クリングルファーマ（4884）の役員の経歴と役員の変遷

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クリングルファーマ(4884)の株価チャート　クリングルファーマ(4884)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2025年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2025年12月19日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 土井直巳、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　クリングルファーマでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

　社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社の親会社であるゼノアックホールディングス株式会社の取締役及びゼノジェンファーマ株式会社の代表取締役社長を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、クリングルファーマの株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社の親会社であるゼノアックホールディングス株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、クリングルファーマの株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社はクリングルファーマ株式の7.14％（当事業年度末現在）を保有する株主であり、クリングルファーマは、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及びゼノアックホールディングス株式会社とクリングルファーマとの間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役土井直巳氏は、製薬会社にて信頼性保証部長や常勤監査役などの要職を歴任され、薬事や製薬会社の経営に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員及びリバスキュラーバイオ株式会社の社外監査役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人及びリバスキュラーバイオ株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー及びakippa株式会社の社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所及びakippa株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

　社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

　なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

2025年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2024年12月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 土井直巳、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

　クリングルファーマでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

　社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、クリングルファーマの株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、クリングルファーマの株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社はクリングルファーマ株式の7.35％（当事業年度末現在）を保有する株主であり、クリングルファーマは、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及び、日本全薬工業株式会社とクリングルファーマとの間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役土井直巳氏は、製薬会社にて信頼性保証部長や常勤監査役などの要職を歴任され、薬事や製薬会社の経営に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、ドクターズモバイル株式会社及び、リバスキュラーバイオ株式会社の社外監査役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人、ドクターズモバイル株式会社及び、リバスキュラーバイオ株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、akippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

　社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

　なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　2023年12月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　クリングルファーマでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

　社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、クリングルファーマの株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、クリングルファーマの株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社はクリングルファーマ株式の9.07％（当事業年度末現在）を保有する株主であり、クリングルファーマは、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及び、日本全薬工業株式会社とクリングルファーマとの間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員及び、ドクターズモバイル株式会社の社外監査役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人及び、ドクターズモバイル株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、akippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

　社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

　なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

2022年12月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、橋村悦朗、村上浩一、早田大真、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

クリングルファーマでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、クリングルファーマの株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、クリングルファーマの株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社はクリングルファーマ株式の9.31％（当事業年度末現在）を保有する株主であり、クリングルファーマは、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社及び、日本全薬工業株式会社とクリングルファーマとの間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、ドクターズモバイル株式会社の社外監査役並びにKOTAIバイオテクノロジー株式会社社外取締役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人、ドクターズモバイル株式会社及びKOTAIバイオテクノロジーズ株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにakippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、akippa株式会社、株式会社フィットクルー及び、株式会社センターモバイルとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

2021年12月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性9名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、橋村悦朗、村上浩一、友保昌拓、吉野公一郎及び福井真人の任期は2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

クリングルファーマでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。

社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役福井真人氏は、日本全薬工業株式会社及びゼノジェンファーマ株式会社の取締役を兼務しております。日本全薬工業株式会社は、クリングルファーマの主要株主であり、また、主要な取引先であるため、同氏の取締役会への参加により、株主としての意見を取締役会に反映させることが可能になるとともに、動物用医薬品及び医療機器等の研究開発・製造・輸出入・販売、バイオ医薬品の原薬受託製造を主要な事業とする日本全薬工業株式会社並びにライフサイエンス分野に関する製品及びサービスの研究・開発・製造販売を主要な事業とするゼノジェンファーマ株式会社での会社経営に関する豊富な経験及び高度な知見があることから、その経験及び知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。ゼノジェンファーマ株式会社は、クリングルファーマの株式を所有しており、また、日本全薬工業株式会社はクリングルファーマ株式の11.55％（当事業年度末現在）を保有する主要株主であり、クリングルファーマは、研究開発品等の製造及びその品質検査を委託しております。同氏並びにゼノジェンファーマ株式会社び日本全薬工業株式会社とクリングルファーマとの間には、前述の関係以外には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、株式会社テレノイドケア及びドクターズモバイル株式会社の社外監査役並びにKOTAIバイオテクノロジー株式会社社外取締役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人、株式会社テレノイドケア、ドクターズモバイル株式会社及びKOTAIバイオテクノロジーズ株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー、株式会社オービーシステムの社外取締役並びに株式会社MJE、akippa株式会社、株式会社トライアスの社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、株式会社オービーシステム、株式会社MJE、akippa株式会社及び株式会社トライアスとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

（１）2020年12月28日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性8名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役 吉野公一郎は、社外取締役であります。

２．監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

（２）2020年12月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、クリングルファーマの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

男性9名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

(注) １．取締役 吉野公一郎及び福井真人は、社外取締役であります。

２．監査役 二宮和人、本川雅啓及び山口要介は、社外監査役であります。

３．取締役 安達喜一、橋村悦朗、松浦裕、友保昌拓及び吉野公一郎の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役 福井真人の任期は2020年12月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

クリングルファーマでは、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。

社外取締役吉野公一郎氏は、カルナバイオサイエンス株式会社の代表取締役社長及び株式会社メディネットの社外取締役を兼務しております。バイオベンチャーへの知見が豊富であることからその知見を客観的な立場からクリングルファーマ経営に反映させることを目的として社外取締役として選任しております。同氏並びにカルナバイオサイエンス株式会社及び株式会社メディネットとクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役二宮和人氏は、バイオベンチャーでの勤務経験がある常勤監査役であります。薬事に関する知見も豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役本川雅啓氏は、D&A総合会計事務所所長、新月有限責任監査法人代表社員、株式会社テレノイドケア監査役及びKOTAIバイオテクノロジーズ株式会社社外取締役を兼務しており、公認会計士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びにD&A総合会計事務所、新月有限責任監査法人、株式会社テレノイドケア及びKOTAIバイオテクノロジーズ株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役山口要介氏は、岩谷・村本・山口法律事務所の共同パートナー並びにiCureテクノロジー株式会社、株式会社MJE及びakippa株式会社の社外監査役を兼務しており、弁護士としての知見が豊富であり当該観点から、クリングルファーマ経営の監査を行うことを目的として社外監査役として選任しております。同氏並びに岩谷・村本・山口法律事務所、iCureテクノロジー株式会社、株式会社MJE及びakippa株式会社とクリングルファーマとの間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては、経歴やクリングルファーマとの関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じることのないように株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしており、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割についての判断もしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に参加して他の取締役と十分な議論を行うとともに、社外監査役ともコミュニケーションを図ることにより、経営の妥当性について監督を行っております。また、社外監査役は、意思疎通を十分に図って連携し、内部監査担当からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

なお、社外監査役、内部監査人及び会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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