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ファンケル(4921)の株価チャート ファンケル(4921)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役
専務執行役員
グループ事業担当
新規事業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2020年６月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員国内販売担当店舗営業本部長
|
2022年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員グループ事業担当新規事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
グループ管理・
人材戦略担当
兼管理本部長
兼健康支援室長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長
|
2022年５月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長兼研究戦略推進室長
|
2022年10月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長兼健康支援室長
|
2023年10月
|
ファンケル取締役常務執行役員グループ管理・人材戦略担当兼管理本部長兼健康支援室長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
シナジー戦略推進室長
兼海外戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
ファンケル入社
|
2019年11月
|
ファンケル上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2021年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長
|
2022年１月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長兼海外戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年１月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2017年６月
|
㈱日本香堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
前田道路㈱社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2003年５月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
㈱デサント社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況) ㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス㈱取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学(現 大阪公立大学)経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
同大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
同大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
同大学経営学部教授(現任)
|
2014年６月
|
㈱モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
共同印刷㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
SGホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱(現㈱ファミリーマート)社外取締役
|
2023年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
ファンケル顧問
|
2020年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
㈱サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所所長(現任)
|
2014年８月
|
㈱K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
監査法人天悠 パートナー(現任)
|
2023年９月
|
㈱オウケイウェイヴ社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2014年６月
|
一般財団法人日本環境衛生センター理事長(現任)
|
2017年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2018年８月
|
㈱レノバ社外取締役
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)
|
2019年３月
|
検事退官
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)社外監査役(現任)
|
2022年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
48
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子、髙岡美佳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
上席執行役員
|
村 岡 健 吾
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
堂 下 亮
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
小 峰 雄 平
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
|
執行役員
|
山 本 真 帆
|
|
|
|
執行役員
|
寺 本 祐 之
|
|
|
|
執行役員
|
石 澤 美 香
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
ファンケルは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識および高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督および助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務および人事業務に携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役の髙岡美佳氏は、大学教授として経営学等の専門知識を有し、さらに他社の社外役員を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役５名(中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、坪井純子氏および髙岡美佳氏)のうち、坪井純子氏は、ファンケル株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、取締役副社長を務めております。同社とは原材料および製品等に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の中川深雪氏は、検事および弁護士として法律分野に関する専門知識と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏を除き、他の社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、髙岡美佳氏および社外監査役関常芳氏、南川秀樹氏、中川深雪氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問および提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見および情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会等への出席を通じ、サステナビリティ委員会、グループリスク・コンプライアンス委員会、内部監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、これら内部統制活動と連携のとれた職務執行機能を果たしております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項および監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員
グループ管理・人材戦略担当兼
管理本部長兼
健康支援室長
|
取締役常務執行役員
管理本部長兼
健康支援室長
|
炭田 康史
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
代表取締役
専務執行役員
グループ事業担当
新規事業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2020年６月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員国内販売担当店舗営業本部長
|
2022年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員グループ事業担当新規事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼健康支援室長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長
|
2022年５月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長兼研究戦略推進室長
|
2022年10月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長兼健康支援室長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
シナジー戦略推進室長
兼海外戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
ファンケル入社
|
2019年11月
|
ファンケル上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2021年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長
|
2022年１月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長兼海外戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年１月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2017年６月
|
㈱日本香堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
前田道路㈱社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2003年５月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
㈱デサント社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況) ㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス㈱取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学(現 大阪公立大学)経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
同大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
同大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
同大学経営学部教授(現任)
|
2014年６月
|
株式会社モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
共同印刷株式会社社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
SGホールディングス株式会社社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマート)社外取締役
|
2023年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
ファンケル顧問
|
2020年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
㈱サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所所長(現任)
|
2014年８月
|
㈱K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
監査法人天悠 パートナー(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2014年６月
|
一般財団法人日本環境衛生センター理事長(現任)
|
2017年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2018年８月
|
㈱レノバ社外取締役
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)
|
2019年３月
|
検事退官
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)社外監査役(現任)
|
2022年８月
|
アスクル株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
44
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子、髙岡美佳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
上席執行役員
|
村 岡 健 吾
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
堂 下 亮
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
小 峰 雄 平
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
|
執行役員
|
山 本 真 帆
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
ファンケルは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識および高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督および助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務および人事業務に携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役の髙岡美佳氏は、大学教授として経営学等の専門知識を有し、さらに他社の社外役員を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役５名(中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、坪井純子氏および髙岡美佳氏)のうち、坪井純子氏は、ファンケル株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、取締役常務執行役員を務めております。同社とは原材料および製品等に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の中川深雪氏は、検事および弁護士として法律分野に関する専門知識と幅広い知見を有しております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、髙岡美佳氏および社外監査役関常芳氏、南川秀樹氏、中川深雪氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問および提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見および情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会等への出席を通じ、サステナビリティ委員会、グループリスク・コンプライアンス委員会、内部監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、これら内部統制活動と連携のとれた職務執行機能を果たしております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項および監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員 (株)ファンケル美健 取締役会長
|
取締役常務執行役員 (株)ファンケル美健 代表取締役社長
|
栁澤 昭弘
|
2022年10月１日
|
取締役常務執行役員 管理本部長兼 健康支援室長
|
取締役常務執行役員 総合研究所長兼 研究戦略推進室長
|
炭田 康史
|
2022年10月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
|
(注)３
|
15
|
代表取締役
専務執行役員
グループ事業担当
新規事業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2020年６月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員国内販売担当店舗営業本部長
|
2022年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員グループ事業担当新規事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
1958年４月16日生
|
1993年９月
|
ファンケル入社
|
2000年２月
|
ファンケル化粧品統括部千葉工場長
|
2001年９月
|
ファンケル化粧品事業部長
|
2003年４月
|
ファンケル管理本部品質保証部長
|
2004年２月
|
㈱ファンケル美健統括本部長
|
2004年７月
|
同社統括本部滋賀工場長
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
ファンケル取締役
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱ファンケル美健 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
常務執行役員
総合研究所長
兼研究戦略推進室長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長
|
2022年５月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長兼研究戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
シナジー戦略推進室長
兼海外戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
ファンケル入社
|
2019年11月
|
ファンケル上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2021年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長
|
2022年１月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長兼海外戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年４月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2017年６月
|
㈱日本香堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ代表理事(現任)
|
2021年６月
|
前田道路㈱社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2003年５月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
㈱デサント社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
|
㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
ファンケル顧問
|
2020年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
㈱サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所所長(現任)
|
2014年８月
|
㈱K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
監査法人天悠 パートナー(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2014年６月
|
一般財団法人日本環境衛生センター理事長(現任)
|
2017年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2018年８月
|
㈱レノバ社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)
|
2019年３月
|
検事退官
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱新生銀行社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
57
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
猪 俣 元
|
取締役 常務執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
村 岡 健 吾
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
堂 下 亮
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
|
執行役員
|
小 峰 雄 平
|
|
|
|
執行役員
|
山 本 真 帆
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
ファンケルは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識および高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務および人事業務に携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役４名（中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および坪井純子氏）のうち、坪井純子氏は、ファンケル株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、常務執行役員を務めております。同社とは原材料および製品等に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の中川深雪氏は、検事および弁護士として法律分野に関する専門知識と幅広い知見を有しております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および社外監査役関常芳氏、南川秀樹氏、中川深雪氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問および提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見および情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ファンケルは代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室を設置しており、監査役との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3） 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項および監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求めるなど常時連携できる体制を構築しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO (現任)
|
|
(注)３
|
14
|
代表取締役
専務執行役員
国内販売担当 兼
店舗営業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
2020年６月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員国内販売担当兼店舗営業本部長(現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
1958年４月16日生
|
1993年９月
|
ファンケル入社
|
2000年２月
|
ファンケル化粧品統括部千葉工場長
|
2001年９月
|
ファンケル化粧品事業部長
|
2003年４月
|
ファンケル管理本部品質保証部長
|
2004年２月
|
㈱ファンケル美健統括本部長
|
2004年７月
|
同社統括本部滋賀工場長
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
ファンケル取締役
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱ファンケル美健 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
常務執行役員
総合研究所長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長(現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
シナジー戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
ファンケル入社
|
2019年11月
|
ファンケル上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2021年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年４月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2017年６月
