アジュバンホールディングス(4929)の株価チャート アジュバンホールディングス(4929)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月11日（有価証券報告書提出日）現在のアジュバンホールディングスの役員の状況は以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど(現：アジュバンホールディングス)設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス）代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現：株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役（現任） 2024年３月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当 2025年３月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）２. |
785,500 |
|
専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）２. |
237,600 |
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取締役 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役 2022年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）取締役 2023年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長 2024年３月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
15,000 |
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取締役 |
藤原 武 |
1971年11月15日生 |
1997年１月 株式会社アジュバン（現：アジュバンホールディングス）入社 2014年３月 アジュバンホールディングス営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部本部長（現任） 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2025年４月 ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長（現任） |
（注）２. |
5,500 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
大嶋 宏和 |
1976年8月2日生 |
2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2019年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長 2020年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年３月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2024年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長 2025年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部長（現任） |
（注）２. |
5,569 |
|
取締役 |
田中 昌樹 |
1979年11月27日生 |
2004年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 取締役（現任） 2023年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年３月 同社 取締役 企画分析部部長（現任） 2024年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2025年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析部部長（現任） |
（注）２. |
940,900 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社 社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス常勤監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３. |
3,900 |
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取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
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取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社（現：ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
計 |
1,999,969 |
||||
（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月13日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．田中昌樹は、アジュバンホールディングス専務取締役田中順子の長男であります。
２．2025年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、アジュバンホールディングスの役員の状況及びその任期は、下記の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど(現：アジュバンホールディングス)設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス）代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現：株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役（現任） 2024年３月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当 2025年３月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）２. |
785,500 |
|
専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）２. |
237,600 |
|
取締役 |
藤原 武 |
1971年11月15日生 |
1997年１月 株式会社アジュバン（現：アジュバンホールディングス）入社 2014年３月 アジュバンホールディングス営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部本部長（現任） 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2025年４月 ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED董事長（現任） |
（注）２. |
5,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 |
大嶋 宏和 |
1976年8月2日生 |
2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2019年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長 2020年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年３月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2024年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長 2024年７月 株式会社シアー・プロフェッショナル 代表取締役 2025年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部長（現任） |
（注）２. |
5,569 |
|
取締役 |
田中 昌樹 |
1979年11月27日生 |
2004年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 取締役（現任） 2023年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年３月 同社 取締役 企画分析部部長（現任） 2024年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2025年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析部部長（現任） |
（注）２. |
940,900 |
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取締役 |
中村 卓哉 |
1985年4月6日生 |
2009年４月 株式会社りそな銀行入行 2013年10月 株式会社リクルートキャリア入社 2017年４月 中村卓哉事務所開所 代表 2021年５月 中小企業診断士登録 2024年３月 アジュバンホールディングス入社 2025年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長（現任） 2025年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
0 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
木田 臣哉 |
1958年1月19日生 |
1980年４月 ニチモ株式会社 入社 2003年12月 同社 執行役員 財務経理部長 2005年12月 同社 常務執行役員 財務経理部長兼IR室長 2006年12月 同社 取締役兼執行役員 財務経理部長兼IR室長 2017年４月 東和薬品株式会社 執行役員 管理本部経理部長 2023年４月 同社 執行役員 管理本部長兼経理財務本部管掌 2024年６月 同社 人材研修センター エグゼクティブフェロー 2025年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３. |
0 |
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取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社（現：ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 小裕 |
1980年5月21日生 |
2007年12月 弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業 入所 2009年11月～2011年4月 積水化学工業株式会社知的財産部での業務を併任 2013年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2014年４月 レクシア特許法律事務所 参画・パートナー弁護士（現任） 2025年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
0 |
|
計 |
1,979,069 |
||||
（注）１．木田臣哉氏、三村淳司氏及び中村小裕氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月12日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年６月12日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．田中昌樹は、アジュバンホールディングス専務取締役田中順子の長男であります。
