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リベルタ(4935)の株価チャート リベルタ(4935)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 総経理就任
|
2017年７月
|
同社 董事長就任（現任）
|
2022年１月
|
リベルタ ブランド戦略部部長就任
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 代表取締役社長就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 代表取締役社長就任（現任）
|
2026年１月
|
リベルタ 直販部管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
635,000
|
専務取締役
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 監事就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱ 取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CFO（最高財務責任者）就任（現任）
|
2025年１月
|
リベルタ 専務取締役管理部、経理労務部管掌取締役、経理労務部部長就任
|
2025年６月
|
㈱粧和 監査役就任（現任）
|
2026年１月
|
リベルタ 専務取締役管理部、経理労務部、業務システム部管掌取締役、ヒューマンリソース部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
116,700
|
常務取締役
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 董事就任（現任）
|
2022年４月
|
リベルタ 常務取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
2025年１月
|
リベルタ 常務取締役 国内営業部、海外営業部、時計営業部、販売促進部、業績管理促進部、直販部、プロダクトソリューション部 管掌取締役就任
|
2025年６月
|
㈱粧和 代表取締役就任（現任）
|
2026年１月
|
リベルタ 美容事業部、日雑事業部、時計部、機能衣料商品戦略部、市場戦略営業部、プロダクトソリューション部、通販卸部管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
42,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
山下 耕平
|
1983年12月31日
|
2011年４月
|
日本エスリード㈱ 入社
|
2013年８月
|
合同会社3D Remind 設立 代表取締役社長 就任
|
2017年７月
|
フジアンドチェリー㈱ 社名変更及び本店移転（旧：㈱3D Remind ）
|
2017年11月
|
プレシードジャパン㈱ 取締役就任
|
2018年９月
|
フジアンドチェリーインターナショナル㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
フジアンドチェリーグループ㈱、 フジアンドチェリーワランティー㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年10月
|
プレシードジャパン㈱ 管理本部長就任
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 取締役就任
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
2025年１月
|
リベルタ 取締役 ヒューマンリソース部部長就任
|
2026年１月
|
リベルタ ヒューマンリソース部管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
島田 憲幸
|
1961年５月１日
|
1984年４月
|
味の素㈱ 入社
|
2008年４月
|
カルピス㈱ 経営企画部長就任
|
2015年７月
|
味の素AGF㈱ 執行役員就任
|
2021年６月
|
同社 常勤監査役就任
|
2025年６月
|
同社 退任
|
2025年７月
|
ヤマダイ㈱ 顧問就任（現任）
|
2026年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
取締役
監査等委員
|
山本 龍太朗
|
1981年５月９日
|
2009年１月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
|
2009年６月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
BNPパリバ証券㈱ 法務部 出向
|
2011年12月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 退所
|
2012年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
2015年３月
|
同所 退所
|
2015年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所 （現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師 （現任）
|
2016年６月
|
国立大学法人東京外国語大学国際社会学部 非常勤講師（現任）
|
2016年11月
|
認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 監事（現任）
|
2016年11月
|
WASSHA㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 社外監査役就任
|
2019年３月
|
オリシロジェノミクス㈱ 社外監査役就任
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任
|
2024年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2024年６月
|
コージンバイオ㈱ 社外取締役就任（現任）
|
2025年７月
|
㈱ティアフォー 社外監査役就任（現任）
|
|
（注）２
|
-
|
取締役
監査等委員
|
海野 容子
|
1980年７月28日
|
2003年３月
|
㈱マクニカ 入社
|
2006年７月
|
リベルタ 入社
|
2021年１月
|
同社 開発部部長就任
|
2022年６月
|
㈱ソーシャルインテリア 入社
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年１月
|
公認内部監査人(CIA)認定登録
|
2025年９月
|
Hachinowa開業（同年12月より事業開始）（現任）
|
|
（注）３
|
23,772
|
計
|
817,872
|
(注）１．2024年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リベルタは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．島田憲幸、山本龍太朗は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2026年３月27日開催の第30回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月27日開催の第30回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 総経理就任
|
2017年７月
|
同社 董事長就任（現任）
|
2022年１月
|
リベルタ ブランド戦略部部長就任
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 代表取締役社長就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 代表取締役社長就任（現任）
|
2024年８月
|
リベルタ 第一戦略部、第二戦略部管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
735,000
|
専務取締役
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 監事就任（現任）
|
2019年８月
|
ＶＩＶＡネットワーク㈱ 取締役就任
|
2022年４月
|
リベルタ 専務取締役 管理部、経理人事部管掌取締役就任
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱ 取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 取締役就任
|
2024年２月
|
㈱アフラ 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CFO（最高財務責任者）就任（現任）
|
2025年１月
|
リベルタ 専務取締役 管理部、経理労務部管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
204,000
|
常務取締役
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 董事就任（現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役新規事業部部長就任
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第一営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役営業本部本部長就任
|
2022年１月
|
リベルタ 取締役営業部部長就任
|
2022年３月
|
リベルタ 常務取締役就任
|
2024年２月
|
リベルタ 常務取締役第三営業部部長就任 （現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
2025年１月
|
リベルタ 常務取締役 国内営業部、海外営業部、時計営業部、販売促進部、業績管理促進部、直販部、プロダクトソリューション部 管掌取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
204,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
栗林 聡一
|
1979年５月９日
|
2002年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫） 入社
|
2004年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
2021年９月
|
㈱ランドマーク 取締役就任
|
2023年１月
|
㈱ZUU 入社
|
