あすか製薬ホールディングス(4886)の株価チャート あすか製薬ホールディングス(4886)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のあすか製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 あすか製薬株式会社取締役 1991年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
707 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 あすか製薬株式会社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 あすか製薬株式会社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
144 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員 2014年６月 あすか製薬株式会社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)５ |
49 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2011年６月 あすか製薬株式会社医薬情報部長 2017年７月 あすか製薬株式会社薬制部長 2020年４月 あすか製薬株式会社信頼性保証本部長 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
16 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 あすか製薬株式会社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
9 |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年６月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2015年６月 パナソニック株式会社常務取締役、AVCネットワークス社社長 2016年４月 パナソニック株式会社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2021年９月 Cars株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 株式会社ファームノートホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年３月 大和ハウスベンチャーズ株式会社社外取締役（現任） 2025年３月 株式会社エネコート社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
苅田 香苗 |
1963年７月２日生 |
1986年３月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年３月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年９月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年４月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授（現任） 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年６月 日本医学会連合理事 日本医学会幹事（現任） 2022年３月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年４月 内閣府食品衛生基準審議会委員（現任） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2025年６月 日本医学会連合監事（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
加藤 聖子 |
1960年９月６日生 |
1986年３月 九州大学医学部卒業 2009年７月 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座准教授 2012年８月 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授 2015年11月 日本女性医学学会理事（現任） 2023年６月 日本産科婦人科学会理事長 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 日本産科婦人科学会常務理事（現任） 日本医学会連合理事（現任） 日本医学会幹事（現任） 2026年４月 福岡山王病院病院長（現任） 国際医療福祉大学大学院医学部教授（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
軍司 国弘 |
1961年９月26日生 |
1984年４月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 あすか製薬株式会社営業企画部長 2016年10月 あすか製薬株式会社営業本部副本部長 2018年６月 あすか製薬株式会社執行役員（開発本部長） 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（監査、法務・コンプライアンス担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス監査役（現任）、あすか製薬株式会社監査役（現任）、株式会社あすか製薬メディカル監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
常勤監査役 |
知久 一博 |
1963年５月19日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2014年４月 あすか製薬株式会社人事部長 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（管理本部副本部長） 2021年６月 あすか製薬株式会社執行役員（生産本部副本部長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2025年４月 Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company監査役（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス監査役（現任）、あすか製薬株式会社監査役（現任）、あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ設立 代表社員 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
山下 功起 |
1963年２月28日生 |
1988年４月 東京国税局入局 2014年７月 川崎西税務署副署長 2019年７月 左京税務署長 2020年７月 東京国税局調査第一部広域情報管理課長 2022年７月 神田税務署長 2023年８月 税理士法人ＬＲパートナーズ川崎事務所長 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） 2025年12月 山下功起税理士事務所代表（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
944 |
||||
（注）１．取締役 粟林稔、榎戸康二、苅田香苗および加藤聖子は社外取締役であります。
２．監査役 木村高男および山下功起は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
４．取締役会長山口隆および取締役常務執行役員山口文豊は、取締役社長山口惣大の二親等以内の親族であります。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、あすか製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 あすか製薬株式会社取締役 1991年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役会長（現任） |
(注)4 |
707 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 あすか製薬株式会社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 あすか製薬株式会社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)4 |
144 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員 2014年６月 あすか製薬株式会社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)4 |
49 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2011年６月 あすか製薬株式会社医薬情報部長 2017年７月 あすか製薬株式会社薬制部長 2020年４月 あすか製薬株式会社信頼性保証本部長 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 あすか製薬株式会社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)4 |
16 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 あすか製薬株式会社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)4 |
9 |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年６月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2015年６月 パナソニック株式会社常務取締役、AVCネットワークス社社長 2016年４月 パナソニック株式会社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2021年９月 Cars株式会社社外取締役（現任） 2021年11月 株式会社ファームノートホールディングス社外取締役（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年３月 大和ハウスベンチャーズ株式会社社外取締役（現任） 2025年３月 株式会社エネコート社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
苅田 香苗 |
1963年７月２日生 |
1986年３月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年３月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年９月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年４月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授（現任） 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年６月 日本医学会連合理事 日本医学会幹事（現任） 2022年３月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年４月 内閣府食品衛生基準審議会委員（現任） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2025年６月 日本医学会連合監事（現任） |
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
加藤 聖子 |
1960年９月６日生 |
1986年３月 九州大学医学部卒業 2009年７月 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座准教授 2012年８月 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授 2015年11月 日本女性医学学会理事（現任） 2023年６月 日本産科婦人科学会理事長 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 日本産科婦人科学会常務理事（現任） 日本医学会連合理事（現任） 日本医学会幹事（現任） 2026年４月 福岡山王病院病院長（現任） 国際医療福祉大学大学院医学部教授（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
ジェームス・ フェリシアーノ |
1969年９月22日生 |
2009年10月 ファイザー株式会社ワクチン事業統括部長 2013年11月 メルクセローノ株式会社（現メルクバイオファーマ株式会社）代表取締役社長 2015年６月 アッヴィ合同会社 社長 2025年３月 3C Advisor GK 社長（現任） 2025年９月 株式会社 Surzen Biotherapeutics 代表取締役社長（現任） 2026年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
軍司 国弘 |
1961年９月26日生 |
1984年４月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 あすか製薬株式会社営業企画部長 2016年10月 あすか製薬株式会社営業本部副本部長 2018年６月 あすか製薬株式会社執行役員（開発本部長） 2020年６月 あすか製薬株式会社執行役員（監査、法務・コンプライアンス担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役 あすか製薬株式会社監査役（現任） 株式会社あすか製薬メディカル監査役（現任） 2026年６月 あすか製薬ホールディングス取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
12 |
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取締役 監査等委員 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役 2026年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
山下 功起 |
1963年２月28日生 |
1988年４月 東京国税局入局 2014年７月 川崎西税務署副署長 2019年７月 左京税務署長 2020年７月 東京国税局調査第一部広域情報管理課長 2022年７月 神田税務署長 2023年８月 税理士法人ＬＲパートナーズ川崎事務所長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外監査役 2025年12月 山下功起税理士事務所代表（現任） 2026年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役 監査等委員（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
939 |
||||
（注）１．取締役 粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子、ジェームス・フェリシアーノ、木村高男および山下功起は社外取締役であります。
２．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
３．取締役会長山口隆および取締役常務執行役員山口文豊は、取締役社長山口惣大の二親等以内の親族であります。
４．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
イ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のあすか製薬ホールディングスの社外役員の状況は、以下のとおりです。
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、あすか製薬ホールディングスの社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は７名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、監査等委員である社外取締役は、取締役会における議決権を有する立場から、監査および監督の両面から経営に関与し、独立性の高い立場および専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための監査・監督機能を担っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
イ．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のあすか製薬ホールディングスの社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
ロ．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、これらの議案が承認可決されますと、あすか製薬ホールディングスの社外役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
社外取締役は、取締役会、監査等委員会、経営会議等を通じて、監査等委員会監査、会計監査および内部監査に関する報告を受けるとともに、それらに対して提言・助言を行うなど、相互に連携を図っております。
監査等委員である取締役は、取締役会および監査等委員会における職務執行を通じて、会計監査人および内部監査部門と連携し、監査の実効性の確保に努めております。
さらに、内部統制部門からは、必要に応じて直接または間接に報告を受ける体制としております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ．2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在のあすか製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 同社取締役 1991年６月 同社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
703 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2014年６月 同社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)５ |
45 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 同社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
141 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2011年６月 同社医薬情報部長 2017年７月 同社薬制部長 2020年４月 同社信頼性保証本部長 2020年６月 同社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 同社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
14 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 同社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 同社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
8 |
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
1975年４月 慶應義塾大学産婦人科入局 1995年11月 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学） 2007年４月 公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 2011年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事（現任） 2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外監査役 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2015年７月 福島県立医科大学副学長（現任） 2015年９月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年6月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2013年４月 パナソニック株式会社役員 2015年４月 同社常務役員、AVCネットワークス社社長 2015年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
苅田 香苗 |
1963年７月２日生 |
1986年３月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年３月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年９月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年４月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授（現任） 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年６月 日本医学会連合理事、日本医学会幹事（現任） 2022年３月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年４月 内閣府食品衛生基準審議会委員（現任） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
1984年４月 武田薬品工業株式会社入社 2009年４月 同社医薬営業本部東日本特約店部長 2015年６月 あすか製薬株式会社常務執行役員 2016年６月 同社取締役常務執行役員（営業統括、マーケティング本部長） 2017年４月 同社取締役常務執行役員（営業統括） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社監査役（現任） 2024年６月 あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
常勤監査役 |
軍司 国弘 |
1961年９月26日生 |
1984年４月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 同社営業企画部長 2016年10月 同社営業本部副本部長 2018年６月 同社執行役員（開発本部長） 2020年６月 同社執行役員（監査、法務・コンプライアンス担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） あすか製薬株式会社監査役、株式会社あすか製薬メディカル監査役（現任） |
(注)８ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
1981年４月 東京国税局入局 2006年７月 渋谷税務署副署長 2008年７月 税務大学校教授 2013年７月 国税庁長官官房国際業務課国際企画官 2018年３月 金沢国税局長 2019年８月 税理士登録 福地啓子税理士事務所代表（現任） 2020年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2020年６月 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 川田工業株式会社社外監査役（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
937 |
||||
（注）１．取締役吉村泰典、粟林稔、榎戸康二、苅田香苗は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
４．専務取締役山口惣大および取締役常務執行役員山口文豊は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間
７．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
ロ．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、あすか製薬ホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 あすか製薬株式会社入社 1987年12月 同社取締役 1991年６月 同社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
703 |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 同社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
141 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2014年６月 同社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)５ |
45 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2011年６月 同社医薬情報部長 2017年７月 同社薬制部長 2020年４月 同社信頼性保証本部長 2020年６月 同社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 同社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
14 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 同社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 同社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
8 |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） 2024年10月 株式会社M&A戦略アドバイザーズ 代表取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年6月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2013年４月 パナソニック株式会社役員 2015年４月 同社常務役員、AVCネットワークス社社長 2015年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
苅田 香苗 |
1963年７月２日生 |
1986年３月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年３月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 2007年９月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年４月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授（現任） 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年６月 日本医学会連合理事、日本医学会幹事（現任） 2022年３月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年４月 内閣府食品衛生基準審議会委員（現任） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
加藤 聖子 |
1960年９月６日生 |
1986年３月 九州大学医学部卒業 2009年７月 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座准教授 2012年８月 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学教授（現任） 2015年11月 日本女性医学学会理事（現任） 2023年６月 日本産科婦人科学会理事長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
軍司 国弘 |
1961年９月26日生 |
1984年４月 あすか製薬株式会社入社 2008年10月 同社営業企画部長 2016年10月 同社営業本部副本部長 2018年６月 同社執行役員（開発本部長） 2020年６月 同社執行役員（監査、法務・コンプライアンス担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） あすか製薬株式会社監査役、株式会社あすか製薬メディカル監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
常勤監査役 |
知久 一博 |
1963年５月19日生 |
1987年４月 あすか製薬株式会社入社 2014年４月 同社人事部長 2020年６月 同社執行役員（管理本部副本部長） 2021年６月 同社執行役員（生産本部副本部長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） あすか製薬株式会社監査役、あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
4 |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
監査役 |
山下 功起 |
1963年２月28日生 |
1988年４月 東京国税局入局 2014年７月 川崎西税務署副署長 2019年７月 左京税務署長 2020年７月 東京国税局調査第一部広域情報管理課長 2022年７月 神田税務署長 2023年８月 税理士法人ＬＲパートナーズ川崎事務所長（現任） 2025年６月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)６ |
