ウェザーニューズ(4825)の株価チャート ウェザーニューズ(4825)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
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(注)３ |
175,199 |
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代表取締役 社長 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
343,803 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
40,217 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
2,000 |
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|
社外取締役 |
秋元 征紘 |
1944年９月９日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
561,220 |
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（注）１．取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
３．任期は、2025年８月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2023年８月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2022年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
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水谷 繁幸 |
1982年４月７日 |
2009年２月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 日比谷パートナーズ法律事務所（現 東京神谷町綜合法律事務所）入所(現任） |
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2015年６月 |
中外鉱業株式会社社外監査役（現任） |
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2020年６月 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
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||
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2023年12月 |
日本コロイド株式会社社外監査役（現任） |
0 |
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|
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(重要な兼職の状況） |
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|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
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|
中外鉱業株式会社 社外監査役 |
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|
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員） |
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|
日本コロイド株式会社 社外監査役 |
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提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
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氏名 |
担当 |
|
＊ |
社長執行役員 |
石橋 知博 |
最高経営責任者 モバイル・インターネット気象事業責任者 陸上気象事業統括責任者 |
|
＊ |
執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
|
|
執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括責任者 リスク管理責任者 |
|
|
執行役員 |
Kwon Keemoon |
航海気象事業担当 |
|
|
執行役員 |
運天 亮一 |
航空気象事業担当 |
|
|
執行役員 |
川畑 貴義 |
道路・鉄道気象事業担当 |
|
|
執行役員 |
武田 恭明 |
エネルギー・流通気象事業担当 |
|
|
執行役員 |
鈴木 孝宗 |
気候テック事業担当 |
|
|
執行役員 |
大木 雄治 |
放送気象事業担当 |
|
|
執行役員 |
高森 美枝 |
サービス運営責任者 |
|
|
執行役員 |
出羽 秀章 |
テクノロジー・プロダクト責任者 |
|
|
執行役員 |
加藤 光基 |
経理・財務責任者 |
|
|
執行役員 |
原田 一 |
内部監査責任者 |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
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氏名 |
|
テクニカルディレクター |
西 祐一郎 |
|
クリエイティブディレクター |
村田 泰謁 |
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第39期（2025年５月期）における活動状況
第39期（2025年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会12回全てに出席しました。長年にわたる企業経営者としての高い見識や豊富な経験等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（３回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
秋元 征紘 |
同氏は、当期に開催された取締役会12回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員長（３回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会12回全てに出席しました。弁護士として培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（３回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2025年８月16日の定時株主総会において選任された社外取締役３名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 顧問（非常勤） 一般財団法人次世代環境船舶開発センター 評議員（非常勤） |
|
秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 社外取締役 株式会社イー・ロジット 社外取締役（監査等委員） |
|
林 いづみ (2023年８月就任) |
弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役（監査等委員） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を2,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ウェザーニューズと社外取締役 秋元征紘氏 及び 社外取締役 林いづみ氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第39期（2025年５月期）における活動状況
第39期（2025年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
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氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会12回全てに、監査役会13回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた高い見識や豊富な経験等を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（３回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
|
戸田 綾美 |
同氏は、当期に開催された取締役会12回全てに、監査役会13回全てに出席し、弁護士としての長年の経験により培われた企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有し、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（３回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2025年８月16日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
戸田 綾美 （2023年８月就任） |
弁護士として長年の経験により培われた、企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューに関する報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
82,891 |
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|
代表取締役 社長 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
169,801 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
19,586 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
秋元 征紘 |
1944年９月９日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
273,280 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
３．任期は、2024年８月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2023年８月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2022年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
水谷 繁幸 |
1982年４月７日 |
2009年２月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 日比谷パートナーズ法律事務所（現 東京神谷町綜合法律事務所）入所(現任） |
|
|
2015年６月 |
中外鉱業株式会社社外監査役（現任） |
|
||
|
2020年６月 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
|
||
|
2023年12月 |
日本コロイド株式会社社外監査役（現任） |
0 |
||
|
|
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|
||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|
||
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|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|
||
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|
中外鉱業株式会社 社外監査役 |
|
||
|
|
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員） |
|
||
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|
日本コロイド株式会社 社外監査役 |
|
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提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
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|
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
社長執行役員 |
石橋 知博 |
最高経営責任者 モバイル・インターネット気象事業責任者 陸上気象事業統括責任者 |
サステナビリティ委員会 |
|
＊ |
執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
投資委員会 スコアリング委員会 |
|
|
執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括責任者 リスク管理責任者 |
リスクマネジメント委員会 |
|
|
執行役員 |
Kwon Keemoon |
航海気象事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
運天 亮一 |
航空気象事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
川畑 貴義 |
道路・鉄道気象事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
小縣 充洋 |
エネルギー・流通気象事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
鈴木 孝宗 |
気候テック事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
大木 雄治 |
放送気象事業担当 |
－ |
|
|
執行役員 |
高森 美枝 |
サービス運営責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
出羽 秀章 |
システム開発責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
山本 雅也 |
研究開発責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
加藤 光基 |
経理・財務責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
原田 一 |
内部監査責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
|
テクニカルディレクター |
西 祐一郎 |
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第38期（2024年５月期）における活動状況
第38期（2024年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席しました。長年にわたる企業経営者としての高い見識や豊富な経験等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（９回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
秋元 征紘 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員長（９回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち、監査役として２回全て、取締役として11回全てに出席しました。弁護士として培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（監査役として１回、取締役として８回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（監査役として１回、取締役として１回出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2024年８月17日の定時株主総会において選任された社外取締役３名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 会長（非常勤） 株式会社世界貿易センタービルディング 社外取締役 一般社団法人次世代燃料船舶開発センター 評議員（非常勤） |
|
秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 社外取締役 株式会社イー・ロジット 社外取締役 |
|
林 いづみ (2023年８月就任) |
弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に加え、ダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役（監査等委員） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ウェザーニューズと社外取締役 秋元征紘氏 及び 社外取締役 林いづみ氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第38期（2024年５月期）における活動状況
第38期（2024年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会13回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた高い見識や豊富な経験等を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（９回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
|
戸田 綾美 |
同氏は、就任後に開催された取締役会11回全てに、監査役会10回全てに出席し、弁護士としての長年の経験により培われた企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有し、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（就任後開催された８回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（就任後開催された１回出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2024年８月17日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
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氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
戸田 綾美 （2023年８月就任） |
弁護士として長年の経験により培われた、企業法務・ガバナンス及びダイバーシティ＆インクルージョンに関する高い見識を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
81,743 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
169,001 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
林 佐和才 |
1971年12月11日 |
|
(注)３ |
2,445 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
18,860 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
秋元 征紘 |
1944年９月９日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
273,050 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村木茂、取締役秋元征紘及び取締役林いづみ(戸籍上の氏名は坂本いづみ)は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役戸田綾美は社外監査役であります。
３．任期は、2023年８月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2023年８月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2022年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
水谷 繁幸 |
1982年４月７日 |
2009年２月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） 日比谷パートナーズ法律事務所（現 東京神谷町綜合法律事務所）入所(現任） |
0 |
|
2015年６月 |
中外鉱業株式会社社外監査役（現任） |
|
||
|
2020年６月 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|
||
|
|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|
||
|
|
中外鉱業株式会社 社外監査役 |
|
||
|
|
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 社外取締役（監査等委員） |
|
||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
社長執行役員 |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
サステナビリティ委員会、 リスクマネジメント委員会、 賞罰委員会 |
|
＊ |
副社長執行役員 |
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 気候テック事業主責任者 広報主責任者 経営企画主責任者 |
投資委員会 |
|
＊ |
副社長執行役員 |
林 佐和才 |
海外事業推進主責任者 海外販売主責任者 |
－ |
|
＊ |
常務執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
スコアリング委員会 |
|
|
常務執行役員 |
岩佐 秀徳 |
交通気象（航海・航空・陸上）事業主責任者 |
－ |
|
|
常務執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括主責任者 リスク管理主責任者 スポーツ気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
大木 雄治 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
高森 美枝 |
サービス運営主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
出羽 秀章 |
システム開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
加藤 光基 |
経理・財務主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
原田 一 |
内部監査主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
|
テクニカルディレクター |
西 祐一郎 |
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第37期（2023年５月期）における活動状況
第37期（2023年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年にわたる企業経営者としての高い見識や豊富な経験等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（11回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
秋元 征紘 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（11回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2023年８月19日の定時株主総会において選任された社外取締役３名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 会長（非常勤） 株式会社世界貿易センタービルディング 社外取締役
|
|
秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社 代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社 社外取締役 株式会社イー・ロジット 社外取締役 |
|
林 いづみ (2023年８月就任) |
弁護士としての長年の経験により培われた、企業法務・知的財産及び企業コンプライアンス等に関する高い見識を有しており、これらの経験や知見を活かし、社外監査役として客観的・独立的な立場からウェザーニューズの業務執行に対する適切な監査に寄与いただきました。同氏は社外役員以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、専門的知見に基づきウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督を実施していただけるものと判断し、選任しております。その高い見識や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 社外取締役 一橋大学 理事 株式会社ニフコ 社外取締役（監査等委員） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ウェザーニューズと社外取締役 秋元征紘氏 及び 社外取締役 林いづみ氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第37期（2023年５月期）における活動状況
第37期（2023年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会15回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（11回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
|
林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会15回全てに出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（11回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2023年８月19日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
戸田 綾美 （2023年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見をウェザーニューズの監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所パートナー 日本弁護士連合会 副会長 |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。社外監査役は、内部監査の監査計画及び監査結果について監査役会で報告を受け、また、コンプライアンス、内部統制の運用状況等について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
79,577 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
167,701 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
17,543 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
秋元 征紘 |
1944年９月９日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸村 孝 |
1954年10月14日 |
|
(注)４ |
16,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
282,222 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村木茂及び取締役秋元征紘は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役林いづみ（戸籍上の氏名は坂本いづみ）は社外監査役であります。
３．任期は、2022年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2022年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
1988年３月 |
東京大学法学部卒 |
0 |
|
1991年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
|||
|
|
東京共同法律事務所入所 |
|||
|
2012年１月 |
東京神谷町綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
|
|
|||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|||
|
|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|||
|
|
第二東京弁護士会財務委員会 副委員長 |
|||
|
|
|
|||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
社長執行役員 |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
指名委員会、賞罰委員会、 リスクマネジメント委員会 |
|
＊ |
専務執行役員 |
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 気候テック事業主責任者 広報主責任者 経営企画主責任者 |
ブランディング推進委員会、 投資委員会 |
|
|
専務執行役員 |
林 佐和才 |
海外事業推進主責任者 |
－ |
|
＊ |
常務執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
スコアリング委員会 |
|
|
常務執行役員 |
岩佐 秀徳 |
交通気象（航海・航空・陸上）事業主責任者 |
－ |
|
|
常務執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括主責任者 リスク管理主責任者 スポーツ気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
磯貝 晶子 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
有賀 哲夫 |
サービス運営主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
福田 正樹 |
システム開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
加藤 光基 |
経理・財務主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
原田 一 |
内部監査主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
提出日現在の執行役員待遇は次のとおりであります。
|
|
氏名 |
|
テクニカルディレクター |
西 祐一郎 |
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第36期（2022年５月期）における活動状況
第36期（2022年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年にわたる企業経営者としての高い識見や豊富な経験等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
秋元 征紘 |
同氏は、当期に開催された取締役会のうち就任後開催の11回全てに出席しました。個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い識見等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（就任後５回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（就任後２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2022年８月11日の定時株主総会において選任された社外取締役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い識見と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
株式会社世界貿易センタービルディング 取締役（社外） 一般社団法人クリーン燃料アンモニア協会 代表理事（非常勤） |
|
秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い識見と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社取締役（社外） 株式会社FiNC Technologies取締役（社外） 株式会社イー・ロジット取締役（社外） CFS株式会社取締役（社外） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ウェザーニューズと社外取締役 秋元征紘氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第36期（2022年５月期）における活動状況
第36期（2022年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会14回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
|
林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会14回全てに出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（６回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（３回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2022年８月11日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
林 いづみ （2019年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見をウェザーニューズの監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 日油株式会社 取締役（社外） 一橋大学 理事 |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
76,898 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
15,825 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
166,001 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
秋元 征紘 |
1944年９月９日 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸村 孝 |
1954年10月14日 |
|
(注)４ |
16,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
276,124 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役村木茂及び取締役秋元征紘は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役林いづみ（戸籍上の氏名は坂本いづみ）は社外監査役であります。
３．任期は、2021年８月14日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2018年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
1988年３月 |
東京大学法学部卒 |
0 |
|
1991年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） |
|||
|
|
東京共同法律事務所入所 |
|||
|
2012年１月 |
東京神谷町綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
|
|
|||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|||
|
|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|||
|
|
第二東京弁護士会財務委員会 副委員長 |
|||
|
|
日本弁護士連合会 理事 |
|||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
|
|
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
社長執行役員 |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
指名委員会、賞罰委員会、 リスクマネジメント委員会 |
|
＊ |
常務執行役員 |
吉武 正憲 |
経理・財務主責任者 |
スコアリング委員会 |
|
＊ |
常務執行役員 |
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 広報主責任者 経営企画主責任者 |
ブランディング推進委員会、 投資委員会 |
|
|
常務執行役員 |
岩佐 秀徳 |
交通気象（航海・航空・陸上）事業主責任者 |
－ |
|
|
常務執行役員 |
安部 大介 |
サービス統括主責任者 リスク管理主責任者 スポーツ気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
磯貝 晶子 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
有賀 哲夫 |
サービス運営主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
森田 清輝 |
予報センター主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
福田 正樹 |
システム開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
原田 一 |
内部監査主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第35期（2021年５月期）における活動状況
第35期（2021年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
辻野 晃一郎 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年のグローバル企業各社での経営者としての知見・経験及びBtoS事業における豊富なキャリアと高い識見等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（７回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員長（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当しました。長年にわたる企業経営者としての高い識見や豊富な経験等を有しており、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮しています。これらの活動等を通じて、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等を行っております。また、指名委員会の委員（７回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論を行いました。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2021年８月14日の定時株主総会において選任された社外取締役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
村木 茂 (2018年８月就任) |
長年に亘り企業経営者として培ってきた高い識見と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
株式会社世界貿易センタービルディング 取締役（社外） 一般社団法人グリーンアンモニアコンソーシアム代表理事（非常勤） |
|
秋元 征紘 (2021年８月就任) |
個人向け事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての高い識見と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督を行っていただくべく、選任しております。その高い識見や豊富な経験等に基づき、取締役会等の場において独立した立場から意見を述べ、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実、経営の透明性の確保等に寄与していただくことを期待しております。 |
ワイ・エイ・パートナーズ株式会社代表取締役 レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社取締役（社外） 株式会社FiNC Technologies取締役（社外） 株式会社ホワイトプラス取締役（社外） 株式会社イー・ロジット取締役（社外） CFS株式会社取締役（社外） 株式会社Premo取締役（社外） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ウェザーニューズと社外取締役 秋元征紘氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第35期（2021年５月期）における活動状況
第35期（2021年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会17回全てに出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（７回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
|
林 いづみ |
同氏は、当期に開催された取締役会13回全てに、監査役会17回のうち16回に出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。また、指名委員会の委員（７回全てに出席）として経営陣幹部の選任プロセスの透明性及び実効性の向上に向けた議論のほか、報酬委員会の委員（２回全てに出席）として役員報酬制度の設計等に関する議論に貢献しました。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2021年８月14日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
林 いづみ （2019年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見をウェザーニューズの監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 内閣府 規制改革推進会議 専門委員 内閣官房 知的財産戦略本部 委員 国立大学法人 一橋大学 理事 日油株式会社 社外取締役 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 理事 |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
73,460 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
13,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
石橋 知博 |
1975年３月28日 |
|
(注)３ |
164,401 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
辻野 晃一郎 |
1957年７月10日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸村 孝 |
1954年10月14日 |
|
(注)４ |
16,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
268,861 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役辻野晃一郎及び取締役村木茂は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役林いづみ（戸籍上の氏名は坂本いづみ）は社外監査役であります。
３．任期は、2020年８月15日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2018年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
1988年３月 |
東京大学法学部卒 |
0 |
|
1991年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） |
|||
|
|
東京共同法律事務所入所 |
|||
|
2012年１月 |
東京神谷町綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
|
|
|||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|||
|
|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|||
|
|
第二東京弁護士会財務委員会副委員長 |
|||
|
|
|
|||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
指名委員会、賞罰委員会、 リスクマネジメント委員会 |
|
＊ |
吉武 正憲 |
財務・総務・企画主責任者 リスク管理主責任者 |
スコアリング委員会、投資委員会 |
|
＊ |
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 広報主責任者 |
ブランディング推進委員会 |
|
|
岩佐 秀徳 |
航海気象事業主責任者 航空気象事業主責任者 |
－ |
|
|
有賀 哲夫 |
陸上気象事業主責任者 サービス運営主責任者 |
－ |
|
|
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
|
|
安部 大介 |
スポーツ気象事業主責任者 サービス統括主責任者 |
－ |
|
|
磯貝 晶子 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
|
|
Thomas Skov |
ヨーロッパ市場開発主責任者 |
－ |
|
|
森田 清輝 |
予報センター主責任者 |
－ |
|
|
福田 正樹 |
システム開発主責任者 |
－ |
|
|
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第34期（2020年５月期）における活動状況
第34期（2020年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
辻野 晃一郎 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年のグローバル企業各社での経営者としての知見・経験及びBtoS事業における豊富なキャリアと高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営上有用な発言を行っております。 |
|
村木 茂 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年に亘り培ってきた経営者としての高い見識と監督能力に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営上有用な発言を行っております。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2020年８月15日の定時株主総会において選任された社外取締役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
辻野 晃一郎 （2017年８月就任） |
BtoS事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。 |
アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO グリンスパイア株式会社 代表取締役社長 |
|
村木 茂 （2018年８月就任） |
長年に亘り経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。 |
株式会社世界貿易センタービルディング 取締役 一般社団法人グリーンアンモニアコンソーシアム代表理事（非常勤） |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと社外取締役 辻野晃一郎氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に
人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第34期（2020年５月期）における活動状況
第34期（2020年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
小山 文敬 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会15回のうち15回に出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。 |
|
林 いづみ |
同氏は、就任後に開催された取締役会11回のうち11回に、監査役会12回のうち12回に出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2020年８月15日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
林 いづみ （2019年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見をウェザーニューズの監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー 内閣府 規制改革推進会議 専門委員 内閣官房 知的財産戦略本部 委員 国立大学法人 一橋大学 理事 日油株式会社 社外監査役 |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外取締役及び監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
草開 千仁 |
1965年３月18日 |
|
(注)３ |
73,207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
志賀 康史 |
1963年７月14日 |
|
(注)３ |
27,481 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
吉武 正憲 |
1972年10月14日 |
|
(注)３ |
12,364 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
辻野 晃一郎 |
1957年７月10日 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
村木 茂 |
1949年８月29日 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
杉野 保志 |
1963年２月７日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
戸村 孝 |
1954年10月14日 |
|
(注)４ |
16,445 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
小山 文敬 |
1951年９月22日 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
林 いづみ |
1958年８月20日 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
130,497 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役辻野晃一郎及び取締役村木茂は社外取締役であります。
２．監査役小山文敬及び監査役林いづみ（戸籍上の氏名は坂本いづみ）は社外監査役であります。
３．任期は、2019年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2019年８月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2018年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
戸田 綾美 |
1963年11月３日 |
1988年３月 |
東京大学法学部卒 |
0 |
|
1991年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会） |
|||
|
|
東京共同法律事務所入所 |
|||
|
2012年１月 |
東京神谷町綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
|
|
|||
|
|
(重要な兼職の状況） |
|||
|
|
弁護士 東京神谷町綜合法律事務所 |
|||
|
|
日本弁護士連合会総合研修センター長 |
|||
|
|
第二東京弁護士会財務委員会副委員長 |
|||
|
|
|
|||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
＊ |
草開 千仁 |
最高経営責任者 航空気象事業主責任者 スポーツ気象事業主責任者 |
指名委員会、報酬委員会、賞罰委員会、 ブランディング推進委員会、 コンティンジェンシー・プランニング委員会 |
|
＊ |
志賀 康史 |
陸上気象事業主責任者 新規事業開発主責任者 |
－ |
|
＊ |
吉武 正憲 |
総務・企画主責任者 リスク管理主責任者 |
スコアリング委員会、投資委員会 |
|
|
岩佐 秀徳 |
航海気象事業主責任者 |
－ |
|
|
小縣 充洋 |
環境気象事業主責任者 |
－ |
|
|
磯貝 晶子 |
放送気象事業主責任者 |
－ |
|
|
石橋 知博 |
モバイル・インターネット気象事業主責任者 |
－ |
|
|
Thomas Skov |
ヨーロッパ市場開発主責任者 |
－ |
|
|
安部 大介 |
サービス統括主責任者 |
－ |
|
|
有賀 哲夫 |
サービス運営主責任者 |
－ |
|
|
森田 清輝 |
予報センター主責任者 |
－ |
|
|
福田 正樹 |
システム開発主責任者 |
－ |
|
|
山本 雅也 |
研究開発主責任者 |
－ |
|
|
藤田 喜徳 |
経理・財務主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
ウェザーニューズは、金融商品取引所が定める独立性基準に従い、ウェザーニューズとの人的関係、資本関係、取引関係、その他利害関係を勘案した上で、社外取締役・社外監査役を選任しております。
ａ．社外取締役の状況
（ⅰ）社外取締役の第33期（2019年５月期）における活動状況
第33期（2019年５月期）における各社外取締役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
辻野 晃一郎 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年のグローバル企業各社での経営者としての知見・経験及びBtoS事業における豊富なキャリアと高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営上有用な発言を行っております。 |
|
村木 茂 |
同氏は、就任後に開催された取締役会11回のうち11回に出席し、その中で重要な投資案件に関する議案の議長を担当するとともに、長年に亘り培ってきた経営者としての高い見識と監督能力に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営上有用な発言を行っております。 |
（ⅱ）社外取締役の選任理由及び重要な兼職の状況
2019年８月10日の定時株主総会において選任された社外取締役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外取締役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
辻野 晃一郎 （2017年８月就任） |
BtoS事業における豊富な知識・経験及びグローバル企業の経営者としての見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行っていただくべく、選任しております。 |
アレックス株式会社 代表取締役社長兼CEO グリンスパイア株式会社 代表取締役社長 |
|
村木 茂 （2018年８月就任） |
長年に亘り経営者として培ってきた高い見識と監督能力を有し、ウェザーニューズ経営に対して的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していること等から、引き続きウェザーニューズへの助言と監督を行って頂けるものと判断し、選任しております。 |
株式会社世界貿易センタービルディング 取締役 |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと社外取締役 辻野晃一郎氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村木茂氏は、ウェザーニューズ株式を1,000株保有しておりますが、それ以外に、ウェザーニューズと同氏との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役の状況
（ⅰ）社外監査役の第33期（2019年５月期）における活動状況
第33期（2019年５月期）における各社外監査役の主な活動状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
主な活動状況 |
|
升味 佐江子 |
同氏は、当期に開催された取締役会13回のうち13回に、監査役会14回のうち13回に出席し、弁護士として培ってきた知識・経験や公益法人運営における広い見識を踏まえ、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。 |
|
小山 文敬 |
同氏は、就任後に開催された取締役会11回のうち10回に、監査役会11回のうち10回に出席し、グローバル企業の経営者として培ってきた豊富な知見・経験を有しており、社外監査役として中立かつ客観的観点から、有用な発言を行っております。 |
（ⅱ）社外監査役の選任理由及び重要な兼職の状況
2019年８月10日の定時株主総会終了後における社外監査役２名の選任理由及び重要な兼職の状況は以下のとおりです。
|
氏名 （就任年月） |
当該社外監査役の選任理由 |
重要な兼職の状況 |
|
小山 文敬 （2018年８月就任） |
企業経営者としての豊富な知見・経験を有しており、ウェザーニューズにおいて社外監査役として中立かつ客観的観点から、ウェザーニューズの経営に有用な意見・助言をいただけることを期待し、選任しております。 |
－ |
|
林 いづみ （2019年８月就任） |
弁護士として培われた高度な専門的知見をウェザーニューズの監査役体制に反映していただくことを期待し、選任しております。 |
弁護士 桜坂法律事務所パートナー |
（ⅲ）ウェザーニューズと社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ウェザーニューズと各社外監査役との間には、一切の人的、資本的または取引関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けるほか、四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化を図っております。
ウェザーニューズにとって特に重要と常勤監査役が判断した案件については、取締役会における審議に先立って社外監査役及び社外監査役の間での意見交換会を開催し、社外役員に対して十分な情報提供等がなされた上で取締役会において実効性の高い審議がなされるように配慮しています。
男性９名 女性１名（役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
社長執行役員 最高経営責任者 |
草開 千仁 （1965年３月18日） |
1987年３月 |
青山学院大学理工学部物理学科卒 |
(注)３ |
70,632 |
|
1987年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
1993年４月 |
ウェザーニューズ営業本部CSS事業部長 |
|||||
|
1993年６月 |
ウェザーニューズ営業総本部航空事業部長 |
|||||
|
1996年６月 |
ウェザーニューズ防災・航空事業本部長 |
|||||
|
1996年８月 |
ウェザーニューズ取締役 |
|||||
|
1997年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役 |
|||||
|
1999年８月 |
ウェザーニューズ代表取締役副社長 |
|||||
|
2006年９月 |
ウェザーニューズ代表取締役社長（経営全般、販売統括主責任者） |
|||||
|
2016年８月 |
同上（最高経営責任者）（現任）
（重要な兼職の状況） 千葉工業大学理事 |
|||||
|
取締役 |
専務執行役員 最高販売責任者 （日本・アジア） |
志賀 康史 （1963年７月14日） |
1986年３月 |
高千穂商科大学商学部卒 |
(注)３ |
25,868 |
|
1986年４月 |
東京リコー株式会社入社 |
|||||
|
1992年３月 |
ウェザーニューズ入社 営業本部 |
|||||
|
1999年７月 |
ウェザーニューズ福岡支社支社長 |
|||||
|
2003年６月 |
ウェザーニューズ販売グループリーダー |
|||||
|
2005年８月 |
ウェザーニューズ取締役（日本市場統括主責任者） |
|||||
|
2008年８月 |
同上（アジア事業統括主責任者） |
|||||
|
2012年６月 |
同上（日本販売主責任者） |
|||||
|
2012年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役（日本販売主責任者） |
|||||
|
2013年８月 |
ウェザーニューズ専務取締役（日本販売主責任者） |
|||||
|
2014年５月 |
同上（販売主責任者（日本・新興国）） |
|||||
|
2016年８月 |
同上（最高販売責任者） |
|||||
|
2017年８月 |
ウェザーニューズ取締役（最高販売責任者（日本・アジア））（現任） |
|||||
|
取締役 |
常務執行役員 最高財務責任者 |
吉武 正憲 （1972年10月14日） |
1996年３月 |
九州大学農学部農業工（土木）学科卒 |
(注)３ |
10,825 |
|
1996年７月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
2004年６月 |
ウェザーニューズ福岡支社支社長 |
|||||
|
2006年12月 |
株式会社ウィズステーション販売事業本部リーダー |
|||||
|
2011年６月 |
ウェザーニューズ総務部グループリーダー |
|||||
|
2014年８月 |
ウェザーニューズ取締役（総務主責任者） |
|||||
|
2015年８月 |
同上（経理・財務・総務統括主責任者） |
|||||
|
2016年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役（最高財務責任者） |
|||||
|
2017年８月 |
ウェザーニューズ取締役（最高財務責任者）（現任） |
|||||
|
取締役 |
執行役員 最高運営責任者 |
安部 大介 （1970年12月29日） |
1995年３月 |
北海道大学大学院理学研究科修士課程修了 |
(注)３ |
13,707 |
|
1995年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
2008年10月 |
ウェザーニューズ予報センターグループリーダー |
|||||
|
2011年９月 |
ウェザーニューズ運営統括主責任者 |
|||||
|
2012年８月 |
ウェザーニューズ取締役（運営主責任者） |
|||||
|
2015年８月 |
ウェザーニューズ執行役員（運営主責任者） |
|||||
|
2016年７月 |
同上（最高運営責任者） |
|||||
|
2016年８月 |
ウェザーニューズ取締役（最高運営責任者）（現任） |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
執行役員 最高販売責任者 （ヨーロッパ・アメリカ） |
岩佐 秀徳 （1967年10月26日） |
1988年９月 |
鳥羽商船高等専門学校航海学科卒 |
(注)３ |
11,409 |
|
1988年10月 |
株式会社オーシャンルーツ日本社入社 |
|||||
|
1994年１月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
2002年６月 |
ウェザーニューズ東京支社支社長 |
|||||
|
2012年５月 |
ウェザーニューズ航海気象事業販売統括主責任者 兼ヨーロッパ販売統括主責任者 |
|||||
|
2012年８月 |
ウェザーニューズ取締役（航海気象事業販売主責任者兼 ヨーロッパ販売主責任者） |
|||||
|
2014年５月 |
同上（アメリカ販売主責任者） |
|||||
|
2015年８月 |
ウェザーニューズ執行役員（航海気象事業販売主責任者） |
|||||
|
2017年７月 |
同上（最高販売責任者（ヨーロッパ・アメリカ）） |
|||||
|
2017年８月 |
ウェザーニューズ取締役（最高販売責任者（ヨーロッパ・アメリカ））（現任）
(重要な兼職の状況) Symphony Creative Solutions Pte. Ltd. 取締役 maruFreight,Inc. 取締役 |
|||||
|
取締役 |
社外取締役 |
辻野 晃一郎 （1957年７月10日） |
1984年３月 |
慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了 |
(注)３ |
－ |
|
1984年４月 |
ソニー株式会社入社 |
|||||
|
1988年６月 |
カリフォルニア工科大学大学院電気工学科修士課程修了 |
|||||
|
2001年４月 |
ソニー株式会社ネットワークターミナルソリューションカンパニープレジデント（後にホームストレージカンパニーに名称変更） |
|||||
|
2004年11月 |
ソニー株式会社コネクトカンパニープレジデント |
|||||
|
2007年４月 |
グーグル執行役員製品企画本部長 |
|||||
|
2009年１月 |
グーグル日本法人代表取締役社長 |
|||||
|
2011年３月 |
KLab株式会社社外取締役 |
|||||
|
2012年４月 |
早稲田大学商学学術院客員教授 |
|||||
|
2012年６月 |
株式会社AOI Pro.社外取締役 |
|||||
|
2017年８月 |
ウェザーニューズ取締役（現任） |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
|||||
|
|
アレックス株式会社代表取締役社長兼CEO グリンスパイア株式会社代表取締役社長 |
|||||
|
取締役 |
社外取締役 |
村木 茂 （1949年８月29日） |
1972年６月 1972年７月 1996年６月 2000年６月 2002年６月 2004年４月 2007年４月 2007年６月
2010年４月 2014年４月 2015年６月 2018年８月 |
東京大学工学部卒 東京ガス株式会社入社 同社原料部原料調査開発グループマネージャー 同社原料部長 同社執行役員企画本部原料部長 同社常務執行役員R&D本部長 同社常務執行役員エネルギーソリューション本部長 同社取締役常務執行役員エネルギーソリューション本部長 同社代表取締役副社長執行役員 同社取締役副会長 同社アドバイザー（現） ウェザーニューズ取締役（現任）
（重要な兼職の状況） Gas Malaysia Berhad 取締役（社外） 株式会社世界貿易センタービルディング取締役（社外） |
(注)３ |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
戸村 孝 （1954年10月14日） |
1978年３月 |
一橋大学経済学部卒 |
(注)４ |
16,439 |
|
1978年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
|||||
|
1991年７月 |
同社経理部主計室課長 |
|||||
|
1995年７月 |
同社経理部管理室課長 |
|||||
|
1999年３月 |
一橋大学大学院法学研究科修士課程修了 |
|||||
|
1999年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
2000年８月 |
ウェザーニューズ取締役 |
|||||
|
2001年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役 |
|||||
|
2005年８月 |
同上（経理・財務主責任者） |
|||||
|
2010年８月 |
ウェザーニューズ取締役副社長（経理・財務統括主責任者） |
|||||
|
2015年８月 |
ウェザーニューズ常勤監査役（現任） |
|||||
|
監査役 |
社外監査役 |
升味 佐江子 （1956年４月25日） |
1979年３月 |
早稲田大学法学部卒 |
(注)４ |
－ |
|
1986年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
|||||
|
1986年４月 |
原後綜合法律事務所入所 |
|||||
|
1992年３月 |
仙石山法律事務所開設（現） |
|||||
|
2009年４月 |
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 |
|||||
|
2015年８月 |
ウェザーニューズ監査役（現任） |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
（重要な兼職の状況） |
|||||
|
|
第二東京弁護士会 2017年度副会長 |
|||||
|
|
公益社団法人発達協会理事 |
|||||
|
|
公益社団法人自由人権協会代表理事 |
|||||
|
|
放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会 委員長代行 |
|||||
|
監査役 |
社外監査役 |
小山 文敬 （1951年９月22日） |
1975年３月 |
京都大学経済学部経済学科卒 |
(注)５ |
－ |
|
1975年４月 |
三井物産株式会社入社 |
|||||
|
2002年４月 |
同社本店人事部人事企画室長 |
|||||
|
2005年３月 |
株式会社三陽商会取締役兼常務執行役員事業本部バーバリー事業部副事業部長兼バーバリー事業統轄室長 |
|||||
|
2006年１月 |
同社常務取締役兼常務執行役員事業副本部長兼バーバリー事業統轄室管掌兼経営統轄本部管掌 |
|||||
|
2007年３月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営統轄本部長兼事業本部副本部長兼上海三陽時装商貿有限公司董事長 |
|||||
|
2013年７月 |
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員事業本部副本部長 |
|||||
|
2015年３月 |
同社常任顧問 |
|||||
|
2018年３月 |
同社常任顧問退任 |
|||||
|
2018年８月 |
ウェザーニューズ監査役（現任） |
|||||
|
計 |
149,880 |
|||||
（注）１．取締役辻野晃一郎及び取締役村木茂は社外取締役であります。
２．監査役升味佐江子（戸籍上の氏名は齋藤佐江子）及び監査役小山文敬は社外監査役であります。
３．任期は、2018年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は、2015年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．任期は、2018年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６．ウェザーニューズは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 （生年月日） |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
林 いづみ （1958年８月20日） |
1981年３月 |
早稲田大学法学部卒 |
－ |
|
1986年４月 |
名古屋地方検察庁検事 |
||
|
1987年３月 |
弁護士登録（東京弁護士会） |
||
|
1987年３月 |
ローガン・高島・根本法律事務所入所 |
||
|
1993年３月 |
永代総合法律事務所パートナー |
||
|
2015年１月 |
桜坂法律事務所パートナー（現任） |
||
|
|
|
||
|
|
（重要な兼職の状況） |
||
|
|
桜坂法律事務所パートナー 内閣府 規制改革推進会議 委員 生化学工業株式会社 取締役（社外） |
||
提出日現在の執行役員体制は次のとおりであります。
|
役位 |
氏名 |
担当 |
担当委員会 |
|
|
＊ |
社長 執行役員 |
草開 千仁 |
最高経営責任者 |
指名委員会、報酬委員会、賞罰委員会、 ブランディング推進委員会、 コンティンジェンシー・プランニング委員会 |
|
＊ |
専務 執行役員 |
志賀 康史 |
最高販売責任者 （日本・アジア） |
－ |
|
＊ |
常務 執行役員 |
吉武 正憲 |
最高財務責任者 |
スコアリング委員会、投資委員会 |
|
＊ |
執行役員 |
安部 大介 |
最高運営責任者 |
CI委員会 |
|
＊ |
執行役員 |
岩佐 秀徳 |
最高販売責任者 （ヨーロッパ・アメリカ） |
－ |
|
|
執行役員 |
山本 雅也 |
最高技術責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
