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メディアシーク(4824)の株価チャート メディアシーク(4824)の業績 親会社と関係会社
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
1965年11月１日生
|
1991年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
1996年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
2000年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
2003年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2005年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ（現Ｌｉｎｋ－Ｕグループ株式会社）
社外取締役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
2020年２月
|
RUN.EDGE株式会社
取締役
|
2021年９月
|
日本リビング保証株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
ビジネス開発部長
画像解析・ＡＩ
ユニットリーダー
|
江 口 郁 子
|
1969年１月４日生
|
1991年４月
|
清水建設株式会社入社
|
1993年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
1997年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
2000年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
2001年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
2002年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
2003年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
2004年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
2012年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
|
2017年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
2019年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
2021年８月
|
メディアシークビジネス開発部長兼画像解析・ＡＩユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
コーポレートＤＸ
ユニットリーダー
|
上 田 耕 嗣
|
1968年９月８日生
|
1991年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
1997年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
2001年８月
|
メディアシーク入社
|
2006年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
2007年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
2012年９月
|
メディアシーク法人事業部長
|
2013年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
2015年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
2016年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
2021年８月
|
メディアシークコーポレートＤＸユニットリーダー(現任)
|
2024年１月
|
株式会社メディアシークキャピタル取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
1961年１月13日生
|
1992年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
1992年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
1997年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
2002年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
2006年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役
|
2009年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
2011年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
2014年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員
|
2014年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
2017年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
|
2017年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
|
2020年５月
|
弁護士法人鶯花代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
牧 俊 夫
|
1955年６月28日生
|
2004年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社) 代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学 理事(現任)
|
2021年４月
|
株式会社オークネット 社外取締役(現任)
|
2021年７月
|
メディアシーク常勤仮監査役
|
2021年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
2021年12月
|
株式会社カタリナ(現Cotofure株式会社) 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 田 健 二
|
1947年３月18日生
|
1969年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
1995年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
1998年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
2000年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
2005年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
2011年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ 社外取締役
|
2011年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
2011年12月
|
株式会社カラダノート 社外監査役
|
2014年４月
|
コランダム・イノベーション株式会社 取締役
|
2018年６月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役(現任)
|
2019年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
2020年12月
|
コランダム・システムズ・バイオロジー株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 井 美 穂
|
1965年３月11日生
|
1987年４月
|
株式会社フジ・テレビジョン入社
|
1995年12月
|
株式会社フジ・テレビジョン退社 フリーアナウンサー(現職)
|
2018年４月
|
NPO法人キャンサーネットジャパン 外部有識者（現任）
|
2019年１月
|
一般社団法人
National Clinical Database 外部有識者及び倫理・利益相反委員(現任)
|
2022年６月
|
公益財団法人新国立劇場運営財団 非常勤理事（現任）
|
2023年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,579,900
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 牧俊夫、武田健二、中井美穂の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2023年７月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 中井美穂の戸籍上の氏名は、古田美穂であります。
６ 取締役 根津康洋は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
７ 取締役 市橋哲は、2024年１月31日をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、メディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換することで、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 業務管理部長
|
市橋 哲
|
2024年１月31日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1)退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役 業務管理部長
|
市橋 哲
|
2024年１月31日
|
(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性2名（役員のうち女性の比率28.6％）
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
社外取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
令和２年２月
|
RUN.EDGE株式会社
取締役
|
令和３年９月
|
日本リビング保証株式会社
社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
ビジネス開発部長
画像解析・ＡＩ
ユニットリーダー
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークビジネス開発部長兼画像解析・ＡＩユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
コーポレートＤＸ
ユニットリーダー
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークコーポレートＤＸユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
業務管理部長
|
市 橋 哲
|
昭和51年12月26日生
|
平成12年４月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社
|
平成15年12月
|
株式会社メディアシーク入社
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成28年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク取締役(現任)経理部長
|
令和５年４月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
令和５年６月
|
RUN.EDGE株式会社
社外取締役(現任)
|
令和５年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
|
令和２年５月
|
弁護士法人鶯花代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
牧 俊 夫
|
昭和30年６月28日生
|
平成16年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 au商品企画本部長
|
平成20年４月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長
|
平成25年４月
|
株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社) 代表取締役会長
|
平成26年１月
|
同社 代表取締役社長
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役会長
|
令和元年６月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長
|
令和２年６月
|
学校法人中央大学 理事(現任)
|
令和３年４月
|
株式会社オークネット 社外取締役(現任)
|
令和３年７月
|
メディアシーク常勤仮監査役
|
令和３年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
令和３年12月
|
株式会社カタリナ(現Cotofure株式会社) 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ 社外取締役
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
平成23年12月
|
株式会社カラダノート 社外監査役
|
平成26年４月
|
コランダム・イノベーション株式会社 取締役
|
平成30年６月
|
株式会社オールアバウト 社外取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
令和２年12月
|
コランダム・システムズ・バイオロジー株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中 井 美 穂
|
昭和40年３月11日生
|
昭和62年４月
|
株式会社フジ・テレビジョン入社
|
平成７年12月
|
株式会社フジ・テレビジョン退社 フリーアナウンサー(現職)
|
平成30年４月
|
NPO法人キャンサーネットジャパン 外部有識者（現任）
|
平成31年１月
|
一般社団法人
National Clinical Database 外部有識者及び倫理・利益相反委員(現任)
|
令和４年６月
|
公益財団法人新国立劇場運営財団 非常勤理事（現任）
|
令和５年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,579,900
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 牧俊夫、武田健二、中井美穂の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、令和４年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 中井美穂の戸籍上の氏名は、古田美穂であります。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、メディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
令和２年２月
|
RUN.EDGE株式会社
取締役(現任)
|
令和３年９月
|
日本リビング保証株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
728,100
|
取締役
ビジネス開発部長
画像解析・ＡＩ
ユニットリーダー
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークビジネス開発部長兼画像解析・ＡＩユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
コーポレートＤＸ
ユニットリーダー
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークコーポレートＤＸユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
経理部長
|
市 橋 哲
|
昭和51年12月26日生
|
平成12年４月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社
|
平成15年12月
|
株式会社メディアシーク入社
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成28年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク取締役経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
|
令和２年５月
|
弁護士法人鶯花代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
牧 俊 夫
|
昭和30年６月28日生
|
平成16年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 au商品企画本部長
|
平成20年４月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長
|
平成25年４月
|
株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社) 代表取締役会長
|
平成26年１月
|
同社 代表取締役社長
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役会長
|
令和元年６月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長
|
令和２年６月
|
学校法人中央大学 理事(現任)
|
令和３年４月
|
株式会社オークネット 社外取締役(現任)
|
令和３年７月
|
メディアシーク常勤仮監査役
|
令和３年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
令和３年12月
|
株式会社カタリナ 社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
平成23年12月
|
株式会社カラダノート社外監査役
|
平成26年４月
|
コランダム・イノベーション株式会社取締役
|
平成30年６月
|
株式会社オールアバウト社外取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
令和３年４月
|
オイシックス・ラ・大地株式会社 専門役員(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
4,308,000
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 牧俊夫、武田健二、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、令和４年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、令和３年７月期に係る定時株主総会において選任された時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、令和元年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、メディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
令和２年２月
|
RUN.EDGE株式会社
取締役(現任)
|
令和３年９月
|
日本リビング保証株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
728,100
|
取締役
ビジネス開発部長
画像解析・ＡＩ
ユニットリーダー
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークビジネス開発部長兼画像解析・ＡＩユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
コーポレートＤＸ
ユニットリーダー
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
令和３年８月
|
メディアシークコーポレートＤＸユニットリーダー(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
経理部長
|
市 橋 哲
|
昭和51年12月26日生
|
平成12年４月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社
|
平成15年12月
|
株式会社メディアシーク入社
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成28年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク取締役経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役(現任)
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
|
令和２年５月
|
弁護士法人鶯花代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
牧 俊 夫
|
昭和30年６月28日生
|
平成16年４月
|
KDDI株式会社 執行役員 au商品企画本部長
|
平成20年４月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長
|
平成25年４月
|
株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社) 代表取締役会長
|
平成26年１月
|
同社 代表取締役社長
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役会長
|
令和元年６月
|
中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長
|
令和２年６月
|
学校法人中央大学 理事(現任)
|
令和３年４月
|
株式会社オークネット 社外取締役(現任)
|
令和３年７月
|
メディアシーク常勤仮監査役
|
令和３年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
平成23年12月
|
株式会社カラダノート社外監査役(現任)
|
平成26年４月
|
コランダム・イノベーション株式会社取締役(現任)
|
平成30年６月
|
株式会社オールアバウト社外取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
4,308,000