－ |
|
計 |
929 |
||||
（注）１．取締役粟林稔、榎戸康二、苅田香苗、加藤聖子は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および山下功起は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
４．取締役会長山口隆および取締役常務執行役員山口文豊は、取締役社長山口惣大の二親等以内の親族であります。
５．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 1987年12月 同社取締役 1991年６月 同社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
799 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2014年６月 同社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)５ |
41 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 同社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
138 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2011年６月 同社医薬情報部長 2017年７月 同社薬制部長 2020年４月 同社信頼性保証本部長 2020年６月 同社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 同社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
11 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 同社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 同社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
8 |
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
1975年４月 慶應義塾大学産婦人科入局 1995年11月 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学） 2007年４月 公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 2011年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事（現任） 2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外監査役 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2015年７月 福島県立医科大学副学長（現任） 2015年９月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年6月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2013年４月 パナソニック株式会社役員 2015年４月 同社常務役員、AVCネットワークス社社長 2015年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
苅田 香苗 |
1963年７月２日生 |
1986年３月 東京大学医学部保健学科卒業 1988年３月 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 1989年11月 帝京大学医学部衛生学教室助手 2001年７月 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学教室講師 2007年９月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室准教授 2015年４月 杏林大学医学部衛生学公衆衛生学教室教授（現任） 杏林大学男女共同参画推進室室長 2019年６月 日本医学会連合理事、日本医学会幹事（現任） 2022年３月 環境省光化学オキシダント健康影響評価検討会委員 2024年４月 内閣府食品衛生基準審議会委員（現任） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
1984年４月 武田薬品工業株式会社入社 2009年４月 同社医薬営業本部東日本特約店部長 2015年６月 あすか製薬株式会社常務執行役員 2016年６月 同社取締役常務執行役員（営業統括、マーケティング本部長） 2017年４月 同社取締役常務執行役員（営業統括） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社監査役（現任） 2024年６月 あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
常勤監査役 |
軍司 国弘 |
1961年９月26日生 |
1984年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2008年10月 同社営業企画部長 2012年10月 同社名古屋支店長 2013年10月 同社あすかGE事業本部首都圏営業部長 2015年４月 同社マーケティング本部副本部長 2016年10月 同社営業本部副本部長 2017年４月 同社開発本部副本部長 2017年６月 同社執行役員（開発本部副本部長） 2018年６月 同社執行役員（開発本部長） 2020年６月 同社執行役員（監査、法務・コンプライアンス担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス執行役員（グループ監査、グループ法務・コンプライアンス担当） 2022年10月 あすか製薬株式会社執行役員（情報提供プロモーション監督室長） 2024年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2024年６月 あすか製薬株式会社監査役（現任） 2024年６月 株式会社あすか製薬メディカル監査役（現任） |
(注)８ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員（現任） 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
1981年４月 東京国税局入局 2006年７月 渋谷税務署副署長 2008年７月 税務大学校教授 2013年７月 国税庁長官官房国際業務課国際企画官 2018年３月 金沢国税局長 2019年８月 税理士登録 福地啓子税理士事務所代表（現任） 2020年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2020年６月 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 川田工業株式会社社外監査役（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
1,018 |
||||
（注）１．取締役吉村泰典、粟林稔、榎戸康二、苅田香苗は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
４．専務取締役山口惣大および取締役常務執行役員山口文豊は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間
７．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
② 社外役員の状況
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 1987年12月 同社取締役 1991年６月 同社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
891 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2014年６月 同社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） 2023年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（サステナビリティ担当）（現任） |
(注)５ |
34 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 同社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
32 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2011年６月 同社医薬情報部長 2017年７月 同社薬制部長 2020年４月 同社信頼性保証本部長 2020年６月 同社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 同社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
8 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 同社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 同社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬ホールディングス執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)５ |
6 |
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
1975年４月 慶應義塾大学産婦人科入局 1995年11月 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学） 2007年４月 公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 2011年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事（現任） 2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外監査役 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2015年７月 福島県立医科大学副学長（現任） 2015年９月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
粟林 稔 |
1952年12月19日生 |
1978年７月 日本ヨ―フロー株式会社設立 代表取締役社長 1983年７月 米国Pacific Marketing Partners,Inc.設立 Managing Director 1997年７月 日本オムニグロー株式会社設立 代表取締役副社長 2005年４月 日本オムニグロー株式会社 代表取締役社長 2016年４月 株式会社竹中パートナーズシニアバイスプレジデント（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
榎戸 康二 |
1960年6月30日生 |
1983年４月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 2007年８月 パナソニックアビオニクス社社長 2013年４月 パナソニック株式会社役員 2015年４月 同社常務役員、AVCネットワークス社社長 2015年６月 同社常務取締役 2016年４月 同社代表取締役専務 2017年11月 創援株式会社代表取締役社長（現任） 2023年６月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
熊野 郁雄 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2005年６月 同社営業企画推進部長 2006年４月 同社中国支店長 2007年10月 同社福岡支店長 2012年４月 同社経営企画室長 2014年６月 同社執行役員（経営企画担当） 2015年４月 同社執行役員（株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長） 2016年６月 同社執行役員（生産本部長） 2018年６月 同社取締役常務執行役員（生産担当、管理本部長） 2019年６月 同社取締役常務執行役員（管理本部長兼100周年事業推進室長） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
8 |
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
1984年４月 武田薬品工業株式会社入社 2009年４月 同社医薬営業本部東日本特約店部長 2015年６月 あすか製薬株式会社常務執行役員 2016年６月 同社取締役常務執行役員（営業統括、マーケティング本部長） 2017年４月 同社取締役常務執行役員（営業統括） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社監査役（現任） |
(注)６ |
12 |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員（現任） 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
1981年４月 東京国税局入局 2006年７月 渋谷税務署副署長 2008年７月 税務大学校教授 2013年７月 国税庁長官官房国際業務課国際企画官 2018年３月 金沢国税局長 2019年８月 税理士登録 福地啓子税理士事務所代表（現任） 2020年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2020年６月 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 川田工業株式会社社外監査役（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)７ |
－ |
|
計 |
996 |
||||
（注）１．取締役吉村泰典、粟林稔および榎戸康二は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員２名の計３名であります。
４．専務取締役山口惣大および取締役常務執行役員山口文豊は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間
７．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
1978年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 1987年12月 同社取締役 1991年６月 同社代表取締役社長 2021年４月 あすか製薬ホールディングス代表取締役社長（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役会長（現任） |
(注)５ |
882 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2009年４月 同行東北支配人仙台支社長 2010年10月 あすか製薬株式会社執行役員 2011年６月 同社取締役常務執行役員 2014年６月 同社専務取締役 2015年６月 株式会社あすか製薬メディカル取締役、あすかアニマルヘルス株式会社取締役 2019年６月 あすか製薬株式会社代表取締役専務取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社取締役副会長（現任） |
(注)５ |
26 |
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
2008年４月 株式会社日立製作所入社 2011年５月 弁理士登録 2016年２月 あすか製薬株式会社入社 2017年６月 同社取締役常務執行役員（創薬研究担当） 2019年６月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業戦略担当） 2020年４月 同社常務取締役（創薬研究、開発、事業開発、メディカルアフェアーズ担当） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス代表取締役専務取締役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社代表取締役社長（現任） |
(注)５ |
25 |
|
取締役 常務執行役員 |
森 麻衣子 |
1964年４月20日生 |
1987年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2011年６月 同社医薬情報部長 2017年７月 同社薬制部長 2020年４月 同社信頼性保証本部長 2020年６月 同社執行役員（信頼性保証本部長） 2022年６月 同社取締役常務執行役員（信頼性保証本部長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)６ |
3 |
|
取締役 常務執行役員 |
山口 文豊 |
1986年11月３日生 |
2011年７月 あすか製薬株式会社入社 2019年４月 同社執行役員（新規事業開発担当、ヘルスケア事業推進室副室長） 2020年６月 同社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社取締役） 2021年１月 あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長 2021年６月 あすか製薬株式会社執行役員（特命事項担当、あすかアニマルヘルス株式会社代表取締役社長）（現任） 2022年６月 あすか製薬ホールディングス取締役常務執行役員（現任） |
(注)６ |
5 |
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
1975年４月 慶應義塾大学産婦人科入局 1995年11月 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学） 2007年４月 公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 2011年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事（現任） 2013年11月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外監査役 2014年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任） 2015年７月 福島県立医科大学副学長 2015年９月 株式会社ドンキホーテホールディングス（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
山中 通三 |
1952年７月11日生 |
1975年４月 株式会社日立製作所入社 1978年８月 株式会社吉田製作所取締役設計部長 1992年６月 同社代表取締役社長（現任） 2006年１月 吉田精工株式会社代表取締役社長（現任） 2012年９月 株式会社ヨシダ代表取締役副会長（現任） 2017年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
取締役 |
播野 勤 |
1953年６月30日生 |
1976年４月 ソントン食品工業株式会社入社 1979年11月 タマノ井酢株式会社（現タマノイ酢株式会社）入社 1980年４月 公益財団法人日本生産性本部出向 1991年７月 タマノ井酢株式会社（現タマノイ酢株式会社）代表取締役社長（現任） 2000年８月 株式会社タマノイ酢クロスメイツ代表取締役社長（現任） 2019年６月 あすか製薬株式会社社外取締役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外取締役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
常勤監査役 |
熊野 郁雄 |
1957年６月９日生 |
