スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス(4838)の株価チャート スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス(4838)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役共同社長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス入社 2005年４月 ㈱セップ（現スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング㈱）取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱取締役 2016年３月 インフィニア㈱代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱代表取締役社長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員経営戦略本部長 2020年４月 コネクトプラス㈱取締役 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥＳＨＯＷＥＲＦＵＧＡ取締役 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役社長経営戦略本部長 2021年４月 インフィニア㈱代表取締役会長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役社長 2023年６月 インフィニア㈱取締役会長（現任） 2023年12月 ㈱スペースシャワーネットワーク分割準備会社（現㈱スペースシャワーネットワーク）代表取締役社長 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役共同社長（現任） 2024年４月 ㈱SKIYAKI取締役（現任） 2025年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク代表取締役会長（現任） |
注２ |
52,793 |
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代表取締役共同社長 |
小久保 知洋 |
1974年６月27日 |
1997年４月 富士写真フイルム㈱（現富士フイルムホールディングス㈱）入社 2001年２月 光画印刷㈱入社 2002年11月 ㈱オン・ザ・エッヂ入社 2007年４月 ㈱ライブドア執行役員 2012年１月 NHNJAPAN㈱入社 2012年６月 ㈱Cerendip代表取締役 2013年12月 ㈱Diverse取締役 2019年４月 ㈱SKIYAKI第二技術開発室（現開発部）担当取締役（現任） 2020年12月 同社代表取締役社長（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役共同社長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役（現任） |
注２ |
40,877 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
北島 直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイネットワーク（現㈱ジェイ・スポーツ）出向営業本部長 2003年２月 同社取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア出向取締役副社長経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱出向ＣＳＯ兼ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱情報通信・メディア部門担当部長 2012年7月 ㈱スター・チャンネル出向取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス出向執行役員経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ（現スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング㈱）取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン取締役 2017年４月 インフィニア㈱取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役執行役員経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員経営管理本部長 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員管理本部長 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥＳＨＯＷＥＲＦＵＧＡ監査役（現任） 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役コーポレート統括本部長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役常務執行役員（現任） |
注２ |
28,355 |
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取締役 |
名取 達利 |
1973年10月29日 |
2002年１月 ㈱ビートリップ入社 2003年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス入社 2012年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスライブハウス事業部長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員WWW本部長 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員アーティストリレーション本部長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2024年４月 ㈱SKIYAKI取締役（現任） 2024年６月 ㈱セップ（現スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング㈱）取締役（現任） 2025年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク代表取締役社長（現任） 2025年４月 インフィニア㈱取締役（現任） |
注２ |
11,306 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
酒井 真也 |
1982年12月14日 |
2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2012年10月 公認会計士登録 2013年10月 ㈱SKIYAKI入社 2014年１月 同社管理グループ財務・経理部マネージャー 2015年４月 同社Gadgetグループ担当取締役 2015年10月 同社Finance, Accounting & Administrationグループ（現管理部）担当取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役財務経理本部長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役（現任） |
注２ |
44,660 |
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取締役 |
廣田 政智 |
1984年12月19日 |
2012年11月 ㈱ホープインターナショナル入社 2015年８月 GMOペイメントゲートウェイ㈱入社 2017年10月 同社営業部マネージャー 2018年10月 ㈱SKIYAKI入社経営企画室長 2020年４月 同社経営企画室担当取締役（現任） 2023年２月 同社ソリューション事業部担当取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役経営企画室長 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役（現任） 2024年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役経営企画本部長（現任） |
注２ |
14,260 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1991年12月 ㈱スペースシャワー入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ（現㈱Ｐヴァイン）取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員グループ管理本部長 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役管理グループ担当兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員経営管理本部長代行 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営管理本部長代行兼内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱監査役 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス監査役 2019年６月 ㈱セップ（現スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング㈱）監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン監査役 2019年６月 インフィニア㈱監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱監査役 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役（現任） 2024年４月 ㈱SKIYAKI監査役（現任） |
注３ |
9,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
井上 昌治 |
1961年７月29日 |
1984年４月 ㈱住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1997年10月 司法試験合格 2000年12月 第一東京弁護士会登録 2001年12月 ㈱総合医科学研究所（現㈱総医研ホールディングス）社外監査役 2009年９月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任） 2015年４月 ㈱SKIYAKI社外監査役 2016年３月 KLab㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員） 2017年７月 ㈱ザッパラス社外取締役（監査等委員） 2017年11月 アララ㈱（現ペイクラウドホールディングス㈱）社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
丸山 聡 |
1977年６月27日 |
2007年４月 ㈱ネットエイジグループ（現ユナイテッド㈱）入社 2019年３月 ピクスタ㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 StarshotPartners（同）代表社員（現任） 2022年４月 ㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員） 2022年５月 松竹㈱社外取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
7,600 |
|
計 |
209,451 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）井上 昌治、丸山 聡の各氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月26日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、取締役９名のうち社外取締役を２名選任しており、社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において社外取締役が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役の丸山聡氏はスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス株式を7,600株所有しておりますが、それ以外について人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役全員は、他の会社の取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスと各氏の兼任先との間に記載すべき取引関係はなく、また特別の利害関係もありません。
社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たし、監査等委員として実効性の高い監査を行うことを、社外取締役に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて社外取締役を構成員とする監査等委員会と情報交換をしております。
監査等委員会監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役共同社長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱入社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス入社 2005年４月 ㈱セップ取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱取締役 2016年３月 インフィニア㈱代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱代表取締役社長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員経営戦略本部長 2020年４月 コネクトプラス㈱取締役 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ取締役 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役社長経営戦略本部長 2021年４月 インフィニア㈱代表取締役会長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役社長 2023年６月 インフィニア㈱取締役会長（現任） 2023年12月 ㈱スペースシャワーネットワーク分割準備会社（現㈱スペースシャワーネットワーク）代表取締役社長（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役共同社長（現任） 2024年４月 ㈱SKIYAKI取締役（現任） |
注２ |
36,812 |
|
代表取締役共同社長 |
小久保 知洋 |
1974年６月27日 |
1997年４月 富士写真フイルム㈱（現富士フイルムホールディングス㈱）入社 2001年２月 光画印刷㈱入社 2002年11月 ㈱オン・ザ・エッヂ入社 2007年４月 ㈱ライブドア執行役員 2012年１月 NHNJAPAN㈱入社 2012年６月 ㈱Cerendip代表取締役 2013年12月 ㈱Diverse取締役 2019年４月 ㈱SKIYAKI第二技術開発室（現開発部）担当取締役（現任） 2020年12月 同社代表取締役社長（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス代表取締役共同社長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役（現任） |
注２ |
20,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
北島 直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイネットワーク （現㈱ジェイ・スポーツ）出向営業本部長 2003年２月 同社取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア出向取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱情報通信・メディア部門担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル出向取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス出向執行役員経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン取締役 2017年４月 インフィニア㈱取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役執行役員経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員経営管理本部長 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員管理本部長 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ監査役（現任） 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役常務執行役員 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役コーポレート統括本部長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役常務執行役員（現任） |
注２ |
21,506 |
|
取締役 |
名取 達利 |
1973年10月29日 |
2002年１月 ㈱ビートリップ入社 2003年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス入社 2012年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスライブハウス事業部長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員WWW本部長 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員アーティストリレーション本部長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役上席執行役員ライブ・コンテンツ事業本部長（現任） |
注２ |
5,218 |
|
取締役 |
酒井 真也 |
1982年12月14日 |
2008年12月 太陽ASG有限責任監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所 2012年10月 公認会計士登録 2013年10月 ㈱SKIYAKI入社 2014年１月 同社管理グループ財務・経理部マネージャー 2015年４月 同社Gadgetグループ担当取締役 2015年10月 同社Finance, Accounting & Administrationグループ（現管理部）担当取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役財務経理本部長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役（現任） |
注２ |
37,050 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
廣田 政智 |
1984年12月19日 |
2012年11月 ㈱ホープインターナショナル入社 2015年８月 GMOペイメントゲートウェイ㈱入社 2017年10月 同社営業部マネージャー 2018年10月 ㈱SKIYAKI入社経営企画室長 2020年４月 同社経営企画室担当取締役（現任） 2023年２月 同社ソリューション事業部担当取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役経営企画室長（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク取締役（現任） |
注２ |
6,650 |
|
取締役（常勤監査等委員） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現㈱Ｐヴァイン）取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役管理グループ担当兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス執行役員経営管理本部長代行 兼内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営管理本部長代行兼内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱監査役 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス監査役 2019年６月 ㈱セップ監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン監査役 2019年６月 インフィニア㈱監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱監査役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（常勤監査等委員）（現任） 2024年４月 ㈱スペースシャワーネットワーク監査役（現任） 2024年４月 ㈱SKIYAKI監査役（現任） |
注３ |
9,600 |
|
取締役（監査等委員） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人国際部）入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス監査役 2021年12月 ㈱FaberCompany取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 ネットイヤーグループ㈱取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役（監査等委員） |
井上 昌治 |
1961年７月29日 |
1984年４月 ㈱住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1997年10月 司法試験合格 2000年12月 第一東京弁護士会登録 2001年12月 ㈱総合医科学研究所（現㈱総医研ホールディングス）社外監査役 2009年９月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所（現任） 2015年４月 ㈱SKIYAKI社外監査役 2016年３月 KLab㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 ㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員） 2017年７月 ㈱ザッパラス社外取締役（監査等委員） 2017年11月 アララ㈱（現ペイクラウドホールディングス㈱）社外取締役（監査等委員）（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
丸山 聡 |
1977年６月27日 |
2007年４月 ㈱ネットエイジグループ（現ユナイテッド㈱）入社 2013年１月 ベンチャーユナイテッド㈱取締役 2018年12月 アクセルマーク㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年３月 ピクスタ㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 StarshotPartners（同）代表社員（現任） 2022年４月 ㈱SKIYAKI社外取締役（監査等委員） 2022年５月 松竹㈱社外取締役（現任） 2024年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
注３ |
7,600 |
|
計 |
145,336 |
||||
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤 修平、井上 昌治、丸山 聡の各氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年１月26日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、取締役10名のうち社外取締役を３名選任しており、社外取締役は全員監査等委員であり、監査等委員会において社外取締役が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役の丸山聡氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス株式を7,600株所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係についてはありません。
また、社外取締役全員は、他の会社の取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスと各氏の兼任先との間に記載すべき取引関係はなく、また特別の利害関係もありません。
社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たし、監査等委員として実効性の高い監査を行うことを、社外取締役に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査等委員が媒介になり必要に応じて社外取締役を構成員とする監査等委員会と情報交換をしております。
監査等委員会監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2005年４月 ㈱セップ 取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年３月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱ 代表取締役社長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長 2020年４月 コネクトプラス㈱ 取締役 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 取締役 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 経営戦略本部長 2021年４月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） 2023年６月 インフィニア㈱ 取締役会長（現任） |
注３ |
23,114 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納 俊昭 |
1960年８月21日 |
1984年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年９月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2000年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 2014年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 2018年４月 ㈱ＭＣＩＰホールディングス 取締役 2018年９月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員（現任） 2022年６月 コネクトプラス㈱ 取締役（現任） 2023年６月 ㈱セップ 代表取締役社長（現任） |
注３ |
19,968 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島 直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク （現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 監査役（現任） 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員（現任） |
注３ |
14,168 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼上席執行役員 |
名取 達利 |
1973年10月29日 |
2002年１月 ㈱ビートリップ 入社 2003年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2012年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス ライブハウス事業部長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 WWW本部長 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 アーティストリレーション本部長 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長 2023年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 ライブ・コンテンツ事業本部長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
梶原 浩 |
1966年12月23日 |
1990年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2012年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2015年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役 2015年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2016年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2016年６月 コネクシオ㈱ 取締役 2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 2020年４月 同社 情報・通信部門長 2020年６月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任） 2021年４月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任） 2023年５月 ㈱ベルシステム24ホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
清水 賢治 |
1961年1月３日 |
1983年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス）入社 2012年６月 同社 総合メディア開発メディア推進局長 2013年６月 同社 総合開発局長 2014年６月 同社 執行役員 総合開発局長 2014年６月 東映アニメーション㈱ 取締役（現任） 2014年９月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役（現任） 2017年７月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員 常務経営企画担当 2017年７月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 常務経営企画局長 2019年５月 ㈱フジパシフィックミュージック 取締役（現任） 2019年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報ＩＲ担当 2019年６月 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当 経営企画局長 2019年６月 ㈱ポニーキャニオン 監査役（現任） 2019年７月 ㈱フジテレビジョン 取締役 総合メディア推進本部 経営企画担当 2021年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2021年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 2021年６月 ㈱フジテレビジョン 常務取締役 経営企画総括担当 2021年６月 ㈱スカパーJSATホールディングス 取締役（現任） 2021年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 2022年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
権正 和博 |
1976年２月21日 |
1999年４月 ケイディディ㈱（現 ＫＤＤＩ㈱）入社 2019年４月 ＫＤＤＩ㈱ パーソナル事業本部 ビジネスアグリゲーション本部 サービス推進部 部長 2020年４月 同社 パーソナル事業本部 サービス統括本部 ５Ｇ・ｘＲメディア推進部 部長 2021年４月 同社 パーソナル事業本部 サービス統括本部 ライフデザインサービス企画２部 部長 2023年４月 同社 事業創造本部 ＬＸサービス企画部 部長（現任） 2023年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
中村 伊知哉 |
1961年３月19日 |
1984年４月 郵政省 入省 1998年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 2002年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 2004年７月 ㈶国際コミュニケーション基金 (現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事 2007年１月 総務省 参与 2008年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授 2008年５月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2008年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役 2008年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 理事 2009年６月 ㈱ミクシィ（現 ㈱MIXI）取締役 2010年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 2011年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 2012年２月 （一社)ニューメディアリスク協会（現（一社）デジタルリスク協会） 理事長（現任） 2015年４月 （一社)デジタルサイネージコンソーシアム理事長（現任） 2015年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 2016年５月 (一社）映像配信高度化機構 理事長 2016年６月 吉本興業㈱（現吉本興業ホールディングス㈱） 取締役（現任） 2018年12月 (一社）超教育協会 理事（現任） 2019年４月 ㈱CANVAS 取締役（現任） 2020年４月 学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 学長（現任） 2021年６月 （一社）データ流通推進協議会 (現 （一社）データ社会推進協議会)顧問（現任） 2021年７月 （一社）渋谷クリエイティブタウン 代表理事（現任） 2022年６月 京都大学 防災研究所 特任教授（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
三浦 文夫 |
1957年11月21日 |
1980年４月 ㈱電通 入社 2004年４月 同社 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 2010年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 2012年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 2013年４月 ㈱radiko フェロー 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2019年８月 （一社）アーティストコモンズ 理事長 （現任） 2020年４月 ㈱radiko エグゼクティブフェロー（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ 入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ 取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱ 取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2019年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役 2019年６月 インフィニア㈱ 監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） |
注４ |
9,600 |
|
監査役 （非常勤） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人 国際部） 入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立 社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2021年12月 ㈱Faber Company 取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 ネットイヤーグループ㈱ 取締役（監査等委員）（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日 |
2000年４月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録 北浜法律事務所 入所 2003年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年７月 同所 パートナー（現任） 2015年６月 ㈱八千代銀行（現 ㈱きらぼし銀行）取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役（現任） 2019年６月 富士石油㈱ 監査役（現任） 2020年６月 ㈱あらた 監査役 2021年６月 同社 取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
66,850 |
||||
（注）１．取締役 梶原 浩、清水 賢治、権正 和博、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤 修平及び坂本 倫子の両氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
濱田 和成 |
1973年 11月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所 2003年８月 日本航空(株)法務部(出向) 2009年９月 シンガポール共和国 Kelvin Chia Partnership（研修） 2012年７月 矢吹法律事務所入所 2014年７月 同所パートナー（現任） 2021年５月 フロイント産業㈱監査役（現任） |
― |
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役兼常務執行役員 |
案納俊昭 |
|
|
取締役兼常務執行役員 |
北島直樹 |
|
|
取締役兼上席執行役員 |
名取達利 |
ライブ・コンテンツ事業本部長 |
|
上席執行役員 |
石田美佐緒 |
アーティストプロデュース事業本部長 |
|
執行役員 |
山中幹司 |
アライアンス事業本部長 |
|
執行役員 |
藤島克之 |
放送事業本部長 |
② 社外役員の状況
現在、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは取締役９名のうち社外取締役を５名選任しており、また、監査役３名のうち社外監査役を２名選任していることから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の19.74％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 清水 賢治氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の19.74％を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスとスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 権正 和博氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の17.94％を所有する主要株主であるＫＤＤＩ㈱に在籍しております。ＫＤＤＩ㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間にはスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は２％未満であります。
社外監査役 坂本 倫子氏は、他の会社の監査役及び取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスと同氏の兼任先との間に取引関係はございません。
社外監査役 伊藤 修平氏は、他の会社の取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスと同氏の兼任先との間に取引関係はございません。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
近藤 正司 |
1958年１月２日 |
1981年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 1990年４月 同社 出向 編成部長 1996年３月 同社 転籍 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 2012年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション 事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 2013年６月 （一社）日本音楽制作者連盟理事 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 2016年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワーミュージック 事業本部長 2017年12月 （一社）Independent Music Coalition Japan 理事（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 2019年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 常務理事（現任） 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役会長（現任） |
注３ |
11,300 |
|
代表取締役社長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 1996年３月 同社 退社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2005年４月 ㈱セップ 取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年３月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱ 代表取締役社長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長 2020年４月 コネクトプラス㈱ 取締役 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 取締役 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） 2021年４月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 （現任） |
注３ |
5,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納 俊昭 |
1960年８月21日 |
1984年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年９月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2000年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング 事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 2014年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 2018年４月 ㈱ＭＣＩＰホールディングス 取締役 2018年９月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 （現任） 2022年６月 コネクトプラス㈱ 取締役（現任） |
注３ |
10,000 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島 直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク （現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 監査役（現任） 2022年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員（現任） |
注３ |
4,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
梶原 浩 |
1966年12月23日 |
1990年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役 2012年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2013年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 2015年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 2015年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2015年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役 2016年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2016年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 2020年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長 2020年６月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役（現任） 2021年４月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
清水 賢治 |
1961年1月３日 |
1983年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・ メディア・ ホールディングス）入社 2012年６月 ㈱フジテレビジョン 総合メディア開発 メディア推進局長 2013年６月 ㈱フジテレビジョン 総合開発局長 2014年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 総合開発局長 2014年６月 東映アニメーション㈱ 取締役（現任） 2014年９月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役 （現任） 2017年７月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員 常務経営企画担当 2017年７月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 常務経営企画局長 2019年５月 ㈱フジパシフィックミュージック 取締役（現任） 2019年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報ＩＲ担当 2019年６月 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当 経営企画局長 2019年６月 ㈱ポニーキャニオン 監査役（現任） 2019年７月 ㈱フジテレビジョン 取締役 総合メディア推進本部 経営企画担当 2021年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2021年６月 ㈱フジテレビジョン 常務取締役 経営企画統括担当 2021年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 2022年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
繁田 光平 |
1975年４月13日 |
1999年４月 ㈱ＤＤＩ（現ＫＤＤＩ㈱）入社 2012年10月 ＫＤＤＩ㈱ 新規事業統括本部新規ビジネス推進本部ａｕスマートパス推進部長 2013年４月 ㈱Ａ-Ｓｋｅｃｈ 取締役 2014年８月 ㈱ナターシャ 取締役 2016年４月 ＫＤＤＩ㈱ バリュー事業本部 ビジネス統括部長 2016年４月 Ｓｕｐｅｒｓｈｉｐ㈱ 取締役 2016年６月 Ｃｏｎｎｅｈｉｔｏ㈱ 取締役 2018年４月 ＫＤＤＩ㈱ ライフデザイン事業本部 ビジネス統括部長 2020年４月 ＫＤＤＩ㈱ パーソナル事業本部 サービス統括本部 5Ｇ・ｘＲサービス戦略部長 2021年２月 ＳＨＯＷＲＯＯＭ㈱ 取締役（現任） 2021年４月 ＫＤＤＩ㈱ パーソナル事業本部 サービス統括本部 副統括本部長 （現任） 2021年４月 ＴＥＬＡＳＡ㈱ 取締役（現任） 2021年４月 ㈱ナターシャ 取締役（現任） 2021年４月 ㈱Ａ-Ｓｋｅｔｃｈ 取締役（現任） 2021年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2022年４月 ＫＫＣｏｍｐａｎｙ Ｉｎｃ．取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
中村 伊知哉 |
1961年３月19日 |
1984年４月 郵政省 入省 1998年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 2008年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 2008年５月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2008年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 2012年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現（一社）デジタルリスク 協会）（現任） 2015年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシア ム 理事長（現任） 2015年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 2016年５月 （一社）映像配信高度化機構 理事長 （現任） 2016年６月 吉本興業㈱（現吉本興業ホールディング ス㈱） 取締役（現任） 2018年12月 （一社）超教育協会 理事（現任） 2019年４月 ㈱CANVAS 取締役（現任） 2020年４月 学校法人電子学園 情報経営イノ ベーション専門職大学 学長（現任） 2020年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 特別招聘教授（現任） 2021年６月 （一社）データ流通推進協議会 顧問 （現任） 2021年７月 （一社）渋谷クリエイティブタウン 理事長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
三浦 文夫 |
1957年11月21日 |
1980年４月 ㈱電通 入社 2004年４月 ㈱電通 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 ㈱電通 関西支社統合メディア局 局次長 2010年７月 ㈱電通 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年４月 ㈱電通 関西支社グローバル業務室 室長 2012年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授 （現任） 2013年４月 ㈱radiko フェロー 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2019年８月 一般社団法人アーティストコモンズ 理事長（現任） 2020年４月 ㈱radiko エグゼクティブフェロー （現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ 入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ 取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱ 取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2019年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役 2019年６月 インフィニア㈱ 監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
9,600 |
|
監査役 （非常勤） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人国際部） 入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年９月 あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 退所 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立 社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
監査役 （非常勤） |
坂本 倫子 |
1974年５月11日 |
2000年４月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録 北浜法律事務所 入所 2003年９月 北浜法律事務所 退所 2003年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年７月 同所 パートナー（現任） 2015年６月 ㈱八千代銀行（現 ㈱きらぼし銀行）取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役（現任） 2019年６月 富士石油㈱ 監査役（現任） 2020年６月 ㈱あらた 監査役 2021年６月 ㈱あらた 取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
計 |
41,100 |
||||
（注）１．取締役 梶原 浩、清水 賢治、繁田 光平、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 伊藤 修平及び坂本 倫子の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
濱田 和成 |
1973年 11月３日 |
2001年10月 弁護士登録（東京弁護士会） 柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所）入所 2003年８月 日本航空(株)法務部(出向) 2009年９月 シンガポール共和国 Kelvin Chia Partnership（研修） 2012年７月 柳田国際法律事務所退所 矢吹法律事務所入所 2014年７月 同所パートナー（現任） 2021年５月 フロイント産業㈱監査役（現任） |
― |
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
|
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島直樹 |
|
|
上席執行役員 |
石田 美佐緒 |
アーティストプロデュース事業本部長 |
|
執行役員 |
山中幹司 |
アライアンス事業本部長 |
|
執行役員 |
藤島克之 |
放送事業本部長 |
|
執行役員 |
名取達利 |
ライブ・コンテンツ事業本部長 |
② 社外役員の状況
現在、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは取締役９名のうち社外取締役を５名選任しており、また、監査役３名のうち社外監査役を２名選任していることから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の19.86％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 清水 賢治氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の19.86％を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスとスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 繁田 光平氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の18.05％を所有する主要株主であるＫＤＤＩ㈱に在籍しております。ＫＤＤＩ㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間にはスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は４％未満であります。
社外監査役 坂本 倫子氏は、他の会社の監査役及び取締役（監査等委員）を兼任しておりますが、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスと同氏の兼任先との間に取引関係はございません。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役会長 |
近藤 正司 |
1958年１月２日 |
1981年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 1990年４月 同社 出向 編成部長 1996年３月 同社 転籍 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 2012年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション 事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 2013年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 理事（現任） 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 2016年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事（現任） 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワーミュージック 事業本部長 2017年12月 （一社）Independent Music Coalition Japan 理事（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役会長（現任） |
注３ |
8,700 |
|
代表取締役社長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 1996年３月 同社 退社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2005年４月 ㈱セップ 取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年３月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱ 代表取締役社長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長 2020年４月 コネクトプラス㈱ 取締役（現任） 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 取締役（現任） 2021年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） 2021年４月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 （現任） |
注３ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納 俊昭 |
1960年８月21日 |
1984年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年９月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2000年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング 事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 2014年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 2018年４月 ㈱ＭＣＩＰホールディングス 取締役（現任） 2018年９月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 （現任） |
注３ |
7,900 |
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 |
北島 直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク （現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長（現任） 2021年２月 ㈱ＳＰＡＣＥ ＳＨＯＷＥＲ ＦＵＧＡ 監査役（現任） |
注３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
梶原 浩 |
1966年12月23日 |
1990年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 2012年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2013年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 2015年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 2015年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2015年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役 2016年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2016年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） 2020年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長 2021年４月 伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・通信部門長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
清水 賢治 |
1961年1月３日 |
1983年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・ メディア・ ホールディングス）入社 2012年６月 ㈱フジテレビジョン 総合メディア開発 メディア推進局長 2013年６月 ㈱フジテレビジョン 総合開発局長 2014年６月 同社 執行役員 総合開発局長 2014年６月 東映アニメーション㈱ 取締役（現任） 2014年９月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役 （現任） 2017年７月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員 常務経営企画担当 2017年７月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 常務経営企画局長 2019年５月 ㈱フジパシフィックミュージック 取締役（現任） 2019年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報ＩＲ担当 （現任） 2019年６月 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当 経営企画局長 2019年６月 ㈱ポニーキャニオン 監査役（現任） 2019年７月 ㈱フジテレビジョン 取締役 総合メディア推進本部 経営企画担当 2021年３月 ㈱フジテレビジョン 取締役 経営企画担当（現任） 2021年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
