TOP＞関連銘柄
JFEシステムズ(4832)の株価チャート JFEシステムズ(4832)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
16,400
|
取締役
|
新 井 幸 雄
|
1966年10月10日生
|
1989年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2015年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長
|
2017年４月
|
同社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長（理事）
|
2019年４月
|
同社 IT改革推進部長
|
2019年６月
|
JFEシステムズ 取締役(非常勤)
|
2022年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2023年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2025年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 鉄鋼事業本部長 東京事業所、東日本事業所、中部事業所、倉敷事業所、福山事業所の総括 鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当（現任）
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4,600
|
取締役
|
三 澤 義 博
|
1966年12月２日生
|
1989年４月
|
川鉄システム開発株式会社（JFEシステムズ）入社
|
2015年４月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部第１開発部長
|
2018年７月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部営業部長
|
2021年４月
|
JFEシステムズ ビジネスシステム事業本部製造流通システム事業部営業部長
|
2022年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2025年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 ERPソリューション事業本部長 ERPソリューション事業本部の担当（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
|
矢 崎 雄 大
|
1968年11月24日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1994年10月
|
川鉄システム開発株式会社（JFEシステムズ）出向
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部第１開発部長
|
2023年４月
|
JFEシステムズ ビジネスシステム事業本部ビジネスシステム事業部営業部長
|
2024年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2026年４月
|
JFEシステムズ 執行役員 スマートソリューション事業本部長（現任）
|
|
(注)3
|
800
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
11,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
保 々 雅 世
|
1960年７月22日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1995年４月
|
ＳＡＰジャパン株式会社入社
|
1998年11月
|
ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2004年３月
|
マイクロソフト株式会社業務執行役員
|
2006年７月
|
日本オラクル株式会社執行役員
|
2008年７月
|
日本オラクル株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
|
2019年６月
|
株式会社イグアス取締役
|
2019年６月
|
大井電気株式会社取締役
|
2021年６月
|
大井電気株式会社取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
株式会社シイエム・シイ社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バカン社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
500
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
3,900
|
監査役
|
我 妻 由佳子
|
1962年６月17日生
|
1988年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年３月
|
フィリップ・モリス株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
1998年11月
|
三井安田法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年７月
|
伊藤見富法律事務所（現 モリソン・フォースター法律事務所）パートナー
|
2014年７月
|
隼あすか法律事務所パートナー
|
2015年10月
|
ＰｗＣ弁護士法人パートナー
|
2022年６月
|
小田急電鉄株式会社監査役
|
2022年７月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
小田急電鉄株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
江 里 健 哉
|
1971年12月10日生
|
1994年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
|
2015年４月
|
同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員
|
2019年４月
|
同社法務部主任部員
|
2023年４月
|
同社法務部主任部員（理事）兼総務部CSR室主任部員
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主席 兼 総務部CSR室主査
|
2026年４月
|
同社法務部主席（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
40,000
|
(注)１ 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大木 哲夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
生田 淳
|
ソリューション事業総括部・デジタル製造事業本部・ERPソリューション事業本部・スマートソリューション事業本部・産業ソリューション事業本部の総括、産業ソリューション事業本部長
|
常務執行役員
|
新井 幸雄
|
鉄鋼事業本部長、東京事業所・東日本事業所・中部事業所・倉敷事業所・福山事業所の総括、鉄鋼総括部・アプリケーション基盤開発部の担当
|
常務執行役員
|
森 弘之
|
企画・管理本部長、経営企画部・経理部の担当
|
常務執行役員
|
仲村 基志
|
倉敷事業所長、福山事業所長
|
常務執行役員
|
田村 哲哉
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
常務執行役員
|
坂上八州起
|
産業ソリューション事業本部副本部長、鉄鋼関連事業部長、ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長
|
常務執行役員
|
三澤 義博
|
ERPソリューション事業本部長、ERPソリューション事業本部の担当
|
常務執行役員
|
堀部 寛貴
|
デジタル製造事業本部長、営業企画部・ソリューション企画部の担当、ソリューション企画部長
|
執行役員
|
渡邉 崇
|
東京事業所長、ERPソリューション事業本部副本部長
|
執行役員
|
矢崎 雄大
|
スマートソリューション事業本部長
|
執行役員
|
柴田 卓
|
企画・管理本部副本部長、総務部・調達部・人事部・人材開発部・CSR部の担当、人事部長
|
執行役員
|
中谷 充宏
|
名古屋事業所長、関西事業所長
|
執行役員
|
阪上 智広
|
ビジネスシステム事業部長、ビジネスシステム事業部営業部長
|
執行役員
|
吉田 健二
|
開発企画部・ソリューション事業総括部の担当、ソリューション事業総括部長
|
執行役員
|
渡辺 宏昭
|
品質管理部・情報システム部の担当、基盤事業本部長
|
計
|
16名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は竹田年朗氏と保々雅世氏の２名であります。
社外取締役である竹田年朗氏は、コンサルティング業界における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、M&Aや業務提携などに精通しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、竹田年朗氏が過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役である保々雅世氏は、IT業務における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社シイエム・シイ、株式会社バカン及び過去10年間に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と我妻由佳子氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、JFEシステムズの監査を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社及び過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの取引関係はありません。なお、役員を務める味の素株式会社とJFEシステムズとの取引は、JFEシステムズ及び同社のいずれから見ても、それぞれの連結売上高の1％未満であり、僅少であります。
なお、社外監査役松井毅浩氏はJFEシステムズの株式を3,900株保有しております。また、４名の社外役員はいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧 (2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在)
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
7,000
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部副事業部長兼開発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
18,100
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役
|
|
(注)3
|
20,300
|
取締役
|
笹 井 一 志
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社新統合システム推進班主任部員
|
2005年４月
|
同社 西日本製鉄所工程部生産管理技術室長
|
2011年７月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長
|
2015年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
6,000
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
保 々 雅 世
|
1960年７月22日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1995年４月
|
ＳＡＰジャパン株式会社入社
|
1998年11月
|
ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2004年３月
|
マイクロソフト株式会社業務執行役員
|
2006年７月
|
日本オラクル株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
|
2019年６月
|
株式会社イグアス取締役
|
2019年６月
|
大井電気株式会社取締役
|
2021年６月
|
大井電気株式会社取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
株式会社シイエム・シイ取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バカン取締役（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
100
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,600
|
監査役
|
我 妻 由佳子
|
1962年６月17日生
|
1988年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年３月
|
フィリップ・モリス株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
1998年11月
|
三井安田法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年７月
|
伊藤見富法律事務所（現 モリソン・フォースター法律事務所）パートナー
|
2014年７月
|
隼あすか法律事務所パートナー
|
2015年10月
|
PwC弁護士法人パートナー
|
2022年６月
|
小田急電鉄株式会社監査役
|
2022年７月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
小田急電鉄株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
江 里 健 哉
|
1971年12月10日生
|
1994年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
|
2015年４月
|
同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員
|
2019年４月
|
同社法務部主任部員
|
2023年４月
|
同社法務部主任部員（理事）兼総務部CSR室主任部員
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主席 兼 総務部CSR室主査（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
57,400
|
(注)１ 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大木 哲夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
森本 哲也
|
情報システム部の担当、基盤事業本部長
|
常務執行役員
|
生田 淳
|
ソリューション事業総括部、デジタル製造事業本部、ＥＲＰソリューション事業本部、スマートソリューション事業本部、産業ソリューション事業本部の総括、産業ソリューション事業本部長、ビジネスシステム事業部長、ビジネスシステム事業部の担当
|
常務執行役員
|
新井 幸雄
|
鉄鋼事業本部長、東京事業所、東日本事業所、中部事業所、倉敷事業所、福山事業所の総括、鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当
|
常務執行役員
|
森 弘之
|
企画・管理本部長、経営企画部、経理部の担当
|
常務執行役員
|
中山 俊夫
|
スマートソリューション事業本部副本部長、スマートソリューション事業本部経営管理システム事業部長、法務部、品質管理部の担当
|
常務執行役員
|
仲村 基志
|
倉敷事業所長、福山事業所長
|
常務執行役員
|
田村 哲哉
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
常務執行役員
|
坂上八州起
|
産業ソリューション事業本部副本部長、産業ソリューション事業本部鉄鋼関連事業部長
|
常務執行役員
|
三澤 義博
|
ＥＲＰソリューション事業本部長、ＥＲＰソリューション事業本部の担当
|
常務執行役員
|
堀部 寛貴
|
デジタル製造事業本部長、営業企画部、ソリューション企画部の担当、ソリューション企画部長
|
執行役員
|
渡邉 崇
|
東京事業所長、東京事業所管理部長、同販生流システム開発部長、ＥＲＰソリューション事業本部副本部長
|
執行役員
|
矢崎 雄大
|
スマートソリューション事業本部長、スマートソリューション事業本部食品システム事業部長、e-ドキュメント事業部長
|
執行役員
|
柴田 卓
|
企画・管理本部副本部長、総務部、調達部、人事部、人材開発部、ＣＳＲ部の担当、人事部長
|
執行役員
|
中谷 充宏
|
産業ソリューション事業本部豊田事業所長、関西事業所長
|
執行役員
|
阪上 智広
|
産業ソリューション事業本部ビジネスシステム事業部副事業部長、産業ソリューション事業本部ビジネスシステム事業部営業部長
|
執行役員
|
吉田 健二
|
開発企画部、ソリューション事業総括部の担当、ソリューション事業総括部長
|
計
|
17名
|
|
② 役員一覧 (2025年6月24日(定時株主総会および取締役会の承認可決後))
2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、JFEシステムズの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
7,000
|
取締役
|
新 井 幸 雄
|
1966年10月10日生
|
1989年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2015年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長
|
2017年４月
|
同社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長（理事）
|
2019年４月
|
同社 IT改革推進部長
|
2019年６月
|
JFEシステムズ 取締役(非常勤)
|
2022年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2023年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2025年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 鉄鋼事業本部長 東京事業所、東日本事業所、中部事業所、倉敷事業所、福山事業所の総括 鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当（現任）
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
取締役
|
三 澤 義 博
|
1966年12月２日生
|
1989年４月
|
川鉄システム開発株式会社（JFEシステムズ）入社
|
2015年４月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部第１開発部長
|
2018年７月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部営業部長
|
2021年４月
|
JFEシステムズ ビジネスシステム事業本部製造流通システム事業部営業部長
|
