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ビジネスエンジニアリング(4828)の株価チャート ビジネスエンジニアリング(4828)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のビジネスエンジニアリングの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
４
|
150,000 (30,320)
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当
|
|
(注)
４
|
69,000 (19,485)
|
常務取締役
CTO
ソリューション事業本部長
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
４
|
124,400 (12,995)
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、ビジネス戦略本部担当、関西統括本部担当
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長(現任)、関西中部統括本部担当
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2025年10月
|
ビジネスエンジニアリングビジネス戦略本部担当(現任)、関西統括本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
30,100 (11,420)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長(現任)、プロダクト事業本部商品開発本部長
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリンググローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
25,000 (8,665)
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長、ビジネスイノベーション本部担当
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングマーケティング企画本部担当
|
2026年４月
|
ビジネスエンジニアリングビジネスイノベーション本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
194,000 (8,665)
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー
|
|
(注)
４
|
47,900
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
1,700
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社）執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
11,100
|
取締役
(監査等委員)
|
三 好 貴 子
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員
|
2023年６月
|
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
101,500
|
計
|
|
755,600 (91,550)
|
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、志水直樹および三好貴子は、社外取締役であります。志水直樹は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
８ 所有するビジネスエンジニアリングの株式数のうち、括弧内の数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2026年３月31日現在）を外数で記載したものです。
b.2026年６月19日開催予定の第47期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決された後のビジネスエンジニアリングの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
４
|
150,000 (30,320)
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当
|
|
(注)
４
|
69,000 (19,485)
|
常務取締役
CTO
ソリューション事業本部長
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
４
|
124,400 (12,995)
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、ビジネス戦略本部担当、関西統括本部担当
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長(現任)、関西中部統括本部担当
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2025年10月
|
ビジネスエンジニアリングビジネス戦略本部担当(現任)、関西統括本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
30,100 (11,420)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長(現任)、プロダクト事業本部商品開発本部長
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリンググローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
25,000 (8,665)
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長、ビジネスイノベーション本部担当
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングマーケティング企画本部担当
|
2026年４月
|
ビジネスエンジニアリングビジネスイノベーション本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
194,000 (8,665)
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー
|
|
(注)
４
|
47,900
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
1,700
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(交付予定株式数) (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三 好 貴 子
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員
|
2023年６月
|
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
900
|
取締役
(監査等委員)
|
赤 井 一 志
|
1964年４月16日生
|
1987年４月
|
株式会社ロッテ入社
|
2009年１月
|
同社経理部部長
|
2009年１月
|
株式会社ロッテホールディングス経理部経理担当部長
|
2012年３月
|
株式会社ロッテ執行役員
|
2015年１月
|
同社上席執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役上席執行役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同社顧問(現任)
|
2026年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
101,500
|
計
|
|
744,500 (91,550)
|
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、三好貴子および赤井一志は、社外取締役であります。三好貴子は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2026年３月期の定時株主総会終結の時から2027年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2026年３月期の定時株主総会終結の時から2028年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、三好貴子および赤井一志であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、三好貴子および赤井一志であります。
８ 所有するビジネスエンジニアリングの株式数のうち、括弧内の数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2026年３月31日現在）を外数で記載したものです。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の0.01%未満と僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験も有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の1.2％未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好貴子は、弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏は岡村綜合法律事務所のパートナーであり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言を受けておりますが、当連結会計年度における取引額は、ビジネスエンジニアリングの連結売上高の0.02%未満と僅少であり、同事務所の年間収入においてもその割合は低い値となっております。また、同氏はビジネスエンジニアリングの取引先である東洋エンジニアリング株式会社の社外監査役であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同社とシステム運用・保守等の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の2.1%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
なお、2026年６月19日開催予定の第47期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決された場合、任期満了で志水直樹が退任し、新たに赤井一志が監査等委員である社外取締役に就任いたします。
監査等委員である社外取締役の赤井一志は、ロッテグループにおける、経営管理や財務・会計に関する豊富な経験と高い見識を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは株式会社ロッテとのシステム開発・運用・保守等の取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の0.5%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のビジネスエンジニアリングの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
