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高砂香料工業(4914)の株価チャート 高砂香料工業(4914)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の高砂香料工業の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長、
人事・総務本部、
管理本部担当
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
|
2025年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
2,022
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
|
2025年11月
|
日本学士院院長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、
国際品質保証統括部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2025年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、国際品質保証統括部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
643
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2023年７月
|
高砂香料（広州）有限公司董事長
（現在に至る）
|
2023年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
679
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長
兼ファインケミカル事業本部長
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当
|
2024年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発推進部長、ファインケミカル事業本部担当
|
2025年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼ファインケミカル事業本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
770
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年８月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
サプライチェーンマネジメント本部長、調達本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
2024年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員サプライチェーンマネジメント本部長、調達本部担当
（現在に至る）
|
2025年４月
|
高砂香料（張家港）有限公司董事長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
651
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長、
法務部、監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2024年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務部長、監査部担当
|
2026年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長、法務部、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
695
|
取締役
|
塚 本 恵
|
1962年６月９日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
公益社団法人経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外 帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2020年４月
|
新潟大学理事 （現在に至る）
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事 （現在に至る）
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役 （現在に至る）
|
2023年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2026年３月
|
artience株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
辻 篤 子
|
1953年７月28日生
|
1976年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1979年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1989年９月
|
マサチューセッツ工科大学ナイト科学ジャーナリズムフェロー
|
2004年１月
|
オックスフォード大学ロイターフェロー
|
2014年４月
|
東京大学客員教授
|
2016年10月
|
名古屋大学国際機構特任教授
|
2020年６月
|
中部大学学術推進機構URA組織特任教授
|
2020年９月
|
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構監事
|
2022年６月
|
公益社団法人日本工学アカデミー監事
|
2022年９月
|
奈良国立大学機構アドバイザリーボードメンバー （現在に至る）
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 林 一 久
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2012年８月
|
東京税関総務部長
|
2013年６月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2016年６月
|
経済産業省大臣官房審議官、貿易経済協力局・海外戦略担当
|
2018年７月
|
預金保険機構国際統括室長
|
2019年７月
|
福岡財務支局長
|
2020年７月
|
大阪税関長
|
2023年１月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
14
|
常勤監査役
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
|
2025年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2025年
６月
から
４年
|
726
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
29
|
計
|
6,333
|
（注）１．取締役野依良治氏、松田浩明氏、塚本恵氏及び辻篤子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小林一久氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員５名に加えて、Takasago International Corporation（U.S.A.）代表取締役社長兼米州地域担当木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長佐藤文則、フレーバー事業副本部長兼フレーバーマーケティング・ＣＩＭＲ部長川野明彦、管理本部長兼関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、研究開発副本部長兼分析研究所長村山俊幸、調達本部長八木健次、研究開発副本部長兼バイオデザイン研究所長江村誠、人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長関根基伸、Takasago International（Singapore）Pte. Ltd.代表取締役社長兼Takasago Import and Export (Thailand) Ltd.代表取締役社長Andy Arguelles及びグローバルフレグランス事業部長（Takasago (U.K.) Ltd.駐在) Paul Ireland の執行役員10名で構成されております。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、高砂香料工業の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
|
2025年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、管理本部担当
|
2026年６月
|
高砂香料工業代表取締役会長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
2,022
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
兼サプライチェーンマネジメント本部長
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
2024年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員サプライチェーンマネジメント本部長、調達本部担当
|
2025年４月
|
高砂香料（張家港）有限公司董事長
（現在に至る）
|
2026年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長兼サプライチェーンマネジメント本部長 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
651
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
|
2025年11月
|
日本学士院院長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、
国際品質保証統括部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2025年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、国際品質保証統括部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
643
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2023年７月
|
高砂香料（広州）有限公司董事長
（現在に至る）
|
2023年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
679
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年８月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長、
法務部、監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2024年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務部長、監査部担当
|
2026年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長、法務部、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
695
|
取締役
|
塚 本 恵
|
1962年６月９日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
公益社団法人経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外 帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2020年４月
|
新潟大学理事 （現在に至る）
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事 （現在に至る）
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役 （現在に至る）
|
2023年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2026年３月
|
artience株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
辻 篤 子
|
1953年７月28日生
|
1976年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1979年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1989年９月
|
マサチューセッツ工科大学ナイト科学ジャーナリズムフェロー
|
2004年１月
|
オックスフォード大学ロイターフェロー
|
2014年４月
|
東京大学客員教授
|
2016年10月
|
名古屋大学国際機構特任教授
|
2020年６月
|
中部大学学術推進機構URA組織特任教授
|
2020年９月
|
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構監事
|
2022年６月
|
公益社団法人日本工学アカデミー監事
|
2022年９月
|
奈良国立大学機構アドバイザリーボードメンバー （現在に至る）
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 林 一 久
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2012年８月
|
東京税関総務部長
|
2013年６月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2016年６月
|
経済産業省大臣官房審議官、貿易経済協力局・海外戦略担当
|
2018年７月
|
預金保険機構国際統括室長
|
2019年７月
|
福岡財務支局長
|
2020年７月
|
大阪税関長
|
2023年１月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
14
|
常勤監査役
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
|
2025年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2025年