小縣 充洋 |
環境気象事業販売主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
石橋 知博 |
BtoS事業販売主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
Thomas Skov |
ヨーロッパ販売主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
有賀 哲夫 |
運営主責任者 |
－ |
|
|
執行役員 |
森田 清輝 |
BtoS事業運営主責任者 |
－ |
（注）＊の執行役員は、取締役を兼務しております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
草開 千仁 （昭和40年３月18日） |
昭和62年３月 |
青山学院大学理工学部物理学科卒 |
(注)3 |
69,800 |
|
昭和62年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
平成５年４月 |
ウェザーニューズ営業本部CSS事業部長 |
|||||
|
平成５年６月 |
ウェザーニューズ営業総本部航空事業部長 |
|||||
|
平成８年６月 |
ウェザーニューズ防災・航空事業本部長 |
|||||
|
平成８年８月 |
ウェザーニューズ取締役 |
|||||
|
平成９年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役 |
|||||
|
平成11年８月 |
ウェザーニューズ代表取締役副社長 |
|||||
|
平成18年９月 |
ウェザーニューズ代表取締役社長（経営全般、販売統括主責任者） |
|||||
|
平成28年８月 |
同上（最高経営責任者）(現) |
|||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
志賀 康史 （昭和38年７月14日） |
昭和61年３月 |
高千穂商科大学商学部卒 |
(注)3 |
22,764 |
|
昭和61年４月 |
東京リコー株式会社入社 |
|||||
|
平成４年３月 |
ウェザーニューズ入社 営業本部 |
|||||
|
平成11年７月 |
ウェザーニューズ福岡支社支社長 |
|||||
|
平成15年６月 |
ウェザーニューズ販売グループリーダー |
|||||
|
平成17年８月 |
ウェザーニューズ取締役（日本市場統括主責任者） |
|||||
|
平成20年８月 |
同上（アジア事業統括主責任者） |
|||||
|
平成24年６月 |
同上（日本販売主責任者） |
|||||
|
平成24年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役（日本販売主責任者） |
|||||
|
平成25年８月 |
ウェザーニューズ専務取締役（日本販売主責任者） |
|||||
|
平成26年５月 |
同上（販売主責任者(日本・新興国)） |
|||||
|
平成28年８月 |
同上（最高販売責任者） |
|||||
|
平成29年８月 |
ウェザーニューズ取締役(最高販売責任者(日本・アジア))(現) |
|||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
吉武 正憲 （昭和47年10月14日） |
平成８年３月 |
九州大学農学部農業工（土木）学科卒 |
(注)3 |
10,790 |
|
平成８年７月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
平成16年６月 |
ウェザーニューズ福岡支社支社長 |
|||||
|
平成18年12月 |
株式会社ウィズステーション販売事業本部リーダー |
|||||
|
平成23年６月 |
ウェザーニューズ総務部グループリーダー |
|||||
|
平成26年８月 |
ウェザーニューズ取締役（総務主責任者） |
|||||
|
平成27年８月 |
同上（経理・財務・総務統括主責任者） |
|||||
|
平成28年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役（最高財務責任者） |
|||||
|
平成29年８月 |
ウェザーニューズ取締役(最高財務責任者)(現) |
|||||
|
取締役 |
執行役員 |
安部 大介 （昭和45年12月29日） |
平成７年３月 |
北海道大学大学院理学研究科修士課程修了 |
(注)3 |
13,367 |
|
平成７年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
平成20年10月 |
ウェザーニューズ予報センターグループリーダー |
|||||
|
平成23年９月 |
ウェザーニューズ運営統括主責任者 |
|||||
|
平成24年８月 |
ウェザーニューズ取締役（運営主責任者） |
|||||
|
平成27年８月 |
ウェザーニューズ執行役員（運営主責任者） |
|||||
|
平成28年７月 |
同上（最高運営責任者） |
|||||
|
平成28年８月 |
ウェザーニューズ取締役（最高運営責任者)（現） |
|||||
|
取締役 |
執行役員 |
岩佐 秀徳 （昭和42年10月26日） |
昭和63年９月 |
鳥羽商船高等専門学校航海学科卒 |
(注)3 |
11,374 |
|
昭和63年10月 |
株式会社オーシャンルーツ日本社入社 |
|||||
|
平成６年１月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
平成14年６月 |
ウェザーニューズ東京支社支社長 |
|||||
|
平成24年５月 |
ウェザーニューズ航海気象事業販売統括主責任者 |
|||||
|
|
兼ヨーロッパ販売統括主責任者 |
|||||
|
平成24年８月 |
ウェザーニューズ取締役（航海気象事業販売主責任者 |
|||||
|
|
兼ヨーロッパ販売主責任者） |
|||||
|
平成26年５月 |
同上(アメリカ販売主責任者) |
|||||
|
平成27年８月 |
ウェザーニューズ執行役員(航海気象事業販売主責任者) |
|||||
|
平成29年７月 |
同上(最高販売責任者(ヨーロッパ・アメリカ)) |
|||||
|
平成29年８月 |
ウェザーニューズ取締役(最高販売責任者(ヨーロッパ・アメリカ))(現) |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
社外取締役 |
関 誠夫 （昭和19年９月21日） |
昭和45年３月 |
東京工業大学大学院修士課程修了 |
(注)3 |
1,000 |
|
昭和45年４月 |
千代田化工建設株式会社入社 |
|||||
|
平成４年４月 |
米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 |
|||||
|
平成９年６月 |
千代田化工建設株式会社取締役 |
|||||
|
平成10年６月 |
同社常務取締役 |
|||||
|
平成12年８月 |
同社代表取締役専務 |
|||||
|
平成13年４月 |
同社代表取締役社長 |
|||||
|
平成19年４月 |
同社取締役会長 |
|||||
|
平成21年４月 |
同社相談役 |
|||||
|
平成24年７月 |
同社顧問 |
|||||
|
平成26年８月 |
ウェザーニューズ取締役（現） |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
(重要な兼職の状況) |
|||||
|
|
帝人株式会社取締役(社外) |
|||||
|
|
亀田製菓株式会社取締役(社外) |
|||||
|
|
横河電機株式会社取締役(社外) |
|||||
|
取締役 |
社外取締役 |
辻野 晃一郎 （昭和32年７月10日） |
昭和59年３月 |
慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了 |
(注)3 |
― |
|
昭和59年４月 |
ソニー株式会社入社 |
|||||
|
昭和63年６月 |
カリフォルニア工科大学大学院電気工学科修士課程修了 |
|||||
|
平成13年４月 |
ソニー株式会社ネットワークターミナルソリューションカンパニープレジデント(後にホームストレージカンパニーに名称変更) |
|||||
|
平成16年11月 |
ソニー株式会社コネクトカンパニープレジデント |
|||||
|
平成19年４月 |
グーグル執行役員製品企画本部長 |
|||||
|
平成21年１月 |
グーグル日本法人代表取締役社長 |
|||||
|
平成23年３月 |
KLab株式会社社外取締役 |
|||||
|
平成24年４月 |
早稲田大学商学学術院客員教授 |
|||||
|
平成24年６月 |
株式会社AOI Pro.社外取締役 |
|||||
|
平成29年８月 |
ウェザーニューズ取締役（現） |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
(重要な兼職の状況) |
|||||
|
|
アレックス株式会社代表取締役社長兼CEO |
|||||
|
常勤監査役 |
|
戸村 孝 （昭和29年10月14日） |
昭和53年３月 |
一橋大学経済学部卒 |
(注)4 |
16,434 |
|
昭和53年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
|||||
|
平成３年７月 |
同社経理部主計室課長 |
|||||
|
平成７年７月 |
同社経理部管理室課長 |
|||||
|
平成11年３月 |
一橋大学大学院法学研究科修士課程修了 |
|||||
|
平成11年４月 |
ウェザーニューズ入社 |
|||||
|
平成12年８月 |
ウェザーニューズ取締役 |
|||||
|
平成13年８月 |
ウェザーニューズ常務取締役 |
|||||
|
平成17年８月 |
同上（経理・財務主責任者） |
|||||
|
平成22年８月 |
ウェザーニューズ取締役副社長（経理・財務統括主責任者） |
|||||
|
平成27年８月 |
ウェザーニューズ常勤監査役（現） |
|||||
|
監査役 |
社外監査役 |
木下 俊男 （昭和24年４月12日） |
昭和48年３月 |
東北大学理学部化学科卒 |
(注)5 |
― |
|
昭和55年１月 |
クーパースアンドライブランドジャパン入所 |
|||||
|
平成７年６月 |
米国クーパースアンドライブランド ニューヨーク本部事務所全米統括パートナー |
|||||
|
平成17年７月 |
中央青山監査法人東京事務所国際担当理事 |
|||||
|
平成19年７月 |
日本公認会計士協会専務理事 |
|||||
|
平成25年７月 |
同協会理事 |
|||||
|
平成26年８月 |
ウェザーニューズ監査役(現) |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
(重要な兼職の状況) |
|||||
|
|
グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社代表取締役 |
|||||
|
|
株式会社海外需要開拓支援機構監査役(社外) |
|||||
|
|
パナソニック株式会社監査役(社外) |
|||||
|
|
株式会社アサツーディ・ケイ取締役(社外) |
|||||
|
|
デンカ株式会社監査役(社外) |
|||||
|
|
株式会社タチエス取締役(社外) |
|||||
|
|
株式会社みずほ銀行取締役(社外) |
|||||
|
役名 |
職名 |
氏名 （生年月日） |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
社外監査役 |
升味 佐江子 （昭和31年４月25日） |
昭和54年３月 |
早稲田大学法学部卒 |
(注)4 |
― |
|
昭和61年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会） |
|||||
|
昭和61年４月 |
原後綜合法律事務所入所 |
|||||
|
平成４年３月 |
仙石山法律事務所開設(現) |
|||||
|
平成21年４月 |
最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 |
|||||
|
平成27年８月 |
ウェザーニューズ監査役（現） |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
(重要な兼職の状況) |
|||||
|
|
第二東京弁護士会副会長 |
|||||
|
|
公益社団法人発達協会理事 |
|||||
|
|
公益社団法人自由人権協会代表理事 |
|||||
|
|
放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員 |
|||||
|
計 |
145,529 |
|||||
(注) １. 取締役関誠夫及び取締役辻野晃一郎は社外取締役であります。
２．監査役木下俊男及び監査役升味佐江子（戸籍上の氏名は齋藤佐江子）は社外監査役であります。
３. 任期は、平成29年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４. 任期は、平成27年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５. 任期は、平成26年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
提出日現在の執行役員体制は次のとおりです。
|
役位 |
氏名 |
担当 |
|
|
* |
社 長 |
草 開 千 仁 |
最高経営責任者 |
|
* |
専 務 |
志 賀 康 史 |
最高販売責任者(日本・アジア) |
|
* |
常 務 |
吉 武 正 憲 |
最高財務責任者 |
|
* |
執行役員 |
安 部 大 介 |
最高運営責任者 |
|
* |
執行役員 |
岩 佐 秀 徳 |
最高販売責任者(ヨーロッパ・アメリカ) |
|
|
執行役員 |
山 本 雅 也 |
最高技術責任者 |
|
|
執行役員 |
小 縣 充 洋 |
環境気象事業販売主責任者 |
|
|
執行役員 |
石 橋 知 博 |
BtoS事業販売主責任者 |
|
|
執行役員 |
Thomas Skov |
ヨーロッパ販売主責任者 |
|
|
執行役員 |
有 賀 哲 夫 |
運営主責任者 |
|
|
執行役員 |
森 田 清 輝 |
BtoS事業運営主責任者 |
(注) １．* の執行役員は、取締役を兼務しております。
２．小縣充洋は平成29年７月24日付で執行役員に選任されております。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役名 | 職名 | 氏名 （生年月日） | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | 最高経営責任者 | 草開 千仁 （昭和40年３月18日） | 昭和62年３月 | 青山学院大学理工学部物理学科卒 | (注)3 | 68,077 |
昭和62年４月 | ウェザーニューズ入社 | |||||
平成５年４月 | ウェザーニューズ営業本部CSS事業部長 | |||||
平成５年６月 | ウェザーニューズ営業総本部航空事業部長 | |||||
平成８年６月 | ウェザーニューズ防災・航空事業本部長 | |||||
平成８年８月 | ウェザーニューズ取締役 | |||||
平成９年８月 | ウェザーニューズ常務取締役 | |||||
平成11年８月 | ウェザーニューズ代表取締役副社長 | |||||
平成18年９月 | ウェザーニューズ代表取締役社長（経営全般、販売統括主責任者） | |||||
平成28年８月 | 同上（最高経営責任者）(現) | |||||
専務 | 最高販売責任者 | 志賀 康史 （昭和38年７月14日） | 昭和61年３月 | 高千穂商科大学商学部卒 | (注)3 | 22,659 |
昭和61年４月 | 東京リコー株式会社入社 | |||||
平成４年３月 | ウェザーニューズ入社 営業本部 | |||||
平成11年７月 | ウェザーニューズ福岡支社支社長 | |||||
平成15年６月 | ウェザーニューズ販売グループリーダー | |||||
平成17年８月 | ウェザーニューズ取締役（日本市場統括主責任者） | |||||
平成20年８月 | 同上（アジア事業統括主責任者） | |||||
平成24年６月 | 同上（日本販売主責任者） | |||||
平成24年８月 | ウェザーニューズ常務取締役（日本販売主責任者） | |||||
平成25年８月 | ウェザーニューズ専務取締役（日本販売主責任者） | |||||
平成26年５月 | 同上（販売主責任者(日本・新興国)） | |||||
平成28年８月 | 同上（最高販売責任者）(現) | |||||
常務 | 最高財務責任者 | 吉武 正憲 （昭和47年10月14日） | 平成８年３月 | 九州大学農学部農業工（土木）学科卒 | (注)3 | 10,754 |
平成８年７月 | ウェザーニューズ入社 | |||||
平成16年６月 | ウェザーニューズ福岡支社支社長 | |||||
平成18年12月 | 株式会社ウィズステーション販売事業本部リーダー | |||||
平成23年６月 | ウェザーニューズ総務部グループリーダー | |||||
平成26年８月 | ウェザーニューズ取締役（総務主責任者） | |||||
平成27年８月 | 同上（経理・財務・総務統括主責任者） | |||||
平成28年８月 | ウェザーニューズ常務取締役（最高財務責任者）(現) | |||||
取締役 | 最高運営責任者 | 安部 大介 （昭和45年12月29日） | 平成７年３月 | 北海道大学大学院理学研究科修士課程修了 | (注)3 | 12,826 |
平成７年４月 | ウェザーニューズ入社 | |||||
平成20年10月 | ウェザーニューズ予報センターグループリーダー | |||||
平成23年９月 | ウェザーニューズ運営統括主責任者 | |||||
平成24年９月 | ウェザーニューズ取締役（運営主責任者） | |||||
平成27年８月 | ウェザーニューズ執行役員（運営主責任者） | |||||
平成28年７月 | 同上（最高運営責任者） | |||||
平成28年８月 | ウェザーニューズ取締役（最高運営責任者)（現） | |||||
取締役 | 顧問 | 宮部 二朗 （昭和26年８月31日） | 昭和49年３月 | 東海大学海洋学部海洋工学科卒 | (注)3 | 61,895 |
昭和49年４月 | 日魯漁業株式会社入社 | |||||
昭和51年６月 | 株式会社オーシャンルーツ日本社入社 | |||||
昭和61年６月 | ウェザーニューズ入社 | |||||
平成８年６月 | ウェザーニューズRCオペレーション事業本部長 | |||||
平成８年８月 | ウェザーニューズ取締役 | |||||
平成11年８月 | ウェザーニューズ常務取締役 | |||||
平成16年４月 | 同上（運営・開発主責任者） | |||||
平成20年２月 | ウェザーニューズ代表取締役副社長（経営全般） | |||||
平成25年５月 | 同上（運営・開発統括主責任者） | |||||
平成28年８月 | ウェザーニューズ取締役（顧問）(現) | |||||
役名 | 職名 | 氏名 （生年月日） | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | 社外取締役 | 村上 憲郎 （昭和22年３月31日） | 昭和45年３月 | 京都大学工学部資源工学科卒 | (注)3 | － |
平成４年６月 | 日本DEC株式会社取締役企画本部長 | |||||
平成６年７月 | インフォミックス副社長兼日本法人代表取締役社長 | |||||
平成９年８月 | ノーザンテレコムジャパン株式会社社長兼最高経営責任者 | |||||
平成11年６月 | ノーテルネットワークス株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者 | |||||
平成13年12月 | ドーセント株式会社代表取締役社長 | |||||
平成15年４月 | グーグル米国本社副社長兼日本法人代表取締役社長 | |||||
平成21年１月 | グーグル日本法人名誉会長 | |||||
平成25年８月 | ウェザーニューズ取締役（現） | |||||
取締役 | 社外取締役 | 関 誠夫 （昭和19年９月21日） | 昭和45年３月 | 東京工業大学大学院修士課程修了 | (注)3 | 1,000 |
昭和45年４月 | 千代田化工建設株式会社入社 | |||||
平成４年４月 | 米国千代田インターナショナル・コーポレーション副社長 | |||||
平成９年６月 | 千代田化工建設株式会社取締役 | |||||
平成10年６月 | 同社常務取締役 | |||||
平成12年８月 | 同社代表取締役専務 | |||||
平成13年４月 | 同社代表取締役社長 | |||||
平成19年４月 | 同社取締役会長 | |||||
平成21年４月 | 同社相談役 | |||||
平成24年７月 | 同社顧問 | |||||
平成25年６月 | 同社顧問退任 | |||||
平成26年８月 | ウェザーニューズ取締役（現） | |||||
常勤監査役 |
| 戸村 孝 （昭和29年10月14日） | 昭和53年３月 | 一橋大学経済学部卒 | (注)4 | 16,428 |
昭和53年４月 | 日本鋼管株式会社入社 | |||||
平成３年７月 | 同社経理部主計室課長 | |||||
平成７年７月 | 同社経理部管理室課長 | |||||
平成11年３月 | 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了 | |||||
平成11年４月 | ウェザーニューズ入社 | |||||
平成12年８月 | ウェザーニューズ取締役 | |||||
平成13年８月 | ウェザーニューズ常務取締役 | |||||
平成17年８月 | 同上（経理・財務主責任者） | |||||
平成22年８月 | ウェザーニューズ取締役副社長（経理・財務統括主責任者） | |||||
平成27年８月 | ウェザーニューズ常勤監査役（現） | |||||
監査役 | 社外監査役 | 木下 俊男 （昭和24年４月12日） | 昭和48年３月 | 東北大学理学部化学科卒 | (注)5 | ― |
昭和55年１月 | クーパースアンドライブランド ジャパン入所 | |||||
平成７年６月 | 米国クーパースアンドライブランド ニューヨーク本部事務所 全米統括パートナー | |||||
平成17年７月 | 中央青山監査法人 東京事務所 国際担当理事 | |||||
平成19年７月 | 日本公認会計士協会 専務理事 | |||||
平成25年７月 | 同協会 理事（現） | |||||
平成25年７月 | 公認会計士 木下事務所 代表（現） | |||||
平成26年７月 | グローバルプロフェッショナルパートナーズ株式会社 代表取締役（現） | |||||
平成26年８月 | ウェザーニューズ監査役(現) | |||||
監査役 | 社外監査役 | 升味 佐江子 （昭和31年４月25日） | 昭和54年３月 | 早稲田大学法学部卒 | (注)4 | ― |
昭和61年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会） | |||||
昭和61年４月 | 原後綜合法律事務所入所 | |||||
平成４年３月 | 仙石山法律事務所開設（現） | |||||
平成６年４月 | 昭和女子大学、日本女子大学、東京女子学館大学等非常勤講師 | |||||
平成21年４月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官 | |||||
平成25年４月 | 放送倫理・番組向上機構放送倫理検証委員会委員（現） | |||||
平成26年４月 | 獨協大学法科大学院客員教授（現） | |||||
平成27年７月 | 公益社団法人自由人権協会 代表理事（現） | |||||
平成27年８月 | ウェザーニューズ監査役（現） | |||||
計 | 193,639 | |||||
(注) １. 取締役村上憲郎及び取締役関誠夫は社外取締役であります。
２．監査役木下俊男及び監査役升味佐江子（戸籍上の氏名は齋藤佐江子）は社外監査役であります。
３. 任期は、平成28年８月11日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４. 任期は、平成27年８月８日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５. 任期は、平成26年８月９日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
提出日現在の執行役員体制は次のとおりです。
役位 | 氏名 | 担当 | |
* | 社 長 | 草 開 千 仁 | 最高経営責任者 |
* | 専 務 | 志 賀 康 史 | 最高販売責任者 |
* | 常 務 | 吉 武 正 憲 | 最高財務責任者 |
* | 執行役員 | 安 部 大 介 | 最高運営責任者 |
| 執行役員 | 山 本 雅 也 | 最高技術責任者 |
| 執行役員 | 岩 佐 秀 徳 | 航海気象事業販売主責任者 |
| 執行役員 | 石 橋 知 博 | BtoS事業販売主責任者 |
| 執行役員 | Thomas Skov | ヨーロッパ販売主責任者 |
| 執行役員 | 有 賀 哲 夫 | 運営主責任者 |
| 執行役員 | 森 田 清 輝 | BtoS事業運営主責任者 |
(注) １．* の執行役員は、取締役を兼務しております。
２．宮部二朗及び梅田治は平成28年７月11日付で執行役員を退任しました。
３．Thomas Skovは平成27年12月25日付で執行役員に選任されております。
４．有賀哲夫は平成28年７月11日付で執行役員に選任されております。
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