４
|
33,859 ＊
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長、アライアンス部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
16,280 ＊
|
常務取締役
ソリューション事業本部長
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
４
|
26,454 ＊
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
7,339 ＊
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリンググローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
6,103 ＊
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長、マーケティング企画本部担当
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングマーケティング企画本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
39,903 ＊
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
４
|
9,500
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
200
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社）執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
2,100
|
取締役
(監査等委員)
|
三 好 貴 子
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員
|
2023年６月
|
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
20,200
|
計
|
|
161,938 ＊
|
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、志水直樹および三好貴子は、社外取締役であります。志水直樹は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
８ 所有株式数につきましては、2025年３月31日現在の株式数を記載しており、＊印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2025年３月31日現在）を含めております。
b.2025年６月20日開催予定の第46期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決された後のビジネスエンジニアリングの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
４
|
33,859 ＊
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長、アライアンス部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
16,280 ＊
|
常務取締役
ソリューション事業本部長
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
４
|
26,454 ＊
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
7,339
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリンググローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
6,103 ＊
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長、マーケティング企画本部担当
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングマーケティング企画本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
39,903 ＊
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
４
|
9,500
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
200
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社）執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
2,100
|
取締役
(監査等委員)
|
三 好 貴 子
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員
|
2023年６月
|
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
20,200
|
計
|
|
161,938 ＊
|
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、志水直樹および三好貴子は、社外取締役であります。志水直樹は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2025年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
８ 所有株式数につきましては、2025年３月31日現在の株式数を記載しており、＊印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2025年３月31日現在）を含めております。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験も有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の1.3％未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好貴子は、弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏は岡村綜合法律事務所のパートナーであり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言を受けておりますが、取引額は僅少であり、同事務所の年間収入においてもその割合は低い値となっております。また、同氏はビジネスエンジニアリングの取引先である東洋エンジニアリング株式会社の社外監査役であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同社とシステム運用・保守等の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の2.7%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
なお、2025年６月20日開催予定の第46期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の社外取締役の員数および構成員に変更はございません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
４
|
31,654 ＊
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長、アライアンス部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長(現任)、グローバルビジネス推進本部担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
14,863 ＊
|
常務取締役
ソリューション事業本部長
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
４
|
25,509 ＊
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
6,473 ＊
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリンググローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
5,473 ＊
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長、マーケティング企画本部担当
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2024年４月
|
ビジネスエンジニアリングマーケティング企画本部担当(現任)
|
|
(注)
４
|
39,273 ＊
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
４
|
9,300
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
４
|
―
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社（現SBテクノロジー株式会社）執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
1,900
|
取締役
(監査等委員)
|
三 好 貴 子
|
1975年12月９日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
|
2008年６月
|
第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権法研究部会委員(現任)
|
2010年７月
|
第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員(現任)
|
2011年１月
|
岡村綜合法律事務所パートナー(現任)
|
2017年４月
|
第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会委員(現任)
|
2017年４月
|
東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する懇談会委員
|
2023年６月
|
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役(現任)
|
2023年７月
|
日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員会委員(現任)
|
2024年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
５
|
20,000
|
計
|
|
154,445 ＊
|
(注) １ 取締役宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役三好貴子の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
３ 取締役清水弘、北村正仁、志水直樹および三好貴子は、社外取締役であります。志水直樹は監査等委員会の委員長であります。
４ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2025年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2024年３月期の定時株主総会終結の時から2026年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
６ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
７ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、志水直樹および三好貴子であります。
８ 所有株式数につきましては、2024年３月31日現在の株式数を記載しており、＊印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数（2024年３月31日現在）を含めております。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験も有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の1.4％未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好貴子は、弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏は岡村綜合法律事務所のパートナーであり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言を受けておりますが、取引額は僅少であり、同事務所の年間収入においてもその割合は低い値となっております。また、同氏はビジネスエンジニアリングの取引先である東洋エンジニアリング株式会社の社外監査役であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、同社とシステム運用・保守等の受託取引がありますが、取引額はビジネスエンジニアリングの連結売上高の3.0%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
３
|
29,600
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当、アライアンス部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリングアライアンス部担当（現任）
|
|
(注)
３
|
13,600
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長(現任)、関西支店担当、中部営業所担当
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2023年４月
|
ビジネスエンジニアリング関西中部統括本部担当（現任）
|
|
(注)
３
|
24,700
|
取締役
ソリューション事業本部長
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)
３
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長
|
入 交 俊 行
|
1968年５月28日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2010年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2013年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部副本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部副本部長
|
2021年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)
３
|
4,000
|
取締役
ソリューション事業本部副事業本部長
|
宮澤 由美子
|
1969年11月13日生
|
1992年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年１月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部b-ridge事業部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部b-ridge本部長
|
2016年10月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部マーケティング企画本部副本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第１営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役（現任）
|
|
(注)
３
|
38,800
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
３
|
9,200
|
取締役
|
北 村 正 仁
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
|
1999年10月
|
オリンパス・シンガポール勤務
|
2001年10月
|
オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）産業情報部長
|
2003年４月
|
同社IT戦略室長
|
2006年４月
|
同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
|
2009年７月
|
同社IT統括本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員Chief Compliance Officer
|
2016年４月
|
同社執行役員CSR本部長
|
2018年10月
|
同社執行役員Chief Information Security Officer
|
2019年４月
|
同社執行役員Vice President,
Chief Information Security Officer
|
2022年３月
|
サイバネットシステム株式会社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
関西国際大学経営学部教授(現任)
|
2023年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役（現任）
|
|
(注)
３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 山 龍 二
|
1952年３月４日生
|
1974年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社経理部主幹部員
|
2004年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
2007年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
3,100
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
1,700
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
19,800
|
計
|
|
150,400
|
(注) １ 宮澤由美子の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
２ 取締役清水弘、北村正仁、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
３ 任期は、2023年３月期の定時株主総会終結の時から2024年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2022年３月期の定時株主総会終結の時から2024年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
５ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
６ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役北村正仁、丸山龍二および志水直樹であります。
７ 所有株式数につきましては、2023年３月31日現在の株式数を記載しており、入交俊行および宮澤由美子の所有株式数には、従業員持株会における本人の持分（100株単位）を含めております。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役北村正仁は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グローバル体制構築の経験もを有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オリンパス株式会社とシステム開発関連の受託取引があり、売上高比率は1.0％となりますが、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
片 山 博
|
1957年５月４日生
|
1981年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2002年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2007年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役副社長
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
23,500
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
14,100
|
代表取締役
専務取締役
CFO
経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常務取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
2022年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
12,000
|
取締役
ソリューション事業本部長
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,700
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
２
|
4,500
|
取締役
|
樋 口 英 雄
|
1950年３月５日生
|
1972年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
2004年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
2007年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員常務
|
2008年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
2011年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
2012年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
2016年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 山 龍 二