2022年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2025年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 ERPソリューション事業本部長 ERPソリューション事業本部の担当（現任）
|
2025年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
6,000
|
取締役
|
矢 崎 雄 大
|
1968年11月24日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1994年10月
|
川鉄システム開発株式会社（JFEシステムズ）出向
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 製造流通システム事業部第１開発部長
|
2023年４月
|
JFEシステムズ ビジネスシステム事業本部ビジネスシステム事業部営業部長
|
2024年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2025年４月
|
JFEシステムズ 執行役員 スマートソリューション事業本部長 スマートソリューション事業本部食品システム事業部長、e-ドキュメント事業部長（現任）
|
2025年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,500
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
4,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
保 々 雅 世
|
1960年７月22日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1995年４月
|
ＳＡＰジャパン株式会社入社
|
1998年11月
|
ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2004年３月
|
マイクロソフト株式会社業務執行役員
|
2006年７月
|
日本オラクル株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
|
2019年６月
|
株式会社イグアス取締役
|
2019年６月
|
大井電気株式会社取締役
|
2021年６月
|
大井電気株式会社取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
株式会社シイエム・シイ取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バカン取締役（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
100
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,600
|
監査役
|
我 妻 由佳子
|
1962年６月17日生
|
1988年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年３月
|
フィリップ・モリス株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
1998年11月
|
三井安田法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年７月
|
伊藤見富法律事務所（現 モリソン・フォースター法律事務所）パートナー
|
2014年７月
|
隼あすか法律事務所パートナー
|
2015年10月
|
PwC弁護士法人パートナー
|
2022年６月
|
小田急電鉄株式会社監査役
|
2022年７月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
小田急電鉄株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2024年６月
|
味の素株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
江 里 健 哉
|
1971年12月10日生
|
1994年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
|
2015年４月
|
同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員
|
2019年４月
|
同社法務部主任部員
|
2023年４月
|
同社法務部主任部員（理事）兼総務部CSR室主任部員
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主席 兼 総務部CSR室主査（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
22,000
|
(注)１ 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
③ 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は竹田年朗氏と保々雅世氏の２名であります。
社外取締役である竹田年朗氏は、コンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、M&Aや業務提携などに精通しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、竹田年朗氏が過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役である保々雅世氏は、IT業務における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社シイエム・シイ、株式会社バカン及び過去10年間に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と我妻由佳子氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥホールディングス株式会社及びＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、JFEシステムズの監査を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社及び過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの取引関係はありません。なお、役員を務める味の素株式会社とJFEシステムズとの取引は、JFEシステムズおよび同社のいずれから見ても、それぞれの連結売上高の1％未満であり、僅少であります。
なお、社外監査役松井毅浩氏はJFEシステムズの株式を1,600株保有しております。また、４名の社外役員はいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
5,749
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部副事業部長兼開発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
17,990
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
20,012
|
取締役
|
笹 井 一 志
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社新統合システム推進班主任部員
|
2005年４月
|
同社 西日本製鉄所工程部生産管理技術室長
|
2011年７月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長
|
2015年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5,812
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3,134
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
保 々 雅 世
|
1960年７月22日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1995年４月
|
ＳＡＰジャパン株式会社入社
|
1998年11月
|
ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2004年３月
|
マイクロソフト株式会社業務執行役員
|
2006年７月
|
日本オラクル株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
|
2019年６月
|
株式会社イグアス取締役
|
2019年６月
|
大井電気株式会社取締役
|
2021年６月
|
大井電気株式会社取締役（監査等委員）
|
2021年12月
|
株式会社シイエム・シイ取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バカン取締役（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
87
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,374
|
監査役
|
我 妻 由佳子
|
1962年６月17日生
|
1988年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年３月
|
フィリップ・モリス株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
1998年11月
|
三井安田法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年７月
|
伊藤見富法律事務所（現 モリソン・フォースター法律事務所）パートナー
|
2014年７月
|
隼あすか法律事務所パートナー
|
2015年10月
|
PwC弁護士法人パートナー
|
2022年６月
|
小田急電鉄株式会社監査役（現任）
|
2022年７月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2024年６月
|
味の素株式会社取締役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
江 里 健 哉
|
1971年12月10日生
|
1994年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
|
2015年４月
|
同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員
|
2019年４月
|
同社法務部主任部員
|
2023年４月
|
同社法務部主任部員（理事）兼総務部CSR室主任部員（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
(注)１ 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大木 哲夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
國安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、ビジネスシステム事業本部長
|
常務執行役員
|
下田 純
|
ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 事業企画推進部の担当、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
|
常務執行役員
|
笹井 一志
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所）の総括、鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当
|
常務執行役員
|
森本 哲也
|
基盤事業部長、品質管理部、情報システム部の担当
|
常務執行役員
|
生田 淳
|
ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、関西事業所の担当
|
常務執行役員
|
新井 幸雄
|
西日本事業所長、西日本事業所 福山地区所長、鉄鋼総括部の担当補佐
|
常務執行役員
|
森 弘之
|
西日本事業所 倉敷地区所長
|
常務執行役員
|
中山 俊夫
|
総務部、経営企画部、経理部、CSR部の担当
|
常務執行役員
|
仲村 基志
|
ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 経営管理システム事業部長、開発企画部の担当
|
執行役員
|
田村 哲哉
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
執行役員
|
坂上八州起
|
ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部長
|
執行役員
|
三澤 義博
|
ソリューション・プロダクト事業本部 ＥＲＰソリューション事業部長
|
執行役員
|
堀部 寛貴
|
ＤＸ・ソリューション企画部、営業企画部の担当、ＤＸ・ソリューション企画部長、ソリューション・プロダクト事業本部 デジタル製造事業部長
|
執行役員
|
渡邉 崇
|
東京事業所長、東京事業所管理部長、東京事業所販生流システム開発部長
|
執行役員
|
矢崎 雄大
|
ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部長、ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部 営業部長
|
執行役員
|
柴田 卓
|
人事部、人材開発部の担当、人事部長
|
計
|
17名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は竹田年朗氏と保々雅世氏の２名であります。
社外取締役である竹田年朗氏は、コンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、M&Aや業務提携などに精通しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、竹田年朗氏が過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役である保々雅世氏は、IT業務における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社シイエム・シイ、株式会社バカン及び過去10年間に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と我妻由佳子氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥホールディングス株式会社及びＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、JFEシステムズの監査を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社、味の素株式会社及び過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの取引は、JFEシステムズの連結売上高の１％未満と僅少であります。
なお、社外監査役松井毅浩氏はJFEシステムズの株式を1,374株保有しております。また、４名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
4,256
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
17,802
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
19,637
|
取締役
|
笹 井 一 志
|
1959年８月17日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社新統合システム推進班主任部員
|
2005年４月
|
同社 西日本製鉄所工程部生産管理技術室長
|
2011年７月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長
|
2015年４月
|
JFEシステムズ 鉄鋼総括部長 兼 製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
5,513
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー（現任）
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,642
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
保 々 雅 世
|
1960年７月22日生
|
1983年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1995年４月
|
ＳＡＰジャパン株式会社入社
|
1998年11月
|
ヴィリアネット・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2004年３月
|
マイクロソフト株式会社業務執行役員
|
2006年７月
|
日本オラクル株式会社常務執行役員
|
2014年４月
|
青山学院大学大学院国際マネジメント研究科特任教授
|
2019年６月
|
株式会社イグアス取締役（現任）
|
2019年６月
|
大井電気株式会社取締役
|
2021年６月
|
大井電気株式会社取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年12月
|
株式会社シイエム・シイ取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社バカン取締役（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）退任
|
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）退社
|
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1,000
|
監査役
|
我 妻 由佳子
|
1962年６月17日生
|
1988年４月
|
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所
|
1997年３月
|
フィリップ・モリス株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
1998年11月
|
三井安田法律事務所入所
|
2002年１月
|
同事務所パートナー
|
2004年７月
|
伊藤見富法律事務所（現 モリソン・フォースター法律事務所）パートナー
|
2014年７月
|
隼あすか法律事務所パートナー
|
2015年10月
|
PwC弁護士法人パートナー
|
2022年６月
|
小田急電鉄株式会社監査役（現任）
|
2022年７月
|
一色法律事務所・外国法共同事業パートナー（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
江 里 健 哉
|
1971年12月10日生
|
1994年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社法務部主任部員
|
2015年４月
|
同社法務部主任部員兼経営企画部海外事業統括室主任部員
|
2019年４月
|
同社法務部主任部員
|
2023年４月
|
同社法務部主任部員（理事）兼総務部CSR室主任部員（現任）
|
2023年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
