プレミアアンチエイジング(4934)の株価チャート プレミアアンチエイジング(4934)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2025年10月24日（有価証券報告書提出日）現在のプレミアアンチエイジングの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年３月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱） 代表取締役社長 2008年８月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 プレミアアンチエイジング 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
5,855,400 （注）５ |
|
取締役 副社長 執行役員 |
伊藤 洋一郎 |
1970年６月12日生 |
1997年４月 三井安田法律事務所 2001年１月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2010年１月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年９月 プレミアアンチエイジング入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長 2024年８月 ㈱ベネクス 取締役（現任） 2025年８月 プレミアアンチエイジング 取締役副社長執行役員（現任） |
(注) ３ |
8,300 |
|
取締役 (注)１ |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ（現 ㈱エポラ） 取締役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2022年１月 ㈱LIGUNA 代表取締役 2023年４月 八重山殖産株式会社 取締役（現任）
2023年５月 ㈱ユーグレナ 執行役員 2024年１月 ㈱ユーグレナ Executive Fellow（現任） 2025年４月 新居浜市 営業戦略アドバイザー（現任） |
(注) ３ |
1,600 |
|
取締役 (注)１ |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2007年７月 同協会 国際本部理事 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 同協会 国際本部専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2022年10月 金融庁 企業会計審議会 内部統制部会 臨時委員 2023年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部 専門職資格審議会委員（現任） |
(注) ３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 (注)２ |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年７月 サンミゲール社 取締役 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年３月 同社 常勤監査役 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役（現任）
2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会 監事 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役
2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 監事
2022年６月 公益財団法人日本内部監査研究所 監事 2023年２月 ㈱べネクス 監査役（現任） |
(注)４ |
4,800 |
|
監査役 (注)２ |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所 開所 代表（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱wevnal 監査役（現任） 2024年10月 株式会社インデックス 監査役（現任） |
(注)４ |
1,600 |
|
監査役 (注)２ |
近藤 陽介 |
1981年５月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2024年10月 ㈱トランジットホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
1,700 |
|
計 |
5,875,000 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会の終結から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
６．プレミアアンチエイジングは、コーポレートガバナンスの強化及び執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の７名であります。
執行役員 マーケティングマネジメント本部長兼新ビジネス開発本部長 上村 敬吾
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香
執行役員 ブランドマネジメント本部長 野田 雅裕
執行役員 リテール事業本部長 羽原 実利
執行役員 事業推進担当 椋林 裕貴
執行役員 品質・SCM本部長 森谷 昌樹
執行役員 通販事業本部長 福島 幹之
2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、プレミアアンチエイジングの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役 社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年３月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱） 代表取締役社長 2008年８月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 プレミアアンチエイジング 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
5,855,400 |
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
伊藤 洋一郎 |
1970年６月12日生 |
1997年４月 三井安田法律事務所 2001年１月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2010年１月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年９月 プレミアアンチエイジング入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長 2024年８月 ㈱ベネクス 取締役（現任） 2025年８月 プレミアアンチエイジング 取締役副社長執行役員（現任） |
(注) ３ |
8,300 |
|
取締役 |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ（現 ㈱エポラ） 取締役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2022年１月 ㈱LIGUNA 代表取締役 2023年４月 八重山殖産株式会社 取締役（現任） 2023年５月 ㈱ユーグレナ 執行役員ユーグレナヘルスケアカンパニー CEO 2024年１月 ㈱ユーグレナ Executive Fellow（現任） 2025年４月 新居浜市 営業戦略アドバイザー（現任） |
(注) ３ |
1,600 |
|
取締役 |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2007年７月 同協会 国際本部理事 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 同協会 国際本部専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2022年10月 金融庁 企業会計審議会 内部統制部会 臨時委員 2023年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部 専門職資格審議会委員（現任） |
(注) ３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年７月 サンミゲール社 取締役 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年３月 同社 常勤監査役 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役（現任） 2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会 監事（現任） 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役 2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 監事（現任） 2022年６月 公益財団法人日本内部監査研究所 監事（現任） 2023年２月 ㈱べネクス 監査役（現任） |
(注)４ |
4,800 |
|
監査役 |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所 開所 代表（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱wevnal 監査役（現任） 2024年10月 株式会社インデックス 監査役（現任） |
(注)４ |
1,600 |
|
監査役 |
近藤 陽介 |
1981年５月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2024年10月 ㈱トランジットホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
1,700 |
|
計 |
5,875,000 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年10月29日開催の定時株主総会の終結から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
６．プレミアアンチエイジングは、コーポレートガバナンスの強化及び執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の７名であります。
執行役員 マーケティングマネジメント本部長兼新ビジネス開発本部長 上村 敬吾
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香
執行役員 ブランドマネジメント本部長 野田 雅裕
執行役員 リテール事業本部長 羽原 実利
執行役員 事業推進担当 椋林 裕貴
執行役員 品質・SCM本部長 森谷 昌樹
執行役員 通販事業本部長 福島 幹之
② 社外役員の状況
2025年10月24日（有価証券報告書提出日）現在のプレミアアンチエイジングの社外役員（社外取締役２名、社外監査役３名）は以下の５名です。
福本 拓元氏
堺 咲子氏
石原 基康氏
井出 彰氏
近藤 陽介氏
なお、2025年10月29日開催予定の定時株主総会（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、プレミアアンチエイジングの社外役員（社外取締役２名、社外監査役３名）は以下の５名となる予定であります。
福本 拓元氏
堺 咲子氏
石原 基康氏
井出 彰氏
近藤 陽介氏
社外取締役の福本拓元は、プレミアアンチエイジングと事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断しております。なお、同氏との人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。資本的関係につきましては、上記表に記載の通りであります。
社外取締役の堺咲子は、長年にわたり国内外における内部監査、財務及び会計に携わってきた経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。資本的関係につきましては、上記表に記載の通りであります。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。資本的関係につきましては、上記表に記載の通りであります。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、プレミアアンチエイジングの会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、取引関係、他の利害関係はありません。資本的関係につきましては、上記表に記載の通りであります。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことからプレミアアンチエイジングの法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。資本的関係につきましては、上記表に記載の通りであります。
プレミアアンチエイジングは、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役をメンバーとする非業務執行役員連絡会を開催し、内部監査部門からの内部監査報告、監査役監査の共有及び経営課題に対する意見交換等を行うことにより、相互連携を図っております。また、会計監査人から監査役に対する監査結果報告会に内部監査室長及び経理財務部長が参加し、相互に情報交換及び意見交換を行うことにより、内部統制部門も含めた連携に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年３月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱） 代表取締役社長 2008年８月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 プレミアアンチエイジング 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
5,855,400 （注）５ |
|
取締役 常務執行役員 CFO |
伊藤 洋一郎 |
1970年６月12日生 |
1997年４月 三井安田法律事務所 2001年１月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2010年１月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年９月 プレミアアンチエイジング入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長（現任） 2024年８月 ㈱ベネクス 取締役（現任） |
(注) ３ |
4,800 |
|
取締役 (注)１ |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ（現 ㈱エポラ） 取締役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2022年１月 ㈱LIGUNA 代表取締役 2023年４月 八重山殖産株式会社 取締役（現任）
2023年５月 ㈱ユーグレナ 執行役員 2024年１月 ㈱ユーグレナ Executive Fellow（現任） 2024年９月 ㈱エヒメスポーツエンターテイメント 取締役（現任） |
(注) ３ |
900 |
|
取締役 (注)１ |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2007年７月 同協会 国際本部理事 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 同協会 国際本部専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2022年10月 金融庁 企業会計審議会 内部統制部会 臨時委員（現任） 2023年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員（現任） |
(注) ３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 (注)２ |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年７月 サンミゲール社 取締役 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年３月 同社 常勤監査役 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役（現任）
2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会 監事 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役
2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 監事
2022年６月 公益財団法人日本内部監査研究所 監事 2023年２月 ㈱べネクス 監査役（現任） |
(注)４ |
2,700 |
|
監査役 (注)２ |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所 開所 代表（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員（現任） 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱wevnal 監査役（現任） |
(注)４ |
900 |
|
監査役 (注)２ |
近藤 陽介 |
1981年5月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2024年10月 ㈱トランジットホールディングス 監査役（現任） |
(注)４ |
1,000 |
|
計 |
5,866,600 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会の終結から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2024年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
６．プレミアアンチエイジングは、コーポレートガバナンスの強化及び執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の４名であります。
執行役員 新ビジネス開発推進本部長 上村 敬吾
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香
執行役員 ブランドマネジメント本部長 野田 雅裕
執行役員 リテール事業本部長 羽原 実利
執行役員 事業推進担当 椋林 裕貴
② 社外役員の状況
プレミアアンチエイジングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福本拓元は、プレミアアンチエイジングと事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、長年にわたり国内外における内部監査、財務及び会計に携わってきた経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、プレミアアンチエイジングの会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことからプレミアアンチエイジングの法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
プレミアアンチエイジングは、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役をメンバーとする非業務執行役員連絡会を開催し、内部監査部門からの内部監査報告、監査役監査の共有及び経営課題に対する意見交換等を行うことにより、相互連携を図っております。また、会計監査人から監査役に対する監査結果報告会に内部監査室長及び経理財務部長が参加し、相互に情報交換及び意見交換を行うことにより、内部統制部門も含めた連携に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年３月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱） 代表取締役社長 2008年８月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 プレミアアンチエイジング 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
5,855,500 （注）５ |
|
取締役 常務執行役員 CFO |
伊藤 洋一郎 |
1970年６月12日生 |
1997年４月 三井安田法律事務所 2001年１月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2010年１月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年９月 プレミアアンチエイジング入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長（現任） |
(注) ３ |
1,500 |
|
取締役 (注)１ |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長（現任） 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ（現 ㈱エポラ） 取締役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2022年１月 ㈱LIGUNA 代表取締役（現任） 2023年４月 八重山殖産株式会社 取締役（現任） 2023年５月 ㈱ユーグレナ 執行役員（現任）
ユーグレナヘルスケアカンパニーCEO |
(注) ３ |
200 |
|
取締役 (注)１ |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2007年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2022年10月 金融庁 企業会計審議会 内部統制部会 臨時委員（現任） 2023年11月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員（現任） |
(注) ３ |
200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 (注)２ |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年７月 サンミゲール社 取締役 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年３月 同社 常勤監査役 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役（現任）
2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会 監事 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役（現任）
2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 監事
2022年６月 公益財団法人日本内部監査研究所 監事 2023年２月 ㈱べネクス 監査役（現任） |
(注)４ |
800 |
|
監査役 (注)２ |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所 開所 代表（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員（現任） 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱wevnal 監査役（現任） |
(注)４ |
200 |
|
監査役 (注)２ |
近藤 陽介 |
1981年5月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
計 |
5,858,700 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月27日開催の定時株主総会の終結から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
６．プレミアアンチエイジングは、コーポレートガバナンスの強化及び執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の４名であります。
執行役員 経営企画本部長 戸谷 隆宏
執行役員 ダイレクトマーケティング本部長 上村 敬吾
執行役員 新ビジネス開発推進本部長 岩川 聖史
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香
② 社外役員の状況
プレミアアンチエイジングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福本拓元は、プレミアアンチエイジングと事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、長年にわたり国内外における内部監査、財務及び会計に携わってきた経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、プレミアアンチエイジングの会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことからプレミアアンチエイジングの法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
プレミアアンチエイジングは、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立役員制度における独立性基準に従い、独立性の要件を満たしている方を社外役員として選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査役をメンバーとする非業務執行役員連絡会を開催し、内部監査部門からの内部監査報告、監査役監査の共有及び経営課題に対する意見交換等を行うことにより、相互連携を図っております。また、会計監査人から監査役に対する監査結果報告会に内部監査室長及び経理財務部長が参加し、相互に情報交換及び意見交換を行うことにより、内部統制部門も含めた連携に務めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長 2007年３月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱） 代表取締役社長 2008年８月 ㈱QVCジャパン 入社 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO 2021年10月 プレミアアンチエイジング 代表取締役社長（現任） |
(注) ３ |
5,855,500 （注）５ |
|
取締役 常務執行役員 |
河端 孝治 |
1966年２月７日生 |
1988年４月 ㈱資生堂 入社 2003年８月 シャネル㈱（現シャネル合同会社） 入社 2014年11月 ㈱ディーエイチシー 入社 2018年７月 プレミアアンチエイジング コスメティクス事業本部長 2019年７月 プレミアアンチエイジング 取締役兼 コスメティックス事業本部長 2020年８月 プレミアアンチエイジング 取締役COO 兼 新ビジネス開発推進本部長 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 取締役（現任） 2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 董事長（現任） 2021年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 新ビジネス開発推進本部長 2022年４月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 事業戦略本部長 2022年４月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員（現任） |
(注) ３ |
2,314 |
|
取締役 常務執行役員 CFO |
伊藤 洋一郎 |
1970年６月12日生 |
1997年４月 三井安田法律事務所 2001年１月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱） 入社 2010年１月 同社 投資銀行部 マネージング・ディレクター 2022年９月 プレミアアンチエイジング入社 常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 森・濱田松本法律事務所 エグゼクティブ・アドバイザー（現任） 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員CFO 兼 コーポレート本部長（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 執行役員 |
戸谷 隆宏 |
1980年９月11日生 |
2003年９月 アクセンチュア㈱ 入社 2013年10月 ㈱アルファポリス 入社 2018年７月 プレミアアンチエイジング コーポレート本部長 2019年７月 プレミアアンチエイジング 取締役CFO 兼 コーポレート本部長 2021年10月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 コーポレート本部長 2022年９月 プレミアアンチエイジング 取締役常務執行役員 兼 経営企画本部長 2022年10月 プレミアアンチエイジング 取締役執行役員 兼 経営企画本部長（現任） |
(注) ３ |
2,220 |
|
取締役 (注)１ |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長（現任） 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長 2016年12月 ㈱クロレラサプライ（現 ㈱エポラ） 取締役（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2022年１月 ㈱LIGUNA 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 内部監査Departmental Vice President 2005年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2007年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事（現任） 2022年10月 金融庁 企業会計審議会臨時委員（現任） |
(注) ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 (注)２ |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長 2009年７月 サンミゲール社 取締役 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 2015年３月 同社 常勤監査役 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役（現任） 2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会 理事（現任） 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱ 監査役（現任） 2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司 監事（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 (注)２ |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所 開所 代表（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員（現任） 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱wevnal 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 (注)２ |
近藤 陽介 |
1981年5月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
5,860,034 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年10月28日開催の定時株主総会の終結から、１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
６．プレミアアンチエイジングは、コーポレートガバナンスの強化および執行権限・執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下の３名であります。
執行役員 ブランドマネジメント本部長 上村 敬吾
執行役員 新ビジネス開発推進本部長 岩川 聖史
執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 上原 祐香
② 社外役員の状況
プレミアアンチエイジングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福本拓元は、プレミアアンチエイジングと事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、長年にわたり国内外における内部監査、財務及び会計に携わってきた経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な立場で経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、プレミアアンチエイジングの会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことからプレミアアンチエイジングの法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
プレミアアンチエイジングは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレミアアンチエイジングとの関係を踏まえて、プレミアアンチエイジング経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
松浦 清 |
1968年10月16日生 |
1993年３月 スペースエイジジャパン㈱ 入社 1993年10月 アメリカンファミリー生命保険会社（現アフラック生命保険㈱） 入社 1997年４月 ㈱鴎州コーポレーション 入社 2002年３月 イーソリューションズ㈱ 入社 2002年９月 ㈱ジャクスタポーズ 設立 代表取締役社長就任 2004年８月 モンデラジャパン㈱ 設立 代表取締役社長就任 2006年５月 アポロ・インベストメント㈱（現プロジェ・ホールディングス㈱）入社 取締役副社長就任 2007年３月 同社 代表取締役社長就任 2008年８月 ㈱ＱＶＣジャパン 入社 2009年２月 プレミアマネジメント㈱設立 代表取締役社長就任（現任） 2009年12月 プレミアアンチエイジング設立 代表取締役社長CEO就任 2021年10月 代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
5,855,500 （注）５ |
|
取締役 常務執行役員 |
河端 孝治 |
1966年２月７日生 |
1988年４月 ㈱資生堂 入社 2000年４月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱（現PwCコンサルティング合同会社） 入社 2002年４月 ㈱ライブリッジ 入社 2003年８月 シャネル㈱（現シャネル合同会社） 入社 2006年９月 ミニット・アジア・パシフィック㈱ 入社 2007年６月 大塚製薬㈱ 入社 2014年11月 ㈱ディーエイチシー 入社 2018年７月 プレミアアンチエイジング入社 コスメティクス事業本部長 2019年７月 取締役COO就任 2020年８月 新ビジネス開発推進本部長（現任） 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱取締役就任（現任） 2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司董事長就任（現任） 2021年10月 取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
戸谷 隆宏 |
1980年９月11日生 |
2003年９月 アクセンチュア㈱ 入社 2013年10月 ㈱アルファポリス 入社 2018年７月 プレミアアンチエイジング入社 コーポレート本部長（現任） 2019年７月 取締役CFO就任 2021年10月 取締役常務執行役員就任（現任） |
(注)３ |
2,000 |
|
取締役 (注)１ |
福本 拓元 |
1975年11月１日生 |
1999年３月 ㈱ハイクロレラ（現 ㈱エポラ）取締役就任 2004年９月 同社 専務取締役 2005年８月 ㈱ユーグレナ 取締役就任 2010年10月 同社 取締役マーケティング部長就任 2015年４月 上海悠緑那生物科技有限公司 董事長（現任） 2016年10月 ㈱ユーグレナ 取締役ヘルスケア事業本部長就任 2016年12月 ㈱クロレラサプライ 取締役就任（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 (注)１ |
堺 咲子 |
1962年３月15日生 |
2001年４月 ヒューズ・エレクトロニクス・ジャパン㈱ 入社 内部監査部長 2001年12月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所 シニアコンサルタント 2002年７月 ピー・シー・エー生命保険㈱（現 SBI生命保険㈱） 入社 監査部長 2004年10月 プルデンシャル・ファイナンシャル・インク 日本駐在員事務所 入社 内部監査Departmental Vice President 2008年８月 インフィニティコンサルティング 代表就任（現任） 2013年７月 内部監査財団 理事、評議員 2013年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事 2019年７月 内部監査人協会（IIA） 専門職資格審議会委員 2020年８月 プレミアアンチエイジング 社外取締役就任（現任） 2021年７月 内部監査人協会（IIA） 国際本部理事（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 (注)２ |
石原 基康 |
1958年11月25日生 |
1981年４月 キリン・シーグラム㈱（現キリンディスティラリー㈱） 入社 2002年２月 フォアローゼス ディスティラリー社 副社長就任 2009年７月 サンミゲール社 取締役就任 2011年３月 キリンホールディングス㈱ 入社 経営監査部長 2013年３月 同社 執行役員グループ経営監査担当ディレクター 就任 2015年３月 同社 常勤監査役就任 2015年３月 協和発酵キリン㈱（現協和キリン㈱） 監査役就任 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外常勤監査役就任（現任） 2020年６月 一般社団法人日本内部監査協会理事（現任） 2020年12月 プレミア・ウェルネスサイエンス㈱監査役就任（現任） 2021年２月 ベイ安美（上海）化粧品有限公司監事就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 (注)２ |
井出 彰 |
1987年７月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 2013年８月 フロンティア・マネジメント ㈱ 入社 2015年４月 ㈱うるる 入社 財務経理部長 2018年８月 井出公認会計士事務所開所 代表就任（現任） 2018年10月 プレミアアンチエイジング 社外監査役就任（現任） 2019年11月 ㈱WACUL 取締役 監査等委員就任（現任） 2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー㈱ 設立 代表取締役社長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 (注)２ |
近藤 陽介 |
1981年5月14日生 |
2009年12月 弁護士法人ペガサス 入所 2013年12月 小林法律総合事務所 入所 2019年１月 漣法律事務所開所 代表就任（現任） 2019年９月 プレミアアンチエイジング 社外監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
5,859,500 |
||||
（注）１．取締役 福本拓元、堺咲子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原基康、井出彰、近藤陽介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、２年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年10月29日開催の定時株主総会の終結から、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長松浦清の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるプレミアマネジメント株式会社が所有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
プレミアアンチエイジングの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の福本拓元は、プレミアアンチエイジングと事業領域が近い事業を営む上場会社の取締役を歴任した経歴から、専門的な事業運営に関する知見と幅広い経験を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の堺咲子は、内部監査、財務及び会計に関する経験と知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると判断し、社外取締役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の石原基康は、上場会社の常勤監査役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的かつ中立的な監査及び監視が機能すると考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の井出彰は、公認会計士の資格を有し、かつ上場会社の財務経理部長であったことから、財務及び会計に関する高度な見識と豊富な経験により、プレミアアンチエイジングの会計監査の充実、並びに業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地より適切な提言を頂けるものと考えられるため社外監査役に適任と判断しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の近藤陽介は、弁護士の資格を有し、弁護士として培われた高度な人格と専門的な法律知識を有しており、特にこれまで化粧品事業に関わる会社を担当してきたことからプレミアアンチエイジングの法務体制の強化を図ることができると考え、選任しております。なお、同氏との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
プレミアアンチエイジングは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やプレミアアンチエイジングとの関係を踏まえて、プレミアアンチエイジング経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査役会の他、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー