CIJ(4826)の株価チャート CIJ(4826)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
ａ．2025年９月17日（有価証券報告書提出日）現在のCIJの役員の状況は、次のとおりであります。
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
294,996 |
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|
取締役 常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼高度技術長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
175,908 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼グローバルビジネス・デジタルソリューションＲ＆Ｄ推進本部長 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
84,044 |
||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 デジタルイノベーションビジネス事業部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
90,530 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 |
白須 英大 |
1978年11月23日生 |
|
注４ |
17,890 |
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|
取締役 |
川島 祐治 |
1956年３月４日生 |
|
注４ |
12,800 |
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|
取締役 |
任田 信行 |
1957年７月７日生 |
|
注４ |
7,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
花川 典子 |
1961年８月21日生 |
|
注４ |
1,900 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
|
注５ |
2,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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監査役 |
吉野 松樹 |
1958年８月18日生 |
|
注５ |
2,100 |
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監査役 |
植木 英次 |
1958年６月18日生 |
|
注６ |
700 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
690,668 |
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（注）１ 川島祐治、任田信行及び花川典子の各氏は社外取締役であります。
２ 秋山達也、吉野松樹及び植木英次の各氏は社外監査役であります。
３ 川島祐治、任田信行、花川典子、秋山達也、吉野松樹及び植木英次の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員の総数は取締役との兼任者を含め以下の14名です。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 ＡＤＭ本部長兼高度技術長） |
|
常務執行役員 |
川上 淳 |
（取締役 営業統括本部長 兼グローバルビジネス・デジタルソリューションＲ＆Ｄ推進本部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 デジタルイノベーションビジネス事業部長） |
|
上席執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
白須 英大 |
（取締役 経営戦略本部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営戦略本部経営企画部長） |
|
執行役員 |
河原 啓 |
（第一プライムビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
横井 大輔 |
（社会基盤・金融ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
吉村 忠彦 |
（西日本ビジネス事業部長） |
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執行役員 |
田中 みどり |
（営業統括本部プライムサービス営業本部長） |
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執行役員 |
小垣 真 |
（社会基盤・金融ビジネス事業部 事業主管） |
|
執行役員 |
蛭川 敏 |
（営業統括本部システムサービス営業本部長） |
|
執行役員 |
小村 和久 |
（ワイドビジネス事業部 副事業部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
重山 都彦 |
1962年１月16日生 |
1984年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
－ |
|
2011年７月 |
同社監査部長 |
||||
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2015年４月 |
同社執行役員監査部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員人事研修部長 |
||||
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2018年４月 |
同社常務執行役員人事研修部長 |
||||
|
2019年４月 |
同社上席執行役員人事研修部長 |
||||
|
2020年４月 |
同社上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2020年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2021年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長兼カスタマーセンター担当 |
||||
|
2022年４月 |
同社取締役兼上席執行役員カスタマーセンター担当兼人事研修部・総務部管掌 |
||||
|
2023年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
ｂ．2025年９月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しています。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役８名が再任されることとなり、CIJの役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
任期 |
|
代表取締役社長・社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
注４ |
|
取締役・常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼 高度技術長 |
茨木 暢靖 |
注４ |
|
取締役・常務執行役員 営業統括本部長 兼 グローバルビジネス・デジタルソリューションＲ＆Ｄ推進本部長 |
川上 淳 |
注４ |
|
取締役・上席執行役員 デジタルイノベーションビジネス事業部長 |
久保 重成 |
注４ |
|
取締役・執行役員 経営戦略本部長 |
白須 英大 |
注４ |
|
取締役 |
川島 祐治 |
注４ |
|
取締役 |
任田 信行 |
注４ |
|
取締役 |
花川 典子 |
注４ |
|
監査役（常勤） |
秋山 達也 |
注５ |
|
監査役 |
吉野 松樹 |
注５ |
|
監査役 |
植木 英次 |
注６ |
（注）１ 川島祐治、任田信行及び花川典子の各氏は社外取締役であります。
２ 秋山達也、吉野松樹及び植木英次の各氏は社外監査役であります。
３ 川島祐治、任田信行、花川典子、秋山達也、吉野松樹及び植木英次の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員の総数は取締役との兼任者を含め14名です。
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役８名のうち３名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役及び社外監査役の全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の川島祐治氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2017年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータ・アイの業務執行者であり、2020年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータ経営研究所の業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。また同氏は2025年より株式会社システムコーディネイトの代表取締役社長でありますが、同社とCIJの間には取引はなく、独立性に影響はないものと判断しております。
b．社外取締役の任田信行氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2015年まで株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、2020年まで株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。
c．社外取締役の花川典子氏は、CIJ事業に関する高い見識と知見を有しております。CIJは、同氏がこれらの見識と知見を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
d．社外監査役の秋山達也氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められた人事部門や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありましたが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
e．社外監査役の吉野松樹氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2023年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
f．社外監査役の植木英次氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2018年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2024年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータフィナンシャルテクノロジーの業務執行者であり、2024年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社の業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。
g．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
275,896 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼事業推進本部長 兼高度技術長 兼人材開発・事業支援室長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
168,708 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部長 兼グローバルビジネス・デジタルソリューションＲ＆Ｄ推進本部長 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
77,844 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 デジタルイノベーションビジネス事業部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
85,330 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営戦略本部長 兼経営戦略推進部長 |
白須 英大 |
1978年11月23日生 |
|
注４ |
14,990 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 祐治 |
1956年３月４日生 |
|
注４ |
7,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
任田 信行 |
1957年７月７日生 |
|
注４ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花川 典子 |
1961年８月21日生 |
|
注４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
|
注５ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 松樹 |
1958年８月18日生 |
|
注５ |
800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
植木 英次 |
1958年６月18日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
637,168 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏は社外取締役であります。
２ 監査役秋山達也氏、吉野松樹氏及び植木英次氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏、監査役秋山達也氏、吉野松樹氏及び植木英次氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の14名で構成されております。
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社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 ＡＤＭ本部長兼事業推進本部長兼高度技術長兼人材開発・事業支援室長） |
|
常務執行役員 |
川上 淳 |
（取締役 営業統括本部長兼グローバルビジネス・デジタルソリューションＲ＆Ｄ推進本部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 デジタルイノベーションビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
白須 英大 |
（取締役 経営戦略本部長兼経営戦略推進部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営戦略本部経営企画部長） |
|
執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
嶋本 敦 |
（プライムビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
河原 啓 |
（営業統括本部プライムサービス営業本部長兼プライムサービス第一営業部長） |
|
執行役員 |
棚橋 聡紀 |
（ＡＤＭ本部総務人事部長） |
|
執行役員 |
横井 大輔 |
（社会基盤ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
吉村 忠彦 |
（西日本ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
田中 みどり |
（営業統括本部システムサービス営業本部長兼システムサービス第三営業部長兼女性活躍推進室長） |
|
執行役員 |
小垣 真 |
（金融ビジネス事業部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
重山 都彦 |
1962年１月16日生 |
1984年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
－ |
|
2011年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員監査部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員人事研修部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員人事研修部長 |
||||
|
2019年４月 |
同社上席執行役員人事研修部長 |
||||
|
2020年４月 |
同社上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2020年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2021年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長兼カスタマーセンター担当 |
||||
|
2022年４月 |
同社取締役兼上席執行役員カスタマーセンター担当兼人事研修部・総務部管掌 |
||||
|
2023年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役８名のうち３名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役及び社外監査役の全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の川島祐治氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2017年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータ・アイの業務執行者であり、2020年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータ経営研究所の業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。また同氏は2022年より株式会社システムコーディネイトの取締役社長でありますが、同社とCIJの間には取引はなく、独立性に影響はないものと判断しております。
b．社外取締役の任田信行氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2015年まで株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、2020年まで株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。
c．社外取締役の花川典子氏は、CIJ事業に関する高い見識と知見を有しております。CIJは、同氏がこれらの見識と知見を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
d．社外監査役の秋山達也氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められた人事部門や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありましたが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
e．社外監査役の吉野松樹氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2023年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
f．社外監査役の植木英次氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2018年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏は2024年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社ＮＴＴデータフィナンシャルテクノロジーの業務執行者であり、2024年まで株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社の業務執行者でありました。両社はCIJの主要取引先に該当しないため概要の記載を省略します。
g．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
148,064 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼事業推進本部長 兼高度技術長 兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
87,272 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
34,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 金融ビジネス事業部長 |
櫻井 宏和 |
1965年１月28日生 |
|
注４ |
12,780 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
38,496 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 真 |
1948年６月５日生 |
|
注４ |
12,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 祐治 |
1956年３月４日生 |
|
注４ |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
任田 信行 |
1957年７月７日生 |
|
注４ |
1,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花川 典子 |
1961年８月21日生 |
|
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
|
注６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田邊 仁一 |
1955年３月30日生 |
|
注５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
吉野 松樹 |
1958年８月18日生 |
|
注６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
336,832 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏は社外取締役であります。
２ 監査役秋山達也氏、田邊仁一氏及び吉野松樹氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏、川島祐治氏、任田信行氏及び花川典子氏、監査役秋山達也氏及び田邊仁一氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の13名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 ＡＤＭ本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 営業統括本部長） |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
（ＳＩビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
櫻井 宏和 |
（取締役 金融ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
伊藤 恵津子 |
（営業統括本部システムサービス営業本部長兼システムサービス第三営業部長兼女性活躍推進室長） |
|
執行役員 |
嶋本 敦 |
（プライムビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
白須 英大 |
（経営戦略本部長兼経営戦略推進部長） |
|
執行役員 |
河原 啓 |
（営業統括本部プライムサービス営業本部長兼プライムサービス第一営業部長） |
|
執行役員 |
棚橋 聡紀 |
（ＡＤＭ本部総務人事部長） |
|
執行役員 |
横井 大輔 |
（オープン基盤ビジネス事業部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
重山 都彦 |
1962年１月16日生 |
1984年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
- |
|
2011年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員監査部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員人事研修部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員人事研修部長 |
||||
|
2019年４月 |
同社上席執行役員人事研修部長 |
||||
|
2020年４月 |
同社上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2020年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長 |
||||
|
2021年６月 |
同社取締役兼上席執行役員営業本部長兼カスタマーセンター担当 |
||||
|
2022年４月 |
同社取締役兼上席執行役員カスタマーセンター担当兼人事研修部・総務部管掌 |
||||
|
2023年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役９名のうち４名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役全員及び社外監査役２名を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、CIJ事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
b．社外取締役の川島祐治氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2017年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社NTTデータ・アイの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。また同氏は2022年より株式会社システムコーディネイトの取締役社長でありますが、同社とCIJの間には取引はなく、独立性に影響はないものと判断しております。
c．社外取締役の任田信行氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、2015年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
d．社外取締役の花川典子氏は、CIJ事業に関する高い見識と知見を有しております。CIJは、同氏がこれらの見識と知見を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
e．社外監査役の秋山達也氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたた人事部門や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
f．社外監査役の田邊仁一氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
g．社外監査役の吉野松樹氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
h．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
68,282 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼事業推進本部長 兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
41,036 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
14,460 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 金融ビジネス事業部長 |
櫻井 宏和 |
1965年１月28日生 |
|
注４ |
4,340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 高度技術長 |
高見沢 正己 |
1956年４月16日生 |
|
注４ |
160,199 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
17,148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 真 |
1948年６月５日生 |
|
注４ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 祐治 |
1956年３月４日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
任田 信行 |
1957年７月７日生 |
|
注４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嶋立 直路 |
1953年７月５日生 |
|
注５ |
8,340 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田邊 仁一 |
1955年３月30日生 |
|
注６ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松尾 俊博 |
1950年３月８日生 |
|
注５ |
12,020 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
331,825 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大谷真氏、川島祐治氏及び任田信行氏は社外取締役であります。
２ 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏、川島祐治氏及び任田信行氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の14名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 ＡＤＭ本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 営業統括本部長） |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
（ＳＩビジネス事業部長） |
|
上席執行役員 |
染谷 行俊 |
（ＡＤＭ本部経理部長） |
|
執行役員 |
櫻井 宏和 |
（取締役 金融ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
前田 久男 |
（オープン基盤ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
伊藤 恵津子 |
（営業統括本部システムサービス営業本部長兼システムサービス第三営業部長兼女性活躍推進室長） |
|
執行役員 |
嶋本 敦 |
（プライムビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
白須 英大 |
（ＡＤＭ本部副本部長兼経営戦略推進室長） |
|
執行役員 |
河原 啓 |
（営業統括本部プライムサービス営業本部長兼プライムサービス第一営業部長） |
|
執行役員 |
棚橋 聡紀 |
（ＡＤＭ本部総務人事部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
1981年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
- |
|
2004年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2006年９月 |
同社人事総務部長 |
||||
|
2007年３月 |
同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長 |
||||
|
2009年６月 |
同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2012年４月 |
同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員情報本部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員営業企画部担当 |
||||
|
2017年４月 |
同社常務執行役員内部管理本部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員社長付 |
||||
|
2018年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役９名のうち３名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、CIJ事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
b．社外取締役の川島祐治氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2017年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社NTTデータ・アイの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。また同氏は2022年より株式会社システムコーディネイトの取締役社長でありますが、同社とCIJの間には取引はなく、独立性に影響はないものと判断しております。
c．社外取締役の任田信行氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありました。同氏が同社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、2015年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立ソリューションズの業務執行者であり、また、2020年まで、株式会社日立製作所の子会社である株式会社日立社会情報サービスの業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
d．社外監査役の嶋立直路氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたリスク管理や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
e．社外監査役の田邊仁一氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
f．社外監査役の松尾俊博氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2007年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
g．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
51,652 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 高度技術長 |
高見沢 正己 |
1956年４月16日生 |
|
注４ |
131,916 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＡＤＭ本部長 兼事業推進本部長 兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
32,114 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 営業統括本部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
9,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 金融ビジネス事業部長 |
櫻井 宏和 |
1965年１月28日生 |
|
注４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
12,040 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 真 |
1948年６月５日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿江 勉 |
1943年４月25日生 |
|
注４ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川島 祐治 |
1956年３月４日生 |
|
注４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嶋立 直路 |
1953年７月５日生 |
|
注５ |
6,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田邊 仁一 |
1955年３月30日生 |
|
注６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松尾 俊博 |
1950年３月８日生 |
|
注５ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
269,322 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び川島祐治氏は社外取締役であります。
２ 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び川島祐治氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の14名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 ＡＤＭ本部長兼事業推進本部長兼情報システム部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 営業統括本部長） |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
（ＳＩビジネス事業部長） |
|
上席執行役員 |
染谷 行俊 |
（経理部長） |
|
執行役員 |
櫻井 宏和 |
（取締役 金融ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
（グローバル・デジタルビジネス事業部長兼グローバル推進部長） |
|
執行役員 |
野本 高士 |
（西日本ビジネス事業部長兼九州支社長） |
|
執行役員 |
前田 久男 |
（オープン基盤ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長兼第一ワイドソリューション部長） |
|
執行役員 |
伊藤 恵津子 |
（営業統括本部システムサービス営業本部長） |
|
執行役員 |
嶋本 敦 |
（プライムビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
白須 英大 |
（ＡＤＭ本部副本部長兼法務・監査室長兼経営戦略推進室長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
1981年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
- |
|
2004年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2006年９月 |
同社人事総務部長 |
||||
|
2007年３月 |
同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長 |
||||
|
2009年６月 |
同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2012年４月 |
同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員情報本部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員営業企画部担当 |
||||
|
2017年４月 |
同社常務執行役員内部管理本部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員社長付 |
||||
|
2018年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役９名のうち３名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、CIJ事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
b．社外取締役の阿江勉氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は1994年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、CIJ取締役就任後は、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏とCIJは2014年３月から2015年６月まで、主に営業企画に関するコンサルタント業務について顧問契約を締結しておりましたが、その対価としての報酬額は小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
c．社外取締役の川島祐治氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2013年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2017年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社NTTデータ・アイの業務執行者であり、また、2020年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
d．社外監査役の嶋立直路氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたリスク管理や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
e．社外監査役の田邊仁一氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
f．社外監査役の松尾俊博氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2007年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
g．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
大西 重之 |
1958年６月18日生 |
|
注４ |
71,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
46,252 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高度技術長 兼ＡＤＭ本部長 |
高見沢 正己 |
1956年４月16日生 |
|
注４ |
129,016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業推進本部長 兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
28,814 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 プライムビジネス事業部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
9,440 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 真 |
1948年６月５日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿江 勉 |
1943年４月25日生 |
|
注４ |
9,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最上 義彦 |
1953年８月１日生 |
|
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嶋立 直路 |
1953年７月５日生 |
|
注５ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田邊 仁一 |
1955年３月30日生 |
|
注６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松尾 俊博 |
1950年３月８日生 |
|
注５ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
318,422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏は社外取締役であります。
２ 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2020年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の13名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
高見沢 正己 |
（取締役 高度技術長兼ＡＤＭ本部長） |
|
上席執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 事業推進本部長兼情報システム部長） |
|
上席執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 プライムビジネス事業部長） |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
（営業本部長） |
|
執行役員 |
染谷 行俊 |
（経理部長） |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
（グローバル・デジタルビジネス事業部長兼グローバル推進部長） |
|
執行役員 |
野本 高士 |
（西日本ビジネス事業部長兼九州支社長） |
|
執行役員 |
前田 久男 |
（オープン基盤ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
加藤 雅人 |
（ＳＩビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営企画部長） |
|
執行役員 |
櫻井 宏和 |
（金融ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
千金良 眞 |
（ワイドビジネス事業部長兼第一ワイドソリューション部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
1981年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
- |
|
2004年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2006年９月 |
同社人事総務部長 |
||||
|
2007年３月 |
同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長 |
||||
|
2009年６月 |
同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2012年４月 |
同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員情報本部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員営業企画部担当 |
||||
|
2017年４月 |
同社常務執行役員内部管理本部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員社長付 |
||||
|
2018年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
CIJの取締役９名のうち３名は社外取締役、監査役３名は全員が社外監査役であります。
CIJは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準または方針は設けておらず、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき判断しております。CIJは社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役は、経験に基づいた幅広い見識により、取締役の業務執行の適正性を確保し、経営全般の監督機能を高めることを期待して選任しております。
また、社外監査役は、経験に基づいた豊富な知見により、経営の健全性の確保のため業務執行に対し、より透明性の高い経営監視機能を期待して選任しております。
a．社外取締役の大谷真氏は、情報工学分野の大学教授を務められ、またそれ以前は情報サービス業界の企業の要職を経ており、CIJ事業における高い見識とソフトウェア開発技術分野における高度な専門知識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2003年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
b．社外取締役の阿江勉氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は1994年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、CIJ取締役就任後は、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。また、同氏とCIJは2014年３月から2015年６月まで、主に営業企画に関するコンサルタント業務について顧問契約を締結しておりましたが、その対価としての報酬額は小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
c．社外取締役の最上義彦氏は、CIJと同業界の企業の要職及び経営を経て、CIJ事業に関する高い見識及び経営者としての豊富な経験と実績を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、CIJの業務執行の監督を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2014年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
d．社外監査役の嶋立直路氏は、東洋証券株式会社において、長年にわたり務められたリスク管理や監査部門の要職を経て、企業コンプライアンスに関する高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏が2018年まで業務執行者であった東洋証券株式会社はCIJグループの取引先でありますが、同氏が東洋証券株式会社を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
e．社外監査役の田邊仁一氏は、CIJと同業界の企業経営を経て、経営者としての豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2010年までCIJグループの主要販売先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者でありましたが、同氏が株式会社エヌ・ティ・ティ・データを退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。同氏は2013年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社である株式会社JSOLの業務執行者であり、また、2016年６月まで、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社の業務執行者でありました。両社とCIJグループの間には、通常条件による取引以外の関係はなく、取引金額も小額であることから、独立性に影響はないものと判断しております。
f．社外監査役の松尾俊博氏は、CIJと同業界の企業の要職を経て、CIJ事業における豊富な業務経験と高い見識を有しております。CIJは、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うに適任であると判断しております。
なお、同氏は2007年までCIJグループの主要販売先である株式会社日立製作所の業務執行者でありましたが、同氏が株式会社日立製作所を退職した後、同氏とCIJグループとの間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者として独立性が確保されていると判断しております。
g．社外取締役及び社外監査役によるCIJ株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回以上開催される取締役会に参加し、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り、業績の向上と経営効率化に努めております。
社外監査役は、内部監査部門である法務・監査室から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部通報制度の運用状況の報告を受ける等、相互連携を図っております。
社外取締役と社外監査役は毎月１回、意見交換の場を設けており、相互連携を図っております。
また、社外監査役は、会計監査人から監査の実施状況や監査計画等、会計監査及び金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、会計監査人とも相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
大西 重之 |
1958年６月18日生 |
|
注４ |
64,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
1964年２月１日生 |
|
注４ |
40,252 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高度技術長 兼ＡＤＭ本部長 兼法務・監査室長 |
高見沢 正己 |
1956年４月16日生 |
|
注４ |
125,716 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼金融ビジネス事業部長 |
川上 淳 |
1970年９月12日生 |
|
注４ |
6,440 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 事業推進本部長 兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
1960年２月４日生 |
|
注４ |
25,914 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ワイドビジネス事業部長 |
久保 重成 |
1964年５月８日生 |
|
注４ |
3,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大谷 真 |
1948年６月５日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
阿江 勉 |
1943年４月25日生 |
|
注４ |
8,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最上 義彦 |
1953年８月１日生 |
|
注４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
嶋立 直路 |
1953年７月５日生 |
|
注５ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田邊 仁一 |
1955年３月30日生 |
|
注６ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松尾 俊博 |
1950年３月８日生 |
|
注５ |
5,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏は社外取締役であります。
２ 監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏、阿江勉氏及び最上義彦氏、監査役嶋立直路氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2016年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の12名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
（代表取締役社長） |
|
常務執行役員 |
高見沢 正己 |
（取締役 高度技術長兼ＡＤＭ本部長兼法務・監査室長） |
|
常務執行役員 |
川上 淳 |
（取締役 営業本部長兼金融ビジネス事業部長） |
|
上席執行役員 |
茨木 暢靖 |
（取締役 事業推進本部長兼情報システム部長） |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
（西日本ビジネス事業部長兼九州支社長） |
|
執行役員 |
久保 重成 |
（取締役 ワイドビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
染谷 行俊 |
（経理部長） |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
（グローバル・デジタルビジネス事業部長兼グローバル推進部長） |
|
執行役員 |
野本 高士 |
（西日本ビジネス事業部副事業部長兼第二西日本ソリューション部長） |
|
執行役員 |
前田 久男 |
（オープン基盤ビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
加藤 雅人 |
（ＳＩビジネス事業部長） |
|
執行役員 |
森田 高志 |
（経営企画部長） |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 （株） |
|
|
補欠監査役 |
秋山 達也 |
1957年５月14日生 |
1981年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
- |
|
2004年７月 |
同社監査部長 |
||||
|
2006年９月 |
同社人事総務部長 |
||||
|
2007年３月 |
同社人事研修部長兼人事研修部秘書室長 |
||||
|
2009年６月 |
同社証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2012年４月 |
同社執行役員証券本部長兼ディーリング部長・債券ディーリング室長 |
||||
|
2015年４月 |
同社執行役員情報本部長 |
||||
|
2016年４月 |
同社執行役員営業企画部担当 |
||||
|
2017年４月 |
同社常務執行役員内部管理本部長 |
||||
|
2018年４月 |
同社常務執行役員社長付 |
||||
|
2018年６月 |
同社顧問 |
||||
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大西 重之 |
昭和33年６月18日生 |
|
注４ |
56,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表 |
社長執行役員兼営業本部長 |
坂元 昭彦 |
昭和39年２月１日生 |
|
注４ |
35,952 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
常務執行役員高度技術長兼ＡＤＭ本部長兼法務・監査室長 |
高見沢 正己 |
昭和31年４月16日生 |
|
注４ |
123,416 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
昭和35年２月４日生 |
|
注４ |
23,914 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
執行役員 |
川上 淳 |
昭和45年９月12日生 |
|
注４ |
5,040 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
－ |
大谷 真 |
昭和23年６月５日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
－ |
阿江 勉 |
昭和18年４月25日生 |
|
注４ |
6,600 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
－ |
齊藤 實 |
昭和21年２月５日生 |
|
注５ |
19,800 |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
－ |
田邊 仁一 |
昭和30年３月30日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監 査 役 |
－ |
松尾 俊博 |
昭和25年３月８日生 |
|
注５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
280,922 |
(注) １ 取締役大谷真氏及び阿江勉氏は社外取締役であります。
２ 監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏及び阿江勉氏、監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の11名で構成されております。
|
社長執行役員 |
坂元 昭彦 |
(代表取締役社長 営業本部長) |
|
常務執行役員 |
高見沢 正己 |
(取締役 高度技術長兼ＡＤＭ本部長兼法務・監査室長) |
|
上席執行役員 |
茨木 暢靖 |
(取締役 事業推進本部長兼情報システム部長) |
|
上席執行役員 |
石田 誉幸 |