(注)１ 取締役竹田年朗氏、保々雅世氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩氏、我妻由佳子氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大木 哲夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
國安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、ビジネスシステム事業本部長、開発企画部の担当
|
常務執行役員
|
下田 純
|
ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部第３開発部の担当
|
常務執行役員
|
船尾 哲也
|
ソリューション・プロダクト事業本部 副本部長 ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部第４開発部長
|
常務執行役員
|
笹井 一志
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所）の総括、鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当
|
常務執行役員
|
森本 哲也
|
基盤事業部長
|
常務執行役員
|
杉原 明
|
品質管理部、情報システム部の担当、東京事業所長
|
常務執行役員
|
生田 淳
|
ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所営業部長、関西事業所の担当
|
常務執行役員
|
新井 幸雄
|
西日本事業所長、西日本事業所 福山地区所長
|
執行役員
|
森 弘之
|
西日本事業所 倉敷地区所長、西日本事業所 倉敷システム開発部長
|
執行役員
|
中山 俊夫
|
総務部、経営企画部、経理部、人事部、人材開発部、CSR部の担当、経営企画部長
|
執行役員
|
仲村 基志
|
ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 経営管理システム事業部長
|
執行役員
|
田村 哲哉
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
執行役員
|
坂上八州起
|
ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部長、ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部 関連企業第１開発部長
|
執行役員
|
三澤 義博
|
ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部長
|
執行役員
|
堀部 寛貴
|
DX推進部、営業企画部の担当、DX推進部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部第５開発部の担当
|
計
|
16名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は竹田年朗氏と保々雅世氏の２名であります。
社外取締役である竹田年朗氏は、コンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有し、M&Aや業務提携などに精通しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、竹田年朗氏が現在パートナーを務めるマーサージャパン株式会社及び過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役である保々雅世氏は、IT業務における幅広いキャリアと企業経営に関する豊富な経験を有しております。当該知見を活かしてJFEシステムズ経営に対する監督、助言等をいただくことを期待できることから、社外取締役として適任と判断いたしました。また、保々雅世氏が現在役員を務める株式会社イグアス、大井電気株式会社、株式会社シイエム・シイ、株式会社バカン及び過去10年間に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と我妻由佳子氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥホールディングス株式会社及びＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である我妻由佳子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、JFEシステムズの監査を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。また、我妻由佳子氏が現在パートナーを務める一色法律事務所・外国法共同事業、役員を務める小田急電鉄株式会社及び過去に業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
なお、社外監査役松井毅浩氏はJFEシステムズの株式を1,000株保有しております。また、４名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役会長（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
2,288
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
17,522
|
取締役
|
中 村 元
|
1959年２月13日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部機材室長
|
2006年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部長
|
2010年３月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現ＪＦＥコムサービス株式会社）監査役
|
2010年４月
|
JFEシステムズへ出向 総務部長 兼 CSR部長
|
2011年３月
|
JFEシステムズ 総務部長 兼 経営企画部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズに転籍
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
15,888
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
19,044
|
取締役
|
矢 野 正 吾
|
1955年1月５日生
|
1980年４月
|
東京電力株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 中央火力事業所長
|
2009年６月
|
同社 執行役員中央火力事業所長
|
2010年６月
|
同社 執行役員開発計画部長
|
2013年６月
|
同社 執行役員技術統括部長
|
2014年６月
|
同社 フェロー
|
2015年６月
|
株式会社テプコシステムズ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
1,044
|
取締役
|
竹 田 年 朗
|
1960年９月17日生
|
1983年４月
|
株式会社大林組入社
|
1990年５月
|
米国コーネル大学修士課程修了(MBA)
|
1992年１月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1995年９月
|
ワイアット株式会社入社
|
1998年１月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社
|
2004年４月
|
ワトソン・ワイアット株式会社入社
|
2007年11月
|
マーサージャパン株式会社入社 グローバルM&Aコンサルティング部門プリンシパル
|
2015年３月
|
同社 M&Aアドバイザリーサービス部門パートナー（現任）
|
2022年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）退任
|
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）退社
|
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アイエイエフコンサルティング監査役（現任）
|
|
(注)4
|
444
|
監査役
|
宇 田 斉
|
1959年７月７日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部
|
2005年４月
|
同社 大阪支社鋼構造営業部長
|
2009年４月
|
同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
|
2017年４月
|
日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長退任
|
|
福山瓦斯株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
ジェコス株式会社 監査役（現任）
|
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2020年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
稲 永 宏 和
|
1969年３月14日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1999年１月
|
同社 総務部総務室主査
|
2002年９月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向
|
2011年10月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向 兼 ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2015年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2020年４月
|
同社 法務部主任部員 兼 総務部CSR室主任部員（現任） ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
(注)１ 取締役矢野正吾、竹田年朗の二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大木哲夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
國安誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、ビジネスシステム事業本部長、開発企画部の担当
|
常務執行役員
|
中村元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当
|
常務執行役員
|
下田純
|
ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
|
常務執行役員
|
船尾哲也
|
ソリューション・プロダクト事業本部 副本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部 第１開発部長
|
常務執行役員
|
笹井一志
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所）の総括、鉄鋼総括部、アプリケーション基盤開発部、モダナイゼーション推進部の担当
|
常務執行役員
|
森本哲也
|
基盤事業部長
|
常務執行役員
|
杉原明
|
品質管理部、情報システム部の担当、東京事業所長
|
常務執行役員
|
生田淳
|
ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所営業部長、関西事業所の担当
|
執行役員
|
森弘之
|
西日本事業所 倉敷地区所長
|
執行役員
|
中山俊夫
|
人事部の担当、経営企画部長
|
執行役員
|
仲村基志
|
ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 経営管理システム事業部長
|
執行役員
|
田村哲哉
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
執行役員
|
坂上八州起
|
ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部長、ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部 関連企業開発部長、ビジネスシステム事業本部 鉄鋼関連事業部 関連企業開発部 基盤・共通グループ長およびＪＦＥ鋼板グループ長
|
執行役員
|
新井幸雄
|
西日本事業所長、西日本事業所 福山地区所長
|
執行役員
|
三澤義博
|
ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部長、ビジネスシステム事業本部 ビジネスシステム事業部 第１営業部長
|
執行役員
|
堀部寛貴
|
ＤＸ推進部、営業企画部の担当、ＤＸ推進部長、営業企画部長
|
計
|
17名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は矢野正吾氏と竹田年朗氏の２名であります。
社外取締役である矢野正吾氏は、東京電力株式会社の出身者であり同社フェローを経て、株式会社テプコシステムズの代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、JFEシステムズは、矢野正吾氏が2015年６月まで在籍しておりました東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）と電気料支払等の取引を行っていますが、その金額は、JFEシステムズの年間連結売上高の１%未満と僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではなく、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。同氏が2019年６月まで在籍しておりました株式会社テプコシステムズとJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役である竹田年朗氏は、株式会社大林組の出身者であり、在職中コーネル大学修士課程を修了し、MBAを取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー等を経て、マーサージャパン株式会社に入社し、同社M&Aアドバイザリーサービス部門パートナーを現任しております。同氏は、マッキンゼー・アンド・カンパニーをはじめとしたコンサルティング業務における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。また、同氏が現在パートナーを務めるマーサージャパン株式会社及び過去において同氏が業務執行者であった法人とJFEシステムズとの間には取引関係はありません。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と宇田斉氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたジェイ エフ イー ホールディングス株式会社及びＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である宇田斉氏は、ＪＦＥエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有していることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、日本鋳鉄管株式会社及び同氏が在籍していたＪＦＥエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社とJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
なお、社外取締役矢野正吾氏はJFEシステムズの株式を1,044株保有し、社外監査役松井毅浩氏はJFEシステムズの株式を444株保有しております。また、４名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・IR部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2021年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)3
|
928
|
取締役
|
佐 々 木 富 雄
|
1958年11月８日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
同社 新事業本部電子機器事業推進部主査
|
1994月10月
|
JFEシステムズに出向
|
2003年７月
|
JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長
|
2007年４月
|
JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長
|
2008年１月
|
JFEシステムズ 営業本部営業企画部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2011年１月
|
JFEシステムズに転籍
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
21,619
|
取締役
|
原 田 敬 太
|
1957年６月20日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1988年10月
|
JFEシステムズに出向
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室
|
|
主査
|
1996年７月
|
同社 水島製鉄所企画部システム室長
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
2006年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
2011年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
2011年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長
|
2011年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
2014年３月
|
JFEシステムズ 監査役辞任
|
2014年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
|
2014年４月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
9,265
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現
任）
|
|
(注)3
|
17,032
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 元
|
1959年２月13日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部機材室長
|
2006年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部長
|
2010年３月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現ＪＦＥコムサービス株式会社）監査役（現任）
|
2010年４月
|
JFEシステムズへ出向 総務部長 兼 CSR部長
|
2011年３月
|
JFEシステムズ 総務部長 兼 経営企画部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズに転籍
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
14,698
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