1982年４月 帝国臓器製薬株式会社（現あすか製薬株式会社）入社 2005年６月 同社営業企画推進部長 2006年４月 同社中国支店長 2007年10月 同社福岡支店長 2012年４月 同社経営企画室長 2014年６月 同社執行役員（経営企画担当） 2015年４月 同社執行役員（株式会社あすか製薬メディカル代表取締役社長） 2016年６月 同社執行役員（生産本部長） 2018年６月 同社取締役常務執行役員（生産担当、管理本部長） 2019年６月 同社取締役常務執行役員（管理本部長兼100周年事業推進室長） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすかアニマルヘルス株式会社監査役（現任） |
(注)７ |
8 |
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
1984年４月 武田薬品工業株式会社入社 2009年４月 同社医薬営業本部東日本特約店部長 2015年６月 あすか製薬株式会社常務執行役員 2016年６月 同社取締役常務執行役員（営業統括、マーケティング本部長） 2017年４月 同社取締役常務執行役員（営業統括） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス取締役 2021年６月 あすか製薬ホールディングス常勤監査役（現任） 2021年６月 あすか製薬株式会社監査役（現任） |
(注)７ |
12 |
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
1975年11月 ヘキストジャパン株式会社（現サノフィ株式会社）入社 2000年７月 ニコメッドアマシャム株式会社代表取締役社長 2002年12月 アベンティスファーマ株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員事業開発本部長 2010年４月 サノフィ・アベンティス株式会社（現サノフィ株式会社）執行役員アジアパシフィックリージョン事業開発統括部門長 2016年２月 合同会社TKファーマパートナーズ代表社員（現任） 2017年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
1981年４月 東京国税局入局 2006年７月 渋谷税務署副署長 2008年７月 税務大学校教授 2013年７月 国税庁長官官房国際業務課国際企画官 2018年３月 金沢国税局長 2019年８月 税理士登録 福地啓子税理士事務所代表（現任） 2020年６月 あすか製薬株式会社社外監査役 2020年６月 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 川田工業株式会社社外監査役（現任） 2021年４月 あすか製薬ホールディングス社外監査役（現任） |
(注)８ |
－ |
|
計 |
964 |
||||
（注）１．取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は上席常務執行役員１名、常務執行役員１名、執行役員２名の計４名であります。
４．専務取締役山口惣大および取締役常務執行役員山口文豊は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
あすか製薬ホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
あすか製薬ホールディングスと社外取締役および社外監査役との間にはいずれも特別な利害関係（社外取締役または社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等とあすか製薬ホールディングスの関係を含む）はありません。
あすか製薬ホールディングスは、社外取締役および社外監査役について、「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、当基準に基づきあすか製薬ホールディングスと利害関係のない者を選任しております。社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において、適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能も果たしており、社外監査役に関しましても、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会、経営会議、監査役会、会計監査時等を通じて直接的、間接的に監査役監査、会計監査、内部監査について報告を受け、またそれらについて提言・助言を行うなど相互に連携を図っております。
内部統制部門とは直接的、間接的に報告を受ける体制となっております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
|
(注)５ |
882 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
|
(注)５ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山中 通三 |
1952年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
播野 勤 |
1953年６月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
熊野 郁雄 |
1957年６月９日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
956 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員４名の計５名であります。
４．専務取締役山口惣大は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2021年９月30日現在の株式数を記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
|
(注)５ |
882 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
|
(注)５ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
|
(注)５ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山中 通三 |
1952年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
播野 勤 |
1953年６月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
熊野 郁雄 |
1957年６月９日生 |
|
(注)６ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
956 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員４名の計５名であります。
４．専務取締役山口惣大は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８．所有株式数は、2021年９月30日現在の株式数を記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0%）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山口 隆 |
1952年５月10日生 |
|
(注)５ |
871 |
|||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
丸尾 篤嗣 |
1959年２月10日生 |
|
(注)５ |
16 |
|||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 （代表取締役） |
山口 惣大 |
1983年12月17日生 |
|
(注)５ |
17 |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉村 泰典 |
1949年１月26日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山中 通三 |
1952年７月11日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
播野 勤 |
1953年６月30日生 |
|
(注)５ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
熊野 郁雄 |
1957年６月９日生 |
|
(注)７ |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
福井 雄一郎 |
1959年８月４日生 |
|
(注)７ |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木村 高男 |
1951年８月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
福地 啓子 |
1959年１月７日生 |
|
(注)６ |
－ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
927 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役吉村泰典、山中通三および播野勤は社外取締役であります。
２．監査役木村高男および福地啓子は社外監査役であります。
３．あすか製薬ホールディングスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。現在、執行役員は常務執行役員１名、執行役員４名の計５名であります。
４．専務取締役山口惣大は、代表取締役社長山口隆の二親等以内の親族であります。
５．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．あすか製薬ホールディングスの設立日である2021年4月1日から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．所有株式数は、2021年４月20日現在の株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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