(西日本ビジネス事業部長兼第一西日本ソリューション部長兼九州支社長) |
|
執行役員 |
川上 淳 |
(取締役 金融ビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
染谷 行俊 |
(経理部長) |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
(SIビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
久保 重成 |
(ワイドビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
原 浩徳 |
(市場開拓推進本部長) |
|
執行役員 |
野本 高士 |
(西日本ビジネス事業部副事業部長兼第二西日本ソリューション部長) |
|
執行役員 |
前田 久男 |
(オープン基盤ビジネス事業部長) |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
|
補 欠 監 査 役 |
嶋立 直路 |
昭和28年７月５日生 |
昭和49年４月 |
東京都目黒区役所入庁 |
－ |
|
昭和52年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
||||
|
平成９年12月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成12年10月 |
同社リスク管理室長 |
||||
|
平成14年３月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成15年５月 |
同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長 |
||||
|
平成17年７月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成19年７月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成20年２月 |
同社監査部マネージャー |
||||
|
平成22年７月 |
同社監査部参事 |
||||
|
平成23年８月 |
同社人事研修部秘書室参事 |
||||
※補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
－ |
堀 信一 |
昭和23年１月21日生 |
昭和43年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
135,020 |
|
平成５年２月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 第二公共システム事業部担当部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社公共システム事業本部生産技術部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社第二公共システム事業部第二システム統括部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
CIJ入社 理事・高度技術長 |
||||||
|
平成16年７月 |
CIJ執行役員ワイドビジネス事業部長兼ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社カスタネット代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ取締役・社長執行役員 |
||||||
|
平成18年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員 |
||||||
|
平成21年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員管理部門統括兼ＡＤＭ本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員 |
||||||
|
平成26年９月 |
CIJ取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
大西 重之 |
昭和33年６月18日生 |
昭和56年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
47,800 |
|
平成16年10月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共地域ビジネス事業本部e-コミュニティ開発事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社第二公共システム事業本部第一公共事業部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社執行役員第二公共システム事業本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社執行役員ライフサポート事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
CIJ副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
CIJ取締役・副社長執行役員全社営業統括・事業部統括 |
||||||
|
平成26年２月 |
上海技菱系統集成有限公司董事長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取 締 役 |
社長補佐 |
須田 準 |
昭和34年３月30日生 |
昭和58年３月 |
CIJ入社 |
注４ |
86,126 |
|
平成13年７月 |
CIJシステム開発事業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
CIJ理事・執行役員ＳＩビジネス事業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ理事・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼北海道支社長兼九州支社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員全社営業統括・事業部統括兼営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
上海技菱系統集成有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員全社営業統括・事業部統括兼営業本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
CIJ取締役・常務執行役員ワイドビジネス事業部長 |
||||||
|
平成29年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員ワイドビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
CIJ取締役・社長補佐(現在に至る) |
||||||
|
取 締 役 |
常務執行役員営業本部長兼営業三部長 |
坂元 昭彦 |
昭和39年２月１日生 |
昭和61年４月 |
セーレン株式会社入社 |
注４ |
32,752 |
|
昭和63年５月 |
CIJ入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
CIJワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長 |
||||||
|
平成20年７月 |
CIJ経営企画部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
CIJ執行役員ＳＩビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
CIJ取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員ＳＩビ |
||||||
|
平成27年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員ＳＩビ |
||||||
|
平成28年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員営業本 |
||||||
|
平成29年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員営業本 |
||||||
|
平成29年８月 |
株式会社カスタネット代表取締役社長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取 締 役 |
上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長 |
高見沢 正己 |
昭和31年４月16日生 |
昭和54年４月 |
CIJ入社 |
注４ |
120,916 |
|
平成10年７月 |
CIJ東京支社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
CIJモバイル技術事業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
CIJ高度技術長 |
||||||
|
平成16年９月 |
CIJ取締役高度技術長 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画室長 |
||||||
|
平成19年７月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼法務＆監査室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画統括兼技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長(現在に至る) |
||||||
|
取 締 役 |
上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 |
茨木 暢靖 |
昭和35年２月４日生 |
昭和62年４月 |
CIJ入社 |
注４ |
21,914 |
|
平成18年７月 |
CIJＳＩビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
CIJ執行役員ＳＩビジネス事業部長兼ソリューション技術開発部長兼通信・組込ビジネス事業部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
CIJ執行役員ＳＩビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長 |
||||||
|
平成21年９月 |
CIJ取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼エンベッドシステム開発部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部長兼通信・組込ビジネス事業部長兼ソリューション推進部長兼エンベッドシステム開発部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
CIJ取締役・ＡＤＭ本部情報システム部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
CIJＡＤＭ本部情報システム部長 |
||||||
|
平成24年７月 |
CIJ事業推進本部情報システム部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
CIJ上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長 |
||||||
|
平成29年９月 |
CIJ取締役・上席執行役員事業推進本部長兼情報システム部長（現在に至る） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取 締 役 |
－ |
大谷 真 |
昭和23年６月５日生 |
昭和47年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
注４ |
5,000 |
|
平成８年８月 |
同社ソフトウェア事業部設計部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
同社システム事業部統括部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
北海道大学大学院情報科学研究科教授 |
||||||
|
平成17年３月 |
北海道大学より博士(工学)学位授与 |
||||||
|
平成17年10月 |
湘南工科大学工学部情報工学科教授 |
||||||
|
平成22年４月 |
同大学メディア情報センター長及び図書館長 |
||||||
|
平成24年９月 |
CIJ取締役(現在に至る) |
||||||
|
平成25年４月 |
湘南工科大学大学院工学研究科長 |
||||||
|
取 締 役 |
－ |
阿江 勉 |
昭和18年４月25日生 |
昭和42年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
4,900 |
|
平成６年４月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社品質保証部担当部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
ジャパンシステム株式会社理事 |
||||||
|
平成６年７月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ユビキタス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
CIJ顧問 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ユビキタス取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
CIJ取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社ユビキタス顧問（現在に |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監 査 役 |
－ |
齊藤 實 |
昭和21年２月５日生 |
昭和39年４月 |
廣島証券株式会社(現東洋証券株式会社)入社 |
注５ |
17,500 |
|
平成８年２月 |
同社本店営業部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社常務取締役西部本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社専務取締役中国四国本部長兼広島支店長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社専務取締役営業本部長兼営業企画部、広島支店担当兼証券本部、情報部管掌 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役副社長監査部・人事研修部・総務部・引受審査室担当兼リスク管理部管掌 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常任顧問 |
||||||
|
平成23年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
監 査 役 |
－ |
田邊 仁一 |
昭和30年３月30日生 |
昭和52年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注６ |
－ |
|
平成11年７月 |
日本電信電話株式会社第三部門担当部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員法人ビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務執行役員流通・サービス事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社ＪＳＯＬ代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長兼最高執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社クニエ常勤監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
監 査 役 |
－ |
松尾 俊博 |
昭和25年３月８日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
注５ |
2,700 |
|
平成11年４月 |
同社情報システム事業部ＮＴＴデータシステム部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社ネットワークソリューション事業部Ｌｉｎｕｘセンター長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社日立公共システム理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社チーフシニアマネージャ |
||||||
|
平成27年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
474,628 |
(注) １ 取締役大谷真氏及び阿江勉氏は社外取締役であります。
２ 監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏及び阿江勉氏、監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の12名で構成されております。
|
社長執行役員 |
大西 重之 |
(代表取締役社長) |
|
常務執行役員 |
坂元 昭彦 |
(取締役 営業本部長兼営業三部長) |
|
上席執行役員 |
高見沢 正己 |
(取締役 高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長) |
|
上席執行役員 |
茨木 暢靖 |
(取締役 事業推進本部長兼情報システム部長) |
|
執行役員 |
染谷 行俊 |
(経理部長) |
|
執行役員 |
石田 誉幸 |
(西日本ビジネス事業部長兼第一西日本ソリューション部長兼九州支社長) |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
(SIビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
川上 淳 |
(金融ビジネス事業部長兼第五金融ソリューション部長) |
|
執行役員 |
久保 重成 |
(ワイドビジネス事業本部長兼ワイドビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
庭瀬 一成 |
(総合福祉ビジネス事業部長兼SWING部長) |
|
執行役員 |
原 浩徳 |
(市場開拓推進本部長兼オファリングソリューション部長) |
|
執行役員 |
野本 高士 |
(西日本ビジネス事業部副事業部長兼第二西日本ソリューション部長) |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
|
補 欠 監 査 役 |
嶋立 直路 |
昭和28年７月５日生 |
昭和49年４月 |
東京都目黒区役所入庁 |
－ |
|
昭和52年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
||||
|
平成９年12月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成12年10月 |
同社リスク管理室長 |
||||
|
平成14年３月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成15年５月 |
同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長 |
||||
|
平成17年７月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成19年７月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成20年２月 |
同社監査部マネージャー |
||||
|
平成22年７月 |
同社監査部参事 |
||||
|
平成23年８月 |
同社人事研修部秘書室参事（現在に至る） |
||||
※補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
－ |
堀 信一 |
昭和23年１月21日生 |
昭和43年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
126,220 |
|
平成５年２月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 第二公共システム事業部担当部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
同社公共システム事業本部生産技術部長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同社第二公共システム事業部第二システム統括部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
CIJ入社 理事・高度技術長 |
||||||
|
平成16年７月 |
CIJ執行役員ワイドビジネス事業部長兼ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成16年９月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社カスタネット代表取締役社長(現在に至る) |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ取締役・社長執行役員 |
||||||
|
平成18年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員 |
||||||
|
平成21年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員管理部門統括兼ＡＤＭ本部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員 |
||||||
|
平成26年９月 |
CIJ取締役会長(現在に至る) |
||||||
|
代表取締役社長 |
社長執行役員 |
大西 重之 |
昭和33年６月18日生 |
昭和56年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
35,900 |
|
平成16年10月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 公共地域ビジネス事業本部e-コミュニティ開発事業部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社第二公共システム事業本部第一公共事業部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社執行役員第二公共システム事業本部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
同社執行役員ライフサポート事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
CIJ副社長執行役員 |
||||||
|
平成25年９月 |
CIJ取締役・副社長執行役員全社営業統括・事業部統括 |
||||||
|
平成26年２月 |
上海技菱系統集成有限公司董事長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・副社長執行役員 |
||||||
|
平成26年９月 |
CIJ代表取締役社長・社長執行役員(現在に至る) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取 締 役 |
常務執行役員ワイドビジネス事業部長 |
須田 準 |
昭和34年３月30日生 |
昭和58年３月 |
CIJ入社 |
注４ |
82,326 |
|
平成13年７月 |
CIJシステム開発事業部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
CIJ理事・執行役員ＳＩビジネス事業部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ理事・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成18年９月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成18年10月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼北海道支社長兼九州支社長 |
||||||
|
平成19年７月 |
CIJ取締役・執行役員ワイドビジネス事業部長兼九州支社長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員全社営業統括・事業部統括兼営業本部長兼営業推進部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
上海技菱系統集成有限公司董事長 |
||||||
|
平成25年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員全社営業統括・事業部統括兼営業本部長 |
||||||
|
平成25年９月 |
CIJ取締役・常務執行役員ワイドビジネス事業部長(現在に至る) |
||||||
|
取 締 役 |
常務執行役員営業本部長 |
坂元 昭彦 |
昭和39年２月１日生 |
昭和61年４月 |
セーレン株式会社入社 |
注４ |
28,652 |
|
昭和63年５月 |
CIJ入社 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
CIJワイドビジネス事業部ワイドビジネス営業部長兼中部支社長 |
||||||
|
平成20年７月 |
CIJ経営企画部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年７月 |
CIJ執行役員ＳＩビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 |
||||||
|
平成23年９月 |
CIJ取締役・執行役員ＳＩビジネス事業部長兼開発支援ソリューション部長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員ＳＩビ |
||||||
|
平成27年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員ＳＩビ |
||||||
|
平成28年７月 |
CIJ取締役・常務執行役員営業本 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取 締 役 |
上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長 |
高見沢 正己 |
昭和31年４月16日生 |
昭和54年４月 |
CIJ入社 |
注４ |
117,716 |
|
平成10年７月 |
CIJ東京支社長 |
||||||
|
平成13年７月 |
CIJモバイル技術事業部長 |
||||||
|
平成14年７月 |
CIJ高度技術長 |
||||||
|
平成16年９月 |
CIJ取締役高度技術長 |
||||||
|
平成18年７月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画室長 |
||||||
|
平成19年７月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営情報企画部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
CIJ取締役・執行役員高度技術長兼経営企画部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼法務＆監査室長 |
||||||
|
平成22年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画・法務部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査室長 |
||||||
|
平成24年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員経営企画統括兼技術部門統括兼高度技術長兼事業推進本部長兼ＰＭＯ・標準化推進室長兼法務・監査室長 |
||||||
|
平成26年７月 |
CIJ取締役・上席執行役員高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長(現在に至る) |
||||||
|
取 締 役 |
－ |
大谷 真 |
昭和23年６月５日生 |
昭和47年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
注４ |
5,000 |
|
平成８年８月 |
同社ソフトウェア事業部設計部長 |
||||||
|
平成11年８月 |
同社システム事業部統括部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
北海道大学大学院情報科学研究科教授 |
||||||
|
平成17年３月 |
北海道大学より博士(工学)学位授与 |
||||||
|
平成17年10月 |
湘南工科大学工学部情報工学科教授(現在に至る) |
||||||
|
平成22年４月 |
同大学メディア情報センター長及び図書館長 |
||||||
|
平成24年９月 |
CIJ取締役(現在に至る) |
||||||
|
平成25年４月 |
湘南工科大学大学院工学研究科長 |
||||||
|
取 締 役 |
－ |
阿江 勉 |
昭和18年４月25日生 |
昭和42年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注４ |
4,000 |
|
平成６年４月 |
エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社品質保証部担当部長 |
||||||
|
平成６年６月 |
ジャパンシステム株式会社理事 |
||||||
|
平成６年７月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社監査役 |
||||||
|
平成20年６月 |
株式会社ユビキタス代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年３月 |
CIJ顧問 |
||||||
|
平成27年４月 |
株式会社ユビキタス取締役 |
||||||
|
平成27年９月 |
CIJ取締役（現在に至る） |
||||||
|
平成27年12月 |
株式会社ユビキタス顧問（現在に |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監 査 役 |
－ |
齊藤 實 |
昭和21年２月５日生 |
昭和39年４月 |
廣島証券株式会社(現東洋証券株式会社)入社 |
注５ |
14,400 |
|
平成８年２月 |
同社本店営業部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
同社取締役総合企画部長 |
||||||
|
平成12年３月 |
同社常務取締役西部本部長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社専務取締役中国四国本部長兼広島支店長 |
||||||
|
平成18年５月 |
同社専務取締役営業本部長兼営業企画部、広島支店担当兼証券本部、情報部管掌 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役副社長監査部・人事研修部・総務部・引受審査室担当兼リスク管理部管掌 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常任顧問 |
||||||
|
平成23年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
監 査 役 |
－ |
田邊 仁一 |
昭和30年３月30日生 |
昭和52年４月 |
日本電信電話公社入社 |
注６ |
－ |
|
平成11年７月 |
日本電信電話株式会社第三部門担当部長 |
||||||
|
平成15年７月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データビジネス開発事業本部ネットワークインテグレーションビジネスユニット長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社執行役員ビジネスソリューション事業本部長兼ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューションビジネスユニット長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社執行役員法人ビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務執行役員流通・サービス事業本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
株式会社ＪＳＯＬ代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長兼最高執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社クニエ常勤監査役（現在に至る） |
||||||
|
平成28年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
監 査 役 |
－ |
松尾 俊博 |
昭和25年３月８日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
注５ |
800 |
|
平成11年４月 |
同社情報システム事業部ＮＴＴデータシステム部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社ネットワークソリューション事業部Ｌｉｎｕｘセンター長 |
||||||
|
平成19年10月 |
株式会社日立公共システム理事 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社チーフシニアマネージャ |
||||||
|
平成27年９月 |
CIJ監査役（現在に至る） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
415,014 |
(注) １ 取締役大谷真氏及び阿江勉氏は社外取締役であります。
２ 監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏は社外監査役であります。
３ CIJは、取締役大谷真氏及び阿江勉氏、監査役齊藤實氏、田邊仁一氏及び松尾俊博氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４ 任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、平成27年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、平成28年６月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ CIJでは、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の11名で構成されております。
|
社長執行役員 |
大西 重之 |
(代表取締役社長) |
|
常務執行役員 |
須田 準 |
(取締役 ワイドビジネス事業部長) |
|
常務執行役員 |
坂元 昭彦 |
(取締役 営業本部長) |
|
上席執行役員 |
高見沢 正己 |
(取締役 高度技術長兼経営企画部長兼法務・監査室長) |
|
上席執行役員 |
吉山 潔 |
(市場開拓推進本部長兼市場開拓推進部長) |
|
上席執行役員 |
茨木 暢靖 |
(事業推進本部長兼情報システム部長) |
|
執行役員 |
染谷 行俊 |
(経理部長) |
|
執行役員 |
石田 誉幸 |
(営業本部副本部長兼営業三部長) |
|
執行役員 |
横塚 大典 |
(オープン基盤ビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
加藤 仁 |
(SIビジネス事業部長) |
|
執行役員 |
川上 淳 |
(金融ビジネス事業部長) |
８ CIJは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
|
|
補 欠 監 査 役 |
嶋立 直路 |
昭和28年７月５日生 |
昭和49年４月 |
東京都目黒区役所入庁 |
－ |
|
昭和52年４月 |
東洋証券株式会社入社 |
||||
|
平成９年12月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成12年10月 |
同社リスク管理室長 |
||||
|
平成14年３月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成15年５月 |
同社人事総務部長兼人事総務部秘書室長 |
||||
|
平成17年７月 |
同社商品部長 |
||||
|
平成19年７月 |
同社証券業務部長 |
||||
|
平成20年２月 |
同社監査部マネージャー |
||||
|
平成22年７月 |
同社監査部参事 |
||||
|
平成23年８月 |
同社人事研修部秘書室参事（現在に至る） |
||||
※補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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