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ケミプロ化成(4960)の株価チャート ケミプロ化成(4960)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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代表取締役社長
兼 管理本部長
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代表取締役社長
兼 管理本部長
兼 コンプライアンス担当役員
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兼俊 寿志
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2024年７月１日
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常務取締役
営業本部長
兼 購買部長
兼 コンプライアンス担当役員
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常務取締役
営業本部長
兼 購買部長
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河井 典生
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2024年７月１日
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2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長兼
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
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兼俊 寿志
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1961年７月27日生
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1985年４月
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株式会社第一勧業銀行入行
（現株式会社みずほ銀行）
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2009年１月
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株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
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2010年11月
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同行公務第二部長
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2013年５月
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ケミプロ化成出向
ケミプロ化成管理本部財務経理部長
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2014年１月
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ケミプロ化成管理本部財務経理部長兼総合管理部長
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2014年６月
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ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
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2014年12月
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ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
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2015年４月
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ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
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2015年７月
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ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
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2016年６月
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ケミプロ化成代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
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2019年４月
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ケミプロ化成代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
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（注)3
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65
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常務取締役
営業本部長兼
購買部長
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河井 典生
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1965年５月16日生
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1989年３月
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ケミプロ化成入社
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2006年４月
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ケミプロ化成化学品事業部営業本部長
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2008年４月
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ケミプロ化成執行役員
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2010年４月
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ケミプロ化成営業本部長兼営業部長
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2011年６月
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ケミプロ化成取締役
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2012年４月
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ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
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2013年11月
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ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
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2014年11月
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ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
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2015年４月
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ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
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2016年４月
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ケミプロ化成取締役営業本部長兼購買部長
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2016年６月
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ケミプロ化成取締役退任
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2016年６月
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ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼購買部長
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2018年４月
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ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
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2018年６月
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ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
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2019年７月
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ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼購買部長（現任）
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（注)3
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47
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常務取締役
生産本部長兼
福島工場長
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赤瀬 寿
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1961年９月26日生
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1984年３月
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ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
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1997年８月
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ケミプロ化成転籍
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2004年４月
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ケミプロ化成化学品事業部相生工場製造部長
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2008年４月
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ケミプロ化成化学品本部相生工場長
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2012年５月
|
ケミプロ化成内部監査室長
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2013年１月
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ケミプロ化成生産本部明石工場管理部長
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2014年12月
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ケミプロ化成管理本部総務部長
|
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2015年７月
|
ケミプロ化成生産本部相生工場長
|
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2016年４月
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ケミプロ化成執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
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2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
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2018年４月
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ケミプロ化成上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
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2018年６月
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ケミプロ化成取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
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2020年７月
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ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
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2022年７月
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ケミプロ化成常務取締役生産本部長
|
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2023年２月
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ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼福島工場長
（現任）
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（注)3
