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セルソース(4880)の株価チャート セルソース(4880)の業績 親会社と関係会社
2025年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役会長
|
山川 雅之
|
1964年７月３日
|
1993年10月
|
聖心美容外科クリニック開設
|
2007年４月
|
THE CLINIC 東京開設
|
2015年１月
|
シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2016年３月
|
東京ひざ関節症クリニック開設
|
2019年12月
|
シナジオン株式会社設立代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
セルソース取締役
|
2022年２月
|
フォレストリート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
セルソース取締役会長
|
2025年１月
|
セルソース代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
7,173,900
|
代表取締役社長CEO
|
澤田 貴司
|
1957年７月12日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
|
2003年２月
|
株式会社KIACON設立代表取締役社長
|
2005年10月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長兼CEO
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役 専務執行役員社長付
|
2016年９月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2021年３月
|
同社代表取締役副会長
|
2022年１月
|
セルソース社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役
|
2024年１月
|
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）
|
|
セルソース代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役CXO
|
裙本 理人
|
1982年10月21日
|
2005年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2022年３月
|
Aiロボティクス株式会社社外取締役（現任）
|
2024年１月
|
セルソース代表取締役CXO
|
2024年11月
|
セルソース取締役CXO（現任）
|
|
(注)２
|
1,356,000
|
取締役
|
島田 由香
|
1973年７月17日
|
1996年４月
|
株式会社パソナ入社
|
2002年５月
|
米国ニューヨーク州コロンビア大学大学院組織心理学修士取得
|
2014年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社）取締役
|
2018年２月
|
株式会社YeeY設立代表取締役（現任）
|
2020年11月
|
一般社団法人dialogue設立代表理事（現任）
|
2021年10月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社人事総務本部長
|
2022年４月
|
合同会社NOTONO代表社員（現任）
|
2022年11月
|
一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事（現任）
|
2023年５月
|
ディップ株式会社社外取締役（現任）
|
2025年１月
|
セルソース社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
雨宮 猛
|
1962年７月14日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年８月
|
日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
|
2002年５月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社専務執行役 CFO
|
2017年６月
|
セルソース入社
|
2017年８月
|
セルソース取締役経営管理本部長
|
2020年３月
|
セルソース取締役経営企画本部長
|
2021年２月
|
セルソース取締役最高財務責任者
|
2022年１月
|
セルソース取締役
|
2023年１月
|
セルソース取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
62,700
|
取締役
（監査等委員）
|
尾﨑 恒康
|
1969年６月24日
|
1994年４月
|
司法研修所
|
1996年４月
|
検事任官
|
1997年４月
|
福岡地方検察庁
|
1999年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
2003年４月
|
法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
|
2004年７月
|
総務省行政管理局企画調整課行政手続室課長補佐
|
2005年７月
|
検事退官
|
2005年８月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士
|
2014年６月
|
東ソー株式会社社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
|
2019年１月
|
セルソース社外監査役
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2025年１月
|
尾崎経営法律事務所 代表（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤沢 久美
|
1967年３月15日
|
1995年４月
|
株式会社アイフィス設立代表取締役
|
2004年６月
|
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2011年６月
|
日本証券業協会公益理事（現任）
|
2013年６月
|
株式会社静岡銀行社外取締役
|
2013年８月
|
株式会社ソフィアバンク代表取締役
|
2014年６月
|
豊田通商株式会社社外取締役
|
|
株式会社サイネックス取締役
|
2014年７月
|
株式会社お金のデザイン取締役
|
2016年５月
|
株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役
|
2018年２月
|
株式会社CAMPFIRE取締役
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事（現任）
|
2018年10月
|
株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
一般社団法人Japan Action Tank理事（現任）
|
2020年３月
|
学校法人神石高原学園理事（現任）
|
2021年１月
|
セルソース社外取締役
|
2021年４月
|
一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任）
|
2022年４月
|
株式会社国際社会経済研究所理事長（現任）
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
900
|
計
|
8,593,500
|
(注) １．取締役 島田由香、尾﨑恒康及び藤沢久美は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、セルソースは社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役島田由香氏は、グローバル企業での人事総務責任者としての豊富な経験と、組織文化の構築支援及びウェルビーイングに関する深い知見を有していることから、セルソースの組織・人材の健康経営をはじめ、持続的な成長に向けた経営全般に対して有益な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼職先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、セルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査担当とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
澤田 貴司
|
1957年７月12日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
|
2003年２月
|
株式会社KIACON設立代表取締役社長
|
2005年10月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長兼CEO
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
2016年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役 専務執行役員社長付
|
2016年９月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役社長
|
2021年３月
|
同社代表取締役副会長
|
2022年１月
|
セルソース社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役
|
2024年１月
|
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）
|
|
セルソース代表取締役社長CEO（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
代表取締役CXO
|
裙本 理人
|
1982年10月21日
|
2005年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2024年１月
|
セルソース代表取締役CXO（現任）
|
|
(注)３
|
1,356,000
|
取締役会長
|
山川 雅之
|
1964年７月３日
|
1993年10月
|
聖心美容外科クリニック開設
|
2007年４月
|
THE CLINIC 東京開設
|
2015年１月
|
シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2016年３月
|
東京ひざ関節症クリニック開設
|
2019年12月
|
シナジオン株式会社設立代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
セルソース取締役
|
2022年２月
|
フォレストリート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2024年１月
|
セルソース取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
7,173,900
|
取締役
|
村上 憲郎
|
1947年３月31日
|
1970年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社
|
1994年９月
|
インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
1999年８月
|
ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長
|
2001年11月
|
ドーセント日本法人代表取締役社長
|
2003年４月
|
グーグル株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
2009年１月
|
グーグル株式会社(日本法人)名誉会長
|
2011年１月
|
株式会社村上憲郎事務所代表(現任)
|
2012年３月
|
株式会社ブイキューブ社外取締役(現任)
|
2013年８月
|
株式会社ウェザーニューズ社外取締役
|
2014年12月
|
株式会社エナリス代表取締役社長
|
2017年10月
|
セルソース社外取締役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
雨宮 猛
|
1962年７月14日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年８月
|
日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
|
2002年５月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社専務執行役 CFO
|
2017年６月
|
セルソース入社
|
2017年８月
|
セルソース取締役経営管理本部長
|
2020年３月
|
セルソース取締役経営企画本部長
|
2021年２月
|
セルソース取締役最高財務責任者
|
2022年１月
|
セルソース取締役
|
2023年１月
|
セルソース取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
62,700
|
取締役
（監査等委員）
|
尾﨑 恒康
|
1969年６月24日
|
1994年４月
|
司法研修所
|
1996年４月
|
検事任官
|
1997年４月
|
福岡地方検察庁
|
1999年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
2003年４月
|
法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
|
2004年７月
|
総務省行政管理局企画調整課行政手続室
|
2005年７月
|
検事退官
|
2005年８月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現任)
|
2014年６月
|
東ソー株式会社社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
セルソース社外監査役
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
藤沢 久美
|
1967年３月15日
|
1995年４月
|
株式会社アイフィス設立代表取締役
|
2004年６月
|
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2004年11月
|
株式会社ソフィアバンク取締役
|
2005年４月
|
法政大学大学院客員教授
|
2006年６月
|
トレンダーズ株式会社監査役
|
2006年７月
|
シンメトリー・ジャパン株式会社取締役
|
2011年６月
|
日本証券業協会公益理事（現任）
|
2012年２月
|
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役
|
2013年６月
|
株式会社静岡銀行社外取締役（現任）
|
|
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役
|
2013年８月
|
株式会社ソフィアバンク代表取締役
|
2014年６月
|
豊田通商株式会社社外取締役
|
|
株式会社サイネックス取締役
|
2014年７月
|
株式会社お金のデザイン取締役
|
2016年５月
|
株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役
|
2018年２月
|
株式会社CAMPFIRE取締役
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事（現任）
|
2018年10月
|
株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
一般社団法人Japan Action Tank理事（現任）
|
2020年３月
|
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長
|
|
学校法人神石高原学園理事（現任）
|
2021年１月
|
セルソース社外取締役
|
2021年４月
|
一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任）
|
2022年４月
|
株式会社国際社会経済研究所理事長（現任）
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
計
|
8,593,500
|
(注) １．2023年１月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、セルソースは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上憲郎、尾﨑恒康及び藤沢久美は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年１月25日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、セルソースは社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識をもってセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、セルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
裙本 理人
|
1982年10月21日
|
2005年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,376,000
|
取締役
|
山川 雅之
|
1964年７月３日
|
1993年10月
|
聖心美容外科クリニック開設
|
2007年４月
|
THE CLINIC 東京開設
|
2015年１月
|
シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2016年３月
|
東京ひざ関節症クリニック開設
|
2019年12月
|
シナジオン株式会社設立代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
セルソース取締役（現任）
|
2022年８月
|
フォレストリート株式会社設立代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
8,608,200
|
取締役
|
村上 憲郎
|
1947年３月31日
|
1970年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社
|
1994年９月
|
インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
1999年８月
|
ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長
|
2001年11月
|
ドーセント日本法人代表取締役社長
|
2003年４月
|
グーグル株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
2009年１月
|
グーグル株式会社(日本法人)名誉会長
|
2011年１月
|
株式会社村上憲郎事務所代表(現任)
|
2012年３月
|
株式会社ブイキューブ社外取締役(現任)
|
2013年８月
|
株式会社ウェザーニューズ社外取締役
|
2014年12月
|
株式会社エナリス代表取締役社長
|
2017年10月
|
セルソース社外取締役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤田 貴司
|
1957年７月12日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
|
2003年２月
|
株式会社KIACON設立代表取締役社長
|
2005年10月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長兼CEO
|
2008年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2012年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
2013年６月
|
セコム株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ケーズホールディングス社外取締役
|
2015年１月
|
株式会社ロッテ免税店JAPAN代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社リヴァンプ代表取締役会長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役 専務執行役員社長付
