スカラ(4845)の株価チャート スカラ(4845)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
1.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
清見征一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長 2013年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2020年３月 ㈱レオコネクト代表取締役（現任） 2020年６月 ㈱コネクトエージェンシー代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役 2021年９月 ㈱スカラサービス代表取締役（現任） 2024年４月 スカラ代表執行役会長（現任） |
（注）２ |
181,900 |
|
取締役 |
新田英明 |
1975年４月15日生 |
1998年６月 ㈱ザピック 2007年10月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役 2015年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ代表取締役（現任） 2021年６月 ㈱スカラネクスト代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役 2022年２月 ㈱エッグ代表取締役（現任） 2024年４月 一般社団法人日本ヘルスケアプラットフォーム 代表理事（副理事長）（現任） 2024年４月 スカラ代表執行役社長（現任） |
（注）２ |
116,200 |
|
取締役 |
相田武夫 |
1955年２月７日生 |
1977年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ常勤監査役 2011年９月 スカラ常勤監査役退任 2011年９月 データベース・コミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラサービス）取締役 2012年７月 同社取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役 2021年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）２ |
47,400 |
|
取締役 |
鈴木卓人 |
1983年4月４日生 |
2006年４月 SBIホールディングス㈱ 2011年４月 SBIインベストメント㈱ 2012年８月 ㈱SBI証券 2016年４月 スカラ 事業開発部長 2017年８月 ㈱plube（現：㈱スカラプレイス）取締役社長 2018年11月 ㈱スカラネクスト 取締役 2019年７月 ㈱スカラパートナーズ 取締役 2021年４月 スカラ 執行役員 2021年９月 スカラ 執行役（現任） 2022年９月 ㈱スカラプレイス 代表取締役（現任） 2025年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）２ |
16,500 |
|
取締役 |
渡辺昇一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス（現：㈱マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任） |
（注）１、２ |
42,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇賀神哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ （現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱ （現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱ 取締役 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター 2015年９月 ㈱JBA ホールディングス 取締役 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員 （現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役 （非常勤） 2019年９月 スカラ社外監査役 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2023年９月 JBAHR ソリューション㈱代表取締役 2023年９月 JBAファイナンシャルアドバイザリー㈱代表取締役 |
（注）１、２ |
3,300 |
|
取締役 |
川西拓人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所 （大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 （東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2024年６月 松井証券株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年8月 フレックスグループ㈱ 社外取締役（現任） |
（注）１、２ |
9,600 |
|
取締役 |
風口悦子 |
1975年９月13日生 |
1998年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 2012年１月 同社システム製品事業 マーケティング部長 2016年１月 同社 理事 AI・アナリティクス・IoT担当マーケティングディレクター 2016年７月 同社 理事 フィールド・マーケティング・ディレクター 2018年１月 同社 理事 パフォーマンス・マーケティング・ディレクター 2021年１月 同社 執行役員マーケティング担当（CMO） 2023年９月 ㈱JTB 2023年10月 同社 執行役員ブランディング・マーケティング担当（CMO） 2024年４月 同社 執行役員ブランディング・マーケティング・広報担当（CMO）（現任） 2025年１月 一般社団法人マーケターキャリア協会 理事（現任） 2025年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）１、２ |
0 |
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計 |
417,000 |
||||
（注）１．渡辺昇一、宇賀神哲、川西拓人及び風口悦子の４氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年９月25日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 執行役 会長 |
清見征一 |
1970年３月31日生 |
（注）１ |
（注）２ |
181,900 |
|
代表 執行役 社長 |
新田英明 |
1975年４月15日生 |
（注）１ |
（注）２ |
116,200 |
|
執行役 |
鈴木卓人 |
1983年４月４日生 |
（注）１ |
（注）２ |
16,500 |
|
執行役 |
中村祐介 |
1984年８月１日生 |
2007年３月 日興コーディアル証券㈱ 2008年９月 ㈱ピュアライフ 2011年８月 ㈱ADI（旧：㈱アスリートプランニング） 2014年４月 同社 執行役員 2016年10月 同社 代表取締役 2020年３月 ㈱アスリートプランニング （旧：㈱APパートナーズ）代表取締役（現任） 2023年８月 スカラ 執行役（現任） 2024年１月 ㈱GeaREmake 代表取締役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
計（注）3 |
1,000 |
||||
（注）１．「(２)役員の状況 ① 役員一覧 １．取締役の状況」に記載されております。
２．執行役の任期は、2025年９月25日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間であります。
３．取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
（スカラとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
スカラの社外取締役は４名であります。
渡辺昇一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、他社での社外役員としての経験、及び弁護士として法務全般やコンプライアンスにわたる豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに法務全般やコンプライアンスに関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式42,100株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宇賀神哲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式3,300株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川西拓人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式9,600株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
風口悦子氏は、他社での執行役員としてブランディング・マーケティング領域の豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、兼職先の執行役員であり、スカラ子会社である㈱エッグは兼職先との間にシステム開発受託等の取引関係があります。
(社外取締役の独立性に関する基準)
スカラは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を、以下の通り定めております。なお、渡辺昇一氏、宇賀神哲氏及び川西拓人氏の３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
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スカラにおける社外取締役が独立性を有すると認定するために、以下の独立性要件を設定する。
１．現在、スカラ及びスカラの連結子会社（以下、総称して「スカラグループ」という）の取締役、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でないこと。また、過去においてもスカラ及びスカラの連結子会社の取締役※、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でなかったこと。
２．過去５年間において、スカラの株式を自己又は他人の名義により議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人ではなかったこと。
３．現在又は過去３年間において、スカラグループが議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
４．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な取引先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な取引先とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上を占める企業をいう。
５．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な借入先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な借入先とは、直近３事業年度における年度末の借入金残高の平均が、スカラ又は当該借入先の連結総 資産の２％以上を占める企業をいう。
６．現在又は過去３年間において、スカラの主幹事証券の取締役、監査役、執行役又は使用人ではないこと。
７．現在又は過去３年間において、スカラグループの会計監査人である監査法人に属する者でないこと。
８．現在又は過去３年間において、スカラグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、 税理士又はコンサルタント等でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年間１千万円を超えることをいう。
９．現在又は過去３年間において、スカラグループから多額の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上であることをいう。
10．上記１から９で就任を制限している対象者の配偶者又は２親等以内の親族ではないこと。
11．その他、社外取締役として職務を遂行する上で独立性に疑いのないこと。
なお、上記２から10までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を満たしており、かつスカラが社外取締役として相応しいと判断する場合は、判断理由を明示した上で、例外的に社外取締役候補者とする場合がある。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う監査委員会・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
1.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長 2013年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2020年３月 ㈱レオコネクト代表取締役（現任） 2020年６月 ㈱コネクトエージェンシー代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役 2021年９月 ㈱スカラサービス代表取締役（現任） 2024年４月 スカラ代表執行役会長（現任） |
（注）２ |
177,100株 |
|
取締役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
1998年６月 ㈱ザピック 2007年10月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役 2015年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ代表取締役（現任） 2021年６月 ㈱スカラネクスト代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役 2022年２月 ㈱エッグ代表取締役（現任） 2024年４月 一般社団法人日本ヘルスケアプラットフォーム 代表理事（副理事長）（現任） 2024年４月 スカラ代表執行役社長（現任） |
（注）２ |
113,800株 |
|
取締役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1977年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ常勤監査役 2011年９月 スカラ常勤監査役退任 2011年９月 データベース・コミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラサービス）取締役 2012年７月 同社取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役 2021年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）２ |
47,400株 |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス（現：㈱マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任） |
（注）２ |
40,100株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ （現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱ （現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター 2015年９月 ㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員 （現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役 （非常勤） 2019年９月 スカラ社外監査役 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2023年９月 JBAHR ソリューション㈱代表取締役（現任） 2023年９月 JBAファイナンシャルアドバイザリー㈱代表取締役 （現任） |
（注）１、２ |
2,000株 |
|
取締役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所 （大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 （東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2024年６月 松井証券株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任） 2024年8月 フレックスグループ㈱ 社外取締役（現任） |
（注）１、２ |
7,400株 |
|
計 |
387,800株 |
||||
（注）１．渡辺昇一、宇賀神哲及び川西拓人の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年９月24日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 執行役 会長 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
（注）１ |
（注）２ |
177,100株 |
|
代表 執行役 社長 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
（注）１ |
（注）２ |
113,800株 |
|
執行役 |
鈴 木 卓 人 |
1983年４月４日生 |
2006年４月 SBIホールディングス㈱ 2011年４月 SBIインベストメント㈱ 2012年８月 ㈱SBI証券 2016年４月 スカラ 事業開発部長 2017年８月 ㈱plube（現：㈱スカラプレイス）取締役社長 2018年11月 ㈱スカラネクスト 取締役 2019年７月 ㈱スカラパートナーズ 取締役 2021年４月 スカラ 執行役員 2021年９月 スカラ 執行役（現任） 2022年９月 ㈱スカラプレイス 代表取締役（現任） |
（注）２ |
13,700株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
執行役 |
中 村 祐 介 |
1984年８月１日生 |
2007年３月 日興コーディアル証券㈱ 2008年９月 ㈱ピュアライフ 2011年８月 ㈱ADI（旧：㈱アスリートプランニング） 2014年４月 同社 執行役員 2016年10月 同社 代表取締役 2020年３月 ㈱アスリートプランニング （旧：㈱APパートナーズ）代表取締役（現任） 2023年８月 スカラ 執行役（現任） 2024年１月 ㈱GeaREmake 代表取締役（現任） |
（注）２ |
200株 |
|
計（注）3 |
13,900株 |
||||
（注）１．「(２)役員の状況 ① 役員一覧 １．取締役の状況」に記載されております。
２．執行役の任期は、2024年９月24日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間であります。
３．取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
（スカラとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
スカラの社外取締役は３名であります。
渡辺昇一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、他社での社外役員としての経験、及び弁護士として法務全般やコンプライアンスにわたる豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに法務全般やコンプライアンスに関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献いただくため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式40,100株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宇賀神哲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献いただくため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式2,000株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川西拓人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地からガバナンスや監査を担う取締役として貢献いただくため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式7,400株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準)
スカラは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を、以下の通り定めております。なお、社外取締役はいずれも当該基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。
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スカラにおける社外取締役が独立性を有すると認定するために、以下の独立性要件を設定する。
１．現在、スカラ及びスカラの連結子会社（以下、総称して「スカラグループ」という）の取締役、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でないこと。また、過去においてもスカラ及びスカラの連結子会社の取締役※、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でなかったこと。
２．過去５年間において、スカラの株式を自己又は他人の名義により議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人ではなかったこと。
３．現在又は過去３年間において、スカラグループが議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
４．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な取引先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な取引先とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上を占める企業をいう。
５．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な借入先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な借入先とは、直近３事業年度における年度末の借入金残高の平均が、スカラ又は当該借入先の連結総 資産の２％以上を占める企業をいう。
６．現在又は過去３年間において、スカラの主幹事証券の取締役、監査役、執行役又は使用人ではないこと。
７．現在又は過去３年間において、スカラグループの会計監査人である監査法人に属する者でないこと。
８．現在又は過去３年間において、スカラグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、 税理士又はコンサルタント等でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年間１千万円を超えることをいう。
９．現在又は過去３年間において、スカラグループから多額の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上であることをいう。
10．上記１から９で就任を制限している対象者の配偶者又は２親等以内の親族ではないこと。
11．その他、社外取締役として職務を遂行する上で独立性に疑いのないこと。
なお、上記２から10までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を満たしており、かつスカラが社外取締役として相応しいと判断する場合は、判断理由を明示した上で、例外的に社外取締役候補者とする場合がある。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う監査委員会・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
1.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 博士（工学） 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2009年９月 スカラ取締役 2010年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役 2013年８月 スカラ代表取締役社長 2019年９月 スカラ代表取締役兼社長執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ代表執行役社長（現任） 2023年７月 一般社団法人ペット・ソーシャルFPセンター理事 （現任） |
（注）２ |
344,200株 |
|
取締役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長 2013年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2020年３月 ㈱レオコネクト代表取締役（現任） 2020年６月 ㈱コネクトエージェンシー代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） 2021年９月 ㈱スカラサービス代表取締役（現任） |
（注）２ |
165,100株 |
|
取締役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
1998年６月 ㈱ザピック 2007年10月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役 2015年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ代表取締役（現任） 2021年６月 ㈱スカラネクスト代表取締役 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） 2022年２月 ㈱エッグ代表取締役（現任） |
（注）２ |
109,000株 |
|
取締役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1977年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ常勤監査役 2011年９月 スカラ常勤監査役退任 2011年９月 データベース・コミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラサービス）取締役 2012年７月 同社取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役 2021年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）２ |
47,400株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス（現：㈱マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任） |
（注）２ |
38,500株 |
|
取締役 |
串 崎 正 寿 |
1966年５月16日生 |
1991年４月 日興證券㈱（現：SMBC 日興証券㈱） 2002年４月 ㈱ドリームインキュベータ 2006年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 2009年９月 ㈱モラリス 代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
1,100株 |
|
取締役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ （現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱ （現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター 2015年９月 ㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員 （現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役 （非常勤） 2019年９月 スカラ社外監査役 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2023年９月 JBAHR ソリューション㈱代表取締役（現任） 2023年９月 JBAファイナンシャルアドバイザリー㈱代表取締役 （現任） |
（注）２ |
1,200株 |
|
取締役 |
行 木 明 宏 |
1966年10月７日生 |
1989年４月 ㈱千葉銀行 1995年２月 同行香港支店 2004年６月 同行上海駐在員事務所首席代表 2010年10月 同行法人営業部成長ビジネスサポート室室長 2013年６月 同行錦糸町支店長 2015年６月 同行新宿支店長 2017年６月 同行銚子支店長 2018年７月 ㈱Block Co + 顧問 2019年８月 ㈱サンライズ代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年１月 Welltool㈱CFO 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2022年４月 学校法人佐山学園アジア動物専門学校監事（現任） 2022年５月 (同)東日本復興支援機構代表社員（現任） 2022年５月 ㈱エスポア非常勤監査役（現任） 2022年７月 ㈱アイルホーム代表取締役常務（現任） |
（注）２ |
700株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所 （大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 （東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役（現任） 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
5,800株 |
|
取締役 |
小 林 咲 花 |
1983年９月20日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 西村あさひ法律事務所 2017年１月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 2017年11月 弁護士登録(米国テキサス州) 2020年１月 西村あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
-株 |
|
計 |
713,000株 |
||||
（注）１．渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人及び小林咲花の６氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年９月25日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表 執行役 社長 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
（注）１ |
（注）２ |
344,200株 |
|
執行役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
（注）１ |
（注）２ |
165,100株 |
|
執行役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
（注）１ |
（注）２ |
109,000株 |
|
執行役 |
鈴 木 卓 人 |
1983年４月４日生 |
2006年４月 SBIホールディングス㈱ 2011年４月 SBIインベストメント㈱ 2012年８月 ㈱SBI証券 2016年４月 スカラ 事業開発部長 2017年８月 ㈱plube（現：㈱スカラプレイス） 取締役社長 2018年11月 ㈱スカラネクスト 取締役 2019年７月 ㈱スカラパートナーズ 取締役 （現任） 2021年４月 スカラ 執行役員 2021年９月 スカラ 執行役（現任） 2022年９月 ㈱スカラプレイス 代表取締役 （現任） |
（注）２ |
10,500株 |
|
執行役 |
中 村 祐 介 |
1984年８月１日生 |
2007年３月 日興コーディアル証券㈱ 2008年９月 ㈱ピュアライフ 2011年８月 ㈱ADI（旧：㈱アスリートプランニング） 2014年４月 同社 執行役員 2016年10月 同社 代表取締役 2020年３月 ㈱アスリートプランニング （旧：㈱APパートナーズ） 代表取締役（現任） 2023年８月 スカラ 執行役（現任） |
（注）２ |
-株 |
|
計（注）3 |
10,500株 |
||||
（注）１．「(２)役員の状況 ① 役員一覧 １．取締役の状況」に記載されております。
２．執行役の任期は、2023年９月25日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間であります。
３．取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
（スカラとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
スカラの社外取締役は６名であります。
渡辺昇一氏は、他社での社外役員としての経験、及び弁護士として法務全般やコンプライアンスにわたる豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに法務全般やコンプライアンスに関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式38,500株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
串崎正寿氏は、戦略コンサルティングファームの執行役員としての経営経験や企業経営を通じ、経営全般に関する豊富な知識・経験を有しております。その経験等をもとに経営全般に関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式1,100株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宇賀神哲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式1,200株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
行木明宏氏は、金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式700株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川西拓人氏は、弁護士としての豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地からガバナンスや監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式5,800株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林咲花氏は、国内・海外M＆Aをはじめグループ経営や組織再編等に関する豊富な経験・専門知識を、また、弁護士としての豊富な経験・専門知識も有しております。その経験等をもとにスカラへのM＆Aやグループ経営等に関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準)
スカラは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を、以下の通り定めております。なお、社外取締役はいずれも当該基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。
|
スカラにおける社外取締役が独立性を有すると認定するために、以下の独立性要件を設定する。
１．現在、スカラ及びスカラの連結子会社（以下、総称して「スカラグループ」という）の取締役、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でないこと。また、過去においてもスカラ及びスカラの連結子会社の取締役※、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でなかったこと。
２．過去５年間において、スカラの株式を自己又は他人の名義により議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人ではなかったこと。
３．現在又は過去３年間において、スカラグループが議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
４．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な取引先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な取引先とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上を占める企業をいう。
５．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な借入先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な借入先とは、直近３事業年度における年度末の借入金残高の平均が、スカラ又は当該借入先の連結総 資産の２％以上を占める企業をいう。
６．現在又は過去３年間において、スカラの主幹事証券の取締役、監査役、執行役又は使用人ではないこと。
７．現在又は過去３年間において、スカラグループの会計監査人である監査法人に属する者でないこと。
８．現在又は過去３年間において、スカラグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、 税理士又はコンサルタント等でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年間１千万円を超えることをいう。
９．現在又は過去３年間において、スカラグループから多額の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上であることをいう。
10．上記１から９で就任を制限している対象者の配偶者又は２親等以内の親族ではないこと。
11．その他、社外取締役として職務を遂行する上で独立性に疑いのないこと。
なお、上記２から10までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を満たしており、かつスカラが社外取締役として相応しいと判断する場合は、判断理由を明示した上で、例外的に社外取締役候補者とする場合がある。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う監査委員会・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
1.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 博士（工学） 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2009年９月 スカラ取締役 2010年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役 2013年８月 スカラ代表取締役社長 2019年９月 スカラ代表取締役兼社長執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ代表執行役社長（現任） |
（注）２ |
336,400株 |
|
取締役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長 2013年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2020年３月 ㈱レオコネクト代表取締役（現任） 2020年６月 ㈱コネクトエージェンシー代表取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） 2021年９月 ㈱スカラサービス代表取締役（現任） |
（注）２ |
153,100株 |
|
取締役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
1998年６月 ㈱ザピック 2007年10月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役 2015年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ代表取締役（現任） 2021年６月 ㈱スカラネクスト代表取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） 2022年２月 ㈱エッグ代表取締役（現任） |
（注）２ |
99,400株 |
|
取締役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1977年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ監査役 2011年９月 スカラ監査役退任 2012年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラサービス）取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役 2021年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）２ |
47,300株 |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス（現：㈱マツキヨココカラ＆カンパニー）社外監査役（現任） |
（注）２ |
36,900株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
串 崎 正 寿 |
1966年５月16日生 |
1991年４月 日興證券㈱（現：SMBC 日興証券㈱） 2002年４月 ㈱ドリームインキュベータ 2006年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 2009年９月 ㈱モラリス 代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
300株 |
|
取締役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ （現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱ （現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役（現任） 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター（現任） ㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員 （現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役 （非常勤・現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
400株 |
|
取締役 |
行 木 明 宏 |
1966年10月７日生 |
1989年４月 ㈱千葉銀行 1995年２月 同行香港支店 2004年６月 同行上海駐在員事務所首席代表 2010年10月 同行法人営業部成長ビジネスサポート室室長 2013年６月 同行錦糸町支店長 2015年６月 同行新宿支店長 2017年６月 同行銚子支店長 2018年７月 ㈱Block Co + 顧問 2019年８月 ㈱サンライズ代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年１月 Welltool㈱CFO 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） 2022年４月 学校法人佐山学園アジア動物専門学校監事（現任） 2022年５月 (同)東日本復興支援機構代表社員（現任） 2022年５月 ㈱エスポア非常勤監査役（現任） 2022年７月 ㈱アイルホーム代表取締役常務（現任） |
（注）２ |
200株 |
|
取締役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所 （大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所 （東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役（現任） 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱ 社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
4,100株 |
|
取締役 |
小 林 咲 花 |
1983年９月20日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 西村あさひ法律事務所 2017年１月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 2017年11月 弁護士登録(米国テキサス州) 2020年１月 西村あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）２ |
-株 |
|
計 |
678,100株 |
||||
（注）１．渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人及び小林咲花の６氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年９月26日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表執行役社長 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日 |
（注）１ |
（注）２ |
336,400 |
|
執行役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日 |
（注）１ |
（注）２ |
153,100 |
|
執行役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日 |
（注）１ |
（注）２ |
99,400 |
|
執行役 |
鈴 木 卓 人 |
1983年４月４日 |
2006年４月 SBIホールディングス㈱ 2011年４月 SBIインベストメント㈱ 2012年８月 ㈱SBI証券 2016年４月 スカラ 事業開発部長 2017年８月 ㈱plube（現：㈱スカラプレイス） 取締役社長（現任） 2018年11月 ㈱スカラネクスト 取締役（現任） 2019年７月 ㈱スカラパートナーズ 取締役 （現任） 2021年４月 スカラ 執行役員 2021年９月 スカラ 執行役（現任） |
（注）２ |
7,300 |
|
計（注）3 |
7,300 |
||||
（注）１．「(２)役員の状況 ① 役員一覧 １．取締役の状況」に記載されております。
２．執行役の任期は、2022年９月26日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間であります。
３．取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
（スカラとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
スカラの社外取締役は６名であります。
渡辺昇一氏は、他社での社外役員としての経験、及び弁護士として法務全般やコンプライアンスにわたる豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに法務全般やコンプライアンスに関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式36,900株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
串崎正寿氏は、戦略コンサルティングファームの執行役員としての経営経験や企業経営を通じ、経営全般に関する豊富な知識・経験を有しております。その経験等をもとに経営全般に関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式300株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宇賀神哲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式400株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
行木明宏氏は、金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地から監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式200株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川西拓人氏は、弁護士としての豊富な経験・専門知識を有しております。その経験等をもとに専門的・多角的な見地からガバナンスや監査を担う取締役として貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式4,100株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林咲花氏は、国内・海外M＆Aをはじめグループ経営や組織再編等に関する豊富な経験・専門知識を、また、弁護士としての豊富な経験・専門知識も有しております。その経験等をもとにスカラへのM＆Aやグループ経営等に関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準)
スカラは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を、以下の通り定めております。なお、社外取締役はいずれも当該基準及び株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。
|
スカラにおける社外取締役が独立性を有すると認定するために、以下の独立性要件を設定する。
１．現在、スカラ及びスカラの連結子会社（以下、総称して「スカラグループ」という）の取締役、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でないこと。また、過去においてもスカラ及びスカラの連結子会社の取締役※、監査役※、執行役、執行役員、又は使用人でなかったこと。
２．過去５年間において、スカラの株式を自己又は他人の名義により議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、監査役、執行役、執行役員又は使用人ではなかったこと。
３．現在又は過去３年間において、スカラグループが議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人でないこと。
４．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な取引先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な取引先とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上を占める企業をいう。
５．現在又は過去３年間において、スカラグループの主要な借入先の取締役、執行役、監査役、執行役員又は使用人ではないこと。なお、主要な借入先とは、直近３事業年度における年度末の借入金残高の平均が、スカラ又は当該借入先の連結総 資産の２％以上を占める企業をいう。
６．現在又は過去３年間において、スカラの主幹事証券の取締役、監査役、執行役又は使用人ではないこと。
７．現在又は過去３年間において、スカラグループの会計監査人である監査法人に属する者でないこと。
８．現在又は過去３年間において、スカラグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、 税理士又はコンサルタント等でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年間１千万円を超えることをいう。
９．現在又は過去３年間において、スカラグループから多額の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループ又は相手方の連結売上高の２%以上であることをいう。
10．上記１から９で就任を制限している対象者の配偶者又は２親等以内の親族ではないこと。
11．その他、社外取締役として職務を遂行する上で独立性に疑いのないこと。
なお、上記２から10までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を満たしており、かつスカラが社外取締役として相応しいと判断する場合は、判断理由を明示した上で、例外的に社外取締役候補者とする場合がある。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う監査委員会・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
1.取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 博士（工学） 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2009年９月 スカラ取締役 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役 2013年８月 スカラ代表取締役社長 2019年９月 スカラ代表取締役兼社長執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ代表執行役社長（現任） |
（注）３ |
303,800株 |
|
取締役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長 2013年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2020年３月 ㈱レオコネクト代表取締役（現任） 2020年６月 ㈱コネクトエージェンシー代表取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） |
（注）３ |
141,100株 |
|
取締役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
1998年６月 ㈱ザピック 2007年10月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ） 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役 2015年９月 スカラ取締役 2019年９月 スカラ上席執行役員 2021年６月 ㈱スカラコミュニケーションズ代表取締役（現任） 2021年６月 ㈱スカラネクスト代表取締役（現任） 2021年９月 スカラ取締役（現任） 2021年９月 スカラ執行役（現任） |
（注）３ |
89,100株 |
|
取締役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1977年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ監査役 2011年９月 スカラ監査役退任 2012年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラサービス）取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役 2021年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
47,300株 |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役（現任） |
（注）３ |
35,200株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
串 崎 正 寿 |
1966年５月16日生 |
1991年４月 日興證券㈱（現：SMBC 日興証券㈱） 2002年４月 ㈱ドリームインキュベータ 2006年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 2009年９月 ㈱モラリス 代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱（現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役（現任） 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター（現任）㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員（現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役（非常勤・現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
行 木 明 宏 |
1966年10月７日生 |
1989年４月 ㈱千葉銀行 1995年２月 同行香港支店 2004年６月 同行上海駐在員事務所首席代表 2010年10月 同行法人営業部成長ビジネスサポート室室長 2013年６月 同行錦糸町支店長 2015年６月 同行新宿支店長 2017年６月 同行銚子支店長 2018年７月 ㈱Block Co + 顧問 2019年８月 ㈱サンライズ代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年１月 Welltool㈱CFO（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
取締役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所（大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所（東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役（現任） 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
2,500株 |
|
取締役 |
小 林 咲 花 |
1983年９月20日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 西村あさひ法律事務所 2017年１月 弁護士登録(米国ニューヨーク州) 2017年11月 弁護士登録(米国テキサス州) 2020年１月 西村あさひ法律事務所 パートナー（現任） 2021年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
計 |
619,000株 |
||||
（注）１．2021年９月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、スカラは同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
２．渡辺昇一、串崎正寿、宇賀神哲、行木明宏、川西拓人及び小林咲花の６氏は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2021年９月27日開催の定時株主総会での選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表執行役社長 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日 |
（注）１ |
（注）２ |
303,800 |
|
執行役 |
清 見 征 一 |
1970年３月31日 |
（注）１ |
（注）２ |
141,100 |
|
執行役 |
新 田 英 明 |
1975年４月15日 |
（注）１ |
（注）２ |
89,100 |
|
執行役 |
鈴 木 卓 人 |
1983年４月４日 |
2006年４月 SBIホールディングス㈱ 2011年４月 SBIインベストメント㈱ 2012年８月 ㈱SBI証券 2016年４月 スカラ 事業開発部長 2017年８月 ㈱plube（現：㈱スカラプレイス） 取締役社長（現任） 2018年11月 ㈱スカラネクスト 取締役（現任） 2019年７月 ㈱スカラパートナーズ 取締役（現任） 2021年４月 スカラ 執行役員 2021年９月 スカラ 執行役（現任） |
（注）２ |
1,400 |
|
計（注）3 |
1,400 |
||||
（注）１．「(２)役員の状況 ① 役員一覧 １．取締役の状況」に記載されております。
２．執行役の任期は、2021年９月27日開催の定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から１年間であります。
３．取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
（スカラとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要）
スカラの社外取締役は６名であります。
渡辺昇一氏は、他社での社外役員としての豊富な経験及び弁護士としての法務全般やコンプライアンスに亘る専門的な知見を有しております。同氏の専門的な知識をもとに助言を頂き、スカラ取締役会の意思決定・監督機能の強化に貢献頂くため社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式35,200株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
串崎正寿氏は、戦略コンサルティングファームの執行役員としての経営経験や企業経営を通じ、経営全般に関する豊富な知識・経験を有しております。その経験をもとにスカラへの経営全般に関する助言を頂戴することで持続的な更なる成長の実現に貢献頂けると判断し、社外取締役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宇賀神哲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外取締役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
行木明宏氏は、金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外取締役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
川西拓人氏は、他社での社外役員としての豊富な経験及び弁護士としての豊富な経験と法務全般に亘る専門的な知見を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式2,500株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
小林咲花氏は、国内・海外M＆Aをはじめグループ経営や組織再編等に関する豊富な経験・専門知識を、また、弁護士としての豊富な経験・専門知識も有しております。その経験等をもとにスカラへのM＆Aやグループ経営等に関する助言及び監督を通じ、スカラの持続的な成長の実現に貢献頂くため、社外取締役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役の独立性に関する基準)
スカラは、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を、以下の通り定めております。
|
スカラにおける社外取締役が独立性を有すると認定するために、以下の独立性要件を設定する。
１．現在、スカラ及びスカラの連結子会社（以下、総称して「スカラグループ」という）の取締役、監査役※、執行役、執行役員、または使用人でないこと。また、過去においてもスカラ及びスカラの連結子会社の取締役※、監査役※、執行役、執行役員、または使用人でなかったこと。
２．過去５年間において、スカラの株式を自己または他人の名義により議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人ではなかったこと。
