ハーバー研究所(4925)の株価チャート ハーバー研究所(4925)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長
|
小柳 典子 |
1945年９月21日生 |
|
(注)５ |
22 |
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代表取締役社長 |
西 幹男 |
1955年６月14日生 |
|
(注)５ |
0 |
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|
取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部、 メディカルフーズ事業部担当 |
西村 良徳 |
1964年10月29日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 店舗販売部、国内販売部、 海外販売部担当 |
松井 朋隆 |
1969年３月８日生 |
|
(注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、業務部、 システム部、美容部担当 |
山岡 照明 |
1973年９月６日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事部、 財務・経理部担当 |
高﨑 明彦 |
1953年11月23日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
加藤 信子 |
1950年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
植田 史恵 |
1977年12月15日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
樫野 平 |
1991年４月10日生 |
|
(注)６ |
－ |
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|
計 |
26 |
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（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．取締役 山岡照明は、取締役会長 小柳典子の子の配偶者です。
３．加藤信子、植田史恵及び樫野平は、社外取締役です。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 加藤信子、委員 植田史恵、委員 樫野平
５．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の３名のうち３名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、社外監査役経験者・公認会計士・弁護士等から選任しています。
社外取締役の加藤信子は、一般社団法人ディレクトフォースの会員です。一般社団法人ディレクトフォースとハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の加藤信子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の植田史恵は、アクト有限責任監査法人所属の公認会計士です。アクト有限責任監査法人とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の植田史恵とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の樫野平は新宿法律事務所所属の弁護士です。新宿法律事務所とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の樫野平とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の加藤信子は、長年企業において研究・技術開発に携わると共に、人事・労務・財務など業務の円滑な執行に従事し、社外では社外監査役並びに学会・文部科学省の独立行政法人の委員・大学の評議員などを務めて幅広い経験と知識を積んでおり多様な助言を行えると判断しています。
社外取締役の植田史恵は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の樫野平は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の３名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は期初に内部監査の年間実施計画を策定し、取締役監査等委員との間でスケジュールや手法について協議を行い、社内各部門及び連結子会社に対する内部監査を実施しています。内部監査の結果については、代表取締役及びコンプライアンス担当役員に報告するとともに、取締役会及び監査等委員会にも直接報告を行うこととしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長兼社長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
1945年９月21日生 |
|
(注)５ |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画部、デザイン部、 海外販売部担当 |
西 幹男 |
1955年６月14日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 化粧品開発部、食品開発部、品質保証部担当 |
西村 良徳 |
1964年10月29日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 店舗販売部、国内販売部担当 |
松井 朋隆 |
1969年３月８日生 |
|
(注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、業務部、 美容部担当 |
山岡 照明 |
1973年９月６日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事部、 財務・経理部担当 |
高﨑 明彦 |
1953年11月23日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
1940年７月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
1976年１月９日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
1945年８月22日生 |
|
(注)６ |
21 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
加藤 信子 |
1950年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．取締役 山岡照明は、代表取締役会長兼社長 小柳典子の子の配偶者です。
３．蟻川芳子、大和加代子、梅田常和及び加藤信子は、社外取締役です。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 蟻川芳子、委員 大和加代子、委員 梅田常和、委員 加藤信子
５．2024年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．取締役 宮崎一成は、2024年６月23日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました。
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の４名のうち４名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、学識者・弁護士・公認会計士・社外監査役経験者等から選任しています。
社外取締役の蟻川芳子は、公益財団法人渥美国際交流財団評議員、日本化学会フェロー、学校法人日本女子大学顧問及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。公益財団法人渥美国際交流財団、日本化学会、学校法人日本女子大学及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は法律事務所キノール東京所属の弁護士であり、㈱アトムの社外取締役監査等委員及び特種東海製紙㈱の社外取締役監査等委員です。法律事務所キノール東京、㈱アトム及び特種東海製紙㈱とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の大和加代子とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。大和加代子は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、エステールホールディングス㈱の社外取締役です。公認会計士梅田会計事務所、エステールホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の加藤信子は、一般社団法人ディレクトフォースの会員です。一般社団法人ディレクトフォースとハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の加藤信子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。
社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の加藤信子は、長年企業において研究・技術開発に携わると共に、人事・労務・財務など業務の円滑な執行に従事し、社外では社外監査役ならびに学会・文部科学省の独立行政法人の委員・大学の評議員などを務めて幅広い経験と知識を積んでおり多様な助言を行えると判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の４名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性4名 （役員のうち女性の比率40.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 食品開発部、品質保証部、 経営企画部、デザイン部、 法人販売部担当 |