|
2016年９月
|
株式会社ファミリーマート（吸収合併消滅会社）代表取締役社長
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長
|
|
同社取締役副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長
|
2018年３月
|
同社代表取締役副社長CVS担当
|
2019年５月
|
同社代表取締役社長
|
2021年３月
|
同社代表取締役副会長
|
2022年１月
|
セルソース社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
雨宮 猛
|
1962年７月14日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年８月
|
日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
|
2002年５月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社専務執行役 CFO
|
2017年６月
|
セルソース入社
|
2017年８月
|
セルソース取締役経営管理本部長
|
2020年３月
|
セルソース取締役経営企画本部長
|
2021年２月
|
セルソース取締役最高財務責任者
|
2022年１月
|
セルソース取締役
|
2023年１月
|
セルソース取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
62,700
|
取締役
（監査等委員）
|
尾﨑 恒康
|
1969年６月24日
|
1994年４月
|
司法研修所
|
1996年４月
|
検事任官
|
1997年４月
|
福岡地方検察庁
|
1999年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
2003年４月
|
法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
|
2004年７月
|
総務省行政管理局企画調整課行政手続室
|
2005年７月
|
検事退官
|
2005年８月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2013年７月
|
弁護士法人西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現任)
|
2014年６月
|
東ソー株式会社社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
|
2019年１月
|
セルソース社外監査役
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）(現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤沢 久美
|
1967年３月15日
|
1995年４月
|
株式会社アイフィス設立代表取締役
|
2004年６月
|
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2004年11月
|
株式会社ソフィアバンク取締役
|
2005年４月
|
法政大学大学院客員教授
|
2006年６月
|
トレンダーズ株式会社監査役
|
2006年７月
|
シンメトリー・ジャパン株式会社取締役
|
2011年６月
|
日本証券業協会公益理事（現任）
|
2012年２月
|
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役
|
2013年６月
|
株式会社静岡銀行社外取締役（現任）
|
|
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役
|
2013年８月
|
株式会社ソフィアバンク代表取締役
|
2014年６月
|
豊田通商株式会社社外取締役（現任）
|
|
株式会社サイネックス取締役
|
2014年７月
|
株式会社お金のデザイン取締役
|
2016年５月
|
株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役
|
2018年２月
|
株式会社CAMPFIRE取締役
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事（現任）
|
2018年10月
|
株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
一般社団法人Japan Action Tank理事（現任）
|
2020年３月
|
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長
|
|
学校法人神石高原学園理事（現任）
|
2021年１月
|
セルソース社外取締役
|
2021年４月
|
一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任）
|
2022年４月
|
株式会社国際社会経済研究所理事長（現任）
|
2023年１月
|
セルソース社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
900
|
(注) １．2023年１月27日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、セルソースは同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役 村上憲郎、澤田貴司、尾﨑恒康及び藤沢久美は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2023年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、セルソースは社外取締役４名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識をもってセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役澤田貴司は、日本を代表するコンシューマー企業の代表取締役をはじめ、複数の企業の代表を経験しており、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、セルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査室とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
裙本 理人
|
1982年10月21日
|
2005年４月
|
住友商事株式会社入社
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
792,000
|
取締役
|
雨宮 猛
|
1962年７月14日
|
1986年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年８月
|
日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
|
2002年５月
|
同社執行役員
|
2008年６月
|
同社専務執行役
|
2017年６月
|
セルソース入社
|
2017年８月
|
セルソース取締役経営管理本部長
|
2020年３月
|
セルソース取締役経営企画本部長
|
2021年２月
|
セルソース取締役最高財務責任者
|
2022年１月
|
セルソース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20,900
|
取締役
|
山川 雅之
|
1964年７月３日
|
1993年10月
|
聖心美容外科クリニック開設
|
2007年４月
|
THE CLINIC 東京開設
|
2015年１月
|
シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
|
2015年11月
|
セルソース設立代表取締役
|
2016年３月
|
東京ひざ関節症クリニック開設
|
2021年５月
|
セルソース戦略顧問
|
2022年１月
|
セルソース取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,869,400
|
取締役
|
村上 憲郎
|
1947年３月31日
|
1970年４月
|
日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社
|
1994年９月
|
インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
1999年８月
|
ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長
|
2001年11月
|
ドーセント日本法人代表取締役社長
|
2003年４月
|
グーグル株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
|
2009年１月
|
グーグル株式会社(日本法人)名誉会長
|
2011年１月
|
株式会社村上憲郎事務所代表(現任)
|
2012年３月
|
株式会社ブイキューブ社外取締役(現任)
|
2013年８月
|
株式会社ウェザーニューズ社外取締役
|
2014年12月
|
株式会社エナリス代表取締役社長
|
2017年10月
|
セルソース社外取締役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社メルカリ社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
藤沢 久美
|
1967年３月15日
|
1995年４月
|
株式会社アイフィス設立代表取締役
|
2004年６月
|
一般社団法人投資信託協会理事（現任）
|
2004年11月
|
株式会社ソフィアバンク取締役
|
2005年４月
|
法政大学大学院客員教授
|
2006年６月
|
トレンダーズ株式会社監査役
|
2006年７月
|
シンメトリー・ジャパン株式会社取締役
|
2011年６月
|
日本証券業協会公益理事（現任）
|
2012年２月
|
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構取締役
|
2013年６月
|
株式会社静岡銀行社外取締役（現任）
|
|
ミュージックセキュリティーズ株式会社監査役
|
2013年８月