繁田 光平 |
1975年４月13日 |
1999年４月 株式会社ＤＤＩ（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2012年10月 同社新規事業統括本部新規ビジネス推進 本部ａｕスマートパス推進部長 2013年４月 株式会社Ａ-Ｓｋｅｃｈ取締役 2014年８月 株式会社ナターシャ取締役 2016年４月 ＫＤＤＩ株式会社バリュー事業本部 バリュー事業企画本部ビジネス統括部長 2016年４月 Ｓｕｐｅｒｓｈｉｐ株式会社取締役 2016年６月 Ｃｏｎｎｅｈｉｔｏ株式会社取締役 2018年４月 ＫＤＤＩ株式会社ライフデザイン事業本 部ライフデザイン事業企画本部ビジネス 統括部長 2020年４月 同社パーソナル事業本部サービス統 括本部 5Ｇ・ｘＲサービス戦略部長 2021年２月 ＳＨＯＷＲＯＯＭ株式会社取締役 （現任） 2021年４月 ＫＤＤＩ㈱ パーソナル事業本部 サービス統括本部 副統括本部長 （現任） 2021年４月 ＴＥＬＡＳＡ㈱取締役（現任） 2021年４月 ㈱ナターシャ取締役（現任） 2021年４月 ㈱Ａ-Ｓｋｅｔｃｈ取締役（現任） 2021年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
中村 伊知哉 |
1961年３月19日 |
1984年４月 郵政省 入省 1998年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 2002年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 2004年７月 ㈶国際コミュニケーション基金 (現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事 2007年１月 総務省 参与 2008年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 2008年５月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2008年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役 2008年７月 (一社)インターネットコンテンツ 審査監視機構 理事 2008年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 2009年６月 ㈱ミクシィ 取締役 2010年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 2011年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 2012年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現（一社）デジタルリスク 協会）（現任） 2015年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシア ム 理事長（現任） 2015年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 2016年６月 吉本興業㈱（現吉本興業ホールディング ス㈱） 取締役（現任） 2016年９月 (一社）渋谷クリエイティブタウン 理事（現任） 2016年５月 （一社）映像配信高度化機構 理事長（現任） 2017年６月 （一社）超人スポーツ協会 共同代表（現任） 2017年11月 （一社）データ流通推進協議会 理事（現任） 2018年12月 （一社）超教育協会 理事（現任） 2019年４月 ㈱CANVAS 取締役（現任） 2020年４月 学校法人電子学園 情報経営イノ ベーション専門職大学 学長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
三浦 文夫 |
1957年11月21日 |
1980年４月 ㈱電通 入社 2004年４月 同社 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 2010年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 2012年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授 （現任） 2013年４月 ㈱radiko フェロー 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2019年８月 一般社団法人アーティストコモンズ 理事長（現任） 2020年４月 ㈱radiko エグゼクティブフェロー （現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ 入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ 取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱ 取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2019年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役 2019年６月 インフィニア㈱ 監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
9,600 |
|
監査役 （非常勤） |
柳葉 聡 |
1971年６月11日 |
1996年４月 住友商事㈱ 入社 2002年６月 同社 退社 2002年７月 日産自動車㈱ 入社 2005年９月 同社 退社 2005年10月 ㈱みずほコーポレート銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入行 2007年10月 同社 退行 2007年11月 伊藤忠商事㈱ 入社 2018年４月 ㈱ＧＩＴ（現㈱ＰＣＨ） 監査役（現任） 2018年５月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融事業・リスク管理室長代行 （現任） 2018年５月 伊藤忠オリコ保険サービス㈱ 監査役（現任） 2018年５月 ㈱ＧＬコネクト 監査役 2018年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2020年４月 Ｇａｒｄｉａ㈱ 監査役（現任） 2020年４月 マネーコミュニケーションズ㈱ 監査役 |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
伊藤 修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人国際部） 入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年９月 あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 退所 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立 社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2017年６月 エキサイト㈱ 取締役 |
注４ |
－ |
|
計 |
31,400 |
||||
（注）１．取締役 梶原 浩、清水 賢治、繁田 光平、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
坂本倫子 |
1974年 ５月11日 |
2000年４月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 北浜法律事務所 入所 2002年４月 叡山学院 講師（法学）（現任） 2003年９月 北浜法律事務所 退所 2003年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2006年10月 同所 退所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年７月 同所 パートナー（現任） 2015年６月 ㈱八千代銀行（現 ㈱きらぼし銀行） 取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役（現任） 2019年６月 富士石油㈱ 監査役（現任） |
― |
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
|
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島直樹 |
管理本部長 |
|
上席執行役員 |
石田 美佐緒 |
アーティストプロデュース本部長 |
|
執行役員 |
山中幹司 |
アライアンス本部長 |
|
執行役員 |
藤島克之 |
メディア本部長 |
|
執行役員 |
名取達利 |
アーティストリレーション本部長 |
② 社外役員の状況
現在、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは取締役９名のうち社外取締役を５名選任しており、また、監査役３名のうち社外監査役を２名選任していることから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 清水 賢治氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の16.64％を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスとスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 繁田 光平氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の13.23％を所有する主要株主であるＫＤＤＩ㈱に在籍しております。ＫＤＤＩ㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間にはスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は３％未満であります。
社外監査役 柳葉 聡氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
近藤正司 |
1958年１月２日 |
1981年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 1990年４月 同社 出向 編成部長 1996年３月 同社 転籍 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 2012年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション 事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 2013年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 理事（現任） 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 2016年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事（現任） 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワーミュージック 事業本部長 2017年12月 （一社）Independent Music Coalition Japan 理事（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
6,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
1960年８月21日 |
1984年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年９月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2000年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング 事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 2014年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 2018年４月 ㈱ＭＣＩＰホールディングス 取締役（現任） 2018年９月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 （現任） |
注３ |
5,700 |
|
取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 |
北島直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク （現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役（現任） 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長（現任） |
注３ |
1,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 1996年３月 同社 退社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2005年４月 ㈱セップ 取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年３月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱ 代表取締役社長（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 事業開発本部長 2019年12月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役（現任） 2020年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 上席執行役員 経営戦略本部長（現任） |
注３ |
600 |
|
取締役 （非常勤） |
梶原 浩 |
1966年12月23日 |
1990年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 2012年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2013年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 2015年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 2015年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2015年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役 2016年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2016年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） 2020年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
金光 修 |
1954年10月28日 |
1983年４月 ㈱フジテレビジョン （現 ㈱フジ・メディア・ホールディン グス）入社 2011年６月 同社 経営企画局長 2012年６月 同社 執行役員 経営企画局長 2012年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 2013年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 2013年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 2015年６月 同社 専務取締役 2015年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2017年６月 ㈱フジテレビジョン 専務取締役 2019年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役社長（現任） 2019年６月 ㈱フジテレビジョン 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
八木達雄 |
1968年１月24日 |
1991年４月 近畿日本ツーリスト㈱入社 1999年６月 第二電電㈱入社 2010年４月 ＫＤＤＩ㈱ 新規ビジネス推進本部 メディアビジネス部長 2010年12月 KKBOX Inc. 取締役 2011年４月 ＫＤＤＩ㈱メディア・ＣＡＴＶ推進本部 メディアビジネス部長 2013年４月 KKBOX Japan LLC Managing Director 2013年５月 ㈱A-Sketch 取締役（現任） 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2020年４月 ＫＤＤＩ㈱サービス統括本部 エンターテインメント推進部副部長（現 任） ㈱ナターシャ 取締役（現任） 2020年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） |
注５ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
中村 伊知哉 |
1961年３月19日 |
1984年４月 郵政省 入省 1998年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 2002年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 2004年７月 ㈶国際コミュニケーション基金 (現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事 2007年１月 総務省 参与 2008年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授 2008年５月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2008年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役 2008年７月 (一社)インターネットコンテンツ 審査監視機構 理事 2008年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 2009年６月 ㈱ミクシィ 取締役 2010年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 2011年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 2012年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現任） 2015年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシア ム 理事長（現任） 2015年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 2016年６月 吉本興業㈱ 取締役（現任） 2016年９月 (一社）渋谷クリエイティブタウン 理事（現任） 2016年５月 （一社）映像配信高度化機構 理事長（現任） 2017年６月 （一社）超人スポーツ協会 共同代表（現任） 2017年11月 （一社）データ流通推進協議会 理事（現任） 2018年12月 （一社）超教育協会 理事（現任） 2019年４月 ㈱CANVAS 取締役（現任） 2020年４月 学校法人電子学園 情報経営イノ ベーション専門職大学 学長（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
三浦文夫 |
1957年11月21日 |
1980年４月 ㈱電通 入社 2004年４月 同社 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 2010年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 2012年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 2013年４月 ㈱radiko フェロー（現任） 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ 入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ 取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱ 取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役 2019年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役 2019年６月 インフィニア㈱ 監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
9,600 |
|
監査役 （非常勤） |
柳葉 聡 |
1971年６月11日 |
1996年４月 住友商事㈱ 入社 2002年６月 同社 退社 2002年７月 日産自動車㈱ 入社 2005年９月 同社 退社 2005年10月 ㈱みずほコーポレート銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入行 2007年10月 同社 退行 2007年11月 伊藤忠商事㈱ 入社 2018年４月 ㈱ＧＩＴ（現㈱ＰＣＨ） 監査役（現任） 2018年５月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融事業・リスク管理室長代行 （現任） 2018年５月 伊藤忠オリコ保険サービス㈱ 監査役（現任） 2018年５月 ㈱ＧＬコネクト 監査役 2018年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2020年４月 Ｇａｒｄｉａ㈱ 監査役（現任） 2020年４月 マネーコミュニケーションズ㈱ 監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
伊藤修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人国際部） 入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年９月 あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 退所 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立 社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2017年６月 エキサイト㈱ 取締役 |
注４ |
－ |
|
計 |
23,700 |
||||
（注）１．取締役 梶原 浩、金光 修、八木 達雄、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
坂本倫子 |
1974年 ５月11日 |
2000年４月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 北浜法律事務所 入所 2002年４月 叡山学院 講師（法学）（現任） 2003年９月 北浜法律事務所 退所 2003年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2006年10月 同所 退所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年７月 同所 パートナー（現任） 2015年６月 ㈱八千代銀行（現 ㈱きらぼし銀行） 取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役（現任） 2019年６月 富士石油㈱ 監査役（現任） |
― |
７．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
|
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島直樹 |
管理本部長 |
|
取締役 兼 上席執行役員 |
林 吉人 |
経営戦略本部長 |
|
上席執行役員 |
石田 美佐緒 |
経営戦略本部付スーパーバイザー |
|
執行役員 |
山中幹司 |
アライアンス本部長 |
|
執行役員 |
藤島克之 |
メディア本部長 |
|
執行役員 |
名取達利 |
ＷＷＷ本部長 |
② 社外役員の状況
現在、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは取締役９名のうち社外取締役を５名選任しており、また、監査役３名のうち社外監査役を２名選任していることとから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には映像制作の受託等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は１％未満であります。
社外取締役 金光 修氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の16.64％を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスとスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 八木 達雄氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の13.23％を所有する主要株主であるＫＤＤＩ㈱に在籍しております。ＫＤＤＩ㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間にはスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は２％未満であります。
社外監査役 柳葉 聡氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には映像制作の受託等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は１％未満であります。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
近藤正司 |
1958年１月２日 |
1981年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 1990年４月 同社 出向 編成部長 1996年３月 同社 転籍 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 2012年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション 事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 2013年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 理事（現任） 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 2016年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事（現任） 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワーミュージック 事業本部長 2017年12月 （一社）Independent Music Coalition Japan 理事（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長 |
案納俊昭 |
1960年８月21日 |
1984年４月 ㈱エキスプレス 入社 1989年９月 ㈱スペースシャワー 入社 1993年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 1997年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 1999年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 2000年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 2000年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 2003年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 2007年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ (現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 2007年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 2011年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング 事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 2012年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 2013年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 2014年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役（現任） 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長（現任） 2018年４月 ㈱ＭＣＩＰホールディングス 取締役（現任） 2018年９月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役（現任） |
注３ |
4,000 |
|
取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 |
北島直樹 |
1960年４月23日 |
1983年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク （現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 2003年２月 同社 取締役 2004年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 2008年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 2009年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 2012年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 2017年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 2017年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 2017年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 2017年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長（現任） 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 取締役（現任） |
注３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 上席執行役員 事業開発本部長 |
林 吉人 |
1965年１月３日 |
1988年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 1996年３月 同社 退社 2000年５月 ㈱サンセントシネマワークス 入社 2002年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 2005年４月 ㈱セップ 取締役 2007年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート企画室長 2011年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 2016年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 2016年３月 インフィニア㈱ 代表取締役会長 2016年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 エンタテインメント事業本部長 2018年４月 インフィニア㈱ 代表取締役社長（現任） 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 上席執行役員 事業開発本部長 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 上席執行役員 事業開発本部長（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
梶原 浩 |
1966年12月23日 |
1990年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 2012年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2013年３月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役 2013年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長代行 2015年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 2015年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 2015年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役（現任） 2016年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 2016年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 2017年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長代行（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
金光 修 |
1954年10月28日 |
1983年４月 ㈱フジテレビジョン （現 ㈱フジ・メディア・ホールディン グス）入社 2011年６月 同社 経営企画局長 2012年６月 同社 執行役員 経営企画局長 2012年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 2013年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 2013年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 2015年６月 同社 専務取締役 2015年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2017年６月 ㈱フジテレビジョン 専務取締役（現任） 2019年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
神山 隆 |
1964年４月30日 |
1987年４月 国際電信電話㈱（現ＫＤＤＩ㈱）入社 2007年４月 同社 コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス部長 2009年４月 同社 コンテンツ・メディア本部 メディアビジネス企画部長 2010年４月 同社 経営戦略本部 グループ戦略部長 2010年12月 同社 ＣＡＴＶ事業推進本部 ＣＡＴＶメディア戦略部長 2011年４月 同社 新規事業統括本部 メディア・ＣＡＴＶ推進本部副本部長 2013年４月 ㈱ジュピターテレコム 上席執行役員 ケーブルＴＶ事業副部門長 2015年４月 ＫＤＤＩ㈱ メディア・ＣＡＴＶ推進本部副本部長 2017年４月 同社 バリュー事業本部 事業本部長付上席補佐 2018年４月 同社 ライフデザイン事業本部 新規ビジネス推進本部副本部長（現任） 2018年６月 ㈱ナターシャ 取締役（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
取締役 （非常勤） |
中村 伊知哉 |
1961年３月19日 |
1984年４月 郵政省 入省 1998年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 2002年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 2002年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 2004年７月 ㈶国際コミュニケーション基金 (現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事 2007年１月 総務省 参与 2008年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授（現任） 2008年５月 (一社)融合研究所 代表理事 2008年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 2008年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役 2008年７月 (一社)インターネットコンテンツ 審査監視機構 理事 2008年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 2009年６月 ㈱ミクシィ 取締役 2010年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 2011年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 2012年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現任） 2015年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシア ム 理事長（現任） 2015年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 2016年６月 吉本興業㈱ 取締役（現任） 2016年９月 (一社）渋谷クリエイティブタウン 理事（現任） 2016年５月 （一社）映像配信高度化機構 理事長（現任） 2017年６月 （一社）超人スポーツ協会 共同代表（現任） 2017年11月 （一社）データ流通推進協議会 理事（現任） 2018年12月 （一社）超教育協会 理事（現任） |
注３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
三浦文夫 |
1957年11月21日 |
1980年４月 ㈱電通 入社 2004年４月 同社 関西支社 インタラクティブコミュニケーション局 局次長 2008年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 2010年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 2011年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 2012年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 2013年４月 ㈱radiko フェロー（現任） 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
長谷川 裕朗 |
1959年11月27日 |
1981年４月 ㈱ライフ 入社 1987年７月 ㈱アニマルハウス 入社 1991年12月 ㈱スペースシャワー 入社 1997年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 財務経理部長 2005年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 2005年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部担当 2011年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ （現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 2011年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 グループ管理本部長 2011年６月 ㈱セップ 取締役 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 兼 グループ管理本部長 2013年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長 2014年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長代行 2016年２月 インフィニア㈱ 取締役 2016年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 2017年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 2018年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 経営管理本部長代行 兼 内部監査室長 2019年４月 ＧＲＯＶＥ㈱ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 2019年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役（現任） 2019年６月 インフィニア㈱ 監査役（現任） 2019年６月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 2019年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
9,600 |
|
監査役 （非常勤） |
柳葉 聡 |
1971年６月11日 |
1996年４月 住友商事㈱ 入社 2002年６月 同社 退社 2002年７月 日産自動車㈱ 入社 2005年９月 同社 退社 2005年10月 ㈱みずほコーポレート銀行 （現 ㈱みずほ銀行）入行 2007年10月 同社 退行 2007年11月 伊藤忠商事㈱ 入社 2018年４月 ㈱ＧＩＴ （現 ㈱マネーコミュニケーションズ） 監査役（現任） 2018年５月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融事業・リスク管理室長代行 （現任） 2018年５月 伊藤忠オリコ保険サービス㈱ 監査役（現任） 2018年５月 ㈱ＧＬコネクト 監査役 2018年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
伊藤修平 |
1970年６月７日 |
1995年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人国際部） 入所 1999年４月 公認会計士登録 2005年９月 あずさ監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人） 退所 2005年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年12月 税理士登録 2006年６月 みかさ監査法人設立 社員 2009年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 2009年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 2011年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 2017年６月 エキサイト㈱ 取締役 |
注４ |
－ |
|
計 |
18,100 |
||||
（注）１．取締役 梶原 浩、金光 修、神山 隆、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
坂本倫子 |
1974年 ５月11日 |
2000年４月 最高裁判所司法研修所 修了 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 北浜法律事務所 入所 2002年４月 叡山学院 講師（法学）（現任） 2003年９月 北浜法律事務所 退所 2003年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 2006年10月 同所 退所 2006年11月 岩田合同法律事務所 入所 2011年７月 同所 パートナー（現任） 2015年６月 ㈱八千代銀行（現 ㈱きらぼし銀行） 取締役 2018年12月 ㈱FCE Holdings 監査役（現任） 2019年６月 富士石油㈱ 監査役（現任） |
― |
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
グループ戦略本部長 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島直樹 |
経営管理本部長 |
|
取締役 兼 上席執行役員 |
林 吉人 |
事業開発本部長 |
|
上席執行役員 |
石田 美佐緒 |
社長付 スーパーバイザー |
|
執行役員 |
辻昇 |
アーティスト本部長 |
|
執行役員 |
山中幹司 |
アライアンス本部長 |
|
執行役員 |
藤島克之 |
メディア本部長 |
|
執行役員 |
名取達利 |
ＷＷＷ本部長 |
② 社外役員の状況
現在、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは取締役９名のうち社外取締役を５名選任しており、また、監査役３名のうち社外監査役を２名選任していることとから、取締役会及び監査役会それぞれにおいて社外役員が過半数を占める状況にあります。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとしては、これらの社外取締役と社外監査役を通じ、現在の経営の監視・監督機能が充分に果たされているものと考えております。
社外取締役 梶原 浩氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には映像制作の受託等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は１％未満であります。
社外取締役 金光 修氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の16.64％を所有する主要株主である㈱フジ・メディア・ホールディングスの業務執行に携わっておりますが、㈱フジ・メディア・ホールディングスとスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間に取引関係はございません。
社外取締役 神山 隆氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の13.23％を所有する主要株主であるＫＤＤＩ㈱に在籍しております。ＫＤＤＩ㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間にはスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス番組の販売等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は２％未満であります。
社外監査役 柳葉 聡氏は、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの議決権の34.38％を所有する主要株主である伊藤忠商事㈱の業務執行に携わっております。伊藤忠商事㈱とスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には映像制作の受託等の取引関係がありますが、当該取引金額の割合は１％未満であります。
上記以外のいずれの社外取締役、社外監査役とも、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの間には特別な利害関係はありません。社外取締役は、その豊富な経験と高い見識に基づき、助言機能及び経営の監督機能を果たすことを、また、社外監査役は、実効性の高い監査を行うことを、社外役員に期待されるそれぞれの役割として担っており、独立した立場及び外部の客観的な視点から、その役割を果たすよう努めております。
そのため、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は独立した経営の意思決定ができる体制であるとともに、経営者に対して独立した適切な監督機能が確保できる体制と考えております。
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスとの関係を踏まえて、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの取締役会は、独立性の高い社外取締役及び社外監査役が、平時及び有事のいずれにおいても経営者の説明責任や適切な意思決定の履行について監視するのに十分な監督機能を有しております。
内部監査を行う内部監査室は、常勤監査役が媒介になり必要に応じて社外監査役を構成員とする監査役会と情報交換をしております。
監査役監査及び会計監査については、スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社を対象に監査を実施し、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会に報告しております。
内部統制については、Ｊ－ＳＯＸ事務局がスペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス及び子会社の内部統制システムの整備及び運用評価にかかる経過及び評価結果を、社外取締役及び社外監査役を構成員とする取締役会にて報告しております。
社外取締役及び社外監査役は、当該情報交換及び報告を通じて経過及び評価結果を把握するとともに、適宜助言・提言をいただいております。
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
|
清水英明 |
昭和33年11月19日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成５年10月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成８年４月 伊藤忠タイ会社 出向 平成９年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 平成16年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 音楽事業本部長 平成18年６月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年４月 ㈱セップ 取締役 平成19年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 平成28年２月 インフィニア㈱ 取締役 平成28年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役会長 平成29年６月 ㈱MCIPホールディングス 取締役副社長 平成30年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役会長（現任） 平成30年４月 ㈱MCIPホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
9,300 |
|
代表取締役 社長 |
スペースシャワーミュージック事業本部長 |
近藤正司 |
昭和33年１月２日 |
昭和56年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成２年４月 同社 出向 編成部長 平成８年３月 同社 転籍 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成25年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 理事（現任） 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 平成28年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事（現任） 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワー ミュージック事業本部長（現任） 平成29年12月 （一社）Independent Music Coalition Japan 理事（現任） |
注３ |
2,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
グループ戦略本部長 |
案納俊昭 |
昭和35年８月21日 |
昭和59年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年９月 ㈱スペースシャワー 入社 平成５年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 平成９年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 平成11年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成12年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ(現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 平成26年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長 平成29年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成29年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成29年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 平成29年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役社長 （現任） 平成30年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略本部長（現任） 平成30年４月 ㈱MCIPホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
2,800 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
経営管理 本部長 |
北島直樹 |
昭和35年４月23日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成13年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク（現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 平成15年２月 同社 取締役 平成16年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 平成20年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 平成21年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 平成24年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 平成29年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成29年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成29年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 平成29年６月 コネクトプラス㈱ 取締役 平成29年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 平成30年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長（現任） |
注３ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
梶原 浩 |
昭和41年12月23日 |
平成２年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成22年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 平成24年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成25年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行 平成27年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 平成27年４月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報カンパニー 通信・モバイルビジネス部長 平成27年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役（現任） 平成28年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 平成28年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 平成29年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー 情報・通信部門長代行（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
金光 修 |
昭和29年10月28日 |
昭和58年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス） 入社 平成23年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 経営企画局長 平成24年６月 同社 執行役員 経営企画局長 平成24年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 平成25年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス常務取締役 平成27年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役（現任） 平成27年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） 平成29年６月 ㈱フジテレビジョン 専務取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
塚田俊文 |
昭和36年11月６日 |
昭和61年４月 第二電電㈱ 入社 平成17年７月 ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ・メディア事業本部 コンテンツマーケティング部長 平成17年12月 同社 メディア本部 ポータルビジネス部長 平成19年６月 ㈱mediba 代表取締役社長 平成22年４月 ＫＤＤＩ㈱ 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長 平成23年４月 同社 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 副本部長 平成23年10月 同社 新規事業統括本部 統括本部長付 上席補佐 平成25年４月 ㈱ウェブマネー 代表取締役副社長 平成25年６月 同社 代表取締役社長 平成28年４月 ＫＤＤＩ㈱ バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部長 平成28年４月 ㈱mediba 取締役（現任） 平成28年５月 ㈱A-Sketch 取締役（現任） 平成28年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成28年８月 ㈱Gunosy 取締役（現任） 平成29年１月 ビッグローブ㈱ 取締役 平成29年２月 アイレット㈱ 取締役 平成29年２月 ㈱Loco Partners 取締役 平成30年４月 ＫＤＤＩ㈱ ライフデザイン事業本部 新規ビジネス推進本部長（現任） 平成30年６月 ぴあ株式会社 監査役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
中村 伊知哉 |
昭和36年３月19日 |
昭和59年４月 郵政省 入省 平成10年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 平成14年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年７月 ㈶国際コミュニケーション基金(現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事（現任） 平成19年１月 総務省 参与 平成20年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授（現任） 平成20年５月 (一社)融合研究所 代表理事 平成20年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成20年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役（現任） 平成20年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 理事 平成20年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 平成21年６月 ㈱ミクシィ 取締役 平成22年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 平成23年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 平成24年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現任） 平成27年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム 理事長（現任） 平成27年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 平成27年6月 超人スポーツ協会（現 （一社）超人スポーツ協会） 共同代表（現任） 平成28年６月 吉本興業㈱ 取締役（現任） 平成28年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 アドバイザリーボード（現任） 平成28年９月 (一社）渋谷クリエイティブタウン 理事（現任） 平成28年５月 （一社）映像配信行動化機構 理事長（現任） 平成28年12月 (一社）デジタル教科書教材協議会 理事（現任） 平成29年11月 （一社）データ流通推進協議会 理事（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
三浦文夫 |
昭和32年11月21日 |
昭和55年４月 ㈱電通 入社 平成16年４月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 平成25年４月 ㈱radiko フェロー（現任） 平成25年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 （常勤） |
|
内田正宏 |
昭和32年10月20日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成５年４月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年３月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年１月 ㈱日本サテライトシステムズ （現 スカパーJSAT㈱） 出向 平成14年４月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 管理本部長補佐 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年６月 ㈱セップ 取締役 平成19年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成22年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループＩＴ管理室長 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役（現任） 平成28年２月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 平成28年３月 インフィニア㈱ 監査役（現任） |
注４ |
4,600 |
|
監査役 （非常勤） |
|
柳葉 聡 |
昭和46年６月11日 |