|
1952年３月４日生
|
1974年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社経理部主幹部員
|
2004年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
2007年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
1,400
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
700
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
9,800
|
計
|
|
77,400
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
２ 任期は、2022年３月期の定時株主総会終結の時から2023年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期の定時株主総会終結の時から2024年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
５ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、専務取締役別納成明、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
６ 所有株式数につきましては、2022年３月31日現在の株式数を記載しております。なお、2022年６月１日を効力発生日として、１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オムロングループとビジネスエンジニアリング開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
大 澤 正 典
|
1953年８月12日生
|
1978年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2006年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
19,100
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
13,200
|
代表取締役
取締役副社長
CFO
|
片 山 博
|
1957年５月４日生
|
1981年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2002年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2007年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役副社長(現任)
|
|
(注)
２
|
22,800
|
常務取締役
経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
２
|
5,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
|
(注)
２
|
11,800
|
取締役
ソリューション事業本部長
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,400
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
２
|
4,300
|
取締役
|
樋 口 英 雄
|
1950年３月５日生
|
1972年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
2004年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
2007年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員常務
|
2008年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
2011年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
2012年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
2016年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 山 龍 二
|
1952年３月４日生
|
1974年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社経理部主幹部員
|
2004年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
2007年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
1,200
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
500
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
9,600
|
計
|
|
93,000
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
２ 任期は、2021年３月期の定時株主総会終結の時から2022年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2020年３月期の定時株主総会終結の時から2022年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
５ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、取締役副社長片山博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オムロングループとビジネスエンジニアリング開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役会長
|
大 澤 正 典
|
1953年８月12日生
|
1978年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2006年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
18,200
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
12,300
|
代表取締役
取締役副社長
CFO
|
片 山 博
|
1957年５月４日生
|
1981年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2002年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2007年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部担当
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役副社長(現任)
|
|
(注)
２
|
21,900
|
常務取締役
経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２事業部長
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長、ソリューション事業本部担当
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営統括本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
(注)
２
|
5,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
新商品開発本部長、アライアンス部担当
|
古 田 英 樹
|
1961年５月６日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリング第２事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション営業統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2020年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長、アライアンス部担当(現任)
|
|
(注)
２
|
24,300
|
取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
|
(注)
２
|
11,400
|
取締役
ソリューション事業本部長
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,100
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
２
|
4,200
|
取締役
|
樋 口 英 雄
|
1950年３月５日生
|
1972年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
2004年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
2007年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員常務
|
2008年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
2011年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
2012年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
2016年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 山 龍 二
|
1952年３月４日生
|
1974年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社経理部主幹部員
|
2004年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
2007年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
300
|
取締役
(監査等委員)
|
大 塚 博 文
|
1961年５月27日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年11月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店長
|
2012年１月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総経理
|
2012年４月
|
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董事長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部マーケティング本部長
|
2018年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長、ソリューション事業本部SCMソリューション第１本部長
|