|
株式会社ソフィアバンク代表取締役（現任）
|
2014年６月
|
豊田通商株式会社社外取締役（現任）
|
|
株式会社サイネックス取締役
|
2014年７月
|
株式会社お金のデザイン取締役
|
2016年５月
|
株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役（現任）
|
2018年２月
|
株式会社CAMPFIRE取締役
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事（現任）
|
2018年10月
|
株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（現任）
|
2019年４月
|
一般社団法人Japan Action Tank理事（現任）
|
2020年３月
|
一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事長
|
|
学校法人神石高原学園理事（現任）
|
2021年１月
|
セルソース社外取締役（現任）
|
2021年４月
|
一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
澤田 貴司
|
1957年７月12日
|
1981年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1998年11月
|
株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
|
2003年２月
|
株式会社KIACON設立代表取締役社長
|
2005年10月
|
株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長兼CEO
|
2008年６月
|
株式会社野村総合研究所社外取締役
|
2012年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役
|
2013年６月
|
セコム株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社ケーズホールディングス社外取締役
|
2015年１月
|
株式会社ロッテ免税店JAPAN代表取締役社長
|
2015年３月
|
株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社リヴァンプ代表取締役会長
|
2016年５月
|
同社取締役会長
|
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役 専務執行役員社長付
|
2016年９月
|
株式会社ファミリーマート（吸収合併消滅会社）代表取締役社長
|
2017年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長
|
|
同社取締役副社長執行役員事業統括本部CVS事業部長
|
2018年３月
|
同社代表取締役副社長CVS担当
|
2019年５月
|
同社代表取締役社長
|
2021年３月
|
同社代表取締役副会長(現任)
|
2022年１月
|
セルソース社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山下 公央
|
1951年２月18日
|
1974年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2004年７月
|
株式会社ＵＦＪホールディングス(現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ)執行役員
|
2005年６月
|
カブドットコム証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)取締役会長
|
2014年６月
|
株式会社名村造船所社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ＮＳＤ社外取締役
|
2017年10月
|
セルソース社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
小山 秀夫
|
1951年９月14日
|
1990年４月
|
国立医療・病院管理研究所マクロ経済研究室室長
|
2004年４月
|
国立保健医療科学院経営科学部部長
|
2007年４月
|
静岡県立大学経営情報学部学部長
|
2010年４月
|
兵庫県立大学大学院経営学研究科教授
|
2018年４月
|
兵庫県立大学名誉教授
|
2018年４月
|
セルソース社外監査役(現任)
|
2021年４月
|
兵庫県立大学特任教授(現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
尾﨑 恒康
|
1969年６月24日
|
1994年４月
|
司法研修所
|
1996年４月
|
検事任官
|
1997年４月
|
福岡地方検察庁
|
1999年４月
|
東京地方検察庁特別捜査部
|
2003年４月
|
法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
|
2004年７月
|
総務省行政管理局企画調整課行政手続室
|
2005年７月
|
検事退官
|
2005年８月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所パートナー
|
2013年７月
|
西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現任)
|
2014年６月
|
東ソー株式会社社外監査役(現任)
|
2016年９月
|
株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
|
2019年１月
|
セルソース社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,682,600
|
(注) １．取締役 村上憲郎、藤沢久美及び澤田貴司は、社外取締役であります。
２．監査役 山下公央、小山秀夫及び尾﨑恒康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年１月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月27日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役について
ａ．社外取締役
提出日現在、セルソースの取締役６名のうち、社外取締役は村上憲郎、藤沢久美及び澤田貴司の３名であります。
社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識をもってセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外取締役澤田貴司は、日本を代表するコンシューマー企業の代表取締役をはじめ、複数の企業の代表を経験しており、これらの豊富な経験・見識に基づきセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
ｂ．社外監査役
提出日現在、セルソースの監査役３名はすべて社外監査役であります。
社外監査役山下公央は、長年に亘る大手銀行での勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また同銀行でのリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や複数の企業での取締役及び監査役経験を有していることから、セルソースの実効性のある監査及び適切な内部統制構築への貢献を期待し常勤監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外監査役小山秀夫は、医療・病院管理研究所での勤務や大学教授としての長年に亘る経験により医療経営学に対する高い見識を有しており、セルソース経営への適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外監査役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、セルソース経営の適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する基準及び方針
セルソースは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 最高財務責任者
|
取締役 経営企画本部長
|
雨宮 猛
|
2021年２月１日
|
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
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取締役 最高財務責任者
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取締役 経営企画本部長
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雨宮 猛
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2021年２月１日
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2021年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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取締役 経営企画本部長
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取締役 経営管理本部長
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雨宮 猛
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2020年３月１日
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2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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取締役 経営企画本部長
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取締役 経営管理本部長
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雨宮 猛
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2020年３月１日
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2020年1月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年10月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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裙本 理人
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1982年10月21日
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2005年４月
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住友商事株式会社入社
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2015年11月
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セルソース設立代表取締役(現任)
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(注)３
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264,000
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取締役
経営管理本部長
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雨宮 猛
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1962年７月14日
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1986年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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1999年８月
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日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
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2002年５月
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同社執行役員
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2008年６月
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同社専務執行役
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2017年６月
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セルソース入社
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2018年９月
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セルソース取締役経営管理本部長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
再生医療事業本部長
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花木 博彦
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1969年２月18日
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1991年４月
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株式会社ニデック入社
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2005年９月
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株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング入社
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2016年９月
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セルソース入社
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2018年９月
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セルソース取締役再生医療事業本部長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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村上 憲郎
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1947年３月31日
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1970年４月
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日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社
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1994年９月
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インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
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1999年８月
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ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長
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2001年11月
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ドーセント日本法人代表取締役社長
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2003年４月
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グーグル株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長
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2009年１月
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グーグル株式会社(日本法人)名誉会長
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2011年１月
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株式会社村上憲郎事務所代表(現任)
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2012年３月
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株式会社ブイキューブ社外取締役(現任)
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2013年８月
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株式会社ウェザーニューズ社外取締役
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2014年12月
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株式会社エナリス代表取締役社長
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2017年10月
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セルソース社外取締役(現任)
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(注)３
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―
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監査役
(常勤)
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山下 公央
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1951年２月18日
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1974年４月
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株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
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2004年７月
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株式会社ＵＦＪホールディングス(現株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ)執行役員
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2005年６月
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カブドットコム証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)取締役会長
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2014年６月
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株式会社名村造船所社外監査役(現任)
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2017年６月
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株式会社ＮＳＤ社外取締役(現任)
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2017年10月
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セルソース社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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小山 秀夫
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1951年９月14日
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1990年４月
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国立医療・病院管理研究所マクロ経済研究室室長
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2004年４月
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国立保健医療科学院経営科学部部長
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2007年４月
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静岡県立大学経営情報学部学部長
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2010年４月
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兵庫県立大学大学院経営学研究科教授
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2018年４月
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兵庫県立大学名誉教授
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2018年４月
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セルソース社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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尾﨑 恒康
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1969年６月24日
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1994年４月
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司法研修所
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1996年４月
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検事任官
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1997年４月
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福岡地方検察庁
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1999年４月
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東京地方検察庁特別捜査部
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2003年４月
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法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
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2004年７月
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総務省行政管理局企画調整課行政手続室
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2005年７月
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検事退官
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2005年８月
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弁護士登録
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2008年１月
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西村あさひ法律事務所パートナー
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2013年７月
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西村あさひ法律事務所福岡事務所代表(現任)
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2014年６月
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東ソー株式会社社外監査役(現任)
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2016年９月
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株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
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2019年１月
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セルソース社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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264,000
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(注) １．取締役 村上憲郎は、社外取締役であります。
２．監査役 山下公央、小山秀夫及び尾﨑恒康は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年１月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月27日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役について
ａ．社外取締役
セルソースの取締役４名のうち、社外取締役は村上憲郎の１名であります。
社外取締役村上憲郎は、世界的IT企業をはじめ、複数の企業の代表取締役を経験しており、その高い見識をもってセルソース経営において適切な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
ｂ．社外監査役
セルソースの監査役３名はすべて社外監査役であります。
社外監査役山下公央は、長年に亘る大手銀行での勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また同銀行でのリスク管理及びコンプライアンスを担当する執行役員や複数の企業での取締役及び監査役経験を有していることから、セルソースの実効性のある監査及び適切な内部統制構築への貢献を期待し常勤監査役に選任しております。同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外監査役小山秀夫は、医療・病院管理研究所での勤務や大学教授としての長年に亘る経験により医療経営学に対する高い見識を有しており、セルソース経営への適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
社外監査役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、セルソース経営の適切な監督を期待し社外監査役として選任しております。なお、同氏及びその兼務先とセルソースとの間に重要な利害関係はありません。
ｃ．独立性に関する基準及び方針
セルソースは、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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