アイビー化粧品(4918)の株価チャート アイビー化粧品(4918)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 普通株式（百株） |
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取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)２，３ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)３
|
1,192 |
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常務取締役 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 取締役 経営管理部 部長 令和５年４月 取締役 管理部 担当役員人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営管理部 部長 令和７年６月 常務取締役 管理部 担当役員 人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営管理部 部長 令和８年４月 常務取締役 管理部 担当役員 人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営 管理部 Manager（現任） |
(注)３ |
93 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 普通株式（百株） |
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常務取締役 経営企画室 室長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 取締役 経営企画室 室長 令和５年４月 取締役 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長 令和６年４月 取締役 営業本部 担当役員 広報企画 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長 令和７年４月 取締役 営業本部長 兼美里工場、生産管理部担当役員 兼 経営企画室 室長 令和７年６月 常務取締役 営業本部長 兼美里工場、生産管理部担当役員 兼 経営企画室Mnager 令和８年４月 常務取締役 営業本部長 兼美里工場、生産管理部担当役員 兼 経営企画室Mnager (現任） |
(注)３
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18 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 普通株式（百株） |
|
常務取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任 令和５年３月 取締役 製品企画部担当役員 令和６年10月 取締役 企画部担当役員 令和７年６月 常務取締役 企画部担当役員（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)２,３
|
66 |
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取締役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（常勤監査等委員） 令和５年６月 取締役 就任 社長室 担当役員 兼 営業本部 担当役員 令和６年４月 取締役 教育部担当役員 令和７年５月 取締役 美容教育部担当役員 令和８年４月 取締役 （現任） |
(注)３ |
98 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 普通株式（百株） |
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社外取締役 （常勤監査等委員） |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任 令和５年６月 アイビー化粧品取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
146 |
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社外取締役 （監査等委員） |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
93 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員 （現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
93 |
|
計 |
3,101 |
||||
注）１．取締役緒方孝則、中山圭史、和田司は、社外取締役であります。
２．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
３．令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役緒方孝則、中山圭史及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)２，３ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)３
|
1,222 |
|
取締役 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営管理部 部長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 管理部 担当役員人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営管理部 部長（現任） |
(注)３ |
90 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 経営企画室 室長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営企画室 室長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長 令和６年４月 アイビー化粧品取締役 営業本部 担当役員 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長 令和７年４月 アイビー化粧品取締役 営業本部長 兼美里工場、生産管理部担当役員 兼 経営企画室 室長 (現任） |
(注)３
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14 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任 令和５年３月 取締役 製品企画部担当役員 令和６年10月 取締役 企画部担当役員 （現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)２,３
|
48 |
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取締役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（常勤監査等委員） 令和５年６月 取締役 就任 社長室 担当役員 兼 営業本部 担当役員 令和６年４月 取締役 教育部担当役員 令和７年５月 取締役 美容教育部担当役員 （現任） |
(注)３ |
72 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任 令和５年６月 アイビー化粧品取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
128 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
75 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員 （現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
75 |
|
計 |
3,026 |
||||
注）１．取締役緒方孝則、中山圭史、和田司は、社外取締役であります。
２．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
３．令和７年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役緒方孝則、中山圭史及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)２，３ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)３
|
1,262 |
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取締役 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営管理部 部長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 管理部 担当役員人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営管理部 部長（現任） |
(注)３ |
86 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 経営企画室 室長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営企画室 室長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長 令和６年４月 アイビー化粧品取締役 営業本部 担当役員 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長（現任） |
(注)３
|
10 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任 令和５年３月 取締役 製品企画部 担当役員（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)２,３
|
29 |