６月
から
４年
|
726
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
29
|
計
|
5,562
|
（注）１．取締役野依良治氏、松田浩明氏、塚本恵氏及び辻篤子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小林一久氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員３名に加えて、Takasago International Corporation（U.S.A.）代表取締役社長兼米州地域担当木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長佐藤文則、フレーバー事業副本部長兼フレーバーマーケティング・ＣＩＭＲ部長川野明彦、管理本部長兼関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、調達本部長八木健次、研究開発本部長兼バイオデザイン研究所長江村誠、人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長関根基伸、Takasago International（Singapore）Pte. Ltd.代表取締役社長兼Takasago Import and Export (Thailand) Ltd.代表取締役社長Andy Arguelles、グローバルフレグランス事業部長（Takasago (U.K.) Ltd.駐在) Paul Ireland及びサプライチェーンマネジメント副本部長兼生産管理部長兼磐田工場長本郷英之 の執行役員10名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役塚本恵氏は、グローバル企業における長年の実務経験を有するほか、執行役員として経営の経験も有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から経営の合理性やダイバーシティ＆インクルージョンに関する提言・助言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役辻篤子氏は、科学分野において長年ジャーナリストとして報道に携わり、科学技術をはじめとする幅広い知見と経験を有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から、公平性を保った第三者目線での高砂香料工業経営の監督や高砂香料工業の技術力及び研究成果等に関する発信力の強化に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
常勤監査役小林一久氏は、財務省（旧大蔵省）をはじめとする行政機関における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は、事業法人の経営者として経営全般にわたる豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長、
人事・総務本部、
管理本部担当
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
|
2025年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
373
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）（2025年６月26日退任予定）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、
国際品質保証統括部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2025年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部、国際品質保証統括部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
121
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2023年７月
|
高砂香料（広州）有限公司董事長
（現在に至る）
|
2023年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
126
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長
兼ファインケミカル事業本部長
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当
|
2024年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発推進部長、ファインケミカル事業本部担当
|
2025年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼ファインケミカル事業本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
145
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
サプライチェーンマネジメント本部長、調達本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
2024年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員サプライチェーンマネジメント本部長、調達本部担当
（現在に至る）
|
2025年４月
|
高砂香料（張家港）有限公司董事長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
120
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2024年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
128
|
取締役
|
塚 本 恵
|
1962年６月９日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
公益社団法人経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外 帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2020年４月
|
新潟大学理事 （現在に至る）
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事 （現在に至る）
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役 （現在に至る）
|
2023年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
辻 篤 子
|
1953年７月28日生
|
1976年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1979年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1989年９月
|
マサチューセッツ工科大学ナイト科学ジャーナリズムフェロー
|
2004年１月
|
オックスフォード大学ロイターフェロー
|
2014年４月
|
東京大学客員教授
|
2016年10月
|
名古屋大学国際機構特任教授
|
2020年６月
|
中部大学学術推進機構URA組織特任教授
|
2020年９月
|
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構監事
|
2022年６月
|
公益社団法人日本工学アカデミー監事 （現在に至る）
|
2022年９月
|
奈良国立大学機構アドバイザリーボードメンバー （現在に至る）
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 林 一 久
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2012年８月
|
東京税関総務部長
|
2013年６月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2016年６月
|
経済産業省大臣官房審議官、貿易経済協力局・海外戦略担当
|
2018年７月
|
預金保険機構国際統括室長
|
2019年７月
|
福岡財務支局長
|
2020年７月
|
大阪税関長
|
2023年１月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
―
|
常勤監査役
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
|
2025年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2025年
６月
から
４年
|
137
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
1,180
|
（注）１．取締役野依良治氏、松田浩明氏、塚本恵氏及び辻篤子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小林一久氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員５名に加えて、Takasago International Corporation（U.S.A.）代表取締役社長兼米州地域担当木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼グローバルフレグランス事業戦略部長佐藤文則、フレーバー事業副本部長川野明彦、管理本部長兼関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、研究開発副本部長兼分析研究所長村山俊幸、調達本部長八木健次、研究開発副本部長兼バイオデザイン研究所長江村誠、人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長関根基伸、Takasago International（Singapore）Pte. Ltd.代表取締役社長兼Takasago Import and Export (Thailand) Ltd.代表取締役社長Andy Arguelles及びグローバルフレグランス事業部長（Takasago (U.K.) Ltd.駐在) Paul Ireland の執行役員10名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役塚本恵氏は、グローバル企業における長年の実務経験を有するほか、執行役員として経営の経験も有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から経営の合理性やダイバーシティ＆インクルージョンに関する提言・助言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役辻篤子氏は、科学分野において長年ジャーナリストとして報道に携わり、科学技術をはじめとする幅広い知見と経験を有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から、公平性を保った第三者目線での高砂香料工業経営の監督や高砂香料工業の技術力及び研究成果等に関する発信力の強化に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
常勤監査役小林一久氏は、財務省（旧大蔵省）をはじめとする行政機関における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は、事業法人の経営者として経営全般にわたる豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
320
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長
兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2023年５月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長兼グローバルSAPマネジメント部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
108
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2023年７月
|
高砂香料（広州）有限公司董事長
（現在に至る）
|
2023年10月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
113
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長
兼開発推進部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当
|
2024年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼開発推進部長、ファインケミカル事業本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
132
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
サプライチェーン本部長、調達本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員サプライチェーン本部長、調達本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
107
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長、
管理本部担当
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
123
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
115
|
取締役
|
塚 本 恵
|
1962年６月９日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
公益社団法人経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外 帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2020年４月
|
新潟大学理事 （現在に至る）
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事 （現在に至る）
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役 （現在に至る）
|
2023年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