2023年６月
|
㈱ファーストキャビンHD 取締役就任
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
18,600
|
取締役
|
山下 耕平
|
1983年12月31日
|
2011年４月
|
日本エスリード㈱ 入社
|
2013年８月
|
合同会社3D Remind 設立 代表取締役社長 就任
|
2015年１月
|
㈱3D Remind 組織変更（旧：合同会社 3D Remind ）
|
2017年７月
|
フジアンドチェリー㈱ 社名変更及び本店移転（旧：㈱3D Remind ）
|
2017年11月
|
プレシードジャパン㈱ 取締役就任
|
2018年９月
|
フジアンドチェリーインターナショナル㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
フジアンドチェリーグループ㈱、 フジアンドチェリーワランティー㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年10月
|
プレシードジャパン㈱ 管理本部長就任
|
2021年６月
|
同社 営業本部部長就任
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 取締役就任
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役就任
|
2025年１月
|
リベルタ 取締役 ヒューマンリソース部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年２月
|
同社 退社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所（現 アカウンティングフォース税理士法人）入所
|
2015年５月
|
㈱トヨコー 社外監査役就任（現任）
|
2015年７月
|
税理士登録
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱MOLCURE 社外監査役退任
|
2018年９月
|
リベルタ 社外監査役就任
|
2019年４月
|
㈱グッピーズ 社外取締役就任
|
2019年４月
|
㈱MOLCURE 社外監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱JEMS 社外監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱ 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
（注）４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
山本 龍太朗
|
1981年５月９日
|
2009年１月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
|
2009年６月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
BNPパリバ証券㈱ 法務部 出向
|
2011年12月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 退所
|
2012年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
2015年３月
|
同所 退所
|
2015年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所 （現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師 （現任）
|
2016年６月
|
国立大学法人東京外国語大学国際社会学部 非常勤講師（現任）
|
2016年11月
|
認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 監事（現任）
|
2016年11月
|
㈱Digital Grid（現 WASSHA㈱）社外監査役就任（現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 社外監査役就任（現任）
|
2019年３月
|
オリシロジェノミクス㈱ 社外監査役就任
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任
|
2024年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
取締役
監査等委員
|
海野 容子
|
1980年７月28日
|
2003年３月
|
㈱マクニカ 入社
|
2006年７月
|
リベルタ 入社
|
2021年１月
|
同社 開発部部長就任
|
2022年６月
|
㈱ソーシャルインテリア 入社
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
23,772
|
計
|
1,185,372
|
（注）１．2024年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リベルタは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．阿部洋、山本龍太朗は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年３月27日開催の第29回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の第28回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 総経理就任
|
2017年７月
|
上海李瑠多貿易有限公司 董事長就任（現任）
|
2022年１月
|
リベルタ ブランド戦略部部長就任
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 代表取締役社長就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
367,500
|
専務取締役
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 監事就任（現任）
|
2019年８月
|
ＶＩＶＡネットワーク㈱ 取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
リベルタ 専務取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱ 取締役就任（現任）
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 取締役就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CFO（最高財務責任者）就任（現任）
|
|
（注）３
|
113,000
|
常務取締役
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司 董事就任（現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役新規事業部部長就任
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第一営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役営業本部本部長就任
|
2022年１月
|
リベルタ 取締役営業部部長就任
|
2022年３月
|
リベルタ 常務取締役就任
|
2024年２月
|
リベルタ 常務取締役第三営業部部長就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱アフラ 取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
LIBERTA USA INC. CEO（最高経営責任者）就任（現任）
|
|
（注）３
|
113,000
|
取締役
|
栗林 聡一
|
1979年５月９日
|
2002年４月
|
中小企業金融公庫（現日本政策金融公庫）入社
|
2004年４月
|
野村證券㈱ 入社
|
2021年９月
|
㈱ランドマーク 取締役就任
|
2023年１月
|
㈱ZUU 入社
|
2023年６月
|
㈱ファーストキャビンHD 取締役就任
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
山下 耕平
|
1983年12月31日
|
2011年４月
|
日本エスリード㈱ 入社
|
2013年８月
|
合同会社3D Remind 設立 代表取締役社長就任
|
2015年１月
|
㈱3D Remind 組織変更（旧：合同会社 3D Remind ）
|
2017年７月
|
フジアンドチェリー㈱ 社名変更及び本店移転（旧：㈱3D Remind ）
|
2017年11月
|
プレシードジャパン㈱ 取締役就任
|
2018年９月
|
フジアンドチェリーインターナショナル㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
フジアンドチェリーグループ㈱、 フジアンドチェリーワランティー㈱ 設立 代表取締役社長就任
|
2019年10月
|
プレシードジャパン㈱ 管理本部長就任
|
2021年６月
|
同社 営業本部部長就任
|
2023年５月
|
フジアンドチェリー㈱ 取締役就任（現任）
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年２月
|
同社 退社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所（現 アカウンティングフォース税理士法人）入所
|
2015年５月
|
㈱トヨコー 社外監査役就任（現任）
|
2015年７月
|
税理士登録
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱MOLCURE 社外監査役退任
|
2018年９月
|
リベルタ 社外監査役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱グッピーズ 社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱MOLCURE 社外監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱JEMS 社外監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱ 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
山本 龍太朗
|
1981年５月９日
|
2009年１月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
|
2009年６月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
BNPパリバ証券㈱ 法務部 出向
|
2011年12月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 退所
|
2012年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所 入所
|
2015年３月
|
同所 退所
|
2015年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 入所 （現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部 非常勤講師（現任）
|
2016年６月
|
国立大学法人東京外国語大学国際社会学部 非常勤講師（現任）
|
2016年11月
|
認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト 監事（現任）
|
2016年11月
|
㈱Digital Grid（現 WASSHA㈱）社外監査役就任（現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 社外監査役就任（現任）
|
2019年３月
|
オリシロジェノミクス㈱ 社外監査役就任
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任
|
2024年３月
|
リベルタ 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
取締役
監査等委員
|
海野 容子
|
1980年７月28日
|
2003年３月
|
㈱マクニカ 入社
|
2006年７月
|
リベルタ 入社
|
2021年１月
|
同社 開発部部長就任
|
2022年６月
|
㈱ソーシャルインテリア 入社
|
2024年３月
|
リベルタ 取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
（注）４
|
11,886
|
計
|
605,686
|
（注）１．2024年３月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、リベルタは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．阿部洋、山本龍太朗は、監査等委員である社外取締役であります。
３．2024年３月26日開催の第28回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月26日開催の第28回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である社外取締役山本龍太朗は、2023年２月をもって、オリシロジェノミクス㈱社外監査役を退任しております。
６．監査等委員である社外取締役山本龍太朗は、2023年７月をもって、特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京の理事を退任しております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司総経理就任
|
2017年７月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事長就任（現任）
|
2022年１月
|
リベルタ ブランド戦略部部長就任
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
367,500
|
専務取締役
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司監事就任（現任）
|
2019年８月
|
ＶＩＶＡネットワーク㈱取締役就任（現任）
|
2022年３月
|
リベルタ 専務取締役就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
111,000
|
常務取締役
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事就任（現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役新規事業部部長就任
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第一営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役営業本部本部長就任
|
2022年１月
|
リベルタ 取締役営業部部長就任
|
2022年３月
|
リベルタ 常務取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
111,000
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年５月16日
|
1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行
|
1996年10月
|
同社 証券企画部制度調査グループ次長就任
|
1998年２月
|
同社 武蔵小杉支店長就任
|
2000年１月
|
同社 雷門支店長就任
|
2001年12月
|
同社 渋谷支店長就任
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行渋谷中央支店長就任
|
2005年４月
|
同社 執行役員築地支店長就任
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員就任
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役就任
|
2017年５月
|
同社 特別顧問就任
|
2018年９月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
2020年５月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問退任
|
2020年８月
|
㈱インテリックス 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
北條 規
|
1956年11月29日
|
1979年４月
|
㈱サワモト 入社
|
1982年９月
|
同社 退社
|
1982年10月
|
㈱コスミック（現 夢みつけ隊㈱） 入社
|
1994年３月
|
同社 常務取締役就任
|
2000年10月
|
夢みつけ隊㈱専務取締役就任
|
2003年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2004年３月
|
夢みつけ隊㈱専務取締役退任
|
2004年７月
|
リベルタ 取締役退任
|
2005年３月
|
㈱夢隊ファクトリィー（夢みつけ隊㈱100％子会社）代表取締役就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役退任
|
2008年10月
|
リベルタ 取締役就任
|
2008年11月
|
㈱ものづくり研究所代表取締役就任 （現任）
|
2009年４月
|
NPO法人さど 代表理事就任
|
2012年３月
|
リベルタ 取締役退任
|
2012年４月
|
大正大学地域構想研究所 教授就任 （現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
32,000
|
取締役
|
水上 亮比呂
|
1956年９月13日
|
1983年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1988年７月
|
同所 トータルサービス部異動
|
1997年７月
|
同所 パートナー就任
|
2005年10月
|
同所 横浜事務所所長 横浜地区代表就任
|
2011年10月
|
同所 トータルサービス部帰任
|
2018年８月
|
同所 退職
|
2018年９月 2018年９月
|
水上亮比呂公認会計士事務所設立 （代表）（現任） リベルタ 取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会神奈川県会幹事就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱ステムリム 社外監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
工藤建設㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
コージンバイオ㈱ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
常勤監査役
|
吉田 孝行
|
1952年２月27日
|
1974年４月
|
山一證券㈱ 入社
|
1998年２月
|
同社 退社
|
1998年３月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
1999年３月
|
同社 退社
|
1999年４月
|
㈱日本オプティマーク・システムズ 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2001年２月
|
日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 入社
|
2004年５月
|
同社 退社
|
2004年５月
|
SMBCフレンド証券㈱入社
|
2005年５月
|
同社 退社
|
2005年６月
|
オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 就任
|
2006年９月
|
第一カッター興業㈱ 非常勤監査役 就任
|
2009年９月
|
オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 退任
|
2012年９月
|
第一カッター興業㈱ 常勤監査役 就任
|
2018年９月
|
同社 常勤監査役 退任
|
2019年７月
|
リベルタ 常勤監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査役
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年２月
|
同社 退社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所（現 アカウンティングフォース税理士法人）入所
|
2015年５月
|
㈱トヨコー社外監査役就任（現任）
|
2015年７月
|
㈱MOLCURE社外監査役就任
|
2015年７月
|
税理士登録
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱MOLCURE社外監査役退任
|
2018年９月
|
リベルタ 監査役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱グッピーズ社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱MOLCURE社外監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱JEMS社外監査役就任（現任）
|
2022年４月
|
ファミリー・サービス・エイコー㈱監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
山本 龍太朗
|
1981年５月９日
|
2009年１月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
|
2009年６月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
BNPパリバ証券㈱法務部 出向
|
2011年12月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ退所
|
2012年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所入所
|
2015年３月
|
同所 退所
|
2015年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所 （現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師（現任）
|
2016年６月
|
東京外国語大学国際社会学部非常勤講師（現任）
|
2016年11月 2016年11月
|
認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト監事（現任） ㈱Digital Grid（現 WASSHA㈱）社外監査役就任（現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 監査役就任（現任）
|
2019年３月
|
オリシロジェノミクス㈱社外監査役就任
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
639,500
|
（注）１．取締役 西名武彦、北條規、水上亮比呂は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田孝行、阿部洋、山本龍太朗は、社外監査役であります。
３．2022年３月28日開催の第26回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山本龍太朗氏は、2023年２月１日をもって、オリシロジェノミクス㈱社外監査役を退任しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の機能及び役割
リベルタは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外役員を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
リベルタの社外取締役は３名であり、取締役西名武彦は、長年にわたり㈱東京アドエージェンシーの経営に携わり、その経歴を通じて培った幅広い知見と経験に基づき、経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式12,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役北條規は、通信販売会社での取締役としての豊富な経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を得ております。なお、同氏は、リベルタの株式32,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役水上亮比呂は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式6,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は３名であり、それぞれの主な専門分野は、税務、会計であり、各分野における高い見識を備えております。それぞれにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役吉田孝行は、上場会社の監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役阿部洋は、公認会計士として企業会計に精通しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役山本龍太朗は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外監査役としての監査機能の実効性を高めていただけるため、監査役として適任と判断しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経営監視及び監査機能の充実の観点から、独立性、他社における業務経験、専門性等を総合的に勘案し、選任しております。
ｂ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述すると共に取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
内部監査については、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された担当者で組織された内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、管理部経営管理課が管理部以外の内部監査を実施し、開発部部長が管理部の内部監査を行っております。内部監査担当部門では、計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告すると共に、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
監査役監査については、監査役３名（うち常勤監査役１名）の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の分担、監査役報酬の決定等を行っており、月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は管理部経営管理課から随時報告を受け意見交換を行うと共に、監査法人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査役及び監査法人は、四半期ごとに三様監査を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図り、監査役及び監査法人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司総経理就任
|
2017年７月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事長就任（現任）
|
2022年１月
|
リベルタ ブランド戦略部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
367,500
|
取締役
営業部部長
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事就任（現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役新規事業部部長就任
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第一営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役営業本部本部長就任
|
2022年１月
|
リベルタ 取締役営業部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
109,000
|
取締役
管理部部長
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司監事就任（現任）
|
2019年８月
|
VIVAネットワーク株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
109,000
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年５月16日
|
1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行
|
1996年10月
|
同社 証券企画部制度調査グループ次長就任
|
1998年２月
|
同社 武蔵小杉支店長就任
|
2000年１月
|
同社 雷門支店長就任
|
2001年12月
|
同社 渋谷支店長就任
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行渋谷中央支店長就任
|
2005年４月
|
同社 執行役員築地支店長就任
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員就任
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役就任
|
2017年５月
|
同社 特別顧問就任
|
2018年９月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
2020年５月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問退任
|
2020年８月
|
㈱インテリックス 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
北條 規
|
1956年11月29日
|
1979年４月
|
㈱サワモト 入社
|
1982年９月
|
同社 退社
|
1982年10月
|
㈱コスミック（現 夢みつけ隊㈱） 入社
|
1994年３月
|
同社 常務取締役就任
|
2000年10月
|
夢みつけ隊㈱専務取締役就任
|
2003年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2004年３月
|
夢みつけ隊㈱専務取締役退任
|
2004年７月
|
リベルタ 取締役退任
|
2005年３月
|
㈱夢隊ファクトリィー（夢みつけ隊㈱100％子会社）代表取締役就任
|
2008年６月
|
同社代表取締役 退任
|
2008年10月
|
リベルタ 取締役就任
|
2008年11月
|
㈱ものづくり研究所代表取締役就任 （現任）
|
2009年４月
|
NPO法人さど 代表理事就任
|
2012年３月
|
リベルタ 取締役退任
|
2012年４月
|
大正大学地域構想研究所 教授就任 （現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
32,000
|
取締役
|
水上 亮比呂
|
1956年９月13日
|
1983年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1988年７月
|
同所 トータルサービス部異動
|
1997年７月
|
同所 パートナー就任
|
2005年10月
|
同所 横浜事務所所長 横浜地区代表就任
|
2011年10月
|
同所 横浜事務所所長 横浜地区代表退任
|
2018年８月
|
同所 退職
|
2018年９月
|
水上亮比呂公認会計士事務所設立 （代表）（現任） リベルタ 取締役就任（現任）
|
2019年３月
|
㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役就任（現任）
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会神奈川県会幹事就任（現任）
|
2019年10月
|
㈱ステムリム 社外監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
工藤建設㈱ 社外監査役就任（現任）
|
2021年６月
|
コージンバイオ㈱ 社外取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
6,000
|
常勤監査役
|
吉田 孝行
|
1952年２月27日
|
1974年４月
|
山一證券㈱ 入社
|
1998年２月
|
同社 退社
|
1998年３月
|
メリルリンチ日本証券㈱入社
|
1999年３月
|
同社 退社
|
1999年４月
|
㈱日本オプティマーク・システムズ 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2001年２月
|
日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 入社
|
2004年５月
|
同社 退社
|
2004年５月
|
SMBCフレンド証券㈱入社
|
2005年５月
|
同社 退社
|
2005年６月
|
オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 就任
|
2006年９月
|
第一カッター興業㈱ 非常勤監査役 就任
|
2009年９月
|
オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 退任
|
2012年９月
|
第一カッター興業㈱ 常勤監査役 就任
|
2018年９月
|
同社 常勤監査役 退任
|
2019年７月
|
リベルタ 常勤監査役 就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
監査役
|
阿部 洋
|
1977年12月30日
|
2000年４月
|
サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
|
2003年２月
|
同社 退社
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2009年７月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
有限責任監査法人トーマツ 退所
|
2015年５月
|
アカウンティングフォース税理士事務所（現 アカウンティングフォース税理士法人）入所
|
2015年５月
|
㈱トヨコー社外監査役就任（現任）
|
2015年７月
|
㈱MOLCURE社外監査役就任
|
2015年７月
|
税理士登録
|
2015年10月
|
アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任（現任）
|
2016年７月
|
㈱MOLCURE社外監査役退任
|
2018年９月
|
リベルタ 監査役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱グッピーズ社外取締役就任（現任）
|
2019年４月
|
㈱MOLCURE社外監査役就任（現任）
|
2020年12月
|
㈱JEMS社外監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
監査役
|
山本 龍太朗
|
1981年５月９日
|
2009年１月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
|
2009年６月
|
弁護士登録
|
2011年７月
|
BNPパリバ証券㈱法務部 出向
|
2011年12月
|
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ退所
|
2012年１月
|
ホワイト＆ケース法律事務所入所
|
2015年３月
|
同所 退所
|
2015年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所 （現任）
|
2016年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師（現任）
|
2016年６月
|
東京外国語大学国際社会学部非常勤講師（現任）
|
2016年11月
|
認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト監事（現任） ㈱Digital Grid（現 WASSHA㈱）社外監査役就任（現任）
|
2018年９月
|
リベルタ 監査役就任（現任）
|
2019年３月
|
オリシロジェノミクス㈱社外監査役就任（現任）
|
2019年７月
|
特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任（現任）
|
|
（注）４
|
-
|
計
|
760,500
|
（注）１．取締役 西名武彦、北條規、水上亮比呂は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田孝行、阿部洋、山本龍太朗は、社外監査役であります。
３．2022年３月28日開催の第26回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の機能及び役割
リベルタは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外役員を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
リベルタの社外取締役は３名であり、取締役西名武彦は、長年にわたり株式会社東京アドエージェンシーの経営に携わり、その経歴を通じて培った幅広い知見と経験に基づき、経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式12,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役北條規は、通信販売会社での取締役としての豊富な経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を得ております。なお、同氏は、リベルタの株式32,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役水上亮比呂は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式6,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は３名であり、それぞれの主な専門分野は、税務、会計であり、各分野における高い見識を備えております。それぞれにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役吉田孝行は、上場会社の監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役阿部洋は、公認会計士として企業会計に精通しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役山本龍太朗は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外監査役としての監査機能の実効性を高めていただけるため、監査役として適任と判断しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経営監視及び監査機能の充実の観点から、独立性、他社における業務経験、専門性等を総合的に勘案し、選任しております。
ｂ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述すると共に取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
内部監査については、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された担当者で組織された内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、管理部経営管理課が管理部以外の内部監査を実施し、開発部部長が管理部の内部監査を行っております。内部監査担当部門では、計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告すると共に、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
監査役監査については、監査役３名（うち常勤監査役１名）の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の分担、監査役報酬の決定等を行っており、月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は管理部経営管理課から随時報告を受け意見交換を行うと共に、監査法人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査役及び監査法人は、四半期ごとに三様監査を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図り、監査役及び監査法人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名（役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
代表取締役社長
|
佐藤 透
|
1967年11月16日
|
1991年５月
|
夢みつけ隊㈱ 入社
|
1996年12月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
リベルタ設立 代表取締役社長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司総経理就任
|
2017年７月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事長就任（現任）
|
|
（注）３
|
397,500
|
取締役
企画部部長
|
石田 幸司
|
1969年５月30日
|
1993年４月
|
㈱キャッツ 入社
|
1995年５月
|
同社 退社
|
1995年12月
|
㈱ジェーピーアール 入社
|
1999年９月
|
同社 退社
|
1999年11月
|
リベルタ 入社
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事就任（現任）
|
2018年１月
|
リベルタ 取締役商品部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役企画部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
営業本部本部長
|
筒井 安規雄
|
1976年８月12日
|
1995年３月
|
㈲多摩冷機サービス 入社
|
1998年11月
|
同社 退社
|
1999年２月
|
リベルタ 入社
|
2007年５月
|
リベルタ 取締役就任
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司董事就任（現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役新規事業部部長就任
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第一営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役営業本部部長就任 （現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
管理部部長
|
二田 俊作
|
1971年３月30日
|
1994年９月
|
早乙女信夫税理士事務所 入所
|
1995年７月
|
同所 退所
|
1995年７月
|
ダイナラブジャパン㈱ 入社
|
1997年２月
|
同社 退社
|
1997年２月
|
日本シャーウッド㈱ 入社
|
2000年４月
|
同社 退社
|
2000年４月
|
㈱ニューホライズンジャパン 入社
|
2000年12月
|
同社 退社
|
2000年12月
|
リベルタ 入社
|
2004年５月
|
リベルタ 取締役管理部部長就任（現任）
|
2010年２月
|
上海李瑠多貿易有限公司監事就任（現任）
|
2019年８月
|
VIVAネットワーク株式会社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
100,000
|
取締役
ブランド戦略部部長
|
山﨑 豊和
|
1978年２月４日
|
2003年２月
|
㈱ニッセン 入社
|
2007年８月
|
同社 退社
|
2007年８月
|
リベルタ 入社
|
2017年４月
|
上海李瑠多貿易有限公司総経理就任 （現任）
|
2018年７月
|
リベルタ 取締役営業部部長（兼）通販課シニアマネージャー
|
2020年１月
|
リベルタ 取締役第二営業部部長就任
|
2021年１月
|
リベルタ 取締役ブランド戦略部部長就任（現任）
|
|
（注）３
|
19,000
|
取締役
|
西名 武彦
|
1952年５月16日
|
1975年４月
|
㈱第一勧業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行
|
1996年10月
|
同社 証券企画部制度調査グループ次長就任
|
1998年２月
|
同社 武蔵小杉支店長就任
|
2000年１月
|
同社 雷門支店長就任
|
2001年12月
|
同社 渋谷支店長就任
|
2002年４月
|
㈱みずほ銀行渋谷中央支店長就任
|
2005年４月
|
同社 執行役員築地支店長就任
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員就任
|
2011年４月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問就任
|
2011年６月
|
同社 代表取締役就任
|
2017年５月
|
同社 特別顧問就任
|
2018年９月
|
リベルタ 取締役就任（現任）
|
2020年５月
|
㈱東京アドエージェンシー特別顧問退任
|
2020年８月
|
㈱インテリックス 社外取締役就任 （現任）
|
|
（注）３
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
取締役
|
北條 規
|
1956年11月29日
|
1979年４月
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㈱サワモト 入社
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1982年９月
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同社 退社
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1982年10月
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㈱コスミック（現 夢みつけ隊㈱） 入社
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1994年３月
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同社 常務取締役就任
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2000年10月
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夢みつけ隊㈱専務取締役就任
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2003年５月
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リベルタ 取締役就任
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2004年３月
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夢みつけ隊㈱専務取締役退任
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2004年７月
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リベルタ 取締役退任
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2005年３月
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㈱夢隊ファクトリィー（夢みつけ隊㈱100％子会社）代表取締役就任
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2008年６月
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同社代表取締役 退任
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2008年10月
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リベルタ 取締役就任
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2008年11月
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㈱ものづくり研究所代表取締役就任 （現任）
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2009年４月
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NPO法人さど 代表理事就任
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2012年３月
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リベルタ 取締役退任
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2012年４月
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大正大学地域構想研究所 教授就任 （現任）
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2018年９月
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リベルタ 取締役就任（現任）
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（注）３
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30,000
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取締役
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水上 亮比呂
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1956年９月13日
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1983年10月
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監査法人サンワ東京丸の内事務所（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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1987年３月
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公認会計士登録
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1988年７月
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同所 トータルサービス部異動
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1997年７月
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同所 パートナー就任
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2005年10月
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同所 横浜事務所所長 横浜地区代表就任
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2011年10月
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同所 横浜事務所所長 横浜地区代表退任
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2018年８月
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同所 退職
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2018年９月
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水上亮比呂公認会計士事務所設立 （代表）（現任） リベルタ 取締役就任（現任）
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2019年３月
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㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役就任（現任）
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2019年６月
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日本公認会計士協会神奈川県会幹事就任（現任）
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2019年10月
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㈱ステムリム 社外監査役就任（現任）
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2020年９月
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工藤建設㈱ 社外監査役就任（現任）
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（注）３
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4,000
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常勤監査役
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吉田 孝行
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1952年２月27日
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1974年４月
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山一證券㈱ 入社
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1998年２月
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同社 退社
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1998年３月
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メリルリンチ日本証券㈱入社
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1999年３月
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同社 退社
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1999年４月
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㈱日本オプティマーク・システムズ 入社
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2000年12月
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同社 退社
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2001年２月
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日本エンジェルズ・インベストメント㈱ 入社
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2004年５月
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同社 退社
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2004年５月
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SMBCフレンド証券㈱入社
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2005年５月
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同社 退社
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2005年６月
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オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 就任
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2006年９月
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第一カッター興業㈱ 非常勤監査役 就任
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2009年９月
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オープンインタフェース㈱ 常勤監査役 退任
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2012年９月
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第一カッター興業㈱ 常勤監査役 就任
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2018年９月
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同社 常勤監査役 退任
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2019年７月
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リベルタ 常勤監査役 就任（現任）
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（注）４
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （株）
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監査役
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阿部 洋
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1977年12月30日
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2000年４月
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サントリー㈱（現 サントリーホールディングス㈱）入社
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2003年２月
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同社 退社
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2005年12月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2009年７月
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公認会計士登録
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2015年４月
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有限責任監査法人トーマツ 退所
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2015年５月
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アカウンティングフォース税理士事務所（現 アカウンティングフォース税理士法人）入所
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2015年５月
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㈱トヨコー社外監査役就任（現任）
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2015年７月
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㈱MOLCURE社外監査役就任
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2015年７月
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税理士登録
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2015年10月
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アカウンティングフォース税理士法人 法人代表税理士就任（現任）
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2016年７月
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㈱MOLCURE監査役退任
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2018年９月
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リベルタ 監査役就任（現任）
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2019年４月
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㈱グッピーズ社外取締役就任（現任）
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2019年４月
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㈱MOLCURE監査役就任（現任）
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（注）４
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-
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監査役
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山本 龍太朗
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1981年５月９日
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2009年１月
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外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所
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2009年６月
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弁護士登録
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2011年７月
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BNPパリバ証券㈱法務部 出向
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2011年12月
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外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ退所
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2012年１月
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ホワイト＆ケース法律事務所入所
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2015年３月
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同所 退所
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2015年４月
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弁護士法人大江橋法律事務所入所 （現任）
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2016年４月
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慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師（現任）
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2016年６月
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東京外国語大学国際社会学部非常勤講師（現任）
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2016年11月
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認定特定非営利活動法人かものはしプロジェクト監事（現任） ㈱Digital Grid（現 WASSHA㈱）社外監査役就任（現任）
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2018年９月
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リベルタ 監査役就任（現任）
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2019年３月
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オリシロジェノミクス㈱社外監査役就任（現任）
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2019年７月
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特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京（SVP東京）理事就任（現任）
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（注）４
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-
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計
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760,500
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（注）１．取締役 西名武彦、北條規、水上亮比呂は、社外取締役であります。
２．監査役 吉田孝行、阿部洋、山本龍太朗は、社外監査役であります。
３．2020年７月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年７月22日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外役員の機能及び役割
リベルタは、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、社外役員を選任し、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監視機能の強化に努めております。
リベルタの社外取締役は３名であり、取締役西名武彦は、長年にわたり株式会社東京アドエージェンシーの経営に携わり、その経歴を通じて培った幅広い知見と経験に基づき、経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式10,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役北條規は、通信販売会社での取締役としての豊富な経験を有しており、客観的な立場からの監督・監査・助言を得ております。なお、同氏は、リベルタの株式30,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役水上亮比呂は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。なお、同氏は、リベルタの株式4,000株を所有しております。リベルタと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役は３名であり、それぞれの主な専門分野は、税務、会計であり、各分野における高い見識を備えております。それぞれにおいて、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査役吉田孝行は、上場会社の監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役阿部洋は、公認会計士として企業会計に精通しており、公正中立的な立場から取締役の監視と共に、提言・助言をいただけるため、監査役として適任と判断しております。
監査役山本龍太朗は、弁護士として法律に関する高い経験と見識を有しており、社外監査役としての監査機能の実効性を高めていただけるため、監査役として適任と判断しております。
社外取締役又は社外監査役の選任にあたっては、経営監視及び監査機能の充実の観点から、独立性、他社における業務経験、専門性等を総合的に勘案し、選任しております。
ｂ．社外役員の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述すると共に取締役の職務執行を厳正に監査しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査担当者の実施した内部監査結果の報告を受け内部監査報告書による報告を受け取る等綿密な連携を保っております。
内部監査については、専担部門としての内部監査部門は設置しておりませんが、代表取締役により指名された担当者で組織された内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。また、自己監査とならないように、内部監査担当者は、管理部経営管理課が管理部以外の内部監査を実施し、開発部部長が管理部の内部監査を行っております。内部監査担当部門では、計画書に基づいて内部牽制及び法令遵守の状況等の業務全般を監査し、その結果を社長及び被監査部門に報告すると共に、被監査部門に対して改善指示を提示し、改善までのフォローアップ監査を行い、業務改善と従業員の意識向上に繋げております。
監査役監査については、監査役３名（うち常勤監査役１名）の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の分担、監査役報酬の決定等を行っており、月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連絡を密にして監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は管理部経営管理課から随時報告を受け意見交換を行うと共に、監査法人と定期的に意見交換を行うことで監査役監査の実効性を高めております。また、内部監査、監査役及び監査法人は、四半期ごとに三様監査を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図り、監査役及び監査法人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
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