ミルボン(4919)の株価チャート ミルボン(4919)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)1 |
39 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
坂 下 秀 憲 |
1976年2月3日生 |
|
(注)1 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月8日生 |
|
(注)1 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
森 本 淳 二 |
1967年7月17日生 |
|
(注)1 |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
岡 崎 晴 通 |
1974年3月9日生 |
|
(注)1 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
緒 方 博 行 |
1975年7月13日生 |
|
(注)1 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年9月27日生 |
|
(注)1 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 藤 悦 弘 |
1957年2月6日生 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早 川 知 佐 |
1968年6月27日生 |
|
(注)1 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 本 ともみ |
1959年2月18日生 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鍋 島 昭 久 |
1960年1月17日生 |
|
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)2 |
26 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年8月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
梅 本 大 祐 |
1979年2月7日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
111 |
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（注）1 2026年3月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
2 2025年3月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
3 2024年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4 監査役 平野高志氏は2025年12月2日に逝去され、監査役を退任いたしました。本逝去に伴う退任により、法令に定める監査役会に１名の欠員が生じたため、大阪地方裁判所に一時監査役選任の申し立てを行っておりましたところ、2025年12月23日付で同裁判所より一時監査役として梅本大祐氏を選任した旨の決定通知を受け、同日付で同氏が一時監査役に就任いたしました。また同氏は2026年3月27日開催の定時株主総会において監査役に就任しており、その任期はミルボン定款に従い、2026年3月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 取締役 村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏、福本ともみ氏、鍋島昭久氏は社外取締役であります。
6 監査役 奥田芳彦氏、梅本大祐氏は社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社ひとまいる社外取締役、ジェコス株式会社社外取締役及び住友精密工業株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO及び芝浦機械株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、株式会社東京會舘社外取締役及び大和ハウス工業株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表、株式会社SKMビジネス取締役及び株式会社伊藤園社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役梅本大祐氏は、弁護士法人英知法律事務所に在籍する弁護士であり、コーニングジャパン株式会社監査役及びコーニングインターナショナル株式会社監査役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)1 |
34 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
坂 下 秀 憲 |
1976年2月3日生 |
|
(注)1 |
6 |
||||||||||||||
|
常務取締役 財務・コーポレートコミュニケーション・サステナビリティ推進担当 |
村 井 正 浩 |
1959年4月28日生 |
|
(注)1 |
60 |
||||||||||||||
|
取締役 生産本部長・開発本部・ オーガニック事業担当 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月8日生 |
|
(注)1 |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 管理・内部監査・品質保証担当 |
森 本 淳 二 |
1967年7月17日生 |
|
(注)1 |
9 |
||||||||||||||
|
取締役 国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当 |
岡 崎 晴 通 |
1974年3月9日生 |
|
(注)1 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長・コーセー ミルボンコスメティクス 株式会社取締役副社長 |
緒 方 博 行 |
1975年7月13日生 |
|
(注)1 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)1 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年9月27日生 |
|
(注)1 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 藤 悦 弘 |
1957年2月6日生 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早 川 知 佐 |
1968年6月27日生 |
|
(注)1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 本 ともみ |
1959年2月18日生 |
|
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)2 |
26 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年8月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 野 高 志 |
1957年2月6日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
156 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 2024年3月28日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
2 2025年3月27日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
3 2024年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4 取締役 濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏、福本ともみ氏は社外取締役であります。
5 監査役 奥田芳彦氏、平野高志氏は社外監査役であります。
6 取締役 鴻池一信氏は、常務取締役 村井正浩氏の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役及びジェコス株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO及び芝浦機械株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、株式会社東京會舘社外取締役、サントリーホールディングス株式会社社友及び大和ハウス工業株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表、株式会社SKMビジネス取締役及び株式会社伊藤園社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役平野高志氏は、弁護士であり、ブレークモア法律事務所のパートナー、株式会社ファルテック社外監査役及びリョービ株式会社社外監査役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役会長 |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)1 |
30 |
||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
坂 下 秀 憲 |
1976年2月3日生 |
|
(注)1 |
2 |
||||||||||||||
|
常務取締役 財務・コーポレートコミュニケーション・サステナビリティ推進担当 |
村 井 正 浩 |
1959年4月28日生 |
|
(注)1 |
58 |
||||||||||||||
|
取締役 生産本部長・開発本部・ オーガニック事業担当 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月8日生 |
|
(注)1 |
867 |
||||||||||||||
|
取締役 管理・内部監査・品質保証担当 |
森 本 淳 二 |
1967年7月17日生 |
|
(注)1 |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 国際FP本部長・FP本部長・教育企画担当 |
岡 崎 晴 通 |
1974年3月9日生 |
|
(注)1 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営戦略本部長・コーセー ミルボンコスメティクス 株式会社取締役副社長 |
緒 方 博 行 |
1975年7月13日生 |
|
(注)1 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)1 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年9月27日生 |
|
(注)1 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 藤 悦 弘 |
1957年2月6日生 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早 川 知 佐 |
1968年6月27日生 |
|
(注)1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 本 ともみ |
1959年2月18日生 |
|
(注)1 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)2 |
26 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年8月20日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平 野 高 志 |
1957年2月6日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
998 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 2024年3月28日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
2 2021年3月30日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
3 2024年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
4 取締役 濱口泰三氏、村田恒子氏、高藤悦弘氏、早川知佐氏、福本ともみ氏は社外取締役であります。
5 監査役 奥田芳彦氏、平野高志氏は社外監査役であります。
6 取締役 鴻池一信氏は、常務取締役 村井正浩氏の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役、株式会社東京精密社外取締役監査等委員及びサンフロンティア不動産株式会社社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、カルビー株式会社執行役員アジア・オセアニアリージョンCFO及び芝浦機械株式会社社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役福本ともみ氏は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン理事、公益社団法人日本フィルハーモニー交響楽団理事、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会理事、サントリーホールディングス株式会社顧問、公益社団法人サントリー芸術財団専務理事、株式会社東京會舘社外取締役及び公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団評議員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表及び株式会社SKMビジネス取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役平野高志氏は、弁護士であり、ブレークモア法律事務所のパートナー、株式会社ファルテック社外監査役及びリョービ株式会社社外監査役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役5名及び社外監査役2名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役5名及び社外監査役2名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)１ |
26 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理・内部監査・財務・ コーポレートコミュニケーション・ 品質保証・サステナビリティ 推進担当 |
村 井 正 浩 |
1959年４月28日生 |
|
(注)１ |
55 |
||||||||||||||
|
取締役 開発本部長・ オーガニック事業担当 |
武 田 靖 史 |
1959年１月19日生 |
|
(注)１ |
41 |
||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月８日生 |
|
(注)１ |
865 |
||||||||||||||
|
取締役 FP本部長・国際FP本部・ 教育企画担当 |
森 本 淳 二 |
1967年７月17日生 |
|
(注)１ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 経営戦略・情報企画・ コーセーミルボン コスメティクス担当 |
坂 下 秀 憲 |
1976年２月３日生 |
|
(注)１ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 畑 省一郎 |
1953年１月４日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 藤 悦 弘 |
1957年２月６日生 |
|
(注)１
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早 川 知 佐 |
1968年６月27日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠 藤 桂 介 |
1951年11月27日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,093 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2022年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2021年３月30日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2020年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐は社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、ミルボンと同研究所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社カクヤスグループ社外取締役、株式会社東京精密社外取締役監査等委員及びサンフロンティア不動産株式会社社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役高藤悦弘氏は、味の素株式会社アドバイザー、東京ヴェルディ株式会社社外取締役及び株式会社セブン銀行社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、芝浦機械株式会社社外取締役及びカルビー株式会社常務執行役員CFO兼財務経理・IR本部長を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、ミルボンとの間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、ミルボンと同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役５名及び社外監査役２名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)１ |
22 |
||||||||||||||
|
常務取締役 管理・内部監査・財務・ サステナビリティ推進担当 |
村 井 正 浩 |
1959年４月28日生 |
|
(注)１ |
52 |
||||||||||||||
|
取締役 開発本部長・ オーガニック事業担当 |
武 田 靖 史 |
1959年１月19日生 |
|
(注)１ |
39 |
||||||||||||||
|
取締役 生産本部長・ CS推進担当 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月８日生 |
|
(注)１ |
864 |
||||||||||||||
|
取締役 FP本部長・国際FP本部・ 教育企画担当 |
森 本 淳 二 |
1967年７月17日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当 |
坂 下 秀 憲 |
1976年２月３日生 |
|
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 畑 省一郎 |
1953年１月４日生 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 藤 悦 弘 |
1957年２月６日生 |
|
(注)１
|
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
早 川 知 佐 |
1968年６月27日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)２ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠 藤 桂 介 |
1951年11月27日生 |
|
(注)３ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,079 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2022年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2021年３月30日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2020年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐は社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、ミルボンと同研究所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社日本政策金融公庫監査役及び株式会社カクヤスグループ社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、芝浦機械株式会社社外取締役及びカルビー株式会社執行役員財務経理・ＩＲ本部長を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、ミルボンとの間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、ミルボンと同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役５名及び社外監査役２名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)１ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＦＰ本部・ 教育企画・ 国際FP本部担当 |
重 宗 昇 |
1955年９月４日生 |
|
(注)１ |
26 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理・経営戦略・内部監査・ 財務・コスメティクス企画担当 |
村 井 正 浩 |
1959年４月28日生 |
|
(注)１ |
49 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
1956年３月14日生 |
|
(注)１ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 事業開発担当 |
武 田 靖 史 |
1959年１月19日生 |
|
(注)１ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長・ CS推進担当 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月８日生 |
|
(注)１ |
862 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 畑 省一郎 |
1953年１月４日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
村 田 恒 子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠 藤 桂 介 |
1951年11月27日生 |
|
(注)４ |
65 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,148 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2020年３月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2021年３月30日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2021年３月30日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 2020年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
５ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子は社外取締役であります。
６ 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は、社外監査役であります。
７ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、ミルボンと同研究所の間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役濱口泰三氏は、伊藤忠食品株式会社理事、株式会社EPARK社外取締役を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社日本政策金融公庫監査役、株式会社フジクラ取締役監査等委員を兼任しております。なお、ミルボンと各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、ミルボンとの間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、ミルボンと同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役３名及び社外監査役２名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役３名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
|
(注)１ |
75 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 ＦＰ本部・ 教育企画・ 国際FP本部担当 |
重 宗 昇 |
1955年９月４日生 |
|
(注)１ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理・経営戦略・内部監査・ 財務・コスメティクス企画担当 |
村 井 正 浩 |
1959年４月28日生 |
|
(注)１ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
1956年３月14日生 |
|
(注)１ |
60 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発本部長 |
武 田 靖 史 |
1959年１月19日生 |
|
(注)１ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発担当 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
|
(注)１ |
23 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 情報システム部長・ CS推進担当 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月８日生 |
|
(注)１ |
861 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
高 畑 省一郎 |
1953年１月４日生 |
|
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
|
(注)１ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村 田 浩 二 |
1953年９月18日生 |
|
(注)３ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
遠 藤 桂 介 |
1951年11月27日生 |
|
(注)２ |
65 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
奥 田 芳 彦 |
1957年８月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,218 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2020年３月26日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2020年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2017年３月16日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は、社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
ミルボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員もミルボンとの間において、①役員一覧に記載のミルボン株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、ミルボンと同研究所の間に、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役濱口泰三氏は、伊藤忠食品株式会社理事を兼任しております。なお、ミルボンと伊藤忠食品株式会社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、ミルボンとの間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、ミルボンと同税理士事務所との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
ミルボンにおける社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及びミルボンと特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準をミルボンの独立性判断基準としております。社外取締役２名及び社外監査役２名とミルボンの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役２名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
男性１３名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
佐 藤 龍 二 |
1959年10月18日生 |
1981年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
74 |
|
1999年12月 |
プロダクツプロデュース部長 |
||||||
|
2000年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
2002年３月 |
取締役マーケティング部長 |
||||||
|
2003年12月 |
常務取締役マーケティング部長 |
||||||
|
2008年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＦＰ本部長・ 教育企画担当 |
重 宗 昇 |
1955年９月４日生 |
1976年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
23 |
|
1999年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
2000年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2004年12月 |
経理部長 |
||||||
|
2006年３月 |
取締役経理部長・広報担当 |
||||||
|
2009年12月 2014年12月 2015年12月 2018年１月 |
常務取締役東日本営業担当 常務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長・ 教育企画担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理・経営戦略・内部監査担当 |
村 井 正 浩 |
1959年４月28日生 |
1992年３月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
47 |
|
2001年12月 |
管理部長 |
||||||
|
2007年３月 2009年12月 |
取締役管理部長 常務取締役管理・CS推進担当 |
||||||
|
2014年12月
2018年１月 |
常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
国際ＦＰ本部長 |
豊 田 修 |
1954年２月24日生 |
1977年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
35 |
|
1999年12月 |
国際部長 |
||||||
|
2004年３月 |
取締役国際部長 |
||||||
|
2011年12月 |
取締役国際営業部長 |
||||||
|
2013年12月 2015年12月 2018年１月 |
取締役国際第一営業部長 常務取締役国際第一営業担当 常務取締役国際ＦＰ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
1956年３月14日生 |
1976年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
59 |
|
1999年12月 |
生産部長 |
||||||
|
2008年３月 |
取締役生産部長 |
||||||
|
2014年12月 |
取締役生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
武 田 靖 史 |
1959年１月19日生 |
1981年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
34 |
|
2006年12月 |
中央研究所長 |
||||||
|
2012年３月 2014年12月 |
取締役中央研究所長 取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発担当 |
大 塩 充 |
1965年12月16日生 |
1988年４月 2006年12月 2007年12月 2009年12月 2011年12月 2012年３月 2013年12月 2014年12月 2018年１月 |
ミルボン入社 大阪支店長 福岡支店長 名古屋支店長 名古屋支店長・事業開発部長 取締役名古屋支店長・事業開発部長 取締役経営戦略部長・事業開発部長 取締役事業開発部長 取締役事業開発担当（現任） |
(注)１ |
23 |
|
取締役 |
CS推進担当・ 情報システム部長 |
鴻 池 一 信 |
1969年11月８日生 |
1992年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
859 |
|
2004年３月 |
MILBON USA,INC. President |
||||||
|
2010年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
2011年12月 |
経営戦略部長 |
||||||
|
2012年３月 |
取締役経営戦略部長 |
||||||
|
2013年12月 2018年１月 |
取締役国際第二営業部長 取締役CS推進担当・ 情報システム部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 畑 省一郎 |
1953年１月４日生 |
1975年４月 1986年10月 1993年４月 2005年３月 2016年３月 |
中小企業金融公庫入庫 公認会計士登録 経営戦略研究所所長（現任） ミルボン監査役 ミルボン取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
濱 口 泰 三 |
1950年10月29日生 |
1973年４月 1977年10月 2004年６月 2004年12月
2014年６月 2015年６月 2016年３月 2016年６月
2017年６月 |
安宅産業株式会社入社 伊藤忠商事株式会社入社 同社 執行役員 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 同社 取締役会長執行役員 同社 会長 ミルボン取締役（現任） 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員 同社 取締役・相談役（現任） |
(注)１ |
2 |
|
常勤監査役 |
|
村 田 浩 二 |
1953年９月18日生 |
1976年４月 |
ミルボン入社 |
(注)３ |
20 |
|
2006年12月 |
内部監査室部長 |
||||||
|
2012年12月 |
部長待遇 |
||||||
|
2013年３月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
遠 藤 桂 介 |
1951年11月27日生 |
1998年３月 |
最高裁判所司法研修所司法修習修了 |
(注)２ |
65 |
|
1998年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
2001年３月 2008年４月 2011年４月 |
ミルボン監査役（現任） 2008年度和歌山弁護士会副会長 2011年度和歌山弁護士会副会長 |
||||||
|
監査役 |
|
田 多 理 |
1948年12月25日生 |
1971年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)２ |
1 |
|
1995年７月 |
大阪地方裁判所裁判所調査官 |
||||||
|
2001年７月 |
彦根税務署長 |
||||||
|
2005年７月
2007年７月 2008年７月 2008年９月 2016年３月 |
大阪国税局調査第一部 広域情報管理課長 枚方税務署長 枚方税務署長退官 税理士登録 ミルボン監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,247 |
||||||
（注）１ 2018年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2016年３月17日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2017年３月16日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
男性１３名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
佐 藤 龍 二 |
昭和34年10月18日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
73 |
|
平成11年12月 |
プロダクツプロデュース部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
常務取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＦＰ本部長 教育企画担当 |
重 宗 昇 |
昭和30年９月４日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
40 |
|
平成11年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成16年12月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
取締役経理部長・広報担当 |
||||||
|
平成21年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成30年１月 |
常務取締役東日本営業担当 常務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長・ 教育企画担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理・経営戦略・内部監査担当 |
村 井 正 浩 |
昭和34年４月28日生 |
平成４年３月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
46 |
|
平成13年12月 |
管理部長 |
||||||
|
平成19年３月 平成21年12月 |
取締役管理部長 常務取締役管理・CS推進担当 |
||||||
|
平成26年12月
平成30年１月 |
常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当 常務取締役管理・経営戦略・ 内部監査担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
国際ＦＰ本部長 |
豊 田 修 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
34 |
|
平成11年12月 |
国際部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
取締役国際部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
取締役国際営業部長 |
||||||
|
平成25年12月 平成27年12月 平成30年１月 |
取締役国際第一営業部長 常務取締役国際第一営業担当 常務取締役国際ＦＰ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
昭和31年３月14日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
58 |
|
平成11年12月 |
生産部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
取締役生産部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
武 田 靖 史 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
33 |
|
平成18年12月 |
中央研究所長 |
||||||
|
平成24年３月 平成26年12月 |
取締役中央研究所長 取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発部長 |
大 塩 充 |
昭和40年12月16日生 |
昭和63年４月 平成18年12月 平成19年12月 平成21年12月 平成23年12月 平成24年３月 平成25年12月 平成26年12月 |
ミルボン入社 大阪支店長 福岡支店長 名古屋支店長 名古屋支店長・事業開発部長 取締役名古屋支店長・事業開発部長 取締役経営戦略部長・事業開発部長 取締役事業開発部長（現任） |
(注)１ |
22 |
|
取締役 |
CS推進担当 情報システム部長 |
鴻 池 一 信 |
昭和44年11月８日生 |
平成４年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
859 |
|
平成16年３月 |
MILBON USA,INC. President |
||||||
|
平成22年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成23年12月 |
経営戦略部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
取締役経営戦略部長 |
||||||
|
平成25年12月 平成30年１月 |
取締役国際第二営業部長 取締役CS推進担当・ 情報システム部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 畑 省一郎 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 昭和61年10月 平成５年４月 平成17年３月 平成28年３月 |
中小企業金融公庫入庫 公認会計士登録 経営戦略研究所所長（現任） ミルボン監査役 ミルボン取締役（現任） |
(注)１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
濱 口 泰 三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 昭和52年10月 平成16年６月 平成16年12月
平成26年６月 平成27年６月 平成28年３月 平成28年６月
平成29年６月 |
安宅産業株式会社入社 伊藤忠商事株式会社入社 同社 執行役員 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 同社 取締役会長執行役員 同社 会長 ミルボン取締役（現任） 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員 同社 取締役・相談役（現任） |
(注)１ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
村 田 浩 二 |
昭和28年９月18日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成18年12月 |
内部監査室部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
部長待遇 |
||||||
|
平成25年３月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
遠 藤 桂 介 |
昭和26年11月27日生 |
平成10年３月 |
最高裁判所司法研修所司法修習修了 |
(注)２ |
66 |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成13年３月 平成20年４月 平成23年４月 |
ミルボン監査役（現任） 平成20年度和歌山弁護士会副会長 平成23年度和歌山弁護士会副会長 |
||||||
|
監査役 |
|
田 多 理 |
昭和23年12月25日生 |
昭和46年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)２ |
0 |
|
平成７年７月 |
大阪地方裁判所裁判所調査官 |
||||||
|
平成13年７月 |
彦根税務署長 |
||||||
|
平成17年７月
