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エス・ディー・エスバイオテック(4952)の株価チャート エス・ディー・エスバイオテック(4952)の業績 親会社と関係会社
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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寒河江 充宏
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1961年1月17日生
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1983年4月
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出光興産株式会社 入社
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2000年7月
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同社 兵庫製油所 人事課長
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2003年11月
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同社 人事部 福祉課長
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2008年7月
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同社 人事部 次長
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2012年7月
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同社 千葉製油所 副所長 兼 千葉工場 副工場長
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2014年4月
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出光保険サービス株式会社 代表取締役社長
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2016年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、営業部管掌）
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2018年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、管理部・営業部管掌）
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2019年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（管理部管掌）
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2020年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（現任）
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（注）3
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3,600
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常務取締役
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小松原 憲一
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1958年10月2日生
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1983年4月
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昭和電工株式会社 入社
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2004年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術統括部 つくば研究所長
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2007年12月
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エス・ディー・エスバイオテック 管理部 経営企画室長
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2010年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部 経営企画室長
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2012年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 経営企画部長
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2013年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
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2014年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 業務部長 兼 Ramcides社 取締役
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2014年3月
2016年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 業務部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
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2016年6月
2018年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長 兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長
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2019年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役 技術開発部長（生産業務部管掌）
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2020年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・生産業務部管掌）
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2020年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・海外部・生産業務部管掌）
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2021年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（海外部・生産業務部管掌）（現任）
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（注）3
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16,800
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取締役
技術開発部長
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吉永 小太郎
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1962年7月25日生
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1986年4月
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昭和電工株式会社 入社
エス・ディー・エスバイオテック 東京研究所 出向
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2004年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業開発部 東京営業所長
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2006年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部 大阪営業所長
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2007年12月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業推進室長
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2012年9月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部 緑化剤・特品グループ長
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2013年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部 次長
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2017年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部長
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2018年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 営業部長
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2019年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 営業部長
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2020年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（営業部管掌）（現任）
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（注）3
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6,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
バイオロジカル部長
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佐久間 正明
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1964年4月25日生
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1992年4月
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出光興産株式会社 入社
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2009年7月
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同社 基礎化学品部 企画課長
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2010年7月
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同社 化学品部 企画グループリーダー
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2012年2月
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同社 機能材料部 部長付（事業革新担当）
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2013年4月
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同社 化学品部 オレフィングループリーダー
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2014年7月
|
同社 経営企画部 経営戦略室 企画課長
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2016年7月
|
同社 アグリバイオ事業部 次長
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2020年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 バイオロジカル部長（経営企画部管掌）（現任）
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（注）3
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－
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取締役
つくば研究所長
|
関野 景介
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1968年10月8日生
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1994年4月
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エス・ディー・エスバイオテック 入社
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2007年12月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所 雑草制御グループ長
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2012年9月
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エス・ディー・エスバイオテック 営業部 水稲除草剤グループ長
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2019年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所長
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2019年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 技術開発部 つくば研究所長
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2020年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部 つくば研究所長（現任）
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（注）3
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3,200
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取締役
管理部長
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大塚 俊雄
|
1968年1月15日生
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1991年4月
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昭和電工株式会社 入社
エス・ディー・エスバイオテック 農薬営業部 出向
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2006年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 管理部 業務グループ長
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2015年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 管理部 経理・財務グループ長
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2020年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 管理部長
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2020年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部長
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2021年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 管理部長（現任）
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（注）3
|
5,000
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取締役
(監査等委員)
|
深澤 良彦
|
1957年4月10日生
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1980年4月
|
昭和電工株式会社 入社
|
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1995年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業管理部 主席
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2001年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発本部 業務部長 兼 監査室長
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2005年4月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業企画室長
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2007年2月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 製品開発室長
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2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部長
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2008年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 営業部長
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2013年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部長
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2014年5月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
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2015年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
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2016年7月
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エス・ディー・エスバイオテック 取締役 管理部長
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2018年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 理事 管理部長
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2020年3月
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エス・ディー・エスバイオテック 理事 社長付
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2020年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
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（注）4
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28,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
(監査等委員)
|
酒井 朗
|
1956年4月23日生
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1979年4月
|
株式会社第一勧業銀行 入行
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2002年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 広州駐在員事務所 参事役
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2003年10月
2005年2月
|
同行 中国営業推進部 次長
同行 業務監査部 参事役
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2006年3月
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同行 福岡営業部付 参事役
株式会社安川電機 出向
|
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2008年3月
|
同行 福岡営業部付 参事役
|
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2008年7月
2008年11月
2016年6月
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株式会社みずほ銀行 証券業務部付 参事役 みずほキャピタル株式会社 出向
みずほキャピタル株式会社 転籍
同社 執行役員 海外投資部アジア部長
エス・ディー・エスバイオテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）4
|
－
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取締役
(監査等委員)
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松尾 祐美子
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1965年1月13日生
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1990年4月
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第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所
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1995年9月
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米国ニューヨーク州弁護士資格取得 米国ニューヨーク州の法律事務所にて研修
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1997年6月
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平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所）入所
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2010年1月
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神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所 入所（現任）
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2016年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
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2020年6月
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川澄化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）
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2020年11月
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株式会社トランザクション 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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（注）4
