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エステー(4951)の株価チャート エステー(4951)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．有価証券報告書提出日現在（2026年６月17日）のエステーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会議長
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上月 洋
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1963年７月29日生
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1987年４月
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エステー入社
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2002年４月
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エステー営業企画グループマネージャー
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2004年２月
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エステー広島支店長
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2008年４月
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エステー経営企画グループマネージャー
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2009年10月
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エステー執行役 マーケティング部門担当
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2011年２月
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エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
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2012年６月
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エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
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2013年10月
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エステー常務執行役 営業部門担当
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2019年10月
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エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
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2021年９月
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エステー常務執行役 業務用事業担当 兼エステーPRO株式会社(エステー子会社) 代表取締役社長
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2023年５月
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エステー常務執行役 業務用事業担当
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2023年６月
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エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当
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2023年11月
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エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼カスタマーファースト推進本部本部長
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2024年４月
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エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当
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2024年10月
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エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当（現任）
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(注)３
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20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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吉澤 浩一
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1962年10月26日生
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1985年４月
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エステー入社
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2007年４月
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エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
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2009年４月
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エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
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2010年４月
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エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
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2012年４月
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エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
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2013年４月
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エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
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2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
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2014年６月
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エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
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2017年４月
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エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
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2018年４月
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エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
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2018年５月
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ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
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2019年10月
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エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
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2021年４月
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エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
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2023年４月
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エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
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2023年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
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2024年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼関係会社担当
|
|
2024年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当
|
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2026年４月
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エステー取締役 兼専務執行役 経営全般担当 兼関係会社担当（現任）
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|
(注)３
|
16
|
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
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1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
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2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニットマネージャー
|
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2011年４月
|
同社経営企画室マネージャー
|
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2012年９月
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Osotspa Kagome CO.,LTD.(Thailand) Managing Director
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2017年10月
|
同社国際事業本部グローバルコンシューマー事業部事業部長
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2021年１月
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大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部海外営業部長
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2021年４月
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エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
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2022年６月
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エステー入社 グローバルマーケティング部門マーケティング企画グループマネージャー
|
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2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部本部長 兼マーケティング企画部部長
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2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当兼マーケティング企画本部担当兼国内事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長
|
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2024年４月
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エステー執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
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2024年６月
|
エステー取締役 兼執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
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2025年４月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長
|
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2026年１月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長 兼海外事業本部本部長 兼海外事業開発部部長
|
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2026年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼海外事業本部本部長（現任）
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(注)３
|
1
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
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2001年４月
|
エステー入社
|
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2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
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2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
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2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
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2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
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2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
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2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
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2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長
|
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2024年１月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
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2024年３月
|
アットアロマ株式会社社外取締役（現任）
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2024年４月
|
エステー執行役 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
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2024年11月
|
エステー執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
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2025年６月
|
エステー取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2025年７月
|
エステー取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長 兼シェアードサービス室担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
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2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
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2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長 兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社（現株式会社YUASA）社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者ＣＥＯ
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
ロート製薬株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役
|
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
|
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
2024年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役
|
|
2026年３月
|
協和キリン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役
|
|
2023年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科特任教授
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬株式会社社外監査役（現任）
|
|
2025年11月
|
サイプレス・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
計
|
49
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼戦略投資室担当
兼お客様相談室担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
専務執行役
経営全般担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
常務執行役
ウェルネス事業本部担当
兼マーケティングコミュニケーション本部担当
兼海外事業本部担当
兼海外事業本部本部長
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
兼シェアードサービス室担当
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
製造本部担当
兼製造本部本部長
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼製造本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
コア事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
兼コア事業本部本部長
|
前田 陽介
|
1969年３月５日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門マーケティンググループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門商品開発グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門Ｒ＆Ｄ本部本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門マーケティング本部本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)副社長
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部本部長 兼海外事業本部海外事業推進部部長 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当
兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（当
社子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第１事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当 兼コア事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
高山 幸宏
|
1971年２月14日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2014年10月
|
エステー営業部門仙台支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門国内営業本部九州支店支店長
|
|
2021年４月
|
エステー営業部門国内営業本部中部支店支店長
|
|
2023年４月
|
エステー営業本部 中部支店支店長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
業務用事業担当
兼（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長
|
霜阪 裕和
|
1970年６月27日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2012年４月
|
エステー営業部門量販第２営業部部長
|
|
2016年４月
|
エステー営業部門福岡支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門専門流通グループマネージャー
|
|
2019年10月
|
エステー営業部門EC営業グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー事業統括部門 EC事業部事業部長
|
|
2022年４月
|
エステー（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）営業本部マネージャー
|
|
2023年５月
|
エステー（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 業務用事業担当 兼（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
企業価値創造本部担当
兼企業価値創造本部本部長
兼経営企画部部長
|
茨木 学
|
1973年８月30日生
|
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1997年４月
|
エステー入社
|
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2015年４月
|
エステー国際部門マネージャー
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2015年８月
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エステー（出向）エステーコリアコーポレーション（エステー連結子会社）代表取締役社長（韓国駐在）
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2020年７月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループエグゼクティブエキスパート
|
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2021年９月
|
エステー経営企画室室長
|
|
2021年10月
|
エステー経営企画室室長 兼ＥＳＧ推進室室長
|
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2023年４月
|
エステー企業価値創造本部経営企画部部長
|
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2023年11月
|
エステー企業価値創造本部本部長 兼経営企画部部長
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 企業価値創造本部担当 兼企業価値創造本部本部長 兼経営企画部部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
45
|
（注）執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．2026年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エステーの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（千株）
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取締役会議長
|
上月 洋
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1963年７月29日生
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1987年４月
|
エステー入社
|
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2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
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2004年２月
|
エステー広島支店長
|
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2008年４月
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エステー経営企画グループマネージャー
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2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
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2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2013年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