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 牧俊夫、武田健二、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、令和２年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、令和３年７月期に係る定時株主総会において選任された時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、令和元年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、メディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
令和２年２月
|
RUN.EDGE株式会社
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
728,100
|
取締役
コンシューマー事業部長
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
(現任)
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
法人事業部長
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長(現任)
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
経理部長
|
市 橋 哲
|
昭和51年12月26日生
|
平成12年４月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社
|
平成15年12月
|
株式会社メディアシーク入社
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成28年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク取締役経理部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役(現任)
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
|
令和２年５月
|
弁護士法人鶯花代表社員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福 田 峰 之
|
昭和39年４月８日生
|
昭和63年4月
|
衆議院議員亀井善之事務所入所 秘書
|
平成11年４月
|
横浜市会議員
|
平成17年９月
|
衆議院議員
|
平成27年３月
|
内閣府大臣補佐官(税と社会保障・マイナンバー制度担当)
|
平成28年６月
|
多摩大学大学院・ルール形成戦略研究所 客員教授(現任)
|
平成29年８月
|
内閣府副大臣(ＩＴ・防災・サイバーセキュリティー・科学技術・知的財産担当)
|
令和元年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
令和元年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,308,600
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 福田峰之、武田健二、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、令和２年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、令和元年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の福田峰之氏は、内閣府副大臣として、ＩＴ・防災・サイバーセキュリティ・科学技術・知的財産の分野を担当し、これらの各分野について高い見識を有していると同時に、高い独立性を備えております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年7月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
令和元年８月
|
株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
取締役
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
(注)３
|
728,100
|
取締役
コンシューマー事業部長
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
(現任)
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
取締役
法人事業部長
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長(現任)
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
経理部長
|
市 橋 哲
|
昭和51年12月26日生
|
平成12年４月
|
三井鉱山株式会社(現日本コークス工業株式会社)入社
|
平成15年12月
|
株式会社メディアシーク入社
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
平成28年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)
|
令和元年10月
|
メディアシーク取締役経理部長(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役(現任)
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
福 田 峰 之
|
昭和39年４月８日生
|
昭和63年4月
|
衆議院議員亀井善之事務所入所 秘書
|
平成11年４月
|
横浜市会議員
|
平成17年９月
|
衆議院議員
|
平成27年３月
|
内閣府大臣補佐官(税と社会保障・マイナンバー制度担当)
|
平成28年６月
|
多摩大学大学院・ルール形成戦略研究所 客員教授(現任)
|
平成29年８月
|
内閣府副大臣(ＩＴ・防災・サイバーセキュリティー・科学技術・知的財産担当)
|
令和元年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
600
|
監査役
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役
|
令和元年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)入社 執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
4,308,600
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 福田峰之、武田健二、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 取締役の任期は、令和元年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、令和元年７月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
メディアシークでは、その職務にふさわしい経験と知見を有し、メディアシークとの間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かしてメディアシークへの経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の福田峰之氏は、内閣府副大臣として、ＩＴ・防災・サイバーセキュリティ・科学技術・知的財産の分野を担当し、これらの各分野について高い見識を有していると同時に、高い独立性を備えております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名とメディアシークの間には、特別な利害関係はありません。
また、メディアシークでは、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、メディアシークは、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換する事で、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
2018年7月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3,478,400
|
|
取締役
|
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
(注)３
|
728,100
|
|
取締役
|
コンシューマー事業部長
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
(現任)
|
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
96,500
|
|
取締役
|
法人事業部長
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長(現任)
|
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5,000
|
|
取締役
|
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)
|
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)
|
|
平成29年10月
|
株式会社デリバリーコンサルティング 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役
|
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
|
井 出 孝 夫
|
昭和16年８月31日生
|
|
昭和35年５月
|
警視庁警察官採用
|
|
昭和55年３月
|
警部
|
|
平成４年３月
|
警視
|
|
平成12年３月
|
第三機動捜査隊長
|
|
平成12年９月
|
警視正
|
|
平成12年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
平成17年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング(現株式会社DDホールディングス) 社外監査役
|
|
(注)４
|
6,000
|
|
監査役
|
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社入社
執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
4,314,000
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 武田健二、井出孝夫、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成29年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2017年7月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
3,478,400
|
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
|
取締役
|
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
728,100
|
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
取締役
|
コンシューマー事業部長
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
