コーセーホールディングス(4922)の株価チャート コーセーホールディングス(4922)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
a．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在のコーセーホールディングスの役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、須藤実和及び小林久美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
８．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役望月愼一及び髙木暢子の両氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年３月27日開催予定の第84回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役12名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、コーセーホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役湯浅紀佳、須藤実和、小林久美及び張秋華の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．取締役副社長小林章一は取締役会長小林一俊の従弟であります。また、専務取締役小林孝雄は取締役会長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
８．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役髙木暢子の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役中出正人の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．コーセーホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
本有価証券報告書提出日現在、コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、アルコニックス株式会社の社外取締役、株式会社キッツの社外取締役及び株式会社マネーフォワードの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役須藤実和氏は、重要な兼職先として株式会社プラネットプランの代表取締役、株式会社カチタスの社外取締役、株式会社関電工の社外取締役及び株式会社アシックスの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役小林久美氏は、重要な兼職先として小林公認会計士事務所の代表、Tokyo Athletes Office株式会社の代表取締役、株式会社スポカチの取締役及び伊藤忠商事株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士、小津産業株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役髙木暢子氏は、重要な兼職先として株式会社COEING AND COMPANYの代表取締役、髙木暢子公認会計士事務所の代表及び株式会社エス・エム・エスの社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
なお、コーセーホールディングスは2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役12名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、新たに張秋華氏が社外取締役に就任する予定です。
社外取締役候補者の張秋華氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。
また、当該議案が承認可決された後も、上記の社外監査役の構成に変更はございません。
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、半期レビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査グループとの連携については、監査グループより常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査グループが社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、須藤実和及び小林久美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役菊間千乃氏の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
６．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
７．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
８．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
９．取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役望月愼一及び髙木暢子の両氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、アルコニックス株式会社の社外取締役、株式会社キッツの社外取締役及び株式会社マネーフォワードの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役、セントケア・ホールディング株式会社の社外取締役及び第二東京弁護士会副会長でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役須藤実和氏は、重要な兼職先として株式会社プラネットプランの代表取締役、株式会社カチタスの社外取締役、株式会社関電工の社外取締役及び株式会社アシックスの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役小林久美氏は、重要な兼職先として小林公認会計士事務所の代表、Tokyo Athletes Office株式会社の代表取締役、株式会社スポカチの取締役及び伊藤忠商事株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士、小津産業株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役髙木暢子氏は、重要な兼職先として株式会社COEING AND COMPANYの代表取締役、髙木暢子公認会計士事務所の代表、株式会社ユー・エス・エスの社外取締役及び株式会社エス・エム・エスの社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、須藤実和及び小林久美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び髙木暢子の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役菊間千乃氏の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
６．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
７．取締役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
８．監査役髙木暢子氏の戸籍上の氏名は寺岡暢子であります。
９．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．監査役望月愼一及び髙木暢子の両氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
12．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）、アルコニックス株式会社の社外取締役、株式会社キッツの社外取締役及び株式会社マネーフォワードの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役須藤実和氏は、重要な兼職先として株式会社プラネットプランの代表取締役、株式会社カチタスの社外取締役、株式会社関電工の社外取締役及び株式会社アシックスの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役小林久美氏は、重要な兼職先として小林公認会計士事務所の代表、Tokyo Athletes Office株式会社の代表取締役、株式会社スポカチの取締役、オイシックス・ラ・大地株式会社の社外監査役及び伊藤忠商事株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士、小津産業株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役髙木暢子氏は、重要な兼職先として株式会社COEING AND COMPANYの代表取締役、髙木暢子公認会計士事務所の代表、株式会社ユー・エス・エスの社外取締役及び株式会社エス・エム・エスの社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性10名 女性6名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、前田裕子及び須藤実和の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び小林久美の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役小椋敦子氏の戸籍上の氏名は伊藤敦子であります。
５．取締役菊間千乃氏の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
６．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