辻 篤 子
|
1953年７月28日生
|
1976年４月
|
ソニー株式会社入社
|
1979年２月
|
株式会社朝日新聞社入社
|
1989年９月
|
マサチューセッツ工科大学ナイト科学ジャーナリズムフェロー
|
2004年１月
|
オックスフォード大学ロイターフェロー
|
2016年９月
|
株式会社朝日新聞社退社（在任中は、科学部員、アエラ発行室員、アメリカ総局員、論説委員などを歴任）
|
2016年10月
|
名古屋大学国際機構特任教授
|
2020年６月
|
中部大学学術推進機構（URA組織）特任教授 （現在に至る）
|
2020年９月
|
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構監事 （現在に至る）
|
2022年６月
|
公益社団法人日本工学アカデミー監事 （現在に至る）
|
2024年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
川 上 幸 宏
|
1961年11月18日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業アロマサイエンス＆テクノロジー研究所第二部長
|
2007年４月
|
高砂香料工業新事業開発研究所副所長兼第二部長
|
2008年４月
|
高砂香料工業分析技術センター所長
|
2008年７月
|
高砂香料工業分析技術研究所長
|
2012年10月
|
高砂香料工業分析研究所長兼フレーバーＱＣセンター長
|
2016年７月
|
高砂香料工業理事
|
2017年６月
|
高砂香料工業生産統括部長
|
2018年３月
|
高砂香料工業生産統括部長兼物流部長
|
2019年10月
|
高砂香料工業生産管理部長
|
2021年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2021年
６月
から
４年
|
16
|
常勤監査役
|
小 林 一 久
|
1962年６月21日生
|
1986年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2012年８月
|
東京税関総務部長
|
2013年６月
|
在ドイツ日本国大使館公使
|
2016年６月
|
経済産業省大臣官房審議官（貿易経済協力局・海外戦略担当）
|
2018年７月
|
預金保険機構国際統括室長
|
2019年７月
|
福岡財務支局長
|
2020年７月
|
大阪税関長
|
2023年１月
|
日本生命保険相互会社顧問
|
2024年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
―
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2024年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
1,063
|
（注）１．取締役野依良治氏、松田浩明氏、塚本恵氏及び辻篤子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小林一久氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員６名に加えて、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長佐藤文則、フレーバー事業副本部長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、ファインケミカル事業本部長村山俊幸、調達本部長八木健次、研究開発副本部長兼バイオデザイン研究所長江村誠の執行役員７名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役塚本恵氏は、グローバル企業における長年の実務経験を有するほか、執行役員として経営の経験も有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から経営の合理性やダイバーシティ＆インクルージョンに関する助言・提言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役辻篤子氏は、科学分野において長年ジャーナリストとして報道に携わり、科学技術をはじめとする幅広い知見と経験を有しております。同氏には、豊富な経験・見識を基にした客観的見地から、公平性を保った第三者目線での高砂香料工業経営の監督や高砂香料工業の技術力及び研究成果等に関する発信力の強化に資する助言・提言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
常勤監査役小林一久氏は、財務省（旧大蔵省）をはじめとする行政機関における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は、事業法人の経営者として経営全般にわたる豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
255
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長兼グローバルSAPマネージメント部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2023年５月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長兼グローバルSAPマネージメント部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
98
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2021年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
|
2022年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
101
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
122
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
調達本部長
兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長、
管理本部担当
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
106
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2004年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
102
|
取締役
|
塚 本 恵
|
1962年６月９日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外 帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム株式会社政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラージャパン株式会社執行役員渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン合同会社代表執行役員渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事 （現在に至る） 新潟大学理事 （現在に至る）
|
|
J.S. Held Japan LLC, Executive Advisor （現在に至る）
|
2023年３月
|
株式会社オークネット社外取締役 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 野 哲
|
1960年３月21日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1999年７月
|
大阪国税局課税第二部長
|
2001年７月
|
東京国税局徴収部長
|
2003年７月
|
財務省大臣官房文書課政策評価室長
|
2004年７月
|
財務省理財局総務課たばこ塩事業室長
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産調整課長
|
2007年７月
|
財務省理財局国庫課長
|
2008年７月
|
コロンビア大学客員研究員
|
2010年７月
|
参議院事務局委員部第六課長
|
2011年９月
|
参議院事務局第三特別調査室首席調査員
|
2012年９月
|
参議院事務局総務委員会調査室首席調査員
|
2014年１月
|
参議院事務局総務委員会調査室長
|
2019年12月
|
参議院事務局退職
|
2020年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
―
|
常勤監査役
|
川 上 幸 宏
|
1961年11月18日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業アロマサイエンス＆テクノロジー研究所第二部長
|
2007年４月
|
高砂香料工業新事業開発研究所副所長兼第二部長
|
2008年４月
|
高砂香料工業分析技術センター所長
|
2008年７月
|
高砂香料工業分析技術研究所長
|
2012年10月
|
高砂香料工業分析研究所長兼フレーバーＱＣセンター長
|
2016年７月
|
高砂香料工業理事
|
2017年６月
|
高砂香料工業生産統括部長
|
2018年３月
|
高砂香料工業生産統括部長兼物流部長
|
2019年10月
|
高砂香料工業生産管理部長
|
2021年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2021年
６月
から
４年
|
15
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
922
|
（注）１．取締役野依良治氏、松田浩明氏及び塚本恵氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小野哲氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員６名に加えて、生産本部長兼株式会社高砂ケミカル代表取締役社長隈元浩康、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長佐藤文則、フレーバー事業副本部長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、ファインケミカル事業本部長村山俊幸の執行役員６名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役塚本恵氏は、グローバル企業における長年の実務経験を有するほか、執行役員として経営の経験も有しております。同氏には、それらの豊富な経験・見識を基に客観的見地から経営の合理性やダイバーシティ＆インクルージョンに関する助言・提言を期待しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
常勤監査役小野哲氏は長年の行政機関等での経歴を通じ、財務及び税務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
181
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
フレグランス・
アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）
駐在）
|
藤 原 久 也
|
1955年９月５日生
|
1980年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
|
2006年６月
|
高砂香料工業資材部長
|
2009年４月
|
高砂香料工業経理部長兼購買部長
|
2010年７月
|
高砂香料工業フレグランス事業部長
|
2012年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
|
2012年10月
|
Takasago International Corporation
（U.S.A.）代表取締役社長
|
2014年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
2020年１月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）駐在）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
83
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長
兼フレーバー営業部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2021年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
84
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
107
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
調達本部長
兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
78
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長、
管理本部担当
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
83
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2004年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
86
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 野 哲
|
1960年３月21日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1999年７月
|
大阪国税局課税第二部長
|
2001年７月
|
東京国税局徴収部長
|
2003年７月
|
財務省大臣官房文書課政策評価室長
|
2004年７月
|
財務省理財局総務課たばこ塩事業室長
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産調整課長
|
2007年７月
|
財務省理財局国庫課長
|
2008年７月
|
コロンビア大学客員研究員
|
2010年７月
|
参議院事務局委員部第六課長
|
2011年９月
|
参議院事務局第三特別調査室首席調査員
|
2012年９月
|
参議院事務局総務委員会調査室首席調査員
|
2014年１月
|
参議院事務局総務委員会調査室長
|
2019年12月
|
参議院事務局退職
|
2020年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
―
