イーエムシステムズ(4820)の株価チャート イーエムシステムズ(4820)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役最高顧問 |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ 2020年４月 チョキ㈱代表取締役（現任） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役最高顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役会長 |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 イーエムシステムズ取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役会長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役 2021年10月 チョキ㈱取締役会長（現任） 2023年３月 ㈱グッドサイクルシステム代表取締役（現任） 2023年６月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ代表取締役（現任） |
（注）３ |
494 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社、益盟軟件系統開発(南京)有限公司総経理 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員システム製品事業部長 2020年６月 イーエムシステムズ代表取締役社長執行役員（現任） 2020年７月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所取締役（現任） |
（注）３ |
2,014 |
|
取締役専務執行役員 経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営企画本部長 2020年７月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営基盤改革本部長（現任） 2024年３月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所監査役（現任） 2024年３月 ㈱ポップ・クリエイション取締役（現任） |
（注）３ |
245 |
|
取締役上席執行役員 管理本部長 |
関 めぐみ |
1972年９月６日生 |
2000年８月 イーエムシステムズ入社 2001年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 2004年７月 イーエムシステムズ内部監査室主任 2011年４月 イーエムシステムズ内部監査室室長 2011年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司監事（現任） 2015年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司監事（現任） 2017年６月 イーエムシステムズ執行役員管理本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2021年９月 ㈱ブリック薬局監査役（現任） 2023年３月 イーエムシステムズ取締役上席執行役員管理本部長（現任） 2023年６月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ取締役（現任） |
（注）３ |
54 |
|
取締役 |
宮田 武志 |
1964年12月18日生 |
1994年３月 総合メディカル㈱入社 2001年４月 総合メディカル㈱執行役員薬局事業部門統括 2003年11月 ㈱メディクオール代表取締役社長 2004年４月 総合メディカル㈱常務執行役員 2004年６月 総合メディカル㈱取締役常務執行役員 2011年９月 スギホールディングス㈱入社 2012年３月 ㈱スギ薬局取締役 2016年３月 ㈱メディテール代表取締役 薬剤師（現任） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
赤羽根 秀宜 |
1975年２月21日生 |
2009年12月 弁護士登録、中外合同法律事務所 弁護士（現任） 2013年４月 東京薬科大学薬学部非常勤講師 2015年２月 (一社)薬局共創未来人材育成機構理事（現任） 2015年３月 (一社)スマートヘルスケア協会理事（現任） 2015年４月 帝京大学薬学部非常勤講師（現任） 2015年10月 ㈱ジャスリード代表取締役（現任） 2016年４月 ㈱agt社外取締役 2016年５月 ㈱グッドサイクルシステム社外取締役 2018年６月 ㈱ソフィアホールディングス社外取締役（現任） 2023年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松原 康博 |
1956年２月26日生 |
2013年１月 イーエムシステムズ入社 2013年２月 イーエムシステムズ執行役員サポートセールス統括部長 2015年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 2016年６月 コスモシステムズ㈱常務取締役（2021年４月イーエムシステムズに吸収合併） 2020年７月 イーエムシステムズ営業本部パートナービジネス推進部担当部長 2020年12月 イーエムシステムズ仮取締役（常勤監査等委員） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）(現任) 2024年３月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ監査役（現任） |
（注）４ |
14 |
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 しのぶ |
1976年４月14日生 |
2001年９月 ㈱TAC入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2005年６月 公認会計士登録 2013年３月 寺戸しのぶ公認会計士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 ㈱エーアイテイー社外監査役 2022年３月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
亀井 美和子 |
1964年10月31日生 |
1991年４月 日本大学薬学部助手 2002年４月 日本大学薬学部専任講師 2006年４月 昭和大学薬学部教授 2010年10月 日本大学薬学部教授 2016年６月 (公社)日本薬剤師会常務理事（現任） 2018年６月 (一社)千葉県薬剤師会理事（現任） 2020年４月 帝京平成大学薬学部教授・学部長（現任） 2020年６月 (一社)日本私立薬科大学協会理事（現任） 2022年３月 イーエムシステムズ取締役 2024年３月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４
|
－ |
|
計 |
2,823 |
||||
（注）１．代表取締役社長執行役員國光宏昌は、取締役最高顧問國光浩三の長男であります。
２．取締役宮田武志、赤羽根秀宜、岡本しのぶ及び亀井美和子は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2024年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松原康博、委員 岡本しのぶ、委員 亀井美和子
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の10名で構成されております。
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代表取締役社長執行役員 |
國光 宏昌 |
|
取締役専務執行役員経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
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取締役上席執行役員管理本部長 |
関 めぐみ |
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上席執行役員サービス本部長 |
坂井田（西橋） 由紀子 |
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上席執行役員営業本部長 |
大森 紀彦 |
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上席執行役員企画本部調剤企画部長 |
遠藤 朝朗 |
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執行役員営業本部調剤CS第一営業統括部長 |
森田 隆介 |
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執行役員営業本部副本部長 執行役員企画本部長 |
熊本 宏 佐藤 夏苗 |
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執行役員営業本部医科営業統括部長 |
十川 公児 |
② 社外役員の状況
イーエムシステムズの社外取締役は４名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の宮田武志は、調剤関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、宮田武志及び宮田武志が代表取締役を兼務する株式会社メディテールとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の赤羽根秀宜は、弁護士、薬剤師として豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、赤羽根秀宜及び赤羽根秀宜が代表取締役を兼務する株式会社ジャスリードとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岡本しのぶは、公認会計士として財務や会計に関する幅広い経験及び見識を有しており、取締役会の監督機能の強化への貢献及び会計に関する専門的な視点での適切な助言・監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、岡本しのぶ及び岡本しのぶが所長を兼務する寺戸しのぶ公認会計士事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の亀井美和子は、長年薬学及び薬業に携わるとともに、大学教授として培った高度な専門知識と見識を有しており、実践的な視点からイーエムシステムズの経営への助言や監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、亀井美和子とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である宮田武志、赤羽根秀宜、岡本しのぶ及び亀井美和子については、イーエムシステムズの社外役員の独立性判断基準に適合し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、イーエムシステムズと社外取締役及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有しております。また、社外取締役４名いずれについても、客観的・中立的な立場から取締役の職務の執行に対する取締役会による監督又は監査等委員会による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。
イーエムシステムズにおける社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
イーエムシステムズの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
（１）イーエムシステムズを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（２）イーエムシステムズの主要な取引先又はその業務執行者
（３）イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者
（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１．（１）から（４）までに掲げる者
２．イーエムシステムズの子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）
３．最近１年間において、２又はイーエムシステムズの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
（注）１．「イーエムシステムズを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズから受けた者をいうこととしております。
２．「イーエムシステムズの主要な取引先」とは、直近事業年度においてイーエムシステムズの年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズに行った者をいうこととしております。
３．「イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をイーエムシステムズから得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムシステムズは、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した中立的、客観的な立場からの意見を反映させるため、イーエムシステムズの大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役として選任しております。社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。
またイーエムシステムズは、経営意思決定手続が法令、定款並びに社内規程を遵守しているかを中立的、客観的な立場から監査するため、イーエムシステムズ、大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役（監査等委員）として選任しております。社外取締役（監査等委員）は重要な会議及び委員会の議事録、稟議決裁の記録を閲覧し、取締役その他の使用人に事業の報告を求めるとともに、子会社からも報告を求め、適宜「監査調書」を作成して監査等委員会に提出し、報告を行っております。また、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）に意見を表明しております。
社外取締役は、監査等委員会及び内部監査室と必要に応じて情報交換を行い、適宜意見の表明を行っております。
社外取締役は内部統制部門と随時情報交換を行っており、必要に応じて内部統制部門が作成する資料の提出を求め、適宜意見の表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役最高顧問 |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ 2020年４月 チョキ㈱代表取締役（現任） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役最高顧問（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役会長 |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 イーエムシステムズ取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役会長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役 2021年10月 チョキ㈱取締役会長（現任） 2022年５月 ㈱グッドサイクルシステム取締役（現任） |
（注）３ |
485 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社、益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員システム製品事業部長 2020年６月 イーエムシステムズ代表取締役社長執行役員（現任） 2020年７月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所取締役（現任） |
（注）３ |
2,003 |
|
取締役専務執行役員 経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営企画本部長 2020年７月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営基盤改革本部長（現任） |
（注）３ |
237 |
|
取締役上席執行役員 管理本部長 |
関 めぐみ |
1972年９月６日生 |
2000年８月 イーエムシステムズ入社 2001年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 2004年７月 イーエムシステムズ内部監査室主任 2011年４月 イーエムシステムズ内部監査室室長 2011年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司監事（現任） 2015年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司監事（現任） 2017年６月 イーエムシステムズ執行役員管理本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所監査役（現任） 2021年９月 ㈱ブリック薬局監査役（現任） 2023年３月 イーエムシステムズ取締役上席執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
49 |
|
取締役 |
宮田 武志 |
1964年12月18日生 |
1994年３月 総合メディカル㈱入社 2001年４月 総合メディカル㈱執行役員薬局事業部門統括 2003年11月 ㈱メディクオール代表取締役社長 2004年４月 総合メディカル㈱常務執行役員 2004年６月 総合メディカル㈱取締役常務執行役員 2011年９月 スギホールディングス㈱入社 2012年３月 ㈱スギ薬局取締役 2016年３月 ㈱メディテール代表取締役 薬剤師（現任） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
亀井 美和子 |
1964年10月31日生 |
1991年４月 日本大学薬学部助手 2002年４月 日本大学薬学部専任講師 2006年４月 昭和大学薬学部教授 2010年10月 日本大学薬学部教授 2016年６月 (公社)日本薬剤師会常務理事（現任） 2018年６月 (一社)千葉県薬剤師会理事（現任） 2020年４月 帝京平成大学薬学部教授・学部長（現任） 2020年６月 (一社)日本私立薬科大学協会理事（現任） 2022年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役 |
赤羽根 秀宜 |
1975年２月21日生 |
2009年12月 弁護士登録、中外合同法律事務所 弁護士（現任） 2013年４月 東京薬科大学薬学部非常勤講師 2015年２月 (一社)薬局共創未来人材育成機構理事（現任） 2015年３月 (一社)スマートヘルスケア協会理事（現任） 2015年４月 帝京大学薬学部非常勤講師（現任） 2015年10月 ㈱ジャスリード代表取締役（現任） 2016年４月 ㈱agt社外取締役 2016年５月 ㈱グッドサイクルシステム取締役（現任） 2018年６月 ㈱ソフィアホールディングス社外取締役（現任） 2023年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松原 康博 |
1956年２月26日生 |
2010年４月 エプソン販売㈱取締役サービスサポート本部長 2013年１月 イーエムシステムズ入社 2013年２月 イーエムシステムズ執行役員サポートセールス統括部長 2015年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 2016年６月 コスモシステムズ㈱常務取締役（2021年４月イーエムシステムズに吸収合併） 2020年７月 イーエムシステムズ営業本部パートナービジネス推進部担当部長 2020年12月 イーエムシステムズ仮取締役（常勤監査等委員） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）(現任) |
（注）４ |
12 |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 繁三 |
1957年１月９日生 |
1984年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年４月 東西法律事務所開設 2003年１月 松田法律事務所（現松田・澤田法律事務所）開設 所長（現任） 2012年６月 イーエムシステムズ監査役 2014年６月 パナホーム㈱（現パナソニックホームズ㈱）社外監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 しのぶ |
1976年４月14日生 |
2001年９月 ㈱TAC入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2005年６月 公認会計士登録 2013年３月 寺戸しのぶ公認会計士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 ㈱エーアイテイー社外監査役 2022年３月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,787 |
||||
（注）１．代表取締役社長執行役員國光宏昌は、取締役最高顧問國光浩三の長男であります。
２．取締役宮田武志、亀井美和子、赤羽根秀宜、松田繁三及び岡本しのぶは、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松原康博、委員 松田繁三、委員 岡本しのぶ
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の10名で構成されております。
|
代表取締役社長執行役員 |
國光 宏昌 |
|
取締役専務執行役員経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
|
取締役上席執行役員管理本部長 |
関 めぐみ |
|
上席執行役員営業本部長 |
坂井田（西橋） 由紀子 |
|
上席執行役員企画本部長 |
大森 紀彦 |
|
上席執行役員企画本部調剤企画部長 |
遠藤 朝朗 |
|
執行役員営業本部東日本支社長 |
森田 隆介 |
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執行役員営業本部副本部長 兼 CS（カスタマーサクセス）統括 執行役員サービス本部長 兼 インストラクター統括部長 |
熊本 宏 佐藤 夏苗 |
|
執行役員企画本部副本部長 |
十川 公児 |
② 社外役員の状況
イーエムシステムズの社外取締役は５名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の宮田武志は、調剤関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、宮田武志及び宮田武志が代表取締役を兼務する株式会社メディテールとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の亀井美和子は、長年薬学及び薬業に携わるとともに、大学教授として培った高度な専門知識と見識を有しており、実践的な視点からイーエムシステムズの経営への助言や監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、亀井美和子とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の赤羽根秀宜は、弁護士、薬剤師として豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、赤羽根秀宜及び赤羽根秀宜が代表取締役を兼務する株式会社ジャスリードとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の松田繁三は、長年にわたり弁護士として培った法務分野における豊富な知識と経験、高い見識を有しており、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレート・ガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、松田繁三及び松田繁三が所長を兼務する松田・澤田法律事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岡本しのぶは、公認会計士として財務や会計に関する幅広い経験及び見識を有しており、取締役会の監督機能の強化への貢献及び会計に関する専門的な視点での適切な助言・監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、岡本しのぶ及び岡本しのぶが所長を兼務する寺戸しのぶ公認会計士事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である宮田武志、亀井美和子、赤羽根秀宜、松田繁三及び岡本しのぶについては、イーエムシステムズの社外役員の独立性判断基準に適合し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、イーエムシステムズと社外取締役及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有しております。また、社外取締役５名いずれについても、客観的・中立的な立場から取締役の職務の執行に対する取締役会による監督又は監査等委員会による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。
イーエムシステムズにおける社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
イーエムシステムズの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
（１）イーエムシステムズを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（２）イーエムシステムズの主要な取引先又はその業務執行者
（３）イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者
（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１．（１）から（４）までに掲げる者
２．イーエムシステムズの子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）
３．最近１年間において、２又はイーエムシステムズの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
（注）１．「イーエムシステムズを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズから受けた者をいうこととしております。
２．「イーエムシステムズの主要な取引先」とは、直近事業年度においてイーエムシステムズの年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズに行った者をいうこととしております。
３．「イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をイーエムシステムズから得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムシステムズは、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した中立的、客観的な立場からの意見を反映させるため、イーエムシステムズの大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役として選任しております。社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。
またイーエムシステムズは、経営意思決定手続が法令、定款並びに社内規程を遵守しているかを中立的、客観的な立場から監査するため、イーエムシステムズ、大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役（監査等委員）として選任しております。社外取締役（監査等委員）は重要な会議及び委員会の議事録、稟議決裁の記録を閲覧し、取締役その他の使用人に事業の報告を求めるとともに、子会社からも報告を求め、適宜「監査調書」を作成して監査等委員会に提出し、報告を行っております。また、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）に意見を表明しております。
社外取締役は、監査等委員会及び内部監査室と必要に応じて情報交換を行い、適宜意見の表明を行っております。
社外取締役は内部統制部門と随時情報交換を行っており、必要に応じて内部統制部門が作成する資料の提出を求め、適宜意見の表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役最高顧問 |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ 2020年４月 チョキ㈱代表取締役（現任） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役最高顧問（現任） |
（注）３ |
200 |
|
取締役会長 |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 イーエムシステムズ取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役会長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役 2021年10月 チョキ㈱取締役会長（現任） |
（注）３ |
476 |
|
代表取締役 社長執行役員 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社、益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員システム製品事業部長 2020年６月 イーエムシステムズ代表取締役社長執行役員（現任） 2020年７月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所取締役（現任） |
（注）３ |
1,994 |
|
取締役専務執行役員 経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営企画本部長 2020年７月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営基盤改革本部長（現任） |
（注）３ |
230 |
|
取締役執行役員 管理本部長 |
関 めぐみ |
1972年９月６日生 |
2000年８月 イーエムシステムズ入社 2001年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 2004年７月 イーエムシステムズ内部監査室主任 2011年４月 イーエムシステムズ内部監査室室長 2011年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司監事（現任） 2015年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司監事（現任） 2017年６月 イーエムシステムズ執行役員管理本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所監査役（現任） 2021年９月 ㈱ブリック薬局監査役（現任） |
（注）３ |
45 |
|
取締役 |
宮田 武志 |
1964年12月18日生 |
1994年３月 総合メディカル㈱入社 2001年４月 総合メディカル㈱執行役員薬局事業部門統括 2003年11月 ㈱メディクオール代表取締役社長 2004年４月 総合メディカル㈱常務執行役員 2004年６月 総合メディカル㈱取締役常務執行役員 2011年９月 スギホールディングス㈱入社 2012年３月 ㈱スギ薬局取締役 2016年３月 ㈱メディテール代表取締役 薬剤師（現任） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
亀井 美和子 |
1964年10月31日生 |
1991年４月 日本大学薬学部助手 2002年４月 日本大学薬学部専任講師 2006年４月 昭和大学薬学部教授 2010年10月 日本大学薬学部教授 2016年６月 (公社)日本薬剤師会常務理事（現任） 2018年６月 (一社)千葉県薬剤師会理事（現任） 2020年４月 帝京平成大学薬学部教授・学部長（現任） 2020年６月 (一社)日本私立薬科大学協会理事（現任） 2022年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３
|
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松原 康博 |
1956年２月26日生 |
2010年４月 エプソン販売㈱取締役サービスサポート本部長 2013年１月 イーエムシステムズ入社 2013年２月 イーエムシステムズ執行役員サポートセールス統括部長 2015年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 2016年６月 コスモシステムズ㈱常務取締役（2021年４月イーエムシステムズに吸収合併） 2020年７月 イーエムシステムズ営業本部パートナービジネス推進部担当部長 2020年12月 イーエムシステムズ仮取締役（常勤監査等委員） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）(現任) |
（注）４ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 繁三 |
1957年１月９日生 |
1984年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年４月 東西法律事務所開設 2003年１月 松田法律事務所（現松田・澤田法律事務所）開設 所長（現任） 2012年６月 イーエムシステムズ監査役 2014年６月 パナホーム㈱（現パナソニックホームズ㈱）社外監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
岡本 しのぶ |
1976年４月14日生 |
2001年９月 ㈱TAC入社 2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2005年６月 公認会計士登録 2013年３月 寺戸しのぶ公認会計士事務所開設 所長（現任） 2013年５月 ㈱エーアイテイー社外監査役 2022年３月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
2,957 |
||||
（注）１．代表取締役社長執行役員國光宏昌は、取締役最高顧問國光浩三の長男であります。
２．取締役宮田武志、亀井美和子、松田繁三及び岡本しのぶは、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松原康博、委員 松田繁三、委員 岡本しのぶ
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、経営体制の改革を目的とし、2019年より役付執行役員を新設しております。執行役員は、下記の９名で構成されております。
|
代表取締役社長執行役員 |
國光 宏昌 |
|
取締役専務執行役員経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
|
取締役執行役員管理本部長 |
関 めぐみ |
|
上席執行役員営業本部長 |
坂井田（西橋） 由紀子 |
|
上席執行役員企画本部長 |
大森 紀彦 |
|
上席執行役員社長付 |
遠藤 朝郎 |
|
執行役員営業本部リテール営業統括部長 |
森田 隆介 |
|
執行役員営業本部チェーン営業統括部長 執行役員サービス本部長 兼 インストラクター統括部長 |
熊本 宏 佐藤 夏苗 |
② 社外役員の状況
イーエムシステムズの社外取締役は４名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の宮田武志は、調剤関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、宮田武志及び宮田武志が代表取締役を兼務する株式会社メディテールとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の亀井美和子は、長年薬学及び薬業に携わるとともに、大学教授として培った高度な専門知識と見識を有しており、実践的な視点からイーエムシステムズの経営への助言や監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、亀井美和子とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の松田繁三は、長年にわたり弁護士として培った法務分野における豊富な知識と経験、高い見識を有しており、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレート・ガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、松田繁三及び松田繁三が所長を兼務する松田・澤田法律事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）岡本しのぶは、公認会計士として財務や会計に関する幅広い経験及び見識を有しており、取締役会の監督機能の強化への貢献及び会計に関する専門的な視点での適切な助言・監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、岡本しのぶ及び岡本しのぶが所長を兼務する寺戸しのぶ公認会計士事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である宮田武志、亀井美和子、松田繁三及び岡本しのぶについては、イーエムシステムズの社外役員の独立性判断基準に適合し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、イーエムシステムズと社外取締役及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有しております。また、社外取締役４名いずれについても、客観的・中立的な立場から取締役の職務の執行に対する取締役会による監督又は監査等委員会による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。
イーエムシステムズにおける社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
イーエムシステムズの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
（１）イーエムシステムズを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（２）イーエムシステムズの主要な取引先又はその業務執行者
（３）イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者
（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１．（１）から（４）までに掲げる者
２．イーエムシステムズの子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）
３．最近１年間において、２又はイーエムシステムズの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
（注）１．「イーエムシステムズを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズから受けた者をいうこととしております。
２．「イーエムシステムズの主要な取引先」とは、直近事業年度においてイーエムシステムズの年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズに行った者をいうこととしております。
３．「イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をイーエムシステムズから得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムシステムズは、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した中立的、客観的な立場からの意見を反映させるため、イーエムシステムズの大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役として選任しております。社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。
またイーエムシステムズは、経営意思決定手続が法令、定款並びに社内規程を遵守しているかを中立的、客観的な立場から監査するため、イーエムシステムズ、大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役（監査等委員）として選任しております。社外取締役（監査等委員）は重要な会議及び委員会の議事録、稟議決裁の記録を閲覧し、取締役その他の使用人に事業の報告を求めるとともに、子会社からも報告を求め、適宜「監査調書」を作成して監査等委員会に提出し、報告を行っております。また、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）に意見を表明しております。
社外取締役は、監査等委員会及び内部監査室と必要に応じて情報交換を行い、適宜意見の表明を行っております。
社外取締役は内部統制部門と随時情報交換を行っており、必要に応じて内部統制部門が作成する資料の提出を求め、適宜意見の表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役最高顧問 |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2005年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ 2020年４月 チョキ㈱代表取締役（現任） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役最高顧問（現任） |
（注）３ |
700 |
|
取締役会長 |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2014年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ 2019年６月 イーエムシステムズ取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役会長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所取締役（現任） 2020年10月 チョキ㈱取締役社長（現任） |
（注）３ |
469 |
|
代表取締役社長 執行役員 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社、益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員システム製品事業部長 2020年６月 イーエムシステムズ代表取締役社長執行役員（現任） 2020年７月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 意盟軟件系統開発(上海)有限公司副董事長（現任） 2020年７月 チョキ㈱取締役（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所取締役（現任） |
（注）３ |
1,988 |
|
取締役専務執行役員 経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営企画本部長 2020年６月 ㈱ラソンテ取締役社長（現任） 2020年７月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営基盤改革本部長（現任） |
（注）３ |
226 |
|
取締役執行役員 管理本部長 |
関 めぐみ |
1972年９月６日生 |
2000年８月 イーエムシステムズ入社 2001年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 2002年９月 イーエムシステムズ管理本部管理課主任 2004年７月 イーエムシステムズ内部監査室主任 2009年10月 イーエムシステムズ内部監査室係長 2011年４月 イーエムシステムズ内部監査室室長 2011年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司監事（現任） 2015年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司監事（現任） 2017年６月 イーエムシステムズ執行役員管理本部長 2020年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長（現任） 2020年７月 ㈱ＥＭテクノロジー研究所監査役（現任） |
（注）３ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
宮田 武志 |
1964年12月18日生 |
1994年３月 総合メディカル㈱入社 2001年４月 総合メディカル㈱執行役員薬局事業部門統括 2003年11月 ㈱メディクオール代表取締役社長 2004年４月 総合メディカル㈱常務執行役員 2004年６月 総合メディカル㈱取締役常務執行役員 2011年９月 スギホールディングス㈱入社 2012年３月 ㈱スギ薬局取締役 2016年３月 ㈱メディテール代表取締役 薬剤師（現任） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
松原 康博 |
1956年２月26日生 |
2010年４月 エプソン販売㈱取締役サービスサポート本部長 2013年１月 イーエムシステムズ入社 2013年２月 イーエムシステムズ執行役員サポートセールス統括部長 2015年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 2016年６月 コスモシステムズ㈱常務取締役 2020年７月 イーエムシステムズ営業本部パートナービジネス推進部担当部長 2020年12月 イーエムシステムズ仮取締役（常勤監査等委員） 2021年３月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）(現任) |
（注）４ |
9 |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 繁三 |
1957年１月９日生 |
1984年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年４月 東西法律事務所開設 2003年１月 松田法律事務所（現松田・澤田法律事務所）開設 所長（現任） 2012年６月 イーエムシステムズ監査役 2014年６月 パナホーム㈱（現パナソニックホームズ㈱）社外監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 侃 |
1943年11月17日生 |
1968年４月 大阪大学医学部産婦人科教室入局 1980年７月 文部省在外研究員としてカリフォルニア大学サンディエゴ校に留学 1985年１月 大阪大学医学部産婦人科教室講師 1997年１月 大阪大学医学部産婦人科教室助教授（現任） 1998年１月 三宅婦人科内科医院院長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役 2020年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,435 |
||||
（注）１．代表取締役社長執行役員國光宏昌は、取締役最高顧問國光浩三の長男であります。
２．取締役宮田武志、松田繁三及び三宅侃は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．2021年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
なお、取締役（常勤監査等委員）松原康博は、任期満了前に退任した取締役（常勤監査等委員）の補欠として選任されているため、その任期はイーエムシステムズ定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松原康博、委員 松田繁三、委員 三宅侃
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、経営体制の改革を目的とし、2019年より役付執行役員を新設しております。執行役員は、下記の10名で構成されております。
|
代表取締役社長執行役員 |
國光 宏昌 |
|
取締役専務執行役員経営基盤改革本部長 |
青田 玄 |
|
取締役執行役員管理本部長 |
関 めぐみ |
|
上席執行役員営業本部長 |
坂井田（西橋） 由紀子 |
|
執行役員営業本部リテール営業推進部長 |
森田 隆介 |
|
執行役員企画本部長 |
大森 紀彦 |
|
執行役員営業本部副本部長 |
齋藤 彰 |
|
執行役員営業本部チェーン営業統括部長 執行役員営業基盤改革本部人事戦略部長 執行役員サービス事業部長 兼 インストラクター統括部長 |
熊本 宏 城野 和也 佐藤 夏苗 |
② 社外役員の状況
イーエムシステムズの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の宮田武志は、調剤関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、宮田武志及び宮田武志が代表取締役を兼務する株式会社メディテールとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の松田繁三は、長年にわたり弁護士として培った法務分野における豊富な知識と経験、高い見識を有しており、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレートガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、松田繁三及び松田繁三が所長を兼務する松田・澤田法律事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の三宅侃は医療関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレートガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、三宅侃とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である宮田武志、松田繁三及び三宅侃については、イーエムシステムズの社外役員の独立性判断基準に適合し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、イーエムシステムズと社外取締役及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有しております。また、社外取締役３名いずれについても、客観的・中立的な立場から取締役の職務の執行に対する取締役会による監督又は監査等委員会による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。
イーエムシステムズにおける社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
イーエムシステムズの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
（１）イーエムシステムズを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（２）イーエムシステムズの主要な取引先又はその業務執行者
（３）イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者
（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１．（１）から（４）までに掲げる者
２．イーエムシステムズの子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）
３．最近１年間において、２又はイーエムシステムズの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
（注）１．「イーエムシステムズを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズから受けた者をいうこととしております。
２．「イーエムシステムズの主要な取引先」とは、直近事業年度においてイーエムシステムズの年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズに行った者をいうこととしております。
３．「イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をイーエムシステムズから得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムシステムズは、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した中立的、客観的な立場からの意見を反映させるため、イーエムシステムズの大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役として選任しております。社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。
またイーエムシステムズは、経営意思決定手続が法令、定款並びに社内規程を遵守しているかを中立的、客観的な立場から監査するため、イーエムシステムズ、大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役（監査等委員）として選任しております。社外取締役（監査等委員）は重要な会議及び委員会の議事録、稟議決裁の記録を閲覧し、取締役その他の使用人に事業の報告を求めるとともに、子会社からも報告を求め、適宜「監査調書」を作成して監査等委員会に提出し、報告を行っております。また、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）に意見を表明しております。
社外取締役は、監査等委員会及び内部監査室と必要に応じて情報交換を行い、適宜意見の表明を行っております。
社外取締役は内部統制部門と随時情報交換を行っており、必要に応じて内部統制部門が作成する資料の提出を求め、適宜意見の表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役最高顧問 |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2005年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役最高顧問（現任） |
（注）３ |
672 |
|
取締役会長 |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2014年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事（現任） 2019年２月 ㈱ＥＭソリューション取締役（現任） 2019年２月 エムウィンソフト㈱代表取締役（現任） 2019年６月 イーエムシステムズ取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 2020年６月 イーエムシステムズ取締役会長（現任） |
（注）３ |
458 |
|
代表取締役社長 執行役員 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社 2000年３月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 2001年６月 イーエムシステムズ取締役 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員システム製品事業部長 2019年２月 ㈱ＥＭソリューション代表取締役（現任） 2019年２月 エムウィンソフト㈱取締役（現任） 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員システム製品事業部長 2020年６月 イーエムシステムズ代表取締役社長執行役員（現任） |
（注）３ |
1,960 |
|
取締役専務執行役員 経営企画本部長 兼関連事業部管掌取締役 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2015年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 2015年７月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事（現任） 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部・関連事業部管掌取締役 2020年６月 イーエムシステムズ取締役専務執行役員経営企画本部長兼関連事業部管掌取締役（現任） |
（注）３ |
217 |
|
取締役執行役員 管理本部長 |
関 めぐみ |
1972年９月６日生 |
2000年８月 イーエムシステムズ入社 2001年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 2004年７月 イーエムシステムズ内部監査室主任 2009年10月 イーエムシステムズ内部監査室係長 2011年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2015年７月 コスモシステムズ㈱監査役（現任） 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司監事（現任） 2015年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司監事（現任） 2017年６月 イーエムシステムズ執行役員管理本部長 2019年２月 エムウィンソフト㈱取締役（現任） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）３ |
37 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
細川 りるも |
1968年２月21日生 |
1995年４月 信越放送㈱とフリー契約、レポーター・司会業に従事 2001年４月 オフィスりるも開設 代表（現任）司会業に従事 2006年11月 筆跡診断士として企業のコンサルティングに従事（現在に至る） 2020年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
西村 本喜 |
1961年９月６日生 |
2009年10月 イーエムシステムズ入社、執行役員東京支店長 2010年７月 イーエムシステムズ執行役員広域営業統括部長 2013年４月 イーエムシステムズ執行役員東日本統括部長 2014年５月 イーエムシステムズ執行役員営業本部長 2014年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業本部長 2015年５月 コスモシステムズ㈱取締役（現任） 2016年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業・サービス事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員営業本部長兼サービス事業部管掌取締役 2020年６月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
95 |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 繁三 |
1957年１月９日生 |
1984年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年４月 東西法律事務所開設 2003年１月 松田法律事務所（現松田・澤田法律事務所）開設 所長（現任） 2012年６月 イーエムシステムズ監査役 2014年６月 パナホーム㈱（現パナソニックホームズ㈱）社外監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
三宅 侃 |
1943年11月17日生 |
1968年４月 大阪大学医学部産婦人科教室入局 1980年７月 文部省在外研究員としてカリフォルニア大学サンディエゴ校に留学 1985年１月 大阪大学医学部産婦人科教室講師 1997年１月 大阪大学医学部産婦人科教室助教授（現任） 1998年１月 三宅婦人科内科医院院長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役 2020年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
3,439 |
||||
（注）１．代表取締役社長執行役員國光宏昌は、取締役最高顧問國光浩三の長男であります。
２．取締役細川りるも、松田繁三及び三宅侃は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
４．2020年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 西村本喜氏、委員 松田繁三氏、委員 三宅侃氏
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、経営体制の改革を目的とし、2019年より役付執行役員を新設しております。執行役員は、下記の13名で構成されております。
|
代表取締役社長執行役員 |
國光 宏昌 |
|
取締役専務執行役員経営企画本部長 兼 関連事業部管掌取締役 |
青田 玄 |
|
取締役執行役員管理本部長 |
関 めぐみ |
|
上席執行役員関連事業部長 |
三橋 涼子 |
|
上席執行役員サービス事業部長 |
川野原 弘和 |
|
上席執行役員システム製品事業部システム本部長 |
重山 毅 |
|
上席執行役員システム製品事業部次世代開発本部長 |
井上 茂雄 |
|
執行役員営業本部パートナービジネス推進部長 |
森田 隆介 |
|
執行役員システム製品事業部次世代開発本部アプリケーション開発統括部長 |
大森 紀彦 |
|
執行役員営業本部副本部長 |
齋藤 彰 |
|
執行役員営業本部長 兼 地域営業統括部長 |
坂井田（西橋） 由紀子 |
|
執行役員営業本部チェーン営業統括部長 執行役員管理本部人事総務部長 |
熊本 宏 城野 和也
|
② 社外役員の状況
イーエムシステムズの社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の細川りるもは、筆跡診断士として企業に対する講演やコンサルティング業務を行う等豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、イーエムシステムズ経営への助言や業務執行に対する適切な監督ができると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、細川りるも及び細川りるもが代表を兼務するオフィスりるもとイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の松田繁三は、長年にわたり弁護士として培った法務分野における豊富な知識と経験、高い見識を有しており、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレートガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、松田繁三及び松田繁三が所長を兼務する松田・澤田法律事務所とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の三宅侃は医師及び大学医学部助教授として医療関連業界における豊富な知識と経験、高い見識を有していることから、これらをイーエムシステムズの経営に反映することにより、イーエムシステムズのコーポレートガバナンス機能がさらに強化できると考え、社外取締役として適任と判断し招聘しております。
なお、三宅侃とイーエムシステムズとの間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である細川りるも、松田繁三及び三宅侃については、イーエムシステムズの社外役員の独立性判断基準に適合し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、イーエムシステムズと社外取締役及びその所属する法人等の団体との関係に鑑み、利益相反を生じるおそれのない独立性を有しております。また、社外取締役３名いずれについても、客観的・中立的な立場から取締役の職務の執行に対する取締役会による監督又は監査等委員会による監査の実効性を高め、強化することができるものと考えております。
イーエムシステムズにおける社外役員の独立性に関する判断基準は以下のとおりです。
イーエムシステムズの社外取締役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役が以下のいずれにも該当してはならないこととしております。
（１）イーエムシステムズを主要な取引先とする者又はその業務執行者
（２）イーエムシステムズの主要な取引先又はその業務執行者
（３）イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
（４）最近１年間において、（１）から（３）までのいずれかに該当していた者
（５）次の１から３までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の二親等内の親族
１．（１）から（４）までに掲げる者
２．イーエムシステムズの子会社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）
３．最近１年間において、２又はイーエムシステムズの業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者
（注）１．「イーエムシステムズを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズから受けた者をいうこととしております。
２．「イーエムシステムズの主要な取引先」とは、直近事業年度においてイーエムシステムズの年間連結総売上高の２％の額以上の支払いを、イーエムシステムズに行った者をいうこととしております。
３．「イーエムシステムズから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外にその者の売上高又は総収入の２％又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産をイーエムシステムズから得ていることをいうこととしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イーエムシステムズは、取締役会における意思決定において、業務執行から独立した中立的、客観的な立場からの意見を反映させるため、イーエムシステムズの大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役として選任しております。社外取締役は取締役会に常に出席し、適宜必要な意見表明を行っております。
またイーエムシステムズは、経営意思決定手続が法令、定款並びに社内規程を遵守しているかを中立的、客観的な立場から監査するため、イーエムシステムズ、大株主企業及び主要な取引先の出身者ではない者を社外取締役（監査等委員）として選任しております。社外取締役（監査等委員）は重要な会議及び委員会の議事録、稟議決裁の記録を閲覧し、取締役その他の使用人に事業の報告を求めるとともに、子会社からも報告を求め、適宜「監査調書」を作成して監査等委員会に提出し、報告を行っております。また、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）に意見を表明しております。
社外取締役は、監査等委員会及び内部監査室と必要に応じて情報交換を行い、適宜意見の表明を行っております。
社外取締役は内部統制部門と随時情報交換を行っており、必要に応じて内部統制部門が作成する資料の提出を求め、適宜意見の表明を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ （最高経営責任者） |
國光 浩三 |
1945年10月５日生 |
1980年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 2001年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 2005年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 2011年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 2015年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
318 |
|
取締役社長執行役員 兼ＣＯＯ （最高執行責任者） |
大石 憲司 |
1958年10月30日生 |
2006年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 2006年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2012年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 2014年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 2015年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 2015年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事（現任） |
（注）３ |
209 |
|
常務取締役執行役員 経営企画本部長 兼管理本部・関連事業部管掌取締役 |
青田 玄 |
1962年３月26日生 |
2008年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 2009年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 2014年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 2015年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 2015年７月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事（現任） 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長（現任） 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締執行役員経営企画本部長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員経営企画本部長兼管理本部・関連事業部管掌取締役（現任） |
（注）３ |
102 |
|
取締役常務執行役員 システム製品事業部長 |
國光 宏昌 |
1974年６月29日生 |
2000年３月 イーエムシステムズ入社 2000年３月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 2001年６月 イーエムシステムズ取締役 2002年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 2009年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 2014年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局営業部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤システム事業部長 2019年２月 ㈱ＥＭソリューション代表取締役（現任） 2019年２月 エムウィンソフト㈱取締役（現任） 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員システム製品事業部長（現任） |
（注）３ |
963 |
|
取締役常務執行役員 営業本部長 兼サービス事業部管掌取締役 |
西村 本喜 |
1961年９月６日生 |
2009年10月 イーエムシステムズ入社、執行役員東京支店長 2010年７月 イーエムシステムズ執行役員広域営業統括部長 2013年４月 イーエムシステムズ執行役員東日本統括部長 2014年５月 イーエムシステムズ執行役員営業本部長 2014年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業本部長 2015年５月 コスモシステムズ㈱取締役（現任） 2016年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業・サービス事業部長 2018年７月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役常務執行役員営業本部長 兼サービス事業部管掌取締役（現任） |
（注）３ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
今泉 英壽 |
1944年２月22日生 |
1989年４月 第一製薬㈱さいたま医薬部長 1997年６月 同社取締役大阪支店長 2001年６月 同社常務取締役大阪支店長 2003年６月 同社常務取締役ヘルスケア事業部長 2007年６月 第一三共ヘルスケア㈱代表取締役会長 2009年６月 同社顧問 2012年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
三宅 侃 |
1943年11月17日生 |
1968年４月 大阪大学医学部産婦人科教室入局 1980年７月 文部省在外研究員としてカリフォルニア大学サンディエゴ校に留学 1985年１月 大阪大学医学部産婦人科教室講師 1997年１月 大阪大学医学部産婦人科教室助教授（現任） 1998年１月 三宅婦人科内科医院院長 2019年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
寺内 信夫 |
1958年３月７日生 |
2004年12月 イーエムシステムズ入社、執行役員開発部長 2006年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員開発本部長 2009年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員開発本部長 2015年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療情報連携推進本部長 2016年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療介護連携事業部長 2017年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）（現任） 2019年２月 ㈱ＥＭソリューション監査役（現任） 2019年２月 エムウィンソフト㈱監査役（現任） |
（注）４ |
101 |
|
取締役 （監査等委員） |
松田 繁三 |
1957年１月９日生 |
1984年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 1994年４月 東西法律事務所開設 2003年１月 松田法律事務所開設 所長（現任） 2012年６月 イーエムシステムズ監査役 2014年６月 パナソニックホームズ㈱社外監査役 2018年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小澤 文子 |
1966年10月24日生 |
2007年12月 仰星監査法人入所 2011年７月 ㈱ジュピターテレコム入社 2013年７月 税理士法人橋本会計入所 2016年10月 エタニティ・パートナーズ会計㈱入社（現任） 2018年６月 常盤２特定目的会社取締役（非常勤）（現任） 2019年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
1,736 |
||||
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
國光 浩三 |
昭和20年10月５日生 |
昭和55年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 平成13年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 平成17年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 平成23年６月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事長（現任） 平成27年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）３ |
600 |
|
取締役社長 |
ＣＯＯ（最高 執行 責任者） |
大石 憲司 |
昭和33年10月30日生 |
平成18年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 平成18年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 平成24年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 平成26年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 平成27年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事（現任） |
（注）３ |
175 |
|
常務取締役 |
執行役員医科システム事業部長 |
青田 玄 |
昭和37年３月26日生 |
平成20年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 平成27年７月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司董事（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長（現任） |
（注）３ |
94 |
|
常務取締役 |
執行役員調剤・介護システム事業部長 |
國光 宏昌 |
昭和49年６月29日生 |
平成12年３月 イーエムシステムズ入社 平成12年３月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司総経理 平成13年６月 イーエムシステムズ取締役 平成14年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 平成25年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局営業部長 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤システム事業部長 平成29年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤・介護システム事業部長（現任） |
（注）３ |
960 |
|
常務取締役 |
執行役員営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
昭和36年９月６日生 |
平成16年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ゼネラル・ビジネス事業 東日本支社長 平成21年10月 イーエムシステムズ入社、執行役員東京支店長 平成22年７月 イーエムシステムズ執行役員広域営業統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員東日本統括部長 平成26年５月 イーエムシステムズ執行役員営業本部長 平成26年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業本部長 平成27年５月 コスモシステムズ㈱取締役（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部長 平成28年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業・サービス事業部長（現任） |
（注）３ |
30 |
|
取締役 |
執行役員中国事業本部長 |
三橋 涼子 |
昭和40年４月28日生 |
平成19年１月 日本アイ・ビー・エム㈱地域社会・関西地区部副部長 平成21年４月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 ㈱ラソンテ取締役（現任） 平成23年６月 イーエムシステムズ執行役員総務部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員社長室長 平成27年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成28年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中国事業本部長（現任） 平成28年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司副董事長（現任） 平成28年10月 意盟軟件系統開発（上海）有限公司副董事長（現任） 平成29年２月 ㈱ブリック薬局取締役（現任） |
（注）３ |
57 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員営業・サービス事業部 営業本部長 |
川野原弘和 |
昭和38年５月30日生 |
昭和62年７月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 イーエムシステムズ執行役員事業推進部長 平成24年４月 イーエムシステムズ執行役員西日本統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員関西統括部長 平成28年４月 イーエムシステムズ執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 平成29年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部営業本部長（現任） |
（注）３ |
89 |
|
取締役 |
執行役員システム本部長 |
重山 毅 |
昭和31年３月６日生 |
平成24年１月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS AIS エンタープライズ・インテグレーション BPM部長 平成25年10月 イーエムシステムズ入社、社長室主幹 平成26年６月 イーエムシステムズ執行役員社長室副室長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員経営推進本部長 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員経営推進本部長 平成28年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成29年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員経営推進本部長 平成30年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム本部長（現任） |
（注）３ |
0 |
|
取締役 |
執行役員 次世代開発本部長 |
井上 茂雄 |
昭和42年４月20日生 |
平成25年７月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS事業部アプリケーション開発担当部長 平成26年10月 イーエムシステムズ入社、社長室主幹 平成27年４月 イーエムシステムズ開発本部長 平成27年７月 イーエムシステムズ執行役員開発本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ執行役員調剤システム事業部開発本部長 平成29年４月 イーエムシステムズ執行役員開発本部長 平成30年６月 イーエムシステムズ執行役員次世代開発本部長 平成30年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員次世代開発本部長（現任） |
（注）３ |
3 |
|
取締役 |
|
今泉 英壽 |
昭和19年２月22日生 |
平成元年４月 第一製薬㈱さいたま医薬部長 平成９年６月 同社取締役大阪支店長 平成13年６月 同社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社常務取締役ヘルスケア事業部長 平成19年６月 第一三共ヘルスケア㈱代表取締役会長 平成21年６月 同社顧問 平成24年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
寺内 信夫 |
昭和33年３月７日生 |
平成15年４月 富士ソフトＡＢＣ㈱ＩＴ事業本部副本部長 平成16年12月 イーエムシステムズ入社、執行役員開発部長 平成18年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員開発本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員開発本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療情報連携推進本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療介護連携事業部長 平成29年６月 イーエムシステムズ常勤監査役 平成30年６月 イーエムシステムズ取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）４ |
77 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
松田 繁三 |
昭和32年１月９日生 |
昭和59年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 平成６年４月 東西法律事務所開設 平成15年１月 松田法律事務所開設 所長（現任） 平成24年６月 イーエムシステムズ監査役 平成26年６月 パナソニックホームズ㈱社外監査役（現任） 平成30年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中尾 清光 |
昭和21年11月10日生 |
昭和44年４月 ㈱矢野経済研究所入社 昭和48年１月 ㈱皆川経営研究所入社 昭和54年１月 ㈱エム・アイ・ピー開発センター （現㈱ディー・エム・ピー）設立、代表取締役 平成18年６月 イーエムシステムズ監査役 平成26年２月 ㈱ディー・エム・ピー取締役相談役（現任） 平成29年６月 イーエムシステムズ取締役 平成30年６月 イーエムシステムズ取締役（監査等委員）（現任） |
（注）４ |
14 |
|
計 |
2,101 |
|||||
（注）１．常務取締役國光宏昌は、代表取締役会長國光浩三の長男であります。
２．取締役今泉英壽、松田繁三及び中尾清光は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．イーエムシステムズは監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 寺内 信夫氏、委員 松田 繁三氏、委員 中尾 清光氏
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の12名で構成されております。
|
取締役社長兼ＣＯＯ |
大石 憲司 |
|
常務取締役医科システム事業部長 |
青田 玄 |
|
常務取締役調剤・介護システム事業部長 |
國光 宏昌 |
|
常務取締役営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
|
取締役中国事業本部長 取締役営業・サービス事業部営業本部長 取締役システム本部長 取締役次世代開発本部長 |
三橋 涼子 川野原 弘和 重山 毅 井上 茂雄 |
|
営業・サービス事業部営業本部東日本第二支店長 |
森田 隆介 |
|
次世代開発本部アプリケーション開発統括部長 |
大森 紀彦 |
|
管理本部長 |
関 めぐみ |
|
営業・サービス事業部事業推進統括部長 |
齋藤 彰 |
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
國光 浩三 |
昭和20年10月５日生 |
昭和55年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 平成13年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 平成17年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 平成27年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
300 |
|
取締役社長 |
ＣＯＯ（最高 執行 責任者） |
大石 憲司 |
昭和33年10月30日生 |
平成14年７月 日本アイ・ビー・エム㈱理事ゼネラルビジネス事業部長 平成18年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 平成18年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 平成24年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 平成26年５月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員 平成26年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 平成27年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事（現任） |
（注）４ |
87 |
|
常務取締役 |
執行役員医科システム事業部長 |
青田 玄 |
昭和37年３月26日生 |
平成15年12月 エプソン販売㈱ビジネスソリューション営業部長 平成20年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長（現任） |
（注）４ |
44 |
|
常務取締役 |
執行役員調剤・介護システム事業部長 |
國光 宏昌 |
昭和49年６月29日生 |
平成12年３月 イーエムシステムズ入社 平成13年６月 イーエムシステムズ取締役 平成14年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 平成25年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局営業部長 平成26年５月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局本部長 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 平成27年６月 ㈱ラソンテ取締役（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤システム事業部長 平成29年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤・介護システム事業部長（現任） |
（注）４ |
471 |
|
常務取締役 |
執行役員営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
昭和36年９月６日生 |
平成16年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ゼネラル・ビジネス事業 東日本支社長 平成21年10月 イーエムシステムズ入社、執行役員東京支店長 平成22年７月 イーエムシステムズ執行役員広域営業統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員東日本統括部長 平成26年５月 イーエムシステムズ執行役員営業本部長 平成26年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業本部長 平成27年５月 コスモシステムズ㈱取締役（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部長 平成28年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業・サービス事業部長（現任） |
（注）４ |
10 |
|
取締役 |
執行役員中国事業本部長 |
三橋 涼子 |
昭和40年４月28日生 |
平成19年１月 日本アイ・ビー・エム㈱地域社会・関西地区部副部長 平成21年４月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 ㈱ラソンテ取締役（現任） 平成23年６月 イーエムシステムズ執行役員総務部長 平成26年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員社長室長 平成27年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成28年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中国事業本部長（現任） 平成28年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司副董事長（現任） 平成29年２月 ㈱ブリック薬局取締役（現任） |
（注）４ |
28 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
執行役員営業・サービス事業部 営業本部長 |
川野原弘和 |
昭和38年５月30日生 |
昭和62年７月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 イーエムシステムズ執行役員事業推進部長 平成24年４月 イーエムシステムズ執行役員西日本統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員関西統括部長 平成28年４月 イーエムシステムズ執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 平成29年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部営業本部長（現任） |
（注）４ |
35 |
|
取締役 |
執行役員経営推進本部長 |
重山 毅 |
昭和31年３月６日生 |
平成24年１月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS AIS エンタープライズ・インテグレーション BPM部長 平成25年10月 イーエムシステムズ入社、社長室主幹 平成26年６月 イーエムシステムズ執行役員社長室副室長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員経営推進本部長 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員経営推進本部長 平成28年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成29年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員経営推進本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
今泉 英壽 |
昭和19年２月22日生 |
平成元年４月 第一製薬㈱さいたま医薬部長 平成９年６月 同社取締役大阪支店長 平成13年６月 同社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社常務取締役ヘルスケア事業部長 平成19年６月 第一三共ヘルスケア㈱代表取締役会長 平成21年６月 同社顧問 平成24年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
|
中尾 清光 |
昭和21年11月10日生 |
昭和44年４月 ㈱矢野経済研究所入社 昭和48年１月 ㈱皆川経営研究所入社 昭和54年１月 ㈱エム・アイ・ピー開発センター（現㈱ディー・エム・ピー）設立、代表取締役 平成18年６月 イーエムシステムズ監査役 平成26年２月 ㈱ディー・エム・ピー取締役相談役（現任） 平成29年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）４ |
7 |
|
常勤監査役 |
|
寺内 信夫 |
昭和33年３月７日生 |
平成15年４月 富士ソフトＡＢＣ㈱ＩＴ事業本部副本部長 平成16年12月 イーエムシステムズ入社、執行役員開発部長 平成18年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員開発本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員開発本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療情報連携推進本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療介護連携事業部長 平成28年12月 ㈱ラソンテ監査役（現任） 平成28年12月 ㈱ブリック薬局監査役（現任） 平成29年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員 平成29年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） |
（注）５ |
48 |
|
監査役 |
|
松田 繁三 |
昭和32年１月９日生 |
昭和59年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 平成６年４月 東西法律事務所開設 平成15年１月 松田法律事務所開設 所長（現任） 平成24年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） 平成26年６月 パナホーム㈱社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
|
延原 耕三 |
昭和29年９月21日生 |
昭和52年４月 野村不動産㈱入社 平成元年６月 同社難波支店長就任 平成26年９月 同社退社 平成27年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
1,033 |
（注）１．常務取締役國光宏昌は、代表取締役会長國光浩三の長男であります。
２．取締役今泉英壽及び中尾清光は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役松田繁三及び延原耕三は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．平成29年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
なお、常勤監査役寺内信夫は、任期満了前に退任した常勤監査役の補欠として選任されているため、その任期はイーエムシステムズ定款の定めにより、前任者の残存期間となります。
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の11名で構成されております。
|
取締役社長兼ＣＯＯ |
大石 憲司 |
|
常務取締役医科システム事業部長 |
青田 玄 |
|
常務取締役調剤・介護システム事業部長 |
國光 宏昌 |
|
常務取締役営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
|
取締役中国事業本部長 取締役営業・サービス事業部営業本部長 取締役経営推進本部長 |
三橋 涼子 川野原 弘和 重山 毅 |
|
営業・サービス事業部営業本部東日本第二支店長 |
森田 隆介 |
|
開発本部長 |
井上 茂雄 |
|
開発本部次世代研究統括部長 |
大森 紀彦 |
|
管理本部長 |
関 めぐみ |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役 執行役員 営業・サービス事業部長 兼医科営業統括部長 |
常務取締役 執行役員 営業・サービス事業部長 兼チェーン営業統括部長 |
西村 本喜 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 中国事業本部長 |
取締役 執行役員 管理本部長 |
三橋 涼子 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 |
取締役 執行役員 経営推進本部長 兼中国事業統括部長 |
重山 毅 |
平成28年10月１日 |
|
取締役 執行役員 管理本部長 兼経理部長 |
取締役 執行役員 管理本部長 |
重山 毅 |
平成28年12月１日 |
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 会長 |
ＣＥＯ （最高経営責任者） |
國光 浩三 |
昭和20年10月５日生 |
昭和55年１月 イーエムシステムズ代表取締役社長 平成13年６月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事長（現任） 平成17年７月 ㈱ラソンテ代表取締役（現任） 平成27年２月 ㈱ブリック薬局代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任） |
（注）４ |
529 |
|
取締役社長 |
ＣＯＯ（最高 執行 責任者） |
大石 憲司 |
昭和33年10月30日生 |
平成14年７月 日本アイ・ビー・エム㈱理事ゼネラルビジネス事業部長 平成18年２月 イーエムシステムズ入社、執行役員営業本部長 平成18年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業本部長 平成24年11月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員営業本部長 平成25年９月 ㈱ユニコン取締役（現任） 平成26年５月 イーエムシステムズ専務取締役執行役員 平成26年10月 コスモシステムズ㈱代表取締役（現任） 平成27年10月 イーエムシステムズ取締役社長兼ＣＯＯ（現任） 平成27年10月 益盟軟件系統開発（南京）有限公司董事（現任） |
（注）４ |
83 |
|
常務取締役 |
執行役員医療介護連携事業部長 |
寺内 信夫 |
昭和33年３月７日生 |
平成15年４月 富士ソフトＡＢＣ㈱ＩＴ事業本部副本部長 平成16年12月 イーエムシステムズ入社、執行役員開発部長 平成18年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員開発本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員開発本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療情報連携推進本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医療介護連携事業部長（現任） |
（注）４ |
49 |
|
常務取締役 |
執行役員医科システム事業部長 |
青田 玄 |
昭和37年３月26日生 |
平成15年12月 エプソン販売㈱ビジネスソリューション営業部長 平成20年９月 イーエムシステムズ入社、執行役員管理本部長 平成21年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員中日本支社長 平成25年12月 ㈱ユニコン取締役（現任） 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員管理本部長 平成27年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員ヘルスケア本部長 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員医科システム事業部長（現任） |
（注）４ |
46 |
|
常務取締役 |
執行役員調剤システム事業部長 |
國光 宏昌 |
昭和49年６月29日生 |
平成12年３月 イーエムシステムズ入社 平成13年６月 イーエムシステムズ取締役 平成14年７月 イーエムシステムズ取締役執行役員システム設計部長 平成21年10月 イーエムシステムズ取締役執行役員福岡支店長 平成25年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局営業部長 平成26年５月 イーエムシステムズ取締役執行役員チェーン薬局本部長 平成26年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員チェーン薬局本部長 平成27年６月 ㈱ラソンテ取締役（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員調剤システム事業部長（現任） |
（注）４ |
467 |
|
常務取締役 |
執行役員営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
昭和36年９月６日生 |
平成16年１月 日本アイ・ビー・エム㈱ゼネラル・ビジネス事業 東日本支社長 平成21年10月 イーエムシステムズ入社、執行役員東京支店長 平成22年７月 イーエムシステムズ執行役員広域営業統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員東日本統括部長 平成26年５月 イーエムシステムズ執行役員営業本部長 平成26年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業本部長 平成27年５月 コスモシステムズ㈱取締役（現任） 平成28年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部長 平成28年６月 イーエムシステムズ常務取締役執行役員営業・サービス事業部長（現任） |
（注）４ |
10 |
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取締役 |
執行役員管理本部長 |
三橋 涼子 |
昭和40年４月28日生 |
平成19年１月 日本アイ・ビー・エム㈱地域社会・関西地区部副部長 平成21年４月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 ㈱ラソンテ取締役（現任） 平成23年６月 イーエムシステムズ執行役員総務部長 平成26年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員社長室長 平成27年４月 イーエムシステムズ取締役執行役員管理本部長（現任） |
（注）４ |
28 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
執行役員営業・サービス事業部 地域営業統括部長 |
川野原弘和 |
昭和38年５月30日生 |
昭和62年７月 イーエムシステムズ入社 平成21年６月 イーエムシステムズ執行役員事業推進部長 平成24年４月 イーエムシステムズ執行役員西日本統括部長 平成25年４月 イーエムシステムズ執行役員事業推進統括部長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員関西統括部長 平成28年４月 イーエムシステムズ執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員営業・サービス事業部地域営業統括部長（現任） |
（注）４ |
35 |
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取締役 |
執行役員経営推進本部長 |
重山 毅 |
昭和31年３月６日生 |
平成24年１月 日本アイ・ビー・エム㈱GBS AIS エンタープライズ・インテグレーション BPM部長 平成25年10月 イーエムシステムズ入社、社長室主幹 平成26年６月 イーエムシステムズ執行役員社長室副室長 平成27年４月 イーエムシステムズ執行役員経営推進本部長 平成27年10月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司副董事長(現任) 平成28年６月 イーエムシステムズ取締役執行役員経営推進本部長（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
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今泉 英壽 |
昭和19年２月22日生 |
平成元年４月 第一製薬㈱さいたま医薬部長 平成９年６月 同社取締役大阪支店長 平成13年６月 同社常務取締役大阪支店長 平成15年６月 同社常務取締役ヘルスケア事業部長 平成19年６月 第一三共ヘルスケア㈱代表取締役会長 平成21年６月 同社顧問 平成24年６月 イーエムシステムズ取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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常勤監査役 |
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関 めぐみ |
昭和47年９月６日生 |
平成12年８月 イーエムシステムズ入社 平成13年10月 イーエムシステムズ管理本部総務部経理課主任 平成16年７月 内部監査室主任 平成23年４月 内部監査室室長 平成23年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） 平成27年７月 コスモシステムズ㈱監査役（現任） 平成27年10月 益盟軟件系統開発(南京)有限公司監事(現任) |
（注）５ |
8 |
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監査役 |
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松田 繁三 |
昭和32年１月９日生 |
昭和59年４月 大阪弁護士会で弁護士登録 なにわ共同法律事務所所属 平成６年４月 東西法律事務所開設 平成15年１月 松田法律事務所開設 所長（現任） 平成24年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） 平成26年６月 パナホーム㈱社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
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延原 耕三 |
昭和29年９月21日生 |
昭和52年４月 野村不動産㈱入社 平成元年６月 同社難波支店長就任 平成26年９月 同社退社 平成27年６月 イーエムシステムズ監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
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1,257 |
（注）１．常務取締役國光宏昌は、代表取締役会長國光浩三の長男であります。
２．取締役今泉英壽は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
３．監査役松田繁三及び延原耕三は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．上記役員のほか、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、下記の15名で構成されております。
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取締役社長兼ＣＯＯ |
大石 憲司 |
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常務取締役医療介護連携事業部長 |
寺内 信夫 |
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常務取締役医科システム事業部長 |
青田 玄 |
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常務取締役調剤システム事業部長 |
國光 宏昌 |
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常務取締役営業・サービス事業部長 |
西村 本喜 |
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取締役管理本部長 取締役営業・サービス事業部地域営業統括部長 取締役経営推進本部長 |
三橋 涼子 川野原 弘和 重山 毅 |
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調剤システム事業部開発本部主幹 |
劉 学敏 |
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営業・サービス事業部インストラクター統括部長 |
森田 隆介 |
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営業・サービス事業部事業推進統括部長 |
松原 康博 |
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管理本部総務部長 |
三浦 幸隆 |
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管理本部経理部長 |
橘髙 英治 |
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調剤システム事業部開発本部長 |
井上 茂雄 |
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営業・サービス事業部医科営業統括部長 |
鶴田 真一郎 |
７．所有するイーエムシステムズ株式の数は、平成28年４月１日を効力発生日として１株につき２株の割合をもって実施しております株式分割後の株式数を記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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常務取締役 執行役員 医療情報連携推進本部長 兼医療情報連携推進統括部長 |
常務取締役 執行役員 医療情報連携推進本部長 |
寺内 信夫 |
平成27年９月１日 |
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代表取締役会長 兼ＣＥＯ(最高経営責任者) |
代表取締役社長 |
國光 浩三 |
平成27年10月１日 |
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取締役社長 執行役員 兼ＣＯＯ(最高執行責任者) |
専務取締役 執行役員 |
大石 憲司 |
平成27年10月１日 |
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取締役執行役員 管理本部長 兼業務管理部長 |
取締役執行役員 管理本部長 |
三橋 涼子 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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