|
㈱日本香堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ代表理事(現任)
|
2021年６月
|
前田道路㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2003年５月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
㈱デサント社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
|
㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
ファンケル顧問
|
2020年６月
|
ファンケル常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
㈱サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所所長(現任)
|
2014年８月
|
㈱K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2016年３月
|
日本コンセプト㈱社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
監査法人天悠 パートナー(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2014年６月
|
一般財団法人日本環境衛生センター理事長(現任)
|
2017年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
2018年８月
|
㈱レノバ社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)
|
2019年３月
|
検事退官
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファンケル社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
54
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
猪 俣 元
|
取締役 常務執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
村 岡 健 吾
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
|
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
ファンケルは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識および高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略および広報関連業務に長く携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役４名（中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および坪井純子氏）のうち、坪井純子氏は、ファンケル株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、常務執行役員を務めております。同社とは原材料および製品等に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の中川深雪氏は、検事および弁護士として法律分野に関する専門知識と幅広い知見を有しております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および社外監査役関常芳氏、南川秀樹氏、中川深雪氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問および提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見および情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ファンケルは代表取締役社長執行役員直轄の内部監査室を設置しており、監査役との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3） 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項および監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO (現任)
|
|
(注)３
|
13
|
代表取締役
専務執行役員
国内販売担当 兼
店舗営業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
2020年６月
|
ファンケル代表取締役専務執行役員国内販売担当兼店舗営業本部長(現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
1958年４月16日生
|
1993年９月
|
ファンケル入社
|
2000年２月
|
ファンケル化粧品統括部千葉工場長
|
2001年９月
|
ファンケル化粧品事業部長
|
2003年４月
|
ファンケル管理本部品質保証部長
|
2004年２月
|
㈱ファンケル美健統括本部長
|
2004年７月
|
同社統括本部滋賀工場長
|
2007年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
ファンケル取締役
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱ファンケル美健 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
常務執行役員
総合研究所長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
ファンケル上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員総合研究所長(現任）
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
シナジー戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
ファンケル入社
|
2019年11月
|
ファンケル上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年３月
|
ファンケル上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2020年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年４月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2019年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
2020年６月
|
前田道路㈱社外監査役(2020年６月就任予定)
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
|
㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長(現任)
|
2020年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱（現キリンホールディングス㈱）入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
ファンケル顧問
|
2020年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
1943年４月18日生
|
1968年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1987年３月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
1993年４月
|
東京地方検察庁刑事部長
|
1994年12月
|
最高検察庁検事
|
1995年７月
|
甲府地方検察庁検事正
|
1999年12月
|
最高検察庁刑事部長
|
2000年11月
|
東京地方検察庁検事正
|
2001年11月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2004年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2005年４月
|
弁護士登録
財団法人国際研修協力機構理事長
|
2006年２月
|
髙野法律事務所設立(現任)
|
2007年５月
|
放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問
|
2007年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理
|
2011年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長
|
2013年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
2016年３月
|
公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)
|
|
(注)５
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
株式会社サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所設立(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2017年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
58
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
猪 俣 元
|
取締役 上席執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
青 砥 弘 道
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
馬見塚 陽 子
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
村 岡 健 吾
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
ファンケルは社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識、高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督及び助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務、会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務に長く携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役４名（中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、坪井純子氏）のうち、坪井純子氏は、ファンケル株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、常務執行役員を務めております。同社とは原材料・製品等に関する取引があります。
社外監査役の髙野利雄氏は、検事および弁護士としての法律分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。同氏は㈱リヴァンプの社外取締役であり、同社とはシステム構築に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏および社外監査役髙野利雄氏、関常芳氏、南川秀樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問・提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見・情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
ファンケルは社長直轄の内部監査室を設置しており、監査役との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （3） 監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりであります。
監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
代表取締役 会長執行役員 ファウンダー
|
池森 賢二
|
2019年12月31日
|
取締役 副会長執行役員
|
宮島 和美
|
2019年12月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
なお、2020年１月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役 専務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部長
|
取締役 専務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部長
|
山口 友近
|
2020年１月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長執行役員
ファウンダー
|
池 森 賢 二
|
1937年６月１日生
|
1980年４月
|
