シダックス(4837)の株価チャート シダックス(4837)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率25％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
志太 勤一 |
1957年９月５日生 |
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(注)５ |
普通株式 1,225,856 |
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取締役 最高顧問 |
志太 勤 |
1934年10月14日生 |
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(注)５ |
普通株式 1,203,332 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
川井 真 |
1960年10月26日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 |
髙島 宏平 |
1973年８月15日生 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
妹尾 正仁 |
1981年10月16日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 （常勤） |
関口 昌太朗 |
1954年11月15日生 |
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(注)６ |
普通株式 1,893 |
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監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日生 |
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(注)６ |
－ |
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監査役 |
髙橋 麻理 |
1975年12月５日生 |
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(注)７ |
－ |
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計 |
普通株式 2,431,081 |
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（注）１ 取締役 川井 真及び髙島 宏平及び妹尾 正仁は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 田部井 悦子及び髙橋 麻理の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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専務執行役員 |
佐藤 好男 |
HQ管掌(経営戦略本部・経営管理本部・人事本部・IR担当・法務部・広報室) 兼 品質管理室・総合研究所担当 兼 シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役副会長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役副会長 |
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専務執行役員 |
森下 哲好 |
大新東株式会社代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
竹下 俊二 |
エス・ロジックス株式会社代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
山田 智治 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
杉山 充 |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
松岡 秀人 |
IR担当 兼 特命担当（CSMO） |
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執行役員 |
織原 智昭 |
経営戦略本部長 兼 インキュベーション事業部門管掌 兼 TOS事業本部長 兼 アライアンス戦略室長 |
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執行役員 |
迎 英子 |
品質管理室長 |
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執行役員 |
蘆川 聡 |
フードサービス事業部門 コントラクト事業本部長 兼 メニュー開発室長 |
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執行役員 |
三田 嘉輝 |
フードサービス事業部門 保育給食事業本部長 |
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執行役員 |
根岸 輝彰 |
フードサービス事業部門 メディカル事業本部長 |
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執行役員 |
加倉井 啓雄 |
車両運行サービス事業部門 一般車両事業本部長 |
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執行役員 |
古林 勝広 |
車両運行サービス事業部門 役員車両事業本部長 |
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執行役員 |
池田 丈一郎 |
車両運行サービス事業部門 旅客運送事業本部長 |
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執行役員 |
平林 裕一 |
車両運行サービス事業部門 事業企画本部長 |
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執行役員 |
石井 健治 |
社会サービス事業部門 学童保育事業本部長 |
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執行役員 |
増田 崇彦 |
社会サービス事業部門 社会サービス事業本部長 |
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執行役員 |
持田 美枝 |
社会サービス事業部門 学校給食事業本部長 |
５ 2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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諫山 純彦 |
1967年10月４日生 |
1990年４月 |
大和證券株式会社 入社 |
－ |
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1992年４月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社） 入社 |
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2008年４月 |
シダックス 経営管理室長 |
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2012年４月 |
シダックスフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社） 大阪支店長 |
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2015年５月 |
同社 横浜支店長 |
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2016年４月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 学校給食事業本部長 |
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2021年６月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任 |
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2022年４月 |
シダックス 監査役室長（現任） |
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2022年６月 |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社 監査役就任（現任） |
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シダックスフードサービス株式会社 監査役就任（現任） |
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エス・ロジックス株式会社 監査役就任 （現任） |
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風間 眞一 |
1949年10月25日生 |
1973年４月 1973年７月
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株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
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1997年３月 |
同社 広告宣伝部長 |
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1998年２月 |
同社 広報部長 |
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2005年３月 |
同社 広報部部長 |
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2006年４月 |
同社 広報部上席調査役 |
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2009年11月 |
風間眞一広報事務所開設（現任） |
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2022年２月 |
シダックス 監査役就任 |
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計 |
－ |
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（注）１ 補欠監査役 諫山 純彦は、監査役の補欠として選任しており、「監査役」の要件を満たしております。
２ 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
シダックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シダックスと社外取締役川井真、髙島宏平及び妹尾正仁並びに社外監査役田部井悦子及び髙橋麻理との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済総合研究所、多摩大学大学院及び明治大学先端科学ELSI研究所等において、高度な経験・識見を培われており、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、その知見を活かした専門的見地から、シダックスの経営全般に対して公正かつ客観的視点から有益な助言・監督を行い、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに明治大学研究・知財戦略機構先端科学ELSI研究所・地方創生部門長、デルタテックアソシエイツ株式会社の専務執行役員等を兼任しておりますが、シダックスとこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役髙島宏平は、オイシックス・ラ・大地株式会社において代表取締役を務められており、食の社会的企業としての経営など幅広い経験を基に、シダックスグループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。シダックスは、社外取締役髙島宏平が代表取締役社長を務めるオイシックス・ラ・大地株式会社との間で、資本提携契約を締結しております。
社外取締役妹尾正仁は、法律事務所で弁護士として広く企業法務を担当し、企業では経営戦略やM&A担当部門等の経験を経て、社会貢献、政策渉外部門の責任者を務めたのち、現在は法務・ガバナンス・リスクマネジメントの部門を所管する等、その経験の幅広さと知識を経営に活かしてもらうことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、Zホールディングス株式会社執行役員法務統括部長及びグループ・リスクマネジメント統括部長を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役髙橋麻理は、シダックス監査役として期待される法務・ガバナンス・コンプライアンスに関する知見が十分であることはもちろん、検察官としての捜査・公判経験を有することから、取締役会及び経営陣に対して積極的に有用な意見をいただくことが期待でき、また、シダックス取締役会の構成における様々な観点での多様性を高めることへの期待もできると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、法律事務所オーセンス弁護士を兼任しておりますが、シダックスと同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
シダックスは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシダックスからの独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当該社外役員が以下①～⑨の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
１.シダックスグループの大株主（直接又は間接に総議決権数の10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者（注）１
２.シダックスグループに対し、シダックスの定める基準を超える融資を行う者又はその業務執行者（注）２
３.シダックスグループとの間で、シダックスの定める基準を超える取引を行う者又はその業務執行者（注）３
４.シダックスグループから役員報酬以外に１事業年度当たり500万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
５.シダックスグループの会計監査人又はその社員
６.シダックスグループから一定額を超える寄附を受けている者又は当該寄附を受けている法人、組合その他の団体に属する者（注）４
７.過去３事業年度において、上記①～⑥に該当していた者
８.就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当していた者
（Ａ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｂ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者
９.以下の（Ａ）～（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等の親族
（Ａ）①～⑧までに掲げる者
（Ｂ）シダックスの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ）シダックスの子会社の業務執行者
（Ｄ）シダックスの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｅ）シダックスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｆ）シダックスの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｇ）シダックスの兄弟会社の業務執行者
（Ｈ）過去３事業年度において、前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ シダックスの定める基準を超える融資を行う者とは、直近事業年度末において、シダックスグループに対しシダックス連結総資産の２％を超える金銭の融資を行っている者をいう。
３ シダックスの定める基準を超える取引を行う者とは、シダックスグループの年間連結売上高の２％を超える金額の取引を行う者をいう。尚、広義に融資取引も含める。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり500万円を超える寄附をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、シダックスの内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
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取締役 |
川﨑 達生 |
2022年10月31日 |
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 6名 女性 2名（役員のうち女性の比率25％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
志太 勤一 |
1957年９月５日生 |
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(注)５ |
普通株式 1,225,856 |
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取締役 最高顧問 |
志太 勤 |
1934年10月14日生 |
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(注)５ |
普通株式 1,203,332 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 専務執行役員 |
柴山 慎一 |
1957年6月2日生 |
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(注)５ |
普通株式 37,243 |
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取締役 |
川井 真 |
1960年10月26日生 |
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(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
川﨑 達生 |
1965年６月９日生 |
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(注)５ |
－ |
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取締役 |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 （常勤） |
関口 昌太朗 |
1954年11月15日生 |
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(注)６ |
普通株式 1,359 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
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監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||
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監査役 |
髙橋 麻理 |
1975年12月5日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
普通株式 2,467,790 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川井 真及び川﨑 達生及び堀 雅寿は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 田部井 悦子及び髙橋 麻理の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2022年６月24日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
佐藤 好男 |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長 |
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専務執行役員 |
森下 哲好 |
大新東株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
竹下 俊二 |
エス・ロジックス株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
山田 智治 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 豪 |
グループ経営戦略本部長 兼 CSO 兼 経営改革推進室長 |
|
常務執行役員 |
松岡 秀人 |
グループ経営管理本部長 兼 CFO |
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執行役員 |
織原 智昭 |
インキュベーション事業部門 TOS事業本部長 |
|
執行役員 |
迎 英子 |
品質管理室長 |
|
執行役員 |
瀬戸口 秀作 |
グループ経営戦略本部 情報システム部長 兼 CIO 兼 エス・アイテックス株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
杉山 充 |
フードサービス事業部門 コントラクト・メディカル事業統括 |
|
執行役員 |
蘆川 聡 |
フードサービス事業部門 コントラクト事業本部長 |
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執行役員 |
高橋 照夫 |
フードサービス事業部門 メディカル事業本部長 |
|
執行役員 |
三田 嘉輝 |
フードサービス事業部門 保育給食事業本部長 |
|
執行役員 |
加倉井 啓雄 |
車両運行サービス事業部門 一般車両事業本部長 |
|
執行役員 |
古林 勝広 |
車両運行サービス事業部門 役員車両事業本部長 |
|
執行役員 |
池田 丈一郎 |
車両運行サービス事業部門 旅客運送事業本部長 |
|
執行役員 |
平林 裕一 |
車両運行サービス事業部門 事業企画本部長兼 教育指導部長 |
|
執行役員 |
石井 健治 |
社会サービス事業部門 学童保育事業本部長 |
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執行役員 |
増田 崇彦 |
社会サービス事業部門 社会サービス事業本部長 |
５ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
瀬沼 克顕 |
1972年11月15日生 |
1998年10月 |
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 |
－ |
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2011年４月 |
瀬沼公認会計士事務所設立 |
|||
|
2011年４月 |
ジェトロ（ヤンゴン事務所）アドバイザー |
|||
|
2011年10月 |
マザーベトナム ジャパンデスク 入所 |
|||
|
2014年８月 |
シダックス 入社 会計業務部長 |
|||
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2018年４月 |
執行役員 経理財務統括部長 |
|||
|
2021年４月 |
執行役員 財務部、経理部担当 |
|||
|
2022年４月 |
シダックス内部監査室長（現任） |
|||
|
風間 眞一 |
1949年10月25日生 |
1973年４月 1973年７月
|
株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
1997年３月 |
同社広告宣伝部長 |
|||
|
1998年２月 |
同社広報部長 |
|||
|
2005年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
2006年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
2009年11月 |
風間眞一広報事務所開設（現任） |
|||
|
2022年２月 |
シダックス 監査役就任 |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注）１ 補欠監査役 瀬沼 克顕は、監査役の補欠として選任しており、「監査役」の要件を満たしております。
２ 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
シダックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シダックスと社外取締役川井真、川﨑達生及び堀雅寿、並びに社外監査役田部井悦子及び髙橋麻理との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済総合研究所、多摩大学大学院及び明治大学自動運転社会総合研究所等において、高度な経験・識見を培われており、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、その知見を活かした専門的見地から、シダックスの経営全般に対して公正かつ客観的視点から有益な助言・監督を行い、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに明治大学の研究所の研究員、デルタテックアソシエイツ株式会社の専務執行役員等を兼任しておりますが、シダックスとこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役川﨑達生は、ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し投資と経営の支援の知識経験を基に、シダックスグループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。シダックスは、同氏が代表取締役を務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。
社外取締役堀雅寿は、2005年12月に株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）の代表取締役に就任以来、長年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。企業経営・事業戦略等に関する幅広い知見及び高い見識を有しており、シダックスグループにおいても有用な意見をいただくことが期待できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、株式会社コメダホールディングスの社外取締役監査等委員、横浜ゴム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役髙橋麻理は、シダックス監査役として期待される法務・ガバナンス・コンプライアンスに関する知見が十分であることはもちろん、検察官としての捜査・公判経験を有することから、取締役会及び経営陣に対して積極的に有用な意見をいただくことが期待でき、また、シダックス取締役会の構成における様々な観点での多様性を高めることへの期待もできると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、法律事務所オーセンス弁護士を兼任しておりますが、シダックスと同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
シダックスは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシダックスからの独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当該社外役員が以下①～⑨の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
１.シダックスグループの大株主（直接又は間接に総議決権数の10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者（注）１
２.シダックスグループに対し、シダックスの定める基準を超える融資を行う者又はその業務執行者（注）２
３.シダックスグループとの間で、シダックスの定める基準を超える取引を行う者又はその業務執行者（注）３
４.シダックスグループから役員報酬以外に１事業年度当たり500万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
５.シダックスグループの会計監査人又はその社員
６.シダックスグループから一定額を超える寄附を受けている者又は当該寄附を受けている法人、組合その他の団体に属する者（注）４
７.過去３事業年度において、上記①～⑥に該当していた者
８.就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当していた者
（Ａ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｂ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者
９.以下の（Ａ）～（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等の親族
（Ａ）①～⑧までに掲げる者
（Ｂ）シダックスの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ）シダックスの子会社の業務執行者
（Ｄ）シダックスの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｅ）シダックスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｆ）シダックスの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｇ）シダックスの兄弟会社の業務執行者
（Ｈ）過去３事業年度において、前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ シダックスの定める基準を超える融資を行う者とは、直近事業年度末において、シダックスグループに対しシダックス連結総資産の２％を超える金銭の融資を行っている者をいう。
３ シダックスの定める基準を超える取引を行う者とは、シダックスグループの年間連結売上高の２％を超える金額の取引を行う者をいう。尚、広義に融資取引も含める。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり500万円を超える寄附をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、シダックスの内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
志太 勤一 |
1957年９月５日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,225,856 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高顧問 |
志太 勤 |
1934年10月14日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,203,332 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
柴山 慎一 |
1957年6月2日生 |
|
(注)５ |
普通株式 35,254 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川井 真 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 達生 |
1965年６月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
堀 雅寿 |
1953年10月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
祝迫 修 |
1953年８月８日生 |
|
(注)６ |
普通株式 500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
関口 昌太朗 |
1954年11月15日生 |
|
(注)７ |
普通株式 1,359 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北本 幸仁 |
1948年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 2,466,301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川井 真及び川﨑 達生及び堀 雅寿は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2021年６月24日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