３．現在または過去３年間において、スカラグループが議決権ベースで５%以上を保有する大株主の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人でないこと。
４．現在または過去３年間において、スカラグループの主要な取引先の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人ではないこと。なお、主要な取引先とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループまたは相手方の連結売上高の２%以上を占める企業をいう。
５．現在または過去３年間において、スカラグループの主要な借入先の取締役、執行役、監査役、執行役員または使用人ではないこと。なお、主要な借入先とは、直近３事業年度における年度末の借入金残高の平均が、スカラまたは当該借入先の連結総 資産の２％以上を占める企業をいう。
６．現在または過去３年間において、スカラの主幹事証券の取締役、監査役、執行役または使用人ではないこと。
７．現在または過去３年間において、スカラグループの会計監査人である監査法人に属する者でないこと。
８．現在または過去３年間において、スカラグループからの役員報酬以外に、多額の金銭その他財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、 税理士またはコンサルタント等でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の平均で年間１千万円を超えることをいう。
９．現在または過去３年間において、スカラグループから多額の金銭その他財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人また はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者でないこと。なお、多額の金銭その他財産上の利益とは、直近３事業年度の年間取引額の平均が、スカラグループまたは相手方の連結売上高の２%以上であることをいう。
10．上記１から９で就任を制限している対象者の配偶者または２親等以内の親族ではないこと。
11．その他、社外取締役として職務を遂行する上で独立性に疑いのないこと。
なお、上記２から10までのいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を満たしており、かつスカラが社外取締役として相応しいと判断する場合は、判断理由を明示した上で、例外的に社外取締役候補者とする場合がある。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
スカラは、2021年９月27日の第35回定時株主総会において定款変更議案が可決されたことにより、指名委員会等設置会社に移行しました。社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う監査委員会・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 兼 社長執行役員 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 博士（工学） 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2009年９月 スカラ取締役 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役（現任） 2013年８月 スカラ代表取締役社長 2019年９月 スカラ代表取締役兼社長執行役員（現任） |
（注）３ |
265,000株 |
|
取締役 兼 常務執行役員 |
木 下 朝太郎 |
1967年９月25日生 |
1992年４月 岡三証券㈱ 1996年９月 岡三ファイナンス㈱ 1998年９月 スカラ企画室 2002年９月 スカラ取締役経営企画室長 2005年７月 スカラ代表取締役社長 2006年９月 スカラ取締役 2011年12月 デジアナコミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役 2013年８月 スカラ常務取締役 2019年９月 スカラ取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）３ |
244,200株 |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） 2020年６月 ㈱マツモトキヨシホールディングス社外監査役（現任） |
（注）３ |
33,700株 |
|
取締役 |
串 崎 正 寿 |
1966年５月16日生 |
1991年４月 日興證券㈱（現：SMBC 日興証券㈱） 2002年４月 ㈱ドリームインキュベータ 2006年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 2009年９月 ㈱モラリス 代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
常勤 監査役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ監査役 2011年９月 スカラ監査役退任 2012年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラサービス）取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
77,300株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱（現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役（現任） 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター（現任）㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員（現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役（非常勤・現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
-株 |
|
監査役 |
行 木 明 宏 |
1966年10月７日生 |
1989年４月 ㈱千葉銀行 1995年２月 同行香港支店 2004年６月 同行上海駐在員事務所首席代表 2010年10月 同行法人営業部成長ビジネスサポート室室長 2013年６月 同行錦糸町支店長 2015年６月 同行新宿支店長 2017年６月 同行銚子支店長 2018年７月 ㈱Block Co + 顧問（現任） 2019年８月 ㈱サンライズ代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） 2020年１月 Welltool㈱CFO（現任） |
（注）４ |
-株 |
|
監査役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所（大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所（東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） 2020年６月 ㈱アイチコーポレーション社外取締役（現任） |
（注）４ |
1,000株 |
|
計 |
621,200株 |
||||
（注）１．取締役渡辺昇一及び取締役串崎正寿は、社外取締役であります。
２．監査役宇賀神哲、監査役行木明宏及び監査役川西拓人は、社外監査役であります。
３．2019年９月24日開催の定時株主総会での選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．スカラは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
三 池 誠 司 |
1958年５月２日生 |
1984年４月 ㈱東芝 1996年10月 ㈱ニューズウォッチ出向 2000年９月 同社取締役 2011年７月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2011年12月 同社常務取締役 2013年４月 同社サービス本部担当理事 2018年４月 同社営業本部担当理事 2019年８月 同社サービス本部担当理事 2020年７月 同社メディア事業部担当理事(現任) |
30,100株 |
② 社外役員の状況
スカラの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺昇一はスカラ会社経営に直接関与しておりませんが、弁護士としての豊富な経験と法務全般に亘る専門的な知見を有しております。同氏の専門的な知識をもとに助言を頂き、スカラ取締役会の意思決定・監督機能の強化に貢献頂くため社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式33,700株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役串崎正寿は企業経営に関する豊富な知識・経験を有しております。その経験をもとにスカラへの経営全般に関する助言を頂戴することで持続的な更なる成長の実現に貢献頂けると判断し、社外取締役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宇賀神哲は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役行木明宏は金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川西拓人は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と法務全般に亘る専門的な知見を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を
図っております。社外取締役がそれぞれ独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、その職務遂行において必要に応じて、監査機能を担う各監査役・内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外取締役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに、必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業
務執行の適法性の確保に努めております。社外監査役がそれぞれ独立した立場から職務遂行を行うため、必要に応じて、監査機能を担う各監査役、内部監査部門・会計監査人と相互に連携をとる体制をとっております。また、スカラは社外監査役が取締役会を通して定期的に経営管理部門より連結財務諸表等の財務報告を受ける体制、並びに必要に応じて随時報告を受けることができる体制をとっております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 兼 社長執行役 |
代表取締役社長 |
梛野 憲克 |
2019年９月24日 |
|
取締役 兼 常務執行役 |
常務取締役 |
木下 朝太郎 |
2019年９月24日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 兼 社長執行役 |
代表取締役社長 |
梛野 憲克 |
2019年９月24日 |
|
取締役 兼 常務執行役 |
常務取締役 |
木下 朝太郎 |
2019年９月24日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
旧役名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役 兼 社長執行役 |
代表取締役社長 |
梛野 憲克 |
2019年９月24日 |
|
取締役 兼 常務執行役 |
常務取締役 |
木下 朝太郎 |
2019年９月24日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 博士（工学） 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2009年９月 スカラ取締役 2010年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役（現任） 2013年８月 スカラ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
233,900株 |
|
常務 取締役 |
木 下 朝太郎 |
1967年９月25日生 |
1992年４月 岡三証券㈱ 1996年９月 岡三ファイナンス㈱ 1998年９月 スカラ企画室 2002年９月 スカラ取締役経営企画室長 2005年７月 スカラ代表取締役社長 2006年９月 スカラ取締役 2011年12月 デジアナコミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラコミュニケーションズ）代表取締役 2013年８月 スカラ常務取締役（現任） |
（注）３ |
238,800株 |
|
取締役 |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ社外監査役 2013年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