18,465
|
取締役
|
小 林 隆 照
|
1954年６月14日生
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
1989年６月
|
カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了（MBA）
|
1990年５月
|
富士写真フイルム株式会社退社
|
1991年７月
|
オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
|
1997年５月
|
同社退社
|
1997年５月
|
エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） プ
ロダクトマネジメント部長
|
1999年１月
|
日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担
当部長
|
2004年６月
|
同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
部長
|
2009年５月
|
同社 KDDI事業本部部長
|
2014年６月
|
同社退社
|
2015年９月
|
ディベート教育株式会社設立 同社 代表取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
エコビジネスサポートグループ主任研究員
|
2017年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 退社
|
|
(注)4
|
1,619
|
取締役
|
新 井 幸 雄
|
1966年10月10日生
|
1989年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部銑鋼技術室
|
2015年４月
|
同社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長
|
2019年４月
|
同社 IT改革推進部長（理事）（現任）
|
2019年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
矢 野 正 吾
|
1955年1月５日生
|
1980年４月
|
東京電力株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 中央火力事業所長
|
2009年６月
|
同社 執行役員中央火力事業所長
|
2010年６月
|
同社 執行役員開発計画部長
|
2013年６月
|
同社 執行役員技術統括部長
|
2014年６月
|
同社 フェロー
|
2015年６月
|
株式会社テプコシステムズ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
465
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
常勤監査役
|
松 井 毅 浩
|
1963年３月16日生
|
1986年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2006年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所(千葉地区)総務部総務室長
|
2010年４月
|
同社 資材部資材室長
|
2013年10月
|
同社 監査部長 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 監査部長（理事） 兼 総務部CSR室主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総務部
|
2017年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局主任部員（理事）
|
2017年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）
|
2017年７月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）
|
2021年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（非常勤）退任
|
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 監査役事務局部長（理事）退社
|
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
宇 田 斉
|
1959年７月７日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部
|
2005年４月
|
同社 大阪支社鋼構造営業部長
|
2009年４月
|
同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
|
2017年４月
|
日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長退任
|
|
福山瓦斯株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
ジェコス株式会社 監査役（現任）
|
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2020年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
|
稲 永 宏 和
|
1969年３月14日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1999年１月
|
同社 総務部総務室主査
|
2002年９月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向
|
2011年10月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 出向 兼 ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2015年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2020年４月
|
同社 法務部主任部員 兼 総務部CSR室主任部員（現任） ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)7
|
―
|
(注)１ 取締役小林隆照、矢野正吾の二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松井毅浩、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。
３ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
大 木 哲 夫
|
CEO
|
常務執行役員
|
佐々木 富 雄
|
ビジネスシステム事業本部長、ビジネスシステム事業本部 製造流通システム事業部長、ビジネスシステム事業本部 金融システム事業部長
|
常務執行役員
|
原 田 敬 太
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
|
常務執行役員
|
國 安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、開発企画部の担当、鉄鋼関連事業部長
|
常務執行役員
|
中 村 元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部、営業企画部の担当
|
常務執行役員
|
下 田 純
|
ソリューション・プロダクト事業本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 プロダクト事業部長
|
常務執行役員
|
奥 野 敦 己
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
常務執行役員
|
船 尾 哲 也
|
DX推進部の担当、ソリューション・プロダクト事業本部 副本部長、ソリューション・プロダクト事業本部 ソリューション事業部長
|
常務執行役員
|
笹 井 一 志
|
製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
常務執行役員
|
森 本 哲 也
|
基盤事業部長
|
執行役員
|
杉 原 明
|
品質管理部、情報システム部の担当、東京事業所長
|
執行役員
|
生 田 淳
|
ビジネスシステム事業本部 副本部長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所長、ビジネスシステム事業本部 豊田事業所営業部長、関西事業所の担当
|
執行役員
|
森 弘 之
|
製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト倉敷推進部長
|
執行役員
|
中 山 俊 夫
|
労働人事部の担当、経営企画部長
|
執行役員
|
仲 村 基 志
|
ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部長、ソリューション・プロダクト事業本部 食品システム事業部ソリューション開発部長
|
計
|
15名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は小林隆照氏と矢野正吾氏の２名であります。
社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社（現社名 富士フイルムホールディングス株式会社）の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社（現社名 オリンパス株式会社）、日本エリクソン株式会社（現社名 エリクソン・ジャパン株式会社）を経て、ディベート教育株式会社を設立、その後株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しておりました。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社とJFEシステムズとの取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役である矢野正吾氏は、東京電力株式会社の出身者であり同社フェローを経て、株式会社テプコシステムズの代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた東京電力株式会社、株式会社テプコシステムズとJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
JFEシステムズの社外監査役は松井毅浩氏と宇田斉氏の２名であります。
社外監査役である松井毅浩氏は、監査業務における高い見識を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたジェイ エフ イー ホールディングス株式会社及びＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。
社外監査役である宇田斉氏は、ＪＦＥエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有していることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、日本鋳鉄管株式会社及び同氏が在籍していたＪＦＥエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社とJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
なお、社外取締役小林隆照氏はJFEシステムズの株式を1,619株保有しており、社外取締役矢野正吾氏はJFEシステムズの株式を465株保有しております。また、４名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
西 崎 宏
|
1955年４月６日生
|
1978年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2002年７月
|
同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
(福山地区)厚板部長
|
2006年４月
|
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
2012年４月
|
同社 専務執行役員
|
2013年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2013年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
2014年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
2014年６月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現 ＪＦＥコムサービ
ス株式会社） 取締役会長（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)3
|
11,260
|
代表取締役
|
大 木 哲 夫
|
1961年３月12日生
|
1984年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 経理部主任部員
|
2010年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2011年４月
|
同社 企画部長
|
2014年４月
|
同社 財務・ＩＲ部長
|
2015年４月
|
同社 常務執行役員
|
2018年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 専務執行役員
|
2020年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
2020年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
上 條 巧
|
1957年５月10日生
|
1980年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2000年７月
|
JFEシステムズに出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
人材開発グループ長
|
2004年４月
|
JFEシステムズ 企画人事部長
|
2007年４月
|
JFEシステムズ 経営企画部長兼人事部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2009年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 理事
|
2009年７月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
2012年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 専務執行役員（現任）
|
2016年10月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
7,415
|
取締役
|
佐 々 木 富 雄
|
1958年11月８日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
同社 新事業本部電子機器事業推進部主査
|
1994月10月
|
JFEシステムズに出向
|
2003年７月
|
JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長
|
2007年４月
|
JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長
|
2008年１月
|
JFEシステムズ 営業本部営業企画部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2011年１月
|
JFEシステムズに転籍
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
10,709
|
取締役
|
原 田 敬 太
|
1957年６月20日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1988年10月
|
JFEシステムズに出向
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室
|
|
主査
|
1996年７月
|
同社 水島製鉄所企画部システム室長
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
2006年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
2011年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
2011年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長
|
2011年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
2014年３月
|
JFEシステムズ 監査役辞任
|
2014年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
|
2014年４月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
4,230
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
発部長
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2016年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現
任）
|
|
(注)4
|
8,415
|
取締役
|
中 村 元
|
1959年２月13日生
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部機材室長
|
2006年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部長
|
2010年３月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現ＪＦＥコムサービス株式会社）監査役（現任）
|
2010年４月
|
JFEシステムズへ出向 総務部長 兼 CSR部長
|
2011年３月
|
JFEシステムズ 総務部長 兼 経営企画部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズに転籍
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
6,845
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
8,830
|
取締役
|
小 林 隆 照
|
1954年６月14日生
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
1989年６月
|
カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了（MBA）
|
1990年５月
|
富士写真フイルム株式会社退社
|
1991年７月
|
オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
|
1997年５月
|
同社退社
|
1997年５月
|
エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） プ
ロダクトマネジメント部長
|
1999年１月
|