佐藤 好男 |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
森下 哲好 |
大新東株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
竹下 俊二 |
エス・ロジックス株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
髙橋 豪 |
グループ経営戦略本部長 兼 経営改革推進室長 |
|
常務執行役員 |
山田 智治 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
松岡 秀人 |
グループ経営管理本部長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
山本 大介 |
最高顧問室長 兼 法務部長 |
|
執行役員 |
保永 茂樹 |
人事企画部、リクルート＆リテンション部 担当 兼 人事企画部長 兼 シダックスオフィスパートナー株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
織原 智昭 |
TOS事業本部長 |
|
執行役員 |
瀬沼 克顕 |
財務部・経理部 担当 |
|
執行役員 |
迎 英子 |
品質管理室長 |
５ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
1949年10月25日生 |
1973年４月 1973年７月
|
株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
2005年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
2006年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
2009年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
シダックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シダックスと社外取締役川井真、川﨑達生及び堀雅寿、並びに社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済総合研究所、多摩大学大学院及び明治大学自動運転社会総合研究所等において、高度な経験・識見を培われており、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、その知見を活かした専門的見地から、シダックスの経営全般に対して公正かつ客観的視点から有益な助言・監督を行い、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断したためであります。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに明治大学の研究所の研究員、デルタテックアソシエイツ株式会社の専務執行役員等を兼任しておりますが、シダックスとこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役川﨑達生は、ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し投資と経営の支援の知識経験を基に、シダックスグループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。シダックスは、同氏が代表取締役を務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。また、同氏は、株式会社ダイナミクスの社外取締役並びに株式会社資さんの社外取締役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役堀雅寿は、2005年12月に株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）の代表取締役に就任以来、長年にわたり同社の経営を指揮し、同社の成長に大きな役割を果たしました。企業経営・事業戦略等に関する幅広い知見及び高い見識を有しており、シダックスグループにおいても有用な意見をいただくことが期待できると判断したためであります。また、同氏は、愛知電機株式会社の社外監査役並びに株式会社コメダホールディングスの社外取締役監査等委員、横浜ゴム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役（監査等委員）を、社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、シダックスと同社の間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは社外監査役北本幸仁及び田部井悦子を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
シダックスは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシダックスからの独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当該社外役員が以下①～⑨の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
＜社外役員の独立性判断基準＞
１.シダックスグループの大株主（直接又は間接に総議決権数の10％以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者（注）１
２.シダックスグループに対し、シダックスの定める基準を超える融資を行う者又はその業務執行者（注）２
３.シダックスグループとの間で、シダックスの定める基準を超える取引を行う者又はその業務執行者（注）３
４.シダックスグループから役員報酬以外に１事業年度当たり500万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
５.シダックスグループの会計監査人又はその社員
６.シダックスグループから一定額を超える寄附を受けている者又は当該寄附を受けている法人、組合その他の団体に属する者（注）４
７.過去３事業年度において、上記①～⑥に該当していた者
８.就任の前10年以内のいずれかの時において次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに該当していた者
（Ａ） 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｂ） 上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ） 上場会社の兄弟会社の業務執行者
９.以下の（Ａ）～（Ｈ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等の親族
（Ａ）①～⑧までに掲げる者
（Ｂ）シダックスの会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｃ）シダックスの子会社の業務執行者
（Ｄ）シダックスの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｅ）シダックスの親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
（Ｆ）シダックスの親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（Ｇ）シダックスの兄弟会社の業務執行者
（Ｈ）過去３事業年度において、前（Ｂ）～（Ｄ）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
（注）１ 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
２ シダックスの定める基準を超える融資を行う者とは、直近事業年度末において、シダックスグループに対しシダックス連結総資産の２％を超える金銭の融資を行っている者をいう。
３ シダックスの定める基準を超える取引を行う者とは、シダックスグループの年間連結売上高の２％を超える金額の取引を行う者をいう。尚、広義に融資取引も含める。
４ 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり500万円を超える寄附をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、シダックスの内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
志太 勤一 |
1957年９月５日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,225,856 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高顧問 |
志太 勤 |
1934年10月14日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,203,332 |
||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 グループ経営戦略・経営管理本部長 兼 品質管理室・広報室 担当 |
柴山 慎一 |
1957年6月2日生 |
|
(注)５ |
普通株式 23,901 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川井 真 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 達生 |
1965年６月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三鍋 伊佐雄 |
1952年５月19日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
祝迫 修 |
1953年８月８日生 |
|
(注)６ |
普通株式 500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北本 幸仁 |
1948年１月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
普通株式 2,453,589 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川井 真及び川﨑 達生及び三鍋 伊佐雄は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2020年６月25日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
関口 昌太朗 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長 |
|
専務執行役員 |
佐藤 好男 |
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
竹下 俊二 |
エス・ロジックス株式会社代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
森下 哲好 |
大新東株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山本 大介 |
総務労務統括部長 |
|
執行役員 |
白田 豊彦 |
特命担当 |
|
執行役員 |
保永 茂樹 |
人事企画部長 |