(注)３
|
96,500
|
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
(現任)
|
|
取締役
|
法人事業部長
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
|
平成17年１月
|
メディアシーク執行役員
|
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長(現任)
|
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長
|
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役
|
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)
|
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
平成29年４月
|
木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
|
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役
|
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
井 出 孝 夫
|
昭和16年８月31日生
|
昭和35年５月
|
警視庁警察官採用
|
(注)４
|
6,000
|
|
昭和55年３月
|
警部
|
|
平成４年３月
|
警視
|
|
平成12年３月
|
第三機動捜査隊長
|
|
平成12年９月
|
警視正
|
|
平成12年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
平成17年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 社外監査役
|
|
監査役
|
|
西 井 敏 恭
|
昭和50年５月24日生
|
平成15年10月
|
株式会社オズ・インターナショナル入社
|
(注)５
|
―
|
|
平成18年１月
|
株式会社Blau入社
EC事業部長
|
|
平成19年４月
|
株式会社ドクターシーラボ入社
eコマースグループ グループ長
|
|
平成26年７月
|
株式会社Warmth 代表取締役
|
|
平成26年７月
|
オイシックス株式会社入社
執行役員チーフマーケティングテクノロジスト(現任)
|
|
平成28年２月
|
株式会社シンクロ設立
代表取締役(現任)
|
|
平成29年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
計
|
4,314,000
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 武田健二、井出孝夫、西井敏恭の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役の任期は、平成29年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2016年7月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
社長
|
西 尾 直 紀
|
昭和40年11月１日生
|
平成３年４月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
3,478,400
|
|
平成８年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
代表取締役社長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ
取締役(現任)
|
|
取締役
|
業務管理部長
|
根 津 康 洋
|
昭和42年９月７日生
|
平成４年６月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
728,100
|
|
平成10年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成12年９月
|
メディアシーク業務管理部長(現任)
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 監査役(現任)
|
|
平成17年８月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
取締役
|
コンシューマー事業部長
|
江 口 郁 子
|
昭和44年１月４日生
|
平成３年４月
|
清水建設株式会社入社
|
(注)３
|
99,900
|
|
平成５年８月
|
横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
|
|
平成９年４月
|
株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
|
|
平成12年３月
|
メディアシーク設立
取締役(現任)
|
|
平成13年９月
|
メディアシークメディアイノベーション事業部長
|
|
平成14年９月
|
メディアシーク事業開発部長
|
|
平成15年７月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役
|
|
平成16年１月
|
スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシークコンシューマー事業部長
(現任)
|
|
取締役
|
法人事業部長
|
上 田 耕 嗣
|
昭和43年９月８日生
|
平成３年５月
|
アンダーセンコンサルティング入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成９年９月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
|
|
平成13年８月
|
メディアシーク入社
|
|
平成17年１月
|
メディアシーク執行役員
|
|
平成18年10月
|
メディアシークサービス開発事業部長
|
|
平成19年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
平成24年９月
|
メディアシーク法人事業部長(現任)
|
|
平成25年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
|
|
平成27年10月
|
株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役(現任)
|
|
平成28年10月
|
スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
清 水 知 彦
|
昭和36年１月13日生
|
平成４年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
(注)３
|
―
|
|
平成４年４月
|
成和共同法律事務所入所
|
|
平成９年８月
|
Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
|
|
平成14年２月
|
清水国際法律事務所所長(現任)
|
|
平成18年６月
|
三櫻工業株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成21年１月
|
内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
|
|
平成23年６月
|
石川島建材工業株式会社
社外監査役
|
|
平成26年８月
|
日本ヘルスケア投資法人
監督役員(現任)
|
|
平成26年10月
|
メディアシーク取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
武 田 健 二
|
昭和22年３月18日生
|
昭和44年４月
|
株式会社日立製作所入社、生産技術研究所
|
(注)４
|
―
|
|
平成７年７月
|
同社新事業推進本部部長
|
|
平成10年６月
|
日立アメリカLTD.上級副社長CTO兼開発本部長
|
|
平成12年７月
|
CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
|
|
平成17年４月
|
独立行政法人理化学研究所理事
|
|
平成23年４月
|
同法人特任顧問
|
|
平成23年６月
|
株式会社ソリトンシステムズ
社外取締役
|
|
平成23年10月
|
メディアシーク常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
井 出 孝 夫
|
昭和16年８月31日生
|
昭和35年５月
|
警視庁警察官採用
|
(注)４
|
6,000
|
|
昭和55年３月
|
警部
|
|
平成４年３月
|
警視
|
|
平成12年３月
|
第三機動捜査隊長
|
|
平成12年９月
|
警視正
|
|
平成12年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
平成17年５月
|
株式会社ダイヤモンドダイニング 社外監査役
|
|
監査役
|
|
茂 呂 眞
|
昭和36年３月４日生
|
昭和58年４月
|
東武鉄道株式会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
昭和60年９月
|
第二電電株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
トランス・コスモス株式会社入社 企画管理部長
|
|
平成10年６月
|
同社取締役社長室長
|
|
平成12年４月
|
同社取締役社長室長兼人事部長
|
|
平成15年10月
|
株式会社ナガセ入社 情報システム部長(副本部長待遇)
|
|
平成17年７月
|
同社執行役員 情報システム部長
|
|
平成21年９月
|
同社上級執行役員 こども英語塾本部長兼情報システム部長
|
|
平成26年３月
|
ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社) 社外監査役
|
|
平成26年10月
|
メディアシーク監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)
社外取締役監査等委員(現任)
|
|
平成28年５月
|
協立情報通信株式会社
社外監査役(現任)
|
|
計
|
4,317,400
|
(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 武田健二、井出孝夫、茂呂眞の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、平成27年７月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年７月期に係る定時株主総会終結の時までです。
2016年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 技術統括 | 松田 進也 | 平成27年10月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
2016年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りです。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 技術統括 | 松田 進也 | 平成27年10月31日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性８名 女性１名 (役員のうち女性の比率11.1％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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