７．監査役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
８．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役田部信二及び小林久美の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．監査役小名木稔及び深山徹の両氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
11．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役４名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）、アルコニックス株式会社の社外取締役及び株式会社キッツの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役前田裕子氏は、重要な兼職先として株式会社セルバンクの取締役、旭化成株式会社の社外取締役及び九州大学理事でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役須藤実和氏は、重要な兼職先として株式会社プラネットプランの代表取締役、株式会社アシックス社外取締役（監査等委員）及び株式会社カチタスの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士、小津産業株式会社の社外監査役及びリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役小林久美氏は、重要な兼職先として櫻井・小林公認会計士事務所パートナー、Tokyo Athletes Office株式会社の代表取締役、株式会社スポカチの取締役及びオイシックス・ラ・大地株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 一俊 |
1962年８月８日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 1991年３月 取締役 1995年３月 常務取締役 2004年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長(現任) |
（注）７ |
6,485 |
|
専務取締役 |
小林 孝雄 |
1965年４月６日生 |
1993年４月 コーセーホールディングス入社 1998年６月 取締役 2005年３月 国際副本部長 2006年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス常務取締役 2014年６月 専務取締役(現任) |
（注）７ |
6,428 |
|
常務取締役 |
小林 正典 |
1973年４月19日生 |
2004年３月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員 2013年６月 取締役 2017年６月 常務取締役(現任) |
（注）7 |
6,302 |
|
常務取締役 |
澁澤 宏一 |
1960年10月31日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2010年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任) 2011年３月 コーセーホールディングス執行役員 2011年６月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2018年６月 常務取締役（現任） |
（注）7 |
2 |
|
取締役 |
小林 勇介 |
1970年12月24日生 |
2000年４月 株式会社アルビオン入社 2005年９月 株式会社アルビオン執行役員 2006年９月 同社取締役 2014年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2017年４月 株式会社アルビオン常務取締役 2022年３月 同社専務取締役（現任） |
（注）7 |
313 |
|
取締役 |
望月 愼一 |
1961年11月23日生 |
1985年４月 株式会社三菱銀行入行 2008年９月 株式会社三菱東京UFJ銀行プロジェクト環境室長 2011年６月 同行CIB審査部長 2015年11月 コーセーホールディングス入社、国際事業部長 2016年３月 国際事業部国際事業管理部長 2018年３月 執行役員経理部長 2020年３月 上席執行役員経理部長 2021年６月 取締役経理部長（現任） |
（注）7 |
0 |
|
取締役 |
堀田 昌宏 |
1962年４月27日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 2012年３月 国際事業部海外商品部長 2013年３月 国際事業部国際事業運営部長 2017年３月 高絲化粧品有限公司 総経理 2019年３月 コーセーホールディングス執行役員商品開発部長兼美容開発部長 2020年３月 執行役員マーケティング本部副本部長兼商品開発部長 2021年３月 執行役員商品開発部長 2021年６月 取締役商品開発部長（現任） |
（注）7 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
菊間 千乃 |
1972年３月５日生 |
1995年４月 株式会社フジテレビジョン入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所 2018年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2020年５月 タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 アルコニックス株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 株式会社キッツ社外取締役（現任） 2022年１月 弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士（現任） (重要な兼職の状況) 弁護士法人松尾綜合法律事務所 代表社員弁護士 タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員） アルコニックス株式会社社外取締役 株式会社キッツ社外取締役 |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
2003年９月 弁護士登録 2011年８月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年９月 早稲田大学ロースクール講師（現任） 2019年１月 三浦法律事務所パートナー（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） 2021年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 セントケア・ホールディング株式会社社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 三浦法律事務所パートナー弁護士 東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役 セントケア・ホールディング株式会社社外取締役 |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
前田 裕子 |
1960年７月26日生 |
1984年４月 株式会社ブリヂストン入社 2003年９月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年５月 株式会社ブリヂストン執行役員 2014年４月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事（現任） 2017年１月 株式会社セルバンク取締役（現任） 2019年３月 (兼)中外製薬株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） 2020年10月 九州大学理事（現任） 2021年６月 旭化成株式会社社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 株式会社セルバンク取締役 中外製薬株式会社社外監査役 九州大学理事 旭化成株式会社社外取締役 |
（注）7 |
- |
|
常勤監査役 |
松本 昇 |
1960年12月20日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2018年３月 執行役員 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）8 |
0 |
|
常勤監査役 |
田部 信二 |
1961年11月24日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2020年６月 常勤監査役（現任） |
（注）9 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
1998年４月 弁護士登録 2006年10月 深山法律事務所設立（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） 2020年８月 小津産業株式会社社外監査役（現任） (重要な兼職の状況) 深山法律事務所 代表弁護士 小津産業株式会社社外監査役 |
（注）8 |
- |
|
監査役 |
小林 久美 |
1979年11月２日生 |
2006年３月 公認会計士登録 2006年９月 ＧＣＡ株式会社入社 2016年３月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー（現任） 2017年４月 Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役（現任） 2019年６月 株式会社スポカチ取締役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） 2022年３月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ監事（現任） (重要な兼職の状況) 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役 株式会社スポカチ取締役 |
（注）9 |
- |
|
計 |
19,533 |
||||
（注） １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳及び前田裕子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び小林久美の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役菊間千乃氏の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．監査役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．監査役松本昇及び深山徹の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．監査役田部信二及び小林久美の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
10．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
藤原 功 |
コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
新井則之 |
コーセー化粧品販売株式会社専務取締役、戦略事業推販部長、百貨店推販部担当 |
|
執行役員 |
原谷美典 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小椋敦子 |
研究所長 |
|
執行役員 |
松原 徹 |
マーケティング戦略部長、欧米エリア関係会社担当 |
|
執行役員 |
宮田康弘 |
アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当 |
|
執行役員 |
佐々木秀世 |
コーセーコスメポート株式会社取締役、マーケティング副本部長 海外事業部長、商品開発部長 |
|
執行役員 |
石田一弘 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 |
|
執行役員 |
宮川 修 |
購買部長、SCM統括部担当 |
|
執行役員 |
牧島伸彦 |
セレクティブブランド事業部長 |
|
執行役員 |
鎌田昌人 |
コーセー化粧品販売株式会社専務取締役、チェーンオペレーション推販部長 |
|
執行役員 |
小宮千英 |
美容開発部長 |
②社外役員の状況
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）、アルコニックス株式会社の社外取締役及び株式会社キッツの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として三浦法律事務所のパートナー弁護士、東京エレクトロン デバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役前田裕子氏は、重要な兼職先として中外製薬株式会社の社外監査役、株式会社セルバンクの取締役、旭化成株式会社の社外取締役、国立研究開発法人海洋研究開発機構の監事及び九州大学理事でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の代表弁護士及び小津産業株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役小林久美氏は、重要な兼職先として櫻井・小林公認会計士事務所パートナー、Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役及び株式会社スポカチの取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の会計監査人との連携については、１年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 一俊 |
1962年８月８日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 1991年３月 取締役 1995年３月 常務取締役 2004年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長(現任) |
（注）７ |
6,514 |
|
専務取締役 |
小林 孝雄 |
1965年４月６日生 |
1993年４月 コーセーホールディングス入社 1998年６月 取締役 2005年３月 国際副本部長 2006年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス常務取締役 2014年６月 専務取締役(現任) |
（注）７ |
6,458 |
|
常務取締役 |
小林 正典 |
1973年４月19日生 |
2004年３月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員 2013年６月 取締役 2017年６月 常務取締役(現任) |
（注）8 |
6,332 |
|
常務取締役 |
澁澤 宏一 |
1960年10月31日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2010年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任) 2011年３月 コーセーホールディングス執行役員 2011年６月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2018年６月 常務取締役（現任） |
（注）8 |
2 |
|
取締役 |
小林 勇介 |
1970年12月24日生 |
2000年４月 株式会社アルビオン入社 2005年９月 株式会社アルビオン執行役員 2006年９月 同社取締役 2014年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2017年４月 株式会社アルビオン常務取締役(現任) |
（注）7 |
413 |
|
取締役 |
望月 愼一 |
1961年11月23日生 |
1985年４月 株式会社三菱銀行入行 2008年９月 株式会社東京三菱UFJ銀行プロジェクト環境室長 2011年６月 同行CIB審査部長 2015年11月 コーセーホールディングス入社、国際事業部長 2016年３月 国際事業部国際事業管理部長 2018年３月 執行役員経理部長 2020年３月 上席執行役員経理部長 2021年６月 取締役経理部長（現任） |
（注）8 |
- |
|
取締役 |
堀田 昌宏 |
1962年４月27日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 2012年３月 国際事業部海外商品部長 2013年３月 国際事業部国際事業運営部長 2017年３月 高絲化粧品有限公司 総経理 2019年３月 コーセーホールディングス執行役員商品開発部長兼美容開発部長 2020年３月 執行役員マーケティング本部副本部長兼商品開発部長 2021年３月 執行役員商品開発部長 2021年６月 取締役商品開発部長（現任） |
（注）8 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
菊間 千乃 |
1972年３月５日生 |
1995年４月 株式会社フジテレビジョン入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任) 2018年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2020年５月 タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 アルコニックス株式会社社外取締役（現任） 2020年６月 株式会社キッツ社外取締役（現任） |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
2003年９月 弁護士登録 2011年８月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年９月 早稲田大学ロースクール講師（現任） 2019年１月 三浦法律事務所パートナー（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） 2021年６月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役（現任） 2021年６月 セントケア・ホールディング株式会社社外取締役（現任） |
（注）8 |
- |
|
取締役 |
前田 裕子 |
1960年７月26日生 |
1984年４月 株式会社ブリヂストン入社 2003年９月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年５月 株式会社ブリヂストン執行役員 2014年４月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事（現任） 2017年１月 株式会社セルバンク取締役（現任） 2019年３月 (兼)中外製薬株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） 2020年10月 九州大学理事（現任） |
（注）7 |
- |
|
常勤監査役 |
松本 昇 |
1960年12月20日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2018年３月 執行役員 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）9 |
0 |
|
常勤監査役 |
田部 信二 |
1961年11月24日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2020年６月 常勤監査役（現任） |
（注）10 |
- |
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
1998年４月 弁護士登録 2006年10月 深山法律事務所設立（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） 2020年８月 小津産業株式会社社外監査役（現任） |
（注）9 |
- |
|
監査役 |
小林 久美 |
1979年11月２日生 |