|
－
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計
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63,800
|
（注）1． 取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2． エス・ディー・エスバイオテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤良彦、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、深澤良彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3． 取締役の任期は、2021年6月23日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4． 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5． 取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6． エス・ディー・エスバイオテックは、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は3名で岡田浩司氏（生産業務部長 兼 横浜工場長）、榊原隆氏（営業部長）、武内克義氏（経営企画部長）が就任しております。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数及びエス・ディー・エスバイオテックとの関係）
エス・ディー・エスバイオテックの社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役とエス・ディー・エスバイオテックの関係は次のとおりであります。
イ．酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、エス・ディー・エスバイオテック取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ．松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所とエス・ディー・エスバイオテック及び同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由）
エス・ディー・エスバイオテックでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエス・ディー・エスバイオテックの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
|
寒河江 充宏
|
1961年1月17日生
|
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1983年4月
|
出光興産株式会社 入社
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2000年7月
|
同社 兵庫製油所 人事課長
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2003年11月
|
同社 人事部 福祉課長
|
|
2008年7月
|
同社 人事部 次長
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2012年7月
|
同社 千葉製油所 副所長 兼 千葉工場 副工場長
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2014年4月
|
出光保険サービス株式会社 代表取締役社長
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2016年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、営業部管掌）
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2018年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、管理部・営業部管掌）
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2019年6月
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エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（管理部管掌）
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2020年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）3
|
1,300
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常務取締役
|
小松原 憲一
|
1958年10月2日生
|
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1983年4月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
2004年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術統括部 つくば研究所長
|
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2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 管理部 経営企画室長
|
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2010年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部 経営企画室長
|
|
2012年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 経営企画部長
|
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2013年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
|
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2014年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 業務部長 兼 Ramcides社 取締役
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2014年3月
2016年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 業務部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
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2016年6月
2018年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長 兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長
|
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2019年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役 技術開発部長（生産業務部管掌）
|
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2020年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・生産業務部管掌）
|
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2020年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・海外部・生産業務部管掌）（現任）
|
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（注）3
|
16,800
|
|
取締役
技術開発部長
|
吉永 小太郎
|
1962年7月25日生
|
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|
|
1986年4月
|
昭和電工株式会社 入社
エス・ディー・エスバイオテック 東京研究所 出向
|
|
2004年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発部 東京営業所長
|
|
2006年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 大阪営業所長
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業推進室長
|
|
2012年9月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 緑化剤・特品グループ長
|
|
2013年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 次長
|
|
2017年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部長
|
|
2018年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 営業部長
|
|
2019年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 営業部長
|
|
2020年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（営業部管掌）（現任）
|
|
（注）3
|
6,500
|
|
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|
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|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
バイオロジカル部長
|
佐久間 正明
|
1964年4月25日生
|
|
|
|
1992年4月
|
出光興産株式会社 入社
|
|
2009年7月
|
同社 基礎化学品部 企画課長
|
|
2010年7月
|
同社 化学品部 企画グループリーダー
|
|
2012年2月
|
同社 機能材料部 部長付（事業革新担当）
|
|
2013年4月
|
同社 化学品部 オレフィングループリーダー
|
|
2014年7月
|
同社 経営企画部 経営戦略室 企画課長
|
|
2016年7月
|
同社 アグリバイオ事業部 次長
|
|
2020年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 バイオロジカル部長（経営企画部管掌）（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
つくば研究所長
|
関野 景介
|
1968年10月8日生
|
|
|
|
1994年4月
|
エス・ディー・エスバイオテック 入社
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所 雑草制御グループ長
|
|
2012年9月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 水稲除草剤グループ長
|
|
2019年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所長
|
|
2019年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 技術開発部 つくば研究所長
|
|
2020年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部 つくば研究所長（現任）
|
|
（注）3
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
髙橋 順一
|
1954年1月21日生
|
|
|
|
1976年4月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
1992年3月
|
同社 経理部 主席
|
|
1995年10月
|
日本ポリオレフィン株式会社 出向
|
|
2004年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 総務部長
|
|
2005年4月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長
|
|
2013年1月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
2013年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2013年7月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・技術開発部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2014年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長
|
|
2019年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（非常勤)（現任）
|
|
（注）3
|
25,400
|
|
取締役
(監査等委員)
|
深澤 良彦
|
1957年4月10日生
|
|
|
|
1980年4月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
1995年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業管理部 主席
|
|
2001年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発本部 業務部長 兼 監査室長
|
|
2005年4月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業企画室長
|
|
2007年2月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 製品開発室長
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部長
|
|
2008年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 営業部長
|
|
2013年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部長
|
|
2014年5月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
2015年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
2016年7月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 管理部長
|
|
2018年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 理事 管理部長
|
|
2020年3月
|
エス・ディー・エスバイオテック 理事 社長付
|
|
2020年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
28,700
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
酒井 朗
|
1956年4月23日生
|
|
|
|
1979年4月
|
株式会社第一勧業銀行 入行
|
|
2002年4月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 広州駐在員事務所 参事役
|
|
2003年10月
2005年2月
|
同行 中国営業推進部 次長
同行 業務監査部 参事役
|
|
2006年3月
|
同行 福岡営業部付 参事役
株式会社安川電機 出向
|
|
2008年3月
|
同行 福岡営業部付 参事役
|
|
2008年7月
2008年11月
2016年6月
|
株式会社みずほ銀行 証券業務部付 参事役 みずほキャピタル株式会社 出向
みずほキャピタル株式会社 転籍
同社 執行役員 海外投資部アジア部長
エス・ディー・エスバイオテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
松尾 祐美子
|
1965年1月13日生
|
|
|
|
1990年4月
|
第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所
|
|
1995年9月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得 米国ニューヨーク州の法律事務所にて研修
|
|
1997年6月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年1月
|
神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所 入所（現任）
|
|
2016年6月
|
エス・ディー・エスバイオテック 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2020年6月
|
川澄化学工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）4
|
－
|
|
計
|
78,700
|
（注）1． 取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2． エス・ディー・エスバイオテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤良彦、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、深澤良彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3． 取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4． 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5． 取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6． エス・ディー・エスバイオテックは、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は1名で大塚俊雄氏（管理部長）が就任しております。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数及びエス・ディー・エスバイオテックとの関係）
エス・ディー・エスバイオテックの社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役とエス・ディー・エスバイオテックの関係は次のとおりであります。
イ．酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、エス・ディー・エスバイオテック取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ．松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所とエス・ディー・エスバイオテック及び同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由）
エス・ディー・エスバイオテックでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエス・ディー・エスバイオテックの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
寒河江 充宏
|
1961年１月17日生
|
|
|
|
1983年４月
|
出光興産株式会社 入社
|
|
2000年７月
|
同社 兵庫製油所 人事課長
|
|
2003年11月
|
同社 人事部 福祉課長
|
|
2008年７月
|
同社 人事部 次長
|
|
2012年７月
|
同社 千葉製油所 副所長 兼 千葉工場 副工場長
|
|
2014年４月
|
出光保険サービス株式会社 代表取締役社長
|
|
2016年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、営業部管掌）
|
|
2018年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐、管理部・営業部管掌）
|
|
2019年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（管理部管掌）(現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
常務取締役
技術開発部長
|
小松原 憲一
|
1958年10月２日生
|
|
|
|
1983年４月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
2004年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術統括部つくば研究所長
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 管理部経営企画室長
|
|
2010年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部経営企画室長
|
|
2012年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 経営企画部長
|
|
2013年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2014年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 業務部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
2014年３月
2016年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 業務部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2016年６月
2018年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長 兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長
|
|
2019年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役 技術開発部長（生産業務部管掌） （現任）
|
|
（注）３
|
12,000
|
|
取締役
バイオロジカル部長
|
伊豆 進
|
1962年１月６日生
|
|
|
|
1987年４月
|
出光興産株式会社 入社
|
|
2002年７月
|
同社 新規事業推進室 技術一グループ（袖ヶ浦）室長
|
|
2003年４月
|
同社 新規事業推進室 アグリバイオ技術グループリーダー
|
|
2005年４月
|
同社 アグリバイオ事業部 アグリバイオ技術グループリーダー
|
|
2006年４月
|
同社 アグリバイオ事業部 アグリバイオ技術課長
|
|
2009年10月
|
同社 アグリバイオ事業部 部長付（海外担当）
|
|
2013年７月
|
同社 アグリバイオ事業部 次長
|
|
2014年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2016年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（経営企画部・海外部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2018年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（経営企画部・海外部管掌）
|
|
2019年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 バイオロジカル部長（経営企画部管掌） （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
海外部長
|
戸島 靖英
|
1958年７月８日生
|
|
|
|
1982年４月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
2003年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発本部 農薬営業部 営業推進グループ長
|
|
2007年２月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業企画室長
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 開発普及室長
|
|
2010年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業・生産本部 営業部 製品普及室長
|
|
2012年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所長
|
|
2014年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 技術開発部 つくば研究所長
|
|
2018年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部 つくば研究所長
|
|
2019年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 海外部長（現任）
|
|
（注）３
|
2,000
|
|
取締役
営業部長
|
吉永 小太郎
|
1962年７月25日生
|
|
|
|
1986年４月
|
昭和電工株式会社 入社
エス・ディー・エスバイオテック 東京研究所 出向
|
|
2004年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発部 東京営業所長
|
|
2006年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 大阪営業所長
|
|
2007年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業推進室長
|
|
2012年９月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 緑化剤・特品グループ長
|
|
2013年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 次長
|
|
2017年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部長
|
|
2018年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 営業部長
|
|
2019年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 営業部長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
（非常勤）
|
髙橋 順一
|
1954年１月21日生
|
|
|
|
1976年４月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
1992年３月
|
同社 経理部 主席
|
|
1995年10月
|
日本ポリオレフィン株式会社 出向
|
|
2004年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 総務部長
|
|
2005年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長
|
|
2013年１月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
2013年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2013年７月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・技術開発部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
2014年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長
|
|
2019年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
17,100
|
|
取締役
(監査等委員)
|
立花 芳幸
|
1953年10月５日生
|
|
|
|
1976年４月
|
昭和電工株式会社 入社
|
|
1994年３月
|
同社 東長原工場ＦＣ課長
|
|
1998年10月
|
同社 知的財産部 主席
|
|
2001年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 生産・技術部横浜工場 技術課長
|
|
2003年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術本部横浜工場長
|
|
2005年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 横浜工場長
|
|
2014年５月
|
エス・ディー・エスバイオテック 社長付参与
|
|
2016年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
6,100
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
酒井 朗
|
1956年４月23日生
|
|
|
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行 入行
|
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 広州駐在員事務所 参事役
|
|
2003年10月
2005年２月
|
同行 中国営業推進部 次長
同行 業務監査部 参事役
|
|
2006年３月
|
同行 福岡営業部付 参事役
株式会社安川電機 出向
|
|
2008年３月
|
同行 福岡営業部付 参事役
|
|
2008年７月
2008年11月
2016年６月
|
株式会社みずほ銀行 証券業務部付 参事役 みずほキャピタル株式会社 出向
みずほキャピタル株式会社 転籍
同社 執行役員 海外投資部アジア部長
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
松尾 祐美子
|
1965年１月13日生
|
|
|
|
1990年４月
|
第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所
|
|
1995年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得 米国ニューヨーク州の法律事務所にて研修
|
|
1997年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所）入所
|
|
2010年１月
|
神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
|
|
2016年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
計
|
37,200
|
（注）1．取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2．エス・ディー・エスバイオテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 立花芳幸、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、立花芳幸氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3．取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4．監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5．取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6．エス・ディー・エスバイオテックは、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は1名で関野景介氏（技術開発部 つくば研究所長）が就任しております。
② 社外役員の状況
（社外取締役の員数及びエス・ディー・エスバイオテックとの関係）
エス・ディー・エスバイオテックの社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役とエス・ディー・エスバイオテックの関係は次のとおりであります。
イ．酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、エス・ディー・エスバイオテック取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ．松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識をエス・ディー・エスバイオテックの監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所とエス・ディー・エスバイオテック及び同氏とエス・ディー・エスバイオテックとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
（社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由）
エス・ディー・エスバイオテックでは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からエス・ディー・エスバイオテックの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
④ 取締役の定数
エス・ディー・エスバイオテックの取締役（監査等委員である取締役を除く。）については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨、定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
エス・ディー・エスバイオテックは、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
エス・ディー・エスバイオテックは、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑦ 中間配当の決定機関
エス・ディー・エスバイオテックは、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑧ 取締役の責任免除
エス・ディー・エスバイオテックは、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項に規定する取締役（取締役であったものを含む。）の損害賠償責任を法令の定める限度額において、取締役会の決議において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
エス・ディー・エスバイオテックは、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、法令の定める限度額において、同法第423条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
この定款の定めにより、エス・ディー・エスバイオテックと各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、責任限定契約を締結しており、その内容は、「本契約の締結日以降、取締役として職務を為すにつき、会社法第423条第1項の任務懈怠責任を負う場合で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする」としております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
|
社長
|
髙橋 順一
|
昭和29年１月21日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
|
平成４年３月
|
同社 経理部 主席
|
|
平成７年10月
|
日本ポリオレフィン株式会社 出向
|
|
平成16年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 総務部長
|
|
平成17年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長
|
|
平成25年１月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 兼 執行役員 管理部長 兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成25年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成25年７月
|
エス・ディー・エスバイオテック 常務取締役（管理部・技術開発部・営業部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成26年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
17,100
|
|
代表取締役
|
副社長
|
寒河江 充宏
|
昭和36年１月17日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
出光興産株式会社入社
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平成12年７月
|
同社 兵庫製油所 人事課長
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平成15年11月
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同社 人事部 福祉課長
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平成20年７月
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同社 人事部 次長
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平成24年７月
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同社 千葉製油所 副所長 兼 千葉工場 副工場長
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平成26年４月
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出光保険サービス株式会社 代表取締役社長
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平成28年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐・営業部管掌）
|
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平成30年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 代表取締役副社長（社長補佐・管理部・営業部管掌）（現任）
|
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（注）３
|
－
|
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取締役
|
技術開発部長
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小松原 憲一
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昭和33年10月２日生
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昭和58年４月
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昭和電工株式会社入社
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平成16年３月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術統括部つくば研究所長
|
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平成19年12月
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エス・ディー・エスバイオテック 管理部経営企画室長
|
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平成22年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 管理部経営企画室長
|
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平成24年３月
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エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 経営企画部長
|
|
平成25年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成26年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 業務部長 兼 Ramcides社 取締役
|
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平成26年３月
平成28年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 業務部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（経営企画部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成28年６月
平成30年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長 兼 Ramcides社 取締役
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長 （現任）
|
|
（注）３
|
12,000
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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生産業務部長
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元吉 政俊
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昭和32年11月７日生
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昭和57年４月
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昭和電工株式会社入社
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平成元年５月
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日本サイアナミッド株式会社入社
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平成19年４月
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エス・ディー・エスバイオテック入社
|
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平成19年12月
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エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部つくば研究所長
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平成25年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部長
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|
平成25年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 技術開発部長
|
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平成26年３月
平成28年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部長（生産技術部管掌）
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 生産業務部長 （現任）
|
|
（注）３
|
3,600
|
|
取締役
|
－
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伊豆 進
|
昭和37年１月６日生
|
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昭和62年４月
|
出光興産株式会社入社
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平成14年７月
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同社 新規事業推進室 技術一グループ（袖ヶ浦）室長
|
|
平成15年４月
|
同社 新規事業推進室 アグリバイオ技術グループリーダー
|
|
平成17年４月
|
同社 アグリバイオ事業部 アグリバイオ技術グループリーダー
|
|
平成18年４月
|
同社 アグリバイオ事業部 アグリバイオ技術課長
|
|
平成21年10月
|
同社 アグリバイオ事業部 部長付（海外担当）
|
|
平成25年７月
|
同社 アグリバイオ事業部 次長
|
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平成26年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員（Ramcides社担当）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成28年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（経営企画部・海外部管掌）兼 Ramcides社 取締役
|
|
平成30年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（経営企画部・海外部管掌） （現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
|
技術開発部つくば研究所長
|
戸島 靖英
|
昭和33年７月８日生
|
|
|
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昭和57年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
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平成15年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業開発本部 農薬営業部 営業推進グループ長
|
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平成19年２月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業部 営業企画室長
|
|
平成19年12月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 開発普及室長
|
|
平成22年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 営業・生産本部 営業部 製品普及室長
|
|
平成24年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術開発部 つくば研究所長
|
|
平成26年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 技術開発部 つくば研究所長
|
|
平成30年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役 技術開発部 つくば研究所長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
－
|
立花 芳幸
|
昭和28年10月５日生
|
|
|
|
昭和51年４月
|
昭和電工株式会社入社
|
|
平成６年３月
|
同社 東長原工場ＦＣ課長
|
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平成10年10月
|
同社 知的財産部 主席
|
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平成13年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 生産・技術部横浜工場 技術課長
|
|
平成15年３月
|
エス・ディー・エスバイオテック 技術本部横浜工場長
|
|
平成17年４月
|
エス・ディー・エスバイオテック 執行役員 横浜工場長
|
|
平成26年５月
|
エス・ディー・エスバイオテック 社長付参与
|
|
平成28年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
6,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
酒井 朗
|
昭和31年４月23日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
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平成14年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行 広州駐在員事務所 参事役
|
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平成15年10月
平成17年２月
|
同行 中国営業推進部 次長
同行 業務監査部 参事役
|
|
平成18年３月
|
同行 福岡営業部付 参事役
株式会社安川電機 出向
|
|
平成20年３月
|
同行 福岡営業部付 参事役
|
|
平成20年７月
平成20年11月
平成28年６月
|
株式会社みずほ銀行 証券業務部付 参事役 みずほキャピタル株式会社 出向
みずほキャピタル株式会社 転籍
同社 執行役員 海外投資部アジア部長
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
取締役
（監査等委員）
|
－
|
松尾 祐美子
|
昭和40年１月13日生
|
|
|
|
平成２年４月
|
第二東京弁護士会登録
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所） 入所
|
|
平成７年９月
|
米国ニューヨーク州弁護士資格取得 米国ニューヨーク州の法律事務所にて研修
|
|
平成９年６月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現 シティユーワ法律事務所）入所
|
|
平成22年１月
|
神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所入所（現任）
|
|
平成28年６月
|
エス・ディー・エスバイオテック 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
38,800
|
（注）１．取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
２．エス・ディー・エスバイオテックの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 立花芳幸、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、立花芳幸氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会における選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
５．取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
６．エス・ディー・エスバイオテックは、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は１名で吉永小太郎氏（営業部長）が就任しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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