日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担
当部長
|
2004年６月
|
同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
部長
|
2009年５月
|
同社 KDDI事業本部部長
|
2014年６月
|
同社退社
|
2015年９月
|
ディベート教育株式会社設立 同社 代表取締役（現任）
|
2016年８月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
エコビジネスサポートグループ主任研究員
|
2017年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
2020年３月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 退社
|
|
(注)3
|
709
|
取締役
|
新 井 幸 雄
|
1966年10月10日生
|
1989年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部銑鋼技術室
|
2015年４月
|
同社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長
|
2019年４月
|
同社 IT改革推進部長（理事）（現任）
|
2019年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
矢 野 正 吾
|
1955年1月５日生
|
1980年４月
|
東京電力株式会社入社
|
2008年６月
|
同社 中央火力事業所長
|
2009年６月
|
同社 執行役員中央火力事業所長
|
2010年６月
|
同社 執行役員開発計画部長
|
2013年６月
|
同社 執行役員技術統括部長
|
2014年６月
|
同社 フェロー
|
2015年６月
|
株式会社テプコシステムズ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長退任
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
土 浜 茂 稔
|
1957年５月20日生
|
1981年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1989年７月
|
同社 財務部資本市場室主査
|
1990年11月
|
同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査
|
1994年12月
|
同社 関連事業部主査
|
1996年７月
|
同社 経営企画部グループ会社室主査
|
1998年７月
|
同社 関連事業部主査
|
2000年７月
|
同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長
|
2003年４月
|
川鉄マシナリー株式会社 出向
|
2004年４月
|
ＪＦＥメカニカル株式会社(現 ＪＦＥプラントエンジ株式会社）出向
|
2007年７月
|
同社 総務部長
|
2009年７月
|
同社に転籍
|
2016年６月
|
同社を退職
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
2017年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
1,730
|
監査役
|
宇 田 斉
|
1959年７月７日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2003年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部
|
2005年４月
|
同社 大阪支社鋼構造営業部長
|
2009年４月
|
同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
|
2017年４月
|
日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長退任
|
|
福山瓦斯株式会社 取締役（現任）
|
2019年６月
|
ジェコス株式会社 監査役（現任）
|
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
2020年６月
|
日本鋳鉄管株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
稲 永 宏 和
|
1969年３月14日生
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
1999年１月
|
同社 総務部総務室主査
|
2002年９月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社 出向
|
2011年10月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社 出向 兼 ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2015年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
2020年４月
|
同社 法務部主任部員 兼 総務部ＣＳＲ室主任部員（現任） ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
(注)１ 取締役小林隆照、矢野正吾の二氏は、社外取締役であります。
２ 監査役土浜茂稔、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
担当
|
社長
|
西 崎 宏
|
CEO
|
執行役員副社長
|
大 木 哲 夫
|
業務全般につき社長を補佐
|
専務執行役員
|
上 條 巧
|
管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括、共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括、労働人事部、営業企画部の担当
|
常務執行役員
|
佐々木 富 雄
|
製造流通システム事業部長、金融システム事業部長
|
常務執行役員
|
原 田 敬 太
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
|
常務執行役員
|
國 安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、鉄鋼関連事業部長
|
常務執行役員
|
中 村 元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当
|
常務執行役員
|
下 田 純
|
食品システム事業部長、プロダクト事業部長
|
常務執行役員
|
奥 野 敦 己
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
常務執行役員
|
船 尾 哲 也
|
ソリューション企画部の担当、ソリューション事業部長、関西事業所の担当
|
常務執行役員
|
笹 井 一 志
|
製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
執行役員
|
森 本 哲 也
|
品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長
|
執行役員
|
杉 原 明
|
東京事業所長、東京事業所管理部長
|
執行役員
|
生 田 淳
|
豊田事業所長、豊田事業所営業部長
|
執行役員
|
森 弘 之
|
製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト基盤開発部長
|
計
|
15名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は小林隆照氏と矢野正吾氏の２名であります。
社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社（現社名 富士フイルムホールディングス株式会社）の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社（現社名 オリンパス株式会社）、日本エリクソン株式会社（現社名 エリクソン・ジャパン株式会社）を経て、ディベート教育株式会社を設立、その後株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しておりました。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社とJFEシステムズとの取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役である矢野正吾氏は、東京電力株式会社の出身者であり同社フェローを経て、株式会社テプコシステムズの代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しており、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏が在籍していた東京電力株式会社、株式会社テプコシステムズとJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
JFEシステムズの社外監査役は土浜茂稔氏と宇田斉氏の２名であります。
社外監査役である土浜茂稔氏は、経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験を有しており、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥプラントエンジ株式会社とJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。同じく同氏が在籍していたＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。また、ＪＦＥプラントエンジ株式会社はJFEシステムズの株式を2020年３月末時点で100,000株所有しております。
社外監査役である宇田斉氏は、ＪＦＥエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有していることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、日本鋳鉄管株式会社及び同氏が在籍していたＪＦＥエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社とJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
なお、社外取締役小林隆照氏はJFEシステムズの株式を709株保有しております。社外監査役土浜茂稔氏はJFEシステムズの株式を1,730株保有しており、JFEシステムズの連結子会社であるＪＦＥコムサービス株式会社と株式会社アイエイエフコンサルティングの非常勤監査役を兼任しております。また、４名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
（取締役及び監査役の状況）
該当事項はありません。
（執行役員の状況）
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
西 崎 宏
|
1955年４月６日生
|
|
1978年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
(福山地区)厚板部長
|
|
2006年４月
|
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)
|
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社 専務執行役員
|
|
2013年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
|
2013年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
|
2014年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現 ＪＦＥコムサービ
ス株式会社） 取締役会長（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 代表取締役副会長（現任）
|
|
(注)4
|
10,479
|
|
取締役
|
上 條 巧
|
1957年５月10日生
|
|
1980年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2000年７月
|
JFEシステムズに出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
人材開発グループ長
|
|
2004年４月
|
JFEシステムズ 企画人事部長
|
|
2007年４月
|
JFEシステムズ 経営企画部長兼人事部長
|
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
2009年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 理事
|
|
2009年７月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
|
2012年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 専務執行役員（現任）
|
|
2016年10月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
7,219
|
|
取締役
|
佐 々 木 富 雄
|
1958年11月８日生
|
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
|
同社 新事業本部電子機器事業推進部主査
|
|
1994月10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
2003年７月
|
JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長
|
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長
|
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長
|
|
2007年４月
|
JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長
|
|
2008年１月
|
JFEシステムズ 営業本部営業企画部長
|
|
2009年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
2011年１月
|
JFEシステムズに転籍
|
|
2014年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
10,611
|
|
取締役
|
原 田 敬 太
|
1957年６月20日生
|
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
1988年10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
1991年４月
|
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室
|
|
|
主査
|
|
1996年７月
|
同社 水島製鉄所企画部システム室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
|
2006年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
|
2011年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
|
2011年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長
|
|
2011年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
|
2014年３月
|
JFEシステムズ 監査役辞任
|
|
2014年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
|
|
2014年４月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
3,839
|
|
取締役
|
國 安 誠
|
1961年10月４日生
|
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
|
2003年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
|
2004年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
|
2005年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
|
2008年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
|
2010年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
|
2011年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
発部長
|
|
2012年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
2016年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現
任）
|
|
(注)3
|
8,219
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
中 村 元
|
1959年２月13日生
|
|
1982年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部機材室長
|
|
2006年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部長
|
|
2010年３月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現ＪＦＥコムサービス株式会社）監査役（現任）
|
|
2010年４月
|
JFEシステムズへ出向 総務部長 兼 CSR部長
|
|
2011年３月
|
JFEシステムズ 総務部長 兼 経営企画部長
|
|
2011年４月
|
JFEシステムズに転籍
|
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
6,259
|
|
取締役
|
下 田 純
|
1961年３月21日生
|
|
1984年４月
|
JFEシステムズに入社
|
|
2004年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
|
2005年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
|
2008年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
|
2009年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
|
2011年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
|
2013年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
2017年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
|
2018年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
8,439
|
|
取締役
|
小 林 隆 照
|
1954年６月14日生
|
|
1978年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
1989年６月
|
カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了（MBA）
|
|
1990年５月
|
富士写真フイルム株式会社退社
|
|
1991年７月
|
オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
|
|
1997年５月
|
同社退社
|
|
1997年５月
|
エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） プ
ロダクトマネジメント部長
|
|
1999年１月
|
日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担
当部長
|
|
2004年６月
|
同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
部長
|
|
2009年５月
|
同社 KDDI事業本部部長
|
|
2014年６月
|
同社退社
|
|
2015年９月
|
ディベート教育株式会社設立
同社 代表取締役（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
エコビジネスサポートグループ主任研究員
（現任）
|
|
2017年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
511
|
|
取締役
|
新 井 幸 雄
|
1966年10月10日生
|
|
1989年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部銑鋼技術室
|
|
2015年４月
|
同社 東日本製鉄所（京浜地区）制御部長
|
|
2019年４月
|
同社 IT改革推進部長（理事）（現任）
|
|
2019年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
土 浜 茂 稔
|
1957年５月20日生
|
|
1981年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
1989年７月
|
同社 財務部資本市場室主査
|
|
1990年11月
|
同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査
|
|
1994年12月
|
同社 関連事業部主査
|
|
1996年７月
|
同社 経営企画部グループ会社室主査
|
|
1998年７月
|
同社 関連事業部主査
|
|
2000年７月
|
同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長
|
|
2003年４月
|
川鉄マシナリー株式会社 出向
|
|
2004年４月
|
ＪＦＥメカニカル株式会社(現 ＪＦＥプラントエンジ株式会社）出向
|
|
2007年７月
|
同社 総務部長
|
|
2009年７月
|
同社に転籍
|
|
2016年６月
|
同社を退職
|
|
2016年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
2017年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
2019年４月
|
株式会社アイエイエフコンサルティング 監査役（現任）
|
|
(注)5
|
1,339
|
|
監査役
|
安 藤 武 彦
|
1965年７月19日生
|
|
1988年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
1998年７月
|
同社 法務部主査
|
|
2002年９月
|
同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
ス株式会社出向
|
|
2003年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総
務・法務部門
|
|
2005年８月
|
同社 総務部法務室主任部員
|
|
2009年10月
|
同社 総務部法務室長
|
|
2012年６月
|
ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
|
2014年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
|
2015年４月
|
同社 法務部長
|
|
2015年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
2016年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部長(理事)（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
|
監査役
|
宇 田 斉
|
1959年７月７日生
|
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 大阪支社橋梁・鉄構部
|
|
2005年４月
|
同社 大阪支社鋼構造営業部長
|
|
2009年４月
|
同社 鋼構造本部橋梁事業部橋梁営業部長
|
|
2017年４月
|
日本エンジニアリング株式会社 代表取締役社長
|
|
2019年３月
|
同社 代表取締役社長退任
|
|
|
福山瓦斯株式会社 取締役（現任）
|
|
2019年６月
|
ジェコス株式会社 監査役（現任）
|
|
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
―
|
(注)１ 取締役小林隆照氏は、社外取締役であります。
２ 監査役土浜茂稔、宇田斉の二氏は、社外監査役であります。
３ 2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
社長
|
西 崎 宏
|
CEO
|
|
専務執行役員
|
上 條 巧
|
管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括、共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括、労働人事部、営業企画部の担当
|
|
常務執行役員
|
佐々木 富 雄
|
製造流通システム事業部長、金融システム事業部長
|
|
常務執行役員
|
原 田 敬 太
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、全社鋼管プロジェクト、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
|
|
常務執行役員
|
國 安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、鉄鋼関連事業部長
|
|
常務執行役員
|
中 村 元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当
|
|
常務執行役員
|
下 田 純
|
食品システム事業部長、プロダクト事業部長
|
|
常務執行役員
|
奥 野 敦 己
|
東日本事業所長、中部事業所の担当、全社鋼管プロジェクトの担当
|
|
常務執行役員
|
船 尾 哲 也
|
ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、関西事業所の担当、ソリューション企画部長
|
|
執行役員
|
笹 井 一 志
|
製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
|
執行役員
|
森 本 哲 也
|
品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長
|
|
執行役員
|
杉 原 明
|
東京事業所長、東京事業所管理部長
|
|
執行役員
|
生 田 淳
|
豊田事業所長、豊田事業所営業部長
|
|
執行役員
|
森 弘 之
|
製鉄所システムプロジェクトサブプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクト基盤開発部長
|
|
計
|
14名
|
|
② 社外役員の状況
JFEシステムズの社外取締役は小林隆照氏１名であります。
社外取締役である小林隆照氏は、富士写真フイルム株式会社（現社名 富士フイルムホールディングス株式会社）の出身者であり、在職中カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程を修了しMBAを取得後、オリンパス光学工業株式会社（現社名 オリンパス株式会社）、日本エリクソン株式会社（現社名 エリクソン・ジャパン株式会社）を経て、ディベート教育株式会社を設立、合わせて株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所社会・環境戦略コンサルティングユニットエコビジネスサポートグループ主任研究員を兼務しております。同氏は、日本エリクソン株式会社をはじめとした通信事業分野等における幅広いキャリアと豊富な国際経験を有しておられ、JFEシステムズ経営の監督及び適切な助言を十分に期待できることから、JFEシステムズの社外取締役として適任と判断いたしました。
また、同氏の出身会社である富士フイルムホールディングス株式会社、オリンパス株式会社、エリクソン・ジャパン株式会社、同氏が現在在籍している株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、同氏が代表取締役を務めるディベート教育株式会社とJFEシステムズとの取引は僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
JFEシステムズの社外監査役は土浜茂稔氏と宇田斉氏の２名であります。
社外監査役である土浜茂稔氏は、経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験を有しておられ、経営の監視及びその健全性強化の役割を果たす社外監査役として適任と判断いたしました。同氏が在籍していたＪＦＥプラントエンジ株式会社及び同氏の出身会社であるＪＦＥスチール株式会社とJFEシステムズとの取引関係については、連結財務諸表の注記事項「関連当事者情報」に記載しております。また、同社はJFEシステムズの株式を2019年３月末時点で100,000株所有しております。
社外監査役である宇田斉氏は、ＪＦＥエンジニアリング株式会社における豊富なキャリアと高い見識を有しております。また、日本エンジニアリング株式会社の代表取締役社長としての経験を通じ会社経営に関する十分な実績を有しておられることから、監査役として職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。また、同氏が在籍しているジェコス株式会社、福山瓦斯株式会社、及び同氏が在籍していた会社であるＪＦＥエンジニアリング株式会社、日本エンジニアリング株式会社とJFEシステムズとの取引は、規模が僅少であり、その性質についても、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
なお、社外取締役小林隆照氏はJFEシステムズの株式を511株保有しております。社外監査役土浜茂稔氏はJFEシステムズの株式を1,339株保有しており、JFEシステムズの連結子会社であるＪＦＥコムサービス株式会社と株式会社アイエイエフコンサルティングの非常勤監査役を兼任しております。また、３名の社外役員のいずれもJFEシステムズとの間に取引関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等をそれぞれ行っていただけるよう、独立性を重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか、代表取締役等と、随時ミーティングを行い、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について率直な意見交換を行い、これらの活動を通じて業務執行を監督しております。社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、内部監査室、会計監査人との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図り、業務執行及び会計の監査を実施しております。
内部統制の全社統括部門であるCSR部は、社外役員に対し、全社的内部統制の取組状況について、取締役会で随時報告を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
西 崎 宏
|
昭和30年４月６日生
|
|
昭和53年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
(福山地区)厚板部長
|
|
平成18年４月
|
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)
|
|
平成21年４月
|
同社 常務執行役員
|
|
平成24年４月
|
同社 専務執行役員
|
|
平成25年３月
|
同社 専務執行役員退任
|
|
平成25年４月
|
JFEシステムズ 常勤顧問
|
|
平成25年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
|
|
平成26年６月
|
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成26年６月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現 ＪＦＥコムサービ
ス株式会社） 取締役会長（現任）
|
|
(注)3
|
9,588
|
|
取締役
|
―
|
上 條 巧
|
昭和32年５月10日生
|
|
昭和55年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
JFEシステムズに出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
人材開発グループ長
|
|
平成16年４月
|
JFEシステムズ 企画人事部長
|
|
平成19年４月
|
JFEシステムズ 経営企画部長兼人事部長
|
|
平成20年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成21年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 理事
|
|
平成21年７月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 専務執行役員（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
7,022
|
|
取締役
|
―
|
佐 々 木 富 雄
|
昭和33年11月８日生
|
|
平成３年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
|
同社 新事業本部電子機器事業推進部主査
|
|
平成６月10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
平成15年７月
|
JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長
|
|
平成16年10月
|
JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長
|
|
平成17年４月
|
JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長
|
|
平成19年４月
|
JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長
|
|
平成20年１月
|
JFEシステムズ 営業本部営業企画部長
|
|
平成21年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成23年１月
|
JFEシステムズに転籍
|
|
平成26年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
10,413
|
|
取締役
|
―
|
原 田 敬 太
|
昭和32年６月20日生
|
|
昭和57年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
昭和63年10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
平成３年４月
|
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室
|
|
|
主査
|
|
平成８年７月
|
同社 水島製鉄所企画部システム室長
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
|
平成18年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
|
平成23年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
|
平成23年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長
|
|
平成23年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
|
平成26年３月
|
JFEシステムズ 監査役辞任
|
|
平成26年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
|
|
平成26年４月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
3,344
|
|
取締役
|
―
|
國 安 誠
|
昭和36年10月４日生
|
|
昭和59年４月
|
JFEシステムズに入社
|
|
平成15年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
|
平成16年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
|
平成17年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
|
平成20年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
|
平成21年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
|
平成22年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
発部長
|
|
平成24年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現
任）
|
|
(注)4
|
7,922
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 元
|
昭和34年２月13日生
|
|
昭和57年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部機材室長
|
|
平成18年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
|
平成20年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 資材部長
|
|
平成22年３月
|
ＫＩＴシステムズ株式会社（現ＪＦＥコムサービス株式会社）監査役（現任）
|
|
平成22年４月
|
JFEシステムズへ出向 総務部長 兼 CSR部長
|
|
平成23年３月
|
JFEシステムズ 総務部長 兼 経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズに転籍
|
|