|
常勤監査役
|
川 上 幸 宏
|
1961年11月18日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業アロマサイエンス＆テクノロジー研究所第二部長
|
2007年４月
|
高砂香料工業新事業開発研究所副所長兼第二部長
|
2008年４月
|
高砂香料工業分析技術センター所長
|
2008年７月
|
高砂香料工業分析技術研究所長
|
2012年10月
|
高砂香料工業分析研究所長兼フレーバーＱＣセンター長
|
2016年７月
|
高砂香料工業理事
|
2017年６月
|
高砂香料工業生産統括部長
|
2018年３月
|
高砂香料工業生産統括部長兼物流部長
|
2019年10月
|
高砂香料工業生産管理部長
|
2021年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2021年
６月
から
４年
|
14
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
780
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小野哲氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員７名に加えて、生産本部長兼磐田工場長兼株式会社高砂ケミカル代表取締役社長隈元浩康、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長兼グローバルフレグランス事業戦略部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康、ファインケミカル事業本部長村山俊幸の執行役員６名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
常勤監査役小野哲氏は長年の行政機関等での経歴を通じ、財務及び税務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
110
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
フレグランス・
アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）
駐在）
|
藤 原 久 也
|
1955年９月５日生
|
1980年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
|
2006年６月
|
高砂香料工業資材部長
|
2009年４月
|
高砂香料工業経理部長兼購買部長
|
2010年７月
|
高砂香料工業フレグランス事業部長
|
2012年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
|
2012年10月
|
Takasago International Corporation
（U.S.A.）代表取締役社長
|
2014年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
2020年１月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）駐在）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長
兼フレーバー営業部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
|
2021年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長兼フレーバー営業部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
93
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
調達本部長
兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
64
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長、
管理本部担当
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
61
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2004年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
67
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
小 野 哲
|
1960年３月21日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1999年７月
|
大阪国税局課税第二部長
|
2001年７月
|
東京国税局徴収部長
|
2003年７月
|
財務省大臣官房文書課政策評価室長
|
2004年７月
|
財務省理財局総務課たばこ塩事業室長
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産調整課長
|
2007年７月
|
財務省理財局国庫課長
|
2008年７月
|
コロンビア大学客員研究員
|
2010年７月
|
参議院事務局委員部第六課長
|
2011年９月
|
参議院事務局第三特別調査室首席調査員
|
2012年９月
|
参議院事務局総務委員会調査室首席調査員
|
2014年１月
|
参議院事務局総務委員会調査室長
|
2019年12月
|
参議院事務局退職
|
2020年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
―
|
常勤監査役
|
川 上 幸 宏
|
1961年11月18日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業アロマサイエンス＆テクノロジー研究所第二部長
|
2007年４月
|
高砂香料工業新事業開発研究所副所長兼第二部長
|
2008年４月
|
高砂香料工業分析技術センター所長
|
2008年７月
|
高砂香料工業分析技術研究所長
|
2012年10月
|
高砂香料工業分析研究所長兼フレーバーＱＣセンター長
|
2016年７月
|
高砂香料工業理事
|
2017年６月
|
高砂香料工業生産統括部長
|
2018年３月
|
高砂香料工業生産統括部長兼物流部長
|
2019年10月
|
高砂香料工業生産管理部長
|
2021年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2021年
６月
から
４年
|
―
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
595
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小野哲氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員７名に加えて、生産本部長兼磐田工場長兼生産管理部長隈元浩康、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康の執行役員５名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わり、2001年にノーベル化学賞を受賞したほか、国内有数の研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏には、研究者及び組織運営者としての経験・見識を基にした客観的見地から、高砂香料工業の技術力を高める助言や企業価値向上に資する提言・助言を期待しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏には、法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地から、企業法務・コンプライアンスに関する助言や経営監視の向上に資する提言・助言を期待しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
常勤監査役小野哲氏は長年の行政機関等での経歴を通じ、財務及び税務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき10百万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
84
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
フレグランス・
アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）
駐在）
|
藤 原 久 也
|
1955年９月５日生
|
1980年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
|
2006年６月
|
高砂香料工業資材部長
|
2009年４月
|
高砂香料工業経理部長兼購買部長
|
2010年７月
|
高砂香料工業フレグランス事業部長
|
2012年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
|
2012年10月
|
Takasago International Corporation
（U.S.A.）代表取締役社長
|
2014年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
2020年１月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部、米州地域担当（Takasago International Corporation（U.S.A.）駐在）
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2019年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
76
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2020年１月
|
虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
調達本部長
兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
|
2020年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長兼サプライチェーン本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
45
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長、
管理本部担当
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
2020年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長、管理本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
37
|
取締役
常務執行役員
経営戦略本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2004年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
2019年７月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
44
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
近 藤 仁
|
1954年６月１日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2001年４月
|
高砂香料工業技術開発部専任副部長
|
2005年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.取締役副社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業理事
|
2008年10月
|
Takasago International Chemicals（Europe）, S.A.代表取締役社長
|
2009年３月
|
高砂香料工業執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2017年
６月
から
４年
|
19
|
常勤監査役
|
小 野 哲
|
1960年３月21日生
|
1983年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1999年７月
|
大阪国税局課税第二部長
|
2001年７月
|
東京国税局徴収部長
|
2003年７月
|
財務省大臣官房文書課政策評価室長
|
2004年７月
|
財務省理財局総務課たばこ塩事業室長
|
2005年７月
|
財務省理財局国有財産調整課長
|
2007年７月
|
財務省理財局国庫課長
|
2008年７月
|
コロンビア大学客員研究員
|
2010年７月
|
参議院事務局委員部第六課長
|
2011年９月
|
参議院事務局第三特別調査室首席調査員
|
2012年９月
|
参議院事務局総務委員会調査室首席調査員
|
2014年１月
|
参議院事務局総務委員会調査室長
|
2019年12月
|
参議院事務局退職
|
2020年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
―
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2020年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
468
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役小野哲氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員７名に加えて、生産本部長兼磐田工場長隈元浩康、管理本部長兼経理部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長兼グローバルフレグランス事業戦略部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦、関連事業部長兼中国室長兼ＩＲ／広報室長平田裕康の執行役員５名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わったほか、研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏の研究者としての経験・見識を基にした客観的見地からの助言は、高砂香料工業の事業の競争力を高め企業価値向上に資すると判断しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏の法律専門家としての経験・見識を基にした客観的見地からの助言は、透明性の確保・経営監視の向上に非常に有用であると判断しております。高砂香料工業は、同氏が所属する虎ノ門第一法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