平成19年７月 平成20年７月 平成20年９月 平成28年３月 |
大阪国税局調査第一部 広域情報管理課長 枚方税務署長 枚方税務署長退官 税理士登録 ミルボン監査役（現任） |
||||||
|
計 |
1,257 |
||||||
（注）１ 平成30年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 平成28年３月17日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 平成29年３月16日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
７ 平成29年11月29日開催の取締役会決議により、平成30年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。従いまして、所有株式数は株式分割後の数値であります。
男性１４名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
佐 藤 龍 二 |
昭和34年10月18日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
35 |
|
平成11年12月 |
プロダクツプロデュース部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
常務取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＦＰ本部長 |
重 宗 昇 |
昭和30年９月４日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
19 |
|
平成11年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成16年12月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
取締役経理部長・広報担当 |
||||||
|
平成21年12月 平成26年12月 平成27年12月 |
常務取締役東日本営業担当 常務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理・経営戦略・CS推進担当 |
村 井 正 浩 |
昭和34年４月28日生 |
平成４年３月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
22 |
|
平成13年12月 |
管理部長 |
||||||
|
平成19年３月 平成21年12月 |
取締役管理部長 常務取締役管理・CS推進担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
国際第一営業担当 |
豊 田 修 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
16 |
|
平成11年12月 |
国際部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
取締役国際部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
取締役国際営業部長 |
||||||
|
平成25年12月 平成27年12月 |
取締役国際第一営業部長 常務取締役国際第一 営業担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＦＰ本部 副本部長 |
藤 井 政 幸 |
昭和28年２月14日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
19 |
|
平成11年12月 |
大阪支店部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
名古屋支店長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役西日本営業担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役ＦＰ本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
昭和31年３月14日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
28 |
|
平成11年12月 |
生産部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
取締役生産部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
武 田 靖 史 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
16 |
|
平成18年12月 |
中央研究所長 |
||||||
|
平成24年３月 平成26年12月 |
取締役中央研究所長 取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発部長 |
大 塩 充 |
昭和40年12月16日生 |
昭和63年４月 平成18年12月 平成19年12月 平成21年12月 平成23年12月 平成24年３月 平成25年12月 平成26年12月 |
ミルボン入社 大阪支店長 福岡支店長 名古屋支店長 名古屋支店長・事業開発部長 取締役名古屋支店長・事業開発部長 取締役経営戦略部長・事業開発部長 取締役事業開発部長（現任） |
(注)１ |
10 |
|
取締役 |
国際第二営業部長 |
鴻 池 一 信 |
昭和44年11月８日生 |
平成４年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
428 |
|
平成16年３月 |
MILBON USA,INC. President |
||||||
|
平成22年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成23年12月 |
経営戦略部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
取締役経営戦略部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役国際第二営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 畑 省一郎 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 昭和61年10月 平成５年４月 平成17年３月 平成28年３月 |
中小企業金融公庫入庫 公認会計士登録 経営戦略研究所所長（現任） ミルボン監査役 ミルボン取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
濱 口 泰 三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 昭和52年10月 平成16年６月 平成16年12月
平成26年６月 平成27年６月 平成28年３月 平成28年６月 |
安宅産業株式会社入社 伊藤忠商事株式会社入社 同社 執行役員 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 同社 取締役会長執行役員 同社 会長 ミルボン取締役（現任） 伊藤忠食品株式会社 代表取締役・社長執行役員（現任） |
(注)１ |
0 |
|
常勤監査役 |
|
村 田 浩 二 |
昭和28年９月18日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成18年12月 |
内部監査室部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
部長待遇 |
||||||
|
平成25年３月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
遠 藤 桂 介 |
昭和26年11月27日生 |
平成10年３月 |
最高裁判所司法研修所司法修習修了 |
(注)２ |
33 |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成13年３月 平成20年４月 平成23年４月 |
ミルボン監査役（現任） 平成20年度和歌山弁護士会副会長 平成23年度和歌山弁護士会副会長 |
||||||
|
監査役 |
|
田 多 理 |
昭和23年12月25日生 |
昭和46年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)２ |
0 |
|
平成７年７月 |
大阪地方裁判所裁判所調査官 |
||||||
|
平成13年７月 |
彦根税務署長 |
||||||
|
平成17年７月
平成19年７月 平成20年７月 平成20年９月 平成28年３月 |
大阪国税局調査第一部 広域情報管理課長 枚方税務署長 枚方税務署長退官 税理士登録 ミルボン監査役（現任） |
||||||
|
計 |
642 |
||||||
（注）１ 平成28年３月17日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 平成28年３月17日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 平成29年３月16日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