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2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼エステーPRO株式会社 (エステー子会社)代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当
|
|
2023年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
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2023年11月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼カスタマーファースト推進本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当
|
|
2024年10月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
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1985年４月
|
エステー入社
|
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2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2024年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼関係会社担当
|
|
2024年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当
|
|
2026年４月
|
エステー取締役 兼専務執行役 経営全般担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニットマネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD. (Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部グローバルコンシューマー事業部事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部本部長 兼マーケティング企画部部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼国内事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2024年６月
|
エステー取締役 兼執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2025年４月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長
|
|
2026年１月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長 兼海外事業本部本部長 兼海外事業開発部部長
|
|
2026年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼海外事業本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長
|
|
2024年１月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2024年３月
|
アットアロマ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2024年11月
|
エステー執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2025年６月
|
エステー取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2025年７月
|
エステー取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長 兼シェアードサービス室担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長 兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社（現株式会社YUASA）社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者ＣＥＯ
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年６月
|
ロート製薬株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役
|
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
|
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（監査等委員）
|
|
2024年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役
|
|
2026年３月
|
協和キリン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役
|
|
2023年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科特任教授
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬株式会社社外監査役（現任）
|
|
2025年11月
|
サイプレス・ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2026年４月
|
中央大学大学院戦略経営研究科教授（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
|
計
|
49
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼戦略投資室担当
兼お客様相談室担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
専務執行役
経営全般担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
常務執行役
ウェルネス事業本部担当
兼マーケティングコミュニケーション本部担当
兼海外事業本部担当
兼海外事業本部本部長
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
兼シェアードサービス室担当
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
製造本部担当
兼製造本部本部長
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼製造本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
コア事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
兼コア事業本部本部長
|
前田 陽介
|
1969年３月５日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門マーケティンググループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門商品開発グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門Ｒ＆Ｄ本部本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門マーケティング本部本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)副社長
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部本部長 兼海外事業本部海外事業推進部部長 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当
兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（当
社子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第１事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当 兼コア事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
高山 幸宏
|
1971年２月14日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2014年10月
|
エステー営業部門仙台支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門国内営業本部九州支店支店長
|
|
2021年４月
|
エステー営業部門国内営業本部中部支店支店長
|
|
2023年４月
|
エステー営業本部 中部支店支店長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
業務用事業担当
兼（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長
|
霜阪 裕和
|
1970年６月27日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2012年４月
|
エステー営業部門量販第２営業部部長
|
|
2016年４月
|
エステー営業部門福岡支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門専門流通グループマネージャー
|
|
2019年10月
|
エステー営業部門EC営業グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー事業統括部門 EC事業部事業部長
|
|
2022年４月
|
エステー（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）営業本部マネージャー
|
|
2023年５月
|
エステー（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 業務用事業担当 兼（出向）エステーPRO株式会社（エステー連結子会社）代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
企業価値創造本部担当
兼企業価値創造本部本部長
兼経営企画部部長
|
茨木 学
|
1973年８月30日生
|
|
1997年４月
|
エステー入社
|
|
2015年４月
|
エステー国際部門マネージャー
|
|
2015年８月
|
エステー（出向）エステーコリアコーポレーション（エステー連結子会社）代表取締役社長（韓国駐在）
|
|
2020年７月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループエグゼクティブエキスパート
|
|
2021年９月
|
エステー経営企画室室長
|
|
2021年10月
|
エステー経営企画室室長 兼ＥＳＧ推進室室長
|
|
2023年４月
|
エステー企業価値創造本部経営企画部部長
|
|
2023年11月
|
エステー企業価値創造本部本部長 兼経営企画部部長
|
|
2026年４月
|
エステー執行役 企業価値創造本部担当 兼企業価値創造本部本部長 兼経営企画部部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
45
|
（注）執行役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
３．社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在のエステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役前田新造氏は、株式会社ＹＵＡＳＡの社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を有しており、グローバルビジネスの知見を活かし、取締役会実効性の向上に寄与していただいています。同氏の知見や経験をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役ＣＥＯ、セーフィー株式会社及びロート製薬株式会社の社外取締役です。2025年３月期においてエステーと株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントとの間には取引がありましたが、2026年３月期は同社との間に取引がなく、また、2025年３月期における双方の取引額等から、社外取締役の職務の独立性に影響を与えるものではありません。なお、エステーとセーフィー株式会社及びロート製薬株式会社との間に特別な関係はありません。同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を有しており、革新的なビジネスモデルを実現し、イノベーションを起こした実績があります。また、コンサルティングの経験を活かし、取締役会実効性の向上に寄与していただいています。同氏の知見や経験をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)及び蝶理株式会社の社外取締役(監査等委員)ですが、エステーと各社との間に特別な関係はありません。同氏は公認会計士の専門知見を有しております。また、他社役員・コンサルティングの経験を活かし、リスク管理や女性活躍推進、経営基盤強化の観点から取締役会の実効性向上に寄与していただいています。同氏の知見や経験をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役和智洋子氏は、梶谷綜合法律事務所のパートナー、ニチアス株式会社の社外取締役及び協和キリン株式会社の社外取締役（監査等委員）ですが、エステーと各社の間に特別な関係はありません。同氏は主に弁護士としての知識・経験・能力を有しております。また、他社役員の経験を活かし、取締役会実効性の向上に寄与していただいております。同氏の知見や経験をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役宮永雅好氏は、株式会社ファルコン・コンサルティングの取締役、中央大学大学院戦略経営研究科教授、第一工業製薬株式会社の社外監査役及びサイプレス・ホールディングス株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。同氏は、大学教授としての主に企業価値評価、コーポレートファイナンス、ESG経営の分野における学術的知見を有しております。また、他社役員・コンサルティングの経験を活かし、取締役会実効性の向上に寄与していただいております。同氏の知見や経験をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び直近の事業年度における以下(1)、(2)のいずれにも該当していないものとする。但し、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしエステーの独立社外取締役としてふさわしいとエステーが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がエステーの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとする。
(1）エステーと取引（エステー連結売上高又は、取引先の売上高の２％超）のある企業の業務執行者。
(2）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
４．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査を担当する監査室及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
兼シェアードサービス室担当
|
取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
|
橋本 成明
|
2025年７月１日
|
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．有価証券報告書提出日現在（2025年６月16日）のエステーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2013年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼エステーPRO株式会社(エステー子会社) 代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当
|
|
2023年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼カスタマーファースト推進本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当
|
|
2024年10月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2024年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼関係会社担当
|
|
2024年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニットマネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD.(Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部グローバルコンシューマー事業部事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部本部長 兼マーケティング企画部部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当兼マーケティング企画本部担当兼国内事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2024年６月
|
エステー取締役 兼執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2025年４月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長 兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者ＣＥＯ
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役
|
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
|
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役(現任)
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
計
|
42
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼戦略投資室担当
兼お客様相談室担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
常務執行役
経営統括本部管掌
兼企業価値創造本部担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
執行役
兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長
|
|
2024年１月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2024年３月
|
アットアロマ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2024年11月
|
エステー執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
執行役
製造本部担当
兼品質統括本部担当
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
コア事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
前田 陽介
|
1969年３月５日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門マーケティンググループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門商品開発グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門Ｒ＆Ｄ本部本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門マーケティング本部本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)副社長
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部本部長 兼海外事業本部海外事業推進部部長 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当
兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（当
社子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第１事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
ウェルネス事業本部担当
兼マーケティングコミュニケーション本部担当
兼海外事業本部担当
兼ウェルネス事業本部本部長
兼マーケティングコミュニケーション本部本部長
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
0
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
高山 幸宏
|
1971年２月14日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2014年10月
|
エステー営業部門仙台支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門国内営業本部九州支店支店長
|
|
2021年４月
|
エステー営業部門国内営業本部中部支店支店長
|
|
2023年４月
|
エステー営業本部 中部支店支店長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2024年６月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
43
|
（注）執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．2025年６月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、エステーの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役会議長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2013年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼エステーPRO株式会社 (エステー子会社)代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当
|
|
2023年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼カスタマーファースト推進本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当
|
|
2024年10月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2024年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼関係会社担当
|
|
2024年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニットマネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD. (Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部グローバルコンシューマー事業部事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部本部長 兼マーケティング企画部部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼国内事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2024年６月
|
エステー取締役 兼執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2025年４月
|
エステー取締役 兼執行役 ウェルネス事業本部担当 兼マーケティングコミュニケーション本部担当 兼海外事業本部担当 兼ウェルネス事業本部本部長 兼マーケティングコミュニケーション本部本部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長
|
|
2024年１月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2024年３月
|
アットアロマ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2024年11月
|
エステー執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長
|
|
2025年６月
|
エステー取締役 兼執行役 兼ＣＤＯ 経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長（予定）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長 兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者ＣＥＯ
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役
|
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
|
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役(現任)
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2024年６月
|
第一工業製薬株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
計
|
43
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼戦略投資室担当
兼お客様相談室担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1) 取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
常務執行役
経営統括本部管掌
兼企業価値創造本部担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
執行役
兼ＣＤＯ
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
0
|
|
執行役
製造本部担当
兼品質統括本部担当
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
執行役
コア事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
前田 陽介
|
1969年３月５日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門マーケティンググループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門商品開発グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門Ｒ＆Ｄ本部本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門マーケティング本部本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)副社長
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部本部長 兼海外事業本部海外事業推進部部長 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当
兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（当
社子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第１事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 コア事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
ウェルネス事業本部担当
兼マーケティングコミュニケーション本部担当
兼海外事業本部担当
兼ウェルネス事業本部本部長
兼マーケティングコミュニケーション本部本部長
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
高山 幸宏
|
1971年２月14日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2014年10月
|
エステー営業部門仙台支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門国内営業本部九州支店支店長
|
|
2021年４月
|
エステー営業部門国内営業本部中部支店支店長
|
|
2023年４月
|
エステー営業本部 中部支店支店長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2025年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
43
|
（注）執行役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
３．社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在のエステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役前田新造氏は、ユアサ商事株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役ＣＥＯ及びセーフィー株式会社の社外取締役です。エステーと株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントとの間には取引がありますが、その双方の取引額等から、社外取締役の職務の独立性に影響を与えるものではありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。また、エステーとセーフィー株式会社との間に特別な関係はありません。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)、三井海洋開発株式会社の社外取締役（監査等委員）及び蝶理株式会社の社外取締役(監査等委員)ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に公認会計士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な経理・財務的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役和智洋子氏は、梶谷綜合法律事務所のパートナー、ニチアス株式会社の社外取締役及び協和キリン株式会社の社外監査役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な法律的見地から判断していただけるものと期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役宮永雅好氏は、株式会社ファルコン・コンサルティングの取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役、中央大学ビジネススクールの特任教授及び第一工業製薬株式会社の社外監査役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は企業経営者の経験に加え、大学教授として主に企業価値評価、コーポレートファイナンス、ESG経営の分野における学術的な知見を活かし、経営において高度な戦略的見地から判断していただくことを期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び直近の事業年度における以下(1)、(2)のいずれにも該当していないものとする。但し、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしエステーの独立社外取締役としてふさわしいとエステーが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がエステーの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとする。
(1）エステーと取引（エステー連結売上高又は、取引先の売上高の２％超）のある企業の業務執行者。
(2）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
４．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2013年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼(エステー子会社)エステーPRO株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当
|
|
2023年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼カスタマーファースト推進本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2010年６月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社取締役経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役経営企画部長 兼法務・コンプライアンス統括室長
|
|
2018年４月
|
ニッセイ・リース株式会社取締役執行役員経営企画部長
|
|
2020年４月
|
エステー出向 社長付マネージャー
|
|
2020年６月
|
エステー経営管理部門マネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー入社 執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼新規事業担当
|
|
2021年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼ＥＳＧ推進室担当 兼新規事業担当
|
|
2022年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発担当 兼経営変革担当
|
|
2022年５月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年１月
|
エステー取締役 兼専務執行役 経営統括部門管掌 兼企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼専務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年７月
|
エステー取締役 兼専務執行役 企業価値創造本部担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役 兼執行役副社長 兼ＣＤＯ 企業価値創造本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2023年11月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当
|
|
2024年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営統括本部管掌 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニットマネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD. (Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部グローバルコンシューマー事業部事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部本部長 兼マーケティング企画部部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当兼マーケティング企画本部担当兼国内事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
|
2024年６月
|
エステー取締役 兼執行役 第２事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第２事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第２事業本部かおり事業開発部部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役
|
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役
|
|
2024年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2024年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役(現任)
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
38
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼新規事業開発室担当
兼戦略投資室担当
兼お客様相談室担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
執行役副社長
兼ＣＤＯ
企業価値創造本部担当
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
常務執行役
経営統括本部管掌
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
執行役
経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長
|
|
2023年12月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部 部長
|
|
2024年３月
|
アットアロマ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 経営統括本部担当
兼経営統括本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
執行役
製造本部担当
兼品質統括本部担当
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 製造本部担当 兼品質統括本部担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
第１事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
前田 陽介
|
1969年３月５日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門マーケティンググループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門商品開発グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門Ｒ＆Ｄ本部本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門マーケティング本部本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)副社長
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部本部長 兼海外事業本部海外事業推進部部長 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当
兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（当
社子会社）社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社)社長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 第１事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
第２事業本部担当
兼マーケティング企画本部担当
兼海外事業本部担当
兼第２事業本部本部長
兼マーケティング企画本部本部長
兼第２事業本部かおり事業開発部部長
|
山本 一成
|
1969年７月14日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
0
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
高山 幸宏
|
1971年２月14日生
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2014年10月
|
エステー営業部門仙台支店支店長
|
|
2019年４月
|
エステー営業部門国内営業本部九州支店支店長
|
|
2021年４月
|
エステー営業部門国内営業本部中部支店支店長
|
|
2023年４月
|
エステー営業本部 中部支店支店長
|
|
2024年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長 兼営業企画部部長
|
|
2024年６月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
41
|
（注）執行役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役前田新造氏は、ユアサ商事株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役ＣＥＯ及びセーフィー株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)、三井海洋開発株式会社の社外取締役（監査等委員）及び蝶理株式会社の社外取締役(監査等委員)ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に公認会計士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な経理・財務的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役和智洋子氏は、梶谷綜合法律事務所のパートナー及びニチアス株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な法律的見地から判断していただけるものと期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役宮永雅好氏は、株式会社ファルコン・コンサルティングの取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役及び中央大学ビジネススクールの特任教授ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は企業経営者の経験に加え、大学教授として主に企業価値評価、コーポレートファイナンス、ESG経営の分野における学術的な知見を活かし、経営において高度な戦略的見地から判断していただくことを期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び直近の事業年度における以下(1)、(2)のいずれにも該当していないものとする。但し、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしエステーの独立社外取締役としてふさわしいとエステーが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がエステーの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物 を独立社外取締役とすることができるものとする。
(1）エステーと取引（エステー連結売上高又は、取引先の売上高の２％超）のある企業の業務執行者。
(2）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
３．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
該当事項はありません。
(2)執行役の状況
① 新任執行役
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
前田 陽介
|
1969年３月５日
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門 マーケティンググループ マネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門 商品開発グループ マネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門 Ｒ＆Ｄ本部 本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門 マーケティング本部 本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー連結子会社）代表取締役社長（韓国駐在）
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）副社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）副社長（タイ駐在）
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部 本部長 兼海外事業本部 海外事業推進部 部長 兼（出向）Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当 兼（出向）Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年８月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当(現任）
|
|
(注)
|
3
|
2023年７月１日
|
|
山本 一成
|
1969年７月14日
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニット マネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室 マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD(Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部 グローバルコンシューマー事業部 事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部 海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門 マーケティング企画グループ マネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部 本部長 兼マーケティング企画部 部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼国内事業本部 本部長 兼マーケティング企画本部 本部長（現任）
|
|
(注)
|
0
|
2023年７月１日
|
（注）執行役の任期は、2023年７月１日から2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
|
執行役 国内事業本部担当
|
進藤 眞孝
|
2023年６月30日
|
③ 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務執行役
企業価値創造本部担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 経営変革担当
|
専務執行役
経営統括本部管掌
兼 企業価値創造本部担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 経営変革担当
|
西田 誠一
|
2023年７月１日
|
|
専務執行役
海外事業本部担当
兼 海外事業本部 本部長
兼 海外事業本部 海外事業推進部 部長
|
専務執行役
国内事業本部管掌
兼 製造本部管掌
兼 マーケティング企画本部担当
兼 海外事業本部担当
兼 Ｒ＆Ｄ本部担当
|
米本 薫
|
2023年７月１日
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 戦略投資室担当
兼 カスタマーファースト推進本部
本部長
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
上月 洋
|
2023年11月１日
|
|
執行役副社長 兼 ＣＤＯ（※）
企業価値創造本部担当
|
専務執行役
企業価値創造本部担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 経営変革担当
|
西田 誠一
|
2023年11月１日
|
|
専務執行役
海外事業本部担当
兼 海外事業本部 本部長
|
専務執行役
海外事業本部担当
兼 海外事業本部 本部長
兼 海外事業本部 海外事業推進部
部長
|
米本 薫
|
2023年11月１日
|
|
常務執行役
経営統括本部担当
兼 関係会社担当
|
執行役
経営統括本部担当
兼 関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
2023年11月１日
|
(※)Chief Digital Officer
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.1％）
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
該当事項はありません。
(2)執行役の状況
① 新任執行役
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
就任年月日
|
|
前田 陽介
|
1969年３月５日
|
|
1993年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーマーケティング部門 マーケティンググループ マネージャー
|
|
2009年10月
|
エステーマーケティング部門 商品開発グループ マネージャー
|
|
2012年４月
|
エステーグローバルマーケティング部門 Ｒ＆Ｄ本部 本部長
|
|
2012年10月
|
エステーグローバルマーケティング部門 マーケティング本部 本部長
|
|
2013年７月
|
エステーコリアコーポレーション（エステー連結子会社）代表取締役社長（韓国駐在）
|
|
2015年10月
|
Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）副社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）副社長（タイ駐在）
|
|
2016年５月
|
Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年４月
|
エステー海外事業本部 本部長 兼海外事業本部 海外事業推進部 部長 兼（出向）Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当 兼（出向）Ｓ．Ｔ（タイランド）（エステー連結子会社）社長 兼(出向)シャルダン（タイランド）（エステー連結子会社）社長（タイ駐在）
|
|
2023年８月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ本部担当(現任）
|
|
(注)
|
3
|
2023年７月１日
|
|
山本 一成
|
1962年10月26日
|
|
1992年４月
|
カゴメ株式会社入社
|
|
2000年４月
|
同社飲料ビジネスユニット マネージャー
|
|
2011年４月
|
同社経営企画室 マネージャー
|
|
2012年９月
|
Osotspa Kagome CO.,LTD(Thailand) Managing Director
|
|
2017年10月
|
同社国際事業本部 グローバルコンシューマー事業部 事業部長
|
|
2021年１月
|
大王製紙株式会社入社 Ｈ＆ＰＣ本部海外事業部 海外営業部長
|
|
2021年４月
|
エリエールインターナショナルタイランド出向 取締役
|
|
2022年６月
|
エステー入社 グローバルマーケティング部門 マーケティング企画グループ マネージャー
|
|
2023年４月
|
エステーマーケティング企画本部 本部長 兼マーケティング企画部 部長
|
|
2023年７月
|
エステー執行役 国内事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼国内事業本部 本部長 兼マーケティング企画本部 本部長（現任）
|
|
(注)
|
0
|
2023年７月１日
|
（注）執行役の任期は、2023年７月１日から2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
② 退任執行役
|
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
|
執行役 国内事業本部担当
|
進藤 眞孝
|
2023年６月30日
|
③ 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
専務執行役
企業価値創造本部担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 経営変革担当
|
専務執行役
経営統括本部管掌
兼 企業価値創造本部担当
兼 カスタマーファースト推進本部担当
兼 新規事業開発室担当
兼 経営変革担当
|
西田 誠一
|
2023年７月１日
|
|
専務執行役
海外事業本部担当
兼 海外事業本部 本部長
兼 海外事業本部 海外事業推進部 部長
|
専務執行役
国内事業本部管掌
兼 製造本部管掌
兼 マーケティング企画本部担当
兼 海外事業本部担当
兼 Ｒ＆Ｄ本部担当
|
米本 薫
|
2023年７月１日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性3名（役員のうち女性の比率23.1％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
該当事項はありません。
(2)執行役の状況
辞任執行役
|
役職名
|
氏名
|
辞任年月日
|
|
執行役 国内事業本部担当
|
進藤 眞孝
|
2023年６月30日
|
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性3名（役員のうち女性の比率27.3％）
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2013年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼(エステー子会社)エステーPRO株式会社 代表取締役社長
|
|
2023年５月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当
|
|
2023年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2010年６月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社取締役経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役経営企画部長 兼法務・コンプライアンス統括室長
|
|
2018年４月
|
ニッセイ・リース株式会社取締役執行役員経営企画部長
|
|
2020年４月
|
エステー出向 社長付マネージャー
|
|
2020年６月
|
エステー経営管理部門マネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー入社 執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼新規事業担当
|
|
2021年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼ＥＳＧ推進室担当 兼新規事業担当
|
|
2022年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発担当 兼経営変革担当
|
|
2022年５月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年１月
|
エステー取締役 兼専務執行役 経営統括部門管掌 兼企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼専務執行役 経営統括本部管掌 兼企業価値創造本部担当 兼カスタマーファースト推進本部担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当
（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
米本 薫
|
1960年1月2日生
|
|
1982年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2018年10月
|
エステー入社 同事業統括部門海外第２事業部事業部長
|
|
2019年10月
|
エステー海外事業部門部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2020年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括本部本部長
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
2022年４月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門管掌 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当 兼 海外グループ会社統括担当
|
|
2022年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 グローバルマーケティング部門管掌 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
2023年１月
|
エステー取締役 兼専務執行役 グローバルマーケティング部門管掌 兼製造部門管掌 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼専務執行役 国内事業本部管掌 兼製造本部管掌 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼Ｒ＆Ｄ本部担当（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当
|
|
2023年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括本部担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
|
|
2003年６月
|
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長兼執行役員社長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
|
|
2000年５月
|
同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役ＣＥＯ（現任）
|
|
2020年７月
|
セーフィー株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
和智 洋子
|
1960年4月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会)
|
|
1989年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所
|
|
2006年４月
|
東京家庭裁判所家事調停委員（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス株式会社社外監査役
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社社外監査役
|
|
2019年１月
|
梶谷綜合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2019年４月
|
東京家事調停協会副会長
|
|
2019年６月
|
ニチアス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
宮永 雅好
|
1958年6月3日生
|
|
1981年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1990年２月
|
株式会社日債銀投資顧問出向
|
|
1991年10月
|
Nippon Credit Gartmore Ltd.
（UK）出向
|
|
1995年４月
|
株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社
|
|
2000年４月
|
同社取締役
|
|
2001年１月
|
プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(現PGIMジャパン株式会社)入社 株式担当チーフ・インベストメント・オフィサー(最高運用責任者)
|
|
2003年11月
|
アイ・アール・ビー株式会社(現株式会社ファルコン・コンサルティング)入社共同代表パートナー
|
|
2011年11月
|
同社代表取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社ファルコン・コンサルティング取締役（現任）
|
|
2017年４月
|
東京理科大学大学院イノベーション研究科（現経営学研究科）教授
|
|
2017年６月
|
株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役(現任)
|
|
2023年４月
|
中央大学ビジネススクール特任教授（現任）
|
|
2023年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
37
|
（注）１．前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子、和智 洋子及び宮永 雅好は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
岩田 彰一郎
|
前田 新造、野田 弘子、上月 洋、吉澤 浩一
|
|
監査委員会
|
野田 弘子
|
前田 新造、岩田 彰一郎、和智 洋子、宮永 雅好
|
|
報酬委員会
|
宮永 雅好
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
(1)取締役の状況参照
|
（注）
|
20
|
|
専務執行役
経営統括本部管掌
兼企業価値創造本部担当
兼カスタマーファースト推進本部担当
兼新規事業開発室担当
兼経営変革担当
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
専務執行役
国内事業本部管掌
兼製造本部管掌
兼マーケティング企画本部担当
兼海外事業本部担当
兼Ｒ＆Ｄ本部担当
|
米本 薫
|
1960年１月２日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
-
|
|
執行役
経営統括本部担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
執行役
営業本部担当
兼営業本部本部長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 営業本部担当 兼営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
執行役
製造本部担当
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 製造本部担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
国内事業本部担当
|
進藤 眞孝
|
1965年11月26日生
|
|
1988年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社グローバルマーケティング本部Ｃ＆Ｆ事業部長
|
|
2010年10月
|
同社オーストラレイジア現地法人 社長
|
|
2015年１月
|
中国ユニ・チャーム華北総部 総経理
|
|
2017年１月
|
日清フーズ株式会社入社 デジタルマーケティング室室長 兼加工食品事業部マーケティング統括
|
|
2019年10月
|
エステー入社
|
|
2020年４月
|
エステー海外事業部門海外マーケティンググループマネージャー 兼海外営業グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー海外事業部門副部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2022年６月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門担当
|
|
2023年４月
|
エステー執行役 国内事業本部担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
38
|
（注）執行役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役前田新造氏は、ユアサ商事株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役ＣＥＯ及びセーフィー株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略研究科の非常勤講師、三井海洋開発株式会社の社外取締役、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)及び蝶理株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に公認会計士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な経理・財務的見地をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役和智洋子氏は、梶谷綜合法律事務所のパートナー及びニチアス株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験・経験・能力を発揮し、経営において高度な法律的見地から判断していただけるものと期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役宮永雅好氏は、株式会社ファルコン・コンサルティングの取締役、株式会社ユニバーサルエンターテインメントの社外取締役及び中央大学ビジネススクールの特任教授ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は企業経営者の経験に加え、大学教授として主に企業価値評価、コーポレートファイナンス、ESG経営の分野における学術的な見地を活かし、経営において高度な戦略的見地から判断していただくことを期待したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び直近の事業年度における以下(1)、(2)のいずれにも該当していないものとする。但し、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしエステーの独立社外取締役としてふさわしいとエステーが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がエステーの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物 を独立社外取締役とすることができるものとする。
(1）エステーと取引（エステー連結売上高または、取引先の売上高の２％超）のある企業の業務執行者。
(2）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタ
ント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
３．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(1）取締役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
2009年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
2010年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
2010年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2012年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2013年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
2014年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
|
2020年３月
|
トラスコ中山株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
515
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
1985年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
1986年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
1991年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
1997年９月
|
エステー専務取締役
|
|
1998年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
2002年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
2004年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
2007年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
2007年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
2009年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
2012年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
2012年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
2012年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当
|
|
2021年４月
|
一般財団法人ひよこ奨学財団代表理事
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
2022年３月
|
公益財団法人ひよこ奨学財団代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
665
|
|
取締役
|
恩藏 直人
|
1959年１月29日生
|
|
1996年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
2004年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
2008年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
2010年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
早稲田大学理事
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
株式会社ロッテ社外取締役（現任）
早稲田大学常任理事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
宮川 美津子
|
1960年２月13日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
1994年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1995年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
|
2008年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2012年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
2015年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）社外監査役
|
|
2019年６月
|
三菱自動車工業株式会社社外取締役
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
2003年６月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長兼執行役員社長
|
|
2014年４月
2014年６月
|
同社代表取締役会長
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
2000年５月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
蝶理株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2010年６月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社取締役経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役経営企画部長 兼法務・コンプライアンス統括室長
|
|
2018年４月
|
ニッセイ・リース株式会社取締役執行役員経営企画部長
|
|
2020年４月
|
エステー出向 社長付マネージャー
|
|
2020年６月
|
エステー経営管理部門マネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー入社 執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼新規事業担当
|
|
2021年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営管理部門担当 兼経営企画室担当 兼ＥＳＧ推進室担当 兼新規事業担当
|
|
2022年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発担当 兼経営変革担当
|
|
2022年５月
|
エステー取締役 兼常務執行役 企業価値創造部門担当 兼カスタマーファースト推進部門担当 兼新規事業開発室担当 兼経営変革担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
米本 薫
|
1960年1月2日生
|
|
1982年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2018年10月
|
エステー入社 同事業統括部門海外第２事業部事業部長
|
|
2019年10月
|
エステー海外事業部門部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2020年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括本部本部長
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
2022年４月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門管掌 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当 兼 海外グループ会社統括担当
|
|
2022年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 グローバルマーケティング部門管掌 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
16
|
|
計
|
1,198
|
（注）１．恩藏 直人、宮川 美津子、前田 新造、岩田 彰一郎及び野田 弘子は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
前田 新造
|
恩藏 直人、岩田 彰一郎、鈴木 貴子、鈴木 喬
|
|
監査委員会
|
宮川 美津子
|
恩藏 直人、前田 新造、岩田 彰一郎、野田 弘子
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
前田 新造、岩田 彰一郎、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
515
|
|
執行役会長
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
665
|
|
常務執行役
企業価値創造部門担当
兼カスタマーファースト推進部門担当
兼新規事業開発室担当
兼経営変革担当
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
常務執行役
業務用事業担当
兼(エステー子会社)
エステーPRO株式会社
代表取締役社長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2008年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
2013年４月
2013年10月
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
2014年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2020年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼ＥＣ事業本部担当
|
|
2021年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2021年９月
|
エステー常務執行役 業務用事業担当 兼(エステー子会社)エステーPRO株式会社 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）
|
20
|
|
常務執行役
グローバルマーケティング部門管掌
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
兼Ｒ＆Ｄ部門担当
兼海外グループ会社統括担当
|
米本 薫
|
1960年１月２日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
-
|
|
執行役
経営統括部門担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
16
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
営業部門担当
兼国内営業本部本部長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
|
2021年９月
|
エステー執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
執行役
製造部門担当
|
内藤 英紀
|
1971年８月14日生
|
|
1994年４月
|
エステー入社
|
|
2014年５月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社） 取締役副社長 兼シャルダン（タイランド）(エステー子会社) 取締役副社長
|
|
2019年４月
|
エステー製造部門副部門長
|
|
2020年４月
|
エステー製造部門部門長
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 製造部門担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
グローバルマーケティング部門担当
|
進藤 眞孝
|
1965年11月26日生
|
|
1988年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2008年４月
|
同社グローバルマーケティング本部Ｃ＆Ｆ事業部長
|
|
2010年10月
|
同社オーストラレイジア現地法人 社長
|
|
2015年１月
|
中国ユニ・チャーム華北総部 総経理
|
|
2017年１月
|
日清フーズ株式会社入社 デジタルマーケティング室室長 兼加工食品事業部マーケティング統括
|
|
2019年10月
|
エステー入社
|
|
2020年４月
|
エステー海外事業部門海外マーケティンググループマネージャー 兼海外営業グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー海外事業部門副部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2022年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング企画グループマネージャー
|
|
2022年６月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
1,218
|
（注）執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役宮川美津子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所パートナーですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役前田新造氏は、ユアサ商事株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役社長ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役野田弘子氏は三井海洋開発株式会社の社外取締役、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)及び蝶理株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に公認会計士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な経理・財務的見地をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び直近の事業年度における以下(1)、(2)のいずれにも該当していないものとする。但し、このいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らしエステーの独立社外取締役としてふさわしいとエステーが考える者については、会社法上の社外取締役及び東京証券取引所の独立役員の要件を充足し、かつ当該人物がエステーの独立社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を独立社外取締役とすることができるものとする。
(1）エステーと取引（エステー連結売上高または、取引先の売上高の２%超）のある企業の業務執行者。
(2）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり1,000万円超）を得ているコンサルタ
ント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
３．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役 業務用事業担当
兼エステーPRO株式会社(エステー子会社)
代表取締役社長
|
常務執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
|
上月 洋
|
2021年９月１日
|
|
取締役 兼執行役 経営管理部門担当
兼経営企画室担当 兼新規事業担当
|
取締役 兼執行役 経営管理部門担当
|
西田 誠一
|
2021年９月１日
|
|
執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
|
執行役 経営企画室担当
兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
橋本 成明
|
2021年９月１日
|
|
取締役 兼執行役 経営管理部門担当
兼経営企画室担当 兼ＥＳＧ推進室担当兼新規事業担当
|
取締役 兼執行役 経営管理部門担当兼経営企画室担当 兼新規事業担当
|
西田 誠一
|
2021年10月１日
|
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務執行役 業務用事業担当
兼(エステー子会社)エステーPRO株式会社代表取締役社長
|
常務執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
|
上月 洋
|
2021年９月１日
|
|
取締役 兼執行役 経営管理部門
担当 兼経営企画室担当
兼新規事業担当
|
取締役 兼執行役 経営管理部門
担当
|
西田 誠一
|
2021年９月１日
|
|
執行役 事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
|
執行役 経営企画室担当
兼新規事業担当 兼経営企画室室長
|
橋本 成明
|
2021年９月１日
|
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
2009年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
2010年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
2010年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2012年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2013年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
2014年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当
|
|
2020年３月
|
トラスコ中山株式会社社外取締役（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
515
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
1985年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
1986年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
1991年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
1997年９月
|
エステー専務取締役
|
|
1998年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
2002年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
2004年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
2007年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
2007年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
2009年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
2012年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
2012年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
2012年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
665
|
|
取締役
|
恩藏 直人
|
1959年１月29日生
|
|
|
|
1996年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
2004年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
2008年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
2010年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
早稲田大学理事
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
株式会社ロッテ社外取締役（現任）
早稲田大学常任理事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
宮川 美津子
|
1960年２月13日生
|
|
|
|
1986年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
1994年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1995年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
|
2008年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2012年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
2015年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社社外監査役
|
|
2019年６月
|
三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
前田 新造
|
1947年２月25日生
|
|
|
|
1970年４月
|
株式会社資生堂入社
|
|
1996年６月
|
同社マーケティング本部化粧品企画部長
|
|
1997年12月
|
同社国際事業本部アジアパシフィック地域本部長
兼資生堂アジアパシフィック株式会社取締役社長
|
|
2001年４月
2003年６月
|
同社化粧品事業戦略本部推販部長
同社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長兼執行役員社長
|
|
2014年４月
2014年６月
|
同社代表取締役会長
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ユアサ商事株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
株式会社東芝社外取締役
|
|
2021年６月
|
エステー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
岩田 彰一郎
|
1950年８月14日生
|
|
|
|
1973年３月
|
ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社
|
|
1986年３月
|
プラス株式会社入社
|
|
1992年５月
|
同社営業本部アスクル事業推進室室長
|
|
1997年３月
2000年５月
|
アスクル株式会社代表取締役社長
同社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2006年６月
|
株式会社資生堂社外取締役
|
|
2019年９月
|
株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント代表取締役社長（現任）
|
|
2021年６月
|
エステー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
野田 弘子
|
1960年７月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社東京支店入社
|
|
1990年３月
1992年８月
|
公認会計士登録
インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・CIB）東京支店入社
|
|
2000年６月
|
カナダ・コマース銀行東京支店入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ビジコム入社
|
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
|
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング株式会社代表取締役（現任）
|
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科非常勤講師（現任）
|
|
2019年３月
|
三井海洋開発株式会社社外取締役(現任)
|
|
2019年３月
|
岡部株式会社社外取締役(監査等委員)(現任）
|
|
2021年６月
|
エステー取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
椎名 正明
|
1965年３月６日生
|
|
|
|
1988年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステー営業本部東京支店第四営業部マネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー営業部門広域営業統括本部量販第一営業部部長
|
|
2013年10月
|
エステー営業部門販売企画グループマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー営業部門営業戦略グループマネージャー 兼営業支援グループマネージャー
|
|
2015年７月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営管理部門部門長 兼人事・総務グループマネージャー
|
|
2019年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当 兼人事・総務グループマネージャー
|
|
2019年10月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2021年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2021年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 営業部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
2021年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営統括部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
|
|
|
1987年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2010年６月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社取締役経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役経営企画部長 兼法務・コンプライアンス統括室長
|
|
2018年４月
|
ニッセイ・リース株式会社取締役執行役員経営企画部長
|
|
2020年４月
|
エステー出向 社長付マネージャー
|
|
2020年６月
2021年４月
2021年４月
|
エステー経営管理部門マネージャー
エステー執行役 経営管理部門担当
エステー取締役 兼執行役経営管理部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
計
|
1,189
|
（注）１．恩藏 直人、宮川 美津子、前田 新造、岩田 彰一郎及び野田 弘子は、社外取締役です。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりです。
|
|
|
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
前田 新造
|
恩藏 直人、岩田 彰一郎、鈴木 貴子、鈴木 喬
|
|
監査委員会
|
宮川 美津子
|
恩藏 直人、前田 新造、岩田、彰一郎、野田 弘子
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
前田 新造、吉澤 浩一
|
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
515
|
|
執行役会長
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
665
|
|
常務執行役
事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2008年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
2013年４月
2013年10月
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
2014年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2020年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼ＥＣ事業本部担当
|
|
2021年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当（現任）
|
|
（注）
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
Ｒ＆Ｄ部門担当
兼製造部門担当
|
紺田 司
|
1959年８月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
エステー入社
|
|
1993年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
1997年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
1999年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
2001年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
2002年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
2004年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
2004年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
2008年10月
|
エステー東京支店長
|
|
2011年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
2016年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2016年10月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長
|
|
2018年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼特命担当
|
|
2020年４月
|
エステー常務執行役 Ｒ＆Ｄ部門担
当 兼製造部門担当 兼購買部
門担当
|
|
2021年４月
|
エステー常務執行役 Ｒ＆Ｄ部門担
当 兼製造部門担当（現任）
|
|
（注）
|
13
|
|
常務執行役
営業部門担当
|
椎名 正明
|
1965年３月６日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
執行役
経営戦略部門担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
海外事業部門担当
兼海外グループ会社統括担当
|
米本 薫
|
1960年１月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2018年10月
|
エステー入社 同事業統括部門海外第２事業部事業部長
|
|
2019年10月
|
エステー海外事業部門部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2020年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括本部本部長
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
経営管理部門担当
|
西田 誠一
|
1963年４月３日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
-
|
|
執行役
経営企画室担当
兼新規事業担当
兼経営企画室室長
|
橋本 成明
|
1979年２月11日生
|
|
|
|
2001年４月
|
エステー入社
|
|
2013年４月
|
エステー営業部門大阪支店第一販売課課長
|
|
2016年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループサブマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2021年４月
|
エステー執行役 経営企画室担当 兼新規事業担当 兼経営企画室室長（現任）
|
|
（注）
|
0
|
|
計
|
1,221
|
（注）執行役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は５名です。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しています。
社外取締役宮川美津子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所パートナー及び三菱自動車工業株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役前田新造氏は、ユアサ商事株式会社の社外取締役ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
社外取締役岩田彰一郎氏は、株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメントの代表取締役社長ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に企業経営者としての知識・経験・能力を発揮し、経営全般に対する的確な判断が期待できるものとして選任しています。
社外取締役野田弘子氏は三井海洋開発株式会社の社外取締役及び岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)ですが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に公認会計士としての知識・経験・能力を発揮し、経営において高度な経理・財務的見地をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しています。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定しました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めています。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度において、以下(1）～(6）のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
(1）エステーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等（以下、業務執行者という）。
(2）エステーと取引（エステー連結売上高又は、取引先の売上高の2％超）のある企業の業務執行役。
(3）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり10,000千円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
(4）エステーの会計監査人の代表社員又は社員。
(5）エステーより、一定額を超える寄附（１事業年度当たり10,000千円超）を受けた団体に属する者。
(6）エステーの社外役員としての任期が10年を超える者。
３．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しています。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っています。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性8名 女性4名 （役員のうち女性の比率33.3％）
(1）取締役の状況
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会議長
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
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1984年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
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1985年３月
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エステー入社 社長付部長
|
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1986年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
1991年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
1997年９月
|
エステー専務取締役
|
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1998年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
2002年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
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2004年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
2007年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
2007年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
2009年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
2012年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
2012年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
2012年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
665
|
|
取締役
|
恩藏 直人
|
1959年１月29日生
|
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1996年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
2004年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
2008年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
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2010年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
早稲田大学理事
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
株式会社ロッテ社外取締役（現任）
早稲田大学常任理事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
宮川 美津子
|
1960年２月13日生
|
|
|
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1986年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
1994年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1995年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師
|
|
2008年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2012年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
2015年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
三菱自動車工業株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
渡邊 紀征
|
1940年10月10日生
|
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1963年４月
|
野村證券株式会社入社
|
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1968年３月
|
株式会社西友ストアー入社
|
|
1982年５月
|
株式会社西友ストアー取締役
|
|
1995年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役
|
|
1996年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1997年10月
|
株式会社西友代表取締役社長
|
|
2001年２月
|
同社代表取締役会長
|
|
2001年５月
|
日本チェーンストア協会会長
|
|
2005年７月
|
株式会社西友取締役会議長代表執行役ＣＥＯ
|
|
2008年５月
|
株式会社スギ薬局社外取締役
|
|
2010年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
有賀 文宣
|
1944年３月30日生
|
|
|
|
1963年４月
1998年７月
|
東京国税局総務部入局
長尾税務署長
|
|
2000年７月
2002年７月
|
東京国税局国税訟務官室長
日本橋税務署長
|
|
2003年８月
|
税理士登録 有賀文宣税理士事務所（現任）
|
|
2007年４月
|
東京国際大学大学院客員教授
|
|
2007年６月
|
クリナップ株式会社監査役
|
|
2012年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2019年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
2009年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
2010年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
2010年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
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2012年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
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2013年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
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2013年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
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2014年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
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2020年３月
|
トラスコ中山株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
504
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石川 久美子
|
1955年11月８日生
|
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1985年11月
|
エステー入社
|
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2001年９月
|
エステー総務・法務グループマネージャー
|
|
2004年８月
|
エステー法務・内部統制グループマネージャー
|
|
2007年５月
|
エステーコーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 ＣＳＲ推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼ＣＳＲ推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー
|
|
2011年６月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 経営統括部門 経営管理本部長
|
|
2012年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当
|
|
2014年４月
|
エステー常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼顧問（現任）
|
|
（注)３
|
16
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任）
|
|
2019年10月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦
略部門担当 兼経営管理部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
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計
|
1,188
|
（注）１．恩藏 直人、宮川 美津子、渡邊 紀征及び有賀 文宣は、社外取締役であります。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりであります。
|
|
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委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
恩藏 直人
|
宮川 美津子、渡邊 紀征、鈴木 喬、鈴木 貴子
|
|
監査委員会
|
渡邊 紀征
|
恩藏 直人、宮川 美津子、有賀 文宣
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
有賀 文宣、石川 久美子
|
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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代表執行役会長
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
665
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
504
|
|
常務執行役
事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション
部門担当
兼ＥＣ事業本部担当
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2008年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
2013年４月
2013年10月
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
2014年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
|
2020年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼コーポレートコミュニケーション部門担当 兼ＥＣ事業本部担当（現任）
|
|
（注）
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
Ｒ＆Ｄ部門担当
兼製造部門担当
兼購買部門担当
|
紺田 司
|
1959年８月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
エステー入社
|
|
1993年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
1997年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
1999年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
2001年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
2002年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
2004年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
2004年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
2008年10月
|
エステー東京支店長
|
|
2011年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
2016年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2016年10月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長
|
|
2018年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当
|
|
2019年10月
|
エステー常務執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼特命担当
|
|
2020年４月
|
エステー常務執行役 Ｒ＆Ｄ部門担
当 兼製造部門担当 兼購買部
門担当（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
執行役
経営戦略部門担当
兼経営管理部門担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
営業部門担当
兼国内営業本部本部長
|
椎名 正明
|
1965年３月６日生
|
|
|
|
1988年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステー営業本部東京支店第四営業部マネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー営業部門広域営業統括本部量販第一営業部部長
|
|
2013年10月
|
エステー営業部門販売企画グループマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー営業部門営業戦略グループマネージャー 兼営業支援グループマネージャー
|
|
2015年７月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
|
2018年４月
|
エステー経営管理部門部門長 兼人事・総務グループマネージャー
|
|
2019年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当 兼人事・総務グループマネージャー
|
|
2019年10月
|
エステー執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
執行役
海外事業部門担当
兼海外グループ会社統括本部本部長
|
米本 薫
|
1960年１月２日生
|
|
|
|
1982年４月
|
ユニ・チャーム株式会社入社
|
|
2018年10月
|
エステー入社 同事業統括部門海外第２事業部事業部長
|
|
2019年10月
|
エステー海外事業部門部門長 兼海外マーケティンググループマネージャー
|
|
2020年４月
|
エステー執行役 海外事業部門担当 兼海外グループ会社統括本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
-
|
|
計
|
1,197
|
（注）執行役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は４名であります。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役宮川美津子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社の社外監査役及び三菱自動車工業株式会社の社外取締役でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、エステーの経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、エステーの財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
なお、エステーは、社外取締役の独立性に関する基準として次のように定めております。
（社外取締役の独立性に関する判断基準）
エステーは、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去３事業年度において、以下(1）～(6）のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものとする。
(1）エステーの大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）又はその取締役、監査役、執行役、執行役員その他の使用人等（以下、業務執行者という）。
(2）エステーと取引（エステー連結売上高又は、取引先の売上高の2％超）のある企業の業務執行役。
(3）エステーから役員報酬以外に金銭その他の財産上の利益（１事業年度当たり10,000千円超）を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者。
(4）エステーの会計監査人の代表社員又は社員。
(5）エステーより、一定額を超える寄附（１事業年度当たり10,000千円超）を受けた団体に属する者。
(6）エステーの社外役員としての任期が10年を超える者。
３．社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役４名全員が監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）取締役の状況
取締役の異動はありません。
(2）執行役の状況
執行役の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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新役名
|
新職名
|
旧役名
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旧職名
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氏名
|
異動年月日
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常務執行役
|
Ｒ＆Ｄ部門担当
兼特命担当
|
常務執行役
|
事業統括部門担当
|
紺田 司
|
2019年10月１日
|
|
常務執行役
|
事業統括部門担当
兼コーポレートコミュニケーション部門担当
|
常務執行役
|
営業部門担当
兼国内営業本部本部長
|
上月 洋
|
2019年10月１日
|
|
執行役
|
経営戦略部門担当
兼経営管理部門担当
兼関係会社担当
|
執行役
|
経営戦略部門担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
2019年10月１日
|
|
執行役
|
ＥＣ事業本部本部長
|
執行役
|
Ｒ＆Ｄ部門担当
|
辻 幹夫
|
2019年10月１日
|
|
執行役
|
海外グループ会社統括本部
本部長
|
執行役
|
営業部門海外営業本部本部長
兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
2019年10月１日
|
|
執行役
|
営業部門担当
兼国内営業本部本部長
|
執行役
|
経営管理部門担当
兼人事・総務グループマネージャー
|
椎名 正明
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
１．役員一覧
男性12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(1）取締役の状況
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
1985年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
1986年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
1991年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
1997年９月
|
エステー専務取締役
|
|
1998年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
2002年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
2004年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
2007年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
2007年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
2009年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
2012年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
2012年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
2012年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
673
|
|
取締役
|
恩藏 直人
|
1959年１月29日生
|
|
|
|
1996年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
2004年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
2008年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
2010年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2013年４月
|
早稲田大学理事
|
|
2015年９月
2018年６月
2019年４月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
株式会社ロッテ社外取締役（現任）
早稲田大学常任理事（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鈴木 幹一
|
1957年３月16日生
|
|
|
|
2000年４月
|
株式会社読売広告社第６営業局第２部部長
|
|
2006年４月
|
同本社営業統括補佐
|
|
2009年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
宮川 美津子
|
1960年２月13日生
|
|
|
|
1986年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
1990年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
1994年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
1995年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
2005年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師（現任）
|
|
2008年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2012年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
2015年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
渡邊 紀征
|
1940年10月10日生
|
|
|
|
1963年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
1968年３月
|
株式会社西友ストアー入社
|
|
1982年５月
|
株式会社西友ストアー取締役
|
|
1995年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役
|
|
1996年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1997年10月
|
株式会社西友代表取締役社長
|
|
2001年２月
|
同社代表取締役会長
|
|
2001年５月
|
日本チェーンストア協会会長
|
|
2005年７月
|
株式会社西友取締役会議長代表執行役ＣＥＯ
|
|
2008年５月
|
株式会社スギ薬局社外取締役
|
|
2010年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役
|
|
2016年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
有賀 文宣
|
1944年３月30日生
|
|
|
|
1963年４月
1998年７月
|
東京国税局総務部入局
長尾税務署長
|
|
2000年７月
2002年７月
|
東京国税局国税訟務官室長
日本橋税務署長
|
|
2003年８月
|
税理士登録 有賀文宣税理士事務所（現任）
|
|
2007年４月
|
東京国際大学大学院客員教授
|
|
2007年６月
|
クリナップ株式会社監査役（現任）
|
|
2012年６月
|
エステー社外取締役
|
|
2019年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
|
|
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
2009年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
2009年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
2009年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
2010年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
2010年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
2010年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2011年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
2012年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
2013年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2013年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
2014年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
488
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
石川 久美子
|
1955年11月８日生
|
|
|
|
1985年11月
|
エステー入社
|
|
2001年９月
|
エステー総務・法務グループマネージャー
|
|
2004年８月
|
エステー法務・内部統制グループマネージャー
|
|
2007年５月
|
エステーコーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 ＣＳＲ推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー
|
|
2010年10月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼ＣＳＲ推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー
|
|
2011年６月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 経営統括部門 経営管理本部長
|
|
2012年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当
|
|
2014年４月
|
エステー常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼顧問（現任）
|
|
（注)３
|
15
|
|
取締役
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2010年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2014年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
2017年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
2018年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
2018年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
計
|
1,679
|
（注）１．恩藏 直人、鈴木 幹一、宮川 美津子、渡邊 紀征及び有賀 文宣は、社外取締役であります。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりであります。
|
|
|
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
恩藏 直人
|
鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子
|
|
監査委員会
|
渡邊 紀征
|
恩藏 直人、宮川 美津子、有賀 文宣
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
有賀 文宣、石川 久美子
|
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役会長
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
1935年１月18日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
673
|
|
代表執行役社長
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
1962年３月５日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
488
|
|
常務執行役
事業統括部門担当
|
紺田 司
|
1959年８月９日生
|
|
|
|
1982年４月
|
エステー入社
|
|
1993年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
1997年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
1999年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
2001年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
2002年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
2004年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
2004年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
2008年10月
|
エステー東京支店長
|
|
2011年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2013年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
2014年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
2016年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
2016年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2016年10月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長
|
|
2018年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
営業部門担当
兼国内営業本部本部長
|
上月 洋
|
1963年７月29日生
|
|
|
|
1987年４月
|
エステー入社
|
|
2002年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
2004年２月
|
エステー広島支店長
|
|
2008年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
2008年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
2009年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
2011年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
2012年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
2013年４月
2013年10月
2014年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
2014年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
2015年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
2017年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長（現任)
|
|
（注）
|
21
|
|
執行役
エグゼクティブクリエイティブ
ディレクター
|
鹿毛 康司
|
1959年12月26日生
|
|
|
|
1984年４月
|
雪印乳業株式会社入社
|
|
2003年１月
|
エステー入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー
|
|
2003年８月
|
エステー宣伝・デザイングループマネージャー
|
|
2004年１月
|
エステー宣伝グループマネージャー
|
|
2007年５月
|
エステー宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ
|
|
2012年４月
|
エステー執行役 宣伝グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
エステー執行役 宣伝担当
|
|
2015年４月
|
エステー執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
2016年４月
|
エステー執行役 第３事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
2016年５月
|
エステー執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
経営戦略部門担当
兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
1962年10月26日生
|
(1）取締役の状況参照
|
（注）
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
Ｒ＆Ｄ部門担当
|
辻 幹夫
|
1962年９月12日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
1998年７月
|
エステー開発部マネージャー
|
|
2006年10月
|
エステー国際ビジネスグループリーダー
|
|
2007年４月
|
エステーコリアコーポレーション（韓国）（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
エステーＲ＆Ｄ部門担当シニアマネージャー
|
|
2014年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼商品開発グループマネージャー
|
|
2016年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
営業部門海外営業本部本部長
兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
1961年５月19日生
|
|
|
|
1985年４月
|
エステー入社
|
|
2001年12月
|
エステー国際ビジネスグループマネージャー
|
|
2008年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー
|
|
2009年10月
|
エステー国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー
|
|
2010年１月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
2012年９月
|
エステー国際部門部門長代行 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
2013年４月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
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2014年１月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
2015年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
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2016年５月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
2016年10月
|
エステー執行役 海外営業部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
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2017年４月
|
エステー執行役 営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
経営管理部門担当
兼人事・総務グループマネージャー
|
椎名 正明
|
1965年３月6日生
|
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|
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1988年４月
|
エステー入社
|
|
2007年４月
|
エステー営業本部東京支店第四営業部マネージャー
|
|
2012年４月
|
エステー営業部門広域営業統括本部量販第一営業部部長
|
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2013年10月
|
エステー営業部門販売企画グループマネージャー
|
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2014年４月
|
エステー営業部門営業戦略グループマネージャー 兼営業支援グループマネージャー
|
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2015年７月
|
エステー経営戦略部門経営企画グループマネージャー
|
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2018年４月
|
エステー経営管理部門部門長 兼人事・総務グループマネージャー
|
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2019年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当 兼人事・総務グループマネージャー（現任）
|
|
（注）
|
-
|
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計
|
1,201
|
（注）執行役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
２．社外役員の状況
エステーの社外取締役は５名であります。社外取締役によるエステー株式の保有は、「（２）役員の状況 １．役員一覧」の所有株式数に記載のとおりです。
社外取締役恩藏直人氏は、早稲田大学常任理事、早稲田大学商学学術院教授並びに株式会社キングジム及び株式会社ロッテの社外取締役でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏はマーケティング戦略の第一人者であることを活かして幅広い実績と見識に基づいて、アドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役鈴木幹一氏は、エステー取締役会議長兼代表執行役会長鈴木喬氏の三親等以内の親族であります。主に広告業界における経験・見識を活かして、エステーのマーケティングに対する専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役宮川美津子氏は、ＴＭＩ総合法律事務所パートナー及びパナソニック株式会社の社外監査役でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に弁護士としての経験を活かして、高度な法律的知見をエステーの経営に活かしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役渡邊紀征氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、エステーの経営全般に対する的確なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
社外取締役有賀文宣氏は、有賀文宣税理士事務所税理士及びクリナップ株式会社の社外監査役でありますが、エステーとの間に特別な関係はありません。また、同氏は主に税理士としての経験を活かして、エステーの財務・経理面での専門的なアドバイス及びチェック機能を果たしていただけるものと判断したため選任しております。社外取締役としての職務を遂行する上でエステーの一般株主と利益相反を生ずるおそれのある事項がなく、したがって、独立性を害することがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
３．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
エステーの社外取締役５名のうち、４名は監査委員を務めており、監査委員会は「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ２．企業統治の体制 (3）内部統制システムの整備の状況」に記載のとおり、企業統治に関与しております。また、「（３）監査の状況 ２．内部監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査人と連携し、経営の監督・監視の実効性向上を図っております。監査委員を務めていない社外取締役１名は、監査委員を務める社外取締役との意見交換等を通じて情報を共有し、取締役会で積極的な発言を行うなどして執行役の職務を監督しております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(1）取締役の状況
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
－
|
鈴木 喬
|
昭和10年１月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
昭和60年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
昭和61年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
平成３年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
平成９年９月
|
エステー専務取締役
|
|
平成10年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
平成14年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
平成16年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
平成19年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
平成19年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
平成21年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
平成24年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
673
|
|
取締役
|
－
|
恩藏 直人
|
昭和34年１月29日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
平成16年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
平成20年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
平成22年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
早稲田大学理事（現任）
|
|
平成27年９月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 幹一
|
昭和32年３月16日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
株式会社読売広告社第６営業局第２部部長
|
|
平成18年４月
|
同本社営業統括補佐
|
|
平成21年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
－
|
宮川 美津子
|
昭和35年２月13日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
平成２年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
平成６年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成７年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成17年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
エステー社外取締役
|
|
平成24年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
パナソニック株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
渡邊 紀征
|
昭和15年10月10日生
|
|
|
|
昭和57年５月
|
株式会社西友ストアー取締役
|
|
平成７年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役
|
|
平成８年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年10月
|
株式会社西友代表取締役社長
|
|
平成13年２月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成13年５月
|
日本チェーンストア協会会長
|
|
平成17年７月
|
株式会社西友取締役会議長代表執行役ＣＥＯ
|
|
平成20年５月
|
株式会社スギ薬局社外取締役
|
|
平成22年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役
|
|
平成28年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
－
|
杉山 一雄
|
昭和35年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
|
昭和62年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年８月
|
淺井・杉山公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成８年１月
|
興亜監査法人代表社員
|
|
平成13年７月
|
九段監査法人代表社員
|
|
平成17年２月
|
税理士登録
|
|
平成29年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 貴子
|
昭和37年３月５日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成13年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
平成22年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成25年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
477
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
石川 久美子
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和60年11月
|
エステー入社
|
|
平成13年９月
|
エステー総務・法務グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
エステー法務・内部統制グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステーコーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 ＣＳＲ推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼ＣＳＲ推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成23年６月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 経営統括部門 経営管理本部長
|
|
平成24年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成29年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
|
平成30年４月
|
エステー取締役 兼顧問（現任）
|
|
（注)３
|
5
|
|
取締役
|
－
|
吉澤 浩一
|
昭和37年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成19年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成24年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
平成29年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成30年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
平成30年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,658
|
（注）１．恩藏 直人、鈴木 幹一、宮川 美津子、渡邊 紀征及び杉山 一雄は、社外取締役であります。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりであります。
|
|
|
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
恩藏 直人
|
鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子
|
|
監査委員会
|
宮川 美津子
|
恩藏 直人、渡邊 紀征、杉山 一雄
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
渡邊 紀征、石川 久美子
|
３．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長
|
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
673
|
|
代表執行役
社長
|
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
477
|
|
常務執行役
|
事業統括部門担当
|
紺田 司
|
昭和34年８月９日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
エステー入社
|
|
平成５年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
平成９年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
平成11年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
平成13年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
平成14年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
平成16年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
平成20年10月
|
エステー東京支店長
|
|
平成23年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
平成28年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
平成28年10月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
平成29年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長
|
|
平成30年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
|
営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
上月 洋
|
昭和38年７月29日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
エステー入社
|
|
平成14年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
平成16年２月
|
エステー広島支店長
|
|
平成20年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
平成20年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
平成23年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
平成24年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
平成25年４月
平成25年10月
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
平成26年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
平成29年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長（現任)
|
|
（注）
|
10
|
|
執行役
|
エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
鹿毛 康司
|
昭和34年12月26日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
雪印乳業株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
エステー入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー
|
|
平成15年８月
|
エステー宣伝・デザイングループマネージャー
|
|
平成16年１月
|
エステー宣伝グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステー宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 宣伝グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 宣伝担当
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 第３事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
1
|
|
執行役
|
Ｒ＆Ｄ部門担当
|
辻 幹夫
|
昭和37年９月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成10年７月
|
エステー開発部マネージャー
|
|
平成18年10月
|
エステー国際ビジネスグループリーダー
|
|
平成19年４月
|
エステーコリアコーポレーション（韓国）（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
エステーＲ＆Ｄ部門担当シニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
|
営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
昭和36年５月19日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成13年12月
|
エステー国際ビジネスグループマネージャー
|
|
平成20年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成22年１月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成24年９月
|
エステー国際部門部門長代行 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成26年１月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
平成28年10月
|
エステー執行役 海外営業部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
平成29年４月
|
エステー執行役 営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,179
|
（注）執行役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
(1）取締役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
－
|
鈴木 喬
|
昭和10年１月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
昭和60年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
昭和61年９月
|
エステー取締役 企画部長
|
|
平成３年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
平成９年９月
|
エステー専務取締役
|
|
平成10年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
平成14年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
平成16年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
平成19年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
平成19年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
平成21年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
平成24年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
675
|
|
取締役
|
－
|
恩藏 直人
|
昭和34年１月29日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
平成16年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
平成20年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
平成22年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
早稲田大学理事（現任）
|
|
平成27年９月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 幹一
|
昭和32年３月16日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
株式会社読売広告社第６営業局第２部部長
|
|
平成18年４月
|
同本社営業統括補佐
|
|
平成21年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
－
|
宮川 美津子
|
昭和35年２月13日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
平成２年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
平成６年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成７年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成17年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
エステー社外取締役
|
|
平成24年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
パナソニック株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
渡邊 紀征
|
昭和15年10月10日生
|
|
|
|
昭和57年５月
|
株式会社西友ストアー取締役
|
|
平成７年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役
|
|
平成８年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年10月
|
株式会社西友代表取締役社長
|
|
平成13年２月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成13年５月
|
日本チェーンストア協会会長
|
|
平成17年７月
|
株式会社西友取締役会議長代表執行役ＣＥＯ
|
|
平成20年５月
|
株式会社スギ薬局社外取締役
|
|
平成22年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役
|
|
平成28年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
－
|
杉山 一雄
|
昭和35年６月10日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
|
平成62年８月
|
公認会計士登録
|
|
平成７年８月
|
淺井・杉山公認会計士事務所代表（現任）
|
|
平成８年１月
|
興亜監査法人代表社員
|
|
平成13年７月
|
九段監査法人（現清陽監査法人）代表社員（現任）
|
|
平成17年２月
|
税理士登録
|
|
平成29年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 貴子
|
昭和37年３月５日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成13年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
平成22年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成25年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
446
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
石川 久美子
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和60年11月
|
エステー入社
|
|
平成13年９月
|
エステー総務・法務グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
エステー法務・内部統制グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステーコーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 ＣＳＲ推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼ＣＳＲ推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成23年６月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 経営統括部門 経営管理本部長
|
|
平成24年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成29年４月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
（注)３
|
24
|
|
取締役
|
－
|
吉澤 浩一
|
昭和37年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成19年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成24年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
|
平成29年４月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,648
|
（注）１．恩藏 直人、鈴木 幹一、宮川 美津子、渡邊 紀征及び杉山 一雄は、社外取締役であります。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりであります。
|
|
|
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
恩藏 直人
|
鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子
|
|
監査委員会
|
宮川 美津子
|
恩藏 直人、渡邊 紀征、杉山 一雄
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
宮川 美津子、石川 久美子
|
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長
|
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
675
|
|
代表執行役
社長
|
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
446
|
|
常務執行役
|
事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長
|
紺田 司
|
昭和34年８月９日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
エステー入社
|
|
平成５年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
平成９年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
平成11年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
平成13年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
平成14年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
平成16年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
平成20年10月
|
エステー東京支店長
|
|
平成23年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
平成28年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
平成28年10月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
|
平成29年４月
|
エステー常務執行役 事業統括部門担当 兼第１事業本部本部長 兼第２事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
7
|
|
常務執行役
|
経営管理部門担当 兼関係会社担当
|
石川 久美子
|
(1）取締役の状況参照
|
|
（注）
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
|
営業部門担当 兼国内営業本部本部長
|
上月 洋
|
昭和38年７月29日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
エステー入社
|
|
平成14年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
平成16年２月
|
エステー広島支店長
|
|
平成20年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
平成20年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
平成23年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
平成24年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
平成25年４月
平成25年10月
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
平成26年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当
|
|
平成29年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼国内営業本部本部長（現任)
|
|
（注）
|
16
|
|
執行役
|
エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
鹿毛 康司
|
昭和34年12月26日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
雪印乳業株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
エステー入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー
|
|
平成15年８月
|
エステー宣伝・デザイングループマネージャー
|
|
平成16年１月
|
エステー宣伝グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステー宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 宣伝グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 宣伝担当
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 第３事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
経営戦略部門担当 兼製造部門担当
|
吉澤 浩一
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
1
|
|
執行役
|
Ｒ＆Ｄ部門担当
|
辻 幹夫
|
昭和37年９月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成10年７月
|
エステー開発部マネージャー
|
|
平成18年10月
|
エステー国際ビジネスグループリーダー
|
|
平成19年４月
|
エステーコリアコーポレーション（韓国）（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
エステーＲ＆Ｄ部門担当シニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
執行役
|
営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
昭和36年５月19日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成13年12月
|
エステー国際ビジネスグループマネージャー
|
|
平成20年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成22年１月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成24年９月
|
エステー国際部門部門長代行 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成26年１月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
平成28年10月
|
エステー執行役 海外営業部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
平成29年４月
|
エステー執行役 営業部門海外営業本部本部長 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,179
|
（注）執行役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の状況
取締役の異動はありません。
（２）執行役の状況
執行役の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役名
|
新職名
|
旧役名
|
旧職名
|
氏名
|
異動年月日
|
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常務執行役
|
事業本部統括担当
兼第１事業本部 本部長
兼第２事業本部 本部長
兼第３事業本部 本部長
|
常務執行役
|
事業本部統括担当
兼第１事業本部 本部長
兼第３事業本部 本部長
|
紺田 司
|
平成28年10月１日
|
|
執行役
|
海外事業部 事業部長
|
執行役
|
第２事業本部 本部長
|
北原 雅美
|
平成28年10月１日
|
|
執行役
|
海外営業部門担当
兼海外グループ会社統括担当
|
執行役
|
国際部門担当
兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
平成28年10月１日
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性 3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
(1）取締役の状況
|
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役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役会議長
|
－
|
鈴木 喬
|
昭和10年１月18日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日本生命保険相互会社総合法人業務部次長
|
|
昭和60年３月
|
エステー入社 社長付部長
|
|
昭和61年９月
|
エステー取締役企画部長
|
|
平成３年２月
|
エステー常務取締役 管理担当
|
|
平成９年９月
|
エステー専務取締役
|
|
平成10年９月
|
エステー代表取締役社長 兼営業本部長
|
|
平成14年８月
|
エステー代表取締役社長 兼最高業務執行役員
|
|
平成16年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役社長
|
|
平成19年４月
|
エステー取締役会議長 兼執行役
|
|
平成19年６月
|
エステー取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当
|
|
平成21年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役社長
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役会会長 兼代表執行役グループ事業政策担当
|
|
平成24年５月
|
株式会社シャルダン監査役
（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 グループ事業政策担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役会議長 兼代表執行役会長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
682
|
|
取締役
|
－
|
恩藏 直人
|
昭和34年１月29日生
|
|
|
|
平成８年４月
|
早稲田大学商学部教授
|
|
平成16年９月
|
同大学商学学術院教授（現任）
|
|
平成20年９月
|
同大学商学学術院長 兼商学部長
|
|
平成22年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
平成25年４月
|
早稲田大学理事（現任）
|
|
平成27年９月
|
株式会社キングジム社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 幹一
|
昭和32年３月16日生
|
|
|
|
平成12年４月
|
株式会社読売広告社第６営業局第２部部長
|
|
平成18年４月
|
同本社営業統括補佐
|
|
平成21年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
500
|
|
取締役
|
－
|
有賀 文宣
|
昭和19年３月30日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成10年７月
|
長尾税務署長
|
|
平成12年７月
|
東京国税局課税第一部国税訟務官室長
|
|
平成14年７月
|
日本橋税務署長
|
|
平成15年８月
|
税理士登録 有賀文宣税理士事務所（現任）
|
|
平成19年４月
|
東京国際大学大学院客員教授
|
|
平成19年６月
|
クリナップ株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成24年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
宮川 美津子
|
昭和35年２月13日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録 西村眞田法律事務所入所
|
|
平成２年10月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
|
平成６年３月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成７年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成17年４月
|
慶應義塾大学法科大学院講師（現任）
|
|
平成20年６月
|
エステー社外取締役
|
|
平成24年４月
|
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
－
|
渡邊 紀征
|
昭和15年10月10日生
|
|
|
|
昭和57年５月
|
株式会社西友ストアー取締役
|
|
平成７年５月
|
株式会社ファミリーマート代表取締役専務取締役
|
|
平成８年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成９年10月
|
株式会社西友代表取締役社長
|
|
平成13年２月
|
同社代表取締役会長
|
|
平成13年５月
|
日本チェーンストア協会会長
|
|
平成17年７月
|
株式会社西友取締役会議長代表執行役ＣＥＯ
|
|
平成20年５月
|
株式会社スギ薬局社外取締役
|
|
平成22年５月
|
スギホールディングス株式会社社外取締役
|
|
平成28年６月
|
エステー社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
－
|
鈴木 貴子
|
昭和37年３月５日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
平成13年８月
|
ＬＶＪグループ株式会社入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社シャルダン代表取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社花房山企画室代表取締役（現任）
|
|
平成21年６月
|
有限会社鈴木誠一商店代表取締役（現任）
|
|
平成22年１月
|
エステー入社 営業本部付
|
|
平成22年３月
|
エステー製造部門付マネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年４月
|
エステー執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成23年６月
|
エステー取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当
|
|
平成24年４月
|
エステー取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当
|
|
平成25年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当 兼Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成25年５月
|
株式会社シャルダン取締役
（現任）
|
|
平成26年４月
|
エステー取締役 兼代表執行役社長 経営全般担当（現任）
|
|
(注)３
|
424
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
－
|
石川 久美子
|
昭和30年11月８日生
|
|
|
|
昭和60年11月
|
エステー入社
|
|
平成13年９月
|
エステー総務・法務グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
エステー法務・内部統制グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステーコーポレートスタッフ部門シニアエグゼクティブスタッフ兼法務グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 ＣＳＲ推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成22年10月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼ＣＳＲ推進担当 兼法務担当 兼法務グループマネージャー
|
|
平成23年６月
|
エステー執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門部門長代行
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 経営統括部門 経営管理本部長
|
|
平成24年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 経営管理部門担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当（現任）
|
|
（注)３
|
2
|
|
取締役
|
－
|
吉澤 浩一
|
昭和37年10月26日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成19年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門財務・総務グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成22年４月
|
エステーコーポレートスタッフ部門副部門長 兼コーポレートスタッフ部門経営企画グループマネージャー
|
|
平成24年４月
|
エステー経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営統括部門経営企画本部経営企画グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー経営戦略部門 経営企画グループシニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成26年６月
|
エステー取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,611
|
（注）１．恩藏 直人、鈴木 幹一、有賀 文宣、宮川 美津子及び渡邊 紀征は、社外取締役であります。
２．エステーの委員会体制については、次のとおりであります。
|
|
|
|
委員会名
|
取締役名
|
|
委員長
|
委員
|
|
指名委員会
|
恩藏 直人
|
鈴木 幹一、宮川 美津子、鈴木 喬、鈴木 貴子
|
|
監査委員会
|
有賀 文宣
|
恩藏 直人、宮川 美津子、渡邊 紀征
|
|
報酬委員会
|
恩藏 直人
|
有賀 文宣、石川 久美子
|
３．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2）執行役の状況
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表執行役
会長
|
経営全般担当
|
鈴木 喬
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
682
|
|
代表執行役
社長
|
経営全般担当
|
鈴木 貴子
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
424
|
|
常務執行役
|
事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長
|
紺田 司
|
昭和34年８月９日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
エステー入社
|
|
平成５年８月
|
エステー千葉営業所長
|
|
平成９年４月
|
エステー東京支店販売二課課長
|
|
平成11年４月
|
エステー営業企画部マネージャー
|
|
平成13年４月
|
エステー商品開発グループ衣類ケアチームリーダー
|
|
平成14年２月
|
エステー東京支店第二営業部長
|
|
平成16年４月
|
エステー消耗家雑開発グループマネージャー
|
|
平成16年８月
|
スリーエム・エステー販売株式会社取締役営業本部長（出向）
|
|
平成20年10月
|
エステー東京支店長
|
|
平成23年５月
|
エステー執行役 東京支店長
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 営業部門 広域営業統括本部長
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 関係会社統括担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当
|
|
平成26年９月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当 兼クリアフォレスト事業担当 兼防虫・除湿事業担当 兼防虫・除湿事業部事業部長
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼防虫・除湿事業本部本部長 兼手袋事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼サーモケア事業部事業部長
|
|
平成28年５月
|
エステー常務執行役 事業本部統括担当 兼第１事業本部本部長 兼第３事業本部本部長（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
常務執行役
|
経営管理部門担当 兼製造部門担当
|
石川 久美子
|
(1）取締役の状況参照
|
|
（注）
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務執行役
|
営業部門担当
|
上月 洋
|
昭和38年７月29日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
エステー入社
|
|
平成14年４月
|
エステー営業企画グループマネージャー
|
|
平成16年２月
|
エステー広島支店長
|
|
平成20年４月
|
エステー経営企画グループマネージャー
|
|
平成20年10月
|
エステーマーケティング部門副部門長 兼経営企画グループマネージャー
|
|
平成21年４月
|
エステーマーケティング部門部門長兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
平成23年２月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 グローバルマーケティング部門 マーケティング本部長
|
|
平成24年６月
|
エステー常務執行役 グローバルマーケティング部門担当 兼マーケティング本部長
|
|
平成25年４月
平成25年10月
平成26年４月
|
エステー常務執行役 マーケティング部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当
|
|
平成26年10月
|
エステー常務執行役 営業部門担当 兼カイロ事業担当 兼カーケア事業担当
|
|
平成27年４月
|
エステー常務執行役 営業部門担当（現任）
|
|
（注）
|
10
|
|
執行役
|
エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
鹿毛 康司
|
昭和34年12月26日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
雪印乳業株式会社入社
|
|
平成15年１月
|
エステー入社 コーポレートスタッフ部門マネージャー
|
|
平成15年８月
|
エステー宣伝・デザイングループマネージャー
|
|
平成16年１月
|
エステー宣伝グループマネージャー
|
|
平成19年５月
|
エステー宣伝グループマネージャー 兼シニアエグゼクティブスタッフ
|
|
平成24年４月
|
エステー執行役 宣伝グループマネージャー
|
|
平成25年４月
|
エステー執行役 宣伝担当
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 ホームケア事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 第３事業本部本部長 兼エグゼクティブクリエイティブディレクター
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 エグゼクティブクリエイティブディレクター（現任）
|
|
（注）
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
第２事業本部 本部長
|
北原 雅美
|
昭和37年５月７日生
|
|
|
|
昭和61年４月
|
エステー入社
|
|
平成９年１月
|
エステーマーケティング部マネージャー
|
|
平成16年２月
|
エステー開発企画グループマネージャー
|
|
平成18年10月
|
エステーＲ＆Ｄ部門副部門長
|
|
平成19年４月
|
エステー執行役 マーケティング部門担当
|
|
平成20年10月
|
エステー執行役 関係会社担当 兼エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役
社長
|
|
平成21年10月
|
エステートレーディング株式会社（エステー子会社）代表取締役
社長
|
|
平成25年４月
平成26年４月
|
エステー執行役 国際部門担当
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 エアケア事業本部本部長
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 第２事業本部本部長（現任）
|
|
平成28年５月
|
ＮＳファーファ・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
|
|
（注）
|
1
|
|
執行役
|
経営戦略部門担当 兼関係会社担当
|
吉澤 浩一
|
(1）取締役の状況参照
|
同左
|
（注）
|
1
|
|
執行役
|
Ｒ＆Ｄ部門担当
|
辻 幹夫
|
昭和37年９月12日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成10年７月
|
エステー開発部マネージャー
|
|
平成18年10月
|
エステー国際ビジネスグループリーダー
|
|
平成18年10月
|
エステーＲ＆Ｄ部門副部門長
|
|
平成19年４月
|
エステーコリアコーポレーション（韓国）（エステー子会社）代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
エステーＲ＆Ｄ部門担当シニアマネージャー
|
|
平成26年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当 兼商品開発グループマネージャー
|
|
平成28年４月
|
エステー執行役 Ｒ＆Ｄ部門担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
執行役
|
国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当
|
早坂 敬一
|
昭和36年５月19日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
エステー入社
|
|
平成13年12月
|
エステー国際ビジネスグループマネージャー
|
|
平成20年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成21年10月
|
エステー国際部門部門長 兼国際営業グループマネージャー
|
|
平成22年１月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成24年９月
|
エステー国際部門部門長代行 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成25年４月
|
エステー国際部門付マネージャー 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役副社長
|
|
平成26年１月
|
Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成27年４月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当 兼Ｓ．Ｔ．（タイランド）（エステー子会社）取締役社長 兼シャルダン（タイランド）（エステー子会社）取締役社長
|
|
平成28年５月
|
エステー執行役 国際部門担当 兼海外グループ会社統括担当（現任）
|
|
（注）
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
1,132
|
（注） 執行役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
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