サワイグループホールディングス（4887）の役員の経歴と役員の変遷

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サワイグループホールディングス(4887)の株価チャート　サワイグループホールディングス(4887)の業績　親会社と関係会社

2026年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a. 有価証券報告書提出日（2026年６月24日）現在のサワイグループホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性5名　女性3名　(役員のうち女性の比率37.5％)

 

(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　 ２．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　 ３．小原正敏氏、三津家正之氏及び相徳泰子氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏、三津家正之氏及び相徳泰子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
相徳泰子氏は、医薬品事業の企業経営及び医学・薬学における豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

　　　４．監査等委員である取締役のうち、谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏は社外取締役であります。なお、谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
谷口悦子氏は、会計・税務の専門家としての経験及び幅広い見識を有し、サワイグループホールディングスの経営判断・執行に客観的、独立した立場で有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
Nose Yukiyo氏（日系アメリカ人）は、企業経営、医学・薬学、ESG分野に幅広く、永年関わった経験から相当程度の知見を有しており、独立した立場からのグローバルな視点での有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

　　　５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

　　　６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない専務執行役員（２名）、常務執行役員（５名）、上席執行役員（２名）及び執行役員（４名）は次のとおりです。

 

b. サワイグループホールディングスは、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、サワイグループホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性6名　女性3名　(役員のうち女性の比率33.3％)

 

(注) １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　　 ２．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

　　 ３．小原正敏氏、三津家正之氏及び相徳泰子氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏、三津家正之氏及び相徳泰子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
相徳泰子氏は、医薬品事業の企業経営及び医学・薬学における豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

　　 ４．監査等委員である取締役のうち、谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏は社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
谷口悦子氏は、会計・税務の専門家としての経験及び幅広い見識を有し、サワイグループホールディングスの経営判断・執行に客観的、独立した立場で有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
Nose Yukiyo氏（日系アメリカ人）は、企業経営、医学・薬学、ESG分野に幅広く、永年関わった経験から相当程度の知見を有しており、独立した立場からのグローバルな視点での有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

　　 ５．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない常務執行役員（２名）、上席執行役員（２名）及び執行役員（４名）は次のとおりです。

 

② 社外役員の状況

サワイグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、小原正敏氏、三津家正之氏及び相徳泰子氏の３名、そして監査等委員である社外取締役として谷口悦子氏及びNose Yukiyo氏の２名、合計５名であります。

 

a.社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役とサワイグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　サワイグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役は、サワイグループホールディングス又は沢井製薬の社外取締役としての在任を除いては、現在又は過去においてサワイグループホールディングスグループの役職員、主要な株主又は出資先、主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でなく、また、これらの出身でもなく、これらの近親者にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えております。

 

b. 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役がサワイグループホールディングスの企業統治において果たす役割及び機能並びに独立性に関する基準

　　サワイグループホールディングスは、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役のサワイグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所が定める独立役員制度の考え方に基づいており、サワイグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、サワイグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験を有しているほか、他社の社外取締役としての経験を有しているため、独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、きっかわ法律事務所のパートナーであります。なお、サワイグループホールディングスときっかわ法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、澁谷工業株式会社の社外監査役に2022年９月より就任しており、沢井製薬と澁谷工業株式会社は取引関係があります。また、同氏は、アツギ株式会社の社外取締役に2023年６月より就任しておりますがサワイグループホールディングスグループとの取引関係はありません。社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しているため、独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、株式会社メディパルホールディングスの社外監査役に2025年６月より就任しており、沢井製薬と株式会社メディパルホールディングスの子会社である株式会社メディセオとは製品販売等の取引関係があります。また、同氏は、ＪＣＲファーマ株式会社の社外監査役に2025年６月より就任しておりますがサワイグループホールディングスグループとの取引関係はありません。

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）である相徳泰子氏は、医薬品事業の企業経営及び医学・薬学における豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、Tomo Value Healthcare Solutions及びClever-Access Japan株式会社の代表であります。なお、サワイグループホールディングスと両社との間には特別な関係はありません。

　監査等委員である社外取締役の谷口悦子氏は、会計・税務の専門家としての経験及び幅広い見識を有し、サワイグループホールディングスの経営判断・執行に客観的、独立した立場で有用な助言や監査を受けられることが期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、谷口悦子公認会計士事務所の代表であります。なお、サワイグループホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。

　監査等委員である社外取締役のNose Yukiyo氏（日系アメリカ人）は、企業経営、医学・薬学、ESG分野に幅広く、永年関わった経験から相当程度の知見を有しており、独立した立場からのグローバルな視点での有用な助言や監査を受けられることが期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、社長のための経営事務所の所長であります。なお、サワイグループホールディングスと同事務所との間には特別な関係はありません。

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の互選により、小原正敏氏を筆頭独立社外取締役に選定しております。また、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員の互選により小原正敏氏を委員長に選任しております。筆頭独立社外取締役は、定期的に社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役との会合を開催して連携を図るとともに、社外取締役以外の取締役（代表取締役を含む）との連絡・調整を行い、監督機能の強化に当たって主導的な役割を果たしております。

 

c. 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役の選任状況に関するサワイグループホールディングスの考え方

　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、サワイグループホールディングスは、会社法が定める社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の要件並びに東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、かつ、客観的視点からサワイグループホールディングスの持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与するような助言と判断を行うことができる豊富な経験と専門性、高い見識と人格等を備えた人物を総合的に判断して選任します。

　監査等委員である社外取締役については、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の態度の保持等、「監査等委員会監査等基準」に従い選任します。監査等委員会において事前に説明し承認を得、各候補者の承諾を得た後、取締役会にて審議の上、選任、株主総会に諮り、各機関によるチェック機能が有効に働いていることを確認・判断します。

 

 

③ 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サワイグループホールディングスの社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役は、客観性、中立性、公平性に基づいて経営の監督機能を果たすため、定期的にグループ経営監査室、会計監査人と情報交換を行い、監査状況の報告を受け、必要に応じて自ら調査し、助言を行うなど連携して監査機能の向上に寄与します。内部統制部門に対して直接助言をすることはないものの、常勤監査等委員又はグループ経営監査室を通じて間接的に監査機能を働かせます。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役がその機能発揮に専念できるよう、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の事務の一部をグループ総務部及びグループサステナビリティ推進部のメンバーが、監査等委員である社外取締役の事務の一部をグループ経営監査室のメンバーが補助することにより情報共有、監督・監査機能の強化及び効率化を図ります。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督から独立し、それぞれ社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は監査等委員である社外取締役に属して補助業務を遂行します。

 

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性1名　(役員のうち女性の比率12.5％)

 

 

(注) １．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

 

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない専務執行役員（１名）、常務執行役員（４名）、上席執行役員（３名）及び執行役員（１名）は次のとおりです。

 

　② 社外役員の状況

サワイグループホールディングスの社外取締役は３名（小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏）であります。また、社外監査役は２名（友廣隆宣氏及び平野潤一氏）であります。

 

a. 社外取締役又は社外監査役とサワイグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、沢井製薬の社外取締役又は社外監査役としての在任を除いては、現在又は過去においてサワイグループホールディングスグループの役職員、主要な株主又は出資先、主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でなく、また、これらの出身でもなく、これらの近親者にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えております。

 

b. 社外取締役又は社外監査役がサワイグループホールディングスの企業統治において果たす役割及び機能並びに独立性に関する基準

サワイグループホールディングスは、社外取締役又は社外監査役のサワイグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所が定める独立役員制度の考え方に基づいており、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

社外取締役の小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験を有しているほか、他社の社外取締役としての経験を有しているため、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、きっかわ法律事務所のパートナーであります。なお、サワイグループホールディングスときっかわ法律事務所との間には特別な関係はありません。同氏は、澁谷工業株式会社の社外監査役に2022年９月より就任しており、沢井製薬と澁谷工業株式会社は取引関係がありますが、双方いずれにおいても連結売上高又は取引高の１％未満であります。また、同氏は、アツギ株式会社の社外取締役に2023年６月より就任しておりますがサワイグループホールディングスグループとの取引関係はありません。社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

社外取締役の東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。同氏は、大阪鉄商健康保険組合健康管理室に勤務しております。なお、サワイグループホールディングスと大阪鉄商健康保険組合健康管理室との間には特別な関係はありません。

社外取締役の三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しているため、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

また、社外取締役の互選により、小原正敏氏を筆頭独立社外取締役に選定しております。また、小原正敏氏は、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員の互選により委員長を務めるほか、定期的に社外取締役及び監査役会との会合を開催して連携を図るとともに、社外取締役以外の取締役（代表取締役を含む）との連絡・調整を行い、監督機能の強化に当たって主導的な役割を果たしております。

社外監査役の友廣隆宣氏は、弁護士活動を通じた豊富な専門知識と事務所経営の経験があるため、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。同氏は、神戸海都法律事務所のパートナーであります。なお、サワイグループホールディングスと神戸海都法律事務所との間には特別な関係はありません。また、同氏は、極東開発工業株式会社の社外取締役に2023年６月より就任しておりますがサワイグループホールディングスグループとの取引関係はありません。

社外監査役の平野潤一氏は、税理士活動及び前職の国税局勤務や税務署長の歴任を通じた財務・会計に関する相当程度の知見があるほか、他社の社外監査役としての経験を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。同氏は、平野潤一税理士事務所の代表であります。なお、サワイグループホールディングスと平野潤一税理士事務所との間には特別な関係はありません。

2023年度開催の取締役会への出席率については、小原正敏氏は92.9％、東堂なをみ氏及び三津家正之氏は100％であり、ともに社外取締役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。友廣隆宣氏及び平野潤一氏の2023年度開催の取締役会への出席率はともに100％、監査役会への出席率もともに100％であり、社外監査役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。

 

 

c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するサワイグループホールディングスの考え方

社外取締役については、サワイグループホールディングスは、会社法が定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、かつ、客観的視点からサワイグループホールディングスの持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与するような助言と判断を行うことができる豊富な経験と専門性、高い見識と人格等を備えた人物を総合的に判断して選任します。

社外監査役については、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の保持等、「監査役監査基準」に従い選任します。監査役会において事前に説明し承認を得、各候補者の承諾を得た後、取締役会にて審議の上、選任、株主総会に諮っており、各機関によるチェック機能は有効に働いていると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、客観性、中立性、公平性に基づいて経営の監督機能を果たすため、定期的にグループ経営監査室、会計監査人と情報交換を行い、監査状況の報告を受け、必要に応じて自ら調査し、助言を行うなど連携して監査機能の向上に寄与しております。内部統制部門に対して直接助言をすることはないものの、常勤監査役あるいはグループ経営監査室を通じて間接的に監査機能が働いております。また、社外取締役又は社外監査役がその機能発揮に専念できるよう、社外取締役の事務を一部グループ総務部のメンバーが、社外監査役の事務を一部グループ経営監査室のメンバーが補助することにより情報共有、監督・監査機能の強化及び効率化を図っております。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督から独立し、それぞれ社外取締役又は社外監査役に属して補助業務を遂行しております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

(注) １．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３．小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない専務執行役員（１名）、常務執行役員（２名）、上席執行役員（２名）及び執行役員（２名）は次のとおりです。

 

　② 社外役員の状況

サワイグループホールディングスの社外取締役は３名（小原正敏氏、東堂なをみ氏及び三津家正之氏）であります。また、社外監査役は２名（友廣隆宣氏及び平野潤一氏）であります。

 

a. 社外取締役又は社外監査役とサワイグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、沢井製薬の社外取締役又は社外監査役としての在任を除いては、現在又は過去においてサワイグループホールディングスグループの役職員、主要な株主又は出資先、主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でなく、また、これらの出身でもなく、これらの近親者にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えております。

 

b. 社外取締役又は社外監査役がサワイグループホールディングスの企業統治において果たす役割及び機能並びに独立性に関する基準

サワイグループホールディングスは、社外取締役又は社外監査役のサワイグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所が定める独立役員制度の考え方に基づいており、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

社外取締役の小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験を有しているほか、他社の社外取締役としての経験を有しているため、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