常勤監査役小野哲氏は財務および税務行政に関する専門知識と行政機関等での豊富な経験を有しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
安全統括本部長
|
桝 村 聡
|
1958年10月20日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2008年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
2012年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2014年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
2014年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
64
|
取締役
|
野 依 良 治
|
1938年９月３日生
|
1972年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
1997年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
2001年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
2001年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
2003年10月
|
名古屋大学特任教授
|
2003年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
2004年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
2015年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
2015年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
笠 松 弘 典
|
1955年10月28日生
|
1978年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
1997年３月
|
同社ニッポン・ライフ・ドイチェランド現地法人社長
|
1999年３月
|
同社ロンドン事務所海外事務所長
|
2003年３月
|
同社証券管理部長
|
2006年３月
|
同社資金証券部長
|
2008年３月
|
同社関連事業部担当部長
|
2008年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2010年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2012年７月
|
高砂香料工業常務執行役員管理・企画開発副本部長
|
2013年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、監査部・法務知的財産部担当
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、法務知的財産本部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
47
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
Takasago
International
Corporation
（U.S.A.）社長
フレグランス・
アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
藤 原 久 也
|
1955年９月５日生
|
1980年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
|
2006年６月
|
高砂香料工業資材部長
|
2009年４月
|
高砂香料工業経理部長兼購買部長
|
2010年７月
|
高砂香料工業フレグランス事業部長
|
2012年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
|
2012年10月
|
Takasago International Corporation
（U.S.A.）代表取締役社長
（現在に至る）
|
2014年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼安全統括副本部長
兼国際品質保証統括部長、情報システム部、
品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
1963年７月27日生
|
1986年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
2010年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
2017年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
常務執行役員
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
1964年11月３日生
|
1987年４月
|
高砂香料工業入社
|
2003年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
2008年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
2013年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
2015年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
取締役
常務執行役員
研究開発本部長、
ファインケミカル
事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
1962年１月19日生
|
1984年４月
|
高砂香料工業入社
|
2005年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
2008年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
2012年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
2016年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
2018年４月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長、ファインケミカル事業本部担当 （現在に至る）
|
|
(注)３
|
64
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
松 田 浩 明
|
1964年10月14日生
|
1993年４月
|
弁護士登録（45期）
|
1997年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
2006年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
2008年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
2011年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2016年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
2017年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
調達本部長、
生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
1961年７月24日生
|
1985年２月
|
高砂香料工業入社
|
2007年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
2014年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2015年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
2017年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長 （現在に至る）
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
常務執行役員
人事・総務本部長
兼人事総務部長
兼国際人事室長
|
磯 野 裕 一
|
1961年10月24日生
|
1985年４月
|
高砂香料工業入社
|
2004年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
2006年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
2008年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
2013年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
2014年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
2016年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
22
|
取締役
常務執行役員
企画開発本部長
兼経営企画部長
兼法務知的財産本部長、
監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
1962年７月21日生
|
1985年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
2004年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
2006年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
2006年６月
|
同行平針支社長
|
2008年４月
|
同行法人業務部副部長
|
2011年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
2013年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
2014年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
2017年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
2018年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
|
大 西 一 清
|
1957年１月15日生
|
1980年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
1997年７月
|
大阪国税局査察部長
|
1998年７月
|
関東財務局理財部長
|
2002年７月
|
国税庁調査査察部査察課長
|
2005年６月
|
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課長
|
2007年６月
|
オーストラリア国立大学客員研究員
|
2008年７月
|
預金保険機構財務部長
|
2012年１月
|
名古屋税関長
|
2012年７月
|
大阪税関長
|
2013年７月
|
財務省大臣官房政策評価審議官
|
2014年７月
|
横浜税関長
|
2015年７月
|
財務省退職
|
2015年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
2016年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2016年
６月
から
４年
|
―
|
常勤監査役
|
近 藤 仁
|
1954年６月１日生
|
1983年４月
|
高砂香料工業入社
|
2001年４月
|
高砂香料工業技術開発部専任副部長
|
2005年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.取締役副社長
|
2008年７月
|
高砂香料工業理事
|
2008年10月
|
Takasago International Chemicals（Europe）, S.A.代表取締役社長
|
2009年３月
|
高砂香料工業執行役員
|
2017年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
2017年
６月
から
４年
|
18
|
監査役
|
中 江 康 男
|
1947年６月11日生
|
1970年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
1987年９月
|
中江産業株式会社入社
|
1990年５月
|
同社取締役
|
1992年５月
|
同社常務取締役
|
1994年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
1995年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
1997年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
2016年
６月
から
４年
|
5
|
計
|
408
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一清氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員８名に加えて、生産本部長兼磐田工場長隈元浩康、関連事業部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦の執行役員４名で構成されております。
② 社外役員の状況
高砂香料工業の社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
高砂香料工業は、より多様な専門知識、経験を有した社外役員を選任することが取締役会をはじめとした意思決定・監督機能における議論を一層活性化させ、適切な意思決定や監督の実施を担保するものであると考えます。
社外取締役野依良治氏は有機合成化学の専門家として、長年研究に携わったほか、研究機関の要職を歴任し、組織運営の経験を有しております。同氏の研究者としての経験・識見を基にした客観的見地からの助言は、高砂香料工業の事業の競争力を高め企業価値向上に資すると判断しております。同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役松田浩明氏は、法律専門家として、企業法務分野における長年の実務経験を通じて、企業活動に係る法律に関する幅広い知見を有しております。同氏の法律専門家としての経験・識見を基にした客観的見地からの助言は、透明性の確保・経営監視の向上に非常に有用であると判断しております。高砂香料工業は、同氏が所属するリソルテ総合法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼすような利害関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
常勤監査役大西一清氏は長年の行政機関における経歴を通じ、財政や税務行政で培われた高い専門性が求められる分野において豊富な経験と幅広い識見を有しております。高砂香料工業との資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査役中江康男氏は長年の事業法人経営者としての職歴を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見・経験を有しているほか、会社経営全般に関する豊富な経験を有しております。なお、同氏が代表取締役を務める中江産業株式会社は、高砂香料工業の大株主であります。中江産業株式会社の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (６) 大株主の状況」、同氏の高砂香料工業普通株式の持株状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。その他、特別な利害関係はありません。
高砂香料工業の社外監査役は行政機関や民間企業役員などの幅広い経験を持ち、中立的な立場より経営の監視を行っております。また、主要事業所への往査を行い、経営監視機能の客観性・中立性を確保するとともに取締役会においてコンプライアンス、内部統制その他経営上の重要課題について発言しております。
高砂香料工業は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に係る基準を、以下のとおり制定しております。
「社外役員の独立性に係る基準」
高砂香料工業は、社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が次に定める要件を満たす場合には、高砂香料工業からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断します。
１．最近において、以下のいずれにも該当していないこと。
（１）高砂香料工業グループを主要な取引先とする者（注１.）もしくはその業務執行者（注２.）
（２）高砂香料工業グループの主要な取引先（注３.）もしくはその業務執行者
（３）高砂香料工業の総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
（４）高砂香料工業グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
（５）高砂香料工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注４.）を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいいます。）
（６）高砂香料工業グループの業務執行者のうちの重要な者（注５.）の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
（７）高砂香料工業グループから多額の金銭その他の財産（注４.）の寄付を受けている者またはその業務執行者
２．その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していない場合。
注１．高砂香料工業グループに対する売上高等が、当該会社の売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
２．「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいいます。
３．当該会社との取引による高砂香料工業グループの売上高等が、高砂香料工業グループの売上高等の相当部分を占めている場合をいいます。
４．「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は１事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の２％を超えることをいいます。
５．「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいいます。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
安全統括
本部長
|
桝 村 聡
|
昭和33年10月20日生
|
|
昭和58年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成20年４月
|
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
|
|
平成24年７月
|
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
|
|
平成25年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
|
平成26年５月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
|
|
平成26年６月
|
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
47
|
|
取締役
|
|
野 依 良 治
|
昭和13年９月３日生
|
|
昭和47年８月
|
名古屋大学理学部教授
|
|
平成９年１月
|
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
|
|
平成13年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
平成13年12月
|
ノーベル化学賞受賞
|
|
平成15年10月
|
名古屋大学特任教授
|
|
平成15年10月
|
独立行政法人理化学研究所理事長
|
|
平成16年10月
|
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
|
|
平成27年６月
|
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
常務執行
役員
|
管理本部長
|
笠 松 弘 典
|
昭和30年10月28日生
|
|
昭和53年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
平成９年３月
|
同社ニッポン・ライフ・ドイチェランド現地法人社長
|
|
平成11年３月
|
同社ロンドン事務所海外事務所長
|
|
平成15年３月
|
同社証券管理部長
|
|
平成18年３月
|
同社資金証券部長
|
|
平成20年３月
|
同社関連事業部担当部長
|
|
平成20年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
|
平成24年７月
|
高砂香料工業常務執行役員管理・企画開発副本部長
|
|
平成25年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成27年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、監査部・法務知的財産部担当
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、法務知的財産本部担当
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
37
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
Takasago
International
Corporation
（U.S.A.）
社長、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
藤 原 久 也
|
昭和30年９月５日生
|
|
昭和55年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成15年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
|
|
平成18年６月
|
高砂香料工業資材部長
|
|
平成21年４月
|
高砂香料工業経理部長兼購買部長
|
|
平成22年７月
|
高砂香料工業フレグランス事業部長
|
|
平成24年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
|
|
平成24年10月
|
Takasago International Corporation
（U.S.A.）代表取締役社長
（現在に至る）
|
|
平成26年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
常務執行
役員
|
コーポレート本部長兼安全
統括副本部
長兼国
際品質保証
統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
昭和38年７月27日生
|
|
昭和61年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成15年４月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
|
|
平成22年７月
|
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
|
|
平成25年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
|
平成26年７月
|
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
|
|
平成29年６月
|
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員コーポレート本部長兼安全統括副本部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
24
|
|
取締役
常務執行
役員
|
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
昭和39年11月３日生
|
|
昭和62年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成15年４月
|
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
|
|
平成20年７月
|
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
|
|
平成25年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
|
平成26年６月
|
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
|
|
平成27年６月
|
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
24
|
|
取締役
常務執行
役員
|
研究開発
本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
昭和37年１月19日生
|
|
昭和59年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成17年４月
|
高砂香料工業フレーバー研究所第二部長
|
|
平成20年４月
|
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
|
|
平成24年７月
|
高砂香料工業フレーバー研究所長
|
|
平成26年６月
|
高砂香料工業執行役員
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
53
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
松 田 浩 明
|
昭和39年10月14日生
|
|
平成５年４月
|
弁護士登録（45期）
|
|
平成９年４月
|
松田総合法律事務所開設
|
|
平成18年10月
|
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
|
平成23年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
|
平成28年４月
|
成蹊大学法科大学院講師
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
常務執行
役員
|
調達本部長、生産本部担当
|
水 野 直 樹
|
昭和36年７月24日生
|
|
昭和60年２月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成19年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部長
|
|
平成26年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
|
平成27年７月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業副本部長兼フレグランス営業部長
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長
|
|
平成29年６月
|
株式会社高砂アロマス代表取締役社長
（現在に至る）
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員調達本部長、生産本部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
常務執行
役員
|
人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
|
磯 野 裕 一
|
昭和36年10月24日生
|
|
昭和60年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成16年４月
|
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
|
|
平成18年６月
|
高砂香料工業総務部長
|
|
平成20年７月
|
Takasago International Corporation
(U.S.A.)副社長
|
|
平成25年７月
|
高砂香料工業人事総務部長兼国際人事室長
|
|
平成26年７月
|
高砂香料工業人事・総務本部副本部長
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業執行役員人事・総務本部長
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
常務執行
役員
|
企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
|
川 端 茂 樹
|
昭和37年７月21日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社三菱銀行入行
|
|
平成16年８月
|
株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長
|
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長
|
|
平成18年６月
|
同行平針支社長
|
|
平成20年４月
|
同行法人業務部副部長
|
|
平成23年４月
|
同行トランザクションバンキング部長
|
|
平成25年５月
|
同行監査部与信監査室長
|
|
平成26年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業執行役員法務知的財産本部長、監査部担当
|
|
平成30年６月
|
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼経営企画部長兼法務知的財産本部長、監査部担当
（現在に至る）
|
|
(注)３
|
13
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
|
大 西 一 清
|
昭和32年１月15日生
|
|
昭和55年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
平成９年７月
|
大阪国税局査察部長
|
|
平成10年７月
|
関東財務局理財部長
|
|
平成14年７月
|
国税庁調査査察部査察課長
|
|
平成17年６月
|
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課長
|
|
平成19年６月
|
オーストラリア国立大学客員研究員
|
|
平成20年７月
|
預金保険機構財務部長
|
|
平成24年１月
|
名古屋税関長
|
|
平成24年７月
|
大阪税関長
|
|
平成25年７月
|
財務省大臣官房政策評価審議官
|
|
平成26年７月
|
横浜税関長
|
|
平成27年７月
|
財務省退職
|
|
平成27年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
平成
28年
６月
から
４年
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
近 藤 仁
|
昭和29年６月１日生
|
|
昭和58年４月
|
高砂香料工業入社
|
|
平成13年４月
|
高砂香料工業技術開発部専任副部長
|
|
平成17年４月
|
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.取締役副社長
|
|
平成20年７月
|
高砂香料工業理事
|
|
平成20年10月
|
Takasago International Chemicals（Europe）, S.A.代表取締役社長
|
|
平成21年３月
|
高砂香料工業執行役員
|
|
平成29年６月
|
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
|
平成
29年
６月
から
４年
|
17
|
|
監査役
|
|
中 江 康 男
|
昭和22年６月11日生
|
|
昭和45年４月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
|
|
昭和62年９月
|
中江産業株式会社入社
|
|
平成２年５月
|
同社取締役
|
|
平成４年５月
|
同社常務取締役
|
|
平成６年12月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成７年４月
|
同社代表取締役社長
（現在に至る）
|
|
平成９年６月
|
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
|
平成
28年
６月
から
４年
|
５
|
|
計
|
311
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一清氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員８名に加えて、生産本部長兼磐田工場長隈元浩康、関連事業部長木林孝之、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長兼フレグランス事業部長佐藤文則、Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長川野明彦の執行役員４名で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
社長執行
役員
|
安全統括
本部長、
人事・総務本部、監査部担当
|
桝 村 聡
|
昭和33年10月20日生
|
昭和58年４月
平成15年４月
平成20年４月
平成24年７月
平成25年６月
平成26年５月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
高砂香料工業入社
高砂香料工業フレーバー事業本部フレーバー研究所第一部長
高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長
高砂香料工業執行役員研究開発本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
高砂香料工業代表取締役社長執行役員研究開発本部長兼安全統括本部長
高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部、監査部担当
（現在に至る）
|
(注)３
|
34
|
|
取締役
|
|
野 依 良 治
|
昭和13年９月３日生
|
昭和47年８月
平成９年１月
平成13年６月
平成13年12月
平成15年10月
平成15年10月
平成16年10月
平成27年６月
平成27年６月
|
名古屋大学理学部教授
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
ノーベル化学賞受賞
名古屋大学特任教授
独立行政法人理化学研究所理事長
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る）
|
(注)３
|
20
|
|
取締役
常務執行
役員
|
管理本部長、
法務知的財産本部担当
|
笠 松 弘 典
|
昭和30年10月28日生
|
昭和53年４月
平成９年３月
平成11年３月
平成15年３月
平成18年３月
平成20年３月
平成20年６月
平成22年６月
平成24年７月
平成25年６月
平成27年６月
平成29年６月
|
日本生命保険相互会社入社
同社ニッポン・ライフ・ドイチェランド現地法人社長
同社ロンドン事務所海外事務所長
同社証券管理部長
同社資金証券部長
同社関連事業部担当部長
高砂香料工業常勤監査役
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業常務執行役員管理・企画開発副本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、監査部、法務知的財産部担当
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長、法務知的財産本部担当
（現在に至る）
|
(注)３
|
27
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
生産調達
本部長
|
松 尾 孝 司
|
昭和28年12月19日生
|
昭和55年６月
平成５年９月
平成16年４月
平成18年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成25年12月
平成26年６月
平成27年４月
|
高砂香料工業入社
Takasago de Mexico S.A. de C.V.副社長
高砂香料工業フレーバー販売第一部長
高砂香料工業情報システム部長
高砂香料工業執行役員営業本部フレーバー副事業部長
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
高砂香料工業執行役員生産本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員生産本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員生産調達本部長
（現在に至る）
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
常務執行
役員
|
Takasago
International
Corporation
（U.S.A）
社長、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
|
藤 原 久 也
|
昭和30年９月５日生
|
昭和55年４月
平成15年４月
平成18年６月
平成21年４月
平成22年７月
平成24年６月
平成24年９月
平成24年10月
平成26年６月平成29年６月
|
高砂香料工業入社
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.代表取締役
高砂香料工業資材部長
高砂香料工業経理部長兼購買部長
高砂香料工業フレグランス事業部長
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業部長
高砂香料工業執行役員米州総支配人
Takasago International Corporation
（U.S.A）代表取締役社長
（現在に至る）
高砂香料工業取締役常務執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部担当
（現在に至る）
|
(注)３
|
35
|
|
取締役
常務執行
役員
|
Takasago
International
(Singapore)
社長
|
アルフレド・
エー・
アスンシオン
|
昭和30年９月28日生
|
昭和52年７月
昭和59年１月
昭和61年２月
平成３年１月
平成８年２月
平成11年２月
平成14年10月
平成19年１月
平成25年６月
平成27年６月
|
Unilever Philippines, PRC 入社
Chromium Industries of the Philippines
入社
Takasago Import-Export Corporation
（Philippines）入社
同社 General Manager
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director & General Manager
同社代表取締役社長
（現在に至る）
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業常務執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員
（現在に至る）
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
常務執行
役員
|
企画開発本
部長兼安全
統括副本部
長兼経営企
画部長兼国
際品質保証
統括部長、
情報システム部、品質保証部担当
|
山 形 達 哉
|
昭和38年７月27日生
|
昭和61年４月
平成15年４月
平成20年７月
平成22年７月
平成25年６月
平成26年７月
平成27年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
高砂香料工業入社
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、情報システム部、品質保証部担当
（現在に至る）
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る）
|
(注)３
|
14
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
フレーバー事業本部長、
支店担当
|
染 川 健 一
|
昭和39年11月３日生
|
昭和62年４月
平成15年４月
平成20年７月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成27年６月
|
高砂香料工業入社
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る）
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
常務執行
役員
|
研究開発
本部長、ファインケミカル事業本部担当
|
谷 中 史 弘
|
昭和37年１月19日生
|
昭和59年４月
平成17年４月
平成20年４月
平成24年７月
平成26年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
高砂香料工業入社
フレーバー研究所第二部長
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director
高砂香料工業フレーバー研究所長
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長兼分析研究所長、ファインケミカル事業本部担当
（現在に至る）
|
(注)３
|
45
|
|
取締役
|
|
松 田 浩 明
|
昭和39年10月14日生
|
平成５年４月
平成９年４月
平成18年10月
平成20年４月
平成23年４月
平成26年３月
平成28年４月
平成29年６月
|
弁護士登録（45期）
松田総合法律事務所開設
リソルテ総合法律事務所パートナー弁護士
（現在に至る）
慶應義塾大学法科大学院講師
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
同研修所教官退任
成蹊大学法科大学院講師
（現在に至る）
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
常勤監査役
|
|
大 西 一 清
|
昭和32年１月15日生
|
昭和55年４月
平成９年７月
平成10年７月
平成14年７月
平成17年６月
平成19年６月
平成20年７月
平成24年１月
平成24年７月
平成25年７月
平成26年７月
平成27年７月
平成27年10月
平成28年６月
|
大蔵省（現財務省）入省
大阪国税局査察部長
関東財務局理財部長
国税庁調査査察部査察課長
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課長
オーストラリア国立大学客員研究員
預金保険機構財務部長
名古屋税関長
大阪税関長
財務省大臣官房政策評価審議官
横浜税関長
財務省退職
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
平成
28年
６月
から
４年
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
近 藤 仁
|
昭和29年６月１日生
|
昭和58年４月
平成13年４月
平成17年４月
平成20年７月
平成20年10月
平成21年３月
平成29年６月
|
高砂香料工業入社
高砂香料工業技術開発部専任副部長
Takasago Europe Perfumery Laboratory S.A.R.L.取締役副社長
高砂香料工業理事
Takasago International Chemicals（Europe）, S.A.代表取締役社長
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る）
|
平成
29年
６月
から
４年
|
17
|
|
監査役
|
|
中 江 康 男
|
昭和22年６月11日生
|
昭和45年４月
昭和62年９月
平成２年５月
平成４年５月
平成６年12月
平成７年４月
平成９年６月
|
丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
中江産業株式会社入社
同社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役専務取締役
同社代表取締役社長
（現在に至る）
高砂香料工業監査役
（現在に至る）
|
平成
28年
６月
から
４年
|
５
|
|
計
|
268
|
（注）１．取締役野依良治氏及び松田浩明氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役大西一清氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員７名に加えて、研究開発副本部長佐用昇、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長水野直樹、人事・総務本部長磯野裕一、法務知的財産本部長川端茂樹の執行役員４名で構成されております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
社長
社長執行
役員 | 安全統括
本部長、
人事・総務本部担当 | 桝 村 聡 | 昭和33年10月20日生 | 昭和58年４月 平成15年４月
平成20年４月
平成24年６月 平成25年６月 平成26年５月
平成26年６月
平成28年６月
| 高砂香料工業入社 高砂香料工業フレーバー事業本部フレーバー研究所第一部長 高砂香料工業研究開発本部フレーバー研究所長 高砂香料工業執行役員 高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長 高砂香料工業代表取締役社長執行役員 高砂香料西日本工場株式会社代表取締役社長
（現在に至る） 高砂香料工業代表取締役社長執行役員安全統括本部長、人事・総務本部担当
（現在に至る） | (注)３ | 33 |
取締役 | | 野 依 良 治 | 昭和13年９月３日生 | 昭和47年８月
平成９年１月
平成13年６月
平成13年12月
平成15年10月
平成15年10月
平成16年10月
平成27年６月
平成27年６月 | 名古屋大学理学部教授
名古屋大学大学院理学研究科長・理学部長（併任）
高砂香料工業取締役
（現在に至る）
ノーベル化学賞受賞
名古屋大学特任教授
独立行政法人理化学研究所理事長
名古屋大学特別教授
（現在に至る）
国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター長
（現在に至る）
東レ株式会社社外取締役
（現在に至る） | (注)３ | 20 |
取締役
常務執行
役員 | フレグランス・アロマイングリディエンツ
事業本部、ファインケミカル事業本部担当 | 三 田 雅 幸 | 昭和24年10月14日生 | 昭和50年２月
平成８年４月
平成９年６月
平成18年６月
平成20年６月
平成21年３月
平成23年６月
平成28年６月 | 高砂香料工業入社
高砂香料工業フレグランス研究所OEB部長
高砂香料工業フレグランス企画部長
高砂香料工業執行役員国際事業本部副本部長兼タカサゴインターナショナルコーポレーション (U.S.A.) 副社長
高砂香料工業取締役執行役員国際事業本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員
株式会社高砂インターナショナルコーポレーション代表取締役社長
（現在に至る)
高砂香料工業取締役常務執行役員フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部、ファインケミカル事業本部担当
（現在に至る） | (注)３ | 56 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役
常務執行
役員 | 管理本部長
兼経理部長
兼関連事業部長兼
法務・特許
部長、監査部担当 | 笠 松 弘 典 | 昭和30年10月28日生 | 昭和53年４月
平成９年３月
平成11年３月
平成15年３月
平成18年３月
平成20年３月
平成20年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成28年６月
| 日本生命保険相互会社入社
同社ニッポン・ライフ・ドイチェランド現地法人社長
同社ロンドン事務所海外事務所長
同社証券管理部長
同社資金証券部長
同社関連事業部担当部長
高砂香料工業常勤監査役
高砂香料工業執行役員経理部長、国内関連事業部担当
高砂香料工業取締役常務執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長兼関連事業部長兼法務・特許部長、監査部担当
（現在に至る） | (注)３ | 23 |
取締役
常務執行
役員 | 生産調達
本部長 | 松 尾 孝 司 | 昭和28年12月19日生 | 昭和55年６月
昭和60年８月
平成５年９月
平成16年４月
平成18年６月
平成22年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年４月
| 高砂香料工業入社
タカサゴスールアメリカーナ取締役
タカサゴ・デ・メキシコ副社長
高砂香料工業フレーバー販売第一部長
高砂香料工業情報システム部長
高砂香料工業執行役員営業本部フレーバー事業部副事業部長
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
高砂香料工業取締役常務執行役員生産本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員生産調達本部長
（現在に至る） | (注)３ | 24 |
取締役
常務執行
役員 | Takasago
International
Corporation
（U.S.A）
社長 | 藤 原 久 也 | 昭和30年９月５日生 | 昭和55年４月
平成15年４月
平成18年４月
平成21年４月
平成22年７月
平成24年７月
平成24年９月
平成24年10月
平成26年６月
| 高砂香料工業入社
タカサゴヨーロッパパフューマリーラボラトリー S.A.R.L（TEPL）代表取締役
高砂香料工業資材部長
高砂香料工業経理部長兼購買部長
高砂香料工業フレグランス事業部長
高砂香料工業執行役員フレグランス・アロマケミカル事業本部長
高砂香料工業執行役員米州総支配人
Takasago International Corporation
（U.S.A）代表取締役社長
（現在に至る）
高砂香料工業取締役常務執行役員
（現在に至る） | (注)３ | 30 |
取締役
常務執行
役員 | Takasago
International
(Singapore)
社長 | アルフレド・
エー・
アスンシオン | 昭和30年９月28日生 | 昭和52年７月
昭和59年１月
昭和61年２月
平成３年１月
平成８年２月
平成11年２月
平成14年10月
平成19年６月
平成25年６月
平成27年６月
| Unilever Philippines, PRC 入社
Chromium Industries of the Philippines
入社
Takasago Import-Export Corporation
（Philippines）入社
同社 General Manager
高砂香料工業フレグランス販売部副部長
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director & General Manager
同社代表取締役社長
（現在に至る）
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業常務執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員
（現在に至る） | (注)３ | 24 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役
常務執行
役員 | 企画開発本
部長兼安全
統括副本部
長兼経営企
画部長兼国
際品質保証
統括部長、品質保証部
、情報システム部担当 | 山 形 達 哉 | 昭和38年７月27日生 | 昭和61年４月
昭和63年７月
平成15年３月
平成20年７月
平成22年７月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成28年６月
| 高砂香料工業入社
Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd.
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
高砂香料工業国際事業本部フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー事業本部コーヒー事業推進部長
上海高砂・鑑臣香料有限公司総経理
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業執行役員企画開発本部副本部長
高砂香料工業取締役常務執行役員
高砂香料工業取締役常務執行役員企画開発本部長兼安全統括副本部長兼経営企画部長兼国際品質保証統括部長、品質保証部、情報システム部担当
（現在に至る） | (注)３ | 11 |
取締役
常務執行
役員 | フレーバー事業本部長
、支店担当 | 染 川 健 一 | 昭和39年11月３日生 | 昭和62年４月
昭和63年９月
平成15年４月
平成18年４月
平成20年７月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年６月
平成27年６月
| 高砂香料工業入社
Takasago International Corporation
（U.S.A）
高砂香料工業フレーバー販売第四部長
高砂香料工業フレーバーGSPCオフィス部長兼フレーバー販売第四部長兼コーヒー事業推進部長
Takasago Europe G.m.b.H.代表取締役社長
高砂香料工業執行役員
高砂香料工業執行役員フレーバー事業本部副本部長
高砂フードプロダクツ株式会社代表取締役社長
高砂香料工業取締役常務執行役員フレーバー事業本部長、支店担当
（現在に至る） | (注)３ | 12 |
取締役
常務執行
役員 | 研究開発
本部長 | 谷 中 史 弘 | 昭和37年１月19日生 | 昭和59年４月 平成17年４月 平成20年４月 平成24年７月
平成25年７月 平成26年６月 平成27年６月
平成28年６月 | 高砂香料工業入社 フレーバー研究所第二部長 Takasago International（Singapore）
Pte.Ltd. Director 高砂香料工業フレーバー研究所長 高砂香料工業理事
高砂香料工業執行役員 高砂香料工業執行役員フレーバー研究所長
高砂香料工業取締役常務執行役員研究開発本部長 （現在に至る） | (注)３ | 44 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
常勤監査役 | | 川 端 茂 樹 | 昭和37年７月21日生 | 昭和60年４月
平成16年８月
平成18年１月
平成18年６月
平成20年４月
平成23年４月
平成25年５月
平成26年６月
| 株式会社三菱銀行入行 株式会社東京三菱銀行法人業務第二部次長 株式会社三菱東京UFJ銀行法人業務第二部情報営業室次長 同行平針支社支社長 同行法人業務部副部長 同行トランザクションバンキング部長 同行監査部与信監査室長 高砂香料工業常勤監査役
(現在に至る) | 平成
26年
６月
から
４年 | ３ |
常勤監査役 | | 大 西 一 清 | 昭和32年１月15日生 | 昭和55年４月
平成９年７月
平成10年７月
平成14年７月
平成17年６月
平成19年６月
平成20年７月
平成24年１月
平成24年７月
平成25年７月
平成26年７月
平成27年７月
平成27年10月
平成28年６月
| 大蔵省（現財務省）入省
大阪国税局査察部長
関東財務局理財部長
国税庁調査査察部査察課長
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課長
オーストラリア国立大学客員研究員
預金保険機構財務部長
名古屋税関長
大阪税関長
財務省大臣官房政策評価審議官
横浜税関長
財務省退職
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問
高砂香料工業常勤監査役
（現在に至る） | 平成
28年
６月
から
４年 | ― |
監査役 | | 中 江 康 男 | 昭和22年６月11日生 | 昭和45年４月
昭和62年９月
平成２年５月
平成４年５月
平成６年12月
平成７年４月
平成９年６月 | 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社
中江産業株式会社入社
同社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役専務取締役
同社代表取締役社長
(現在に至る)
高砂香料工業監査役
(現在に至る) | 平成
28年
６月
から
４年 | ５ |
計 | 285 |
(注)１．取締役野依良治氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役川端茂樹氏、大西一清氏及び監査役中江康男氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．高砂香料工業では、取締役会の活性化と取締役の経営戦略立案機能、経営監督機能を強化するとともに、意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名であります。上記代表取締役社長執行役員１名及び取締役常務執行役員８名に加えて、TICSA社長近藤仁、フレーバー事業副本部長兼営業支援統括部長兼高砂珈琲株式会社代表取締役社長山宮明、ファインケミカル事業本部長佐用昇、フレグランス・アロマイングリディエンツ事業本部長水野直樹、人事・総務本部長兼人事総務部長兼国際人事室長磯野裕一の執行役員５名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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