Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(4833)の株価チャート Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ(4833)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性 5名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(注)１. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)２. 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)３. 監査等委員である取締役の神庭 雅俊、久保 惠一及び毛利 正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べるほか、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役 神庭 雅俊は、弁護士及び公認会計士として企業法務に関する相当程度の知識及び知見を有しております。
その高い専門性及び豊富な経験に基づき、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ経営に対して監督及びチェック機能を期待すると共に、有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 久保 惠一は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知識及び知見を有しており、また、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。
その高い専門性及び豊富な経験に基づき、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。
なお、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 毛利 正人は、事業会社及び監査法人にて勤務経験があるとともに、現在は大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられ、また、他の上場会社の社外取締役にも就任されております。
その豊富な経験に基づき、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ経営に対して有用な助言及び提案等を頂くことができると判断したため、社外取締役として選任しております。
なお、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として選任しております。
監査等委員会は、内部監査室と定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画を伝達し、内部監査の方針、計画等を協議し指示するとともに、実施した監査結果に関する報告を受けております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会において報告を行っております。
なお、内部監査室は、会計に関しては内部統制システムの中でモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムの中でリスクベースの監査を行い、その監査結果を適宜、監査等委員会及び代表取締役社長に報告し、会計報告の信頼性及び業務の適正を確保する体制を構築及び運用しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期会計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 5名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -％)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(注)１. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)２. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)３. 監査等委員である取締役の神庭雅俊、久保惠一及び毛利正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役 神庭雅俊は、弁護士としての法的視点からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をもらうため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。
社外取締役 久保惠一は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をもらうため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することを期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役 毛利正人は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をもらうため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。
監査等委員会は、内部監査室と定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画を伝達するとともに、内部監査の方針、計画等を協議し指示するとともに、実施した監査結果に関する報告を受けております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会において報告を行っております。
なお、内部監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかでリスクベースの監査を行い、その監査結果を適宜、監査等委員会及び代表取締役社長に報告し、会計報告の信頼性及び業務の適正を確保する体制を構築及び運用しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 -名（役員のうち女性の比率 -％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 -名（役員のうち女性の比率 -％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 -名（役員のうち女性の比率 -％）
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(注)１. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)２. 監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)３. 監査等委員である取締役の神庭雅俊、久保惠一及び毛利正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。
社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することを期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。
監査等委員会と内部監査室は、相互連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認などを行っております。
なお、内部監査室による監査については、内部監査室の責任者を通じ、取締役会及び監査等委員会に対して適宜、報告がなされております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、グループ会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査室は、会計に関してはグループ会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を適宜、監査等委員会及び代表取締役社長CEOに報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 7名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
(注) １ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ２ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ３ 取締役(監査等委員)の神庭雅俊、久保惠一及び毛利正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。
社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することを期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。