男性１４名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
佐 藤 龍 二 |
昭和34年10月18日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
34 |
|
平成11年12月 |
プロダクツプロデュース部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成14年３月 |
取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
常務取締役マーケティング部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
ＦＰ本部長 |
重 宗 昇 |
昭和30年９月４日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
18 |
|
平成11年12月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成12年12月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成16年12月 |
経理部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
取締役経理部長・広報担当 |
||||||
|
平成21年12月 平成26年12月 平成27年12月 |
常務取締役東日本営業担当 常務取締役ＦＰ本部長 専務取締役ＦＰ本部長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
管理・経営戦略・CS推進担当 |
村 井 正 浩 |
昭和34年４月28日生 |
平成４年３月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
21 |
|
平成13年12月 |
管理部長 |
||||||
|
平成19年３月 平成21年12月 |
取締役管理部長 常務取締役管理・CS推進担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
常務取締役管理・経営戦略・ CS推進担当（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
国際第一営業担当 |
豊 田 修 |
昭和29年２月24日生 |
昭和52年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成11年12月 |
国際部長 |
||||||
|
平成16年３月 |
取締役国際部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
取締役国際営業部長 |
||||||
|
平成25年12月 平成27年12月 |
取締役国際第一営業部長 常務取締役国際第一 営業担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
ＦＰ本部 副本部長 |
藤 井 政 幸 |
昭和28年２月14日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
18 |
|
平成11年12月 |
大阪支店部長 |
||||||
|
平成16年12月 |
名古屋支店長 |
||||||
|
平成19年３月 |
取締役名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年12月 |
取締役西日本営業担当 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役ＦＰ本部副本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
村 田 輝 夫 |
昭和31年３月14日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
27 |
|
平成11年12月 |
生産部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
取締役生産部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
取締役生産本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
開発本部長 |
武 田 靖 史 |
昭和34年１月19日生 |
昭和56年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成18年12月 |
中央研究所長 |
||||||
|
平成24年３月 平成26年12月 |
取締役中央研究所長 取締役開発本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
事業開発部長 |
大 塩 充 |
昭和40年12月16日生 |
昭和63年４月 平成18年12月 平成19年12月 平成21年12月 平成23年12月 平成24年３月 平成25年12月 平成26年12月 |
ミルボン入社 大阪支店長 福岡支店長 名古屋支店長 名古屋支店長・事業開発部長 取締役名古屋支店長・事業開発部長 取締役経営戦略部長・事業開発部長 取締役事業開発部長（現任） |
(注)１ |
9 |
|
取締役 |
国際第二営業部長 |
鴻 池 一 信 |
昭和44年11月８日生 |
平成４年４月 |
ミルボン入社 |
(注)１ |
427 |
|
平成16年３月 |
MILBON USA,INC. President |
||||||
|
平成22年10月 |
経営企画室長 |
||||||
|
平成23年12月 |
経営戦略部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
取締役経営戦略部長 |
||||||
|
平成25年12月 |
取締役国際第二営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
高 畑 省一郎 |
昭和28年１月４日生 |
昭和50年４月 昭和61年10月 平成５年４月 平成17年３月 平成28年３月 |
中小企業金融公庫入庫 公認会計士登録 経営戦略研究所所長（現任） ミルボン監査役 ミルボン取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
濱 口 泰 三 |
昭和25年10月29日生 |
昭和48年４月 昭和52年10月 平成16年６月 平成16年12月
平成26年６月 平成27年６月 平成28年３月 |
安宅産業株式会社入社 伊藤忠商事株式会社入社 同社 執行役員 伊藤忠食品株式会社 代表取締役社長 同社 取締役会長執行役員 同社 会長（現任） ミルボン取締役（現任） |
(注)１ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
村 田 浩 二 |
昭和28年９月18日生 |
昭和51年４月 |
ミルボン入社 |
(注)３ |
11 |
|
平成18年12月 |
内部監査室部長 |
||||||
|
平成24年12月 |
部長待遇 |
||||||
|
平成25年３月 |
常勤監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
遠 藤 桂 介 |
昭和26年11月27日生 |
平成10年３月 |
最高裁判所司法研修所司法修習修了 |
(注)２ |
33 |
|
平成10年４月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成13年３月 平成20年４月 平成23年４月 |
ミルボン監査役（現任） 平成20年度和歌山弁護士会副会長 平成23年度和歌山弁護士会副会長 |
||||||
|
監査役 |
|
田 多 理 |
昭和23年12月25日生 |
昭和46年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)２ |
－ |
|
平成７年７月 |
大阪地方裁判所裁判所調査官 |
||||||
|
平成13年７月 |
彦根税務署長 |
||||||
|
平成17年７月
平成19年７月 平成20年７月 平成20年９月 平成28年３月 |
大阪国税局調査第一部 広域情報管理課長 枚方税務署長 枚方税務署長退官 税理士登録 ミルボン監査役（現任） |
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計 |
632 |
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（注）１ 平成28年３月17日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 平成28年３月17日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 平成25年３月15日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三は、社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、田多理は、社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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