平成８年４月 住友商事㈱ 入社 平成14年６月 同社 退社 平成14年７月 日産自動車㈱ 入社 平成17年９月 同社 退社 平成17年10月 ㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 平成19年10月 同社 退行 平成19年11月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成30年５月 同社 情報・金融カンパニー 情報・金融事業・リスク管理室長代行（現任） 平成30年６月 伊藤忠オリコ保険サービス㈱ 監査役（現任） 平成30年６月 ㈱ＧＬコネクト 監査役（現任） 平成30年６月 ㈱ＧＩＴ 監査役（現任） 平成30年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
|
伊藤修平 |
昭和45年６月７日 |
平成７年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人 国際部）入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成17年９月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年６月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 平成21年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 平成29年２月 エキサイト㈱ 監査役 平成29年６月 エキサイト㈱ 取締役（現任） |
注４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
19,300 |
（注）１．取締役 梶原 浩、金光 修、塚田 俊文、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任監査役の任期（平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役 柳葉 聡及び伊藤 修平の両氏の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任監査役の任期（平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時）満了までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
坂本倫子 |
昭和49年５月11日 |
平成12年４月 最高裁判所司法研修所 修了 平成12年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 平成12年４月 北浜法律事務所 入所 平成14年４月 叡山学院 講師（法学）（現任） 平成15年９月 北浜法律事務所 退所 平成15年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 平成18年10月 同所 退所 平成18年11月 岩田合同法律事務所 入所 平成23年７月 同所 パートナー（現任） 平成27年６月 ㈱八千代銀行 取締役 |
― |
７．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
案納俊昭 |
グループ戦略本部長 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
北島直樹 |
経営管理本部長 |
|
上席執行役員 |
林 吉人 |
エンタテインメント事業本部長 |
|
上席執行役員 |
石田 美佐緒 |
スペースシャワーＴＶ事業本部長 |
|
執行役員 |
長谷川裕朗 |
経営管理本部長代行 |
|
執行役員 |
辻昇 |
スペースシャワーミュージック事業本部長代行 |
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 会長 |
|
清水英明 |
昭和33年11月19日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成５年10月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成８年４月 伊藤忠タイ会社 出向 平成９年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 平成16年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 音楽事業本部長 平成18年６月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年４月 ㈱セップ 取締役 平成19年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 平成28年２月 インフィニア㈱ 取締役 平成28年２月 コネクトプラス㈱ 取締役 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役会長（現任） 平成29年４月 吉本興業㈱ 特別顧問（海外事業担当）（現任） |
注３ |
9,000 |
|
代表取締役 社長 |
スペースシャワーミュージック事業本部長 |
近藤正司 |
昭和33年１月２日 |
昭和56年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成２年４月 同社 出向 編成部長 平成８年３月 同社 転籍 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成25年６月 （一社）日本音楽制作者連盟 理事（現任） 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長 平成28年４月 （一社）ライブハウス コミッション 代表理事（現任） 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 スペースシャワー ミュージック事業本部長（現任） |
注３ |
2,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 執行役員 |
コーポレート本部長 |
案納俊昭 |
昭和35年８月21日 |
昭和59年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年９月 ㈱スペースシャワー 入社 平成５年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 平成９年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 平成11年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成12年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ(現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 平成26年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長（現任） 平成29年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成29年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成29年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 平成29年４月 コネクトプラス㈱ 代表取締役社長 （現任） |
注３ |
2,800 |
|
取締役 兼 執行役員 |
経営管理 本部長 |
北島直樹 |
昭和35年４月23日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成13年５月 ㈱スポーツ・アイ ネットワーク（現 ㈱ジェイ・スポーツ） 出向 営業本部長 平成15年２月 同社 取締役 平成16年３月 ㈱ナノ・メディア 出向 取締役副社長 経営企画・管理担当 平成20年７月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 ＣＳＯ 兼 ＣＭＯ 平成21年８月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・メディア部門 担当部長 平成24年７月 ㈱スター・チャンネル 出向 取締役 平成29年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 経営管理本部長 平成29年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成29年４月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成29年４月 インフィニア㈱ 取締役（現任） 平成29年６月 コネクトプラス㈱ 取締役（現任） 平成29年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長（現任） |
注３ |
200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
梶原 浩 |
昭和41年12月23日 |
平成２年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成22年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 平成24年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成25年３月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役（現任） 平成25年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行 平成27年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 平成27年４月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報カンパニー 通信・モバイルビジネス部長 平成27年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役（現任） 平成28年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 平成28年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 平成29年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー 情報・通信部門長代行（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
金光 修 |
昭和29年10月28日 |
昭和58年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス） 入社 平成23年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 経営企画局長 平成24年６月 同社 執行役員 経営企画局長 平成24年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 平成24年11月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス常務取締役 平成27年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役（現任） 平成27年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
塚田俊文 |
昭和36年11月６日 |
昭和61年４月 第二電電㈱ 入社 平成17年７月 ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ・メディア事業本部 コンテンツマーケティング部長 平成17年12月 同社 メディア本部 ポータルビジネス部長 平成19年６月 ㈱mediba 代表取締役社長 平成22年４月 ＫＤＤＩ㈱ 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長 平成23年４月 同社 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 副本部長 平成23年10月 同社 新規事業統括本部 統括本部長付 上席補佐 平成25年４月 ㈱ウェブマネー 代表取締役副社長 平成25年６月 同社 代表取締役社長 平成28年４月 ＫＤＤＩ㈱ バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部長（現任） 平成28年４月 ㈱mediba 取締役（現任） 平成28年５月 ㈱A-Sketch 取締役（現任） 平成28年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成28年８月 ㈱Gunosy 取締役（現任） 平成29年１月 ビッグローブ㈱ 取締役（現任） 平成29年２月 アイレット㈱ 取締役（現任） 平成29年２月 ㈱Loco Partners 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
中村 伊知哉 |
昭和36年３月19日 |
昭和59年４月 郵政省 入省 平成10年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 平成14年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年７月 ㈶国際コミュニケーション基金(現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事（現任） 平成19年１月 総務省 参与 平成20年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授（現任） 平成20年５月 (一社)融合研究所 代表理事 平成20年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成20年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役（現任） 平成20年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 理事 平成20年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 平成21年６月 ㈱ミクシィ 取締役 平成22年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長 平成23年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 平成24年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現任） 平成27年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム 理事長（現任） 平成27年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 平成28年６月 吉本興業㈱ 取締役（現任） 平成28年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構 アドバイザリーボード（現任） 平成28年９月 (一社）渋谷クリエイティブタウン 理事（現任） 平成28年12月 (一社）デジタル教科書教材協議会 理事（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
三浦文夫 |
昭和32年11月21日 |
昭和55年４月 ㈱電通 入社 平成16年４月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 平成25年４月 ㈱radiko フェロー（現任） 平成25年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
監査役 （常勤） |
|
内田正宏 |
昭和32年10月20日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成５年４月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年３月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年１月 ㈱日本サテライトシステムズ （現 スカパーJSAT㈱） 出向 平成14年４月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 管理本部長補佐 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年６月 ㈱セップ 取締役 平成19年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成22年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループＩＴ管理室長 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役（現任） 平成28年２月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 平成28年３月 インフィニア㈱ 監査役（現任） |
注４ |
4,300 |
|
監査役 （非常勤） |
|
野田尚嗣 |
昭和40年４月26日 |
平成２年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成６年４月 イノテック㈱ 出向 平成11年４月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディア管理部総括チーム 平成15年４月 伊藤忠テクノサイエンス㈱ 出向 平成21年４月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・航空電子カンパニー 情報通信・航空電子内部統制推進チーム 平成24年４月 同社 住生活・情報M&R室 平成26年４月 同社 住生活・情報事業・リスク管理室 平成26年４月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 監査役（現任） 平成26年10月 伊藤忠インタラクティブ株式会社 監査役（現任） 平成27年７月 日本テレマティーク株式会社 監査役（現任） 平成28年４月 同社 情報・金融カンパニー 情報・金融事業・リスク管理室（現任） 平成28年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 平成28年11月 株式会社ファミマ・ドット・コム 監査役（現任） |
注５ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
|
伊藤修平 |
昭和45年６月７日 |
平成７年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人 国際部）入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成17年９月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年６月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 平成21年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス監査役（現任） 平成29年２月 エキサイト㈱ 監査役（現任） |
注４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
18,700 |
（注）１．取締役 梶原 浩、金光 修、塚田 俊文、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 野田 尚嗣及び伊藤 修平の両氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任監査役の任期（平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了までであります。
６．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスは、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役 野田 尚嗣及び伊藤 修平の両氏の補欠として、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。なお、本補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、平成31年６月開催予定の第25期定時株主総会終結の時までであります。
補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
補欠監査役 |
坂本倫子 |
昭和49年５月11日 |
平成12年４月 最高裁判所司法研修所 修了 平成12年４月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 平成12年４月 北浜法律事務所 入所 平成14年４月 叡山学院 講師（法学）（現任） 平成15年９月 北浜法律事務所 退所 平成15年10月 柳田野村法律事務所（現 柳田国際法律事務所） 入所 平成18年10月 同所 退所 平成18年11月 岩田合同法律事務所 入所 平成23年７月 同所 パートナー（現任） 平成27年６月 ㈱八千代銀行 取締役（現任） |
― |
７．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
代表取締役会長 |
清水英明 |
|
|
代表取締役社長 |
近藤正司 |
スペースシャワーミュージック事業本部長 |
|
取締役 兼 執行役員 |
案納俊昭 |
コーポレート本部長 |
|
取締役 兼 執行役員 |
北島直樹 |
経営管理本部長 |
|
執行役員 |
長谷川裕朗 |
経営管理本部長代行 |
|
執行役員 |
林 吉人 |
エンタテインメント事業本部長 |
|
執行役員 |
辻昇 |
スペースシャワーミュージック事業本部長代行 |
|
執行役員 |
石田 美佐緒 |
スペースシャワーＴＶ事業本部長 |