監査等委員会と内部監査室は、相互連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認などを行っております。
なお、内部監査室による監査については、内部監査室の責任者を通じ、取締役会及び監査等委員会に対して適宜、報告がなされております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査室が連携して、グループ会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。
内部監査室は、会計に関してはグループ会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を適宜、監査等委員会に報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注)小松未来雄氏は2020年10月30日開催の臨時株主総会において取締役に選任されました。取締役の任期は、2020年10月30日開催の臨時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
男性 6名 女性 -名 （役員のうち女性の比率0.0％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性5名 女性-名 （役員のうち女性の比率0.0％）
該当事項はありません。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ２ 監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ３ 取締役(監査等委員)の神庭雅俊、久保惠一、及び毛利正人は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役３名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち３名全て社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役神庭雅俊氏は、弁護士としての法的視点からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。
社外取締役久保惠一氏は、公認会計士としての財務・会計についての高度な能力・見識、コンサルティング等の豊富な業務経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役としてＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役毛利正人氏は、事業会社及び監査法人での勤務経験、大学においてコーポレートガバナンス等について教鞭を執っておられる豊富な知見と経験からＤｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの経営全般に助言をいただくため、社外取締役として選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
(注) １ 2018年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注) ２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ３ 監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ４ 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの社外役員は、監査等委員である社外取締役２名であります。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは発展途上の企業であり、取締役による迅速かつ的確な意思決定が行える体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模としております。また、監査等委員３名のうち２名は社外取締役とし、取締役会等重要な会議に出席し、都度意見を述べる他、適宜報告を求め、各取締役の業務執行状況の把握をすることとしております。
社外取締役森英文氏は、長年にわたり㈱リクルートホールディングスにて勤務し、執行役員を務めるなど、広告営業・マーケティングに豊富な経験及び見識を有しており、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保することに期待し選任しております。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
社外取締役松室哲生氏は、経営コンサルタント業務での経験を活かして、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇの活動について妥当な監査を行える人材であります。また、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことから、独立役員に指定しております。
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇにおいて、社外役員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当しないことを基本的な考え方として、選任しております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査部門と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員
（注）１ 監査等委員である取締役の任期は、就任の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
（2）退任役員
（3）役員の異動
(4) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
中 村 史 朗 |
昭和46年12月５日 |
|
(注)２ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括本部長兼経営企画部長 |
伊 藤 俊 徳 |
昭和54年９月10日 |
|
(注)２ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
人財OS事業本部長 |
市 川 航 介 |
昭和58年３月20日 |
|
(注)２ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
地域統括本部長 |
小 泉 一 郎 |
昭和39年12月４日 |
|
(注)２ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
首都圏事業本部長 |
小 澤 康 二 |
昭和48年11月16日 |
|
(注)２ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
小 田 将 史 |
昭和53年１月26日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
森 英 文 |
昭和40年２月９日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
松 室 哲 生 |
昭和26年２月15日 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 平成30年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
(注) ２ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31
年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ３ 監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
(注) ４ 取締役(監査等委員)の森英文、及び松室哲生は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
倉 橋 泰 |
昭和28年３月２日生 |
昭和62年８月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立 取締役 |
(注)３ |
1,139,300 |
|
平成４年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役 |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ぱどデザイン工場設立 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社仙台ぱど取締役(現任) |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社ぱどラボ設立 |
||||||
|
平成18年11月 |
株式会社コミュースタイル取締役 |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社九州ぱど取締役(現任) |
||||||
|
平成21年12月 |
株式会社ぱどポイント設立 |