社外取締役の東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

社外取締役の三津家正之氏は、日本有数の医療用医薬品製造販売会社の経営トップの経験者として、非常に豊富な専門知識や経験等を有しているため、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

また、社外取締役の互選により、小原正敏氏を筆頭独立社外取締役に選定しております。筆頭独立社外取締役は、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員長を務めるほか、定期的に社外取締役及び監査役会との会合を開催して連携を図るとともに、社外取締役以外の取締役（代表取締役を含む）との連絡・調整を行い、監督機能の強化に当たって主導的な役割を果たしております。

社外監査役の友廣隆宣氏は、弁護士活動を通じた豊富な専門知識と事務所経営の経験があるため、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。

社外監査役の平野潤一氏は、税理士活動及び前職の国税局勤務や税務署長の歴任を通じた財務・会計に関する相当程度の知見があるほか、他社の社外監査役としての経験を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。

2022年度開催の取締役会への出席率については、小原正敏氏は100％、東堂なをみ氏も100％であり、ともに社外取締役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。なお、三津家正之氏は、2023年６月27日開催の第２回定時株主総会において新たに選任されたため、出席状況説明の対象外であります。友廣隆宣氏及び平野潤一氏の2022年度開催の取締役会への出席率はともに100％、監査役会への出席率もともに100％であり、社外監査役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。

 

c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するサワイグループホールディングスの考え方

社外取締役については、サワイグループホールディングスは、会社法が定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、かつ、客観的視点からサワイグループホールディングスの持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与するような助言と判断を行うことができる豊富な経験と専門性、高い見識と人格等を備えた人物を総合的に判断して選任します。

社外監査役については、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の保持等、「監査役監査基準」に従い選任します。監査役会において事前に説明し承認を得、各候補者の承諾を得た後、取締役会にて審議の上、選任、株主総会に諮っており、各機関によるチェック機能は有効に働いていると判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、客観性、中立性、公平性に基づいて経営の監督機能を果たすため、定期的にグループ経営監査室、会計監査人と情報交換を行い、監査状況の報告を受け、必要に応じて自ら調査し、助言を行うなど連携して監査機能の向上に寄与しております。内部統制部門に対して直接助言をすることはないものの、常勤監査役あるいはグループ経営監査室を通じて間接的に監査機能が働いております。また、社外取締役又は社外監査役がその機能発揮に専念できるよう、社外取締役の事務を一部グループ総務部のメンバーが、社外監査役の事務を一部グループ経営監査室のメンバーが補助することにより情報共有、監督・監査機能の強化及び効率化を図っております。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督から独立し、それぞれ社外取締役又は社外監査役に属して補助業務を遂行しております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

 

(注) １．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．小原正敏氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

 

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない常務執行役員（２名）、上席執行役員（６名）及び執行役員（３名）は次のとおりです。 

 

　② 社外役員の状況

サワイグループホールディングスの社外取締役は２名（小原正敏氏及び東堂なをみ氏）であります。また、社外監査役は２名（友廣隆宣氏及び平野潤一氏）であります。

　

a. 社外取締役又は社外監査役とサワイグループホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、沢井製薬の社外取締役又は社外監査役としての在任を除いては、現在又は過去においてサワイグループホールディングスグループの役職員、主要な株主又は出資先、主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でなく、また、これらの出身でもなく、これらの近親者にも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと考えております。

　

b. 社外取締役又は社外監査役がサワイグループホールディングスの企業統治において果たす役割及び機能並びに独立性に関する基準

サワイグループホールディングスは、社外取締役又は社外監査役のサワイグループホールディングスからの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所が定める独立役員制度の考え方に基づいており、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。

社外取締役の小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験を有しているほか、他社の社外取締役としての経験を有しているため、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

社外取締役の東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待でき、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がると考えております。

また、社外取締役の互選により、小原正敏氏を筆頭独立社外取締役に選定しております。筆頭独立社外取締役は、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員長を務めるほか、定期的に社外取締役及び監査役会との会合を開催して連携を図るとともに、社外取締役以外の取締役（代表取締役を含む）との連絡・調整を行い、監督機能の強化に当たって主導的な役割を果たしております。

社外監査役の友廣隆宣氏は、弁護士活動を通じた豊富な専門知識と事務所経営の経験があるため、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。

社外監査役の平野潤一氏は、税理士活動及び前職の国税局勤務や税務署長の歴任を通じた財務・会計に関する相当程度の知見があるほか、他社の社外監査役としての経験を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査が期待でき、社外監査役としての役割を適切に遂行できると考えております。

2021年度開催の取締役会への出席率については、小原正敏氏は100％、東堂なをみ氏も100％であり、ともに社外取締役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。友廣隆宣氏及び平野潤一氏の2021年度開催の取締役会への出席率はともに100％、監査役会への出席率もともに100％であり、社外監査役として報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。

 

c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関するサワイグループホールディングスの考え方

社外取締役については、サワイグループホールディングスは、会社法が定める社外取締役の要件並びに東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、かつ、客観的視点からサワイグループホールディングスの持続的成長と中長期的な企業価値向上に寄与するような助言と判断を行うことができる豊富な経験と専門性、高い見識と人格等を備えた人物を総合的に判断して選任します。

社外監査役については、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の保持等、「監査役監査基準」に従い選任します。監査役会において事前に説明し承認を得、各候補者の承諾を得た後、取締役会にて審議の上、選任、株主総会に諮っており、各機関によるチェック機能は有効に働いていると判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

サワイグループホールディングスの社外取締役及び社外監査役は、客観性、中立性、公平性に基づいて経営の監督機能を果たすため、定期的にグループ経営監査室、会計監査人と情報交換を行い、監査状況の報告を受け、必要に応じて自ら調査し、助言を行うなど連携して監査機能の向上に寄与しております。内部統制部門に対して直接助言をすることはないものの、常勤監査役あるいはグループ経営監査室を通じて間接的に監査機能が働いております。また、社外取締役又は社外監査役がその機能発揮に専念できるよう、社外取締役の事務を一部グループ総務部のメンバーが、社外監査役の事務を一部グループ経営監査室のメンバーが補助することにより情報共有、監督・監査機能の強化及び効率化を図っております。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督から独立し、それぞれ社外取締役又は社外監査役に属して補助業務を遂行しております。

 

2021年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

サワイグループホールディングスは、2021年４月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるサワイグループホールディングス役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2021年４月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役の任期は、2021年４月１日より2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３．小原正敏氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない常務執行役員（３名）、上席執行役員（３名）及び執行役員（１名）は次のとおりです。
 

 

2021年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

サワイグループホールディングスは、2021年４月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるサワイグループホールディングス役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2021年４月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役の任期は、2021年４月１日より2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３．小原正敏氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない常務執行役員（３名）、上席執行役員（３名）及び執行役員（１名）は次のとおりです。
 

 

2021年6月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

サワイグループホールディングスは、2021年４月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在におけるサワイグループホールディングス役員の状況を記載しております。

なお、設立日である2021年４月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。

男性8名　女性1名　(役員のうち女性の比率11.1％)

 

(注) １．取締役の任期は、2021年４月１日より2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２．監査役の任期は、2021年４月１日より2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

３．小原正敏氏及び東堂なをみ氏は、社外取締役であります。なお、サワイグループホールディングスは小原正敏氏及び東堂なをみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
小原正敏氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、その経験と知識を独立した立場からの有用な助言を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。
東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識や経験等を有しており、独立した立場からの有用な助言や判断を受けられるものと考えており、取締役会の監督機能の強化及び透明性の向上に繋がるものと判断しております。

４．監査役のうち、友廣隆宣氏及び平野潤一氏は社外監査役であります。なお、サワイグループホールディングスは友廣隆宣氏及び平野潤一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
友廣隆宣氏は、弁護士として豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。
平野潤一氏は、姫路税務署長を経て税理士事務所を開設され、永年関わった経験から財務及び会計に関して相当程度の知見を有しており、独立した立場からの有用な助言や監査を受けられるものと判断しております。

５．サワイグループホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

６．サワイグループホールディングスでは、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を導入しております。
上記兼務役員のほか、取締役を兼務していない常務執行役員（３名）、上席執行役員（３名）及び執行役員（１名）は次のとおりです。
 

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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