化粧品事業を個人創業
|
1981年８月
|
ファンケル設立代表取締役社長
|
2003年６月
|
ファンケル代表取締役会長
|
2004年６月
|
ファンケル取締役会長
|
2005年６月
|
ファンケル名誉会長
|
2013年１月
|
ファンケル名誉会長兼執行役員
|
2013年４月
|
ファンケル会長執行役員
|
2013年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員グループCEO
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員ファウンダー(現任)
|
|
(注)４
|
11,434
|
取締役
副会長執行役員
|
宮 島 和 美
|
1950年１月28日生
|
2001年１月
|
ファンケル入社
|
2001年６月
|
ファンケル取締役社長室長
|
2003年４月
|
ファンケル常務取締役社長室担当兼社長室長
|
2004年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長
|
2007年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
2008年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員
|
2013年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
ファンケル取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
107
|
代表取締役
社長執行役員CEO 兼
マーケティング本部長
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
取締役
専務執行役員
店舗・流通担当 兼
店舗営業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2018年４月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長(現任）
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
海外事業本部長
|
鶴 﨑 亨
|
1960年11月21日生
|
2005年２月
|
ファンケル入社
|
2005年３月
|
ファンケルマーケティング本部副本部長兼広告宣伝部長
|
2007年12月
|
ファンケル営業・広告宣伝ユニット長
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員営業・広告宣伝ユニット長
|
2010年６月
|
ファンケル取締役執行役員事業・商品戦略本部長兼サプリメント事業部長
|
2013年３月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業カンパニー長
|
2014年４月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業本部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員海外事業本部長(現任)
|
(他の法人等の代表状況) FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
|
|
(注)４
|
9
|
取締役
上席執行役員CFO 兼
経営企画本部長
|
石 神 幸 宏
|
1958年２月27日生
|
1999年12月
|
ファンケル入社
|
2004年10月
|
ファンケル管理本部財務部長
|
2006年４月
|
㈱ファンケル美健統括本部統括管理部長
|
2008年５月
|
ファンケル経営企画・新規事業ユニット副ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼経営企画部長
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員グループサポートセンター副センター長兼経営企画部長
|
2017年６月
|
ファンケル取締役執行役員グループサポートセンター長
|
2019年３月
|
ファンケル取締役執行役員経営企画本部長
|
2019年６月
|
ファンケル取締役上席執行役員CFO兼経営企画本部長(現任)
|
|
(注)４
|
4
|
取締役
|
池 田 憲 人
|
1947年12月９日生
|
2001年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CFO最高財務責任者)
|
2002年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CPO最高人事責任者)
|
2003年６月
|
㈱横浜銀行取締役兼横浜キャピタル㈱代表取締役会長
|
2003年12月
|
㈱足利銀行取締役頭取(代表取締役)
|
2009年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
2012年２月
|
㈱東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長
|
2016年６月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
|
㈱ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長
|
|
(注)４
|
3
|
取締役
|
小 関 勝 紀
|
1948年２月７日生
|
1984年１月
|
㈱ファンケル美研(現㈱ファンケル)監査役
|
1986年６月
|
東京地方税理士会登録
|
1989年11月
|
小関勝紀税理士事務所設立(現任)
|
1996年４月
|
ファンケル監査役
|
2016年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
104
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年４月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2019年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
-
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
1943年４月18日生
|
1968年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
1987年３月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
1993年４月
|
東京地方検察庁刑事部長
|
1994年12月
|
最高検察庁検事
|
1995年７月
|
甲府地方検察庁検事正
|
1999年12月
|
最高検察庁刑事部長
|
2000年11月
|
東京地方検察庁検事正
|
2001年11月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2004年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
2005年４月
|
弁護士登録
財団法人国際研修協力機構理事長
|
2006年２月
|
髙野法律事務所設立(現任)
|
2007年５月
|
放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問
|
2007年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理
|
2011年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長
|
2013年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
2016年３月
|
公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
1990年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
株式会社サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所設立(現任)
|
2016年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)６
|
2
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2017年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
11,695
|
(注) １ 取締役の池田憲人、小関勝紀、中久保満昭の三氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の三氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役副会長執行役員宮島和美は代表取締役会長執行役員ファウンダー池森賢二の義弟であります。
４ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 会長執行役員
ファウンダー
|
池 森 賢 二
|
|
|
|
取締役 副会長執行役員
|
宮 島 和 美
|
|
上席執行役員
|
炭 田 康 史
|
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
取締役 常務執行役員
|
鶴 﨑 亨
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 上席執行役員 CFO
|
石 神 幸 宏
|
|
上席執行役員
|
栁 澤 昭 弘
|
取締役
|
池 田 憲 人
|
|
上席執行役員
|
猪 俣 元
|
取締役
|
小 関 勝 紀
|
|
執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
執行役員
|
植 松 宣 行
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
永 坂 順 二
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
|
執行役員
|
青 砥 弘 道
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
松 熊 祥 子
|
|
|
|
執行役員
|
馬見塚 陽 子
|
|
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
|
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
|
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② 社外役員の状況
ファンケルの社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ファンケルは、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。起用にあたっては、関係会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性が十分に確保されている方を社外取締役・社外監査役に選任することを方針としております。
社外取締役の池田憲人氏は、長年にわたる金融機関の経営者として豊富な経験と見識を経営の監督に活かしていただいております。同氏は日本郵政㈱の取締役および㈱ゆうちょ銀行の取締役兼代表執行役社長であります。
社外取締役の小関勝紀氏は、税理士としての会計分野に関する専門知識と豊富な経験に加え、ファンケルの社外監査役在任期間における監査の経験を経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役の髙野利雄氏は、検事および弁護士としての法律分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。同氏は㈱リヴァンプの社外取締役および㈱ダイセルの社外監査役であります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
上記を除き、社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、ファンケルは社外取締役池田憲人氏、小関勝紀氏および中久保満昭氏ならびに社外監査役髙野利雄氏、関常芳氏および南川秀樹氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問・提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見・情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
内部監査に関しては、内部監査室(構成員：６名)およびＩＳＯ内部監査員(構成員：20名)が監査計画に従い各部門の業務遂行状況を監査しております。内部監査室は当該監査結果を監査役に報告し、監査役は必要に応じて調査を求めるなど、実行的な連携が図れる体制をとっております。
監査役監査に関しては、監査役４名が取締役会等重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査室等からその職務執行状況の聴取等を行うことにより、取締役の職務遂行や内部統制の状況について監査しております。
また、監査役と会計監査人は四半期・期末決算時その他必要に応じて報告会を開催し、重要な会計に関する検討課題については随時意見交換するなど相互に連携・協力し、監査の効率性およびコーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 (役員のうち女性の比率5.26％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
執行役員
ファウンダー
|
―
|
池 森 賢 二
|
1937年６月１日生
|
|
1980年４月
|
化粧品事業を個人創業
|
|
1981年８月
|
ファンケル設立代表取締役社長
|
|
2003年６月
|
ファンケル代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
ファンケル取締役会長
|
|
2005年６月
|
ファンケル名誉会長
|
|
2013年１月
|
ファンケル名誉会長兼執行役員
|
|
2013年４月
|
ファンケル会長執行役員
|
|
2013年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員
|
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員ファウンダー(現任)
|
|
(注)４
|
5,715
|
|
取締役
副会長
執行役員
|
―
|
宮 島 和 美
|
1950年１月28日生
|
|
2001年１月
|
ファンケル入社
|
|
2001年６月
|
ファンケル取締役社長室長
|
|
2003年４月
|
ファンケル常務取締役社長室担当兼社長室長
|
|
2004年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長
|
|
2007年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
|
2008年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員
|
|
2013年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
ファンケル取締役副会長執行役員(現任)
|
|
(注)４
|
53
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
マーケティング本部長
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
|
2003年７月
|
ファンケル入社
|
|
2004年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
|
2006年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
|
2007年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
|
2011年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2015年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
|
2017年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長(現任)
|
|
(注)４
|
６
|
|
取締役
専務
執行役員
|
店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
|
2003年10月
|
ファンケル入社
|
|
2005年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
|
2014年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
|
2016年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
|
2017年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
|
2018年４月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長(現任）
|
|
(注)４
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
海外事業
本部長
|
鶴 﨑 亨
|
1960年11月21日生
|
|
2005年２月
|
ファンケル入社
|
|
2005年３月
|
ファンケルマーケティング本部副本部長兼広告宣伝部長
|
|
2007年12月
|
ファンケル営業・広告宣伝ユニット長
|
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員営業・広告宣伝ユニット長
|
|
2010年６月
|
ファンケル取締役執行役員事業・商品戦略本部長兼サプリメント事業部長
|
|
2013年３月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業カンパニー長
|
|
2014年４月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業本部長
|
|
2017年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員海外事業本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
|
|
(注)４
|
４
|
|
取締役
執行役員
|
総合研究所長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
|
2005年５月
|
ファンケル入社
|
|
2005年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
|
2008年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長(現任)
|
|
(注)４
|
４
|
|
取締役
執行役員
|
通販営業
本部長
|
保 坂 嘉 久
|
1964年３月18日生
|
|
2005年６月
|
ファンケル入社
|
|
2005年７月
|
ファンケル通信販売営業本部インターネット推進部長
|
|
2007年12月
|
ファンケル化粧品カンパニーネット営業部長
|
|
2009年４月
|
ファンケルネット営業ユニット長
|
|
2010年６月
|
ファンケル執行役員営業本部通信販売事業部長
|
|
2013年６月
|
ファンケル取締役執行役員ビューティカンパニー副カンパニー長兼ネット営業本部長
|
|
2015年７月
|
ファンケル取締役執行役員ネット営業本部長
|
|
2017年４月
|
ファンケル取締役執行役員通販営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
２
|
|
取締役
執行役員
|
グループ
サポート
センター長
|
石 神 幸 宏
|
1958年２月27日生
|
|
1999年12月
|
ファンケル入社
|
|
2004年10月
|
ファンケル管理本部財務部長
|
|
2006年４月
|
㈱ファンケル美健統括本部統括管理部長
|
|
2008年５月
|
ファンケル経営企画・新規事業ユニット副ユニット長
|
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼経営企画部長
|
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員グループサポートセンター副センター長兼経営企画部長
|
|
2017年６月
|
ファンケル取締役執行役員グループサポートセンター長(現任)
|
|
(注)４
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
マーケティング本部副本部長兼健康食品事業部長
|
若 山 和 正
|
1970年１月13日生
|
|
2005年10月
|
ファンケル入社
|
|
2007年４月
|
ファンケル化粧品本部商品企画部長
|
|
2013年３月
|
ファンケル海外事業カンパニー副カンパニー長
|
|
2014年６月
|
㈱ファンケルヘルスサイエンス戦略推進本部副本部長
|
|
2015年８月
|
㈱ファンケルヘルスサイエンス取締役事業戦略本部長
|
|
2017年４月
|
ファンケル執行役員マーケティング本部副本部長兼健康食品事業部長
|
|
2018年６月
|
ファンケル取締役執行役員マーケティング本部副本部長兼健康食品事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
１
|
|
取締役
執行役員
|
マーケティング本部副本部長兼化粧品事業部長
|
明 石 由 奈
|
1970年10月３日生
|
|
1995年４月
|
ファンケル入社
|
|
2002年４月
|
ファンケル化粧品事業部商品企画部長
|
|
2010年５月
|
ファンケルコーポレートコミュニケーション本部顧客視点推進部長
|
|
2013年３月
|
ファンケル執行役員ビューティカンパニー副カンパニー長兼商品企画部長
|
|
2014年４月
|
㈱ファンケル化粧品取締役商品企画部長
|
|
2017年４月
|
ファンケル執行役員マーケティング本部副本部長兼化粧品事業部長
|
|
2018年６月
|
ファンケル取締役執行役員マーケティング本部副本部長兼化粧品事業部長(現任)
|
|
(注)４
|
10
|
|
取締役
|
―
|
栁 澤 昭 弘
|
1958年４月16日生
|
|
1993年９月
|
ファンケル入社
|
|
2000年２月
|
ファンケル化粧品統括部千葉工場長
|
|
2001年９月
|
ファンケル化粧品事業部長
|
|
2003年４月
|
ファンケル管理本部品質保証部長
|
|
2004年２月
|
㈱ファンケル美健統括本部長
|
|
2004年７月
|
㈱ファンケル美健統括本部滋賀工場長
|
|
2010年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱ファンケル美健 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
７
|
|
取締役
|
―
|
須 釜 憲 一
|
1963年１月26日生
|
|
1990年８月
|
ファンケル入社
|
|
1997年４月
|
ファンケル店舗販売事業部長
|
|
2002年６月
|
ファンケル執行役員人事部長
|
|
2003年６月
|
ファンケル取締役経営戦略担当兼人事部長
|
|
2004年６月
|
ファンケル取締役執行役員化粧品本部長
|
|
2005年６月
|
ファンケル取締役退任
|
|
2007年４月
|
ファンケル入社 執行役員店舗営業本部長
|
|
2007年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗営業本部長
|
|
2010年５月
|
ファンケル取締役執行役員営業本部長兼海外営業推進部長
|
|
2013年３月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱アテニア 代表取締役社長
|
|
(注)４
|
２
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
猪 俣 元
|
1960年８月14日生
|
|
1994年４月
|
ファンケル入社
|
|
1996年４月
|
ファンケル米国駐在員事務所長
|
|
1997年７月
|
FANCL INTERNATIONAL,INC．Executive Vice President
|
|
2013年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
FANCL INTERNATIONAL,INC．President and CEO
boscia,LLC President
|
|
(注)４
|
0
|
|
取締役
|
―
|
池 田 憲 人
|
1947年12月９日生
|
|
2001年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CFO最高財務責任者)
|
|
2002年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CPO最高人事責任者)
|
|
2003年６月
|
㈱横浜銀行取締役兼横浜キャピタル㈱代表取締役会長
|
|
2003年12月
|
㈱足利銀行取締役頭取(代表取締役)
|
|
2009年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
2012年２月
|
㈱東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
㈱ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長
|
|
(注)４
|
３
|
|
取締役
|
―
|
小 関 勝 紀
|
1948年２月７日生
|
|
1984年１月
|
㈱ファンケル美研(現㈱ファンケル)監査役
|
|
1986年６月
|
東京地方税理士会登録
|
|
1989年11月
|
小関勝紀税理士事務所設立(現任)
|
|
1996年４月
|
ファンケル監査役
|
|
2016年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(注)４
|
52
|
|
常勤監査役
|
―
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
|
2004年３月
|
ファンケル入社
|
|
2005年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
|
2007年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
|
2010年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
|
2012年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)５
|
３
|
|
監査役
|
―
|
髙 野 利 雄
|
1943年４月18日生
|
|
1968年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
|
1987年３月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
1993年４月
|
東京地方検察庁刑事部長
|
|
1994年12月
|
最高検察庁検事
|
|
1995年７月
|
甲府地方検察庁検事正
|
|
1999年12月
|
最高検察庁刑事部長
|
|
2000年11月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
2001年11月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
2004年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
2005年４月
|
弁護士登録
財団法人国際研修協力機構理事長
|
|
2006年２月
|
髙野法律事務所設立(現任)
|
|
2007年５月
|
放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問
|
|
2007年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理
|
|
2011年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長
|
|
2013年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
2016年３月
|
公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)
|
|
(注)６
|
１
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
|
1983年９月
1990年３月
1995年８月
1996年６月
1997年６月
2003年６月
2014年７月
2016年６月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
株式会社サンセキ常務取締役
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
関常芳公認会計士事務所設立(現任)
ファンケル監査役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)６
|
0
|
|
監査役
|
―
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
|
2017年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
|
計
|
5,875
|
(注) １ 取締役の池田憲人、小関勝紀の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の三氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役副会長執行役員宮島和美は代表取締役会長執行役員ファウンダー池森賢二の義弟であります。
４ 任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
|
代表取締役 会長執行役員
ファウンダー
|
池 森 賢 二
|
|
|
|
|
取締役 副会長執行役員
|
宮 島 和 美
|
|
執行役員
|
青 砥 弘 道
|
|
代表取締役 社長執行役員
|
島 田 和 幸
|
|
執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
|
取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
|
取締役 常務執行役員
|
鶴 﨑 亨
|
|
執行役員
|
植 松 宣 行
|
|
取締役 執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
執行役員
|
永 坂 順 二
|
|
取締役 執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
|
執行役員
|
安 西 勝 之
|
|
取締役 執行役員
|
石 神 幸 宏
|
|
執行役員
|
松 熊 祥 子
|
|
取締役 執行役員
|
若 山 和 正
|
|
執行役員
|
馬見塚 陽 子
|
|
取締役 執行役員
|
明 石 由 奈
|
|
執行役員
|
山 口 宏 二
|
|
取締役
|
栁 澤 昭 弘
|
|
|
|
|
取締役
|
須 釜 憲 一
|
|
|
|
|
取締役
|
猪 俣 元
|
|
|
|
|
取締役
|
池 田 憲 人
|
|
|
|
|
取締役
|
小 関 勝 紀
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
|
|
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
|
|
|
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
|
|
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
|
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 (役員のうち女性の比率5.26％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
執行役員
ファウンダー
|
―
|
池 森 賢 二
|
昭和12年６月１日生
|
昭和55年４月
|
化粧品事業を個人創業
|
(注)４
|
5,713
|
|
昭和56年８月
|
ファンケル設立代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
ファンケル代表取締役会長
|
|
平成16年６月
|
ファンケル取締役会長
|
|
平成17年６月
|
ファンケル名誉会長
|
|
平成25年１月
|
ファンケル名誉会長兼執行役員
|
|
平成25年４月
|
ファンケル会長執行役員
|
|
平成25年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員
|
|
平成29年４月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員ファウンダー(現任)
|
|
取締役
副会長
執行役員
|
―
|
宮 島 和 美
|
昭和25年１月28日生
|
平成13年１月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
53
|
|
平成13年６月
|
ファンケル取締役社長室長
|
|
平成15年４月
|
ファンケル常務取締役社長室担当兼社長室長
|
|
平成16年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長
|
|
平成19年３月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
|
平成20年６月
|
ファンケル代表取締役会長執行役員
|
|
平成25年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員
|
|
平成29年４月
|
ファンケル取締役副会長執行役員(現任)
|
|
代表取締役
社長
執行役員
|
マーケティング本部長
|
島 田 和 幸
|
昭和30年12月20日生
|
平成15年７月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
5
|
|
平成16年２月
|
ファンケル経営戦略本部新規事業部長
|
|
平成18年４月
|
ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
|
平成19年４月
|
ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
平成19年６月
|
ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
|
平成22年５月
|
ファンケル取締役執行役員管理本部長
|
|
平成23年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員管理本部長
|
|
平成27年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル代表取締役社長執行役員兼マーケティング本部長(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
山 口 友 近
|
昭和33年３月５日生
|
平成15年10月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成15年12月
|
ファンケル第二営業本部店舗企画部長
|
|
平成17年３月
|
ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
|
平成20年１月
|
㈱アテニア取締役
|
|
平成25年３月
|
ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
|
平成26年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
|
平成27年７月
|
ファンケル取締役執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
|
平成28年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
|
平成29年６月
|
ファンケル取締役専務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長兼店舗販売企画部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
美と健康の館担当
（新業態開発担当）
|
山 岡 美奈子
|
昭和34年４月７日生
|
平成７年４月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成12年２月
|
ファンケル営業本部営業企画室長
|
|
平成13年４月
|
ファンケル化粧品事業部副事業部長兼販売企画部長
|
|
平成16年５月
|
ファンケル第一営業本部通販営業部長
|
|
平成19年４月
|
ファンケル執行役員営業企画本部長
|
|
平成19年12月
|
ファンケル執行役員化粧品カンパニー長
|
|
平成20年６月
|
ファンケル取締役執行役員化粧品カンパニー長
|
|
平成25年３月
|
ファンケル取締役専務執行役員ビューティカンパニー長
|
|
平成26年４月
|
ファンケル取締役専務執行役員化粧品担当兼㈱ファンケル化粧品代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル取締役専務執行役員美と健康の館担当（新業態開発担当）(現任)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
海外事業
本部長
|
鶴 﨑 亨
|
昭和35年11月21日生
|
平成17年２月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成17年３月
|
ファンケルマーケティング本部副本部長兼広告宣伝部長
|
|
平成19年12月
|
ファンケル営業・広告宣伝ユニット長
|
|
平成20年６月
|
ファンケル執行役員営業・広告宣伝ユニット長
|
|
平成22年６月
|
ファンケル取締役執行役員事業・商品戦略本部長兼サプリメント事業部長
|
|
平成25年３月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業カンパニー長
|
|
平成26年４月
|
ファンケル取締役執行役員海外事業本部長
|
|
平成29年６月
|
ファンケル取締役常務執行役員海外事業本部長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
|
|
取締役
執行役員
|
総合研究所長
|
炭 田 康 史
|
昭和38年12月17日生
|
平成17年５月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成17年７月
|
ファンケル中央研究所化粧品開発部長
|
|
平成20年６月
|
ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
|
平成25年６月
|
ファンケル取締役執行役員総合研究所長(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
通販営業
本部長
|
保 坂 嘉 久
|
昭和39年３月18日生
|
平成17年６月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成17年７月
|
ファンケル通信販売営業本部インターネット推進部長
|
|
平成19年12月
|
ファンケル化粧品カンパニーネット営業部長
|
|
平成21年４月
|
ファンケルネット営業ユニット長
|
|
平成22年６月
|
ファンケル執行役員営業本部通信販売事業部長
|
|
平成25年６月
|
ファンケル取締役執行役員ビューティカンパニー副カンパニー長兼ネット営業本部長
|
|
平成27年７月
|
ファンケル取締役執行役員ネット営業本部長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル取締役執行役員通販営業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
|
グループ
サポート
センター長
|
石 神 幸 宏
|
昭和33年２月27日生
|
平成11年12月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成16年10月
|
ファンケル管理本部財務部長
|
|
平成18年４月
|
㈱ファンケル美健統括本部統括管理部長
|
|
平成20年５月
|
ファンケル経営企画・新規事業ユニット副ユニット長
|
|
平成22年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼経営企画部長
|
|
平成25年３月
|
ファンケル執行役員グループサポートセンター副センター長兼経営企画部長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル執行役員グループサポートセンター長
|
|
平成29年６月
|
ファンケル取締役執行役員グループサポートセンター長(現任)
|
|
取締役
執行役員
|
法人営業
本部長
|
青 砥 弘 道
|
昭和46年１月28日生
|
平成12年４月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
2
|
|
平成13年４月
|
ファンケル発芽食品開発室長
|
|
平成18年５月
|
㈱ファンケル発芽玄米代表取締役社長
|
|
平成22年５月
|
ファンケル総合研究所予防医療研究センター長
|
|
平成26年６月
|
㈱ファンケルヘルスサイエンス戦略推進本部長
|
|
平成27年８月
|
㈱ファンケルヘルスサイエンス代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
ファンケル取締役執行役員健康食品担当兼㈱ファンケルヘルスサイエンス代表取締役社長
|
|
平成29年４月
|
ファンケル取締役執行役員法人営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
栁 澤 昭 弘
|
昭和33年4月16日生
|
平成５年９月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
7
|
|
平成12年２月
|
ファンケル化粧品統括部千葉工場長
|
|
平成13年９月
|
ファンケル化粧品事業部長
|
|
平成15年４月
|
ファンケル管理本部品質保証部長
|
|
平成16年２月
|
㈱ファンケル美健統括本部長
|
|
平成16年７月
|
㈱ファンケル美健統括本部滋賀工場長
|
|
平成22年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱ファンケル美健 代表取締役社長
ニコスタービューテック㈱ 代表取締役社長
|
|
取締役
|
―
|
須 釜 憲 一
|
昭和38年１月26日生
|
平成２年８月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
5
|
|
平成９年４月
|
ファンケル店舗販売事業部長
|
|
平成14年６月
|
ファンケル執行役員人事部長
|
|
平成15年６月
|
ファンケル取締役経営戦略担当兼人事部長
|
|
平成16年６月
|
ファンケル取締役執行役員化粧品本部長
|
|
平成17年６月
|
ファンケル取締役退任
|
|
平成19年４月
|
ファンケル入社 執行役員店舗営業本部長
|
|
平成19年６月
|
ファンケル取締役執行役員店舗営業本部長
|
|
平成22年５月
|
ファンケル取締役執行役員営業本部長兼海外営業推進部長
|
|
平成25年３月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱アテニア 代表取締役社長
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
猪 俣 元
|
昭和35年８月14日生
|
平成６年４月
|
ファンケル入社
|
(注)４
|
0
|
|
平成８年４月
|
ファンケル米国駐在員事務所長
|
|
平成９年７月
|
FANCL INTERNATIONAL,INC．Executive Vice President
|
|
平成25年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
FANCL INTERNATIONAL,INC．President and CEO
boscia,LLC President
|
|
取締役
|
―
|
池 田 憲 人
|
昭和22年12月９日生
|
平成13年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CFO最高財務責任者)
|
(注)４
|
2
|
|
平成14年４月
|
㈱横浜銀行代表取締役(CPO最高人事責任者)
|
|
平成15年６月
|
㈱横浜銀行取締役兼横浜キャピタル㈱代表取締役会長
|
|
平成15年12月
|
㈱足利銀行取締役頭取(代表取締役)
|
|
平成21年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
平成24年２月
|
㈱東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
㈱ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(現任)
|
|
(他の法人等の代表状況)
|
|
㈱ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長
|
|
取締役
|
―
|
小 関 勝 紀
|
昭和23年２月７日生
|
昭和59年１月
|
㈱ファンケル美研(現㈱ファンケル)監査役
|
(注)４
|
52
|
|
昭和61年６月
|
東京地方税理士会登録
|
|
平成元年11月
|
小関勝紀税理士事務所設立(現任)
|
|
平成８年４月
|
ファンケル監査役
|
|
平成28年６月
|
ファンケル取締役(現任)
|
|
監査役
常勤
|
―
|
髙 橋 誠一郎
|
昭和28年４月24日生
|
平成16年３月
|
ファンケル入社
|
(注)５
|
3
|
|
平成17年９月
|
ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長
|
|
平成19年12月
|
ファンケル統制・品質保証ユニット長
|
|
平成22年５月
|
ファンケル管理本部副本部長兼法務部長
|
|
平成24年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
髙 野 利 雄
|
昭和18年４月18日生
|
昭和43年４月
|
札幌地方検察庁検事
|
(注)６
|
1
|
|
昭和62年３月
|
東京地方検察庁特別捜査部副部長
|
|
平成５年４月
|
東京地方検察庁刑事部長
|
|
平成６年12月
|
最高検察庁検事
|
|
平成７年７月
|
甲府地方検察庁検事正
|
|
平成11年12月
|
最高検察庁刑事部長
|
|
平成12年11月
|
東京地方検察庁検事正
|
|
平成13年11月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
平成16年１月
|
名古屋高等検察庁検事長
|
|
平成17年４月
|
弁護士登録
財団法人国際研修協力機構理事長
|
|
平成18年２月
|
髙野法律事務所設立(現任)
|
|
平成19年５月
|
放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問
|
|
平成19年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長代理
|
|
平成23年７月
|
年金記録確認中央第三者委員会委員長
|
|
平成25年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
平成28年３月
|
公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
―
|
関 常 芳
|
昭和33年１月３日生
|
昭和58年９月
平成２年３月
平成７年８月
平成８年６月
平成９年６月
平成15年６月
平成26年７月
平成28年６月
|
青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
株式会社サンセキ常務取締役
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
関常芳公認会計士事務所設立(現任)
ファンケル監査役(現任)
|
(注)６
|
0
|
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
監査役
|
―
|
南 川 秀 樹
|
昭和24年12月27日生
|
昭和49年４月
|
環境庁入庁
|
(注)６
|
―
|
|
平成13年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
|
平成17年７月
|
環境省自然環境局長
|
|
平成18年９月
|
環境省地球環境局長
|
|
平成20年７月
|
環境省大臣官房長
|
|
平成22年８月
|
環境省地球環境審議官
|
|
平成23年１月
|
環境事務次官
|
|
平成25年７月
|
環境省顧問
|
|
平成29年６月
|
ファンケル監査役(現任)
|
|
計
|
5,865
|
(注) １ 取締役の池田憲人、小関勝紀の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役の髙野利雄、関常芳、南川秀樹の三氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役副会長執行役員宮島和美は代表取締役会長執行役員ファウンダー池森賢二の義弟であります。
４ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
|
代表取締役 会長執行役員
ファウンダー
|
池 森 賢 二
|
|
|
|
|
取締役 副会長執行役員
|
宮 島 和 美
|
|
執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
|
代表取締役 社長執行役員
|
島 田 和 幸
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
|
取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
執行役員
|
稲 葉 豊 和
|
|
取締役 専務執行役員
|
山 岡 美奈子
|
|
執行役員
|
植 松 宣 行
|
|
取締役 常務執行役員
|
鶴 﨑 亨
|
|
執行役員
|
若 山 和 正
|
|
取締役 執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
執行役員
|
明 石 由 奈
|
|
取締役 執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
|
執行役員
|
永 坂 順 二
|
|
取締役 執行役員
|
石 神 幸 宏
|
|
執行役員
|
安 西 勝 之
|
|
取締役 執行役員
|
青 砥 弘 道
|
|
執行役員
|
松 熊 祥 子
|
|
取締役
|
栁 澤 昭 弘
|
|
執行役員
|
馬見塚 陽 子
|
|
取締役
|
須 釜 憲 一
|
|
執行役員
|
山 口 宏 二
|
|
取締役
|
猪 俣 元
|
|
|
|
|
取締役
|
池 田 憲 人
|
|
|
|
|
取締役
|
小 関 勝 紀
|
|
|
|
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
|
|
|
監査役
|
髙 野 利 雄
|
|
|
|
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
|
|
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
|
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 (役員のうち女性の比率5.26％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長
執行役員 | ― | 池 森 賢 二 | 昭和12年６月１日生 | 昭和55年４月 | 化粧品事業を個人創業 | (注)４ | 5,709 |
昭和56年８月 | ファンケル設立代表取締役社長 |
平成15年６月 | ファンケル代表取締役会長 |
平成16年６月 | ファンケル取締役会長 |
平成17年６月 | ファンケル名誉会長 |
平成25年１月 | ファンケル名誉会長兼執行役員 |
平成25年４月 | ファンケル会長執行役員 |
平成25年６月 | ファンケル代表取締役会長執行役員(現任) |
代表取締役
社長
執行役員 | ― | 宮 島 和 美 | 昭和25年１月28日生 | 平成13年１月 | ファンケル入社 | (注)４ | 52 |
平成13年６月 | ファンケル取締役社長室長 |
平成15年４月 | ファンケル常務取締役社長室担当兼社長室長 |
平成16年６月 | ファンケル取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長 |
平成19年３月 | ファンケル代表取締役社長執行役員 |
平成20年６月 | ファンケル代表取締役会長執行役員 |
平成25年４月 | ファンケル代表取締役社長執行役員(現任) |
代表取締役
副社長
執行役員 | ― | 田 多 井 毅 | 昭和15年２月29日生 | 平成６年３月 | ファンケル入社 | (注)４ | 68 |
平成６年11月 | ファンケル常務取締役営業企画推進室長 |
平成13年４月 | ファンケル代表取締役専務管掌役員兼営業戦略室長 |
平成15年１月 | ファンケル取締役 |
平成15年６月 | ファンケル取締役退任 |
平成19年４月 | ファンケル入社 副社長執行役員商品・営業統括 |
平成19年６月 | ファンケル代表取締役副社長執行役員商品・営業統括 |
平成21年６月 | ファンケル代表取締役副社長執行役員退任 |
平成25年１月 | ファンケル入社 副社長執行役員 |
平成25年６月 | ファンケル代表取締役副社長執行役員(現任) |
(他の法人等の代表状況) ㈱ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役会長 ㈱アイフォーレ 代表取締役社長 |
取締役
専務
執行役員 | 化粧品担当 | 山 岡 美奈子 | 昭和34年４月７日生 | 平成７年４月 | ファンケル入社 | (注)４ | 3 |
平成12年２月 | ファンケル営業本部営業企画室長 |
平成13年４月 | ファンケル化粧品事業部副事業部長兼販売企画部長 |
平成16年５月 | ファンケル第一営業本部通販営業部長 |
平成19年４月 | ファンケル執行役員営業企画本部長 |
平成19年12月 | ファンケル執行役員化粧品カンパニー長 |
平成20年６月 | ファンケル取締役執行役員化粧品カンパニー長 |
平成25年３月 | ファンケル取締役専務執行役員ビューティカンパニー長 |
平成26年４月 | ファンケル取締役専務執行役員化粧品担当(現任) |
(他の法人等の代表状況) ㈱ファンケル化粧品 代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
専務
執行役員 | グループ
サポート
センター長 | 島 田 和 幸 | 昭和30年12月20日生 | 平成15年７月 | ファンケル入社 | (注)４ | 5 |
平成16年２月 | ファンケル経営戦略本部新規事業部長 |
平成18年４月 | ファンケル経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長 |
平成19年４月 | ファンケル執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 |
平成19年６月 | ファンケル取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 |
平成22年５月 | ファンケル取締役執行役員管理本部長 |
平成23年６月 | ファンケル取締役常務執行役員管理本部長 |
平成27年６月 | ファンケル取締役専務執行役員グループサポートセンター長(現任) |
取締役
常務
執行役員 | 店舗・流通担当兼店舗営業本部長 | 山 口 友 近 | 昭和33年３月５日生 | 平成15年10月 | ファンケル入社 | (注)４ | 1 |
平成15年12月 | ファンケル第二営業本部店舗企画部長 |
平成17年３月 | ファンケル執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長 |
平成20年１月 | ㈱アテニア取締役 |
平成25年３月 | ファンケル執行役員店舗チャネル合同チームリーダー |
平成26年６月 | ファンケル取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー |
平成28年６月 | ファンケル取締役常務執行役員店舗・流通担当兼店舗営業本部長(現任) |
取締役
執行役員 | 海外事業
本部長 | 鶴 﨑 亨 | 昭和35年11月21日生 | 平成17年２月 | ファンケル入社 | (注)４ | 3 |
平成17年３月 | ファンケルマーケティング本部副本部長兼広告宣伝部長 |
平成19年12月 | ファンケル営業・広告宣伝ユニット長 |
平成20年６月 | ファンケル執行役員営業・広告宣伝ユニット長 |
平成22年６月 | ファンケル取締役執行役員事業・商品戦略本部長兼サプリメント事業部長 |
平成25年３月 | ファンケル取締役執行役員海外事業カンパニー長 |
平成26年４月 | ファンケル取締役執行役員海外事業本部長(現任) |
(他の法人等の代表状況) FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director |
取締役
執行役員 | 総合研究所長 | 炭 田 康 史 | 昭和38年12月17日生 | 平成17年５月 | ファンケル入社 | (注)４ | 3 |
平成17年７月 | ファンケル中央研究所化粧品開発部長 |
平成20年６月 | ファンケル執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長 |
平成25年６月 | ファンケル取締役執行役員総合研究所長(現任) |
取締役
執行役員 | ネット営業
本部長 | 保 坂 嘉 久 | 昭和39年３月18日生 | 平成17年６月 | ファンケル入社 | (注)４ | 2 |
平成17年７月 | ファンケル通信販売営業本部インターネット推進部長 |
平成19年12月 | ファンケル化粧品カンパニーネット営業部長 |
平成21年４月 | ファンケルネット営業ユニット長 |
平成22年６月 | ファンケル執行役員営業本部通信販売事業部長 |
平成25年６月 | ファンケル取締役執行役員ビューティカンパニー副カンパニー長兼ネット営業本部長 |
平成27年７月 | ファンケル取締役執行役員ネット営業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
執行役員 | 健康食品
担当 | 青 砥 弘 道 | 昭和46年１月28日生 | 平成12年４月 | ファンケル入社 | (注)４ | 2 |
平成13年４月 | ファンケル発芽食品開発室長 |
平成18年５月 | ㈱ファンケル発芽玄米代表取締役社長 |
平成22年５月 | ファンケル総合研究所予防医療研究センター長 |
平成26年６月 | ㈱ファンケルヘルスサイエンス戦略推進本部長 |
平成28年６月 | ファンケル取締役執行役員健康食品担当(現任) |
(他の法人等の代表状況) ㈱ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役社長 |
取締役 | ― | 栁 澤 昭 弘 | 昭和33年4月16日生 | 平成５年９月 | ファンケル入社 | (注)４ | 7 |
平成12年２月 | ファンケル化粧品統括部千葉工場長 |
平成13年９月 | ファンケル化粧品事業部長 |
平成15年４月 | ファンケル管理本部品質保証部長 |
平成16年２月 | ㈱ファンケル美健統括本部長 |
平成16年７月 | ㈱ファンケル美健統括本部滋賀工場長 |
平成22年６月 | ファンケル取締役(現任) |
(他の法人等の代表状況) ㈱ファンケル美健 代表取締役社長 ニコスタービューテック㈱ 代表取締役社長 |
取締役 | ― | 須 釜 憲 一 | 昭和38年１月26日生 | 平成２年８月 | ファンケル入社 | (注)４ | 4 |
平成９年４月 | ファンケル店舗販売事業部長 |
平成14年６月 | ファンケル執行役員人事部長 |
平成15年６月 | ファンケル取締役経営戦略担当兼人事部長 |
平成16年６月 | ファンケル取締役執行役員化粧品本部長 |
平成17年６月 | ファンケル取締役退任 |
平成19年４月 | ファンケル入社 執行役員店舗営業本部長 |
平成19年６月 | ファンケル取締役執行役員店舗営業本部長 |
平成22年５月
| ファンケル取締役執行役員営業本部長兼海外営業推進部長 |
平成25年３月 | ファンケル取締役(現任) |
(他の法人等の代表状況) ㈱アテニア 代表取締役社長 |
取締役 | ― | 猪 俣 元 | 昭和35年８月14日生 | 平成６年４月 | ファンケル入社 | (注)４ | 0 |
平成８年４月 | ファンケル米国駐在員事務所長 |
平成９年７月 | FANCL INTERNATIONAL,INC．Executive Vice President |
平成25年６月 | ファンケル取締役(現任) |
(他の法人等の代表状況) |
FANCL INTERNATIONAL,INC．President and CEO boscia,LLC President |
取締役 | ― | 池 田 憲 人 | 昭和22年12月９日生 | 平成13年４月 | ㈱横浜銀行代表取締役(CFO最高財務責任者) | (注)４ | 1 |
平成14年４月 | ㈱横浜銀行代表取締役(CPO最高人事責任者) |
平成15年６月 | ㈱横浜銀行取締役兼横浜キャピタル㈱代表取締役会長 |
平成15年12月
| ㈱足利銀行取締役頭取(代表取締役) |
平成21年６月 | ファンケル取締役(現任) |
平成24年２月 | ㈱東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長 |
(他の法人等の代表状況) |
㈱ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 小 関 勝 紀 | 昭和23年２月７日生 | 昭和59年１月 | ㈱ファンケル美研(現㈱ファンケル)監査役 | (注)４ | 51 |
昭和61年６月 | 東京地方税理士会登録 |
平成元年11月 | 小関勝紀税理士事務所設立(現任) |
平成８年４月 | ファンケル監査役 |
平成28年６月 | ファンケル取締役(現任) |
監査役
常勤 | ― | 髙 橋 誠 一 郎 | 昭和28年４月24日生 | 平成16年３月 | ファンケル入社 | (注)５ | 3 |
平成17年９月
| ファンケル管理本部コンプライアンス法務部長 |
平成19年12月 | ファンケル統制・品質保証ユニット長 |
平成22年５月 | ファンケル管理本部副本部長兼法務部長 |
平成24年６月 | ファンケル監査役(現任) |
監査役
常勤 | ― | 飯 田 順 二 | 昭和28年７月８日生 | 平成４年９月 | ファンケル入社 | (注)６ | 0 |
平成11年４月 | ファンケル化粧品事業部長 |
平成12年２月 | ファンケル広告宣伝制作部長 |
平成12年９月 | ファンケル第一営業本部フード事業部長 |
平成14年４月 | ㈱アテニア代表取締役社長 |
平成19年６月 | ファンケル取締役 |
平成25年６月 | ファンケル監査役(現任) |
監査役 | ― | 髙 野 利 雄 | 昭和18年４月18日生 | 昭和43年４月 | 札幌地方検察庁検事 | (注)６ | 1 |
昭和62年３月 | 東京地方検察庁特別捜査部副部長 |
平成５年４月 | 東京地方検察庁刑事部長 |
平成６年12月 | 最高検察庁検事 |
平成７年７月 | 甲府地方検察庁検事正 |
平成11年12月 | 最高検察庁刑事部長 |
平成12年11月 | 東京地方検察庁検事正 |
平成13年11月 | 仙台高等検察庁検事長 |
平成16年１月 | 名古屋高等検察庁検事長 |
平成17年４月 | 弁護士登録
財団法人国際研修協力機構理事長 |
平成18年２月 | 髙野法律事務所設立(現任) |
平成19年５月 | 放送倫理・番組向上機構(BPO)顧問 |
平成19年７月 | 年金記録確認中央第三者委員会委員長代理 |
平成23年７月 | 年金記録確認中央第三者委員会委員長 |
平成25年６月 | ファンケル監査役(現任) |
平成28年３月 | 公益財団法人日本相撲協会外部理事(現任) |
監査役 | ― | 関 常 芳 | 昭和33年１月３日生 | 昭和58年９月 平成２年３月 平成７年８月 平成８年６月 平成９年６月 平成15年６月 平成26年７月 平成28年６月 | 青山監査法人(現PwCあらた監査法人)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 株式会社サンセキ常務取締役 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 関常芳公認会計士事務所設立(現任) ファンケル監査役(現任) | (注)４ | ― |
計 | 5,925 |
(注) １ 取締役の池田憲人、小関勝紀の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役の髙野利雄、関常芳の両氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 代表取締役社長執行役員宮島和美は代表取締役会長執行役員池森賢二の義弟であります。
４ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ファンケルは執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 会長執行役員 | 池 森 賢 二 |
代表取締役 社長執行役員 | 宮 島 和 美 |
代表取締役 副社長執行役員 | 田多井 毅 |
取締役 専務執行役員 | 山 岡 美奈子 |
取締役 専務執行役員 | 島 田 和 幸 |
取締役 常務執行役員 | 山 口 友 近 |
取締役 執行役員 | 鶴 﨑 亨 |
取締役 執行役員 | 炭 田 康 史 |
取締役 執行役員 | 保 坂 嘉 久 |
取締役 執行役員 | 青 砥 弘 道 |
取締役 | 栁 澤 昭 弘 |
取締役 | 須 釜 憲 一 |
取締役 | 猪 俣 元 |
取締役 | 池 田 憲 人 |
取締役 | 小 関 勝 紀 |
執行役員 | 石 神 幸 宏 |
執行役員 | 山 口 宏 二 |
執行役員 | 松ケ谷 明 子 |
執行役員 | 松 熊 祥 子 |
執行役員 | 松 本 浩 一 |
執行役員 | 安 西 勝 之 |
執行役員 | 永 坂 順 二 |
執行役員 | 稲 葉 豊 和 |
執行役員 | 植 松 宣 行 |
常勤監査役 | 髙 橋 誠一郎 |
常勤監査役 | 飯 田 順 二 |
監査役 | 髙 野 利 雄 |
監査役 | 関 常 芳 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
取締役 | 社長付 | 重松 典宏 | 平成27年12月２日 |
(2) 役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役執行役員
(ネット営業本部長) | 取締役執行役員
(ネットチャネル
合同チームリーダー) | 保坂 嘉久 | 平成27年７月１日 |
取締役執行役員
(店舗・流通担当
店舗営業本部長) | 取締役執行役員
(店舗営業本部長) | 山口 友近 |
取締役
(社長付) | 取締役執行役員
(健康食品
次世代素材担当) | 重松 典宏 | 平成27年８月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性１名（役員のうち女性の比率5.9％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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