６．中村卓哉は、アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長中村豊の長男であります。
７．アジュバンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名 （生 年 月 日） |
略歴 |
所有する アジュバンホールディングス株式の数 |
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佐々木 義明 （1980年1月14日生） |
2002年 10 月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年 5 月 公認会計士登録 2016年 9 月 PwCアドバイザリー合同会社入社 2024年 6 月 Tandem Growth Advisory合同会社設立 代表社員（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、アジュバンホールディングスは社外取締役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
なお、アジュバンホールディングスは、2025年６月12日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、アジュバンホールディングスの監査等委員会は、常勤監査等委員木田臣哉（社外）を議長とし、三村淳司（社外）、中村小裕（社外）の社外取締役３名で構成されることになります。木田臣哉は、一般事業会社において長年管理本部及び経理財務本部を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有しております。中村小裕は弁護士として培われた専門的な経験と高い見識を有しております。アジュバンホールディングスと木田臣哉、三村淳司及び中村小裕との間には三村淳司氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど(現：アジュバンホールディングス)設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス）代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED(現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED) 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社(現：株式会社アジュバンコスメジャパン)設立 代表取締役（現任） 2024年３月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長 管理本部・事業支援本部担当（現任） |
（注）２. |
781,100 |
|
専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）２. |
233,200 |
|
取締役 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役 2022年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）取締役（現任） 2023年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長 2024年３月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 株式会社シアー・プロフェッショナル取締役（現任） |
（注）２. |
13,500 |
|
取締役 |
藤原 武 |
1971年11月15日生 |
1997年１月 株式会社アジュバン（現：アジュバンホールディングス）入社 2014年３月 アジュバンホールディングス営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部本部長（現任） 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
大嶋 宏和 |
1976年8月2日生 |
2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2019年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長 2020年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年３月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部副本部長 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2024年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 商品開発本部副本部長（現任） |
（注）２. |
4,069 |
|
取締役 |
田中 昌樹 |
1979年11月27日生 |
2004年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 取締役（現任） 2023年３月 株式会社アジュバンコスメジャパン 取締役 企画分析グループ担当 2024年３月 同社 取締役 企画分析部部長（現任） 2024年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
939,400 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社 社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス常勤監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３. |
3,900 |
|
取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社（現：ASAHI EITOホールディングス株式会社）社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
計 |
1,985,169 |
||||
（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月13日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．取締役田中昌樹は、専務取締役田中順子の長男であります。
６．アジュバンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 （生 年 月 日） |
略歴 |
所有する アジュバンホールディングス株式の数 |
|
西井 博生 （1964年5月19日） |
1987年４月 監査法人朝日親和会計社（現；有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 2001年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 2004年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 2006年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 三相電機株式会社 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アジュバンホールディングスは社外取締役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED） 董事長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
775,900 |
|
専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）２. |
228,000 |
|
取締役 管理本部本部長 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役（現任） 2022年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED（現：ADJUVANT GLOBAL COMPANY LIMITED）取締役（現任） 2023年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長（現任） |
（注）２. |
11,600 |
|
取締役 |
藤原 武 |
1971年11月15日生 |
1997年１月 株式会社アジュバン（現：アジュバンホールディングス）入社 2014年３月 アジュバンホールディングス営業企画部部長兼営業企画課課長 2019年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長 2020年３月 アジュバンホールディングス西日本営業部部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部本部長兼神戸営業所所長兼岡山営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員営業本部本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部本部長（現任） 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
2,400 |
|
取締役 |
大嶋 宏和 |
1976年8月2日生 |
2005年10月 株式会社アジュバンコスメジャパン（現：アジュバンホールディングス）入社 2019年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長 2020年３月 アジュバンホールディングス東日本営業部部長兼東京営業所所長 2021年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業本部部長兼東京営業所所長 2021年９月 株式会社アジュバンコスメジャパン 執行役員 営業本部部長 2022年３月 同社 執行役員 営業本部副本部長 2023年３月 同社 取締役 営業本部副本部長（現任） 2023年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） |
（注）２. |
2,469 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社 社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス常勤監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,500 |
|
取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 2013年８月 株式会社リライズ・パートナーズ設立 代表取締役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス社外取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
計 |
1,028,869 |
||||
（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．アジュバンホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏 名 （生 年 月 日） |
略歴 |
所有する アジュバンホールディングス株式の数 |
|
西井 博生 （1964年5月19日） |
1987年４月 監査法人朝日親和会計社（現；有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 2001年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 2004年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 2006年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス社外監査役 三相電機株式会社 社外監査役 2021年６月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 株式会社G-７ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
アジュバンホールディングスは社外取締役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
770,900 |
|
専務取締役 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）２. |
223,000 |
|
取締役 管理本部本部長 兼 総務部部長 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
10,000 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年４月 同社企画室副部長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス監査役 2010年６月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 アジュバンホールディングス監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
計 |
1,011,000 |
||||
（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．2021年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アジュバンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
アジュバンホールディングスは社外取締役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 会長兼社長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長 2021年１月 アジュバンホールディングス代表取締役会長兼社長（現任） 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
820,900 |
|
専務取締役 商品開発本部本部長 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長（現任） 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
223,000 |
|
取締役 管理本部本部長 兼 総務部部長 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1978年４月 株式会社アルス入社 1981年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 2015年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 取締役 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） |
（注）２. |
10,282 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年４月 同社企画室副部長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス監査役 2010年６月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス監査役 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役（現任） 2012年６月 アジュバンホールディングス監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 アジュバンホールディングス取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
計 |
1,061,282 |
||||
（注）１．南正光氏、影田清晴氏及び三村淳司氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年６月17日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
５．2021年６月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、アジュバンホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
アジュバンホールディングスは社外取締役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役 南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役 三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役 南正光、影田清晴及び三村淳司との間には同氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外役員が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 会長 |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事（現任） 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３. |
820,900 |
|
代表取締役 社長 営業本部本部長 |
松井 健二 |
1965年１月16日生 |
1981年９月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 1992年５月 株式会社オンワードファミリー入社 1995年５月 株式会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2004年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業統括部長 2007年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業統括本部営業本部長 2008年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業統括本部本部長 2010年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 2010年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 2011年６月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 2012年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長 2013年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年８月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 2016年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役社長 2020年３月 アジュバンホールディングス代表取締役社長 営業本部本部長（現任） |
（注）３. |
122,100 |
|
専務取締役 商品開発本部本部長 |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 2020年３月 アジュバンホールディングス専務取締役 商品開発本部本部長（現任） |
（注）３. |
223,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 九州営業部部長 兼 福岡営業所所長 |
木原 栄 |
1961年２月25日生 |
1979年４月 ロイヤル株式会社入社 1985年５月 株式会社トライアングル入社 1992年６月 ファーストウッド株式会社入社 1993年５月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2006年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業部次長 2010年２月 アジュバンホールディングス執行役員 営業推進本部営業部部長 2010年10月 アジュバンホールディングス執行役員 西日本営業部部長 2011年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼東京営業所所長 2011年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 2012年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長 2014年３月 アジュバンホールディングス取締役 西日本営業部部長 2016年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 2018年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長 2019年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 2020年３月 アジュバンホールディングス取締役 九州営業部部長兼福岡営業所所長（現任） |
（注）３. |
55,288 |
|
取締役 管理本部本部長 兼 総務部部長 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1978年４月 株式会社アルス入社 1981年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 2015年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 取締役（現任） |
（注）３. |
10,282 |
|
取締役 |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役（現任） 2012年６月 アジュバンホールディングス監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年４月 同社企画室副部長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 2010年６月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 監査役（現任） |
（注）４. |
1,100 |
|
監査役 |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
1987年４月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 2001年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 2004年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 2006年６月 株式会社G‐７ホールディングス 社外監査役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 三相電機株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
影田 清晴 |
1947年３月13日生 |
1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） |
（注）４. |
2,000 |
|
計 |
1,238,670 |
||||
（注）１．取締役三村淳司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南正光、監査役西井博生及び監査役影田清晴は、社外監査役であります。
３．2020年６月18日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年６月18日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
アジュバンホールディングスは社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。
アジュバンホールディングスの社外取締役１名及び社外監査役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
社外取締役 三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しているとともに、監査を通じてアジュバンホールディングスの業務内容に精通していることから選任しております。同氏はアジュバンホールディングスの会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、アジュバンホールディングスの監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
社外監査役 南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 西井博生は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役 影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、アジュバンホールディングスと社外取締役 三村淳司及び社外監査役 南正光並びに影田清晴との間には同氏が「①役員一覧」に記載のアジュバンホールディングス株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。また、社外監査役 西井博生との間に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
なお、アジュバンホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、アジュバンホールディングスでは社外役員が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会にオブザーバーとして参加し、情報交換や意見交換を行うことで、監査役との相互連携を図っております。
社外監査役は、監査結果を監査役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしております。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。
なお、内部監査室、監査役及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査役は連携して内部監査を実施しております。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中村 豊 |
1946年７月28日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役（現任） 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事（現任） 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３. |
1,233,800 |
|
代表取締役社長 |
－ |
松井 健二 |
1965年１月16日生 |
1981年９月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 1992年５月 株式会社オンワードファミリー入社 1995年５月 株式会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2004年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業統括部長 2007年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業統括本部営業本部長 2008年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業統括本部本部長 2010年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 2010年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 2011年６月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 2012年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長 2013年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 2014年８月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 2016年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 2016年６月 アジュバンホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３. |
110,300 |
|
専務取締役 |
－ |
田中 順子 |
1950年４月18日生 |
1990年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 1992年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 1996年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長（現任） 2011年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）３. |
605,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部本部長 |
木原 栄 |
1961年２月25日生 |
1979年４月 ロイヤル株式会社入社 1985年５月 株式会社トライアングル入社 1992年６月 ファーストウッド株式会社入社 1993年５月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2006年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業部次長 2010年２月 アジュバンホールディングス執行役員 営業推進本部営業部部長 2010年10月 アジュバンホールディングス執行役員 西日本営業部部長 2011年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼東京営業所所長 2011年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 2012年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長 2014年３月 アジュバンホールディングス取締役 西日本営業部部長 2016年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 2018年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長 2019年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長（現任） |
（注）３. |
55,288 |
|
取締役 |
管理本部本部長兼総務部部長 |
中川 秀男 |
1955年４月15日生 |
1978年４月 株式会社アルス入社 1981年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 2010年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 2015年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役（現任） 2016年８月 エクシードシステム株式会社取締役（現任） |
（注）３. |
10,282 |
|
取締役 |
－ |
三村 淳司 |
1978年４月28日生 |
2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 2012年２月 株式会社幸和製作所 社外監査役（現任） 2012年６月 アジュバンホールディングス監査役 2015年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 2015年６月 東和薬品株式会社 社外監査役（現任） 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
南 正光 |
1944年11月20日生 |
1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年４月 同社企画室副部長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 2010年６月 株式会社アジュバンコスメティック監査役（現任） 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年８月 エクシードシステム株式会社監査役（現任）
|
（注）４. |
1,100 |
|
監査役 |
－ |
金坂 喜好 |
1945年11月15日生 |
1968年４月 大阪国税局入局 1976年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1987年４月 金坂喜好法律事務所開所 代表（現任） 2011年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
1987年４月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 1990年３月 公認会計士登録 2001年９月 西井博生公認会計士事務所開所代表 2004年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 2006年６月 株式会社G‐７ホールディングス 社外監査役（現任） 2015年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 2015年６月 三相電機株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
2,019,770 |
|
（注）１．取締役三村淳司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。
３．2018年６月15日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2016年６月16日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中村 豊 |
昭和21年７月28日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事（現任） 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３. |
1,228,800 |
|
代表取締役社長 |
－ |
松井 健二 |
昭和40年１月16日生 |
昭和56年９月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 平成４年５月 株式会社オンワードファミリー入社 平成７年５月 株式会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成16年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業統括部長 平成19年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業統括本部営業本部長 平成20年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業統括本部本部長 平成22年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 平成24年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長 平成25年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年８月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 平成28年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３. |
107,800 |
|
専務取締役 |
－ |
田中 順子 |
昭和25年４月18日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長（現任） 平成23年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 平成28年３月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）３. |
600,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長 |
木原 栄 |
昭和36年２月25日生 |
昭和54年４月 ロイヤル株式会社入社 昭和60年５月 株式会社トライアングル入社 平成４年６月 ファーストウッド株式会社入社 平成５年５月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成18年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業部次長 平成22年２月 アジュバンホールディングス執行役員 営業推進本部営業部部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス執行役員 西日本営業部部長 平成23年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼東京営業所所長 平成23年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 平成24年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長 平成26年３月 アジュバンホールディングス取締役 西日本営業部部長 平成28年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 平成30年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長兼西日本営業部部長兼マーケティング部部長（現任） |
（注）３. |
45,288 |
|
取締役 |
管理本部本部長兼総務部部長 |
中川 秀男 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 株式会社アルス入社 昭和56年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 平成５年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成22年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 平成23年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 平成27年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役（現任） 平成28年８月 エクシードシステム株式会社取締役（現任） |
（注）３. |
8,682 |
|
取締役 |
－ |
三村 淳司 |
昭和53年４月28日生 |
平成14年10月 新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 平成18年５月 公認会計士登録 平成24年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 平成24年２月 株式会社幸和製作所 社外監査役（現任） 平成24年６月 アジュバンホールディングス監査役 平成27年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 東和薬品株式会社 社外監査役（現任） 平成29年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
南 正光 |
昭和19年11月20日生 |
昭和38年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 昭和58年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 平成元年４月 同社企画室副部長 平成８年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 平成10年８月 同社ＩＲ室室長 平成18年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 平成22年２月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成22年６月 株式会社アジュバンコスメティック監査役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 平成28年８月 エクシードシステム株式会社監査役（現任）
|
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
金坂 喜好 |
昭和20年11月15日生 |
昭和43年４月 大阪国税局入局 昭和51年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 昭和62年４月 金坂喜好法律事務所開所 代表（現任） 平成23年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
昭和62年４月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 平成２年３月 公認会計士登録 平成13年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 平成16年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 平成16年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年６月 株式会社G‐７ホールディングス 社外監査役（現任） 平成27年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成27年６月 三相電機株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
1,994,570 |
|
（注）１．取締役三村淳司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。
３．平成30年６月15日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中村 豊 |
昭和21年７月28日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事（現任） 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３. |
1,228,800 |
|
代表取締役社長 |
－ |
松井 健二 |
昭和40年１月16日生 |
昭和56年９月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 平成４年５月 株式会社オンワードファミリー入社 平成７年５月 株式会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成16年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業統括部長 平成19年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業統括本部営業本部長 平成20年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業統括本部本部長 平成22年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 平成24年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長 平成25年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年８月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 平成28年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３. |
107,800 |
|
専務取締役 |
－ |
田中 順子 |
昭和25年４月18日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長（現任） 平成23年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 平成28年３月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）３. |
600,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部本部長 |
木原 栄 |
昭和36年２月25日生 |
昭和54年４月 ロイヤル株式会社入社 昭和60年５月 株式会社トライアングル入社 平成４年６月 ファーストウッド株式会社入社 平成５年５月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成18年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業部次長 平成22年２月 アジュバンホールディングス執行役員 営業推進本部営業部部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス執行役員 西日本営業部部長 平成23年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼東京営業所所長 平成23年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 平成24年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長 平成26年３月 アジュバンホールディングス取締役 西日本営業部部長 平成28年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長（現任） |
（注）３. |
45,288 |
|
取締役 |
管理本部本部長兼総務部部長 |
中川 秀男 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 株式会社アルス入社 昭和56年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 平成５年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成22年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 平成23年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 平成27年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役（現任） 平成28年８月 エクシードシステム株式会社取締役（現任） |
（注）３. |
8,682 |
|
取締役 |
－ |
三村 淳司 |
昭和53年４月28日生 |
平成14年10月 新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 平成18年５月 公認会計士登録 平成24年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 平成24年６月 アジュバンホールディングス監査役 平成27年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 東和薬品株式会社 社外監査役（現任） 平成29年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
－ |
南 正光 |
昭和19年11月20日生 |
昭和38年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 昭和58年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 平成元年４月 同社企画室副部長 平成８年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 平成10年８月 同社ＩＲ室室長 平成18年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 平成22年２月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成22年６月 株式会社アジュバンコスメティック監査役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 平成28年８月 エクシードシステム株式会社監査役（現任）
|
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
金坂 喜好 |
昭和20年11月15日生 |
昭和43年４月 大阪国税局入局 昭和51年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 昭和62年４月 金坂喜好法律事務所開所 代表（現任） 平成23年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
昭和62年４月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 平成２年３月 公認会計士登録 平成13年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 平成16年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 平成16年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年６月 株式会社G‐７ホールディングス 社外監査役（現任） 平成27年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成27年６月 三相電機株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
1,994,570 |
|
（注）１．取締役三村淳司は、社外取締役であります。
２．常勤監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。
３．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役会長 |
－ |
中村 豊 |
昭和21年７月28日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 代表取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 代表取締役社長 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 取締役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事（現任） 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役会長（現任） |
（注）３. |
1,228,800 |
|
代表取締役社長 |
－ |
松井 健二 |
昭和40年１月16日生 |
昭和56年９月 株式会社サムソンアンドデリラ入社 平成４年５月 株式会社オンワードファミリー入社 平成７年５月 株式会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成16年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業統括部長 平成19年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業統括本部営業本部長 平成20年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業統括本部本部長 平成22年３月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼経営企画室本部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長兼香港支店長 平成24年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 営業本部本部長 平成25年７月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED設立 董事 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 取締役 平成26年８月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 平成28年３月 アジュバンホールディングス常務取締役 平成28年６月 アジュバンホールディングス代表取締役社長（現任） |
（注）３. |
107,800 |
|
専務取締役 |
－ |
田中 順子 |
昭和25年４月18日生 |
平成２年４月 有限会社みずふれんど（現：アジュバンホールディングス）設立 代表取締役 平成３年４月 有限会社アクト企画（現：アジュバンホールディングス） 専務取締役 平成４年１月 株式会社アジュバン設立 取締役 平成８年６月 株式会社アジュバンコスメティック設立 代表取締役社長（現任） 平成23年７月 アジュバンホールディングス専務取締役 経営企画課担当 平成28年３月 アジュバンホールディングス専務取締役（現任） |
（注）３. |
600,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
営業本部本部長 |
木原 栄 |
昭和36年２月25日生 |
昭和54年４月 ロイヤル株式会社入社 昭和60年５月 株式会社トライアングル入社 平成４年６月 ファーストウッド株式会社入社 平成５年５月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成18年３月 アジュバンホールディングス営業推進本部営業部次長 平成22年２月 アジュバンホールディングス執行役員 営業推進本部営業部部長 平成22年10月 アジュバンホールディングス執行役員 西日本営業部部長 平成23年３月 アジュバンホールディングス執行役員 営業部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼東京営業所所長 平成23年10月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長兼福岡営業所所長 平成24年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業部部長 平成26年３月 アジュバンホールディングス取締役 西日本営業部部長 平成28年３月 アジュバンホールディングス取締役 営業本部本部長（現任） |
（注）３. |
45,288 |
|
取締役 |
管理本部本部長兼総務部部長 |
中川 秀男 |
昭和30年４月15日生 |
昭和53年４月 株式会社アルス入社 昭和56年４月 財団法人兵庫県学校厚生会入職 平成５年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：アジュバンホールディングス）入社 平成22年10月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 平成23年３月 アジュバンホールディングス管理本部本部長兼総務部部長 平成23年６月 アジュバンホールディングス取締役 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 平成27年６月 株式会社アジュバンコスメティック 取締役（現任） |
（注）３. |
8,682 |
|
取締役 |
－ |
三村 淳司 |
昭和53年４月28日生 |
平成14年10月 新日本監査法人（現：新日本有限責任監査法人）入所 平成18年５月 公認会計士登録 平成24年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 平成24年６月 アジュバンホールディングス監査役 平成27年６月 アジュバンホールディングス取締役（現任） 平成27年６月 東和薬品株式会社 社外監査役（現任） |
（注）３. |
4,000 |
|
常勤監査役 |
－ |
南 正光 |
昭和19年11月20日生 |
昭和38年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 昭和58年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 平成元年４月 同社企画室副部長 平成８年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 平成10年８月 同社ＩＲ室室長 平成18年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 平成22年２月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成22年６月 株式会社アジュバンコスメティック監査役（現任） 平成25年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 |
（注）４. |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
金坂 喜好 |
昭和20年11月15日生 |
昭和43年４月 大阪国税局入局 昭和51年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 昭和62年４月 金坂喜好法律事務所開所 代表（現任） 平成23年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
監査役 |
－ |
西井 博生 |
昭和39年５月19日生 |
昭和62年４月 監査法人朝日新和会計社（現：有限責任あずさ監査法人）入所 平成２年３月 公認会計士登録 平成13年９月 西井博生公認会計士事務所開所 代表 平成16年９月 なぎさ監査法人設立 代表社員（現任） 平成16年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員（現任） 平成18年６月 株式会社G‐７ホールディングス 社外監査役（現任） 平成27年６月 アジュバンホールディングス監査役（現任） 平成27年６月 三相電機株式会社 社外監査役（現任） |
（注）４. |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
1,994,570 |
|
（注）１．取締役三村淳司は、社外取締役であります。
２．監査役南正光、監査役金坂喜好及び監査役西井博生は、社外監査役であります。
３．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年６月16日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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