|
執行役員 |
瀬沼 克顕 |
経理財務統括部長 |
|
執行役員 |
織原 智昭 |
TOS事業本部長 |
|
執行役員 |
髙橋 豪 |
グループ経営戦略本部副本部長 |
５ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
1949年10月25日生 |
1973年４月 1973年７月
|
株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
2005年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
2006年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
2009年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
シダックスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
シダックスと社外取締役川井真、川﨑達生及び三鍋伊佐雄、並びに社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有益な意見をいただくことを期待しており、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに一般社団法人ＪＡ共済、明治大学の研究所の研究員等を兼任しておりますが、シダックスとこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役川﨑達生は、ユニゾン・キャピタル株式会社において代表取締役を務められており、幅広い業種の企業に対し投資と経営の支援の知識経験を基に、シダックスグループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。シダックスは、同氏が代表取締役を務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。また、同氏は、株式会社ダイナミクスの社外取締役並びに株式会社資さんの社外取締役を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役三鍋伊佐雄は、大東建託株式会社において代表取締役を務められ、経営者としての知見や経験を基に、シダックスグループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。シダックスは、同氏がマネジメント・アドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル株式会社が運用する又はアドバイザーを務めるユニゾン・キャピタル４号投資事業有限責任組合及びUnison Capital PartnersⅣ(F),L.P.と資本業務提携契約を締結しております。また、同氏は、ローランド株式会社の社外取締役並びに一般社団法人Ｎ－ＷＯＯＤ国産木材・環境活用住宅流通機構の代表理事を兼任しておりますが、シダックスとこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役（監査等委員）を、社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、シダックスと同社の間には、特別な利害関係はありません。
シダックスは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシダックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、シダックスの内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 達生 |
1965年６月９日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三鍋 伊佐雄 |
1952年５月19日生 |
|
(注)１ |
－ |
（注）１ 2019年７月11日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 取締役 川﨑 達生及び三鍋 伊佐雄は、「社外取締役」であります。
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川﨑 達生 |
1965年６月９日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三鍋 伊佐雄 |
1952年５月19日生 |
|
(注)１ |
－ |
（注）１ 2019年７月11日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２ 取締役 川﨑 達生及び三鍋 伊佐雄は、「社外取締役」であります。
(２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長兼社長 |
志太 勤一 |
1957年９月５日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,225,856 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高顧問 |
志太 勤 |
1934年10月14日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,203,332 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 俊二 |
1961年４月20日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,828 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 トータルアウトソーシング営業推進本部長 |
関口 昌太朗 |
1954年11月15日生 |
|
(注)５ |
普通株式 481 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
山本 大介 |
1968年４月１日生 |
|
(注)５ |
普通株式 238 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森下 哲好 |
1958年11月24日生 |
|
(注)５ |
普通株式 1,450 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総合研究所・マーケティング本部長 兼 経営改革推進室長 |
柴山 慎一 |
1957年6月2日生 |
|
(注)５ |
普通株式 2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川井 真 |
1960年10月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
佐藤 好男 |
1954年11月20日生 |
|
(注)６ |
普通株式 3,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
祝迫 修 |
1953年８月８日生 |
|
(注)７ |
普通株式 500 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
北本 幸仁 |
1948年１月13日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
田部井 悦子 |
1956年１月20日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
普通株式 2,438,985 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
嶋津 厚志 |
PFI推進室長 |
|
保永 茂樹 |
管理本部長 兼 人事部長 |
|
瀬沼 克顕 |
経理財務統括部長 |
５ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
1949年10月25日生 |
1973年４月 1973年７月
|
株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
2005年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
2006年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
2009年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
② 社外役員の状況
シダックスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
シダックスと社外取締役川井真、社外監査役北本幸仁及び田部井悦子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済並びに多摩大学及び明治大学の研究所において高度な経験・識見が豊富であり、その知見を活かした専門的見地から、有益な意見をいただくことを期待しており、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに一般社団法人ＪＡ共済、明治大学の研究所の研究員等を兼任しておりますが、シダックスとこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、シダックスは同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役北本幸仁及び田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役北本幸仁は、インターライフホールディングス株式会社取締役（監査等委員）並びに社外監査役田部井悦子は、田部井公認会計士事務所並びに株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、シダックスと同社の間には、特別な利害関係はありません。
シダックスは、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するためのシダックスからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、シダックスの内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
志太 勤一 |
昭和32年９月５日生 |
昭和56年11月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）入社 営業推進室長 |
(注)５ |
1,225,856 |
|
昭和60年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役社長就任 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
大新東株式会社 取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
大新東株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックスフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社） 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
取締役 最高顧問 |
－ |
志太 勤 |
昭和９年10月14日生 |
昭和35年５月 |
富士食品工業株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）設立 代表取締役社長就任 |
(注)５ |
1,203,332 |
|
平成９年４月 |
シダックスシーアンドブイ株式会社（現シダックスアイ株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 取締役最高顧問就任（現任） |
||||||
|
他の法人等の代表状況 |
|||||||
|
平成８年１月 |
志太エンジェル株式会社（現志太ホールディングス株式会社）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
メニュー開発統括部長 |
竹下 俊二 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年４月 |
株式会社リンガーハット 入社 |
(注)５ |
1,828 |
|
平成６年２月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
シダックスエンジニアリング株式会社（現エス・ロジックス株式会社） 取締役就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
エス・ロジックス株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成27年３月 |
大新東株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
トータルアウトソーシング営業推進本部長 |
関口 昌太朗 |
昭和29年11月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社ダイエー 入社 |
(注)５ |
161 |
|
平成17年７月 |
株式会社銀座コージーコーナー 入社 |
||||||
|
平成21年９月 |
同社 執行役員就任 |
||||||
|
平成23年３月 |
シダックス株式会社 入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員就任 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 学校給食事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 取締役就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
大新東株式会社 執行役員就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社 取締役就任 |
||||||
|
|
シダックス トータルアウトソーシング営業推進本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年４月 |
シダックスフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社） 代表取締役副会長就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 代表取締役副会長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
経営企画本部長 |
山本 大介 |
昭和43年４月１日生 |
平成２年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 |
(注)５ |
79 |
|
平成18年５月 |
株式会社ジー・コミュニケーション 入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
シダックス株式会社 入社 |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックス 経営管理・経理財務統括部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
シダックス 執行役員就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
シダックス 経営管理統括部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 平成30年４月 |
シダックス 取締役就任（現任） シダックス 経営企画本部長（現任） |
||||||
|
|
エス・ロジックス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
森下 哲好 |
昭和33年11月24日生 |
昭和52年４月 |
株式会社まつもと 入社 |
(注)５ |
486 |
|
昭和53年10月 |
株式会社装苑 入社 |
||||||
|
昭和62年５月 |
株式会社八千代 入社 |
||||||
|
平成４年８月 |
大新東株式会社 入社 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 車両サービス事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 執行役員就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
同社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川井 真 |
昭和35年10月26日生 |
昭和61年４月 |
健康保険組合連合会東京連合会 入職 |
(注)５ |
－ |
|
|
関東信用組合連合健康保険組合 入職 |
||||||
|
平成元年４月 |
千代田火災海上保険株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
社団法人農協共済総合研究所（現一般社団法人JA共済総合研究所）主席研究員（現任） |
||||||
|
平成17年４月 |
多摩大学総合リスクマネジメント研究所（現多摩大学医療・介護ソリューション研究所）シニアフェロー（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長 |
||||||
|
平成24年４月 |
多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 （常勤）
|
－ |
佐藤 好男 |
昭和29年11月20生 |
昭和52年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）入社 |
(注)６ |
3,300 |
|
平成14年４月 |
シダックスフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社） 執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東ヒューマンサービス株式会社（現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
|
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
祝迫 修 |
昭和28年８月８日生 |
昭和51年４月
平成14年４月 平成16年４月 平成18年６月
平成22年10月 平成26年６月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスコントラクトフードサービス株式会社）入社 シダックス 人事部長 シダックス 人材育成部長 シダックス・コミュニティー株式会社 監査役 シダックス 内部監査室長 シダックス 常勤監査役就任（現任） |
(注)７ |
500 |
|
監査役 |
－ |
北本 幸仁 |
昭和23年１月13日生 |
昭和48年11月 |
監査法人中央会計事務所 入所 |
(注)７ |
－ |
|
昭和63年６月 |
監査法人中央会計事務所 社員就任 |
||||||
|
平成６年９月 |
中央監査法人 代表社員就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
仰星監査法人 理事代表社員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
シダックス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
仰星監査法人 顧問 |
||||||
|
平成29年５月 |
インターライフホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田部井 悦子 |
昭和31年１月20日生 |
昭和56年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)６ |
－ |
|
平成２年１月 |
田部井公認会計士事務所 開業（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
東陽監査法人 社員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人国立公文書館 監事 就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社リンクバル 監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,435,542 |
||||||
（注）１ 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
嶋津 厚志 |
PFI推進室長 |
|
保永 茂樹 |
管理本部長 兼 人事部長 |
|
瀬沼 克顕 |
経理財務統括部長 |
５ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
昭和24年10月25日生 |
昭和48年４月 昭和48年７月
|
株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
平成17年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
平成18年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
平成21年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
男性 10名 女性 １名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
志太 勤一 |
昭和32年９月５日生 |
昭和56年11月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 営業推進室長 |
(注)５ |
1,225,856 |
|
昭和60年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役社長就任 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
大新東株式会社 取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
大新東株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 最高顧問 |
－ |
志太 勤 |
昭和９年10月14日生 |
昭和35年５月 |