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
|
清水英明 |
昭和33年11月19日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成元年10月 ㈱ビデオサット 出向 平成５年７月 Thai Telephone & Telecommunication 出向 事業計画部課長 平成８年４月 伊藤忠タイ会社 出向 平成９年10月 Quest Media社 取締役 企画事業部長 平成12年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 入社 平成16年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 音楽事業本部長 平成17年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 音楽エンタテインメント事業グループ担当 音楽事業開発室長 平成18年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 音楽エンタテインメント事業担当 ＶＭＣ事業部長 平成18年６月 バウンディ㈱ 代表取締役社長 平成19年４月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成19年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽・映像事業担当 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成22年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 経営戦略・事業会社担当 経営戦略グループ長 兼 マルチメディア放送事業推進室長 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 コンテンツプロデュース本部長 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 デジタル推進プロジェクト統括プロジェクト長 兼 25周年プロジェクト統括プロジェクト長 平成27年１月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 広告営業本部長 平成27年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長 事業開発推進本部長 平成28年２月 インフィニア㈱ 取締役（現任） コネクトプラス㈱ 取締役（現任） 平成28年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 代表取締役社長（現任） |
注３ |
7,900 |
|
取締役 兼 執行役員 |
音楽ソフト事業本部長 |
近藤正司 |
昭和33年１月２日 |
昭和56年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 平成２年４月 同社 編成部長 平成８年３月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 転籍 平成９年２月 ㈱ハイラインレコーズ 取締役 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成13年10月 ㈱ビートリップ 取締役 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 関連会社事業・コンテンツライツ担当 平成20年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コンテンツ事業本部長 兼 コンテンツライツ室長 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 音楽映像事業グループ担当 音楽映像事業グループ長 兼 ブランド事業本部長 平成24年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆ライツ担当 コンテンツ＆コミュニケーション事業部門長 平成24年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 コンテンツ＆ライツ担当 コンテンツ＆コミュニケーション事業部門長 兼 書籍出版事業本部長 兼 事業管理室長 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 クリエイティブ戦略本部長 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 音楽ソフト事業本部長（現任） |
注３ |
2,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 兼 執行役員 |
デジタル事業 本部長 |
瀧川正靖 |
昭和37年２月７日 |
昭和59年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 昭和60年４月 同社 衛星通信事業室 昭和60年６月 日本通信衛星㈱（現 スカパーＪＳＡＴ㈱） 出向 平成４年５月 伊藤忠商事㈱ 通信事業部衛星通信事業課 帰任 平成９年４月 日本デジタル放送サービス㈱（現 スカパーＪＳＡＴ㈱） 出向 平成11年７月 同社 マーケティング室長 平成12年２月 伊藤忠商事㈱ コンテンツビジネス部メディア事業課 兼 衛星・ケーブルテレビビジネス部衛星事業課 帰任 平成12年４月 同社 コンテンツビジネス部メディア事業課長 平成15年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 コンテンツプロデュース事業課長 平成17年６月 ㈱アイキャスト 代表取締役社長 平成19年５月 ㈱石森プロ 出向 常務取締役 平成22年６月 同社 取締役副社長 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 執行役員 社長室長 平成25年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 社長室長 平成25年６月 ㈱セップ 取締役（現任） 平成25年６月 ㈱Ｐヴァイン 取締役（現任） 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 営業・開発本部長 平成27年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 メディア戦略本部長 平成28年１月 コネクトプラス㈱ 代表取締役社長（現任） 平成28年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 デジタル事業本部長（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 兼 執行役員 |
コーポレート本部長 |
案納俊昭 |
昭和35年８月21日 |
昭和59年４月 ㈱エキスプレス 入社 平成元年９月 ㈱スペースシャワー 入社 平成５年12月 ㈱セップ 常務取締役 プロデューサー 平成９年２月 ㈱ハイラインレコーズ 代表取締役社長 平成11年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス マーケティング部長 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 平成12年６月 ㈱セップ 代表取締役社長 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ(現 ㈱Ｐヴァイン) 代表取締役社長 平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 代表取締役社長 平成23年10月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 ミュージック＆パブリッシング事業部門長 兼 業務管理室長 兼 出版事業本部長 平成24年12月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 常務執行役員 経営戦略部門長補佐 平成25年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート戦略本部長 平成26年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 執行役員 コーポレート本部長 平成26年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 兼 執行役員 コーポレート本部長（現任） |
注３ |
2,800 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
梶原 浩 |
昭和41年12月23日 |
平成２年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成６年３月 同社 通信事業部 衛星・映像事業課 平成６年11月 ㈱ディーエムシー企画（現 スカパーＪＳＡＴ㈱） 出向 平成10年11月 伊藤忠商事㈱ コンテンツ事業部 メディア事業課 平成16年10月 同社 ネットワーク・コンテンツ部 メディア事業課長 平成17年３月 ㈱オン・デマンド・ティービー 出向 代表取締役社長 平成20年３月 ㈱アイキャスト 出向 代表取締役社長 平成22年７月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部 メディアビジネス課長 平成22年７月 伊藤忠ケーブルシステム㈱ 取締役（現任） 平成22年７月 ㈱スター・チャンネル 取締役 平成22年７月 ㈱スカイ・エー 取締役 平成22年７月 NHK COSMOMEDIA AMERICA, INC. Director（現任） 平成23年４月 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部 通信ネットワーク課長 平成24年６月 東京ケーブルネットワーク㈱ 取締役 平成24年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成25年３月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締役（現任） 平成25年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門 通信・モバイルビジネス部長代行 平成26年７月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役 平成27年３月 アシュリオン・ジャパン㈱ 取締役（現任） 平成27年４月 伊藤忠商事㈱ 住生活・情報カンパニー 通信・モバイルビジネス部長 平成27年９月 ㈱スター・チャンネル 監査役（現任） 平成28年４月 伊藤忠商事㈱ 情報・金融カンパニー 通信・モバイルビジネス部長（現任） 平成28年４月 伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任） 平成28年６月 コネクシオ㈱ 取締役（現任） 平成28年６月 ㈱日本国際放送 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
金光 修 |
昭和29年10月28日 |
昭和58年４月 ㈱フジテレビジョン（現 ㈱フジ・メディア・ホールディングス） 入社 平成23年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 経営企画局長 平成24年６月 同社 執行役員 経営企画局長 平成24年６月 ㈱フジテレビジョン 執行役員 平成24年11月 エフ・アイ・メディア企画㈱ 代表取締 役社長（現任） 平成25年６月 ㈱フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 代表取締役社長（現任） 平成25年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役 広報室・経営企画担当 経営企画局長 平成27年６月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス 専務取締役 経営企画局長（現任） 平成27年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
塚田俊文 |
昭和36年11月６日 |
昭和61年４月 第二電電㈱ 入社 平成17年７月 ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ・メディア事業本部 コンテンツマーケティング部長 平成17年12月 同社 メディア本部 ポータルビジネス部長 平成19年６月 ㈱mediba 代表取締役社長 平成22年４月 ＫＤＤＩ㈱ 新規ビジネス推進本部 ビジネス統括部長 平成23年４月 同社 新規事業統括本部 新規ビジネス推進本部 副本部長 平成23年10月 同社 新規事業統括本部 統括本部長付上席補佐 平成25年４月 ㈱ウェブマネー 代表取締役副社長 平成25年６月 同社 代表取締役社長 平成28年４月 ＫＤＤＩ㈱ バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部長（現任） 平成28年４月 ㈱mediba 取締役（現任） 平成28年５月 ㈱A-Sketch 取締役（現任） 平成28年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注５ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
中村 伊知哉 |
昭和36年３月19日 |
昭和59年４月 郵政省 入省 平成10年８月 マサチューセッツ工科大学メディアラボ 客員教授 平成14年８月 NPO法人CANVAS 副理事長（現任） 平成14年９月 スタンフォード日本センター研究所 所長 平成16年７月 ㈶国際コミュニケーション基金(現 (公財)ＫＤＤＩ財団) 理事（現任） 平成19年１月 総務省 参与 平成20年４月 慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授（現任） 平成20年５月 (一社)融合研究所 代表理事 平成20年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） 平成20年６月 ㈱ＪＰホールディングス 取締役（現任） 平成20年７月 (一社)インターネットコンテンツ審査監視機構理事（現任） 平成20年９月 デジタルサイネージコンソーシアム 理事長 平成21年６月 ㈱ミクシィ 取締役（現任） 平成22年７月 デジタル教科書教材協議会 副会長（現任） 平成23年１月 ㈱デジタルえほん 取締役 平成24年２月 (一社)ニューメディアリスク協会 理事長（現任） 平成27年４月 (一社)デジタルサイネージコンソーシアム理事長（現任） 平成27年４月 (一社)CiP協議会 理事長（現任） 平成28年６月 吉本興業㈱ 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
取締役 （非常勤） |
|
三浦文夫 |
昭和32年11月21日 |
昭和55年４月 ㈱電通 入社 平成16年４月 同社 関西支社インタラクティブコミュニケーション局 局次長 平成20年10月 同社 関西支社統合メディア局 局次長 平成22年７月 同社 関西支社グローバル業務室 室次長 平成23年４月 同社 関西支社グローバル業務室 室長 平成24年４月 関西大学 社会学部メディア専攻 教授（現任） 平成25年４月 ㈱radiko フェロー（現任） 平成25年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役（現任） |
注３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （常勤） |
|
内田正宏 |
昭和32年10月20日 |
昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成５年４月 ㈱スペースシャワー 出向 平成10年３月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 平成12年１月 ㈱日本サテライトシステムズ （現 スカパーJSAT㈱） 出向 平成14年４月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー メディア事業部門 企画開発室長 平成15年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 管理本部長補佐 平成15年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 出向 取締役 兼 執行役員 経営企画・管理担当 管理本部長 平成18年６月 ㈱セップ 取締役 平成19年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 平成19年11月 ㈱Ｐヴァイン 取締役 平成22年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 管理グループ長 兼 グループＩＴ管理室長 平成23年４月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 取締役 管理グループ担当 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱セップ 監査役（現任） 平成23年６月 ㈱Ｐヴァイン 監査役（現任） 平成28年２月 コネクトプラス㈱ 監査役（現任） 平成28年３月 インフィニア㈱ 監査役（現任） |
注４ |
3,800 |
|
監査役 （非常勤） |
|
野田尚嗣 |
昭和40年４月26日 |
平成２年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成６年４月 イノテック㈱ 出向 平成11年４月 伊藤忠商事㈱ 宇宙・情報・マルチメディア管理部総括チーム 平成15年４月 伊藤忠テクノサイエンス㈱ 出向 平成21年４月 伊藤忠商事㈱ 情報通信・航空電子カンパニー 情報通信・航空電子内部統制推進チーム 平成24年４月 同社 住生活・情報M&R室 平成26年４月 同社 住生活・情報事業・リスク管理室 平成28年４月 同社 情報・金融カンパニー 情報・金融事業・リスク管理室（現任） 平成28年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注６ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 （非常勤） |
|
笠原浩人 |
昭和10年10月11日 |
昭和40年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 平成７年10月 日本デジタル放送サービス㈱（現 スカパーJSAT㈱） 代表取締役副社長 平成８年３月 同社 代表取締役社長 平成９年４月 同社 顧問 平成10年７月 同社 監査役 平成11年５月 ㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン （現 ㈱スカパー・ブロードキャスティング） 監査役 平成12年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス 監査役（現任） |
注４ |
― |
|
監査役 （非常勤） |
|
伊藤修平 |
昭和45年６月７日 |
平成７年10月 センチュリー監査法人 （現 有限責任あずさ監査法人 国際部）入所 平成11年４月 公認会計士登録 平成17年９月 あずさ監査法人 退所 平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表社員(現任) 平成17年12月 税理士登録 平成18年６月 みかさ監査法人設立 社員 平成21年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 平成21年３月 キングソフト㈱ 監査役（現任） 平成21年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 平成23年６月 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス監査役（現任） |
注４ |
― |
|
|
|
|
|
計 |
|
16,900 |
（注）１．取締役 梶原 浩、金光 修、塚田 俊文、中村 伊知哉及び三浦 文夫の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 野田 尚嗣、笠原 浩人及び伊藤 修平の各氏は、社外監査役であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任取締役の任期（平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間）満了までであります。
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより退任監査役の任期（平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了までであります。
７．スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングスの執行役員の体制は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
役割 |
|
代表取締役社長 |
清水英明 |
|
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取締役 兼 執行役員 |
近藤正司 |
音楽ソフト事業本部長 |
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取締役 兼 執行役員 |
瀧川正靖 |
デジタル事業本部長 |
|
取締役 兼 執行役員 |
案納俊昭 |
コーポレート本部長 |
|
執行役員 |
長谷川裕朗 |
コーポレート本部長代行 |
|
執行役員 |
林 吉人 |
エンタテインメント事業本部長 |
|
執行役員 |
辻昇 |
音楽ソフト事業本部長代行 |
|
執行役員 |
石田 美佐緒 |
ＳＳＴＶコンテンツ事業本部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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