平成25年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成29年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成30年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
5,466
|
|
取締役
|
―
|
下 田 純
|
昭和36年３月21日生
|
|
昭和59年４月
|
JFEシステムズに入社
|
|
平成16年10月
|
JFEシステムズ 開発本部製造流通第1開発部長
|
|
平成17年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第1開発部長
|
|
平成20年４月
|
JFEシステムズ ソリューション企画推進部長
|
|
平成21年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部ERP事業推進部長
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズ ERP・BIソリューション部長
|
|
平成25年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成29年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員 (現任）
|
|
平成30年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
7,944
|
|
取締役
|
―
|
小 林 隆 照
|
昭和29年６月14日生
|
|
昭和53年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
|
平成元年６月
|
カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了（MBA）
|
|
平成２年５月
|
富士写真フイルム株式会社退社
|
|
平成３年７月
|
オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
|
|
平成９年５月
|
同社退社
|
|
平成９年５月
|
エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） プ
ロダクトマネジメント部長
|
|
平成11年１月
|
日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担
当部長
|
|
平成16年６月
|
同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
部長
|
|
平成21年５月
|
同社 KDDI事業本部部長
|
|
平成26年６月
|
同社退社
|
|
平成27年９月
|
ディベート教育株式会社設立
同社 代表取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
エコビジネスサポートグループ主任研究員
（現任）
|
|
平成29年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)3
|
344
|
|
取締役
|
―
|
田 中 道 成
|
昭和39年８月１日生
|
|
平成２年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社 情報システム部システム企画グループ統括スタッフ
|
|
平成14年７月
|
同社 情報システム部情報企画グループ統括スタッフ
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員
|
|
平成18年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
|
平成20年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員 兼 広州プロジェクト推進班主任部員
|
|
平成28年１月
|
同社 IT改革推進部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員
|
|
平成28年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
|
平成29年10月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部
主任部員 兼 データサイエンスプロジェクト部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員
|
|
平成30年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
同社 取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部主任部員 兼 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企画部主任部員（現任）
|
|
平成30年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
土 浜 茂 稔
|
昭和32年５月20日生
|
|
昭和56年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成元年７月
|
同社 財務部資本市場室主査
|
|
平成２年11月
|
同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査
|
|
平成６年12月
|
同社 関連事業部主査
|
|
平成８年７月
|
同社 経営企画部グループ会社室主査
|
|
平成10年７月
|
同社 関連事業部主査
|
|
平成12年７月
|
同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長
|
|
平成15年４月
|
川鉄マシナリー株式会社 出向
|
|
平成16年４月
|
ＪＦＥメカニカル株式会社(現 ＪＦＥプラントエンジ株式会社）出向
|
|
平成19年７月
|
同社 総務部長
|
|
平成21年７月
|
同社に転籍
|
|
平成28年６月
|
同社を退職
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)6
|
835
|
|
監査役
|
―
|
安 藤 武 彦
|
昭和40年７月19日生
|
|
昭和63年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成10年７月
|
同社 法務部主査
|
|
平成14年９月
|
同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
ス株式会社出向
|
|
平成15年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総
務・法務部門
|
|
平成17年８月
|
同社 総務部法務室主任部員
|
|
平成21年10月
|
同社 総務部法務室長
|
|
平成24年６月
|
ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
|
平成27年４月
|
同社 法務部長
|
|
平成27年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部長(理事)（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
|
監査役
|
―
|
冨 澤 雄 一
|
昭和29年11月４日生
|
|
昭和53年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成10年７月
|
同社 経営企画部企画室主査
|
|
平成12年７月
|
同社 経営企画部海外事業管理室主査
|
|
平成13年12月
|
川鉄フェライト株式会社(現 ＪＦＥフェライト株式会社）出向
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥケミカル株式会社 出向
|
|
平成22年４月
|
同社に転籍
|
|
平成24年４月
|
同社 磁性材部磁性材総括室長
|
|
平成25年４月
|
同社 常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
学校法人九里学園 理事（現任）
|
|
平成30年３月
|
ＪＦＥケミカル株式会社 監査役辞任
|
|
(注)5
|
―
|
(注)１ 取締役小林隆照氏は、社外取締役であります。
２ 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
社長
|
西 崎 宏
|
CEO
|
|
専務執行役員
|
上 條 巧
|
管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括、共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括、労働人事部、営業企画部の担当
|
|
常務執行役員
|
佐々木 富 雄
|
製造流通システム事業部長、金融システム事業部長
|
|
常務執行役員
|
原 田 敬 太
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
|
|
常務執行役員
|
國 安 誠
|
鉄鋼関連事業部長、ＪＦＥコムサービス㈱代表取締役社長（兼任）
|
|
常務執行役員
|
中 村 元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当
|
|
常務執行役員
|
下 田 純
|
食品システム事業部長、プロダクト事業部長
|
|
執行役員
|
奥 野 敦 己
|
東日本事業所長、中部事業所の担当、全社鋼管プロジェクトの担当
|
|
執行役員
|
船 尾 哲 也
|
ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、ソリューション企画部長
|
|
執行役員
|
笹 井 一 志
|
製鉄所システムプロジェクトリーダー
|
|
執行役員
|
森 本 哲 也
|
品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長
|
|
執行役員
|
菅 野 英 毅
|
関西事業所長、豊田事業所長
|
|
執行役員
|
杉 原 明
|
東京事業所長、東京事業所管理部長
|
|
計
|
13名
|
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
西 崎 宏
|
昭和30年４月６日生
|
昭和53年４月
平成14年７月
平成15年４月
平成18年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成25年３月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年６月
|
川崎製鉄株式会社入社
同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
(福山地区)厚板部長
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)
同社 常務執行役員
同社 専務執行役員
同社 専務執行役員退任
JFEシステムズ 常勤顧問
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
ＫＩＴシステムズ株式会社（現 ＪＦＥコムサービ
ス株式会社） 取締役会長（現任）
|
(注)4
|
8,520
|
|
取締役
|
―
|
上 條 巧
|
昭和32年５月10日生
|
昭和55年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)3
|
6,730
|
|
平成12年７月
|
JFEシステムズに出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
人材開発グループ長
|
|
平成16年４月
|
JFEシステムズ 企画人事部長
|
|
平成19年４月
|
JFEシステムズ 経営企画部長兼人事部長
|
|
平成20年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成21年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 理事
|
|
平成21年７月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員
|
|
平成24年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 専務執行役員（現任）
|
|
平成28年10月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
佐 々 木 富 雄
|
昭和33年11月８日生
|
平成３年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)3
|
10,218
|
|
|
同社 新事業本部電子機器事業推進部主査
|
|
平成６月10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
平成15年７月
|
JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長
|
|
平成16年10月
|
JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長
|
|
平成17年４月
|
JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長
|
|
平成19年４月
|
JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長
|
|
平成20年１月
|
JFEシステムズ 営業本部営業企画部長
|
|
平成21年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成23年１月
|
JFEシステムズに転籍
|
|
平成26年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
原 田 敬 太
|
昭和32年６月20日生
|
昭和57年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)3
|
2,860
|
|
昭和63年10月
|
JFEシステムズに出向
|
|
平成３年４月
|
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室
|
|
|
主査
|
|
平成８年７月
|
同社 水島製鉄所企画部システム室長
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
|
平成18年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
|
平成23年３月
|
株式会社エクサ 監査役
|
|
平成23年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長
|
|
平成23年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
|
平成26年３月
|
JFEシステムズ 監査役辞任
|
|
平成26年３月
|
株式会社エクサ 監査役辞任
|
|
平成26年４月
|
JFEシステムズに転籍 執行役員
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
國 安 誠
|
昭和36年10月４日生
|
昭和59年４月
|
JFEシステムズに入社
|
(注)3
|
7,630
|
|
平成15年４月
|
JFEシステムズ KCプロジェクト次長
|
|
平成16年７月
|
JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー
|
|
平成17年９月
|
JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー
|
|
平成20年４月
|
JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長
|
|
平成21年４月
|
JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長
|
|
平成22年10月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長
|
|
平成23年４月
|
JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼開
発部長
|
|
平成24年４月
|
JFEシステムズ 執行役員
|
|
平成28年４月
|
JFEシステムズ 常務執行役員（現任）
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
ＪＦＥコムサービス株式会社 代表取締役社長（現
任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
北 山 直 人
|
昭和32年10月17日生
|
昭和57年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成17年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所(倉敷地区)
厚板・鋳鍛部長
|
|
平成20年４月
|
同社 西日本製鉄所(倉敷地区)厚板部長(理事)
|
|
平成21年４月
|
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)
|
|
平成23年４月
|
同社 経営企画部長(理事)
|
|
平成24年３月
|
株式会社エクサ 取締役（現任）
|
|
平成24年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 システム主監（現任）
|
|
平成24年６月
|
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 林 隆 照
|
昭和29年６月14日生
|
昭和53年４月
|
富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
|
(注)4
|
―
|
|
平成元年６月
|
カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院経営学修士課程修了（MBA）
|
|
平成２年５月
|
富士写真フイルム株式会社退社
|
|
平成３年７月
|
オリンパス光学工業株式会社（現 オリンパス株式会社）入社
|
|
平成９年５月
|
同社退社
|
|
平成９年５月
|
エリクソン・モーバイル・コミュニケーション株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） プ
ロダクトマネジメント部長
|
|
平成11年１月
|
日本エリクソン株式会社（現 エリクソン・ジャパン株式会社） 移動体通信端末事業部WCDMA&PDC担
当部長
|
|
平成16年６月
|
同社 ネットワーク営業本部ドコモマーケティング
部長
|
|
平成21年５月
|
同社 KDDI事業本部部長
|
|
平成26年６月
|
同社退社
|
|
平成27年９月
|
ディベート教育株式会社設立
同社 代表取締役（現任）
|
|
平成28年８月
平成29年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境戦略コンサルティングユニット
エコビジネスサポートグループ主任研究員
（現任）
JFEシステムズ 取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
土 浜 茂 稔
|
昭和32年５月20日生
|
昭和56年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)6
|