富士食品工業株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）設立 代表取締役社長就任 |
(注)５ |
1,203,332 |
|
平成９年４月 |
シダックスシーアンドブイ株式会社（現シダックスアイ株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 取締役最高顧問就任（現任） |
||||||
|
他の法人等の代表状況 |
|||||||
|
平成８年１月 |
志太エンジェル株式会社（現志太ホールディングス株式会社）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
白田 豊彦 |
昭和31年６月６日生 |
昭和54年３月 |
西友商事 入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成３年８月 |
日清医療食品株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
シダックスフードサービス株式会社 入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社 営業開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックス トータルアウトソーシング営業推進本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
|
シダックスアイ株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
メニュー開発統括部長 |
竹下 俊二 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年４月 |
株式会社リンガーハット 入社 |
(注)５ |
1,828 |
|
平成６年２月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
シダックスエンジニアリング株式会社 取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
大新東株式会社 取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
エス・ロジックス株式会社 取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社 常務取締役 |
||||||
|
平成27年３月 |
大新東株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
トータルアウトソーシング営業推進本部長 |
関口 昌太朗 |
昭和29年11月15日生 |
昭和52年４月 |
株式会社ダイエー 入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成17年７月 |
株式会社銀座コージーコーナー 入社 |
||||||
|
平成21年９月 |
同社 執行役員 |
||||||
|
平成23年３月 |
シダックス株式会社 入社 |
||||||
|
平成24年４月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社 学校給食事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 取締役 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成28年７月 |
大新東株式会社 執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社 取締役（現任） |
||||||
|
|
シダックス トータルアウトソーシング営業推進本部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
経営管理統括部長 |
山本 大介 |
昭和43年４月１日生 |
平成２年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社 |
(注)５ |
－ |
|
平成18年５月 |
株式会社ジー・コミュニケーション 入社 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社 取締役経営企画本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
シダックス株式会社 入社 |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックス 経営管理・経理財務統括部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
シダックス 執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
シダックス 経営管理統括部長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
川井 真 |
昭和35年10月26日生 |
昭和61年４月 |
健康保険組合連合会東京連合会 入職 |
(注)５ |
－ |
|
|
関東信用組合連合健康保険組合 入職 |
||||||
|
平成元年４月 |
千代田火災海上保険株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
社団法人農協共済総合研究所（現一般社団法人JA共済総合研究所）主席研究員（現任） |
||||||
|
平成17年４月 |
多摩大学総合リスクマネジメント研究所（現多摩大学医療・介護ソリューション研究所）シニアフェロー（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長 |
||||||
|
平成24年４月 |
多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
佐藤 好男 |
昭和29年11月20日生 |
昭和52年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
(注)７ |
3,300 |
|
平成14年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東ヒューマンサービス株式会社（現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
祝迫 修 |
昭和28年８月８日生 |
昭和51年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
(注)６ |
500 |
|
平成14年４月 |
シダックス 人事部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
シダックス 人材育成部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 監査役 |
||||||
|
平成22年10月 |
シダックス 内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
シダックス 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
北本 幸仁 |
昭和23年１月13日生 |
昭和48年11月 |
監査法人中央会計事務所 入所 |
(注)６ |
－ |
|
昭和63年６月 |
監査法人中央会計事務所 社員就任 |
||||||
|
平成６年９月 |
中央監査法人 代表社員就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
仰星監査法人 理事代表社員就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
シダックス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年10月 |
仰星監査法人 顧問 |
||||||
|
平成29年５月 |
インターライフホールディングス株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田部井 悦子 |
昭和31年１月20日生 |
昭和56年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)７ |
－ |
|
平成２年１月 |
田部井公認会計士事務所 開業（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
東陽監査法人 社員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人国立公文書館 監事 就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社リンクバル 監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,434,816 |
||||||
（注）１ 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
嶋津 厚志 |
PFI推進室長 |
|
前川 一博 |
TOS営業企画推進室長 |
|
加倉井 啓雄 |
教育指導統括部長 兼 SC特別事業改革第一本部長 兼 西関東地域担当役員 |
|
保永 茂樹 |
管理統括部長 兼 人事部長 |
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
昭和24年10月25日生 |
昭和48年４月 昭和48年７月
|
株式会社十字屋入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
平成17年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
平成18年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
平成21年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長兼社長 |
－ |
志太 勤一 |
昭和32年９月５日生 |
昭和56年11月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 営業推進室長 |
(注)５ |
1,225,856 |
|
昭和60年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年３月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役副社長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役社長就任 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成16年１月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
大新東株式会社 取締役会長就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
大新東株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 代表取締役会長兼社長就任（現任） |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任（現任） |
||||||
|
取締役 最高顧問 |
－ |
志太 勤 |
昭和９年10月14日生 |
昭和35年５月 |
富士食品工業株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）設立 代表取締役社長就任 |
(注)５ |
1,203,332 |
|
平成９年４月 |
シダックスシーアンドブイ株式会社（現シダックスアイ株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成９年９月 |
シダックス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年４月 |
シダックス 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成13年９月 |
エス・ロジックス株式会社 代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成17年８月 |
社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 会長就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 取締役最高顧問就任（現任） |
||||||
|
他の法人等の代表状況 |
|||||||
|
平成８年１月 |
志太エンジェル株式会社（現志太ホールディングス株式会社）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 |
管理本部長 兼 IR担当 |
若狭 正幸 |
昭和30年８月17日生 |
昭和53年４月 |
大蔵省（現財務省）入省 |
(注)５ |
－ |
|
昭和58年７月 |
日田税務署長 |
||||||
|
昭和61年５月 |
在リオ・デ・ジャネイロ日本国総領事館領事 |
||||||
|
平成12年７月 |
関税局業務課長 |
||||||
|
平成13年７月 |
理財局国有財産企画課長 |
||||||
|
平成19年７月 |
国税不服審判所次長 |
||||||
|
平成20年７月 |
大阪国税局長 |
||||||
|
平成21年８月 |
独立行政法人国立印刷局理事 |
||||||
|
平成24年４月 |
シダックス入社 |
||||||
|
平成24年６月 |
シダックス 取締役就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックス 常務取締役 管理本部長兼IR担当就任（現任） |
||||||
|
平成26年７月 |
大新東株式会社 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
トータルアウトソーシング営業推進本部長 |
白田 豊彦 |
昭和31年６月６日生 |
昭和54年３月 |
西友商事入社 |
(注)５
|
－
|
|
平成３年８月 |
日清医療食品株式会社 入社 |
||||||
|
平成14年７月 |
シダックスフードサービス株式会社入社 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業開発本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
シダックストータルアウトソーシング営業推進本部長（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
シダックスフードサービス株式会社 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
エスロジックス事業本部長 |
竹下 俊二 |
昭和36年４月20日生 |
昭和60年４月 |
株式会社リンガーハット入社 |
(注)５ |
1,828 |
|
平成６年２月 |
株式会社シダコーポレーション（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
||||||
|
平成13年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社執行役員 |
||||||
|
平成15年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
シダックスエンジニアリング株式会社取締役 |
||||||
|
平成22年７月 |
大新東株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成25年４月 |
エス・ロジックス株式会社取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社 代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成28年４月
平成28年６月 |
シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社取締役就任（現任） シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
川井 真 |
昭和35年10月26日生 |
昭和61年４月 |
健康保険組合連合会東京連合会 入職 関東信用組合連合健康保険組合 入職 |
(注)５ |
－ |
|
平成元年４月 |
千代田火災海上保険株式会社（現MS&ADインシュアランスグループホールディングス）入社 |
||||||
|
平成13年４月 |
社団法人農協共済総合研究所（現一般社団法人JA共済総合研究所）主席研究員（現任） |
||||||
|
平成17年４月 |
多摩大学総合リスクマネジメント研究所（現多摩大学医療・介護ソリューション研究所）シニアフェロー（現任） |
||||||
|
平成22年４月 |
明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 副所長（現任） |
||||||
|
平成24年４月
平成28年６月 |
多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授（現任） シダックス 取締役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
佐藤 好男 |
昭和29年11月20日生 |
昭和52年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
(注)７ |
3,300 |
|
平成14年４月 |
シダックスフードサービス株式会社執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成20年６月 |
シダックスフードサービス株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
シダックス・コミュニティー株式会社 常務取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東ヒューマンサービス株式会社（現シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成22年５月 |
大新東株式会社 取締役就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 （常勤） |
－ |
祝迫 修 |
昭和28年８月８日生 |
昭和51年４月 |
キャフトフードサービス株式会社（現シダックスフードサービス株式会社）入社 |
(注)６ |
500 |
|
平成14年４月 |
シダックス人事部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
シダックス人材育成部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
シダックス・コミュニティー株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年10月 |
シダックス内部監査室長 |
||||||
|
平成26年６月 |
シダックス 常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
北本 幸仁 |
昭和23年１月13日生 |
昭和48年11月 |
監査法人中央会計事務所 入所 |
(注)６ |
－ |
|
昭和63年６月 |
監査法人中央会計事務所 社員就任 |
||||||
|
平成６年９月 |
中央監査法人 代表社員就任 |
||||||
|
平成19年７月 |
仰星監査法人 理事代表社員就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成25年10月 |
シダックス 監査役就任（現任） 仰星監査法人顧問（現任） |
||||||
|
監査役 |
－ |
田部井 悦子 |
昭和31年１月20日生 |
昭和56年10月 |
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)７ |
－ |
|
平成２年１月 |
田部井公認会計士事務所 開業（現任） |
||||||
|
平成18年６月 |
東陽監査法人 社員就任 |
||||||
|
平成19年４月 |
独立行政法人国立公文書館監事 就任 |
||||||
|
平成25年６月 |
シダックス 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社リングバル監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
2,434,816 |
||||||
（注）１ 取締役 川井 真は、「社外取締役」であります。
２ 監査役 北本 幸仁及び田部井 悦子の２名は、「社外監査役」であります。
３ 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。
４ シダックスは、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は８名で、以下のとおりであります。
|
氏名 |
職名 |
|
嶋津 厚志 |
トータルアウトソーシング第一営業企画推進室長 |
|
一ツ石 俊治 |
トータルアウトソーシング営業推進副本部長 |
|
加倉井 啓雄 |
教育指導部長 兼 東京地域担当役員 |
|
中村 貞夫 |
社長室担当 |
|
山本 大介 |
経営管理・経理財務統括部長 |
|
西 哲也 |
GALAXY SHIDAX Co.,Ltd.代表取締役副社長 |
|
保永 茂樹 |
管理統括部長 兼 人事部長 |
|
前川 一博 |
営業統括部長 |
５ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ シダックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しておりま
す。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
風間 眞一 |
昭和24年10月25日生 |
昭和48年４月 昭和48年７月
|
株式会社十字屋入社 日本信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）入社 |
－ |
|
平成17年３月 |
同社広報部部長 |
|||
|
平成18年４月 |
同社広報部上席調査役 |
|||
|
平成21年11月 |
風間眞一事務所開設（現任） |
|||
|
計 |
－ |
|||
（注） 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。
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