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15
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取締役
営業本部 副本部長兼
営業部長兼
営業管理部長
|
大學 隆行
|
1972年12月19日生
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1995年４月
|
ケミプロ化成入社
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2014年11月
|
ケミプロ化成営業本部営業部長
|
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2019年７月
|
ケミプロ化成執行役員営業本部営業部長
|
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2021年４月
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ケミプロ化成執行役員営業本部営業部長兼営業管理部長
|
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2024年６月
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ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業部長兼営業管理部長（現任）
|
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（注)3
|
－
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取締役
生産技術部
統括本部長兼
姫路工場
生産技術部長兼
明石工場
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部技術担当役員
|
箱崎 竜也
|
1973年２月19日生
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1995年４月
|
ケミプロ化成入社
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2015年４月
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生産技術部統括本部相生工場生産技術部長
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2019年７月
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ケミプロ化成執行役員生産技術部統括本部相生工場生産技術部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長
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2022年７月
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ケミプロ化成執行役員生産技術部統括本部付部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長
|
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2024年６月
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ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼姫路工場生産技術部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員（現任）
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（注)3
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
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1984年４月
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野村證券株式会社入社
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2004年４月
|
同社神戸支店長
|
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2007年４月
|
同社執行役
|
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2011年４月
|
同社常務執行役員
|
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2013年４月
|
同社取締役
|
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2014年４月
|
高木証券株式会社専務執行役員
|
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2016年３月
|
同社専務執行役員退任
|
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2016年６月
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ケミプロ化成取締役（現任）
|
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2017年３月
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株式会社ショーケース・ティービー
（現株式会社ショーケース）社外取締役
（2023年３月退任）
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2019年１月
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スリープログループ株式会社 （現ギグワークス株式会社）社外取締役（2020年２月退任）
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2019年12月
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きらぼし証券準備株式会社 取締役会長
（2020年８月退任）
|
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2020年８月
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きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 （2021年６月退任）
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2021年７月
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株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ顧問（現任）
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（注)3
|
－
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取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
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1999年９月
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太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
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2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
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2002年１月
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税理士登録
|
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2002年７月
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宝田税務会計事務所（現宝田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
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2006年８月
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スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
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2010年８月
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株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（2022年12月退任）
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2012年４月
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アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
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2017年４月
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ACANext株式会社社外監査役（現任）
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2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
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（注)3
|
－
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取締役
|
田中 耕司
|
1958年9月22日生
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1982年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
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2004年４月
|
同社総務企画部長
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2009年６月
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同社取締役
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2020年６月
|
同社理事（非常勤）（2023年６月退任）
|
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2022年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
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2023年９月
|
資本政策研究所代表（現任）
|
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（注)3
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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監査役
（常勤）
|
金子 勇一
|
1967年10月13日生
|
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1990年３月
|
ケミプロ化成入社
|
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2006年１月
|
ケミプロ化成姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
|
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2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
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2010年４月
|
ケミプロ化成生産技術部統括本部長
|
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2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
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2012年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2013年11月
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ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
|
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2014年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2015年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2015年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2016年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
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2016年６月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2018年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
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2020年６月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2022年７月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2024年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2024年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
44
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
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監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
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1982年11月
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新和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）
神戸事務所入所
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1986年３月
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公認会計士登録
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2008年６月
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あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
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2012年６月
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有限責任 あずさ監査法人退職
|
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2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
|
髙﨑 勝之助
|
1979年10月13日生
|
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2006年４月
|
BASFジャパン株式会社入社
|
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2014年６月
|
同社財務部長
|
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2015年12月
|
BASF東アジア地域統括本部（香港）ディスパージョン＆レジン事業本部アジア太平洋地域コントローリングヘッド
|
|
2019年12月
|
BASFジャパン株式会社財務・コントローリング部長（現任）
|
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2022年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
監査役
|
今西 康訓
|
1964年３月９日生
|
|
1991年４月
|
弁護士登録
|
|
1991年４月
|
宇津呂雄章法律事務所（現弁護士法人本町中央法律事務所）入所
|
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2004年６月
|
株式会社淀川製鋼所社外監査役（2012年６月退任）
|
|
2006年10月
|
弁護士法人本町中央法律事務所代表社員（現任）
|
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2024年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
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（注)4
|
－
|
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計
|
173
|
（注）１.取締役柳雅二、寶田健太郎及び田中耕司は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、髙﨑勝之助及び今西康訓は、社外監査役であります。
３.2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ケミプロ化成の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。また、社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等をケミプロ化成経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役田中耕司氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役、社外取締役田中耕司氏は他社の理事をそれぞれ兼務していますが、兼職先とケミプロ化成との間において特別な関係はありません。また、各氏とケミプロ化成との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役今西康訓氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏ともケミプロ化成との業務上の利害関係等はありません。このため、ケミプロ化成は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役髙﨑勝之助氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、ケミプロ化成事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社はケミプロ化成の主要取引先であり、ケミプロ化成の特定関係事業者であります。また、同社はケミプロ化成の株主（所有株式数の割合7.9％）であります。
なお、ケミプロ化成において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からケミプロ化成の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、ケミプロ化成の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長兼
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
|
兼俊 寿志
|
1961年７月27日生
|
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
（現株式会社みずほ銀行）
|
|
2009年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
2010年11月
|
同行公務第二部長
|
|
2013年５月
|
ケミプロ化成出向
ケミプロ化成管理本部財務経理部長
|
|
2014年１月
|
ケミプロ化成管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
|
|
（注)3
|
60
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長兼
購買部長
|
河井 典生
|
1965年５月16日生
|
|
1989年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部営業本部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成営業本部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼購買部長
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼購買部長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼購買部長（現任）
|
|
（注)3
|
45
|
|
常務取締役
生産本部長兼
福島工場長
|
赤瀬 寿
|
1961年９月26日生
|
|
1984年３月
|
ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
1997年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
2004年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部相生工場製造部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成化学品本部相生工場長
|
|
2012年５月
|
ケミプロ化成内部監査室長
|
|
2013年１月
|
ケミプロ化成生産本部明石工場管理部長
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成管理本部総務部長
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成生産本部相生工場長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2020年７月
|
ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2022年７月
|
ケミプロ化成常務取締役生産本部長
|
|
2023年２月
|
ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼福島工場長
（現任）
|
|
（注)3
|
13
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
生産技術部
統括本部長兼
有機ELビジネス
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
1967年10月13日生
|
|
1990年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年１月
|
ケミプロ化成姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成生産技術部統括本部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2022年７月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員（現任）
|
|
（注)3
|
43
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社神戸支店長
|
|
2007年４月
|
同社執行役
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2014年４月
|
高木証券株式会社専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社専務執行役員退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ショーケース・ティービー
（現株式会社ショーケース）社外取締役
（2023年３月退任）
|
|
2019年１月
|
スリープログループ株式会社 （現ギグワークス株式会社）社外取締役（2020年２月退任）
|
|
2019年12月
|
きらぼし証券準備株式会社 取締役会長
（2020年８月退任）
|
|
2020年８月
|
きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 （2021年６月退任）
|
|
2021年７月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ顧問（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
|
|
1999年９月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
2002年１月
|
税理士登録
|
|
2002年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
2006年８月
|
スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
ACANext株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
田中 耕司
|
1958年9月22日生
|
|
1982年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社総務企画部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役
|
|
2020年６月
|
同社理事（非常勤）（現任）
|
|
2022年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
清水 俊造
|
1948年９月28日生
|
|
1998年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2004年７月
|
ケミプロ化成秘書室長兼内部監査室長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
2009年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
2009年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
52
|
|
監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
|
1982年11月
|
新和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）
神戸事務所入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
藤田 健
|
1946年７月20日生
|
|
1981年11月
|
司法試験合格
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
1988年４月
|
藤田法律事務所開設 代表（現任）
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
|
髙﨑 勝之助
|
1979年10月13日生
|
|
2006年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社財務部長
|
|
2015年12月
|
BASF東アジア地域統括本部（香港）ディスパージョン＆レジン事業本部アジア太平洋地域コントローリングヘッド
|
|
2019年12月
|
BASFジャパン株式会社財務・コントローリング部長（現任）
|
|
2022年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
計
|
215
|
（注）１.取締役柳雅二、寶田健太郎及び田中耕司は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び髙﨑勝之助は、社外監査役であります。
３.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ケミプロ化成の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。また、社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等をケミプロ化成経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役田中耕司氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わっており、深い知見や数多くの経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役、社外取締役田中耕司氏は他社の理事をそれぞれ兼務していますが、兼職先とケミプロ化成との間において特別な関係はありません。また、各氏とケミプロ化成との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏ともケミプロ化成との業務上の利害関係等はありません。このため、ケミプロ化成は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役髙﨑勝之助氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、ケミプロ化成事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社はケミプロ化成の主要取引先であり、ケミプロ化成の特定関係事業者であります。また、同社はケミプロ化成の株主（所有株式数の割合7.9％）であります。
なお、ケミプロ化成において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からケミプロ化成の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、ケミプロ化成の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産本部長
|
常務取締役
生産本部長
兼 生産本部 相生工場長
兼 生産本部 明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2022年７月１日
|
|
常務取締役
生産本部長
兼 生産本部 福島工場長
|
常務取締役
生産本部長
|
赤瀬 寿
|
2023年２月１日
|
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 福島工場生産技術部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
2022年７月１日
|
|
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動
|
|
|
|
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産本部長
|
常務取締役
生産本部長
兼 生産本部 相生工場長
兼 生産本部 明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2022年７月１日
|
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 福島工場生産技術部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
2022年７月１日
|
|
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動
|
|
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
生産本部長
|
常務取締役
生産本部長
兼 生産本部 相生工場長
兼 生産本部 明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2022年７月１日
|
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
取締役
生産技術部統括本部長
兼 福島工場生産技術部長
兼 有機ELビジネス生産技術部長
兼 営業本部 新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
2022年７月１日
|
|
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長兼
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
|
兼俊 寿志
|
1961年７月27日生
|
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
（現株式会社みずほ銀行）
|
|
2009年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
2010年11月
|
同行公務第二部長
|
|
2013年５月
|
ケミプロ化成出向
ケミプロ化成管理本部財務経理部長
|
|
2014年１月
|
ケミプロ化成管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
|
|
（注)3
|
53
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長兼
購買部長
|
河井 典生
|
1965年５月16日生
|
|
1989年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部営業本部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成営業本部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼購買部長
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼購買部長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼購買部長（現任）
|
|
（注)3
|
43
|
|
常務取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
1961年９月26日生
|
|
1984年３月
|
ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
1997年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
2004年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部相生工場製造部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成化学品本部相生工場長
|
|
2012年５月
|
ケミプロ化成内部監査室長
|
|
2013年１月
|
ケミプロ化成生産本部明石工場管理部長
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成管理本部総務部長
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成生産本部相生工場長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2020年７月
|
ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
（注)3
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
生産技術部
統括本部長兼
福島工場
生産技術部長兼
有機ELビジネス
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
1967年10月13日生
|
|
1990年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年１月
|
ケミプロ化成姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成生産技術部統括本部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員（現任）
|
|
（注)3
|
41
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社神戸支店長
|
|
2007年４月
|
同社執行役
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2014年４月
|
高木証券株式会社専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社専務執行役員退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ショーケース・ティービー （現株式会社ショーケース）社外取締役 （現任）
|
|
2019年１月
|
スリープログループ株式会社 （現ギグワークス株式会社）社外取締役（2020年２月退任）
|
|
2019年12月
|
きらぼし証券準備株式会社 取締役会長
（2020年８月退任）
|
|
2020年８月
|
きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 （2021年６月退任）
|
|
2021年７月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ顧問（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
|
|
1999年９月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
2002年１月
|
税理士登録
|
|
2002年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
2006年８月
|
スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
ACANext株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
田中 耕司
|
1958年9月22日生
|
|
1982年４月
|
大阪中小企業投資育成株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社総務企画部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役
|
|
2020年６月
|
同社理事（非常勤）（現任）
|
|
2022年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
清水 俊造
|
1948年９月28日生
|
|
1998年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2004年７月
|
ケミプロ化成秘書室長兼内部監査室長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
2009年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
2009年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
50
|
|
監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
|
1982年11月
|
新和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）
神戸事務所入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
藤田 健
|
1946年７月20日生
|
|
1981年11月
|
司法試験合格
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
1988年４月
|
藤田法律事務所開設 代表（現任）
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
|
髙﨑 勝之助
|
1979年10月13日生
|
|
2006年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社入社
|
|
2014年６月
|
同社財務部長
|
|
2015年12月
|
BASF東アジア地域統括本部（香港）ディスパージョン＆レジン事業本部アジア太平洋地域コントローリングヘッド
|
|
2019年12月
|
BASFジャパン株式会社財務・コントローリング部長（現任）
|
|
2022年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
計
|
200
|
（注）１.取締役柳雅二、寶田健太郎及び田中耕司は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び髙﨑勝之助は、社外監査役であります。
３.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
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|
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|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
|
兼俊 寿志
|
1961年７月27日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
（現株式会社みずほ銀行）
|
|
2009年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
2010年11月
|
同行公務第二部長
|
|
2013年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
|
2014年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
|
|
（注)3
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長兼
購買部長
|
河井 典生
|
1965年５月16日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部営業本部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成営業本部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼購買部長
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼購買部長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼購買部長（現任）
|
|
（注)3
|
41
|
|
常務取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
1961年９月26日生
|
|
|
|
1984年３月
|
ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
1997年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
2004年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部相生工場製造部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成化学品本部相生工場長
|
|
2012年５月
|
ケミプロ化成内部監査室長
|
|
2013年１月
|
ケミプロ化成生産本部明石工場管理部長
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成管理本部総務部長
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成生産本部相生工場長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
2020年７月
|
ケミプロ化成常務取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
（注)3
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
生産技術部
統括本部長兼
福島工場
生産技術部長兼
有機ELビジネス
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
1967年10月13日生
|
|
|
|
1990年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年１月
|
ケミプロ化成姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成生産技術部統括本部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員（現任）
|
|
（注)3
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
江間 清二
|
1942年11月27日生
|
|
|
|
1966年４月
|
防衛庁入庁
|
|
1990年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
1991年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
1995年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
1997年７月
|
内閣官房内閣安全保障室長
|
|
1998年11月
|
防衛庁事務次官
|
|
2000年１月
|
退官
|
|
2015年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社神戸支店長
|
|
2007年４月
|
同社執行役
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2014年４月
|
高木証券株式会社専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ショーケース・ティービー （現株式会社ショーケース）社外取締役 （現任）
|
|
2019年１月
|
スリープログループ株式会社 （現ギグワークス株式会社）社外取締役
|
|
2019年12月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 顧問 兼 きらぼし証券準備株式会社 取締役会長
|
|
2020年２月
|
ギグワークス株式会社 社外取締役 退任
|
|
2020年８月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 顧問 兼 きらぼし証券準備株式会社 取締役会長 退任
|
|
2020年８月
|
きらぼしライフデザイン証券株式会社 取締役会長 （現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
|
|
|
|
1999年９月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
2002年１月
|
税理士登録
|
|
2002年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
2006年８月
|
スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
ACANext株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
清水 俊造
|
1948年９月28日生
|
|
|
|
1998年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2004年７月
|
ケミプロ化成秘書室長兼内部監査室長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
2009年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
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2009年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
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（注)4
|
48
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監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
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1982年11月
|
新和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）
神戸事務所入所
|
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1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
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2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
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2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
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（注)4
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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監査役
|
藤田 健
|
1946年７月20日生
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1981年11月
|
司法試験合格
|
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1984年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
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1988年４月
|
藤田法律事務所開設 代表（現任）
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2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
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（注)4
|
－
|
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監査役
|
須田 修弘
|
1962年12月１日生
|
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1986年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社入社
|
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2006年10月
|
同社財務・経理担当ゼネラルマネージャー
|
|
2009年４月
|
ＢＡＳＦ東アジア地域統括本部（香港）ファイナンス＆コントローリング アジアパシフィックディレクター
|
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2013年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社代表取締役副社長（現任）
財務管理統括本部長
|
|
2020年１月
|
同代表取締役副社長ビジネスサービス統括本部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
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（注)4
|
－
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計
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185
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（注）１.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び須田修弘は、社外監査役であります。
３.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ケミプロ化成の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験をケミプロ化成経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等をケミプロ化成経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先とケミプロ化成との間において特別な関係はありません。また、各氏とケミプロ化成との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏ともケミプロ化成との業務上の利害関係等はありません。このため、ケミプロ化成は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、ケミプロ化成事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社はケミプロ化成の主要取引先であり、ケミプロ化成の特定関係事業者であります。また、同社はケミプロ化成の株主（所有株式数の割合7.7％）であります。
なお、ケミプロ化成において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からケミプロ化成の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、ケミプロ化成の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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常務取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2020年７月１日
|
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2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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新役職名
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旧役職名
|
氏名
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異動年月日
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|
常務取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2020年７月１日
|
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2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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新役職名
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旧役職名
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氏名
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異動年月日
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常務取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
2020年７月１日
|
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2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
管理本部長兼
コンプライアンス
担当役員
|
兼俊 寿志
|
1961年７月27日生
|
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1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
（現株式会社みずほ銀行）
|
|
2009年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
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2010年11月
|
同行公務第二部長
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|
2013年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
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2014年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成常務取締役社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役社長兼管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
|
|
（注)3
|
38
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長兼
購買部長
|
河井 典生
|
1965年５月16日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部営業本部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成営業本部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼購買部長
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼購買部長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼購買部長（現任）
|
|
（注)3
|
38
|
|
取締役
生産本部長兼
相生工場長兼
明石工場長
|
赤瀬 寿
|
1961年９月26日生
|
|
|
|
1984年３月
|
ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
1997年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
2004年４月
|
ケミプロ化成化学品事業部相生工場製造部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成化学品本部相生工場長
|
|
2012年５月
|
ケミプロ化成内部監査室長
|
|
2013年１月
|
ケミプロ化成生産本部明石工場管理部長
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成管理本部総務部長
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成生産本部相生工場長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部副本部長兼相生工場長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
（注)3
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
生産技術部
統括本部長兼
福島工場
生産技術部長兼
有機ELビジネス
生産技術部長兼
営業本部
新規ビジネス推進部
技術担当役員
|
金子 勇一
|
1967年10月13日生
|
|
|
|
1990年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年１月
|
ケミプロ化成姫路工場長代行兼相生工場生産技術部長兼技術本部化学品技術部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
ケミプロ化成生産技術部統括本部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼新規ビジネス推進技術担当役員兼有機電子材料技術本部技術担当役員
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼明石工場生産技術部長兼福島研究所長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年２月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部福島工場長兼有機電子材料技術本部有機EL製造部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼有機電子材料技術本部長兼生産技術部統括本部明石工場生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL生産技術部長兼有機電子材料技術本部有機EL材料技術部長兼
営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼大阪工場生産技術部長兼福島工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼明石工場生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2018年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼有機ELビジネス推進本部付技術管掌兼生産技術統括本部明石工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス推進本部有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2019年７月
|
ケミプロ化成常務執行役員生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成取締役生産技術部統括本部長兼福島工場生産技術部長兼有機ELビジネス生産技術部長兼営業本部新規ビジネス推進部技術担当役員（新任）
|
|
（注)3
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
江間 清二
|
1942年11月27日生
|
|
|
|
1966年４月
|
防衛庁入庁
|
|
1990年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
1991年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
1995年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
1997年７月
|
内閣官房内閣安全保障室長
|
|
1998年11月
|
防衛庁事務次官
|
|
2000年１月
|
退官
|
|
2015年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社神戸支店長
|
|
2007年４月
|
同社執行役
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2014年４月
|
高木証券株式会社専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ショーケース・ティービー （現株式会社ショーケース）社外取締役 （現任）
|
|
2019年１月
|
スリープログループ株式会社 （現ギグワークス株式会社）社外取締役
|
|
2019年12月
|
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 顧問 兼 きらぼし証券準備株式会社 取締役会長 （現任）
|
|
2020年２月
|
ギグワークス株式会社 社外取締役 退任
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
|
|
|
|
1999年９月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
2002年１月
|
税理士登録
|
|
2002年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
2006年８月
|
スターライトコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
ACANext株式会社社外監査役（現任）
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
清水 俊造
|
1948年９月28日生
|
|
|
|
1998年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2004年７月
|
ケミプロ化成秘書室長兼内部監査室長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
2009年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
2009年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
45
|
|
監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
|
|
|
1982年11月
|
新和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）
神戸事務所入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退職
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
藤田 健
|
1946年７月20日生
|
|
|
|
1981年11月
|
司法試験合格
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
1988年４月
|
藤田法律事務所開設
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
|
須田 修弘
|
1962年12月１日生
|
|
|
|
1986年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社入社
|
|
2006年10月
|
同社財務・経理担当ゼネラルマネージャー
|
|
2009年４月
|
ＢＡＳＦ東アジア地域統括本部（香港）ファイナンス＆コントローリング アジアパシフィックディレクター
|
|
2013年４月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社代表取締役副社長（現任）
財務管理統括本部長
|
|
2020年１月
|
同代表取締役副社長ビジネスサービス統括本部長（現任）
|
|
2020年６月
|
ケミプロ化成監査役（新任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
計
|
155
|
（注）１.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び須田修弘は、社外監査役であります。
３.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
ケミプロ化成の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験をケミプロ化成経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等をケミプロ化成経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は他社の取締役、社外取締役寶田健太郎氏は他社の取締役及び監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先とケミプロ化成との間において特別な関係はありません。また、各氏とケミプロ化成との業務上の利害関係はありません。なお、各氏は引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏ともケミプロ化成との業務上の利害関係等はありません。このため、ケミプロ化成は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。社外監査役須田修弘氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、ケミプロ化成事業と関連の深いグローバル企業の管理部門の責任者として財務経理他の管理部門に関わる深い知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。なお、ＢＡＳＦジャパン株式会社はケミプロ化成の主要取引先であり、ケミプロ化成の特定関係事業者であります。また、同社はケミプロ化成の株主（所有株式数の割合7.7％）であります。
なお、ケミプロ化成において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からケミプロ化成の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、ケミプロ化成の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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新役職名
|
旧役職名
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氏名
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異動年月日
|
|
常務取締役
営業本部長兼購買部長
|
常務取締役
営業本部長兼
有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
河井 典生
|
2019年７月１日
|
|
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
|
役職の異動
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
営業本部長兼購買部長
|
常務取締役
営業本部長兼
有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
河井 典生
|
2019年７月１日
|
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2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
|
|
役職の異動
|
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新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
営業本部長兼購買部長
|
常務取締役
営業本部長兼
有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
河井 典生
|
2019年７月１日
|
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2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役会長
|
福岡 直彦
|
1927年２月26日生
|
|
|
|
1983年10月
|
ケミプロ化成入社
|
|
1985年５月
|
ケミプロ化成代表取締役社長
|
|
1988年５月
|
ケミプロファインケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役会長
|
|
2000年６月
|
株式会社ケアフレンド
|
|
|
代表取締役会長
|
|
2002年12月
2010年４月
2012年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
ケミプロ化成代表取締役会長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
兼営業本部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長
（現任）
|
|
（注)4
|
34
|
|
代表取締役社長
管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
兼俊 寿志
|
1961年７月27日生
|
|
|
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
|
2009年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
2010年11月
|
同行公務第二部長
|
|
2013年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
|
2014年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
2014年６月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2014年12月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2015年７月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼
管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
2019年４月
|
ケミプロ化成代表取締役社長兼
管理本部長兼コンプライアンス担当役員(現任)
|
|
（注)4
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
河井 典生
|
1965年５月16日生
|
|
|
|
1989年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2006年４月
|
化学品事業部営業本部長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
2010年４月
|
営業本部長兼営業部長
|
|
2011年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
2012年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
2013年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
2014年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部
長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
2015年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業管理部長兼購買部長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
購買部長
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部
長兼購買部長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部
長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
（現任）
|
|
（注)4
|
35
|
|
取締役
生産本部長兼
相生工場長兼明石工場長
|
赤瀬 寿
|
1961年９月26日生
|
|
|
|
1984年３月
|
ISC化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
1997年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
2004年４月
|
化学品事業部相生工場製造
部長
|
|
2008年４月
|
化学品本部相生工場長
|
|
2012年５月
|
内部監査室長
|
|
2013年１月
|
生産本部明石工場管理部長
|
|
2014年12月
|
管理本部総務部長
|
|
2015年７月
|
生産本部相生工場長
|
|
2016年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本
部長兼相生工場長
|
|
2017年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部
副本部長兼相生工場長
|
|
2018年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部
長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼
相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
（注)4
|
3
|
|
取締役
|
江間 清二
|
1942年11月27日生
|
|
|
|
1966年４月
|
防衛庁入庁
|
|
1990年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
1991年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
1995年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
1997年７月
|
内閣官房内閣安全保障室長
|
|
1998年11月
|
防衛庁事務次官
|
|
2000年１月
|
退官
|
|
2015年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
柳 雅二
|
1960年10月23日生
|
|
|
|
1984年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
2004年４月
|
同社神戸支店長
|
|
2007年４月
|
同社執行役
|
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社取締役
|
|
2014年４月
|
高木証券株式会社 専務執行役員
|
|
2016年３月
|
同社退職・退任
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社ショーケース・ティービー （現株式会社ショーケース）社外取締役 （現任）
|
|
2019年１月
|
スリープログループ株式会社 社外取締役 （現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
取締役
|
寶田 健太郎
|
1974年６月29日生
|
|
|
|
1999年９月
|
太田昭和アーンストアンド
ヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
2001年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
2002年１月
|
税理士登録
|
|
2002年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝
田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
2006年８月
|
スターライトコンサルティ
ング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
2010年８月
|
株式会社コスメックス（現ＭＤＶトライアル株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
アント・キャピタル・パー
トナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
2017年４月
|
ACANext株式会社社外監査役
（現任）
|
|
2018年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
清水 俊造
|
1948年９月28日生
|
|
|
|
1998年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
2004年７月
|
秘書室長兼内部監査室長
|
|
2008年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
2009年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
2009年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
42
|
|
監査役
|
常本 良治
|
1950年６月28日生
|
|
|
|
1982年11月
|
新和監査法人
（現有限責任 あずさ監査法人）神戸事務所入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
2008年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
2012年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退
職
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
|
藤田 健
|
1946年７月20日生
|
|
|
|
1981年11月
|
司法試験合格
|
|
1984年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
1988年４月
|
藤田法律事務所開設
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
橋詰 克己
|
1960年９月11日生
|
|
|
|
2001年１月
|
チバ・スペシャルティ・ケ
ミカルズ株式会社入社（現ＢＡＳＦジャパン株式会社）北東アジア地域法務責任者
|
|
2007年１月
|
チバ・ジャパン株式会社
（現ＢＡＳＦジャパン株式会社）人事・法務・総務部門長
|
|
2010年７月
|
ＡＩＵ保険会社（現ＡＩＵ
損害保険株式会社）法務部部長
|
|
2012年８月
|
ヘモネティクスジャパン合
同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター
|
|
2016年５月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社
法務・リアルエステート＆ファシリティ－マネジメント本部長（現任）
|
|
2016年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
計
|
146
|
（注）１.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。
３.2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４.2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
ケミプロ化成の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役江間清二氏は、会社経営に関与したことはありませんが、経歴に裏付けされた高い見識と高度な組織運営経験をケミプロ化成経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けると判断したことによるものであります。また、社外取締役柳雅二氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、証券市場に関わる深い知見と営業経験等をケミプロ化成経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役寶田健太郎氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、税務・会計に係る専門知識並びにコンサルティング経験等をケミプロ化成経営に反映し、執行業務を行う社内経営陣から独立した客観的視点から提言を頂けるものと判断したためであります。社外取締役柳雅二氏は社外取締役、社外取締役寶田健太郎氏は社外監査役をそれぞれ兼務していますが、兼職先とケミプロ化成との間において特別な関係はありません。また、各氏とケミプロ化成との業務上の利害関係はありません。このため、ケミプロ化成は各氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。各氏の選任により社外取締役が３名（複数）となります。
社外監査役常本良治氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、公認会計士として培われた深い会計・税務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、社外監査役藤田健氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、弁護士として培われた深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。両氏ともケミプロ化成との業務上の利害関係等はありません。このため、ケミプロ化成は両氏が独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。社外監査役橋詰克己氏は、経歴に裏付けされた見識に加え、ケミプロ化成事業と関連の深いグローバル企業の法務部門責任者として深い法務知識や経験があり社外監査役として相応しいと判断したためであります。また、ケミプロ化成とは主要取引先であり同社はケミプロ化成の株主（所有株式数の割合7.67％）であります。
なお、ケミプロ化成において「社外役員の独立性に関する基準」等は定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からケミプロ化成の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、ケミプロ化成の基本方針・基本戦略の策定・重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督を行うとともに、重要な決裁資料を閲覧する等コンプライアンス、リスク管理、内部統制の運用状況の確認を行い、取締役の職務執行を監視しており、社外監査役は定例的に開催されている監査役会で会計監査人の監査方法の妥当性の判断も行っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
|
福岡 直彦
|
昭和２年２月26日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
ケミプロ化成入社
|
|
昭和60年５月
|
ケミプロ化成代表取締役社長
|
|
昭和63年５月
|
ケミプロファインケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成12年６月
|
株式会社ケアフレンド
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成14年12月
平成22年４月
平成24年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
ケミプロ化成代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年11月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
兼営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注)4
|
18
|
|
代表取締役 副社長
|
管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
兼俊 寿志
|
昭和36年７月27日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
|
平成21年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
平成22年11月
|
同行公務第二部長
|
|
平成25年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
|
平成26年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成26年12月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成27年４月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
平成27年７月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼
管理本部長兼コンプライアンス担当役員（現任）
|
|
（注)4
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
常務取締役
|
営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
河井 典生
|
昭和40年５月16日生
|
|
|
|
平成元年３月
|
ケミプロ化成入社
|
|
平成18年４月
|
化学品事業部営業本部長
|
|
平成20年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
平成22年４月
|
営業本部長兼営業部長
|
|
平成23年６月
|
ケミプロ化成取締役
|
|
平成24年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業部長兼新規ビジネス推進部長
|
|
平成25年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業部長兼有機電子材料技術本部長兼有機EL材料技術部長兼福島研究所長
|
|
平成26年11月
|
ケミプロ化成取締役営業本部副本部
長兼営業管理部長兼購買部長
|
|
平成27年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
営業管理部長兼購買部長
|
|
平成28年４月
|
ケミプロ化成取締役営業本部長兼
購買部長
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成取締役退任
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部
長兼購買部長
|
|
平成30年４月
|
ケミプロ化成常務執行役員営業本部
長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
|
|
平成30年６月
|
ケミプロ化成常務取締役営業本部長兼有機ELビジネス推進本部付営業管掌兼購買部長
（現任）
|
|
（注)4
|
28
|
|
取締役
|
生産本部長兼
相生工場長兼明石工場長
|
赤瀬 寿
|
昭和36年９月26日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
ICS化学株式会社（現ケミプロ化成明石工場）入社
|
|
平成９年８月
|
ケミプロ化成転籍
|
|
平成16年４月
|
化学品事業部相生工場製造
部長
|
|
平成20年４月
|
化学品本部相生工場長
|
|
平成24年５月
|
内部監査室長
|
|
平成25年１月
|
生産本部明石工場管理部長
|
|
平成26年12月
|
管理本部総務部長
|
|
平成27年７月
|
生産本部相生工場長
|
|
平成28年４月
|
ケミプロ化成執行役員生産本部副本
部長兼相生工場長
|
|
平成29年７月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部
副本部長兼相生工場長
|
|
平成30年４月
|
ケミプロ化成上席執行役員生産本部
長兼相生工場長兼明石工場長
|
|
平成30年６月
|
ケミプロ化成取締役生産本部長兼
相生工場長兼明石工場長（現任）
|
|
（注)4
|
1
|
|
取締役
|
|
江間 清二
|
昭和17年11月27日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成２年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
平成３年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
平成７年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
平成９年７月
|
内閣官房内閣安全保障室長
|
|
平成10年11月
|
防衛庁事務次官
|
|
平成12年１月
|
退官
|
|
平成27年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
柳 雅二
|
昭和35年10月23日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社神戸支店長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社取締役
|
|
平成26年４月
|
高木証券株式会社 専務執行役員
|
|
平成28年３月
|
同社退職・退任
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
株式会社ショーケース・ ティービー社外取締役 （現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
取締役
|
|
寶田 健太郎
|
昭和49年６月29日生
|
|
|
|
平成11年９月
|
太田昭和アーンストアンド
ヤング株式会社（現ＥＹ税理士法人）入社
|
|
平成13年４月
|
高野総合会計事務所入社
|
|
平成14年１月
|
税理士登録
|
|
平成14年７月
|
宝田税務会計事務所（現宝
田・寿原会計事務所）設立 代表（現任）
|
|
平成18年８月
|
スターライトコンサルティ
ング株式会社設立 代表取締役（現任）
|
|
平成22年８月
|
株式会社コスメックス社外
監査役（現任）
|
|
平成24年４月
|
アント・キャピタル・パー
トナーズ株式会社社外監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
ACANext株式会社社外監査役
（現任）
|
|
平成30年６月
|
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
清水 俊造
|
昭和23年９月28日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
平成16年７月
|
秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成20年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成21年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
平成21年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
40
|
|
監査役
|
|
常本 良治
|
昭和25年６月28日生
|
|
|
|
昭和57年11月
|
新和監査法人
（現有限責任 あずさ監査法人）神戸事務所入所
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
平成24年６月
|
有限責任 あずさ監査法人退
職
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
|
|
藤田 健
|
昭和21年７月20日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
司法試験合格
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
昭和63年４月
|
藤田法律事務所開設
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
橋詰 克己
|
昭和35年９月11日生
|
|
|
|
平成13年１月
|
チバ・スペシャルティ・ケ
ミカルズ株式会社入社（現ＢＡＳＦジャパン株式会社）北東アジア地域法務責任者
|
|
平成19年１月
|
チバ・ジャパン株式会社
（現ＢＡＳＦジャパン株式会社）人事・法務・総務部門長
|
|
平成22年７月
|
ＡＩＵ保険会社（現ＡＩＵ
損害保険株式会社）法務部部長
|
|
平成24年８月
|
ヘモネティクスジャパン合
同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター
|
|
平成28年５月
|
ＢＡＳＦジャパン株式会社
法務・リアルエステート＆ファシリティ－マネジメント本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
110
|
（注）１.取締役江間清二、柳雅二及び寶田健太郎は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。
３.平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４.平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
|
福岡 直彦
|
昭和２年２月26日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
ケミプロ化成入社
|
|
昭和60年５月
|
ケミプロ化成代表取締役社長
|
|
昭和63年５月
|
ケミプロファインケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成12年６月
|
株式会社ケアフレンド
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成14年12月
平成22年４月
平成24年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
ケミプロ化成代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年11月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
兼営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注)3
|
8
|
|
代表取締役 副社長
|
管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
兼俊 寿志
|
昭和36年７月27日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
|
平成21年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
平成22年11月
|
同行公務第二部長
|
|
平成25年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
|
平成26年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成26年12月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成27年４月
平成27年７月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼
管理本部長兼コンプライアンス担当役員（現任）
|
|
（注)3
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
江間 清二
|
昭和17年11月27日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成２年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
平成３年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
平成７年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
平成９年７月
平成10年11月
平成12年１月
平成27年６月
|
内閣官房内閣安全保障室長
防衛庁事務次官
退官
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
取締役
|
|
柳 雅二
|
昭和35年10月23日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社神戸支店長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年４月
平成26年４月
平成28年３月
平成28年６月
平成29年３月
|
同社取締役
高木証券株式会社 専務執行役員
同社退職・退任
ケミプロ化成取締役（現任）
株式会社ショーケース・ ティービー社外取締役 （現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
清水 俊造
|
昭和23年９月28日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
平成16年７月
|
秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成20年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成21年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
平成21年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
38
|
|
監査役
|
|
常本 良治
|
昭和25年６月28日生
|
|
|
|
昭和57年11月
|
新和監査法人
（現有限責任 あずさ監査法人）神戸事務所入所
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
平成24年６月
|
有限責任あずさ監査法人退職
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
|
|
藤田 健
|
昭和21年７月20日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
司法試験合格
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
昭和63年４月
|
藤田法律事務所開設
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
橋詰 克己
|
昭和35年９月11日生
|
|
|
|
平成13年１月
|
チバ・スペシャルティ・ケミカルズ㈱入社（現ＢＡＳＦジャパン㈱）北東アジア地域法務責任者
|
|
平成19年１月
|
チバ・ジャパン㈱（現ＢＡＳＦジャパン㈱）人事・法務・総務部門長
|
|
平成22年７月
平成24年８月
平成28年５月
平成28年６月
|
ＡＩＵ保険会社（現ＡＩＵ損害保険㈱）法務部部長
ヘモネティクスジャパン合同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター
ＢＡＳＦジャパン㈱法務、リアルエステート＆ファシリティ－マネジメント本部長（現任）
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
63
|
（注）１.取締役江間清二、柳雅二は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。
３.平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５.平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長兼社長
|
|
福岡 直彦
|
昭和２年２月26日生
|
|
|
|
昭和58年10月
|
ケミプロ化成入社
|
|
昭和60年５月
|
ケミプロ化成代表取締役社長
|
|
昭和63年５月
|
ケミプロファインケミカル株式会社
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成12年６月
|
株式会社ケアフレンド
|
|
|
代表取締役会長
|
|
平成14年12月
平成22年４月
平成24年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
ケミプロ化成代表取締役会長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年11月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長
兼営業本部長
|
|
平成27年４月
|
ケミプロ化成代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
代表取締役 副社長
|
管理本部長兼コンプライアンス担当役員
|
兼俊 寿志
|
昭和36年７月27日生
|
|
|
|
昭和60年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行（現株式会社みずほ銀行）
|
|
平成21年１月
|
株式会社みずほ銀行 亀戸支店長
|
|
平成22年11月
|
同行公務第二部長
|
|
平成25年５月
|
ケミプロ化成出向
管理本部財務経理部長
|
|
平成26年１月
|
管理本部財務経理部長兼総合管理部長
|
|
平成26年６月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総合管理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成26年12月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員
|
|
平成27年４月
平成27年７月
|
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
ケミプロ化成常務取締役
社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成代表取締役副社長兼
管理本部長兼コンプライアンス担当役員（現任）
|
|
（注)4
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
江間 清二
|
昭和17年11月27日生
|
|
|
|
昭和41年４月
|
防衛庁入庁
|
|
平成２年７月
|
防衛庁長官官房防衛審議官
|
|
平成３年６月
|
大蔵省名古屋税関長
|
|
平成７年６月
|
防衛庁長官官房長
|
|
平成９年７月
平成10年11月
平成12年１月
平成27年６月
|
内閣官房内閣安全保障室長
防衛庁事務次官
退官
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)3
|
－
|
|
取締役
|
|
柳 雅二
|
昭和35年10月23日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
野村證券株式会社入社
|
|
平成16年４月
|
同社神戸支店長
|
|
平成19年４月
|
同社執行役
|
|
平成23年４月
|
同社常務執行役員
|
|
平成25年４月
平成26年４月
平成28年３月
平成28年６月
|
同社取締役
高木証券株式会社 専務執行役員
同社退職・退任
ケミプロ化成取締役（現任）
|
|
（注)4
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
清水 俊造
|
昭和23年９月28日生
|
|
|
|
平成10年１月
|
ケミプロ化成入社
|
|
平成16年７月
|
秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成20年４月
|
ケミプロ化成執行役員
|
|
|
海外事業開発部長兼秘書室長兼内部監査室長
|
|
平成21年４月
|
ケミプロ化成執行役員退任
|
|
平成21年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
36
|
|
監査役
|
|
常本 良治
|
昭和25年６月28日生
|
|
|
|
昭和57年11月
|
新和監査法人
（現有限責任 あずさ監査法人）神戸事務所入所
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員・神戸事務所長就任
|
|
平成24年６月
|
有限責任あずさ監査法人退職
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
監査役
|
|
藤田 健
|
昭和21年７月20日生
|
|
|
|
昭和56年11月
|
司法試験合格
|
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
宮崎総合法律事務所入所
|
|
昭和63年４月
|
藤田法律事務所開設
|
|
平成28年６月
|
ケミプロ化成監査役（現任）
|
|
（注)5
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
橋詰 克己
|
昭和35年９月11日生
|
|
|
|
平成13年１月
|
チバ・スペシャルティ・ケミカルズ㈱入社（現ＢＡＳＦジャパン㈱）北東アジア地域法務責任者
|
|
平成19年１月
|
チバ・ジャパン㈱（現ＢＡＳＦジャパン㈱）人事・法務・総務部門長
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平成22年７月
平成24年８月
平成28年５月
平成28年６月
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ＡＩＵ保険会社（現ＡＩＵ損害保険㈱）法務部部長
ヘモネティクスジャパン合同会社執行役員法務コンプライアンスディレクター
ＢＡＳＦジャパン㈱法務・リアルエステート＆ファシリティマネジメント ディビジョンヘッド（現任）
ケミプロ化成監査役（現任）
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（注)5
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－
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計
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47
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（注）１.取締役江間清二、柳雅二は、社外取締役であります。
２.監査役常本良治、藤田健及び橋詰克己は、社外監査役であります。
３.平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５.平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
2015年12月31日決算時
２【役員の状況】
役職の異動
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役名
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新職名
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旧職名
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氏名
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異動年月日
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常務取締役
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社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼総務部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
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社長室長兼管理本部長兼財務経理部長兼コンプライアンス担当役員兼営業担当役員
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兼俊 寿志
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平成27年７月１日
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取締役
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生産本部長兼明石工場長
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生産本部長兼明石工場長兼相生工場長
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杉本 治
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平成27年７月１日
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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