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取締役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（常勤監査等委員） 令和５年６月 取締役 就任 社長室 担当役員 兼 営業本部 担当役員 令和６年４月 取締役 教育部担当役員 （現任） |
(注)３ |
72 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任 令和５年６月 アイビー化粧品取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
108 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
55 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)４
|
55 |
|
計 |
2,979 |
||||
注）１．取締役緒方孝則、中山圭史、和田司は、社外取締役であります。
２．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
３．令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和６年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役緒方孝則、中山圭史及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.22％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)３、４ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)４ |
1,286 |
|
取締役 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営管理部 部長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 管理部 担当役員人事部 担当役員 お客様相談室 担当役員 兼 経営管理部 部長（現任） |
(注)４ |
78 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 経営企画室 室長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営企画室 室長 令和５年４月 アイビー化粧品取締役 広報企画部 担当役員 美里工場 担当役員 生産管理部 担当役員 兼 経営企画室 室長（現任） |
(注)４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任 令和５年３月 取締役 製品企画部 担当役員（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)３、４ |
16 |
|
取締役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（常勤監査等委員） 令和５年６月 取締役 就任 社長室 担当役員 兼 営業本部 担当役員（現任） |
(注)４ |
68 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
43 |
|
社外取締役 （常勤監査等委員） |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任 令和５年６月 アイビー化粧品取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
96 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)5 |
43 |
|
計 |
2,940 |
||||
（注）１．令和４年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更がなされたことにより、アイビー化粧品は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役中山圭史、緒方孝則、和田司は、社外取締役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
４．令和５年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
令和５年３月期第２四半期報告書提出後、当令和５年３月期第３四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職 |
氏名 |
退任年月日 |
|
常務取締役 |
田島 正和 |
令和５年１月14日 （逝去による退任） |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性2名（役員のうち女性の比率22.2％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.00％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)３、４ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)４ |
1,302 |
|
常務取締役 経理部・製品企画部担当 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長 平成29年５月 専務取締役就任 平成30年３月 株式会社アイプラティナ 代表清算人 平成30年９月株式会社アイプラティナ 清算終了により代表清算人退任 平成30年10月 常務取締役 令和２年９月 アイビー化粧品常務取締役 経営企画室長 兼 製品企画部長 令和４年４月 アイビー化粧品常務取締役 経理部担当役員 兼 製品企画部長 令和５年５月 アイビー化粧品常務取締役 経理部・製品企画部担当（現在） |
(注)４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営管理部 部長（現任） |
(注)４ |
62 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 経営企画室 室長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 アイビー化粧品取締役 経営企画室 室長（現任） |
(注)４ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)３、４ |
5 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（監査等委員）就任（現在） |
(注)５ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 （監査等委員） |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現在） |
(注)5 |
31 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現在） |
(注)5 |
84 |
|
社外取締役 （監査等委員） |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任 令和４年６月 アイビー化粧品取締役（監査等委員）就任（現在） |
(注)5 |
31 |
|
計 |
2,896 |
||||
（注）１．令和４年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更がなされたことにより、アイビー化粧品は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役中山圭史、緒方孝則、和田司は、社外取締役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
４．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和４年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)３、５ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)５ |
1,318 |
|
常務取締役 経営企画室 室長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任 平成30年３月 株式会社アイプラティナ 代表清算人 平成30年９月株式会社アイプラティナ 清算終了により代表清算人退任 平成30年10月 常務取締役（現任） |
(注)５ |
10 |
|
取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長(現任） 平成26年８月 経理部 部長(現任） 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役（現任） |
(注)５ |
50 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 営業本部長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任（現任） |
(注)６ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
白銀 佳寿子 |
昭和39年１月26日生 |
平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
(注)３、６ |
0 |
|
社外取締役 |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 |
(注)６ |
23 |
|
常勤監査役 |
中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)４ |
206 |
|
常勤監査役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
56 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外監査役 |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)４ |
76 |
|
社外監査役 |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)４ |
23 |
|
計 |
3,068 |
||||
（注）１．取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。取締役白銀佳寿子は、取締役社長白銀浩二の配偶者であります。
４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．令和３年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数はすべて普通株式数であります。
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)６ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)６ |
1,333 |
|
常務取締役 経営企画室 室長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成16年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任 平成30年10月 常務取締役（現任） |
(注)６ |
8 |
|
取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長(現任） 平成26年８月 経理部 部長(現任） 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役（現任） |
(注)６ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 営業本部長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任（現任） |
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 |
(注)４ |
14 |
|
常勤監査役 |
中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
188 |
|
常勤監査役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役（現任） |
(注)５ |
51 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外監査役 |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
67 |
|
社外監査役 |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)５ |
14 |
|
計 |
3,016 |
||||
（注）１．取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。
４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．所有株式数はすべて普通株式数であります。
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)４ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)４ |
1,343 |
|
常務取締役 経営企画室 室長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成16年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任 平成30年10月 常務取締役（現任） |
(注)４ |
6 |
|
取締役 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長(現任） 平成26年８月 経理部 部長(現任） 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役（現任） |
(注)４ |
29 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 営業本部長 |
江川 和憲 |
昭和41年５月７日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任（現任） |
(注)５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 |
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 |
(注)５ |
8 |
|
常勤監査役 |
中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
175 |
|
常勤監査役 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役（現任） |
(注)６ |
43 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外監査役 |
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)６ |
61 |
|
社外監査役 |
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)６ |
8 |
|
計 |
2,975 |
||||
（注）１．取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数はすべて普通株式数であります。
② 社外役員の状況
アイビー化粧品の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、アイビー化粧品と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、アイビー化粧品グループを取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式
市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、公正中立かつ適切な意見を
取締役会に提言しております。
社外監査役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、アイビー化粧品と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外監査役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、アイビー化粧品と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びにアイビー化粧品の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、社外
監査役緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役・社外監
査役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。加えて、監査役と定期的に
会合をもち、連携を図っております。
社外監査役は、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、アイビー化粧品の
会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士な
どとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外監査役は、内部統制システムについて、財務報告及び
業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証
しております。
男性１３名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
|
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)６ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)６ |
1,350 |
|
専務取締役 |
営業管理本部 本部長 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室 Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画・管理本部 本部長 平成21年４月 営業本部 本部長 平成22年４月 営業・美容本部 本部長 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成28年４月 営業本部 本部長 平成29年５月 専務取締役就任（現任） 平成30年４月 営業管理本部 本部長(現任) |
(注)６ |
41 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
専務取締役 |
営業本部 本部長 |
桐畑 逹夫 |
昭和22年11月21日生 |
昭和63年６月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年６月 取締役就任 営業美容教育本部 本部長 平成19年６月 常務取締役就任 営業統括本部 本部長 平成24年４月 教育部 部長 平成25年５月 常務取締役退任 平成25年６月 顧問 平成27年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任 教育本部 本部長 平成29年５月 専務取締役就任（現任） 平成29年10月 ビジョン推進本部 本部長 平成30年４月 営業本部 本部長（現任） |
(注)４ |
68 |
|
専務取締役 |
経営企画室 室長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成16年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任（現任） 平成30年３月 株式会社アイプラティナ 代表清算人就任（現任） |
(注)６ |
4 |
|
常務取締役 |
管理本部 本部長 兼 人事部 部長 兼 お客様相談室 室長 |
今橋 正道 |
昭和41年11月11日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成23年10月 管理本部 副本部長 平成24年４月 管理本部 本部長（現任） 平成24年10月 執行役員 平成25年６月 取締役就任 総務部 部長 兼 人事部 部長 兼 情報システム室 室長 兼 お客様相談室 室長 平成27年４月 人事部 部長 兼 お客様相談室 室長（現任） 平成29年５月 常務取締役就任（現任） |
(注)４ |
43 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常務取締役 |
経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長(現任） 平成26年８月 経理部 部長(現任） 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任（現任） |
(注)６ |
25 |
|
取締役 |
開発生産本部 本部長 兼 美里工場 工場長 兼 製品企画部 部長 |
室屋 浩一 |
昭和40年12月26日生 |
平成３年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 美里工場 工場長（現任） 平成23年10月 執行役員 開発生産本部 副本部長 平成25年６月 取締役就任（現任） 平成27年４月 開発生産本部 本部長 （現任） 平成29年４月 製品企画部 部長（現任） |
(注)４ |
50 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
開発生産本部 開発研究所 所長 |
木村 吉秀 |
昭和43年４月13日生 |
平成７年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 開発生産本部 開発研究所 開発研究部 部長 平成25年10月 執行役員 平成26年11月 開発研究所 所長代行 平成27年６月 取締役就任（現任） 開発研究所 所長（現任） |
(注)４ |
12 |
|
取締役 |
営業本部 副本部長 |
森 祐治 |
昭和42年９月14日生 |
平成２年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 組織統括グループ部長 平成15年４月 執行役員 東日本統括本部 General Mnager 兼 東北事業部 Manager 平成16年６月 取締役就任 営業統括本部 General Manager 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 兼 教育部 Manager 兼 九州事業部 Manager 兼 東北地区 Manager 平成18年10月 営業統括本部 九州事業部 Manager 兼 山陰地区 Manager 平成21年４月 営業本部 山陰事業部 事業部長 平成22年４月 営業・美容本部 Manager 平成24年４月 営業本部 本部長 平成26年５月 執行役員 営業本部 部長 兼 美容教育部 部長 平成27年４月 社長室 室長 平成27年５月 社長室担当 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成29年10月 ビジョン推進本部 副本部長 平成30年４月 営業本部 副本部長（現任） |
(注)６ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 |
|
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長 （ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退社 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ |
(注)４ |
5 |
|
常勤監査役 |
|
中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)５ |
169 |
|
社外監査役 |
|
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役（現任） |
(注)５ |
58 |
|
社外監査役 |
|
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)５ |
5 |
|
|
|
|
|
計 |
|
3,168 |
（注）１．取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
専務取締役 |
ビジョン推進本部 本部長 |
専務取締役 |
教育本部 本部長 |
桐畑 逹夫 |
平成29年10月１日 |
|
取締役 |
ビジョン推進本部 副本部長 兼 教育部 部長 兼 広報企画部 部長 |
取締役 |
社長室 担当 |
森 祐治 |
平成29年10月１日 |
男性１３名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役会長 |
|
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)４ |
1,301 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)４ |
1,352 |
|
専務取締役 |
営業本部 本部長 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室 Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画・管理本部 本部長 平成21年４月 営業本部 本部長 平成22年４月 営業・美容本部 本部長 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成28年４月 営業本部 本部長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
40 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
専務取締役 |
教育本部 本部長 |
桐畑 逹夫 |
昭和22年11月21日生 |
昭和63年６月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年６月 取締役就任 営業美容教育本部 本部長 平成19年６月 常務取締役就任 営業統括本部 本部長 平成24年４月 教育部 部長 平成25年５月 常務取締役退任 平成25年６月 顧問 平成27年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任 教育本部 本部長(現任） 平成29年５月 専務取締役就任（現任） |
(注)５ |
68 |
|
専務取締役 |
経営企画室 室長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成16年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任（現任） 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長（現任） 平成29年５月 専務取締役就任（現任） |
(注)４ |
8 |
|
常務取締役 |
管理本部 本部長 兼 人事部 部長 兼 お客様相談室 室長 |
今橋 正道 |
昭和41年11月11日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成23年10月 管理本部 副本部長 平成24年４月 管理本部 本部長（現任） 平成24年10月 執行役員 平成25年６月 取締役就任 総務部 部長 兼 人事部 部長 兼 情報システム室 室長 兼 お客様相談室 室長 平成27年４月 人事部 部長 兼 お客様相談室 室長（現任） 平成29年５月 常務取締役就任（現任） |
(注)５ |
42 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
常務取締役 |
経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長(現任） 平成26年８月 経理部 部長(現任） 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任（現任） |
(注)４ |
22 |
|
取締役 |
開発生産本部 本部長 兼 美里工場 工場長 兼 製品企画部 部長 |
室屋 浩一 |
昭和40年12月26日生 |
平成３年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 美里工場 工場長（現任） 平成23年10月 執行役員 開発生産本部 副本部長 平成25年６月 取締役就任（現任） 平成27年４月 開発生産本部 本部長 （現任） 平成29年４月 製品企画部 部長（現任） |
(注)５ |
50 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
取締役 |
開発生産本部 開発研究所 所長 |
木村 吉秀 |
昭和43年４月13日生 |
平成７年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 開発生産本部 開発研究所 開発研究部 部長 平成25年10月 執行役員 平成26年11月 開発研究所 所長代行 平成27年６月 取締役就任（現任） 開発研究所 所長（現任） |
(注)５ |
12 |
|
取締役 |
社長室担当 |
森 祐治 |
昭和42年９月14日生 |
平成２年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 組織統括グループ部長 平成15年４月 執行役員 東日本統括本部 General Mnager 兼 東北事業部 Manager 平成16年６月 取締役就任 営業統括本部 General Manager 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 兼 教育部 Manager 兼 九州事業部 Manager 兼 東北地区 Manager 平成18年10月 営業統括本部 九州事業部 Manager 兼 山陰地区 Manager 平成21年４月 営業本部 山陰事業部 事業部長 平成22年４月 営業・美容本部 Manager 平成24年４月 営業本部 本部長 平成26年５月 執行役員 営業本部 部長 兼 美容教育部 部長 平成27年４月 社長室 室長 平成27年５月 社長室担当（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)４ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
社外取締役 |
|
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長 （ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退社 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ（現任） |
(注)５ |
4 |
|
常勤監査役 |
|
中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
166 |
|
社外監査役 |
|
緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)６ |
56 |
|
社外監査役 |
|
和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)６ |
4 |
|
|
|
|
|
計 |
|
3,191 |
（注）１．取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性１３名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役会長 |
|
白銀 恵美子 |
昭和14年２月20日生 |
昭和55年11月 アイビー化粧品取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
(注)５ |
650 |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
白銀 浩二 |
昭和41年４月30日生 |
昭和60年２月 アイビー化粧品入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
(注)５ |
676 |
|
常務取締役 |
営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 |
野本 優 |
昭和31年８月５日生 |
昭和57年９月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室 Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画・管理本部 本部長 平成21年４月 営業本部 本部長 平成22年４月 営業・美容本部 本部長 平成25年４月 マーケティング部 部長 平成25年６月 取締役就任 平成27年６月 常務取締役就任(現任） 平成28年１月営業本部 兼 マーケティング部 担当役員 マーケティング部 部長 平成28年４月 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長（現任） |
(注)５ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
常務取締役 |
経営企画室 室長 兼 製品企画部 部長 |
田島 正和 |
昭和41年12月30日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成16年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成18年３月 取締役辞任 平成22年９月 アイビー化粧品入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成23年10月 執行役員 管理本部 本部長 平成24年６月 取締役就任 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任（現任） 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部（現 製品企画部長） 部長（現任） 平成27年６月 常務取締役就任（現任） |
(注)５ |
6 |
|
常務取締役 |
教育本部 本部長 |
桐畑 逹夫 |
昭和22年11月21日生 |
昭和63年６月 アイビー化粧品入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 平成18年６月 取締役就任 営業美容教育本部 本部長 平成19年６月 常務取締役就任 営業統括本部 本部長 平成24年４月 教育部 部長 平成25年５月 常務取締役辞任 平成25年６月 顧問 平成27年６月 常務取締役就任（現任） 教育担当（ 平成28年４月 教育本部 本部長(現任） |
(注)４ |
34 |
|
取締役 |
開発生産本部 本部長 兼 美里工場 工場長 |
室屋 浩一 |
昭和40年12月26日生 |
平成３年４月 アイビー化粧品入社 平成21年４月 美里工場 副工場長 平成23年４月 美里工場 工場長（現任） 平成23年10月 執行役員 開発生産本部 副本部長 平成25年６月 取締役就任（現任） 平成26年11月 開発生産本部 本部長代行 平成27年４月 開発生産本部 本部長 （現任） |
(注)４ |
24 |
|
取締役 |
管理本部 本部長 |
今橋 正道 |
昭和41年11月11日生 |
平成元年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 営業企画部 部長 平成23年10月 管理本部 副本部長 平成24年４月 管理本部 本部長（現任） 平成24年10月 執行役員 平成25年６月 取締役就任（現任） |
(注)４ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
開発生産本部 開発研究所 所長 |
木村 吉秀 |
昭和43年４月13日生 |
平成７年４月 アイビー化粧品入社 平成23年４月 開発生産本部 開発研究所 開発研究部 部長 平成25年10月 執行役員 平成26年11月 開発生産本部 開発研究所 所長代行 平成27年６月 取締役就任（現任） 開発生産本部 開発研究所 所長 （現任） |
(注)４ |
5 |
|
取締役 |
社長室担当 |
森 祐治 |
昭和42年９月14日生 |
平成２年４月 アイビー化粧品入社 平成13年５月 組織統括グループ部長 平成15年４月 執行役員 東日本統括本部 General Mnager 兼 東北事業部 Manager 平成16年６月 取締役 営業統括本部 General Manager 平成18年６月 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 兼 教育部Manager 兼 九州事業部 Manager 兼 東北地区 Manager 平成18年10月 営業統括本部 九州事業部 Manager 兼 山陰地区 Manager 平成21年４月 営業本部 山陰事業部 事業部長 平成22年４月 営業・美容本部 Manager 平成24年４月 営業本部 本部長 平成26年５月 執行役員 営業本部 部長 兼 美容教育部 部長 平成27年４月 執行役員 社長室 室長 平成27年５月 執行役員 社長室担当（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)５ |
30 |
|
取締役 |
経理部 部長 兼 経営管理部 部長 |
中山 聖仁 |
昭和40年12月15日生 |
平成14年４月 アイビー化粧品入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ担当 兼 総務部Manager 平成23年10月 執行役員 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 兼 経営管理部 部長 平成27年５月 執行役員 経理部 部長 兼 経営管理部 部長（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)５ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
社外取締役 |
|
中山 圭史 |
昭和17年７月23日生 |
平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長 (COO） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長(CEO） 平成25年６月 セガサミーホールディングス株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退社 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長（現職） 平成27年６月 アイビー化粧品社外取締役就任（現任） |
(注)４ |
1 |
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常勤監査役 |
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中尾 幸夫 |
昭和16年７月７日生 |
平成４年３月 アイビー化粧品入社 経理部次長 平成12年６月 常勤監査役就任（現任） |
(注)６ |
82 |
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社外監査役 |
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緒方 孝則 |
昭和26年８月20日生 |
昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)６ |
27 |
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社外監査役 |
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和田 司 |
昭和39年12月20日生 |
平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員（現任） 平成27年６月 アイビー化粧品監査役就任（現任） |
(注)６ |
1 |
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計 |
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1,586 |
（注）１. 取締役中山圭史は、社外取締役であります。
２．監査役緒方孝則及び監査役和田司は、社外監査役であります。
３．取締役会長白銀恵美子は、取締役社長白銀浩二の実母であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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