448
|
|
平成元年７月
|
同社 財務部資本市場室主査
|
|
平成２年11月
|
同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査
|
|
平成６年12月
|
同社 関連事業部主査
|
|
平成８年７月
|
同社 経営企画部グループ会社室主査
|
|
平成10年７月
|
同社 関連事業部主査
|
|
平成12年７月
|
同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長
|
|
平成15年４月
|
川鉄マシナリー株式会社 出向
|
|
平成16年４月
|
ＪＦＥメカニカル株式会社 出向
|
|
平成19年７月
|
同社 総務部長
|
|
平成21年７月
|
同社に転籍
|
|
平成28年６月
|
同社を退職
|
|
平成28年６月
|
JFEシステムズ 常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
―
|
安 藤 武 彦
|
昭和40年７月19日生
|
昭和63年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)5
|
―
|
|
平成10年７月
|
同社 法務部主査
|
|
平成14年９月
|
同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
ス株式会社出向
|
|
平成15年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 総
務・法務部門
|
|
平成17年８月
|
同社 総務部法務室主任部員
|
|
平成21年10月
|
同社 総務部法務室長
|
|
平成24年６月
|
ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任）
|
|
平成26年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員
|
|
平成27年４月
|
同社 法務部長
|
|
平成27年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
平成28年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 法務部長(理事)（現任）
|
|
監査役
|
―
|
冨 澤 雄 一
|
昭和29年11月４日生
|
昭和53年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
(注)5
|
―
|
|
平成10年７月
|
同社 経営企画部企画室主査
|
|
平成12年７月
|
同社 経営企画部海外事業管理室主査
|
|
平成13年12月
|
川鉄フェライト株式会社 出向
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥケミカル株式会社 出向
|
|
平成22年４月
|
同社に転籍
|
|
平成24年４月
|
同社 磁性材部磁性材総括室長
|
|
平成25年４月
|
同社 常勤監査役（現任）
|
|
平成27年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
新 田 哲
|
昭和38年６月28日生
|
昭和61年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
(注)7
|
―
|
|
平成11年10月
|
同社 薄板営業部電機室統括スタッフ
|
|
平成14年７月
|
同社 情報総括部営業情報グループ統括スタッフ
|
|
平成15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員
|
|
平成18年４月
|
同社 IT改革推進部主任部員
|
|
平成26年４月
|
同社 IT改革推進部長
|
|
平成26年６月
|
JFEシステムズ 監査役
|
|
平成27年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長(理事)
（現任）
|
|
平成27年６月
|
JFEシステムズ監査役を辞任
|
|
平成28年４月
|
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 企
画部主任部員（現任）
|
|
平成29年６月
|
JFEシステムズ 監査役（現任）
|
|
計
|
36,406
|
(注)１ 取締役小林隆照氏は、社外取締役であります。
２ 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
|
役名
|
氏名
|
担当
|
|
社長
|
西 崎 宏
|
CEO
|
|
専務執行役員
|
上 條 巧
|
管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括、共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括、労働人事部、営業企画部の担当
|
|
常務執行役員
|
佐々木 富 雄
|
製造流通システム事業部長、金融システム事業部長、幕張システムプラザの担当
|
|
常務執行役員
|
原 田 敬 太
|
鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長
|
|
常務執行役員
|
國 安 誠
|
ＪＦＥコムサービス株式会社代表取締役社長（兼任）、鉄鋼関連事業部長
|
|
常務執行役員
|
中 村 元
|
総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当
|
|
常務執行役員
|
下 田 純
|
食品システム事業部長、プロダクト事業部長、コンテンツ技術サービス部の担当
|
|
執行役員
|
奥 野 敦 己
|
東日本事業所長、中部事業所の担当
|
|
執行役員
|
船 尾 哲 也
|
ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、ソリューション企画部長
|
|
執行役員
|
笹 井 一 志
|
製鉄所システムプロジェクトリーダー、製鉄所システムプロジェクトプロジェクト管理部長
|
|
執行役員
|
森 本 哲 也
|
品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長
|
|
執行役員
|
菅 野 英 毅
|
関西事業所長、豊田事業所長
|
|
執行役員
|
杉 原 明
|
東京事業所長、東京事業所管理部長
|
|
計
|
13名
|
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 西 崎 宏 | 昭和30年４月６日生 | 昭和53年４月
平成14年７月
平成15年４月
平成18年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成25年３月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年６月 | 川崎製鉄株式会社入社
同社 水島製鉄所厚板・鋳鍛部長
ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所
(福山地区)厚板部長
同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事)
同社 常務執行役員
同社 専務執行役員
同社 専務執行役員退任
JFEシステムズ 常勤顧問
JFEシステムズ 代表取締役執行役員副社長
JFEシステムズ 代表取締役社長（現任）
ＫＩＴシステムズ株式会社 取締役会長（現任） | (注)3 | 6,767 |
取締役 | ― | 上 條 巧 | 昭和32年５月10日生 | 昭和55年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 6,241 |
平成12年７月 | JFEシステムズに出向 企画人事部人事グループ長兼採用・
人材開発グループ長 |
平成16年４月 | JFEシステムズ 企画人事部長 |
平成19年４月 | JFEシステムズ 経営企画部長兼人事部長 |
平成20年４月 | JFEシステムズ 執行役員 |
平成21年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 理事
JFEシステムズ 執行役員 |
平成21年７月 | JFEシステムズに転籍 執行役員 |
平成23年４月 | JFEシステムズ 常務執行役員 |
平成24年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
平成28年４月 | JFEシステムズ 専務執行役員（現任） |
取締役 | ― | 佐 々 木 富 雄 | 昭和33年11月８日生 | 平成３年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 10,025 |
| 同社 新事業本部電子機器事業推進部主査 |
平成６月10月 | JFEシステムズに出向 |
平成15年７月 | JFEシステムズ e-ドキュメントシステム部長 |
平成16年10月 | JFEシステムズ 営業本部製造流通営業部長 |
平成17年４月 | JFEシステムズ 営業本部組立製造営業部長 |
平成19年４月 | JFEシステムズ 営業本部東日本営業部長 |
平成20年１月 | JFEシステムズ 営業本部営業企画部長 |
平成21年４月 | JFEシステムズ 執行役員 |
平成23年１月 | JFEシステムズに転籍 |
平成26年４月 | JFEシステムズ 常務執行役員（現任） |
平成28年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
取締役 | ― | 原 田 敬 太 | 昭和32年６月20日生 | 昭和57年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | 1,983 |
昭和63年10月 | JFEシステムズに出向 |
平成３年４月 | 川崎製鉄株式会社 水島製鉄所企画部システム室 |
| 主査 |
平成８年７月 | 同社 水島製鉄所企画部システム室長 |
平成15年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
主任部員 |
平成18年４月 | 同社 IT改革推進部主任部員 |
平成23年３月 | 株式会社エクサ 監査役 |
平成23年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 IT改革推進部長 |
平成23年６月 | JFEシステムズ 監査役 |
平成26年３月 | JFEシステムズ 監査役辞任 |
| 株式会社エクサ 監査役辞任 |
平成26年４月 | JFEシステムズに転籍 執行役員 |
平成28年４月 | JFEシステムズ 常務執行役員（現任） |
平成28年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
取締役 | ― | 國 安 誠 | 昭和36年10月４日生 | 昭和59年４月 | JFEシステムズに入社 | (注)4 | 7,241 |
平成15年４月 | JFEシステムズ KCプロジェクト次長 |
平成16年７月 | JFEシステムズ KCプロジェクトリーダー |
平成17年９月 | JFEシステムズ J-BEATプロジェクトリーダー |
平成20年４月 | JFEシステムズ 開発本部SIソリューション第２開発部長 |
平成21年４月 | JFEシステムズ SIソリューション事業部第２開発部長 |
平成22年10月 | JFEシステムズ 金融ソリューション事業部開発部長 |
平成23年４月 | JFEシステムズ 金融ソリューション事業部 副事業部長兼
開発部長 |
平成24年４月 | JFEシステムズ 執行役員 |
平成28年４月 | JFEシステムズ 常務執行役員（現任） |
平成28年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
取締役 | ― | 北 山 直 人 | 昭和32年10月17日生 | 昭和57年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)4 | ― |
平成17年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 西日本製鉄所(倉敷地区)
厚板・鋳鍛部長 |
平成20年４月 | 同社 西日本製鉄所(倉敷地区)厚板部長(理事) |
平成21年４月 | 同社 西日本製鉄所鋼材商品技術部長(理事) |
平成23年４月 | 同社 経営企画部長(理事) |
平成24年３月 | 株式会社エクサ 取締役（現任） |
平成24年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 システム主監（現任） |
平成24年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(株) |
取締役 | ― | 都 築 正 行 | 昭和23年８月23日生 | 昭和46年４月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 1,000 |
平成７年１月 | 同社 主計部部長代行 |
平成９年１月 | 同社 基幹システム開発室長 |
平成13年４月 | 同社 経営企画部全社情報化担当部長兼
株式会社アイ・ティ・フロンティア出向 常務執行
役員 |
平成16年４月 | 三菱商事株式会社 理事CIO補佐 |
平成20年３月 | コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社
常勤監査役 |
平成22年５月 | 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括補佐 |
平成23年６月 | JFEシステムズ 取締役（現任） |
平成24年２月
平成26年３月 | 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括者 慶應義塾大学フォトニクス・リサーチ・インスティテュート 研究支援統括者辞任 |
常勤監査役 | ― | 金 藤 秀 司 | 昭和28年11月１日生 | 昭和53年４月 | 日本鋼管株式会社入社 | (注)5 | 9,066 |
平成５年10月 | 同社 福山製鉄所冷延鋼板部溶融亜鉛鍍金工場長 |
平成８年７月 | 同社 福山製鉄所原価総括部企画室長 |
平成11年10月 | 同社 福山製鉄所薄板センター自動車商品技術部長 |
平成16年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 新統合システム推進班
仕様グループリーダー |
平成18年４月 | 同社 IT改革推進部仕様グループリーダー |
平成19年４月 | JFEシステムズに転籍 西日本事業所副所長 |
平成20年４月 | JFEシステムズ 執行役員西日本事業所長 |
平成23年４月 | JFEシステムズ 執行役員東日本事業所長 |
平成26年６月 | JFEシステムズ 常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | ― | 土 浜 茂 稔 | 昭和32年５月20日生 | 昭和56年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)7 | ― |
平成元年７月 | 同社 財務部資本市場室主査 |
平成２年11月 | 同社 新事業本部LSI事業部宇都宮工場総務室主査 |
平成６年12月 | 同社 関連事業部主査 |
平成８年７月 | 同社 経営企画部グループ会社室主査 |
平成10年７月 | 同社 関連事業部主査 |
平成12年７月 | 同社 千葉製鉄所業務部外注・資材室長 |
平成15年４月 | 川鉄マシナリー株式会社 出向 |
平成16年４月 | ＪＦＥメカニカル株式会社 出向 |
平成19年７月 | 同社 総務部長 |
平成21年７月 | 同社に転籍 |
平成28年６月 | 同社を退職 |
| JFEシステムズ 常勤監査役（現任） |
監査役 | ― | 安 藤 武 彦 | 昭和40年７月19日生 | 昭和63年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)6 | ― |
平成10年７月 | 同社 法務部主査 |
平成14年９月 | 同社 法務部付ジェイ エフ イー ホールディング
ス株式会社出向 |
平成15年４月 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社
総務・法務部門 |
平成17年８月 | 同社 総務部法務室主任部員 |
平成21年10月 | 同社 総務部法務室長 |
平成24年６月 | ＪＦＥアドバンテック株式会社 監査役（現任） |
平成26年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 法務部主任部員 |
平成27年４月 | 同社 法務部長 |
平成27年６月 | JFEシステムズ 監査役（現任） |
平成28年４月 | ＪＦＥスチール株式会社 法務部長(理事)（現任） |
監査役 | ― | 冨 澤 雄 一 | 昭和29年11月４日生 | 昭和53年４月 | 川崎製鉄株式会社入社 | (注)6 | ― |
平成10年７月 | 同社 経営企画部企画室主査 |
平成12年７月 | 同社 経営企画部海外事業管理室主査 |
平成13年12月 | 川鉄フェライト株式会社 出向 |
平成15年４月 | ＪＦＥケミカル株式会社 出向 |
平成22年４月 | 同社に転籍 |
平成24年４月 | 同社 磁性材部磁性材総括室長 |
平成25年４月 | 同社 常勤監査役（現任） |
平成27年６月 | JFEシステムズ 監査役（現任） |
計 | 42,323 |
(注)１ 取締役都築正行氏は、社外取締役であります。
２ 監査役土浜茂稔、冨澤雄一の二氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
（執行役員の状況）
JFEシステムズでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。本有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は以下の通りであります。
役名 | 氏名 | 担当 |
社長 | 西 崎 宏 | CEO |
専務執行役員 | 上 條 巧 | 管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括、共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括、労働人事部、人材開発部、営業企画部の担当 |
常務執行役員 | 佐々木 富 雄 | 製造流通システム事業部長、金融システム事業部長、幕張システムプラザの担当 |
常務執行役員 | 原 田 敬 太 | 鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括、鉄鋼総括部の担当、西日本事業所長 |
常務執行役員 | 國 安 誠 | 鉄鋼関連事業部長 |
執行役員 | 中 村 元 | 総務部、経理部、経営企画部、CSR部の担当 |
執行役員 | 下 田 純 | 食品システム事業部長、プロダクト事業部長、コンテンツ技術サービス部の担当 |
執行役員 | 奥 野 敦 己 | 東日本事業所長、中部事業所の担当、東日本事業所千葉システム開発部長 |
執行役員 | 船 尾 哲 也 | ソリューション企画部の担当、ERP・BI事業部長、ソリューション事業部長、ソリューション企画部長 |
執行役員 | 笹 井 一 志 | 製鉄所システムプロジェクトの担当、製鉄所システムプロジェクトリーダー |
執行役員 | 森 本 哲 也 | 品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当、基盤事業部長 |
執行役員 | 菅 野 英 毅 | 関西事業所長、豊田事業所長、豊田事業所開発部長 |
執行役員 | 杉 原 明 | 東京事業所長、東京事業所管理部長、東京事業所販生流システム開発部長 |
計 | 13名 | |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー