平成15年４月 | ネクストウェア執行役員アウトソーシング統括本部長就任 |
平成17年６月 | ネクストウェア取締役ＳＩ事業本部長就任 |
平成18年４月 | ネクストウェア取締役技術統轄本部長就任 |
平成22年４月 | ネクストウェア取締役社長室長就任 |
平成26年４月 | ネクストウェア常務取締役就任 |
平成27年４月 | ネクストウェア常務取締役営業統轄名古屋統轄就任 |
平成28年４月 | ネクストウェア常務取締役営業統轄副統轄就任 |
平成28年６月 | ネクストウェア取締役 常務執行役員 営業統轄副統轄就任（現任） |
取締役 執行役員 | グループ管理本部長 | 石 垣 国 典 | 昭和41年２月13日 | 昭和59年４月 | 石垣製陶所入所 | (注)3 | 1,700 |
昭和61年７月 | 冨士マイクロモーター㈱入社 |
平成２年３月 | ㈱キャディックス(現ネクストキャディックス㈱)入社 |
平成17年６月 | 同社取締役就任 |
平成19年６月 | 同社取締役副社長 |
平成28年４月 | ネクストウェアグループ管理本部長就任 |
平成28年６月 | ネクストウェア取締役 執行役員 グループ管理本部長就任（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 山 口 能 孝 | 昭和39年４月７日 | 平成２年10月 | 太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）大阪事務所入所 | (注)3 | 8,100 |
平成12年８月 | 山口公認会計士事務所開設 |
平成16年３月 | 税理士法人堂島会計事務所設立(現任) |
平成17年６月 | ネクストウェア社外取締役就任 |
平成18年６月 | ネクストウェア取締役内部監査室長就任 |
平成19年６月 | ネクストウェア取締役就任(現任) |
平成24年２月 | ㈱OSK日本歌劇団代表取締役就任(現任) |
取締役 | | 泉 秀 昭 | 昭和34年８月21日 | 平成３年４月 | 弁護士登録 | (注)3 | 2,500 |
平成３年４月 | 巽貞男法律事務所入所 |
平成11年４月 | センチュリー法律事務所(現エル・アンド・ジェイ法律事務所)入所(現任) |
平成13年６月 | ネクストウェア社外監査役就任 |
平成18年６月 | ネクストウェア社外取締役就任（現任） |
常勤監査役 | | 松 井 隆 佳 | 昭和39年７月24日 | 昭和63年４月 | 松井金網工業㈱入社 | (注)4 | 3,600 |
平成６年９月 | 同社取締役就任 |
平成６年11月 | 同社代表取締役専務就任 |
平成11年12月 | 同社代表取締役社長就任 |
平成15年７月 | 同社代表取締役社長退任 |
平成23年６月 | ネクストウェア社外監査役就任 |
平成27年６月 | ネクストウェア常勤社外監査役就任(現任) |
監査役 | | 腰 塚 弘 | 昭和22年５月13日 | 昭和56年３月 | 日本エス・イー㈱入社 | (注)4 | 46,100 |
平成５年６月 | 関西日本エス・イー㈱(現ネクストウェア㈱)代表取締役常務就任 |
平成８年６月 | ネクストウェア代表取締役専務就任 |
平成９年６月 | ネクストウェア専務取締役就任 |
平成11年６月 | ネクストウェア常勤監査役就任 |
平成27年６月 | ネクストウェア監査役就任(現任) |
監査役 | | 細 川 雄 介 | 昭和36年12月21日 | 昭和60年４月 | 細川邦士会計事務所入所 | (注)4 | 8,000 |
平成７年１月 | 細川雄介税理士事務所開業(現任) |
平成10年２月 | ネクストウェア監査役就任
(平成12年６月退任) |
平成21年７月 | 近畿税理士会理事就任 |
平成23年６月 | ネクストウェア社外監査役就任(現任) |
計 | 1,360,900 |
(注) １．取締役泉秀昭は、社外取締役であります。
２．監査役松井隆佳及び細川雄介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ネクストウェアは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
（株） |
藤 原 秀 雄 | 昭和９年２月20日 | 昭和29年４月 | 西宮税務署入署 | 12,100 |
平成２年７月 | 草津税務署長就任 |
平成３年７月 | 旭税務署長就任 |
平成４年７月 | 藤原秀雄税理士事務所開業 |
平成12年６月 | ネクストウェア社外監査役就任
(平成19年６月退任) |
平成19年６月 | ネクストキャディックス㈱社外監査役就任(平成26年６月退任)
㈱システムシンク社外監査役就任(平成26年６月退任) |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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