西村 良徳 |
昭和39年10月29日生 |
|
(注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、店舗販売部、 宣伝・ＰＲ部、美容部、 情報開発部担当 |
松井 朋隆 |
昭和44年３月８日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 化粧品開発部、業務部 担当 |
山岡 照明 |
昭和48年９月６日生 |
|
(注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総務・人事部、 財務・経理部担当 |
高﨑 明彦 |
昭和28年11月23日生 |
|
(注）５ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
昭和51年１月９日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)６ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
加藤 信子 |
昭和25年９月30日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．取締役山岡照明は、代表取締役会長小柳典子の子の配偶者です。
３．蟻川芳子、大和加代子、梅田常和及び加藤信子は、社外取締役です。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 蟻川芳子、委員 大和加代子、委員 梅田常和、委員 加藤信子
５．令和５年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．令和５年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．取締役 古俣德康は、令和５年６月18日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました。
８．取締役 梅蔭 武は、令和５年６月18日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました。
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の４名のうち４名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、学識者・弁護士・公認会計士・社外監査役経験者等から選任しています。
社外取締役の蟻川芳子は、公益財団法人渥美国際交流財団評議員、日本化学会フェロー、学校法人日本女子大学顧問及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。公益財団法人渥美国際交流財団、日本化学会、学校法人日本女子大学及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は弁護士です。ハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。大和加代子は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員及びエステールホールディングス㈱の社外取締役です。公認会計士梅田会計事務所、㈱エイチ・アイ・エス及びエステールホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の加藤信子は、一般社団法人ディレクトフォースの会員です。一般社団法人ディレクトフォースとハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の加藤信子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。
社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
社外取締役の加藤信子は、企業で長年研究・技術開発に携わると共に、人事・労務・財務など業務の円滑な執行に従事し、社外では社外監査役ならびに学会・文部科学省の独立行政法人の委員・大学の評議員などを務めて幅広い経験と知識を積んでおり多様な助言を行えると判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の４名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)４ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 総務部、業務部、 情報開発部、国際部担当 |
古俣 德康 |
昭和31年６月21日生 |
|
(注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 研究開発部、流通事業部、 メディカルフーズ事業部、 デザイン部担当 |
西村 良徳 |
昭和39年10月29日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、店舗販売部担当 |
松井 朋隆 |
昭和44年３月８日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||
|
取締役 財務・経理部、人事部、 経営企画部、美容部担当 |
梅蔭 武 |
昭和51年３月23日生 |
|
(注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)５ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
昭和51年１月９日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||
|
計 |
48 |
||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、蟻川芳子及び大和加代子は、社外取締役です。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子
４．令和４年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和３年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．取締役 柴田佳三は、令和４年６月19日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました。
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の３名のうち３名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、公認会計士・弁護士・会社役員経験者等から選任しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱タカラトミーの社外監査役、㈱エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員及びエステールホールディングス㈱の社外取締役です。公認会計士梅田会計事務所、㈱タカラトミー、㈱エイチ・アイ・エス及びエステールホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の蟻川芳子は、日本化学会フェロー、学校法人日本女子大学顧問及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。日本化学会、学校法人日本女子大学及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は弁護士です。ハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。大和加代子は、ハーバー研究所役員持株会を通じてハーバー研究所の株式を保有しております。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の３名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性3名 （役員のうち女性の比率30.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際部、流通事業部、メディカルフーズ事業部担当 |
古俣 德康 |
昭和31年６月21日生 |
|
(注）４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発部、デザイン部担当 |
西村 良徳 |
昭和39年10月29日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、店舗販売部担当 |
松井 朋隆 |
昭和44年３月８日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 社長室、総務部、人事部、業務部、情報開発部、お客さまセンター担当 |
柴田 佳三 |
昭和50年９月30日生 |
|
(注）４ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部、財務・経理部、美容部担当 |
梅蔭 武 |
昭和51年３月23日生 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
昭和51年１月９日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、蟻川芳子及び大和加代子は、社外取締役です。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子
４．令和３年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和３年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の３名のうち３名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、公認会計士・弁護士・会社役員経験者等から選任しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱タカラトミーの社外監査役、㈱エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員及びエステールホールディングス㈱社外取締役です。公認会計士梅田会計事務所、㈱タカラトミー、㈱エイチ・アイ・エス及びエステールホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所の株式を保有していますが、持ち株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
社外取締役の蟻川芳子は、日本化学会フェロー、学校法人日本女子大学顧問及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。日本化学会、学校法人日本女子大学及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は弁護士です。ハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。大和加代子は、ハーバー研究所の株式を保有していますが、持ち株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の３名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
|
取締役 店舗販売部担当兼ディレクター |
藤井 章夫 |
令和２年12月15日 |
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性4名（役員のうち女性の比率50.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性4名 （役員のうち女性の比率44.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際部、流通事業部担当兼ディレクター |
古俣 德康 |
昭和31年６月21日生 |
|
(注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 研究開発部担当兼 ディレクター |
西村 良徳 |
昭和39年10月29日生 |
|
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部、制作部、美容部、お客さまセンター担当兼ディレクター |
南里 みどり |
昭和34年11月16日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 店舗販売部担当兼ディレクター |
藤井 章夫 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)５ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
昭和51年１月９日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、蟻川芳子及び大和加代子は、社外取締役です。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子
４．令和２年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の３名のうち３名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、公認会計士・弁護士・会社役員経験者等から選任しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱タカラトミーの社外監査役、㈱エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員及びエステールホールディングス㈱社外取締役です。公認会計士梅田会計事務所、㈱タカラトミー、㈱エイチ・アイ・エス及びエステールホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所の株式を保有していますが、持ち株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
社外取締役の蟻川芳子は、日本化学会フェロー及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。日本化学会及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は弁護士です。ハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。大和加代子は、ハーバー研究所の株式を保有していますが、持ち株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の３名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性4名 女性4名 （役員のうち女性の比率50.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)４
|
20 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
藤井 章夫 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際部、生命科学研究所担当兼ディレクター |
古俣 徳康 |
昭和31年６月21日生 |
|
(注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 通信販売部担当兼ディレクター |
南里 みどり |
昭和34年11月16日生 |
|
(注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)５ |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 （監査等委員） |
大和 加代子 |
昭和51年１月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、蟻川芳子及び大和加代子は、社外取締役です。
３．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 蟻川芳子、委員 大和加代子
４．令和元年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
取締役監査等委員の３名のうち３名とも社外取締役です。
ハーバー研究所は、経営陣から独立した中立な立場から経営判断をしていただく社外取締役を選任しています。取締役会の意思決定の公正性・妥当性を確保するため社外取締役には豊富な専門性と高い見地からの助言が得られるよう、公認会計士・弁護士・会社役員経験者等から選任しています。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士梅田会計事務所所長であり、㈱タカラトミー及び澤田ホールディングス㈱の社外監査役、㈱エイチ・アイ・エスの社外取締役監査等委員です。公認会計士梅田会計事務所、㈱タカラトミー、㈱エイチ・アイ・エス及び澤田ホールディングス㈱とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の梅田常和とハーバー研究所との間には、人的関係、その他の利害関係はありません。梅田常和は、ハーバー研究所の株式を保有していますが、持ち株比率は僅少であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しています。
社外取締役の蟻川芳子は、一般社団法人日本女子教育文化振興桜楓会理事長であり、学校法人日本女子大学理事長及び財団法人渋沢栄一記念財団評議員です。一般社団法人日本女子教育文化桜楓会、学校法人日本女子大学及び財団法人渋沢栄一記念財団とハーバー研究所との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。また、社外取締役の蟻川芳子とハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の大和加代子は弁護士です。ハーバー研究所との間には、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の梅田常和は、公認会計士の見地から公正な意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。また、社外取締役の蟻川芳子は、理事長として学校及び組織の経営に関与され、大学の学長、外郭団体の理事や評議員として培ってきた豊富な経験と幅広い知識と見識により学識者としての多様な助言を行えると判断しています。社外取締役の大和加代子は、弁護士としての豊富な実績や幅広い知識を有し、その専門的見地からの提言や助言、またハーバー研究所のコンプライアンス体制の構築、維持のための有効な助言が出来、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。
ハーバー研究所では、独立性に関して明確に定めた基準または方針はありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性に関する判断基準を参考にしています。社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出されています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ハーバー研究所は、監査等委員会設置会社であり、取締役監査等委員の３名は社外取締役です。監査等委員会において定めた監査等委員会規程及び内部統制システム構築の基本方針に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会や経営戦略会議等の重要な会議に出席し、更に業務執行取締役との会談を実施します。取締役及び内部監査部門その他の従業員の職務執行状況について書類の閲覧や実地調査を実施するとともに、定期的に報告を受け、また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証しています。
内部監査人は内部監査の年間実施計画を期初に策定し、取締役監査等委員との間で、スケジュール・手法等につき打ち合わせを行い、それに従って社内各部門及び連結子会社の内部監査を実施しています。内部監査の結果は代表取締役、コンプライアンス担当役員及び監査等委員会に報告しています。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
（1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
生命科学研究所担当兼ディレクター |
柴田 浩樹 |
平成30年11月30日 |
（2）役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部、生命科学研究所担当兼ディレクター |
取締役 |
総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター |
宮崎 一成 |
平成30年12月１日 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性３名（役員のうち女性の比率37.5％）
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
小柳 昌之 |
昭和14年１月９日生 |
|
(注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
藤井 章夫 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)６ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)６ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
生命科学研究所担当兼ディレクター |
柴田 浩樹 |
昭和39年４月14日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
美容部担当兼ディレクター |
廣森 知恵子 |
昭和29年１月18日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)７ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
西口 徹 |
昭和15年８月７日生 |
|
(注)７ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
58 |
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、西口徹及び蟻川芳子は、社外取締役です。
３．取締役社長小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
４．取締役廣森知恵子の平成10年５月の㈱銀座ハーバーは、平成16年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、平成11年４月にハーバー研究所に営業譲渡した後に清算しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 西口徹、委員 蟻川芳子
６．平成30年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成29年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性６名 女性３名 （役員のうち女性の比率33.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小柳 昌之 |
昭和14年１月９日生 |
|
(注)６ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)６ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
藤井 章夫 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
生命科学研究所担当兼ディレクター |
柴田 浩樹 |
昭和39年４月14日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
美容部担当兼ディレクター |
廣森 知恵子 |
昭和29年１月18日生 |
|
(注)６ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)７ |
19 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
西口 徹 |
昭和15年８月７日生 |
|
(注)７ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
蟻川 芳子 |
昭和15年７月31日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
57 |
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和、西口徹及び蟻川芳子は、社外取締役です。
３．取締役社長小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
４．取締役廣森知恵子の平成10年５月の㈱銀座ハーバーは、平成16年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、平成11年４月にハーバー研究所に営業譲渡した後に清算しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 梅田常和、委員 西口徹、委員 蟻川芳子
６．平成29年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成29年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社長室、人事部、お客様センター担当兼ディレクター |
取締役 |
－ |
小柳 典子 |
平成28年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
社長室、人事部、お客様センター担当兼ディレクター |
取締役 |
－ |
小柳 典子 |
平成28年８月１日 |
男性８名 女性２名 （役員のうち女性の比率20％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
小柳 昌之 |
昭和14年１月９日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
末広 栄二 |
昭和36年12月24日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
藤井 章夫 |
昭和40年６月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
美容部担当兼ディレクター |
廣森 知恵子 |
昭和29年１月18日生 |
|
(注)６ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
生命科学研究所担当兼ディレクター |
柴田 浩樹 |
昭和39年４月14日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター |
宮崎 一成 |
昭和37年７月25日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取 締 役 |
|
小柳 典子 |
昭和20年９月21日生 |
|
(注)６ |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
佐々木 眞一 |
昭和25年９月18日生 |
|
(注)７ |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取 締 役 (監査等委員) |
|
梅田 常和 |
昭和20年８月22日生 |
|
(注)７ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
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取 締 役 (監査等委員) |
|
西口 徹 |
昭和15年８月７日生 |
|
(注)７ |
0 |
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|
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計 |
|
64 |
（注）１．所有株式数の千株未満は切捨てています。
２．梅田常和及び西口徹は、社外取締役です。
３．取締役小柳典子は取締役会長小柳昌之の妹です。
４．取締役廣森知恵子の平成10年５月の㈱銀座ハーバーは、平成16年10月に設立した㈱銀座ハーバーとは別法人で、平成11年４月にハーバー研究所に営業譲渡した後に清算しました。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 佐々木眞一、委員 梅田常和、委員 西口徹
６．平成28年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．平成27年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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