ノエビアホールディングス（4928）の役員の経歴と役員の変遷

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ノエビアホールディングス(4928)の株価チャート　ノエビアホールディングス(4928)の業績　親会社と関係会社

2025年9月30日決算時

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

(Ⅰ)有価証券報告書提出日現在のノエビアホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。

男性　9名　女性　7名　（役員のうち女性の比率43.8％）

 

 

 

 

（注）1　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2　取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。

3　取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。

4　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

5　2024年12月9日開催の定時株主総会終結の時から1年

6　2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年

7　2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年

8　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

 

9　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

(Ⅱ)2025年12月9日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役13名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ノエビアホールディングスの役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。また、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。

男性　9名　女性　7名　（役員のうち女性の比率43.8％）

 

 

 

 

（注）1　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2　常務取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。

3　取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。

4　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

5　2025年12月9日開催の定時株主総会終結の時から1年

6　2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年

7　2025年12月9日開催の定時株主総会終結の時から4年

8　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

 

9　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

②　社外役員の状況

　ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

　ノエビアホールディングスの社外取締役は7名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。

　社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表、ソースネクスト㈱の社外監査役、㈱かわでんの社外監査役及び㈱ポピンズの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である阿部絵美麻氏は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所に所属しており、B-R サーティワンアイスクリーム㈱の社外取締役、ライフネット生命保険㈱の社外取締役（監査等委員）及び㈱インターメスティックの社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しており、㈱セゾンテクノロジーの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である金ヶ崎絵美氏は、十条王子法律事務所の代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である冨田茉莉氏は、城山タワー法律事務所に所属しており、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ノエビアホールディングスの社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べております。

　社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表、㈱アドバンスト・メディア及び㈱アイ・エス・ビーの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　土田亮氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、金ヶ崎絵美氏、冨田茉莉氏、杉本和也氏及び佐藤香代氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

　また、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏及び阿部絵美麻氏は弁護士、他社の社外取締役及び社外監査役としての、黒田はるひ氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、石光真理氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

　また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2025年3月31日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年9月30日決算時

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　7名　（役員のうち女性の比率43.8％）

 

 

 

 

（注）1　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2　取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。

3　取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。

4　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

5　2024年12月9日開催の定時株主総会終結の時から1年

6　2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年

7　2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年

8　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

 

9　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

②　社外役員の状況

　ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

　ノエビアホールディングスの社外取締役は7名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。

　社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表、ソースネクスト㈱及び㈱かわでんの社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である阿部絵美麻氏は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所に所属しており、B-R サーティワンアイスクリーム㈱の社外取締役、ライフネット生命保険㈱の社外取締役(監査等委員)及び㈱インターメスティックの社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しており、㈱セゾンテクノロジーの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である金ヶ崎絵美氏は、十条王子法律事務所の代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である冨田茉莉氏は、城山タワー法律事務所に所属しており、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ノエビアホールディングスの社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べております。

　社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表、㈱アドバンスト・メディア及び㈱アイ・エス・ビーの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　土田亮氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、金ヶ崎絵美氏、冨田茉莉氏、杉本和也氏及び佐藤香代氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

　また、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、阿部絵美麻氏は弁護士、他社の社外取締役及び社外監査役としての、黒田はるひ氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、石光真理氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

　また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2024年3月31日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　7名　（役員のうち女性の比率43.8％）

 

 

 

 

（注）1　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

2　取締役大倉健は、代表取締役社長大倉俊の長男であります。

3　取締役土田亮、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理、黒田はるひ、金ヶ崎絵美及び冨田茉莉は、社外取締役であります。

4　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

5　2023年12月8日開催の定時株主総会終結の時から1年

6　2022年12月8日開催の定時株主総会終結の時から4年

7　2021年12月6日開催の定時株主総会終結の時から4年

8　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

9　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

②　社外役員の状況

　ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

　ノエビアホールディングスの社外取締役は7名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。

　社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及びソースネクスト㈱の社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である阿部絵美麻氏は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所に所属しており、B-R サーティワン アイスクリーム㈱の社外取締役及びライフネット生命保険㈱社外取締役(監査等委員)を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しており、㈱セゾン情報システムズの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である金ヶ崎絵美氏は、十条王子法律事務所の代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外取締役である冨田茉莉氏は、城山タワー法律事務所に所属しており、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　ノエビアホールディングスの社外監査役は2名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べております。

　社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表、㈱アドバンスト・メディアの社外監査役及び㈱アイ・エス・ビーの社外取締役（監査等委員）を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

　土田亮氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、杉本和也氏、佐藤香代氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

　また、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、阿部絵美麻氏及び黒田はるひ氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、石光真理氏、金ヶ崎絵美氏及び冨田茉莉氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外監査役等としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

　また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2023年6月30日決算時

2【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性6名　（役員のうち女性の比率43％）

 

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役土田亮、田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、石光真理及び黒田はるひは、社外取締役であります。

３　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

４　2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　2022年12月８日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　2021年12月６日開催の定時株主総会終結の時から４年

７　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

８　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

② 社外役員の状況

ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

ノエビアホールディングスの社外取締役は６名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。

 

社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表、㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱の社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及びソースネクスト㈱の社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である阿部絵美麻氏は、宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所に所属しており、B-R サーティワン アイスクリーム㈱の社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ノエビアホールディングスの社外監査役は２名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表、㈱アドバンスト・メディアの社外監査役及び㈱アイ・エス・ビーの社外取締役(監査等委員)を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

土田亮氏、田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、杉本和也氏、佐藤香代氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

また、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役等としての、田中早苗氏は弁護士及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、阿部絵美麻氏は弁護士及び他社の社外取締役としての、石光真理氏及び黒田はるひ氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外監査役等としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性6名　（役員のうち女性の比率43％）

 

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗、木南麻浦、阿部絵美麻、土田亮、石光真理及び黒田はるひは、社外取締役であります。

３　監査役杉本和也及び佐藤香代は、社外監査役であります。

４　2021年12月６日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　2019年12月５日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　2018年12月７日開催の定時株主総会終結の時から４年

７　2021年12月６日開催の定時株主総会終結の時から４年

８　各役員の所有株式数には、ノエビアホールディングス役員持株会におけるそれぞれの持分を含んでおります。

９　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

② 社外役員の状況

ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

ノエビアホールディングスの社外取締役は６名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。

社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表、㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱及び㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である土田亮氏は、ユーピーアール㈱の社外取締役及び上智大学法科大学院教授を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である石光真理氏は、みかん法律事務所の共同設立者であります。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役である黒田はるひ氏は、本間合同法律事務所に所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ノエビアホールディングスの社外監査役は２名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である佐藤香代氏は、法律事務所たいとう代表及び㈱アドバンスト・メディアの社外監査役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、土田亮氏、石光真理氏、黒田はるひ氏、杉本和也氏、佐藤香代氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

また、田中早苗氏は弁護士及び他社の社外取締役等としての、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、石光真理氏及び黒田はるひ氏は弁護士としての、土田亮氏は弁護士、大学教授及び他社の社外取締役としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、佐藤香代氏は弁護士及び他社の社外監査役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27％）

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。

３　監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。

４　2020年12月４日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　2019年12月５日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　2018年12月７日開催の定時株主総会終結の時から４年

７　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

② 社外役員の状況

ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

ノエビアホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。

社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ノエビアホールディングスの社外監査役は２名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である土田亮氏は、上智大学法科大学院教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、杉本和也氏、土田亮氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

また、田中早苗氏及び木南麻浦氏は弁護士及び事業法人の社外取締役等としての、阿部絵美麻氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、土田亮氏は弁護士並びに大学教授、事業法人の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に活かしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名　女性3名　（役員のうち女性の比率27％）

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。

３　監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。

４　2019年12月５日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　2019年12月５日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　2018年12月７日開催の定時株主総会終結の時から４年

７　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

② 社外役員の状況

ノエビアホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、ノエビアホールディングスと利害関係のない独立した社外役員を選任することとしております。

ノエビアホールディングスの社外取締役は３名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行います。

社外取締役である田中早苗氏は、田中早苗法律事務所代表並びに㈱パイロットコーポレーション、松竹㈱、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である木南麻浦氏は、きなみ法律事務所代表及び㈱アドバネクスの社外取締役を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役である阿部絵美麻氏は、マックス総合法律事務所に所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

ノエビアホールディングスの社外監査役は２名であり、監査役会の機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、ノエビアホールディングスと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。

社外監査役である杉本和也氏は、杉本会計事務所代表を兼任しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役である土田亮氏は、専修大学法学部教授及びユーピーアール㈱の社外取締役を兼任し、法律事務所フロンティア・ローに所属しております。なお、ノエビアホールディングスと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

田中早苗氏、木南麻浦氏、阿部絵美麻氏、杉本和也氏、土田亮氏は、独立性に関しても一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定める独立役員に指定しております。

また、田中早苗氏及び木南麻浦氏は弁護士及び事業法人の社外取締役等としての、阿部絵美麻氏は弁護士としての、杉本和也氏は公認会計士及び税理士としての、土田亮氏は弁護士並びに大学教授、事業法人の社外取締役としての、それぞれ豊富な経験と専門的な知識をノエビアホールディングスの企業統治に生かしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について監督を行う場において、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。

また、監査役会に、会計監査人や内部監査室が随時出席し、各々の情報の共有を図るなど、相互に連携をとっております。

 

2018年9月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性３名　（役員のうち女性の比率27％）

 

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗、木南麻浦及び阿部絵美麻は、社外取締役であります。

３　監査役杉本和也及び土田亮は、社外監査役であります。

４　2018年12月７日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　2018年12月７日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

2017年9月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性２名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は、代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗及び取締役木南麻浦は、社外取締役であります。

３　監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。

４　平成29年12月７日開催の定時株主総会終結の時から１年

５　平成26年12月11日開催の定時株主総会終結の時から４年

６　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

2016年9月30日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性２名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

(注) １　代表取締役社長大倉俊は代表取締役会長大倉昊の長男であります。

２　取締役田中早苗及び取締役菊間千乃は、社外取締役であります。

３　監査役上田正和及び監査役寄田和宏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成26年９月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　ノエビアホールディングスでは、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化を図り、コーポレートガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

（ご参考）　取締役を兼務しない執行役員

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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