2020年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
9,600
|
計
|
|
112,800
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
２ 任期は、2020年３月期の定時株主総会終結の時から2021年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2020年３月期の定時株主総会終結の時から2022年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
５ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長羽田雅一、取締役副社長片山博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オムロングループとビジネスエンジニアリング開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
CEO
|
大 澤 正 典
|
1953年８月12日生
|
1978年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2006年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2008年４月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
16,900
|
代表取締役
取締役副社長
CFO
|
片 山 博
|
1957年５月４日生
|
1981年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2002年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2005年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長
|
2007年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部担当
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役副社長(現任)
|
|
(注)
２
|
21,100
|
専務取締役
CMO、CTO
新商品開発本部長
|
羽 田 雅 一
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
2010年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2014年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
11,600
|
常務取締役
業務管理本部長
|
別 納 成 明
|
1964年３月26日生
|
1986年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２事業部長
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長(現任)、ソリューション事業本部担当
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
4,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
古 田 英 樹
|
1961年５月６日生
|
1987年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2004年４月
|
ビジネスエンジニアリング第２事業本部長
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
2011年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション営業統括本部長
|
2013年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長(現任)
|
|
(注)
２
|
23,900
|
取締役
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
1965年３月14日生
|
1989年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2009年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
2014年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
2015年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
|
(注)
２
|
11,100
|
取締役
ソリューション事業本部長
|
佐 藤 雄 祐
|
1967年10月６日生
|
1993年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
2000年７月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2006年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長
|
2015年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部副本部長
|
2016年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２営業本部長
|
2019年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
2019年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,000
|
取締役
|
清 水 弘
|
1961年３月29日生
|
1984年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1990年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2003年１月
|
同社ディレクター
|
2010年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
2011年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
2015年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
２
|
4,000
|
取締役
|
樋 口 英 雄
|
1950年３月５日生
|
1972年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
2004年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
2004年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
2007年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
2007年６月
|
同社執行役員常務
|
2008年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
2011年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
2012年３月
|
同社取締役
|
2012年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
2016年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 山 龍 二
|
1952年３月４日生
|
1974年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
2003年４月
|
同社経理部主幹部員
|
2004年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
2007年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
2011年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
800
|
取締役
(監査等委員)
|
志 水 直 樹
|
1953年８月12日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2002年４月
|
同行融資部副部長
|
2003年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
2006年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
2007年６月
|
同社取締役
|
2008年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
2013年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
2014年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
2018年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
100
|
取締役
(監査等委員)
|
内 田 直 康
|
1954年12月４日生
|
1979年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
1999年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
2001年４月
|
ビジネスエンジニアリングSAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長
|
2003年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役
|
2007年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長付
|
2008年６月
|
ビジネスエンジニアリング常勤監査役
|
2016年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
17,600
|
計
|
|
116,000
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。丸山龍二は監査等委員会の委員長であります。
２ 任期は、2019年３月期の定時株主総会終結の時から2020年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2018年３月期の定時株主総会終結の時から2020年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 指名諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長大澤正典、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
５ 報酬諮問委員会の委員長は社外取締役清水弘であり、その他の構成員は、取締役社長大澤正典、取締役副社長片山 博、社外取締役樋口英雄、丸山龍二および志水直樹であります。
② 社外取締役の状況