||||||
|
平成26年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役会長 |
||||||
|
平成28年６月
|
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役社長(現任) 株式会社コミュースタイル |
||||||
|
取締役副社長 |
― |
藤 田 明 久 |
昭和40年11月17日生 |
平成３年４月 平成９年７月
平成12年６月
平成22年６月
平成26年６月 平成29年５月 平成29年６月 |
株式会社電通入社 株式会社サイバー・コミュニケーションズ取締役 株式会社ディーツーコミュニケーションズ（現Ｄ2Ｃ）代表取締役社長 株式会社電通デジタル・ホールディングス専務取締役 株式会社ぐるなび代表取締役副社長 ＲＩＺＡＰグループ株式会社（現任） Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役副社長(現任) |
(注)３ |
― |
|
専務取締役 |
経営統括 |
石 川 雅 夫 |
昭和30年５月５日生 |
昭和55年４月 |
株式会社荏原製作所入社 |
(注)３ |
156,000 |
|
昭和62年８月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立に参加 |
||||||
|
平成４年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ専務取締役 |
||||||
|
平成18年７月 |
ソフトブレーン・フィールド株式会社 |
||||||
|
平成18年10月 |
株式会社ぱどラボ取締役(現任) |
||||||
|
平成19年４月 |
株式会社九州ぱど取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ経営統括本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ専務取締役経営統括本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社仙台ぱど取締役 |
||||||
|
平成23年６月 平成28年６月 |
株式会社コミュースタイル 株式会社仙台ぱど取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
市 川 航 介 |
昭和58年３月20日生 |
平成18年４月 |
株式会社ベクトル入社 |
(注)３ |
― |
|
平成21年２月 |
株式会社インテグレート入社 |
||||||
|
平成23年11月 |
株式会社カヤック入社 |
||||||
|
平成25年１月 |
旧健康コーポレーション株式会社（現 ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社 |
||||||
|
|
グローバルメディカル研究所株式会社（現ＲＩＺＡＰ株式会社）出向 |
||||||
|
平成29年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役経営企画室長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
森 英 文 |
昭和40年２月９日生 |
昭和63年４月 |
株式会社リクルート(現・株式会社 |
(注)３ |
― |
|
平成13年４月 |
同社HRディビジョンカンパニー代理店 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社執行役員(中国事業開発担当)就任 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成25年４月 |
株式会社トライアムパートナーズ |
||||||
|
平成26年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
加 來 武 宣 |
昭和56年３月10日生 |
平成18年10月 平成21年４月
平成22年４月 平成23年６月 平成23年９月
平成26年２月
平成26年６月
平成27年10月 平成28年２月
平成28年５月
平成28年６月
平成28年７月 平成29年５月
平成29年６月 |
弁護士法人中央総合法律事務所入所 金融庁検査局総務課 金融証券検査官任官 証券取引等監視委員会 金融庁退官（任期満了） 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 旧健康コーポレーション株式会社（現 ＲＩＺＡＰグループ株式会社）経営企画部部長 株式会社ＤｒｏｐＷａｖｅ（現株式会社Ｘｉｏ）取締役（現任） ＲＩＺＡＰ株式会社取締役（現任） ＲＩＺＡＰイノベーションズ株式会社取締役（現任） 株式会社タツミプランニング取締役 株式会社エンパワープレミアム代表取締役（現任） 旧健康コーポレーション株式会社（現 ＲＩＺＡＰグループ株式会社）取締役（現任） マルコ株式会社取締役（現任） 健康コーポレーション株式会社 Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役(現任) |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
― |
鈴 木 博 士 |
昭和34年８月30日生 |
昭和57年４月 |
株式会社荏原製作所入社 |
(注)４ |
52,500 |
|
昭和62年８月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立に参加 |
||||||
|
平成８年６月 |
株式会社ぱどデザイン工場取締役 |
||||||
|
平成９年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役 |
||||||
|
平成15年６月 |
株式会社仙台ぱど取締役 |
||||||
|
平成18年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ管理本部長 |
||||||
|
平成20年５月 |
株式会社コミュースタイル取締役 |
||||||
|
平成23年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ぱどデザイン工場 |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社仙台ぱど |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社コミュースタイル |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社九州ぱど |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ぱどシップ |
||||||
|
平成23年６月 |
株式会社ぱどポイント |
||||||
|
平成24年６月 |
株式会社ぱどラボ |
||||||
|
監査役 |
― |
窪 川 秀 一 |
昭和28年２月20日生 |
昭和51年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
(注)５ |
― |
|
昭和61年７月 |
窪川公認会計士事務所 |
||||||
|
平成元年２月 |
ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)非常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成12年３月 |
デジタルアーツ株式会社 |
||||||
|
平成15年５月 |
株式会社カスミ非常勤監査役 |
||||||
|
平成16年６月 |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ |
||||||
|
平成17年６月 |
共立印刷株式会社非常勤監査役(現任) |
||||||
|
平成18年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ非常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
松 室 哲 生 |
昭和26年２月15日生 |
昭和51年12月 |
株式会社ダイヤモンド入社 |
(注)６ |
― |
|
平成７年５月 |
同社「週刊ダイヤモンド」編集長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役雑誌局長 |
||||||
|
平成13年６月 |
同社代表取締役専務 |
||||||
|
平成17年４月 |
株式会社ブイネット・ジャパン |
||||||
|
平成27年７月 |
株式会社ＤＹＭ社外取締役（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ非常勤監査役(現任) |
||||||
|
|
三共生興株式会社 社外取締役(候補) |
||||||
|
計 |
1,347,800 |
||||||
(注) １ 取締役森英文は社外取締役であります。
(注) ２ 監査役窪川秀一、松室哲生は社外監査役であります。
(注) ３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ４ 監査役鈴木博士の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ５ 監査役窪川秀一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ６ 監査役松室哲生の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 倉 橋 泰 | 昭和28年３月２日生 | 昭和62年８月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立 取締役 | (注)３ | 1,209,300 |
平成４年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役 | ||||||
平成８年６月 | 株式会社ぱどデザイン工場設立 | ||||||
平成15年６月 | 株式会社仙台ぱど取締役(現任) | ||||||
平成18年10月 | 株式会社ぱどラボ設立 | ||||||
平成18年11月 | 株式会社コミュースタイル取締役 | ||||||
平成19年４月 | 株式会社九州ぱど取締役(現任) | ||||||
平成21年12月 | 株式会社ぱどポイント設立 | ||||||
平成26年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役会長 | ||||||
平成28年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 経営統括 | 石 川 雅 夫 | 昭和30年５月５日生 | 昭和55年４月 | 株式会社荏原製作所入社 | (注)３ | 156,000 |
昭和62年８月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立に参加 | ||||||
平成４年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役 | ||||||
平成18年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ専務取締役 | ||||||
平成18年７月 | ソフトブレーン・フィールド株式会社 | ||||||
平成18年10月 | 株式会社ぱどラボ取締役(現任) | ||||||
平成19年４月 | 株式会社九州ぱど取締役 | ||||||
平成22年４月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ経営統括本部長 | ||||||
平成23年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ専務取締役経営統括本部長 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社仙台ぱど取締役 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社コミュースタイル | ||||||
取締役 | 事業統括 | 小 泉 一 郎 | 昭和39年12月４日生 | 昭和63年９月 | 株式会社総合旅行サービス入社 | (注)３ | 9,000 |
平成元年７月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ入社 | ||||||
平成15年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役 | ||||||
平成18年６月 | 株式会社ぱどデザイン工場代表取締役 | ||||||
平成18年10月 | 株式会社ぱどラボ取締役(現任） | ||||||
平成19年４月 | 株式会社九州ぱど設立 | ||||||
平成19年７月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役ＦＣ推進本部長 | ||||||
平成22年４月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役事業統括本部長(現任) | ||||||
平成24年６月 | 株式会社ぱどポイント取締役 | ||||||
取締役 | ― | 森 英 文 | 昭和40年２月９日生 | 昭和63年４月 | 株式会社リクルート(現・株式会社 | (注)３ | ― |
平成13年４月 | 同社HRディビジョンカンパニー代理店 | ||||||
平成18年４月 | 同社執行役員(中国事業開発担当)就任 | ||||||
平成24年４月 | 同社顧問 | ||||||
平成25年４月 | 株式会社トライアムパートナーズ | ||||||
平成26年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 | ― | 鈴 木 博 士 | 昭和34年８月30日生 | 昭和57年４月 | 株式会社荏原製作所入社 | (注)４ | 52,500 |
昭和62年８月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ設立に参加 | ||||||
平成８年６月 | 株式会社ぱどデザイン工場取締役 | ||||||
平成９年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ取締役 | ||||||
平成15年６月 | 株式会社仙台ぱど取締役 | ||||||
平成18年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ管理本部長 | ||||||
平成20年５月 | 株式会社コミュースタイル取締役 | ||||||
平成23年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ常勤監査役(現任) | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ぱどデザイン工場 | ||||||
平成23年６月 | 株式会社仙台ぱど | ||||||
平成23年６月 | 株式会社コミュースタイル | ||||||
平成23年６月 | 株式会社九州ぱど | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ぱどシップ | ||||||
平成23年６月 | 株式会社ぱどポイント | ||||||
平成24年６月 | 株式会社ぱどラボ | ||||||
監査役 | ― | 窪 川 秀 一 | 昭和28年２月20日生 | 昭和51年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)５ | ― |
昭和61年７月 | 窪川公認会計士事務所 | ||||||
平成元年２月 | ソフトバンク株式会社 | ||||||
平成12年３月 | デジタルアーツ株式会社 | ||||||
平成15年５月 | 株式会社カスミ非常勤監査役(現任) | ||||||
平成16年６月 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | ||||||
平成17年６月 | 共立印刷株式会社非常勤監査役(現任) | ||||||
平成18年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ非常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 河 野 浩 | 昭和28年４月14日 | 昭和52年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)６ | ― |
平成６年10月 | 稲田堤支店長就任 | ||||||
平成10年６月 | 融資部副部長就任 | ||||||
平成16年６月 | 執行役員藤沢中央支店長兼湘南・ | ||||||
平成18年４月 | 横浜振興株式会社顧問 | ||||||
平成18年６月 | 横浜振興株式会社代表取締役専務 | ||||||
平成19年６月 | 東亜道路工業株式会社監査役 | ||||||
平成20年６月 | 東亜道路工業株式会社常勤監査役 | ||||||
平成23年６月 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | ||||||
平成25年６月 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ非常勤監査役(現任) | ||||||
計 | 1,426,800 | ||||||
(注) １ 取締役森英文は社外取締役であります。
(注) ２ 監査役窪川秀一、河野浩は社外監査役であります。
(注) ３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ４ 監査役鈴木博士の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ５ 監査役窪川秀一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注) ６ 監査役河野浩の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー