長谷川香料(4958)の株価チャート 長谷川香料(4958)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
役職の異動
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新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役兼常務執行役員 営業部門・マーケティング部管掌 ビジネスソリューション企画室・営業企画部・営業推進部・マーケティング部担当 ビジネスソリューション本部副本部長 |
取締役兼常務執行役員 営業部門・マーケティング部管掌 ビジネスソリューション企画室・営業企画部・営業推進部・マーケティング部担当 ビジネスソリューション本部副本部長兼ビジネスソリューション企画室長 |
天池 正康 |
2025年12月18日 |
① 役員一覧
a. 2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 会長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
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（注）３ |
167 |
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代表取締役 社長 |
長谷川 研治 |
1962年３月１日生 |
1985年４月 株式会社中埜酢店（現 株式会社Mizkan Holdings）入社 2003年４月 株式会社ミツカングループ本社（現 株式会社 Mizkan Holdings）執行役員 法務チームリーダー 2006年５月 同社取締役 2013年10月 同社代表取締役専務 2014年５月 株式会社Mizkan Holdings代表取締役社長 2017年６月 ユニゾホールディングス株式会社社外取締役 2020年７月 長谷川香料入社 顧問（経営企画部勤務） 2020年10月 長谷川香料執行役員就任 経営企画部長 2022年12月 営業部門副管掌 マーケティング部副管掌 ビジネスソリューション企画室長 2023年３月 長谷川香料常務執行役員就任 2023年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任 2024年10月 長谷川香料代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任） 監査室、品質保証部管掌（現任） 管理部門管掌 2025年10月 経営戦略部門、経営管理部門管掌（現任） |
（注）３ |
28 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
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（注）３ |
137 |
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取締役 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
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（注）３ |
133 |
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取締役 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
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（注）３ |
84 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
天池 正康 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 長谷川香料入社 2007年10月 技術研究所分析センター長 2012年10月 研究企画室長 2014年12月 長谷川香料理事就任 2015年12月 フレグランス研究所長 2016年12月 長谷川香料執行役員就任 2020年10月 資材部長 2021年11月 長谷川香料（上海）有限公司総経理 2022年10月 長谷川香料グループ執行役員就任 2023年10月 長谷川香料常務執行役員就任 国際部門管掌 国際部統括部長 長谷川香料（上海）有限公司董事長 長谷川香料（蘇州）有限公司董事長 上海長谷川香精貿易有限公司董事長 台灣長谷川香料股份有限公司董事長 2024年10月 営業部門、マーケティング部管掌(現任) ビジネスソリューション本部副本部長（現任） ビジネスソリューション企画室長（現任） 2024年12月 長谷川香料（平湖）有限公司董事長 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
50 |
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取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
1971年４月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）入社 1979年１月 凸版オーストラリアDirector（シドニー駐在～ 1987年３月） 1991年１月 Toppan USA,Inc.営業担当副社長（ニューヨーク 駐在～1998年３月） 1998年３月～ 2000年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社)情報出版事業本部 海外販促部長、営業部長を歴任 2000年３月 Toppan USA,Inc. President ＆ CEO（ニューヨ ーク駐在） 2003年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）国際本部長 2004年６月 同社取締役 国際本部長 2008年６月 同社常務取締役 国際事業部長 2011年６月 東洋インキSCホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外監査役 2014年12月 長谷川香料社外監査役就任 2015年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
Paul Dupuis |
1968年２月11日生 |
1998年４月 大阪薫英女学院入職 国際プログラムディレクター 2005年５月 OIC Ltd.入社 マネージングディレクター （愛・地球博（愛知万博）カナダ館） 2005年８月 ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現 エンワールド・ジャパン株式会社）入社 東南ア ジア代表 2011年７月 エンワールド・ジャパン株式会社 アジア代表 （シンガポール駐在） 2013年９月 ランスタッド株式会社入社 取締役 2017年４月 Randstad India, Private Ltd. COO 2017年５月 同社マネージングディレクター兼CEO 2021年７月 ランスタッド株式会社 代表取締役会長兼CEO 2023年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
只 雄一 |
1959年８月15日生 |
1982年４月 ブラザー工業株式会社入社 1984年８月 ブラザーインターナショナルコーポレーション （USA）ディレクター 2006年４月 ブラザー工業株式会社プリンティング・アンド・ ソリューションズカンパニー 経営企画部長 2007年４月 同社プリンティング・アンド・ソリューションズ カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント 2012年４月 ブラザー工業株式会社グループ執行役員 ブラザーホールディング（ヨーロッパ） 取締役社長 ブラザーインターナショナル（ヨーロッパ） 取締役会長兼社長 2017年６月 ブラザー工業株式会社取締役常務執行役員 2020年６月 株式会社ニッセイ取締役兼株式会社エクシング 監査役 2022年４月 ブラザー工業株式会社取締役専務執行役員 2024年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
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（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所入所 2003年10月～ 2017年９月 M＆A案件、投資案件、資本業務提携案件、海外企 業対応案件、その他企業法務全般を担当。 大手商社法務部への出向、複数の民間企業法務部 への定期駐在を通じ企業内法務案件を多岐にわた り手がける。 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所入所（現職） 2022年８月 Sansan株式会社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2023年６月 nmsホールディングス株式会社社外取締役（監査 等委員） 2023年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
601 |
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（注）１．取締役大門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis氏及び只雄一氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び鈴木真紀氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度及びグループ執行役員制度を導入しております。また、特定の分野での高度な専門性を有し、その専門性で会社に貢献する責任を担う者として取締役会が選任した者をフェローに任命しております。執行役員14名、グループ執行役員４名及びフェロー２名のうち、取締役を兼務していない執行役員、グループ執行役員及びフェローは、以下の16名です。
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氏名 |
役職等 |
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執行役員 |
瀧澤 順 |
経営戦略部門副管掌 経営企画部、財務部、経理部、情報システム部担当 長谷川ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
西本 征弘 |
研究企画部、研究管理部担当 総合研究所長 |
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執行役員 |
渡辺 広幸 |
技術研究所、フレグランス研究所担当 技術研究所長 |
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執行役員 |
奥村 清志 |
調達部担当 調達部統括部長 |
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執行役員 |
真下 正人 |
営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所、国際事務センター担当 |
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執行役員 |
岩崎 祐希子 |
経営管理部門副管掌 総務部、人事部、CSR部、法務部担当 |
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執行役員 |
櫻井 毅彦 |
品質保証部担当 |
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執行役員 |
武内 靖雄 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 長谷川香料（上海）有限公司 董事長 長谷川香料（蘇州）有限公司 董事長 上海長谷川香精貿易有限公司 董事長 長谷川香料（平湖）有限公司 董事長 台灣長谷川香料股份有限公司 董事長 |
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執行役員 |
岩﨑 亮 |
生産本部担当 生産本部長 |
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執行役員 |
鈴木 康太郎 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
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フェロー |
田島 光 |
工務部担当役員付 |
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フェロー |
前田 和久 |
情報システム部担当役員付 |
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常務グループ執行役員 |
Thomas Damiano |
T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director(President ＆ CEO,CFO) ABELEI, INC. Director（President） |
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グループ執行役員 |
澤邊 陽一 |
T.HASEGAWA FLAVOURS(KUALA LUMPUR)SDN.BHD. Director |
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グループ執行役員 |
大多和 利彦 |
長谷川香料（上海）有限公司董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司董事（総経理） 長谷川香料（平湖）有限公司董事（総経理） |
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グループ執行役員 |
高橋 誠 |
長谷川ビジネスサービス株式会社 FC事業部担当 |
b. 2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており
ます。当該議案が承認可決されますと、長谷川香料の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含め記載しており
ます。
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 会長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
1970年４月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 2004年６月 さくらカード株式会社（現 三井住友カード株式 会社）代表取締役社長 2008年６月 長谷川香料入社 常勤顧問 2008年12月 長谷川香料取締役兼専務執行役員就任 事務管理部門副管掌 2009年12月 事務管理部門管掌 2010年12月 海外事業部門管掌 長谷川香料（上海）有限公司董事長 長谷川香料（蘇州）有限公司董事長 2011年12月 国際部門管掌 長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2014年12月 長谷川香料取締役兼副社長執行役員就任 2015年６月 T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director（Chairman） （現任） 2016年12月 国際部統括部長 2017年11月 長谷川香料代表取締役社長兼社長執行役員就任 監査室、品質保証部管掌 2021年１月 MISSION FLAVORS & FRAGRANCES, INC. Director （Chairman） 2024年10月 長谷川香料代表取締役会長就任（現任） 2025年11月 Hoàng Anh Flavors and Food Ingredients Joint Stock Company（Chairman）（現任） |
（注）３ |
167 |
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代表取締役 社長 |
長谷川 研治 |
1962年３月１日生 |
1985年４月 株式会社中埜酢店（現 株式会社Mizkan Holdings）入社 2003年４月 株式会社ミツカングループ本社（現 株式会社 Mizkan Holdings）執行役員 法務チームリーダー 2006年５月 同社取締役 2013年10月 同社代表取締役専務 2014年５月 株式会社Mizkan Holdings代表取締役社長 2017年６月 ユニゾホールディングス株式会社社外取締役 2020年７月 長谷川香料入社 顧問（経営企画部勤務） 2020年10月 長谷川香料執行役員就任 経営企画部長 2022年12月 営業部門・マーケティング部副管掌 ビジネスソリューション企画室長 2023年３月 長谷川香料常務執行役員就任 2023年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任 2024年10月 長谷川香料代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任） 監査室、品質保証部管掌（現任） 管理部門管掌 2025年10月 経営戦略部門管掌（現任） 経営管理部門管掌 |
（注）３ |
28 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
1982年４月 長谷川香料入社 2002年４月 技術研究所第６部長 2011年12月 長谷川香料理事就任 2013年12月 技術研究所副所長 2014年12月 長谷川香料執行役員就任 2016年１月 香料基盤研究所長 2018年10月 技術研究所長 2019年10月 長谷川香料常務執行役員就任 総合研究所副所長 2020年10月 研究部門管掌 総合研究所長 2021年11月 品質保証部副管掌（現任） 2021年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任 2022年12月 ビジネスソリューション企画室副管掌 2023年７月 生産部門副管掌 ビジネスソリューション本部副本部長 2024年10月 長谷川香料取締役兼専務執行役員就任（現任） ビジネスソリューション企画室管掌（現任） ビジネスソリューション本部長（現任） 2025年12月 生産部門管掌（現任） |
（注）３ |
84 |
|
取締役 |
天池 正康 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 長谷川香料入社 2007年10月 技術研究所分析センター長 2012年10月 研究企画室長 2014年12月 長谷川香料理事就任 2015年12月 フレグランス研究所長 2016年12月 長谷川香料執行役員就任 2020年10月 資材部長 2021年11月 長谷川香料（上海）有限公司総経理 2022年10月 長谷川香料グループ執行役員就任 2023年10月 長谷川香料常務執行役員就任 国際部門管掌 国際部統括部長 長谷川香料（上海）有限公司董事長 長谷川香料（蘇州）有限公司董事長 上海長谷川香精貿易有限公司董事長 台灣長谷川香料股份有限公司董事長 2024年10月 営業部門、マーケティング部管掌(現任) ビジネスソリューション本部副本部長（現任） ビジネスソリューション企画室長（現任） 2024年12月 長谷川香料（平湖）有限公司董事長 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
50 |
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取締役 |
西本 征弘 |
1966年３月16日生 |
1988年４月 長谷川香料入社 2010年４月 フレーバー研究所第３部長 2018年３月 フレーバー研究所副所長 2018年10月 長谷川香料理事 2020年９月 フレーバー研究所副所長兼フレーバー研究所第４ 部長 2021年10月 品質保証部統括部長 2022年10月 長谷川香料執行役員 2024年10月 総合研究所長（現任） 2025年12月 長谷川香料取締役兼執行役員就任（現任） 研究部門管掌（現任） |
（注）３ |
134 |
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取締役 |
岩崎 祐希子 |
1968年２月15日生 |
1988年４月 長谷川香料入社 2017年４月 人事部長 2019年10月 総務部長 2021年４月 長谷川香料理事 2022年12月 人事部長 2023年10月 長谷川香料執行役員 2025年12月 長谷川香料取締役兼執行役員就任（現任) 経営管理部門管掌（現任） |
（注）３ |
101 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
1971年４月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）入社 1979年１月 凸版オーストラリアDirector（シドニー駐在～ 1987年３月） 1991年１月 Toppan USA,Inc.営業担当副社長（ニューヨーク 駐在～1998年３月） 1998年３月～ 2000年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社)情報出版事業本部 海外販促部長、営業部長を歴任 2000年３月 Toppan USA,Inc. President ＆ CEO（ニューヨ ーク駐在） 2003年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）国際本部長 2004年６月 同社取締役 国際本部長 2008年６月 同社常務取締役 国際事業部長 2011年６月 東洋インキSCホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外監査役 2014年12月 長谷川香料社外監査役就任 2015年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
1984年３月 株式会社福武書店（現 株式会社ベネッセコー ポレーション）入社 1987年３月～ 1988年２月 株式会社日本短波放送（現 株式会社日経ラジオ 社）報道部アナウンサー 1988年３月～ 2000年３月 フリーアナウンサー／キャスター 2000年９月～ （現在） 生活経済ジャーナリスト／ファイナンシャルプラ ンナーCFP®／人材開発コンサルタント 働き方改革・女性活躍推進・人財育成・効果的な コミュニケーション等をテーマに、講演・研修・ コンサルティング活動を展開。企業や公益財団の アドバイザリーボード、非常勤役員、公的機関の 委員等も歴任。 2007年９月 株式会社プラチナ・コンシェルジュ創業 代表取締役社長 2016年８月 同社取締役会長 2021年１月 同社相談役（現任） 2021年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
Paul Dupuis |
1968年２月11日生 |
1998年４月 大阪薫英女学院入職 国際プログラムディレクター 2005年５月 OIC Ltd.入社 マネージングディレクター （愛・地球博（愛知万博）カナダ館） 2005年８月 ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現 エンワールド・ジャパン株式会社）入社 東南ア ジア代表 2011年７月 エンワールド・ジャパン株式会社 アジア代表 （シンガポール駐在） 2013年９月 ランスタッド株式会社入社 取締役 2017年４月 Randstad India, Private Ltd. COO 2017年５月 同社マネージングディレクター兼CEO 2021年７月 ランスタッド株式会社 代表取締役会長兼CEO 2023年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
取締役 |
只 雄一 |
1959年８月15日生 |
1982年４月 ブラザー工業株式会社入社 1984年８月 ブラザーインターナショナルコーポレーション （USA）ディレクター 2006年４月 ブラザー工業株式会社プリンティング・アンド・ ソリューションズカンパニー 経営企画部長 2007年４月 同社プリンティング・アンド・ソリューションズ カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント 2012年４月 ブラザー工業株式会社グループ執行役員 ブラザーホールディング（ヨーロッパ） 取締役社長 ブラザーインターナショナル（ヨーロッパ） 取締役会長兼社長 2017年６月 ブラザー工業株式会社取締役常務執行役員 2020年６月 株式会社ニッセイ取締役兼株式会社エクシング 監査役 2022年４月 ブラザー工業株式会社取締役専務執行役員 2024年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
1986年４月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀 行）入行 1995年12月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀 行）ニューヨーク支店 支店長代理 2003年４月 カナダ三井住友銀行 副社長 2010年４月 株式会社三井住友銀行国際統括部アジア研修室長 2016年５月 SMBCシェアードサービスセンター（マレーシア） 社長 2018年５月 株式会社三井住友銀行 監査部上席考査役 2019年７月 長谷川香料入社 主幹 2019年10月 長谷川香料理事就任 監査室長 2021年10月 長谷川香料執行役員就任 2021年12月 長谷川香料常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
1974年４月 神戸地方検察庁検事任官 2002年８月 最高検察庁検事 2005年９月 最高検察庁公安部長 2007年７月 高松高等検察庁検事長 2008年７月 仙台高等検察庁検事長 2009年１月 福岡高等検察庁検事長 2010年４月 弁護士登録（現職） 2010年４月 シティユーワ法律事務所入所 弁護士 2010年６月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役 2011年６月 WDBホールディングス株式会社社外監査役 2014年５月 株式会社リソー教育（現 株式会社リソー教育 グループ）社外取締役 2015年６月 ブラザー工業株式会社社外監査役 2016年４月 銀座中央法律事務所入所 弁護士（現職） 2016年６月 福山通運株式会社社外取締役 2018年６月 WDBホールディングス株式会社社外取締役（監査 等委員）（現任） 2019年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
1976年４月 富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルム株 式会社）入社 2010年６月 富士フイルム株式会社執行役員 経理部長 2012年６月 同社取締役 2012年６月 FUJIFILM Holdings America Corporation 社長 2012年６月 FUJIFILM North America Corporation 会長 2013年６月 富士フイルムホールディングス株式会社常勤監査 役 2013年６月 富士フイルム株式会社常勤監査役 2019年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
|
監査役 |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所入所 2003年10月～ 2017年９月 M＆A案件、投資案件、資本業務提携案件、海外企 業対応案件、その他企業法務全般を担当。 大手商社法務部への出向、複数の民間企業法務部 への定期駐在を通じ企業内法務案件を多岐にわた り手がける。 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所入所（現職） 2022年８月 Sansan株式会社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2023年６月 nmsホールディングス株式会社社外取締役（監査 等委員） 2023年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
565 |
||||
（注）１．取締役大門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis氏及び只雄一氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び鈴木真紀氏は、社外監査役であります。
３．2025年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度及びグループ執行役員制度を導入しております。また、特定の分野での高度な専門性を有し、その専門性で会社に貢献する責任を担う者として取締役会が選任した者をフェローに任命しております。執行役員13名、グループ執行役員４名及びフェロー２名のうち、取締役を兼務していない執行役員、グループ執行役員及びフェローは、以下の14名です。
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氏名 |
役職等 |
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執行役員 |
瀧澤 順 |
経営戦略部門副管掌 経営企画部、財務部、経理部、情報システム部担当 長谷川ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
渡辺 広幸 |
技術研究所、フレグランス研究所担当 技術研究所長 |
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執行役員 |
奥村 清志 |
調達部担当 調達部統括部長 |
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執行役員 |
真下 正人 |
営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所、国際事務センター担当 |
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執行役員 |
櫻井 毅彦 |
品質保証部担当 |
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執行役員 |
武内 靖雄 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 長谷川香料（上海）有限公司 董事長 長谷川香料（蘇州）有限公司 董事長 上海長谷川香精貿易有限公司 董事長 長谷川香料（平湖）有限公司 董事長 台灣長谷川香料股份有限公司 董事長 |
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執行役員 |
岩﨑 亮 |
生産本部担当 生産本部長 |
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執行役員 |
鈴木 康太郎 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
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フェロー |
田島 光 |
工務部担当役員付 |
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フェロー |
前田 和久 |
情報システム部担当役員付 |
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常務グループ執行役員 |
Thomas Damiano |
T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director(President ＆ CEO,CFO) ABELEI, INC. Director（President） |
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グループ執行役員 |
澤邊 陽一 |
T.HASEGAWA FLAVOURS(KUALA LUMPUR)SDN.BHD. Director |
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グループ執行役員 |
大多和 利彦 |
長谷川香料（上海）有限公司董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司董事（総経理） 長谷川香料（平湖）有限公司董事（総経理） |
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グループ執行役員 |
高橋 誠 |
長谷川ビジネスサービス株式会社 FC事業部担当 |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
和泉昭子氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識と、働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Paul Dupuis氏は、世界的な総合人材サービス会社において、インド法人のマネージングディレクター兼CEO、日本法人の代表取締役会長兼CEOを務め、国内外の企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
只雄一氏は、大手電機メーカーにおいて、経営企画を中心に多岐にわたる国内外での事業経験を有しております。また、米州、欧州及び日本国内におけるマネジメントの経験を通じて、国際的な経営戦略の立案・遂行に関する高い見識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木真紀氏は、弁護士として企業法務に長年携わっているほか、買収案件や海外案件をはじめとする数多くの事案に関与し、法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。このような知識と経験を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は長谷川香料と取引のあるTMI総合法律事務所に過去在籍しておりましたが、在籍中に長谷川香料の業務には携わっておらず、また、2017年９月に同所を退所しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役４名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役４名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役会長・社長とともに監査室による内部監査報告を受けております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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代表取締役 会長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
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（注）３ |
163 |
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代表取締役 社長 |
長谷川 研治 |
1962年３月１日生 |
1985年４月 株式会社中埜酢店（現 株式会社Mizkan Holdings）入社 2003年４月 株式会社ミツカングループ本社（現 株式会社 Mizkan Holdings）執行役員 法務チームリーダー 2006年５月 同社取締役 2013年10月 同社代表取締役専務 2014年５月 株式会社Mizkan Holdings代表取締役社長 2017年６月 ユニゾホールディングス株式会社社外取締役 2020年７月 長谷川香料入社 顧問（経営企画部勤務） 2020年10月 長谷川香料執行役員就任 経営企画部長 2022年12月 営業部門副管掌 マーケティング部副管掌 ビジネスソリューション企画室長 2023年３月 長谷川香料常務執行役員就任 2023年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任 2024年10月 長谷川香料代表取締役社長兼社長執行役員就任（現任） 監査室、品質保証部、管理部門管掌（現任） |
（注）３ |
14 |
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代表取締役 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
125 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
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（注）３ |
129 |
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取締役 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
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（注）３ |
76 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
天池 正康 |
1961年７月24日生 |
1984年４月 長谷川香料入社 2007年10月 技術研究所分析センター長 2012年10月 研究企画室長 2014年12月 長谷川香料理事就任 2015年12月 フレグランス研究所長 2016年12月 長谷川香料執行役員就任 2020年10月 資材部長 2021年11月 長谷川香料（上海）有限公司総経理 2022年10月 長谷川香料グループ執行役員就任 2023年10月 長谷川香料常務執行役員就任 国際部門管掌 国際部統括部長 長谷川香料（上海）有限公司董事長（現任） 長谷川香料（蘇州）有限公司董事長（現任） 上海長谷川香精貿易有限公司董事長（現任） 台灣長谷川香料股份有限公司董事長（現任） 2024年10月 ビジネスソリューション本部副本部長（現任） ビジネスソリューション企画室長（現任） 2024年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
46 |
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取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
1971年４月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）入社 1979年１月 凸版オーストラリアDirector（シドニー駐在～ 1987年３月） 1991年１月 Toppan USA,Inc.営業担当副社長（ニューヨーク 駐在～1998年３月） 1998年３月～ 2000年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社)情報出版事業本部 海外販促部長、営業部長を歴任 2000年３月 Toppan USA,Inc. President ＆ CEO（ニューヨ ーク駐在） 2003年３月 凸版印刷株式会社（現 TOPPANホールディングス 株式会社）国際本部長 2004年６月 同社取締役 国際本部長 2008年６月 同社常務取締役 国際事業部長 2011年６月 東洋インキSCホールディングス株式会社（現 artience株式会社）社外監査役 2014年12月 長谷川香料社外監査役就任 2015年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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取締役 |
Paul Dupuis |
1968年２月11日生 |
1998年４月 大阪薫英女学院入職 国際プログラムディレクター 2005年５月 OIC Ltd.入社 マネージングディレクター （愛・地球博（愛知万博）カナダ館） 2005年８月 ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現 エンワールド・ジャパン株式会社）入社 東南ア ジア代表 2011年７月 エンワールド・ジャパン株式会社 アジア代表 （シンガポール駐在） 2013年９月 ランスタッド株式会社入社 取締役 2017年４月 Randstad India, Private Ltd. COO 2017年５月 同社マネージングディレクター兼CEO 2021年７月 ランスタッド株式会社 代表取締役会長兼CEO 2023年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
只 雄一 |
1959年８月15日生 |
1982年４月 ブラザー工業株式会社入社 1984年８月 ブラザーインターナショナルコーポレーション （USA）ディレクター 2006年４月 ブラザー工業株式会社プリンティング・アンド・ ソリューションズカンパニー 経営企画部長 2007年４月 同社プリンティング・アンド・ソリューションズ カンパニー エグゼクティブバイスプレジデント 2012年４月 ブラザー工業株式会社グループ執行役員 ブラザーホールディング（ヨーロッパ） 取締役社長 ブラザーインターナショナル（ヨーロッパ） 取締役会長兼社長 2017年６月 ブラザー工業株式会社取締役常務執行役員 2020年６月 株式会社ニッセイ取締役兼株式会社エクシング 監査役 2022年４月 ブラザー工業株式会社取締役専務執行役員 2024年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
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常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
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監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
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監査役 |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所入所 2003年10月～ 2017年９月 M＆A案件、投資案件、資本業務提携案件、海外企 業対応案件、その他企業法務全般を担当。 大手商社法務部への出向、複数の民間企業法務部 への定期駐在を通じ企業内法務案件を多岐にわた り手がける。 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所入所（現職） 2022年８月 Sansan株式会社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2023年６月 nmsホールディングス株式会社社外取締役（監査 等委員）（現任） 2023年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
555 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏、和泉昭子氏、Paul Dupuis氏及び只雄一氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び鈴木真紀氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度及びグループ執行役員制度を導入しております。また、特定の分野での高度な専門性を有し、その専門性で会社に貢献する責任を担う者として取締役会が選任した者をフェローに任命しております。執行役員16名、グループ執行役員３名及びフェロー２名のうち、取締役を兼務していない執行役員、グループ執行役員及びフェローは、以下の16名です。
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氏名 |
役職等 |
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執行役員 |
瀧澤 順 |
管理部門副管掌 経営企画部、財務部、経理部、CSR部担当 経営企画部長兼同IR室長 長谷川ビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 |
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執行役員 |
田島 光 |
生産部門副管掌 工務部担当 工務部統括部長 |
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執行役員 |
西本 征弘 |
研究企画部、研究管理部担当 総合研究所長 |
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執行役員 |
稲垣 正雄 |
深谷事業所担当 深谷事業所長 |
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執行役員 |
渡辺 広幸 |
技術研究所、フレグランス研究所担当 技術研究所長 |
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執行役員 |
奥村 清志 |
調達部担当 |
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執行役員 |
真下 正人 |
営業部、国際事務センター担当 ビジネスソリューション企画室兼営業部第７部長 |
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執行役員 |
岩崎 祐希子 |
管理部門副管掌 総務部、人事部、法務部担当 |
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執行役員 |
高橋 誠 |
調達部統括部長 |
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執行役員 |
櫻井 毅彦 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長兼同第４部長 |
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執行役員 |
武内 靖雄 |
国際部担当 国際部統括部長 |
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フェロー |
田中 章弘 |
マーケティング部担当役員付 |
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フェロー |
前田 和久 |
情報システム部担当役員付 |
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グループ執行役員 |
Thomas Damiano |
T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director(President ＆ CEO,CFO) ABELEI, INC. Director（President） |
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グループ執行役員 |
澤邊 陽一 |
T.HASEGAWA FLAVOURS(KUALA LUMPUR)SDN.BHD. Director |
|
グループ執行役員 |
大多和 利彦 |
長谷川香料（上海）有限公司董事（総経理） |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
和泉昭子氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識と、働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Paul Dupuis氏は、世界的な総合人材サービス会社において、インド法人のマネージングディレクター兼CEO、日本法人の代表取締役会長兼CEOを務め、国内外の企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
只雄一氏は、大手電機メーカーにおいて、経営企画を中心に多岐にわたる国内外での事業経験を有しております。また、米州、欧州及び日本国内におけるマネジメントの経験を通じて、国際的な経営戦略の立案・遂行に関する高い見識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木真紀氏は、弁護士として企業法務に長年携わっているほか、買収案件や海外案件をはじめとする数多くの事案に関与し、法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。このような知識と経験を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は長谷川香料と取引のあるTMI総合法律事務所に過去在籍しておりましたが、在籍中に長谷川香料の業務には携わっておらず、また、2017年９月に同所を退所しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役４名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役４名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役社長とともに監査室による内部監査報告を受けております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
|
（注）３ |
159 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
|
（注）３ |
125 |
||||||||||||||||
|
取締役 総合研究所長 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
|
（注）３ |
69 |
||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスソリューション本部長 |
加藤 宏一郎 |
1958年９月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
長谷川 研治 |
1962年３月１日生 |
1985年４月 株式会社中埜酢店（現 株式会社Mizkan Holdings）入社 2003年４月 株式会社ミツカングループ本社（現 株式会社 Mizkan Holdings）執行役員 法務チームリーダー 2006年５月 同社取締役 2013年10月 同社代表取締役専務 2014年５月 株式会社Mizkan Holdings代表取締役社長 2017年６月 ユニゾホールディングス株式会社社外取締役 2020年７月 長谷川香料入社 顧問（経営企画部勤務） 2020年10月 長谷川香料執行役員就任 経営企画部長 2022年12月 営業部門副管掌（現任） マーケティング部副管掌（現任） ビジネスソリューション企画室長（現任） 2023年３月 長谷川香料常務執行役員就任 2023年12月 長谷川香料取締役兼常務執行役員就任（現任） |
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯原 隆男 |
1946年６月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
Paul Dupuis |
1968年２月11日生 |
1998年４月 大阪薫英女学院入職 国際プログラムディレクター 2005年５月 OIC Ltd.入社 マネージングディレクター （愛・地球博（愛知万博）カナダ館） 2005年８月 ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現 エンワールド・ジャパン株式会社）入社 東南ア ジア代表 2011年７月 エンワールド・ジャパン株式会社 アジア代表 （シンガポール駐在） 2013年９月 ランスタッド株式会社入社 取締役 2017年４月 Randstad India, Private Ltd. ＣＯＯ 2017年５月 同社マネージングディレクター兼ＣＥＯ 2021年７月 ランスタッド株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ （現任） 2023年12月 長谷川香料社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 真紀 |
1977年７月４日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 弁護士登録 TMI総合法律事務所入所 2003年10月～ 2017年９月 M＆A案件、投資案件、資本業務提携案件、海外企 業対応案件、その他企業法務全般を担当。 大手商社法務部への出向、複数の民間企業法務部 への定期駐在を通じ企業内法務案件を多岐にわた り手がける。 2009年７月 ニューヨーク州弁護士登録 2017年10月 佐藤真太郎法律事務所入所（現職） 2022年８月 Sansan株式会社社外取締役（監査等委員）（現 任） 2023年６月 nmsホールディングス株式会社社外取締役（監査 等委員）（現任） 2023年12月 長谷川香料社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
494 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏、湯原隆男氏、和泉昭子及びPaul Dupuis氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び鈴木真紀氏は、社外監査役であります。
３．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度及びグループ執行役員制度を導入しております。また、特定の分野での高度な専門性を有し、その専門性で会社に貢献する責任を担う者として取締役会が選任した者をフェローに任命しております。執行役員16名、グループ執行役員２名及びフェロー１名のうち、取締役を兼務していない執行役員、グループ執行役員及びフェローは、以下の13名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
天池 正康 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 |
|
執行役員 |
伊藤 雅通 |
総務部担当 総務部長 |
|
執行役員 |
瀧澤 順 |
経営企画部、財務部、経理部担当 経営企画部長兼同IR室長 |
|
執行役員 |
田島 光 |
工務部担当 深谷事業所副所長兼工務部統括部長 |
|
執行役員 |
西本 征弘 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
稲垣 正雄 |
深谷事業所担当 深谷事業所長 |
|
執行役員 |
渡辺 広幸 |
技術研究所、フレグランス研究所担当 技術研究所長 |
|
執行役員 |
奥村 清志 |
資材部担当 |
|
執行役員 |
真下 正人 |
営業部担当 |
|
執行役員 |
岩崎 祐希子 |
人事部担当 人事部長 |
|
フェロー |
田中 章弘 |
マーケティング部担当役員付 |
|
グループ執行役員 |
Thomas Damiano |
T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director(President ＆ CEO,CFO) MISSION FLAVORS ＆ FRAGRANCES,INC. Director(President ＆ CEO) |
|
グループ執行役員 |
澤邊 陽一 |
T.HASEGAWA FLAVOURS(KUALA LUMPUR)SDN.BHD. Director |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、長年の経験を通じて培われた企業経営に関する高い見識と幅広い知識に基づき、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
和泉昭子氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識と、働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Paul Dupuis氏は、世界的な総合人材サービス会社において、インド法人のマネージングディレクター兼CEO、日本法人の代表取締役会長兼CEOを務め、国内外の企業経営に関する豊富な経験及び幅広い知識を有しております。これらの経験及び知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。なお、長谷川香料は、同氏が代表取締役会長兼CEOを務めるランスタッド株式会社との間に人材派遣取引がありますが、その年間取引額は、長谷川香料及び同社の連結売上高の0.1％未満と僅少であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び長谷川香料が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立性は確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。また、同氏との間に上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
鈴木真紀氏は、弁護士として企業法務に長年携わっているほか、買収案件や海外案件をはじめとする数多くの事案に関与し、法律に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。このような知識と経験を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は長谷川香料と取引のあるTMI総合法律事務所に過去在籍しておりましたが、在籍中に長谷川香料の業務には携わっておらず、また、2017年９月に同所を退所しており、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役４名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役４名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は、代表取締役社長とともに監査室による内部監査報告を受けております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼常務執行役員 研究部門管掌 品質保証部・ビジネスソリューション企画室副管掌 技術研究所・フレーバー研究所・フレグランス研究所・研究企画部・研究管理部担当 総合研究所長 |
取締役兼常務執行役員 研究部門管掌 品質保証部・ビジネスソリューション企画室副管掌 技術研究所・フレーバー研究所・フレグランス研究所・研究企画部担当 総合研究所長 |
中村 哲也 |
2023年６月19日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
|
（注）３ |
155 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 ビジネスソリューション本部長 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
102 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
|
（注）３ |
121 |
||||||||||||||||
|
取締役 総合研究所長 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
|
（注）３ |
61 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 宏一郎 |
1958年９月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯原 隆男 |
1946年６月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
460 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏、湯原隆男氏及び和泉昭子氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．退任監査役の任期（2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了までであります。
５．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度及びグループ執行役員制度を導入しております。執行役員15名及びグループ執行役員２名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
鈴木 敏信 |
生産部門管掌 深谷事業所、資材部担当 深谷事業所長 |
|
常務執行役員 |
和田 均 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
研究管理部担当 |
|
執行役員 |
田中 章弘 |
マーケティング部担当 マーケティング部統括部長 |
|
執行役員 |
伊藤 雅通 |
総務部担当 総務部長 |
|
執行役員 |
横山 光英 |
深谷事業所副所長兼同板倉工場長 |
|
執行役員 |
長谷川 研治 |
営業部門、マーケティング部副管掌 ビジネスソリューション企画室、営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所、 営業企画部、営業推進部、商品関連部担当 ビジネスソリューション企画室長 |
|
執行役員 |
瀧澤 順 |
経営企画部、人事部担当 経営企画部長兼同IR室長 |
|
執行役員 |
田島 光 |
工務部担当 工務部統括部長兼同第１部長 |
|
執行役員 |
西本 征弘 |
品質保証部担当 品質保証部統括部長 |
|
グループ執行役員 |
天池 正康 |
長谷川香料（上海）有限公司 董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司 董事（総経理） |
|
グループ執行役員 |
Thomas Damiano |
T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director(President ＆ CEO,CFO) MISSION FLAVORS ＆ FRAGRANCES,INC. Director(President ＆ CEO) |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、長年の経験を通じて培われた企業経営に関する高い見識と幅広い知識に基づき、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
和泉昭子氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識と、働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井村順子氏は、公認会計士として、上場企業等の監査業務に長年にわたって従事し、会計及び監査の専門家として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役３名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役３名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼専務執行役員 管理部門管掌 |
取締役兼専務執行役員 管理部門管掌 財務部長 |
中村 稔 |
2022年4月1日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
|
（注）３ |
151 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 ビジネスソリューション本部長 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
89 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
|
（注）３ |
113 |
||||||||||||||||
|
取締役 総合研究所長 |
中村 哲也 |
1959年３月12日生 |
|
（注）３ |
53 |
||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスソリューション企画室長 |
加藤 宏一郎 |
1958年９月９日生 |
|
（注）３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
湯原 隆男 |
1946年６月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
和泉 昭子 |
1961年12月２日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
松本 健宏 |
1963年５月12日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
426 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏、湯原隆男氏及び和泉昭子氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏は、社外監査役であります。
３．2021年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．退任監査役の任期（2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間）満了までであります。
５．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員16名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の11名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
鈴木 敏信 |
生産部門管掌 深谷事業所、資材部、工務部担当 深谷事業所長 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
研究管理部担当 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
長谷川香料（上海）有限公司 董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
菅原 俊也 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
|
執行役員 |
田中 章弘 |
マーケティング部担当 マーケティング部統括部長 |
|
執行役員 |
川端 兆宏 |
長谷川香料（蘇州）有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
伊藤 雅通 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
横山 光英 |
深谷事業所副所長兼同板倉工場長兼同板倉工場製造第３部長 |
|
執行役員 |
和田 均 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 |
|
執行役員 |
長谷川 研治 |
経営企画部担当 経営企画部長兼同IR室長 |
|
執行役員 |
瀧澤 順 |
人事部担当 人事部長 |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、長年の経験を通じて培われた企業経営に関する高い見識と幅広い知識に基づき、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
和泉昭子氏は、生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー等の経験を通じて培われた高い見識及び働き方改革、人財育成、ダイバーシティ推進等の分野における専門性を有しており、中立的・客観的な視点から、人財活用・育成、マーケティング、サステナビリティの取り組みに関する事項、並びに取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井村順子氏は、公認会計士として、上場企業等の監査業務に長年にわたって従事し、会計及び監査の専門家として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役３名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役３名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役兼常務執行役員 |
加藤 巧 |
2021年４月30日 |
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
長谷川 徳二郎 |
1938年12月５日生 |
|
（注）３ |
1,074 |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
|
（注）３ |
145 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ビジネスソリューション本部長 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
76 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
|
（注）３ |
91 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 巧 |
1956年９月11日生 |
|
（注）３ |
115 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯原 隆男 |
1946年６月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
片岡 康二 |
1952年６月19日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,519 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏及び湯原隆男氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏は、社外監査役であります。
３．2020年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員19名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
藤原 保徳 |
生産部門管掌 深谷事業所、工務部担当 深谷事業所長 |
|
常務執行役員 |
中村 哲也 |
研究部門管掌 技術研究所、フレグランス研究所、研究企画部担当 総合研究所長 |
|
常務執行役員 |
加藤 宏一郎 |
営業企画部、マーケティング部副管掌 ビジネスソリューション企画室、 営業部、商品関連部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所担当 ビジネスソリューション企画室長 |
|
執行役員 |
林 誠 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
研究管理部担当 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
資材部担当 資材部長兼同管理グループ長 |
|
執行役員 |
菅原 俊也 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長兼同第６部長 |
|
執行役員 |
田中 章弘 |
マーケティング部担当 マーケティング部統括部長 |
|
執行役員 |
川端 兆宏 |
長谷川香料（蘇州）有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
濵 健夫 |
営業企画部、営業推進部担当 営業推進部長 |
|
執行役員 |
鈴木 敏信 |
深谷事業所副所長兼同深谷工場長兼同製造第１部長 |
|
執行役員 |
伊藤 雅通 |
長谷川香料（上海）有限公司 董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
横山 光英 |
深谷事業所副所長兼同板倉工場長兼同総務部長 |
|
執行役員 |
和田 均 |
国際部門管掌 国際部担当 国際部統括部長 |
|
執行役員 |
長谷川 研治 |
経営企画部担当 経営企画部長 |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、複数の上場企業においてCFO（最高財務責任者）を務めた経験等に基づき、2019年12月までの４年間、社外監査役として公正かつ客観的立場から長谷川香料経営を監視しておりました。監査役の任期満了後、その見識・知識を、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に向けて活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井村順子氏は、公認会計士として、上場企業等の監査業務に長年にわたって従事し、会計及び監査の専門家として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役２名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役２名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
長谷川 徳二郎 |
1938年12月５日生 |
|
（注）３ |
1,063 |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
海野 隆雄 |
1947年３月22日生 |
|
（注）３ |
140 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 総合研究所長 |
知野 善明 |
1950年１月25日生 |
|
（注）３ |
67 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 国際部統括部長 |
鳴島 真清 |
1951年９月５日生 |
|
（注）３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 財務部長 |
中村 稔 |
1955年９月５日生 |
|
（注）３ |
71 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 巧 |
1956年９月11日生 |
|
（注）３ |
113 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大門 進吾 |
1946年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
湯原 隆男 |
1946年６月７日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
片岡 康二 |
1952年６月19日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
有田 知德 |
1948年２月１日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
山村 一仁 |
1953年10月21日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
井村 順子 |
1960年５月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,504 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役大門進吾氏及び湯原隆男氏は、社外取締役であります。
２．監査役有田知德氏、山村一仁氏及び井村順子氏は、社外監査役であります。
３．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年12月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
荒川 利彦 |
フレグランス営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所担当 フレーバー営業部特命担当 |
|
常務執行役員 |
藤原 保徳 |
生産部門管掌 深谷事業所、工務部担当 深谷事業所長 |
|
常務執行役員 |
中村 哲也 |
技術研究所担当 総合研究所副所長兼技術研究所長 |
|
執行役員 |
林 誠 |
品質保証部担当 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
研究管理部担当 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
フレグランス研究所担当 フレグランス研究所長 |
|
執行役員 |
菅原 俊也 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
|
執行役員 |
加藤 宏一郎 |
T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD. Director T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO., LTD. Director(Chairman) PT.HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA President Commissioner |
|
執行役員 |
田中 章弘 |
マーケティング部担当 マーケティング部統括部長 |
|
執行役員 |
川端 兆宏 |
長谷川香料（蘇州）有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
濵 健夫 |
営業企画部、営業推進部担当 営業企画部長兼同企画課長兼営業推進部長 |
|
執行役員 |
鈴木 敏信 |
深谷事業所副所長兼同深谷工場長 |
|
執行役員 |
伊藤 雅通 |
資材部担当 資材部長 |
|
執行役員 |
横山 光英 |
深谷事業所副所長兼同板倉工場長 |
|
執行役員 |
和田 均 |
長谷川香料（上海）有限公司 董事（総経理） 上海長谷川香精貿易有限公司 董事（総経理） |
② 社外役員の状況
長谷川香料は、社外取締役を２名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役は、取締役会において、専門知識や経営に関する経験等に基づき、中立・公正な立場から助言・提言等を行うことを通じて長谷川香料の経営を監督する機能・役割を担っております。
社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席し、中立・公正な立場から専門知識や経営に関する経験等を活かした助言・提言等を行い、取締役の職務執行の状況を監査・監督する機能・役割を担っております。
長谷川香料は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において「社外役員の独立性判断基準」を定め、長谷川香料ウェブサイト（https://www.t-hasegawa.co.jp/ir/governance）に掲載しております。
社外役員の選任に際しては、当該基準に基づき、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に、様々な分野に関する豊富な知識・経験等を勘案し、長谷川香料と利害関係のない独立した立場から経営監視ができる人材を選任しております。
現在の社外取締役及び社外監査役の選任状況は以下のとおりです。
大門進吾氏は、長年のビジネス経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っており、今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
湯原隆男氏は、複数の上場企業においてＣＦＯ（最高財務責任者）を務めた経験等に基づき、2019年12月までの４年間、社外監査役として公正かつ客観的立場から長谷川香料経営を監視しておりました。監査役の任期満了後、その見識・知識を、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に向けて活かしていただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
有田知德氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
山村一仁氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期４年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
井村順子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会計に関する幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、長谷川香料経営陣から独立した客観的立場から、長谷川香料の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役に選任しております。また、同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
よって、社外取締役２名及び社外監査役３名は、長谷川香料が定める「社外役員の独立性判断基準」を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性は確保されており、業務執行の監督・監査を行うための体制が整っていると判断しております。
また、長谷川香料は社外取締役２名及び社外監査役３名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。独立役員相互間の連携においては、すべての独立役員（独立社外取締役及び独立社外監査役）からなる独立役員会議を設定し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査部門と連携している監査役から報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、内部監査及び内部統制を所管する部署との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と内部監査部門である監査室は毎月１回のミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は監査室による代表取締役社長への内部監査報告時には毎回出席しております。これらの内容は、原則として月１回開催される監査役会において常勤監査役より社外監査役に報告されており、社外監査役からの指摘・意見等は、常勤監査役を通じて監査室に報告されております。更に、会計監査人との情報交換、意見交換の機会を定期的に設け、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制、監査方法及び監査結果等について報告を受けております。この他、監査室、経営企画部等の内部統制部門は、必要に応じて取締役会、監査役会において社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告しております。
男性12名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
－ |
長谷川 徳二郎 |
昭和13年12月５日生 |
|
（注）３ |
1,050 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 副会長
|
－ |
近藤 隆彦 |
昭和16年４月９日生 |
|
（注）３ |
332 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
－ |
海野 隆雄 |
昭和22年３月22日生 |
|
（注）３ |
133 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合研究所長 |
知野 善明 |
昭和25年１月25日生 |
|
（注）３ |
60 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際部統括部長 |
鳴島 真清 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
中村 稔 |
昭和30年９月５日生 |
|
（注）３ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
加藤 巧 |
昭和31年９月11日生 |
|
（注）３ |
111 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小栗 昭一郎 |
昭和18年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大門 進吾 |
昭和21年９月22日生 |
|
（注）3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
片岡 康二 |
昭和27年６月19日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
保田 眞紀子 |
昭和19年３月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
湯原 隆男 |
昭和21年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,788 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小栗昭一郎氏及び大門進吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一氏は、社外監査役であります。
３．平成30年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員18名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
五味 俊彦 |
フレーバー研究所担当 総合研究所副所長 フレーバー研究所長 |
|
常務執行役員 |
荒川 利彦 |
フレグランス営業部、大阪支店、名古屋営業所、札幌営業所担当 フレーバー営業部特命担当 |
|
常務執行役員 |
藤原 保徳 |
生産部門管掌 深谷事業所、資材部、工務部担当 深谷事業所長 |
|
執行役員 |
中村 哲也 |
技術研究所担当 技術研究所長 同第８部長 |
|
執行役員 |
林 誠 |
品質保証部担当 品質保証部統括部長 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
香料基盤研究所担当 香料基盤研究所長 同第２部長 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
フレグランス研究所担当 フレグランス研究所長 |
|
執行役員 |
菅原 俊也 |
総務部、情報システム部、環境保安部担当 総務部長 |
|
執行役員 |
加藤 宏一郎 |
Peresscol Sdn. Bhd. Director T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO., LTD. Director(Chairman) PT.HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA President Commissioner |
|
執行役員 |
田中 章弘 |
マーケティング部担当 マーケティング部統括部長 |
|
執行役員 |
川端 兆宏 |
長谷川香料（蘇州）有限公司 董事（総経理） |
|
執行役員 |
濵 健夫 |
営業企画部担当 営業企画部長 |
|
執行役員 |
鈴木 敏信 |
深谷事業所副所長 同深谷工場長 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
－ |
長谷川 徳二郎 |
昭和13年12月５日生 |
|
（注）３ |
1,039 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 副会長
|
－ |
近藤 隆彦 |
昭和16年４月９日生 |
|
（注）３ |
324 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
ー |
海野 隆雄 |
昭和22年３月22日生 |
|
（注）３ |
128 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
知野 善明 |
昭和25年１月25日生 |
|
（注）３ |
57 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合研究所長 |
斉藤 司 |
昭和27年５月15日生 |
|
（注）３ |
144 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際部統括部長 |
鳴島 真清 |
昭和26年９月５日生 |
|
（注）３ |
31 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画部長 |
中村 稔 |
昭和30年９月５日生 |
|
（注）３ |
44 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
フレーバー営業部フレーバー企画部統括部長 |
加藤 巧 |
昭和31年９月11日生 |
|
（注）３ |
110 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小栗 昭一郎 |
昭和18年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大門 進吾 |
昭和21年９月22日生 |
|
（注）3 |
ー |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
片岡 康二 |
昭和27年６月19日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
保田 眞紀子 |
昭和19年３月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
湯原 隆男 |
昭和21年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,896 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小栗昭一郎氏及び大門進吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一氏は、社外監査役であります。
３．平成29年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員16名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の10名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
駒井 強 |
技術研究所担当 技術研究所長 同第８部長 |
|
常務執行役員 |
五味 俊彦 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
|
常務執行役員 |
荒川 利彦 |
フレーバー営業部フレーバー販売第２部、同フレーバー販売第５部、同大阪支店、同名古屋営業所、同札幌営業所、フレグランス営業部担当 フレーバー営業部統括部長 |
|
常務執行役員 |
藤原 保徳 |
深谷事業所担当 深谷事業所長 |
|
執行役員 |
堤 浩治 |
環境保安部担当 環境保安部長 |
|
執行役員 |
中村 哲也 |
香料基盤研究所担当 香料基盤研究所長 同第２部長 |
|
執行役員 |
林 誠 |
品質保証部担当 品質保証部統括部長 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
技術研究所副所長 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
フレグランス研究所担当 フレグランス研究所長 同第２部長 |
|
執行役員 |
菅原 俊也 |
総務部、情報システム部担当 総務部長 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 会長 |
－ |
長谷川 徳二郎 |
昭和13年12月５日生 |
|
（注）３ |
1,028 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長
|
－ |
近藤 隆彦 |
昭和16年４月９日生 |
|
（注）３ |
315 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
ー |
谷本 達夫 |
昭和22年12月24日生 |
|
（注）３ |
159 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
国際部統括部長 |
海野 隆雄 |
昭和22年３月22日生 |
|
（注）３ |
122 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
知野 善明 |
昭和25年１月25日生 |
|
（注）３ |
54 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合研究所長 |
斉藤 司 |
昭和27年５月15日生 |
|
（注）３ |
141 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
小栗 昭一郎 |
昭和18年７月29日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
大門 進吾 |
昭和21年９月22日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
片岡 康二 |
昭和27年６月19日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
保田 眞紀子 |
昭和19年３月10日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
湯原 隆男 |
昭和21年６月７日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
中野 眞一 |
昭和24年３月24日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
|
計 |
|
1,836 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小栗昭一郎氏及び大門進吾氏は、社外取締役であります。
２．監査役保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一氏は、社外監査役であります。
３．平成28年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年12月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．長谷川香料では、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、経営意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の12名です。
|
|
氏名 |
役職等 |
|
常務執行役員 |
加藤 巧 |
フレーバー営業部フレーバー販売第１部、同フレーバー販売第３部、同フレーバー販売第６部、同フレーバー販売第７部、同フレーバー販売第８部、同フレーバー販売第９部、同フレーバー販売第10部、同フレーバー販売開発部、同フレーバー販売管理部、同フレーバー企画部、同商品関連部担当 フレーバー営業部統括部長 同フレーバー企画部統括部長 |
|
常務執行役員 |
中村 稔 |
経営企画部、人事部、法務部担当 経営企画部長 人事部長 |
|
常務執行役員 |
駒井 強 |
技術研究所担当 技術研究所長 同第８部長 |
|
常務執行役員 |
五味 俊彦 |
フレーバー研究所担当 フレーバー研究所長 |
|
常務執行役員 |
荒川 利彦 |
フレーバー営業部フレーバー販売第２部、同フレーバー販売第４部、同フレーバー販売第５部、同大阪支店、同名古屋営業所、同札幌営業所、フレグランス営業部担当 フレーバー営業部統括部長 同フレーバー販売第４部長 |
|
執行役員 |
海野 安弘 |
フレーバー研究所副所長 |
|
執行役員 |
堤 浩治 |
総務部、情報システム部担当 総務部長 |
|
執行役員 |
中村 哲也 |
香料基盤研究所担当 香料基盤研究所長 同第２部長 |
|
執行役員 |
藤原 保徳 |
深谷事業所担当 深谷事業所長 |
|
執行役員 |
林 誠 |
品質保証部担当 品質保証部統括部長 同第１部長 |
|
執行役員 |
黒林 淑子 |
技術研究所副所長 |
|
執行役員 |
天池 正康 |
フレグランス研究所担当 フレグランス研究所長 同第２部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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