ビジネスエンジニアリングは社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役清水弘は、ビジネスエンジニアリングの主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。同氏は日本工業大学大学院技術経営研究科の教授であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、社員研修に係り学校法人日本工業大学に授業料等を支払っておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役樋口英雄は、オムロングループにおける、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識を有しており、経営監督機能の強化に資するものであります。当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは、オムロングループとビジネスエンジニアリング開発製品が提供するサービスに係る取引がありますが、金額は僅少であります。
監査等委員である社外取締役の丸山龍二は、三菱重工業グループにおける、経理・財務に関する豊富な経験と高い見識に加え、IT分野においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏とビジネスエンジニアリングとの間に記載すべき取引等の関係はありません。
監査等委員である社外取締役の志水直樹は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会社における、財務・会計に関する豊富な経験と高い見識に加え、経営管理においても知見を有しており、監督・監査機能の強化に資するものであります。同氏は過去において株式会社明光商会の取締役等であり、当連結会計年度において、ビジネスエンジニアリングは同社より備品を購入しておりますが、金額は僅少であります。
社外取締役の選任にあたっては、専門分野における高い見識に基づいた中立かつ客観的観点による経営上有益な意見等が期待でき、取締役会の意思決定の適正性を確保する役割を担う人材を招聘することとしており、東京証券取引所が定める「独立性基準」の要件（東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２）を基準に、社外取締役の個々の属性を踏まえ、実質的にビジネスエンジニアリングの経営に支配的な影響を及ぼすような状況になく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるか、総合的にその独立性を判断しております。
社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）は、取締役会を通じ、監査等委員である社外取締役は、取締役会および監査等委員会を通じ、内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
CEO
|
大 澤 正 典
|
昭和28年８月12日生
|
|
昭和53年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成18年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
|
平成20年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
|
平成20年４月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
|
平成26年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
15,300
|
|
代表取締役
専務取締役
|
CFO
業務管理本部長
|
片 山 博
|
昭和32年５月４日生
|
|
昭和56年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
平成14年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成17年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長(現任)
|
|
平成19年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
20,000
|
|
常務取締役
|
CMO、CTO
新商品開発本部長
|
羽 田 雅 一
|
昭和40年１月13日生
|
|
昭和62年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
|
平成18年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
|
平成22年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成26年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
|
平成28年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
10,800
|
|
取締役
|
経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
古 田 英 樹
|
昭和36年５月６日生
|
|
昭和62年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年４月
|
ビジネスエンジニアリング第２事業本部長
|
|
平成18年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
|
平成23年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション営業統括本部長
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
平成28年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長(現任)
|
|
(注)
２
|
23,400
|
|
取締役
|
ソリューション事業本部長
|
別 納 成 明
|
昭和39年３月26日生
|
|
昭和61年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成21年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２事業部長
|
|
平成23年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
|
平成27年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
4,400
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
プロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
昭和40年３月14日生
|
|
平成元年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成21年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
|
平成26年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
|
(注)
２
|
10,600
|
|
取締役
|
|
清 水 弘
|
昭和36年３月29日生
|
|
昭和59年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成２年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
同社ディレクター
|
|
平成22年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
|
平成23年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
(注)
２
|
3,800
|
|
取締役
|
|
樋 口 英 雄
|
昭和25年３月５日生
|
|
昭和47年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
|
平成16年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
|
平成19年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員常務
|
|
平成20年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
|
平成23年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
|
平成24年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
|
平成28年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
1,800
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
丸 山 龍 二
|
昭和27年３月４日生
|
|
昭和49年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
同社経理部主幹部員
|
|
平成16年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
|
平成19年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
500
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
志 水 直 樹
|
昭和28年８月12日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興行銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
|
平成14年４月
|
同行融資部副部長
|
|
平成15年６月
|
株式会社マキヤ取締役、管理本部長
|
|
平成18年11月
|
ソフトバンク・テクノロジー株式会社執行役員、財務経理部長
|
|
平成19年６月
|
同社取締役
|
|
平成20年４月
|
同社常務執行役員、管理本部長
|
|
平成25年４月
|
株式会社明光商会取締役、管理本部長
|
|
平成26年５月
|
ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成30年３月
|
ジャパンシステム株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成30年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
内 田 直 康
|
昭和29年12月４日生
|
|
昭和54年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成13年４月
|
ビジネスエンジニアリングSAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長
|
|
平成15年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役
|
|