2006年３月 公認会計士登録 2006年９月 ＧＣＡ株式会社入社 2016年３月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー（現任） 2017年４月 Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役（現任） 2019年６月 株式会社スポカチ取締役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） |
（注）10 |
- |
|
計 |
19,720 |
||||
（注） １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳及び前田裕子の各氏は社外取締役であります。
２．監査役深山徹及び小林久美の両氏は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄及び常務取締役小林正典の両氏は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役菊間千乃氏の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
５．取締役湯浅紀佳氏の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．監査役小林久美氏の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．取締役小林一俊、小林孝雄、小林勇介、菊間千乃及び前田裕子の各氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
８．取締役小林正典、澁澤宏一、望月愼一、堀田昌宏及び湯浅紀佳の各氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
９．監査役松本昇及び深山徹の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
10．監査役田部信二及び小林久美の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
11．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
藤原 功 |
コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
新井則之 |
コーセー化粧品販売株式会社専務取締役、戦略事業推販部長、百貨店推販部担当 |
|
執行役員 |
原谷美典 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
小椋敦子 |
研究所長 |
|
執行役員 |
松原 徹 |
マーケティング戦略部長、欧米エリア関係会社担当 |
|
執行役員 |
宮田康弘 |
アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当 |
|
執行役員 |
佐々木秀世 |
コーセーコスメポート株式会社取締役、マーケティング副本部長 海外事業部長、商品開発部長 |
|
執行役員 |
石田一弘 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 |
|
執行役員 |
宮川 修 |
購買部長、SCM統括部担当 |
|
執行役員 |
牧島伸彦 |
セレクティブブランド事業部長 |
|
執行役員 |
鎌田昌人 |
コンシューマーブランド事業部長 |
|
執行役員 |
小宮千英 |
美容開発部長 |
②社外役員の状況
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所、タキヒヨー株式会社の社外取締役（監査等委員）、アルコニックス株式会社の社外取締役及び株式会社キッツの社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として早稲田大学ロースクール講師、三浦法律事務所パートナー、東京エレクトロンデバイス株式会社の社外監査役及びセントケア・ホールディング株式会社の社外取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役前田裕子氏は、重要な兼職先として中外製薬株式会社の社外監査役、株式会社セルバンクの取締役、国立研究開発法人海洋研究開発機構の監事及び九州大学理事でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所及び小津産業株式会社の社外監査役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役小林久美氏は、重要な兼職先として櫻井・小林公認会計士事務所パートナー、Tokyo Athletes Office代表取締役及び株式会社スポカチ取締役でありますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 一俊 |
1962年８月８日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 1991年３月 取締役 1995年３月 常務取締役 2004年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長(現任) |
（注）9 |
6,511 |
|
専務取締役 |
小林 孝雄 |
1965年４月６日生 |
1993年４月 コーセーホールディングス入社 1998年６月 取締役 2005年３月 国際副本部長 2006年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス常務取締役 2014年６月 専務取締役(現任) |
（注）9 |
6,457 |
|
専務取締役 |
熊田 篤男 |
1956年４月29日生 |
1980年４月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 2013年３月 コーセー化粧品販売株式会社専務取締役 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2016年６月 常務取締役 2019年４月 コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス専務取締役（現任） |
（注）7 |
4 |
|
常務取締役 |
小林 正典 |
1973年４月19日生 |
2004年３月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員 2013年６月 取締役 2017年６月 常務取締役(現任) |
（注）7 |
6,332 |
|
常務取締役 |
澁澤 宏一 |
1960年10月31日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2010年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任) 2011年３月 コーセーホールディングス執行役員 2011年６月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2018年６月 常務取締役（現任） |
（注）7 |
1 |
|
取締役 |
小林 勇介 |
1970年12月24日生 |
2000年４月 株式会社アルビオン入社 2005年９月 株式会社アルビオン執行役員 2006年９月 同社取締役 2014年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2017年４月 株式会社アルビオン常務取締役(現任) |
（注）9 |
413 |
|
取締役 |
栁井 陸仁 |
1960年12月10日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2015年３月 執行役員 2017年６月 取締役(現任) |
（注）7 |
1 |
|
取締役 |
菊間 千乃 |
1972年３月５日生 |
1995年４月 株式会社フジテレビジョン入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任) 2018年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人松尾綜合法律事務所 弁護士 タキヒヨー株式会社取締役監査等委員 アルコニックス株式会社社外取締役 |
（注）9 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
2003年９月 弁護士登録 2011年８月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年９月 早稲田大学ロースクール講師（現任） 2019年１月 三浦法律事務所パートナー（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 三浦法律事務所パートナー |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
前田 裕子 |
1960年７月26日生 |
1984年４月 株式会社ブリヂストン入社 2003年９月 国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー 2009年10月 (兼)東京医科歯科大学客員教授 2011年10月 (兼)京都府立医科大学特任教授 2013年５月 株式会社ブリヂストン執行役員 2014年４月 (兼)国立研究開発法人海洋研究開発機構監事（現任） 2017年１月 株式会社セルバンク取締役（現任） 2019年３月 (兼)中外製薬株式会社社外監査役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） （重要な兼職の状況） 中外製薬株式会社社外監査役 国立研究開発法人海洋研究開発機構監事 株式会社セルバンク取締役 |
（注）9 |
- |
|
常勤監査役 |
松本 昇 |
1960年12月20日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2006年３月 需給コントロール部長 2007年３月 コスメタリー企画部長 2008年３月 コーセー化粧品販売株式会社営業企画部長 2011年３月 台湾高絲股份有限公司董事長兼総経理 2013年３月 コーセーホールディングス総務部長 2018年３月 執行役員 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）8 |
0 |
|
常勤監査役 |
田部 信二 |
1961年11月24日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2015年３月 コーセーホールディングス研究所技術情報管理室長 2017年３月 コーセーホールディングス品質保証部長 2020年６月 常勤監査役（現任） |
（注）10 |
- |
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
1998年４月 弁護士登録 2006年10月 深山法律事務所設立（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） |
（注）8 |
- |
|
監査役 |
小林 久美 |
1979年11月２日生 |
2006年３月 公認会計士登録 2006年９月 ＧＣＡ株式会社入社 2016年３月 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー（現任） 2017年４月 Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役（現任） 2019年６月 株式会社スポカチ取締役（現任） 2020年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） （重要な兼職の状況） 櫻井・小林公認会計士事務所パートナー Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役 株式会社スポカチ取締役 |
（注）10 |
- |
|
計 |
19,722 |
||||
（注） １．取締役菊間千乃、湯浅紀佳、前田裕子は社外取締役であります。
２．監査役深山徹、小林久美は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役菊間千乃の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
５．取締役湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．監査役小林久美の戸籍上の氏名は野尻久美であります。
７．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
10．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
11．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
新本浩一 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 生産部・ＳＣＭ統括部・購買部担当 |
|
上席執行役員 |
牛村 稔 |
人事部長 |
|
上席執行役員 |
望月愼一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
林 忠信 |
ＳＣＭ統括部長 |
|
執行役員 |
長谷川 匠 |
商品デザイン部長、品質保証部担当 |
|
執行役員 |
林 昭伸 |
研究所長 |
|
執行役員 |
藤原 功 |
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 |
|
執行役員 |
新井則之 |
コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長 |
|
執行役員 |
原谷美典 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
堀田昌宏 |
マーケティング本部副本部長 商品開発部長及び美容開発部担当 |
|
執行役員 |
小椋敦子 |
情報統括部長 |
|
執行役員 |
松原 徹 |
デジタルマーケティング戦略部長、マーケティング政策室担当 |
|
執行役員 |
宮田康弘 |
アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当 |
②社外役員の状況
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所、タキヒヨー株式会社の取締役監査等委員及びアルコニックス株式会社の社外取締役の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として早稲田大学ロースクール講師及び三浦法律事務所パートナーの業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役前田裕子氏は、重要な兼職先として中外製薬株式会社の社外監査役、株式会社セルバンクの取締役及び国立研究開発法人海洋機構の監事の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役小林久美氏は、重要な兼職先として櫻井・小林公認会計士事務所パートナー、Tokyo Athletes Office代表取締役及び株式会社スポカチ取締役の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
小林 一俊 |
1962年８月８日生 |
1986年４月 コーセーホールディングス入社 1991年３月 取締役 1995年３月 常務取締役 2004年６月 代表取締役副社長 2007年６月 代表取締役社長(現任) |
（注）7 |
6,694 |
|
専務取締役 |
小林 孝雄 |
1965年４月６日生 |
1993年４月 コーセーホールディングス入社 1998年６月 取締役 2005年３月 国際副本部長 2006年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス常務取締役 2014年６月 専務取締役(現任) |
（注）7 |
6,640 |
|
専務取締役 |
熊田 篤男 |
1956年４月29日生 |
1980年４月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 2013年３月 コーセー化粧品販売株式会社専務取締役 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2016年６月 常務取締役 2019年４月 コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス専務取締役（現任） |
（注）8 |
4 |
|
常務取締役 |
小林 正典 |
1973年４月19日生 |
2004年３月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 執行役員 2013年６月 取締役 2017年６月 常務取締役(現任) |
（注）8 |
6,515 |
|
常務取締役 |
澁澤 宏一 |
1960年10月31日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2010年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査役(現任) 2011年３月 コーセーホールディングス執行役員 2011年６月 コーセーコスメポート株式会社監査役(現任) 2013年６月 コーセーホールディングス取締役 2018年６月 常務取締役（現任） |
（注）8 |
1 |
|
取締役 |
小林 勇介 |
1970年12月24日生 |
2000年４月 株式会社アルビオン入社 2005年５月 ALBION Cosmetics(America),Inc. President(現任) 2005年９月 株式会社アルビオン執行役員 2006年９月 同社取締役 2014年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 2017年４月 株式会社アルビオン常務取締役(現任) |
（注）7 |
413 |
|
取締役 |
栁井 陸仁 |
1960年12月10日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2015年３月 執行役員 2017年６月 取締役(現任) |
（注）8 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
戸井川 岩夫 |
1953年８月22日生 |
1991年４月 弁護士登録 2001年７月 戸井川法律事務所設立 2006年５月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任) 2014年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日本農薬株式会社社外取締役 |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
菊間 千乃 |
1972年３月５日生 |
1995年４月 株式会社フジテレビジョン入社 2011年12月 弁護士登録 2011年12月 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所(現任) 2018年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人松尾綜合法律事務所 弁護士 |
（注）7 |
- |
|
取締役 |
湯浅 紀佳 |
1974年８月18日生 |
2003年９月 弁護士登録 2011年８月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年９月 早稲田大学ロースクール講師（現任） 2019年１月 三浦法律事務所パートナー（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス取締役（現任） |
（注）8 |
- |
|
常勤監査役 |
鈴木 一弘 |
1957年11月15日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2011年３月 研究所メイク製品研究室長 2015年３月 研究所参事 2015年６月 常勤監査役（現任） |
（注）9 |
3 |
|
常勤監査役 |
松本 昇 |
1960年12月20日生 |
1984年４月 コーセーホールディングス入社 2006年３月 需給コントロール部長 2007年３月 コスメタリー企画部長 2008年３月 コーセー化粧品販売株式会社営業企画部長 2011年３月 台湾高絲股分有限公司董事長兼総経理 2013年３月 コーセーホールディングス総務部長 2018年３月 執行役員 2019年６月 常勤監査役（現任） |
（注）9 |
0 |
|
監査役 |
岩渕 信夫 |
1953年２月28日生 |
1981年８月 公認会計士登録 2014年７月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現 任) 2016年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監 査等委員(常勤) 株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査 役 |
（注）6 |
- |
|
監査役 |
深山 徹 |
1964年２月26日生 |
1998年４月 弁護士登録 2006年10月 深山法律事務所設立（現任） 2019年６月 コーセーホールディングス監査役（現任） |
（注）9 |
- |
|
計 |
20,275 |
||||
（注） １．取締役戸井川岩夫、菊間千乃、湯浅紀佳は社外取締役であります。
２．監査役岩渕信夫、深山徹は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．取締役菊間千乃の戸籍上の氏名は吉田千乃であります。
５．取締役湯浅紀佳の戸籍上の氏名は國井紀佳であります。
６．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
９．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
10．コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
中林治郎 |
ＳＣＭ・生産・調達担当 |
|
執行役員 |
林 忠信 |
ＳＣＭ統括部長 |
|
執行役員 |
新本浩一 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 |
|
執行役員 |
仁尾智行 |
アジア事業部長、アジアエリア関係会社担当 |
|
執行役員 |
長谷川 匠 |
商品デザイン部長、品質保証部担当 |
|
執行役員 |
牛村 稔 |
人事部長 |
|
執行役員 |
林 昭伸 |
研究所長 |
|
執行役員 |
望月愼一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
藤原 功 |
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 |
|
執行役員 |
新井則之 |
コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長 |
|
執行役員 |
原谷美典 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
堀田昌宏 |
商品開発部長兼美容開発部長 |
|
執行役員 |
小椋敦子 |
情報統括部長 |
②社外役員の状況
コーセーホールディングスは、一部の株主や利害関係者の利益に偏ることのない社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。社外取締役は取締役の業務執行に対する助言及び各取締役の監視・監督機能を果たしており、また社外監査役は弁護士及び公認会計士としての専門的な見地から取締役の業務執行の監視・監査機能を果たしております。なお、コーセーホールディングスは独立性に関する方針は定めておりませんが、社外取締役、社外監査役ともに一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届出をしております。
また、コーセーホールディングスとの間で人的、資本的その他の特別な利害関係を有しておらず、コーセーホールディングスからの独立性は充分保持されていると判断しております。
社外取締役戸井川岩夫氏は、重要な兼職先として日本農薬株式会社の社外取締役及び日比谷T&Y法律事務所の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役菊間千乃氏は、重要な兼職先として弁護士法人松尾綜合法律事務所の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役湯浅紀佳氏は、重要な兼職先として早稲田大学ロースクール講師及び三浦法律事務所パートナーの業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役岩渕信夫氏は、重要な兼職先として株式会社ビジネスブレイン太田昭和の取締役監査等委員、株式会社ウイルプラスホールディングスの社外監査役及び公認会計士岩渕信夫事務所の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役深山徹氏は、重要な兼職先として深山法律事務所の業務執行に携わっておりますが、コーセーホールディングスとの間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役の会計監査人との連携については、一年間の会計監査計画に関する報告、決算後の会計監査実施報告、四半期決算ごとのレビュー結果の報告及び内部統制の監査実施報告を実施しており、適宜情報交換及び意見交換を行っております。
また、監査室との連携については、監査室より常勤監査役に対して行う年度内部監査計画の提出と内容説明、監査室が社長に提出・報告する内部監査結果報告書及び内部統制報告書の写しの常勤監査役への提出・報告があり、社外監査役は監査役会にて常勤監査役よりこれらの内容の報告、説明を受け適切な意見を述べております。
男性12名 女性２名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 一俊 |
昭和37年８月８日生 |
昭和61年４月 コーセーホールディングス入社 平成３年３月 取締役 平成７年３月 常務取締役 平成16年６月 代表取締役副社長 平成19年６月 代表取締役社長(現任)、コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）8 |
7,294 |
|
専務取締役 |
|
小林 孝雄 |
昭和40年４月６日生 |
平成５年４月 コーセーホールディングス入社 平成10年６月 取締役 平成17年３月 国際副本部長 平成18年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス常務取締役 平成26年６月 専務取締役(現任) |
（注）8 |
7,240 |
|
常務取締役 |
|
熊田 篤男 |
昭和31年４月29日生 |
昭和55年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 平成25年３月 コーセー化粧品販売株式会社専務 取締役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役 平成28年６月 コーセーホールディングス常務取締役(現任) |
（注）6 |
4 |
|
常務取締役 |
|
小林 正典 |
昭和48年４月19日生 |
平成16年３月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 執行役員 平成25年６月 取締役 平成29年６月 常務取締役(現任) |
（注）6 |
7,115 |
|
常務取締役 |
|
澁澤 宏一 |
昭和35年10月31日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成22年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査 役(現任) 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員 平成23年６月 コーセーコスメポート株式会社監 査役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役 平成30年３月 コーセーホールディングス社長室長（現任） 平成30年６月 コーセーホールディングス常務取締役（現任） |
（注）6 |
1 |
|
取締役 |
|
小林 勇介 |
昭和45年12月24日生 |
平成12年４月 株式会社アルビオン入社 平成17年５月 ALBION Cosmetics(America),Inc. President(現任) 平成17年９月 株式会社アルビオン執行役員 平成18年９月 同社取締役 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 平成29年４月 株式会社アルビオン常務取締役(現任) |
（注）8 |
463 |
|
取締役 |
|
栁井 陸仁 |
昭和35年12月10日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成27年３月 執行役員 平成29年３月 Tarte,Inc. Director(Chairman) (現任)、KOSE America,Inc. Direc ctor(CEO&President)(現任) 平成29年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 平成30年３月 コーセーホールディングス欧米事業部長（現任） |
（注）6 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
北川 一也 |
昭和38年５月16日生 |
昭和62年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 平成元年８月 株式会社アクスル設立 平成22年４月 コーセーホールディングス入社 平成22年５月 コーセーホールディングス宣伝部長（現任） 平成25年３月 コーセーホールディングス執行役員 平成30年３月 コーセーホールディングスデジタルマーケティング事業部長（現任） 平成30年６月 コーセープロビジョン株式会社代表取締役（現任） 平成30年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) |
（注）8 |
0 |
|
取締役 |
|
戸井川 岩夫 |
昭和28年８月22日生 |
平成３年４月 弁護士登録 平成13年７月 戸井川法律事務所設立 平成18年５月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任) 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日本農薬株式会社社外取締役 東都水産株式会社社外監査役 |
（注）8 |
－ |
|
取締役 |
|
菊間 千乃 |
昭和47年３月５日生 |
平成７年４月 株式会社フジテレビジョン入社 平成23年12月 弁護士登録 平成23年12月 弁護士法人松尾総合法律事務所入所(現任) 平成30年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人松尾総合法律事務所 弁護士 |
（注）8 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
鈴木 一弘 |
昭和32年11月15日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 研究所メイク製品研究室長 平成27年３月 研究所参事 平成27年６月 常勤監査役（現任） |
（注）4 |
3 |
|
常勤監査役 |
|
荒金 久美 (本名 亀山久美) |
昭和31年７月４日生 |
昭和56年４月 コーセーホールディングス入社 平成18年３月 執行役員マーケティング副本部長兼商品開発部長 平成22年３月 研究所長 平成23年３月 品質保証部長 平成23年６月 取締役 平成29年６月 常勤監査役(現任) |
（注）7 |
2 |
|
監査役 |
|
村上 實 |
昭和21年９月12日生 |
昭和49年４月 弁護士登録 昭和58年４月 村上法律事務所設立(現任) 平成23年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) |
（注）4 |
－ |
|
監査役 |
|
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和56年８月 公認会計士登録 平成26年７月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現 任) 平成28年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監 査等委員(常勤) 株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査 役 |
（注）5 |
－ |
|
計 |
22,127 |
|||||
（注） １．取締役戸井川岩夫、菊間千乃は社外取締役であります。
２．監査役村上實、岩渕信夫は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
９. コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
上席執行役員 |
中林治郎 |
ＳＣＭ・生産・調達担当 |
|
上席執行役員 |
神尾泰弘 |
コンシューマーブランド事業部チェーンオペレーション推販部長 コーセー化粧品販売株式会社取締役コンシューマー支店統括 |
|
執行役員 |
林 忠信 |
ＳＣＭ統括部長 |
|
執行役員 |
新本浩一 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 |
|
執行役員 |
仁尾智行 |
アジア事業部長、アジア圏海外連結関係会社担当 |
|
執行役員 |
長谷川 匠 |
商品デザイン部長、品質保証部担当 |
|
執行役員 |
牛村 稔 |
人事部長 |
|
執行役員 |
林 昭伸 |
研究所長兼価値創造研究室長 |
|
執行役員 |
松本 昇 |
総務部・法務部担当 |
|
執行役員 |
望月愼一 |
経理部長 |
|
執行役員 |
藤原 功 |
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 |
|
執行役員 |
新井則之 |
コーセー化粧品販売株式会社取締役事業開発部長 |
|
執行役員 |
原谷美典 |
経営企画部長 |
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 一俊 |
昭和37年８月８日生 |
昭和61年４月 コーセーホールディングス入社 平成３年３月 取締役 平成７年３月 常務取締役 平成16年６月 代表取締役副社長 平成19年６月 代表取締役社長(現任)、コーセー化粧品販売株式会社代表取締役社長(現任) |
（注）5 |
7,294 |
|
専務取締役 |
|
小林 孝雄 |
昭和40年４月６日生 |
平成５年４月 コーセーホールディングス入社 平成10年６月 取締役 平成17年３月 国際副本部長 平成18年６月 コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス常務取締役 平成26年６月 専務取締役(現任) |
（注）5 |
7,240 |
|
常務取締役 |
|
花形 和昌 |
昭和29年１月13日生 |
昭和52年４月 コーセーホールディングス入社 平成19年３月 執行役員 社長室長(現任) 平成21年６月 取締役 平成25年６月 常務取締役(現任)、株式会社プロビジョン(現コーセープロビジョン株式会社)代表取締役社長(現任) |
（注）7 |
5 |
|
常務取締役 |
|
内藤 昇 |
昭和29年６月14日生 |
昭和52年４月 コーセーホールディングス入社 平成19年３月 執行役員研究所長 平成21年６月 取締役 平成22年３月 商品開発部長 平成23年３月 研究所長 平成26年６月 常務取締役(現任) |
（注）7 |
2 |
|
常務取締役 |
|
長濱 清人 |
昭和29年３月３日生 |
昭和53年４月 コーセーホールディングス入社 平成21年３月 執行役員コスメデコルテ事業部長 平成23年３月 セレクティブブランド事業部長 平成23年６月 取締役 平成26年６月 常務取締役(現任) |
（注）7 |
6 |
|
常務取締役 |
|
熊田 篤男 |
昭和31年４月29日生 |
昭和55年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員、コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 平成25年３月 コーセー化粧品販売株式会社専務 取締役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役 平成28年６月 コーセーホールディングス常務取締役(現任) |
（注）7 |
4 |
|
常務取締役 |
|
小林 正典 |
昭和48年４月19日生 |
平成16年３月 コーセーホールディングス入社 平成22年３月 国際事業部長(現任) 平成23年３月 執行役員 平成25年６月 取締役 平成29年６月 常務取締役(現任) |
（注）7 |
7,115 |
|
取締役 |
|
澁澤 宏一 |
昭和35年10月31日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成22年３月 経理部長(現任) 平成22年６月 コーセー化粧品販売株式会社監査 役(現任) 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員 平成23年６月 コーセーコスメポート株式会社監 査役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) |
（注）7 |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小林 勇介 |
昭和45年12月24日生 |
平成12年４月 株式会社アルビオン入社 平成17年５月 ALBION Cosmetics(America),Inc. President(現任) 平成17年９月 株式会社アルビオン執行役員 平成18年９月 同社取締役 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) 平成29年４月 株式会社アルビオン常務取締役(現任) |
（注）5 |
513 |
|
取締役 |
|
外尾 秀人 |
昭和33年１月27日生 |
昭和55年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 コンシューマーブランド事業部長(現任) 平成25年３月 執行役員 平成28年６月 取締役(現任) |
（注）5 |
4 |
|
取締役 |
|
栁井 陸仁 |
昭和35年12月10日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成18年３月 企画部長 平成19年３月 社長室マーケティング政策担当部長 平成22年３月 事業戦略室長 平成23年３月 戦略ブランド事業部長兼ＳＫ事業 部長 平成27年３月 執行役員 平成29年３月 Tarte,Inc. Director(Chairman)( 現任)、KOSE America,Inc. Managi ng Director(現任) 平成29年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) |
（注）7 |
1 |
|
取締役 |
|
戸井川 岩夫 |
昭和28年８月22日生 |
平成３年４月 弁護士登録 平成13年７月 戸井川法律事務所設立 平成18年５月 日比谷T&Y法律事務所設立(現任) 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 日本農薬株式会社社外取締役 東都水産株式会社社外監査役 |
（注）5 |
－ |
|
常勤監査役 |
|
鈴木 一弘 |
昭和32年11月15日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 研究所メイク製品研究室長 平成27年３月 研究所参事 平成27年６月 常勤監査役（現任） |
（注）4 |
3 |
|
常勤監査役 |
|
荒金 久美 (本名 亀山久美) |
昭和31年７月４日生 |
昭和56年４月 コーセーホールディングス入社 平成18年３月 執行役員マーケティング副本部長兼商品開発部長 平成22年３月 研究所長 平成23年３月 品質保証部長 平成23年６月 取締役 平成29年６月 常勤監査役(現任) |
（注）8 |
2 |
|
監査役 |
|
村上 實 |
昭和21年９月12日生 |
昭和49年４月 弁護士登録 昭和58年４月 村上法律事務所設立(現任) 平成23年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) |
（注）4 |
－ |
|
監査役 |
|
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和56年８月 公認会計士登録 平成26年７月 公認会計士岩渕信夫事務所設立(現 任) 平成28年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社ビジネスブレイン太田昭和社外取締役監 査等委員(常勤) 株式会社ウイルプラスホールディングス社外監査 役 |
（注）6 |
－ |
|
計 |
22,196 |
|||||
（注） １．取締役戸井川岩夫は社外取締役であります。
２．監査役村上實、岩渕信夫は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄、常務取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９. コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び主な担当は次のとおりであります。
|
林 忠信 |
生産部長、生産部門担当 コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役社長 |
|
北川一也 |
宣伝部長 |
|
中林治郎 |
購買部長 |
|
新本浩一 |
ＳＣＭ統括部長 |
|
川野巧一 |
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 |
|
神尾泰弘 |
コンシューマーブランド事業部チェーンオペレーション推販部長 コーセー化粧品販売株式会社取締役コンシューマー支店統括 |
|
仁尾智行 |
国際事業部アジア事業運営部長、アジア圏海外連結関係会社担当 高絲化粧品有限公司董事長、高絲化粧品銷售(中国)有限公司董事長 |
|
長谷川 匠 |
商品デザイン部長、品質保証部担当 |
|
牛村 稔 |
人事部長 |
|
林 昭伸 |
研究所長、価値創造研究室長兼開発研究室長 |
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小林 一俊 |
昭和37年８月８日生 |
昭和61年４月 コーセーホールディングス入社 平成３年３月 取締役 平成７年３月 常務取締役 平成16年６月 代表取締役副社長 平成19年６月 代表取締役社長(現任)、 コーセー化粧品販売株式会社 代表取締役社長(現任) |
（注）７ |
7,294 |
|
専務取締役 |
|
小林 孝雄 |
昭和40年４月６日生 |
平成５年４月 コーセーホールディングス入社 平成10年６月 取締役 平成17年３月 国際副本部長 平成18年６月 コーセーコスメポート株式会社 代表取締役社長(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス常務取締役 平成26年６月 専務取締役(現任) |
（注）７ |
7,240 |
|
常務取締役 |
|
花形 和昌 |
昭和29年１月13日生 |
昭和52年４月 コーセーホールディングス入社 平成19年３月 執行役員 社長室長(現任) 平成21年６月 取締役 平成25年６月 常務取締役(現任) |
（注）５ |
5 |
|
常務取締役 |
|
内藤 昇 |
昭和29年６月14日生 |
昭和52年４月 コーセーホールディングス入社 平成19年３月 執行役員研究所長 平成21年６月 取締役 平成22年３月 商品開発部長 平成23年３月 研究所長(現任) 平成26年６月 常務取締役(現任) |
（注）５ |
2 |
|
常務取締役 |
|
長濱 清人 |
昭和29年３月３日生 |
昭和53年４月 コーセーホールディングス入社 平成21年３月 執行役員コスメデコルテ事業部長 平成23年３月 セレクティブブランド事業部長 平成23年６月 取締役 平成26年６月 常務取締役(現任) 平成27年３月 ＳＫ事業部長(現任) |
（注）５ |
6 |
|
常務取締役 |
|
熊田 篤男 |
昭和31年４月29日生 |
昭和55年４月 コーセーホールディングス入社 平成12年３月 コーセー化粧品販売株式会社 営業部長 平成15年３月 同社専門店部長 平成18年３月 同社東京支社長 平成18年６月 同社取締役 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員、 コーセー化粧品販売株式会社 常務取締役 平成25年３月 同社専務取締役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役 平成28年６月 常務取締役(現任) |
（注）５ |
4 |
|
取締役 |
|
荒金 久美 (本名 亀山久美) |
昭和31年７月４日生 |
昭和56年４月 コーセーホールディングス入社 平成16年３月 商品開発部長 平成18年３月 執行役員マーケティング副本部長兼商品開発部長 平成22年３月 研究所長 平成23年３月 品質保証部長(現任) 平成23年６月 取締役(現任) |
（注）５ |
2 |
|
取締役 |
|
澁澤 宏一 |
昭和35年10月31日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成20年３月 高絲化粧品有限公司董事長兼 総経理 平成22年３月 コーセーホールディングス経理部長(現任) 平成22年６月 コーセー化粧品販売株式会社 監査役(現任) 平成23年３月 コーセーホールディングス執行役員 平成23年６月 コーセーコスメポート株式会社 監査役(現任) 平成25年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) |
（注）５ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
|
小林 正典 |
昭和48年４月19日生 |
平成16年３月 コーセーホールディングス入社 平成20年３月 社長室経営企画室長 平成21年３月 社長室経営企画室中期戦略担当 部長 平成22年３月 国際事業部長(現任) 平成23年３月 執行役員 平成25年６月 取締役(現任) |
（注）５ |
7,115 |
|
取締役 |
|
小林 勇介 |
昭和45年12月24日生 |
平成12年４月 株式会社アルビオン入社 平成17年９月 同社執行役員 平成18年９月 同社取締役(現任) 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) |
（注）７ |
513 |
|
取締役 |
|
外尾 秀人 |
昭和33年１月27日生 |
昭和55年４月 コーセーホールディングス入社 平成16年３月 宣伝部長 平成19年３月 企画部長 平成21年３月 戦略ブランド事業部長 平成23年３月 コンシューマーブランド事業部長 (現任) 平成25年３月 執行役員 平成28年６月 取締役(現任) |
（注）７ |
4 |
|
取締役 |
|
戸井川 岩夫 |
昭和28年８月22日生 |
平成３年４月 弁護士登録 平成13年７月 戸井川法律事務所開設 平成18年５月 日比谷T&Y法律事務所開設(現任) 平成26年６月 コーセーホールディングス取締役(現任) (重要な兼職の状況) 東洋精糖株式会社社外取締役 日本農薬株式会社社外取締役 東都水産株式会社社外監査役 |
（注）７ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
川合 浩 |
昭和30年３月29日生 |
昭和53年４月 コーセーホールディングス入社 平成22年３月 総務部長 平成25年３月 総務部参事 平成26年６月 常勤監査役(現任) |
（注）４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
鈴木 一弘 |
昭和32年11月15日生 |
昭和59年４月 コーセーホールディングス入社 平成23年３月 研究所メイク製品研究室長 平成27年３月 研究所参事 平成27年６月 常勤監査役(現任) |
（注）６ |
3 |
|
監査役 |
|
村上 實 |
昭和21年９月12日生 |
昭和49年４月 弁護士登録 昭和58年４月 村上法律事務所弁護士(現任) 平成23年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
|
岩渕 信夫 |
昭和28年２月28日生 |
昭和56年８月 公認会計士登録 平成26年７月 公認会計士岩渕信夫事務所設立 (現任） 平成28年６月 コーセーホールディングス監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役監査等委員(常勤) 株式会社ウイルプラスホールディングス 社外監査役 |
（注）８ |
－ |
|
計 |
22,195 |
|||||
（注）１．取締役戸井川岩夫は社外取締役であります。
２．監査役村上實、岩渕信夫は社外監査役であります。
３．専務取締役小林孝雄、取締役小林正典は取締役社長小林一俊の弟であります。
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
８．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
９.コーセーホールディングスは、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりであります。
|
上席執行役員 |
堀田裕司 |
コーセーコスメポート株式会社専務取締役 |
|
上席執行役員 |
佐川寿一 |
人事部長 |
|
執行役員 |
林 忠信 |
生産部長、コーセーインダストリーズ株式会社代表取締役 |
|
執行役員 |
北川一也 |
宣伝部長 |
|
執行役員 |
中林治郎 |
購買部長 |
|
執行役員 |
新本浩一 |
ＳＣＭ統括部長 |
|
執行役員 |
柳井陸仁 |
戦略ブランド事業部長 |
|
執行役員 |
川野巧一 |
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役 |
|
執行役員 |
神尾泰弘 |
コンシューマーブランド事業部チェーンオペレーション推販部長、 コーセー化粧品販売株式会社取締役コンシューマー支店統括 |
|
執行役員 |
仁尾智行 |
高絲化粧品有限公司董事長・総経理、 高絲化粧品銷售(中国)有限公司董事長・総経理 |
|
執行役員 |
長谷川 匠 |
セレクティブブランド事業部長 |
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