32,400株 |
|
取締役 |
串 崎 正 寿 |
1966年５月16日生 |
1991年４月 日興證券㈱（現：SMBC 日興証券㈱） 2002年４月 ㈱ドリームインキュベータ 2006年６月 ㈱ドリームインキュベータ 執行役員 2009年９月 ㈱モラリス 代表取締役（現任） 2019年９月 スカラ社外取締役（現任） |
（注）３ |
-株 |
|
常勤 監査役 |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ監査役 2011年９月 スカラ監査役退任 2012年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱（現：㈱スカラサービス）取締役副社長 2013年９月 スカラ常勤監査役（現任） |
（注）４ |
77,300株 |
|
監査役 |
宇 賀 神 哲 |
1975年２月11日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）東京事務所 2005年３月 ケネディクス㈱ ケネディクス・リート・マネジメント㈱出向 2007年９月 みずほコーポレートアドバイザリー㈱（現：㈱みずほ銀行） 2008年11月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ 2011年８月 JBAHR ソリューション㈱取締役（現任） 2015年９月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱ マネージングディレクター（現任）㈱JBA ホールディングス 取締役（現任） 2016年８月 エスコンジャパンリート投資法人 監督役員（現任） 2019年３月 ㈱インフォキュービック・ジャパン 監査役（非常勤・現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
行 木 明 宏 |
1966年10月７日生 |
2019年９月 スカラ社外監査役（現任）1989年４月 ㈱千葉銀行 1995年２月 同行香港支店 2004年６月 同行上海駐在員事務所首席代表 2010年10月 同行法人営業部成長ビジネスサポート室室長 2013年６月 同行錦糸町支店長 2015年６月 同行新宿支店長 2017年６月 同行銚子支店長 2018年７月 ㈱Block Co + 顧問（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
-株 |
|
監査役 |
川 西 拓 人 |
1976年８月10日生 |
2003年10月 弁護士登録 弁護士法人御堂筋法律事務所（大阪弁護士会） 2008年１月 金融庁検査局（金融証券検査官、専門検査官） 2010年２月 弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所（東京弁護士会） 2012年１月 同事務所パートナー 2015年７月 のぞみ総合法律事務所 2016年７月 同事務所パートナー（現任） 2015年６月 ㈱FIS 社外取締役（現任） 2018年７月 楽天インシュアランスホールディングス㈱社外監査役（現任） 2019年９月 スカラ社外監査役（現任） |
（注）４ |
-株 |
|
計 |
582,400株 |
||||
（注）１．取締役渡辺昇一及び取締役串崎正寿は、社外取締役であります。
２．監査役宇賀神哲、監査役行木明宏及び監査役川西拓人は、社外監査役であります。
３．2019年９月24日開催の定時株主総会での選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2019年９月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．スカラは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
三 池 誠 司 |
1958年５月２日生 |
1984年４月 ㈱東芝 1996年10月 ㈱ニューズウォッチ出向 2000年９月 同社取締役 2011年７月 デジアナコミュニケーションズ㈱ （現：㈱スカラコミュニケーションズ）取締役 2011年12月 同社常務取締役 2013年４月 同社サービス本部担当理事 2018年４月 同社営業本部担当理事（現任） |
28,400 |
② 社外役員の状況
スカラの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役渡辺昇一はスカラ会社経営に直接関与しておりませんが、弁護士としての豊富な経験と法務全般に亘る専門的な知見を有しております。同氏の専門的な知識をもとに助言を頂き、スカラ取締役会の意思決定・監督機能の強化に貢献頂くため社外取締役として選任をしております。また、スカラの株式32,400株を保有しておりますが、兼職先とスカラの間に人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役串崎正寿は企業経営に関する豊富な知識・経験を有しております。その経験をもとにスカラへの経営全般に関する助言を頂戴することで持続的な更なる成長の実現に貢献頂けると判断し、社外取締役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宇賀神哲は公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役行木明宏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、金融機関におけるリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識・経験を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役川西拓人は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と法務全般に亘る専門的な知見を有しております。その知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から監査頂くために、社外監査役として選任をしております。また、兼職先とスカラの間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、スカラの業務執行に携わらない独立した立場からの経営判断により、取締役会の監督機能強化を図ります。
社外監査役は、独立した立場からの監査体制を確保し、意見表明を行うことにより、取締役会の経営判断、業務執行の適法性の確保に努めております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
－ |
梛 野 憲 克 |
1975年１月６日生 |
2000年１月 ㈱ディーベックス取締役 2004年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 2005年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 2006年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱取締役 2009年９月 スカラ取締役 2010年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 2012年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役（現任） 2013年８月 スカラ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
215,600株 |
|
常務 取締役 |
－ |
木 下 朝太郎 |
1967年９月25日生 |
1992年４月 岡三証券㈱ 1996年９月 岡三ファイナンス㈱ 1998年９月 スカラ企画室 2002年９月 スカラ取締役経営企画室長 2005年７月 スカラ代表取締役社長 2006年９月 スカラ取締役 2011年12月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役 2013年８月 スカラ常務取締役（現任） |
（注）３ |
236,700株 |
|
取締役 |
－ |
清 見 征 一 |
1970年３月31日生 |
1990年６月 ㈱システムズ 1994年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 2004年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 2009年７月 同社取締役 2011年７月 同社取締役副社長 2011年12月 同社取締役社長（現任） 2013年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
100,000株 |
|
取締役 |
－ |
新 田 英 明 |
1975年４月15日生 |
1998年４月 ㈱ザピック 2007年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 2010年12月 同社営業部長 2011年12月 同社取締役（現任） 2015年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
44,700株 |
|
取締役 |
－ |
野 上 謙 一 |
1967年７月７日生 |
1991年４月 東芝コンピュータエンジニアリング㈱ 2000年４月 東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱ 2005年６月 ㈱ニューズウォッチ 2015年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱取締役（現任） 2016年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
15,800株 |
|
取締役 |
－ |
渡 辺 昇 一 |
1962年５月23日生 |
1989年４月 住友電気工業㈱ 1993年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 2003年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 2007年９月 スカラ監査役 2013年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
31,800株 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤 監査役 |
－ |
相 田 武 夫 |
1955年２月７日生 |
1978年４月 岡三証券㈱ 2001年２月 スカラ管理部長 2007年９月 スカラ監査役 2011年９月 スカラ監査役退任 2012年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱取締役副社長 2013年９月 スカラ監査役（現任） |
（注）４ |
77,100株 |
|
監査役 |
－ |
長 井 紘 |
1942年３月18日生 |
1967年４月 プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人） 1972年７月 公認会計士登録 1975年１月 トウシュロス会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ） 1987年６月 同法人代表社員 2007年３月 ㈱小田原エンジニアリング常勤監査役 2007年３月 ㈱小田原オートメーション長岡監査役 2011年９月 スカラ監査役（現任） 2013年11月 ㈱多賀製作所監査役 |
（注）４ |
21,400株 |
|
監査役 |
－ |
田 尾 啓 一 |
1951年２月25日生 |
1980年６月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 1997年６月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱（現アビームコンサルティング㈱）常務取締役 2005年４月 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授 2015年３月 スカラ監査役（現任） 2016年３月 ㈱小田原エンジニアリング取締役（現任） |
（注）４ |
2,500株 |
|
計 |
745,600株 |
|||||
（注）１．取締役渡辺昇一は、社外取締役であります。
２．監査役長井紘及び監査役田尾啓一は、社外監査役であります。
３．2017年９月25日開催の定時株主総会での選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2015年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
－ |
梛 野 憲 克 |
昭和50年１月６日生 |
平成12年１月 ㈱ディーベックス取締役 平成16年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 平成17年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 平成18年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 取締役 平成21年９月 スカラ取締役 平成22年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 平成24年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役（現任） 平成25年８月 スカラ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
198,900 |
|
常務 取締役 |
－ |
木 下 朝太郎 |
昭和42年９月25日生 |
平成４年４月 岡三証券㈱ 平成８年９月 岡三ファイナンス㈱ 平成10年９月 スカラ企画室 平成14年９月 スカラ取締役経営企画室長 平成17年７月 スカラ代表取締役社長 平成18年９月 スカラ取締役 平成23年12月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役 平成25年８月 スカラ常務取締役（現任） |
（注）３ |
229,200 |
|
取締役 |
－ |
清 見 征 一 |
昭和45年３月31日生 |
平成２年６月 ㈱システムズ 平成６年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 平成16年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 平成21年７月 同社取締役 平成23年７月 同社取締役副社長 平成23年12月 同社取締役社長（現任） 平成25年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
92,200 |
|
取締役 |
－ |
新 田 英 明 |
昭和50年４月15日生 |
平成10年４月 ㈱ザピック 平成19年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 平成22年12月 同社営業部長 平成23年12月 同社取締役（現任） 平成27年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
35,700 |
|
取締役 |
－ |
野 上 謙 一 |
昭和42年７月７日生 |
平成３年４月 東芝コンピュータエンジニアリング㈱ 平成12年４月 東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱ 平成17年６月 ㈱ニューズウォッチ 平成27年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱取締役（現任） 平成28年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
9,800 |
|
取締役 |
－ |
渡 辺 昇 一 |
昭和37年５月23日生 |
平成元年４月 住友電気工業㈱ 平成５年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 平成15年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 平成19年９月 スカラ監査役 平成25年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
31,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤 監査役 |
－ |
相 田 武 夫 |
昭和30年２月７日生 |
昭和53年４月 岡三証券㈱ 平成13年２月 スカラ管理部長 平成19年９月 スカラ監査役 平成23年９月 スカラ監査役退任 平成24年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱取締役副社長 平成25年９月 スカラ監査役（現任） |
（注）４ |
76,000 |
|
監査役 |
－ |
長 井 紘 |
昭和17年３月18日生 |
昭和42年４月 プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人） 昭和47年７月 公認会計士登録 昭和50年１月 トウシュロス会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ） 昭和62年６月 同法人代表社員 平成19年３月 ㈱小田原エンジニアリング常勤監査役 平成19年３月 ㈱小田原オートメーション長岡監査役 平成23年９月 スカラ監査役（現任） 平成25年11月 ㈱多賀製作所監査役 |
（注）４ |
20,600 |
|
監査役 |
－ |
田 尾 啓 一 |
昭和26年２月25日生 |
昭和55年６月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 平成９年６月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱（現アビームコンサルティング㈱）常務取締役 平成17年４月 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授 平成27年３月 スカラ監査役（現任） 平成28年３月 ㈱小田原エンジニアリング取締役（現任） |
（注）４ |
1,800 |
|
計 |
695,200 |
|||||
（注）１．取締役渡辺昇一は、社外取締役であります。
２．監査役長井紘及び監査役田尾啓一は、社外監査役であります。
３．平成29年９月25日開催の定時株主総会での選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表 取締役 会長 |
－ |
田 村 健 三 |
昭和23年３月２日生 |
昭和46年４月 三井情報開発㈱ 昭和54年４月 岡三証券㈱ 昭和59年６月 同自由が丘支店長 昭和62年９月 同虎ノ門支店長 平成２年３月 同池袋支店長 平成３年12月 スカラ代表取締役社長 平成12年７月 スカラ代表取締役会長 平成17年９月 スカラ取締役退任 平成20年９月 スカラ代表取締役社長 平成25年８月 スカラ代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
667,000 |
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代表 取締役 社長 |
－ |
梛 野 憲 克 |
昭和50年１月６日生 |
平成12年１月 ㈱ディーベックス取締役 平成16年３月 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士課程修了 平成17年１月 ㈱ディーベックス代表取締役社長 平成18年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 取締役 平成21年９月 スカラ取締役 平成22年12月 ㈱ニューズウォッチ代表取締役社長 平成24年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役（現任） 平成25年８月 スカラ代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
185,100 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常務 取締役 |
－ |
木 下 朝太郎 |
昭和42年９月25日生 |
平成４年４月 岡三証券㈱ 平成８年９月 岡三ファイナンス㈱ 平成10年９月 スカラ企画室 平成14年９月 スカラ取締役経営企画室長 平成17年７月 スカラ代表取締役社長 平成18年９月 スカラ取締役 平成23年12月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 代表取締役 平成25年８月 スカラ常務取締役（現任） |
（注）３ |
222,500 |
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取締役 |
－ |
島 津 英 樹 |
昭和25年３月８日生 |
昭和48年４月 三井情報開発㈱ 昭和60年12月 ㈱リクルートI&N部門課長 昭和62年２月 スカラ設立代表取締役社長 平成３年12月 スカラ取締役副社長 平成12年７月 スカラ代表取締役社長 平成18年９月 スカラ取締役退任 平成19年９月 スカラ代表取締役社長 平成20年９月 スカラ取締役会長 平成25年８月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
667,000 |
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取締役 |
－ |
清 見 征 一 |
昭和45年３月31日生 |
平成２年６月 ㈱システムズ 平成６年10月 データベース・コミュニケーションズ㈱ 平成16年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 平成21年７月 同社取締役 平成23年７月 同社取締役副社長 平成23年12月 同社取締役社長（現任） 平成25年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
87,900 |
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取締役 |
－ |
新 田 英 明 |
昭和50年４月15日生 |
平成10年４月 ㈱ザピック 平成19年６月 デジアナコミュニケーションズ㈱ 平成22年12月 同社営業部長 平成23年12月 同社取締役（現任） 平成27年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
30,500 |
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取締役 |
－ |
野 上 謙 一 |
昭和42年７月７日生 |
平成３年４月 東芝コンピュータエンジニアリング㈱ 平成12年４月 東芝デジタルメディアエンジニアリング㈱ 平成17年６月 ㈱ニューズウォッチ 平成27年４月 デジアナコミュニケーションズ㈱取締役（現任） 平成28年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
6,600 |
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取締役 |
－ |
渡 辺 昇 一 |
昭和37年５月23日生 |
平成元年４月 住友電気工業㈱ 平成５年４月 弁護士登録 三好総合法律事務所 平成15年４月 高久・渡辺法律事務所（現ライツ法律特許事務所）開設（現任） 平成19年９月 スカラ監査役 平成25年９月 スカラ取締役（現任） |
（注）３ |
30,300 |
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常勤 監査役 |
－ |
相 田 武 夫 |
昭和30年２月７日生 |
昭和53年４月 岡三証券㈱ 平成13年２月 スカラ管理部長 平成19年９月 スカラ監査役 平成23年９月 スカラ監査役退任 平成24年７月 データベース・コミュニケーションズ㈱取締役副社長 平成25年９月 スカラ監査役（現任） |
（注）４ |
75,100 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
－ |
長 井 紘 |
昭和17年３月18日生 |
昭和42年４月 プライスウォーターハウス会計事務所（現PwCあらた有限責任監査法人） 昭和47年７月 公認会計士登録 昭和50年１月 トウシュロス会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ） 昭和62年６月 同法人代表社員 平成19年３月 ㈱小田原エンジニアリング常勤監査役 平成19年３月 ㈱小田原オートメーション長岡監査役 平成23年９月 スカラ監査役（現任） 平成25年11月 ㈱多賀製作所監査役 |
（注）４ |
19,900 |
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監査役 |
－ |
田 尾 啓 一 |
昭和26年２月25日生 |
昭和55年６月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員 平成９年６月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱（現アビームコンサルティング㈱）常務取締役 平成17年４月 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科客員教授（現任） 平成27年３月 スカラ監査役（現任） 平成28年３月 ㈱小田原エンジニアリング取締役（現任） |
（注）４ |
1,100 |
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計 |
1,993,000 |
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（注）１．取締役渡辺昇一は、社外取締役であります。
２．監査役長井紘及び監査役田尾啓一は、社外監査役であります。
３．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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