平成19年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長付
|
|
平成20年６月
|
ビジネスエンジニアリング常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
17,500
|
|
計
|
|
108,100
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志水直樹は、社外取締役であります。
２ 任期は、平成30年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成30年３月期の定時株主総会終結の時から平成32年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
CEO
|
大 澤 正 典
|
昭和28年８月12日生
|
昭和53年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
13,500
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成18年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
|
平成20年４月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
|
平成20年４月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役
|
|
平成26年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任)
|
|
代表取締役
専務取締役
|
CFO
業務管理本部長
|
片 山 博
|
昭和32年５月４日生
|
昭和56年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
18,900
|
|
平成12年10月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
平成14年６月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成17年４月
|
ビジネスエンジニアリング業務管理本部長(現任)
|
|
平成19年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
CMO、CTO
新商品開発本部長
|
羽 田 雅 一
|
昭和40年１月13日生
|
昭和62年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
9,900
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年４月
|
ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長
|
|
平成18年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長
|
|
平成22年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役
|
|
平成26年６月
|
ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長
|
|
平成28年４月
|
ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長(現任)
|
|
取締役
|
経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当
|
古 田 英 樹
|
昭和36年５月６日生
|
昭和62年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
22,900
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成16年４月
|
ビジネスエンジニアリング第２事業本部長
|
|
平成18年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
|
平成23年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション営業統括本部長
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任)
|
|
平成28年４月
|
ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長(現任)
|
|
取締役
|
ソリューション事業本部長
|
別 納 成 明
|
昭和39年３月26日生
|
昭和61年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
3,900
|
|
平成11年９月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成21年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２事業部長
|
|
平成23年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成25年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長
|
|
平成27年４月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
プロダクト事業本部長、営業本部長、関西支店担当、中部営業所担当
|
中 野 敦 士
|
昭和40年３月14日生
|
平成元年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
10,100
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成21年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長
|
|
平成26年４月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(現任)
|
|
平成27年６月
|
ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任)
|
|
取締役
|
|
清 水 弘
|
昭和36年３月29日生
|
昭和59年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
２
|
3,500
|
|
平成２年10月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
同社ディレクター
|
|
平成22年４月
|
日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任)
|
|
平成23年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
平成27年４月
|
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任)
|
|
取締役
|
|
樋 口 英 雄
|
昭和25年３月５日生
|
昭和47年４月
|
立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社
|
(注)
２
|
1,600
|
|
平成16年６月
|
同社執行役員、業務改革本部長
|
|
平成16年６月
|
オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役
|
|
平成19年３月
|
オムロン株式会社事業プロセス革新本部長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員常務
|
|
平成20年12月
|
同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長
|
|
平成23年11月
|
ソロエル株式会社社外取締役
|
|
平成24年３月
|
同社取締役
|
|
平成24年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外監査役
|
|
平成28年５月
|
古野電気株式会社社外取締役(現任)
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ソロエル株式会社顧問(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
丸 山 龍 二
|
昭和27年３月４日生
|
昭和49年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
(注)
３
|
100
|
|
平成15年４月
|
同社経理部主幹部員
|
|
平成16年12月
|
MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役
|
|
平成19年５月
|
同社代表取締役、常務取締役
|
|
平成23年４月
|
同社代表取締役、取締役社長
|
|
平成26年５月
|
同社調査役
|
|
平成28年５月
|
同社顧問
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
志 田 英 樹
|
昭和28年11月27日生
|
昭和52年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
４
|
―
|
|
平成21年５月
|
同社プロジェクト管理本部プロジェクト管理部長
|
|
平成23年１月
|
同社プロジェクト管理本部長
|
|
平成25年10月
|
同社執行役員
|
|
平成29年４月
|
同社フェロー(現任)
|
|
平成29年６月
|
ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
内 田 直 康
|
昭和29年12月４日生
|
昭和54年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社入社
|
(注)
３
|
17,300
|
|
平成11年４月
|
ビジネスエンジニアリング入社
|
|
平成13年４月
|
ビジネスエンジニアリングSAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長
|
|
平成15年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役
|
|
平成19年６月
|
ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長付
|
|
平成20年６月
|
ビジネスエンジニアリング常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
計
|
|
101,700
|
(注) １ 取締役清水弘、樋口英雄、丸山龍二および志田英樹は、社外取締役であります。
２ 任期は、平成29年３月期の定時株主総会終結の時から平成30年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、平成28年３月期の定時株主総会終結の時から平成30年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成29年３月期の定時株主総会終結の時から平成31年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
取締役社長 | CEO | 大 澤 正 典 | 昭和28年８月12日生 | 昭和53年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 12,100 |
平成11年４月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成16年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役 |
平成18年６月 | ビジネスエンジニアリング常務取締役 |
平成20年４月 | ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任) |
平成20年４月 | ビジネスエンジニアリング専務取締役 |
平成26年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役社長(現任) |
代表取締役
専務取締役 | CFO
業務管理本部長 | 片 山 博 | 昭和32年５月４日生 | 昭和56年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 17,900 |
平成12年10月 | 株式会社セブン－イレブン・ジャパン入社 |
平成14年６月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成17年４月 | ビジネスエンジニアリング業務管理本部長(現任) |
平成19年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役 |
平成25年６月 | ビジネスエンジニアリング常務取締役 |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング代表取締役(現任) |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング専務取締役(現任) |
常務取締役 | CMO、CTO
新商品開発本部長 | 羽 田 雅 一 | 昭和40年１月13日生 | 昭和62年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 9,300 |
平成11年４月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成16年４月 | ビジネスエンジニアリングMCFrame事業本部長 |
平成18年４月 | ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長 |
平成22年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役 |
平成26年６月 | ビジネスエンジニアリング関西支店担当、中部営業所担当 |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング常務取締役(現任) |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング新商品企画本部長 |
平成28年４月 | ビジネスエンジニアリング新商品開発本部長(現任) |
取締役 | 経営企画本部長、企画部長、グローバルビジネス推進本部担当 | 古 田 英 樹 | 昭和36年５月６日生 | 昭和62年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 22,400 |
平成11年４月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成16年４月 | ビジネスエンジニアリング第2事業本部長 |
平成18年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長 |
平成23年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューション営業統括本部長 |
平成25年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役(現任) |
平成27年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長 |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング経営企画本部長、グローバルビジネス推進本部担当(現任) |
平成28年４月 | ビジネスエンジニアリング経営企画本部企画部長(現任) |
取締役 | ソリューション事業本部長 | 別 納 成 明 | 昭和39年３月26日生 | 昭和61年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 3,400 |
平成11年９月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成21年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部第２事業部長 |
平成23年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部副統括本部長 |
平成25年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役(現任) |
平成25年６月 | ビジネスエンジニアリングソリューションプロジェクト統括本部長 |
平成27年４月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部副事業本部長 |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | プロダクト事業本部長、営業本部長、関西支店担当、中部営業所担当 | 中 野 敦 士 | 昭和40年３月14日生 | 平成元年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 9,700 |
平成11年４月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成21年４月 | ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部商品開発本部長 |
平成26年４月 | ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部営業本部長(現任) |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役(現任) |
平成27年６月 | ビジネスエンジニアリングプロダクト事業本部長、関西支店担当、中部営業所担当(現任) |
取締役 | | 清 水 弘 | 昭和36年３月29日生 | 昭和59年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
３ | 3,200 |
平成２年10月 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社入社 |
平成15年１月 | 同社ディレクター |
平成22年４月 | 日本工業大学大学院技術経営研究科教授(現任) |
平成23年６月 | ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任) |
平成27年４月 | アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社シニア・アドバイザー(現任) |
取締役 | | 樋 口 英 雄 | 昭和25年３月５日生 | 昭和47年４月 | 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社 | (注)
３ | 1,300 |
平成16年６月 | 同社執行役員、業務改革本部長 |
平成16年６月 | オムロンネットワークアプリケーションズ株式会社取締役 |
平成19年３月 | オムロン株式会社事業プロセス革新本部長 |
平成19年６月 | 同社執行役員常務 |
平成20年12月 | 同社グループ戦略室長、事業プロセス革新本部長 |
平成23年11月 | ソロエル株式会社社外取締役 |
平成24年３月 | 同社取締役(現任) |
平成24年６月 | ビジネスエンジニアリング社外監査役 |
平成28年５月 | 古野電気株式会社社外取締役(現任) |
平成28年６月 | ビジネスエンジニアリング社外取締役(現任) |
取締役
(監査等委員) | | 総 山 誠 | 昭和25年８月23日生 | 昭和48年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
４ | ― |
平成14年６月 | 同社経営計画本部副本部長 |
平成16年５月 | 同社常務執行役員 |
平成16年６月 | ビジネスエンジニアリング社外監査役 |
平成16年６月 | 東洋エンジニアリング株式会社取締役 |
平成20年６月 | 同社専務執行役員 |
平成24年４月 | 同社代表取締役、取締役副社長 |
平成24年７月 | 同社経営計画本部、契約法務本部、総務人事本部、経理財務本部担当 |
平成26年４月 | 同社経営計画本部、契約法務本部管掌 |
平成26年６月 | 同社取締役会長(現任) |
平成27年６月 | 同社代表取締役 |
平成28年６月 | ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任) |
取締役
(監査等委員) | | 丸 山 龍 二 | 昭和27年３月４日生 | 昭和49年４月 | 三菱重工業株式会社入社 | (注)
４ | ― |
平成15年４月 | 同社経理部主幹部員 |
平成16年12月 | MHIアカウンティングサービス株式会社代表取締役 |
平成19年５月 | 同社代表取締役、常務取締役 |
平成23年４月 | 同社代表取締役、取締役社長 |
平成26年５月 | 同社調査役 |
平成28年５月 | 同社顧問(現任) |
平成28年６月 | ビジネスエンジニアリング社外取締役(監査等委員)(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役
(監査等委員) | | 内 田 直 康 | 昭和29年12月４日生 | 昭和54年４月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | (注)
４ | 17,000 |
平成11年４月 | ビジネスエンジニアリング入社 |
平成13年４月 | ビジネスエンジニアリングSAP事業本部副事業本部長、NB推進本部副本部長 |
平成15年３月 | 東洋ビジネスシステムサービス株式会社取締役 |
平成19年６月 | ビジネスエンジニアリングソリューション事業本部長付 |
平成20年６月 | ビジネスエンジニアリング常勤監査役 |
平成28年６月 | ビジネスエンジニアリング取締役(常勤監査等委員)(現任) |
計 | | 96,300 |
(注) １ 平成28年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ビジネスエンジニアリングは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役清水弘、樋口英雄、総山誠および丸山龍二は、社外取締役であります。
３ 任期は、平成28年３月期の定時株主総会終結の時から平成29年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、平成28年３月期の定時株主総会終結の時から平成30年３月期の定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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